Провадження № 1-кс/185/25/23
У Х В А Л А

02 січня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню за № 0000605 від 21 червня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000605 за ч. 2 ст.191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Східним офісом Держаудитслужби відповідно до п.1.1.4.4 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2021 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради (далі - КП «Павлоградтеплоенерго», підприємство) за період з 01.01.2018 р. по 30.09.2021 р., якою встановлено ряд порушень, відображених в акті від 24.02.2022 № 040406-20/02.

27.12.2022 року в рамках проведення досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, було проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 13А, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи в приміщенні «Павлоградтеплоенерго» за адресою м. Павлоград вул. Промислова 13А виявлено наступну документацію:

- Чорну папку (вхідна та вихідна документація 2021 року КП «Павлоградтрансенерго» з 28.12.2021 по 24.12.2022);

- Зелену папку з написом (скани 2022) з документами (договір поставки № 721/22 від 18.10.2022 р. по додаткову угоду № 1 від 09.03.2022 р.;

- Синю папку з написом березень-квітень 2022 з документами, з документами договір поставки № 5 від 28.04.2022 по договір № 3-у-22 від 14.02.2022;

- Сіру папку з написом вересень 2022 з документами, з договір № МС/К - 00091 від 29.09.2022 р. по договір постанови № 33 від 01.09.2022р.-упаковано до спец пакету № WAR1851566;

- Синю папку з написом Травень 2022 з документами (договір поставки № 31/05 від 31.05.2022 р. по договір поставки № 15/22від 03.05.2022 р.);

- Сіру папку з написом серпень 2022 з документами (договір поставки № 172 від 30.08.2022 -договори серпень 2023);

- Сіру папку з написом жовтень 2022 з документами ( договір поставки № 10/22- ТЛ від 18.10.2022 по договір № 087/22 від 03.10.2022 р.);

- Синю папку скани 2022 (теплоенерго) з документами (договір поставки № 212 від 14.09.2022 по додаткову угоду № без номеру) без числа упаковано до спец пакету № WAR1851567;

- Синю папку червень 2022 з документами( договір поставки № 107 від 28.06.2022 р. по договір № 29D490-8069-22 від 01.06.2022 р.);

- Сіру папку з написом опубліковані договори ( з договор поставки № 19/1/12/22 від 19.12.2022 р. по договір № 50430804 від 27.10.2022);

- Червону папку КМУ 1178 з документами ( договір № 558/5 2 2 від 22.12.2022 по договір № 32D490-19763-22 від 28.10.2022 р.;

- Синю папку з написом вхідна та вихідна документація 2020 року КП «Павлоградтрансенерго» з документами (№ 250 від 31.12.20 по № 1 від 27.01.2020 р.);

- Зелену папку з написом вхідна та вихідна інформація КП «Павлоградтрансенерго» 2022 р. з документами (№ 170 від 19.12.2022 по № 1 від 05.01.2022 р.);

- Синю папку з написом бюджет 2022 р. з документами ( договір поставнику № 302 від 23.09.2022 р. по договір поставки № 301 від 23.09.2022 р.) упаковано до спец пакету № WAR 1851569;

- Зелену папку з написом КП «Павлоградтрансенерго» уставые з документами (рішення № 1663-50/ VII від 21.05.2019 р. по рішення №475 від 09.06.2021);

- Зелену папку договори 2022 з документами ( договір поставки № 19/09/22 від 19.09.2022 р. по договір про заготівлю № 31/12/21від 31.12.2021 р.);

- Зелену папку з написом торгу з документами ( договір № 052ц22 від 29.09.2022 р. по договір поставки №08/11/21 від 03.12.2021 р.) упаковано до спец пакету № WAR 1851570;

- Сіру папку з написом проверочная з документами (договір про надання послуг № 28/06/22 від 28.06.2022 року по договір № pМ 0405 від 03.03.2022);

- Зелену папку з написом договір ЮТК з документами(договір № 07/06/22 від 07.06.22 по договір № рМ 04.09 від 03.03.22 );

- Зелену папку з написом договора бюджет трансенерго з документами (договір № 1Е/190822/ЮЕГ від 30.09.2022 по договір № 33/06/22 від 28.06.2022);

- Зелену папку роддом трансенерго з документами ( договір № 23/22 від 23.11.2022 р. по договір поставок № 11/08/22 від 11.08.2022);

- Синю папку з написом счета 2021 з документами (рахунок на оплати № 5453824 від 22.06.2021 р. акт від договору від 13.01.2021 р. № 13/П) упаковано до спец пакету № WAR 1851571;

