Справа №295/1607/23
УХВАЛА

Іменем України

09.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участі капітана поліції - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні за № 0000599 заступника начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження № 0000599 від 08.12.2022, по факту незаконного заволодіння грошовими коштами шахрайським способом відносно потерпілої ОСОБА_4 , зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2022 до відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в якій зазначила та в подальшому допитана в якості потерпілої, про те, що 07.12.2022 о 11 год. 35 хв. на її мобільний номер № НОМЕР_1 з номерів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 телефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась представником АТ «Ощадбанк» та повідомила, що банківську картку ОСОБА_4 заблоковано. В подальшому, шляхом обману, під приводом розблокування картки, невідома особа дізналась особисті банківські дані ОСОБА_4 та надіслала на її мобільний телефон код підтвердження, який остання назвала невідомій особі. В подальшому, з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 158,000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначає, що під час проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила злочин, речових доказів у кримінальному провадженні за допомогою яких був вчинений злочин, а також місцезнаходження викраденого майна, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, під час проведення досудового розслідування 08.12.2022 на орендованій ОСОБА_6 квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено зокрема наступне майно, а саме: SimBox, моделі GoIP-32 VOIP Gateway, серійний номер - GoIP 32 M5RM; SimBox, моделі GoIP-32 VOIP Gateway, серійний номер - GoIP 32 M5RM; Wi-Fi Router RB 2011 Ui AS-2HnD-IN, серійний номер D5AB0EE8642C/112/r3.

Крім цього, 08.12.2022 в автомобілі марки «SUBARU LEGACY OUTBACK», д.н.з. НОМЕР_6 проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено зокрема наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «XIAOMI NOMI», мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi 9».

Крім цього, 08.12.2022 на орендованій ОСОБА_5 квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено зокрема ноутбук марки «Acer», серійний номер: NXM89E613400.

Також допитана під час досудового розслідування ОСОБА_5 вказала, 28.11.2022 вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 приїхали на постійне проживання в м. Житомир із м. Запоріжжя. До цього, вищевказані особи перебували у м. Вінниця. 01.12.2022 орендували та переїхали до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_6 було орендовано житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Як пояснив ОСОБА_6 своїй дружині ОСОБА_5 вищевказана квартира необхідна була останньому для «роботи». Крім цього, ОСОБА_5 вказала, що на вищевказану орендовану ОСОБА_6 квартиру, останній привіз прямокутний предмет, сірого кольору (під час досудового розслідування встановлено, що даний предмет являється багатоканальний голосовий шлюз, що створює можливості для одночасного підключення та незалежної реєстрації до звичайних SIM-карток до сучасної системи IP-телефонії «сім-бокс»). Окрім цього, ОСОБА_6 сказав, що на вищевказану квартиру, куди приніс зазначений сім-бокс необхідно провести Інтернет, та в подальшому було викликано майстра, які провів Інтернет, а ОСОБА_6 в свою чергу підключив сім-бокси до електромережі та Інтернету, та у включеному стані залишив на вищевказані квартирі.

При цьому, ОСОБА_6 обслуговував встановлене і налагоджене ним обладнання, а саме: підтримував обладнання постійно у ввімкненому стані, забезпечував постійний доступ його до мережі інтернет, у разі вимкнення електроживлення здійснював перезапуск, а також змінювали заблоковані SIM-картки операторів мобільного зв`язку, розміщені в SIM-боксах, на нові.

