Справа № 487/3735/22
Провадження № 1-кс/487/2563/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000464 від 17.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 25 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 25 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 25 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 25 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 25 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 в період з 25 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000464 від 17.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 38000 (тридцять вісім тисяч) грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону (смартфону) марки SamsungGalaxy A51, який належить потерпілій ОСОБА_4 та добровільно нею наданий, в ході якого встановлено проведення операцій останньою по перерахунку коштів 25.10.2022 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить банківській установі - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що в результаті надання AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, будуть отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000464 від 17.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 38000 (тридцять вісім тисяч) грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що приблизно в двадцятих числах жовтня поточного року вона познайомилась з чоловіком, який назвався ОСОБА_5 , який з її слів є військовослужбовцем. Цей чоловік, який завжди при зустрічі був одягнутий у військову форму типу «хакі», підвозив її неодноразово з зупинки «Медгородок» смт. Надбугське, Миколаївська область до м. Миколаєва на машині типу мікроавтобус «Бусик» захисної військової окраски, на якому були відсутні номери. 25.10.2022 приблизно 10:00 год. ОСОБА_5 підвіз її на машині з Медмістечка до аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , де вона працює прибиральницею. Під час їзди він повідомив про те, що в нього є можливість придбати техніку (електронну та побутову) по заниженим цінам, що нібито в морському порту м. Одеси працюють його знайомі, в яких є така можливість достати техніку. Зацікавившись цією пропозицією, вона повідомила, що їй потрібен телевізор та ноутбук, які після обговорення технічних характеристик та ціни за товари, склали 3000 (три тисячі) гривень за телевізор та 4000 (чотири тисячі) гривень за ноутбук. ОСОБА_5 повідомив умови оплати товару, за якими потрібно перерахувати кошти у вказаній сумі на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

В подальшому вона за допомогою свого мобільного телефону та встановленого в ньому банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснила перерахунок коштів у сумі 3000 (три тисячі), 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень та 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, в декількох транзакцій 25.10.2022 в різний проміжок часу зі своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_3 , наданої ОСОБА_5 .

Прибувши до аптеки за адресою, вказаною вище ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_4 зайти до аптеки та поцікавитись у робітників аптеки, чи не бажають вони скористуватись можливістю купити техніку по заниженим цінам. Разом вони зайшли до аптеки та присутнім персоналу закладу, ОСОБА_5 розповів про можливість придбання за рази нижчими за ринкові ціни техніку.

Потім, коли ОСОБА_5 поїхав, вона разом з працівниками аптеки, а саме: фармацевтом ОСОБА_6 , фармацевтом ОСОБА_7 , провізором ОСОБА_8 та завідувачем ОСОБА_9 , поспілкувались та вирішили скористатись пропозицією ОСОБА_5 та купити запропоновану останнім техніку.

Зателефонувавши ОСОБА_5 на його м.т. НОМЕР_5 , кожна з дівчат зробила замовлення, яке також було відправлено повідомленням в месенджері Viber на номер ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_6 . Було вирішено, що суму коштів за замовлення вона сама буде перераховувати на номер банківської карти ОСОБА_5 . Приблизно о 17:30 год. ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що необхідно розрахуватись негайно за замовлену техніку в порту, на що вона, порадившись з колегами, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила транзакцію з перерахунку коштів зі своєї кредитної банківської карти № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_3 у сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень. Ця сума складала ціни за товари (техніку), яку замовили робітники аптеки. ОСОБА_5 , в свою чергу, обіцяв дівчатам доставку техніки найближчі два-три дні. 26.10.2022 вказані вище працівники аптеки розрахувались з нею за замовлені у ОСОБА_5 товари.

В подальшому після спливу декількох днів вона почала дзвонити та писати повідомлення ОСОБА_5 з приводу доставки товарів, проте, останній кожний раз запевняв, що все добре та товар найближчим часом буде доставлений.

Втім, ніякого товару вказаний громадянин не привозив та потім взагалі під час телефонної розмови, а також надіславши повідомлення, повідомив що ніяких грошей він не отримував та нічого через це віддавати не збирається. з цього приводу вона звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 20.11.2022 було проведено огляд мобільного телефону (смартфону) марки SamsungGalaxy A51, який належить ОСОБА_4 та добровільно нею наданий.

В ході огляду встановлено проведення ОСОБА_4 банківських операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 25.10.2022, а саме:

-о 11:19 год. переказ грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень на зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 ;

-о 13:59 год. переказ грошових коштів у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень на зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 ;

-о 16:54 год. переказ грошових коштів у сумі 29990 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень на зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 ;

-о 16:58 год. переказ грошових коштів у сумі 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень на зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_10 ) (назва англійською), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, що особа, яка є власником вказаної вище банківської картки, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої, а також можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також допоможуть встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; Миколаївське відділення НОМЕР_7 /0194 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять: інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 зі зазначенням контрагентів та документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 25 жовтня 2022 року по 28.11.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 25 жовтня 2022 року по 28.11.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , зокрема, вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 25 жовтня 2022 року по 28.11.2022; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 в період з 25 жовтня 2022 року по 28.11.2022, а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 25 жовтня 2022 року по 28.11.2022 у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 в період з 25 жовтня 2022 року по 28.11.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із зазначенням наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, інші операції з банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю зробити копії цих документів, (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_7 /0194 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 28.01.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1