Дата документу 09.01.2023Справа № 554/209/23
Провадження № 1-кс/554/653/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002059 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002059 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.09.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.09.2022 рок у період часу з 11 год. 13 хв. по 21 год. 25 хв. невідома особа за допомогою фішингового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою телеграм каналів ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 91000 грн. (ЖЄО №22179 від 27.09.2022)

В ході допиту потерпіла пояснила, що 26.07.2022 близько 11:10 год. на її особистий номер телефону зателефонували з мобільного застосунку Ватсап з мобільного номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про заробіток з посиланням на телеграм канал, перейшовши за яким почався діалог з невідомим, який повідомив потерпілій про те, що їй потрібно внести грошові кошти на банківську картку, після чого їй би повернулися грошові кошти. Потерпіла відразу перерахувала грошові кошти в розмірі 8 528 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 після чого ще перерахувала 14 999 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 237 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , після чого потерпілу було заблоковано в телеграм-каналі відразу.

Слідству необхідно отримати інформацію по банківським карткам № НОМЕР_3 та 237 та № НОМЕР_4 , оформлених у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період 00 год. 00 хв. 26.07.2022 по термін дії ухвали по рахункам карток № НОМЕР_3 та 237 та № НОМЕР_4 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вражає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківським картках № НОМЕР_3 та 237 та № НОМЕР_4 , оформлених у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме до інформації по рахункам карток № НОМЕР_3 та 237 та № НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період 00 год. 00 хв. 26.07.2022 по термін дії ухвали , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку, а також вказати прив`язаний до картки фінансовий номер телефону ;договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1