Справа №:755/7567/22
Провадження №: 1-кс/755/2366/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" листопада 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002341 від 15.08.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00002341 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №00002341, у ході якого було встановлено, що 14.08.2022 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 02.06.2022 до 01.08.2022 годин за адресою АДРЕСА_2 Грабовецький ОСОБА_5 14.11.1996 ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 130000 гривень, 48150 доларів США та 16000 євро. (ЄО 41042).
Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 14.11.1996 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Чернівці, паспорт НОМЕР_1 виданий 04.01.2013 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України від оперативних працівників Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те, що ОСОБА_6 може зберігати викрадені грошові кошти на рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у лютому 2014 року він разом зі своєю донькою ОСОБА_7 з м. Києва виїхали у м. Чернівці, де остання познайомилася з сином його товариша ОСОБА_6 і вони почали зустрічатись. 27.05.2022 року вони повернулися до м. Києва за місцем свого проживання та 02.06.2022 до м. Києва також приїхав ОСОБА_6 , який став проживати разом із потерпілими. 01.08.2022 року його донька за місцем проживання за адресою АДРЕСА_2 відчинивши сейф, доступ до якого ОСОБА_6 не мав, виявила відсутність грошових коштів у сумі 130000 гривень, 48150 доларів США та 16000 євро, замість яких були підкладені сувенірні банкноти. У подальшому вони запитали про крадіжку грошей ОСОБА_6 , який під час розмови зізнався у вчиненні даного злочину та пояснив що знайшов ключ від сейфа та взяв вказані грошові кошти та вклав їх в інвестиційні проекти та обіцяв повернути найближчим часом, однак по сьогоднішній день цього не зробив. Із приводу походження вказаних грошей, ОСОБА_4 пояснив, що це були сімейні заощадження, які назбирали він, його донька ОСОБА_7 04.07.1999 ІНФОРМАЦІЯ_2 та покійна дружина ОСОБА_8 04.02.1978 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Будучи допитана ОСОБА_7 підтвердила покази потерпілого ОСОБА_4 .
Окрім вказаного, в ході проведення досудового розслідування у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_6 та встановлено, що у період з 15.04.2022 по 12.08.2022 останньому різними транзакціями надходили грошові кошти в сумі 2485849 грн, які були витрачені на інтернет розваги.
Будучи опитаний ОСОБА_6 зізнався у вчиненні даного злочину та пояснив, що всі вищевказані грошові кошти витратив в онлайн казино.
Враховуючи викладене з метою підтвердження доходів потерпілого ОСОБА_4 13.08.1969 ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів його сім`ї - доньки ОСОБА_7 04.07.1999 ІНФОРМАЦІЯ_2 та покійної дружини ОСОБА_8 04.02.1978 ІНФОРМАЦІЯ_2 у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо дати народження, місця проживання, сум нарахованого /виплаченого доходу, сум утриманого з них податку, ознак доходів, дати прийняття / звільнення на /з роботу (и) фізичних осіб: ОСОБА_8 04.02.1978 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 13.08.1969 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 04.07.1999 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.1998 року по теперішній час. Дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведенні судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00002341 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, які містять інформацію з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо дати народження, місця проживання, сум нарахованого /виплаченого доходу, сум утриманого з них податку, ознак доходів, дати прийняття /звільнення на / з роботу (и) фізичних осіб: ОСОБА_8 04.02.1978 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 13.08.1969 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 04.07.1999 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.1998 року до 28.11.2022 року та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів цих документів /у разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: