Справа № 442/8013/22
Провадження № 1-кс/442/1855/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000410 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 у період часу з 18.40 год. 17.12.2022 по 20.00 год. 17.12.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу 18.40 год. 17.12.2022 по 20.00 год. 17.12.2022, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місцязнаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; зобов`язати керуючого „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 19.12.2022 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 17.12.2022 невідома особа, шахрайським способом заволоділа готівковими коштами у сумі 16 000 гривень, належних їй, що мало місце у м. Дрогобич, Львівської області. Будучи допитана, ОСОБА_14 повідомила, що 17.12.2022 близько 19.00 год. перебувала за адресою свого проживання. В цей час на її мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з її кредитного рахунку були зняті готівкові кошти у сумі 16 000 гривень. Одразу після цього вона зайшла у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та дійсно переконалася, що з її картки були зняті кошти, після чого вона передзвонила на гарячу лінію „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про дану подію. В додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 вона побачила що кошти були переведені на карту „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 . Додатково повідомила, що жодних операцій зі своєї карти „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 вона не здійснювала, жодних даних чи реквізитів карти нікому не передавала, також на її мобільний телефон ніхто не телефонував та не представлявся працівником банку. 21.12.2022 ОСОБА_14 письмовою заявою було долучено до матеріалів кримінального провадження скріншот із додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером картки, на яку були переведені кошти, належні їй. У протоколі додаткового допиту повідомила, що вона заблокувала свою кредитну картку та подала заяву на видачу нової картки. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Вказує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як дана інформація становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просив проводи розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, отримання завірених копій та можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 у період часу з 18.40 год. 17.12.2022 по 20.00 год. 17.12.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу 18.40 год. 17.12.2022 по 20.00 год. 17.12.2022, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місцязнаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16