ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2589/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001475 від 01.06.2022 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , терміном на два місяці.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 12.09.2022 у справі №753/10185/22 до ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17.10.2022 було частково задоволено апеляційну скаргу прокурора та застосовано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 744 300 грн., та покладено обов`язки до 07 листопада 2022 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

19.10.2022 застава у визначеному розмірі була внесена на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2022 строк дії обов`язків ОСОБА_5 продовжено у межах строку досудового розслідування до 10.12.2022.

Однак завершити досудове розслідування у строк до 10.12.2022 не виявляється за можливе у зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Враховуючи викладене, а саме неможливість закінчення досудового розслідування у вказаний термін, наявність обґрунтованої підозри, існування ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечила, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутніть ризиків.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001475 від 01.06.2022 внесено відомості про те, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від СБ України з приводу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а саме військового спорядження під час воєнного стану.

09.09.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

10.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У судовому засіданні, на думку слідчого судді, підтвердилась встановлена при застосуванні запобіжного заходу та його продовженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, матеріалами долученими до клопотання.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17.10.2022 у справі № 753/10185/22 щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 744 300,00 грн.

Одночасно судом на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено в межах строків досудового розслідування, а саме до 07 листопада 2022 року.

19.10.2022 застава, у визначеному ухвалою суду розмірі, внесена на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 від 04.11.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022 до трьох місяців, тобто до 10.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2022 у справі №753/13608/22, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 10.12.2022.

Разом з цим, завершити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків неможливо у зв`язку із необхідністю провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на збирання доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, а саме: провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074) на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17.11.2022; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄРДПОУ 30084074 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17.11.2022; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" код ЄРДПОУ 30084074 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17.11.2022; провести тимчасовий доступ до оригіналів документів митних декларацій на товари, які завозились на територію України, як гуманітарна допомога, а також усіх документів, що стосуються ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), які проходили митний контроль України та завозилися для ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), які перебувають у володінні Закарпатської митниці Державної митної служби України, Львівської митниці Державної митної служби України, Волинської митниці Державної митної служби України, після вилучення вказаної документації, за необхідності призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу; отримати відповіді на скеровані запити в порядку статті 93 КПК України до 8 (восьми) військових частин Міністерства оборони України та Національної гвардії України (варто вказати, що адреси військових частин у зв`язку зі збройною агресію Російської Федерації приховані від загального доступу, що унеможливлює швидке витребування інформації), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Департаменту патрульної поліції управління патрульної поліції в Дніпропетровській області та з 16 (шістнадцяти) Управлінь Департаменту поліції охорони з приводу підтвердження, чи спростування отримання ними військового спорядження; провести допити митних брокерів, які завозили через митний кордон України товари для ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), дані вказаних осіб стали відомі після проведення тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні Державної митної служби України; провести допит керівника БО «БФ «Фонд оборони країни» (код ЄРДПОУ 39809707) ОСОБА_7 , яка попередньо за викликами слідчого не з`являвся; провести допит начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , який попередньо за викликами слідчого не з`являвся; провести допит ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який попередньо за викликом слідчого не з`являвся.

На підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 06.12.2022, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001475 від 01.06.2022, продовжено до п`яти місяців, тобто до 10.02.2023.

Невиправданого зволікання при проведенні досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи конкретні обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, дані про його особу, який раніше не судимий, зареєстрований як приватний підприємець, засновник БО «БФ «До перемоги разом», неодружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 117 КПК України досі існують та їх ступінь не меньшилася, що доведено прокурором в ході розгляду клопотання.

Частина 1 ст. 21 КПК України проголошує, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки, а за ч. 5 ст. 28 цього Кодексу кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в якнайкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Оскільки, є необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, що через складність та великий обсяг матеріалів кримінального провадження виконати в термін до 10.12.2022 не видається за можливе, приходжу до висновку про задоволення клопотання, з метою забезпечення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 182 - 186, 193, 194, 196-197, 199, 205, 309, 310 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора- задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до двох місяців, а саме: прибувати до слідчого, прокурора суду за першою вимогою;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Дія ухвали закінчується 07.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10 ОСОБА_11