Cправа № 127/4056/23
Провадження № 1-кс/127/1674/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що 19.09.2022 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 19.09.2022 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перерахування коштів із картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у чотири транзакції на загальну суму 42 669, 14 грн. на невідомий рахунок. Чим спричинила матеріального збитку на вище вказану суму.

В ході проведення розслідування встановлено, що кошти з рахунку потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так 19.09.2022 вона перебувала за місцем свого проживання де на її мобільний номер НОМЕР_3 , пролунав дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 та як їй представився голос невідомого їй чоловіка, що це працівник служби безпеки банку де їй було повідомлено що її картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було заблоковано та для того щоб дану картку розблокувати він з`єднає із менеджером та він розповість що потрібно робити, після чого повідомив щоб вона не клала слухавку. Але вона у свою чергу поклала слухавку. Тоді через деякий час до неї зателефонували із номера НОМЕР_5 та повідомили, що потрібно назвати реквізити картки для її розблокування. Тоді невідомому чоловіку, який шляхом обману та зловживання довірою, у ході спілкування, вона надала 16 - ти значний код який був наявний на одній із сторін банківської картки, а саме НОМЕР_1 та у подальшому дані про картку, а саме дату до якої дійсна картка, та трьох значний код на звороті даної картки. Після чого їй сказали перезавантажити мобільний телефон, після чого картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розблокується. У період телефонної розмови вона також назвала 6-ти значний код який прийшов їй як смс- сповіщення, а саме НОМЕР_6 із текстом «код для додавання вашої картки НОМЕР_7 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по номеру банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.02.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 19.09.2022 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перерахування коштів із картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у чотири транзакції на загальну суму 42 669, 14 грн. на невідомий рахунок. Чим спричинила матеріального збитку на вище вказану суму.

В ході проведення розслідування встановлено, що кошти з рахунку потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так 19.09.2022 вона перебувала за місцем свого проживання де на її мобільний номер НОМЕР_3 , пролунав дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 та як їй представився голос невідомого їй чоловіка, що це працівник служби безпеки банку де їй було повідомлено що її картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було заблоковано та для того щоб дану картку розблокувати він з`єднає із менеджером та він розповість що потрібно робити, після чого повідомив щоб вона не клала слухавку. Але вона у свою чергу поклала слухавку. Тоді через деякий час до неї зателефонували із номера НОМЕР_5 та повідомили, що потрібно назвати реквізити картки для її розблокування. Тоді невідомому чоловіку, який шляхом обману та зловживання довірою, у ході спілкування, вона надала 16 - ти значний код який був наявний на одній із сторін банківської картки, а саме НОМЕР_1 та у подальшому дані про картку, а саме дату до якої дійсна картка, та трьох значний код на звороті даної картки. Після чого їй сказали перезавантажити мобільний телефон, після чого картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розблокується. У період телефонної розмови вона також назвала 6-ти значний код який прийшов їй як смс- сповіщення, а саме НОМЕР_6 із текстом «код для додавання вашої картки НОМЕР_7 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000333 від 20.09.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 20.09.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по номеру банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо..

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, до:

-заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Юридична адреса AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " : АДРЕСА_2 , Україна

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя