Справа 688/1468/23
№ 1-кс/688/749/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000241 від 01 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 березня 2023 року, близько 18 год. 00 хв. в м. Нетішин невстановлена особа, зателефонувала з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття коштів, дізнавшись персональні дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень.

01 квітня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відритий рахунок. 30.03.2023 року до неї на мобільний телефон зателефонувала із номеру НОМЕР_5 невідома особа, яка представилася працівником кіберполіції та повідомила, що з її рахунку невідомі під приводом придбання товару на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн. В цей час ОСОБА_5 , зателефонувала на 3700, де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжуться. Через декілька хвилин для заявниці зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , та невідома особа представилася працівником банку. В ході розмови повідомила, що із її рахунку невідомі особи намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шо її дуже здивувало, оскільки на картці не було таких коштів та працівник банку повідомив, що дану операцію необхідно заблокувати. Надалі, невідома особа вказала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в меню « ОСОБА_7 » додати віртуальну картку на яку буде повернено грошові кошти, що вона і зробила та створила ще одну картку з коштами у сумі 32000 грн. Крім того, даний невідомий почав надиктовувати номер банківської картки, куди мали повернутися тросові кошти в сумі 29000 грн. Вона спочатку виконувала усі дії які вказувала невідома особа, однак її це насторожило, та вона поклала слухавку і зателефонувала на гарячу лінію банку НОМЕР_7 де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжуться. Далі їй зателефонував номер НОМЕР_8 , та невідома особа повідомила все, те шо і попередній працівник, однак вказав, із віртуального рахунку здійснюється три платежі на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому дані кошти необхідно і скасувати 3-ма платежами. Далі невідомий запитав у ОСОБА_8 , чи є хтось поряд із банківською карткою, щоб перевести кошти на що остання вказала, що так і назвала номер банківської картки чоловіка куди було перераховано перший платіж в сумі 2000 грн, наступний платіж було перераховано на її картку в сумі 498 грн. Після чого, невідома особа продиктувала номер банківської картки куди мав би бути перерахований 3-й платіж в сумі 29000 грн, який заявниця підтвердила. Наступного дня ОСОБА_8 , зрозуміла що 3-тій платіж який вона підтвердила було перераховано на невідому їй картку.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року, у якій зазначено: дату та час переказу коштів на інші рахунки; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_9 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000241 від 01 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року, у якій зазначено: дату та час переказу коштів на інші рахунки; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК