Справа № 727/1203/23
Провадження № 1-кс/727/424/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022р.-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022р., а саме: грошових коштів в сумі 572 901 гривня 65 копійок, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 в АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_1 та грошових коштів в сумі 7 262 410 гривень 52 копійки, які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_4 в АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , що належать підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_4 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формування звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримав бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 19.09.2022р. на всі видаткові операції по картковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та особистому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та станом на дату арешту на них знаходились грошові кошти в сумі 572 901 грн. 65 коп. та грошові кошти в сумі 7 262 410 грн. 52 коп. накладено арешт.

Постановою від 04.01.2023р. зазначені вище грошові кошти, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

04.01.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

10.01.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці накладено арешт на грошові кошти в сумі 572 901 гривня 65 копійок, які знаходяться на банківському рахунку в АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 7 262 410 гривень 52 копійки, які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_4 в АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

З метою належного зберігання речових доказів, слідча просить передати арештоване майно в управління Національного агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, направила суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Адвокат ОСОБА_9 яка діє в інтересах ОСОБА_4 скерувала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі та заперечувала щодо задоволення.

Дослідивши клопотання та долученні до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000059 від 18.04.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 19.09.2022р. накладено арешт на рахунки ОСОБА_4 , як ФОП за № НОМЕР_1 та особистому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 були арештовані всі видаткові операції та станом на дату арешту на них знаходились грошові кошти в сумі 572 901 грн. 65 коп., та грошові кошти в сумі 7 262 410 грн. 52 коп.

Постановою від 04.01.2023р. зазначені вище грошові кошти, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

04.01.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

10.01.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці накладено арешт на грошові кошти в сумі 572 901 грн. 65 коп., які знаходяться на банківському рахунку в АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 7 262 410 грн. 52 коп., які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_4 в АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Статтею 21 вказаного Закону України визначено порядок управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами , зокрема управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. В той же час у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику. Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. У разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи. Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у неповерненні активів, коштів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами, їх законному власнику може бути оскаржена особою, права, законні інтереси якої порушено, у порядку, встановленому законом.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді, який вирішив його позитивно.

Встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та передати грошові коштів в сумі 572 901 грн. 65 коп. та 7 262 410 грн. 52 коп., які знаходяться на рахунках в АТ «А-БАНК» в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ) речові докази у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України, а саме:

грошові кошти в сумі 572 901 грн. 65 коп., які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 в АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_1 та грошові коштів в сумі 7 262 410 грн. 52 коп., які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_4 в АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , що належать підозрюваній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1