Провадження № 1-кс/752/540/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000830 від 27.10.2022, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000830 від 27.10.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, , що службі осjби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НГУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами при проведенні закупівлі екскаваторів-навантажувачів.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 » НГУ та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_4 ) було укладено договір № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, предметом якого є закупівля механічних лопат, екскаваторів та ковшових навантажувачів, гірничої техніки, а саме: екскаваторів-навантажувачів. Ціна договору становить 5 010 000 грн.

На виконання вказаного договору, 09.08.2022 з банківського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано грошові кошти в сумі 5,01 млн грн, на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_4 ) відкритий 28.07.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , в якості оплати за екскаватор-навантажувач ВОВСАТ В780.

В той же час, згідно встановленої інформації, екскаватор-навантажувач який є предметом договору № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, був придбаний ФОП « ОСОБА_5 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) згідно договору від 02.08.2022 № 02/08-2022 вартістю 4,5 млн грн, тобто за 1 день до укладення договору із ІНФОРМАЦІЯ_4 » НГУ, що свідчить про штучно створений ланцю схеми привласнення Бюджетних коштів шляхом завищення ціни товару під час проведення закупівлі за кошти Державного бюджету.

На даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської справи (юридичної справи / документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок) щодо відкриття банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_6 , виписки про рух коштів по даному банківському рахунку за період з моменту відкриття по час виконання тимчасового доступу, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про перелік IP-адрес (зовнішніх та за наявності внутрішніх) комп`ютерів клієнта банку, з яких здійснювалось управління вказаним рахунком, а також вичерпну інформацію про інші операції які здійснювалися по даному банківському рахунку.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, за період з моменту відкриття по час виконання тимчасового доступу. Слідчий суддя вважає необхідним скоротити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початком 02.08.2022, що відповідає періоду вчинення кримінального правопорушення. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної слідчим мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000830 від 27.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .в, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-банківських справ (юридичної справи/документів щодо відкриття банківських рахунків), щодо відкриття банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_6 , а також всіх банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виписки про рух коштів по зазначеному банківському рахунку та банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 02.08.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про перелік IP-адрес (зовнішніх та за наявності внутрішніх) комп`ютерів клієнтів банку, з яких здійснювалось управління вказаним рахунком та банківськими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також вичерпну інформацію про операції, які здійснювалися по даному банківському рахунку;

-наявних документів (договори, у т.ч. додаткові угоди, акти, рахунки, та невід`ємні документи) та інформації щодо перерахування 09.08.2022 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 5,01 млн грн, на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_4 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , в якості оплати за екскаватор-навантажувач ВОВСАТ В780;

-матеріалів проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинного фінансового моніторингу фінансових операцій з ознаками підозрілості/ризиковості проведених по банківських рахунках відкритих наступними клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НГУ (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_4 );

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-відеозаписів з камер відеоспостереження в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.08.2022 по дату постановлення ухвали банківського рахунку № НОМЕР_6 в місці його відкриття.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1