Справа № 484/1259/23
Провадження №1-кс/484/207/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

03.03.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000269 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « Приватбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.02.2023р., невстановлена особа, під час здійснення телефонного дзвінка за допомогою GSM-зв`язку з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на її особистий номер НОМЕР_2 , який є фінансовим номером останньої у АТ КБ " ПриватБанк ", представилася працівником ПрАТ " Київстар ". Під час спілкування з ОСОБА_5 вказана особа, шляхом обману та незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, змінила її фінансовий номер телефону у АТ КБ " ПриватБанк " та отримала доступ до її застосунку " Приват24 ". Там вказана особа створила кредитну платіжну банківську картку НОМЕР_3 з кредитним лімітом 36000 грн. та дебетну платіжну банківську картку НОМЕР_4 . Після цього, шляхом численних операцій між вказаними картками, зняла за допомогою банкомату з вказаних карток гроші у сумі рахунку 36030,77 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунках, доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « Приватбанк » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « Приватбанк ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 18.02.2023р., невстановлена особа, під час здійснення телефонного дзвінка за допомогою GSM-зв`язку з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на її особистий номер НОМЕР_2 , який є фінансовим номером останньої у АТ КБ " ПриватБанк ", представилася працівником ПрАТ " Київстар ". Під час спілкування з ОСОБА_5 вказана особа, шляхом обману та незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, змінила її фінансовий номер телефону у АТ КБ " ПриватБанк " та отримала доступ до її застосунку " Приват24 ". Там вказана особа створила кредитну платіжну банківську картку НОМЕР_3 з кредитним лімітом 36000 грн. та дебетну платіжну банківську картку НОМЕР_4 . Після цього, шляхом численних операцій між вказаними картками, зняла за допомогою банкомату з вказаних карток гроші у сумі рахунку 36030,77 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.02.2023 року, остання пояснила, що 18.02.2023р., їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником ПрАТ " Київстар ". Під час спілкування з її донькою вказана особа, шляхом обману та незаконних операцій, змінила її фінансовий номер телефону у АТ КБ " ПриватБанк " та отримала доступ до її застосунку " Приват24 ". Згодом виявилось, що мам вказана особа створила кредитну платіжну банківську картку НОМЕР_3 з кредитним лімітом 36000 грн. та дебетну платіжну банківську картку НОМЕР_4 . Після цього, шляхом численних операцій між вказаними картками, зняла за допомогою банкомату з вказаних карток гроші у сумі 35980,77 грн, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до руху коштів та балансу по рахункам, доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1