Справа № 592/1339/23
Провадження № 1-кс/592/637/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002631 від 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , мешканець м. Кременчук, 30.11.2022, користуючись у мережі Інтернет послугами веб-сайту (сервісу) онлайн-платформи OLX Group, яка доступна на домені OLX.UA і в мобільному додатку OLX.ua, знайшов оголошення з ідентифікуючим номером ID - НОМЕР_2 : «Пчелиный воск натуральный, в наличии 4 тонн» щодо продажу бджолиного воску.

У вказаному оголошенні користувач (продавець) з обліковим записом « НОМЕР_3 », в описі до власної пропозиції зазначив, що здійснює реалізацію натурального бджолиного воску у м. Суми за ціною 210 грн за кілограм продукції. При цьому продаж здійснюється у мінімальному обсязі від 2 тон товару.

Потерпілий ОСОБА_4 , який здійснює власну господарську діяльність у галузі постачання інших готових страв (КВЕД 56.29), виявивши відповідне оголошення на онлайн-платформі «OLX», зацікавився у наявній пропозиції продавця (користувача з обліковим записом « НОМЕР_3 »).

В подальшому, ФОП ОСОБА_4 , за допомого засобів мобільного (стільникового) зв`язку зв`язався із «продавцем» бджолиного воску, який представився ОСОБА_5 та користується абонентським номером НОМЕР_3 .

Під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , бажаючи придбати відповідний товар, цікавився умовами купівлі-продажу натурального бджолиного воску.

Пізніше, сторони правочини досягли домовленості щодо якості, обсягу та вартості предмету угоди та узгодили дату і час виконання умов усного укладеної домовленості (договору).

Так, 02.12.2022 за попередньою домовленістю із продавцем (чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , користувач сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_3 »), ОСОБА_4 прибув до м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , де особисто переконався у наявності товару (бджолиного воску) його якості та відповідного об`єму (кількості).

В той же час, самого продавця чоловіка на ім`я ОСОБА_5 (користувач сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_3 »), на місці виконання умов усного укладеного договору, не було. Демонстрацію наявного товару потерпілому здійснював чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 .

Одночасно, спілкування потерпілий ФОП ОСОБА_4 з продавцем (чоловіком на ім`я ОСОБА_5 ) вів за допомогою засобів мобільного (стільникового) зв`язку.

Під час розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив потерпілому, що якщо останнього влаштовує якість продукції, то на виконання умов усно укладеного договору, ОСОБА_4 необхідно здійснити безготівковий грошовий переказ на 2 (два) банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному розмірі 400000 грн (чотириста тисяч гривень).

Потерпілий ОСОБА_4 , будучи переконаним у дійсних та щирих намірах продавця щодо виконання взятих на себе майнових зобов`язань в частині відчуження бджолиного воску загальним об`ємом 2 тони та довіряючи продавцю, з використанням мобільного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив безготівкові грошові перекази на 2 (два) банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному розмірі 400000 грн.

В подальшому, пов`язаний із продавцем (користувачем сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_3 ») чоловік на ім`я ОСОБА_6 , надав потерпілому накладну №4, складену від імені ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідної якої потерпілому ОСОБА_4 відпущено 2000 кг. воску бджолиного на переробку.

Не дивлячись на надану накладну, та той факт, що потерпілий виконав свій обов`язок із оплати товару в повному обсязі, придбаний віск останньому ніхто не передав.

З огляду на викладене, існують підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи довіру потерпілого, ввівши його в оману в частині дійсного наміру відчужити на його користь віск бджолиний загальним об`ємом 2000 (дві тисячі) тони, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень).

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ, з метою підтвердження факту надходження грошових коштів на рахунки причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, а також їх подальшого використання.

Разом з тим, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, 14.12.2022, органом досудового розслідування, за погодженням із процесуальним керівником, на розгляд слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів на банківських рахунках осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Так, 19.12.2022 слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_8 клопотання слідчого задоволено частково (справа №592/9862/22) та надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 з 02.12.2022;

- Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 , на обслуговування якого випущено пластикову платіжну карту № НОМЕР_7 , за 02.12.2022.

В подальшому, слідчим, на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи.

В той же час, аналізом вилучених документів встановлено, що ОСОБА_9 , отримавши на власну платіжну картку № НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн. від потерпілого ОСОБА_4 , протягом 20 хвилин з моменту їх надходження, перерахував їх декількома транзакціями на іншу банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 .

Окрім цього встановлено, що, ОСОБА_10 (платіжна картка № НОМЕР_7 ) отримавши на власну платіжну картку грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн. від потерпілого ОСОБА_4 , протягом 20 хвилин з моменту їх надходження, перерахував їх декількома транзакціями на інші банківські картки (рахунки), зокрема:

- НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код МФО НОМЕР_12 );

- НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_16 ).

Також з відомостей про рух коштів на рахунках ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вбачається, що з належних їм банківських карток, протягом 01.12.2022-03.12.2022рр. за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімались готівкові грошові кошти.

З огляду на викладене, на теперішний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна та нагальна потреба в отриманні додаткового доступу до відомостей про рух грошових коштів на вказаних вище рахунках (картках) з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні тощо.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у структурних підрозділах Банку (філіях/ управліннях/ відділеннях), розташованих на території міста Суми, а саме:

1. Матеріали службового (внутрішнього) розслідування (перевірки) служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявою клієнта Банку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 , банківський рахунок № НОМЕР_18 ) з приводу здійснення фінансових (банківських) операцій на наступних банківських рахунках:

- № НОМЕР_6 (платіжна картка № НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_9 , на загальну суму 200 000, 00 грн. (двісті тисяч);

- № НОМЕР_19 (платіжна картка № НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_10 , на загальну суму 200 050, 00 грн. (двісті тисяч п`ятдесят);

2. Відеозаписи з камери банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 , PAWLIKOWSKIEGO, ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 01.12.2022;

3. Відеозаписи з камери банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 03.12.2022;

4. Відеозаписи з камери банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 02.12.2022;

5. Відеозаписи з камери банкомату ІНФОРМАЦІЯ_14 , ACRD KR POSHT 28, KRYVYI RIH за 02.12.2022.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, а саме копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у структурних підрозділах Банку (філіях/ управліннях/ відділеннях), розташованих на території міста Суми, а саме:

1) Матеріали службового (внутрішнього) розслідування (перевірки) служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявою клієнта Банку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 , банківський рахунок № НОМЕР_18 ) з приводу здійснення фінансових (банківських) операцій на наступних банківських рахунках:

- № НОМЕР_6 (платіжна картка № НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_9 , на загальну суму 200 000, 00 грн. (двісті тисяч);

- № НОМЕР_19 (платіжна картка № НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_10 , на загальну суму 200 050, 00 грн. (двісті тисяч п`ятдесят);

2) Відеозаписи з камери банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 , PAWLIKOWSKIEGO, ZORY» за 01.12.2022;

3) Відеозаписи з камери банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 , МАГАЗИН ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 03.12.2022;

4) Відеозаписи з камери банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 02.12.2022;

5) Відеозаписи з камери банкомату ATMB4307, ACRD KR POSHT 28, KRYVYI RIH за 02.12.2022.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1