Справа № 461/2470/23
Провадження № 1-кс/461/1893/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту компетентного органу Литовської Республіки, який надійшов до Офісу Генерального прокурора, про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-30208-20, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів запиту компетентного органу Литовської Республіки, який надійшов до Офісу Генерального прокурора, про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-30208-20, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером переказу (МТСN) 809-359-3270, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером переказу (МТСN) 538-015-5019, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетні дані особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером переказу (МТСN) 485-399-6310, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 82855302, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 38041634, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетні дані особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 31548250, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 45851557, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; записи з камер відеоспостереження, які розташовані в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який зафіксовані особи, які протягом 2020 року отримували готівкові кошти відповідно до вказаних грошових переказів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

У провадженні у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України.

До Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-30208-20.

Відповідно до ст.ст. 554, 558 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України), вказаний запит іноземної держави було скеровано до органу досудового розслідування для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Із вищевказаного запиту компетентного органу Литовської Республіки встановлено, що Дільнична прокуратура Алітуса окружної прокуратури Каунаса проводить досудове розслідування № 01-1-30208-20, яке розслідується в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч.2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки (шахрайство вчинене організованою групою), що підпадає під ознаки кримінального караного діяння передбаченого частино. 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів запиту компетентного органу Литовської Республіки встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 /, хворіюча онкологічними захворюваннями, 1 травня 2020 року в «23» год. «30» хв. будучи введена в оману телевізійною програмою, яка транслювалась на телеканалі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій приймала участь «Ясно видиця» на ім`я ОСОБА_5 , в якій була наведена інформація, що остання допомагає вирішити проблеми зі здоров`ям. В подальшому потерпіла ОСОБА_6 , вводилась в оману під час телефонним розмов з невідомими особами, які представлялись як « ОСОБА_7 » Єлизавета ти ОСОБА_8 (асистент), які стверджували, що за лікування необхідно заплатити.

Введена в оману потерпіла, в період часу з 01 травня 2020 року по 01 серпня 2020 року, за допомогою платіжних систем «Moneygram» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надають послуги міжнародних переказів, переказала невідомим особам за уявне лікування, грошові кошти на загальну суму 25 050 євро в України та Республіку Сакартвело.

Вказані компанії, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ОСОБА_9 » які надають послуги міжнародних грошових переказів, через свої представництва, які діють на території Литовської Республіки, надали детальні роздруківки грошових переказів, зроблених в період часу з 01 травня по 01 серпня 2020 року, громадянам України від потерпілої ОСОБА_6 . Вказані роздруківки підтверджують, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_6 були виплачені громадянам України, в банківських установах, які діють на території України.

Прагнучи в найкоротші строки розслідувати кримінальну справу № 01-1-30208-20, компетентний орган Литовської Республіки, просить провести на території України, слідчі дії з метою отримання інформації, яка буде мати значення для досудового розслідування, яке здійснюється у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: з банківською установи, яка здійснює діяльність на території України - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), витребувати інформацію (прізвище ім`я та по-батькові; дата народження; громадянство; номер паспорт або іншого документа, який підтверджує особу), щодо отримання грошових коштів та/або проведення будь-яких інших банківських операцій вищевказаних осіб у вказаній банківській установі протягом період з 02.05.2020 по 04.01.2021.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст. 548 КПК України, Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,з можливістю вилучення інформації, а саме: анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером переказу (МТСN) 809-359-3270, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером переказу (МТСN) 538-015-5019, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетні дані особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером переказу (МТСN) 485-399-6310, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 82855302, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 38041634, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетні дані особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 31548250, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; анкетних даних особи, яка отримала готівкові кошти через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером переказу 45851557, дату народження, копію паспорта або документа, який підтверджує особу та копію документу, який підтверджує факт отримання готівкових коштів в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року; записи з камер відеоспостереження, які розташовані в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який зафіксовані особи, які протягом 2020 року отримували готівкові кошти відповідно до вказаних грошових переказів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1