Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2788/2023 У Х В А Л А
31.03.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до його закриття; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, за період з дати відкриття рахунку до його закриття.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за фактом можливого зловживання повноваженнями державним реєстратором органу місцевого самоврядування Миколаївської області, на протязі 2021 року, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави.
Так встановлено, що на території Миколаївської області здійснювало свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), під час аналізу діяльності якого встановлено, що у період часу з серпня 2020 року по липень 2021 року на розрахункові рахунки підприємства надійшло близько 450 млн. грн. від експорту сільськогосподарської продукції, близько 132 млн. грн. від реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку та близько 106,5 млн. грн.. фінансової допомоги, тобто загалом на рахунки підприємства надійшло 688,5 млн. грн., які були витрачені в різний спосіб, в тому числі частина грошових коштів в розмірі приблизно 368,5 млн. грн. були передані іншим юридичним особам в якості фінансової допомоги.
В подальшому, відповідно до інформації що наявна в органу досудового розслідування, станом на 28.09.2021 на момент ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначеного товариства виникла дебіторська заборгованість (неповернення раніше наданої фінансової допомоги) в розмірі приблизно 261,5 млн. грн.
Не зважаючи на вище викладене, 28.09.2021, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , без отримання довідок від ДПСУ та ПФУ, в супереч чинного законодавства, прийнято рішення щодо ліквідації зазначеної юридичної особи, що призвело до не надходження грошових коштів до державного бюджету у розмірі близько 80 млн. грн.
Відповідно до інформації отриманої в ГУ ДПС у Миколаївській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_3 , необхідно з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з`ясування фактів отримання грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчій групі у складі слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити оригінали, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до його закриття; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, за період з дати відкриття рахунку до його закриття.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1