Справа №760/1976/23 1-кс/760/1061/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003481 від 09.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом заволодіння невстановленими особами чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, а саме майном померлих громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 77,84 кв.м. на підставі свідоцтва права власності на житло виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 №4410 від 16.10.1993 належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, згідно актового запису про смерть №1167 від 09.11.1998 зареєстрованого відділом реєстрації актів цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після її смерті на підставі заяв від 09.12.2004 ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 заведена спадкова справа №1045/04.

Разом з цим, згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за: 1/3 ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва права власності на житло виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 № 4410 від 16.10.1993, та 1/6 свідоцтво про право на спадщину за законом виданого Шостою Київською державною нотаріальною конторою №2c-3296 вiд 24.12.2004 року; 1/3 ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва права власності на житло виданого вiддiлом приватизації державного фонду Печерського району № 4410 від 16.10.1993, та 1/6 свідоцтво про право на спадщину за законом виданого Шостою Київською державною нотаріальною конторою №2c-3296 вiд 24.12.2004 року.

Проте, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 12.09.2014 відкрито роздiл, для реєстрації об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та присвоєно реєстрацiйний номер об`єкту нерухомого майна 00.

В той же день 12.09.2014 ПН КМНО ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом №2c-3296 вiд 24.12.2004 виданого державним нотаріусом шостої ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 здійснив державну реєстрацію за ОСОБА_6 всієї квартири.

Однак, згідно вищезазначеного свідоцтва ОСОБА_6 володів лише 1/6 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в той же день приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на підставі посвідченого ним же договору дарування 1/6 частини квартири за реєстровим №1642 від 12.09.2014, проведено державну реєстрацію за ОСОБА_10 (обдарованою). Відповідно до зазначеного договору дарувальником є ОСОБА_6 . Крім того, в договорі зазначено, площа квартири 78,50 кв. м. та зазначено Висновок про вартість майна проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вартість відчужуваної 1/6 частини квартири станом на 21.08.2014 становить 352 300 (триста п`ятдесят дві тисячі триста) гривень 00 копійок.

Згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_9 , приватний нотаріус КМНО здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте, дійсна площа зазначеної квартири 77,84 кв.м., що вказано в первісному правовстановлюючому документі свідоцтва права власності на житло виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 №4410 від 16.10.1993, а документи, які б обгрунтовували зміну площі відсутні, крім того, інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня.

Крім того, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 20.10.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 на підставі договору дарування 5/6 частин квартири посвідченого приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим №1035 від 07.07.2009 та технічного паспорту серія та номер TI01:4621-9845-9118-4969 від 03.09.2021 видавник ЄДЕССБ, та проведено державну реєстрацію за ОСОБА_13 . Відповідно до договору ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дарувальники, а ОСОБА_13 обдарований.

Згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_11 , приватний нотаріус КМНО, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , нежил. прим. №1, 2, 3, 4 в літ. «А» групи прим. №81.

Разом з цим, згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів інформація про приватного нотаріуса Донецького нотаріального округу ОСОБА_12 відсутня, за останньою інформацією здійснював діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ч.ч. 4 ст. 334 ЦК України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Крім того, відповідно до п 1.5. Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності нерухоме майно, затвердженого на наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 р. №7/5 (чинного на момент укладення договору) право власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб підлягало обов`язковій державній реєстрації підприємствами бюро технічної інвентаризації.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закону загальними засадами державної реєстрації прав є, серед іншого, гарантування державою об`єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження.

Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними якщо реєстрація таких прав була проведена вiдповiдно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.

Крім того, згідно ст. 3 ч. 7 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться за місцем розташування об`єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації права власності та інших речових прав, крім випадків, установлених абзацами другим і третім частини п`ятої цієї статті (на даний час).

Згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської мiської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » квартира АДРЕСА_5 на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Донецького нотарiального округу ОСОБА_12 за реєстровим №1035 від 07.07.2009 на праві власності не реєструвалась.

Таким чином, договір дарування 5/6 частин квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 посвідченого приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим №1035 від 07.07.2009 не зареєстрований в КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_10 », крім того, враховуючи місце розташування квартири, яка не перебуває на території Донецького нотаріального округу зазначений нотаріус не міг посвідчувати договір дарування щодо неї.

Разом з цим, 27.09.2021р., приватним нотаріусом Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області, ОСОБА_14 внесено вiдомостi до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та проведено реєстрацiйнi дії щодо внесення змiн до запису про право власності № 6984294, а саме: змiнено прізвище, ім`я, по-батькові та паспортні дані ОСОБА_10 на прізвище, ім`я, по-батькові та паспортні дані ОСОБА_15 , а також було додано договір дарування 1/6 частини квартири від 12.09.2014, укладений мiж ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований у реєстрі за № 1642, крім того видалено договір дарування 1/6 частини Квартири від 12.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 , зареєстрований у реєстрі за № 1642

Згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_14 , приватний нотаріус Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Однак, ПН Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області, ОСОБА_14 звернулася до Міністерства юстиції України зі скаргою у який зазначила, що 01.11.2021 й стало відомо, що невідомими особами у незаконний спосіб внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та просила скасувати рішення вiд 27.09.2021 № 60608905, прийняте нею,в частині внесення зміни до запису про право власності №6984294 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, внаслідок несанкціонованого доступу до Державного реєстру прав з використанням ідентифікатора приватного нотарiуca ОСОБА_14 , змінено власника вищезазначеної квартири.

За результатами розгляду скаргу ПН ОСОБА_14 Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області Міністерством юстиції України задоволено у повному обсязі та на підставі наказу № 4065/5 вiд 11.11.2021 внесено вiдомостi до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про скасування рішення.

Разом з цим, 03.11.2021 приватний виконавець ОСОБА_17 прийняв постанову про арешт майна боржника ОСОБА_13 за №66807903 від 03.11.2021, проте вже 09.11.2021 ним же прийнято рішення про повернення виконавчого документу стягувачу та припинення обтяження та внесено вiдомостi до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, приватним виконавцем ОСОБА_18 на підставі постанови №67545191 від 16.11.2021 наклав арешт на майно ОСОБА_13 .

Згідно актового запису про смерть зареєстрованого відділом реєстрації смерті у м. Києві ГТУЮ у м. Києві за №3295 вiд 22.02.2018 року, ОСОБА_5 помирає 21.02.2018. Після його смерті спадкова справа не заводилась.

Згідно актового запису про смерть зареєстрованого Київським міським відділом реєстрації смерті ІНФОРМАЦІЯ_11 за №3008 від 05.02.2021 року, ОСОБА_6 помирає 16.01.2021.

Після смерті ОСОБА_6 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 заведена спадкова справа за №832/2021.

Згідно інформації зі Спадкового реєстру заповiти вiд iменi ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не зареєстровані.

Крім того, досудовим розслідуванням осіб з якими померлий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуває в родинному зв`язку на даний час, не встановлено.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: оригіналів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів, які містять особистий підпис ОСОБА_6 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте 06.02.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_4 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: оригіналів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів, які містять особистий підпис ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1