Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3749/22
Провадження № 1-кс/553/1680/2022
У Х В А Л А
Іменем України

22.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації,що стосується руху рахунків карток № НОМЕР_3 та кредитної карти № НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2021 по 18.01.2022, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, та номеру картки/рахунку на які переказувались кошти та з яких вони надходили, з зазначенням IP-адрес з яких в цей період часу здійснювались виходи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до зазначених рахунків, та наявні ІР-адреси та геолокації, що використовувались під час входу до інтернет банкінгу, тощо, фото зняття грошових коштів з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник банку в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

18.01.2022, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами, шляхом взяття кредитів на загальну суму 200000 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 18.01.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2021 року, ОСОБА_6 розмістила на сайті «ОLХ» анкету на продаж свого мобільного телефона Apple iPhone 12 Pro Max 256gb silver на суму 30.000 гривень. 12.11.2021 приблизно о 22 годині їй на сайті «OLX» прийшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_7 про те, що він бажає подивитися телефон та попросив зустрітися з ним. ОСОБА_6 відповіла йому, що зможе зустрітися на наступний день в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 . 13.11.2021 приблизно о 10 годині, вона з чоловіком знаходилися на третьому поверху в кафе вже вказаному торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чикали ОСОБА_7 . Контактний номер ОСОБА_7 в неї не залишився, бо ОСОБА_7 дзвонив на той номер телефона, який був виставлений в тому телефоні, який вона продавала, та вона його ні де не записувала. Сторінка на «ОЛХ» була прив`язана до її другого мобільного НОМЕР_5 , картку вона купувала щоб зареєструватись на «ОЛХ». На сьогодні, маючи дві сторінки на ОЛХ, зареєстровані на два її телефона, вказаних вище, вона не може у війти, з причини того, що сторінка з прив`язкою на НОМЕР_6 видає помилку в паролі, а сторінка з привз`якою до НОМЕР_5 висилає пін-код на той номер, який вже заблоковано, тому теж на неї не може увійти. Коли ОСОБА_7 прийшов він був не один, а з його як їй показалося другом який представився ОСОБА_8 . Вони сіли з нами за стіл та ОСОБА_7 попрохав дати йому подивитися мобільний телефон. Давши свій телефон ОСОБА_7 він почав дивитися в настройки та звіряти серійний номер після чого передав його ОСОБА_8 , та запитав у ного брати чи ні на, що ОСОБА_9 відповів так. Приблизно через декілька хвили перевірки телефона ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_6 про те, що у неї на вище вказаному сайті в оголошенні телефон йшов з зарядним пристроєм. ОСОБА_6 відповіла, що зарядку вона залишила дома. На шо ОСОБА_7 відповів, що вони з ОСОБА_8 на машині та можуть нас підвезти їх до дому, щоб вона відала зарядку. ОСОБА_6 погодилася та їх з моїм чоловіком підвезли до дому та, воан відала Максиму зарядний пристрій. Чоловіки чекали на вулиці під під`їздом. Після чого останній розрахувався з ОСОБА_6 доларами, які на той курс були рівно 30.000 гривень.
ОСОБА_6 зазначила, що на момент продажу мобільного телефону, не видаляла з нього свою особисту інформацію, та на момент продажу телефона ОСОБА_7 переконав її в тому, що він вийде з її «айклауда» та створить свій. В тому мобільному телефоні, що продала ОСОБА_6 було встановлено Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з прив`язками до двох карток одна зарплатна картка № НОМЕР_3 , та кредитна карта № НОМЕР_4 . На момент продажу телефону на «ПриватБанк24» в неї стояв пароль, який знала лише вона. На кредитній картці будь-яких заборгованостей чи кредитів не було. На зарплатній картці грошей не було, бо зарплата приходить лише 17.10.2022. 13.11.2022 ОСОБА_6 придбала собі новий мобільний телефон Iphone та зареєструвала в ньому свій новий AplleID, з новою поштовою скринькою та встановила всі тіж самі додатки що в неї були на новий мобільний. В «ПриватБанк24» при реєстрації на мій мобільний номер НОМЕР_7 їй підтянуло автоматично її картки, та вона вводила той самий пароль що і був в неї раніше. Десь за тиждень після продажу телефону на мій мобільний почали надходити смс-повідомленння про рекламу про мікро-займи з різних кредитних установ.
Приблизно в грудні 2021 року ОСОБА_6 почали поступати дзвінки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу великих нарахувань грошових коштів на її заробітну картку № НОМЕР_3 , та вона пояснювала працівникам банку що не знає звідки в неї надходження.
Після чого ОСОБА_6 пішла до банку щоб взяти виписку по своїй картці № НОМЕР_3 , та коли вона отримала виписку, то побачила, що на її картку дійсно надходили суми від 3000 до 30000 гривень, та потім пересилаються на її кредитну картку та з-відти надсилаються через LiqPay на якийсь електронних рахунок, котрий не розшифровано в виписки. Також вона взяла роздруківку по кредитній картці.
Після цього вона звернулись з заявою до кіберполіції, та їй повідомили що по базі кредитних історій на її дані оформлено 200000 гривень, в різних кредитних установах.
Враховуючи вищевикладене, слідству необхідне отримати доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса в АДРЕСА_1 ,) що стосується руху рахунків краток № НОМЕР_3 , та кредитної карти № НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2021 по 18.01.2022, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, та номеру картки/рахунку на які переказувались кошти та з яких вони надходили, з зазначенням IP-адрес з яких в цей період часу здійснювались виходи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до зазначених рахунків, та наявні ІР-адреси та геолокації, що використовувались під час входу до інтернет банкінгу, тощо, фото зняття грошових коштів з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ обставин, які підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні, розкриттю злочину, та неможливість отримання інформації в інший спосіб, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доінформації,що стосується руху рахунків карток № НОМЕР_3 та кредитної карти № НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2021 по 18.01.2022, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, та номеру картки/рахунку на які переказувались кошти та з яких вони надходили, з зазначенням IP-адрес з яких в цей період часу здійснювались виходи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до зазначених рахунків, та наявні ІР-адреси та геолокації, що використовувались під час входу до інтернет банкінгу, тощо, фото зняття грошових коштів з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати керівництво Харківського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 вилучити в копіях, засвідчених належним чином, інформацію що стосується руху рахунків карток № НОМЕР_3 та кредитної карти № НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2021 по 18.01.2022, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, та номеру картки/рахунку на які переказувались кошти та з яких вони надходили, з зазначенням IP-адрес з яких в цей період часу здійснювались виходи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до зазначених рахунків, та наявні ІР-адреси та геолокації, що використовувались під час входу до інтернет банкінгу, тощо, фото зняття грошових коштів з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 21.01.2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4