Справа № 136/1612/22
провадження №1-кс/136/361/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Начальник слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу перебуває вищевказане кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.06.2022 до Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 20.06.2022 через соціальну мережу «Facebook» під приводом оголошення про продаж дров заволоділа його коштами в сумі 5700 грн., які були перераховані на зазначений в оголошенні номер картки Приватбанку. Дана заява 23.06.2022 зареєстрована у інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» за № 3822.

06.07.2022 прокурором було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049.

Крім того, 01.08.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що ним вході розгляду звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 від 07.07.2022 (ЄО №4169), встановлено наявність ознак шахрайства в діях невстановленої особи, яка під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 8 400 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, установлено, що 09.08.2022 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ОСОБА_8 про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали в ІТС ІПН (журналі єдиного обліку) за № 4452 від 20.07.2022 в ході якого було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 через соцмережу «Фейсбук» замовив дрова в результаті чого під час телефонної розмови невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 9 000 тис. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, 18.08.2022 до СПД № 2 відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що 17.08.2022, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу заявникові дров, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 18.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того установлено, що 26.09.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 про те, що 25.09.2022 невідома особа, шляхом обману, яка під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 7250 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 26.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було залучено та допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , проведено гласні та негласні слідчі (розшукові) дії та було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з вчиненням шахрайських дій під приводом продажу дров, шляхом публікації в соціальній мережі Інтернет та на інших Інтернетресурсах з використанням електронно-обчислювальної техніки громадянам, в тому числі до кримінальних правопорушення по яким проводиться досудове розслідування, причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відповідно до довідки №3/6271 виданої ДУ «Вінницька УВП №1» від 27.07.2022 ув`язненні та відбувають покарання в камерному приміщенні №75, внутрішнього поста №6, другого корпусного відділення.

Крім того, в ході слідства у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , будучи ув`язненими та перебуваючи ДУ «Вінницька УВП № 1 задля вчинення шахрайських дій користуються мобільними телефонами з ідентифікуючими номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та використовують для цього також номери мобільних операторів рухомого зв`язку, з яких вони телефонують та телефонували задля вчинення шахрайських дій громадянам, а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , а також можуть використовувати і інші мобільні засоби стільникового та Інтернет зв`язку та СІМ-картки різних операторів мобільного зв`язку України, які перебувають у вільному продажі в Україні та не потребують ідентифікації особи.

Також, відповідно до рапорту старшого о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 від 01.10.2022 про те, що задля вчинення шахрайських дій з метою уникнення ідентифікації, засуджені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 змінили наявні в них мобільні термінали, та використовують наступні мобільні телефони: ТМ «IPRO Technology CO Limited A 10 mini» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ; ТМ «CUBOT King Kong CS» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 ; ТМ «Xiaomi Redmi 4X» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 ; ТМ «Tecno Pop 4 unknown» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 ; ТМ «Nokia 7610» ІМЕІ: НОМЕР_21 ; ТМ «Nokia 3110» ІМЕІ: НОМЕР_22 ; ТМ «Nokia 105» ІМЕІ: НОМЕР_23 ; ТМ «Xiaomi Redmi Note 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 . Разом із тим мають в своєму користуванні наступні сім-картки мобільних операторів України: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

27.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було проведено обшук камерного приміщення №75, другого корпусного відділення Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2, на момент проведення якого в даному камерному приміщенні перебували вісім засуджених осіб ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ще одна особа, яка хвора та через свої фізичні вади глухоніма, яку на момент обшуку не встановлювалось, за відсутності інтересу причетності її до вчинення нею шахрайських дій, в ході проведення якого було виявлено та вилучено заборонені до зберігання відповідно до наказу Міністерства юстиції України №1769/5 від 14.06.2019, яким затверджено «Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України», а саме згідно Додатку №1, а також речі, які були підшукані, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також ті, що визначені в ухвалі речі, які було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що зазначене в ухвалі про обшук майно, а також те, що не зазначене, яке є тимчасово вилученим, було підшукане, пристосоване та використане як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, може зберігати на собі його сліди вчинення кримінальних правопорушень, може бути речовим доказом, наявна потреба у проведенні судових експертиз, відтак необхідності у збереженні таких доказів, наведене стало підставою звернення слідчого до суду із даним клопотанням.

