Справа № 643/2815/22
Провадження № 1-кс/643/1014/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2022 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулавсь до суду з клопотанням в обгрунтування якого зазначила, що 11.11.2021 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2021 року, близько 17:00 год., невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 38 997 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0002159 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 24.10.2021 року, близько 17:00, вона знаходилася вдома. На її мобільний телефон був здійснений дзвінок невідомий, який назвався ОСОБА_5 , - співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головного відділення у НОМЕР_1 . Цей невідомий чоловік телефонував три рази з різних номерів, перший раз з номеру: НОМЕР_2 , (24.10.2021 о 16:53), потім з номеру: НОМЕР_3 , (24.10.2021 о 17:08) і останній раз з номеру: НОМЕР_4 , (24.10.2021 о 17:15). Після третього дзвінка невідомий відключився і більше не телефонував. Вона одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розповіла все що відбулося. Стало зрозуміло, що це був шахрай, який заволодів грошовими коштами у розмірі 38 997 грн. з кредитної картки заявниці.

Дізнавач зазначає, що встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації наявної у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме банківський рахунок та картки зазначеної банківської установи у період часу, а саме 24.10.2021 року, № НОМЕР_5 клієнта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до банківського рахунку та картки зазначеної банківської установи № НОМЕР_5 , у період часу 24.10.2021, клієнта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також наступної інформації:

- рух грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_5 у період часу, а саме 24.10.2021 року із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, з можливостю її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 02.02.2023.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Осадчий