Справа № 344/5012/23
Провадження № 1-кс/344/2091/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні- начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000042 від 31.01.2023

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України. При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Разом з тим, з метою підтвердження або спростування відомостей, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз. Поряд з цим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що від імені громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , було видано ряд довіреностей вказаних слідчим в клопотанні.

Враховуючи викладене, на даний час, у зв`язку з необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, та отримання вільних і умовно вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів вказаних довіреностей.

В межах кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, вказаних слідчим в клопотанні, з можливістю їх вилучення на час необхідний для проведення експертизи, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7198), а саме: довіреностей з реєстраційними номерами: 38193224 (дата посвідчення: 14.08.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 371, бланк: ВРП 951056); 33720468 (дата посвідчення: 22.10.2010, номер у реєстрі нотаріальних дій: 748, бланк: ВМР 784694), виданих від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаних довіреностей, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені ОСОБА_5 ; електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: довіреності з реєстраційним номером: НОМЕР_2 (дата посвідчення: 25.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 42, бланк: НАР 766969); 42011612 (дата посвідчення: 09.02.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 33, бланк: ВТО 456999); 41742143 (дата посвідчення: 26.11.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 82, бланк: ВТО 456961); 41459560 (дата посвідчення: 18.09.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 65, бланк: ВТО 456936); 40193745 (дата посвідчення: 17.10.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 454, бланк: ВТС 046515); 40094318 (дата посвідчення: 25.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 405, бланк: ВТС 046503); 39827695 (дата посвідчення: 31.07.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 340, бланк: ВТС 046479); 39820233 (дата посвідчення: 30.07.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 336, бланк: ВТС 046471); 39757071 (дата посвідчення: 17.07.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 284, бланк: ВТВ 053382); 39294341 (дата посвідчення: 03.04.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 105, бланк: ВТВ 053349); 39263859 (дата посвідчення: 28.03.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 96, бланк: ВТВ 053348); 38328265 (дата посвідчення: 10.09.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 419, бланк: ВРХ 517526); 35846889 (дата посвідчення: 03.06.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 271, бланк: ВРІ 968284); 30081654 (дата посвідчення: 16.03.2010, номер у реєстрі нотаріальних дій: 206, бланк: ВММ 274619), виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані службовими особами даного товариства; електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: довіреності з реєстраційним номером: 36269857 (дата посвідчення: 02.08.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 358, бланк: ВРК 910042); 38184324 (дата посвідчення: 13.08.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 366, бланк: ВРП 951053); 40039015 (дата посвідчення: 13.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 383, бланк: ВТС 046501); 40039044 (дата посвідчення: 13.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 384, бланк: ВТС 046502); 40207611 (дата посвідчення: 21.10.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 459, бланк: ВТС 046516); 41742195 (дата посвідчення: 26.11.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 81, бланк: ВТО 456960); 42132442 (дата посвідчення: 12.03.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 53, бланк: НАК 858715); 42164038 (дата посвідчення: 20.03.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 57, бланк: НАК 858727); 42293730 (дата посвідчення: 23.04.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 147, бланки: НАК 858815); 42364175 (дата посвідчення: 14.05.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 180, бланк: НАК 858817); 42566645 (дата посвідчення: 30.06.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 354, бланк: НАО 431434); 43783137 (дата посвідчення: 18.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 113, бланк: НАТ 774436), виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані службовими особами даного товариства; електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: довіреності з реєстраційним номером: 27024074 (дата посвідчення: 13.05.2009, номер у реєстрі нотаріальних дій: 276, бланк: ВМЕ 575439); 30065537 (дата посвідчення: 15.10.2010, номер у реєстрі нотаріальних дій: 203, бланк: ВММ 274616); 30065596 (дата посвідчення: 15.10.2010, номер у реєстрі нотаріальних дій: 204, бланк: ВММ 274617); 31873288 (дата посвідчення: 13.07.2010, номер у реєстрі нотаріальних дій: 741, бланк: ВМР 784658); 33057272 (дата посвідчення: 22.09.2010, номер у реєстрі нотаріальних дій: 705, бланк: ВМР 784677); 33371268 (дата посвідчення: 08.10.2010, номер у реєстрі нотаріальних дій: 721, бланк: ВМР 784689); 35472064 (дата посвідчення: 15.04.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 134, бланк: ВРІ 968212); 35472157 (дата посвідчення: 15.04.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 135, бланк: ВРІ 968213); 35653847 (дата посвідчення: 11.05.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 187, бланк: ВРІ 968262); 35796417 (дата посвідчення: 28.05.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 243, бланк: ВРІ 968281); 36010876 (дата посвідчення: 24.06.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 328, бланк: ВРК 910011); 36573925 (дата посвідчення: 21.09.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 382, бланк: ВРК 910063); 36815056 (дата посвідчення: 03.11.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 446, бланк: ВРК 910085); 36956747 (дата посвідчення: 29.11.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 490, бланк: ВРО 474903); 37213562 (дата посвідчення: 24.01.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 69, бланк: ВРО 474945); 37220994 (дата посвідчення: 25.01.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 70, бланк: ВРО 474946); 37222358 (дата посвідчення: 26.01.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 71, бланк: ВРО 474947); 37333724 (дата посвідчення: 22.02.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 146, бланк: ВРО 474956); 37346205 (дата посвідчення: 24.02.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 152, бланк: ВРО 474959); 37543615 (дата посвідчення: 05.04.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 210, бланк: ВРО 474980); 37771156 (дата посвідчення: 22.05.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 247, бланк: ВРО 474998); 38339461 (дата посвідчення: 11.09.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 488, бланк: ВРХ 517532); 38832674 (дата посвідчення: 12.12.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 793, бланк: ВТА 054590); 38846800 (дата посвідчення: 14.12.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 795, бланк: ВТА 054591); 38860887 (дата посвідчення: 18.12.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій: 809, бланк: ВТВ 053306); 39717954 (дата посвідчення: 09.07.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 272, бланк: ВТВ 053378); 39724638 (дата посвідчення: 10.07.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 275, бланки: ВТВ 053380); 39806002 (дата посвідчення: 26.07.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 332, бланк: ВТС 046467); 40385748 (дата посвідчення: 27.11.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 539, бланк: ВТС 046552), виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані службовими особами даного товариства, з можливістю вилучення їх оригіналів та/або фотокопій на час проведення почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє два місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1