Справа № 694/981/23 провадження №1-кс/694/428/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.04.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000465 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023;

- інформації, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритих/закритих депозитах власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023; а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023; до системи «Ощад 24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023; із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023; зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про перевипуск банківської картки, із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місцерозташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку на яку було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023; спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану документацію указаним у клопотанні особам.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.03.2023 року до ЧЧ ВПД№2 Звенигородського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_7 про те, що 25.02.2023 року близько 15:00 год. невстановлена особа шахрайським щляхом заволоділа грошовими коштами останнього з банківської карти № НОМЕР_1 - в сумі 14 650 грн., чим заподіяла матеріальних збитків ОСОБА_7 .

17.03.2023 року слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000465 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_7 , який дав наступні покази, що у 2018 році я відкрив собі кредитну картку в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на якій був кредитний ліміт в розмірі 15 000 гривень, даними коштами жодного разу не користувався. 25.02.2023 року йому у інтернет мережі «Телеграм» прийшло повідомлення «виплата віддії для всіх українців», після чого він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , та одразу прийшов код який він увів на вищевказаному сайті, а також вказав чотири останні цифри своєї карти - НОМЕР_2 . На сайті його було повідомлено про те, щоб очікував кошти від Є допомоги в сумі 9 000 гривень, які так на його рахунок не надійшли.

15.03.2023 року близько 15:00 год. йому на телефон надійшло повідомлення про заборгованість на кредитній картці, та що потрібно покласти до 20 числа грошові кошти. 17.03.2023 звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Шпола, отримав виписку по власній кредитній карті, в якій зазначено, що 25.02.2023 року з його карти двома платежами були списані кошти в загальній сумі 14 650 гривень. 17.03.2023 вказану заборгованість погасив в повному обсязі та з нарахуванням відсотків сплатив 15 521 грн.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та безпосередньо наданні інформації.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем запитуваної інформації, що містить банківську таємницю є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтована та не доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні інформації по зазначеному у клопотанні банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 17.03.2023. Вказаний період на думку слідчого судді слід обмежити датою переказу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 25.02.2023.

Також, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Крім того слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які згідно з наявним в матеріалах клопотання витягом з ЄРДР участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні. Відтак, з огляду на те, що відповідно до чинних норм КПК України, слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000465 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 - 25.02.2023;

- інформації, щодо власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 - 25.02.2023 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритих/закритих депозитах власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 - 25.02.2023; а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 - 25.02.2023; до системи «Ощад 24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 - 25.02.2023; із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 - 25.02.2023; зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про перевипуск банківської картки, із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місцерозташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку на яку було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 - 25.02.2023; спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1