ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/216/23
Провадження №1-кс/477/102/23
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану Законом таємницю, які перебувають у володінні та користуванні банківської установи,
Старша слідча слідчого відділу відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області (далі СВ ВП № 4) ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначила, що СВ ВП №4 здійснюється досудове розслідування у за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману під приводом сплати банківським переказом авансу за продаж йому автомобілю в сумі 9000 грн.
Просила отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку та банківської картки потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до пунктів 5, 6 ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз даних положень вказує на те, що обов`язок по доказуванню необхідності доступу до інформації лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулася з подібним клопотанням.
В поданому клопотанні слідчий СВ ВП №4 вказав, що під час досудового розслідування виникла потреба отримати документи, що містять інформацію про перерахування коштів ОСОБА_4 з його картки номер НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю інформацію про рух коштів з часу його відкриття з документацією, що стосується відкриття рахунку.
Суд вважає доведеним, що зазначена в клопотанні інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки є необхідною для встановлення осіб, яким були перераховані кошти потерпілого.
В той же час, суд не знаходить обґрунтованим клопотання про отримання інформації щодо руху коштів карткового рахунку потерпілого за весь час його існування, оскільки в клопотанні не конкретизована визначеність необхідності отримання такої інформації за цей значний період. Відповідно до пояснення потерпілого та протоколу прийняття від нього заяви про вчинене правопорушення перерахування коштів відбулося 27 серпня 2022 року, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл про надання інформації про рух коштів за цей день.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України, така інформація відноситься до охоронюваної Законом, та не входить до переліку документів, доступ до яких заборонений (стаття 161 КПК України).
На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати керівництво акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл
?старшій слідчій СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
?заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ,
?слідчій СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ,
?старшій слідчій СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ,
на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні цієї банківської установи, з можливістю вилучення їх копій, зокрема:
-роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу 00:00 по 24:00 27 серпня 2022 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( із зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
-документів стосовно відкриття рахунку за карткою НОМЕР_1 , ідентифікаційних даних клієнта, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі й електронному виді;
-ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему он-лайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по карткового рахунку НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали по 24 квітня 2023 року включно.
У відповідності до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1