УХВАЛА

іменем України

21 березня 2023 року м. Шаргород

Справа №152/385/23

Провадження №1-кс/152/45/23

Слідчий суддя

Шаргородського районного

суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

20.03.2023 року слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, а саме: інформації щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалося відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по вказаних рахунках та банківських картках із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, в тому числі, назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцїї, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 31.01.2023 року по 13.03.2023 року; до справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви ОСОБА_5 на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспорта, тощо), а також до документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо (на паперовому та або електронному носіях); до платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 31.01.2023 року по 13.03.2023 року (на паперовому та або електронному носіях); до інформації про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях); до інформації про осіб, які здійснювали транзакції по рахунках через банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб (на паперовому та або електронному носіях).

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000054 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що до відділення поліції №2 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.02.2023 року по 15.02.2023 року невідома особа з банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла належні йому грошові кошти в сумі 42000 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесене до ЄРДР за №0000054 14.03.2023 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

Для встановлення обставин викрадення грошових коштів та встановлення осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх копій у Головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_3 , без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 не прибув, про місце та час його розгляду повідомлений належним чином (а.п.17).

При цьому, 21.03.2023 року слідчий СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (а.п.20).

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибув, повідомлений належним чином (а.п.18), 21.03.2023 року на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі (а.п.21).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.19), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання у відсутності учасників судового провадження.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів…

Частиною 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, при цьому автори клопотання подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для розгляду клопотання слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до наступного висновку.

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно зі статтею 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч.ч.1, 2 статті 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Частинами 1-3 ст.21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Статтею 2 ЗУ «Про захист персональних даних» встановлено, що персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; суб`єкт персональних даних фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Володільцем бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 цього Закону є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб`єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене законом.

Об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою (ч.ч.1, 2 ст.5 ЗУ «Про захист персональних даних»).

Відповідно до ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Так, з витягу з кримінального провадження №0000054 вбачається, що 14.03.2023 року до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.02.2023 року по 15.02.2023 року невідома особа з його банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла належні йому грошові кошти в сумі 42000 грн.; кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України; особа, яка повідомлена про підозру, відсутня; орган досудового розслідування СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області; слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (а.п.4).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.03.2023 року вбачається, що у кінці січня 2023 року він познайомився із ОСОБА_8 , яка гостювала в його будинку та попросила належний йому мобільний телефон, з якого здійснювала телефонні дзвінки. Через деякий час ОСОБА_9 вийняла з належного йому мобільного телефона сім-карту та поставила у свій мобільний телефон, зіславшись, що їй повинна телефонувати сестра на цей номер. Після цього ОСОБА_9 пішла у своїх потребах, повідомивши, що поверне сім-карту через пів години, але так і не повернула. 13.03.2023 року він звернувся до свого брата ОСОБА_10 та його дружини ОСОБА_11 з приводу з`ясування питання надходження пенсійних виплат, оскільки номер його мобільного телефону пов`язаний із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі порекомендували йому звернутися у місцеве відділення банку, що він і зробив. У відділенні банку він отримав виписку по рахунку та встановив, що змінені коди його карткового рахунку та зняті грошові кошти в сумі 25640 грн. пенсійних виплат та 16470,59 грн. з кредитного карткового рахунку, а всього 42110,59 грн. (а.п.5-8).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з цими документами та зняття копій з них з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу в частині тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами та вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, зокрема, інформації про наявність відкритих на ім`я потерпілого банківських рахунків, виданих банківських карт для користування грошовими коштами, про рух коштів по рахунку з 31.01.2023 року по 13.03.2023 року, із зазначенням рахунків отримувача грошових коштів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів.

В частині надання доступу до відомостей з паспорта потерпілого та отримання його копії клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказані відомості, в силу вимог ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», не відносяться до відомостей, що є банківською таємницею, проте, відносяться до персональних даних особи.

ОСОБА_5 є, в силу вимог ст.2 ЗУ «Про захист персональних даних», суб`єктом персональних даних, тобто відомостей чи сукупності відомостей про нього самого та може особисто надати дозвіл слідчому на обробку власних персональних даних.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про осіб, які здійснювали транзакції по рахунках потерпілого через банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі зобов`язати банківську установу ідентифікувати вказаних нижче осіб.

В цій частині клопотання також підлягає частковому задоволенню, зокрема, не підлягає задоволенню вимога слідчого про зобов`язання банку ідентифікувати будь-яких осіб, враховуючи, що ідентифікація осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не входить до компетенції банківської установи та не є розкриттям банківської таємниці, а є компетенцією слідчого, який здійснює досудове розслідування.

Враховуючи, що з витягу з кримінального провадження №0000054 вбачається, що органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є слідче відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, слідчими у цьому кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , то наявні підстави для надання їм тимчасового доступу до документів у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; до інформації про рух коштів по вказаних рахунках та банківських картках із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема, назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцїї, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період часу з 31.01.2023 року по 13.03.2023 року; до справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток ОСОБА_5 в повному обсязі, в тому числі, заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахунках, чекових книжок; до платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках, в тому числі, до платіжних доручень, чеків на зняття готівки, за період часу з 31.01.2023 року по 13.03.2023 року; до інформації про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками; до інформації про осіб, які здійснювали транзакції по рахунках ОСОБА_5 через банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відео спостереження.

Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Головному відділенні за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; до інформації про рух коштів по вказаних рахунках та банківських картках із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема, назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцїї, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період часу з 31.01.2023 року по 13.03.2023 року; до справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток ОСОБА_5 в повному обсязі, в тому числі, заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахунках, чекових книжок; до платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках, в тому числі, до платіжних доручень, чеків на зняття готівки, за період часу з 31.01.2023 року по 13.03.2023 року; до інформації про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками; до інформації про осіб, які здійснювали транзакції по рахунках ОСОБА_5 через банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відео спостереження, шляхом ознайомлення з цими документами та вилучення їх копій на паперових та електронних носіях.

В решті клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1