Справа № 317/924/23
пр. № 1-кс/317/121/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000041 від 12.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2023 року до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що 11.02.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу шолома, заволоділа грошовими коштами військовослужбовця у сумі 14 000 грн. (ЄО № 963)

За даним фактом 12.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 11.02.2023 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 в мобільному додатку «Інстаграм» знайшов оголошення з приводу продажу військового тактичного одягу на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шляхом особистих повідомлень замовив шолом вартістю 14 000 грн. Отримавши реквізити карти № НОМЕР_2 переказав зі своєї карти № НОМЕР_4 вище вказану грошову суму. Продавець повинен був відправити замовлення наступного дня, 12.02.2023 на адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , м. Запоріжжя. Але, після сплати замовлення, відправивши повідомлення з фото квитанції про сплату, потрібно було сплатити ще раз на ту ж саму карту платежі 7000/7000 грн, та повернуться грошові кошти в сумі 14 000 грн, як було вказано в повідомленні. На що він відмовився, та попрохав повернути грошові кошти. На його прохання про повернення грошей, відправили посилання, через яке нібито він і отримає свої грошові кошти. Але, вказане посилання виявилось не офіційним. Через деякий час потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрая. На даний момент замовлення не виконано, грошові кошти не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у дізнавача виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 12.02.2023 по момент оголошення ухвали по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки..

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 11.02.2023 по 17.02.2023 включно;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 11.02.2023 по 17.02.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 11.02.2023 по 17.02.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 11.02.2023 по 17.02.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 00-00 год. 11.02.2023 по 17.02.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 17.03.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1