УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10, за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_11, прокурора Станкова О., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12, погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса Одеської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.07.2022 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12, погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.07.2022року.

Детектив обґрунтовує клопотання тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 08.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

ОСОБА_1 - директору ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001), 30.09.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, поштовим зв`язком за місцем проживання та реєстрації за адресою ТОВ «Оріон Тобакко».

Про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення, свідчать зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: акт експертизи марок акцизного податку для тютюнових виробів від 05.07.2022; висновок експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної, трасологічної, товарознавчої експертизи та технічної документів №22820/22-34/22821/22-23/23673-23714/22-34/23715-23846/22-33 від 08.09.2022 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; показання директора ТОВ «Монблан Трейд 21» ОСОБА_2 про те, що ТОВ «Аполон Грейд» поставляло тютюнові вироби в їх адресу торгових марок «Золота марка Екстра», «RED WINS 6», «RED WINS 8», «Zараl jazz», «Zараl blues» з марками акцизного податку ТОВ «Оріон Тобакко»; показання ОСОБА_3 про те, що він в грудні 2021 року на прохання директора ТОВ «Оріон Тобакко» ОСОБА_1 налагодив обладнання для виробництва тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_2 ; показання ОСОБА_4 про те, що він працює оператором пакувальної машини тютюнових виробів та те, що за марки акцизного податку відповідав ОСОБА_1 , який заносив їх до виробничого приміщення та залишав на місці їх наклеювання; показання ОСОБА_5 про те, що він працював пакувальником на лінії та в його обов`язки входило вилучення з виробничої лінії блоків з цигарками торгових марок«RED WINS 6», «Zараl jazz», «Zараl blues»; показання ОСОБА_6 про те, що він реалізовував сигарети торгових марок «Золота марка Екстра», «RED WINS 6», «RED WINS 8», «Zараl jazz», «Zараl blues» в торговій точці (мафі) за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 34; показання ОСОБА_7 про те, що він реалізовував сигарети торгових марок «Золота марка Екстра», «RED WINS 6», «RED WINS 8», «Zараl jazz», «Zараl blues» в торговій точці (мафі) за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Єврейська, 23; видаткова накладна від 14.07.2022 № 7/013; видаткова накладна від 15.06.2022 № 6/003; свідоцтва про присвоєння товарних позицій ТОВ «Оріон Тобакко» сигарет торгових марок «Золота марка Екстра», «RED WINS 6», «RED WINS 8», «Zараl jazz», «Zараl blues»; протоколом огляду пачок сигарет торгових марок «Золота марка Оригінал», «Золота марка Екстра», «RED WINS 6», «RED WINS 8», «Zараl jazz», «Zараl blues» зафіксовані номери підроблених марок акцизного податку; постановою детектива визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження підроблені марки акцизного податку, які були наклеєні пачки сигарет торгових марок «Золота марка Оригінал», «Золота марка Екстра», «RED WINS 6», «RED WINS 8», «Zараl jazz», «Zараl blues».

В ході досудового розслідування, з метою проведення слідчих дій, детективом БЕБ, ОСОБА_1 направлялась відповідна повістка на 14.09.2022. Однак на вказану дату останній до детектива не з`явився. Після цього, ОСОБА_1 повторно направлялась повістка з метою явки до детектива БЕБ на 20.09.2022 для проведення слідчих дій. Вказана повістка також була проігнорована ОСОБА_1 .

Окрім цього, детективом БЕБ телефонним зв`язком ОСОБА_1 неодноразово повідомлялось про необхідність явки до слідчого з метою проведення слідчих дій, однак останнім зазначені повідомлення проігноровані.

У зв`язку з неявкою ОСОБА_1 до детектива БЕБ для проведення слідчих дій та фактичним його переховуванням від органу досудового розслідування 30.09.2022 повідомлення про підозру здійснено у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України.

Також, 19.10.2022 з метою виявлення речових доказів у справі, встановлення місця знаходження підозрюваного та вручення йому повідомлення про підозру було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведення обшуку не встановлено ОСОБА_1 , у зв`язку з чим повідомлення про підозру та пам`ятку підозрювано залишено за вищезазначеною адресою матері ОСОБА_1 - ОСОБА_8 .

У зв`язку з переховуванням підозрюваного ОСОБА_1 від органу досудового розслідування та не встановленням його місця знаходження, детективом БЕБ 31.10.2022 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_1 .

На теперішній час ОСОБА_1 продовжує переховуватися від органів досудового розслідування і його місцезнаходження невідоме.

Згідно інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, перетинання громадянином України ОСОБА_1 в період з 01.01.2021 по об 10 год. 45 хв. 03.11.2022 меж державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території АР Крим не виявлено.

Своєму клопотанні детектив зазначає, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, у зв`язку з чим, він, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуваючи на волі та використовуючи свої можливості і міцні соціальні зв`язки у суспільстві може незаконно впливати на свідків та експертів у даному кримінальному провадженні, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали досудового розслідування, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 08.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

ОСОБА_1 - директору ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001), 30.09.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, поштовим зв`язком за місцем проживання та за адресою реєстрації ТОВ «Оріон Тобакко».

Відповідно до ч.1 та п.1 ч.2 ст.188 КПК України прокурор має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для забезпечення участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане, зокрема, одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Згідно з ч.4 ст.189 КПК України, зокрема: слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що, зокрема, підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду.

Необхідність затримання підозрюваного ОСОБА_1 прокурор пов`язує з переховуванням від органу досудового розслідування та перебуванням останнього в розшуку.

Відповідно до положень ч.3 ст.188 КПК України, прокурор додає до клопотання про надання дозволу на затримання особи з метою приводу документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Однак прокурором до клопотання не долучено та у судовому засіданні не надано переконливих даних, які б підтверджували факт переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування, а надані на підтвердження факту переховування підозрюваного рапорти детектива БЕБ України ОСОБА_9 про неприбуття на виклик детектива ОСОБА_1 , а також рапорт детектива БЕБ України ОСОБА_9 про направлення ОСОБА_1 повідомлення про підозру, не містять конкретної інформації про вжиті заходи щодо встановлення місця перебування ОСОБА_1 .

Крім того, до клопотання не долучено підтверджуючих документів, з яких вбачається, що ОСОБА_1 було належним чином вручене повідомлення про підозру відповідно до вимог КПК України.

Також до клопотання не долучено документів, з яких вбачається, що підозрюваний ОСОБА_1 , отримавши у передбачений законом спосіб відомості про виклик до слідчого (повістку про виклик до слідчого, виклик в телефонному режимі, тощо), ухилився від явки для проведення процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи відсутність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органу досудового розслідування, оскільки прокурором в суді не доведено обставини, передбачені ч.4 ст.189 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.177, 187-190, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12, погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.07.2022року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя