Провадження №1-кс/369/2216/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київської області, капітан поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000486 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київської області, капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про проведення обшуку житла розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:5109 (приватна власність ОСОБА_6 ).

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчий відділ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області спільно з СУ Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що щодо діяльності «ботоферм» на території Київської області, які можуть використовуватись як телекомунікаційна платформа для створення та просування фейковихакаунтів та спільнот для проведення протиправних операцій в мережі Інтернет. Встановлено, що зазначені ботоферми функціонують по принципу активації великої кількості SIM карток (українських операторів і в тому числі іноземних) переслідуючи мету проведення масової реєстрації «фейкових» облікових записів, спільнот, груп в різноманітних соціальних мереж або на веб-ресурсах, а також хибних верифікацій осіб на різних платіжних платформах, біржах, які в подальшому використовуються для здійснення несанкціонованих дій в сфері комп`ютерних систем.

В подальшому встановлено особу, що може бути причетна до вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , дата видачі 03.01.2003, виданий Керченським МУГУ МВС України в АР Крим,яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та керує автомобілем MERCEDES-BENZ GL 450, 2007 року випуску, чорного кольору з номерним знаком НОМЕР_4 , vin ТЗ: НОМЕР_5 (власником якого зазначений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_6 ).

Встановлена адреса нерухомого майна та фактичного місця проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:5109 (приватна власність ОСОБА_6 ).

Окрім цього, виявлено функціонування «сім-банку» з наступними ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , зазначені ІМЕІ працюють у межах базової станції розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , АЗС "КЛО", ТОВ "АВТОБАНСЕРВІС". За час роботи зазначених пристрої з їх використанням було активовано щонайменше 300 абонентських номерів.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлені достатні відомості, що дають підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може зберігати речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення;

-носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення;

-документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо злочинної діяльності;

-кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також банківські карти, що використовувались в злочинних цілях;

-сім-карти операторів стільникового звязку, в тому числі які використовувались для реєстрації та авторизації «фейковихакаунтів» ботів на сторінці в соціальних мережах, месенджерах та різноманітних онлайн сервісах;

-пристрої та програмні комплекси, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, GSM-шлюзів, GSM-модемів, GoIP- шлюзів, SIM-банків, тощо, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення вказаних злочинів існує обґрунтована необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:5109 (приватна власність ОСОБА_6 ), відповідно до інформаційної довідки № 316484957 з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В зв`язку з вищевикладеним слідчий просив суд надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 народженням, за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:5109 (приватна власність ОСОБА_6 ), відповідно до інформаційної довідки № 316484957 з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою відшукання: знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення;

-носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення;

-документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо злочинної діяльності;

-кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також банківські карти, що використовувались в злочинних цілях;

-сім-карти операторів стільникового звязку, в тому числі які використовувались для реєстрації та авторизації «фейковихакаунтів» ботів на сторінці в соціальних мережах, месенджерах та різноманітних онлайн сервісах;

пристрої та програмні комплекси, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, GSM-шлюзів, GSM-модемів, GoIP- шлюзів, SIM-банків, тощо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області спільно з СУ Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що щодо діяльності «ботоферм» на території Київської області, які можуть використовуватись як телекомунікаційна платформа для створення та просування фейковихакаунтів та спільнот для проведення протиправних операцій в мережі Інтернет. Встановлено, що зазначені ботоферми функціонують по принципу активації великої кількості SIM карток (українських операторів і в тому числі іноземних) переслідуючи мету проведення масової реєстрації «фейкових» облікових записів, спільнот, груп в різноманітних соціальних мереж або на веб-ресурсах, а також хибних верифікацій осіб на різних платіжних платформах, біржах, які в подальшому використовуються для здійснення несанкціонованих дій в сфері комп`ютерних систем.

В подальшому встановлено особу, що може бути причетна до вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , дата видачі 03.01.2003, виданий Керченським МУГУ МВС України в АР Крим,яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та керує автомобілем MERCEDES-BENZ GL 450, 2007 року випуску, чорного кольору з номерним знаком НОМЕР_4 , vin ТЗ: НОМЕР_5 (власником якого зазначений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_6 ).

Встановлена адреса нерухомого майна та фактичного місця проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:5109 (приватна власність ОСОБА_6 ).

Оперативним шляхом встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 - станом на 28.11.2022 о 16:00 працювали наступні пристрої з: ІМЕІ НОМЕР_15 з IMSI НОМЕР_24 та номером НОМЕР_25 ; ІМЕІ НОМЕР_14 з IMSI НОМЕР_26 та номером НОМЕР_27 ; ІМЕІ НОМЕР_12 з IMSI НОМЕР_28 та номером НОМЕР_29 ; ІМЕІ НОМЕР_17 з IMSI НОМЕР_30 та номером НОМЕР_31 ; ІМЕІ НОМЕР_22 з IMSI НОМЕР_32 та номером НОМЕР_33 ; ІМЕІ НОМЕР_9 з IMSI НОМЕР_34 та номером НОМЕР_35 ; ІМЕІ НОМЕР_23 з IMSI НОМЕР_36 та номером НОМЕР_37 .

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 235 КПК України, визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Зі змісту п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України вбачається, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Всі обставини, якими обґрунтовано клопотання знайшли своє підтвердження на підставі досліджених матеріалів кримінального провадження № 0000314. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:5109 (приватна власність ОСОБА_6 ), відповідно до інформаційної довідки № 316484957 з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою відшукання: кінцеве комп`ютерне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення;

-носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення;

-документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо злочинної діяльності;

-кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також банківські карти, що використовувались в злочинних цілях;

-сім-карти операторів стільникового звязку, в тому числі які використовувались для реєстрації та авторизації «фейковихакаунтів» ботів на сторінці в соціальних мережах, месенджерах та різноманітних онлайн сервісах;

-пристрої та програмні комплекси, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, GSM-шлюзів, GSM-модемів, GoIP- шлюзів, SIM-банків, тощо.

Ухвала дозволяє проникнути в житло один раз.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1