Справа № 761/409/23
Провадження № 1-кс/761/768/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10 січня 2023 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказано, що в провадженні старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001273 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388КК України.

Клопотання мотивоване тим, щоневстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , в період часу 30.01.2019 по теперішній час здійснюють незаконні дії щодо майна, яке посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 описано та передано представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 на відповідальне зберігання, а саме пошкоджують його та розтрачують.

Так, у період з 28.01.2019 по 08.02.2019 слідчими СУ ФР ДФС у Київській області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 проведено обшук та вилучено продукцію (хімічні розчинники, які можуть бути використані, у тому числі, у якості присадок до палива) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 . Зметою вилучення майна посадовими особами СУ ФР ДФС у Київській області залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , єдиним засновником та директором якої є ОСОБА_5 . Для вивезення продукції з нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забезпечило прибуття транспортних засобів з наступними державними реєстраційними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , AA 3606 XI, НОМЕР_9 , AC 6294 XT, НОМЕР_10 , які належать компаніям, пов`язаним з групою компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час даних обшуків також вилучено всю продукцію (альтернативне пальне 95, 92, преміум, дизельне пальне) з 12 резервуарів 3-х АЗС та передано на зберігання ОСОБА_4 - представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » організовувало прибуття транспортних засобів для транспортування за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 5 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМ України від 19 листопада 2012 p. № 1104 Умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

Враховуючи вимоги Порядку, вид та обсяг вилученого товару, забезпечення його належного збереження передбачало наявність у зберігача ОСОБА_4 - представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідної матеріально-технічної бази та дозвільних документів на діяльність, пов`язану з об`єктами підвищеної небезпеки: наявність складу з 22 ємностями обсягом від 10 до 50 м. куб. для окремого зберігання кожного з видів вилученої продукції, наявність охорони, тощо.

Водночас, відповідно до відповіді на запит адвоката від 31.05.2019 №3105-З-01 щодо надання інформації, державна служба України з питань праці повідомила, що частина третя статті 21 Закону України «Про охорону праці» регламентує обов`язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Порядок). Відповідно до інформації з реєстру дозволів, ведення якого передбачено пунктом 20 Порядку, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державна служба України з питань праці та її територіальні органи не видавали.

Відповідно до відповіді на запит адвоката від 31.05.2019 №3105-З-02 щодо кількості працюючих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 31 грудня 2018 року та станом на дату подання запиту, відповідно до поданих Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано Звіт щодо 1 особи.

Відповідно до відповіді на запит адвоката від 31.05.2019 №3105-З-02 щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація) Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 , декларацію на реєстрацію до ДСНС та її територіальних органів не подавав.

З допиту свідка ОСОБА_6 від 13.09.2019, встановлено, що 02.09.2019 слідчим проведено огляд вилучених речових доказів та фактично під час огляду зафіксовано в протоколі огляду, що предметом огляду є лише одна цистерна під № 1 (PBC №1) обсягом 400 000 літрів, без опломбування слідчим та без улов роздільного зберігання різного виду рідин. Фактичними замірами встановлено наявність рідини у кількості 322 980 літрів.Проте, всі зразки вилученої продукції маючи різний хімічний склад, поміщенів одну цистерну, що призвело до повної втрати властивостей вилученого майна, оскільки змішування різного виду продукції повністю і безповоротно змінило їх хімічний склад.

Ці обставини свідчать про недотримання зберігачем ОСОБА_4 - представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вимог нормативних документів щодо зберігання вказаного виду речових доказів.

Відповідно до відповіді з Державної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 0.12.2019 №06 01/408 встановлено, що суміш отримана в результаті змішування не відповідає вимогам ТУ 20.30.22.220-002-318 (розчинник-розбавник РЕ 20 М80) за показниками вмісту спирту метилового та вмісту спирту етилового (оксигенатнихсполук);ТУ У 20.3-0:2016 (розчинник універсальний органічний Сольвент») за показником об`ємної частки оксигенатнихсполук; ТУ У 20.3-2:2013 (розчинник складний органічний «SOLVENT PECIAL») за показником масової долі кисневмісних добавок (оксигенатнихполук); ТУ У 20.3-1:2017 (розчинник універсальний органічний Сольвентол») за показником об`ємної частки оксигенатнихсполук та об`ємної частки вуглеводнів;ДСТУ EN 15376:2015 (етанол як складник бензину) за показником вмісту метанолу; OCT 51.65-80 (газовий конденсат) за показником об`ємної частки вуглеводнів. Таким

чином суміш, отримана в результаті змішування окремих вищеперерахованих продуктів не відповідає нормативним документам на жоден з окремих продуктів.

Відповідно до акту приймання-передачі ТМЦ на зберігання від 15.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прозора рідина з характерним запахом спирту в кількості 321 999 літрів. Зазначене майно мало знаходитись на зберіганні за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, проведеним обшуком від 01.12.2022 встановлена відсутність переданих 321 999 літрів вилученої прозорої рідини з характерним запахом спирту. Такі відомості свідчать про незаконну розтрату вилученого та переданого на відповідальне зберігання майна, а також внаслідок порушення умов зберігання спричинення їх втрату через безповоротних змін хімічного складу.

Досудовим розслідуванням установлено наступне, а саме що:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігаються документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються та перебувають;

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001273 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні,на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з 2018 року, а саме, до наступних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх в копіях:

-облікові справи (реєстраційну та звітну частину) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

-повну роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

-інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вище вказаного товариства;

-інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

-інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДІЛ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця,

-назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо);

-інформації про імпортні/експортні операції (розширену інформацію);

-розширеної інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДТП, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, тощо);

-інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС- адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні;

-наявної податкової та іншої аналітичної інформації податкової інспекції та оперативних підрозділів щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства товариства та його постачальників з ознаками «сумнівності», виявлення ознак проведення ними транзитних фінансових потоків з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, підстав та документів щодо їх відпрацювання;

-наявної податкової звітності, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками;

-актів перевірок, що проводилися у вказаний період;

-запити на підприємства та їх відповіді (у разі наявності документів фінансово-господарської діяльності платника), матеріали зібрані оперативним управлінням (щодо встановлення місцезнаходження підприємства, опитування посадових осіб та засновників, тощо), складені податкові інформації, лист направлення податкових інформацій до інших ДТП тощо;

-поданих звітів за формою №1ДФ;

-повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12 січня 2023 року