Справа № 638/5624/22
Провадження № 1-кс/638/674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.07.2022 до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО № 1530 від 12.07.2022 року УПК в Харківській області ДКП НП України за заявою від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно заяви стало відомо, що гр. ОСОБА_5 здійснював грошові перекази своїй знайомій ОСОБА_6 протягом травня-червня місяців 2022 року на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 487 108 грн. для придбання одягу та взуття. Після відправлення грошей гр. ОСОБА_5 товар не отримав. Таким чином ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 487 108 грн., чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у період часу з початку травня по червень 2022 року він перераховував гроші з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 своїй знайомій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , гроші перераховував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 487 108 грн. для придбання одягу та взуття, та відправлення цих речей в Україну. Після того як ОСОБА_5 відправив вищезазначену суму декількома транзакціями в період з початку травня по червень 2022 року вони разом з ОСОБА_6 повинні були зробити закупку вказаних речей, але остання знаходила причини не робити цього, після чого ОСОБА_5 попросив повернути гроші. ОСОБА_6 гроші не повернула та перестала відповідати на повідомлення. В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що остання користується мобільним телефоном НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператору рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять інформацію про зв`язок абонентів по абонентському номераму НОМЕР_5 за період часу з 00:00 01.03.2022 по строк дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001085 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 21 липня 2022 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надішли матеріали ЄО № 1530 від 12 липня 2022 року УПК в Харківській області ДКП НП України за заявою від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що гр. ОСОБА_5 здійснювались перекази протягом травня-червня 2022 року своїй знайомій ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 487108 грн. для придбання одягу та взуття. Товар гр. ОСОБА_7 не отримав. Таким чином остання, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 487108 грн., чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 серпня 2022 року вбачається, що останній з початку травня по червень 2022 року перерахував гроші своїй знайомій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Гроші перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на загальну суму 487108 грн. для придбання одягу та взуття, та відправлення цих речей в Україну. Після того як ОСОБА_5 відправив вищезазначену суму декількома транзакціями в період з початку травня по червень 2022 року вони разом з ОСОБА_6 повинні були зробити закупку вказаних речей, але остання знаходила причини не робити цього, після чого ОСОБА_5 попросив повернути гроші. ОСОБА_6 гроші не повернула та перестала відповідати на повідомлення. Також з вказаного протоколу допиту вбачається, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру телефону НОМЕР_5 . за період часу з 00:00 01 березня 2022 року по 20 квітня 2023 року включно, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1