Справа № 211/3327/22
Провадження № 1-кс/211/1105/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 22.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000665 від 22.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000665 від 22.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового встановлено, що 25.07.2022року невстановлені особи в період часу з 16:30год. по 17:15год. шляхом проведення незаконних операцій отримали доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якому від її імені створили цифрову віртуальну картку та встановили на неї кредитний ліміт у розмірі 160 000,00грн.

Надалі 25.07.2022року продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи термінал самообслуговування котрий розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 17:09 по 17:15 дані особи створили 5-ть переказів від імені ОСОБА_4 на картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 котру відкрито на ім`я ОСОБА_5 30.05.1970 ІНФОРМАЦІЯ_4 який проживає в АДРЕСА_2 на загальну суму 160 000,00грн. Вчиненими протиправними шахрайськими діями було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на вищевказану суму.

Надалі слідчими на підставі ухвал слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 16.09.2022, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть бути використані в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадження 22.09.2022 було проведено наступні обшуки у осіб котрі можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення, а саме:

В період з 06:24 по 09:21 годин 22.09.2022року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_3 . В ході якого слідчим виявлено та вилучено:

- Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , до спец пакету НПУ № WAR112058037

Крім того в ході огляду мобільного телефону «Samsung» в якому знаходилась сім картка з номером НОМЕР_7 (ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 в налаштуваннях телефону вказаний власник « ОСОБА_7 » (фото №36), на телефоні встановлено додатоки ІНФОРМАЦІЯ_9 та Приват Термінал відкривається без логіну та паролю в особистому кабінеті « ОСОБА_8 » тел. НОМЕР_10 в якому оформлено 4 банківські картки по яким зафіксовано рух коштів

В період з 06:31 по 15:28 годин 22.09.2022року за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_4 . В ході якого слідчим виявлено та вилучено:

- Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні банківських установ на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: ким та коли відкриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, ПІБ осіб які подавали документи до банківської установи для відкриття рахунків з наданням копій таких документів, рух коштів по них з моменту відкриття по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, електронні пристрої, та їх геолокацію з яких проводилось керування рахунком(ми) здійснювались входи до особистих кабінетів, з зазначенням ПІБ осіб яким надано доступ банківською установою до віддаленого керування рахунком(ми) з моменту їх відкриття по момент тимчасового доступу.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу за 25.07.2022 року, та які могли відбуватися раніше та можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банківських установ та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 22.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_5 відносно суб`єкту господарювання « ОСОБА_8 », а саме:

- перелік банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку на теперішній час ;

- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу мав фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПС, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- акти перевірки з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

- наявність податкового боргу

- інших звітів суб`єкту господарювання поданих до органів податкової служби з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу.

Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, прошу повідомити слідчого відділення №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером +380-67-295-89-14.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали десять днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1