Справа № 589/4984/22
Провадження № 1-кс/589/1373/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001048 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 16.12.2022 ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих здійснила крадіжку грошей з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , 1991 р.н. в сумі 2000 грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старша групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що останній користується банківської карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунок якої здійснюється зарахування соціальної виплати, оскільки останній є переселенцем з Донецької області близько 6 (шести) місяців та на даний час мешкає в м. Шостка.

Так, 16.12.2022 потерпілий допомагав своїй знайомій ОСОБА_5 перевезти до її житла мішок картоплі, після чого залишився ночувати вдома у останньої. В той день, потерпілий ОСОБА_6 залишив свій верхній одяг в коридорі на вішалці, в якому знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, поруч з якою знаходився клапан аркушу, на якому був запис пін-коду до банківської картки. 20.12.2022 потерпілий ОСОБА_6 , вирішив піти в банк та перевірити чи надійшло зарахування соціальних виплат на рахунок вищевказаної банківської картки. Перебуваючи в даному банку, останньому від працівників банку стало відомо, що 16.12.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 невстановленою особою було знято грошові кошти на суму 2000 гривень. Після чого потерпілий зрозумів, що скоріш за все до даного злочину причетна ОСОБА_8 , оскільки раніше остання допомогала йому встановлювати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, в ході допиту потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в котрій зафіксований рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить останньому. В ході огляду виписки встановлено, що 16.12.2022 з рахунку даної банківської картки здійснено зняття готівки в банкоматі: магазин Норма, АДРЕСА_1 , сума у валюті операції: 2000 гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001048 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 16.12.2022 по 23:59 год. 16.12.2022.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0001048, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 16.12.2022 по 23:59 год. 16.12.2022 щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 16.12.2022 по 23:59 год. 16.12.2022;

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 26 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1