Справа № 308/1033/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000009 прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлено, що експортери продукції рослинного походження (пшениця, зерно та іншої сільськогосподарської продукції) з метою належного оформлення документів на вантаж, який прямує на виїзд з України, звертаються до митних брокерів (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником території є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія Автосвіт», ) надаючи їм відповідні товаро-супровідні документи на їх електронну адресу або через водіїв - експедиторів, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказані особи, виготовляючи необхідний пакет документів (декларацію, євро сертифікат та фітосанітарний сертифікат) для перетину кордону України, з метою прискореного виготовлення фітосанітарних сертифікатів, передають заявки особисто або відправляють на електронну адресу посадовим особам Управління фітосанітарної "безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_6 (за його підписом видаються сертифікати), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обіймає посаду головного інспектора відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродепоживслужби в Закарпатській області, ОСОБА_7 , (роздруковує сертифікати) ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обіймає посаду спеціаліста державної установи Закарпатської обласної фіто санітарної лабораторії, ОСОБА_8 , (виготовляє висновки експертизи лабораторних досліджень) ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду начальника відділу Державної установи «Закарпатської обласної фітосанітарної лабораторії».

Прокурор вказує, що 31.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайоного суду Закарпатської області по справі №308/1033/23 за адресою Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Слов`янська, 20, був проведений обшук автомобіля марки «Nissan Leaf», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: документи, які знаходились в поліетиленовому пакеті фірми ФОП « ОСОБА_9 », файловий пакет, в якому знаходять документи «Євро Сертифікати 1», документи по переробці ФОП, акти, документи фірми «Харвіс», документи фірми «Юдісіфі», документи фірми «Нова трей», документи фірми «Нова» (декларації, специфікації), документи фірми «Агро Холд», файлик з пакетом документів фірми «Маріаан», документи фірми «Унівест», документи фірми «Техноагро», пакет А4, на яких наявні печатки фрми «Колба» - 22 арк., документи фірми «Січко», документи ФОП « ОСОБА_10 », документи фірми «ПСП», документи фірми «Контранс», Договір «Профмет», документи фірми «Кебеград», Угода №13/01/2023, рахунки «Леран» - 2 шт., рахунки: №176, №188, №532, №547, №565, №320, №341, №366, №387, №400, №419, №452, №559, №431, №433, №331, №323, №319, №58, аркуш паперу А4, на якому наявний слід печатки « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 2-шт., рахунки: №342, №656, №344, сертифікати Євро «А», рахунки: №305, №034, №583, №478, №423, №478 (2шт.), №424, №429, №451, №450, №434, №467, №672, №387, №410, №246, №121, №126, №137, №142, №162, №168, №172, №181, №190, №221, №229, №232, №260, №267, №280, №289, №293, №304, №317, №353, №381, №398, №22, №441, №444, №465, аркуш паперу А4, на якому наявний слід від печатки «Нова Агро»- 10 шт., арк без підпису 1 - шт, рахунки: №480 (2шт.), №492 (2шт.), №469 (2 шт.), №421, №367, №317, №260, №668, документи NA 305038000 (8шт.), Угода №16/22, рахунок № НОМЕР_3 , документи № НОМЕР_4 , аркуш паперу А4 «Нова агро» (1) - 3 арк., аркуш паперу А4 «Трінбайр трей», () -56 арк., аркуш паперу бланки (074940) - 44 шт., пакет документів фірми «Сван» (код ЄДРПОУ 391390), рахунки: №313, №312, №292, №250, пакет документів фірми «Агро», пакет документів фірми «Метро», пакет документів фірми «Техінвест», пакет документів фірми «Трансен» - 2 шт., пакет документів фірми «Харвіс», А4 з наявними печатками «Іmpob Tkele», (), договір 22 ІХТ093349, рахунки фірми «Етрені», рахунки фірми «Фреш», рахунки фірми «Унівест», документ NA 305039185, документи «Екостар», документи «Прент», документи «Ат агро», документи фірми «Сейгарт», документ фірми «Авандар», документ фірми «Ян каланд», документ фірми «Агро», документи фірми «Трейн груп», документи фірми Ліне», Угода№08/08, рахунок № НОМЕР_5 , рахунки фірми «Тренч агро», з наявними печатками «Пато» (), рахунки фірми «Авант», документи фірми «Трей елктро хард», А4 з слідами від печатки «БМПІДТ» - 2 арк., аркуш А4 з наявними слідами печатки фірми «Літа» (), аркуш паперу А4 з наявними слідами печатки «Вікар» () - 1 арк., рахунки фірми «Коби», рахунки фірми «Мазур В.Р.», рахунки фірми «Лід», ФОП « ОСОБА_12 », документи фірми ТОВ «Агродерн», документи фірми «Колба України», рахунки фірми « ОСОБА_13 », рахунки «ЗОР», арк. А4 «ЛТД Техноград», печатка , рахунки «УМР», рахунки «Ювелір», рахунки « ОСОБА_14 », А4 з наявним відтиском печатки код ЄДРПОУ - 4 шт., А4 « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 10 шт., аркуш А4 на 15 шт. «Агро фірми», документи ПП « ОСОБА_16 », документи «Елодрайв», упаковані в коробку паперову та поміщені в поліетиленовий пакет, на якому наявна бірка; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 46 штук (серії ЛБ 6329682, ЛД 9519211, УЗ 9357275, ЄА 5863954, ХД 4809826, BE 3832984, ХЄ 0993334, ВЄ 9884184, ДВ 5993147, БГ 1664226, ВВ 86234013, В 32128591, ЛБ 4505951, ВВ 0108155, АА 7859419, ХЕ 7502808, ЦА 0373367, АХ 8903945, ЦА 7595238, ХЄ 8975492, СД 7331977, ЛЗ 0242377, ЛИ 5478218, УД 6800232, ВВ 8458532, ВЗ 8161380, АА 7678531, АЖ 780562, ЄВ 4084361, ХИ 0671748, АЄ 4590679, ХЖ 28872137, БР 16311818, ЛЗ 1853434, ВЄ 0573378, АИ 4492613, БА 0465265, АП 8336832, ЦА 0243164, АИ 5351458, ЕИ 2008353, АЗ 7117756, ВБ 6887687, ЦА 7180210, ЄБ 1515249, ВЄ 9286099), упаковані в спец, пакет НПУ WAR 00031135.

Прокурор зазначає, що постановою слідчого від 01.02.2023 в ході вищевказані вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети були визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, так як такі мають значення в якості речових доказу у даному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явився та подав заяву, згідно якої просить провести розгляд клопотання без його участі, та задоволити таке.

ОСОБА_4 не скористалася правом на участь у судовому засіданні та її представник ОСОБА_17 подала заяву, згідно якої просить розглянути клопотання про арешт грошових коштів у сумі 26 000 грн. без їх участі.

У зв`язку із скороченими термінами розгляду даної категорії клопотань та відсутність перешкод розгляду клопотання у відсутності прокурора та власника, слідчий суддя розглядає таке у їх відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 20.01.