Справа № 461/2396/23
Провадження № 1-кс/461/1804/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.04.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000435 від 19.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000435 від 19.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю незаконного переправлення осіб через державний кордон України (зокрема осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років) полягала у організації проставлення за грошову винагороду підроблених печаток в паспортах для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) двох печаток про «постійне проживання в Республіці Польща» та «взяття на постійний консульський облік в посольстві України в Республіці Польща».

Свою незаконну діяльність правопорушники здійснювали конспіративно, з елементами приховування, для зв`язку та комунікації з потенційними клієнтами використовували мобільні месенджери, для обміну документів використовували послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де використовували вигадані/легендовані анкетні дані та контактні номери телефонів, які постійно змінювали, а для розрахунку використовували карткові рахунки банків за посередництва інших сторонніх осіб, на яких вони оформлені, тим самим максимально мінімізуючи контакт між правопорушниками та особами, які мають намір перетнути державний кордон України, що на їх думку, зменшувало ризик їх ідентифікації та викриття у вчиненому.

Злочинна схема правопорушників та їх спільників була завуальована під виглядом функціонування та адміністрування загальнодоступного телеграм каналу (під приводом законного виїзду за кордон), при ознайомленні із детальним змістом якого є можливість в отриманні детальних подробиць від т.зв. «адміністраторів» каналу, роль яких полягає саме у виконанні послуг операторів роз`яснення деталей злочинної схеми, отримання замовлень від клієнтів та їх переадресація на інших спільників (з використанням в цілях конспірації акаунтів з псевдонімами та прихованням номерів з яких здійснюють інтернет дзвінок).

Слідчий зазначає, що окрім інкримінованого підозрюваним правопорушення, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх спільники об`єктивно причетні до інших аналогічних епізодів злочинної діяльності.

Так, згідно аналізу наявних матеріалів кримінального провадження, в органу досудового розслідування є об`єктивні підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 причетні до інших випадків аналогічної злочинної діяльності. Зокрема, за результатами огляду особистого мобільного телефону підозрюваної ОСОБА_5 з`ясовано, що остання мала доступ до паспортів громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорти серії НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що з огляду на обставини інкримінованого ОСОБА_5 та її спільникам правопорушення, свідчить про факт звернення ОСОБА_7 як клієнта для сприяння у виїзді за кордон всупереч дії правового режиму «воєнний стан».

Слідчий вказує, що з метою повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетності до інших фактів аналогічних правопорушень, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у даному документі можуть бути наявні підроблені відтиски печаток, наявність яких надає право на безперешкодний перетин державного кордону, а тому, з огляду на необхідність в подальшому призначення та забезпечення проведення технічних експертиз документів, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до паспортів громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорти серії НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.

Вказаний документ має значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні. Вказаний документ має значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперативним працівникам УМП ГУНП у Львівській області за відповідним дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до паспортів громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1