14.03.2023 Справа 642/1206/23
Провадження 1-кс/642/707/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000303 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

14 березня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000303 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

20.01.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 CR надійшла заява на електрону пошту про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення речей, заволоділа 2 валізами з одягом та грошовими коштами у розмірі 2977,00 грн., які були перераховані на карти:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Телефон шахрая - НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту співробітників СКП ВП No 2 ХРУП М 3 ГУНП в Харківській області оперативним шляхом встановлено місце зберігання майна, належного гр. ОСОБА_5 , а саме приміщення гаражу, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.02.2023 слідчим було проведено огляд місця події в гаражі за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності користувача домоволодінням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено валізу рожевого кольору та сумку чорного кольору з речами ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав дозвіл на огляд його мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD- LX1 3 IMEI: 1) НОМЕР_4 2) НОМЕР_5 , а також на вилучення SIM- картки мобільного оператора Лайфсел з абонентським номером: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

20.02.2023 було проведено огляд мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD- LX1 з IMEI: 1) НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав дозвіл на це. Проведеним оглядом було встановлена прив?язка наявного профілю в додатку WhatsApp до контакту за номером НОМЕР_9 . Встановлена переписка з особою з контактними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 щодо направлення посилки.

Під час досудового розслідування у якості потерпілої була допитана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що її донька ОСОБА_5 разом зі своїм хлопцем та на даний час вони знаходяться у Нідерландах, м. Нейшеген. її донька ОСОБА_5 знайшла в Інтернеті перевізника, який зможе доставити їй речі з України до Нідерландів. Потерпіла придбала речі за власні кошти та поклала їх до сумки чорного кольору та валізи рожевого кольору. Дані речі 14.12.2022 року потерпіла ОСОБА_7 відправила на відділення Нової Пошти №5 в м. Харкові на отримувача ОСОБА_8 , нібито перевізнику, якого знайшла її донька. Так, 19.02.2023 донька зателефонувала потерпілій та повідомила, що її речі не прибули. Так, ОСОБА_7 зрозуміла, що отримувач посилок, шляхом обману заволодів належними ій та її доньки речами, а також грошовими коштами у розмірі 5000 грн., які жінка відправляла доньці для пересилання посилок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що номери мобільних телефонів, що виявлені у переписці з ОСОБА_23 НОМЕР_10 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з м. Бровари, Броварського району, Киівсько ооласт, у зв?язку з чим до Броварського районного управління поліції ГН НПІ в Київській області направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території. Після виконання вищевказаної постанови слідчим отримано протокол допиту потерпілої, згідно якого встановлено, що ОСОБА_10 , 1983 р.н. приблизно в січні 2023 року в месенджері Телеграм в чат-групі «Tripmydream чат помощи» вона шукала перевізника речей з України до м. Прага Чехії. Жінка написала повідомлення акаунту з прив?язкою до мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , останній написав ій нібито перевізника та надав контакт « ОСОБА_11 » з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 . Їх листування з ОСОБА_11 грунтувалось на обговоренні доставки посилки до м. Прага Чехії. Чоловік в листуванні повідомив, що перебуває в м. Харкові та виїжджатиме до м. Прага також з м. Харкова 02.02.2023, згодом змінив дату поїздки на 30.01.2023. Так як потерпіла перебуває в м. Бровари Київської області, вона мусила відправити посилку до м. Харкова, чоловік надав їй реквізити, на які службою «Нової пошти» необхідно зробити відправлення, а саме отримував - ОСОБА_12 , відділення «Нової пошти» № 72, 3 абонентським номером НОМЕР_13 , окрім того чоловік надіслав реквізити для оплати доставки в сумі 600 грн. на банківську картку НОМЕР_14 . 26.01.2023 на вказаного отримувача жінка надіслала відправлення з ТТН 0192, на теперішній час відправлення отримано. В відправленні були авторські нішеві парфуми об?ємом 50 мл «Loe Parfumes Hello Edgars», нові, які ОСОБА_13 замовляла в Інтернет-магазині, вартістю 1600 грн., деякі листівки та солодощі. Окрім того, 26.01.2023 о 20:55 год., в мобільному додатку «Приват24» на банківську картку № НОМЕР_14 - отримувач була ОСОБА_14 , потерпіла переказала 600 грн. за доставку посилки до м. Прага. Коли жінка почала питати в листуванні 01.02.2023 у « ОСОБА_11 », як проходить доставка, їй ніхто вже не відповідав, згодом вона зрозуміла, що її ошукали.

