Справа №644/ 345 /23
н/п 1-кс/644/ 89 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ відносно: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_5 »» ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ); Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ).

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

В клопотанні прокурором зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000053 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Немишлянською окружною прокуратурою міста Харкова.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом здійснення фінансової діяльності на території Індустріального та Немишлянського районів м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 07.09.2022 року, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000053 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_5 »» ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ); Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою забезпечення інформаційної взаємодії та відповідно до наказу Харківської обласної прокуратури від 09.09.2022 № 23 «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань виявлення майна, коштів, корпоративних прав та інших активів, що безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам» надано перелік суб`єктів господарювання, засновниками та беніфіціарами яких є громадяни РФ та БР, в тому числі до таких належать вищезазначені суб`єкти господарювання.

Прокурор в своєму клопотанні посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема реєстраційні справи відносно: ПП « ОСОБА_4 »; ПП « ОСОБА_5 »»; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи щодо діяльності вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його учинення неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Крім того, отримання можливості тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого накладання арешту на корпоративні права та наявну нерухомість суб`єктів господарювання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням прокурора, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судове засідання прокурор не з`явився надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області - підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області - ОСОБА_7 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_3 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних справ відносно: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_5 »» ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ); Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ).

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії вказаних документів на паперовому носії.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1