Справа № 373/366/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 22.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що СВ відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 22.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2023 до ЧЧ ВП Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійщла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, представившись в телефонній розмові за номером телефону НОМЕР_1 працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 73600 грн, які перебували на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ЄО 443 від 21.01.2023).

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 21.01.2023 о 11:00 на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківська карта ОСОБА_5 № НОМЕР_4 буде заблокована, тому її необхідно перевипустити. Після цього ОСОБА_5 через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні скористався функцією «Перевипустити карту» та назвав невідомій особі за її вказівкою банківські реквізити своєї нової карти «Для виплат», а саме: номер карти, строк її дії та код CVV. Після проведених дій ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про перерахування його коштів трьома платежами по 29145 грн, 29145 грн, 15678 грн на невідомий рахунок.

В подальшому ОСОБА_5 виявив, що невідомі особи шляхом проведення шахрайських дій заволоділи його коштами в сумі 73968,00 грн.

Зважаючи на те, що інформація щодо рахунку чи банківської карти, на які здійснювався переказ грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, у яких міститься інформація про рух коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 та/або рахунками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 по 23:50 21.01.2023, із зазначенням відомостей про номери рахунків та/або банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти.

В судове засідання слідчий СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 21.01.2023 невідома особа, представившись в телефонній розмові за номером телефону НОМЕР_1 працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 73600 грн, які перебували на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ЄО 443 від 21.01.2023.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.01.2023; копію рапорта старшого інспектора-чергового ЧЧ СМ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 21.01.2023.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.01.2023, 21.01.2023 об 11:00 на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що банківська карта ОСОБА_5 № НОМЕР_4 буде заблокована, тому її необхідно перевипустити. Після цього ОСОБА_5 через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні скористався функцією «Перевипустити карту» та назвав невідомій особі за її вказівкою банківські реквізити своєї нової карти «Для виплат», а саме: номер карти, строк її дії та код CVV. Після проведених дій ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про перерахування його коштів трьома платежами по 29145 грн, 29145 грн, 15678 грн на невідомий рахунок.

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) за період 21.01.2023 21.01.2023, всього витрат: 74999,80 грн., з них трьома транзакціями на суми 15600грн., 29145 грн., 29145 грн. здійснено переказ з карти.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 та/або рахунками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 по 23:50 21.01.2023, із зазначенням відомостей про номери рахунків та/або банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, доступ до якої просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 22.01.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 та/або рахунками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 по 23:50 21.01.2023, із зазначенням відомостей про номери рахунків та/або банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали визначити до 30.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1