Справа № 372/905/23
Провадження 1-кс-302/23
ухвала

Іменем України

07 березня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №1718 про надання охоронних послуг, а саме здійснення централізованої охорони об`єкта: нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом забезпечення його цілісності, здійснення заходів охорони, спрямовані на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров`я персоналу замовника та відвідувачів об`єкту. Вартість вказаних послуг становить 600 000 грн., строк дії договору з 17.03.2022 по 31.12.2022.

Проте, у ході досудового розслідування встановлено, що з моменту укладення зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » охоронні послуги не надавало, а цілодобова охорона зазначеного вище об`єкта, відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.03.2022 № 84, фактично здійснювалась силами роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, відповідно до умов вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувались грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за послуги, які фактично надані не були.

Крім того, відповідно до інформації отриманої у ході досудового розслідування, для виконання обов`язків охоронців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучала сторонніх осіб, які не були у штаті підприємства, на підставі цивільно-правових угод, на рахунки яких і перераховувались кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, часу перерахування та отримання грошових коштів, призначення платежу, платника та отримувача грошових коштів у період з 17.03.2022 по 31.12.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000210 від 06.12.2022, а саме: заступнику керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, зокрема:

- копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 17.03.2022 по 31.12.2022 по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 з указанням суми, дати, часу перерахування та отримання грошових коштів, призначення платежу, платника та отримувача грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 17.03.2022 по 31.12.2022 по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 з указанням суми, дати, часу перерахування та отримання грошових коштів, призначення платежу, платника та отримувача грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали визначити до 05 травня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1