Справа 303/6756/22
Провадження 1-кп/303/533/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року місто Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника адвоката ОСОБА_5
представника потерпілого ОСОБА_6
представника власника арештованого майна адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 29.03.2021 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У підготовчому судовому представником власника арештованого майна заявлено клопотання про скасування арешту майна, яке мотивоване наступним.
Органом досудового розслідування здійснювалося розслідування кримінального провадження 0000022 від 29 березня 2021 року за ч.2 ст.364 КК України щодо того, що службові особи Закарпатської митниці Держмитслужби діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, незаконно звільняють від сплати митних платежів по митному оформленню з випуском у вільний обіг товарів: одяг, тканини, декор, аксесуари жіночі, господарські товари (країна походження Китай) ТОВ МЕХТІЛД, шляхом не проведення митних оглядів та формальним проведенням митних формальностей для уникнення проведення детальної перевірки товарно-супровідних документів щодо підміни одних товарів іншими, заміни номенклатури товарів, зміни вагових параметрів та штучного заниження реальної фактурної вартості товарів, що, в свою чергу, спричиняє шкоду державним інтересам через ненадходження до бюджету митних платежів у великих розмірах.
У період із 07.04.2021 до 08.04.2021 виявлений незадекларований товар, який оглянуто у складському приміщенні митного поста ТИСА за адресою: с. Соломоново, міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Чоп, про що складено протокол огляду.
12 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова у справі №463/3696/21, за клопотанням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, накладено арешт у кримінальному провадженні №0000022 від 29 березня 2021 року на речі, які були вилучені в ході огляду 07 квітня 2021 року, а саме: рибальська сітка 5,4м-90шт, Рибальська сітка 6,6м-20шт, Рибальська сітка 7,2м-40шт, Рибальська сітка 4,8м-60шт, Рибальська сітка 4,2м-20шт, Рибальська сітка 6,0м-70шт, Окуляри Optic торгівельної марки МС -14100 шт, Окуляри Антиблік торгівельної марки Нешпеі -22500шт, Окуляри Polarized торгівельної марки Maltrixx -500шт, Окуляри Polarized торгівельної марки Retro Moda -1700шт, Окуляри Polarized торгівельної марки Matlrxs -1400шт, Окуляри Polarized торгівельної марки Matrix- 400 шт, Окуляри торгівельної марки Kaidi -400шт, Окуляри торгівельної марки Bvlgari -1000 шт, Окуляри торгівельної марки Porshe -400шт, Годинники наручні Wonder - 655шт, Годинники наручні Estar Watch - 410шт, Ремені (пояси) плетені-130шт, Дверні замки Копка -18шт, Електронні дверні замки Копка -18шт, Електронні дверні замки Smart Lock -18шт, Квіти декоративні штучні SGS -1000шт, Зубні щітки-870шт, Сантехніка (Душовий набір) Jomoo -1шт, Чай з червоних бобів в упаковці - 60шт, Суп швидкого приготування в стаканчику-12шт, Спаржа напівфабрикат-50шт, Курячі лапки у вакуумній упаковці-50шт, Сосиски у вакуумній упаковці 30 шт, В`ялене м`ясо у вакуумній упаковці-Збшт; Чай в упаковці-32шт, Молоко в пакеті-37шт, Сік в пакеті-14шт, Суп швидкого приготування в упаковці-24шт, Рибний набір напівфабрикат у вакуумній упаковці-50шт, Чіпси в упаковці - 30шт, Харчова приправа в упаковці-98шт, Насіння соняшника в упаковці-120шт, Снеки у вакуумній упаковці - 63шт, Купальники жіночі Золотое море -1201 шт, Вішалки для одягу-400шт, Чоловічі шорти Sport - 15320шт, Спортивні костюми чоловічі Nike - 240шт, Спортивні костюми чоловічі Puma -480шт, Спортивні костюми чоловічі Adidas -360шт, Куртка жіноча Msek seans raw -100шт, Куртка жіноча Veingo - 95шт, Труси жіночі Coeurjoie -25896шт, Футболки жіночі Trend 440шт, Футболки жіночі JianMei -3300шт, Футболки жіночі Т&Т fashion -300шт, Футболки жіночі Geen -15504шт, Футболки жіночі Marina -3836шт, Футболки жіночі T&W - 3440шт, Футболки жіночі W&Y -2116шт, Футболки жіночі WU -3590шт, Футболки жіночі ShifaMan -1424шт, Футболки жіночі Xinxinlan -5800шт, Футболки жіночі Dudugongzhu -840шт, Кофти жіночі Geen -520шт, Кофти жіночі WU -222шт, Кофти жіночі Fashion -778шт, Куртки чоловічі ZPJV -240шт, Куртки чоловічі Adidas -240шт, Куртки чоловічі (без рукавів) Columbia -10шт, Куртки чоловічі (без рукавів) Nord Face -90шт, Куртки чоловічі Columbia -385шт, Куртки чоловічі Nord Face -20шт, Дермантинові куртки Angel -735шт, Куртки жіночі Lusskiri -125шт, Куртки жіночі Meajiateer -200 шт, Піжами жіночі суцільні WU - 426шт, Купальники жіночі Resell -350шт, Топи кружевні WU -250шт, Бюстгальтери Tsutey -2700шт, Бюстгальтери FulanSha - 10800шт, Шорти жіночі Clover -4536шт, Штани жіночі Clover -29826шт, Стартер автомобільний-10шт, Автомобільний фонарь задній-20шт, Принтер 3D А400СР(в комплекті)-1шт, Капелюхи солом`яні-4 5шт, які належить на праві власності ТОВ МЕХТІЛД (код 44125733, м. Львів, вул. Героїв УПА,73/401). Дані речі доручено зберігати у складському приміщенні митного поста ТИСА за адресою: с. Соломоново, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Чоп.
В той же час, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000401 від 02.12.2021 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
14 жовтня 2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000401 від 02.12.2021 щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що займається підприємницькою діяльністю, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Враховуючи, що сума митного та податкового зобов`язання у розмірі 3 490 894 грн 49 коп., яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 8707 від 12.09.2022, була погашена (сплачена) в повному обсязі до моменту притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності, а фактично збитки завдані державі відсутні, останнього було звільнено від кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 212 КК України за клопотанням прокурора ухвалою Ужгородського міськрайонного суду 04.11.2022.
З огляду на викладене, представник власника арештованого майна вважав, що на теперішній час відпала потреба подальшого арешту на майно накладеного ухвалою Личаківського районного суду від 12 квітня 2021 року, в зв`язку з чим просив скасувати арешт на майно.
Прокурор просив відмовити в задоволенні клопотання з підстав його необґрунтованості.
Сторона захисту підтримала клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого суд ді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Так, арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч.3 ст.170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Завданням арешту майна у розумінні ч.11 ст. 170 КПК України є заборона або обмеження користування, розпорядження майном, і вони можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що сума митного та податкового зобов`язання у розмірі 3 490 894 грн 49 коп., яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 8707 від 12.09.2022, була погашена (сплачена) в повному обсязі до моменту притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності, а фактично збитки завдані державі відсутні, останнього було звільнено від кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 212 КК України за клопотанням прокурора ухвалою Ужгородського міськрайонного суду 04.11.2022, суд вважає, що на теперішній час відпала потреба подальшого арешту на майно, накладеного ухвалою Личаківського районного суду від 12 квітня 2021 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170,174, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання представника власника арештованого майна, адвоката ОСОБА_7 , про скасування арешту на майно, задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений 12 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1