Дата документу 20.02.2023
Справа № 334/1173/23
Провадження № 1-кс/334/479/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000345, внесеному 15.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000345, внесеного 15.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 невстановлена особа, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальний збиток на суму 11 296,93 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 14.02.2023 близько 17.33 години на її мобільний номер надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 . Вона відповіла на дзвінок, чоловічий голос назвався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав свої анкетні данні як ОСОБА_6 . В ході розмови він повідомив їй про те, що грошима, які зберігаються на її банківському рахунку вказаного банку номер картки - НОМЕР_3 , вона більше не може користуватись, тому що банківський рахунок тимчасово заблоковано. На той момент на її банківському рахунку знаходились грошові кошти в сумі 14 296,93 гривень. Вона одразу перевірила статус своїх банківських карток у мобільному додатку, але зайти в додаток не вдалось. В системному повідомленні було зазначено - «Не правильний код доступу». Далі, вказана особа запропонувала вирішити питання дистанційно та для того, щоб довести що він не шахрай, повідомив потерпілій про те, що зараз на її мобільний номер прийде смс-повідомлення з відповідним кодом. Через декілька хвилин на її мобільний номер надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом НОМЕР_4 , які вона не назвала невідомому. В ході подальшої розмови вона все ж змогла зайти в додаток та почала переводити свої грошові кошти на інший свій банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак їй надійшло системне повідомлення, в якому було зазначено, що на її банківському рахунку встановлений ліміт, у зв`язку з чим, вона не може робити транзакції. Також, зазначила, що будь-яких лімітів на її банківському рахунку встановлено не було, однак якимось чином вона змогла перевести 3 000 гривень на свою карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 трьома транзакціями. При цьому невідомий почав наполегливо переконувати її, що кошти потрібно розблокувати, в іншому випадку вони будуть доступні не раніше як через 60 діб, на що вона погодилась. Далі, невідомий пояснив, що для безпеки потрібно змінити пін-код картки, в цей момент їй знов надійшло смс повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом НОМЕР_6 , в якому було зазначено що вказаний код потрібен для входу в додаток банку. Вказаний код вона назвала невідомому, який пообіцяв розблокувати банківський рахунок. В подальшому кошти з її картки зникли та мобільний додаток став їй недоступний. Увійти до свого аккаунту на даний момент вона не може. Також, під час бесіди невідомий називав її транзакції та платні підписки на різні сайти, за які стягується грошова плата. Шахрайськими діями їй завдано матеріальний збиток на суму 11 296,93 гривень.

З метою встановлення особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що документи по банківській картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- про власника банківської картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- руху грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою за 14.02.2023;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківською карткою;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: