справа № 619/943/23
провадження № 1-кс/619/101/23
УХВАЛА

іменем України

14 лютого 2023 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000003 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 06.07.2021 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (UA-2021-07-06-005340-b ? 04aa1fe6e1c94e2d87895376f2bb0236) розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», очікувана вартість склала 1 728 242,00грн., термін виконання робіт 31.12.2021. Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ФОП ОСОБА_5 - з цінової пропозицією 1 510 031,00 грн. та укладено договір №877 від 09.08.2021.

Крім того встановлено, 10.12.2021 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення про проведення переговорної процедури(UA-2021-12-10-004778-b ? 2839e21873844ee2ab3c4df0d03f7816) на «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», очікувана вартість склала 310 964,00 грн., термін виконання робіт 31.12.2021. Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами проведення переговорної процедури переможцем визначено ФОП ОСОБА_5 - з цінової пропозицією 310 964,00 грн. та укладено договір №1521 від 22.12.2021.

Вивченням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено закупівлю робіт з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та укладено договір в інтересах третіх осіб та всупереч службі.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбачено ч. 3 ст. 191 КК України, а самепривласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

В зв`язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині фактичного та документального використання грошових коштів посадовими особами органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 , законність їх використання, а також для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені судової будівельно-технічної, судово-економічної та почеркознавчої експертизи документів.

Для проведення зазначених експертиз необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у власності (володінні) фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору про закупівлю №877 від 09.08.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 ;

- протоколу узгодження договірної ціни (додаток №2 до договору №877 від 09.08.2021);

- договірні ціни на будівництво Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), що здійснюється в 2021 році;

- календарні плани виконання робіт (додаток №3 до договору №877 від 09.08.2021);

- додаткові угоди до договору №877 від 09.08.2021, в тому числі додаткова угода №1 від 28.10.2021;

- акт виконаних робіт №1 від 28.08.2021 за договором №877 від 09.08.2021;

- акт виконаних робіт №2 від 13.10.2021 за договором №877 від 09.08.2021;

- договору про закупівлю №1521 від 22.12.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 ;

- протоколу узгодження договірної ціни (додаток №2 до договору №1521 від 22.12.2021);

- договірні ціни на будівництво Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), що здійснюється в 2021 році;

- календарні плани виконання робіт (додаток №3 до договору №1521 від 22.12.2021);

- додаткові угоди до договору №1521 від 22.12.2021;

- акт виконаних робіт №1 від 23.12.2021 за договором №1521 від 22.12.2021;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект з кресленнями за наявності);

- зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни;

- акти приймання виконаних робіт підрядних робіт КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3;

-відомості ресурсів, розрахунки, платіжні доручення, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо, кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт, накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт то готовність об`єкту до експлуатації, інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт, договори, акти прийняття наданих послуг та виконання робіт з проектування, авторського та технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт тощо.

На даний час, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , який можливо причетний до вчинення зазначеного кримінального правопорушення і може бути в змові та/або впливати на інших осіб що працюють на неї, що створює загрозу спотворення відомостей, які містяться у зазначених вище документів, або їх знищення.

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 03.02.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000003 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання без виклику ФОП ОСОБА_5 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надатитимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.02.2023, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_13 з можливістю вилучення, до оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у власності (володінні) фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору про закупівлю №877 від 09.08.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 ;

- протоколу узгодження договірної ціни (додаток №2 до договору №877 від 09.08.2021);

- договірних цін на будівництво Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), що здійснюється в 2021 році;

- календарні плани виконання робіт (додаток №3 до договору №877 від 09.08.2021);

- додаткових угод до договору №877 від 09.08.2021, в тому числі додаткова угода №1 від 28.10.2021;

- акту виконаних робіт №1 від 28.08.2021 за договором №877 від 09.08.2021;

- акту виконаних робіт №2 від 13.10.2021 за договором №877 від 09.08.2021;

- договору про закупівлю №1521 від 22.12.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 ;

- протоколу узгодження договірної ціни (додаток №2 до договору №1521 від 22.12.2021);

- договірних цін на будівництво Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), що здійснюється в 2021 році;

- календарних планів виконання робіт (додаток №3 до договору №1521 від 22.12.2021);

- додаткових угод до договору №1521 від 22.12.2021;

- акту виконаних робіт №1 від 23.12.2021 за договором №1521 від 22.12.2021;

- проектно-кошторисної документація (робочий проект з кресленнями за наявності);

- зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни;

- акти приймання виконаних робіт підрядних робіт КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3;

-відомості ресурсів, розрахунки, платіжні доручення, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо, кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт, накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт то готовність об`єкту до експлуатації, інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт, договори, акти прийняття наданих послуг та виконання робіт з проектування, авторського та технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт тощо.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1