печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5873/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000450,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000450, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/3000/21-к, а саме:

1. Платіжне доручення № 1590 від 05.05.2021 на 1арк.;

2. Платіжне доручення № 1588 від 05.05.2021 на 1 арк.;

3. Платіжне доручення № 1593 від 05.05.2021 на 1 арк.;

4. Платіжне доручення № 1592 від 05.05.2021 на 1 арк.;

5. Квитанція № RKO/IS/166322 від 01.07.2020 на 1 арк.;

6. Квитанція № 110999 від 07.10.2020 на 1 арк.;

7. Квитанція № 110972 від 07.10.2020 на 1 арк.;

8. Квитанція № RKO/IS/166040 від 26.06.2020 на 1 арк.;

9. Квитанція № 218529 від 18.12.2020 на 1арк.;

10. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8348210 від 18.12.2020 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 7155153 від 03.07.2020 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8149552 від 06.10.2020 на 1 арк.;

13. Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_1 за період з 26.06.2020 по 01.07.2020 на 1 арк.;

14. Копія свідоцтва про право на спадщину від 28.08.2020 на 1 арк.;

15. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-264 від 09.12.2020 на 1 арк.;

16. Виписка по рахунку приватного клієнта № 478172 - 2020/1209 за період з 01.12.2020 по 09.12.2020 на 1 арк.;

17. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

18. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 на 1 арк.;

19. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 на 1 арк.;

20. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

21. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-198 від 01.07.2020 на 1 арк.;

22. 4 аркуші паперу із чорновими записами;

23. Квитанція № СВ 03568360 від 30.06.2020 на 1 арк.;

24. Квитанція № 19 від 01.06.2020 на 1 арк.;

25. Заява на видачу готівки № СВ 03576425 від 02.07.2020 на 1 арк.;

26. Квитанція № СВ 04275525 від 07.12.2020 на 1 арк.;

27. Квитанція № СВ 04275450 від 07.12.2020 на 1 арк.;

28. Банківська картка «Ukrsibbank» із № НОМЕР_2 ;

29. Банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_3 ;

30. Банківська картка «ВОСТОК БАНК» із № НОМЕР_4 ;

31. Печатка ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» в пластикову корпусі червоного кольору;

32. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі синього кольору;

33. Печатка ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» в пластикову корпусі чорного кольору;

34. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі чорного кольору;

35. Факсимільна печатка із підписом в пластиковому корпусі синього кольору;

36. Печатка ТОВ «СПЕЦМАШМАРКЕТ» у металевому корпусі;

37. Печатка ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» в пластиковому корпусі чорного кольору;

38. Предмет, схожий на патрон калібру 5,45 мм із маркуванням 3 - 89;

39. Мобільний телефон марки «Nokia 105» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_5 без батареї та сім - картки мобільного оператору;

40. Технічна документація із землеустрою ТОВ «КРІКОН ГЕО», замовник ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» на 60 арк.;

41. Заява про оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності на 1 арк.;

42. Рішення Криворізької міської ради від 28.11.2018 на 1 арк.;

43. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0003 на 1 арк.;

44. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0004 на 1 арк.;

45. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0005 на 1 арк.;

46. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0006 на 1 арк.;

47. Папка червоно - білого кольору із назвою «ТОМ 2 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 33 арк.;

48. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Регул» під будівництво цеху з виробництва товарів народного вжитку на 76 арк.;

49. Папка синього кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО», в якій міститься наступна документація:

Папка із назвою «ТОМ 3 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 93 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 3А Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога Загрузочная эстакада», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 74 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 4 Рабочий проект «Долгинцевский район города Кривого Рога ул. Серафимовича Строительство цеха по производству товаров народного потребления» на 17 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 5 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 65 арк.;

Проект № 01/02 - ЭГ - 08 «Рабочая документация» на 10 арк.;

Проект организации работ огнезащитной обработки металлических конструкций № 001/2008/3 - ПВР на 27 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

55. Папка чорного кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО ул.Серафимовича, 99 », в якій міститься наступна документація:

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» на 24 арк.;

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 2 від 12.01.2009 на 1 арк.;

Журнал проведення будівельно - монтажних робіт на 50 арк.;

Копія рішення Криворізької міської ради від 21.11.2008із додатком на 2 арк.;

Комплексний висновок № 588 від 25.04.2008 на2 арк.;

Експертний висновок № 31 від 23.04.2008 на 2 арк.;

Висновок експертизи з питань охорони праці від 01.04.2008 на 5 арк.;

Висновок № 1 на проект будівництва від 29.02.2008 на 3 арк.;

Висновок № 80 управління містобудування і архітектури від 24.03.2008 на 1 арк.;

Декларація про готовність об`єкта експлуатації від 09.02.2015 на 6 арк.;

Архітектурне - планувальне завдання № 41 від 09.08.2007 на 2 арк.;

Лист від нотаріуса на 1 арк.;

Документи з ДП «Придніпровська залізниця» на 15 арк.;

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» із додатками на 30 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 1 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 38 арк.;

50. Папка помаранчевого кольору, в якій знаходиться 85 договорів із додатками;

51. Папка сірого кольору, в якій знаходиться наступна документація:

Технічні паспорти на будівлі в кількості 4+ штук;

Договір купівлі - продажу від 29.11.2017 на 6 арк.;

Інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 24 арк.;

Зведений акт вартості будівель і споруд із додатками на 23 арк.

52. Папка сірого кольору, в якій знаходяться інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 15 арк.;

53. Папка сірого кольору, в якій знаходяться договори застави, купівлі - продажу та додатки до них на 71 арк.;

54. Папка жовтого кольору, в якій знаходиться договір купівлі - продажу, додатки до нього, акти приймання - передачі, заяви та довідки на 37 арк.;

