Справа № 601/2248/22
Провадження № 1-кс/601/260/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000507 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 10.11.2022 в Кременецький РВП надійшли матеріали від відділу протидії кіберзлочинів в Тернопільській області ДКП НП України про те, що невідома особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 . Даними діями було завдано збитків ОСОБА_5 на вище вказану суму.

10.11.2022 у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022 близько 18:00 год. ОСОБА_5 на сайті «olx.ua» виставила оголошення про продаж штанів «джинсів із дирками» де вказала ціну 1050 гр. Після цього близько 22:00 год. на меседжер «Вайбер» ОСОБА_5 написав номер НОМЕР_3 , яка там була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході даної переписки ОСОБА_6 домовилася зі ОСОБА_5 про купівлю джинсів та захотіла, щоб остання оформила «ОЛХ доставку». ОСОБА_5 погодилася на пропозицію ОСОБА_6 , і остання вислала мені посилання де ОСОБА_5 ввела всі дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та натиснула кнопку «отримати кошти» і після цього були списані грошові кошти в загальній сумі 9999 грн.

Після цього було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано інформацію, що із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником, якої є ОСОБА_5 було перераховано о 23:35:56 год. 31.10.2022 грошові кошти в сумі 9999,92 грн. за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодом операції « НОМЕР_4 ».

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення слідчої групи від 10.11.2022, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ; заступнику начальника начальнику СВ Кременецького РВП ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 22 год. 00 хв. 31.10.2022 по 03 год. 00 хв. 01.11.2022, з можливістю її вилучення із Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 22 год. 00 хв. 31.10.2022 по 03 год. 00 хв. 01.11.2022 за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодом операції « НОМЕР_4 »;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку) в період часу з 22 год. 00 хв. 31.10.2022 по 03 год. 00 хв. 01.11.2022 в паперовому та електронному вигляді.

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської картки № НОМЕР_2 ) куди було надіслано грошові кошти в сумі 9999 грн., а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1