Дата документу 29.11.2022
Справа № 334/3527/22
Провадження № 1-кс/334/1761/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання дізнавача Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000583, внесеному 07.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000583, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2022 за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
07.08.2022 надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , про те, що07.08.2022 приблизно о 15.45 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 000 гривень, спричинивши матеріальний збиток.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 07.08.2022 протягом дня перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 15.45 годині на її мобільний телефон зателефонував абонент з мобільним номером НОМЕР_2 , який був підписаний як ОСОБА_6 . Їй телефонував чоловік, чий голос дуже схожий на голос ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови чоловік, який представився як ОСОБА_6 , повідомив потерпілій, що в даний момент перебуває в лікарні та йому необхідна грошова допомога для проведення операції. Вона перерахувала грошові кошти в сумі 8 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 . Після чого вона самостійно передзвонила на мобільний номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що йому для проведення операції необхідно ще 5 000 гривень. Потерпіла погодилась допомоги та знову перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Далі, вона знову передзвонила на мобільний номер НОМЕР_2 , який підписаний як ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови чоловік який представився як ОСОБА_6 , повідомив що йому необхідно ще 5 000 гривень. В цей момент вона зарозуміла, що розмовляє з шахраєм. Таким чином чоловік, який назвався як ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів 13 000 гривень.
У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.08.2022 до 07.09.2022, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- історії змін фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: