Справа № 445/506/23
Провадження № 1-кс/445/252/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 березня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В клопотанні зазначає, що 08.03.2023 року близько 13.00 год. невідома особа яка використовувала абонентські номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувавши до ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_3 , шляхом обману, представившись працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши коди, які приходили на його мобільний телефон, заволоділа його грошовими коштами в сумі 63000 грн., які були переведені з його карткового рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 та грошовими коштами в сумі 3600 грн., які були зняті з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ).

10 березня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.03.2023 року близько 13:00 год. до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що через кібератаку потрібно оновити картку і для цього потрібна його згода. Після того як він погодився до нього зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка також представилася працівником банку та попросила назвати коди, які приходили йому на мобільний телефон СМС-повідомленнями. Після цього йому повідомили, що через 30хв. буде відновлено роботу його картки. У ввечері він спробував зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний телефон перевірити свій рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , однак цього не зміг зробити, а через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) зняті грошові кошти в сумі 3600 грн. 09.03.2023 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався що з його рахунку відкритого у Ат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 трьома платежами знято грошові кошти на загальну суму 63000 грн. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що грошові кошти в сумі 63000 грн. були перераховані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_6 та надали виписку по картковому рахунку.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 вбачається, що 08.03.2023 року в період часу з 12.23год. по 13.05год. відбулося поповнення рахунку відкритого на ОСОБА_6 , а також переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 .

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), 08.03.2023 року грошові кошти в сумі 29500 грн., 29500 грн. та 29300 грн. з даного рахунку були відбулося зняття грошових кошів з даного рахунку в сумі 3618 грн.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_14 слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копії, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_5 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_5 , з моменту відкриття даного рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1