Справа № 450/1411/23 Провадження № 1-кс/450/167/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" березня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000075 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

23.03.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000075 від 21.03.2023 року, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписку про рух грошових коштів по рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 03.03.2023 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток TAS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 03.03.2023 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 03.03.2023 року по теперішній час; надати можливість ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 21.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом купівлі мобільного телефону, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 23 000, 00 грн., які вона переказала на банківську картку № НОМЕР_1 для купівлі мобільного телефону, який в подальшому не отримала і грошові кошти їй повернуто не було. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 21.03.2023 року допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку березня вона в соціальній мережі "Instagram" знайшла сторінку з ніком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зайшовши в даний профіль побачила, що вони займаються продажем техніки, в переважній більшості мобільних телефонів. В подальшому вона з ними розпочала переписку у цій же соціальній мережі, так як її зацікавило їх оголошення з продажу мобільного телефону марки "Iphone" моделі "13" та в подальшому вона цікавилась умовами купівлі даного мобільного телефону. В ході переписки їй повідомили, що продаж відбувається лише при повній оплаті за товар, після чого вони здійснюють відправку мобільного телефону через службу доставки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та це їй підходило. 03.03.2023 року зранку вона знову вирішила написати повідомлення невідомій особі, яка використовує сторінку з ніком "itronic.ua" в соціальній мережі "Instagram", так як вирішила погодитись на їх пропозицію з продажу мобільного телефону марки "Iphone" моделі "13" за умов, що вона перерахує грошові кошти в сумі 23 000 грн. на банківську картку, яку вони їй скинуть. Через деякий час вони їй надіслали номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та повідомили, що необхідно здійснити оплату для того, щоб вона могла отримати вказаний товар. Так як на своїй банківській картці грошових коштів вона не мала, то попросила банківську картку у свого чоловіка ОСОБА_6 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , на що він погодився та надав її. В подальшому цього ж дня о 12 год. 07 хв. вона здійснила оплату у сумі 23 000 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та скинула скріншот з оплатою невідомій особі, яка використовує сторінку з ніком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в соціальній мережі "Instagram". Через деякий час вона вирішила поцікавитись коли вони відправлять замовлення, проте в переписці їй вже ніхто не відповідав, а її частину, яка була до 03.03.2023 року, було видалено. В цей момент вона зрозуміла, що її ошукали та вона має справу з шахраями, які заволоділи її грошовими коштами. Грошові кошти в сумі 23 000 грн. вона повернула своєму чоловіку ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування 21.03.2023 року допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що на початку березня його дружина ОСОБА_5 повідомила, що в соціальній мережі "Instagram" знайшла сторінку з ніком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зайшовши в даний профіль, вона побачила, що вони займаються продажом техніки, в переважній більшості мобільних телефонів. В ході переписки з ними вона зацікавилась купівлею мобільного телефону марки "Iphone" моделі "13". В ході переписки їй повідомили, що продаж відбувається лише при повній оплаті за товар, після чого вони здійснюють відправку мобільного телефону через службу доставки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та це їй підходило. 03.03.2023 року зранку вона повідомила мені, що вирішила все-таки придбати мобільний телефон у вказаної невідомої особи, проте так як вона не мала грошових коштів, вона попросила мою банківську картку, відкриту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 та сказала, що потім гроші мені поверне. В подальшому цього ж дня вона повідомила, що переказала грошові кошти з його банківської картки у сумі 23 000 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , проте телефон їй так і не відправили. Вона зрозуміла, що її ошукали та телефон їй так ніхто і не відправить. Грошові кошти його дружина ОСОБА_5 в сумі 23 000 грн. йому повернула.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформаціящодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписка про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 03.03.2023 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток TAS2U); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із записом на електронний носій інформації за період часу з 03.03.2023 року по теперішній час; інформація про зняття грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформація щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з 03.03.2023 року по теперішній час.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 21.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.03.2023 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 21.03.2023 року, скріншотів з переписки у мережі "Instagram" з невідомою особою під ніком "itronic" (фотознімків екрану мобільного телефону) на 6 аркушах, які постановою від 21.03.2023 року визнано речовими доказами, встановлено, що ОСОБА_5 здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у сумі 23 000 грн., що підтверджується копією квитанції № 9502-3861-ВТ85-НРТ9 від 03.03.2023 року. Невідома особа, яка користується картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписку про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 03.03.2023 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток TAS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 03.03.2023 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 03.03.2023 року по теперішній час.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000075 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000075 від 21.03.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписку про рух грошових коштів по рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 03.03.2023 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток TAS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювали входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину, з якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 03.03.2023 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів, які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 03.03.2023 року по теперішній час.

Надати можливість ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1