Справа № 450/612/23 Провадження № 1-кс/450/79/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" лютого 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000544 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.02.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису. У разі якщо карта Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.12.2022 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.12.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 09.13.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із письмовою заявою, у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.12.2022 року в період часу з 09:30 год. по 13:30 год. шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 44 649 грн., з банківської карти № НОМЕР_1 , та грошовими коштами в сумі 4350 грн., з банківської карти № НОМЕР_3 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав про те, що 09.12.2022 року йому на мобільний телефон, а саме в додаток "Telegram" в спільноті-групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прийшло повідомлення, в якому зазначалось: що "кожен громадянин України може отримати фінансову допомогу у зв`язку із агресією РФ в сумі 3300 грн." Нижче під даним повідомленням було посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", по якому ОСОБА_5 перейшов, де в подальшому ввів реквізити своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_4 , не маючи при цьому жодного сумніву, оскільки посилання по якому перейшов ОСОБА_5 , було таким, як на офіційному сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після того, як ОСОБА_5 ввів всі реквізити карти, до нього почали приходити смс-повідолмення від служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що з його банківського рахунку списані грошові кошти в сумі 29999 грн., пізніше о 13:12 год. списано 14650 грн., а також з іншої картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_3 , списано 4350 грн. Побачивши повідомлення, ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та заблокував картки.

Враховуючи вищевказане, слідчий з метою перевірки вказаної інформації вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, будучи належним чином повідомленими про місце та час судового розгляду.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.12.2022 року, виписок по картковому рахунку за № НОМЕР_1 за період з 08.12.2022 року по 09.12.2022 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.12.2022 року встановлено, що з карткового рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 44 469, 00 грн. Невідома особа, яка перерахувала грошові кошти з карткового рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000544 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису. У разі якщо карта Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.12.2022 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.12.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1