Справа №523/1648/23
Провадження №1-кс/523/379/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000057 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2022 року невстановлена особа в телефонному режимі назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в розмові потерпілий ОСОБА_4 самостійно надав код доступ для здійснення транзакцій з його банківської картки в наслідок чого невстановлена особа шляхом обману, з використанням комп`ютерних технологій заволоділа грошима в сумі 9250 гривень.

Потерпілий від кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 19 березня 1996, РНОК11П НОМЕР_2 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо операцій, здійснених з банківської карти № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 19 березня 1996, НОМЕР_4 .

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ФІЛІЇ- ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та/або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов`язати уповноважених осіб ФІЛІЇ-ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо операцій, по банківській карті № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 19 березня 1996, НОМЕР_4 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , у період часу з 19.01.2023 по 20.01.2023, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1