Справа № 466/573/23
Провадження № 1-кс/466/103/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання, ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000003 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

12 січня 2023 року інспектор сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000003 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

01.01.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр.. ОСОБА_5 про те, що 31.12.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального опитано гр.. ОСОБА_5 , яка повідомила те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 31.12.2022 по час виконання ухвали.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, інспектор сектору дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 Д

У судове засідання інспектор сектору дізнання старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просить проводить розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до банківської таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл інспектору СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадження якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000003 від 02.01.2023 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з наданням можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПРОУ НОМЕР_3 , юридичною адреса : АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою : АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 31.12.2022 по дату виконання ухвали із зазначеннями повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення,

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 31.12.2022 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання, ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати уповноважених посадових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 надати дану документацію останньому.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя ОСОБА_1