Справа №760/338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадження прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: матеріалів кримінального провадження за фактом порушення законодавства Королівства Іспанії громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не раніше 2009 року, громадянин України ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою власного збагачення, таємно заволоділи належною народові України культурною та історичною спадщиною, у вигляді колекції антикварних ювелірних виробів епохи Скіфів, а саме: золотою урною (вартість якої згідно висновку експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 06.10.2011 № 10139 про культурні артефакти, складає 313 939 000 доларів США), золотою масляною лампою (вартість якої згідно висновку експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 06.10.2011 № 10138 про культурні артефакти, складає 109 568 000 доларів США), золотою мереживною пектораллю зі сценами жертвоприношення, вагою 207,4 грама; двома мереживними сережками у формі півмісяця, вагою 43,05 грама кожна; золотою пектораллю зі сценами випасання тварин, вагою 686,85 грама; двома золотими циліндричними браслетами з центральним надрізом зі сплаву золота і червоного оніксу; золотою пряжкою у формі ліри з пегасами, вагою 52, 5 грама; золотим кольє з загнутих дротів і центральним вузлом з овальною оздобою, вагою 93,2 грама; золотим чеканним браслетом з 8 ланок, вагою 39,7 грама; предметом зі «скіфського» золота «Пасок з головою барана» та іншими золотими ювелірними виробами, опис який встановлюється, і які за попередніми висновками експертів, є культурними цінностями часів IV-II століття до Різдва Христового, а також картинами В. Кандинського (3 одиниці).

Зокрема, встановлено, що у період 2009-2013 років, на території України, у місті Києві, більшість з виявлених культурних та історичних цінностей України демонструвалися на різноманітних форумах та виставках. Одним з таких репрезентаторів у 2009 році виступив музей Києва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де серед представлених експонатів був присутній предмет зі «скіфського» золота «Пасок з головою барана». Разом з тим, встановлено, що директором музею, який презентував вищевказаний предмет, у 2009 та 2013 роках був громадянин України ОСОБА_9 , який можливо причетний до вчинення незаконного переміщення через митний кордон України предметів, які мають історичну та культурну цінність для України.

В подальшому, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 2009 року, домовилися про спільну участь у вчиненні умисного злочину контрабанди культурних цінностей, які належать Україні.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи свою частину злочинного плану, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переміщення через митний кордон України вказаних предметів, які мають історичну та культурну цінність для України, з метою приховання їх від митного контролю у спосіб, що утруднює та унеможливлює їх візуальне виявлення співробітниками митниці, перемістив вище перелічені культурні цінності з території України до країн Європейського Союзу, у тому числі до Королівства Іспанії.

Порушуючи вимоги Закону України від 21.09.1999 № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, ОСОБА_7 перемістив з приховуванням від митного контролю частину колекції антикварних ювелірних виробів епохи Скіфів до Королівства Іспанії, де отримав індивідуальний податковий та ідентифікаційний номер для іноземців (NIE) НОМЕР_1 .

В подальшому, з метою забезпечення права користування та розпорядження на території Королівства Іспанії культурними та історичними цінностями України, задля власного збагачення, ОСОБА_7 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням громадянами, здійснив підробку документів, що свідчать про походження та право власності на вказані предмети.

Так, з метою набуття права власності, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 , уклавши удаваний правочин Договір передачі права власності. Згідно вищевказаного Договору, ОСОБА_11 , як представник релігійної громади (парафії) ІНФОРМАЦІЯ_5 , передає власність церкви вісімдесят два предмети культурної та історичної цінності у володіння ОСОБА_7 . Разом з тим, допитаний як свідок настоятель ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , який у вказаній церкві має вищевказаний сан з 1990 року, повідомив, що Церква у власності має лише те майно, яке було придбане за рахунок пожертви прихожан, а предмети культурної та історичної цінності не мала у власності та не має. Крім того, ОСОБА_12 зазначив, що підпис на документі «Історична Правова Інформація» №09/11 від 20.09.2017, згідно якого, єдиною особою, яка володіє та розпоряджається єпархіальною власністю є ОСОБА_7 , йому не належить та містить ознаки підробки.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на неправомірне збагачення від незаконного привласнення культурних та історичних цінностей народу України, які були переправлені контрабандним способом до Королівства Іспанії, неодноразово брав позику у громадянина України ОСОБА_13 , шляхом застави вищевказаних предметів. Для підтвердження законності походження культурно-історичних цінностей, ОСОБА_7 надавав висновки експерта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , зроблені на території України, а також висновки іспанського експерта ОСОБА_14 . Однак, допитаний як свідок ОСОБА_13 повідомив, що має достатні підстави вважати набуття та вивезення вказаних предметів ОСОБА_7 за межі України в порушення вимог законодавства України, оскільки останній просив ОСОБА_13 тримати в таємниці переміщення через кордон та знаходження вищевказаної антикварної колекції за межами України.

Також встановлено, що поліцією Іспанії у громадянина України ОСОБА_7 було виявлено предмет зі «скіфського» золота « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який передано на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 обіймає посади в різних компаніях, які зареєстровані в Іспанії, зокрема в 2015 році він обіймав посаду радника в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Мадрид, Іспанія), що спеціалізується на володінні, управлінні, користуванні та експлуатації усіх видів спадкового майна, включаючи рухоме та нерухоме майно, цінні папери та фінансові активи, управлінні та експлуатації історичними цінностями. У 2021 році працював менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Малага, Іспанія), що спеціалізується на будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, а також наданням послуг у сфері нерухомості.

Крім того, встановлено, що антикварні ювелірні вироби епохи Скіфів зберігаються у сховищі № 0085 (бокс 150, модель Е) відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, встановлено, що за рішенням Кримінального суду № 35 м. Мадрид, поліцією Іспанії було вилучено один з предметів колекції «Пасок з головою барана» після його продажу громадянину Іспанії ОСОБА_7 . Наразі вказаний предмет перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, встановлено, що частину з антикварних ювелірних виробів використано для збільшення статутного капіталу іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (NIF/CIF: АДРЕСА_2 ).

Як вказує у клопотанні слідчий, на даний час у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що до незаконного переміщення через митний кордон України до Королівства Іспанії предметів, які мають історичну та культурну цінність для України, можливо причетні наступні громадяни України: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_18 , на даний час може перебувати на території Королівства Іспанії. Крім того, ОСОБА_7 , перебуваючи на території Європейського Союзу (далі- ЄС) міг допустити порушення митного законодавства, у тому числі й Королівства Іспанії, за результатами чого, у компетентних органів можливо містяться матеріали справи про порушення митного законодавства ЄС вищевказаною особою.

Разом з тим, в обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що підставами вважати, що речі і документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме у володінні 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до компетентних органів Королівства Іспанія із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання (вилучення) копій таких речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчої ОСОБА_19 про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема матеріалів кримінального провадження за фактом порушення законодавства Королівства Іспанії громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та за її дорученням компетентним органам Королівства Іспанії тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме матеріалів кримінального провадження за фактом порушення законодавства Королівства Іспанії громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 09.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1