Справа № 206/533/23
Провадження № 1-кс/206/125/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СД ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000392 від 17.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2022 до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.10.2022 приблизно о 15.00 год., невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 18000 гривень, що належать заявниці, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Допитна потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що 14.10.2022 приблизно о 15.00 год., знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , перерахувала на рахунок, що належить раніше невідомій їй особі, № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), грошові кошти у розмірі 18000 гривень, за товар - вугілля. Вугілля не надійшло, продавець на зв`язок не виходить. Встановлено, що банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації: на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 , 14.10.2022 надійшли від ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 18000 грн., та в подальшому в цей же день були здійсненні зняття грошових коштів в банкоматах CADN2411, CADN1061 за адресою: АДРЕСА_3 , та 16.01.2022 за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно наданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації банкомата: CADN2411, CADN1061 належать їм, та розташовані відповідно за адресами: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та АДРЕСА_5 . Так у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото-, відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , 14.10.2022 приблизно о 18.06 год. та 18.07 год.; CADN1061 за адресою АДРЕСА_5 , 16.10.2022 приблизно о 11.43 год. В ході досудового розслідування направлені запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання вищезазначеної інформації, отримані відповіді, відповідно до яких отримати інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо за наявністю відповідної ухвали слідчого судді, суду у порядку, визначеному КПК України. Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт шахрайства, а в іншій спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ. Крім того у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ. Отже на даний час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у здійснення тимчасового доступу до зазначених документів. Враховуючи викладене, просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: фото-,відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , 14.10.2022 приблизно о 18.06 год. та 18.07 год.; CADN1061 за адресою АДРЕСА_5 , 16.10.2022 приблизно о 11.43 год.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, будучі належним чином повідомлені про дату,час та місце судового засідання. До канцелярії суду дізнавачем подали клопотання про розгляд вказаного клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, клопотання дізнавача, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підлягає часковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу прийняття заяви від 17.10.2022; копія паспорту громадянина ОСОБА_6 , копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.10.2022, копія добровільної згоди потерпілої на огляд телефону від 17.10.2022, копія протоколу огляду від 17.10.2022 з фототаблицею до нього, копія постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 21.10.2022, копія протоколу тимчасового до речей і документів від 17.11.2022, копія довідки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія звіту по транзакціях з використанням/без використання БНК за період з 2022-10-14 по 2022-10-21, копія заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 06.10.2022 видана на ім`я ОСОБА_6 , копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім`я ОСОБА_6 , копія повідомлення про визнання місця проведення досудового розслідування від 30.11.2022, копія постанови про визначення місця проведення досудового розслідування, постанова про визначення групи прокурорів, копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 06.02.2023, копія запиту дізнавача сектора дізнання ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора ОСОБА_3 від 16.01.2023, копія відповіді на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.01.2023, копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю від 06.01.2023, копія ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 08.02.2023, копія запиту дізнавача сектора дізнання ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора ОСОБА_3 від 08.02.2023 та від 07.03.2023, копія відповіді на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.02.2023 та від 14.03.2023.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація доступ до якої просить отримати дізнавач становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю їх подальшого вилучення, а саме: фото-, відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , 14.10.2022 приблизно о 18.06 год. та 18.07 год.; CADN1061 за адресою АДРЕСА_5 , 16.10.2022 приблизно о 11.43 год.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також органом дізнання доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача, оскільки вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей і документів, та надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- фото-,відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , 14.10.2022 приблизно о 18.06 год. та 18.07 год.; CADN1061 за адресою: АДРЕСА_5 , 16.10.2022 приблизно о 11.43 год.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 12.05.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1