Справа № 138/638/23
Провадження №:1-кс/138/159/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 березня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 03.03.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучити їх (здійснити виїмку) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_5 , які відбувалися 20.02.2023, а саме адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б); за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

3 березня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом ймовірного заволодіння її грошовими коштами невідомими особами з її картки та зміни коду банківської картки, створила нову віртуальну кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я НОМЕР_6 , з якої шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34 694,49 грн, а саме перерахувала вказану суму коштів за цифрові товари STEAMGAMES COM 4259522 Hamburg, чим завдала матеріального збитку.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 3 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв`язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання абонента НОМЕР_5 згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що має картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_7 . Так, 20.02.2023 о 12 год. 08 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_8 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, як вона зрозуміла мова йшла про вищевказану банківську картку, оскільки жодних інших карток, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї немає. Для припинення незаконних дій їй необхідно змінити пін-код до банківської картки. Далі дана жінка повідомила, що через певний час надійде телефонний дзвінок від іншого працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому вона повинна продиктувати пароль, який прийде їй у вигляді смс- повідомлення, для того, щоб змінити пін-код до банківської картки. Далі вона кинула слухавку та зателефонувала на номер НОМЕР_9 - це робочий номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомила оператору про те, що їй телефонували особи, які представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та про наміри зняти грошові кошти із її банківської картки, а тому попросила заблокували зарплатну картку із номером НОМЕР_7 , на що отримала відповідь про те, що оператор зателефонує через 3 хв. Так, 20.02.2023 о 12 год. 28 хв. їй зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номера НОМЕР_9 який попросив продиктувати пароль з смс-повідомлення, яке прийшло на її мобільний номер, а їх було кілька, які вона і продиктувала працівнику банка. Згодом, 20.02.2023 о 13 год. 18 хв. з номеру НОМЕР_9 знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що банківську картку потерпілої заблоковано, оскільки з неї намагались тричі зняти грошові кошти. Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Могилів-Подільський, зі слів працівників банку стало відомо про те що, диктуючи пароль на блокування, як вона вважала своєї єдиної зарплатної картки, в цей час шахраї створили нову віртуальну кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_10 , з якої шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 34 694,49 грн, а саме перерахували вказану суму коштів за цифрові товари STEAMGAMES COM 4259522 Hamburg. Зазначила, що у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона вищевказаної віртуальної картки взагалі ніколи не бачила та її не реєструвала, не знає який до неї пін-код, ніколи не використовувала її ані фізично, ані віртуально, оскільки її не оформляла й не реєструвала.

Дізнавачем встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 обслуговується оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На думку дізнавача інформація, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження невідомої особи, яка телефонувала потерпілій із номеру НОМЕР_5 .

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, слідчій СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

З огляду на зміст п.1 ч.1 ст.164 КПК України, згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до рече і документів, а також п.3 ч.2 ст.40 КПК України, згідно якої слідчий уповноважений, зокрема, доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, - клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особі, якій слідчому надано доручення, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 03.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації у виді документу в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містить інформацію моніторингу з`єднань абонента стільникового зв`язку зв`язкуНОМЕР_5 , які відбувалися 20.02.2023, а саме:

?адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

?типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

?дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний номер, IMSI номери сім-картки, IMEI);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б);

?за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1