Справа № 461/4893/22
Провадження № 1-кс/461/5111/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 16.02.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власників, банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_28 , повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських картках, в період часу з 01.06.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді, магнітних носіях, які перебувають: в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; місцезнаходження АДРЕСА_4 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; місцезнаходження АДРЕСА_5 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; місцезнаходження АДРЕСА_6 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_35 код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; місцезнаходження АДРЕСА_7 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
З врахуванням наведеного, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оголошено підозру у вчиненні крнимінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 307 КК України.

24.09.2022 року о 13 годин 00 хвилин в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час особистого обшуку в якого виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

26.09.2022 в період часу з 10:31 год. до 11:38 год. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено наступні банківські карти: - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ;

26.09.2022 в період часу з 10:45 год. до 11:46 год. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено наступні банківські карти:- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_25 .

29.09.2022 в якості свідка допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_16 .

Під час проведення у даному кримінальному провадженні НСРД встановлено що організована група для своєї злочинної діяльності використовувала наступні банківські карти: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_27 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_28 ;

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_28 , повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських карт, в період часу з 16.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Такі документи знаходяться: - в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; місцезнаходження АДРЕСА_4 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; місцезнаходження АДРЕСА_5 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; місцезнаходження АДРЕСА_6 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_35 код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; місцезнаходження АДРЕСА_7 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Слідчим доведено, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власників, банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_28 , повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських картках, в період часу з 16.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, та провести їх вилучення:- в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; місцезнаходження АДРЕСА_4 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; місцезнаходження АДРЕСА_5 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; місцезнаходження АДРЕСА_6 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_35 код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; місцезнаходження АДРЕСА_7 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 16.02.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власників, банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_28 , повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських картках, в період часу з 01.06.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді, магнітних носіях, які перебувають: - в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; місцезнаходження АДРЕСА_4 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; місцезнаходження АДРЕСА_5 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; місцезнаходження АДРЕСА_6 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; - в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_35 код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; місцезнаходження АДРЕСА_7 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1