Власники майна, будучи належним чином повідомлені, надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, жодних заяв та клопотань на участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, про що їм було запропоновано, до суду не направили, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання в силу приписів ст.172 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому, вивчивши та дослідивши клопотання та матеріали, які додані до нього, дійшов висновку про таке.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим дотримано строків звернення до суду із даним клопотанням, на усунення недоліків слідчим у визначений строк в ухвалі слідчого судді від 31.10.2022 було вказано необхідні відомості та наведено обґрунтування необхідності арешту майна у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали, що додані до клопотання підтверджують наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст.190 КК України, на що вказує Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2022, протоколи допиту потерпілих; протокол обшуку; протоколи допиту свідків.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність арешту майна зазначеного у клопотанні, зокрема того, що було вилучена на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 26.1.0.2022, а також того, що вилучене у ході такого обшуку, оскільки додані до клопотання докази підтверджують, що таке майно було підшукане та пристосоване для вчинення саме шахрайських дій під приводом реалізації дров в мережі Інтернет, зберегло на собі сліди у вигляді переписок щодо умов вчинення кримінальних правопорушень, переказів грошових коштів, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто має суттєве значення для проведення досудового розслідування, та є речовим доказом.

Слідчим суддею було встановлено, що частина вилученого в ході обшуку майна входить до переліку заборонених предметів для ув`язнений та засуджених в умовах слідчого ізолятора та використовувалось для вчинення злочинних дій.

Постановою слідчого усе вилучене майно в ході обшуку було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що долучені до клопотання докази підтверджують факти належності майна його володільцям, в підтвердження чого є протокол обшуку, протоколи допиту потерпілих, протокол огляду речових доказів, протоколи допиту свідків.

Також слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України та можливість використання майна як доказу у цьому кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, 167 КПК України.

За встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається до суду, та такий захід є розумним та співрозмірним.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст.ст. 98, 131, 170, 171, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку камерного приміщення №75, другого корпусного відділення Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2, та яке знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів ГУНП у Вінницькій області за адресою: вул. Театральна 10, м. Вінниця Вінницької області, а саме:

- мобільний телефон торгової марки «Tecno» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 із сім-карткою оператора «Київстар» із маркуванням НОМЕР_35 із зарядним пристроєм, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7357488, а також блокнот та шкіряна обкладинка із аркушем паперу, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7357487, яке перебувало в особистому користуванні засудженого ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; сім-картку «Vodafone» із маркуванням НОМЕР_36 ; сім-картку «Київстар» із маркуванням НОМЕР_37 ; картку пам`яті марки «Apacer» «MicroSD» об`ємом 4GB, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7357494; 10 аркушів паперу із записами, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP 3103524; також в матраці, мобільний телефон невідомої марки, чорного кольору і синьою кришкою ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із сім-карткою оператора «Київстар» із маркуванням: НОМЕР_38 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7357490, яке перебувало в особистому користуванні засудженого ОСОБА_19 ;

- сім-картку оператора «Київстар» із маркуванням НОМЕР_37 з номером НОМЕР_39 та блокнот, які поміщені до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7357495, яке перебувало в особистому користуванні засудженого ОСОБА_18 ;

- сім-картку з маркуванням: НОМЕР_40 , яку було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з№7357496, яке перебувало в особистому користуванні засудженого ОСОБА_20 ;

- сім-картку оператора «Vodafone» з маркуванням НОМЕР_41 ; мобільний телефон торгової марки «Nokia» та один записник із записами, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP 3103525, яке перебувало в особистому користуванні засудженого ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон торгової марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_42 , ІМЕІ 2: НОМЕР_43 ; мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» «Redmi» із сім-карткою «Київстар» з маркуванням: НОМЕР_44 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP 3103526, яке перебувало в особистому користуванні засудженого ОСОБА_16 ;

- мобільний телефон торгової марки «CUBOT» ІМЕІ1: НОМЕР_45 , ІМЕІ 2: НОМЕР_46 із сім-карткою з номером НОМЕР_47 ; сім-картку «Київстар» з маркуванням НОМЕР_48 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7357493, яке перебувало в особистому користуванні засудженого ОСОБА_17 ;

- сім-картку мобільного оператора «Київстар» із маркуванням: НОМЕР_49 ; картонну обгортку з рукописним текстом, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №7349941, яке перебувало в загальному користуванні всіх засуджених камери №75.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Вінницького апеляційного суду через Липовецький районний суд Вінницької області.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН