Справа № 481/856/22
Провадж.№ 1-кс/481/23/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 17.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 16.09.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1994 року народження, про те, що 26.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її грошові кошти у розмірі 1100 гривень, під час того як ОСОБА_4 перейшла за посиланням на сайт, щоб отримати грошову допомогу.

17.09.2022 року СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №70000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що приблизно 22 серпня 2022 року, вона зайшла в соціальну мережу «Facebook», де побачила оголошення, щодо отримання грошових коштів, як матеріальну допомогу від ОСОБА_5 та перейшла за посиланням вказаним у оголошенні. При відкритті вказаного посилання вона перейшла на невідомий їй сайт, де було вказано, що надається грошова допомога та щоб її отримати потрібно надати дані, а саме її анкетні дані, номер банківської картки та пін код, що вона і зробила. Після введення потерпілою всіх даних їй зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитали чи дійсно вона надає згоду на вхід до її банківської картки, та вона підтвердила свою згоду, так як вважала, що це необхідно для отримання грошової допомоги. На той час на рахунку її банківської карточки були відсутні грошові кошти.

26.08.2022 року на її банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 її чоловік ОСОБА_6 переслав грошові кошти в розмірі 12 000 гривень. Цього ж дня, вона витратила близько 10900 гривень та на картці залишилися грошові кошти в розмірі 1233 гривень 96 копійок. 26.08.2022 року близько 23.00 години їй надійшло повідомлення, що в неї з банківської карточки зняті грошові кошти в сумі 1100 гривень, назва операції «перевод з карти». Залишок на картці після операції становив 128 гривень 46 копійок. Вона вважає, що гроші з її карточки зняли незаконно за допомогою даних, які вона надала під час оформлення нібито грошової допомоги на невідомому їй сайті.

23.09.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області справа №481/856/22, про надання тимчасового доступу до документів.

15.11.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучили копію інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 з 26.08.2022 року по 27.08.2022 року.

18.11.2022 року працівникам сектору кримінальної поліції ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

Під час виконання вказаного доручення було встановлено, що 26.08.2022 о 23:01:17 годині здійснений перерахунок коштів у сумі 1105 грнивень 50 копійок на рахунок № НОМЕР_2 (банком одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 ) та перерахування на карту № НОМЕР_4 . Також, виявлено архівний документ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому міститься документ формату Excel під назвою « НОМЕР_5 .xlsx», при відкритті вказаного документа встановлено, що в ньому наявна інформація, щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_6 за допомогою якого здійснювалися операції з перерахунку коштів за період часу з 26.08.2022 року по 27.08.2022 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: 1. Відомості про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 26.08.2022 року по 27.08.2022 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; 2. Повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000420, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 16.09.2022 року, рапорт начальника відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 16.09.2022 року, заява ОСОБА_4 від 16.09.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.09.2022 року, довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів від 19.09.2022 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2022 року, довідка-аналіз оперуповноваженого СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 від 18.11.2022 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-відомості про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 26.08.2022 року по 27.08.2022 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

-повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 10.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1