У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2022, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходить благодійна допомога, у тому числі на банківські рахунки у вигляді коштів, в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.
Водночас, проведеним під час досудового розслідування заходами встановлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертв використовуються не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.
З ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фонду, представники вказаного благодійного фонду, здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій, у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків. Крім того, під виглядом доставлення гуманітарної допомоги та автомобілів для потреба ТРО та ЗС України, налагоджено схему доставки придбаних за кордоном авто для подальшого розмитнення «під нульовий відсоток» як для власних потреб, на замовлення, так і на продаж. Ввезена гуманітарна допомога у вигляді предметів, товарів та продуктів спрямовувалась не за призначенням.
Встановлено, що відповідно до Постанови КМУ від 20 травня 2022 року № 615 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 і від 03 березня 2022 року № 194», рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Відповідно, існує достатньо підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_4 володіє документами, а саме: листами- обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення та відповідними дозвільними документами виданими ІНФОРМАЦІЯ_5 на перетин кордону для доставлення гуманітарної допомоги.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження законності використання, ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стосуються ввезення гуманітарної допомоги на територію України благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії військового стану, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документів щодо ввезення, отримання, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги;
-листів-клопотань з обґрунтуванням обсягів вантажів та кількості транспортних засобів;
-листів-клопотань щодо виїзду осіб призовного віку за кордон з наявними додатками;
-листів (дозволів, наказів) підтвердження на виїзд осіб призовного віку за кордон з відповідними додатками;
-списків осіб, які рахуються волонтерами, договорів про надання волонтерської допомоги;
-супровідних документів з додатками, товарно-транспортних накладних, актів-прийому передачі, видаткових накладних, які стосуються ввезення та розподілу гуманітарної допомоги.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 16.11.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_6 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак 16.11.2022 заступник начальника управління начальник відділу представництва інтересів облдержадміністрації в судах ОСОБА_5 звернулась до суду з заявою в якій повідомила про те, що заперечує у задоволенні клопотання слідчого повністю, разом з тим повідомила про те, що у володінні обласної військової адміністрації згідно вимог чинного законодавства, наявні виключно листи-клопотання щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, та рішення (накази) про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, та жодних інших документів у володінні адміністрації не має. В той же час, у прохальній частині листа ОСОБА_5 просила клопотання задовольнити частково.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2022, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходить благодійна допомога, у тому числі на банківські рахунки у вигляді коштів, в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.
Водночас, проведеним під час досудового розслідування заходами встановлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертв використовуються не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.
З ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фонду, представники вказаного благодійного фонду, здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій, у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків. Крім того, під виглядом доставлення гуманітарної допомоги та автомобілів для потреба ТРО та ЗС України, налагоджено схему доставки придбаних за кордоном авто для подальшого розмитнення «під нульовий відсоток» як для власних потреб, на замовлення, так і на продаж. Ввезена гуманітарна допомога у вигляді предметів, товарів та продуктів спрямовувалась не за призначенням.
Встановлено, що відповідно до Постанови КМУ від 20 травня 2022 року № 615 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 і від 03 березня 2022 року № 194», рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Відповідно, існує достатньо підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_4 володіє документами, а саме: листами- обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення та відповідними дозвільними документами виданими ІНФОРМАЦІЯ_5 на перетин кордону для доставлення гуманітарної допомоги.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000079 від 09.05.2022 та оперативною інформацією зафіксованою в рапорті працівника поліції.
Як зазначила слідчий у клопотанні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження законності використання, ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стосуються ввезення гуманітарної допомоги на територію України благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії військового стану, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме
-листів-клопотань з обґрунтуванням обсягів вантажів та кількості транспортних засобів;
-листів-клопотань щодо виїзду осіб призовного віку за кордон з наявними додатками;
-листів (дозволів, наказів) підтвердження на виїзд осіб призовного віку за кордон за кордон з відповідними додатками, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме документів щодо ввезення, отримання, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, списків осіб, які рахуються волонтерами, договорів про надання волонтерської допомоги; супровідних документів з додатками, товарно-транспортних накладних, актів-прийому передачі, видаткових накладних, які стосуються ввезення та розподілу гуманітарної допомоги, то клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає з огляду на таке.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про конкретні, чітко виражені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
У клопотанні слідчий, просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів щодо ввезення, отримання, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, списків осіб, які рахуються волонтерами, договорів про надання волонтерської допомоги; супровідних документів з додатками, товарно-транспортних накладних, актів-прийому передачі, видаткових накладних, які стосуються ввезення та розподілу гуманітарної допомоги.
Однак, заявою від 16.11.2022 заступник начальника управління начальник відділу представництва інтересів облдержадміністрації в судах ОСОБА_5 повідомлено про те, що вказані документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні.
Таким чином, враховуючи положення частини п`ятої статті 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме документів щодо ввезення, отримання, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, списків осіб, які рахуються волонтерами, договорів про надання волонтерської допомоги; супровідних документів з додатками, товарно-транспортних накладних, актів-прийому передачі, видаткових накладних, які стосуються ввезення та розподілу гуманітарної допомоги, оскільки, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні вказані документи, доступ до яких планує отримати слідчий.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000079 від 09.05.2022, на тимчасовий доступ до документів, які стосуються ввезення гуманітарної допомоги на територію України благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії військового стану, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-листів-клопотань з обґрунтуванням обсягів вантажів та кількості транспортних засобів;
-листів-клопотань щодо виїзду осіб призовного віку за кордон з наявними додатками;
-листів (дозволів, наказів) підтвердження на виїзд осіб призовного віку за кордон з відповідними додатками, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя