Справа № 296/456/23
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса), а також за наявності фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів) за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами (користувачами банківських рахунків);

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 24.02.2022 по 19.11.2022,

по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ (з можливістю фактичного вилучення у відокремлених підрозділах розташованих в м. Житомирі):

-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ) - картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-Філія «Житомирське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )- карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) - картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) - карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022 за фактом того, що мешканці Житомирської області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, зорганізувалися та запровадили протиправну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України з використанням підробленого документу, що вчинено з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_5 , якому достовірно відомо про наявні обмеження для перетину громадян України через державний кордон, отримав на замовлення ОСОБА_6 підроблені документи про непридатність його до військової служби (тимчасове посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби, довідка військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 про непридатність до військової служби) та перебуваючи у приміщенні відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 м. Житомира, відправив на ім`я ОСОБА_6 поштове відправлення ТТН №3477 до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 м. Бердичева, з післяплатою грошового переказу в сумі 24000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_6 09.11.2022, перебуваючи в відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 м. Бердичева, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив сплату грошових коштів у сумі 24000 гривень та отримав від працівників зазначеного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштове відправлення по ТТН №3477, до якого входили вищенаведені документи.

Крім того, встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який також здійснював ряд відправлень із підробленими документами щодо непридатності осіб до військової служби, використовуючи відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Для отримання оплати від отримувача, шляхом здійснення післяплати за отримання відправлення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 могли використовуватись наступні банківські картки:

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 ;

-банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

-банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Для отримання оплати від отримувача, шляхом здійснення післяплати за отримання відправлення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 могла використовуватись банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність отримання певної інформації та можливість вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) з можливістю отримання копій, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса), а також за наявності фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів) за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів з 24.02.2022 по 19.11.2022,

по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ (з можливістю фактичного вилучення у відокремлених підрозділах розташованих в м. Житомирі):

-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ) - картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-Філія «Житомирське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )- карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) - картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) - карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації) з можливістю отримання копій.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1