Справа №760/6725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, які містять інформація про власника рахунку/картки, а також відділення банку в якому особа обслуговується, в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку, відомостей про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , зокрема надходження та списання по вище вказаній картці та/або інших розрахункових рахунках, із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як вказує у клопотанні слідча, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 1 900 грн., а також грошовими коштами інших громадян, при цьому не надавши товар та не повернувши грошових коштів.

Також, встановлено, що за допомогою мережі Інтернет через соціальну мережу «Facebook», а також з використанням сайту «ОЛХ», невстановлена досудовим розслідуванням особа розміщує оголошення з приводу продажу дров. У подальшому, використовуючи номери мобільного телефону, що вказує на відповідних сайтах, зв`язується з покупцем, якого зацікавила дана пропозиція та домовляється щодо продажу дров, подальшої доставки та оплати товару. Крім того, невстановлена особа, що надає послуги з продажу товару дров, вимагає здійснити оплату за їх доставку, а після отримання замовлення оплатити вартість товару (дров). Однак, після здійснення оплати покупцем за доставку, у сумі, яку вказала невстановлена особа, останній повідомляє замовнику (покупцю), що доставка відбудеться у найближчі дні, після чого на зв`язок більше не виходить, а домовлені послуги та товар не надає, привласнюючи грошові кошти собі.

Разом з тим, встановлено, що 01.02.2023 громадянин ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 950 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Як вказує у клопотанні слідча, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчої про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, доводи слідчої про необхідність проведення тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відділення банку, в якому особа обслуговується, в тому числі оригіналів усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку, а також документів у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, є необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим до суду з клопотання до 23.03.2023.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2023 по 23.03.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, які містять інформацію про власника вищезазначеної рахунку/картки, документів, які містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку, із зазначенням даних щодо надходження та списання грошових коштів, дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 17.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1