Провадження №: 1-кс/752/187/23
У Х В А Л А

12.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000885 від 22.11.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000885 від 22.11.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: копій всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копій всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_6 , із зазначенням номерів банківських карток прикріплених до рахунків, контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпорядження грошовими коштами на вказаних банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копій документів щодо осіб, які отримували готівкові кошти з вказаних рахунків відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; копій договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» по відкритих рахунках та інформацію про ІР-адреси здійснення ходу до даного комплексу в період часу з

01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; витяг про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в том числі по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів в період часу з

01 січня 2016 року по 09 грудня 2022 року включно; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в том числі по банківському рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів в період часу з 01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів в період часу з 01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_6 , в період часу з 01 січня 2021 року по 09 грудня 2022 року включно; інформації про використання застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_6 , в період часу з 01 січня 2021 року по 09 грудня 2022 року включно.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0000885 від 22.11.2022, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000885 від 22.11.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000885 від 22.11.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000885 від 22.11.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: копій всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копій всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_6 , із зазначенням номерів банківських карток прикріплених до рахунків, контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпорядження грошовими коштами на вказаних банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копій документів щодо осіб, які отримували готівкові кошти з вказаних рахунків відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; копій договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» по відкритих рахунках та інформацію про ІР-адреси здійснення ходу до даного комплексу в період часу з

01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; витяг про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в том числі по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів в період часу з

01 січня 2016 року по 09 грудня 2022 року включно; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в том числі по банківському рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів в період часу з 01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів в період часу з 01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року включно; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_6 , в період часу з 01 січня 2021 року по 09 грудня 2022 року включно; інформації про використання застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_6 , в період часу з 01 січня 2021 року по 09 грудня 2022 року включно.

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000885 від 22.11.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 надати можливість вилучити надежно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: