УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кам`янець-Подільського, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, фізичної особи-підприємця, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000539,

встановив:

07 грудня 2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі в розмірі в розмірі від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб із покладенням на підозрюваного обов`язків: прибувати до кабінету слідчого № 543 ГУНП в Хмельницькій області до заступника начальника відділу РОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 з періодичністю 1 раз на тиждень по понеділках з 14-ї до 16-ї години; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування зі учасниками кримінального провадження, свідками: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та підозрюваними даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 1985 р.н.

При цьому посилається на існування передбачених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні слідча уточнила вимоги клопотання та просила визначити заставу в розмірі від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, врахувавши, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого та тяжкого злочинів.

Заслухавши думку слідчої та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти заявленого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

24 листопада 2022 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме про те, що ОСОБА_6 будучи службовою особою, директором ТОВ «Слон-17», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району Хмельницької області не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт, які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №33 від 29.11.2018 до актів приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в - за квітень 2019 року №3, за червень 2019 року №5, за листопад 2019 року №7, до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, примірної форми КБ-3 за квітень, червень та листопад 2019 року, а також, за договором №18 від 17.12.2019 року, до акту приймання виконання будівельних без номера за грудень 2019 року та акту №2 за грудень 2019 року, до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, примірної форми КБ-3 за грудень 2019 року, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 623 071,67 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 465 656,48 грн, а місцевому бюджету Гуменецької сільської об`єднаної територіальної громади, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 157 415,19 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах за попередньою змовою грою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 будучи службовою особою, директором ТОВ «Слон-17», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Вихватнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з березня по грудень 2019 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт, які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №20 від 09.11.2018 - за березень 2019 року №3, за червень 2019 року №4 та №5, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 17.12.2019 року: за грудень 2019 року акт без номера, за грудень 2019 року акт №2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за договором №20 від 09.11.2018 за березень та червень 2019 року, за договором №20 від 17.12.2019 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за грудень 2019 року, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 498 053,37 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 329 202,62 грн, а місцевому бюджету Китайгородської сільської ради в особі Виконавчого комітету Китайгородської об`єднаної територіальної громади, що за адресою с. Китайгород, вул. Центральна, 70, Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 168 850,75 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах за попередньою змовою грою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 будучи службовою особою, директором ТОВ «Слон-17», зловживаючи своїми службовими обов`язками, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району Хмельницької області не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з червня 2019 року по березень 2021 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №21 від 09.11.2018 - за червень 2019 року №3, за серпень 2019 року №4, за жовтень 2019 року №5, та за грудень 2019 року №7, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №19 від 17.12.2019 за грудень 2019 року Акт №1, за грудень 2019 року акт №2 та акт №2 за березень 2021 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за договором №21 від 09.11.2018 за червень, серпень, жовтень та грудень 2019 року, за договором №19 від 17.12.2019 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за грудень 2019 року, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 474 909,1 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 208 530,25 грн, а місцевому бюджету Слобідко - Кульчієвецької ОТГ, в особі Виконавчого комітету ради Слобідко - Кульчієвецької ОТГ, що за адресою с. Слобідка Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45, Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 266 378,85 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах за попередньою змовою грою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.».

Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: висновками судових будівельно - технічних експертиз: № СЕ-19/123-21/3020-БТ від 30.06.2021; № СЕ-19/123-22/1304-БТ від 15.04.2022; № СЕ-19/123-22/1305-БТ від 31.03.2022; № СЕ-19/123-21/3022-БТ від 29.10.2021; № СЕ-19/123-21/2625-БТ від 20.04.2022; № СЕ-19/123-21/3021-БТ від 31.05.2021; протоколами тимчасових доступів до ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА від 12.04.2021, у МПП «Гермес С» від 29.04.2021, АТ «АЛЬФАБАНК», ПАТ «ОТП БАНК» від 31.12.2021; проведеними в період часу з 23.04.2021 по 08.06.2021 оглядами Шутнівської, Вихватнівської та Голосківської амбулаторій загальної практики сімейної медицини, шо збудовані в Кам`янець - Подільському районі Хмельницької області; проведеними в період часу з 14.04.2021 по 25.05.2022 перевірками провідних спеціалістів Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області; висновками судових економічних експертиз № СЕ -19/123-22/4926-ЕК від 01.08.2022, № СЕ -19/123-22/4925-ЕК від 14.07.2022, № СЕ -19/123-22/4670-ЕК від 30.06.2022; висновками почеркознавчих експертиз СЕ-19/123-22/2624- ПЧ від 29.04.2022, СЕ-19/123-22/5010- ПЧ від 17.06.2022, СЕ-19/123-22/6178- ПЧ від 28.07.2022; висновком спеціаліста №14 Центру з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Філії «ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД» від 29.07.2021; іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 ст.182 КПК України встановлено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Разом з тим, на думку слідчого судді, ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду не є доведеним, оскільки підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання та роботи, а також міцні соціальні зв`язки (одружений, утримує малолітню дитину).

Так, Європейський суд з прав людини вказує, що небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки інших релевативних факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя (W v. Switzerland, 14379/88, 26 січня 1993 року). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v.Moldova (Бекчиєв проти Молдови) §58).

Відомості у кримінальному провадженні №0000539 були зареєстровані у ЄРДР ще 17.11.2020, про що підозрюваному було відомо (сам ОСОБА_6 повідомив у судовому засіданні про це). Однак, жодних доказів того, що протягом двох років досудового розслідування кримінальних правопорушень ОСОБА_6 вчиняв дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування, матеріали клопотання не містять

Оцінюючи ризик переховування від органів досудового розслідування слідчим суддею враховується і те, що на розгляд клопотання підозрюваний з`явився за першою вимогою самостійно, а тому підстав вважати, що ОСОБА_6 має намір переховуватися від органів досудового розслідування, немає.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення також не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки підозрюваний раніше не судимий і у клопотанні не міститься жодного обґрунтування існування вказаного ризику з посиланням на відповідні докази та реальність таких обставин.

Разом з тим, вважаю, що існує ризик перешкоджання кримінальному провадженню та незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, оскільки останні знайомі між собою та ОСОБА_6 може спонукати їх шляхом домовленості чи в інший спосіб змінити показання, приховати важливі для досудового розслідування відомості та документи.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення та тяжкість покарання, яке загрожує рому у разі визнання його винуватим, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді застави.

Інші, встановлені у судовому засіданні обставини, зокрема наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання, роботи, сім`ї в даному випадку не є визначальними і такими, що б давали можливість обрати менш суворий запобіжний захід, ніж застава.

Відповідно до вимог п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави, враховуючи характер та обставини вчинення злочину, у якому підозрюється ОСОБА_6 , розмір завданих інкримінованим кримінальними правопорушеннями збитків (заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі групи осіб на загальну суму 1596034,14 грн.), його майновий та сімейний стан, дані про особу підозрюваного та ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, вважаю, що застава в розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 509 960 грн., забезпечить виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

При визначенні саме такого розміру застави слідчим суддею враховується, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем, у судовому засіданні пояснив, що його річний прибуток становить близько 2000-3000 доларів США у рік, однак жодних доказів на підтвердження вказаних обставин та відомостей, які би свідчили про його матеріальну неспроможність не надав, а тому підстав вважати, що визначений судом розмір застави є завідомо непомірним для підозрюваного, відсутні.

Строк дії обов`язків слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20 січня 2023 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч. 5 ст. 191 КК України запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 509 960 гривень, які необхідно, протягом 5 днів з моменту постановлення ухвали, внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Хмельницькій області та надати документ, що це підтверджує, слідчому.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 строком до 20 січня 2023 року наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування з учасниками кримінального провадження: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , 1983 р.н, ОСОБА_11 , 1985 р.н. щодо обставин кримінального провадження.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 20 січня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя