У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10.02.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєтру досудових розслідувань за №0000060 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що у 27.08.2020 невстановлена слідством особа під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 14070 грн.Також встановлено, що потерпілий перераховував грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поповнення електронних гаманців № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначив, що для проведення повного, всебічного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про власників та рух грошових коштів на вказаних електронних гаманцях. Вказана інформація дасть змогу встановити особу та допитати власників вказаних електронних гаманців, перевірити їх причетність до вчинення даного кримінального проступку.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, зокрема до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 07.02.2023 вбачається, що в провадженні СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєтру досудових розслідувань за №0000060 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, які містять інформацію власників та рух грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі:

-Дата та час створення вказаних гаманців, реєстрації на сайті або в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; анкетні дані користувача, абонентські номери та адреси електронної почти вказані під час реєстрації, ІР-адреси адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювалась реєстрація та вхід у обліковий запис із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі;

-Відомості про поповнення вказаних електронних гаманців, із зазначенням дати, часу, способу та суми поповнення, даних платника, його банківських реквізитів;

-Про здійснені з використанням вказаних електронних гаманців платежі за період з дати реєстрації по даний час із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій, розташування банківських установ,банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних гаманців, банківських реквізитів отримувача.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1