Справа № 697/158/23
Провадження № 1-кс/697/24/2023
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000014 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2023 старший слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.01.2023, в період часу з 15:30 год. до 16:30 год., невстановлені особи, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділи належними останній грошовими коштами в сумі близько 40000 грн..

Відомості за вказаним фактом внесені слідчим ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 11.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення 11.01.2023 огляду приміщення залу автомобільної заправочної станції «UPG» по вул. 30 Річчя Перемоги, 13/7 в м. Черкаси виявлено та вилучено наступні речі:

- грошові кошти в сумі 4735 гривень, купюрами номіналом 5 гривень УЖ 8060155, три купюри номіналом по 10 гривень МГ3542175, ЦБ5373318, ЦЄ9737868; три купюри номіналом по 20 гривень ЕВ9024321, ЕА0465803; Е 35640781; п`ять купюр номіналом 50 гривень ФА7134312, АХ6387107, ЕЩ9269066, УИ5064993, КН9388959; двадцять дві купюри номіналом 200 гривень УЛ1043068, ТВ1619571, СМ0786059, УА9350221, ПЄ0452879, УК6189586, КГ2199951, ТД1667008, ТА1314088, ТД8567600, ХВ7479391, ХГ7736856, ХЄ4393122, СД4987409, ПА4362041, ЄЩ9147794, ЄБ6493436, ХБ6411143, СК5803175, ХЕ0540060, УП1274481, ТБ0530491; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7А» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_3 ) та мобільного оператора «Водафон» ( НОМЕР_4 ); мобільний телефон марки «VIVO Y21S» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_7 ); зарядний пристрій (павербанк) марки «BOROFONE»; тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_8 ; візитну картку «таксі 3-40-40»; розписку ОСОБА_4 ; товарний чек №23067 від 11.01.2023; чек з кав`ярні"Amore" від 11.01.2023; квитанцію №837271859; квитанцію №831057001. Просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_6 та його законний представник ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилися, направили до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Не заперечують щодо накладення арешту на майно.

Власник майна ОСОБА_4 , не заперечувала щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 4735 грн.,але просила передати їх на відповідальне зберігання, оскільки вона є особою похилого віку та має скрутне матеріальне становище.

Вислухавши доводи слідчого, власника майна, дослідивши документи клопотання, якими слідчий його обґрунтовує, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України (а.с.4).

Згідно протоколу огляду місця події від 11.01.2023 вбачається, що в приміщенні залу автомобільної заправочної станції «UPG» по вул. 30 Річчя Перемоги, 13/7 в м. Черкаси виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти в сумі 4735 гривень, купюрами номіналом 5 і (п`ять) гривень УЖ 8060155, три купюри номіналом по 10 (десять) гривень МГ3542175, ЦБ5373318, ЦЄ9737868; три купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень ЕВ9024321, ЕА0465803; Е 35640781; п`ять купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень ФА7134312, АХ6387107, ЕЩ9269066, УИ5064993, КН9388959; двадцять дві купюри номіналом 200 (двісті) гривень УЛ1043068, ТВ1619571, СМ0786059, УА9350221, ПЄ0452879, УК6189586, КГ2199951, ТД1667008, ТА1314088, ТД8567600, ХВ7479391, ХГ7736856, ХЄ4393122, СД4987409, ПА4362041, ЄЩ9147794, ЄБ6493436, ХБ6411143, СК5803175, ХЕ0540060, УП1274481, ТБ0530491; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7А» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_3 ) та мобільного оператора «Водафон» ( НОМЕР_4 ); мобільний телефон марки «VIVO Y21S» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_7 ); зарядний пристрій (павербанк) марки «BOROFONE»; тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_8 ; - візитна картка «таксі 3-40-40»; розписку ОСОБА_4 ; товарний чек №23067 від 11.01.2023; чек з кав`ярні"Amore" від 11.01.2023; квитанцію №837271859; квитанцію №831057001.

Встановлено, що виявлені та вилучені в ході огляду речі, а саме, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7A» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картами мобільного оператора «Київстар» та «Водафон»; мобільний телефон марки «VIVO Y21S» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; зарядний пристрій марки «BOROFONE»; тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_8 ; візитка таксі, розписка; товарний чек №23067 від 11.01.2023; чек з кав`ярні"Amore" від 11.01.2023; квитанція №837271859; квитанція №831057001 належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Грошові кошти в сумі 4735 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 22 шт., номіналом 50 грн. в кількості 5 шт., номіналом 20 грн. в кількості 3 шт., номіналом 10 грн. в кількості 3 шт., номіналом 5 грн. в кількості 1 шт. - належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаські області від 12.01.2023 вказані виявлені і вилучені в ході огляду речі- визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В статті 167 КПК України зазначається, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Статтею 168 КПК України передбачений порядок тимчасового вилучення майна. Тобто, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Згідно ст. 169 КПК, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: зокрема, збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зокрема:

- були знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

- зберегли на собі сліди правопорушення;

- містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено у ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зазначені у клопотанні речі, на які слідчий просить накласти арешт, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто вони відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому старший слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 обґрунтовано просить накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, сділчий суддя вважає, що клопотання про необхідність накладення арешту на вказане майно, враховуючи наведені вище обставини, підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні 0000014 від 11.01.2023 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно :

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7А» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_3 ) та мобільного оператора «Водафон» ( НОМЕР_4 ); мобільний телефон марки «VIVO Y21S» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_7 ); зарядний пристрій (павербанк) марки «BOROFONE»; тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_8 ; візитну картку «таксі 3-40-40»; розписку ОСОБА_4 ; товарний чек №23067 від 11.01.2023; чек з кав`ярні"Amore" від 11.01.2023; квитанцію №837271859; квитанцію №831057001; грошові кошти в сумі 4735 гривень, купюрами номіналом 5 (п`ять) гривень УЖ 8060155, три купюри номіналом по 10 (десять) гривень МГ3542175, ЦБ5373318, ЦЄ9737868; три купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень ЕВ9024321, ЕА0465803; Е 35640781; п`ять купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень ФА7134312, АХ6387107, ЕЩ9269066, УИ5064993, КН9388959; двадцять дві купюри номіналом 200 (двісті) гривень УЛ1043068, ТВ1619571, СМ0786059, УА9350221, ПЄ0452879, УК6189586, КГ2199951, ТД1667008, ТА1314088, ТД8567600, ХВ7479391, ХГ7736856, ХЄ4393122, СД4987409, ПА4362041, ЄЩ9147794, ЄБ6493436, ХБ6411143, СК5803175, ХЕ0540060, УП1274481, ТБ0530491.

Дозволити зберігати мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7А» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар» та мобільного оператора «Водафон»; мобільний телефон марки «VIVO Y21S» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; зарядний пристрій (павербанк) марки «BOROFONE»; тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_8 ; візитну картку «таксі 3-40-40»; розписку ОСОБА_4 ; товарний чек № 23067 від 11.01.2023; чек з кав`ярні "Amore" від 11.01.2023; квитанцію №837271859; квитанцію №831057001 - у кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області.

Дозволити зберігати грошові кошти в сумі 4735 гривень, купюрами номіналом 5 (п`ять) гривень УЖ 8060155, три купюри номіналом по 10 (десять) гривень МГ3542175, ЦБ5373318, ЦЄ9737868; три купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень ЕВ9024321, ЕА0465803; Е 35640781; п`ять купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень ФА7134312, АХ6387107, ЕЩ9269066, УИ5064993, КН9388959; двадцять дві купюри номіналом 200 (двісті) гривень УЛ1043068, ТВ1619571, СМ0786059, УА9350221, ПЄ0452879, УК6189586, КГ2199951, ТД1667008, ТА1314088, ТД8567600, ХВ7479391, ХГ7736856, ХЄ4393122, СД4987409, ПА4362041, ЄЩ9147794, ЄБ6493436, ХБ6411143, СК5803175, ХЕ0540060, УП1274481, ТБ0530491 - потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1