Справа № 404/413/23
Номер провадження 1-кс/404/191/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001669 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 04.07.2021 року;

- документи про рух коштів по банківському № НОМЕР_1 , в період часу 04.07.2021 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04.07.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.07.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 04.07.2022 року гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом під приводом надання послуг щодо оренди квартири заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 6000 гривень., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив що в нього виникла необхідність в оренді квартири та він почав шукати в месенджері «Телеграм», «Bot House» квартири. 04.07.2021 року перейшовши за вищевказаним посиланням, потерпілий ОСОБА_5 знайшов квартиру в м Кропивницький, в Фортечному районі. Зв`язавшись з власником оголошення за номером телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході спілкування ОСОБА_5 стало відомо, що квартира знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 надав потерпілому в месенджері «Телеграм» фото свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а також фото документів свого паспорту на його ім`я та фото паспорту його дружини. Після чого пояснив, що зателефонує своєму нотаріусу та домовиться в складанні договору оренди житла.

В подальшому ОСОБА_6 надіслав потерпілому ОСОБА_5 номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 2000 гривень, для того щоб розрахуватися з нотаріусом. Після того, як потерпілий перерахував кошти приблизно о 11:00 год. з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 2000 гривень, потерпілому перетелефонував ОСОБА_6 та повідомив, що буде виїжджати до нотаріуса. Через деякий час потерпілому перетелефонував ОСОБА_6 та повідомив що він у нотаріуса та дав йому слухавку, на що, останній пояснив, що квартира буде коштувати 6000 грн, а не 5000 гривень так як, в оголошенні, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 військовослужбовець та має пільги на комунальні послуги. Нотаріус повідомив, що йому потрібно перерахувати, ще 4000 гривень, для того, щоб договір внести в реєстр. Потерпілий ОСОБА_5 перевів ще 4000 гривень на вищевказану карту. Після чого ОСОБА_6 перестав брати слухавку, а в подальшому взагалі вимкнув телефон та видалив переписку в месенджері «Телеграм».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 04.07.2021 року;

- документи про рух коштів по банківському № НОМЕР_1 , в період часу 04.07.2021 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04.07.2021.

Строк дії ухвали визначити до 26.03.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1