Справа № 761/3517/23
Провадження № 1-кс/761/2554/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, правова кваліфікація якого: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою:

АДРЕСА_2 , - де утримуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 30.11.2022 по 30.12.2022 утримувався найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області. Під час взяття в полон 30.11.2022 найманці незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обшукали його та, серед іншого, вилучили банківські картки, які в подальшому йому не повернули; після звільнення з полону і повернення на контрольовану Урядом України територію він встановив, що з його банківського зарплатного рахунку здійснено перекази через чотири електронних гаманця на суму близько 50000 гривень (відтинок відеозапису із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 16 хв. 06 сек. по 16 хв. 52 сек.; відтинок відеозапису із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 17 хв. 43 сек. по 22 хв. 45 сек.).

Так, встановлено, що 02.12.2022 здійснено п`ять переказів на загальну суму 55275 гривень, а саме: 1) назва операції переказ UKR KYIV www.ipay.ua P2P; сума операції 12125 гривень; 2) назва операції переказ UKR KYIV www.ipay.ua P2P; сума операції 13640 гривень; 3) назва операції переказ UKR KYIV SRTransfer; сума операції 14000 гривень; 4) назва операції переказ UKR KYIV SRTransfer; сума операції 15000 гривень; 5) назва операції переказ UKR Odesa P2P IPAY MC 2; сума операції 510 гривень.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції по банківському рахунку (IBAN: НОМЕР_1 ; номер контракту: ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2022, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України

Проте, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.

Надати прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_13 та старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку (IBAN: НОМЕР_1 ; номер контракту: ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: 1) юридичної справи ОСОБА_4 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада), кредитного та інших комітетів, договори); 2) документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 (копії паспорта та ідентифікаційного коду листів, заяв та документів, наданих для відкриття вказаного рахунку); 3) листів, заяв, довіреностей та документів, наданих особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; 4) виписки про рух грошових коштів по рахунку в тому числі, із зазначенням наступних відомостей за 02.12.2022 про операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок: - призначення платежу; - ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); - номер рахунку контрагента; код і найменування банку контрагента; - дата і точний час перерахунку коштів (рух коштів); - телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та фізичної особи; - номерний ресурс клієнта (номери телефонів та ІР-адреси); - фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дата проведення з`єднань; - електронний гаманець обліковий запис для обліку, зберігання електронних грошей та здійснення операцій з ними; 5) документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком № НОМЕР_1 .

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити прокурору/слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1