Справа № 185/7903/22
Провадження № 1-кс/185/185/23
19 січня 2023 року м.Павлоград
1.1 документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 10.09.2022 по 10.10.2022:
- залишок грошових коштів на рахунках;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.09.2022 по 10.10.2022;
- інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, що 15 вересня 2022 року невстановлена особа, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 17 500 грн.
У ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілої встановлено, що 15 вересня 2022 року, приблизно о 16.30 год., вона отримала SMS - повідомлення, про нібито зарахування на її банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 17 500 грн. За допомогою вказаного повідомлення потерпіла перейшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити стан свого рахунку. При вході у вказаний додаток виявила, що жодні кошти їй не надходили, а з її банківської карти № НОМЕР_4 була здійснена транзакція на суму 17 500 грн. Жодних переказів вона не здійснювала, гроші не знімала, кредитних заборгованостей не має. SMS - повідомлення з посиланням у додаток зникло.
У ході досудового розслідування, на підставі узвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської карти № НОМЕР_4 , яка перебуває в користуванні у потерпілої ОСОБА_9 та яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході проведення аналізу інформації, що була отримана в результаті вказаного тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що 15.09.2022 року о 16:32 год. з картки № НОМЕР_4 , яка перебуває в користуванні у потерпілої ОСОБА_9 та на якій перебували грошові кошти останньої було здійснено одну транзакцію в сумі 17 500 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином встановлено, що зловмисник через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 17 500 грн., що належать потерпілій ОСОБА_9 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
1.1 документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 10.09.2022 по 10.10.2022:
- залишок грошових коштів на рахунках;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.09.2022 по 10.10.2022;
- інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 березня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1