Провадження №1-кс/752/4239/22
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

07.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 0000254 від 10.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, яке надійшло до Голосіївського районного суду м. Києва 21.09.2022 року, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївсього районного суду м. Києва від 15.09.2021 року.

В обгрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 10.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 22 груня 2021 року, по справі №752/11819/20(провадження №1кс/752/4924/20) задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 . Постановлено накласти арешт на належні ОСОБА_4 грошові кошти, які знаходяться на наступних поточних рахунках:

-№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ»(МФО 334851);

-№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_4 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Скай Банк» (МФО 351254).

Заявник, посилаючись на ч. 1 ст. 174 КПК України, просить задовольнити клопотання, оскільки безпідставне позбавлення ОСОБА_4 права на відчуження, розпорядження або користування грошовими коштами порушує та фактично позбавляє права власності, а такоє суттєво обмежує можливість особи на користування та розпорядження майном.

В судове засідання заявник не з"явився, надіслав клопотання про судовий розгляд без його участі.

Прокурор також в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений судом.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Положення ст. 174 КПК України передбачають можливість скасування арешту майна повністю чи частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. При цьому, арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві з 10.03.2020 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000254 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що з 2019 року по теперішній час ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи безпосередній контроль над компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України, зокрема ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), ТОВ «КУА «Паскаль» (), ТОВ «Сігніфер» (), ТОВ «І-Нвест» (), ТОВ «ІК «Говерла» (), ПрАТ «Майстер Брок» (), ТОВ «Баккет» (), ТОВ «І-НВЕСТ» () за попередньою змовою з фізичними особами та посадовими особами страхових компаній та державних установ, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, розробили та організували схему щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, формування фіктивних страхових резервів та доходів фізичним особам, інструментом чого виступали «технічні» цінні папери (далі-ЦП) та облігації внутрішньо державної позики (далі-ОВДП) з подальшим відображенням інформації в деклараціях про доходи та фінансових звітностях.

Встановлено, що ОСОБА_4 має безпосередній контроль над наступними компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України, а саме:

-ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» ()

-ТОВ «КУА «Паскаль» (), яке має в управлінні ПАТ «ЗНВКІФ «Медінвест-Україна» (),

-ТОВ «І-Нвест» (),

-ТОВ «ІК «Говерла» (),

-ПРАТ «Майстер Брок» (),

-ТОВ «Баккет» ();

-ТОВ «РК «Придніпров`є» ()

-ПАТ «ЗНВКІФ «Прайвет Еквіті» ():

-ПАТ «ЗНВКІФ «Сордант» (, ЄДРІСІ 13300008);

-ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (, ЄДРІСІ 13300116);

-АТ «ЗНВКІФ «Сіті Прем`єр Груп» (, ЄДРІСІ 13300426);

-ТОВ «ІК «Говерла» () ;

-ТОВ «КУА «Цикада» ();

-АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (, ЄДРСІ 13300846);

-АТ «ЗНВКІФ «Голдман» (, ЄДРІСІ 13300847);

-АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, ЄДРСІ 13300892);

-АТ «ЗНВКІФ «Кібертраст» (, ЄДРСІ 13300975);

-АТ «ЗНВКІФ «АКС Капітал» (, ЄДРСІ 13300975);

-АТ «ЗНВКІФ «Джі Пі Морган» (, ЄДРСІ 13300905);

-Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед номер свідоцтва НЕ338140.

За результатами проведених операцій ОСОБА_4 від страхової компанії отримує незаконну винагороду в розмірі 1,5 % від наданої ним кількості ОВДП страховику, які в послідуючому легалізує.

Окрім цього, вказана група осіб, яка організована ОСОБА_4 , надає послуги щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фізичним та юридичним особам. Зокрема для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та підконтрольним їм компаніям.

Встановлено, що з метою легалізації отриманих грошових коштів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 звернулись до ОСОБА_4 , який розробив та реалізував схему щодо формування неправомірно отриманих доходів, інструментом чого виступили ОВДП, з подальшим їх відображенням в деклараціях про майновий стан та доходи.

Так, вказані вище особи укладають правочини щодо купівлі-продажу цінних паперів з компаніями, що підконтрольні ОСОБА_4 , за заниженими цінами, які через короткий проміжок часу продають підконтрольним ОСОБА_4 учасникам фондового ринку куплені ними раніше цінні папери за завищеними цінами.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від проведення вказаних правочинів формують доходи, які, в подальшому, відображаються в деклараціях та подаються в контролюючі органи з метою легалізації неправомірно отриманих грошових коштів.

На думку слідчого, отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь грошові кошти виводяться в тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг через карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та поточні рахунки підконтрольних підприємств та надає групі осіб можливість отримувати надприбутки і використовувати грошові кошти на свої особисті цілі.

02.09.2021 року старшим слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з заступником начальника відділу Кивської міської прокуратури ОСОБА_7 повідомлено ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 220-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.09.2021 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 22 груня 2021 року, по справі №752/11819/20 (провадження №1кс/752/4924/20) задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 . Постановлено накласти арешт на належні ОСОБА_4 грошові кошти, які знаходяться на наступних поточних рахунках:

-№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ»(МФО 334851);

-№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_4 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Скай Банк» (МФО 351254).

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що кримінальне провадження за № 0000254 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2020 року.

З клопотанням про скасування арешту майна заявник звернувся у вересні 2022 року.

Зважаючи на тривалість проведення досудового розслідування, зокрема з 10 березня 2020 року, суд вважає можливим задовольнити клопотання заявника та скасувати арешт майна.

Керуючись вимогами ст. 174 КПК України КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.09.2021 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.09.2021 р. у справі № 752/11819/20 (провадження № 1-кс/752/7517/20), а саме на належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти, які знаходяться на наступних поточних рахунках:

-№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ»(МФО 334851);

-№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_4 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Скай Банк» (МФО 351254).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя