Провадження №1-кс/523/3257/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

30.11.2022 року до Суворовського районного суду надійшло клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСБУ в Одеській області в процесі виконання завдань із забезпечення державної безпеки здобуті дані, щодо можливого факту зловживання владою особами, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе використання службовою особою влади інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України 25.04.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021.

В ході виконання доручення прокурора, яке надано заступнику начальника УСБУ в Одеській області в порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України, надійшла відповідь про те, що до вказаного злочину причетне ТОВ «Кріоін інжинірінг» (), яке проваджує діяльність у сфері виробництва промислових газів. Директором ТОВ «Кріоін інжинірінг» () є громадянин ОСОБА_4 , а засновниками є громадянин України ОСОБА_5 (проживає АДРЕСА_1 ), громадянка російської федерації ОСОБА_6 (проживає АДРЕСА_2 ) та офшорна компанія ЕС ДЖ СПЕшАЛ ГЕЙЗЕЗ ТРЕЙДИНГ ЛТД (SG SPECIAL GASES TRADING LTD), Кіпр, Коста Анаксагора 30, Сторікон, перший поверх, оф. 102, 2014 м. Нікосія. Для забезпечення виробництва, ТОВ «Кріоін інжинірінг» () використовує імпортну сировину, яку здебільшого поставляють контрагенти російського походження, у зв`язку із чим вказане товариство проваджує зовнішньоекономічну діяльність. Аналізом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Кріоін інжинірінг» (ЕДРПОУ 39032768) встановлено, що товариство здійснювало імпортні операції товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства. Також, за наявними даними, посадовими особами ТОВ «Кріоін інжинірінт» (), всупереч умовам зовнішньоекономічного контракту, здійснювалась передплата за товари, що може свідчити про використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до країн Європи та США (імпортовані ТОВ «Кріоін інжинірінг» () гази, за наявними даними, проходили на території України фіктивну промислову очистку та в подальшому експортувались до країн Європи та США).

В ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ «Кріоін інжинірінг» станом на 24.02.2022 має власників з Російської федерації. Крім того, встановлено, що ТОВ «Кріоін інжинірінг» в своїй зовнішньоекономічній діяльності для транспортування (логістики) сировини, яку здебільшого поставляють контрагенти російського походження, використовує підконтрольну транспортну компанію ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ (). Також, встановлено, що виробничі та складські приміщення ТОВ «Кріоін інжинірінг» розташовані за адресами: Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Весняна 17а.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право приватної власності за адресою: Одеська область, Одеський раййон, с.Усатове, вул. Весняна 17а зареєстровано за ТОВ «Кріон інжинірінг».

У своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку виробничих та складських приміщень ТОВ «Кріоін інжинірінг», що розташовані за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Весняна 17а, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та інших предметів, речей, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Суворовської окружної прокуратури м.Одеси підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, враховуючи характер кримінального правопорушення. Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, так як в ньому зазначені всі обставини визначені ч.3 цієї статті.

Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; вказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Як зазначено в ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

При цьому згідно ч. 2 вказаної статті під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, вислухавши думку прокурора у судовому засіданні, приймаючи до уваги небезпечність злочинної дії, а також враховуючи що в інший спосіб отримати докази вчинення кримінального правопорушення не можливо, з метою необхідності всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Суворовської кружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим прокурорам з числа групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, а також старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, на проведення обшуку за місцем знаходження об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , та належать ТОВ «Кріоін інжинірінг», з метою виявлення та вилучення документів, які підтверджують діяльність ТОВ «Кріоін інжинірінг» щодо здійснення імпортних операцій товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства, зокрема, використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до третіх країн, а також інших речей і документів, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1