Справа № 452/537/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

13 квітня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 12 квітня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 7 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Львівському відділенні № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені 7 лютого

2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 лютого 2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої

АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала їй з НОМЕР_2 , та приставившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою отримала її дані картки та код доступу до додатку, який вона повідомила добровільно під приводом перевірки та в подальшому 5 лютого 2023 року приблизно о

13:00 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 20400 гривень, які знаходились на їй банківській карті № НОМЕР_3 , а також 4 березня 2023 року приблизно о 08:30 год. вказана особа маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_5 зняла грошові кошти в сумі 22629 гривень з її нової банківської картки № НОМЕР_4 .

Крім цього, остання повідомила, що в березні 2022 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер під час виконання військових обов`язків, неподалік м. Пасна, Луганської області, та після цього в неї залишились двоє малолітніх дітей, а саме

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 помер під час виконання військових обов`язків, то на дітей стала нараховуватись пенсія, на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_5 , доступ до якого вона мала через банківську картк

№ НОМЕР_6 .

Так, 5 лютого 2023 року приблизно о 11:00 годині на номер телефону ОСОБА_9 зателефонував номер НОМЕР_2 , та це був чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив їй, що на даний час проводяться перереєстрація осіб, які переселялись у зв`язку з воєнним станом, та що необхідно надати останні чотири цифри своєї картки, на що вона сказала, що нічого давати не буду, про те, останній повідомив їй що у разі, якщо вона не повідомить дані цифри, то її картка буде заблокованою та вона нею не зможу користуватись протягом півтора місяця, та зможе зняти грошові кошти лише після написання заяви в банку.

Почувши це вона повідомила останні чотири цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме « НОМЕР_7 », та після цього останній повідомив її анкетні дані та останні операції по рахунку, та сказав, що їй має прийти СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що необхідно продиктувати код, який вказаний в даному СМС, на що вона погодилась та їй прийшло СМС і вона його повідомила вказаному чоловіку.

Після цього останній повідомив їй, що він подав заявку про встановлення її місцезнаходження, та що воно не змінювалось і після цього повідомив, щоб вона не проводила протягом години ніяких операцій карткою, на що вона сказала, що добре.

Згодом вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила на вказаному телефоні повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 20400 гривень та комісія в сумі 209 гривень, побачивши це вона стала телефонувати на вказаний номер телефону, однак не змогла додзвонитись та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак їй повідомили, що вони не працюють в неділю та звернутись в понеділок.

У зв`язку з цим 6 лютого 2023 року вона прийшла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Самборі та повідомила їм про дану ситуацію і вони заблокували її вище вказану картку та надавши роздруківку по рахунку сказали звернутись з заявою в поліцію, що вона і зробила.

Після цього вона стала володільцем нового банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим стала володіти новою банківською карткою НОМЕР_4 . Дану банківську картку вона виробила у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із тим, що відносно попередньої карти було вчинено шахрайство. У подальшому вона звернулась у поліцію із письмовою заявою. Як їй стало відомо в подальшому, по вказаній заяві у неї було знято грошові кошти, через її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак, після цього, представники банку не повідомили їй, що необхідно змінити пароль до додатку, а тому у шахраїв залишились паролі доступу до даного додатку.

4 березня 2023 року о 08:30 год. із її банківської картки НОМЕР_4 , було знято грошові кошти у сумі 22629 гривень.

24 березня 2023 року отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 , в ході чого встановлено, що 4 березня 2023 року о 08:30 год. з даної карти були перераховані грошові коти у сумі 22400 гривень на карту іншого банку а саме: № НОМЕР_8 .

Старший слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному картковому рахунку в період з 00 год. 00 хв.

1 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 березня 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Старший слідчий, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_8 обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути дане клопотання без його участі.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000114 від 7 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5

24 березня 2023 року отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 , в ході чого встановлено, що 4 березня 2023 року о 08:30 год. з даної карти були перераховані грошові коти у сумі 22400 гривень на карту іншого банку а саме: № НОМЕР_8 .

Із виписки з банку, відомо, що грошові кошти у сумі 22629 грн. були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_9 на карту НОМЕР_9 .

Згідно з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період з

00 год. 00 хв. 1 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 березня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого старший слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000114 від 7 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період з

00 год. 00 хв. 1 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 березня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 13 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя