Провадження № 1-кс/752/5122/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №19/2018-В, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме, відомостей про виділення ІР-адреси НОМЕР_2 конкретному абоненту, із зазначенням: власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактний телефон).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №19/2018-В, за фактом шахрайства.

Установлено, що в провадженні слідчого суду першої інстанції номер 2 м. Ла-Сеу-д`Уржель (Процесуальним відділом прямої підтримки 2) попереднє розсідування №19/2018-В, у рамках цього провадження, що ведеться по двом передбачуваними злочинами у вигляді шахрайства та злочину у вигляді створення злочинної організації, було прийнято рішення про направлення міжнародного судового доручення, відповідно до Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності укладеної в Нью-Йорку 15 листопада 2000 році, і Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах, укладену в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, а в іншому випадку на основі принципу взаємності, оскільки це необхідно для поточного судового розгляду.

Справжня справа була розпочата на підставі розсідування з боку групи Територіального слідчого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 з розсідування кримінальних справ Массос д`Ескуадра (Каталонська поліція) стосовно двох передбачуваних злочинів у вигляді шахрайства, що були скоєні по Інтернету за допомогою механізму, який полягає в наступному: звичайний брокер зв`язується з потенційним інвестором, заручаєтся його довірою шляхом помилкових очікувань прибутку і за допомогою комп`ютерних програм, через які стимулюється прибуток від інвестицій, підтримує ситуацію обману, з передбачуваними вигодами від інвестицій, які фактично не існують, при цьому злочинна діяльність має не тільки структуру для залучення і підтримання зв`язку з метою обману, але і для відмивання коштів, отриманих шахрайським шляхом, що не дозволяє повернути ні інвестиції, ні передбачувані вигоди. Злочинна організація використовує веб-сайти та компанії розташовані в Європі та в податкових притулках, створюючи мережу, яка, як вже зазначалось, по-перше полегшує обман за допомогою спеціально пристосованих комп`ютерних продуктів, а по-друге ускладнює переслідування злочину.

У ході розслідування, свого часу було направлено міжнародне судове доручення, огранам влади України, яке знаходиться у них на розгляді. З тих пір, просування розсідування з боку спільної групи Массос д`Ескуадра (Каталонська поліція) та Цивільної гвардії встановило індивідуалізацію різних ІР-адрес з геолокацією в Україні, також прийшовши до висновку зіставивши інформацію через Європол з розсідуванням Швеції та Німеччини, що в цій країні знаходиться активна та важлива частина розслідуваної злочинної організації.

Тому існує необхідність, в тому, щоб стосовно зазначених нижче ІР-адрес були надані наступні дані: власник (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактни телефон), і чи значаться на ім`я власника інші послуги, контрактовані в даний час щодо наступних ІР-адрес:

ІP-адресаДата та часМізцезнаходження
НОМЕР_3 16/07/18 11:27місто Київ
185.65.246.139 16/07/18місто Київ
212.90.40.14026/03/2020 08:00місто Київ
185.25.118.8222/03/2020місто Київ
46.211.138.9---місто Київ
178.136.56.206 01/11/18 12:34місто Київ
62.80.172.1002/02/2018 10:03місто Київ
37.73.207.10107/09/2018 14:37місто Київ
194.183.168.103 12/08/2019 11:40місто Київ
77.120.102.10711/02/2020 16:30місто Київ
194.183.171.250 (повтор)02/05/19 09:34:05 UTCмісто Київ
217.25.198.10521/05/2020 10:05:31 UTCмісто Київ
62.216.42.12625/05/2020 11:16:56 UTCмісто Київ
94.176.199.21830/10/2020 04:00:09 місто Київ
94.176.199.22230/10/2020 03:59:08місто Київ

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документів, що вказують на відомості про виділення ІР-адреси НОМЕР_2 конкретному абоненту, із зазначенням:власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактні телефон) і чи значаться на ім`я власника інші послуги, контрактовані на даний час.

Вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та доказуванні протиправних дій, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ в суді. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей про виділення ІР-адреси НОМЕР_2 конкретному абоненту, із зазначенням: власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактний телефон).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1