Справа № 201/671/23
Провадження № 1-кс/201/271/2023
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000131 від 31.08.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчими слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто за фактом привласнення, розтрати бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори щодо:

1. Капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11 166 906.00 грн. (здійснено проплату у розмірі 10 861 718 грн за договором 06ПД/21 від 03.02.21);

2. Капітальний ремонт санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 774 140.00 (здійснено проплату у розмірі 2 400 261грн за договором 47ПД/21 від 05.07.21);

3. Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 на суму 8 362 773.60 грн (здійснено проплату у розмірі 3 010 294,42 грн. за договором 87ПД/21-25.12.21; 2 172 365,59 грн. за договором 48ПД/21-05.07.21; 1 037 718,62 грн. за договором 48ПД/21 від 05.07.21);

4. Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 5 059 236.00 грн. ( здійснено проплату у розмірі 2 931 075, 83 грн. за договором 30ПД/21 від 16.02.21);

5. Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) КЗЗСО Ліцей№142 (здійснено проплату у розмірі 1 229 953,64 грн. за договором 94ПТР/22 від 24.06.22).

Попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до актів Кб-2в та Кб-3 щодо використаних матеріалів та застосованих коефіцієнтів виконання робіт, таким чином привласнили близько 1 мільйона грн.

На виконання доручення прокурора співробітниками 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області зібрано матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- директор ОСОБА_4 налагодили схему розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення капітальних ремонтів.

Встановлено, що з 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на загальну суму 30 974 389 грн. з ПДВ.

За наявною інформацією посадові особи Департаменту та посадові особи суб`єкта господарювання за попередньою змовою складають та підписують завідомо неправдиві офіційні документи актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В, КБ3 в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та низької якості, а саме на об`єкті:

1. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_5 »;

2. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 »;

3. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 ». Коригування»;

4. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 »

Після укладання зазначених договорів встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» складали договори субпідряду з підприємствами, які проводять безтоварні операції (фіктивні підприємства, які здійснюють свою діяльність переважно на території Соборного району м. Дніпро) по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг та перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування проведено огляд веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 на якому розміщено різні категорії будівельних матеріалів (товарів) для продажу. Так при введенні назви товару та його характеристик до пошукової строки вказаного веб-сайту, є можливість побачити ціну товару та його придбання та під час якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договорів на виконання робіт завищували ціни здійснювали покупку товарів, які будуть необхідні для виконання певних робіт, за ціною, яка є вище середньої ринкової ціни.

Тобто, попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до актів Кб-2в та Кб-3 щодо використаних матеріалів та застосованих коефіцієнтів виконання робіт, таким чином привласнили бюджетні кошти.

На підставі викладеного, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11 166 906.00 грн. (здійснено проплату у розмірі 10 861 718 грн за договором 06ПД/21 від 03.02.21); Капітальний ремонт санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 774 140.00 (здійснено проплату у розмірі 2 400 261грн за договором 47ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 на суму 8 362 773.60 грн (здійснено проплату у розмірі 3 010 294,42 грн. за договором 87ПД/21-25.12.21; 2 172 365,59 грн. за договором 48ПД/21-05.07.21; 1 037 718,62 грн. за договором 48ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 5 059 236.00 грн. ( здійснено проплату у розмірі 2 931 075, 83 грн. за договором 30ПД/21 від 16.02.21); специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи по вищевказаним договорам; договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; інші документи, пов`язані з взаємовідносинами ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості про наявність кваліфікованих працівників; проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах; тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеному об`єкту; інших речей, предметів та документів, які можуть мати значення для цього кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Доступ до вказаних речей необхідний для того, щоб підтвердити або спростувати доводи та факти, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Ненадання органу досудового розслідування тимчасового доступу, на даній стадії досудового розслідування, зашкодить досудовому розслідуванню та здійснить перепони у виконанні завдань, покладених на слідство.

Вищевказані речі, до яких є необхідне здійснення тимчасового доступу самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. Без доступу до зазначених документів неможливе здійснення якісного та своєчасного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 31.08.2022.

05.09.2022 процесуальним керівником направлявся запит в порядку ст. 91-93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо можливості отримання вищезазначених документів. Однак, на теперішній час відповідь уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 так і не була отримана.

В той же час, отримані документи у разі встановлення порушень будуть направлені на експертизу для встановлення та підтвердження таких порушень та визначення суми шкоди, яка була завдана кримінальним правопорушенням.

Тимчасовий доступ є дієвим та іншим чином неможливо отримати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 України, тобто за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Враховуючи те, що у сторони обвинувачення є достатньої підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування, можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто того органу у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, є всі підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей чи документів доступ до яких необхідно отримати, просив розглядати клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи доступ до яких необхідно отримати.

На підставі викладеного, просив клопотання задовольнити.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, у складі прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11 166 906.00 грн. (здійснено проплату у розмірі 10 861 718 грн за договором 06ПД/21 від 03.02.21); Капітальний ремонт санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 774 140.00 (здійснено проплату у розмірі 2 400 261грн за договором 47ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 на суму 8 362 773.60 грн (здійснено проплату у розмірі 3 010 294,42 грн. за договором 87ПД/21-25.12.21; 2 172 365,59 грн. за договором 48ПД/21-05.07.21; 1 037 718,62 грн. за договором 48ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 5 059 236.00 грн. ( здійснено проплату у розмірі 2 931 075, 83 грн. за договором 30ПД/21 від 16.02.21); специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи по вищевказаним договорам; договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; інші документи, пов`язані з взаємовідносинами ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості про наявність кваліфікованих працівників; проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах; тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеному об`єкту; інших речей, предметів та документів, які можуть мати значення для цього кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1