490/1815/23 15.03.2023
н/п 1-кс/490/2243/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1815/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактичного вилучення у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 24.02.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт з приводу того, що під час відпрацювання території Центрального району м. Миколаєва щодо виявлення місцезнаходження внутрішньо переміщених осіб, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме державними коштами, які нараховуються у вигляді державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, особисто вніс заяву про взяття на облік ВПО із недостовірними відомостями про адресу свого фактичного місця проживання/перебування на період війни, а саме повідомив що був змушений переїхати з адреси: АДРЕСА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим останнім було безпідставно отримано бюджетні кошти у вигляді державної допомоги ВПО. Сума матеріальних збитків встановлюється. Опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що з 2015 року проживає та працює у м. Миколаєві, при цьому за адресою: АДРЕСА_5 проживає близько 2,5 роки. Статус ВПО ним було отримано після того, як він подав заявку на офіційному порталі «Дія» через мобільний додаток, при цьому вніс там завідомо неправдиві дані про себе, а саме про те, що він у зв`язку із повномасштабною війною лише нещодавно переїхав на проживання з с. Зайвого до м.Миколаєва, так як мав гостру потребу у грошових коштах, яку міг частково компенсувати за рахунок грошових виплат для внутрішньо-переміщених осіб. Таким чином ОСОБА_4 отримував щомісяця грошові кошти у сумі 2000 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить старший дізнавач.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане слідчим клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактичного вилучення у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 24.02.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, з можливістю їх копіювання.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1