У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2023 Справа №607/4492/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кримінальному провадженні №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників особи, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчої.

Представники осіб, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явились, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 17 травня 2022 року до Тернопільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 13.05.2022 року близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріально шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні № 0000488 від 12.04.2021 року стало відомо, що громадянин ОСОБА_7 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09 листопада 2022 року матеріали об`єднано в одне провадження за номером №0000408.

У ході досудового розслідування встановлено, стало відомо про те, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 , та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_4 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 жит. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 іншими не встановленими особами вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В ході досудового розслідування, було встановлено, що вказані особи, у своїй злочинній діяльності користуються номерами телефонів, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . НОМЕР_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . НОМЕР_3 , НОМЕР_19 .

Також встановлено, що IMEI, в яких працювали абоненти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 за період часу з 01.01.2022 по 30.11.2022.

З метою отримання доказів, виникає необхідність у тимчасовому доступі, а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими працювали мобільні термінали з численними IMEI які використовують злочинці з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.01.2022 по 30.11.2022.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей і документів у операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: отримання інформації, про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які використовують номери ідентифікатора мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_21 IMEI НОМЕР_22 IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 IMEI НОМЕР_25 IMEI НОМЕР_26 IMEI НОМЕР_27 IMEI НОМЕР_28 IMEI НОМЕР_29 IMEI НОМЕР_30 IMEI НОМЕР_31 IMEI НОМЕР_32 IMEI НОМЕР_33 IMEI НОМЕР_34 IMEI НОМЕР_35 IMEI НОМЕР_36 IMEI НОМЕР_37 IMEI НОМЕР_38 IMEI НОМЕР_39 IMEI НОМЕР_40 IMEI НОМЕР_41 IMEI НОМЕР_42 IMEI НОМЕР_43 IMEI НОМЕР_44 IMEI НОМЕР_45 IMEI НОМЕР_46 IMEI НОМЕР_47 IMEI НОМЕР_48 IMEI НОМЕР_49 IMEI НОМЕР_50 IMEI НОМЕР_51 IMEI НОМЕР_52 IMEI НОМЕР_53 IMEI НОМЕР_54 IMEI НОМЕР_55 IMEI НОМЕР_56 IMEI НОМЕР_57 IMEI НОМЕР_58 IMEI НОМЕР_59 IMEI НОМЕР_60 IMEI НОМЕР_61 IMEI НОМЕР_36 IMEI НОМЕР_38 IMEI НОМЕР_62 IMEI НОМЕР_40 IMEI НОМЕР_63 IMEI НОМЕР_64 IMEI НОМЕР_65 IMEI НОМЕР_66 IMEI НОМЕР_67 IMEI НОМЕР_68 IMEI НОМЕР_52 IMEI НОМЕР_69 IMEI НОМЕР_70 IMEI НОМЕР_71 IMEI НОМЕР_72 IMEI НОМЕР_73 IMEI НОМЕР_74 IMEI НОМЕР_75 IMEI НОМЕР_76 IMEI НОМЕР_77 IMEI НОМЕР_78 IMEI НОМЕР_79 IMEI НОМЕР_76 IMEI НОМЕР_80 IMEI НОМЕР_81 IMEI НОМЕР_79 IMEI НОМЕР_82 IMEI НОМЕР_76 IMEI НОМЕР_83 IMEI НОМЕР_84 IMEI НОМЕР_85 IMEI НОМЕР_80 IMEI НОМЕР_86 IMEI НОМЕР_87 IMEI НОМЕР_88 IMEI НОМЕР_89 IMEI НОМЕР_90 IMEI НОМЕР_91 IMEI НОМЕР_92 IMEI НОМЕР_93 IMEI НОМЕР_81 IMEI НОМЕР_79 IMEI 20000 IMEI НОМЕР_94 IMEI НОМЕР_79 IMEI 20000 із зазначенням дати та часу початку і тривалості з`єднання, та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку за період часу з 01.01.2022 по 30.11.2022, а саме:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: невідомих осіб НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 .

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 та мобільних терміналів з в період часу з 01.01.2022 по 30.11.2022.

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

1.9. Надати інформацію щодо адреси розташування відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому здйснювався перевипуск сім-карти по номеру мобільного телефону НОМЕР_8 у період часу із 11 травня 2022 року по 15 травня 2022 року.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1