Справа № 727/55/23
Провадження № 1-кс/727/27/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 03.11.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від зайняття незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, через всесвітню мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також месенджера «Telegram» на території Чернівецької області збували наркотичні засоби, психотропні речовини, а також їх аналоги методом так званих «закладок», які збували на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , а саме в меседжері «Телеграм» «аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 @ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розділі «чаты» наявна папка «Избранное» та в переписці з користувачем « ОСОБА_9 » було виявлено наступні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначені електронні адреси, а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зазначених електронних адресів, а саме:№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

03.11.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .) (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- щодо номерів телефонів мобільних операторів зв`язку, з яких були зареєстровані рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .)

- виписку руху грошових коштів рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .), у період з 03.11.2021р. по 03.01.2023р. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), повні номера банківських рахунків на які виводилися грошові кошти та час здійснення транзакцій, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції у період з моменту відкриття рахунку 03.01.2023р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з ви користанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1