УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у змові з невстановленими особами, використовуючи підроблені свідоцтва про право власності нібито посвідченні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та квартиною АДРЕСА_2 . В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ввів вказані квартири до статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 », таким чином, здійснив заходи щодо легалізації майна одержаного злочинним шляхом. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що квартира АДРЕСА_2 не була зареєстрована на праві власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У вказаній квартирі проживала мати ОСОБА_7 1958 р.н., труп якої був знайдений у вказаній квартирі з ознаками розлагання 07.04.2019.

Слідчим вказано, що крім того у вказаній квартирі проживав її син ОСОБА_8 1985 р.н., який покінчив життя самогубством через повішення і був виявлений одночасно з матірю. Право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_5 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_9 , який неодноразово був причетний до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві. Так, право власності на квартиру АДРЕСА_2 05.08.2021 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності від 22.02.2008 року, серія НОМЕР_1 посвідченого/ виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Номер запису про право власності 43384700 від 05.08.2021. У подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 розуміючи, що він щодо вказаної квартири будь-якої правомочності не має, 09.08.2021 передав квартиру АДРЕСА_2 до статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі рішення власника приватного підприємства посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 реєстрові номери 6454-6455 від 06.08.2021, внесення змін до рішення власника вказаного ПП реєстрові номери 6538-6539 та акту приймання-передачі майна до статуту вказаного ПП реєстрові номери 6543-6544 від 09.08.2021. В подальшому 10.08.2021 вказана квартира була зареєстрована на праві власності за ПП « ОСОБА_11 » приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 . За наслідками вчинення вищевказаних злочинних дій, директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 23.09.2021 відчужено квартиру АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_13 згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 реєстровий номер 2908.

У клопотанні вказано, що під час досудового розслідування було встановлено, що статутного капіталу ПП « ОСОБА_11 » аналогічним чином іншим учасником було внесено іншу квартиру та здійснено її подальший продаж. У вказаній квартирі проживав брат померлого мешканця квартири по АДРЕСА_4 ОСОБА_15 1984 р.н. Право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_16 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_9 , який неодноразово був причетний до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві. Так, право власності на квартиру АДРЕСА_1 було зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності від 25.03.2005 року, серія НОМЕР_3 виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що посвідчує право власності за ОСОБА_16 . Номер запису про право власності 43384234 від 05.08.2021. У подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_16 розуміючі, що він щодо вказаної квартири будь-якої правомочності не має, 09.08.2021 передала вказану квартиру до статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » на підставі рішення власника приватного підприємства посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 реєстрові номери 6454-6455 від 06.08.2021, внесення змін до рішення власника вказаного ПП реєстрові номери 6538-6539 та акту приймання-передачі майна до статуту вказаного ПП реєстрові номери 6540-6541 від 09.08.2021. В подальшому 10.08.2021 вказана квартира була зареєстрована на праві власності за ПП « ОСОБА_11 » приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 номер запису про право власності 43485567 від 10.08.2021.

Слідчим зазначено, що за наслідками вчинення вищевказаних злочинних дій, директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_16 24.09.2021 відчужено квартиру АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_17 згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 реєстровий номер 7968. Проте, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) свідоцтво про право власності від 25.03.2005 року, серія НОМЕР_3 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_16 та свідоцтво про право власності від 22.02.2008 року, серія НОМЕР_4 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 не оформлялись. Накази щодо видачі вказаних свідоцтв не видавались. Також, в ході досудового розслідування від покупця квартири ОСОБА_13 , було отримано дані, що ним була придбана у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_2 . Грошові кошти у сумі 50 тисяч доларів США ним були передані особисто ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене встановлено, що своїми незаконними діями ОСОБА_5 разом з іншими особами, на підставі завідомо підробленого документу, заволодів вказаною квартирою АДРЕСА_2 . Окрім того ОСОБА_16 своїми незаконними діями разом з іншими особами, на підставі завідомо підробленого документу, заволоділа вказаною квартирою АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчим зазначено, що згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що право власності на квартири АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_1 на праві власності не реєструвались. Згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою Київська область м. Бориспіль під`їзний шлях до Державного міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АЗС №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, слідчим вказано, що вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , який повідомив, що саме ОСОБА_5 йому була продана квартира АДРЕСА_2 .; - протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що саме ОСОБА_5 йому була продана квартира АДРЕСА_1 . - протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , яка повідомила, що нею було посвідчено договір відчуження квартири, який був підписаний ОСОБА_5 як директором ПП « ОСОБА_11 ». - протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 , яка повідомила, що нею було посвідчено договір відчуження квартири, який був підписаний ОСОБА_5 як директором ПП « ОСОБА_11 ». - протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що листи Департаменту житлового забезпечення використані ОСОБА_5 є підробними. - протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_5 який повідомив, що свідоцтва про право власності на житло Департаменту житлового забезпечення використані ОСОБА_5 є підробними. - протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , який повідомив, що ОСОБА_5 було надано йому відповідні документи для реєстрації права власності на вказані квартири та підписано заяву про державну реєстрацію. - матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_5 - матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_5 - матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_5 - матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_5 - висновком експерта №СЕ-19/111-22/12628-ПЧ, згідно з яким встановлено, що ОСОБА_5 підписано ряд документів щодо реєстрації права власності на вказані квартири та договори щодо їх відчуження. - висновком експерта №СЕ-19/111-22/10012-ОБ від 05.08.2022, згідно з яким встановлено вартість квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1 та визначено розмір матеріальної шкоди завданої діями ОСОБА_5 - матеріалами відповіді КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно з якою встановлено факт підробки технічних паспортів на вказані квартири та використання ОСОБА_5 підробних документів на зазначені квартири; - матеріалами відповіді на запит приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. 20 вересня 2022 року за місцем мешкання ОСОБА_5 проведено обшук та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання аргументовано тим, що під час розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку ст. 93 КПК України щодо надання документів щодо вказаних квартир. Згідно отриманої відповіді було надано копію спадкової справи відкритої за фактом смерті ОСОБА_21 . Встановлено, що спадкова справа відкривалась за заявою ОСОБА_5 і при її веденні для перевірки реєстрації прав власності на вказані квартири було надано запити до КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подачу яких здійснював ОСОБА_5 . На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які були подані ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_8 при проведенні дій щодо оформлення спадщини ОСОБА_21 і які зберігаються за адресою АДРЕСА_5 . У кримінальному провадженні 14.10.2022 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу. Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 і які зберігаються за адресою АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, дана інформація міститься у документах перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 і які зберігаються за адресою АДРЕСА_5 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_9 і які зберігаються за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- оригінал заяви ОСОБА_5 від 15.04.2021 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_22 реєстровий номер 574.

- засвідчену копію спадкової справи № 331/2019 відкритої державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_23 за фактом смерті ОСОБА_21 .

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: