Справа № 592/3046/23
Провадження № 1-кс/592/1286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує матеріали низької якості для робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, під час виїзду на місце проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено низьку якість дорожніх будівельних робіт, сегрегацію що призводить до викришування асфальтобетону та невідповідність норм ДБН, СОУ та інших будівельних норм під час будівництва вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території Сумської міської територіальної громади.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) зобов`язується у 2022 році надати Замовникові (Департаменту) послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

Перелік, кількість, обсяги послуг, вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до технічного завдання тендерної документації, зокрема: улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття, ремонт дорожнього покриття, зашпарування тріщин, ліквідація пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття, укріплення узбіччя дороги щебенево-гравійними та в`яжучими матеріалами, улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту тощо.

Виконавець зобов`язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2012 №54, Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 вересня 2003 року № 154, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України 17.03.2011 №145, інших діючих нормативних документів.

При цьому ціна Договору становить 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп.

Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2022 рік передбачених графіком фінансування.

Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі- приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг.

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі щонайменше 1 400 000, 00 (один мільйон чотириста тисяч) грн.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідає обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які зберігаються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, проведеними слідчих (розшукових) та процесуальних дій та вжитими заходами встановлено, вказані нижче посадові особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету користуються наступними абонентськими номерами м.т.:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - директор ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 інженер з технічного нагляду, який контролював виконання будівельних робіт з боку «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ;

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів з боку ФОП ОСОБА_8 , встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з вказаними нижче номерами, якими користується посадові особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.09.2022 по 01.01.2023рр.:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - директор ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 інженер з технічного нагляду, який контролював виконання будівельних робіт з боку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з вказаними нижче номерами, якими користується посадові особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.09.2022 по 01.01.2023рр.:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - директор ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 інженер з технічного нагляду, який контролював виконання будівельних робіт з боку «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ;

Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1