55. Грошові кошти в сумі 60 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 600 штук із серійними номерами: KB71170897H, KB53714877K, KL15613739E, KB33169265B, HB32948899N, HB07573192R, KD15831798B, HB16784969L, FF32873186B, KE77233403A, KC32272732A, KC32272723A, FB58661532A, FF94821445C, KB13252268J, HB51283803G, HB71772432L, KB18228111E, KB06277108J, HB50713043K, KF21308723C, KF26233139D, KF26233158D, KF39119561A, KG11285847A, KH24023056A, HL32599870G, KB62275516I, HD12557210B, KB84996244I, FJ52829917A, HB09106568Q, DB51806517A, KK68487960C, HB96137428Q, KB53224717K, HB94243586L, DI05172827A, HF68333906E, HL04559016G, KG38215276A, KB98433067B, KD71063084A, KH19297105A, AB78959823A, KB46529675H, HL25633138F, HL48506230F, KB71595943M, HD46113661B, KB88718070G, KF04758555A, AB77871170Q, KC49174593A, HK10241786D, KF39918102B, HD50515246B, KL34669354D, KB17667420B, KB16412179C, FL97721279C, CC28402463A, CC28402403A, CC28402464A, KB16612807D, KF49070816D, KB46969961K, BB21398781B, CD15462792A, HH21222294A, KB39866484H, KB61108553J, MF14173678A, MB08910086I, MB08910085I, MF59350713A, MF59350710A, MB74597397B, MB74597396B, MF98965911A, MA13940776A, PE33643480B, DB23876845B, KK54833140B, KL63965999B, HG51817137B, FB98128255B, KH23481604A, HA25692981B, FB49060383B, KF25638786A, HL94056065F, KB88975951J, KF64993875A, HB88996018G, KB63496491G, HK16367817D, KF24948004A, PB72191288A, MB08252801F, MK64338696A, MB78735919E, LB56909218G, LB96231810I, MD81561803A, LK96575746E, LB75823167L, LB48032835F, LK43004792F, LK43004793F, LB48032836F, ME75767347B, MB86606539N, MF83164920A, LK67495584D, LB96231577I, PF69244373C, LB48039753F, LB48039756F, LF36225318H, MK48809249A, LL42287403G, LB51581126P, LB84577758K, LB84577760K, LB84577762K, LB84577761K, LE25611830C, LB69114546S, LB69114541S, MB37028442S, LL82452337E, MB85190535M, MK19682963B, PB66673809F, LB28051896H, PB66673330F, PB66673329F, PB66673328F, PB66673313F, LB84576376K, LB84576345K, MB93326724A, PB66673900F, LB30072635H, LE06709018D, MB08581659R, MG23058939B, LL11637934I, LB10473825X, LC56130572A, MJ56312141A, ML16514356F, ML16514357F, PB15576833B, ML16514320F, MJ56312071A, MJ56312151A, LE62702614D, MB93326722A, LL10971571F, LF07241926G, LF89724020G, PG28454766A, LA20870575B, PE23070499A, PE23051221A, LF39630274F, MB94174461Q, PL62653696D, KB97124940E, KB83657584I, HF79409125E, HB15623060I, KK79255281C, HB80130705G, KB11294148C, KK44470891A, KF12141448C, KB82426730P, KD09610684B, KB62909275D, HB36013409N, KG21442727B, HL51688395G, KF53668829D, HB30345527L, HB74351667P, HL69350210F, KH09290153A, HF79021774E, KK37776873C, KK37776874C, FB73199492B, HF18863431D, FB65551072A, HF76338438C, KB03876168E, KG88284862A, KK02174329*, AB31392620A, KK37776857C, HB36013411N, KB10621430A, KK42199319A, KE14019481A, KE14019480A, HB67835996K, HB67835995K, FF40988166B, KB77402853D, KB77402856D, HB65159280E, KB15220935F, KB86685590F, KB40289748M, KH31274353A, HF16540448D, HF16540446D, HE72137229C, KD28955038B, KB84564522H, KB08783978K, HK16264768C, KB22128061F, HF52677235C, HB05247161L, KF25271352B, HH61566889A, HL00072832F, KG00274019A, KF57003285A, KJ16511236A, HL59907543G, HH02367025B, KB29352349F, KF93494800B, HA43897466A, KB61342363G, KB53896234D, KB30273826E, KB77460522D, FL74016443A, HD89241352A, KK17803727A, KF33073812B, HK21682606B, KB02683787D, AB97153127D, HJ50155977A, AH74155148A, DF69489613A, KK84168720A, HB70958253P, KB82472994B, FL97745751C, HC32921411A, KB97373502B, HK31478510C, KB28957715K, HF00423599C, KB14208379J, HB76890922B, HB00051542A, KB18507107D, HB13064723E, HB74210266I, KB78885524K, KL78181681C, HA24042228A, FH11850649A, HH27946943A, HK26884701C, FC00274932A, HB76159382I, FK27822127A, FF41321777C, DA13698220A, KB61102088R, KB02770590H, KK32855015A, KL48448203B, FB41816811B, HI48907320A, KB47833520J, HB67563461B, HE80676265B, FF66458019B, HB85669340D, CB42206506B, DB41342524A, KF63620986D, KB73905697G, FK38642695A, KA49053544A, HF86263930D, KG19686268B, HB93781054H, KK23272765B, FG69703600A, HB66041582P, KB21205136K, KK87645873A, KI16868365A, HB91525515B, HB91525514B, KL33778840E, KI16868374A, AD29240756A, KI16868376A, KF08827531A, KB71879120N, HB96277078D, KB11540202H, FG91148340A, KB94297565H, KB57708011Q, HB08765315K, FB28056656B, KL01222567B, KB53487342D, KB08858552I, KL47818445A, HF33822669C, KB55257046F, HG87292068, KB29829481I, HB76398091P, AK13701221B, HG32795000B, KB37536234I, HL78255322G, HC35505813B, KD86779744A, KD88718976A, HC28595468B, KB88620021C KE66951839A, KB39791672L, HL35302645F, HB91525516B, HB91525519B, HK28743512B, HB96103254C, HB19855139N, DB39384098A, KL58148405D, HH95486267A, KL96842143A, FF60744175B, HB49201408H, KB69650324K, KL10517941C, KB20766876C, KH28671312A, KL96030149D, HB50258665A, HL92207164D, HB72644811R, DF58240157A, DB58879829D, AB72579368M, KB08351548A, KN39094639L, HF53328753C, AF08470635C, KB80085037I, HE79088043B, DB10575467C, KC19282779A, HL65553031D, FL52529943B, FF44597160A, FB48014022C, BG48994115A, KK06263993B, KB42326387C, KB48121553E, KL83394723C, HK58011802C, KJ51796755A, HK37700336C, AE33073328C, KL1078255C, KB06540199J, KL85726736D, HB62372994L, HB47270830A, HB47270831A, KB66324829P, KK44280912C, KL85749282C, HC46733147B, HL32428944G, KE13678623A, FG09694642A, HE58505436A, HL34949850E, KK15884896C, KB06259295H, KL91123160D, HG31737783A, KB62949316K, KB59082934J, HK44792808C, KF46588078D, DB89804124A, KA31292761A, HB11011024J, HG10048929A, KB04609378L, KB37336587M, KK63284732C, KB44881465J, HB22074278P, KB31679687R, HB77049828A, KB94038975Q, KB80821828G, KB49089149B, KB04543620L, HK44768080B, KF48445545A, FL09553485A, FF58004949B, KB04874217N, HL50686208E, KK31391273A, FB00033640*, KB33461625J, KB08990048K, KB62627616I, KB69967850H, KB66203007Q, KF26916473A, KB5229860Q, KK01101267B, KB42326385C, HK22560130D, HL79812584G, HF70126584C, KL09521385A, KB94092757I, KB73731833I, KB26496647J, DB69044994C, KK66887140A, KB44425602I, FB26564295B, HE01961999B, KB89563109J, FG93800197A, HB04243641R, KF48035937B, KB73738390D, KB26110016I, HA95255032A, KF49460653B, HB81057824L, KB81994293K, KB70575156H, KB16161787D, HB85441607Q, KF51441987C, KB65588031M, HC12961445A, HD05497150B, KL40541842B, HE62071962C, FK34958303B, HL83481701E, KL16742708A, HE17351997D, KB97057752I, DE25056615A, CB87066558E, KB44548732C, FB60942937C, DB63868066B, HH49990525A, KK21652311B, HB54949129F, KL94676441C, HB29600793F, CK31842239A, DK04776969A, KF56964630A, KC51637918A, HB73360740K, HB59081253K, HB28201113K, AB01258417B, AG47587487A, HB57972612L, KB17587297L, KB73650368Q, HE19939445D, HB37052803H, KF62470407C, AB89702040A, FG94628228A, FB10979741D, FF83175404B, HB82968912A, HB09839825F, KF56964633A, AB00489103T, HL46288114G, KF37208294C, HB89195514M, HD05900299B, DB26741780A, KB71542173G, HJ47112226A, KK59518787C, HL59756401D, BG40035574A, HB72626953L, HB53908603J, HK32702118C, HL63503787D, KG21236196B, KB52326733N, KB05787533I, KB28157324N, HB75501158M, HF26541646F, HA02275007B, BJ12589273A, BE54290003A, AB02555646A, AB23964997L, KI01868963A, KI01868964A, HF80636839B, HB47246135H, KB20480277E, KB71345708G, KB44046845F, KB44046845F, KK75779721A, BA44962574A, HB63706183K, HB67680790K, FL14539864C, BE34874241A, HE55946623D, HK08442274C, KF39067763C, KB03601782H, KB40238604C, KG13295845B, HB14775209N, HL39096850F, KC15490146A, HF81108478D, HB33979451K, KB62480134J, KB08O69391E, HC79699856A, KL89897493B, KB16271917C, HE73492928C, HK21493286B, AB39888733P, KA30753455A, AB79197166M, KK87183230A, KB88174264D, HL37559330G, LF13948627K, LL64498240H, LC04755956A, MC11379739A, JE27031232A, PL38102575B, PD33570195A, PD30795980A, LB64932962F, LF02620666G, LK84471521F, LB35187134J, PB21810936A, LE31317554E, MB79552289S, ML39723420D, LL88175282D, MF21970415G, PB75059012A, MB93326719A, LL73753971C, LB64923593, LB77714393C, LB77714393C, LC64963944A, LL18487057G, ML36671180C, MF48147531D.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутня правова підстава накладення арешту майна, відсутня наявність обґрунтованої підозри та неможливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, ОСОБА_6 не має ніякого відношення до кримінального провадження, жодній особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено, а ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного, оскільки йому, в порядку визначеному законом, не вручене відповідне письмове повідомлення про підозру.

