УХВАЛА

Іменем УКраїни

27 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001009 від 15.12.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

27.12.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що 15.12.2022р. о 09 год. 27 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 6847 гривень, які були перераховані з належної останній банківської картки № НОМЕР_1 . Грошові кошти були списані з банківської картки заявниці, коли вона перебувала в АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 15.12.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 15.12.2022р. допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , при отриманні якої погодилась з умовами користування нею та правилами безпеки при її використанні.

09.12.2022р. на її особистий номер мобільного телефону, який вказаний вище надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Особа, яка телефонувала представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й повідомила, що з є проблеми з належною потерпілій банківською карткою і для їх усунення необхідно буде продиктувати 4-значний код, який надійде потерпілій в СМС-повідомленні.

Вказаний код ОСОБА_5 надійшов, але вона його не продиктувала, оскільки в СМС-повідомленні було зазначено нікому його не передавати. Після чого особа, яка телефонувала сказала потерпілій, щоб вона надала ПІН-код картки з метою отримання доступу до неї і усунення проблем з нею.

ОСОБА_5 ПІН-код надала, на цьому розмова завершилась.

15.12.2022р. о 09:27 год. з її банківської картки, номер якої вказаний вище відбулось списання грошових коштів в сумі 6847 гривень.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 14.12.2022р. по 00:00 год. 17.12.2022р.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора до речей і документів, а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 00.00 год. 14.12.2022р. по 00:00 год. 17.12.2022р.;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 27.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя