465/1091/20
1-кс/465/345/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розкриття повних даних банківських рахунків (карткових рахунків), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 2015 року по теперішній час, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час та місце зняття, надходження, переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 2015 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 27.03.2015 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м.Львів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , склала договір купівлі-продажу квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , таким чином незаконно заволоділа майном ОСОБА_5

27.03.2015 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 укладено договір купівлі - продажу, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_5 , 1927 р. н. продає належну йому на праві приватної власності квартиру ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 881 975 грн.

Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що дійсно у його власності перебувала квартира , розташована за адресою: АДРЕСА_3 , однак волі на її продаж не виявляв, ніяких грошових коштів не отримував, вважає,що ОСОБА_6 скористалась його фізичною вадою втрати зору та, діючи шляхом зловживання довірою, уклала без його волі договір купівлі- продажу від 27.03.2015. Особа на ім`я ОСОБА_8 , який від імені ОСОБА_5 підписав договір також не знає. Про продаж від його імені квартири йому стало відомо випадково 28.12.2019, коли він перебуваючи у квартирі АДРЕСА_5 виявив копію вказаного договору.

Окрім цього, під час проведення дізнання додатково допитана ОСОБА_6 , котра повідомила, що за проханням ОСОБА_5 , якому були необхідні грошові кошти на операцію очей та побутові потреби, лікарство - заявив, що він, порадившись з нотаріусом, вирішив продати свою квартиру з правом довічного користування; ОСОБА_5 заявив вартість квартири, точної суми ОСОБА_6 пригадати не може, однак повідомила, що це сума у розмірі близько 880 тис. грн., які вона готівкою передала ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевикладене вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відкритих банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 з метою встановлення рахунків, на яких ймовірно можуть бути наявні грошові кошти, які ОСОБА_5 , зі слів ОСОБА_6 отримав на руки під час договору купівлі-продажу його квартири.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.

Частиною 1 цієї ж статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, державні органи, визначені вч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.

Матеріали клопотання не містять жодних даних про вжиття дізнавачем, передбачених ст. 93 КПК України та ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" заходів, щодо витребування та отримання від банку затребуваних у клопотанні документів.

Окрім цього, як вбачається з протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 02.12.2022 року така повідомила, що грошові кошти нею були передані в квартирі АДРЕСА_5 в присутності ОСОБА_8 , її чоловіка ОСОБА_9 та невідомої її жінки.

Слідчий суддя вказує, що наведені у вищевказаному протоколі додаткового допиту свідка не свідчать про знаходження вказаних грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відтак, дізнавачем, прокурором не доведено наявність достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, відтак в задоволенні такого слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

постановив:

в задоволенні клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1