Справа № 392/1474/22
Провадження № 1-кс/392/268/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000266 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з цим клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення засвідчених копій документів на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 21 листопада 2022 року до чергової частини СПД № 1 (м. Новомиргород) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , відповідно якому 19.11.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 5500 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На думку старшого дізнавача інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 22.11.2022 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.11.2022 року (а.с. 7-8) та протоколом допиту потерпілого від 22.11.2022 року (а.с. 8-9).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами старшого дізнавача про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Прокурору Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_3

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою по АДРЕСА_2 , записів відео та фото у цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених документів (фото) на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 :

дата відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

інформацію про переведення коштів за вказаним рахунком інтернет-банкінг 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали, а також відомості про пристрої через, які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

місце знаття коштів у період з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

фотокартки осіб, які знімали готівку з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

місце, час та адреси банкоматів, в яких знімалися кошти з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

номери рахунків на, які були переведенні кошти із зазначеного рахунку з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які були переведені кошти з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення пластикової картки, отримання відновленої картки, місце її отримання) в період з 19 листопада 2022 року та протягом строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати можливість старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_3 отримати тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку, розташованому за адресою по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 26 грудня 2022 року до 26 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя