Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2970/2023 У Х В А Л А
10.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукуза місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документації, що підтверджує придбання, виготовлення та перевезення військового обмундирування, що стало предметом закупівлі згідно з договорами поставки №№1-2 між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» й ТОВ «Золотий клєвєр».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення № 1 на ТОВ «Золотий клєвєр» перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн.
17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» (код ЄРДПОУ 44151407), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ «Екотранссервіс-21» перераховано кошти у розмірі 7 920 609грн.
Відповідно аудиторського звіту проведеного в Департаменті Херсонської обласної військової адміністрації на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлено, що весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.
Поряд з цим встановлено, що підприємства ТОВ «Золотий клєвєр», (код ЄРДПОУ 35439270) та ТОВ «Екотранссервіс-21», (код ЄРДПОУ 44151407), які виступили продавцями зазначених вище товарів, зареєстровані за однією адресою та у відповідності до своєї діяльності будь-якого відношення до реалізації військового обмундирування не мають.
Так, за результатами виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Херсонській області ДСР НПУ отримано відомості про те, що фактичний бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи щодо укладання договорів поставки № 1 та № 2 укладених Департаментом з ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» щодо закупівлі військового обмундирування, які можуть свідчити про заволодіння грошовими коштами Херсонської обласної державної адміністрації.
Відповідно до архівної довідки № 135 від 30.03.2023 виданої КП «Олександрійське міжміське БТІ» житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є чоловіком ОСОБА_4 .
За таких обставин є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює фактичний бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, буд. 141, корп. 3, кв. 50,може зберігатися документація, що підтверджує придбання, виготовлення та перевезення військового обмундирування, що стало предметом закупівлі згідно з договором поставки № 2 між Департаментом таТОВ «Екотранссервіс-21»
Вилучення вказаної документації має доказове значення, отримати такий доказ в інший спосібне є можливим, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 235 КПК України, -
- договір № 1 укладений між Департаментом та ТОВ «Золотий клєвєр» про закупівлю військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне та додаткові угоди до них;
- договір № 2 укладений між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» про закупівлю військового обмундирування, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових та додаткові угоди до них;
- документи, щодо передачі військового обмундирування та перерахування Департаментом на рахунки ТОВ «Золотий клєвєр» грошових коштів по договору № 1 від 17.11.2022, зокрема: акти прийому-передачі, платіжні доручення від 22.11.2022, видаткова накладна від 28.12.2022 № 181, видаткова накладна від 30.12.2022 № 185, рахунок на оплату № 189 від 30.12.2022;
- документи, щодо передачі військового обмундирування та перерахування Департаментом на рахунки ТОВ «Екотранссервіс-21» грошових коштів по договору № 2 від 17.11.2022, зокрема: акти прийому-передачі, платіжні доручення від 22.11.2022, видаткова накладна від 28.12.2022 № 693, рахунки на сплату;
- договори, акти прийому-передачі, листування, специфікації та інші документи, що підтверджують виробника та якість товару щодо отримання (придбання) військового обмундирування ТОВ «Золотий клєвєр», яке в подальшому передано Департаменту на підставі договору поставки № 1 від 17.11.2022;
- договори, акти прийому-передачі, листування, специфікації та інші документи, що підтверджують виробника та якість товару щодо отримання (придбання) військового обмундирування ТОВ «Екотранссервіс-21», яке в подальшому передано Департаменту на підставі договору поставки № 2 від 17.11.2022;
- договори, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, що підтверджують зберігання, транспортування та відвантаження військового обмундирування на підставі договорів поставки № 1 та № 2 від 17.11.2022 на адресу Департаменту.
Строк дії ухвали до 10.05.2023 до 20.00 год.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1