Справа № 572/871/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року Сарненський районний суд в складі :

слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: на рахунки платника податків - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , УНЗР: НОМЕР_2 з наявними на них грошовими коштами: НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал банк» -ДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО банку 322001); НОМЕР_5 відкритий в АТ «Універсал банк» ДРПОУ: , МФО банку 322001) з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що наприкінці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , під приводом надання туристичних послуги шляхом публічної оферти різноманітних турів з використанням інтернет ресурсів, а саме наданні послуг туроператора для подорожі в Мексику, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 248 719,62 гривень, які належать потерпілим. За умовами туру учасники повинні були відпочивати в Мексиці 12 діб, з 20.02.2022 по 03.03.2022, натомість перебували в Мексиці 4 доби, з 20.02.2022 по 24.02.2022. Зважаючи на те, що 24 лютого 2022 року розпочалося широкомасштабне вторгнення російських військ учасниками туру було прийнято рішення повернутися в Україну. 10 квітня 2022 року ОСОБА_5 повідомив, що протягом місяця він поверне грошові кошти за невідбуті дні відпустки, проте до цього часу кошти потерпілим не повернуті. Згідно відомостей здобутих в ході досудового розслідування потерпілі перераховували грошові кошти на рахунок відкритий в АТ «Універсал банк» НОМЕР_6 (ЄДРПОУ: , МФО банку 322001) відкритий на ім`я ОСОБА_5

05.09.2022 року на підставі постанови прокурора здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал банк» щодо рахунку НОМЕР_7 . Проведеним оглядом встановлено, що потерпілі перераховували на рахунок НОМЕР_7 грошові кошти.

Окрім цього, проведеним оглядом встановлено, що у період часу з 22.02.2022 по 23.03.2022 з рахунку НОМЕР_7 на інший рахунок ОСОБА_5 відкритого в АТ «Універсал банк» НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в загальній сумі 79 900 грн.

Також, проведеним оглядом встановлено, що за період з 28.12.2020 по 16.08.2022 за рахунком НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 загальна сума дебету склала 2 541 326,88грн., загальна сума кредиту - 2 541 426,88грн.

Згідно відомостей які містяться в Державному реєстрі фізичних осіб - підприємців, ФОП ОСОБА_5 здійснює підприємницьку діяльність (КВЕД: 79.11 - діяльність туристичних агенств).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В межах досудового розслідування потерпілими через СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Київ до суду подано цивільний позов про відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що з метою забезпечення цивільних позовів потерпілих про відшкодування майнової шкоди, які вони подали, необхідно накласти арешт на рахунки платника податків ОСОБА_5 .

Вивчивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненської області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001561 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва визначено місце та орган проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2022 Сарненський РВП ГУНП в Рівненській області.

Проведеним оглядом інформації вилученої в АТ «Універсал банк» щодо рахунку НОМЕР_7 встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 01.07.2021 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9 780грн., 15.07.2021 4860 грн., 24.01.2021 -56 140 грн., 25.01.2022 - 24 322 грн. Потерпілий ОСОБА_8 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 101 грн. та 9999 грн. 26.05.2021. Також, проведеним оглядом встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 15 700 грн. (12.01.2022), 17.01.2022 - 30 620 грн., 25.01.2022 - 8 300 грн., 25.01.2022-35 000 грн. Потерпіла ОСОБА_10 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 16 200 грн. та 43 200 грн. (26.10.2022 та 07.02.2022). Окрім цього, проведеним оглядом встановлено, що у період часу з 22.02.2022 по 23.03.2022 з рахунку НОМЕР_7 на інший рахунок ОСОБА_5 відкритого в АТ «Універсал банк» НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в загальній сумі 79 900 грн. Також, проведеним оглядом встановлено, що за період з 28.12.2020 по 16.08.2022 за рахунком НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 загальна сума дебету склала 2 541 326,88грн., загальна сума кредиту - 2 541 426,88 грн.

Підставою та метою застосування арешту є, забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Прокурор зазначає, що існують реальні підстави вважати, що ОСОБА_5 , отримуючи офіційний прибуток та маючи зобов`язання перед потерпілими, не виконував в повній мірі свої зобов`язання, однак маючи можливість повернути заборговані кошти не зробив цього. На момент виникнення заборгованості перед потерпілими, ОСОБА_5 мав джерела доходу.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання подано слідчому судді з дотриманням вимог ч.5 ст. 171 КПК України.

Враховуючи те, що обставини викладені в клопотанні прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду та підтвердилися письмовими доказами, слідчий суддя приходить до висновків, що вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно та задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на рахунки платника податків - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , УНЗР: НОМЕР_2 з наявними на них грошовими коштами:

- НОМЕР_7 відкритий в АТ «Універсал банк» ЄДРПОУ: , МФО банку 322001);

- НОМЕР_5 відкритий в АТ «Універсал банк» ЄДРПОУ: , МФО банку 322001) з метою забезпечення відшкодування шкоди

завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя