Справа № 185/2892/23
Провадження № 1-кс/185/659/23
14 березня 2023 року м.Павлоград
- на який номер картки були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані грошові кошти та хто є власником такого рахунку;
- місце зняття перерахованих грошових коштів;
- дата проведення відповідних грошових операцій;
- суми відповідних фінансових операцій;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
З клопотання вбачається, що 18 лютого 2023 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з письмової заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з тим, що в період часу з 15 год. 09 хв. до 15 год. 20 хв. 13 лютого 2023 року до 10 год. 16 хв. 14 лютого 2023 року грошові кошті транзакціями 9990,00 грн. та 999,00 грн. та 6500,00 грн., шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 17 489 грн. Невідома особа телефонувала з таких номерів мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Грошові кошти були перераховані з банківських карток відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 кредитна карта, до якої прив`язаний рахунок № НОМЕР_2 , зарплатна карта НОМЕР_3 до якої прив`язаний рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 13 лютого 2023 року на її мобільний телефон подзвонила невідома особа з номеру мобільного телефон НОМЕР_7 , яка представилася співробітником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у телефонній розмові повідомила, про те, що з її карткою проводяться махінації т намагаються зняти грошові кошти і потрібно терміново цьому запобігти. Після чого на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, з якого остання передала невстановленій особі потрібну їй інформацію. Крім того, 14 лютого 2023 року, ця ж особа дзвонила з іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та надсилала смс-повідомлення, яким в подальшому слідувала ОСОБА_6 . Як повідомила потерпіла, їй належать банківські картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 - кредитна карта, до якої прив`язаний рахунок № НОМЕР_9 ; зарплатна карта НОМЕР_3 , до якої прив`язаний рахунок № НОМЕР_4 . На зарплатній картці грошові кошти були відсутні, на кредитній картці були грошові кошти в сумі 17 541,61грн. Так, 13лютого 2023 року з кредитної картки на ім`я ОСОБА_6 були зняті грошові кошти, транзакціями 9 990,00грн. та 999,00грн. Також 14 лютого 2023 року грошові кошти в сумі 6 500грн. Чим їй було завдано збитку на загальну суму 17 489 грн. Також потерпіла надала співробітникам поліції для ознайомлення та долучення до матеріалів кримінального провадження виписку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 лютого 2023 року. Інформація про смс-повідомлень на теперішній час не збереглася.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по картці № НОМЕР_1 до якої прив`язаний рахунок № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_3 , до якої прив`язаний рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 год. 12 лютого 2023 року по 00:00 год. 15 лютого 2023 року, включно, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:
- на який номер картки були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані грошові кошти та хто є власником такого рахунку;
- місце зняття перерахованих грошових коштів;
- дата проведення відповідних грошових операцій;
- суми відповідних фінансових операцій;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 14 травня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1