У судовому засіданні представник ОСОБА_6 клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду письмові заперечення, згідно яких розгляд клопотання просив проводити без його участі. Заперечив щодо доводів клопотання, просив відмовити.

Заслухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000450 від 25.03.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України.

14.05.2021 надано дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_4 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який проведено 04.06.2021 в період часу з 06:56 по 17:00.

В ході вказаного обшуку вилучено майно, не передбечене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема:

1. Платіжне доручення № 1590 від 05.05.2021 на 1арк.;

2. Платіжне доручення № 1588 від 05.05.2021 на 1 арк.;

3. Платіжне доручення № 1593 від 05.05.2021 на 1 арк.;

4. Платіжне доручення № 1592 від 05.05.2021 на 1 арк.;

5. Квитанція № RKO/IS/166322 від 01.07.2020 на 1 арк.;

6. Квитанція № 110999 від 07.10.2020 на 1 арк.;

7. Квитанція № 110972 від 07.10.2020 на 1 арк.;

8. Квитанція № RKO/IS/166040 від 26.06.2020 на 1 арк.;

9. Квитанція № 218529 від 18.12.2020 на 1арк.;

10. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8348210 від 18.12.2020 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 7155153 від 03.07.2020 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8149552 від 06.10.2020 на 1 арк.;

13. Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_1 за період з 26.06.2020 по 01.07.2020 на 1 арк.;

14. Копія свідоцтва про право на спадщину від 28.08.2020 на 1 арк.;

15. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-264 від 09.12.2020 на 1 арк.;

16. Виписка по рахунку приватного клієнта № 478172 - 2020/1209 за період з 01.12.2020 по 09.12.2020 на 1 арк.;

17. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

18. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 на 1 арк.;

19. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 на 1 арк.;

20. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

21. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-198 від 01.07.2020 на 1 арк.;

22. 4 аркуші паперу із чорновими записами;

23. Квитанція № СВ 03568360 від 30.06.2020 на 1 арк.;

24. Квитанція № 19 від 01.06.2020 на 1 арк.;

25. Заява на видачу готівки № СВ 03576425 від 02.07.2020 на 1 арк.;

26. Квитанція № СВ 04275525 від 07.12.2020 на 1 арк.;

27. Квитанція № СВ 04275450 від 07.12.2020 на 1 арк.;

28. Банківська картка «Ukrsibbank» із № НОМЕР_2 ;

29. Банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_3 ;

30. Банківська картка «ВОСТОК БАНК» із № НОМЕР_4 ;

