Справа № 592/3582/23
Провадження № 1-кс/592/1515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання представника ТОВ «СД-ТРАНС», ТОВ «ХІМАГРОТОРГ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

22.03.2023 року представник ТОВ «СД-ТРАНС», ТОВ «ХІМАГРОТОРГ» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна, із змісту якого вбачається, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по факту незаконного транспортування з метою збуту незаконного виготовленого пального або інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

Досудове розслідування здійснюється слідчим в СВ Сумського РУП ГУНП ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 25 січня 2023 у справі №591/80023 клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 було задоволено частково. Було накладено арешт на тимчасово вилучені під час огляду місця події 19.01.2023 року предмети, речі та документи, а саме на:

- Експертний зразок ПММ 1.1., із секції № 1 від Тягача;

- Контрольний зразок ПММ 1.2., із секції № 1 від Тягача;

- Експертний зразок ПММ 2.1., із секції № 2 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 2.2. із секції №2 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 3.1., із секції №3 від Тягача. .

- Контрольний зразок ПММ 3.2., із секції №3 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 4.1., із секції №4 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 4.2., із секції №4 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 5.1., із секції №7 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 5.2., із секції №7 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 6.1., із секції №8 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 6.2., із секції №8 від Тягача.

- Оригінал видаткової накладної №229 від 18 січня 2023 року відповідно до договору №417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки: А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн. на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику.

- Оригінал Товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18 січня 2023 р., на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «об`єм нафтопродукту (нафти), дм2- 31000» на 1 (одному) аркуші у 2 (двох) примірниках відповідно.

- Копія договору поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 4 (чотирьох) аркушах у 1 (одному) примірнику.

- Копія паспорту якості № 2419 від 18.01.2023 р. по товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику.

-Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (Тягач), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування.

-Напівпричіп н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом) шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

Було відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 та на ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці.

В подальшому в рамках кримінального провадження було проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів).

Відповідно до висновку експерта від 13.02.2023 року не було встановлено, що досліджувані матеріали є дизельним пальним (на одне із поставлених запитань відповіді взагалі надано не було).

Після цього адвокат ОСОБА_3 подав клопотання про проведення повторної експертизи, на вирішення якої поставити конкретні питання, а саме:

-До якого роду (виду) паливно-мастильних матеріалів належать експертні зразки 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.?

-Чи не походять дані нафтопродукти (експертні зразки 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.) з однієї ємності?

-Чи експертні зразки 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1. належать до Абсорбенту газоконденсатний, марка А (ТУ У 1-2000)?

Відповіді на зазначені питання були б вирішальними для подальших дій - продовження досудового розслідування або ж закриття кримінального провадження.

Проте, від слідчого надійшла постанова про відмову у задоволенні клопотання від 10 березня 2023 року. Варто зазначити, що дана відмова суто формальна та необґрунтована, однак свідчить про небажання слідчого закінчувати кримінальне провадження та дійсно розібратися у ситуації, що склалася.

Разом з тим, у органу досудового розслідування наявні зразки матеріалів, вилучені із Тягача. Таким чином, потреба в утриманні органом досудового розслідування транспортного засобу марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (Тягач), напівпричіпа н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , відпала. А відтак вищезазначене майно може бути передане власнику під відповідальне зберігання.

Представник ТОВ «СД-ТРАНС», ТОВ «ХІМАГРОТОРГ» - адвокат ОСОБА_3 просить:1.Частково скасувати арешт на майно, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 25 січня 2023 у справі №592/80023 в частині заборони права користування на таке майно:

-Напівпричіп н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом).

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

2.Зобов`язати слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області передати на відповідальне зберігання власнику ТОВ «СД-ТРАНС» наступне майно:

-Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (Тягач).

-Напівпричіп н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом).

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

3.Забезпечити проведення судових засідань з розгляду клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 19.01.2023 року в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою додатку Easycon за веб- посиланням https://vkz.court.gov.ua/.

04.04.2023 року представник ТОВ «СД-ТРАНС», ТОВ «ХІМАГРОТОРГ» - адвокат ОСОБА_3 надав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без участі скаржника та представника.

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився,про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання представника ТОВ «СД-ТРАНС», ТОВ «ХІМАГРОТОРГ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, дослідивши документи та копії документів, доданих до клопотання, прихожу наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.01.2023 року у справі № 592/800/23, провадження № 1-кс/592/433/23 клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна було задоволено частково. Було ухвалено накласти арешт на тимчасово вилучені під час огляду місця події 19.01.2023 року предмети, речі та документи, а саме на:

- Експертний зразок ПММ 1.1., із секції № 1 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 1.2., із секції № 1 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 2.1., із секції № 2 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 2.2., із секції № 2 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 3.1., із секції № 3 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 3.2., із секції № 3 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 4.1., із секції № 4 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 4.2., із секції № 4 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 5.1., із секції № 7 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 5.2., із секції № 7 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 6.1., із секції № 8 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 6.2., із секції № 8 від Тягача.

- Оригінал Видаткової накладної № 229 від 18 січня 2023 р., відповідно до договору № 417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн. на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику.

- Оригінал Товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18 січня 2023 р., на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00»,«об`єм нафтопродукту(нафти), дм2- 31000» на 1 (одному) аркуші у 2 (двох) примірниках відповідно.

- Копію договору поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 4 (чотирьох) аркушах у 1 (одному) примірнику.

- Копію паспорту якості № 2419 від 18.01.2023 р. по товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику.

- Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (Тягач), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування.

- Напівпричіп н/пр.-цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування.

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 марки «MERCERON» (напівричіп н/пр.-цистерною) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

Було відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 та на ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК Українип, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійрнюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Статтею 214 КПК України визначено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів, вказаного у ст. 170 КПК України.

Відповідно до цієї норми така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально- правового характеру. Крім того, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати; що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013р. '№ 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, піо в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необгрунтовано.

Крім того, беру до уваги положення ч. 1 ст. 100 КПК України, із змісту якої вбачається, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 21, 100, 174, 309, 375, 376, 532, 533 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «СД-ТРАНС», ТОВ «ХІМАГРОТОРГ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

1.Частково скасувати арешт на майно, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 25 січня 2023 у справі №592/80023 в частині заборони права користування на таке майно:

-Напівпричіп н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом).

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

2. Зобов`язати слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області передати на відповідальне зберігання під охоронну розпискувласнику ТОВ «СД-ТРАНС» наступне майно:

-Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (Тягач).

-Напівпричіп н/пр. - цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом).

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , попередивши його про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, заборонивши йому та будь-яким іншим особам розпоряджатися та відчужувати вказане майно до ухвалення вироку по кримінальному провадженню або до закриття кримінального провадження.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1