УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:
Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000050 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просила: надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до таких документів: договори поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022 з усіма наявними додатковими угодами до нього, додатками, специфікації; документи, що підтверджують постачання товару за договорами поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022 (акти приймання-передачі, видаткові накладні, митні декларації, товарно-транспортні документи, платіжні доручення, тощо); документи, які підтверджують здійснення розрахунку за поставлений товар відповідно до договорів поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022; документи, що містять підтвердження технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі відповідно до договорів поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022, наданих Постачальником (сертифікати відповідності якості, тощо); документи щодо придбання товару, який був предметом закупівлі, відповідно до договорів № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Польща): договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, інвойси, товаро транспортні документи, зовнішньо-економічні контракти, ВМД, довіреності на отримання товару, акти прийому-передачі товару; статут, штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були уповноважені на підписання та погодження договорів № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022, інших документів за цією процедурою закупівлі, а також службових осіб, які здійснювали підготовку тендерної документації для участі у закупівлі, їх посадові інструкції.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2020 по 2022 роки службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його філій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акції яких входять до статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також із залученням до вчинення кримінальних правопорушень службових осіб та керівників/засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, здійснюють привласнення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для ремонтних робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлення кола осіб, які мають відношення до привласнення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для ремонтних робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення обставин щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000050 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000050, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , членам слідчої групи - детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, (у електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договори поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022 з усіма наявними додатковими угодами до нього, додатками, специфікації;

-документи, що підтверджують постачання товару за договорами поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022 (акти приймання-передачі, видаткові накладні, митні декларації, товарно-транспортні документи, платіжні доручення, тощо);

-документи, які підтверджують здійснення розрахунку за поставлений товар відповідно до договорів поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022;

-документи, що містять підтвердження технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі відповідно до договорів поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022, наданих Постачальником (сертифікати відповідності якості, тощо);

-документи щодо придбання товару, який був предметом закупівлі, відповідно до договорів № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Польща): договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, інвойси, товаро транспортні документи, зовнішньо-економічні контракти, ВМД, довіреності на отримання товару, акти прийому-передачі товару;

-статут, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-накази про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були уповноважені на підписання та погодження договорів № КЕВРЗ/ВПЗ-21420 від 27.10.2021 та № ВЗК-034/22 від 24.03.2022, інших документів за цією процедурою закупівлі, а також службових осіб, які здійснювали підготовку тендерної документації для участі у закупівлі, їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1