Справа № 639/759/23
Провадження №1-кс/639/325/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду провадження клопотанням слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000124 від 11.02.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 у невстановлений час доби, ОСОБА_5 , знаходився за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1703 гривень.

15.02.2023 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що 23.01.2023 він знаходився у себе вдома за вищевказаною адресою та замовив через Телеграм один блок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Tropical Swift; один блок «HEETS» Purple Wave; один блок «HEETS» Green Zing. Надалі, 02.02.2023 він прийшов у відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ззовні оглянув посилку та оплатив. Прийшовши додому, потерпілий відкрив вищевказані блоки та виявив всередині блоків гіпсокартон та будівельний пенопласт. Надалі, ним було прийняте рішення звернутись до працівників правоохоронних органів.

Згідно рапорту о/у СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 . Крім цього, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 переводить грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, орган досудового розслідування просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 з 01.01.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2022 та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання також не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

З витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, вбачається, що 11.02.2023 були внесені відомості до ЄРДР за №0000124, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «23.01.2022 ОСОБА_5 , знаходився за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1703 грн.»

Надаючи оцінку вимогам клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За змістом п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 ст. 163 КПК України)

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. (ч. 5 ст. 132 КПК України)

До клопотання слідчого додано витяги з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 та рапорти працівників поліції. Інших доказів до клопотання не додано.

При цьому, в порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів, якими б підтверджувались відповідні факти, на які він посилався як на підставу вимог клопотання.

Всупереч положень п.п. 2, 3 ч. 3 ст.132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, стороною обвинувачення не доведено:

- що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- що інформація, доступ до якої вона просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, матеріали, додані до клопотання, не містять належних доказів:

- що відповідні грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та хто є власником цього рахунку;

- що грошові кошти, сплачені ОСОБА_5 , були переведені на картку ОСОБА_6 , а той в подальшому перевів гроші, здобуті злочинним шляхом, ОСОБА_7 ;

- що ОСОБА_7 взагалі має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок.

Самі вимоги клопотання слідчого є неконкретизованими, адже в них не зазначено, по якому саме рахунку необхідно надати відповідну інформацію.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000124 від 11.02.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1