У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2022 Справа №607/14630/22
провадження № 1-кс/607/4665/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2021 за №0001103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до: документів, де міститься інформація про те, хто саме (фізична чи юридична особа) та з якого часу є реєстратором, власником (користувачем) ІР-адреси: НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 по 20.09.2022 (завірені копії договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із цими абонентами та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН); інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IP-адресою, які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІР-адреси: НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 по 20.09.2022, які перебувають у володінні провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді через Тернопільське відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2021 за №0001103, за фактом надання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей для прийняття участі у тендерах для проведення ремонтних робіт на території Тернопільської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається із клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосила проведення торгів з капітального ремонту приміщень та ґанку адміністративного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Очікувана вартість робіт становила 487 709 грн. ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-23-000676-C. За результатами проведення торгів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладено відповідний договір. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та лист - згоду.

21.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголосило відкриті торги щодо проведення робіт з капітального ремонту НВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проведенням комплексної термомодернізації будівлі під школу майбутнього, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . Очікувана вартість робіт становила 8 072 900,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-21-002308-b. Участь у даній закупівлі приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у складі своєї тендерної пропозиції подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020 укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист - підтвердження № 376 та № 375 від 01.06.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

26.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 оголосила допорогову закупівлю на проведення робіт з капітального ремонту підпірної стінки по вулиці Івана Франка в с. Залужжя, Збаразького району, Тернопільської області. Очікувана вартість робіт становила 659 209 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-08-26-005231-a. За результатами проведення торгів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладено відповідний договір. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та довідку від 04.09.2020 № 233 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5

28.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 оголосив допорогову закупівлю для проведення робіт з капітального ремонту клубу (ремонт конструктивів: фасад, внутрішнє опорядження, система електропостачання), за адресою: АДРЕСА_5 . Очікувана вартість робіт становила 1 280 689, 40 гри., ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-28- 009284-с. За результатами проведення закупівлі перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладено відповідний договір № 19/8 від 19.08.2020. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та довідку від 05.08.2020 № 208 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5

01.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголосило відкриті торги щодо проведення робіт з будівництва закладу дошкільної освіти, за адресою: АДРЕСА_6 . Очікувана вартість робіт становила 14 784 000,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-20-002965-a. Участь у даній закупівлі приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у складі своєї тендерної пропозиції подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також листи - підтвердження № 369 та № 370 від 01.06.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

26.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 оголосила проведення торгів з реконструкції нежитлової будівлі аптеки під ІНФОРМАЦІЯ_10 (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані), за адресою: АДРЕСА_7 . Очікувана вартість проведення робіт становила 3 957 240, 88 грн. За результатами проведення торгів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладено відповідний договір. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та лист - згоду від 20.07.2021 № 46.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювало будь-яких фінансово-господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення особи та місця, звідки здійснювалась реєстрація та подача документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендерах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме тих, що зазначені в прохальній частині клопотання. Інформація, яка знаходиться в оператора, провайдера телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити інших осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, зазначено в клопотанні.

Як вбачається з відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », електронний підпис, яким посвідчувались документи для участі у вищевказаних процедурах закупівлі належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 . ІР-адреса, з якої була здійснена реєстрація та подача документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендерах є: 93.79.126.235.

Згідно протоколу огляду від 19.10.2022, ІР-адреса НОМЕР_1 належить до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З відповіді на запит уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вбачається, що запитувану інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може надати виключно в порядку ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати: старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до: документів, де міститься інформація про те, хто саме (фізична чи юридична особа) та з якого часу є реєстратором, власником (користувачем) ІР-адреси: НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 по 20.09.2022 (завірені копії договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із цими абонентами та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН); інформації про дату і час з`єднання пристроїв із даною IP-адресою, які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет ресурси здійснювався вхід із даної адреси, за якими фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка (її ідентифікуючі дані), з якої здійснювалися входи в мережу «Інтернет» із ІР-адреси: НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 по 20.09.2022, які перебувають у володінні провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді, через Тернопільське відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1