31. Мобільний телефон марки «Iphone 6 S» IMEI: НОМЕР_6 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_7 (пін код 9197);

32. Мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_8 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_9 (пін код НОМЕР_10 );

33. Мобільний телефон марки «Samsung GT - E1202i» IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 із сім - карткою мобільного оператору «lifecell»;

34. Мобільний телефон марки «Samsung GT - E1202i» IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 без сім - картки мобільного оператору;

35. Мобільний телефон марки «Samsung GT - E1202i» IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар»;

36. Печатка ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» в пластикову корпусі червоного кольору;

37. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі синього кольору;

38. Печатка ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» в пластикову корпусі чорного кольору;

39. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі чорного кольору;

40. Факсимільна печатка із підписом в пластиковому корпусі синього кольору;

41. Печатка ТОВ «СПЕЦМАШМАРКЕТ» у металевому корпусі;

42. Печатка ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» в пластиковому корпусі чорного кольору;

43. Предмет, схожий на патрон калібру 5,45 мм із маркуванням 3 - 89;

44. Мобільний телефон марки «Nokia 105» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_5 без батареї та сім - картки мобільного оператору;

45. Технічна документація із землеустрою ТОВ «КРІКОН ГЕО», замовник ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» на 60 арк.;

46. Заява про оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності на 1 арк.;

47. Рішення Криворізької міської ради від 28.11.2018 на 1 арк.;

48. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0003 на 1 арк.;

49. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0004 на 1 арк.;

50. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0005 на 1 арк.;

51. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0006 на 1 арк.;

52. Папка червоно - білого кольору із назвою «ТОМ 2 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 33 арк.;

53. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Регул» під будівництво цеху з виробництва товарів народного вжитку на 76 арк.;

54. Папка синього кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО», в якій міститься наступна документація:

Папка із назвою «ТОМ 3 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 93 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 3А Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога Загрузочная эстакада», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 74 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 4 Рабочий проект «Долгинцевский район города Кривого Рога ул. Серафимовича Строительство цеха по производству товаров народного потребления» на 17 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 5 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 65 арк.;

Проект № 01/02 - ЭГ - 08 «Рабочая документация» на 10 арк.;

Проект организации работ огнезащитной обработки металлических конструкций № 001/2008/3 - ПВР на 27 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

55. Папка чорного кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО ул.Серафимовича, 99 », в якій міститься наступна документація:

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» на 24 арк.;

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 2 від 12.01.2009 на 1 арк.;

Журнал проведення будівельно - монтажних робіт на 50 арк.;

Копія рішення Криворізької міської ради від 21.11.2008із додатком на 2 арк.;

Комплексний висновок № 588 від 25.04.2008 на2 арк.;

Експертний висновок № 31 від 23.04.2008 на 2 арк.;

Висновок експертизи з питань охорони праці від 01.04.2008 на 5 арк.;

Висновок № 1 на проект будівництва від 29.02.2008 на 3 арк.;

Висновок № 80 управління містобудування і архітектури від 24.03.2008 на 1 арк.;

Декларація про готовність об`єкта експлуатації від 09.02.2015 на 6 арк.;

Архітектурне - планувальне завдання № 41 від 09.08.2007 на 2 арк.;

Лист від нотаріуса на 1 арк.;

Документи з ДП «Придніпровська залізниця» на 15 арк.;

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» із додатками на 30 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 1 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 38 арк.;

56. Папка помаранчевого кольору, в якій знаходиться 85 договорів із додатками;

57. Папка сірого кольору, в якій знаходиться наступна документація:

Технічні паспорти на будівлі в кількості 4+ штук;

Договір купівлі - продажу від 29.11.2017 на 6 арк.;

Інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 24 арк.;

Зведений акт вартості будівель і споруд із додатками на 23 арк.

58. Папка сірого кольору, в якій знаходяться інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 15 арк.;

59. Папка сірого кольору, в якій знаходяться договори застави, купівлі - продажу та додатки до них на 71 арк.;

60. Папка жовтого кольору, в якій знаходиться договір купівлі - продажу, додатки до нього, акти приймання - передачі, заяви та довідки на 37 арк.;

61. Грошові кошти в сумі 60 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 600 штук із серійними номерами: KB71170897H, KB53714877K, KL15613739E, KB33169265B, HB32948899N, HB07573192R, KD15831798B, HB16784969L, FF32873186B, KE77233403A, KC32272732A, KC32272723A, FB58661532A, FF94821445C, KB13252268J, HB51283803G, HB71772432L, KB18228111E, KB06277108J, HB50713043K, KF21308723C, KF26233139D, KF26233158D, KF39119561A, KG11285847A, KH24023056A, HL32599870G, KB62275516I, HD12557210B, KB84996244I, FJ52829917A, HB09106568Q, DB51806517A, KK68487960C, HB96137428Q, KB53224717K, HB94243586L, DI05172827A, HF68333906E, HL04559016G, KG38215276A, KB98433067B, KD71063084A, KH19297105A, AB78959823A, KB46529675H, HL25633138F, HL48506230F, KB71595943M, HD46113661B, KB88718070G, KF04758555A, AB77871170Q, KC49174593A, HK10241786D, KF39918102B, HD50515246B, KL34669354D, KB17667420B, KB16412179C, FL97721279C, CC28402463A, CC28402403A, CC28402464A, KB16612807D, KF49070816D, KB46969961K, BB21398781B, CD15462792A, HH21222294A, KB39866484H, KB61108553J, MF14173678A, MB08910086I, MB08910085I, MF59350713A, MF59350710A, MB74597397B, MB74597396B, MF98965911A, MA13940776A, PE33643480B, DB23876845B, KK54833140B, KL63965999B, HG51817137B, FB98128255B, KH23481604A, HA25692981B, FB49060383B, KF25638786A, HL94056065F, KB88975951J, KF64993875A, HB88996018G, KB63496491G, HK16367817D, KF24948004A, PB72191288A, MB08252801F, MK64338696A, MB78735919E, LB56909218G, LB96231810I, MD81561803A, LK96575746E, LB75823167L, LB48032835F, LK43004792F, LK43004793F, LB48032836F, ME75767347B, MB86606539N, MF83164920A, LK67495584D, LB96231577I, PF69244373C, LB48039753F, LB48039756F, LF36225318H, MK48809249A, LL42287403G, LB51581126P, LB84577758K, LB84577760K, LB84577762K, LB84577761K, LE25611830C, LB69114546S, LB69114541S, MB37028442S, LL82452337E, MB85190535M, MK19682963B, PB66673809F, LB28051896H, PB66673330F, PB66673329F, PB66673328F, PB66673313F, LB84576376K, LB84576345K, MB93326724A, PB66673900F, LB30072635H, LE06709018D, MB08581659R, MG23058939B, LL11637934I, LB10473825X, LC56130572A, MJ56312141A, ML16514356F, ML16514357F, PB15576833B, ML16514320F, MJ56312071A, MJ56312151A, LE62702614D, MB93326722A, LL10971571F, LF07241926G, LF89724020G, PG28454766A, LA20870575B, PE23070499A, PE23051221A, LF39630274F, MB94174461Q, PL62653696D, KB97124940E, KB83657584I, HF79409125E, HB15623060I, KK79255281C, HB80130705G, KB11294148C, KK44470891A, KF12141448C, KB82426730P, KD09610684B, KB62909275D, HB36013409N, KG21442727B, HL51688395G, KF53668829D, HB30345527L, HB74351667P, HL69350210F, KH09290153A, HF79021774E, KK37776873C, KK37776874C, FB73199492B, HF18863431D, FB65551072A, HF76338438C, KB03876168E, KG88284862A, KK02174329*, AB31392620A, KK37776857C, HB36013411N, KB10621430A, KK42199319A, KE14019481A, KE14019480A, HB67835996K, HB67835995K, FF40988166B, KB77402853D, KB77402856D, HB65159280E, KB15220935F, KB86685590F, KB40289748M, KH31274353A, HF16540448D, HF16540446D, HE72137229C, KD28955038B, KB84564522H, KB08783978K, HK16264768C, KB22128061F, HF52677235C, HB05247161L, KF25271352B, HH61566889A, HL00072832F, KG00274019A, KF57003285A, KJ16511236A, HL59907543G, HH02367025B, KB29352349F, KF93494800B, HA43897466A, KB61342363G, KB53896234D, KB30273826E, KB77460522D, FL74016443A, HD89241352A, KK17803727A, KF33073812B, HK21682606B, KB02683787D, AB97153127D, HJ50155977A, AH74155148A, DF69489613A, KK84168720A, HB70958253P, KB82472994B, FL97745751C, HC32921411A, KB97373502B, HK31478510C, KB28957715K, HF00423599C, KB14208379J, HB76890922B, HB00051542A, KB18507107D, HB13064723E, HB74210266I, KB78885524K, KL78181681C, HA24042228A, FH11850649A, HH27946943A, HK26884701C, FC00274932A, HB76159382I, FK27822127A, FF41321777C, DA13698220A, KB61102088R, KB02770590H, KK32855015A, KL48448203B, FB41816811B, HI48907320A, KB47833520J, HB67563461B, HE80676265B, FF66458019B, HB85669340D, CB42206506B, DB41342524A, KF63620986D, KB73905697G, FK38642695A, KA49053544A, HF86263930D, KG19686268B, HB93781054H, KK23272765B, FG69703600A, HB66041582P, KB21205136K, KK87645873A, KI16868365A, HB91525515B, HB91525514B, KL33778840E, KI16868374A, AD29240756A, KI16868376A, KF08827531A, KB71879120N, HB96277078D, KB11540202H, FG91148340A, KB94297565H, KB57708011Q, HB08765315K, FB28056656B, KL01222567B, KB53487342D, KB08858552I, KL47818445A, HF33822669C, KB55257046F, HG87292068, KB29829481I, HB76398091P, AK13701221B, HG32795000B, KB37536234I, HL78255322G, HC35505813B, KD86779744A, KD88718976A, HC28595468B, KB88620021C KE66951839A, KB39791672L, HL35302645F, HB91525516B, HB91525519B, HK28743512B, HB96103254C, HB19855139N, DB39384098A, KL58148405D, HH95486267A, KL96842143A, FF60744175B, HB49201408H, KB69650324K, KL10517941C, KB20766876C, KH28671312A, KL96030149D, HB50258665A, HL92207164D, HB72644811R, DF58240157A, DB58879829D, AB72579368M, KB08351548A, KN39094639L, HF53328753C, AF08470635C, KB80085037I, HE79088043B, DB10575467C, KC19282779A, HL65553031D, FL52529943B, FF44597160A, FB48014022C, BG48994115A, KK06263993B, KB42326387C, KB48121553E, KL83394723C, HK58011802C, KJ51796755A, HK37700336C, AE33073328C, KL1078255C, KB06540199J, KL85726736D, HB62372994L, HB47270830A, HB47270831A, KB66324829P, KK44280912C, KL85749282C, HC46733147B, HL32428944G, KE13678623A, FG09694642A, HE58505436A, HL34949850E, KK15884896C, KB06259295H, KL91123160D, HG31737783A, KB62949316K, KB59082934J, HK44792808C, KF46588078D, DB89804124A, KA31292761A, HB11011024J, HG10048929A, KB04609378L, KB37336587M, KK63284732C, KB44881465J, HB22074278P, KB31679687R, HB77049828A, KB94038975Q, KB80821828G, KB49089149B, KB04543620L, HK44768080B, KF48445545A, FL09553485A, FF58004949B, KB04874217N, HL50686208E, KK31391273A, FB00033640*, KB33461625J, KB08990048K, KB62627616I, KB69967850H, KB66203007Q, KF26916473A, KB5229860Q, KK01101267B, KB42326385C, HK22560130D, HL79812584G, HF70126584C, KL09521385A, KB94092757I, KB73731833I, KB26496647J, DB69044994C, KK66887140A, KB44425602I, FB26564295B, HE01961999B, KB89563109J, FG93800197A, HB04243641R, KF48035937B, KB73738390D, KB26110016I, HA95255032A, KF49460653B, HB81057824L, KB81994293K, KB70575156H, KB16161787D, HB85441607Q, KF51441987C, KB65588031M, HC12961445A, HD05497150B, KL40541842B, HE62071962C, FK34958303B, HL83481701E, KL16742708A, HE17351997D, KB97057752I, DE25056615A, CB87066558E, KB44548732C, FB60942937C, DB63868066B, HH49990525A, KK21652311B, HB54949129F, KL94676441C, HB29600793F, CK31842239A, DK04776969A, KF56964630A, KC51637918A, HB73360740K, HB59081253K, HB28201113K, AB01258417B, AG47587487A, HB57972612L, KB17587297L, KB73650368Q, HE19939445D, HB37052803H, KF62470407C, AB89702040A, FG94628228A, FB10979741D, FF83175404B, HB82968912A, HB09839825F, KF56964633A, AB00489103T, HL46288114G, KF37208294C, HB89195514M, HD05900299B, DB26741780A, KB71542173G, HJ47112226A, KK59518787C, HL59756401D, BG40035574A, HB72626953L, HB53908603J, HK32702118C, HL63503787D, KG21236196B, KB52326733N, KB05787533I, KB28157324N, HB75501158M, HF26541646F, HA02275007B, BJ12589273A, BE54290003A, AB02555646A, AB23964997L, KI01868963A, KI01868964A, HF80636839B, HB47246135H, KB20480277E, KB71345708G, KB44046845F, KB44046845F, KK75779721A, BA44962574A, HB63706183K, HB67680790K, FL14539864C, BE34874241A, HE55946623D, HK08442274C, KF39067763C, KB03601782H, KB40238604C, KG13295845B, HB14775209N, HL39096850F, KC15490146A, HF81108478D, HB33979451K, KB62480134J, KB08O69391E, HC79699856A, KL89897493B, KB16271917C, HE73492928C, HK21493286B, AB39888733P, KA30753455A, AB79197166M, KK87183230A, KB88174264D, HL37559330G, LF13948627K, LL64498240H, LC04755956A, MC11379739A, JE27031232A, PL38102575B, PD33570195A, PD30795980A, LB64932962F, LF02620666G, LK84471521F, LB35187134J, PB21810936A, LE31317554E, MB79552289S, ML39723420D, LL88175282D, MF21970415G, PB75059012A, MB93326719A, LL73753971C, LB64923593, LB77714393C, LB77714393C, LC64963944A, LL18487057G, ML36671180C, MF48147531D.

