УХВАЛА

14.12.2022 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000741 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 04.11.2022 до ЧЧ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов лист від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, з якого вбачається, що УПК в Одеській області отримали електронне звернення ID 254444 від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , який повідомив, що 31.10.2022 невстановлена особа вчинила по відношенні до нього шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 8776,04 гривень. Таким чином по відношенню до ОСОБА_4 було вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Вході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту показав, що він є клієнтом Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має відкритий на своє ім`я рахунок № НОМЕР_3 , який станом на 31.10.2022 був активний, обслуговувався та мав позитивний баланс, та саме з якого були незаконно списані грошові кошти потерпілого в розмірі 8776,04 гривень.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у вповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за його письмовим дорученням оперуповноваженому працівнику СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію за період часу 31.10.2022 з 00:00 год. до 23:59 год., про наступне:

-Рух грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

-Заяв про відкриття / закриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким випущена банківська картка № НОМЕР_3 ;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи додаткових послуг банківської установи, інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям / закриттям та обслуговуванням рахунків;

-Усієї наявної інформації та копій документів про власника банківського, карткового та поточного рахунків, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким випущена банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, паспортів України, ID карток, довіреностей на представлення інтересів чи укладання правочинів;

Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким випущена банківська картка № НОМЕР_3 ; усіх відомостей ( прізвище, ім`я, по-батькові ), а також копій документів ( паспорту, довіреності ) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити оператора мобільного зв`язку вповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1