Справа№639/1065/23
Провадження №1-кс/639/627/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000124 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2023 у денний час доби, ОСОБА_5 , коли перебував за адресою: АДРЕСА_1 , то невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1781 грн.

15.02.2023 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 23.01.2023 він знаходився у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та замовив через Телеграм один блок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; один блок «HEETS» Purple Wave; один блок «HEETS» Green Zing. Надалі, 02.02.2023 він прийшов у відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ззовні оглянув посилку за ТТН №9531 та здійснив оплату накладним платежем на розрахунковий розрахунок №UA-76-0-2160, сумма склала 1781 грн.

Відправник був зазначений наступний: ОСОБА_6 , к.т. НОМЕР_2 .

Коли ОСОБА_5 прийшовши додому, то відкрив вищевказані блоки та виявив всередині блоків гіпсокартон та будівельний пінопласт. Надалі, ним було прийняте рішення звернутись до працівників правоохоронних органів.

Згідно рапорту о/у СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, вході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що 06.01.2023 гр. ОСОБА_5 замовив 3(три) блока HEETS для Iqos користуючись послугами ІНФОРМАЦІЯ_4 , на його ім`я було відправлено посилку за ТТН № 9531, оплата за яку було здійснена накладним платежем на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . При перевірці упаковки зі стіками HEETS за адресою мешкання ОСОБА_5 виявив, що в середині упаковки замість стіків знаходився гіпсокартон та пінопласт.

Крім того було здійснено аналіз руху АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в свою чергу отримує грошові кошти на свій рахунок від гр. ОСОБА_6 .

Також, проаналізувавши отриману інформацію встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , неодноразово отримував грошові кошти на свій картковий рахунок в період часу з 01.01.2022 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які добуті злочинним шляхом.

Враховуючи вказані вище обставини, з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, кола їх зв`язків, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, інших аналогічних злочинів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000124 від 11.02.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформацію щодо відправлення, отримання та пересилання грошових коштів від імені ОСОБА_6 , к.т. НОМЕР_2 та імені ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_6 (накладні, повні анкетні дані відправника та отримувача, хто отримував, та яким чином отримувались грошові кошти, їх повні анкетній дані, тощо), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1