Справа № 950/107/23
Провадження № 1-кс/950/103/23
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з відкриттям рахунку НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , за період з 08.01.2023 по 01.02.2023, а саме: перелік транзакцій та рух коштів на ній, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2023 близько 22 год. 22 хв., невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15000,00 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 . Відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа-підприємець 05.01.2023, а 01.02.2023 її підприємницька діяльність припинена.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000010 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та перелік транзакцій, рух коштів тощо за період з 08.01.2023 по 01.02.2023.

Однак, автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки як свідчать документи, додані до клопотання, грошові кошти були перераховані з картки потерпілої 08.01.2023.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: перелік транзакцій та рух коштів, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, за 08.01.2023.

Строк дії ухвали до 14.04.2023.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП