Дата документу 18.01.2023Справа № 554/332/23
Провадження № 1-кс/554/839/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001027 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.11.2022 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з 01.08.2020 року громадянка ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 дол. США та 2000 євро. (ЄО № 16854 від 02.11.2022). НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Потерпілий вказує, що при спілкуванні зі своєю знайомою, остання йому розповідала, що віддала власні кошти громадянці ОСОБА_5 , яка за користування коштами сплачує їй відсотки. Пізніше, при особистій зустрічі з ОСОБА_5 , остання особисто запропонувала потерпілому передати їй грошові кошти, натомість, обіцяла виплатити відсотки за їх користування.

01.08.2020 року потерпілий передав їй в користування грошові кошти в розмірі 500 євро (п?ятсот євро). Згодом, приблизно в середині літа 2022 року, ОСОБА_5 , при особистій зустрічі, просила додатково проінформувати про таку можливість «інвестування» його знайомих, які можуть також передати їй грошові кошти під відсоток. Таким чином, поступово сума переданих коштів їй в користування збільшувалась і на кінець літа 2022 року розмір грошових коштів, які ОСОБА_4 віддав ОСОБА_5 вже становив 5 000 доларів США (п?ять тисяч доларів США) та 2 000 євро (дві тисячі євро), це були як його особисті так і частково запозичені кошти.

На допиті потерпілий вказав, що передача до вже існуючого внеску в 1000 доларів США, ще 4000 доларів США відбулася 13 серпня 2022 року, При цьому свідком передачі цих грошових коштів була ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_3 , яка працювала водієм та довіреною особою у ОСОБА_5 .

01.09.2022 року, на вимогу потерпілого про повернення йому частини грошових коштів (1200 євро) ОСОБА_5 повідомила, що звичайно поверне. Але на далі на його повідомлення і дзвінки перестала відповідати.

Також, в рамках кримінального провадження, в якості потерпілого допитаний ОСОБА_7 , який у своїх показаннях вказав, що 2020 році також інвестував грошові кошти у сумі 72028 доларів США, 14885 євро, НОМЕР_4 польських злотих та 3739 швейцарських франків. Перерахунок вказаних коштів здійснював зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_6 на банківську картку Ясько Тетяни АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

На далі, в ході досудового розслідування, в рамках виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40, 41 КПК України, оперативними співробітниками відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції в Полтавській області, встановлено інформацію, яка може слугувати повному, ефективному та неупередженому досудовому розслідуванню та, в подальшому, притягненню винних до кримінальної відповідальності.

Так, за наявною інформацією, до злочинної схеми, а саме організації та побудуванні фіктивної фінансової піраміди причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Дана інформація також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під час слідчої дії вказав, що він разом зі своєю дружиною, 26.10.2021, інвестував грошові кошти ОСОБА_5 під 6% місячних дивідентів. В той же час, спілкуючись з ОСОБА_5 , присутнім був ОСОБА_8 . Та, в подальшому, в червні 2022 року, при розмові з ОСОБА_5 з приводу отримання вкладених грошових коштів, остання повідомила, що рішення про повернення грошових коштів залежить від двох осіб, імена яких вона не погодилася називати та від ОСОБА_8 .

Також, за результатами виконання доручення, на адресу органі досудового розслідування надійшов рапорт працівників ВЗІСД ГУНП в Полтавській області, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Так, у відповідності до змісту вказаного рапорту, ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

З метою досягнення злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для залучення нових учасників у фіктивній фінансовій піраміді, отримання максимальної кількості грошових вкладів громадян та заволодіння ними, проводили презентації своєї фінансової програми на протязі декількох років. Першим вкладникам обіцяли грошові винагороди, які останній знову вкладали до піраміди, тим самим рекламували стійкість фінансової конструкції, її законність наявність великої кількості учасників та великих виплат.

3 метою подальшого документування та встановлення інших ймовірних зв?язків фігурантів кримінального провадження, які можуть бути причетні до вищевказаної події, місць їх перебування, необхідно отримати інформацію у електронному та друкованому вигляді всіх телефонних з?єднань, зокрема абонентських з?єднань: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_3 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з?єднань, СМС-повідомлень, з прив?язкою до базових станцій кожного з абонентів (абонентів А та Б), а також із зазначенням номерів IMEI, використаних абонентами пристроїв зв?язку - за період з 01.01.2020 по теперішній час, а також у разі оформлення контрактного підключення вищевказаних номерів прошу надати відомості у друкованому вигляді щодо особи (П.І.П., місце роботи, місця проживання, контактного номеру тощо), на яку оформлено контракт, так як перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином на даний час неможливо. Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отриманні інформації, яка міститься в роздруківках операторів мобільного зв?язку та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.11.2022 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з 01.08.2020 року громадянка ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 дол. США та 2000 євро. (ЄО № 16854 від 02.11.2022). +16856, НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до документів (інформації), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номера мобільних операторів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_3 в проміжок часу із 01.01.2020 року по кінцевий строк дії ухвали з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

2.1. про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

2.2. щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

2.3. та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1