Справа №522/9814/22
Провадження №1-кс/522/6464/22
УХВАЛА
03 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Одеси, з вищою освітою, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності № 004552 від 27.08.2021 видане Радою адвокатів Одеської області, раніше не судимого,
підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на підставі трудового договору від 25.05.2021 №238-2021 та додаткової угоди № 1 від 24.05.2022, затвердженої наказом голови правління АТ «Укрзалізниця» 24.05.2022 № 582/ОС, ОСОБА_4 займає посаду менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».
27.08.2021 ОСОБА_4 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності № 004552 видане Радою адвокатів Одеської області.
Відповідно до положень ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_7 затвердженої виконувачем обов`язків директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» 09.08.2021 ОСОБА_4 :
- організовує роботу Управління, розподіляє завдання між його працівниками;
- організовує роботу із запобігання економічним правопорушенням;
- координує розроблення проектів нормативних документів з питань інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням, вносить пропозиції керівництву підрозділів залізничного транспорту щодо вжиття заходiв реагування, а також підвищення якості та ефективності роботи на цими напрямками;
- організовує збір, аналіз та опрацювання інформації щодо можливих передумов та фактів економічних правопорушень, готує пропозиції і вживає заходів щодо їх усунення, а також причин та умов, що їм сприяли. Контролює якість та ефективність комплексу вжитих заходів, спрямованих на недопущення подібних порушень у подальшому;
- координує розроблення та впровадженні планів заходів з питань інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням, контролює стан їх виконання;
- організовує відповідно до компетенції Управління виконання заходів, передбачених положеннями Антикорупційної програми Товариства. За необхідності, в рамках окремих ініціатив, бере участь у спільних заходах з Департаментом внутрішнього аудиту та контролю;
- організовує роботу з виявлення чинників негативного впливу на діяльність підрозділів залізничного транспорту з боку третіх осіб (юридичних та/або фізичних). Вживає заходів щодо їх попередження та усунення;
- організовує роботу щодо здійснення аналізу ділової репутації, у т.ч. репутаційної складової осіб ПОГОДЖЕННЯ кандидатів під час їх працевлаштування (переведення) на посади номенклатури керівника регіональної філії;
- організовує контроль за дотриманням законодавства під час проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг з метою попередження, виявлення і усунення негативних ризиків для регіональної філії;
- організовує виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням у всіх сферах діяльності підрозділів залізничного транспорту, у тому числі: перевезення вантажів та організації перевізного процесу; технологічного комплексу інфраструктурного забезпечення; забезпечення перевезення пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях; технологічного комплексу із забезпечення потреб у рухомому складі; майнових та земельних відносин;
- у встановленому порядку надає пропозиції керівнику Апарату, а у разі його відсутності особі, яка його заміщує, щодо проведення службових перевірок у сфері інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням. Бере участь у проведенні таких перевірок, контролює вжиття заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час таких перевірок;
- в установленому порядку та у межах покладених на Управління завдань за пред`явленням відповідного посвідчення на проведення перевірок організовує здійснення позапланових перевірок апарату управління, структурних та виробничих підрозділів регіональної філії та інших підрозділів залізничного транспорту.
Таким чином, перебуваючи на посаді менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_4 обіймає посаду, пов`язану з виконанням на державному підприємстві організаційно-розпорядчих функцій, і відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.
Однак, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 14.05.2022, нехтуючи покладеними на нього обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки вчиненого ним кримінального правопорушення, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, вступив у злочинну змову з менеджером Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від начальника виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , змушуючи останнього до розкрадання дизельного пального до 100 тон на місяць. При цьому суму щомісячної неправомірної вигоди ОСОБА_4 визначив у розмірі 100 тис. гривень на місяць із розрахунку 1 гривня за літр дизельного пального.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , 16.05.2022 приблизно о 16.30 годині, напроти будівлі регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 19, зустрівся з ОСОБА_9 , та висунув йому вимогу, щодо надання щомісяця неправомірної вигоди у сумі 100 тис. гривень за не перешкоджання діяльності вказаного виробничого підрозділу та самого ОСОБА_9 як начальника. Також, ОСОБА_4 наголосив на необхідності утворення надлишків дизельного пального для його подальшої незаконної реалізації та сплати йому неправомірної вигоди. Крім того, під час розмови ОСОБА_4 наводив приклади притягнення ним до відповідальності інших службових осіб регіональної філії «Одеська залізниця», які відмовились з ним співпрацювати.
Розуміючи реальність настання негативних наслідків з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 вимушено погодився на незаконні вимоги останнього.
У подальшому ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо незаконних дій ОСОБА_4 .
Під час зустрічі, яка відбулась 09.06.2022 приблизно о 10.00 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що неправомірну вигоду йому особисто передавати не потрібно та згодом він повідомить про умови та шляхи її передачі.
Надалі, 01.07.2022, приблизно о 11.00 годині, до робочого кабінету ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 , без попередження прибув підлеглий ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та після з`ясування робочих питань, будучи на одинці з ОСОБА_9 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_4 він буде забирати неправомірну вигоду у заявника, про додаткові умови повідомить згодом.
06 липня 2022 року приблизно о 12.45 годині, перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_9 раніше обумовлену ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 83 600 грн. за нібито викрадене останнім дизельне пальне, за період травень червень 2022 року.
Під час зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яка відбулась 19.07.2022 приблизно о 09.10 годині на автозаправній станції «ОККО» за адресою: місто Одеса, вул. Балківська 115, ОСОБА_4 підтвердив отримання неправомірної вигоди через ОСОБА_8 .
У подальшому під час зустрічі, яка відбулась 01.08.2022, приблизно о 11.50 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа ОСОБА_4 узгодив з ОСОБА_9 наступну дату передачі чергової неправомірної вигоди за липень 2022 року, а також частину за травень-червень 2022 року.
04 серпня 2022 року, приблизно о 08.15 годині, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, прибув до службового кабінету ОСОБА_9 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , отримав у останнього чергову частину раніше обумовленої ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 116 400 грн., за нібито викрадене ОСОБА_9 дизельне пальне, за період травень червень та липень 2022 року. Одразу після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 та ОСОБА_4 затримано співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України.
Загальна сума отриманої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 неправомірної вигоди складає 200000 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.
04.08.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.08.2022, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- показами свідка ОСОБА_9 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_4 і ОСОБА_8 кримінального правопорушення;
- показами ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 04.08.2022, згідно з яким у приміщенні кабінету начальника ВП «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Сортувальна, буд 2а, виявлено відповідно грошові кошти в сумі 116400 гривень, які були предметом неправомірної вигоди ;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
05.08.2022 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 відсторонено від посади менеджера-начальника Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» строком, до 04.10.2022 включно.

Згідно з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2022 року відносно ОСОБА_4 термін дії тимчасового відсторонення від посади було продовжено до 04.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м Одеси від 03.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 04.01.2023 року.
У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії відсторонення підозрюваного від займаної посади.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що підозрюваного ОСОБА_4 відсторонили від займаної посади на виконання ухвали слідчого судді в зв`язку з чим просять продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади менеджера-начальника Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», оскільки наявні ризики, передбачені п.п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може продовжити здійснювати кримінальні правопорушення, впливати на свідків у даному кримінальному провадженні які є його підлеглими, підробити або знищити документи щодо обліку та видачі палива, які є доказами у кримінальному провадженні.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, наявність вказаних в ньому ризиків, допитавши підозрювану, заслухавши прокурора, захисника приходжу до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.08.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.
Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- показами свідка ОСОБА_9 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_4 і ОСОБА_8 кримінального правопорушення;
- показами ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 04.08.2022, згідно з яким у приміщенні кабінету начальника ВП «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Сортувальна, буд 2а, виявлено відповідно грошові кошти в сумі 116400 гривень, які були предметом неправомірної вигоди ;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
05.08.2022 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 відсторонено від посади менеджера-начальника Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» строком, до 04.10.2022 включно.

Згідно з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2022 року відносно ОСОБА_4 термін дії тимчасового відсторонення від посади було продовжено до 04.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м Одеси від 03.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 04.01.2023 року.
Згідно вимог ст. 158 КПК України, прокурор має право звернутись з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому ст.156 КПК України. Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час перебування на посаді менеджера-начальника Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» з використанням свого службового становища відносно співробітників виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
Тому слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що перебуваючи на посаді підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження (заявника, коллег та інших) або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі при необхідності витребування документів та іншого.
Обґрунтованих даних, які спростовують наявність встановлених в ході розгляду клопотання ризиків, слідчому судді не надано.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання його подальшим протиправним діям на займаній посаді, а також впливу на свідків.

Тимчасове відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні і застосовується з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 154-158, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Продовжити термін тимчасового відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади менеджера-начальника Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» в межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 01.01.2023 року включно.
Виконання ухвали покласти на прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1