Справа №538/1866/22
Провадження №1-кс/538/103/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2022 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254, зареєстрованому у ЄРДР 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 .

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.12.2022 року невстановлена особа під приводом надання допомоги, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 107221,38 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», та пов`язана із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 . Просить надати доступ до інформації: про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , та всіх анкетних даних власника вказаної банківського карти (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повніадреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та про анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) за період починаючи із 15.12.2022 року по теперішній час.

Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість виготовити копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254, зареєстрованому у ЄРДР 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів; за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , та всіх анкетних даних власника вказаної банківського карти (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повніадреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та про анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) за період починаючи із 15.12.2022 року по теперішній час, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та міститься в документах і на електронних носіях, з можливістю їх влучення та виготовлення копій документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити у паперовому та електронному носії документів, які містять інформацію: про рух коштів; за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , та всіх анкетних даних власника вказаної банківського карти (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повніадреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та про анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) за період починаючи із 15.12.2022 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1