УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншими ФОП, які займаються господарською діяльністю на території Рівненської області, упродовж 2022 року, за попередньою змовою групою осіб, здійснено придбання та заготівлю дикоросів у підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості, що в подальшому призвело до заволодіння чужим майном. Так, у продовж поточного періоду 2022 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявило до відшкодування та отримало відшкодування з державного бюджету України ПДВ на загальну суму понад 543,86 млн. грн., та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 109,05 млн. грн.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: картки платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість підприємства за період з 2022 року по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів за період з 2022 року по теперішній час; матеріали облікових справ (реєстраційних та структурних документів; відомості про ІР-адреси вказаних підприємств за період з 2022 року по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з ПДВ та податку на прибуток підприємств (в електронному вигляді); інформацію щодо проведених перевірок в період з 2022 року податкових повідомлень-рішень та стан їх оскарження; інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час, а також з 2022 року; відомості про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно із зазначенням його ідентифікуючих даних); відомості чи скеровувалися (переказувалися) вказаними СПД активи (грошові кошти, девіденди) на розрахункові рахунки СПД з ознаками ризиковості.

Слідчий в клопотанні вказав, що Відомості, які містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та надати можливості вилучити (здійснити виїмку) документів, в яких містяться відомості щодо діяльності Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та надати можливості вилучити (здійснити виїмку) документів, в яких містяться відомості щодо діяльності Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: картки платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість підприємства за період з 2022 року по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів за період з 2022 року по теперішній час; матеріали облікових справ (реєстраційних та структурних документів; відомості про ІР-адреси вказаних підприємств за період з 2022 року по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з ПДВ та податку на прибуток підприємств (в електронному вигляді); інформацію щодо проведених перевірок в період з 2022 року податкових повідомлень-рішень та стан їх оскарження; інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час, а також з 2022 року; відомості про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно із зазначенням його ідентифікуючих даних); відомості чи скеровувалися (переказувалися) вказаними СПД активи (грошові кошти, девіденди) на розрахункові рахунки СПД з ознаками ризиковості.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5