Провадження № 1-кс/161/6099/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

м. Луцьк 10 листопада 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинський області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060 від 05.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинський області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060 від 05.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України, а саме: дві коробки з-під сірників в яких містяться два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною; банківська картка «SPORTBANK» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «MONOBANK» № НОМЕР_3 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_4 ; тримач сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_6 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_7 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_8 ; тримач сім-картки «Lifecell»; тримач сім-картки «Київстар» НОМЕР_9 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; банківська картка «АТ ОЩАДБАНК» НОМЕР_11 ; тримач сім-картки Лайфсел НОМЕР_12 ; стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_13 ; стартовий пакет «Лайфесл» НОМЕР_14 ; поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини; мобільний телефон Нокіа ІМЕІ 1 НОМЕР_15 , ІМЕІ2 НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ; мобільний телефон «ХІАОМІ» ІМЕІ1 НОМЕР_18 , ІМЕІ2 НОМЕР_19 із сім-картою НОМЕР_20 ; мобільний телефон «ХІАОМІ» імеі: НОМЕР_21 із сім-картою НОМЕР_22 ; мобільний телефон «ХІАОМІ» імеі1: НОМЕР_23 ,імеі2 НОМЕР_24 із сім-картою НОМЕР_25 ; мобільний телефон HUAVEI чорного кольору; електронні ваги «POCKET SCAIE»; мобільний телефон «Самсунг» синього кольору; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1 НОМЕР_26 , імеі2 НОМЕР_27 з вмонтованими сім-картами; мобільний телефон «МАХ СОМ» імеі1 НОМЕР_28 , імеі2 НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_30 із вмонтованою сім картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон Нокіа імеі1 НОМЕР_32 із сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі1 НОМЕР_33 із сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон Нокіа імеі1 НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_38 із сім-картою НОМЕР_39 ; електронні ваги «Domotec»; три сім-карти Лайф; сім-карта Водафон; грошові кошти: 6 купюр по 500 грн., 3 купюри по 1000 грн., 41 купюра по 200, 5 купюр по 100 грн., 37 купюр по 50 грн., 12 купюр по 20 грн., 1 купюра по 10 грн., 6 купюр по 5 грн., 6 купюр по 1 грн. на загальну суму 17978 грн., 87 доларів США, 45 євро, 110 польських злотих; грошові кошти 1 купюра 50 грн., 8 купюр по 200 грн., 3 купюри по 100 грн., 2 купюри по 50 грн., 1 купюра по 20 грн., 1 купюра 5 грн., 1 купюра 1 грн. на загальну суму 2526 грн.; грошові кошти в сумі 885 євро, 120 польських злотих, 110 доларів США, 27 купюр по 1000 грн., 13 купюр по 200 грн., 5 купюр по 100 грн., 2 купюри по 50 грн., 4 купюри по 20 грн., 1 купюра по 10 грн., 1 купюра по 1 грн. на загальну суму 32791 грн; поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору у кількості 597 штук, вилучені 02.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .. Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляду клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просить його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 заперечень щодо поданого клопотання про арешт вилученого майна суду не надав.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 05.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2022 працівниками УКР ГУНП у Волинській області на території Волинської області було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у громадянина ОСОБА_7 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що незаконний збут психотропної речовини амфетамін здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 26.10.2022 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення психотропних речовин, мобільних телефонів, засобів для зважування та фасування психотропної речовини, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності та інших заборонених в обігу предметів.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.11.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: дві коробки з-під сірників в яких містяться два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною; банківська картка «SPORTBANK» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «MONOBANK» № НОМЕР_3 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_4 ; тримач сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_6 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_7 ; тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_8 ; тримач сім-картки «Lifecell»; тримач сім-картки «Київстар» НОМЕР_9 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; банківська картка «АТ ОЩАДБАНК» НОМЕР_11 ; тримач сім-картки Лайфсел НОМЕР_12 ; стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_13 ; стартовий пакет «Лайфесл» НОМЕР_14 ; поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини; мобільний телефон Нокіа ІМЕІ 1 НОМЕР_15 , ІМЕІ2 НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ; мобільний телефон «ХІАОМІ» ІМЕІ1 НОМЕР_18 , ІМЕІ2 НОМЕР_19 із сім-картою НОМЕР_20 ; мобільний телефон «ХІАОМІ» імеі: НОМЕР_21 із сім-картою НОМЕР_22 ; мобільний телефон «ХІАОМІ» імеі1: НОМЕР_23 ,імеі2 НОМЕР_24 із сім-картою НОМЕР_25 ; мобільний телефон HUAVEI чорного кольору; електронні ваги «POCKET SCAIE»; мобільний телефон «Самсунг» синього кольору; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1 НОМЕР_26 , імеі2 НОМЕР_27 з вмонтованими сім-картами; мобільний телефон «МАХ СОМ» імеі1 НОМЕР_28 , імеі2 НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_30 із вмонтованою сім картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон Нокіа імеі1 НОМЕР_32 із сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі1 НОМЕР_33 із сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон Нокіа імеі1 НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_38 із сім-картою НОМЕР_39 ; електронні ваги «Domotec»; три сім-карти Лайф; сім-карта Водафон; грошові кошти: 6 купюр по 500 грн., 3 купюри по 1000 грн., 41 купюра по 200, 5 купюр по 100 грн., 37 купюр по 50 грн., 12 купюр по 20 грн., 1 купюра по 10 грн., 6 купюр по 5 грн., 6 купюр по 1 грн. на загальну суму 17978 грн., 87 доларів США, 45 євро, 110 польських злотих; грошові кошти 1 купюра 50 грн., 8 купюр по 200 грн., 3 купюри по 100 грн., 2 купюри по 50 грн., 1 купюра по 20 грн., 1 купюра 5 грн., 1 купюра 1 грн. на загальну суму 2526 грн.; грошові кошти в сумі 885 євро, 120 польських злотих, 110 доларів США, 27 купюр по 1000 грн., 13 купюр по 200 грн., 5 купюр по 100 грн., 2 купюри по 50 грн., 4 купюри по 20 грн., 1 купюра по 10 грн., 1 купюра по 1 грн. на загальну суму 32791 грн; поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору у кількості 597 штук.

Постановою слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 03.11.2022 року вказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000060 від 05.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинський області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060 від 05.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 02.11.2022 року в ході проведення обшуку у житловому будинку, господарських та підсобних приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-дві коробки з-під сірників в яких містяться два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною;

-банківська картка «SPORTBANK» № НОМЕР_1 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-банківська картка «MONOBANK» № НОМЕР_3 ;

-тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_4 ;

-тримач сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 ;

-тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_6 ;

-тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_7 ;

-тримач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_8 ;

-тримач сім-картки «Lifecell»;

-тримач сім-картки «Київстар» НОМЕР_9 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ;

-банківська картка «АТ ОЩАДБАНК» НОМЕР_11 ;

-тримач сім-картки Лайфсел НОМЕР_12 ;

-стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_13 ;

-стартовий пакет «Лайфесл» НОМЕР_14 ;

-поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини;

-мобільний телефон Нокіа ІМЕІ 1 НОМЕР_15 , ІМЕІ2 НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон «ХІАОМІ» ІМЕІ1 НОМЕР_18 , ІМЕІ2 НОМЕР_19 із сім-картою НОМЕР_20 ;

-мобільний телефон «ХІАОМІ» імеі: НОМЕР_21 із сім-картою НОМЕР_22 ;

-мобільний телефон «ХІАОМІ» імеі1: НОМЕР_23 ,імеі2 НОМЕР_24 із сім-картою НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон HUAVEI чорного кольору;

-електронні ваги «POCKET SCAIE»;

-мобільний телефон «Самсунг» синього кольору;

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1 НОМЕР_26 , імеі2 НОМЕР_27 з вмонтованими сім-картами;

-мобільний телефон «МАХ СОМ» імеі1 НОМЕР_28 , імеі2 НОМЕР_29 ;

-мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_30 із вмонтованою сім картою НОМЕР_31 ;

-мобільний телефон Нокіа імеі1 НОМЕР_32 із сім-картою НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Самсунг» імеі1 НОМЕР_33 із сім-картою НОМЕР_34 ;

-мобільний телефон Нокіа імеі1 НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_38 із сім-картою НОМЕР_39 ;

-електронні ваги «Domotec»;

-три сім-карти Лайф;

-сім-карта Водафон;

-грошові кошти: 6 купюр по 500 грн., 3 купюри по 1000 грн., 41 купюра по 200, 5 купюр по 100 грн., 37 купюр по 50 грн., 12 купюр по 20 грн., 1 купюра по 10 грн., 6 купюр по 5 грн., 6 купюр по 1 грн. на загальну суму 17978 грн., 87 доларів США, 45 євро, 110 польських злотих;

-грошові кошти 1 купюра 50 грн., 8 купюр по 200 грн., 3 купюри по 100 грн., 2 купюри по 50 грн., 1 купюра по 20 грн., 1 купюра 5 грн., 1 купюра 1 грн. на загальну суму 2526 грн.;

-грошові кошти в сумі 885 євро, 120 польських злотих, 110 доларів США, 27 купюр по 1000 грн., 13 купюр по 200 грн., 5 купюр по 100 грн., 2 купюри по 50 грн., 4 купюри по 20 грн., 1 купюра по 10 грн., 1 купюра по 1 грн. на загальну суму 32791 грн.

-поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору у кількості 597 штук.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1