Справа № 504/38/23
Номер провадження 1-кс/504/1/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 19.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 26.10.2022 до 04.11.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 19.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2022 року до ЧЧ ВП№3 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у ВП№3 ОРУП№2 лейтенанта поліції ОСОБА_10 , про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали ЄО№4957 від 07.11.2022 року, під час розгляду яких було встановлено, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , чим останньому спричинив матеріальний збиток на суму 7000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який в ході свого допиту повідомив, що з метою опалення власного будинку, 26.10.2022 року ОСОБА_11 вирішив купити дрова. Зайшовши до мережі Інтернет, а саме до соціальної мережі «Instagram», ОСОБА_11 знайшов сторінку з продажу дров та у зв`язку з чим вирішив зробити замовлення. Подзвонивши по вказаному номеру телефону НОМЕР_4 , слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_12 , та сказав що займає посаду-бригадира Ново Одеського лісгоспу. Обговоривши усі умови та деталі стосовно купівлі даних дров, а саме розміру деревини от 15 до 35 см діаметром, та довжиною 1,20 м, кількість 30 м3, та ціною ~ 1200 грн. м3 і сума перевезення 300 грн/м3, загальна сума виходила 45000 грн., та місце доставки даних дров, кілометраж, та час, продавець на ім`я ОСОБА_12 відправив ОСОБА_11 реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_1 з метою перерахування грошових коштів для оплати дров, а саме половину, а другу половину продавець на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_11 домовились що ОСОБА_11 розрахується при отриманні дров, передавши гроші водію вантажівки та продавець на ім`я ОСОБА_12 сказав, що коли гроші прийдуть на карту, він відправить дві вантажівки за адресою ОСОБА_11 .. Після цього, продавець на ім`я ОСОБА_12 передзвонив ОСОБА_11 і запропонував, з метою економії на перевезенні, а саме щоб не відправляти одну майже пусту вантажівку так як, в одну вантажівку входило приблизно 23 м3, а в другу згідно заказу ОСОБА_11 потрібно було покласти лише 7 м3, сказав, що можна до грузити другу вантажівки до повної місткості, а саме до 23 м3, але потрібно буде доплатити суму грошових коштів за різницю в м3. Погодившись з даними умовами, продавець на ім`я ОСОБА_12 сказав ОСОБА_11 , що загальна сума з урахуванням довантаження виходить 70000 гривень, та запропонував перерахувати половину даної суми на банківську карту № НОМЕР_1 , а другу половину ОСОБА_11 повинен буде віддати водієві вантажівки після фактичного отримання дров. Погодившись на ці умови, ОСОБА_11 перерахував грошові кошти у розмірі 28000 гривень, та одразу перерахував 7000 гривень на вищевказану карту. Після отримання грошових коштів, продавець на ім`я ОСОБА_12 передзвонив ОСОБА_11 , та сказав, що буде готувати вантажівки до відправки та через 3 години вони повинні бути за адресою ОСОБА_11 .. Далі продавець на ім`я ОСОБА_12 передзвонив ОСОБА_11 та пообіцяв відправити номер мобільного телефону водіїв вантажівок, щоб ОСОБА_11 міг тримати з ними зв`язок. Коли пройшло 3 години, ОСОБА_11 зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_12 та спитав, коли саме він скине номер телефону водіїв, на що продавець на ім`я ОСОБА_12 відповів що він зараз дуже зайнятий та не може розмовляти, а машини стоять у пробках перед блок-постами та треба чекати. Подзвонивши ОСОБА_12 ще раз, через годину, він перестав виходити на зв`язок, мобільний телефон був відключений, а вказані дрова не були доставлені за адресою ОСОБА_11 ..

Так, 21.11.2022 року сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_1 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, та провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_1 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СПК ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, що карта № НОМЕР_1 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), також встановлено що згідно квитанцій з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувач карти № НОМЕР_1 являється ОСОБА_13

Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки», вищевказана картка № НОМЕР_1 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, 21.11.2022 сектором дізнання було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 26.10.2022 по 04.11.2022 включно, а також надання інформації щодо того.

Згідно інформації, яка міститься у відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 19.3-02/340 від 05.12.2022р., банком відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась подала клопотання про розгляд без її участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 19.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання таких має суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, оскільки вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 19.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 26.10.2022 до 04.11.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1