Справа №760/6032/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - заступником начальника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - заступником начальника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Як вказує слідчий у клопотанні, на території України функціонує злочинне угрупування громадяни України, мешканці Київської області, які вступили в злочинну змову з мешканцями м. Донецьк та м. Маріуполь та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Одеса, м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим.

Крім того, встановлено, що в порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення готівкових переказів, учасники протиправного фінансового механізму не звітують до контролюючих органів (НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України та ДПС України) по операціях на користь їх клієнтів та частково відображають їх в звітних документах. За наявними даними таким чином організатори протиправної схеми приховують близько 90 % реальних обсягів проведених фінансових операцій.

Слідчий у поданому клопотанні вказує, що вказаний механізм не передбачає процедури ідентифікації клієнта, тому його використовують особи, які приховують факти здійснення господарської діяльності на окупованих територіях України, особи, які продовжують комерційні відносини з російськими суб`єктами господарювання та проводять з ними фінансові розрахунки, а також вихідці з Ірану та інших країн Близького Сходу, що може свідчити про функціонування на території України розрахункової системи, що дозволяє проводити фінансові операції поза контролем держави, без проведення ідентифікації клієнта, без встановлення джерела походження коштів та фактичного їх отримувача, що в свою чергу може використовуватись для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами.

Попри це, встановлено, що готівкові кошти, які в подальшому передаються замовникам послуг попередньо акумулюються на території м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк та в подальшому доставляються до пунктів видачі, або безпосередньо клієнту за додаткову плату.

У клопотанні слідчий вказує, що до діяльності протиправного механізму мають відношення наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - організатор протиправного механізму. ОСОБА_5 , володіючи широким колом зв`язків серед учасників тіньового валютного ринку організував та здійснює фактичне управління діяльністю протиправного механізму. До його функцій належить також спілкування з основними замовниками протиправних послуг, забезпечення діяльності механізму шляхом поточного управління діяльністю бухгалтерів, касирів, кур`єрів та інших учасників механізму, взаємодія з іншими учасниками тіньового валютного ринку України, рф, та інших країн.

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - головний менеджер протиправного механізму, «права рука» організатора, до функцій ОСОБА_6 входить фактичне управління механізмом, управління персоналом на усіх офісах, які використовуються учасниками.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - адміністратор протиправного механізму, до функцій ОСОБА_7 належить зведення каси, облік приходу/видачі всіх кас, підтримання контактів з клієнтами та замовниками протиправних послуг, у тому числі з особами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях та території рф.

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний бухгалтер протиправного механізму.

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - бухгалтер, веде бухгалтерію підприєсмтв та ФОПів, реквізити яких використовуються для забезпечення діяльності протиправного механізму.

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний менеджер, що спеціалізується на перерахунку та доставці до клієнта готівкової маси, забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг. Здійснює транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - кур`єр протиправного механізму. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - кур`єр протиправного механізму, основна контактна особа серед кур`єрів для клієнтів. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - інкасатор.

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,- інкасатор.

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,- керівник одеського представництва протиправного механізму, забезпечує проведення незаконних операцій з готівкою на території м. Одеса та Одеської області. Підтримує зв`язок із представниками київського офісу та кур`єрами, які працюють по Києву, Закарпаттю та Донецьку.

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - особа, відповідальна за доставку готівки із Закарпатської області до м. Київ.

Як вказує слідчий у клопотанні, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності організаторами та учасниками протиправного механізму використовується мережа обмінних пунктів валют, яка діє під брендом « Українська Фінансова Група ». Зокрема, у якості головного офісу учасники протиправного механізму використовують операційні каси Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група».

У якості пункту прийому та видачі готівки замовникам протиправних послуг учасники протиправного механізму використовують операційну касу

№ 14285934.048.144 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 16-А. Відповідно до реєстру суб?єктів, яким НБУ надано право на обмін валют у готівковій формі, вказана операційна каса розташована в приміщенні зали інтернет-центру «В мережі». Відповідно до поверхових планів приміщень, розташованих за вказаною адресою, операційна каса та суміжні приміщення є групою нежитлових приміщень № 7 та № 8.

Відповідно до інформаційної довідки КПКМР «Київського міського бюро технічної інвентаризації» нежитлові приміщення 1, 2 (групи приміщень № 7, літера А), за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_17 .

З урахуванням викладеного вище, слідчим у клопотанні поставлено питання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщення № 1, 2, групи приміщень № 7 (літера А) за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційною довідкою БТІ є зареєстрованими за ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформаційної довідки КПКМР «Київського міського бюро технічної інвентаризації» нежитлові приміщення 1, 2 (групи приміщень № 7, літера А), за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_17 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук в нежитлових приміщення № 1, 2, групи приміщень № 7 (літера А) за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційною довідкою БТІ є зареєстрованими за ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальних та електронних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»; товарно-транспортних, міжнародних товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, інвойсів, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів, Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; банківських карток, документів, видані на ім`я фізичних осіб, договорів про відкриття рахунків у фінансових установах, виписок про рух коштів по рахунках, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписок про рух коштів по рахунках, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнових записів, тощо, грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом України, як необґрунтоване.

Що стосується вимог про відшукання та вилучення носіїв інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інших пристроїв, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерних, мережевих та серверних обладнань (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуків та планшетів, мобільних телефонів, смартфонів, сім-карток, іншого обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на огляд даної техніки та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, на проведення обшуку в нежитлових приміщення № 1, 2, групи приміщень № 7 (літера А) за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційною довідкою БТІ є зареєстрованими за ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальних та електронних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»; товарно-транспортних, міжнародних товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, інвойсів, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів, Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні з носіїв інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інших пристроїв, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерних, мережевих та серверних обладнань (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуків та планшетів, мобільних телефонів, смартфонів, сім-карток, іншого обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1