Провадження №1- кс/712/4329/22
Справа № 712/9844/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0000928 від 17.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 229, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000928 від 17.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 229, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом незаконного використання торговельної марки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановленими особами, які через мережу Інтернет здійснюють реалізацію контрафактної алкогольної продукції, в тому числі з використанням вказаної торговельної марки, внаслідок чого правовласнику може бути завдана матеріальна шкода у значному розмірі.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 17.11.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 за ч. 1 ст. 229 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000928 від 17.11.2021, внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 229 КК України за фактом незаконного використання торгівельної марки - відомого світового бренду алкогольного напою - горілки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлений факт незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв під видом відомих торгівельних марок у "тетрапаках", об`ємом 2-3 літри без марок акцизного податку, шляхом розміщення оголошень про їх продаж на Інтернет сайті alcolife за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що свідчить про незаконне виготовлення і реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з порушенням вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального", яка може становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 18.11.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932 за ч. 3 ст. 204 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст. 217 КПК України 24.11.2021 матеріали досудових розслідувань №0000928 та №0000932 об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру № НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000928, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, організував незаконне виготовлення алкогольної продукції, яку реалізовував за допомогою Інтернет мережі та спеціально створений веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, підакцизний товар у вигляді підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості збував на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказана особа використовувала назви відомих світових брендів, таких як: віскі «Jameson», «JackDaniels», бренді « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. Реалізовуючи вказану підроблену алкогольну продукцію, він вводив в оману споживачів, чим створював загрозу для життя та здоров`я громадян. Так, 23.02.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 16 шт. марок акцизного податку на 2 арк. формату А4, котрі поміщені до сейф-пакету №SUD 3085185.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 10.06.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 за ч. 1 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000928, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, організував незаконне виготовлення алкогольної продукції, яку реалізовував за допомогою Інтернет мережі та спеціально створений веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, підакцизний товар у вигляді - підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості збував на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказана особа використовувала назви відомих світових брендів, таких як: віскі «Jameson», «JackDaniels», бренді « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. Реалізовуючи вказану підроблену алкогольну продукцію, він вводить в оману споживачів, чим створював загрозу для життя та здоров`я громадян. 23.02.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: значну кількість картонних коробок у розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом : «Finsburg», «Finlandia», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Chivas», «Attikus», що підтверджую вчинення вище вказаного факту даною особою.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 10.06.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 за ч. 2 ст. 204 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст. 217 КПК України 21.07.2022 матеріали досудових розслідувань №0000928, №0001070 та№0001071 об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру № НОМЕР_1 .

В подальшому постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 07 липня 2022 року, першим заступником генерального прокурора ОСОБА_5 , підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчими Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Так, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію відносно групи осіб, котрі на території міста Черкаси організували незаконну діяльність по збуту підробленої алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів, фірмового найменування, для чого спеціально створили інтернет-сайт - ІНФОРМАЦІЯ_9

Зокрема встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , який проживає по АДРЕСА_1 .

Маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, вказані особи організували незаконну діяльність по збуту алкогольної продукції, використовуючи при цьому інтернет мережу та спеціально створений веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою якого здійснюється реалізація підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказані особи використовують назви відомих світових брендів таких як: віскі «Jameson, «Jack Daniels, бренді « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. Реалізовуючи таким чином підроблену алкогольну продукцію, зловмисники вводять в оману споживачів, видаючи недоброякісну продукцію під оригінальні товари з відмінною якістю, чим спричиняють шкоду здоров`ю громадян.

Крім цього встановлено, що на вказаному веб-сайті наявні контактні дані, а саме: мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , по якому приймаються телефонні замовлення на алкогольну продукцію. Також замовлення продукції здійснюється за допомогою формування онлайн - замовлення у приватному кабінеті вищевказаного ресурсу. Реалізація алкогольної продукції здійснюється за допомогою послуг перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема всі відправлення здійснюються з відділення № НОМЕР_4 , що знаходиться по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який вказав, що замовляв на вищевказаному сайті алкогольні напої та ОСОБА_4 здійснив відправку на ім`я останнього, що підтверджується документацією з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак отримавши товар було встановлено, що останній не містить акцизної марки, будь-яких маркувань щодо вмісту та виробника продукції.

В подальшому, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків відносно причетного до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено значну кількість рідин невідомого походження, в тому числі схожих на етиловий спирт, ароматичних добавок з маркуваннями відомих алкогольних напоїв, картонних коробок у розгорнутому (розкладеному) вигляді з написами : «Finsburg», «Finlandia», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «JackDaniels», «FinlandiavodkaofFinland», «Chivas», «Attikus», незаконно виготовлених марок акцизного податку на аркушах формату А4, а також обладнання для виготовлення алкогольних напоїв тощо.

Окрім цього, на первинних пакуваннях вищевказаних речей наявні етикетки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на яких містяться відомості щодо отримувача в особі ОСОБА_4 , в тому числі з зазначенням його номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що фальсифіковані алкогольні напої могли реалізовуватись ОСОБА_4 протягом 2021 року, а також продовжувати реалізовуватись на теперішній час за допомогою логістичних послуг, які надають відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також було встановлено, що з метою отримання грошових коштів за реалізацію алкогольних напоїв, ОСОБА_4 протягом 2021 року, який причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, користувався послугами грошового посередництва, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування послугами грошового посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки за допомогою їх дослідження можливо встановити суму грошових коштів, які було отримано за реалізацію алкогольних напоїв, відомостей щодо осіб, які отримували грошові кошти, часу та способу їх отримання (наприклад готівкою чи на банківську картку/рахунок), відомостей щодо осіб, які сплачували дані грошові кошти, відомостей про банківські рахунки отримувача та платника, місцезнаходження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на яких отримувались грошові кошти тощо.
В судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні зазначив розглядати клопотання без його участі та участі прокурора, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без володільця, у якого знаходяться вказані у клопотанні документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперовому або електронному носії за період з 01.01.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, в тому числі відправлення за накладені платежі, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_3 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого;

- інформацію про ІР-адреси з указанням точного часу входу, котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_3 ;

- відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », збережених в момент здійснення відправлення чи отримання товарів на відділенні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі відправлень за накладені платежі, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_3 , а також при отриманні останніми грошових коштів за накладені платежі;

- інформацію про отримання грошових коштів за здійсненні відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_3 , в тому числі відправленнь за накладені платежі, з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської картки, на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення, на якому отримуються грошові перекази, а також даних особи отримувача;

- інформацію про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_3 ;

- чеків, на яких наявний підпис осіб, що отримували грошові кошти за накладені платежі, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_3 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчих, що входять в слідчу групу.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1