Справа № 201/2026/23
Провадження № 1-кс/201/703/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000110 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Щастинської окружної прокуратури надійшло повідомлення від Щастинського МРВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, добровільно, з власної згоди погодилася співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ, була призначена та фактично виконує обов`язки т.зв. «голови адміністрації Новоайдарського району лнр», відповідно до т.зв. «указу голови луганської народної республіки пасечніка л.і. від 02.12.2022».

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями підтверджуються відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду голови т.зв. адміністрації Новоайдарського району лнр (мовою оригіналу - «глава администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка розташована на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 , тобто посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Допитані у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пояснили, що вони знають ОСОБА_4 , яка раніше мешкала у м. Хрустальний (раніше Красний Луч) Луганської області та їм відомо, що вона зайняла посаду голови т.зв. Адміністрації Новоайдарського району лнр в смт Новоайдар Щастинського району Луганської області, який на даний час знаходиться під окупацією.

Моніторингом мережі Інтернет встановлено і зафіксовано відомості у вигляді публікацій з доданими фото, з яких вбачається, що ОСОБА_4 є головою так званої Адміністрації Новоайдарського району лнр (мовою оригіналу - «главой администрации Новоайдарского района лнр»), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, у т.ч. протоколами оглядів в мережі Інтернет веб-сайтів, а саме: протоколом огляду від 22.01.2023; протоколом огляду від 03.02.2023.

Таким чином, прокурор зазначає, що існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 до окупації у 2014 році м.Хрустальний (раніше Красний Луч) Луганської області працювала на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , де також до тимчасової окупації функціонувало відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як зазначено прокурором, наразі з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, ідентифікації особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, проведення необхідних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, у т.ч. отримання копій документів, які посвічують особу ОСОБА_4 та її фотознімків для можливості проведення портретної експертизи, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документі, а саме копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять необхідну інформацію про особу, достовірні та повні відомості про особу (правильне написання прізвища, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце реєстрації, інші відомості, а також фотозображення особи).

Під час досудового розслідування вживались заходи щодо отримання відомостей і документів, які посвідчують особу, зокрема витребовувались із УДМС України у Кіровоградській області, на що отримано відповідь про те, що згідно відомостей, ВІС ДМС місце проживання ОСОБА_4 зареєстрованим/знятим з реєстраційного обліку не значиться.

Іншим чином встановити зазначені документи і фото особи, з метою подальшої ідентифікації, підтвердження дійсності відомостей про особу не видається можливим.

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме в смт Новоайдар Щастинського району Луганської області, а тому встановити іншим шляхом відомості про особу не надається можливим.

Прокурор вказує, що враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а тому, просить надати уповноваженим особам прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн. НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2010 по день надання відповіді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, просить клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000110 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000110 від 06.12.2022 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн. НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2010 по день постановлення даної ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000110 від 06.12.2022 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн. НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2010 по день постановлення даної ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1