КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 752/8269/22 Головуючий в 1 інст.: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/3928/2022 Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12 вересня 2022 року, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 209 КК України в кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022р.,

за участю: прокурора ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_6 ,
в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12 вересня 2022 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та обрано відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки ОСОБА_7 до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку.

Контроль та виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ОСОБА_7 .

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою, постановлена за неповного з`ясування обставин справи, з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Слідчий суддя проігнорував приписи кримінального процесуального законодавства України щодо правил територіальної підсудності відносно розгляду клопотань слідчого про обрання запобіжного заходу та посилань сторони захисту на цю обставину.

Так всупереч ст. 184 КПК України клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 , складене слідчим в ОВС СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , було направлене не до Шевченківського районного суду м. Києва (місце реєстрації юридичної особи СУ ГУНП у м. Києві - м. Київ, вул. Володимирська, 15 - Шевченківський район), а чомусь до Голосіївського районного суду м. Києва, мотивуючи це Наказом ОСОБА_10 від 13.03.2019 року №309, яким визначене одне із місць постійної дислокації СУ ГУНП у м. Києві - м. Київ, Голосіївський район, вул. Антоновича, 114.

Також слідчий суддя не дослідив та не врахував при постановленні оскаржуваної ухвали посилання сторони захисту на численні недоліки в матеріалах клопотання та порушення органу досудового розслідування та органу процесуального керівництва під час здійснення досудового розслідування. А саме до матеріалів клопотання не було додано постанов про призначення групи слідчих та групи прокурорів. Відсутність у матеріалах як клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 , так і у судовій справі, доказів вручення (або надсилання у встановленому КПК України порядку на адресу ОСОБА_7 ) ОСОБА_7 тексту клопотання про обрання запобіжного заходу з додатками, як це зобов`язує робити п.3 ч. 3 ст. 184 КПК України, виклику ОСОБА_11 на судове засідання для розгляду клопотання, як про це зазначено в ч. 1 ст. 187 КПК України. Безпідставне притягнення місця скоєння кримінального правопорушення до м. Київ та підміна понять «кримінальне правопорушення» і «господарсько-правові відносини».

Слідчий суддя не дослідив та не врахував при постановленні оскаржуваної ухвали посилання сторони захисту та необґрунтованість підозри відносно ОСОБА_7 . Поверхнево підійшов до факту наявності достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказують слідчий, прокурор у своєму клопотанні. Не дослідив та не врахував при постановленні оскаржуваної ухвали можливість застосування до ОСОБА_7 альтернативних запобіжних заходів.

Крім того апелянт звертає увагу на те, що відповідно до тексту клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додатків до нього, ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проте, відповідно до оскаржуваної ухвали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи захисника, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга сторони захисту, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з матеріалів судового провадження, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000167, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно наприкінці 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_7 та ОСОБА_12 виник злочинний умисел щодо особистого незаконного збагачення.

Визначивши для себе, що вчинення корисливих злочинів є одним із основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та будучи впевненими у своїй безкарності, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 розробили спільний злочинний, об`єднаний єдиним умислом план злочинної діяльності, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ряду фізичних та юридичних осіб, зокрема в особливо великому розмірі майном потерпілого ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», акціонером якого є ОСОБА_13 .

Так, з метою реалізації свого злочинного плану, об`єднаного єдиним умислом, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» в особливо великому розмірі, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , розуміючи, що для досягнення їх злочинної мети необхідно здійснити заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» під виглядом вчинення ряду цивільно-правових угод під час проведення фінансово-господарської діяльності підконтрольного їм суб`єкта такої діяльності, залучили до виконання свого злочинного плану ряд невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

ОСОБА_12 у силу своєї професійної діяльності було відомо, що ОСОБА_13 опосередковано є акціонером ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», а також ряду інших підприємств, які у значному обсязі займаються виробництвом та реалізацією аграрної продукції, а також її переробкою та подальшою реалізацією продукції переробки.

Протягом 2018 - 2019 років компанія «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» (зареєстрована у Великій Британії), засновниками якої виступали ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , здійснювала трейдинговий бізнес, а саме, займалася придбанням та реалізацією сільськогосподарської продукції як посередник. Директором компанії був ОСОБА_12 , та ОСОБА_7 був обізнаний про те, що компанія «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» укладає значну кількість угод, у тому числі із підприємствами, акціонером яких є ОСОБА_13 . На той час зазначені угоди укладалися на умовах попередньої оплати зі сторони компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD».

Приблизно в середині 2019 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 як директор та співвласник спільної із ОСОБА_7 компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD». особисто познайомився із ОСОБА_13 .

Ближче до кінця 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, під час спілкування зі ОСОБА_12 з приводу реалізації продукції своїх підприємств за кордон, ОСОБА_13 поділився своїми наявними думками щодо необхідності розвитку шляхів збуту продукції напряму за кордон, оскільки на той час він і підприємства, в яких він є акціонером, не займалися реалізацією продукції за кордон напряму, користуючись послугами професійних трейдерів. У свою чергу ОСОБА_12 , який побачив інтерес у цьому напрямку у ОСОБА_13 , зрозумів, що зможе використати це у своїх особистих корисливих цілях.

Так, побачивши значні обсяги обороту продукції підприємств ОСОБА_13 , наприкінці 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , які були співзасновниками компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» та на той час вже мали взаємовідносини із підприємствами акціонера ОСОБА_13 , виникла мета заволодіти майном ОСОБА_13 та підприємств, у яких він є акціонером, та для її досягнення був розроблений злочинний план заволодіння грошовими коштами та майном підприємств, під виглядом здійснення спільної діяльності щодо реалізації продукції цих підприємств за кордон.

Згідно розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільно злочинного плану злочинної діяльності, ОСОБА_12 повинен був увійти в довіру до ОСОБА_13 , запропонувати йому спільну діяльність та в подальшому отримати інвестиції в компанію ОСОБА_12 та ОСОБА_7 «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD», а також отримати можливість реалізовувати продукцію підприємств, у яких ОСОБА_13 є співзасновником та акціонером, без попередньої оплати в значних розмірах.

Як спланували ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , отримання інвестицій та не оплаченої попередньо продукції в значних обсягах дасть їм можливість як розпоряджатися інвестиціями під виглядом здійснення господарської діяльності, так і отриманими від реалізації товару грошовими коштами, які можна буде витрачати з метою особистого збагачення.

ОСОБА_7 та ОСОБА_12 заздалегідь не планували повертати інвестиції, а також гроші та товар, який вони будуть отримувати від ОСОБА_13 та підприємств, у яких ОСОБА_13 є акціонером.

Дотримуючись заздалегідь розробленого ОСОБА_7 спільно зі ОСОБА_12 плану злочинної діяльності, ОСОБА_12 зміг скласти перед ОСОБА_13 хибне враження впевненого та успішного трейдера, та під час спілкування наприкінці 2020 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_13 , що реалізація продукції напряму за кордон є більш вигідною, тому він та його компанія «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» саме цим і займається, досягнувши вже певних значних результатів.

Будучи введеним в оману та сприймаючи ОСОБА_12 як професійного трейдера аграрної продукції, ОСОБА_13 розпочав з ним більше спілкуватися з приводу особливостей здійснення трейдерського бізнесу.

