справа № 274/1749/23
провадження № 1-кс/0274/326/23
У Х В А Л А
23.03.2023 року м. Бердичів
21.03.2023 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме: до податкових накладних (виданих та отриманих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.11.2019 по 28.02.2021 р. та відомостей про наявні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах у зазначений період часу. Клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи розпорядником бюджетних коштів, вчинили службову недбалість, що виразилася у неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, а саме безпідставно уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 додаткові угоди до договору № Е/283-20 від 10.02.2020 р. про постачання електроенергії, внаслідок чого на 38,39% завищено вартість за одиницю товару та відповідно зменшено об`єми його постачання на 1149947 кВт/год, чим заподіяно шкоду на суму близько 500 тис.грн.
В ході розслідування, зокрема, встановлено, що 10.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № Е/283-20 про постачання електричної енергії споживачу, предметом якого було продаж електричної енергії в кількості 5 410 000 кВт/год в період з 01.02.2020 по 31.12.2020 р. по ціні 1,662 грн. за 1 кВт/год, з врахуванням ПДВ. Згідно умов вказаного договору загальна вартість обсягу поставки електричної енергії становить 8 991 420,0 грн.
Зазначений договір було укладено за результатом проведення процедури закупівлі, оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано 29.11.2019 р.
Разом з тим, із невстановлених підстав, упродовж 2020 року систематично відбулось збільшення вартості поставляємої електричної енергії за 1 кВт/год з 1,662 грн. до 2,30 грн., з урахуванням ПДВ, про що укладені додаткові угоди № 1 від 27.04.2020 р. (ціна за 1 кВт/год електричної енергії склала 1,82 грн.), № 2 від 31.07.2020 р. (ціна за 1 кВт/год електричної енергії склала 1,921796 грн.), № 3 від 22.09.2020 р. (ціна за 1 кВт/год електричної енергії склала 2,111093 грн.), № 4 від 09.12.2020 р. (ціна за 1 кВт/год електричної енергії склала 2,30 грн.), № 5 від 17.12.2020 р. (ціна за 1 кВт/год електричної енергії склала 2,28 грн.), при цьому, загальна вартість обсягу посталяємої електричної енергії залишалась незмінною у сумі 8 991 420,0 грн.
Таким чином, внаслідок укладення додаткових угод упродовж 2020 року на 38,39% завищено вартість за одиницю товару та відповідно зменшено об`єми його постачання на 1149947 кВт/год. на суму понад 500 тис. грн.
Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди подає свою податкову звітність.
За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у вилученні копій податкових накладних (виданих та отриманих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.11.2019 по 28.02.2021 р. та відомостей про наявні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах у зазначений період часу.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий просить розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 з тих підстав, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства, до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить суд задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи вищевикладене та те, що документи податкової звітності, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати їх неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме: до податкових накладних (виданих та отриманих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.11.2019 по 28.02.2021 р. та відомостей про наявні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 29.11.2019 по 28.02.2021 р.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 23 травня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1