Провадження № 1-кс/714/110/23
У Х В А Л А

"01" березня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 03 лютого 2023 року, на платформі онлайн-оголошень «OLX», ознайомилася із оголошенням про продаж автомобіля марки «Фольцфаген», модель «Гольф плюс», вартість якого складала 2000 доларів. З метою придбання даного автомобіля, він подзвонив по номеру зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови із чоловіком, який представився на ім`я « ОСОБА_6 », потерпілому було повідомлено, що вказаний автомобіль на той час знаходився у Польщі та за для того аби його пригнати на територію України та подальшого його розмитнення, потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти в якості завдатку в сумі 100 доларів або 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Після того, як ОСОБА_5 переказав зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн., як завдаток на придбання автомобіля, зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпілий не отримав та кошти перераховані останнім йому не повернуто.

Окрім цього, того ж дня, під час перегляду на платформі онлайн-оголошень «OLX» інших оголошень про продаж автомобілів, знову побачив, що продається автомобіль марки «Фольцфаген», модель «Гольф плюс», користувачем якого також записана особа на ім`я « ОСОБА_6 », із мобільним номером НОМЕР_3 . Подзвонивши на вказаний номер слухавку підняв чоловік та під час розмови з останнім, зрозумів по голосу, що це та сама особа, якому він раніше переказував гроші та задавши уточнююче запитання про те, чи він отримав грошові кошти в якості завдатку, після чого невідомий чоловік вимкнув телефон. За вказаних обставин звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

З метою встановлення особи яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення та враховуючи, що абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_4 » з якими потерпілий зв`язувався із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » та якому переказував грошові кошти, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавач, просив зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки вказаних мобільних номерів між абонентами за період часу з 00 год. 00 хв. 03 лютого 2023 року по 24 год. 00 хв. по 07 лютого 2023 року, з відображенням часу, дати дзвінків, з прив`язкою до базових станцій зв`язку та ІМЕІ мобільних телефонів, із номерами абонентів з якими відбувались розмови (SMS, MMS повідомлення) за вказаний період. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000021 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 000 грн.

За змістом з скріншотів з мобільного додатку «Viber», наявних в матеріалах справи вбачається, що ОСОБА_5 вів переписку з особою на ім`я « ОСОБА_6 » та досягли домовленостей щодо завдатку в сумі 100 доларів або 4000 грн. за перевезення автомобіля на територію України з подальшим його розмитненням, який мав перерахувати ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Окрім цього, із вказаного листування вбачається, що особа яка нібито продавала автомобіль марки «Фольцфаген», модель «Гольф плюс» користується номером мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Відповідно до довідки про рух коштів станом на 03.02.2023 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що потерпілий у той день о 16:15:09 год. перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги, що інформація про номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, про часткове задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

Що стосується надання тимчасового доступу до документів пов`язаних з номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », відносно якого просить надати дізнавач, слід зазначити про наступне.

Пунктами 5, 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні поряд із іншим має бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження

Отже, зміст вищенаведених вимог закону зводяться до того, що дізнавач як сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю повинен зазначити і довести перед судом можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах щодо яких слідчий бажає отримати доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження законності, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчій суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Статтею 31 Конституції України гарантується особі таємниця телефонних розмов, проте винятком може бути розслідування кримінальної справи, але тільки у випадку, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, Конвенцією про захист прав людини, держава має виконувати свої зобов`язання не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати ефективну систему захисту прав людини.

Отже, дізнавач звертаючись до суду із вищевказаним клопотанням, на його обґрунтування послався на те, що зі слів потерпілого ОСОБА_5 номер мобільного телефону « НОМЕР_4 » нібито належить тій самій особі, яка заволоділа його грошовими коштами.

Однак, дізнавачем до клопотання не надано жодних доказів (переписки, листування, дзвінків) пов`язаних із заволодінням саме особою, якій належить номер мобільного телефону « НОМЕР_4 », грошовими коштами потерпілого шляхом обману.

В контексті вказаного клопотання, дізнавач намагається отримати інформацію щодо особи, яка не є учасником даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 03.02.2023 року по 24 год. 00 хв. 07.02.2023 року, а саме:

-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу: типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів;

-дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

У задоволенні інших вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя