Справа № 724/254/23
Провадження № 1-кс/724/110/23
У Х В А Л А

28 березня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.01.2023 ОСОБА_4 , на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, після чого зателефонував на номер телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 та спілкувався із особою яка назвалася ОСОБА_5 . В подальшому перерахувавши завдаток в сумі 3400 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 та після скидання фішингового посилання виявив списання коштів в сумі 25 000 грн., із своєї картки № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , замовлений товар не отримав, а продавець товару на зв`язок не виходить.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , розповів, що 14.01.2023 перебуваючи за місцем свого проживання в с. Білівці Дністровського району, використовуючи інтернет платформу «OLX» він знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «КОВІ» моделі «450» за грошові кошти в сумі 2500 грн., що його зацікавило та він вирішив зв`язатися із власником оголошення за номером мобільного телефону який був вказаний в оголошенні № НОМЕР_1 . Після розмови із власником оголошення, останній повідомив, що при оформленні замовлення бажаного товару, необхідно здійснити передоплату в сумі 3400 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 , погодився та спробував здійснити передоплату грошових коштів в сумі 3400 грн., однак банківська установа послугами якої він користується не пропустила вказаний платіж, про що було повідомлено власника оголошення та останнім було надіслано іншу картку № НОМЕР_2 на яку він і перерахував грошові кошти в сумі 3400 грн.

Після цього, власник оголошення повідомив, що товар йому буде відправлено через додаток «ОЛХ-доставка» та скинув посилання на вказану доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням виявив, що з його банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 25 000 грн. Після цього зв`язок із власником оголошення було втрачено.

Також в ході розслідування було встановлено, що кошти в сумі 3400 грн., були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 і в подальшому вищевказані кошти із зазначеної картки були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,

На даний час у кримінальному провадженні № 0000030 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картку за № НОМЕР_5 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що ОСОБА_4 , на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, після чого зателефонував на номер телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 та спілкувався із особою яка назвалася ОСОБА_5 . В подальшому перерахувавши завдаток в сумі 3400 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 та після скидання фішингового посилання виявив списання коштів в сумі 25 000 грн., із своєї картки № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , замовлений товар не отримав, а продавець товару на зв`язок не виходить.

Також встановлено, що кошти в сумі 3400 грн., були перераховані 16.01.2023 о 10:09 год. із картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 і в подальшому вищевказані кошти в короткий проміжок часу, а саме 16.01.2023 о 10:15 год. із зазначеної картки були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) м. Кам`янець-Подільський, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 :

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_5 , в період часу із 16.01.2023 із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);

1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_5 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 16.01.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 3400 грн., а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти;

1.4. інформацію про фінансовий номер власника рахунку (картки) № НОМЕР_5 станом на 16.01.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено;

1.5. ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

1.6. пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати;

1.7. при знятті коштів з банківських карт через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вказати місце (повну адресу, розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_11 ЄФТЕНЬЄВ