05.06.2021 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 червня 2021 року у справі № 757/30007/21-к накладено арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, вилучене 04.06.2021 під час обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Технічна, 8 а саме:

1. Платіжне доручення № 1590 від 05.05.2021 на 1арк.;

2. Платіжне доручення № 1588 від 05.05.2021 на 1 арк.;

3. Платіжне доручення № 1593 від 05.05.2021 на 1 арк.;

4. Платіжне доручення № 1592 від 05.05.2021 на 1 арк.;

5. Квитанція № RKO/IS/166322 від 01.07.2020 на 1 арк.;

6. Квитанція № 110999 від 07.10.2020 на 1 арк.;

7. Квитанція № 110972 від 07.10.2020 на 1 арк.;

8. Квитанція № RKO/IS/166040 від 26.06.2020 на 1 арк.;

9. Квитанція № 218529 від 18.12.2020 на 1арк.;

10. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8348210 від 18.12.2020 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 7155153 від 03.07.2020 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8149552 від 06.10.2020 на 1 арк.;

13. Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_1 за період з 26.06.2020 по 01.07.2020 на 1 арк.;

14. Копія свідоцтва про право на спадщину від 28.08.2020 на 1 арк.;

15. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-264 від 09.12.2020 на 1 арк.;

16. Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_17 - 2020/1209 за період з 01.12.2020 по 09.12.2020 на 1 арк.;

17. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

18. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 на 1 арк.;

19. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 на 1 арк.;

20. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

21. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-198 від 01.07.2020 на 1 арк.;

22. 4 аркуші паперу із чорновими записами;

23. Квитанція № СВ 03568360 від 30.06.2020 на 1 арк.;

24. Квитанція № 19 від 01.06.2020 на 1 арк.;

25. Заява на видачу готівки № СВ 03576425 від 02.07.2020 на 1 арк.;

26. Квитанція № СВ 04275525 від 07.12.2020 на 1 арк.;

27. Квитанція № СВ 04275450 від 07.12.2020 на 1 арк.;

28. Банківська картка «Ukrsibbank» із № НОМЕР_2 ;

29. Банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_3 ;

30. Банківська картка «ВОСТОК БАНК» із № НОМЕР_4 ;

31. Мобільний телефон марки «Iphone 6 S» IMEI: НОМЕР_6 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_7 (пін код 9197);

32. Мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_8 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_9 (пін код НОМЕР_10 );

33. Мобільний телефон марки «Samsung GT - E1202i» IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 із сім - карткою мобільного оператору «lifecell»;

34. Мобільний телефон марки «Samsung GT - E1202i» IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 без сім - картки мобільного оператору;

35. Мобільний телефон марки «Samsung GT - E1202i» IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар»;

36. Печатка ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» в пластикову корпусі червоного кольору;

37. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі синього кольору;

38. Печатка ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» в пластикову корпусі чорного кольору;

39. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі чорного кольору;

40. Факсимільна печатка із підписом в пластиковому корпусі синього кольору;

41. Печатка ТОВ «СПЕЦМАШМАРКЕТ» у металевому корпусі;

42. Печатка ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» в пластиковому корпусі чорного кольору;

43. Предмет, схожий на патрон калібру 5,45 мм із маркуванням 3 - 89;

44. Мобільний телефон марки «Nokia 105» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_5 без батареї та сім - картки мобільного оператору;

45. Технічна документація із землеустрою ТОВ «КРІКОН ГЕО», замовник ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» на 60 арк.;

46. Заява про оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності на 1 арк.;

47. Рішення Криворізької міської ради від 28.11.2018 на 1 арк.;

48. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0003 на 1 арк.;

49. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0004 на 1 арк.;

50. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0005 на 1 арк.;

51. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0006 на 1 арк.;

52. Папка червоно - білого кольору із назвою «ТОМ 2 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 33 арк.;

53. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Регул» під будівництво цеху з виробництва товарів народного вжитку на 76 арк.;

54. Папка синього кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО», в якій міститься наступна документація:

Папка із назвою «ТОМ 3 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 93 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 3А Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога Загрузочная эстакада», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 74 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 4 Рабочий проект «Долгинцевский район города Кривого Рога ул. Серафимовича Строительство цеха по производству товаров народного потребления» на 17 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 5 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 65 арк.;

Проект № 01/02 - ЭГ - 08 «Рабочая документация» на 10 арк.;

Проект организации работ огнезащитной обработки металлических конструкций № 001/2008/3 - ПВР на 27 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

55. Папка чорного кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО ул.Серафимовича, 99 », в якій міститься наступна документація:

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» на 24 арк.;

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 2 від 12.01.2009 на 1 арк.;

Журнал проведення будівельно - монтажних робіт на 50 арк.;

Копія рішення Криворізької міської ради від 21.11.2008із додатком на 2 арк.;

Комплексний висновок № 588 від 25.04.2008 на2 арк.;

Експертний висновок № 31 від 23.04.2008 на 2 арк.;

Висновок експертизи з питань охорони праці від 01.04.2008 на 5 арк.;

Висновок № 1 на проект будівництва від 29.02.2008 на 3 арк.;

Висновок № 80 управління містобудування і архітектури від 24.03.2008 на 1 арк.;

Декларація про готовність об`єкта експлуатації від 09.02.2015 на 6 арк.;

Архітектурне - планувальне завдання № 41 від 09.08.2007 на 2 арк.;

Лист від нотаріуса на 1 арк.;

Документи з ДП «Придніпровська залізниця» на 15 арк.;

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» із додатками на 30 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 1 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 38 арк.;

56. Папка помаранчевого кольору, в якій знаходиться 85 договорів із додатками;

57. Папка сірого кольору, в якій знаходиться наступна документація:

Технічні паспорти на будівлі в кількості 4+ штук;

Договір купівлі - продажу від 29.11.2017 на 6 арк.;

Інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 24 арк.;

Зведений акт вартості будівель і споруд із додатками на 23 арк.

58. Папка сірого кольору, в якій знаходяться інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 15 арк.;

59. Папка сірого кольору, в якій знаходяться договори застави, купівлі - продажу та додатки до них на 71 арк.;

60. Папка жовтого кольору, в якій знаходиться договір купівлі - продажу, додатки до нього, акти приймання - передачі, заяви та довідки на 37 арк.;

