Справа №295/2588/23
УХВАЛА

Іменем України

06.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах, та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України (далі - МТСБУ).

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках учасників двоє: винний - учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених Штатів Америки й імпортуються до України. Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП учасники на місце викликають працівників поліції, яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було. У свою чергу працівники поліції, всупереч функціональним обов`язкам, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного - у всіх випадках учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion» з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність, та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП, не відповідає дійсності.

Як зазначає прокурор у клопотанні, продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого, пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, за результатами якої приймається рішення щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт, мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт, та є різними.

Також встановлено, що у всіх випадках огляди пошкоджених автомобілів проводились експертом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, як вказує прокурор, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, котрі безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було, за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому після отримання відшкодування від МТСБУ ОСОБА_4 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

У ході досудового розслідування встановлено ряд фактів імітування ДТП на території Житомирської області.

Так, 29.07.2019 приблизно о 17 год. 30 хв. в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником бойових дій, та автомобілем «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області № 2703 від 29.07.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_6 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД № 088875. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_7 (справа № 295/12246/19).

У подальшому ОСОБА_4 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перерахували грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , котру використовує останній.

Також встановлено, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого автомобіля проведено 18.08.2019, в той час як він 06.08.2019 перереєстрований на нового власника та мав інші номерні знаки, а саме НОМЕР_4 . З фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження автомобіля та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_5 , який 15.05.2019 придбано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_6 ), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_15. Перша реєстрація: 03.09.2019, д.н.з. НОМЕР_7 , 2015 p.в., червоного кольору, на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, 16.08.2019 приблизно о 21 год. 10 хв. в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником бойових дій, та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській обл. № 2890 від 16.08.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_9 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД № 088918. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 (справа № 295/14105/19).

У подальшому ОСОБА_10 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації 09.01.2020 перераховують грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , котрою користується остання.

Також встановлено, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого автомобіля проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_11 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 31911789), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_16. Перша реєстрація 19.09.2019, д.н.з. НОМЕР_12 , 2015 р.в., червоного кольору на ім?я Наконечного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Натомість, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був на той час власником автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 , повідомив, що ніхто із учасників пригоди йому не знайомий. Також останній зазначив, що ніколи з даним автомобілем у м. Житомирі не був, ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нікому не передавав та зазначив, що в день ДТП, а саме 16.08.2019 його авто перебувало за місцем мешкання, тобто у м. Подільськ Одеської обл. Крім того ОСОБА_13 повідомив, що його авто на території України в ДТП не потрапляло.

Додатково встановлено, що вказаний автомобіль «Ford Fusion», 16.08.2019 о 12 год. 44 хв. (тобто в день ДТП) фіксувався камерами відеоспостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценуванням дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

Далі, 03.10.2019 приблизно об 11 год. 25 хв. на 126 км. автодороги «Виступовичі-Могилів-Подільський» поблизу смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області № 3516 від 03.10.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_14 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП ДПР18 № 453543. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Черняхівського суду Житомирської області ОСОБА_16 (справа № НОМЕР_25).

У подальшому ОСОБА_15 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказав банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 для перерахування грошових коштів за нібито завдані збитки). Однак працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що ОСОБА_15 надав не актуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Також встановлено, що огляд пошкодженого автомобіля проведено 03.10.2019 експертом ОСОБА_5 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слідство звертає увагу у клопотанні, що вказане авто «Ford Fusion» 06.10.2019, 13.10.2019 фіксувалося комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень, в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі.

Крім того, 04.11.2019 приблизно о 17 год. 25 хв. на автодорозі КПП - м. Копіщанський с. Сімаківка Ємільчинського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є учасником бойових дій, та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вказану подію зареєстровано до ЄО Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області № 2723 від 05.11.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_17 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУАП БР № 036988. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомир ОСОБА_19 (справа № 295/1149/20).

У подальшому ОСОБА_18 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказав розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_19 , IBAN: НОМЕР_20 ). Після перевірки матеріалів працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14.01.2020 приблизно о 23 год. 15 хв. в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області поблизу газової заправки сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_21 , під керуванням ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який є учасником бойових дій, та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_22 , під керуванням ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказану подію зареєстровано до ЄО Житомирського РВ ГУНП в Житомирській обл. № 318 від 14.01.2020. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_20 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД № 258239. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Житомирського районного суду Житомирської області ОСОБА_22 (справа № 278/212/20).

У подальшому ТОВ «Автокредит плюс» (фірма, на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_22 ) звернулося із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказуючи розрахунковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № 1485). Працівники МТСБУ після проведення внутрішньої перевірки відмовили у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що авто «Ford Fusion» застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах».

Також встановлено, що огляд пошкодженого автомобіля проведено 31.01.2020 експертом ОСОБА_5 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Окремо звернуто увагу, що вказане авто «Ford Fusion» 17.01.2020 та 23.01.2020 фіксувалося комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень, в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі. З фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_23 , який 30.09.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 25528576), підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_17 Перша реєстрація: 11.02.2020, д.н.з. НОМЕР_24 , 2014 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Таким чином, за словами прокурора, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, які свідчать про незаконну діяльність останнього, зокрема, інформації щодо огляду, оцінки, інших документів, які складались експертом-оцінювачем за наслідками ДТП, учасниками яких були водії автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18, НОМЕР_22, а також отримання страхових виплат від МТСБУ, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметів, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, у ході обшуку планується відшукати протоколи технічного огляду транспортних засобів, звіти про оцінку вартості збитків, заподіяних пошкодженням транспортних засобів, ремонтну калькуляцію, платіжне доручення, що свідчить про сплату МТСБУ грошових коштів, а також інші документи, що складались експертом, учасниками ДТП, які слугували підставою для виплати МТСБУ грошових коштів за пошкоджені транспортні засоби.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, у ньому викладених, просив його задовольнити. Крім того додав, що раніше не звертався із клопотанням про проведення обшуку у вказаному будинку в рамках даного провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002241 за фактами шахрайства, вчиненого організованою групою; складання завідомо неправдивих офіційних документів працівниками правоохоронних органів; зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб. Правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Із доданого до матеріалів клопотання рапорту о/у 2 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_24 на ім`я начальника 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_25 слідує, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах, та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України (далі - МТСБУ). Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках учасників двоє: винний - учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених Штатів Америки й імпортуються до України. Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області. Після імітування ДТП учасники на місце викликають працівників поліції, яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було. У свою чергу працівники поліції, всупереч функціональним обов`язкам, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного - у всіх випадках учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування.

На підтвердження наведених у клопотанні відомостей до клопотання були долучені копії протоколів допитів свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , реєстраційних карток на ТЗ, електронні рапорти, витяги з бази НАІС ДДАІ, особові картки на ряд громадян України, фотознімки з камер спостереження тощо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 49/100 житлового будинку АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_23 .

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №0002241.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, предмет та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_23 (частка 49/100), із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення оригіналів та/або копій протоколів технічного огляду транспортних засобів - автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18, НОМЕР_22, звітів про оцінку вартості збитків, заподіяних пошкодженням транспортних засобів - автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18, НОМЕР_22, ремонтних калькуляцій - автомобілів «Ford» моделі «Fusion» з номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18, НОМЕР_22, платіжних доручень, що свідчать про сплату МТСБУ грошових коштів, а також інших документів, що складались експертом, учасниками ДТП та слугували підставою для виплати МТСБУ грошових коштів за пошкоджені транспортні засоби з указаними вище номерними знаками, котрі можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування й судового розгляду.

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя