У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001200 від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 454-К від 30.12.2016, ОСОБА_6 з 01.01.2017 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої В.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 03.02.2020, на начальника управління покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з якою ОСОБА_6 ознайомлений 03.02.2020, про що свідчить його підпис.
Таким чином, ОСОБА_6 , як начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 КК України, є службовою особою.
Так 04.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 за результатами проведення процедури відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , після акцепту пропозиції конкурсних торгів за учасником-переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір підряду № 199-0/1021 на виконання робіт а саме: «ДК 021:2015 (CVP): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» Капітальний ремонт огорожі середній ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 », який підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

За договором підряду № 199-0/1021 від 04.11.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) №-199-0-1021/1 за грудень 2021, складає суму 1 451 293,20 гривень, у тому числі ПДВ 241 882, 20 гривень.

У подальшому, в грудні 2021 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи відповідальним за дотриманням фінансової дисципліни та ефектним використанням і охороною майна, діючи недбало, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків, тобто не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, підписав та засвідчив печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 акт №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) від 24.12.2021, в який внесено відомості із завищенням вартості матеріальних ресурсів згідно Договору підряду №199-0/1021 від 04.11.2021 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (кошти місцевого бюджету), підтвердивши відповідність завищення вартості матеріальних ресурсів.

Надалі, на підставі акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року по об`єкту «Капітальний ремонт огорожі середній ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 » 29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжного доручення №164, підписаного ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховано грошові кошти в сумі 1451293 гривень 20 копійок з урахуванням ПДВ.

Згідно висновку експерта №22-44/ССЕ від 29.08.2022, завдання матеріальної шкоди (спричинення збитків) спричинено розпоряднику місцевого бюджету м. ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2021 році внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів відповідно до договору підряду №199-0/1021 про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » з урахуванням висновку даної комплексної будівельно- технічної та економічної експертизи підтверджується документально в розмірі 426 032 (чотириста двадцять шість тисяч тридцять дві гривні) гривень, 59 копійок., в тому числі ПДВ (20%) 71005 гривень. 43 копійки, (355 027 гривень. 16 копійок, без ПДВ.)

Зокрема, під час експертного дослідження, після аналізу цін на матеріальні ресурси, які були використані під час будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 » до Договору підряду №199-0/1021 від 04.11.2021 р. в рамках поставлених питань, було встановлено наступне.

Відповідно до акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року вартість 533 м2 огорожі металевої з профільної труби пофарбовану після піскоструменевої обробки 2050 мм (h) становить 741088, 53 гривень без ПДВ, а в результаті моніторингу цін основних постачальників, вартість вище вказаної огорожі становить 443418, 69 гривень без ПДВ, також вартість 98 шт. металевих стовпчиків огорожі 80х80х3 мм, пофарбовані після піскоструменевої обробки h=3000 мм відповідно до акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року становить 103568, 36 гривень без ПДВ, а в результаті моніторингу цін основних постачальників, вартість вище вказаних стовпчиків становить 84770 гривень без ПДВ, крім того вартість 98 шт. заглушок ПЕ для стовпчиків відповідно до акту №199-0/1021/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року становить 7427, 42 гривень без ПДВ, а в результаті моніторингу цін основних постачальників, вартість вище вказаних ПЕ заглушок становить 1143, 66 гривень без ПДВ.

Отже, ОСОБА_6 , через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, спричинив збиток територіальній громаді міста Києва на суму 426 032 (чотириста двадцять шість тисяч тридцять дві гривні) гривень., 59 копійок., в тому числі ПДВ (20%) 71005 гривень. 43 копійок, (355 027 гривень 16 копійок, без ПДВ.) гривень що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 статті 364 КК України, являється тяжкими наслідками.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення а також проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2011-2022 роки;

- податкової звітності за 2021-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума);

- відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2021-2022 роки;

- інформацію (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), з зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2021-2022 роки;

- розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотан ня, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.1 63 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління ГУНП у місті Києві та прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи у даному кримінальному на тимчасовий доступ до речей та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2021-2022 роки;

- податкової звітності за 2021-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума);

- відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2021-2022 роки;

- інформацію (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), з зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2021-2022 роки;

- розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1