Справа № 353/164/23
Провадження № 1-кс/353/34/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «03» березня 2023 року о 10 год. 27 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять наступне:

- історію авторизацій за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо ІP-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронного пристрою користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронного пристрою, що виконує роль ідентифікатора цього електронного пристрою, до якого під`єднана банківська картка НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 24.02.2023 року в чергову частину Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 14.02.2023 року близько 10:48 год. невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою мобільного зв`язку, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продовження терміну дії банківської картки ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 18000,0 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 04.02.2023 № 97), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.02.2023 року (а.с. 11) та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.02.2023 року (а.с. 14-16) вбачається, що у користуванні ОСОБА_5 перебувала кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), на якій було 20000,0 грн. кредитних коштів. 14.02.2023 року потерпілий ОСОБА_5 знаходився за місцем свого проживання. Близько 10:21 год. того ж дня до нього на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , а саме телефонував чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що термін його банківської картки закінчується, тому банк відкриє віртуальну нову банківську картку на ім`я ОСОБА_5 . Перевіривши свою банківську картку та переконавшись, що термін її дії справді закінчується, ОСОБА_5 погодився на те, що говорив йому невідомий чоловік. Тому, під час телефонної розмови, невідомий чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », диктував дії, які необхідно вчинити, у зв`язку з чим 14.02.2023 року о 10:48 год. ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказав грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 18000,0 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_5 дана подія здалась підозрілою і він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб повідомити про таку ситуацію, де йому повідомили, що з його банківської картки були переказані грошові кошти у сумі 18000,0 грн. Повний номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 переказав грошові кошти йому невідомий. Зрозумівши, що його грошовими коштами заволоділи шахраї, ОСОБА_5 звернувся у поліцію, та змінив у відділенні банку номер своєї кредитної банківської картки на № НОМЕР_8 . Окрім цього, у відділенні банку ОСОБА_5 повідомили, що теж не можуть надати повний номер банківської картки, однак зазначили, що банківська карта НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані обставини також підтверджуються інформацією про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 за період з 14.02.2023 року по 16.02.2023 року та довідкою про операцію № НОМЕР_9 (а.с. 18, 19).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 від 27.02.2023 року та доданої до нього розшифровки номеру банківської картки вбачається, що банківська картка, у якої BIN « НОМЕР_10 », обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) (а.с. 20, 21).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- історію авторизацій за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо ІP-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою за період часу із 14.02.2023 року по 27.02.2023 рік по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронного пристрою користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронного пристрою, що виконує роль ідентифікатора цього електронного пристрою, до якого під`єднана банківська картка НОМЕР_3 , на яку 14.02.2023 року о 10:48 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 18000,0 гривень із банківської картки НОМЕР_4 (банківського рахунку НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11