Справа № 953/6656/22
н/п 1-кс/953/4952/22
Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому просила надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до установчих документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, та до документів щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі, документів фінансово-господарської діяльності, договорів пайових внесків та інших документів щодо здійснення зазначеного будівництва, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Із заявами про вчинення шахрайських дій з боку зазначених посадових осіб, які полягали в заволодінні коштами громадян на підставі укладених договорів про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання житлового приміщення, звернулись ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші.
З метою встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до установчих документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до документів щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі, документів фінансово-господарської діяльності, договорів пайових внесків, тощо, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку. Отримання зазначених документів іншим шляхом є неможливим, у зв`язку з тим, що зволікання може призвести до знищення документів посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від відповідальності. Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від відповідальності або приховування обставин вчинення зазначених злочинів, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.
Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, підстав для вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, органом досудового розслідування не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, слідчим не обґрунтовано необхідності призначення почеркознавчих та інших експертиз по даному кримінальному провадженню, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів. Отже, слідчий суддя вважає у даному випадку, що вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та інших документів є непропорційним втручанням у господарську діяльність підприємства меті проведення слідчої дії.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до установчих документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та до документів щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі, документів фінансово-господарської діяльності, договорів пайових внесків та інших документів щодо здійснення зазначеного будівництва, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з вилученням засвідчених належним чином копій зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до установчих документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та до документів щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі, до документів фінансово-господарської діяльності, договорів пайових внесків та інших документів щодо здійснення зазначеного будівництва, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 січня 2023 року.
Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Бобко