Провадження № 1-кс/202/6092/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

13 грудня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 грудня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022 року до ЧЧ ВП № 2 ДРУП ГУНП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.06.2022 року близько 16:20 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 23.06.2022 року перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , так близько 15:34 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_2 був здійснений двінок, невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені спроби несанкціонованого входу та зняття готівки. Потерпілий нічого не відповівши скинув дзвінок та перевірив наявність грошових коштів на своїх рахунках, все залишилось на місці. Потім 23.06.2022 року о 15:38 год. знову з вищевказаного телефону потерпілий отримав дзвінок, піднявши слухавку невідомий чоловік сказав, що зв`язок перервався і що необхідно зараз перевірити баланс грошових коштів, щоб не відбулось несанкціонованого зняття коштів. Потерпілий відповів невідомому чоловіку, що він перевірив свої рахунки і що грошові кошти залишились на місці. О 16:11 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перерахунку грошових коштів у сумі 21 000 грн. з карти для виплат потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 . Після цього потерпілий одразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому заблокували стару та перевипустили нову картку.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківському рахунку ( НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою збирання доказів умисного заволодіння грошовими коштами, вчиненого невстановленою особою, виникла необхідність звернутися із даним клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються руху грошових коштів за банківським (розрахунковим) рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 09.08.2022, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій невстановленої особи.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000375, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії договору (ів) про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням завірених відповідним чином копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 22.06.2022 року по 24.06.2022 року по розрахунковому рахунку ( НОМЕР_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 січня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар