Справа № 161/4512/23
Провадження № 1-кс/161/1590/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів наступних документів: установчі, статутні та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті та закриті банківські рахунки, реєстр платіжних доручень, особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, сплати необхідних платежів, сума сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету, особи, які утримували доходи, перелік працевлаштованих працівників, відомості про керівника та головного бухгалтера, та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тому, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, спростування або підтвердження факту протиправних дій службових та фізичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів наступних документів: установчі, статутні та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті та закриті банківські рахунки, реєстр платіжних доручень, особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, сплати необхідних платежів, сума сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету, особи, які утримували доходи, перелік працевлаштованих працівників, відомості про керівника та головного бухгалтера, та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1