Справа № 166/272/23
Провадження 1-кс/166/101/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2023 року смт.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000081 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківської картки №НОМЕР_1 у період з 16.02.2023 по теперішній час.

З клопотання слідує, що 20.02.2023 близько 20 :28 год невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, невідомим способом, викрала грошові кошти гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пенсіонера, жителя АДРЕСА_1 , в сумі 5120 гривень, які автоматично списались з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму

Відомості по даному факту 21.02.2023 внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 185 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та має у власному користуванні банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до його номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Останній раз користувався цією карткою 11.02.2023 для зняття коштів у сумі 500 грн у банкоматі смт Ратне по вулиці Центральна. У послідуючому, 18.02.2023 року він вирішив оплатити комунальні послуги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди вхід було заблоковано. Наступного робочого дня, 20.02.2023 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 смт Ратне його дружина дізналася, що 16.02.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти: сім транзакцій переказу грошових коштів по 705 грн та одна транзакція переказу грошових коштів у сумі 185 грн. Після чого його картку банком було заблоковано.

Зазначив, що раніше були випадки, коли він самостійно заблоковував банківську картку через неправильно введений пароль.

Спосіб зняття грошових коштів з картки йому не відомий. До нього ніхто не телефонував напередодні шахрайства, ні в день шахрайства. Крім того, дані картки він нікому не надавав та не вводив.

Із соціальних мереж користується:«Фейсбук», «Viber», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також користувався «Telegram», яку видалив 20.02.2023.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000081 від 21.02.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.02.2023 від ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , заявою на дозвіл на огляд телефону ОСОБА_5 від 21.02.2023 року, розпискою про отримання телефону ОСОБА_5 від 21.02.2023, протоколом огляду предметів від 21.02.2023 року підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження та викрадення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 із його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 16.02.2023 по 09.03.2023 , а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 та про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди);

відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку);

номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 16.02.2023 по 09.03.2023 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1