У свою чергу ОСОБА_12 , переслідуючи свої спільні із ОСОБА_7 злочинні цілі та намагаючись увійти у довіру до ОСОБА_13 , користуючись можливістю спілкування з ОСОБА_13 та побачивши, що ОСОБА_13 теж цікаве зайнятися трейдерським бізнесом з перспективою реалізації продукції власних підприємств напряму за кордон, зміг привернути до себе ОСОБА_13 .

У подальшому, дотримуючись розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 шляхом подальшого спілкування із ОСОБА_13 , користуючись прихильністю останнього до себе, будучи керівником компанії, яка вже більше року реалізує у значних обсягах продукцію підприємств ОСОБА_13 за кордон, зміг сформувати в нього хибне враження щодо серйозності своїх намірів у бізнесі та наявності широких можливостей додаткових шляхів збуту продукції напряму за кордон, та, таким чином, у питаннях трейдерської діяльності зміг увійти в довіру до останнього.

Після цього, реалізуючи свій заздалегідь розроблений разом із ОСОБА_7 злочинний план, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_13 здійснювати спільну трейдерську діяльність. Тобто, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_13 спільно займатися діяльністю із реалізації сільськогосподарської продукції за кордон, в тому числі реалізацією продукції саме підприємств, в яких ОСОБА_13 є акціонером.

Переслідуючи свій спільний із ОСОБА_7 корисний інтерес та намагаючись будь-яким чином отримати на зазначену пропозицію згоди ОСОБА_13 , ОСОБА_12 згідно розробленого ним спільно з ОСОБА_7 злочинного плану зміг запевнити його, що з урахуванням особистого досвіду та наявних зв`язків за кордоном щодо реалізації продукції, підприємства ОСОБА_13 зможуть отримувати більшу прибутковість та завдяки ОСОБА_12 розширять свої можливості в обсягах збуту продукції, причому вже без посередників та за значно вищою ціною.

ОСОБА_13 , не будучи обізнаним щодо дійсних злочинних намірів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , хибно сприйняв пропозицію спільної діяльності від ОСОБА_12 як вигідну для себе та підприємств, в яких він є акціонером.

Таким чином, завдяки усім зазначеним діям ОСОБА_7 та ОСОБА_12 змогли зацікавити ОСОБА_13 та останній почав серйозно розмірковувати над пропозицією ОСОБА_12 та розглядати питання здійснення спільного трейдерського бізнесу, щодо вигідності якого у ОСОБА_13 . ОСОБА_12 було умисно сформовано хибне враження.

Далі, приблизно в кінці 2020 року - на початку 2021 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, будучи введеним ОСОБА_12 в оману, ОСОБА_13 в бесіді зі своїм товаришем та бізнесменом ОСОБА_14 повідомив про свої наміри зайнятися трейдерським бізнесом, а також про особу, яка вже цим успішно займається, маючи на увазі ОСОБА_12 .

На той час ОСОБА_14 також розглядав можливість вкладення вільних фінансів у нове перспективне направлення, розглядаючи різні варіанти та враховуючи наявну думку з цього приводу свого товариша та бізнесмена ОСОБА_13 , прийняв рішення разом з ним обговорити це питання безпосередньо з особою, яка вже цим займається та має певні успіхи.

Після цього впродовж кінця зими - початку весни 2021 року між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 відбулося декілька зустрічей у м. Києві, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, під час яких ОСОБА_13 познайомив ОСОБА_14 зі ОСОБА_12 , та в подальшому останній вже пропонував ведення спільної трейдерської діяльності безпосередньо і ОСОБА_13 , і ОСОБА_14 .

Познайомившись із ОСОБА_14 та побачивши, що останній розглядає питання інвестування особистих коштів, шукаючи перспективне направлення бізнесу, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_12 зрозуміли, що з метою особистого незаконного збагачення під виглядом спільної діяльності він разом із ОСОБА_15 може заволодіти майном не тільки ОСОБА_13 та підприємств, в яких він виступає акціонером, а і грошовими коштами ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 розширили коло своїх злочинних інтересів, включивши до свого злочинного плану як мету не тільки заволодіння майном ОСОБА_13 та підприємств, у яких він є акціонером, а і заволодіння майном ОСОБА_14 .

У подальшому, дотримуючись свого злочинного плану, під час наступних спільних зустрічей ОСОБА_12 зміг справити на ОСОБА_13 та ОСОБА_14 враження людини, яка знається на трейдерстві аграрної продукції. Так, він зміг виглядати упевнено, пояснюючи, які саме дії та яким саме чином необхідно робити для успішного ведення цього бізнесу, приводячи приклад своєї компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD», яка у значних обсягах вже тривалий період співпрацює із підприємствами ОСОБА_13 та реалізує в подальшому продукції за кордон.

Таким чином, на той час ОСОБА_12 зміг ввести в оману ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо своїх дійсних злочинних спільних із ОСОБА_7 корисливих намірів заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та підприємств, в яких ОСОБА_13 є акціонером.

Одночасно з цим, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_12 склав перед ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про себе хибне враження людини, яка займається вказаною діяльністю професійно, успішно та, нібито, яка дійсно шукає партнерів або інвесторів з метою розвитку спільного бізнесу та отримання прибутку усіма учасниками пропонуємої спільної діяльності.

Крім того, з метою формування у ОСОБА_14 та ОСОБА_13 впевненості щодо можливості довіряти йому значні грошові кошти в управління та розпорядження, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що у нього вже був інвестор, який нещодавно вийшов з інвесторів та вивів свої грошові кошти у розмірі 1,9 млн. доларів США з його компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD». Зазначеними обставинами ОСОБА_12 і пояснював пошук нових інвесторів.

Тому, спочатку ОСОБА_12 пропонував ОСОБА_13 та ОСОБА_14 увійти до їх спільної із ОСОБА_7 компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» інвесторами, але вони від цієї пропозиції відмовилися, розглядаючи тільки питання створення нового спільного підприємства.

Під час обговорення питання створення нового спільного підприємства та намагаючись пояснити, чому у спільній діяльності з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сам ОСОБА_12 не зможе брати участь власними коштами, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , що його особисті грошові кошти вже задіяні в іншому бізнес-напрямку.

У подальшому, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.03.2021, ОСОБА_12 на чергову зустріч із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 запросив ОСОБА_7 , якого представив як свого товариша та компаньйона по компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD».

У бесіді з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ОСОБА_17 виразив бажання залучити ОСОБА_7 до їх спільної діяльності, яка обговорювалася, та подальші зустрічі відбувалися вже за участю останнього.

Під час наступних зустрічей у м. Києві, точного часу та місця їх проведення в ході досудового розслідування не встановлено, дотримуючись свого злочинного плану заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , бажаючи приховати злочинний характер своїх дій, повідомили ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , що для успішного ведення трейдерського бізнесу необхідною умовою є наявність значного оборотного капіталу, оскільки тільки за наявності достатньої кількості вільних грошових коштів може бути досягнута фінансова незалежність трейдера та свобода у прийнятті рішень щодо укладання того чи іншого контракту на вигідних в даний час умовах.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти значними грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , переконали їх у необхідності формування оборотного капіталу їх спільного підприємства в розмірі близько 10 млн. доларів США. При цьому, з метою формування у ОСОБА_13 та ОСОБА_14 впевненості у вигідності зазначених інвестицій, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомили, що за умови внесення у квітні 2021 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 як інвестицій 6 млн. доларів США, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 гарантують їм вже до 01.09.2021 розмір прямого прибутку від вкладення цих інвестицій у сумі 900 000 доларів США, або 15%, без урахування доходу компанії, який покриватиме витрати як на утримання самої компанії, так і на виплату 8% річних інвесторам за інвестиційним кредитом.

