Справа № 204/5544/23
Провадження № 1-кс/204/1388/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001667 від 30.10.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 проходячи військову службу за контрактом, та проходячи її на посаді начальника штабу - першого заступника командира 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 , розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень як командира (начальника), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, всупереч вимог ст.ст.3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, ст.ст.22, 24, 38, 42 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст.11, 16, 103, 104 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою особистого збагачення за рахунок підлеглих за військовим званням та посадою військовослужбовців, використовуючи надану йому владу та своє службове становище, шляхом вимагання, близько 11 год. 00 хв. 30.11.2022 перебуваючи у місці тимчасової дислокації 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ун.п.ФедорівкаБахмутського району Донецької області, вимагав у підлеглих військовослужбовців солдата ОСОБА_6 та старшого солдата ОСОБА_7 , через молодшого сержанта ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) з кожного військовослужбовця за вчинення дій в інтересах останніх у вигляді сприяння у проходженні ними військової служби в умовно безпечному місці, розташованому поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, та 30.11.2022 близько 12 год. 50 хв., перебуваючи у місці тимчасової дислокації ротного опорного пункту 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у н.п. ЗванівкаБахмутського району Донецької області, отримав від підлеглого військовослужбовця солдата ОСОБА_6 , через молодшого сержанта ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 у вигляді сприяння у проходженні ним, ОСОБА_6 , військової служби в умовно безпечному місці, розташованому поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використаннямнаданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

01.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Сєвєродонецьк Луганської обл., громадянину України, українцю, з вищою освітою, раніше не судимому, начальнику штабу - першого заступника командира 1 стрілецького батальйону ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у військовому званні «майор», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

30.11.2022 о 12 год. 50 хв. безпосередньо після отримання неправомірної вигоди, майора ОСОБА_5 було затримано співробітниками поліції в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська продовжено в межах досудового слідства до 01.03.2023.Допитані в якості свідків військовослужбовці ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що ОСОБА_5 вимагав у них неправомірну вигоду та вони надавали її йому шляхом переведення зі своїх банківських карток на його.Крім того, свідок ОСОБА_10 надав роздруківку, з номером картки яку використовував під часперерахування неправомірної вигоди, а саме банківська картка № НОМЕР_2 , свідок ОСОБА_11 надав роздруківку із зображенням банківської картки № НОМЕР_3 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що для перерахування неправомірної вигоди, яка вимагалась ОСОБА_5 , використовувались банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які згідно BIN-коду належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме - відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам зазначених банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунки по яких відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.07.2022 по теперішній час, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні.Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними особами, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .Розпорядженням Верховного Суду від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, у зв`язку з чим вказане клопотання спрямовується до даного суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання за доцільно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001667 від 30.10.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій, необхідності встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення.Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншій особі за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, або іншим слідчим за постановою, відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001667 від 30.10.2022, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,

- інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів) за період з 01.07.2022 року по 17.04.2023 року.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1