справа № 208/4058/22
№ провадження 1-кс/208/1560/22
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000602 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку та інтернету).
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що 09.08.2022 до Кам`янського РУП надійшов матеріал з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те, що невідомі особи, які діють на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, під виглядом продажу собак через торгівельний майданчик «IZ.UA» шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

01.09.2022 року приблизно о 11.00 год. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнового збитку.

За даним фактом 10.08.2022 року внесені відомості в ЄРДР за № 0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 21.09.2022 року за №0000295 за ч. 1 ст. 190 КК України.

25.10.2022 року слідчим СВ було винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 190 ККУ на ч. 2 ст. 190 ККУ в кримінальному провадженні №0000602 від 10.08.2022 року та 18.10.2022 року дізнавачем СД було винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 ККУ на ч. 2 ст. 190 ККУ в кримінальному провадженні №0000295 від 21.09.2022 року.

26.10.2022 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - № 0000602.

Відповідно до рапорту старшого інспектора 3-го відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 від 29.07.2022 року, було встановлено, що невідома особа, під виглядом продажу собак через торгівельний майданчик «IZ.UA» шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, які переказують кошти за купівлю собак на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в мережі «Інтернет», останній знайшов оголошення про продаж собаки та після спілкування з продавцем, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1200 грн. у якості передоплати, після чого, продавець перестав виходити на зв`язок, грошові кошти не повернув.

Також, у якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.07.2022 року в мережі «Інтернет» через торгівельний майданчик «IZ.UA» остання знайшла оголошення про продаж собак та 21.07.2022 року під час спілкування з продавцем, домовилися про передоплату у розмірі 500 грн. Перерахувавши вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , однак собаку ніхто не продав, грошові кошти не повернув.

Крім того, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 01.09.2022 року у мережі «Інтернет» останній знайшов оголошення про продаж собак. Зв`язавшись з продавцем, потерпілому надали реквізити банківської картки № НОМЕР_1 на яку він перерахував грошові кошти у розмірі 2700 грн. за йоркширського тер`єра. Прибувши на місце зустрічі, де продавець повинен був віддати йому собаку, останній слухавку не брав, на зв`язок не виходив, грошові кошти не повернув.

У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 5 звернень зі скаргами на шахрайські дії, пов`язані з продажем товару, а саме собак, на сервісах оголошень та, після отримання коштів на картковий рахунок, невиконання замовлення. Дана схема пов`язана через один банківський картковий рахунок.

В ході проведення досудового розслідування, у період часу з 12:56 год. по 14:35 год. 08.11.2022 року слідчим СВ Кам`янського РУП ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Заводського РС м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було знайдено та вилучено:

- мобільний телефон «NOMI» модель: Neffos imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Moto» imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 з абонентським номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які на праві власності належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- sim-holder ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з написом « НОМЕР_20 », з написом « НОМЕР_21 »; sim-holder ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з написом « НОМЕР_29 » та sim-карткою; sim-holder «TURKCELL» з написом « НОМЕР_30 »; sim-holder ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 у кількості 21 шт;

-sim-holder ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , з написом « НОМЕР_36 » у кількості 3 штуки.

Також додатково встановлено, що з метою вчинення шахрайських дій

ОСОБА_9 використовувала наступні номери НОМЕР_37 (2021 році потерпіла ОСОБА_11 ), НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ( в 2020 році потерпіла

ОСОБА_12 ), НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 .

У зв`язку з вищевикладеним, та необхідністю встановлення кола осіб які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. та встановлення місцезнаходження і отримання доказів, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_15 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення (без розкриття змісту) абонентів з номерами та IMEI: ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 годин з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_15 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення (без розкриття змісту) абонентів з номерами та IMEI: ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 годин з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_15 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення (без розкриття змісту) абонентів з номерами та IMEI: ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 годин з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1