Крім того, дотримуючись свого злочинного плану, з метою зміцнення у ОСОБА_13 та ОСОБА_14 впевненості у вигідності зазначених та ще більших інвестицій, ОСОБА_18 та ОСОБА_12 гарантували ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що за умови подальшого фінансування та виходу на загальну суму інвестицій у розмірі 10 млн. доларів США, прибутковість даного бізнесу вже становитиме не менше 44%. При цьому, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , як інвестори, вже будуть отримувати 30,44% прибутку інвестора, до якого входить 8% за користування кредитними грошима.

Таким чином, на стадії планування спільної діяльності та розгляду питання внесення ОСОБА_14 та ОСОБА_13 мільйонних інвестицій, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , дотримуючись заздалегідь розробленого ними злочинного плану, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зробили у них хибне враження, що запропонована ними спільна діяльність є успішним інвестиційним проектом, який принесе значні прибутки його майбутнім інвесторам, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , що безпосередньо гарантується ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

Тобто, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомили ОСОБА_14 та ОСОБА_13 неправдиві відомості щодо як наміру отримання визначеного рівня прибутку від користування інвестиціями ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , так і взагалі щодо виплати даного прибутку та повернення ОСОБА_14 та ОСОБА_13 внесених інвестицій, оскільки із самого початку, ще до моменту отримання інвестицій, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 мали на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в особливо великому розмірі.

У подальшому, дотримуючись свого злочинного плану, отримавши принципову згоду ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на співпрацю, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 погодилися, що у спільному підприємстві в інтересах ОСОБА_13 та ОСОБА_14 буде виступати ОСОБА_14 , якому буде належати 51 % статутного фонду, а ОСОБА_12 та ОСОБА_7 - по 24,5 % кожному. Разом з тим, як і планували ОСОБА_7 разом із ОСОБА_12 , ними були досягнуті із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 домовленості, що саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 забезпечують фінансування їх спільного підприємства, а в свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , як ними і було заздалегідь заплановано, керують створеним підприємством.

Таким чином, була утворена компанія «Poseidon Tradewaves Limited», з реєстрацією на Кіпрі, засновниками якої виступили ОСОБА_14 з долею 51 % статутного фонду, а також ОСОБА_12 та ОСОБА_7 з долею 24,5 % у кожного.

У подальшому, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, направлених на подальше заволодіння майном ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , а також підприємств, у яких він є акціонером, для формування у ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ще більшого рівня хибної впевненості щодо реальності отримання ними саме того рівня дохідності, про який говорили та у якому їх запевнювали ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , під час наступної зустрічі 26.03.2021 ОСОБА_12 та ОСОБА_7 склали рукописний документ, в якому вже письмово підтвердили отримання ОСОБА_14 та ОСОБА_13 до 01.09.2021 прибутку в розмірі 900 000 доларів США, що є 15 %, при умові внесення ними в квітні 2021 року в створене спільне підприємство інвестицій в розмірі 6 млн. доларів США.

Крім того, в цьому ж документі ОСОБА_7 та ОСОБА_12 зазначили, що в разі виконання ними даного плану та отримання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 зазначеного вище прибутку у розмірі 900 000 доларів США, при умові подальшого внесення ними інвестиційного кредиту в розмірі 4 млн. доларів США та виходу на загальний рівень інвестування у розмірі 10 млн. доларів США в період з 01.09.2021 по 01.09.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 гарантують ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вже план по прибутку 44 %, а для інвесторів юридичних осіб - 30 % річних.

Тобто, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 з метою отримання інвестицій від ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ввели їх в оману, повідомивши заздалегідь неправдиві відомості щодо гарантованого ними рівня прибутку, який повинні отримати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від внесення інвестицій.

Також у даному документі ОСОБА_7 та ОСОБА_12 передбачили, що в разі виконання плану та отримання прибутку 50% річних, на двох акціонерів - фізичних осіб виплачуватиметься премія в розмірі 30 000 доларів США в місяць, а в разі, якщо виконання плану буде між 44% та 50% - виплачуватиметься премія 20 000 доларів США на двох акціонерів - фізичних осіб, тобто, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 вдалося перед ОСОБА_14 та ОСОБА_13 зробити враження того, що фактично прибутковість їх спільної діяльності буде значно вища, а тому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 бажають отримати додаткову оплату у вигляді фіксованих розмірів місячних премій, встановлених заздалегідь ними самими.

Даний рукописний документ був підписаний 26.03.2021 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

Усі зазначені дії ОСОБА_7 та ОСОБА_12 вчинялися умисно згідно заздалегідь розробленого ними злочинного плану з метою формування у ОСОБА_14 та ОСОБА_13 враження перспективності здійснення ними багатомільйонних інвестицій та таким чином введення їх в оману щодо дійсності своїх злочинних корисливих планів, до яких не входило виконання взятих на себе перед ОСОБА_14 та ОСОБА_13 зобов`язань. ОСОБА_7 та ОСОБА_12 заздалегідь не мали на меті досягати встановленого ними самими рівня прибутковості спільного підприємства, та, відповідно, заздалегідь не планували не тільки не сплачувати прибуток у розмірі 900 000 доларів США із вкладених інвесторами інвестицій в сумі 6 млн. доларів США, але і не мали на меті взагалі виконувати свої зобов`язання перед інвесторами.

Тобто, повідомлення усіх зазначених неправдивих відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_12 було способом залучення ОСОБА_14 та ОСОБА_13 до їх спільної діяльності на умовах її фінансування у значному розмірі останніми.

Фактично, згідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_7 та ОСОБА_12 мали на меті отримати якомога більший обсяг грошових коштів у вигляді інвестицій від ОСОБА_14 та товару для подальшої реалізації від підприємств акціонера ОСОБА_13 на створену спільну компанію «Poseidon Tradewaves Limited», яка буде перебувати під безпосереднім керівництвом та контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , що дозволить останнім вільно розпоряджатися наявними фінансами.

У подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою отримання контролю над створеною компанією «Poseidon Tradewaves Limited», ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , як акціонери, які володіють по 24,5 % акцій в статутному капіталі компанії «Poseidon Tradewaves Limited» кожний, 08.04.2021 укладають із ОСОБА_14 як опосередкованим акціонером компанії «Poseidon Tradewaves Limited» з розміром частки 51 % акцій в статутному капіталі компанії (через компанію «Мортсел Холдингз Лімітед», в якій він був і директором), акціонерній договір, яким, зокрема, було визначено таке:

- компанія Мортсел Холдінгз Лімітед є акціонером, який надає фінансування (п. 2.1);

- ОСОБА_12 та ОСОБА_7 є керуючими акціонерами (п.2.2);

- Мортсел Холдінгз Лімітед зобов`язується організувати фінансування (п. 3.2.1);

- у свою чергу (п. 3.3.1) ОСОБА_7 та ОСОБА_12 зобов`язуються: володіючи великим досвідом щодо ведення бізнесу, розробити бізнес-план та перелік повноважень щодо укладання та проведення угод; організувати операційну діяльність компанії, набір необхідного персоналу шляхом пропозиції кандидатури директора компанії; вживати всіх кроків, докладаючи «максимальних зусиль» з метою розвитку, зростання та розширення бізнесу з найкращими намірами; вести переговори з партнерами/підрядниками; здійснюючи свою діяльність, діяти сумлінно, виключно у найкращих інтересах ведення бізнесу та на благо акціонерів; здійснювати свої повноваження з належною метою, а не для особистої вигоди або для вигоди третьої сторони, тощо.

Таким чином, дотримуючись свого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 як керуючі акціонери компанії «Poseidon Tradewaves Limited» отримали можливість свободи дій у прийнятті рішень та веденні фінансово-господарської діяльності компанії «Poseidon Tradewaves Limited», що було оформлено письмово зазначеним акціонерним договором.

Крім того, зазначеним документом було передбачено, що в разі отримання прибутку в розмірі 900 000 доларів США (15 % від фінансування у розмірі 6 млн. доларів США) в період з 01.04.2021 до 01.09.2021, акціонери, що надають фінансування, зобов`язуються організувати додаткове фінансування в розмірі 4 млн. доларів США.

Одночасно з цим, 08.04.2021 між компанією «Poseidon Tradewaves Limited» в особі її директора ОСОБА_19 та ОСОБА_14 були підписані два кредитні договори. За умовами першого кредитного договору ОСОБА_14 надавав компанії «Poseidon Tradewaves Limited» кредит у сумі 3 млн. доларів США під 8% річних з терміном повернення до 31.07.2021 (згідно додаткових угод строк користування кредитом був продовжений до 31.08.2021). За умовами другого кредитного договору ОСОБА_14 надавав кредит у сумі 3 млн. доларів США також під 8% річних, але із терміном повернення до 31.03.2024.

На забезпечення зазначених укладених договорів кредитування 08.04.2021 у м. Києві ОСОБА_20 уклав з ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 окремо три договори поруки, згідно з якими кожен із зазначених осіб несе солідарну відповідальність перед ОСОБА_23 за виконання умов договорів кредитування.

Після цього 08.04.2021 ОСОБА_14 на розрахунковий рахунок компанії «Poseidon Tradewaves Limited» були перераховані грошові кошти у сумі 6 млн. доларів США двома платіжами по 3 млн. доларів США.

Таким чином, прямуючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану до заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 досягли першої поставленої ними мети - отримали інвестиції від ОСОБА_14 у розмірі декілька мільйонів доларів США.

У свою чергу, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , введені ними в оману ОСОБА_14 та ОСОБА_13 вважали, що виконали взяті на себе перед ОСОБА_12 та ОСОБА_22 зобов`язання у їх спільній діяльності щодо організації фінансування, після чого, як вважали ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , мала розпочатися вже безпосередньо фінансово-господарська діяльність компанії «Poseidon Tradewaves Limited» під фактичним керівництвом її керуючих акціонерів, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , з метою отримання гарантованого ними прибутку.

Директором компанії «Poseidon Tradewaves Limited» було призначено ОСОБА_19 , який знаходився на Кіпрі, за юридичною адресою компанії. Усі договори та необхідні документи підписував він. Проте, як планували ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , відповідно до виписаних довіреностей, право представляти інтереси компанії «Poseidon Tradewaves Limited» та підписувати певні документи було надано безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

Так, 03.06.2021 директором компанії «Poseidon Tradewaves Limited» ОСОБА_24 було видано дві ідентичні за змістом довіреності, окремо ОСОБА_12 та окремо ОСОБА_7 , строком дії до 03.06.2022. Згідно зазначених довіреностей, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 були уповноважені, у тому числі, підписувати банківські документи та керувати розрахунковим рахунком компанії «Poseidon Tradewaves Limited», відкритим у «ZAPAD BANKA AD» (Підгориця, Чорногорія), а також відкривати та керувати рахунками в інших банківських установах; вести справи, організовувати зустрічі та підписувати договори, рахунки-фактури та інші документи від імені компанії «Poseidon Tradewaves Limited» та інше.

Отже, дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 отримали можливість розпоряджатися майном та фінансами спільної компанії «Poseidon Tradewaves Limited»,

У свою чергу, введені в оману ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , не будучи обізнаними про дійсні злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , помилково вважали, що таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_12 надані повноваження для фактичного керівництва компанією «Poseidon Tradewaves Limited» з метою досягнення того рівня її фінансових результатів, який вони безпосередньо гарантували ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , та який і послужив вирішальною умовою для внесення інвестицій зі сторони останніх.

Отримавши можливість приймати управлінські рішення, укладати угоди та фактично керувати діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 відкрили офіс компанії у м. Кропивницький та набрали його штат. Разом з тим, у відповідності до вимог діючого законодавства компанія «Poseidon Tradewaves Limited» не мала в Україні жодного представництва, філії, або будь-якого відокремленого підрозділу.

У подальшому, як встановлено досудовим розслідуванням, в період з 16.04.2021 по 14.06.2021 з розрахункового рахунку компанії «Poseidon Tradewaves Limited» у банківській установі «Bank of Cyprus» на розрахунковий рахунок підконтрольної ОСОБА_12 та ОСОБА_7 компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» (Велика Британія) під приводом здійснення фінансово-господарської діяльності були перераховані раніше отримані кредитні грошові кошти ОСОБА_14 у наступному розмірі:

- 16.04.2021 - 1 200 000 доларів США;

- 07.05.2021 - 554 980 доларів США;

- 18.05.2021 - 2 193 400 доларів США;

- 24.05.2021 - 296 200 доларів США;

- 28.05.2021 - 350 000 доларів США;

- 14.06.2021 - 1 800 000 доларів США.

Таким чином, дотримуючись розробленого злочинного плану, станом на червень 2021 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 отримали у розпорядження на розрахунковий рахунок підконтрольної їм компанії «KOROLEVSKIY PRODUKT LTD» з розрахункового рахунку компанії «Poseidon Tradewaves Limited» в повному обсязі усі внесені ОСОБА_14 в квітні 2021 року кредитні кошти в розмірі 6 млн. доларів США.

Пізніше, впродовж серпня - вересня 2021 року у зв`язку із закінченням строку дії кредитного договору ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повернули ОСОБА_14 з розрахункових рахунків компанії «Poseidon Tradewaves Limited» частину грошових коштів в сумі 3 млн. доларів США.

Однак, зазначене повернення грошових коштів ОСОБА_22 та ОСОБА_12 також відбувалося згідно заздалегідь розробленого ними злочинного плану та мало своєю метою сформували у ОСОБА_14 та ОСОБА_13 хибну думку щодо можливості довіряти ОСОБА_7 та ОСОБА_12 не тільки 6 млн. доларів США, а і значно більші грошові кошти, щодо отримання та заволодіння якими зазначені особи мали свої дійсні злочинні наміри.

У подальшому, згідно раніше досягнутих домовленостей між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 з однієї сторони, та ОСОБА_12 і ОСОБА_22 з іншої щодо подальшого фінансування спільної діяльності компанії «Poseidon Tradewaves Limited», з серпня 2021 року ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», акціонером та головою правління якого є ОСОБА_13 , розпочало фінансування компанії «Poseidon Tradewaves Limited» шляхом укладення певних контрактів та постачанням товару без його попередньої оплати.

