16.02.2023
Справа №642/1543/22
Провадження №1-кс/642/406/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 433 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 433 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 433 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2022 близько 11 години за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками роти ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено автомобіль «Lexus RX400H», на якому були встановлені номерні знаки із написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебував у користуванні ОСОБА_7 , після чого останніми викликано на місце події військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які в подальшому незаконно заволоділи транспортним засобом ОСОБА_7 .

Крім того, 23.03.2022 приблизно об 11:00 11:30 год.в м. Харкові по проспекту Олександрівському, поблизу нежитлової будівлі шиномонтажу №2 літера Д, співробітниками роти ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено громадянина ОСОБА_8 , після чого військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») почали йому наносити тілесні ушкодження та незаконно позбавили волі, відвезли до нежитлової будівлі, де тимчасово розташовувалась дислокація військової частини, де проти волі ОСОБА_8 протримали добу, під час незаконного утримання наносили удари руками, ногами по голові, рукам, ногам та тулубу, металевим прибором вдарили по руці, зломавши палець та стріляли з пістолета Флобер по ногах.

Крім того, 23.03.2022 в АДРЕСА_2 , поблизу нежитлової будівлі шиномонтажу №2 літера Д під час того, як співробітники роти ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинили громадянина ОСОБА_8 , якому військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») почали наносити тілесні ушкодження, разом з останнім перебував громадянин ОСОБА_9 , якого працівники роти ІНФОРМАЦІЯ_5 під погрозою застосування насильства, зброї та спеціальних засобів, примусили поїхати з працівниками поліції до місця проживання ОСОБА_9 . Надалі ОСОБА_9 на вимогу працівників поліції провів їх до свого житла, а саме до приміщень двох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 . Провівши обшук вказаного житла без ухвали суду працівники поліції привезли ОСОБА_9 до місця, де фактично останнього зупинили, а саме поблизу нежитлової будівлі шиномонтажу в АДРЕСА_2 . Після проведеного обшуку у ОСОБА_9 вдома за адресою: АДРЕСА_4 , зникли грошові кошти, продукти харчування та два блоки цигарок.

Крім того, 01.05.2022 приблизно о 21:00 год. в м. Харкові по вул. Муратова працівниками поліції та військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зупинено транспортний засіб під керуванням ОСОБА_10 , якого військовослужбовці насильно витягли з автомобіля, нанесли тілесні ушкодження, після чого зв`язали руки та ноги, а також обв`язали очі ліпкою стрічкою скотчем, та доставили на територію за місцем тимчасової дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 . Надалі вказані військовослужбовці, перебуваючи за вказаною адресою, з метою вчинення насильства над ОСОБА_10 нанесли ряд ударів кулаками рук, ногами по голові, тулубу та ногах останнього.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтвердили зазначені вище обставини вчинення відносно них кримінальних правопорушень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що 01.05.2022 приблизно о 20:40 год. він рухався на автомобілі ВАЗ 2115, д.н.з. НОМЕР_2 , по вул. Муратова в м. Харкові, де був зупинений співробітниками поліції та особами у військовій формі. Вказані особи витягли ОСОБА_10 з автомобіля ВАЗ 2115, одразу поклали на землю обличчям донизу, після чого почали обшукувати автомобіль, на якому він рухався. Вказані особи почали виказувати претензії з приводу керування ОСОБА_10 автомобілем в стані алкогольного сп`яніння, після чого почали наносити удари взутими ногами по голові та тулубу. ОСОБА_10 нанесли не менше 10 ударів ногами по тулубу та декілька ударів по голові, яку він намагався закрити руками.

Після цього один з військовослужбовців натягнув ОСОБА_10 на голову капюшон з кофти на замотав мені обличчя та очі скотчем, завели руки за спину та замотали їх також скотчем. Після цього його погрузили в якийсь автомобіль та відвезли в якесь невідоме місце. Приїхавши на місце, ОСОБА_10 дістали з автомобіля, після чого завели в якусь будівлю, а саме в приміщення душової кімнати. Там розв`язали руки та очі, одразу після цього один з військових наніс один удар взутою ногою по лівій нозі, після чого ОСОБА_10 впав на підлогу. Після цього 5-6 військовослужбовців по черзі почали наносити удари кулаками та ногами по голові та тулубу ОСОБА_10 , зокрема по ребрах з правої сторони та в район грудної клітини зліва. В подальшому ОСОБА_10 закрили холодильній камері, де він перебував до наступного ранку.

Приблизно о 09:00 год. 02.05.2022 ОСОБА_10 вивели на вулицю. До нього підійшов один з військових, до якого інші військові звертались « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який почав вимагати гроші в сумі 70000 грн., за те, що ОСОБА_10 , начебто, розбив його машину. Враховуючи, що такої суми грошових коштів у ОСОБА_10 на картці не було, «Конопля» наказав йому перевести 10000 грн. на картку, номер якої продиктував ОСОБА_10 , після чого упродовж 6 місяців останній повинен був передати «Коноплі» ще 70000 грн.

Після цього ОСОБА_10 за допомогою свого мобільного телефону, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн. на картку, номер якої продиктував «Конопля». Після цього ОСОБА_11 відвезли додому.

Приблизно через місяць ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_10 номер іншої картки, на яку останній перевів за його вимогою ще 10000 грн.

Відповідно до рапорту 2 ОВ ТУ ДБР у м. Полтаві від 12.01.2023 на доручення, за результатами аналізу інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 01.06.2022 (дата операції) 02.06.2022 (дата розрахунку) здійснена операція «Переказ грошових коштів з картки на картку» на суму 10000 грн.

Згідно з даними сервісу визначення банків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картковий рахунок, на який ОСОБА_10 01.06.2022 здійснив операцію по переказу грошових коштів на суму 10000 грн., відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

25.07.2022 військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 433 КК України.

Цього ж дня військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 433 КК України.

Згідно рапорту 2 ОВ ТУ ДБР у м. Полтаві від 01.02.2023 на доручення, до вчинення вищевказаних злочинів причетні наступні військовослужбовці:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Згідно рапорту 2 ОВ ТУ ДБР у м. Полтаві від 14.02.2023 на доручення, військовослужбовці, які проходять військову службу у військовій частині НОМЕР_1 користуються банківськими при отриманні заробітної плати банківськими картками Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення або спростування факту здійснення трансакцій з рахунку ОСОБА_10 на рахунки, які надавав військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 з позивним « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам (з розширеними даними щодо фізичних та юридичних осіб - контрагентів (у тому числі: ПІБ, організаційно-правова форма, назва, код ЄДРПОУ, код банківської установи, номер рахунку), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу), а також відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на вищезазначених рахунках на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.02.2022 по 25.07.2022.

Власником інформації про найменування розрахункових рахунків, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги наведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 - старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наступним їхнім вилученням, а саме:

- завірених належним чином копії всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім`я наступних фізичних осіб:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

5) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

6) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

7) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 ,

в тому числі отримання, видачі банківської картки, заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я наступних фізичних осіб:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

5) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

6) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

7) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 ,

з розширеними даними щодо фізичних та юридичних осіб - контрагентів (у тому числі: ПІБ, організаційно-правова форма, назва, код ЄДРПОУ, код банківської установи, номер рахунку), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу), а також відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на вищезазначеному рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.02.2022 по 25.07.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_18 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів..

Виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1