Справа № 539/732/23
Провадження № 1-кс/539/172/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.02.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.23.02.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про:

- рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 27.01.2023 з 00:00 год по 08.02.2023 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, а також спроби перерахування коштів, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з правом їх вилучення.

2.Це клопотання 23.02.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000148 від 09.02.2023 щодо того, що 28.01.2023 року приблизно о 12:56 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 2159.26 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди на цю суму.

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що вона опублікувала оголошення з продажу товару, а саме «Шлейка Zee.dog для собак» на сайті «olx». 28.01.2023 о 12 год. 56 хв. у мережі «Viber» потерпіла отримала повідомлення від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » з абонентським номером телефону ( НОМЕР_3 ), яка має придбати товар. В ході листування « ОСОБА_6 » відправила fishing посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що вона відправила грошові кошти у розмірі 900 грн, але для того щоб отримати кошти, їй потрібно перейти за посиланням та веріфікувати банківську картку для зарахування коштів, начебто послуга «олх-доставка», на що потерпіла погодилася та перейшла за даним посиланням де вела свої дані банківської картки, № НОМЕР_1 , але видало технічну помилку. Після чого « ОСОБА_6 » повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має технічні проблеми, і що можна зареєструвати віртуальну картку в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на неї отримати грошові кошти.

В подальшому потерпіла зареєструвалася в банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де на її ім`я відкрили віртуальну картку за № НОМЕР_2 . В ході розмови « ОСОБА_6 » повідомила, що для того щоб зарахувати кошти покупця, на картці повинно бути мінімальна сума 1100 грн. Перерахувавши на вище вказану картку 1100 грн, через пару хвилин, потерпіла виявила, що з її вищевказаної онлайн-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було автоматично знято грошові кошти на суму 1100 грн на невідомий рахунок ( рахунок не вказаний ). В подальшому потепліла звернулася в «техпідтримку» вищевказаного сайту де їй написали, що виникла помилка, зв`язку із нестабільною мережою (інтернет) і що для оформлення заявки на повернення коштів на її картці повинна бути сума, що дорівнює сумі повернення. Після чого, потерпіла повторно переказала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вище вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але через пару хвилин відбулося аналогічне, автоматичне зняття грошових кошти на суму 1100 грн на невідомий рахунок ( рахунок не вказаний ). В подальшому, потерпіла зрозуміла, що це шахраї, та вказаний сайт є не справжнім.

Окрім цього, 05.02.2023 на телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення, про те, що хтось намагається зняти грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 10600 грн. Після чого, ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, що з її картки намагалися зробити грошовий переказ на невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . В подальшому потерпіла зрозуміла, що це шахраї, так як, вона раніше вказала свої дані банківської картки на вищевказаному посиланні.

5.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

6. Кваліфікація органу досудового розслідування частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.

7. Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

8. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів 27.02.2023.

9. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

10. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

12. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

13. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000148 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною третьою статті 190 КК України.

14. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

15.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000148 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 27.01.2023 з 00:00 год по 08.02.2023 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, а також спроби перерахування коштів, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами

3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1