У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000304 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000304 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 02.10.2021 року близько 13.00 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 51 000 грн. під приводом входу в особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що являється ФОП, основним видом діяльності є роздрібна торгівля непродовольчими товарами, діяльність здійснює по всій території України. 02.10.2021 року близько 11:30 год. до неї зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про проблеми з обслуговуванням її рахунків та ризик втрати грошових коштів, а також зазначив, що необхідно здійснити підтвердження зміни її особистих даних. Після цього з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Універсальна № НОМЕР_3 та ФОП було здійснено перерахунок грошових коштів. Сума завданих збитків 51 000 грн.

З урахуванням наведених обставин дізнавач зазначає, що отримання доступу до інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Окрім того, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити осіб, які заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_5 , списавши їх з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у клопотанні дізнавача міститься прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ, крім старшого дізнавача ОСОБА_3 , якою подане клопотання, також дізнавачу ОСОБА_7 . При цьому, ініціатором клопотання не враховано, що дізнавач ОСОБА_8 не входить до складу групи дізнавачів, на що вказують наявні в матеріалах справи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення про проведення досудового розслідування від 08.10.2021 р., згідно яких дізнання у кримінальному провадженні № 0000304 проводиться лише дізнавачами ОСОБА_3 та ОСОБА_9 . Інші, вказані у клопотанні дізнавачі, повноважень на вчинення процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні не мають, а тому, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів таким дізнавачам не може бути наданий.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000304 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, на магнітних і паперових носіях, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року, із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформації щодо IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року;

- інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року;

- аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.10.2021 року по 02.11.2021 року.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1