Дата документу 11.01.2023
Справа № 334/204/23
Провадження № 1-кс/334/60/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 зазначенням анкетних

даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про

контрагентів і призначення платежів за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за

розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , a саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному

розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали.

Вимоги клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000015 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 05.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 05.01.2023 року на мобільний номер потерпілого подзвонив номер - НОМЕР_2 . Коли потерплий підняв трубку телефону йому відповів чоловік, голос якого, ОСОБА_7 сприйняв за свого знайомого ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік попросив, скинути на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти. На запропоновані умови потерпілий погодився та перерахував грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрая. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 05.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 зазначенням анкетних

даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про

контрагентів і призначення платежів за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за

розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , a саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному

розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 05.01.2023 року по момент оголошення ухвали.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про ату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. 11.01.2023 року через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000015 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В той же час, з боку дізнавача не надано будь яких належних та допустимих доказів того, що у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

При цьому, жодних відомостей про те, що вказані банківські картки емітовані саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому судді не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1