Зазначені дії відбувалися згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_22 та ОСОБА_12 злочинного плану, відповідно до якого компанія «Poseidon Tradewaves Limited» повинна була отримувати без попередньої оплати товар від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та реалізовувати його третім особам без подальшого розрахунку із ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл». Таким чином, грошові кошти від реалізації товару залишалися у ОСОБА_7 та ОСОБА_12 та підконтрольних ним суб`єктів господарської діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_13 , інші керівники та працівники ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» на момент укладення контрактів з компанією «Poseidon Tradewaves Limited» та на момент відпуску продукції без попередньої оплати не знали та не могли знати про дійсні корисливі наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , метою яких було заволодіння товаром ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та грошовими коштами, отриманими від його реалізації.

Так, продовжуючи реалізацією свого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 організували укладення компанією «Poseidon Tradewaves Limited» з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» низки контрактів в період часу з серпня 2021 року по лютий 2022 року, відповідно до яких ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» поставляло компанії «Poseidon Tradewaves Limited» продукцію, що надало можливість Компанії «Poseidon Tradewaves Limited» певний час виступати фактично єдиним представником ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» щодо продукції переробки сої, оскільки в зазначений період часу дана продукція в повному обсязі реалізовувалася виключно через Компанію «Poseidon Tradewaves Limited» під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

Згідно злочинного плану ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , укладення договорів між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанією «Poseidon Tradewaves Limited» заздалегідь не передбачало їх виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited», оскільки її керуючі акціонери, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , вже заздалегідь планували відразу після отримання товару лише реалізувати його третім особам, а отримані грошові кошти привласнити, не розраховуючись з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл».

Так, 05.08.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_13 , а також інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладення між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанією «Poseidon Tradewaves Limited» контракту № 050821-SBO на постачання олії соєвої заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».

Згідно пунктів 1.1., 2.1., 4.1. даного контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл зобов`язалося передати у власність покупцю, компанії «Poseidon Tradewaves Limited», олію соєву гідратовану наливом, за ціною, у кількості та строки відповідно до положень Договору та додаткових угод до нього.

Сторонами до контракту № 050821-SBO було укладено наступні додаткові угоди на поставку соєвої олії:

- 03.09.2021 додаткова угода № 3 та 16.09.2021 доповнення № 1 до неї, з умовами поставки 240 метричних тонн за ціною 1245,00 доларів США на загальну суму 298 800,00 доларів США в строк до 10.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 16.09.2021 додаткова угода № 4 та 16.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 250 метричних тонн за ціною 1260,00 доларів США на загальну суму 315 000,00 доларів США, в строк до 03.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 20.09.2021 року додаткова угода № 5 та 20.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1229,00 доларів США на загальну суму 122 900,00 доларів США в строк до 19.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 22.09.2021 додаткова угода № 6 та 20.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 150 метричних тонн за ціною 1230,00 доларів США на загальну суму 184 500,00 доларів США в строк до 30.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 29.09.2021 додаткова угода № 7 з умовами поставки 50 метричних тонн за ціною 1252,00 доларів США на загальну суму 62 600,00 доларів США в строк до 15.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 01.10.2021 додаткова угода № 8 з умовами поставки 120 метричних тонн за ціною 1299,00 доларів США на загальну суму 155 880,00 доларів США в строк до 31.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 01.10.2021 додаткова угода № 9 та 20.09.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 50 метричних тонн за ціною 1255,00 доларів США, на загальну суму 62 750,00 доларів США, в строк до 29.10.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 22.10.2021додаткова угода № 10 та 15.11.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 200 метричних тонн за ціною на загальну суму 257 000,00 доларів США в строк до 15.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 22.10.2021 року додаткова угода № 11 та 11.11.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1235,00 доларів США на загальну суму 62 750,00 доларів США в строк до 15.12.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 22.10.2021 додаткова угода № 12 та 11.11.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 125 метричних тонн за ціною 1240,00 доларів США на загальну суму 155 000,00 доларів США в строк до 28.02.2022 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 22.10.2021 додаткова угода № 13 та 28.12.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 370 метричних тонн за ціною 1122,00 євро на загальну суму 415 140,00 євро в строк до 31.01.2022 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 22.10.2021 додаткова угода № 14 та 22.10.2021 доповнення № 1 до неї з умовами поставки 380 метричних тонн за ціною 1331,00 доларів США на загальну суму 505 780,00 доларів США в строк до 30.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 29.10.2021 додаткова угода № 15 з умовами поставки 25 метричних тонн за ціною 1275,00 доларів США на загальну суму 31 875,00 доларів США в строк до 05.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 11.11.2021 додаткова угода № 16 з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1317,00 доларів США на загальну суму 131 700,00 доларів США в строк до 30.11.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 23.11.2021 додаткова угода № 17 з умовами поставки 100 метричних тонн за ціною 1323,00 доларів США на загальну суму 132 300,00 доларів США в строк до 17.12.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 29.12.2021 додаткова угода № 19 з умовами поставки 50 метричних тонн, за ціною 1257,00 доларів США на загальну суму 62850,00 доларів США в строк до 05.01.2022 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури;

- 18.01.2022 додаткова угода № 1701/1 з умовами поставки 8 вагонів/65 метричних тонн за ціною 1139,00 євро на загальну суму 592 280,00 євро в строк до 31.01.2021 з оплатою протягом 3-х банківських днів з моменту отримання копії митної декларації та рахунку-фактури.

У відповідності до умов зазначеного контракту, додаткових угод до нього та доповнень в період з 20.08.2021 по 01.02.2022 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило поставку компанії «Poseidon Tradewaves Limited» соєвої олії у кількості 2143,22 метричних тонн на загальну суму 2 711 968,48 доларів США та 788,500 метричних тонн на загальну суму 892 039,20 євро, а саме:

- 20.08.2021 - 119,94 метричних тонн на загальну суму 139 130,40 доларів США;

- 25.08.2021 - 96,00 метричних тонн на загальну суму 111 360,00 доларів США;

- 08.09.2021 - 115,50 метричних тонн на загальну суму 143 797,50 доларів США;

- 09.09.2021 - 22,50 метричних тонн на загальну суму 28 012,50 доларів США;

- 13.09.2021 - 25,00 метричних тонн на загальну суму 31 125,00 доларів США;

- 17.09.2021 - 47,50 метричних тонн на загальну суму 59 850,00 доларів США;

- 20.09.2021 - 22,92 метричних тонн на загальну суму 28 168,68 доларів США;

- 22.09.2021 - 24,44 метричних тонн на загальну суму 30 061,20 доларів США;

- 22.09.2021 - 24,00 метричні тонни на загальну суму 29 496,00 доларів США;

- 27.09.2021 - 22,96 метричних тонн на загальну суму 28 217,84 доларів США;

- 29.09.2021 - 24,42 метричних тонн на загальну суму 30 036,60 доларів США;

- 29.09.2021 - 23,44 метричних тонн на загальну суму 29 534,40 доларів США;

- 05.10.2021 - 47,92 метричних тонн на загальну суму 59 995,84 доларів США;

- 07.10.2021 - 24,50 метричних тонн на загальну суму 30 135,00 доларів США;

- 18.10.2021 - 47,12 метричних тонн на загальну суму 59 371,20 доларів США;

- 19.10.2021 - 22,94 метричних тонн на загальну суму 28 193,26 доларів США;

- 19.10.2021 - 23,92 метричних тонн на загальну суму 30 139,20 доларів США;

- 21.10.2021 - 48,40 метричних тонн на загальну суму 60 984,00 доларів США;

- 21.10.2021 - 22,92 метричних тонн на загальну суму 28 535,40 доларів США;

- 21.10.2021 - 23,96 метричних тонн на загальну суму 30 069,80 доларів США;

- 23.10.2021 - 120,00 метричних тонн на загальну суму 155 880,00 доларів США;

- 26.10.2021 - 23,90 метричних тонн на загальну суму 29 994,50 доларів США;

- 27.10.2021 - 22,90 метричних тонн на загальну суму 28 510,50 доларів США;

- 28.10.2021 - 71,98 метричних тонн на загальну суму 95 805,38 доларів США;

- 29.10.2021 - 95,98 метричних тонн на загальну суму 127 749,38 доларів США;

- 29.10.2021 - 23 метричних тонн на загальну суму 29 325,00 доларів США;

- 30.10.2021 - 119,98 метричних тонн на загальну суму 159 693,38 доларів США;

- 31.10.2021 - 95,98 метричних тонн на загальну суму 127 749,38 доларів США;

- 01.11.2021 - 24,00 метричних тонн на загальну суму 29 880,00 доларів США;

- 03.11.2021 - 47,60 метричних тонн на загальну суму 59 976,00 доларів США;

- 06.11.2021 - 199,50 метричних тонн на загальну суму 256 357,50 доларів США;

- 10.11.2021 - 72,00 метричних тонн на загальну суму 88 560,00 доларів США;

- 12.11.2021 - 23,20 метричних тонн на загальну суму 28 652,00 доларів США;

- 12.11.2021 - 45,98 метричних тонн на загальну суму 60 555,66 доларів США;

- 13.11.2021 - 22,98 метричних тонн на загальну суму 30 264,66 доларів США;

- 25.11.2021 - 45,78 метричних тонн на загальну суму 60 292,26 доларів США;

- 30.11.2021 - 24,48 метричних тонн на загальну суму 30 232,80 доларів США;

- 01.12.2021 - 23 метричних тонн на загальну суму 28 405,00 доларів США;

- 02.12.2021 - 23,92 метричних тонн на загальну суму 29 541,20 доларів США;

- 08.12.2021 - 46,00 метричних тонн на загальну суму 57 040,00 доларів США;

- 09.12.2021 - 22,98 метричних тонн на загальну суму 28 495,20 доларів США;

- 22.12.2021 - 47,90 метричних тонн на загальну суму 63 371,70 доларів США;

- 23.12.2021 - 24,00 метричних тонн на загальну суму 31 752,00 доларів США;

- 29.12.2021 - 45,88 метричних тонн на загальну суму 57 671,16 доларів США;

Таким чином, всього за зазначеним контрактом поставлено 2143,22 метричних тонн на загальну суму 2 711 968,48 доларів США.

Крім того:

- 29.12.2021 р., 65,900 метричних тонн на загальну суму 73 939,80 євро;

- 20.01.2022 р., 197,600 метричних тонн на загальну суму 221 707,20 євро;

- 25.01.2022 р., 65,950 метричних тонн на загальну суму 73 534,25 євро;

- 27.01.2022 р., 261,950 метричних тонн на загальну суму 298 361,05 євро;

- 01.02.2022 р., 197,100 метричних тонн на загальну суму 224 496,90 євро;

Тобто, за зазначеним контрактом також поставлено 788,500 метричних тонн на загальну суму 892 039,20 євро.

Згідно з умовами усіх зазначених контрактів (з додатковими угодами та доповненнями), розрахунок за поставлений товар компанія «Poseidon Tradewaves Limited» мала здійснювати протягом не більше ніж 3-х банківських днів з моменту отримання на електрону адресу документів, що підтверджують відвантаження товару.

Разом з тим, за контрактом № 050821-SBO від 05.08.2021 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» фактично відвантажено товар компанії «Poseidon Tradewaves Limited» на загальну суму 2 711 968,48 доларів США та 892 039,20 євро, в той час як компанія «Poseidon Tradewaves Limited» умисно оплатила товар тільки на суму 954 733,58 доларів США.

Таким чином, укладання компанією «Poseidon Tradewaves Limited» під фактичним управлінням керуючих акціонерів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 зазначеного контракту із додатками та доповненнями надало можливість ОСОБА_12 та ОСОБА_7 заволодіти отриманим від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» товаром на загальну суму 1 757 234,90 доларів США та 892 039,20 євро, та розпорядитися ним на власний розсуд.

Розрахунок, хоча і частковий, компанією «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» був умисно зроблений ОСОБА_22 та ОСОБА_12 , дії яких були направлені на прикриття своєї злочинної діяльності частковим виконанням укладених контрактів з метою унеможливлення виникнення на той час недовіри до них зі сторони ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та укладення наступних ще більших контрактів з метою отримання у розпорядження значно більшого обсягу продукції від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» без її попередньої оплати.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з метою подальшого незаконного заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», повторно ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_13 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладання 06.10.2021 компанією «Poseidon Tradewaves Limited» з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» контракту № 06102021 заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».

Згідно пунктів 1.1., 2.1., 3.2., 4.2. даного контракту, ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» зобов`язалося передати у власність компанія «Poseidon Tradewaves Limited» шрот соєвий кормовий тостований негранульований насипом, у кількості 6 000,00 метричних тон, за ціною 480,00 доларів США, на загальну суму 2 880 000,00 доларів США, в строк з 10.10.2022 до 30.10.2021.

У подальшому, у відповідності до умов зазначеного контракту, виконуючи обов`язки зі своєї сторони, у відповідності до умов даного контракту 16.10.2021 та 21.10.2021 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило поставки компанії «Poseidon Tradewaves Limited» соєвого шроту у кількості 5861,340 метричних тонн на загальну суму 2 813 443,20 доларів США, а саме:

- 16.10.2021 - 2 810,81 метричних тонн на загальну суму 1 349 188,80 доларів США;

- 21.10.2021 - 3 050,53 метричних тонн на загальну суму 1 464 254,00 доларів США.

Однак, продовжуючи реалізацією свого злочинного плану, направленого на заволодіння шахрайським шляхом майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», ОСОБА_7 та ОСОБА_12 умисно не розрахувалися із ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» за контрактом № 06102021 від 06.10.2021, збільшивши наявну заборгованість компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як отриманий товар був реалізований третім особам.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи умисно, будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_13 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладання наступного контракту № SBM від 29.10.2021 між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанією «Poseidon Tradewaves Limited» заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».

Згідно пунктів 1.1., 2.2. контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» зобов`язався передати у власність компанії «Poseidon Tradewaves Limited» партіями шрот соєвий кормовий тостований негранульований, на орієнтовну суму 500 000,00 євро з визначенням сторонами у інвойсах або товаротранспортних накладних ціни.

29.10.2021 сторонами було укладено специфікацію № 1 до договору на поставку соєвого шроту з умовами поставки 44,00 метричні тонни за ціною 418,00 євро на загальну суму 18 392,00 євро в строк з 29.10.2021 до 25.11.2021.

У подальшому на виконання умов контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» 22.11.2021 та 21.12.2021 здійснило поставку соєвого шроту у кількості 88,00 метричні тонни на загальну суму 37 268,00 євро, а саме:

- 22.11.2021 - 44,00 метричні тонни на загальну суму 18 392,00 євро;

- 21.12.2021 - 44,00 метричні тонни на загальну суму 18 876,00 євро.

Однак, керуючі акціонери ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» у відповідності до заздалегідь розробленого ними плану, умисно повторно не розрахувалися з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» за поставлений товар, збільшивши вже існуючу заборгованість компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як отриманим товаром розпорядилися на власний розсуд.

У подальшому, продовжуючи свої заздалегідь сплановані злочинні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_13 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладення 05.11.2021 компанією «Poseidon Tradewaves Limited» чергового контракту № 05112021 з ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».

У відповідності до умов зазначеного контракту, 13.11.2021 ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило поставку соєвого шроту у кількості 2 598,580 метричних тонн на загальну суму 1 195 346,80 доларів США.

Згідно умов пункту 5.2. контракту, компанія «Poseidon Tradewaves Limited» здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 1-го банківського дня після отримання від продавця документів на підтвердження відправки.

Разом з тим, будучи керуючими акціонерами компанії «Poseidon Tradewaves Limited» та будучи особами, які безпосередньо приймають рішення щодо як укладення, так і виконання того чи іншого контракту, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 вчинили усі дії, направлені на те, щоб зазначений отриманий товар залишився неоплаченим зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited», збільшивши загальну наявну заборгованість даної компанії перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як товаром ОСОБА_7 та ОСОБА_12 розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану щодо заволодіння шахрайським шляхом товаром ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» в особливо великому розмірі, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , будучи уповноваженими на фактичне керівництво діяльністю компанії «Poseidon Tradewaves Limited», ввівши в оману як голову правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_13 , так і інших службових осіб та працівників зазначеного товариства щодо своїх дійсних планів, організували укладення 04.02.2022 наступного контракту № SBM/FF-P/1 між ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та компанії «Poseidon Tradewaves Limited» заздалегідь без мети його виконання зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited».

Відповідно до пунктів 1.1. та 2.2. даного контракту ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» зобов`язався передати у власність компанії «Poseidon Tradewaves Limited» партіями шрот соєвий кормовий тостований негранульований на орієнтовну суму 500 000,00 євро з визначенням сторонами у інвойсах або товаротранспортних накладних ціни товару.

У подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 забезпечили укладання сторонами за контрактом наступних специфікацій на поставку соєвого шроту:

- 04.02.2022 - специфікація № 1 з умовами поставки 21,00 метрична тонна за ціною 464,00 євро на загальну суму 9 744,00 євро в строк з 04.02.2022 до 14.02.2022;

- 04.02.2022 - специфікація № 2 з умовами поставки 44,00 метричні тонни за ціною 464,00 євро на загальну суму 20 416,00 євро в строк з 04.02.2022 до 14.02.2022.

У відповідності до умов зазначеного контракту та специфікацій до нього ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» здійснило наступні поставки соєвого шроту у загальному обсязі 64,00 метричні тонни на загальну суму 29 696,00 євро, а саме:

- 14.02.2022 - 22,00 метричні тонни на загальну суму 10 208,00 євро;

- 15.02.2022 - 22,00 метричні тонни на загальну суму 10 208,00 євро;

- 21.02.2022 - 20,00 метричних тонни на загальну суму 9 280 євро.

Разом з тим, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану та маючи на меті заволодіти майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» в особливо великих розмірах, керуючи фактично компанією «Poseidon Tradewaves Limited» ОСОБА_7 та ОСОБА_12 вчинили усі дії, направлені на те, щоб зазначений отриманий товар залишився неоплаченим зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited», збільшивши загальну наявну заборгованість даної компанії перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», в той час як отриманим товаром ОСОБА_7 та ОСОБА_12 розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, за період з серпня 2021 року по лютий 2022 року ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , керуючі акціонери компанії «Poseidon Tradewaves Limited», діючи умисно за попередньою змовою у складі групи осіб спільно з іншими невстановленими особами, шляхом введення в оману голови правління та акціонера ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_13 , інших службових осіб та працівників ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», маючи можливість не здійснювати попередню оплату та заздалегідь не маючи наміру розраховуватись за отриманий товар в подальшому, шахрайським шляхом заволоділи майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» - товаром на загальну суму 5 766 024,90 доларів США (п`ять мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч двадцять чотири долари 90 центів США) та 959 003,20 євро (дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч три євро 20 євроцентів), що підтверджується висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведеної судової економічної експертизи.

Відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2022, дату останнього відвантаження ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» товару за контрактами з компанією «Poseidon Tradewaves Limited», спричинена ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» майнова шкода складає загальну суму 194 301 357,54 грн., що у відповідності до вимог ч. 4 Примітки до ст. 185 КК України визнається кримінальним правопорушенням в особливо великих розмірах.

З метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , маючи в період часу з серпня 2021 року по лютий 2022 року постійно зростаючу заборгованість компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», намагалися перед ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пояснити цей факт певними особливостями ведення ними трейдерського бізнесу, необхідністю наявності значних грошових коштів на рахунках компанії «Poseidon Tradewaves Limited» для ведення успішної посередницької діяльності з метою отримання тих результатів фінансово-господарської діяльності компанії та досягнення того рівня її дохідності, у реальності якого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 апевнювали ОСОБА_14 та ОСОБА_13 з метою отримання від них інвестицій для подальшого заволодіння ними.

Разом з тим, наприкінці 2021 року та на початку 2022 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, відбулося декілька розмов між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_22 , під час яких спочатку ОСОБА_14 висловив своє незадоволення відсутністю результатів діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , як керуючих акціонерів, та відсутністю гарантованого ними прибутку. Крім того, ОСОБА_14 погрожував достроково забрати свої внесені інвестиції в розмірі 3 млн. доларів США. В подальшому, приблизно в січні - лютому 2022 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 виразив своє незадоволення ОСОБА_12 та ОСОБА_22 , як керуючими акціонерами, та наполягав перед ОСОБА_12 на негайному погашенні наявної заборгованості зі сторони компанії «Poseidon Tradewaves Limited» перед ПАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» та оплаті усього отриманого товару.

Враховуючи зростаюче незадоволення зі сторони ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , побоюючись, що їх шахрайство буде викрито, та розуміючи, що у ситуації, яка склалася, компанія «Poseidon Tradewaves Limited» в подальшому не отримуватиме від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» продукції для реалізації, тобто, можливості отримувати товар без його оплати та привласнювати грошові кошти від реалізації товару ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» використані, вирішили закрити офіс у м. Кропивницький, знищити документацію та інформацію щодо діяльності компанії «Poseidon Tradewaves Limited» під їх керівництвом, та сховатися за межами території України з метою вільного розпорядження привласненими коштами.

На остаточне прийняття рішення ОСОБА_22 та ОСОБА_12 вплинув той факт, що 24.02.2022 розпочалася військова агресія російської федерації по відношенню до України.

22.02.2022 ОСОБА_7 залишив територію України, а після початку 24.02.2022 військової агресії російської федерації прийняв рішення не повертатися до України та згідно домовленості із ОСОБА_12 перестав виходити на зв`язок із ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , а також здійснив інші заходи з метою унеможливлення встановлення його дійсного місця знаходження.

Завдяки зазначеним злочинним заздалегідь спланованим умисним діям ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , вчиненим у складі групи осіб за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману акціонера та голови правління ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» ОСОБА_13 , а також інших службових осіб та працівників ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», ОСОБА_7 у складі групи осіб за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами шахрайським шляхом заволодів майном ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», а саме, товаром на загальну суму 5 766 024,90 доларів США (п`ять мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч двадцять чотири долари 90 центів США) та 959 003,20 євро (дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч три євро 20 євроцентів), що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2022, дату останнього відвантаження ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» товару за контрактами з компанією «Poseidon Tradewaves Limited», складає 194 301 357,54 грн., яким в подальшому зазначена група осіб розпорядилися на власний розсуд, спричинивши ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» майнову шкоду в особливо великому розмірі.

