Справа № 138/2634/22
Провадження №:1-кс/138/670/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000471 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
02.11.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № № 0000471 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 31.10.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 24.10.2022 по 28.10.2022 невідома особа під приводом продажу транспортера сипучих матеріалів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які заявник перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 в розмірі 64000 грн., спричинивши шкоду заявнику на суму 74000 гривень.

За даним фактом 01.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10 жовтня 2022 року переглядаючи на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж транспортера, який перекидає сипучі матеріали за ціною 75 000 грн. В оголошенні були зазначені номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . На телефонний дзвінок за номером НОМЕР_3 відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що проживає в м. Житомир та може продати транспортер, який знаходиться в м. Хмельницький у його знайомого на підприємстві, на якому саме не вказав. Також надіслав фото даного транспортера. Потерпілий погодився його купити на що ОСОБА_7 повідомив, що потерпілому необхідно перерахувати йому на картку 10 000 грн. завдатку, що останній і зробив, а саме 24.10.2022 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (дочці ОСОБА_7 ) 10000 грн. і перекинув йому скрін про оплату для того, щоб даний транспортер підготовили для перевозки, а саме демонтували його. В подальшому 27.10.2022 до потерпілого зателефонували з номера НОМЕР_3 та повідомили, що транспортер демонтовано і потрібно перерахувати ще 64000 грн. на картку директора підприємства, в якому і знаходиться даний транспортер, що потерпілий зробив, попросивши знайому ОСОБА_8 , щоб вона зі своє карти Приват банку скинула 64000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 . ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти трьома платежами 28.10.2022: перший платіж 28000 грн. о 14 год 23 хв, другий платіж 28000 грн. о 14 год 24 хв і третій платіж 8000 грн. о 14 год 27 хв. Після чого потерпілий надіслав через вайбер підтвердження про оплату, однак ОСОБА_7 перестав відповідати на телефонні дзвінки. В ході того як вони домовлялися про покупку ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомляв, що даний транспортер можна забрати за адресою АДРЕСА_2 , де директор підприємства ОСОБА_10 віддасть транспортер. Тому 31.10.2022 потерпілий найнявши автомобіль поїхав за вказаною адресою, проте за даною адресою знаходились житлові будинку і ніякого підприємства там не було. Коли потерпілий телефонував на номер, який ОСОБА_7 вказав як номер директора НОМЕР_7 , там одразу підняла слухавку якась жінка, яка повідомила, що ніякого ОСОБА_11 вона не знає і про продаж транспортера їй нічого не відомо, а в подальшому перестала відповідати. Оскільки товар потерпілий не знайшов по місцю якому йому вказували, а кошти перерахував в розмірі 74000 грн., тому вирішив звернутися в поліцію.

За таких обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця її реєстрації, рух коштів в сумі 10000 грн. по рахунку, зокрема зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця та обставин зняття.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по вказаному вище картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: прізвища, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок, місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по вказаному рахунку в період з 00 год. 01 хв. 24.10.2022 по 09 год. 30 хв. 01.11.2022, а саме зарахування коштів в сумі 10000 грн. 24.10.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, за наявності фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000471 від 01.11.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000471 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Крім цього, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ не лише йому, а й групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , однак доказів того, що вказані дізнавачі є процесуальними особами в даному провадженні, не надано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: прізвища, ім`я та по батькові особи, яка відкрила рахунок, місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по вказаному рахунку в період з 00 год. 01 хв. 24.10.2022 по 09 год. 30 хв. 01.11.2022, зокрема про рух коштів в сумі 10000,00 грн. зарахованих 24.10.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, а також фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного рахунку (за наявності), з можливістю вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 15 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1