Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1179/23

провадження № 1-кс/133/191/23

14.04.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 01.12.2022 до ВП №2 Хмільницького РВП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції у Вінницькій області за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 05.11.2022 року зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу морозильну камеру через сайт безкоштовних повідомлень «OLX», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2 500 гривень, які заявниця за власною згодою перерахувала на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до листа №28/02-1-23 від 28.02.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіє документами та інформацією яка містить охоронювану законом таємницю. Товариство не є банківською установою, не має банківської ліцензії, не відкриває та не обслуговує банківські рахунки.

Із використанням программного забезпечення та торгової марки sportbank відкриття та ослуговування банківських рахунків в межах проекту sportbank здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), який обслуговує картки VISA (номери починаються на 4149).

За таких обставин дізнавач вважає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022 із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022.

Вказану інформацію та документи дізнавач просить надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Отриману інформацію дізнавач просить надати в друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_13 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, старший слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 01.12.2022 до ВП №2 Хмільницького РВП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції у Вінницькій області за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 05.11.2022 року зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу морозильну камеру через сайт безкоштовних повідомлень «OLX», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2 500 гривень, які заявниця за власною згодою перерахувала на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до наказу начальника ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області від 09.12.2022 №353, у кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу у складі: старший групи - капітан поліції ОСОБА_3 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_12 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 ; Т.в.о. начальника СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_14 ; ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_10 ; ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_11 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

До матеріалів справи долучено рапорт, зі змісту якого вбачається, що 01.12.2022 із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу морозильної камери через сайт безкоштовних повідомлень «OLX», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2 500 гривень.

До матеріалів справи додано звернення ОСОБА_4 №255666 з посиланням на веб-ресурс «OLX» про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство).

Також в матеріалах справи наявний протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , в яких остання зазначила, що 05.11.2022 в мережі інтернет на сайті оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж морозильної камери. В подальшому вона зателефонувала на номер мобільного телефона НОМЕР_3 , а також вони зв`язувалмсь за номером телефона НОМЕР_4 , та вели переписку в мобільному додатку «Вайбер». В якості передплати вона внесла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2500 грн. Однак товар вона так і не отримала. На телефонні дзвінки продавець не відповідає, та уся переписка ним видалена.

Із наявного в матеріалах справи листа №28/02-1-23 від 28.02.2023 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіє документами та інформацією яка містить охоронювану законом таємницю. Товариство не є банківською установою, не має банківської ліцензії, не відкриває та не обслуговує банківські рахунки. Із використанням программного забезпечення та торгової марки sportbank відкриття та ослуговування банківських рахунків в межах проекту sportbank здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), який обслуговує картки VISA (номери починаються на 4149).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Такі вказані вище правила мають бути враховані судом при вирішенні відповідного клопотання. Однак, беручи до уваги те, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, то мають бути також враховані загальні положення щодо підстав такі заходи застосовувати.

За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Тобто, перше, що має бути доведено слідчим - це наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості, що виправдовує застосування заходів забезпечення кримінального провадження, надалі має бути оцінена ступінь тяжкості правопорушення на предмет доцільності відповідного втручання заходу забезпечення кримінального провадження; і у подальшому мають бути враховані інші чинники, як це визначає КПК України.

Проте суду не надано жодного доказу на підтвердження тієї обставини, що мало місце вчинення кримінального правопорушення. Так, суду не надано жодного доказу на підтвердження переказу коштів потерпілою.

Отже, на думку слідчого судді, обгрунтованість підозри у вчиненні злочину, про яке йдеться у клопотанні, залишилась недоведеною.

З наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є володільцем зазначеної інформації, оскільки лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є належним доказом на підтвердження цього, а інших належних доказів суду не надано. Будь-яких відомостей щодо держателя картки або банківської установи, яка видала картку, на яку був здійснений переказ, немає. А також взагалі немає доказів, що такий переказ був здійснений.

Таким чином, також залишилось недоведеним, що запитувані відомості перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 14.04.23