УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000249 від 16.06.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать ОСОБА_5 , на яких можуть зберегтися відомості про наявність у нього гаманця сервісу обміну криптовалюти «Binance», а також про перерахунок криптовалюти від ОСОБА_7 , і відомості про листування із останнім в тому числі стосовно криптовалюти, системні блоки, ноутбуки та планшети, які мають доступ до Інтернет ресурсу, на яких можуть зберегтися відомості про вчинення ним кримінального правопорушення, документи, квитанції, інші документи, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 чи інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, мобільний телефон яким користується та який належить ОСОБА_8 , так як його у своїй злочинній діяльності без відома останньої міг використовувати ОСОБА_5 , а тому у його пам`яті, може зберегтися докази про його причетність.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «15.06.2022 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України про те, що особа на ім`я ОСОБА_9 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів у потерпілого грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 12.06.2022 року він хотів здійснити обміну криптовалюти «Tether (USDT)» у долари США. Та в подальшому для здійснення вказаної операції він написав невідомому чоловіку на обліковий запис в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 . Даному невідомому чоловіку він написав через те, що в минулому здійснював аналогічні операції щодо обміну криптовалюти у долари США та не виникало жодних проблем. Далі, написавши невідомому чоловіку останній надав йому реквізити електронного гаманеця TQz2GuFPThHwo3fUk265PVE2XyL5vPypEF, на який для здійснення операції щодо обміну криптовалюти, йому необхідно було перерахувати криптовалюту в розмірі 23069 «Tether (USDT)» та в замін мав отримати 23000 доларів США. В подальшому 12.06.2022 року о 15 год. 14 хв., він перерахував на вказаний електронний гаманець критовалюту в розмірі 23069 «Tether (USDT)» та надіслав на зазначений вище обліковий запис месенджеру «Telegram» скриншот про перерахування криптовалюти на що невідомий чоловік написав йому про те, що через 25 хвилин необхідно прибути за адресою АДРЕСА_2 та вже на місці він мав йому передати грошові кошти в сумі 23000 доларів США наручно. Однак прибувши на місце зустрічі за вказаною невідомим чоловіком адресою, останній 12.06.2022 року о 15 год. 37 хв. зателефонував йому у месенджер «Telegram» з облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_1 та повідомив, що чекає біля дороги. Підійшовши до автомобіля «БМВ» сірого кольору, легковий седан, на якому приїхав невідомий чоловік, та підійшовши до нього він потиснув йому руку та промовив « Твої гроші в мене», після чого сів у даний автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. За кермом даного автомобіля був ще один чоловік, який йому не відомий. Пізніше він виявив що усе листування у месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_1 невідомим чоловіком було видалено.

Окрім цього, в ході проведення розслідування проведено впізнання особи за фотознімками, де потерпілий впізнав, кому він переказував криптовалюту, ним виявився ОСОБА_5 , та особу яка була разом із ОСОБА_5 , ним виявився ОСОБА_11 .

До кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Старокостянтинів, Хмельницької області, зареєстрований по АДРЕСА_3 , але фактично проживає по АДРЕСА_4 , разом зі своєю дівчиною ОСОБА_8 .

В ході проведення розслідування було проведено аналіз гаманця на сервісі обміну криптовалюти «Binance», який належить ОСОБА_5 . Цим аналізом встановлено, що на рахунок, який належить ОСОБА_5 , 12.06.2022 о 12 год. 01 хв., надійшли грошові кошти, в еквіваленті криптоваолюти, в сумі 23069 доларів США, які він в подальшому, 12.06.2022, о 12 год. 06 хв., перевів на рахунки ОСОБА_12 (1498 доларів), 12.06.2022, о 12 год. 08 хв. ОСОБА_13 (1180 доларів), 12.06.2022, о 12 год. 11 хв. ОСОБА_14 (999 доларів) та 12.06.2022, о 12 год. 18 хв. ОСОБА_8 (17 938 доларів).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , використовував Інтернет провайдер «X - City», із ІР - адресою НОМЕР_2 , яку використовує абонент ОСОБА_6 , адреса підключення: АДРЕСА_4 , тобто саме там де проживає ОСОБА_5 . За вказаною адресою разом із ОСОБА_5 також проживає ОСОБА_8 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , планується відшукати: мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , на яких можуть зберегтися відомості про наявність у нього гаманця сервісу обміну криптовалюти «Binance», а також про перерахунок криптовалюти від ОСОБА_7 , і відомості про листування із останнім в тому числі стосовно переказу коштів; системні блоки, ноутбуки та планшети, які мають доступ до Інтернет ресурсу, на яких можуть зберегтися відомості про вчинення ним кримінального правопорушення; документи, квитанції, інші документи, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 чи інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення; мобільний телефон яким користується та який належить ОСОБА_8 , так як ОСОБА_5 без відома ОСОБА_8 міг використовувати її телефон у своїй злочинній діяльності, а тому у його пам`яті, може зберегтися докази про його причетність».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.06.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення свідчать: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від потерпілого ОСОБА_7 від 13.06.2022; протоколи допитів потерпілого ОСОБА_7 від 21.06.2022; протоколи впізнання особи за фотознімками від 21.06.2022; протокол огляду диску, наданого сервісом обміну криптовалюти «Binance» від 14.12.2022; протокол огляду особистого кабінету сервісу обміну криптовалюти «Binance» від 21.06.2022; повідомлення Департаменту кіберполіції НПУ від 21.07.2022; аналітичний звіт із гаманця сервісу обміну криптовалюти «Binance», який належить ОСОБА_5 ; повідомлення ТзОВ «X - City» від 13.12.2022.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 316917643 від 06.12.2022 кв. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , на яких містяться відомості про наявність у нього гаманця сервісу обміну криптовалюти «Binance» та про перерахунок криптовалюти від ОСОБА_7 , листування із останнім стосовно обміну криптовалюти, документи, квитанції, системні блоки, ноутбуки та планшети, які мають доступ до Інтернет-ресурсу, на яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , у якому містяться відомості, які стосуються обміну та перерахунку ОСОБА_7 криптовалюти та грошових коштів можуть знаходитися у кв. АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать ОСОБА_5 , на яких містяться відомості про наявність у нього гаманця сервісу обміну криптовалюти «Binance» та про перерахунок криптовалюти від ОСОБА_7 , листування із останнім стосовно обміну криптовалюти, документів, квитанцій, системних блоків, ноутбуків та планшетів, які мають доступ до Інтернет-ресурсу, на яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, мобільного телефону, яким користується ОСОБА_8 , у якому містяться відомості, які стосуються обміну та перерахунку ОСОБА_7 криптовалюти та грошових коштів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.06.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать ОСОБА_5 , на яких містяться відомості про наявність у нього гаманця сервісу обміну криптовалюти «Binance» та про перерахунок криптовалюти від ОСОБА_7 , листування із останнім стосовно обміну криптовалюти, документів, квитанцій, системних блоків, ноутбуків та планшетів, які мають доступ до Інтернет-ресурсу, на яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, мобільного телефону, яким користується ОСОБА_8 , у якому містяться відомості, які стосуються обміну та перерахунку ОСОБА_7 криптовалюти та грошових коштів.

Строк дії ухвали до 20 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя