Єдиний унікальний номер 725/2479/23
Номер провадження 1-кс/725/752/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 19.03.2023 року ОСОБА_4 переглядаючи сайт «Олх» знайшла оголошення про продаж «Заколисуючого центру» та зв`язалась із продавцем, яка представилася « ОСОБА_5 » , яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами плотерпілої у розмірі 2000 гривень, які остання перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фотознімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефона, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.03.2023 року по 10.4.2023 рік із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- ІР-адреси входу власника карти № НОМЕР_2 у період з 19.03.2023 року по 10.04.2023 рік

- місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) , а саме :

-детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фотознімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефона, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.03.2023 року по 10.4.2023 рік із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- ІР-адреси входу власника карти № НОМЕР_2 у період з 19.03.2023 року по 10.04.2023 рік; місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв 'язку із заміною карт.Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1