У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2023 Справа №607/5878/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000016 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 20.01.2023 до чергової частини ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області по факту електронного звернення ОСОБА_5 , жительки по АДРЕСА_2 про те, що 11.01.2023 користуючийсь мережею інтернет, на сайті "OLX" під приводом влаштування на роботу по сортуванні ручок, здійснила переказ грошових коштів невідомій особі на картку № НОМЕР_1 в сумі 500 грн.

20 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000016, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила «11.01.2023 я перебувала за своїм місцем проживання. Користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на торгівельній площадці «OLX» я натрапила на оголошення про те, що торгова компанія набирає у свій колектив працівників по сортуванні ручок. Зв`язавшись із автором оголошення через телеграм, він мені повідомив, що два рази в місяць через ІНФОРМАЦІЯ_2 він буде мені надсилати 1000 різних ручок, які я повинна була б розкласти по кольорах і по 10 штук в кожній упаковці, в загальному це 100 упаковок. Термін виконання даної роботи становив 5 днів. Оплата за дану роботу становила 3500 грн. На що я погодилась. Тоді ми з ним почали обговорювати подальші умови виконання роботи. В подальшому невідома мені особа-автор оголошення повідомив, що буде пересилати мені партію ручок на ІНФОРМАЦІЯ_2 , але потрібно було переслати йому 250 грн. на його банківську картку, тобто, це сума, яка покриватиме його затрати, якщо я відмовлюся від виконання даної роботи або не заберу доставку протягом трьох днів з дня прибуття у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . На що я погодилась, та перерахувала на його банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 250 грн. Після цього невідома мені особа-автор оголошення сказав, що це гроші лише за одну сторону доставки, а потрібно ще за зворотню, тобто знову перерахувати 250 грн. за його банківську картку. На що я погодилась та знову перерахувала грошові кошти на його банківську картку в сумі 250 грн. Після цього невідома особо-автор оголошення повідомив мені, що відправить посилку в день нашого спілкування (11.01.2023) та очікувати номер товаро-транспортної накладної. Тоді близько 15:30 год. невідома особа-автор оголошення повідомив мені, що ІНФОРМАЦІЯ_4 змінила умови своєї доставки та потрібно пересилати дві партії таких ручок та потрібно перерахувати ще 500 грн., а якщо я бажаю відмовитися, то він перерахує мої грошові кошти на мою банківську карту. Після цього я зрозуміла, що щось не так та скинула йому свою банківську картку № НОМЕР_3 та невідома особа-автор оголошення написав, щоб я очікувала повернення коштів. В подальшому зі мною більше ніхто не зв`язувався та подзвонити до нього не було можливості. Я через Інтернет подала електронне звернення на сайті Кіберполіції України за даним фактом».

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 11.01.2023 по 00:00 год. 13.01.2023, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000016 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 11.01.2023 по 00:00 год. 13.01.2023 : НОМЕР_2 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1