Справа № 450/310/23 Провадження № 1-кс/450/58/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" лютого 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

в с т а н о в и в :

01.02.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: номер банківського рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 - в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформацію щодо особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріали фото-фіксації видачі (формлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, сума та призначення платежу, місця та спосіб перепахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.09.2022 року по теперішній час; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , послуга (додаток "Мобільний Ощад"). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та інші операції; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 23.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , у якій просить прийняти міри щодо розшуку його батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , який не виходить на зв`язок з кінця грудня 2022 року.

В ході досудового розслідування. 23.01.2023 року допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (син безвісти зниклого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який вказав, що його батько ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з початку 2020 року проживав спільно із своїм сином ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_4 , проте у зв`язку із неналежним доглядом останнього за батьком, ОСОБА_9 був змушений на початку вересня 2020 року переїхати до молодшого сина ОСОБА_12 у приватний будинок, що за адресою АДРЕСА_3 . ОСОБА_10 в ході допиту зазначив, що він один раз або двічі на 3 місяці навідував батька за вищевказаною адресою, проте коли він приїхав останнього разу в січні 2023 року, то не виявив батька за місцем його проживання, місцезнаходження батька йому невідоме. Окрім цього, ОСОБА_13 зазначив, що його батько ОСОБА_9 являється клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки саме на карту цього банку батько отримує пенсійне забезпечення. З огляду на те, що батько потерпілого притягом останнього часу перебував у безпорадному стані, його грошовими коштами, тобто пенсійним забезпеченням, розпоряджався його син ОСОБА_12 , з яким батько спільно проживав. Проведеним 23.01.2023 року оглядом за адресою АДРЕСА_3 - ОСОБА_9 та його сина ОСОБА_14 в приміщенні будинку не виявлено та в подальшому останні за даною адресою не з`являлись.

Також встановлено, що 07.01.2023 року до ОСОБА_14 та ОСОБА_9 в АДРЕСА_3 , приїжджали родичі, які не виявили в будинку ОСОБА_9 . ОСОБА_14 не зміг пояснити де його батько, плутався у своїх словах, зі слів сусідів ОСОБА_9 не бачили з 01.01.2023 року, останній раніше хворів на тяжку форму коронавірусу, самостійно майже не пересувався у зв`язку із старістю та супутніми хворобами. В ході досудового розслідування встановлено РНОКПП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на отримання руху коштів зі зняттям грошових коштів з такого, з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, будучи належним чином повідомленими про місце та час судового розгляду.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 23.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 23.01.2023 року встановлено, що ОСОБА_9 являється клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки саме на карту цього банку батько отримує пенсійне забезпечення.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 року по теперішній час; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , послуга (додаток " ОСОБА_15 "). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та інші операції.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: номер банківського рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 - в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформацію щодо особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріали фото-фіксації видачі (формлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.09.2022 року по теперішній час; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , послуга (додаток "Мобільний Ощад"). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1