Справа № 352/2009/22
Провадження № 1-кс/352/363/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000236 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.10.2022 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 22.10.2022 о 21 год 20 хв невстановлена особа із рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 17961 грн. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 зазначила, що 22.10.2022 о 21 год 20 хв із рахунку банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) без згоди потерпілої відбулось здійснення 2 транзакцій по списанню грошових коштів на невідомий картковий рахунок на загальну суму 17961 гривень. У момент зняття коштів із банківської карти потерпіла ОСОБА_6 знаходилась по місцю проживання, реквізитів картки нікому не надавала. З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год 20.10.2022 по 23:59 год 24.10.2022, з можливістю вилучення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати старшій слідчій СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в м. Івано-Франківську, та можливість вилучення належним чином засвідчених копій (у тому числі електронних) наступних документів, зокрема:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год 20.10.2022 по 23:59 год 24.10.2022;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період часу з 00:00 год 20.10.2022 по 23:59 год 24.10.2022, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7