Справа № 383/1036/22
Номер провадження 1-кс/383/256/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000188 від 27.10.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення через філію - Кропивницьке відділення № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000188 від 27.10.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.10.2022 року близько 14 год. 37 хв. невідома особа, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2445 грн. 20 коп.
Посилаючись на те, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у заяві від 07.11.2022 року розгляд клопотання просила проводити за її відсутності. Вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, №0000188 від 27.10.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 05.11.2022 року встановлено, що 26.10.2022 близько 14 год. 30 хв. вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей момент до неї зателефонувала невідома особа та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що їй необхідно підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Завершивши розмову та підтвердивши вхід до мобільного додатку, на адресу потерпілої стали приходити повідомлення про переказ коштів. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_3 та заблокувала всі свої картки, однак кошти вже були зняті з рахунків.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться уволодінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення через філію - Кропивницьке відділення № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з карткового банківського рахунку НОМЕР_6 починаючи з 08 год. 00 хв. 25.10.2022 року по 08 год. 00 хв. 07.11.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 08 год. 00 хв. 25.10.2022 року по 08 год. 00 хв. 07.11.2022 року включно;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому банківському рахунку НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому банківському рахунку НОМЕР_6 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового банківського рахунку НОМЕР_6 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- завірені копії анкети та копії інших документів, які надавалися для відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали встановити до 15.01.2023 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1