490/658/23 27.01.2023
н/п 1-кс/490/506/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/658/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 26.12.2022 за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей і документів (їх оригіналів) з можливістю ознайомлення та вилучення їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для перетину та митного оформлення транспортного засобу автомобілю марки «BMW X5 SPORT D AUTO» 2004 року випуску з номером НОМЕР_1 13.05.2022 (в тому числі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та інших аналогічних документів, що стосуються вказаного кримінального провадження).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу РОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000109 від 26.12.2022 у за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення про кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що останнім проведено перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою у військовій частині НОМЕР_2 , під час якої встановлено обставини, що свідчать про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході розслідування отримана інформація, що 13.05.2022 через митний кордон України громадянином ОСОБА_4 (паспорт - НОМЕР_3 ) було здійснено переміщення автомобіля марки BMW X5 SPORT D AUTO" 2004 року випуску (номер машини НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_4 ) в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_2 .

Так, згідно з копією декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.05.2022, через митний кордон України в пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 " громадянином ОСОБА_4 (паспорт - НОМЕР_3 ), згідно з п.п.1, 2 Декларації - водій та особа, що здійснює декларування, 13.05.2022 було здійснено переміщення автомобіля марки "BMW X5 SPORT D AUTO" 2004 року випуску (номер машини - НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_4 ).

При цьому, згідно п.п.6,7 зазначеної вище Декларації вантажоотримувачем

зазначеного автомобіля є військова частина НОМЕР_2 , а фактичним місцем призначення розвантаження вантажу вказано місто Первомайськ Миколаївської області.

Однак, згідно інформації, зазначеної у листі командира військової частини НОМЕР_2 від 13.10.2022 №1263/961, вищевказаний транспортний з військової частини НОМЕР_2 як гуманітарна допомога не надходив та у військовій частині відсутній. Також командиром військової частини НОМЕР_2 у листі від 13.10.2022 №1263/961 зазначено, що вiйськова частина A2709 не подавала заявок до волонтерських благодійних ІНФОРМАЦІЯ_6 на постачання вище наведеного автомобіля.

Таким чином, 13.05.2022 громадянином ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_3 ) було здійснено переміщення автомобіля марки BMW X5 SPORT D AUTO" 2004 року випуску (марка машини НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_4 ) в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_2 , з метою ухилення від здійснення митних платежів та отримання незаконного прибутку, чим заподіяно шкоду державі.

Згідно з інформацією, наданою т.в.о. командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 за вихідним номером 103/61 від 18.01.2023 між представниками військової частини НОМЕР_2 та ОСОБА_6 жодні договори щодо надання гуманітарної допомоги військовій частині НОМЕР_2 , в тому числі передання транспортного засобу BMW X5 SPORT D AUTO" 2004 року випуску з номером НОМЕР_1 , військовій частині не укладались, транспортний засіб BMW X5 SPORT D AUTO" 2004 року випуску з номером НОМЕР_1 , військовій частині не передавався.

Так, до ІНФОРМАЦІЯ_7 надано запит за вихідним номером 365/24-2023 від 04.01.2023 щодо отримання документів, що стали підставою для перетину та митного оформлення транспортного засобу автомобілю марки «BMW X5 SPORT D AUTO» 2004 року випуску з номером НОМЕР_1 13.05.2022 (в тому числі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та інших).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 за вихідним номером 7.7-08-3/17/22/395 від 17.01.2023 вбачається, що митниця на запит не надає запитувані документи, а виключно на підставі рішення суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів документів, що стали підставою для перетину та митного оформлення транспортного засобу автомобілю марки «BMW X5 SPORT D AUTO» 2004 року випуску з номером НОМЕР_1 13.05.2022 (в тому числі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та інших), однак одержання таких документів іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу до документів та здійснення вилучення їх оригіналів, не забезпечить досягнення мети розслідування, а також може призвести до втрати доказів причетності конкретних осіб.

Документи, що стали підставою для перетину та митного оформлення транспортного засобу автомобілю марки «BMW X5 SPORT D AUTO» 2004 року випуску з номером НОМЕР_1 13.05.2022 (в тому числі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та інших), перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обґрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння кримінального правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує.

У зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було об`явлено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, вирішено розглядати клопотання без учасників.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документі впросить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000109 від 26.12.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (їх оригіналів) з можливістю ознайомлення та вилучення їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для перетину та митного оформлення транспортного засобу автомобілю марки «BMW X5 SPORT D AUTO» 2004 року випуску з номером НОМЕР_1 13.05.2022 (в тому числі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та інших аналогічних документів, що стосуються вказаного кримінального провадження).

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншого слідчого групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1