ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2338/22

Провадження № 1-кс/210/670/23

"16" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду 15 березня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у грудні 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи з метою приховання обсягу виконаних робіт.

20.07.2022 за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Провадження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури.

Постановою керівника Криворізької південної окружної прокуратури від 20.07.2022 визначено групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні у складі прокурорів окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Старшим групи прокурорів призначено прокурора окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Під час здійснення моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 03.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 118 про виконання робіт за державні кошти у вигляді «Капітального ремонту з термомодернізації системи опалення та фасадів комплексу будівель за адресою АДРЕСА_1 ».

23.12.2021 між Державним університетом економіки і технологій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткові угоди до договору № 118 від 03.12.2021 відповідно до якої змінено ціну робіт у 2021 році, яка становить 2.469.654,09 грн.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено аналіз вказаної закупівлі, за результатом якої складено висновок про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-10-29-005873-a від 26.04.2022, та під якого встановлено, що Державним університетом економіки і технологій не забезпечено оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на відповідному веб-сайті, чим порушено вимоги пункту 4-1 Постанови КМУ №710 від 11.10.2016, та крім того в порушення вимоги пункту 9 частини другої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» в оголошенні про проведення відкритих торгів Державним університетом економіки і технологій не зазначено інформацію про вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій, яке вимагає надати відповідно до умов тендерної документації.

Крім того встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 475 Державним університетом економіки і технологій надано до ІНФОРМАЦІЯ_6 на конкурс заявок на отримання бюджетних коштів з Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти копії документів розробленої проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на об`єкт «Капітальний ремонт з термомодернізації системи опалення, та фасадів комплексу будівель» загальна вартість робіт, яких складає 54 010 371 грн. За результатами конкурсу заявок на отримання бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_7 і технологій виділені кошти у розмірі 1 520 000 грн. на 2021 рік

Моніторингом веб-порталу пошуково-аналітичної системи «.007» (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що Державним університетом економіки і технологій перераховано грошові кошти у сумі 2 469 654,09 грн. на підставі актів виконаних робіт, складених з 21.12.2021 по 24.12.2021 у стислі строки після укладення договору, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів з метою приховання виконаних робіт.

Беручи до уваги, викладені обставини, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та можливі факти заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державними коштами.

Характер протиправних дій полягає в умисному, складанні та використанні документів в які внесено завідомо неправдиві відомості, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору № 118 від 03.12.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 банк державної казначейської служби України), передбачено здійснення оплати на розрахункові рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: р/р № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: р/р № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме, документів із наступними відомостями:

- інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; актів прийому-передачі програмного продукту; довіреностей на право керування р/р № НОМЕР_3 і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2021 по 01.03.2022 із деталізованими даними контрагентів та місцезнаходження кінцевого об`єкту переведення платежів, IP адрес де реєструються проведення будь-яких банківських операцій по вказаному рахунку; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 01.11.2021 по 01.03.2022.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), і містять наступні відомості:

- інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; актів прийому-передачі програмного продукту; довіреностей на право керування р/р № НОМЕР_3 і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2021 по 01.03.2022із деталізованими даними контрагентів та місцезнаходження кінцевого об`єкту переведення платежів, IP адрес де реєструються проведення будь-яких банківських операцій по вказаному рахунку; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 01.11.2021 по 01.03.2022.

Доступ надати старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 16 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1