Дата документу 29.11.2022Справа № 554/598/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000036 від 06.01.2022 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » під час закупівель послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) у період 2021 2022 років.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за попереднього та подальшого погодження з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення в акти приймання виконаних робіт та надання послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг, під час виконання робіт із утримання вулиць м. Полтава. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядної організації. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами підрядної організації та службовими особами розпорядників бюджетних коштів замовників таких робіт та послуг.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №4 від 18.05.2021 на послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) з ціною договору 280 310 067, 00 грн. строком до 31.12.2021. Додатковою угодою №1 від 31.12.2021, вказаний договір продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022, але не пізніше 31.05.2022 року. Окрім цього, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що з 10.06.2022 виконанням робіт з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) займається ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » під час виконання договірних зобов`язань укладали договори субпідряду з іншими підприємствами, зареєстрованими у Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку МФО НОМЕР_3 ), що розташований за наступною адресою: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення осіб, що були причетні до діяльності підприємства, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів без належних підстав з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 року по дату закриття рахунків;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2021 по дату закриття рахунків, які знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку МФО НОМЕР_3 ), що розташований за наступною адресою: АДРЕСА_3 .

Оригінали вище вказаних документів містять в собі вільні зразки підпису та почерку директорів та засновників підприємства, тому їх дослідження є обов`язковим для встановлення факту внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку МФО НОМЕР_3 ), з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий в межах кримінального провадження №20000036 від 06.01.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 року по дату закриття рахунків, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В той час, з матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що що досудове розслідування кримінального провадження №20000036 від 06.01.2022 розпочате за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності, в ході якої встановлено ряд порушень та недоліків, допущених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_4 » під час виконання робіт та надання послуг, що призвели до збитків, завданих місцевому бюджету.

Жодних належних та допустимих доказів того, що ПП « ОСОБА_3 » відноситься до кримінального провадження №20000036 суду не надано.

Таким чином, відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів , зокрема щодо ПП « ОСОБА_3 » можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого в цій частині є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до саме до оригіналів документів, можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.
При цьому, ураховуючи те, що вказана інформація та відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Разом з цим, з матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені відповідно до акту про результати планової ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2019 року по 30.09.2021 року, натомість слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за період часу з 01.01.2021 року по дату закриття рахунків, що виходить за межі досудового розслідування.

Ураховуючи вищевикладене,слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 30.09.2021 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 30.09.2021 року;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за операціями, проведеними за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 року, які знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку МФО НОМЕР_3 ), що розташований за наступною адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку МФО НОМЕР_3 ) передати готові документи для вилучення до відділення в місті Полтава для їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 ОСОБА_19