Справа № 750/163/23
Провадження № 1-кс/750/925/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005915 від 16.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005915 від 16.12.2022, за фактом таємного викрадення грошових коштів у ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , показала, що має в користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 04.12.2022 невстановленою особою перераховано грошові кошти в сумі 6400 грн.

06.02.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої по карті № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 наявна одна транзакція на суму 1726 грн., тип транзакції «покупка» та здійснена вона на рахунок отримувача НОМЕР_2 , ІПН отримувача НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_6 ); одна транзакція на суму 1000 грн., тип транзакції «покупка»; та одна транзакція на суму 2000 грн., тип транзакції «покупка», здійснені на рахунок отримувача НОМЕР_4 , ІПН отримувача НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_7 ). Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані операції здійснені через термінал І011ОІМ9.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації: яким чином 04.12.2022 проводилась операція переказу коштів через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (термінал І011ОІМ9) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , згідно ID-транзакції 3 дата та час транзакції 17:33 год. 04.12.2022 на суму 1726 грн.; хто є отримувачем коштів, які о 17:33 год. 04.12.2022 були зараховані на карту/рахунок отримувача НОМЕР_2 , ІПН отримувача НОМЕР_3 , через термінал І011ОІМ9 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів (копія паспорту, анкета-заява); яким чином 04.12.2022 проводилась операція переказу коштів через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (термінал І011ОІМ9) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , згідно ID-транзакції 0 дата та час транзакції 17:47 год. 04.12.2022 на суму 1000 грн. та згідно ID-транзакції 9 дата та час транзакції 17:48 год. 04.12.2022 на суму 2000 грн.; хто є отримувачем коштів, які, згідно ID-транзакції 0, ID-транзакції 9 були зараховані на карту/рахунок отримувача НОМЕР_4 , ІПН отримувача НОМЕР_5 , через термінал І011ОІМ9 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів (копія паспорту, анкета-заява).

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1