Справа № 442/331/23
Провадження № 1-кс/442/68/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000854 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000854 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 06.11.2022, невстаноьлена особа шахрайським шляхом змінила пін-код та фінансовий номер банківської карти № НОМЕР_1 та зняла з даної карти грошові кошти в сумі 42280 тисяч гривень, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 02.12.2022 СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000854 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.10.2022 вона виробила нову золоту банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після цього даною картою вона не користувалась. На її карті був борг в сумі -34000 тисячі гривень і 23.11.2022 вона вирішила погасити даний борг. Того дня потерпіла перекинула грошові кошти двома транзакціями, перша була 16 000 тисяч гривень і 18 000 тисяч гривень. Після чого глянула скільки на рахунку банківської карти та побачила, що на її карті було - 41 000 тисяча гривень. Вона одразу направилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку, що 06.11.2022 з її карти зняло п`ятьма транзакціями на загальну суму 42 280 тисяч гривень. Як це відбувалося потерпілій невідомо. Своїх даних вона^нікому не розголошувала. Особа котра це вчинила вона не знає та яким чином з її карти було знято кошти невідомо. 06.11.2022 до неї прийшло повідомлення про зміну логіна у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але цьому не одразу не надала значення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000854 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000854 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022р.;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022р.;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022 року, які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1