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 31 січня 2023 року, в ході проведення обшуку автомобіля марки «Nissan Leaf», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: документи, які знаходились в поліетиленовому пакеті фірми ФОП « ОСОБА_9 », файловий пакет, в якому знаходять документи «Євро Сертифікати 1», документи по переробці ФОП, акти, документи фірми « Харвіс», документи фірми «Юдісіфі», документи фірми «Нова трей», документи фірми «Нова» (декларації, специфікації), документи фірми «Агро Холд», файлик з пакетом документів фірми «Маріаан», документи фірми «Унівест», документи фірми «Техноагро», пакет А4, на яких наявні печатки фрми «Колба» - 22 арк., документи фірми «Січко», документи ФОП « ОСОБА_10 », документи фірми «ПСП», документи фірми «Контранс», Договір «Профмет», документи фірми «Кебеград», Угода №13/01/2023, рахунки «Леран» - 2 шт., рахунки: №176, №188, №532, №547, №565, №320, №341, №366, №387, №400, №419, №452, №559, №431, №433, №331, №323, №319, №58, аркуш паперу А4, на якому наявний слід печатки « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 2-шт., рахунки: №342, №656, №344, сертифікати Євро «А», рахунки: №305, №034, №583, №478, №423, №478 (2шт.), №424, №429, №451, №450, №434, №467, №672, №387, №410, №246, №121, №126, №137, №142, №162, №168, №172, №181, №190, №221, №229, №232, №260, №267, №280, №289, №293, №304, №317, №353, №381, №398, №22, №441, №444, №465, аркуш паперу А4, на якому наявний слід від печатки «Нова Агро»- 10 шт., арк без підпису 1 шт, рахунки: №480 (2шт.), №492 (2шт.), №469 (2 шт.), №421, №367, №317, №260, №668, документи NA 305038000 (8шт.), Угода №16/22, рахунок № НОМЕР_3 , документи № НОМЕР_4 , аркуш паперу А4 «Нова агро» (1) - 3 арк., аркуш паперу А4 «Трінбайр трей», () -56 арк., аркуш паперу бланки (074940) - 44 шт., пакет документів фірми «Сван» (код ЄДРПОУ 391390), рахунки: №313, №312, №292, №250, пакет документів фірми «Агро», пакет документів фірми «Метро», пакет документів фірми «Техінвест», пакет документів фірми «Трансен» - 2 шт., пакет документів фірми «Харвіс», А4 з наявними печатками «Іmpob Tkele», (), договір 22 ІХТ093349, рахунки фірми «Етрені», рахунки фірми «Фреш», рахунки фірми «Унівест», документ NA 305039185, документи «Екостар», документи «Прент», документи «Ат агро», документи фірми «Сейгарт», документ фірми «Авандар», документ фірми «Ян каланд», документ фірми «Агро», документи фірми «Трейн груп», документи фірми Ліне», Угода№08/08, рахунок № НОМЕР_5 , рахунки фірми «Тренч агро», з наявними печатками «Пато» (), рахунки фірми «Авант», документи фірми «Трей елктро хард», А4 з слідами від печатки «БМПІДТ» - 2 арк., аркуш А4 з наявними слідами печатки фірми «Літа» (), аркуш паперу А4 з наявними слідами печатки «Вікар» () - 1 арк., рахунки фірми «Коби», рахунки фірми «Мазур В.Р.», рахунки фірми «Лід», ФОП « ОСОБА_12 », документи фірми ТОВ «Агродерн», документи фірми «Колба України», рахунки фірми « ОСОБА_13 », рахунки «ЗОР», арк. А4 «ЛТД Техноград», печатка , рахунки «УМР», рахунки «Ювелір», рахунки « ОСОБА_14 », А4 з наявним відтиском печатки код ЄДРПОУ - 4 шт., А4 « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 10 шт., аркуш А4 на 15 шт. «Агро фірми», документи ПП « ОСОБА_16 », документи «Елодрайв», упаковані в коробку паперову та поміщені в поліетиленовий пакет, на якому наявна бірка; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 46 штук (серії ЛБ 6329682, ЛД 9519211, УЗ 9357275, ЄА 5863954, ХД 4809826, BE 3832984, ХЄ 0993334, ВЄ 9884184, ДВ 5993147, БГ 1664226, ВВ 86234013, В 32128591, ЛБ 4505951, ВВ 0108155, АА 7859419, ХЕ 7502808, ЦА 0373367, АХ 8903945, ЦА 7595238, ХЄ 8975492, СД 7331977, ЛЗ 0242377, ЛИ 5478218, УД 6800232, ВВ 8458532, ВЗ 8161380, АА 7678531, АЖ 780562, ЄВ 4084361, ХИ 0671748, АЄ 4590679, ХЖ 28872137, БР 16311818, ЛЗ 1853434, ВЄ 0573378, АИ 4492613, БА 0465265, АП 8336832, ЦА 0243164, АИ 5351458, ЕИ 2008353, АЗ 7117756, ВБ 6887687, ЦА 7180210, ЄБ 1515249, ВЄ 9286099), упаковані в спец, пакет НПУ WAR 00031135.

Постановою слідчого від 01.02.2023 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучене 31.01.2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Nissan Leaf», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , майно має значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки «Nissan Leaf», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: документи, які знаходились в поліетиленовому пакеті фірми ФОП « ОСОБА_9 », файловий пакет, в якому знаходять документи «Євро Сертифікати 1», документи по переробці ФОП, акти, документи фірми « Харвіс», документи фірми «Юдісіфі», документи фірми «Нова трей», документи фірми «Нова» (декларації, специфікації), документи фірми «Агро Холд», файлик з пакетом документів фірми «Маріаан», документи фірми «Унівест», документи фірми «Техноагро», пакет А4, на яких наявні печатки фрми «Колба» - 22 арк., документи фірми «Січко», документи ФОП « ОСОБА_10 », документи фірми «ПСП», документи фірми «Контранс», Договір «Профмет», документи фірми «Кебеград», Угода №13/01/2023, рахунки «Леран» - 2 шт., рахунки: №176, №188, №532, №547, №565, №320, №341, №366, №387, №400, №419, №452, №559, №431, №433, №331, №323, №319, №58, аркуш паперу А4, на якому наявний слід печатки « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 2-шт., рахунки: №342, №656, №344, сертифікати Євро «А», рахунки: №305, №034, №583, №478, №423, №478 (2шт.), №424, №429, №451, №450, №434, №467, №672, №387, №410, №246, №121, №126, №137, №142, №162, №168, №172, №181, №190, №221, №229, №232, №260, №267, №280, №289, №293, №304, №317, №353, №381, №398, №22, №441, №444, №465, аркуш паперу А4, на якому наявний слід від печатки «Нова Агро» - 10 шт., арк без підпису 1 шт, рахунки: №480 (2шт.), №492 (2шт.), №469 (2 шт.), №421, №367, №317, №260, №668, документи NA 305038000 (8шт.), Угода №16/22, рахунок № НОМЕР_3 , документи № НОМЕР_4 , аркуш паперу А4 «Нова агро» (1) - 3 арк., аркуш паперу А4 «Трінбайр трей», () -56 арк., аркуш паперу бланки (074940) -44 шт., пакет документів фірми «Сван» (код ЄДРПОУ 391390), рахунки: №313, №312, №292, №250, пакет документів фірми «Агро», пакет документів фірми «Метро», пакет документів фірми «Техінвест», пакет документів фірми «Трансен» - 2 шт., пакет документів фірми «Харвіс», А4 з наявними печатками «Іmpob Tkele», (), договір 22 ІХТ093349, рахунки фірми «Етрені», рахунки фірми «Фреш», рахунки фірми «Унівест», документ NA 305039185, документи «Екостар», документи «Прент», документи «Ат агро», документи фірми «Сейгарт», документ фірми «Авандар», документ фірми «Ян каланд», документ фірми «Агро», документи фірми «Трейн груп», документи фірми Ліне», Угода №08/08, рахунок № НОМЕР_5 , рахунки фірми «Тренч агро», з наявними печатками «Пато» (), рахунки фірми «Авант», документи фірми «Трей елктро хард», А4 з слідами від печатки «БМПІДТ» - 2 арк., аркуш А4 з наявними слідами печатки фірми «Літа» (), аркуш паперу А4 з наявними слідами печатки «Вікар» () - 1 арк., рахунки фірми «Коби», рахунки фірми «Мазур В.Р.», рахунки фірми «Лід», ФОП « ОСОБА_12 », документи фірми ТОВ «Агродерн», документи фірми «Колба України», рахунки фірми « ОСОБА_13 », рахунки «ЗОР», арк. А4 «ЛТД Техноград», печатка , рахунки «УМР», рахунки «Ювелір», рахунки « ОСОБА_14 », А4 з наявним відтиском печатки код ЄДРПОУ - 4 шт., А4 « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 10 шт., аркуш А4 на 15 шт. «Агро фірми», документи ПП « ОСОБА_16 », документи «Елодрайв», упаковані в коробку паперову та поміщені в поліетиленовий пакет, на якому наявна бірка; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 46 штук (серії ЛБ 6329682, ЛД 9519211, УЗ 9357275, ЄА 5863954, ХД 4809826, BE 3832984, ХЄ 0993334, ВЄ 9884184, ДВ 5993147, БГ 1664226, ВВ 86234013, В 32128591, ЛБ 4505951, ВВ 0108155, АА 7859419, ХЕ 7502808, ЦА 0373367, АХ 8903945, ЦА 7595238, ХЄ 8975492, СД 7331977, ЛЗ 0242377, ЛИ 5478218, УД 6800232, ВВ 8458532, ВЗ 8161380, АА 7678531, АЖ 780562, ЄВ 4084361, ХИ 0671748, АЄ 4590679, ХЖ 28872137, БР 16311818, ЛЗ 1853434, ВЄ 0573378, АИ 4492613, БА 0465265, АП 8336832, ЦА 0243164, АИ 5351458, ЕИ 2008353, АЗ 7117756, ВБ 6887687, ЦА 7180210, ЄБ 1515249, ВЄ 9286099), упаковані в спец, пакет НПУ WAR 00031135.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1