У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника адвоката ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 перебуваючи у с. Куми Полтавського району Полтавської області, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном, діючи умисно, в порушення вимог п. 226.1. ст.226 Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на реалізацію населенню незаконно виготовленого тютюну; посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, з 2014 року (точної дати та часу не встановлено) періодично придбавали тютюнову сировину у невстановлених осіб шляхом отримання у відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» у м. Карлівка Полтавського району Полтавської області та автомобільними вантажними перевезеннями, котру за допомогою найманих водіїв, з використанням транспортних засобів-автомобіля марки «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіля «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_2 , транспортували до відкритого ним спільно з ОСОБА_5 підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали.

В подальшому, протягом 2014-2022 років ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 організували за вищевказаною адресою діяльність з масового виробництва тютюну, облаштувавши для цього відповідні приміщення необхідним обладнання для виробництва та зберігання тютюнової сировини та тютюну як вже готової для реалізації продукції, в т.ч. із залучення праці найманих робітників з подрібнення, перевіювання, калібрування, розфасовки тютюну та сировини для його виготовлення.

Злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 реалізовувати незаконно виготовлений тютюн 31.08.2022 припинені працівниками поліції, які під час проведення обшуків за місцем функціонування підпільного цеху по виробництву тютюну за адресою: АДРЕСА_1 , а також автомобіля "RENAULT KANGOO", д.н.з. НОМЕР_1 та за місцем проживання ОСОБА_4 виявили та вилучили тютюнову сировину, що має морфологічні ознаки, властиві рослині тютюн та містить нікотин, який є активним компонентом рослини тютюну.

23.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

30.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

28.11.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.12.2022, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- отримати висновки призначених біологічних експертиз;

- отримати висновки судово-психіатричних експертиз;

- проаналізувати інформацію, отриману за результатами проведених тимчасових доступів до банківських установ по рахунках фігурантів кримінального провадження;

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, після чого оглянути наявну на носіях інформацію;

- повідомити про підозру іншим фігурантам кримінального правопорушення;

- повідомити про кінцеву підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8

- здійснити відкриття сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням призначених в рамках кримінального провадження низки судових експертиз, виконання яких доручено різним експертним установам, тривалість їх проведення пов`язане зі значною завантаженістю експертів відповідного виду експертизи, а також складністю та значним об`ємом об`єктів експертних досліджень.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000020 продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.12.2022.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні вказав, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Захисник в судовому засіданні підтримала свою підзахисну та не заперечувала проти задоволення клопотання.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.12.2022, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

Зокрема у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі: отримати висновки призначених біологічних експертиз; отримати висновки судово-психіатричних експертиз; проаналізувати інформацію, отриману за результатами проведених тимчасових доступів до банківських установ по рахунках фігурантів кримінального провадження; отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, після чого оглянути наявну на носіях інформацію; повідомити про підозру іншим фігурантам кримінального правопорушення; повідомити про кінцеву підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути під час досудового розслідування, а також виконати вимоги ст..290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

З огляду на тяжкість та складність провадження, враховуючи те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні у трьох місячний строк з об`єктивних причин, вважаю за необхідне продовжити термін досудового розслідування до п`яти місяців.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Отримані результати проведених слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.

Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк та із зазначених причин, що вплинули на роботу більшості державних органів, не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку зі значною кількістю та складністю слідчих дій та експертиз, проведення яких є необхідним у справах даної категорії, значним строком проведення судових експертиз та виконання ухвал слідчих суддів.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки стороною обвинувачення доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 до 4(чотирьох місяців) із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: до 23.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11