Дата документу 24.11.2022Справа № 554/8211/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в умовах дії воєнного стану, будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моралі, зокрема кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 303 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив аналогічне кримінальне правопорушення.

Так, у травні 2022 року ОСОБА_4 було обрано місто Полтаву як місце, в якому в подальшому планувалося надання інтимних послуг чоловікам за грошову винагороду через те, що на території сусідніх областей відбувалися військові дії, внаслідок чого до вказаного міста здійснювалося внутрішнє переселення із тимчасово окупованих територій осіб, зокрема жіночої статі, які не мали постійного місця роботи та заробітку.

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сутенерство та втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцією, ОСОБА_4 , маючи на меті обслуговування великої кількості клієнтів, рекламування вказаних послуг інтимного характеру, а також необхідність у прийнятті замовлень та контактування з клієнтами і жінками, які будуть надавати інтимні послуги за грошову винагороду, вирішив залучити ОСОБА_5 до реалізації цих дій із метою організації виконання вище перелічених функцій незаконної діяльності в якості адміністратора.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи обізнаними про методи та способи роботи правоохоронних органів, з метою заняття сутенерством та втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцією, з метою приховування своєї незаконної діяльності, у травні 2022 року розмістили оголошення в телеграм-каналі, який має назву «INDI ZONE», з пропозицією високооплачуваної роботи для жінок у місті Полтаві.

Діючи згідно попередньої домовленості ОСОБА_4 проводив співбесіди із жінками, які звертались до нього з метою працевлаштування за допомогою месенджеру «Telegram», із зазначенням контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та нікнейму у « ОСОБА_6 », що забезпечувало конспірацію розмов та приховування незаконної діяльності. Указане оголошення мало на меті пошук жінок, які в період воєнного стану не мають постійного джерела доходу і будучи внутрішньо переміщеними особами знаходяться у скрутному матеріальному становищі, тобто перебувають в уразливому стані, з метою подальшого схиляння останніх для надання послуг сексуального характеру (зайняття проституцією).

Зокрема, 27.07.2022 ОСОБА_7 , перейшовши за посиланням в опублікованому в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошенні, під час подальшого спілкування з ОСОБА_4 отримала пропозицію на працевлаштування для заняття проституцією в місті Полтаві.

Так, під час спілкування ОСОБА_7 представилася внутрішньо переміщеною особою (в умовах дії воєнного стану), і такою, яка перебувала у зв`язку із цим у важкому матеріальному становищі через відсутність постійного місця проживання й заробітку, що обумовлювало її уразливий стан; та розраховуючи на легкість і доступність отримання заробітку запропонованим ОСОБА_4 шляхом, погодилася на фактичне втягнення останнім у заняття проституцією з використанням її уразливого стану.

У подальшому, 11.08.2022 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибула до міста Полтава, де у месенджері «Telegram» останнім було роз`яснено схему надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду. Водночас із метою організації місця надання інтимних послуг ОСОБА_4 забронював на власне прізвище та здійснив оплату за кімнату під номером НОМЕР_2 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 11.08.2022 по 14.08.2022, у якому ОСОБА_7 повинна була надавати послуги за грошову винагороду. Вибір вказаного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено у зв`язку із його місцезнаходженням у центрі міста Полтава та через можливість маскування «клієнтів» під його відвідувачів через велику кількість таких.

Після заселення до вищезазначеної кімнати ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану у месенджері «Telegram» була створена робоча група « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яку було включено ОСОБА_5 , яка виконувала функції адміністратора. Остання у подальшому зазначала в такій групі о котрій годині прибуває клієнт та скільки саме він повинен заплатити. Також, ОСОБА_4 , який декілька разів на день здійснював підрахунок прибутку, повідомляв у «групі» спосіб передання йому частини прибутку, який становив 50 % від розміру загальної суми, зокрема шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, та безпосередньо здійснював контроль за роботою ОСОБА_7 .

Тобто, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , забезпечив ОСОБА_7 місцем для надання послуг сексуального характеру (заняття проституцією), а ОСОБА_5 підшукувала для цього клієнтів та виконувала функцію адміністратора.

