У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3468/23

№ 1-кс/183/1194/23

11 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.02.2023 року за № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 03 лютого 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 із заявою про те, що 28 січня 2023 року невстановлена особа, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 під приводом оголошення про продаж транспортного засобу «OpelVivaro» через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній майнову шкоду на суму 110000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 28 січня 2023 року у мобільному додатку OLX вона знайшла повідомлення про продаж автомобілю марки Opel модель Vivaro. Дата оголошення 12:33 25.01.2023. ID оголошення: НОМЕР_2 . Продавець «пром кар» на OLX з 08.10.2013, телефон НОМЕР_1 . Вартість автомобілю згідно оголошення 4000$. Того ж дня вона з власного телефону НОМЕР_3 зателефонувала продавцю за телефоном, вказаним в оголошенні, їй відповів чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_4 , який повідомив, що він дійсно продає автомобіль, який на даний час знаходиться у Польщі, та для купівлі вказаного авто вона повинна перевести кошти у сумі, еквівалентній 800 $ на банківську картку, номер якої останній їй прислав у мобільному додатку Viber: НОМЕР_4 . У додатку Viber ОСОБА_4 зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_3 погодилась на такі умови та 28.01.2023 о 18:16 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 30000 грн., комісія за переказ склала 149 грн.

В той же день, після 18-ї години ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що вона має перерахувати вже на іншу картку 42000 грн. за послуги автовозу, на що вона знову погодилась та о 19:30 год. перерахувала через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 (розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ) 29999 грн. на картку НОМЕР_7 , та о 19:35 год. на ту ж картку вона перерахувала 12000 грн. Згідно квитанції власник картки, на яку здійснено переказ ОСОБА_5

29 січня 2023 року приблизно о 10:00 год. ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що він з автомобілем зараз знаходиться на митниці (пункт пропуску він не називав) та при оформленні митних документів виявилось, що на автомобілі обліковуються штрафи на суму 950 $ і сказав, що вона має переказати на ту ж саму картку вказану суму, на що ОСОБА_3 знову погодилась та через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 (розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ) здійснила два перекази на суми 29999 грн. та 8000 грн.

Після цього ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що автомобіль успішно пройшов митний контроль через пару днів буде у м. Дніпро, а саме увечері 30 січня, після 18-ї години. При цьому він пообіцяв, що водій заздалегідь зателефонує. Але 30 січня їй ніхто так і не зателефонував. 31 січня 2023 року протягом дня ОСОБА_3 неодноразово спілкувалась з ОСОБА_4 , під час розмови він надав їй номер водія на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_8 . ОСОБА_6 спочатку розповідав, що буде у Дніпрі 01 лютого пізно увечері, потім, що він буде 02 лютого після 10-ї години та скине геолокацію. 02 лютого 2023 року приблизно о 14-й годині потерпілій зателефонував ОСОБА_4 та запитав чому вона не забрала авто, на що остання відповіла, що водій не повідомив свого місцезнаходження. Після чого вона знов зателефонувала водію, який сказав, що він вже поїхав у напрямку Бахмуту, повертатися не буде. В подальшому ОСОБА_4 ще телефонував потерпілій та повідомляв, що може організувати пригін автомобілю з ОСОБА_7 , але прохав за це скинути йому ще 300 доларів, але ОСОБА_3 вже відмовилась. В подальшому ОСОБА_4 не відповідав на її телефонні дзвінки.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на картки, номери яких повідомляв ОСОБА_4 , 110000 гривень, однак автомобіль вона так і не отримала, а продавець ОСОБА_4 ігнорує її вимоги про повернення коштів.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_3 , особи, які шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами, користувались банківською карткою НОМЕР_7 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки

НОМЕР_7 в період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв.

16 лютого 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

В судове засідання слідчій та прокурор не з`явились.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 за період часу з

00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_7 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали до 11.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1