Справа № 739/79/23
Провадження № 1-кс/739/36/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесенедізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 10.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - В С Т А Н О В И В : Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000014 від 10.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2023 до чергової частини Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області матеріали звернення з ВПК в Чернігівській області по зверненню гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що було виявлено факт шахрайських дій відносно останньої, а саме: здійснила перерахування коштів за товар в сумі 4 020 грн. на сайті OLX.

Відомості за вказаним фактом 10.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року заявниці стало відомо, що військовим збирають 100 кг воску для виготовлення окопних свічок тому вона вирішила допомогти та частину воску придбати за власні кошти.

23.09.20222 року на сайті оголошень «OLX» потерпіла ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж воску. В даному оголошенні був розміщений номер мобільного телефону НОМЕР_2 та жінка яка назвалась ОСОБА_5 запропонувала обговорити все при листуванні у мессенджері «Вайбер». При подальшому листуванні в мессенджері «Вайбер» вони домовилась про придбання 25 кг воску за ціною 160 грн. за 1 кг, за що гр. ОСОБА_4 повинна була сплатити 4000 грн. Цього ж дня потерпіла перерахувала 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , як повну оплату за вказаний товар.

Після отримання оплати « ОСОБА_5 » пообіцяла найближчим часом здійснити відправлення товару, але дана особа ввесь час повідомляла, що не може здійснити відправку, так як поштові відділення не працюють, через відсутність електропостачання.

З жовтня 2022 року заявниця почала писати «Олені» в мессенджері «Вайбер» з приводу того, якщо вона не відправить товар найближчим часом то нехай поверне грошові кошти в сумі 4020 грн., але « ОСОБА_5 » продовжувала запевняти гр. ОСОБА_4 , що все гаразд.

26.10.2022 року « ОСОБА_5 » перерахувала гр. ОСОБА_4 500 грн. та обіцяла, що наступного дня надішле решту від перерахованих нею грошових коштів, але знову не виконала свою обіцянку.

В подальшому заявниця зрозуміла, що натрапила на шахраїв, так як впродовж тривалого часу оплачений нею товар не надіслано та грошові кошти їй не повернуто.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання дізнавача, суддя приходить до наступних висновків. 10.01.2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за матеріалами звернення з ВПК в Чернігівській області, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дізнавачем доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, стосуються карти № НОМЕР_3 . Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 0000014 від 10.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 10.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_8 , а саме:

- документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 23.09.2022 року до моменту виконання ухвали;

- інформації про транзакції з перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка сталась 23.09.2022 року; як саме було здійснено переказ коштів; ІР адресу, користувача банківської картки на яку здійснювалась така операція, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції при надходженні коштів на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1