Справа №295/3573/23
УХВАЛА

Іменем України

10.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000953 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в грудні 2021 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що перебували на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ).

За даним фактом 08.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000953 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин скоєного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також в одержанні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Зі слів дізнавача, на даний час неможливо встановити дані про рух коштів по вказаних рахунках, а також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що у свою чергу дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000953 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 );

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2021 до 23.03.2023;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2021 до 23.03.2023;

- інформації щодо фото - або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2021 до 23.03.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2021 до 23.03.2023

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №011840 від 22.10.2022).

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1