Справа № 383/928/22
Номер провадження 1-кс/383/273/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000092 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знамянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
-відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 21 вересня 2022 року по 00:00 годин 23 вересня 2022 року;
-документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 21 вересня 2022 року по 00:00 годин 23 вересня 2022 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 21 вересня 2022 року по 00:00 годин 23 вересня 2022 року.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000092 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач ВП №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 04.10.2022 року зареєстроване кримінальне провадження №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.10.2022 року встановлено, що 22.09.2022 року вона знаходилася у мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де помітила оголошення з приводу оренди квартири. У зв`язку з чим вона вирішила зв`язатися з орендодавцем та домовитися про умови оплати та оренди квартири. Домовленість проходила у телефонній розмові з особою, яка представилася ОСОБА_6 та яка має номер мобільного телефону НОМЕР_2 . У ході обговорення, особа, яка представилася ОСОБА_6 , вказала, що для оренди квартири потрібно перераховувати передоплату у сумі 4000 грн., на що потерпіла погодилася та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти на вказану суму. Після перерахування нею грошових коштів невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 перестала виходити з нею на зв`язок, та зайшовши на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » помітила, що повідомлення з приводу оренди квартири видалено (а.с. 6).

З повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.11.2022 року наданої на запит ВП №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області вбачається, що останнім відмовлено в проханні надання відомостей (документів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 (а.с.7).

За таких підстав клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №5168-7574/2322-4197 та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
-відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 21 вересня 2022 року по 00:00 годин 23 вересня 2022 року;
-документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 21 вересня 2022 року по 00:00 годин 23 вересня 2022 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 21 вересня 2022 року по 00:00 годин 23 вересня 2022 року.
Строк дії ухвали встановити до 01.02.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1