Справа № 359/1320/23
Провадження № 1-кс/359/228/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

09 лютого 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до ЄРДР 05.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щоСВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення тендерних процедур укладено договір про надання послуг № 195 від 24.12.2021 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно із умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується надати комплекс послуг з вивезення забруднених ілових залишків у кількості 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на території ІНФОРМАЦІЯ_3 оплатити вартість наданих послуг у сумі 2195000 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2021 року.

У подальшому 28.12.2021 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підписано акт виконаних робіт №187, згідно із яким послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано в повному обсязі.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виконання вказаного договору 29.12.2021 на підставі платіжного доручення № 464 від 28.12.2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату коштів в повному обсязі, тобто у сумі 2195000 грн.

Встановлено, що вказані ілові залишки, які відносяться до безпечних побутових відходів з території підприємства не вивозилися, оскільки фактично були відсутні.

Разом із тим, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 року із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом договору якого є надання послуг по прийняттю, розміщенню та захороненню на полігоні ТПВ в обсязі до 3500 тон. Також під час проведення тендерних процедур надано на розгляд тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаний договір та довідку-гарантію від 28.10.2021 року № 43/4/21, видану директором Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яка підтверджує забезпечення розміщення, захоронення відходів, а саме забруднених ілових залишків, їх приймання та переробку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3425 тон.

У ході допиту в якості свідка виконавчого директора колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 встановлено, що основним видом діяльності колективного підприємства є: 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів, у постійному користуванні підприємства перебуває земельна ділянка площею 10,6 га на якій здійснюється оброблення та захоронення відходів, максимальний об`єм подібних відходів, які може прийняти підприємство у рік становить 1000 тон. Окрім цього, встановлено, що підприємством із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких цивільно-правових договорів не укладалося, актів приймання виконаних робіт він ніколи не підписував, будь-яких розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювалося. Також встановлено, що довідку-гарантію від 28.10.2021 року № 43/4/21 від імені Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не складав та вона містить не існуючі реквізити та підроблений підпис, виконаний від його імені.

Разом із тим, згідно інформації управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Київській області від 10.11.2022 року за № 2490/109/27/01-2022, яка отримана на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що автомобілі, які залучалися до перевезення ілових залишків у с. Гребінки Білоцерківського району згідно відомостей ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 24.12.2021 року по 28.12.2021 року на території України не зафіксовані.

Крім цього, 02.02.2023 року допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_8 , який дав показання про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в 2021 році укладалися договори оренди транспортних засобів, які здійснювали завантаження та вивезення ілових залишків із території ІНФОРМАЦІЯ_8 , але куди саме вивозилось не пам`ятає, за результатами складалися акти виконаних робіт.

Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, укладено договір про надання послуг № 195 від 24.12.2021 року та привласнено бюджетні кошти у сумі 2195000 грн.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до інформації з відкритого інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з метою підтвердження чи спростування факту вивезення ілових залишків в кількості 3425 тон із території ІНФОРМАЦІЯ_8 , транспортними засобами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаного Товариства, а саме: договорів оренди транспортних засобів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів виконаних робіт складених на виконання умов зазначених договорів, переліку водіїв, які здійснювали перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон, шляхових листів транспортних засобів, які залучалися до перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон, товарно-транспортних накладних, які підтверджують перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон із ІНФОРМАЦІЯ_8 до пункту захоронення вказаних ілових залишків та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі платіжних доручень (квитанцій про оплату).

Тому у ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договорів оренди транспортних засобів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів виконаних робіт складених на виконання умов зазначених договорів, переліку водіїв, які здійснювали перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон, шляхових листів транспортних засобів, які залучалися до перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон, товарно-транспортних накладних, які підтверджують перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон із ІНФОРМАЦІЯ_8 до пункту захоронення вказаних ілових залишків та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі платіжних доручень (квитанцій про оплату).

Вилучення вище вказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, якщо в ході досудового розслідування в діях невстановлених осіб буде встановлено склад кримінального правопорушення, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Крім цього слідчий зазначає, що іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.263 КК України.

Судом встановлено, що з витягу ЄРДР № 0000086 відомості про яке 05.01.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.263 КК України вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнили грошові кошти, що були виділені на вивезення забруднених мулових залишків з урочища «Млиново» Бориспільського району. Дії вказаних осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.191 КК України. Крім того, 30.01.2023 року під час проведення обшуку в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено 97 предметів зовні схожих на патрони та предмет зовні схожий на гвинтівку, без будь-яких маркувань, із пластиковим прикладом та дерев`яною ручкою. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_4 .

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння, злочину в рамках розслідування даного кримінального провадження.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, а також останнім не надано відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів документів.

Крім того, до поданого клопотання не приєднані копії постанов слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області про призначення почеркознавчої експертизи або технічної експертизи документів. Тому вимога про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, до яких наданий тимчасовий доступ, є передчасною. В такому випадку слідчим слід надати дозвіл на вилучення лише копій означених документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.01.2022, на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: договорів оренди транспортних засобів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів виконаних робіт складених на виконання умов зазначених договорів, переліку водіїв, які здійснювали перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон, шляхових листів транспортних засобів, які залучалися до перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон, товарно-транспортних накладних, які підтверджують перевезення ілових залишків в кількості 3425 тон із Бортницької експлуатаційної дільниці до пункту захоронення вказаних ілових залишків та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі платіжних доручень (квитанцій про оплату).

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на вилучення копій вказаних документів, до яких наданий тимчасовий доступ.

У задоволенні клопотання в частині інших вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 08.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1