Справа № 592/1363/23
Провадження № 1-кс/592/658/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію, з метою подальшого їх використання на території держави-агресора.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0000076 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України.

У ході виконання першочергових завдань, покладених на органи СБ України в умовах воєнного стану оперативними працівниками СБ України встановлено, що з початку повномасштабної війни РФ проти України, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію, з метою подальшого їх використання в особистих цілях або можливого використання для підживлення економіки держави-агресора, а також фінансування її військових дій, спрямованих на насильницьку зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, змін меж території або державного кордону України.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються окремі ознаки злочинної діяльності проти основ національної безпеки України, що попередньо кваліфікуються за ст.110-2 «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміг меж території або державного кордону» КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має закритий розрахунковий рахунок ( НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком ( НОМЕР_2 ) у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 року по 07.11.2022 року, із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, яким перераховували кошти з вказаного рахунку (у паперовому та електронному вигляді) із зазначенням касових чеків.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- оригінали документів, а саме до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком ( НОМЕР_2 ) у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 року по 07.11.2022 року,із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, яким перераховували кошти з вказаного рахунку (у паперовому та електронному вигляді) із зазначенням касових чеків. Тимчасовий доступ має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених відомостей у представництвах територіально розташованих в м.Суми.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених відомостей у представництвах територіально розташованих в м.Суми.

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1