Справа № 569/3796/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 29.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_6 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_7 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_14 , ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_15 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_15 , ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_16 ), адреса: АДРЕСА_10 , та інші під час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та були використанні даною юридичною особою під час ввезення в Україну та при розмитненні транспортних засобів за період часу з 01.01.2020 по даний час, а саме: контракти, додатки до них, інвойси, СМR, документи, щодо надання послуг доставки транспортних засобів (документи, що підтверджують вартість перевезення вказаних транспортних засобів), документи, що містять інформацію щодо розрахунку з нерезидентами за придбані транспортні засоби, податкові декларації за формою «1-ДФ», податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 (розшифровки) до податкових декларацій з ПДВ, інформацію з ЄРПН в електронному вигляді у форматі «Exel», щодо реєстрації податкових накладних, документи, які підтверджують наявність у ПП « ОСОБА_7 » автостоянок, гаражів, чи інших майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, документи, щодо реалізацію даних транспортних засобів після проведення їх розмитнення та постановки на відповідний облік.

Слідчий в клопотанні вказав, що вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності вищевказаних юридичних осіб. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у в ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000053 від 29.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , а саме до оригіналів документів, які були використанні даною юридичною особою під час ввезення в Україну та при розмитненні транспортних засобів за період часу з 01.01.2020 по даний час, а саме: контрактів, додатків до них, інвойсів, СМR, документів, щодо надання послуг доставки транспортних засобів (документів, що підтверджують вартість перевезення вказаних транспортних засобів), документів, що містять інформацію щодо розрахунку з нерезидентами за придбані транспортні засоби, податкових декларацій за формою «1-ДФ», податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 (розшифровки) до податкових декларацій з ПДВ, інформації з ЄРПН в електронному вигляді у форматі «Exel», щодо реєстрації податкових накладних, документів, які підтверджують наявність у ПП « ОСОБА_7 » автостоянок, гаражів, чи інших майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, документів, щодо реалізації даних транспортних засобів після проведення їх розмитнення та постановки на відповідний облік.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13