Справа № 589/4108/22
Провадження № 1-кс/589/1250/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000921від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.10.2022 невстановлена особа, діючи у період воєнного стану, шляхом обману за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 18783,45 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, 30.10.2022 у мессджері «Вайбер» звернулася особа підписана як ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок покупки сукні з «ОЛХ». Вона оформила замовлення на ОЛХ та скинула ОСОБА_5 посилання, а саме замовлення, так як написала, що оформила сама його. Перейшовши за посиланням потрібно було підтвердити замовлення кнопкою «отримати кошти». У формі потрібно було ввести свої дані картки, коли ввела « ОСОБА_6 » код, то помітила, що він вже не кодований (як зазвичай) зрозуміла, що щось не так. Після того як ввела дані картки прийшло повідомлення про трансфер на 18783,45 грн. Тоді ОСОБА_5 зайшла в «приват24» і відхилила платіж, але вже було пізно, так як кошти списали з її картки.

Крім цього, ОСОБА_5 звернулась до інформаційно-комунальної системи інформаційно-комунальної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» ВПК в Сумській області ДКП НПУ за № 1042 від 31.10.2022, з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, для розгляду та прийняття процесуального рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно повідомлення від інформаційно-комунальної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) звернення № 254176 отримала інформацію, що до шахрайських дій причетна особа ОСОБА_7 , номер телефонну останньої НОМЕР_1 та яка являється власницею банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на яку було здійснено оплату в сумі 18783,45 грн. від ОСОБА_5 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Розглянути клопотання та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000921, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому

СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 та

пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:00 год. 29.10.2022 по 00:00 год. 10.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.10.2022 по 00:00 год. 10.11.2022 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до

банківської картки з 00:00 год. 29.10.2022 по 00:00 год. 10.11.2022 включно;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з

банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.10.2022 по 00:00 год. 10.11.2022 включно, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 23.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4