Дата документу 08.12.2022Справа № 554/8211/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в умовах дії воєнного стану, будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моралі, зокрема кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 303 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив аналогічне кримінальне правопорушення.
Так, у травні 2022 року ОСОБА_4 було обрано місто Полтаву як місце, в якому в подальшому планувалося надання інтимних послуг чоловікам за грошову винагороду через те, що на території сусідніх областей відбувалися військові дії, внаслідок чого до вказаного міста здійснювалося внутрішнє переселення із тимчасово окупованих територій осіб, зокрема жіночої статі, які не мали постійного місця роботи та заробітку.
У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сутенерство та втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцією, ОСОБА_4 , маючи на меті обслуговування великої кількості клієнтів, рекламування вказаних послуг інтимного характеру, а також необхідність у прийнятті замовлень та контактування з клієнтами і жінками, які будуть надавати інтимні послуги за грошову винагороду, вирішив залучити ОСОБА_5 до реалізації цих дій із метою організації виконання вище перелічених функцій незаконної діяльності в якості адміністратора.
Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи обізнаними про методи та способи роботи правоохоронних органів, з метою заняття сутенерством та втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцією, з метою приховування своєї незаконної діяльності, у травні 2022 року розмістили оголошення в телеграм-каналі, який має назву «INDI ZONE», з пропозицією високооплачуваної роботи для жінок у місті Полтаві.
Діючи згідно попередньої домовленості ОСОБА_4 проводив співбесіди із жінками, які звертались до нього з метою працевлаштування за допомогою месенджеру «Telegram», із зазначенням контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та нікнейму у « ОСОБА_6 », що забезпечувало конспірацію розмов та приховування незаконної діяльності. Указане оголошення мало на меті пошук жінок, які в період воєнного стану не мають постійного джерела доходу і будучи внутрішньо переміщеними особами знаходяться у скрутному матеріальному становищі, тобто перебувають в уразливому стані, з метою подальшого схиляння останніх для надання послуг сексуального характеру (зайняття проституцією).
Зокрема, 27.07.2022 року ОСОБА_7 , перейшовши за посиланням в опублікованому в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошенні, під час подальшого спілкування з ОСОБА_4 отримала пропозицію на працевлаштування для заняття проституцією в місті Полтаві.
Так, під час спілкування ОСОБА_7 представилася внутрішньо переміщеною особою (в умовах дії воєнного стану), і такою, яка перебувала у зв`язку із цим у важкому матеріальному становищі через відсутність постійного місця проживання й заробітку, що обумовлювало її уразливий стан; та розраховуючи на легкість і доступність отримання заробітку запропонованим ОСОБА_4 шляхом, погодилася на фактичне втягнення останнім у заняття проституцією з використанням її уразливого стану.
У подальшому, 11.08.2022 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибула до міста Полтава, де у месенджері «Telegram» останнім було роз`яснено схему надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду. Водночас із метою організації місця надання інтимних послуг ОСОБА_4 забронював на власне прізвище та здійснив оплату за кімнату під номером НОМЕР_2 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 11.08.2022 по 14.08.2022, у якому ОСОБА_7 повинна була надавати послуги за грошову винагороду. Вибір вказаного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено у зв`язку із його місцезнаходженням у центрі міста Полтава та через можливість маскування «клієнтів» під його відвідувачів через велику кількість таких.
Після заселення до вищезазначеної кімнати ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану у месенджері «Telegram» була створена робоча група « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яку було включено ОСОБА_5 , яка виконувала функції адміністратора. Остання у подальшому зазначала в такій групі о котрій годині прибуває клієнт та скільки саме він повинен заплатити. Також, ОСОБА_4 , який декілька разів на день здійснював підрахунок прибутку, повідомляв у «групі» спосіб передання йому частини прибутку, який становив 50 % від розміру загальної суми, зокрема шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, та безпосередньо здійснював контроль за роботою ОСОБА_7 .
Тобто, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , забезпечив ОСОБА_7 місцем для надання послуг сексуального характеру (заняття проституцією), а ОСОБА_5 підшукувала для цього клієнтів та виконувала функцію адміністратора.
Крім того, виконуючи роль адміністратора, з метою залучення більшої кількості постійних клієнтів, ОСОБА_5 за вказаним у рекламних оголошеннях номером телефону повідомляла про вартість надання інтимних послуг, визначала час та місце їх надання, про що також повідомляла ОСОБА_7 , надсилаючи повідомлення у створену в месенджері «Telegram» робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Із отримуваних ОСОБА_7 від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів у розмірі від 1500 грн. до 2500 грн. за годину, 50 процентів перераховувалися на вказану ОСОБА_4 банківську картку. У разі відмови від оплати такого визначеного проценту грошових коштів від заробітку, ОСОБА_4 погрожував фізично розправитися шляхом нанесення тілесних ушкоджень.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у втягненні особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, та сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Також, 11.10.2022 року ОСОБА_8 , перейшовши за посиланням в опублікованому в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошенні, під час подальшого спілкування з ОСОБА_4 отримала пропозицію на працевлаштування для заняття проституцією в місті Полтаві.
