Справа № 202/5417/23
Провадження № 1-кс/202/2405/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000463 від 12.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.09.2022 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022 року вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 93 КПК України 10.03.2023 було направлено лист щодо отримання документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме:

- документи, які були підставою для проведення процедури митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період січня-червня 2022 року, за наступними вантажно-митними деклараціями: № 463, № 564, № 949, № 1054, № 1055, № 1117, № 1118, № 1187, № 1259, № 1260, № 1273, № 1256, № 1255, № 1280, № 1285, № 1359, № 1355, № 1523, № 1528, № 1703, № 1926, № 1925, № 2020, № 2021, № 2022, № 2023, № 2030, № 2031, № 2032, № 2033, № 2034, № 468, № 516, № 520, № 570, № 604, № 603, № 912, № 913, № 916, № 1130, № 1125, № 1215, № 1312, № 1471, № 1454, № 1453, № 1573, № 1586, № 2018. № 2745, № 2855, № 2685, № 2608, № 2871, № 2811, № 2799, № 2732, № 2600, № 2601, № 2677, № 2454, № 2453, № 2755, № 2452, № 2697, № 30371, № 30372, № 40579, № 40548, № 38310, № 37805, № 37803, № 37802, № 37799, № 37797, № 28493, № 28375, № 28732, № 29009, № 28494, № 28492, № 30375, № 30373, № 30374, № 36392, № 36393, № 29673, № 28912, № 28893, № 28894, № 28926, № 29635, № 29636, № 29639, № 29641;

- картки акредитації на митниці;

- зовнішньоекономічний контракт (доповнення та зміни до контракту; специфікації);

- транспортні документи (TIR Carnet; CMR; AWB; ТТН);

- комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс);

- пакувальний лист;

- документи, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України (договір на транспортно-експедиційне обслуговування; рахунок на надання транспортних послуг; довідка про транспортні витрати; інші документи);

- документи (договір про страхування товару; страховий поліс; рахунок на оплату страхування товару, інші документи);

- документи (сертифікат про походження товару;, сертифікат відповідності);

- дозвільні документи (необхідні в залежності від коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Додатково в розділі «Види дозвільних документів»);

- документи для підтвердження митної вартості;

- митна декларація країни відправлення, попередня декларація з митниці на кордоні.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.03.2023 за № 7.5-3/7.5-27/8.5/1474 ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено в наданні документів та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом та/або персональні дані з посиланням на ст. 159 КПК України, згідно якої така інформація надається тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, в електронному вигляді та оригіналах, а саме: документів, які були підставою для проведення процедури митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період січня-червня 2022 року, за наступними вантажно-митними деклараціями: № 463, № 564, № 949, № 1054, № 1055, № 1117, № 1118, № 1187, № 1259, № 1260, № 1273, № 1256, № 1255, № 1280, № 1285, № 1359, № 1355, № 1523, № 1528, № 1703, № 1926, № 1925, № 2020, № 2021, № 2022, № 2023, № 2030, № 2031, № 2032, № 2033, № 2034, № 468, № 516, № 520, № 570, № 604, № 603, № 912, № 913, № 916, № 1130, № 1125, № 1215, № 1312, № 1471, № 1454, № 1453, № 1573, № 1586, № 2018. № 2745, № 2855, № 2685, № 2608, № 2871, № 2811, № 2799, № 2732, № 2600, № 2601, № 2677, № 2454, № 2453, № 2755, № 2452, № 2697, № 30371, № 30372, № 40579, № 40548, № 38310, № 37805, № 37803, № 37802, № 37799, № 37797, № 28493, № 28375, № 28732, № 29009, № 28494, № 28492, № 30375, № 30373, № 30374, № 36392, № 36393, № 29673, № 28912, № 28893, № 28894, № 28926, № 29635, № 29636, № 29639, № 29641; карток акредитації на митниці; зовнішньоекономічних контрактів (доповнення та зміни до контракту; специфікації); транспортних документів (TIR Carnet; CMR; AWB; ТТН); комерційних документів (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс); пакувальних листів; документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України (договір на транспортно-експедиційне обслуговування; рахунок на надання транспортних послуг; довідка про транспортні витрати; інші документи); документів (договір про страхування товару; страховий поліс; рахунок на оплату страхування товару, інші документи); документів (сертифікат про походження товару; сертифікат відповідності); дозвільних документів (необхідні в залежності від коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Додатково в розділі «Види дозвільних документів»); документів для підтвердження митної вартості; митних декларацій країни відправлення, попередньої декларації з митниці на кордоні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом її вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в тому числі в електронному вигляді, а саме до документів, які були підставою для проведення процедури митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період січня-червня 2022 року, за наступними вантажно-митними деклараціями: № 463, № 564, № 949, № 1054, № 1055, № 1117, № 1118, № 1187, № 1259, № 1260, № 1273, № 1256, № 1255, № 1280, № 1285, № 1359, № 1355, № 1523, № 1528, № 1703, № 1926, № 1925, № 2020, № 2021, № 2022, № 2023, № 2030, № 2031, № 2032, № 2033, № 2034, № 468, № 516, № 520, № 570, № 604, № 603, № 912, № 913, № 916, № 1130, № 1125, № 1215, № 1312, № 1471, № 1454, № 1453, № 1573, № 1586, № 2018. № 2745, № 2855, № 2685, № 2608, № 2871, № 2811, № 2799, № 2732, № 2600, № 2601, № 2677, № 2454, № 2453, № 2755, № 2452, № 2697, № 30371, № 30372, № 40579, № 40548, № 38310, № 37805, № 37803, № 37802, № 37799, № 37797, № 28493, № 28375, № 28732, № 29009, № 28494, № 28492, № 30375, № 30373, № 30374, № 36392, № 36393, № 29673, № 28912, № 28893, № 28894, № 28926, № 29635, № 29636, № 29639, № 29641; карток акредитації на митниці; зовнішньоекономічних контрактів (доповнення та зміни до контракту; специфікації); транспортних документів (TIR Carnet; CMR; AWB; ТТН); комерційних документів (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс); пакувальних листів; документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України (договір на транспортно-експедиційне обслуговування; рахунок на надання транспортних послуг; довідка про транспортні витрати; інші документи); документів (договір про страхування товару; страховий поліс; рахунок на оплату страхування товару, інші документи); документів (сертифікат про походження товару; сертифікат відповідності); дозвільних документів (необхідні в залежності від коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Додатково в розділі «Види дозвільних документів»); документів для підтвердження митної вартості; митних декларацій країни відправлення, попередньої декларації з митниці на кордоні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.09.2022 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022 року вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.03.2023 за № 7.5-3/7.5-27/8.5/1474 Дніпропетровській обласній прокуратурі відмовлено в наданні документів та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом та/або персональні дані з посиланням на ст. 159 КПК України, згідно якої така інформація надається тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів, які були підставою для проведення процедури митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період січня-червня 2022 року, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме до оригіналів документів, які були підставою для проведення процедури митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період січня-червня 2022 року, за наступними вантажно-митними деклараціями: № 463, № 564, № 949, № 1054, № 1055, № 1117, № 1118, № 1187, № 1259, № 1260, № 1273, № 1256, № 1255, № 1280, № 1285, № 1359, № 1355, № 1523, № 1528, № 1703, № 1926, № 1925, № 2020, № 2021, № 2022, № 2023, № 2030, № 2031, № 2032, № 2033, № 2034, № 468, № 516, № 520, № 570, № 604, № 603, № 912, № 913, № 916, № 1130, № 1125, № 1215, № 1312, № 1471, № 1454, № 1453, № 1573, № 1586, № 2018. № 2745, № 2855, № 2685, № 2608, № 2871, № 2811, № 2799, № 2732, № 2600, № 2601, № 2677, № 2454, № 2453, № 2755, № 2452, № 2697, № 30371, № 30372, № 40579, № 40548, № 38310, № 37805, № 37803, № 37802, № 37799, № 37797, № 28493, № 28375, № 28732, № 29009, № 28494, № 28492, № 30375, № 30373, № 30374, № 36392, № 36393, № 29673, № 28912, № 28893, № 28894, № 28926, № 29635, № 29636, № 29639, № 29641; карток акредитації на митниці; зовнішньоекономічних контрактів (доповнення та зміни до контракту; специфікації); транспортних документів (TIR Carnet; CMR; AWB; ТТН); комерційних документів (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс); пакувальних листів; документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України (договір на транспортно-експедиційне обслуговування; рахунок на надання транспортних послуг; довідка про транспортні витрати; інші документи); документів (договір про страхування товару; страховий поліс; рахунок на оплату страхування товару, інші документи); документів (сертифікат про походження товару; сертифікат відповідності); дозвільних документів (необхідні в залежності від коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Додатково в розділі «Види дозвільних документів»); документів для підтвердження митної вартості; митних декларацій країни відправлення, попередньої декларації з митниці на кордоні.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.05.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1