Справа № 686/3909/23
Провадження № 1-кс/686/1301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000077 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 08 лютого 2023 року до чч ХРУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1998 р.н., про те, що 07.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами останньої, загальною сумою 96 124 гривні, які остання перерахувала на картки належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 знаходячись за адресою свого проживання по АДРЕСА_2 .

За даним фактом 09.02.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила що 07.02.2023 року на її мобільний номер телефону « НОМЕР_3 » у мобільному додатку «Whatsup», прийшло sms- сповіщення, з мобільного номера телефону « НОМЕР_4 », зміст даного повідомлення був про додатковий заробіток в мережі інтернет. Оскільки її зацікавило дане повідомлення вона перейшла за посилання яке було там зазначене, перейшовши за даним посиланням їй відкрився мобільний додаток «Telegram» та група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому у вище вказаній групі вона вибрала завдання по додатковому заробітку, та почала виконувати послідовні дії які надсилав їй адміністратор. Суть завдань полягала у перехопленні замовлень по продажу товару, з яких їй мали нараховуватися грошові кошти.Надалі вона почала перераховувати грошові кошти, на банківські картки які їй були надані, спочатку суми були незначні але надалі суми за виконання завдань почали збільшуватися. Загалом потерпіла здійснила 14 перерахунків зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в період часу з 07.02.2023 по 08.02.2023, а саме 1) 07.02.2023, 14.07 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 сума 200 гривень. 2) 07.02.2023, 14.42 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 сума 400 гривень. 3) 07.02.2023, 15.09 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 сума 223 гривень. 4) 07.02.2023, 15.38 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 сума 400 гривень. 5) 07.02.2023, 15.55 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 сума 539 гривень. 6) 07.02.2023, 19.33 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 сума 3228 гривень. 7) 07.02.2023, 17.58 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 сума 14999 гривень. 8) 07.02.2023, 20.00 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 сума 2199 гривень. 9) 08.02.2023, 09.22 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 сума 14434 гривні. 10) ) 08.02.2023, 10.03 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 сума 12633 гривні. 11) 08.02.2023, 10.06 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 сума 12633 гривні. 12) 08.02.2023, 10.14 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 сума 12633 гривні. 13) 08.02.2023, 10.19 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 сума 12633 гривні. 14) 08.02.2023, 10.24 год на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 сума 12633 гривні.

Після здійснення вище вказаних платіжних операцій, адміністратор написав, що потерпіла має заплати комісію банку у сумі 49032 гривні щоб вивести суму яку вона заробила близько 200 000 гивень. Надалі остання зрозуміла що це шахрайські дії та звернулася до поліції.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 06.02.2023 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунків та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаних рахунках№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 07.02.2023 по час виконання ухвали.

Також відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.

Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2023 по час виконання ухвали.

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 06.02.2023 по час виконання ухвали.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 06.02.2023 по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 13 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя