Справа № 754/4711/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено,що 14.03.2023 близько 23 години 32 хвилини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 у соціальній мережі Інстаграм, перейшовши на сайт «state 27ua» перерахувала кошти в сумі 1276 грн, а також 15.03.2023 приблизно о 21 годині 24 хвилини, знаходячись на тому ж сайті перерахувала кошти у сумі 1938 грн на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , але товар не отримала.

Дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000272 від 17.03.2023 кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення причетної особи до даного кримінального правопорушення, дізнавач клопоче про надання йому права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

-Копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення платежів за період 14.03 2023 з 20 години 00 хвилин по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків,, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ІПН, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів);

-Рух коштів (кінцевого отримувача) переказу 14.03.2023 у сумі 1276 грн та 15.03.2023 кошти в сумі 1938 грн на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-У разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 готівковані в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріал із зображенням особи, яка здійснювала операції з зняття готівки за період з 00 годин 14.03.2023 по теперішній час;

-Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв,анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-Копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці ( рахунку) № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 14.03.2023 по теперішній час;

-Копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

-у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.

Аналіз даної інформації, в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення, для повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, як цього вимагають норми Кримінального процесуального Законодавства України.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання надала заяву, за якою просила проводити розгляд за її відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

-Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме Копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення платежів за період 14.03 2023 з 20 години 00 хвилин по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків,, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ІПН, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів);

-Рух коштів (кінцевого отримувача) переказу 14.03.2023 у сумі 1276 грн та 15.03.2023 кошти в сумі 1938 грн на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-У разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 готівковані в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріал із зображенням особи, яка здійснювала операції з зняття готівки за період з 00 годин 14.03.2023 по теперішній час;

-Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв,анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-Копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці ( рахунку) № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 14.03.2023 по теперішній час;

-Копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

-у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.

-Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1