Крім того, виконуючи роль адміністратора, з метою залучення більшої кількості постійних клієнтів, ОСОБА_5 за вказаним у рекламних оголошеннях номером телефону повідомляла про вартість надання інтимних послуг, визначала час та місце їх надання, про що також повідомляла ОСОБА_7 , надсилаючи повідомлення у створену в месенджері «Telegram» робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із отримуваних ОСОБА_7 від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів у розмірі від 1500 грн. до 2500 грн. за годину, 50 процентів перераховувалися на вказану ОСОБА_4 банківську картку. У разі відмови від оплати такого визначеного проценту грошових коштів від заробітку, ОСОБА_4 погрожував фізично розправитися шляхом нанесення тілесних ушкоджень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у втягненні особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, та сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Також,11.10.2022 ОСОБА_8 , перейшовши за посиланням в опублікованому в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошенні, під час подальшого спілкування з ОСОБА_4 отримала пропозицію на працевлаштування для заняття проституцією в місті Полтаві.

Так, під час спілкування ОСОБА_9 представилася внутрішньо переміщеною особою (в умовах дії воєнного стану), і такою, яка перебувала у зв`язку із цим у важкому матеріальному становищі через відсутність постійного місця проживання й заробітку, що обумовлювало її уразливий стан; та розраховуючи на легкість і доступність отримання заробітку запропонованим ОСОБА_4 шляхом, погодилася на фактичне втягнення останнім у заняття проституцією з використанням її уразливого стану.

У подальшому, 04.11.2022 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 прибула до міста Полтава, де у месенджері «Telegram» останнім було роз`яснено схему надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду. Водночас із метою організації місця надання інтимних послуг ОСОБА_4 забронював на власне прізвище та здійснив оплату за кімнату під номером НОМЕР_3 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 04.11.2022 по 08.11.2022, у якому ОСОБА_8 повинна була надавати послуги за грошову винагороду. Вибір вказаного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено у зв`язку із його місцезнаходженням у центрі міста Полтава та через можливість маскування «клієнтів» під його відвідувачів через велику кількість таких.

Після заселення до вищезазначеної кімнати ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого плану у месенджері «Telegram» була створена робоча група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яку було включено ОСОБА_5 , яка виконувала функції адміністратора. Остання у подальшому зазначала в такій групі о котрій годині прибуває клієнт та скільки саме він повинен заплатити. Також, ОСОБА_4 , який декілька разів на день здійснював підрахунок прибутку, повідомляв у «групі» спосіб передавання йому частини прибутку, який становив 50 % від розміру загальної суми, зокрема шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, та безпосередньо здійснював контроль за роботою ОСОБА_8 .

Тобто, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , забезпечив ОСОБА_8 місцем для надання послуг сексуального характеру (заняття проституцією), а ОСОБА_5 підшукувала для цього клієнтів та виконувала функцію адміністратора.

Крім того, виконуючи роль адміністратора, з метою залучення більшої кількості постійних клієнтів, ОСОБА_5 , за вказаним у рекламних оголошеннях номером телефону повідомляла про вартість надання інтимних послуг, визначала час та місце їх надання, про що також повідомляла ОСОБА_8 , надсилаючи повідомлення у створену в месенджері «Telegram» робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Із отримуваних ОСОБА_8 від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів у розмірі 3000 грн. за годину, 50 процентів перераховувалися на вказану ОСОБА_4 банківську картку чи передавалися особисто.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у втягненні особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, та сутенерстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Таким чином під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено коло осіб, які здійснювали вказану незаконну діяльність та продовжують її здійснювати на території Полтавської області, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
У зв`язку з вищевказаним, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні всіх банківських рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та розкриття всіх банківських операцій за період часу з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді, що надасть органу досудового розслідування, можливість встановити розподіл незаконно здобутих грошових коштів між вказаними особами.
З метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, а також встановлення повного кола учасників кримінального провадження та взаємодію останніх, а також встановлення та зазначення розподілу грошових коштів, які отримані від незаконної діяльності, а також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в умовах дії воєнного стану, будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моралі, зокрема кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 303 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив аналогічне кримінальне правопорушення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ін. НОМЕР_7 , а саме:
-анкетні дані власника картки № НОМЕР_8 (дата та місце народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), відомостей про платників та отримувачів грошових коштів; також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку в період часу з 11.08.2022 по 13.08.2022 та з 04.11.2022 по 08.11.2022, у разі відсутності фото-відео матеріалів за вказаний період надати інформацію з 11 серпня 2022 року по 10 листопада 2022 року; також історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу;
-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді) ;

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді) ;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 під час оформлення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;
- номери телефонів, які були закріпленими за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 які останні зазначали під час оформлення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така, за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах , за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ ;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ),

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова