Справа № 496/868/23
Провадження № 1-кс/496/279/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000066 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000066, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу /філії вказаного банку в м. Одеса, а саме: доступ до інформації як в паперовому, так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » у період часу з 12.01.2023 р. по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 ».

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », за період з 12.01.2023 р. по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », за період з 12.01.2023 р. по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.01.2023 року до чергової частини Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 12.01.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки за номером: НОМЕР_2 . Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2023 року потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що в додатку з`явилась кредитна картка № НОМЕР_2 , яку вона не оформлювала, баланс на карті становив 8000 гривень. 12.01.2023 року зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що картка на яку, потерпіла отримувала пенсію, заблокована № НОМЕР_3 . Через відсутність світла зв`язатись з оператором банку не виявилось можливим. 12.01.2023 року пенсійну картку потерпіла заблокувала. 13.01.2023 року зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено, що кредитна картка за № НОМЕР_2 -видалена, а на пенсійній карті баланс становив 9100 гривень, хоча вночі був 1700 гривень, приблизно через хвилин 10, баланс на пенсійній карті становив вже 0 гривень, хоча ніяких операцій потерпілою не було здійснено. Доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому надано окрім потерпілої не було. Відповідно до квитанцій, які надала потерпіла, номер картки та картка емітовані у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у клопотанні вказала, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявні підстави для надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, вказаних у клопотанні), виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо складу осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ лише слідчому ОСОБА_3 , повноваження якої у даному кримінальному провадженні підтверджені. При цьому слідчий суддя зважає на те, що до клопотання не додано постанову про створення слідчо-оперативної групи, до якої б входили оперативні співробітники, яким слідчий ОСОБА_18 просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчому, який входить до складу слідчої групи СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

До того ж, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 12.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, при цьому не обґрунтувавши вказаний період. Таким чином, оскільки у клопотанні відсутнє обґрунтування надання необхідної інформації за вказаний період, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, але за період часу з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, оскільки як вбачається з додатків до клопотання, переведення грошових коштів з рахунку потерпілої відбулося 12.01.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000066 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » у період часу з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 ».

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », за період з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », за період з 12.01.2023 року по 13.01.2023 року.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1