Справа № 199/8614/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2022 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000858, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2022 року слідчий за погодженням із прокурором звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просила надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В обґрунтування свого клопотання слідчий послалась на те, що в провадженні вказаного органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000858 за ст.190 ч.3 КК України, порушене за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 20 жовтня 2022 року близько 09 години 30 хвилин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списала грошові кошти в сумі 234,800 грн. У ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 20 жовтня 2022 року її почали дзвонити з невідомих їй мобільних номерів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який повідомив, що на її банківські картки здійснюється хакерські атаки, через що її необхідно перевести грошові кошти на страховий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після вирішення питань безпеки всі грошові кошти, які вона переведе їй повернуться на її банківські картки. Чоловік, який представився працівником служби безпеки сказав ОСОБА_5 встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, а потім надала всі необхідні дозволи у вказаному додатку. Так, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої № НОМЕР_6 об 11 годині 29 хвилин 20 жовтня 2022 року було здійснено грошовий переказ 29800 гривень на банківську картку НОМЕР_7 . З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), інтереси якого представляє ОСОБА_5 о 10 годині 36 хвилин 20 жовтня 2022 року було здійснено грошовий переказ на суму 130 000,00 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_6 , НОМЕР_9 рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), інтереси якого представляє ОСОБА_5 , о 11 годині 10 хвилин 20 жовтня 2022 року було здійснено грошовий переказ на суму 75000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_7 , НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З цих підстав, посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в отриманні зазначеного тимчасового доступу до речей і документів за вищевказаними рахунками, слідчий звернулась до слідчого судді із даним клопотанням, яке просила задовольнити в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження у зв`язку із неявкою останньої.

Суд, дослідивши матеріали поданого дізнавачем клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити подане клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000858, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000858 слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області, що визначені постановою про створення групи прокурорів та здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

?довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_2 ) за 20 жовтня 2022 року;

?довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ) за 20 жовтня 2022 року

із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1