Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2022/22
Провадження № 1-кс/644/277/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2022 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001465 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001465 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001465 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 30.11.2022 приблизно о 15:56 невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 у сумі 13,000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Допитана під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.11.2022 вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . В 15:54 на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував абонент з мобільним номером НОМЕР_2 , взявши слухавку вона почула раніше незнайомий голос, який представився як служба безпеки банку та повідомив, що до її 2 карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалися отримати доступ через банкомати та, щоб цього уникнути їй потрібно відкрити одну віртуальну картку і скинути на неї всі гроші з двох рахунків. Вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оператор в цей час був на зв`язку, і за інструкцією перевела з першої картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8,500 гривень та з другої картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1,600 гривень на цю віртуальну карту, номер нібито віртуальної карти не пам`ятає. Потерпіла побачила, що ці гроші перейшли на рахунок ОСОБА_6 . Також з її картки № НОМЕР_4 вона відправила грошові кошти по інструкції вищевказаного оператора у сумі 2,900 гривень на свій мобільний номер НОМЕР_1 , однак гроші не прийшли. В смс-повідомленнях потерпіла побачила, що були успішні запити, які вона не робила, на поповнення мобільного рахунку на мобільний номер НОМЕР_5 .

Також, потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по вищезазначеному рахунку, згідно якої здійснювалися наступні перекази грошових коштів: 30.11.2022 з рахунку потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на банківський картку № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 10,100 грн.;30.11.2022 з рахунку потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена оплата за мобільний зв`язок на мобільний номер потерпілої НОМЕР_1 у розмірі 2,900 грн.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаривстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001465 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 30.11.2022 р. по 20.12.2022 р.;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 20.12.2022 р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8