Справа № 953/2422/23
н/п 1-кс/953/2458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2023 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання, а також зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням дізнавачу.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 13.02.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.02.2023 ОСОБА_5 з метою придбання собаки через сайт ОЛХ, зв`язалась з невстановленою особою, перевела на картку невідомої особи № НОМЕР_4 грошові кошти, після чого продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000107 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що у ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 13.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою придбання собаки через сайт ОЛХ, зв`язалась з невстановленою особою (продавцем) за номером телефону НОМЕР_5 та домовилась про покупку собаки, з повною оплатою на картку, після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківську картку продавця № НОМЕР_4 у розмірі 8500 гривень, також при переведенні грошових коштів були зазначені дані на особу ОСОБА_6 , а потім здійснила ще один переказ у розмірі 1600 гривень за доставку собаки. Після цього ОСОБА_5 було заблоковано, продавець перестав виходити на зв`язок, собаку отримано не було. Загальна сума переказу складає 10 100 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву про проведення судового розгляду клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України внесені до ЄРДР 13.02.2023 за фактом того, що 13.02.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 13.02.2023 ОСОБА_5 з метою придбання собаки через сайт ОЛХ, зв`язалась з невстановленою особою, яка користується м.т. НОМЕР_5 , після чого перевела на картку невідомої особи НОМЕР_4 грошові кошти, після чого продавець на зв`язок не виходить.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 13.02.2023 до ЄРДР за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів: даних, які містяться в заяві ОСОБА_5 від 13.02.2023 про вчинення шахрайських дій; показаннях потерпілої ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 14.02.2023.

Слідчою суддею встановлено, що особа, яка вчинила дії, що підпадають під ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, використовує банківську картку із номером НОМЕР_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначений факт підтверджується даними, які містяться протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.02.2023.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , адреса фактичного місця знаходження: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити

Надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;

- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.02.2023 по 01.03.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 01.02.2023 по 01.03.2023.

Строк дії ухвали до 13.06.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1