Справа №463/1219/23
Провадження №1-кс/463/1286/23
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

21 лютого 2023 р. місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 23.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 23.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 22серпня 2023 року, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 295 КПК України.

У судове засідання від прокурора та підозрюваного надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі, прокурор просив клопотання задовольнити, а підозрюваний просив у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 23.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

22.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні №0000889 від 19.09.2016.

З урахуванням положень ст. 217 КПК України, а також того, що дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень, виділення в окреме провадження не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду, матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 виділено у інше кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000046.

У подальшому, у кримінальному провадженні № 0000046, 25.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами переліченими у клопотанні слідчого.

18.10.2022 виконувачем обов`язків Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.11.2022.

18.11.2022 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 продовжено до шести місяців, тобто до 22.02.2023.

Таким чином, шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046, яке виділено 23 січня 2023 року з кримінального провадження № 0000889, закінчується 22 лютого2023року, однак завершити досудове розслідування у визначений законом строк не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно отримати висновки призначених судових будівельно-оціночних експертиз; з урахуванням результатів експертиз та наявних в провадженні матеріалів досудового розслідування провести допити (у тому числі й додаткові), одночасні допити декількох осіб, впізнання та можливо інші слідчі й процесуальні дії за участю посадових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», осіб які рахувались/рахуються керівниками/засновниками ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.;

-прийняти процесуальні рішення щодо кваліфікації діянь вищевказаних осіб;

-прийняття рішення про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, за результатами додаткової комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи;

-допитати (у тому числі додатково) власників, керівників та працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», членів Кредитного комітету й Спостережної ради вказаної банківської установи;

-здійснити тимчасові доступи та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, нотаріальну таємницю тощо, за результатами чого дослідити обставини легалізації (відмивання) майна (коштів, нерухомого майна, цінних паперів тощо), одержаного злочинним шляхом;

-допитати працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі кураторів і наглядовців ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;

-виконати інші процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження, що спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України;

-повідомити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження;

-виконати вимоги статті 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування згідно з вимогами ст. 291 КПК України.

Результати проведених слідчих (розшукових) дій, а також висновки судових експертиз у сукупності з іншими доказами мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому до встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі статтею 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців внаслідок виняткової складності провадження

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання відповідних доказів.

Обставина, яка перешкоджала завершити ці слідчі та процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження. Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим.

На переконання слідчого судді, виконання вище вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для проведення зазначених вище слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у строк неможливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 23.01.2023за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 22 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1