Справа № 594/282/23
Провадження № 1-кс/594/37/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 16.03.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації щодо перерахунку 21.02.2023 року грошових коштів в сумі 14560.00 грн. ( з них 560.00 грн. комісія) з банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді); - інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів із використанням яких 21.02.2023 року проводився перерахунок грошових коштів в сумі 14560.00 грн. (з них 560.00 грн. комісія) з банківської платіжної картки емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ; - інша наявна інформація стосовно операцій з використанням банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 21.02.23 і по термін дії ухвали; - інформація щодо точного місцезнаходження терміналу № НОМЕР_3 , ІР адреси та абонентські номери мобільних телефонів із використанням яких через термінал № НОМЕР_3 проведено перерахунок грошових коштів в сумі 14560.00 грн. (з них 560.00 грн. комісія) з банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

22.02.2023 надійшло письмове звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Озеряни Чортківського району про те, що 21.02.2023 біля 22.40 год. невідома особа, шляхом спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці перерахувала із банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14000 грн на невстановлений слідством рахунок, чим завдала збитків ОСОБА_8 на вказану суму.

23.02.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , жителька с. Озеряни Чортківського району Тернопільської області є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що в її користуванні є платіжна картка № НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, із кредитним лімітом на суму 37000 грн, фінансовий номер НОМЕР_6 . 21.02.2023 вказана платіжна картка постійно знаходилась біля неї. 21.02.2023 протягом дня ОСОБА_8 перебувала по місцю проживання своєї свекрухи ОСОБА_9 в с. Озеряни Борщівська ТГ Чортківського району. Біля 22:00 год. мобільний телефон ОСОБА_8 із абонентським номером НОМЕР_6 знаходився на підзарядці у кімнаті свекрухи, а ОСОБА_8 прибирала в інших кімнатах та виносила на вулицю сміття. Біля 22.45 год. ОСОБА_8 прочитала сповіщення на своєму мобільному телефоні про те, що із її банківського рахунку до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 21.02.2023 о 22:39 год. було перераховано грошові кошти в сумі 14560,00 грн., з яких комісія становила 560,00 грн. Під час детального огляду мобільного пристрою, ОСОБА_10 побачила, що у неї в мобільному телефоні прийнято чотири телефонні вхідні дзвінки із абонентського номера НОМЕР_7 , що є консалтинговим номером АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно ОСОБА_8 зрозуміла, що у її відсутність по мобільному телефоні могла розмовляти лише ОСОБА_9 , яка нічого не могла пояснити, так як у неї хронічна хвороба «склероз». Відповідно ОСОБА_8 зрозуміла, що ОСОБА_9 під час даних дзвінків підтвердила проведення певних операцій по банківському рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого із її рахунку перераховано грошові кошти в сумі 14560.00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 21.02.2023 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 14560,00 грн з них 560,00 грн комісія із карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою терміналу № НОМЕР_3 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 23.02.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2023, рапортом старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Борщів) ОСОБА_3 від 15.03.2023.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню особи, яка його вчинила та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію щодо перерахунку 21.02.2023 року грошових коштів в сумі 14560.00 грн. ( з них 560.00 грн. комісія) з банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді);

- інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів із використанням яких 21.02.2023 року проводився перерахунок грошових коштів в сумі 14560.00 грн. (з них 560.00 грн. комісія) з банківської платіжної картки емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ;

- іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 21.02.23 і по термін дії ухвали;

- інформацію щодо точного місцезнаходження терміналу № НОМЕР_3 , ІР адреси та абонентські номери мобільних телефонів із використанням яких через термінал № НОМЕР_3 проведено перерахунок грошових коштів в сумі 14560.00 грн. (з них 560.00 грн. комісія) з банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1