У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001938 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001938 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2022, близько 12:00 год. невідомі особи, шахрайським шляхом, за допомогою меседжера «Telegram», заволоділи грошовими коштами з універсальної банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 13.000 гривень та з валютної картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму близько 800 доларів США, належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_5 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 повністю підтвердила факт заволодіння належних їй грошових коштів шахрайським шляхом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001938 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 листопада 2022 року до 16 січня 2023 року слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 листопада 2022 року до 16 січня 2023 року слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 листопада 2022 року до 16 січня 2023 року слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 - 00:00 год. по 01.10.2022 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 16 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1