Так, під час спілкування ОСОБА_9 представилася внутрішньо переміщеною особою (в умовах дії воєнного стану), і такою, яка перебувала у зв`язку із цим у важкому матеріальному становищі через відсутність постійного місця проживання й заробітку, що обумовлювало її уразливий стан; та розраховуючи на легкість і доступність отримання заробітку запропонованим ОСОБА_4 шляхом, погодилася на фактичне втягнення останнім у заняття проституцією з використанням її уразливого стану.
У подальшому, 04.11.2022 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 прибула до міста Полтава, де у месенджері «Telegram» останнім було роз`яснено схему надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду. Водночас із метою організації місця надання інтимних послуг ОСОБА_4 забронював на власне прізвище та здійснив оплату за кімнату під номером НОМЕР_3 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 04.11.2022 по 08.11.2022, у якому ОСОБА_8 повинна була надавати послуги за грошову винагороду. Вибір вказаного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено у зв`язку із його місцезнаходженням у центрі міста Полтава та через можливість маскування «клієнтів» під його відвідувачів через велику кількість таких.
Після заселення до вищезазначеної кімнати ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого плану у месенджері «Telegram» була створена робоча група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яку було включено ОСОБА_5 , яка виконувала функції адміністратора. Остання у подальшому зазначала в такій групі о котрій годині прибуває клієнт та скільки саме він повинен заплатити. Також, ОСОБА_4 , який декілька разів на день здійснював підрахунок прибутку, повідомляв у «групі» спосіб передавання йому частини прибутку, який становив 50 % від розміру загальної суми, зокрема шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, та безпосередньо здійснював контроль за роботою ОСОБА_8 .
Тобто, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , забезпечив ОСОБА_8 місцем для надання послуг сексуального характеру (заняття проституцією), а ОСОБА_5 підшукувала для цього клієнтів та виконувала функцію адміністратора.
Крім того, виконуючи роль адміністратора, з метою залучення більшої кількості постійних клієнтів, ОСОБА_5 , за вказаним у рекламних оголошеннях номером телефону повідомляла про вартість надання інтимних послуг, визначала час та місце їх надання, про що також повідомляла ОСОБА_8 , надсилаючи повідомлення у створену в месенджері «Telegram» робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Із отримуваних ОСОБА_8 від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів у розмірі 3000 грн. за годину, 50 процентів перераховувалися на вказану ОСОБА_4 банківську картку чи передавалися особисто.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у втягненні особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, та сутенерстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було направлено доручення на УМП ГУНП в Полтавській області. Також під час досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд гласних та негласних слідчих ( розшукових) дій під час яких було встановлено номера мобільних телефонів, якими користуються та користувалися особи, які імовірно можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо вчиняти їх. У відповідності до наданих рапортів УМП ГУНП в Полтавській області, який було надану з матеріалами виконаного доручення, під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження були встановлені номера мобільних телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину або можуть володіти інформацією про обставини вищевказаного злочину з зазначенням переліку вказаних мобільних номерів.
У зв`язку з вищевказаним, та тим, що під час досудового розслідування було встановлено номера мобільних терміналів, якими особи, та які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, і можуть володіти інформацією про обставини його вчинення а саме :
1)ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 та номерами мобільних терміналів: НОМЕР_6 , НОМЕР_1 ;

2)ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 та номерами мобільним терміналом: НОМЕР_9 та ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ІМЕІ 2: НОМЕР_11
Встановити інтенсивність телефонних розмов та шляхи маршруту останніх, за період вчинення кримінального правопорушення можливо лише отримавши тимчасовий доступ до даної інформації, та встановити місце знаходження вказаних мобільних терміналів на момент вчинення кримінального правопорушення неможливо іншим способом.
На підставі викладеного виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) з 01.01.2022 (з метою встановлення постійного місця перебування абонента, їх пересування та комунікацію в дні подій, а також для встановлення можливих спільників) по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді на наступні абонентські термінали, НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 та ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ІМЕІ 2: НОМЕР_11 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в умовах дії воєнного стану, будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моралі, зокрема кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 303 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив аналогічне кримінальне правопорушення.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг про з`єднання наступних мобільних терміналів номерів які мають: ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , які володіють інформацією про вчинення вищевказаного вказаного злочину, у період часу з 01.01.2022 та по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 ), з наступними відомостями:
2.1 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
2.2 адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
2.3 типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.
2.4 дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
2.5 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
2.6 інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з`єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв`язку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова