Справа № 643/2920/22
Провадження № 1-кс/643/1047/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами було здійснено привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартиних житлових будинків, укладених між КП «Харківспецбуд» та ПП Фірма «Капітал Плюс».

Потерпілим у даному кримінальному провадженні визнано КП «Харківспецбуд».

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті - https://prozorro.gov.ua/ розміщено інформацію щодо проведення ряду тендерних закупівель Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (), протягом 2019-2020 років, про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартиних житлових будинків на території м. Харкова.

За даними оголошеннями, було оголошено переможця - КП «Харківспецбуд» ().

В подальшому КП «Харківспецбуд» було укладено відповідні договори підряду з ПП Фірма «Капітал Плюс» (), за фактом чого наявні відомості на сайті - https://prozorro.gov.ua/.

Зокрема було укладено договори про проведення поточних ремонтів за наступними адресами:

- вул. Маршала Батицького 27, на суму 129 997,20 грн.;

- вул. Академіка Павлова, 142В, на суму 79 996,00 грн.;

- вул. Світла, 10 на суму 149 997,60 грн.;

- вул. Маршала Батицького, 31А, на суму 197 960,40 грн.;

- вул. Героїв Праці, 29, на суму 137 630,40 грн.;

- вул. Героїв Праці, 28Б, на суму 109 154,40 грн.;

- просп. Тракторобудівників, 71В на суму 95 838,00 грн.;

- вул. Гвардійців Широнінців, 40Б, на суму 98 985,60 грн.;

- вул. Полтавський Шлях 29А, на суму 57 999,60 грн.;

- шосе Мереф`янське 22, на суму 89 998,80 грн.;

- вул. Москалівська 55А, на суму 59 998,80 грн.;

- вул. Сохора 4, на суму 47 630,40 грн.;

- вул. Валер`янівська 89, на суму 49 999,20 грн.;

- вул. Університетська 33А, на суму 79 999,20 грн.;

- майдан Захисників України 3А, на суму 79 999,20 грн.;

- пров. Руставелі 4А, на суму 59 998,80 грн.;

- вул. Конторська 11Б, на суму 75 999,60 грн.

Таким чином, протягом 2019 - 2020 років між КП «Харківспецбуд» та ПП Фірма «Капітал Плюс» було укладено 17 договорів про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території м. Харкова, на загальну суму 1 601 183,20 грн.

Відповідно до долучених до матеріалів кримінального провадження договорів за вказаним фактом, вбачається, що замовником - КП «Харківспецбуд», здійснюється оплата за виконання робіт на користь підрядника - ПП Фірма «Капітал Плюс», на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

За результатами виконання умов укладених за вказаним фактом договорів, між замовником та підрядником було затверджено за формою КБ-2В, згідно з якими роботи передбачені проектно-кошторисною документацією виконано у повному обсязі.

Однак в подальшому, замовником, в особі КП «Харківспецбуд», у зв`язку із надходженням численних скарг від мешканців до КП «Харківспецбуд», ЖЕКу, з приводу неналежного вигляду відремонтованих під`їздів за вказаними адресами, КП «Харківспецбуд» було змушено провести огляд (обстеження) під`їздів щодо якості виконання ремонтних робіт.

З метою встановлення фактів недоліків робіт в період гарантійного терміну згідно із укладеними договорами, причин їх появи та строку їх усунення, КП «Харківспецбуд» направлено ПП «Фірмі «КАПІТАЛПЛЮС» запрошення для проведення сумісного огляду та складенні двостороннього акту, проте у призначений час та місце представник Підрядника не з`явився, та комісія КП «Харківспецбуд» була змушена скласти такі акти в односторонньому порядку.

Крім того, з боку ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» не було виконано ухвалу слідчого судді від 17.01.2022 про надання тимчасового доступу до документів, щодо виконання, з боку останніх, вказаних договорів.

Згідно зі складеного за вищевикладених обставин комісією КП «Харківспецбуд» акту, в ході огляду проведених ПП «Фірмі «КАПІТАЛПЛЮС» робіт, було виявлено численні недоліки, що полягають у невиконання ряду передбачених проектно-кошторисною документацією робіт, відомості щодо виконання яких зазначено з боку ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» у актах виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, а також використання матеріалів, що не відповідають якісним характеристикам передбачених проектно-кошторисною документацією.

За результатами огляду кожного об`єкту ремонту виявилося, що спеціалістами ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» роботи виконані неякісно, з неякісних матеріалів, що призвело до значних недоліків.

Після виявлення вищевказаних недоліків, враховуючи не виконання з боку підрядника відповідних гарантійних робіт, як те передбачено укладеними договорами, не реагування на досудову претензію № 1008/0/244-21, та вимогу усунути недоліки (дефекти) роботи, здійснення виплат з боку замовника було призупинено.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області було встановлено, що в ході виконання будівельних робіт посадовими особами ПП Фірма «Капітал Плюс» внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо їх фактичних обсягів та вартості, в результаті чого фіктивно завищено обсяги та вартість виконаних робіт.

Крім того, ПП Фірма «Капітал Плюс» в ході виконання робіт здійснено завищення вартості будівельних матеріалів, що використовувалися підприємством, на 20-30% відсотків від їх ринкової вартості.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що зазначені обставини мають системний характер, що також може свідчити, що посадовими особами підрядника на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, що виділяються на проведення ремонтів багатоквартирних житлових будинків м. Харкова.

З метою встановлення усіх обставин провадження 02.11.2021 слідчим суддею було надано тимчасовий доступ до документації з приводу укладених ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» договорів за вказаних фактом, та обставин їх виконання.

За результатами здійснення тимчасового доступу до вказаної документації, її володільцем в особі директора ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» ОСОБА_4 було видано документацію лише частково, надавши доступ фактично лише до проектно-кошторисної документації.

З метою здійснення доступу до усього вичерпного переліку необхідної документації, яка перебуває у володінні ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС», та не була надано в ході здійснення попереднього тимчасового доступу, 17.01.2022 слідчим суддею було винесено нову ухвалу про дозвіл на здійснення тимчасового доступу. Вказану ухвалу було 08.02.2022 вручено особисто директору ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» ОСОБА_4 .

Однак, ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» вказану ухвалу слідчого судді, строк дії якої було визначено до 17.02.2022, проігнорувало, та доступ до відповідної документації надано не було.

Згідно з чинним законодавством України одним із передбачених механізмів встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

В подальшому, в межах даного кримінально провадження призначено відповідну будівельно-технічну експертизу, метою проведення якою є встановлення в якій частині, та на яку суму коштів обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам вказаних у актах приймання виконаних робіт за вищевказаними договорами.

Однак, у зв`язку з ненаданням експерту документації, яку безпідставно не було видано на відповідну ухвалу слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС», експертом було складено повідомлення про неможливість надання відповідного висновку.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З матеріалів виконаного працівниками УСБУ в Харківській області доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, вбачається, що директор ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати вищеозначену документацію, що має значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності: на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та на ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити ряд важливих обставин, отримати вичерпний перелік відомостей, та документів, необхідних для забезпечення виконання відповідних судових експертиз, та забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання директора ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, відшукання та вилучення документів з приводу укладення та виконання ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» () договорів про проведення ремонтів: №ХТР5-20/20-С (м. Харків, вул. Маршала Батицького 27); №ХТР5-21/20-С (м. Харків, вул. Академіка Павлова, 142В); №ХТР5-22/20-С ( АДРЕСА_3 ); №ХТР5-7/20-С ( АДРЕСА_4 ); №ХТР5-22/19-С ( АДРЕСА_5 ); №ХТР5-23/19-С (м. Харків, вул. Героїв Праці, 28Б); №ХТР5-24/19-С ( АДРЕСА_6 ); №ХТР5-25/19-С (м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 40Б); №ХТР7-179/20-С (м. Харків, вул. Полтавський Шлях 29А); №КР-1161/20-С (м. Харків, шосе Мереф`янське 22); №ХТР3-91/20-С (м. Харків, вул. Москалівська 55А); №ХТР3-85/20-С (м. Харків, вул. Сохора 4); №КР-740/20-С (м. Харків, вул. Валер`янівська 89); №ХТР3-86/20-С (м. Харків, вул. Університетська 33А); №ХТР3-80/20-С (м. Харків, майдан Захисників України 3А); №ХТР3-93/20-С (м. Харків, пров. Руставелі 4А); №ХТР7-183/20-С (м. Харків, вул. Конторська 11Б), в тому числі безпосередньо самих договорів з усіма додатками до них, проектно-кошторисної документації, документації на використані матеріали; відповідних актів, виконавчих схем та журналів, та інших документів, що стосуються виконання робіт за вказаними договорами, у електронному чи паперовому вигляді; кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за такими договорами; документів що регулюють діяльність ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2022 роки.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити у повному обсязі з підстав, вказаних у клопотанні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя враховує, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів виконаного працівниками УСБУ в Харківській області доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, вбачається, що директор ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати вищеозначену документацію, що має значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності: на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та на ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що для одержання доказів злочинної діяльності, з`ясування обставин злочину, встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, з метою відшукання вказаної документації, а також фіксації відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання директора ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової приватної власності належить на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_2 , яка на праві спільної часткової приватної власності належить на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, відшукання та вилучення документів з приводу укладення та виконання ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» () договорів про проведення ремонтів: №ХТР5-20/20-С ( АДРЕСА_7 ); №ХТР5-21/20-С ( АДРЕСА_8 ); №ХТР5-22/20-С ( АДРЕСА_3 ); №ХТР5-7/20-С ( АДРЕСА_4 ); №ХТР5-22/19-С ( АДРЕСА_5 ); №ХТР5-23/19-С ( АДРЕСА_9 ); №ХТР5-24/19-С ( АДРЕСА_6 ); №ХТР5-25/19-С ( АДРЕСА_10 ); №ХТР7-179/20-С ( АДРЕСА_5 ); №КР-1161/20-С ( АДРЕСА_11 ); №ХТР3-91/20-С (м. Харків, вул. Москалівська 55А); №ХТР3-85/20-С (м. Харків, вул. Сохора 4); №КР-740/20-С ( АДРЕСА_12 ); №ХТР3-86/20-С (м. Харків, вул. Університетська 33А); №ХТР3-80/20-С (м. Харків, майдан Захисників України 3А); №ХТР3-93/20-С (м. Харків, пров. Руставелі 4А); №ХТР7-183/20-С (м. Харків, вул. Конторська 11Б), в тому числі безпосередньо самих договорів з усіма додатками до них, проектно-кошторисної документації, документації на використані матеріали; відповідних актів, виконавчих схем та журналів, та інших документів, що стосуються виконання робіт за вказаними договорами, у електронному чи паперовому вигляді; кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за такими договорами; документів що регулюють діяльність ПП «Фірма «КАПІТАЛПЛЮС» та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2022 роки.

Строк дії ухвали - до 07.01.2023.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1