Далі, невідомі особи налагодили сервіс «Sim Server» на власному сервері розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , в офісному приміщенні, яке розташоване на 5-му поверсі, здійснювали віддалене керування з використанням портативного комп`ютера (ноутбука) зі спеціальним програмним забезпеченням, таким чином, що вони забезпечували отримання з мережі інтернет міжнародного телефонного трафіку та наступне його спрямування з використанням обладнання, розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , до мереж електрозв`язку операторів мобільного зв`язку України шляхом підміни оригінальних номерів телефонів ініціаторів телефонного дзвінка на номери телефонів - SIM-карток ПрАТ «МТС», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ВАТ «Укртелеком», в подальшому здійснюючи дзвінки на мобільні телефони потерпілих осіб, з підмінним номером телефону, та представляючись працівниками фінансових установ, вводять потерпілих в оману, зловмисники використовуючи необізнаність потерпілих у сфері електронних технологій, просили підтвердження щодо входу в електронний банкінг, після чого наявні на рахунках грошові кошти переказували на інші банківські рахунки/електронні гаманці, які вже належать шахраям, та таким чином незаконно заволоділи грошовими коштами громадян.

В ході проведення розшукових заходів встановлено коло осіб, які використовуючи Siм-телефонію, представляючись працівниками фінансових установ, вводять потерпілих в оману збирають особисті дані, в тому числі відкриті ними банківські рахунки, платіжні картки, таким чином незаконно привласнюючи грошові кошти громадян, шляхом переказу потерпілими на рахунки різних фінансових установ, на які їм вказують злочинці, зловживаючи їх довірою та використовуючи їх особисті дані

Для здійснення протиправної діяльності на даний час винаймають офісне приміщення на 5-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . В даному приміщенні (колл-центр) знаходяться так звані робочі місця, які обладнанні комп`ютерною технікою з вказаним програмним забезпеченням, з яких здійснюються дзвінки потерпілим.

Відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що організатором та головним фігурантом у вчиненні злочинів являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_5 , який також виконує роль керівника та адміністратора вказаного офісу.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що останній приблизно в листопаді 2022 року влаштувався на роботу в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . На початку роботи був ознайомлений з вимогами та особливостями роботи у вказаному офісі, яка залучалася в здійсненні маніпулятивних дзвінків клієнтам різних банків, та спілкуванням з останніми за зразком встановленого діалогу з версіями відповідей клієнтів з метою заволодінням грошовими коштами, шляхом вчинення шахрайств, із застосуванням електронних технологій. Крім цього останній вказав, що головним у вказаному офісі являється ОСОБА_7 , виконує також функції адміністратора офісного приміщення.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що в особистому користування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має автомобілі марки «BMW 540», д.н.з. НОМЕР_7 та автомобіль марки «AUDI Q7», д.н.з. НОМЕР_8 . Автомобіль марки «БМВ», д.н.з. НОМЕР_7 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а автомобіль «AUDI Q7», д.н.з. НОМЕР_8 на праві приватної власності рахується за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обгрунтування клопотання слідчий зауважує, що в автомобілі марки «BMW 540», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , можуть зберігатися комп`ютерна техніка на якій встановлено програмне забезпечення для збору особистих даних потерпілих; серверне обладнання, електронні носії інформації, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші носії інформації, зіпсовані та інша фінансово-господарська документація, банківські картки, чорнові записи, робочі зошити та журнали, що містять відомості про банківські рахунки, на які здійснюється переказ коштів потерпілими, грошові кошти (різною валютою та різним номіналом), здобуті злочинним шляхом, записи про рух грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність, інші речі і документи, які мають значення речового доказу по даному кримінальному провадженню, та які здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень або приховання їх слідів.

Без виявлення і вилучення зазначених предметів та майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити в повному обсязі, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , із залученням оперативних працівників УКР ГУНП в Житомирській області та оперативних працівників відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області на проведення обшуку в автомобілі марки «BMW 540», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки на якій встановлено програмне забезпечення для збору особистих даних; серверного обладнання, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів та інших носіїв інформації, зіпсованої та іншої фінансово-господарської документації, банківських карток, чорнових записів, робочих зошитів та журналів, що містять відомості про банківські рахунки, на які здійснюється переказ коштів, грошових коштів (різною валютою та різним номіналом), здобутих злочинним шляхом, записів про рух грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність, інші речі і документи, які мають значення речового доказу по даному кримінальному провадженню, та які здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень або приховання їх слідів.

Строк дії ухвали встановити до 09.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1