Справа №463/2741/23
Провадження №1-кс/463/2584/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу дооригіналів документів, які стосуються здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлення товарів, які декларують та/або переміщують через митний кордон України, в тому числі, до усіх митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, товаротранспортних документів на перевезення, комерційних документів (рахунків-фактур, рахунків-проформ, інвойсів), експортних сертифікатів якості, документів, які відповідно до законодавства України, видаються для завершення митного оформлення товарів, свідоцтв про допущення транспортного засобу до переміщення під митним печатками та пломбами, документів, що стосуються сплати чи звільнення від сплати відповідних митних платежів; завірених копій контрольних талонів, актів митного огляду (переогляду) транспортних засобів, в тому числі фотографії (в паперовому та електронному вигляді), документів та відомостей, які містяться та зберігаються в АСМО «Інспектор» і ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, до електронних витягів з АСМО «Інспектор» з даними про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення усіх транспортних засобів за допомогою яких здійснювали переміщення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії службових записок службових осіб митниці та всієї переписки із відправниками, декларантами та одержувачами товарів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2023 в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , з товаром «канцелярські товари», який переміщувався за попередньою митною декларацією типу IM40EA №UA100330/2023/132041. Як підстава для переміщення товарів, водієм ОСОБА_6 до митного контролю подано наступні документи: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №0001945 від 30.01.2023 (відповідно до якої ), рахунок-фактура (Invoice) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, пакувальний лист (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, коносамент (Ocean bill of lading) № WMSS22120050 від 14.12.2022.

Відповідно до поданих документів, на митну територію України транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переміщується товар «канцелярські товари». Відправником та продавцем вказаного товару вагою 9283,99 кг. зазначена компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер ABN 3), а його вартість становить 563558,71 грн. Товар переміщується відповідно до зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу (надалі Контракт) № ЕХТ-21 від 25.01.2021, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , а також товаросупровідних документів підписаних директором компанії продавця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 .

У ході здійснення митного контролю встановлено, що статус Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Австралія) з 11.02.2022 скасовано, а вказана Компанія була активною в період з 20.09.2009 до 11.02.2022.

23.02.2023 Львівською митнице складено протокол про порушення митних правил № 0167/20900/23 відносно ОСОБА_10 керівника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Австралія), за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, яким вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару, оскільки на момент відправки, продажу та переміщення товару, статус Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Австралія) з 11.02.2022 скасовано, а вказана Компанія була активною в період з 20.09.2009 до 11.02.2022.

Крім цього, відповідно до висновку № -0130 від 20.03.2023, загальна вартість товарів, який переміщувався за попередньою митною декларацією типу IM40EA № UA100330/2023/132041, становить 13 930 202, 40 грн.

Відповідно до службової записки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.03.2023, під час митного оформлення товарів, затриманих у справі про порушення митних правил, необхідно було б сплатити митні платежі у розмірі 4082764,08 грн.

Враховуючи, що подання декларації типу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передбачає внесення на рахунок митниці коштів, з метою сплати митних платежів від вартості заявленого товару, у діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України.

За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює митне оформлення товарів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Окрім цього документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000078, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_10 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.04.2023, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді документів, що містяться в електронних інформаційних системах, та з можливістю вилучення оригіналів документів, що зберігаються в паперовій формі, що містять відомості щодо митного оформлення товарів одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в зоні діяльності вулиця Львівської митниці, за період з 01.01.2022 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме, до:

- оригіналів документів, які стосуються здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлення товарів, які декларують та/або переміщують через митний кордон України, в тому числі, до усіх митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, товаротранспортних документів на перевезення, комерційних документів (рахунків-фактур, рахунків-проформ, інвойсів), експортних сертифікатів якості, документів, які відповідно до законодавства України, видаються для завершення митного оформлення товарів, свідоцтв про допущення транспортного засобу до переміщення під митним печатками та пломбами, документів, що стосуються сплати чи звільнення від сплати відповідних митних платежів;

- завірених копій контрольних талонів, актів митного огляду (переогляду) транспортних засобів, в тому числі фотографії (в паперовому та електронному вигляді), документів та відомостей, які містяться та зберігаються в АСМО «Інспектор» і ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, до електронних витягів з АСМО «Інспектор» з даними про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення усіх транспортних засобів за допомогою яких здійснювали переміщення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії службових записок службових осіб митниці та всієї переписки із відправниками, декларантами та одержувачами товарів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1