справа 642/1598/22
провадження 1-кс/642/884/22
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2022 до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП Національної поліції із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про факт протиправних дій з боку невстановлених осіб, які 25.02.2022 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами у розмірі 15 312 гривень 92 копійки.

З показань потерпілої ОСОБА_4 , а також отриманих в ході досудового розслідування даних встановлено, що 25.05.2022, точний час встановити не надалось за можливе, потерпіла перейшла до чат - боту групи у кроссплатформенному месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було розміщено оголошення про виплати з всесвітньої організації «Червоний Хрест» у розмірі 3000 гривень та розпочала спілкування.

В ході спілкування потерпіла ОСОБА_4 отримала фішингове посилання, перейшовши за яким, опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту «Приват24», де ввела дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а саме номер картки, код cvv та термін дії картки.

Після чого, невстановлені в ході досудового розслідування особи за допомогою дзеркального відображення фішингового посилання на електронному пристрої перевели грошові кошти у розмірі 15 312 гривень 92 копійки з персоніфікованої пластикової картки (банківської картки) АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , на банківську картку АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 однією транзакцією всю суму, а з вказаної картки на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , які є персоніфікованими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , транзакціями по 4 769 гривень 03 копійок та 9 975 гривень 96 копійок, та розпорядились ними на свій розсуд.

Зокрема, одразу після отримання вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 частину у сумі 9 045 гривень 00 копійок перерахував на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своєю сім`єю.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила про те, що її знайомий ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , є переселенцем, мешкає з матір`ю та братом. З останнім вона знайома через своїх друзів, які мешкають у цьому ж будинку та з якими вони разом відпочивали.

Згідно інформації Управління ДСП Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа у Рівненській міській територіальній громаді з 25.03.2022 року у складі сім`ї матері ОСОБА_8 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вищевказаною адресою можуть знаходитись автоматизовані електронно-обчислювальні машини (зібрані комп`ютери, їхні системні блоки), периферійні пристрої (монітори, принтери, дисководи, модеми, сканери, клавіатури, маніпулятори та інше), носії комп`ютерної інформації (USB-флеш-накопичувачі, лазерні диски, дискети, касети з магнітною стрічкою для стримера), різноманітне периферійне устаткування (друкувальний пристрій, CD-ROM-накопичувач, стример, дисководи), роздруківки програмних і текстових файлів, словники пошукових ознак систем (тезауруси), класифікатори та інша технічна документація (технічні завдання і звіти), планшетні комп`ютери, смартфони, комунікатори, мобільні телефони, та інші електронні носії текстової або цифрової інформації, банківські картки, грошові кошти, здобуті протиправним шляхом, а також інші предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і можуть бути використані в якості речових доказів у провадженні.

З інформації КП «Рівненьке міське бюро технічної інвентаризації» вбачається, що квартира АДРЕСА_3 належить ОСОБА_9 на підставі договору дарування від 10.06.2006 року, який посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за р. № 1926.

Кримінальні правопорушення у сфері злочинів проти власності, а саме шахрайство з використанням електронно - обчислювальної техніки є злочинами підвищеної суспільної небезпеки, які заподіюють матеріальну шкоду обмеженому колу осіб, у зв`язку з чим суттєво підривають основи соціального розвитку та благополуччя держави. Поширення шахрайства серед громадян негативним чином впливає на рівень правопорядку та призводить до зниження соціальної відповідальності та росту злочинності. Тому боротьба з шахрайство має одним з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів.

Несвоєчасні дії, направлені на отримання інформації та речових доказів по кримінальному провадженню, можуть призвести до того, що вони будуть втрачені і встановити істину буде неможливо, що залишить протиправні дії правопорушників непокараними.

Тому орган досудового розслідування вважає, що єдиною доцільною слідчою дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних слідчих дій, якою являється саме обшук, оскільки правопорушники здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, а доступ до речей, предметів, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, через наявність достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності вони можуть бути не надані, сховані чи знищені.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що є всі достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть знаходитись речі, які мають важливе значення для подальшого проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування. А несвоєчасні дії, направлені на отримання цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000544 від 07.06.2022 року, а також працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП Національної поліції, які здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального правопорушення на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання і вилучення автоматизованих електронно-обчислювальні машин (зібрані комп`ютери, їхні системні блоки), периферійних пристроїв (монітори, принтери, дисководи, модеми, сканери, клавіатури, маніпулятори та інше), носіїв комп`ютерної інформації (USB-флеш-накопичувачі, лазерні диски, дискети, касети з магнітною стрічкою для стримера), різноманітного периферійного устаткування (друкувальний пристрій, CD-ROM-накопичувач, стример, дисководи), роздруківок програмних і текстових файлів, словників пошукових ознак систем (тезауруси), класифікаторів та іншої технічної документації (технічних завдань і звітів), планшетних комп`ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інші речі, які мають важливе значення для подальшого проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1