У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до Гарантійного листа №1/125 від 02.05.2022 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 отримано гуманітарну допомогу у відповідності до вказаного переліку 02.05.2022 у пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та 15.06.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу митного оформлення №6-9 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , експортером яких були «DE/ C/O HYFARGO GMBH UWE STASCH/ACHIM WIEHLE LIEBIG 4 79108 FREIBURG ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «DE/ SEKURIS GMBH KATZWANGER STR. 150 9041 ІНФОРМАЦІЯ_7 », а імпортером ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресами: 1) АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 .

У відповідності отриманих копій документів, які наявні у справах пунктів пропуску «Рава-Руська» митного поста «Рава-Руська» та «Грушів-Будомєж» митного постав «Яворів`Львівської митниці Державної митної служби України встановлено, що 02.05.2022транспортним засобом з реєстраційним номеромDR003GD через пункт пропуску «Рава-Руська» під керуванням гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт НОМЕР_1 ), ввезено гуманітарнудопомогу,відправником якої значиться «DE CIO HYFAGRO GMBH UWESTASCH/ACHIM WIEHLE LIEBIG 4 79108 FREIBURG GERMANY» та 15.06.2022 транспортним засобом зреєстраційнимномеромHSK04245 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під керуванням гр.України Хуголь Олегаввезено гуманітарну допомогу, відправником якоїзначиться « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_4 даний гарантійний лист не підписував та підпис не ставив, вказана у гарантійному листі гуманітарна допомога до ПРТЦК та СП не надходила та на обліку не перебуває.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року №341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, в українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу надану країнами Європейського Союзу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою здобуття доказів вини осіб, які його вчинили, а також проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити оригінали документіву паперовому вигляді, якінадавалися при митному оформленні вантажів благодійної (гуманітарної) допомоги на пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та на пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу митного оформлення №6-9 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , експортером яких були «DE/ C/O HYFARGO GMBH UWE STASCH/ACHIM WIEHLE LIEBIG 4 79108 FREIBURG ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «DE/ SEKURIS GMBH KATZWANGER STR. 150 9041 ІНФОРМАЦІЯ_7 », а імпортером ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресами: 1) АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 у період часу з 01.05.2022 по теперішній час у тому числі електронну форму заяви про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою та письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, в якій зазначено:повне найменування такого отримувача гуманітарної допомоги, місцезнаходження, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності), номер в Єдиному реєстрі (за наявності), декларація на ввезення гуманітарної допомоги із вказанням її заповнювача, дати заповнення та шляхи подачі (електронна або паперова форма), товаро-транспортні накладні CMR (ЦМР), а також відомостей де вказано вид гуманітарної допомоги та її кількість;інвойс (рахунок за наявності) з обов`язковими реквізитами до нього, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українислідчийсуддя, суд в ухвалі про наданнятимчасового доступу до речей і документівможедатирозпорядження про наданняможливостівилучення речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, що без такого вилученняіснує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів указаних документів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили у слідства не має можливості.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати указану інформацію, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а остання знаходиться за місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчихСУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),які надавалися при митному оформленні вантажів благодійної (гуманітарної) допомоги на пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та на пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу митного оформлення №6-9 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , експортером яких були «DE/ C/O HYFARGO GMBH UWE STASCH/ACHIM WIEHLE LIEBIG 4 79108 FREIBURG ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «DE/ SEKURIS GMBH KATZWANGER STR. 150 9041 ІНФОРМАЦІЯ_7 », а імпортером ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 у період часу з 01.05.2022 по теперішній час у тому числі електронну форму заяви про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою та письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, в якій зазначено: повне найменування такого отримувача гуманітарної допомоги, місцезнаходження, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності), номер в Єдиному реєстрі (за наявності), декларація на ввезення гуманітарної допомоги із вказанням її заповнювача, дати заповнення та шляхи подачі (електронна або паперова форма), товаро-транспортні накладні CMR (ЦМР), а також відомостей де вказано вид гуманітарної допомоги та її кількість; інвойс (рахунок за наявності) з обов`язковими реквізитами до нього.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 зробити виїмку оригіналів документів у паперовому вигляді,що містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_21 ОСОБА_22