61. Грошові кошти в сумі 60 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 600 штук із серійними номерами: KB71170897H, KB53714877K, KL15613739E, KB33169265B, HB32948899N, HB07573192R, KD15831798B, HB16784969L, FF32873186B, KE77233403A, KC32272732A, KC32272723A, FB58661532A, FF94821445C, KB13252268J, HB51283803G, HB71772432L, KB18228111E, KB06277108J, HB50713043K, KF21308723C, KF26233139D, KF26233158D, KF39119561A, KG11285847A, KH24023056A, HL32599870G, KB62275516I, HD12557210B, KB84996244I, FJ52829917A, HB09106568Q, DB51806517A, KK68487960C, HB96137428Q, KB53224717K, HB94243586L, DI05172827A, HF68333906E, HL04559016G, KG38215276A, KB98433067B, KD71063084A, KH19297105A, AB78959823A, KB46529675H, HL25633138F, HL48506230F, KB71595943M, HD46113661B, KB88718070G, KF04758555A, AB77871170Q, KC49174593A, HK10241786D, KF39918102B, HD50515246B, KL34669354D, KB17667420B, KB16412179C, FL97721279C, CC28402463A, CC28402403A, CC28402464A, KB16612807D, KF49070816D, KB46969961K, BB21398781B, CD15462792A, HH21222294A, KB39866484H, KB61108553J, MF14173678A, MB08910086I, MB08910085I, MF59350713A, MF59350710A, MB74597397B, MB74597396B, MF98965911A, MA13940776A, PE33643480B, DB23876845B, KK54833140B, KL63965999B, HG51817137B, FB98128255B, KH23481604A, HA25692981B, FB49060383B, KF25638786A, HL94056065F, KB88975951J, KF64993875A, HB88996018G, KB63496491G, HK16367817D, KF24948004A, PB72191288A, MB08252801F, MK64338696A, MB78735919E, LB56909218G, LB96231810I, MD81561803A, LK96575746E, LB75823167L, LB48032835F, LK43004792F, LK43004793F, LB48032836F, ME75767347B, MB86606539N, MF83164920A, LK67495584D, LB96231577I, PF69244373C, LB48039753F, LB48039756F, LF36225318H, MK48809249A, LL42287403G, LB51581126P, LB84577758K, LB84577760K, LB84577762K, LB84577761K, LE25611830C, LB69114546S, LB69114541S, MB37028442S, LL82452337E, MB85190535M, MK19682963B, PB66673809F, LB28051896H, PB66673330F, PB66673329F, PB66673328F, PB66673313F, LB84576376K, LB84576345K, MB93326724A, PB66673900F, LB30072635H, LE06709018D, MB08581659R, MG23058939B, LL11637934I, LB10473825X, LC56130572A, MJ56312141A, ML16514356F, ML16514357F, PB15576833B, ML16514320F, MJ56312071A, MJ56312151A, LE62702614D, MB93326722A, LL10971571F, LF07241926G, LF89724020G, PG28454766A, LA20870575B, PE23070499A, PE23051221A, LF39630274F, MB94174461Q, PL62653696D, KB97124940E, KB83657584I, HF79409125E, HB15623060I, KK79255281C, HB80130705G, KB11294148C, KK44470891A, KF12141448C, KB82426730P, KD09610684B, KB62909275D, HB36013409N, KG21442727B, HL51688395G, KF53668829D, HB30345527L, HB74351667P, HL69350210F, KH09290153A, HF79021774E, KK37776873C, KK37776874C, FB73199492B, HF18863431D, FB65551072A, HF76338438C, KB03876168E, KG88284862A, KK02174329*, AB31392620A, KK37776857C, HB36013411N, KB10621430A, KK42199319A, KE14019481A, KE14019480A, HB67835996K, HB67835995K, FF40988166B, KB77402853D, KB77402856D, HB65159280E, KB15220935F, KB86685590F, KB40289748M, KH31274353A, HF16540448D, HF16540446D, HE72137229C, KD28955038B, KB84564522H, KB08783978K, HK16264768C, KB22128061F, HF52677235C, HB05247161L, KF25271352B, HH61566889A, HL00072832F, KG00274019A, KF57003285A, KJ16511236A, HL59907543G, HH02367025B, KB29352349F, KF93494800B, HA43897466A, KB61342363G, KB53896234D, KB30273826E, KB77460522D, FL74016443A, HD89241352A, KK17803727A, KF33073812B, HK21682606B, KB02683787D, AB97153127D, HJ50155977A, AH74155148A, DF69489613A, KK84168720A, HB70958253P, KB82472994B, FL97745751C, HC32921411A, KB97373502B, HK31478510C, KB28957715K, HF00423599C, KB14208379J, HB76890922B, HB00051542A, KB18507107D, HB13064723E, HB74210266I, KB78885524K, KL78181681C, HA24042228A, FH11850649A, HH27946943A, HK26884701C, FC00274932A, HB76159382I, FK27822127A, FF41321777C, DA13698220A, KB61102088R, KB02770590H, KK32855015A, KL48448203B, FB41816811B, HI48907320A, KB47833520J, HB67563461B, HE80676265B, FF66458019B, HB85669340D, CB42206506B, DB41342524A, KF63620986D, KB73905697G, FK38642695A, KA49053544A, HF86263930D, KG19686268B, HB93781054H, KK23272765B, FG69703600A, HB66041582P, KB21205136K, KK87645873A, KI16868365A, HB91525515B, HB91525514B, KL33778840E, KI16868374A, AD29240756A, KI16868376A, KF08827531A, KB71879120N, HB96277078D, KB11540202H, FG91148340A, KB94297565H, KB57708011Q, HB08765315K, FB28056656B, KL01222567B, KB53487342D, KB08858552I, KL47818445A, HF33822669C, KB55257046F, HG87292068, KB29829481I, HB76398091P, AK13701221B, HG32795000B, KB37536234I, HL78255322G, HC35505813B, KD86779744A, KD88718976A, HC28595468B, KB88620021C KE66951839A, KB39791672L, HL35302645F, HB91525516B, HB91525519B, HK28743512B, HB96103254C, HB19855139N, DB39384098A, KL58148405D, HH95486267A, KL96842143A, FF60744175B, HB49201408H, KB69650324K, KL10517941C, KB20766876C, KH28671312A, KL96030149D, HB50258665A, HL92207164D, HB72644811R, DF58240157A, DB58879829D, AB72579368M, KB08351548A, KN39094639L, HF53328753C, AF08470635C, KB80085037I, HE79088043B, DB10575467C, KC19282779A, HL65553031D, FL52529943B, FF44597160A, FB48014022C, BG48994115A, KK06263993B, KB42326387C, KB48121553E, KL83394723C, HK58011802C, KJ51796755A, HK37700336C, AE33073328C, KL1078255C, KB06540199J, KL85726736D, HB62372994L, HB47270830A, HB47270831A, KB66324829P, KK44280912C, KL85749282C, HC46733147B, HL32428944G, KE13678623A, FG09694642A, HE58505436A, HL34949850E, KK15884896C, KB06259295H, KL91123160D, HG31737783A, KB62949316K, KB59082934J, HK44792808C, KF46588078D, DB89804124A, KA31292761A, HB11011024J, HG10048929A, KB04609378L, KB37336587M, KK63284732C, KB44881465J, HB22074278P, KB31679687R, HB77049828A, KB94038975Q, KB80821828G, KB49089149B, KB04543620L, HK44768080B, KF48445545A, FL09553485A, FF58004949B, KB04874217N, HL50686208E, KK31391273A, FB00033640*, KB33461625J, KB08990048K, KB62627616I, KB69967850H, KB66203007Q, KF26916473A, KB5229860Q, KK01101267B, KB42326385C, HK22560130D, HL79812584G, HF70126584C, KL09521385A, KB94092757I, KB73731833I, KB26496647J, DB69044994C, KK66887140A, KB44425602I, FB26564295B, HE01961999B, KB89563109J, FG93800197A, HB04243641R, KF48035937B, KB73738390D, KB26110016I, HA95255032A, KF49460653B, HB81057824L, KB81994293K, KB70575156H, KB16161787D, HB85441607Q, KF51441987C, KB65588031M, HC12961445A, HD05497150B, KL40541842B, HE62071962C, FK34958303B, HL83481701E, KL16742708A, HE17351997D, KB97057752I, DE25056615A, CB87066558E, KB44548732C, FB60942937C, DB63868066B, HH49990525A, KK21652311B, HB54949129F, KL94676441C, HB29600793F, CK31842239A, DK04776969A, KF56964630A, KC51637918A, HB73360740K, HB59081253K, HB28201113K, AB01258417B, AG47587487A, HB57972612L, KB17587297L, KB73650368Q, HE19939445D, HB37052803H, KF62470407C, AB89702040A, FG94628228A, FB10979741D, FF83175404B, HB82968912A, HB09839825F, KF56964633A, AB00489103T, HL46288114G, KF37208294C, HB89195514M, HD05900299B, DB26741780A, KB71542173G, HJ47112226A, KK59518787C, HL59756401D, BG40035574A, HB72626953L, HB53908603J, HK32702118C, HL63503787D, KG21236196B, KB52326733N, KB05787533I, KB28157324N, HB75501158M, HF26541646F, HA02275007B, BJ12589273A, BE54290003A, AB02555646A, AB23964997L, KI01868963A, KI01868964A, HF80636839B, HB47246135H, KB20480277E, KB71345708G, KB44046845F, KB44046845F, KK75779721A, BA44962574A, HB63706183K, HB67680790K, FL14539864C, BE34874241A, HE55946623D, HK08442274C, KF39067763C, KB03601782H, KB40238604C, KG13295845B, HB14775209N, HL39096850F, KC15490146A, HF81108478D, HB33979451K, KB62480134J, KB08O69391E, HC79699856A, KL89897493B, KB16271917C, HE73492928C, HK21493286B, AB39888733P, KA30753455A, AB79197166M, KK87183230A, KB88174264D, HL37559330G, LF13948627K, LL64498240H, LC04755956A, MC11379739A, JE27031232A, PL38102575B, PD33570195A, PD30795980A, LB64932962F, LF02620666G, LK84471521F, LB35187134J, PB21810936A, LE31317554E, MB79552289S, ML39723420D, LL88175282D, MF21970415G, PB75059012A, MB93326719A, LL73753971C, LB64923593, LB77714393C, LB77714393C, LC64963944A, LL18487057G, ML36671180C, MF48147531D.

Законність та обґрунтованість вказаного рішення слідчого судді зокрема перевірено судом апеляційної інстанції.

Так, ухвалою Київського апеляційного суду від 24.01.2022 рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.06.2021 в частині накладення арешту на мобільні телефони скасовано, а в решті - ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16.06.2021 залишено без змін.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000450 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1