НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 лютого 2023 року Справа № 322/796/22 Провадження № 1-кс/322/43/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2022 за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

13.02.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому просив:

- надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Запорізького районною управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районною управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, саме: - документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); - роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам; - фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; - IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; - історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; - у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; - фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

23.10.2022 до чергової частини відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області каналами електронного зв`язку надійшло електронне звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що до них із заявою звернулась ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом через застосунок «Telegram» під приводом надання роботи заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 7869 грн., які вона в період часу з 01.10.2022 по 13.10.2022 одинадцять разів, перераховувала різними сумами на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла у вересні 2022 року приєдналась до групи у застосунку «Telegram» до групи «Робота Запорожье» (t.me/robota v zaporozhje), де публікували оголошення про роботу. У вказані й групі вона залишила своє резюме. Через декілька днів їй написала невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_9 » та запропонував роботу, а саме друкувати текст для редакції книги, остання погодилась після чого їй відправили посилання через яке вона перейшла та їй написала особа під ніком « ОСОБА_10 » яка повідомила, щоб потерпілій надали текст для роботи потрібно відправити кошти. В подальшому ОСОБА_8 почала перераховувати грошові кошти різними сумами за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1) 01.10.2022 о 16:14 перерахувала 135 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 2) 01.10.2022 о 17:30 перерахувала 36 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 3) 03.10.2022 о 00:04 перерахувала 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 4) 03.10.2022 о 16:17 перерахувала 1 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 5) 07.10.2022 о 16:09 перерахувала 1 608 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 6) 07.10.2022 о 16:26 перерахувала 805 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 7) 07.10.2022 о 20:31 перерахувала 905 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 8) 07.10.2022 о 20:47 перерахувала 905 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено що банківські картки емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , зареєстровані на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти із зазначених карток перераховуються на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , обготівковування із зазначеної банківської картки відбувається в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А0700073 03.10.2022 о 17:51 та 08.10.2022 у банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » CAZA5112 о 06:11. Крім цього, грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 також перераховуються на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Банківська картка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що в подальшому грошові кошти із зазначеної банківської картки перераховуються на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Грошові кошти з зазначеної банківської карти перераховуються у криптовалюту.

Надалі, вжитими заходами було встановлено, що вхід до інтернет-банкінгу банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_5 здійснюється з IP адреси, яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 (11.10.2022 15:49:17).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

У судове засідання з розгляду клопотання слідчий та прокурор, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, не з`явилися, у поданих до суду письмових заявах зазначили про підтримку подання та просили розглянути справу за їх відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, без належного обґрунтування, носить формальний характер, слідчим не доведено необхідного об`єму правових підстав для прийняття рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів. Зокрема, слідчим не доведено, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, до клопотання слідчого не додано доказів того, що грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , на які потерпіла перерахувала гроші зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 , в подальшому були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відповідна інформація наведена лише у рапорті старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_15 від 12.12.2022, в якому зазначено про отримання цієї інформації оперативним шляхом. Водночас рапорт поліцейського не містить посилання на джерело, з якого ним була отримана інформація щодо руху коштів за банківськими картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , та в результаті якої слідчої (розшукової) дії.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 159-164, 369, 372 КПК України,

ухвалив:

1.У задоволенні клопотання начальника СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1