Під час проведення досудового розслідування оперативному підрозділу ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України. В ході виконання якого було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує ймовірно вигадані прізвища та імена з метою заволодіння посилок шляхом обману, а саме: ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_16 ) та вказує реальні номери своїх телефонів, якими користується. Зокрема встановлено номери експрес накладних посилок якими заволодів ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_19 від 27 грудня 2022 року, №0192 від 26 січня 2023 року, №4847 від 08 лютого 2023 року, №2181 від 11 лютого 2023 року, №5554 від 11 лютого 2023 року, №5520 від 15 грудня 2022 року, №4999 від 20 грудня 2022 року, №7465 від 13 лютого 2023 року, №6815 від 19 лютого 2023 року, №8485 від 17 лютого 2023 року, №8613 від 02 січня 2023 року, №6611 від 27 грудня 2022 року.

Дії ОСОБА_6 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 одруженій на ОСОБА_14 та мешкають за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 323567723 від 21.02.2023 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_20 , згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом, серія та номер:3-473, виданий 06.07.2018, П`ятою Харківською державної нотаріальної контори, видавник державний нотаріус ОСОБА_21 .

Слідчий вважає, що є наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 протягом тривалого часу неодноразово вводив в оману потерпілих, шляхом обману та не мав намірів здійснювати транспортування їх речей за кордон, а також повертати грошові кошти за відправлення, тому за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_6 можуть знаходитись парфуми, товаро-транспортні та розрахункові накладні, квитанці з ломбардів, планшети, комп?ютери, смартфони, комунікатори, мобільні телефони, SIM-картки та інші електронні носії текстової або цифрової інформації, банківські картки, грошові кошти, здобуті протиправним шляхом та інши реч, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, і можуть бути використані в якості речових доказів у провадженні. А несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вони будуть втрачені і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними, тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Надані до суду матеріали та письмові докази обґрунтовано свідчать, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 323567723 від 21.02.2023 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_20 , згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом, серія та номер:3-473, виданий 06.07.2018, П`ятою Харківською державної нотаріальної контори, видавник державний нотаріус ОСОБА_21 .

Як зазначено слідчим в судовому засіданні, за адресою: АДРЕСА_2 , особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, перелік яких передбачений ст.480 КПК України свою діяльність там не проводять і не проживають.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено обставини, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, та наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Тому, враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою відшукання та вилучення документів та речей, а саме: парфумів, товаро-транспортних та розрахункових накладних, квитанцій з ломбардів, планшетів, комп?ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, SIM-карток та інших електронних носіїв текстової або цифрової інформації, банківських карток, грошових коштів, здобутих протиправним шляхом та інших речей, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані в якості речових доказів у провадженні, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того, в постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію обшук, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Отже, враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000303 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, дозвіл на обшук будинку АДРЕСА_2 та відповідно до інформаційної довідки №323567723 від 21.02.2023 року з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_20 , згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом, серія та номер:3-473, виданий 06.07.2018, П`ятою Харківською державної нотаріальної контори, видавник державний нотаріус ОСОБА_21 , де мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення парфумів, товаро-транспортних та розрахункових накладних, квитанцій з ломбардів, планшетів, комп?ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, SIM-карток та інших електронних носіїв текстової або цифрової інформації, банківських карт, грошових коштів здобутих протиправним шляхом та інших речей, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані в якості речових доказів у провадженні.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 14.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя ОСОБА_22