Справа № 588/220/23
Провадження № 1-кс/588/59/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 02.02.2023 звернулась до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000014 внесене до ЄРДР 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2022 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 35000 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 28.12.2022 близько 10 год. 00 хв. їй зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався, як представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки намагаються перевести кошти, а потім запитав, чи це вона здійснює дану операцію. Коли ОСОБА_5 повідомила, що не перераховувала ніякі кошти, то даний чоловік сказав, що потрібно змінити пін-код до карти та попрохав назвати йому чинний на даний момент пін-код. Не перевіривши отриману інформацію та не впевнившись в тому, що це дійсно представник банку ОСОБА_5 назвала чоловіку свій пін-код від картки. Після їх розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 грн., а потім 6000 грн. Таким чином, ОСОБА_5 були заподіяні матеріальні збитки в сумі 35000 грн.

З метою отримання усієї інформації про рух коштів по банківській платіжній картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним, слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про таке: номер банківської платіжної картки на яку здійснено перерахування грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 , ПІП особи на яку вона відкрита, адреса проживання та контактні дані, якщо було здійснено зняття грошових коштів необхідно зазначити адресу банкомату чи відділення банку, де були знятті грошові кошти, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.10).

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2022 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 35000 грн. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (а.с. 4-6).

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушеннящодо зникнення з її банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів, а також надала виписку по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 7-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с.8-9).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких просить надати тимчасовий доступ, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про таке: номер банківської платіжної картки на яку здійснено перерахування грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 ;ПІП особи на яку така картка відкрита; адресу проживання та контактні дані, якщо було здійснено зняття грошових коштів, а також зазначити адресу банкомату чи відділення банку, де були знятті грошові кошти, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів; якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 07 березня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1