- Синю папку з написом звіти до 50000 грн 2021 р. з документами (договір № СФPVL / від 19.02.2021 по договір № 11 від 13.01.2021 р.);

- Жовту папку з написом скан копії договорів з документами (договір № 10/09/2021В від 10.09.2021 по договір № П 91 від 19.03.2021 р.);

- Червону папку без напису з документами ( договір № 288/21 від 29.10.2021 по договір № 12/10-21 від 12.10.2021) упаковано до спец пакету № WAR 1851572;

- Зелену папку з написом КП «Павлоградтрансенерго» жовтень 2022 з документами (договір № 2022 - П 042199-03 від 18.10.2022 р.) по протоколу судового прийняття рішень від 22.08.2022);

- Синю папку з написом транс.2021 з документами (договір №15/21/1 від 13.10.21 по договір №2021/09-27- СВК від 30.09.2021);

- Папку зкоросшивач оранжевого кольору з документами - 12 аркушів;

- Жовту папку з написом договора на отправку 2022 в кількості 76 аркушів упакованого до спецпакету № WAR 1851573;

- Документи в файлі з договір постачання № 160/21 від 22.07.2021 в кількості 45 аркушів;

- Документи в файлі з договір поставки № 07/11/21 від 03.12.2021 в кількості 11 аркушів;

- Документи в файлі з договір № 31/12/21 від 31.12.2021 в кількості 8 аркушів;

- Документи в файлі з договір поставки № 172/21 від 26.11.21 в кількості 7 аркушів;

- Папку зкоросшивач білого кольору з написом счета 2022 з документами - службова записка вхід № 143 від 08.12.2022 по рахунок на оплату № 93 на 70 аркушах;

- Документи в файлі, а саме договір постачання № Б33/21 від 24.12.21;

- Зелену папку з документами договір поставки № 1206/22від 25.11.2022 р. по договір поставки № ХА00-002808 від 05.02.2021) на 41 аркушах;

- Документи на біндері - договір № МТМ141- П/Т/1 від 26.06.2020 на 154 аркушах упаковано до спец пакету № SVD 3017027;

- Жовту папку з написом службова записка з документами - службова записка вих.134 від 29.11.2022 р. по службову записку вих № 94 від 10.12.2021;

- Папку зкоросшивач зеленого кольору з написом виписки банк 2022 - в період 23.12.2022 по 23.12.2022 на 185 аркушах;

- Блокнот зеленого кольору 2022;

- Блокнот синього кольору 2021;

- Журнал коричневого кольору договора 2022;

- Документи на біндері- додаткова угода № 1 до договору № 9121 від 28.05.2021 року на 119 аркушах;

- Документи на біндері - видаткова накладна № РН-0000132 від 31.10.2022 р. на 200 аркушах;

- Документи на бінері- до договору про закупівлю № ЛС/К-00108 від 10.02.2021 р. на 84 аркушах упаковано до спец пакету № WAR 1851574;

- Ноутбук марки «Lenovo» серії V15-ADA та блок живлення марки «Lenovo» упаковано до спец пакету № SVD 3017025;

- Документи на біндері рахунок-фактура № 0015/0000178 від21.11.2022 р. на 101 аркуші;

- Синю папку прозора з написом счета 2022 на 207 аркушах;

- Папку зкорозшивач з документами - вионавчо-технічна документація - 2019 р.;

- Файл з документами - штатний розклад упаковано до спец пакету № SVD 3017026;

- Папку зкорозшивач білого кольору з написомт оплаченые счета 2022 з рахунок фактура №18 - на 321 аркуші;

- Файл з докуметами - рахунок фактура № 18 - на 60 аркушах упаковано до спец пакету № SVD 3017024;

- Файл з документами - договір №39/20 від 31.03.2022;

- Документи у файлі на 5 аркушах;

- Документи у файлі - договір 50409047від 20.10.2022 р. на 39 аркушах;

- Документи у файлі - договір КР 11/22-2/2 від 12.12.2022р. на 19 аркушах;

- Документи у файлі - договір поставки № 2904-782 від 29.11.2022 на 30 аркушах;

- Посадову інструкція - КП1235;

- Посадова інструкція - код КП1231;

- Статут КП «Павлоградтеплоенерго» від 25.05.2021 р.;

- Акт №- приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 року;

- Акт 44-1 за лютий 2021 р. упаковано до спец пакету № SVD 3017023;

- Папка зкоросшивач фіолетового кольору не нужные упаковано до спец пакету № SVD 3017022 ;

- Статут КП «Павлоградтеплоенерго»2019 р.;

- Статут КП «Павлоградтеплоенерго» 2018 р. - упаковано до спец пакету № SVD 3017021;

27.12.2022 року слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання вилученого речовим доказом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на:

- Чорну папку (вхідна та вихідна документація 2021 року КП «Павлоградтрансенерго» з 28.12.2021 по 24.12.2022);

- Зелену папку з написом (скани 2022) з документами (договір поставки № 721/22 від 18.10.2022 р. по додаткову угоду № 1 від 09.03.2022 р.;

- Синю папку з написом березень-квітень 2022 з документами, з документами договір поставки № 5 від 28.04.2022 по договір № 3-у-22 від 14.02.2022;

- Сіру папку з написом вересень 2022 з документами, з договір № МС/К - 00091 від 29.09.2022 р. по договір постанови № 33 від 01.09.2022р.-упаковано до спец пакету № WAR1851566;

- Синю папку з написом Травень 2022 з документами (договір поставки № 31/05 від 31.05.2022 р. по договір поставки № 15/22від 03.05.2022 р.);

- Сіру папку з написом серпень 2022 з документами (договір поставки № 172 від 30.08.2022 -договори серпень 2023);

- Сіру папку з написом жовтень 2022 з документами ( договір поставки № 10/22- ТЛ від 18.10.2022 по договір № 087/22 від 03.10.2022 р.);

- Синю папку скани 2022 (теплоенерго) з документами (договір поставки № 212 від 14.09.2022 по додаткову угоду № без номеру) без числа упаковано до спец пакету № WAR1851567;

- Синю папку червень 2022 з документами( договір поставки № 107 від 28.06.2022 р. по договір № 29D490-8069-22 від 01.06.2022 р.);

- Сіру папку з написом опубліковані договори ( з договор поставки № 19/1/12/22 від 19.12.2022 р. по договір № 50430804 від 27.10.2022);

- Червону папку КМУ 1178 з документами ( договір № 558/5 2 2 від 22.12.2022 по договір № 32D490-19763-22 від 28.10.2022 р.;

- Синю папку з написом вхідна та вихідна документація 2020 року КП «Павлоградтрансенерго» з документами (№ 250 від 31.12.20 по № 1 від 27.01.2020 р.);

- Зелену папку з написом вхідна та вихідна інформація КП «Павлоградтрансенерго» 2022 р. з документами (№ 170 від 19.12.2022 по № 1 від 05.01.2022 р.);

- Синю папку з написом бюджет 2022 р. з документами ( договір поставнику № 302 від 23.09.2022 р. по договір поставки № 301 від 23.09.2022 р.) упаковано до спец пакету № WAR 1851569;

- Зелену папку з написом КП «Павлоградтрансенерго» уставые з документами (рішення № 1663-50/ VII від 21.05.2019 р. по рішення №475 від 09.06.2021);

- Зелену папку договори 2022 з документами ( договір поставки № 19/09/22 від 19.09.2022 р. по договір про заготівлю № 31/12/21від 31.12.2021 р.);

- Зелену папку з написом торгу з документами ( договір № 052ц22 від 29.09.2022 р. по договір поставки №08/11/21 від 03.12.2021 р.) упаковано до спец пакету № WAR 1851570;

- Сіру папку з написом проверочная з документами (договір про надання послуг № 28/06/22 від 28.06.2022 року по договір № pМ 0405 від 03.03.2022);

- Зелену папку з написом договір ЮТК з документами(договір № 07/06/22 від 07.06.22 по договір № рМ 04.09 від 03.03.22 );

- Зелену папку з написом договора бюджет трансенерго з документами (договір № 1Е/190822/ЮЕГ від 30.09.2022 по договір № 33/06/22 від 28.06.2022);

- Зелену папку роддом трансенерго з документами ( договір № 23/22 від 23.11.2022 р. по договір поставок № 11/08/22 від 11.08.2022);

- Синю папку з написом счета 2021 з документами (рахунок на оплати № 5453824 від 22.06.2021 р. акт від договору від 13.01.2021 р. № 13/П) упаковано до спец пакету № WAR 1851571;

- Синю папку з написом звіти до 50000 грн 2021 р. з документами (договір № СФPVL / від 19.02.2021 по договір № 11 від 13.01.2021 р.);

- Жовту папку з написом скан копії договорів з документами (договір № 10/09/2021В від 10.09.2021 по договір № П 91 від 19.03.2021 р.);

- Червону папку без напису з документами ( договір № 288/21 від 29.10.2021 по договір № 12/10-21 від 12.10.2021) упаковано до спец пакету № WAR 1851572;

- Зелену папку з написом КП «Павлоградтрансенерго» жовтень 2022 з документами (договір № 2022 - П 042199-03 від 18.10.2022 р.) по протоколу судового прийняття рішень від 22.08.2022);

- Синю папку з написом транс.2021 з документами (договір №15/21/1 від 13.10.21 по договір №2021/09-27- СВК від 30.09.2021);

- Папку зкоросшивач оранжевого кольору з документами - 12 аркушів;

- Жовту папку з написом договора на отправку 2022 в кількості 76 аркушів упакованого до спецпакету № WAR 1851573;

- Документи в файлі з договір постачання № 160/21 від 22.07.2021 в кількості 45 аркушів;

- Документи в файлі з договір поставки № 07/11/21 від 03.12.2021 в кількості 11 аркушів;

- Документи в файлі з договір № 31/12/21 від 31.12.2021 в кількості 8 аркушів;

- Документи в файлі з договір поставки № 172/21 від 26.11.21 в кількості 7 аркушів;

- Папку зкоросшивач білого кольору з написом счета 2022 з документами - службова записка вхід № 143 від 08.12.2022 по рахунок на оплату № 93 на 70 аркушах;

- Документи в файлі, а саме договір постачання № Б33/21 від 24.12.21;

- Зелену папку з документами договір поставки № 1206/22від 25.11.2022 р. по договір поставки № ХА00-002808 від 05.02.2021) на 41 аркушах;

- Документи на біндері - договір № МТМ141- П/Т/1 від 26.06.2020 на 154 аркушах упаковано до спец пакету № SVD 3017027;

- Жовту папку з написом службова записка з документами - службова записка вих.134 від 29.11.2022 р. по службову записку вих № 94 від 10.12.2021;

- Папку зкоросшивач зеленого кольору з написом виписки банк 2022 - в період 23.12.2022 по 23.12.2022 на 185 аркушах;

- Блокнот зеленого кольору 2022;

- Блокнот синього кольору 2021;

- Журнал коричневого кольору договора 2022;

- Документи на біндері- додаткова угода № 1 до договору № 9121 від 28.05.2021 року на 119 аркушах;

- Документи на біндері - видаткова накладна № РН-0000132 від 31.10.2022 р. на 200 аркушах;

- Документи на бінері- до договору про закупівлю № ЛС/К-00108 від 10.02.2021 р. на 84 аркушах упаковано до спец пакету № WAR 1851574;

- Ноутбук марки «Lenovo» серії V15-ADA та блок живлення марки «Lenovo» упаковано до спец пакету № SVD 3017025;

- Документи на біндері рахунок-фактура № 0015/0000178 від21.11.2022 р. на 101 аркуші;

- Синю папку прозора з написом счета 2022 на 207 аркушах;

- Папку зкорозшивач з документами - вионавчо-технічна документація - 2019 р.;

- Файл з документами - штатний розклад упаковано до спец пакету № SVD 3017026;

- Папку зкорозшивач білого кольору з написомт оплаченые счета 2022 з рахунок фактура №18 - на 321 аркуші;

- Файл з докуметами - рахунок фактура № 18 - на 60 аркушах упаковано до спец пакету № SVD 3017024;

- Файл з документами - договір №39/20 від 31.03.2022;

- Документи у файлі на 5 аркушах;

- Документи у файлі - договір 50409047від 20.10.2022 р. на 39 аркушах;

- Документи у файлі - договір КР 11/22-2/2 від 12.12.2022р. на 19 аркушах;

- Документи у файлі - договір поставки № 2904-782 від 29.11.2022 на 30 аркушах;

- Посадову інструкція - КП1235;

- Посадова інструкція - код КП1231;

- Статут КП «Павлоградтеплоенерго» від 25.05.2021 р.;

- Акт №- приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 року;

- Акт 44-1 за лютий 2021 р. упаковано до спец пакету № SVD 3017023;

- Папка зкоросшивач фіолетового кольору не нужные упаковано до спец пакету № SVD 3017022 ;

- Статут КП «Павлоградтеплоенерго»2019 р.;

- Статут КП «Павлоградтеплоенерго» 2018 р. - упаковано до спец пакету № SVD 3017021.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1