УХВАЛА

"21" квітня 2023 р. смт Тиврів 145/645/23

1-кс/145/150/2023

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 18.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17.04.2023 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області через канцелярію з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДК НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, яка шляхом обману та зловживання довірою, представляючись волонтером у соціальній мережі «Facebook», під приводом збору коштів на купівлю спорядження для військовослужбовців, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн. Вказані кошти 22.03.2023 о 05:03 год. ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім вказаної картки, невідомою особою для переказу коштів було зазначено банківську карту НОМЕР_2 , також емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вжитими ВПК Вінницькій області ДК НПУ оперативно-пошуковими заходами встановлено, що з указаних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 востаннє розрахунки здійснювались за адресами: АДРЕСА_1 , та на ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Гнівань відповідно.

Вказані шахрайські дії невідома особа здійснювала з облікового запису « ОСОБА_6 », що знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перше оголошення про збір грошових коштів датується 09.11.2022.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_2 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був наданий ОСОБА_5 для перерахунку коштів 22.03.2023;

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09.11.2022 00:00 год. по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація, по-перше, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_2 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був наданий ОСОБА_5 для перерахунку коштів 22.03.2023;

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09.11.2022 00:00 год. по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

2) Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1