Справа № 686/5561/23
Провадження № 1-кс/686/1885/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000413,

встановив:

03.03.2023 слідча СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ,

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000413 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/1746/23 від 31.01.2023 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 від 23.12.2022, а саме за фактом того, що генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 в період часу з 27.11.2019 по 03.06.2022, в порушення п. 7.26.1 статуту Товариства, здійснював прийняття рішень всупереч інтересам юридичної особи на користь інших осіб ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), чим здійснив зловживання своїми повноваженням, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів досудового розслідування, зокрема відомостей, які відображені у витязі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.04.2007 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником зазначеного Товариства являється ОСОБА_9 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_10 , підписантом ОСОБА_11 .

При цьому, 23.12.2022 до правоохоронних органів звернулася ОСОБА_9 , яка повідомила, що з травня 2019 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 16.07.2022 року за її рішенням генеральним директором ТОВ призначено ОСОБА_10 , а ОСОБА_9 призначена на посаду першого заступника генерального директора Товариства. До 15.07.2022 року дану посаду обіймав ОСОБА_6 , на якого статутом та рішенням зборів було покладено повну матеріальну відповідальність за збереження майна Товариства.

При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що службові особи товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_7 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту товариства, без погодження із загальними зборами товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 грн., чим завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що дійсно за офіційним документами з 06.06.2018 року єдиним учасником Товариства, що володіє 100% частки статутного капіталу є ОСОБА_9 . Згідно рішення одноосібного учасника Товариства від 15.07.2022 року генеральним директором товариства з 16.07.2022 року призначено ОСОБА_10 . Зокрема 15 липня 2022 року ОСОБА_9 , одноособовим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про припинення повноважень генерального директора товариства ОСОБА_6 та звільнення його з посади.

Одночасно, свідок додає, що при проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Також отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що службові особи товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_7 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту товариства, без погодження із загальними зборами товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 гривень. Зокрема, 15.03.2022 року з рахунку товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 225 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичні послуги за жовтень, листопад, грудень 2022 року». Згідно наданих до заяви виписок, номером рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є НОМЕР_3 .

Будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних товариству, вчинена генеральним директором в порушення п.7.26.1 статуту товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників товариства на суму не більше 50 тисяч гривень.

Також під час допиту ОСОБА_9 повідомляє, що за аналогічних обставин проводились перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме 02.09.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»; 02.09.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;08.10.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 325 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 08.10.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги»; 05.11.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за послуги».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документальної інформації по рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020, з 01.03.2022 по 01.04.2022, а також інформації щодо осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надання підтверджуючих документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "заадресою: АДРЕСА_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів та проведених операцій з приводу перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), реквізитів вказаних контрагентів, призначень платежів в період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020, з 01.03.2022 по 01.04.2022; документів, що містять інформацію щодо осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приходячи до висновку про часткове задоволення клопотання, слідча суддя вважає за доцільне зазначити, що згідно заяви про злочин від 23.12.2022, заявником указувалися обставини та відомості, які свідчать про можливе безпідставне здійснення перерахунку належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів саме на рахунки ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), що і розслідується у даному кримінальному провадженні, а тому отримання відомостей про рух коштів товариства в частині розрахунків із іншими учасниками господарських відносин не обумовлюється завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів та проведених операцій щодо перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), реквізитів вказаних контрагентів, призначень платежів в період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020, з 01.03.2022 по 01.04.2022;

- документів, що містять інформацію щодо осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Уповноваженим службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя