Провадження №1-кс/369/2061/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннязаступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.12. 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровані 08.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000165, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, у період часу з 2019 року по 2021 рік ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами мешканців смт. Бородянка Київської області, а саме вводивши в оману потерпілих, останні укладали договори в банківських установах після чого ОСОБА_4 заволодівала їх грошовими коштами.

Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі у даному кримінальному провадженні, які знайомі із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кожному із них пропонувала допомогу в отриманні кредитних коштів в банківських установах, на своїх умовах. Таким чином, ОСОБА_4 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з усіма потерпілими, повідомляла останнім неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_4 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_4 пропонувала потерпілим отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеними в оману, останні, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_4 будучи впевненими у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння їх грошовими коштами, у період часу з 2019 року по 2022 рік передали ОСОБА_4 грошові кошти, які потерпілі отримували у банківських установах.

Зловживаючи довірою потерпілих, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період з 2019 року по 2022 рік, ОСОБА_4 отримувала від потерпілих та в подальшому заволоділа їх грошовими коштами та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались тільки потерпілими, а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_4 .

Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме оригіналів кредитних справ, та кредитну історію по кожному із них по наступим клієнтам, які здійснювали оформлення кредитних договорів:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 паспорт Серія НОМЕР_2 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.06.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 паспорт № НОМЕР_5 , який видано органом 3223 від 13.11.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 паспорт № НОМЕР_8 , який видано органом 3223 від 29.11.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 паспорт Серія НОМЕР_11 , який видано Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області від 18.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 паспорт Серія НОМЕР_14 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 паспорт Серія НОМЕР_17 , який видано Іванківським РС Управління ДМС України в Київській області від 10 липня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 паспорт Серія НОМЕР_20 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 2.08.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 паспорт Серія НОМЕР_23 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати завірені належним чином їх копії, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ, та кредитну історію по кожному із них по наступим клієнтам, які здійснювали оформлення кредитних договорів :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 паспорт Серія НОМЕР_2 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.06.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 паспорт № НОМЕР_5 , який видано органом 3223 від 13.11.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 паспорт № НОМЕР_8 , який видано органом 3223 від 29.11.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 паспорт Серія НОМЕР_11 , який видано Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області від 18.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 паспорт Серія НОМЕР_14 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 паспорт Серія НОМЕР_17 , який видано Іванківським РС Управління ДМС України в Київській області від 10 липня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 паспорт Серія НОМЕР_20 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 2.08.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 паспорт Серія НОМЕР_23 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 .

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просила суд задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів кредитних справ, та кредитну історію по кожному із них по наступим клієнтам, які здійснювали оформлення кредитних договорів :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 паспорт Серія НОМЕР_2 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.06.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 паспорт № НОМЕР_5 , який видано органом 3223 від 13.11.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 паспорт № НОМЕР_8 , який видано органом 3223 від 29.11.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 паспорт Серія НОМЕР_11 , який видано Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області від 18.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 паспорт Серія НОМЕР_14 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 паспорт Серія НОМЕР_17 , який видано Іванківським РС Управління ДМС України в Київській області від 10 липня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 паспорт Серія НОМЕР_20 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 2.08.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 паспорт Серія НОМЕР_23 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 , з 2019 року по термін дії ухвали.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_20 не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів кредитних справ, та кредитну історію по кожному із них по наступим клієнтам, які здійснювали оформлення кредитних договорів :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 паспорт Серія НОМЕР_2 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.06.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 паспорт № НОМЕР_5 , який видано органом 3223 від 13.11.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 паспорт № НОМЕР_8 , який видано органом 3223 від 29.11.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 паспорт Серія НОМЕР_11 , який видано Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області від 18.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 паспорт Серія НОМЕР_14 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 паспорт Серія НОМЕР_17 , який видано Іванківським РС Управління ДМС України в Київській області від 10 липня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 паспорт Серія НОМЕР_20 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 2.08.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 паспорт Серія НОМЕР_23 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 , з 2019 року по термін дії ухвали.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1