ЄУ № 712/1578/23
Провадження №1-кс/712/896/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002310 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2019 по 15.02.2023; додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2019 по 15.02.2023; відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових накладних, в яких наявна інформація щодо контрагентів (кому реалізовувалася продукція, а саме: мінеральні добрива, насіння, добрив, засобів захисту рослин, та інше, хто замовляв та надавав транспортні послуги на їх відвантаження та доставку) за період часу з 01.10.2019 по 15.02.2023; інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що у період часу з 2019 року по 01.03.2022 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір поставки та додаткові угоди до договору від 04.12.2019, предметом яких було постачання мінеральних добрив, на виконання своїх зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак дане товариство, використовуючи довірливі відносини, до даного часу свої зобов`язання щодо поставки товару - не виконало, що свідчить про вчинення шахрайських дій, та в результаті чого завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) займається реалізацією на території України засобами захисту рослин, міндобривами, мікродобривами, насінням та іншим. Дане товариство, має позитивну репутації із реалізації вказаної продукції починаючи з 90-х років та дотепер.

Дане товариство має господарські відносини з багатьма контрагентами на території України, тому між товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, відповідно до умов якого: постачальник зобов`язується у строки визначені специфікаціями до договору поставити товар, відповідно до специфікації, а покупець прийняти та оплатити ці товари.

Свої зобов`язання, передбачені п. 2 договору та специфікаціями щодо стовідсоткової оплати вартості товарів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало повністю (15.02.2022 було оплаченою 1 661 491 гри., а 23.02.2022 - 1 721 364 грн.), загальна сума яких становила 3 382 855 грн.

Відповідно до підпункту 3.1 договору постачальник зобов`язаний здійснити доставку товару в порядку та строках зазначених у специфікаціях.

Відповідно до специфікацій №27 від 14.02.2022 товар мав бути переданий покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Відповідно до специфікацій №28 від 22.02.2022 товар мав бути переданий покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Свої зобов`язання згідно пунктів 3, 4 договору постачальник не виконав.

Підпунктом 7.4 договору передбачено, що сторона, для якої виявилося неможливість виконання зобов`язань за договором (у даному випадку постачальник), внаслідок непробачених обставин зазначених у договорі, повинна негайно (не пізніше трьох робочих днів) у письмовій формі повідомити іншу сторону - покупця, про настання дії цих обставин. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені офіційною довідкою торгово- промислової палати України. Відповідного повідомлення від постачальника не надходило.

Вимога за вих. №30 від 02.06.2022, яка була направлена постачальнику на адресу зазначену у договорі, була повернута з відміткою про неотримання. На телефонні дзвінки представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не відповідають. Встановити контакт з представниками даного товариства наразі неможливо.

Допитом потерпілого встановлено, що виїздом служби економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на юридичну адресу місця знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , встановлено, що дане товариство уже відсутнє, що вказує на ознаки фіктивного підприємництва.

Станом на грудень 2022 року дане товариство змінило юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

З 14.02.2022 та по теперішній час представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходять, на телефонні дзвінки не відповідають та повністю ігнорують виконання умов договору. Господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були з 2019 року, зокрема, умисел, службових осіб вказаного товариства полягав у входженні в довіру до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх подальшого заволодіння, а взяті на себе зобов`язання, які передбачені умовами договору, не виконувати.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслідували саме корисливий умисел на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і діяли умисно та за попередньою змовою, так як під час підписання договору поставки товару був не лише директор ОСОБА_6 , а ще й представники даного товариства, прізвища вказаних осіб на даний час невстановлені.

На сьогодні встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , а засновником ОСОБА_5 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні податкової звітності в ході проведення господарської діяльності вказаними підприємствами, відомості про контрагентів та нарахування ПДВ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу реалізації нею деревини, лісопильних матеріалів та інші, якими вона попередньо заволоділа, тому необхідно відслідкувати його рух реалізації, а також інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на вищевказаного підприємця, так як у подальшому необхідно буде вирішити питання у накладенні арешту на майно (рахунки), з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок злочинних дій вказаних осіб, відомостей щодо працевлаштованих осіб, за період часу з 01.10.2019 по 15.02.2023.

Вся необхідна документація щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З посиланням на ст. ст. 159,160,163 КПК України слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 164 ЦПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У порушення зазначених вимог слідчим не зазначено, яке значення вказані речі і документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не зазначено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не обґрунтована необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що подане клопотання в порушення вимог ст. 160 КПК України не містить вказаних відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002310 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1