13.07.2022 ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

25.08.2022 року слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 .

На обґрунтування вимог даного клопотання сторона обвинувачення послалась на те, що з метою проведення слідчих дій за участі підозрюваного ОСОБА_7 за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 направлено повістки про виклик, але останній в зазначений час до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві не прибув та про причини своєї неявки не повідомив.

З метою вставлення фактичного місця знаходження підозрюваного ОСОБА_7 та забезпечення його явки для проведення необхідних слідчих дій до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу. Під час виконання доручення встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 на даний час знаходиться за межами території України.

У зв`язку з численними неявками підозрюваного до органу досудового розслідування та перебування його за межами України 22.08.2022 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Також сторона обвинувачення послалась на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_22 , інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується сукупністю доказів, доданими до матеріалів клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: заявою адвоката ОСОБА_25 про вчинення кримінального правопорушення від 07.06.2022 року, протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою : АДРЕСА_2 від 19.04.2022 року; висновком експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи №11345/22-35 від 08.06.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 26.04.2022; протоком допиту свідка ОСОБА_27 від 10.06.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 10.06.2022; проткало допиту свідка ОСОБА_29 від 16.06.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 16.06.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 20.07.2022; висновком експерта Київського КНДІСЕ за результатами проведення судової економічної експертизи №15793/22-72/17923-17925/22-72 від 07.07.2022, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Необхідність обрання до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий також посилається на наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

12.09.2022 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва вказане клопотання слідчого задоволено та обрано відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя врахував наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_22 інкримінованого правопорушення, яка підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, які підтверджують ймовірну причетність ОСОБА_7 до інкримінованого йому кримінального правопорушення та є переконливими для слідчого судді. Наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Також слідчий суддя врахував, що 27.07.2022 року органом досудового слідства винесено постанову про оголошення підозрюваного в розшук.

За ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.08.2022р. надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_31 про оголошення міжнародного розшуку від 22.08.2022р. підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Беручи до уваги обставини, передбачені ст. 178 КПК України, аналізуючи наведене в сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищеназваним ризикам і тому слідчий суддя вважає за необхідне обрати стосовно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З оскаржуваної ухвали вбачається, що наведені в клопотанні доводи перевірено слідчим суддею при розгляді клопотання. При цьому, заслухано думку прокурора, захисника, з`ясовано обставини, які мають значення для вирішення питання про обрання запобіжного заходу в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчим суддею обґрунтовано встановлено обставини про доведеність перебування підозрюваного ОСОБА_7 у міжнародному розшуку та дотримано вимоги ч. 6 ст. 193 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

Чинним кримінальним процесуальним законом України передбачено спеціальну процедуру вирішення питання, коли особа, щодо якої ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оголошена у міжнародний розшук.

Зокрема, відповідно до частини шостої статті 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Всупереч твердженням апелянта, розглядаючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_7 , слідчий суддя встановив обставини того, що вінобґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, з огляду на те, що підозрюваний з метою уникнення покарання за вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення може переховуватись від органів досудового розслідування та суду не лише на території України, а й інших країн. Відтак слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду є досить вірогідним та доведеним стороною обвинувачення.

Щодо ризику впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання потерпілого і свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Вказане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного або відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. Вказане доводить, що можливість впливу на свідків є досить ймовірною.

Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, то слід зазначити, що основними доказами у кримінальному провадженні є документи, які, як вказує прокурор, на даний час не вилучені і перебувають як у віданні підозрюваного так і інших установ і організацій, до яких планується звертатись з тимчасовим доступом.

При цьому слідчий суддя перевірив твердження захисника щодо непідсудності розгляду клопотання Голосіївським районним судом міста Києва та встановив, що у відповідності до визначення термінів, що містяться в статті 3 КПК України, кримінальне провадження - це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії, у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно вимог ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до положень ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання.

Для визначення того, до якого місцевого суду може бути подано клопотання в межах досудового розслідування, ключове значення мають дві підстави: 1) територіальна юрисдикція місцевого суду; 2) місцезнаходження органу досудового розслідування в межах територіальної юрисдикції місцевого суду.

З клопотання та його матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000167, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно наказу заступника Голови - начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві №309 від 13.03.2019р. визначено місця постійної дислокації слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в адміністративних будівлях, що розташовані за адресами, в тому числі, і м. Київ, вул. Антоновича, 114, Голосіївський район м. Києва .

Таким чином, у даному випадку органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 06.04.2022 р. є Головне управління Національної поліції у м. Києві, місцезнаходження слідчого управління якого є , в тому числі, м. Київ, вул. Антоновича, 114, що територіального відноситься до Голосіївського районного суду міста Києва, а тому слідчий суддя вважає безпідставними доводи адвоката ОСОБА_6 про те, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подане до неналежного суду, з чим також погоджується колегія суддів.

Щодо повноважень слідчого та прокурора на подання вказаного клопотання, слідчим суддею вірно зазначено про те, що клопотання подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_32 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_33 .

До матеріалів клопотання наданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження 0000167 від 06.04.2022р., з якого вбачається, що серед групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні зазначений слідчий ОСОБА_9 , а серед групи прокурорів прокурор ОСОБА_8 , що спростовує доводи захисника про відсутність повноважень у вказаних осіб на подання клопотання.

На думку колегії суддів, слідчим суддею обґрунтовано встановлено обставини про доведеність перебування підозрюваного ОСОБА_7 , у міжнародному розшуку та дотримано вимоги ч. 6 ст. 193 КПК України.

Доводи захисника щодо невручення ОСОБА_7 , клопотання про обрання запобіжного заходу не заслуговують на увагу, оскільки підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, що унеможливлює вручення клопотання підозрюваному, крім того слідчим суддею розглянуто клопотання з дотриманням вимог ч. 6 ст. 193 КПК України.

Посилання апелянта щодо відсутності ризиків передбачених ст. 177 КПК України та необгрунтованності підозри, спростовуються матеріали провадження.

Твердження апелянта, що відповідно до тексту клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додатків до нього, ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проте, відповідно до оскаржуваної ухвали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України, заслуговую на увагу. Однак дану обставину колегія суддів вважає опискою, яка може бути усунена в порядку ст. 379 КПК України. Дана описка допущена слідчим суддею під час постановлення оскаржуваної ухвали не може бути безумовною підставою для її скасування, з урахуванням того, що як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали слідчим суддею встановлено, що саме ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді у справі не вбачається.

Враховуючи зазначене колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя в силу п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, належним чином здійснив судовий контроль та дотримався судової процедури, за якої жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Отже, колегія суддів дійшла висновку, що слідчим суддею прийнято законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, а апеляційна скарга не містить доводів, які б були підставою для його скасування чи зміни, тому її слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді - без змін.

Також колегія суддів бере до уваги, що обрання запобіжного заходу не свідчить про істотні порушення прав підозрюваного, оскільки після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням зазначеного оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, ухвалена на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтвердженні достатніми даними, дослідженими слідчим суддею, а тому апеляційна скарга захисника, з викладеними в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 131-132, 176-178, 183-184,193, 376, 404, 405, 407, 418, 532 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12 вересня 2022 року, - залишити без зміни, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 .