У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000184 прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000184, відомості про яке 08.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000184 прокурор Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000184, відомості про яке 08.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що на території України оголошено військовий стан, під час якого особам чоловічої статті заборонено виїзд за межі країни, у вересні 2022 року запропонував громадянину ОСОБА_5 організувати незаконне переправлення останнього за кордон, шляхом внесення його до системи «Шлях», яка дає можливість безперешкодно виїхати за межі України особам чоловічої статті. З цією метою, 14.09.2022 в ході контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_5 , на вимогу ОСОБА_4 , було передано в якості завдатку за організацію незаконного переправлення 15000 гривень. 10.11.2022 в ході контролю за вчиненням злочину, громадянину ОСОБА_4 було передано решту обумовленої суми, а саме 6700 доларів США, після чого в с. Астей Берегівського р-ну неподалік КПП «Лужанка» ОСОБА_4 було затримано у порядку ст.208 КПК України та в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено наступні речі: копія паспорта та ідентифікаційний код і фотознімки на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копія закордонного документу та 2 фото на ім`я « ОСОБА_7 »; копія посвідчення водія та копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його медична довідка серії НОМЕР_1 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його медична довідка серії НОМЕР_2 ; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; медична довідка та 4 фото на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Прокурор вказує, що вилучені в ході обшуку речі та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, так як вони могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям вчинення злочину і з ними в подальшому будуть проводитись слідчі дії.

На підставі наведеного, прокурор просить накласти арешт на документи, які були вилучені 12.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , а саме: копію паспорта та ідентифікаційний код і фотознімки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію закордонного документу та 2 фото на ім`я « ОСОБА_7 »; копію посвідчення водія та копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його медична довідка серії НОМЕР_1 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його медична довідка серії НОМЕР_2 ; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; медичну довідку та 4 фото на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, при цьому подав через канцелярію суду заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про арешт майна без його участі та без участі власника майна.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000184, сформованим станом на 12.09.2022 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.12.2022 клопотання слідчого задоволено частково та надано стороні кримінального провадження дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме за адресою АДРЕСА_1 та всіх прилеглих приміщень у вказаному дворогосподарстві, з метою відшукання грошових коштів, які були передані ОСОБА_4 для оформлення відповідних документів та внесення в систему «Шлях», для безперешкодного перетину ОСОБА_5 кордону до країн Євросоюзу, документів сторонніх осіб, які отримав для незаконного оформлення документів та внесення їх до системи «Шлях», мобільного телефону, яким він користується в своїй злочинній діяльності.

Із протоколу обшуку від 12.01.2022, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , вбачається, що слідчим було виявлено та вилучено: копію паспорта та ідентифікаційний код і фотознімки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію закордонного документу та 2 фото на ім`я « ОСОБА_7 »; копію посвідчення водія та копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його медична довідка серії НОМЕР_1 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його медична довідка серії НОМЕР_2 ; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; медичну довідку та 4 фото на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_15 від 12.01.2023 вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбачене ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, а саме на: копію паспорта та ідентифікаційний код і фотознімки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію закордонного документу та 2 фото на ім`я « ОСОБА_7 »; копію посвідчення водія та копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його медичну довідку серії 10ААД №435675; копію паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його медичну довідку серії ЯЯЧ №654776; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; медичну довідку та 4 фото на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які виявлено та вилучено в ході проведення обшуку від 12.01.2023, враховує можливість використання їх як доказу у даному кримінальному провадженні, його перебування на зберіганні у третіх осіб створює високі ризики до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі вказаного майна, що, своє чергою, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України, мету накладання арешту збереження речових доказів, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000184 прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000184, відомості про яке 08.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 12.01.2023, а саме на:

- копію паспорта та ідентифікаційний код і фотознімки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копію закордонного документу та 2 фото на ім`я « ОСОБА_7 »;

- копію посвідчення водія та копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його медичну довідку серії 10ААД №435675;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його медичну довідку серії ЯЯЧ №654776;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- медичну довідку та 4 фото на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1