Справа № 461/1747/23
Провадження № 1-кс/461/1476/23
УХВАЛА

Іменем України

22.03.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про усі номери відкритих рахунків вказаної юридичної особи, рух коштів за рахунками із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції: юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2018 по дату виконання цієї вимоги: НОМЕР_2 980 українська гривня.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом продажу майнових прав на квартири, які будуть збудовані в майбутньому. Слідчий зазначила, що потерпілі не перераховували грошові кошти, які повинні були сплатити відповідно до укладених договорів, на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а передавали їх у готівковій формі для ОСОБА_5 , про що останній видав потерпілим від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки. Слідчий стверджує, що з метою отримання інформації про те, чи зараховувались кошти, сплачені відповідно до укладених договорів, на рахунки товариства, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, а також у відсутності прокурора, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодиректор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом продажу майнових прав на квартири, які будуть збудовані в майбутньому.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, щопотерпілі не перераховували грошові кошти, які повинні були сплатити відповідно до укладених договорів, на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а передавали їх у готівковій формі для ОСОБА_5 про що останній видав їм довідки від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні слідчого зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що відомості про рух коштів на рахунку, дозволять отримати інформацію про те, чи зараховувались кошти, сплачені відповідно до укладених договорів, на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про усі номери відкритих рахунків вказаної юридичної особи, рух коштів за рахунками із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції: юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2018 по дату виконання цієї вимоги: НОМЕР_2 980 українська гривня.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22.05.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1