Провадження № 1кс/712/4711/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

20 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувсястарший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує наступним: у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна, 26). Засновником ТОВ «Кліщинський консервний завод» є громадянин України ОСОБА_6 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який також є засновником ряду підприємств, зареєстрованих в Україні. Він являється організатором пособництва державі-агресору та координує господарську діяльність сільськогосподарських підприємств як на підконтрольній Україні території, так і на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Встановлено, що ОСОБА_6 отримав громадянство Росії, не вийшовши з громадянства України, та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах «Республики Крым» (ИНН: 00), в реєстраційних даних якого підтверджується наявність громадянства РФ у ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 є переселенцем з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, та до 2014 року здійснював на території півострову підприємницьку діяльність із вирощення сільськогосподарської продукції (рис, пшениця, соняшник) та був засновником ряду господарських товариств. Після анексії півострову, ОСОБА_6 перереєстрував підконтрольні йому підприємства на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства РФ, утворивши «дзеркальні» підприємства, які стали правонаступниками українських, та продовжив ведення господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_6 , як громадянин Російської Федерації ( ОСОБА_7 , ИНН НОМЕР_1 ) особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво підприємствами, зареєстрованими в Росії та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Зареєстровані в «Республике Крым» за російським законодавством підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. Тобто, ОСОБА_6 здійснює передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_6 в «Республике Крым», є ООО «Осавиахим», яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО «Витал» для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО «Витал», є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО «Витал», є «Veles Agro» Sp. z o.o (Aleja Bohaterow Wrzesnia 18/42, 02-389 Warszawa, Poland) та «PTS» SP. z o.o. (ul. Sloneczna, nr 202, 05-506 Kolonia Lesznowola Poland), власником яких є ОСОБА_6 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.

ЗУ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-адресою.

Таким чином, ОСОБА_6 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії АР Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.

Крім того, в 2019-2022 роках в адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ «Кліщинський консервний завод». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.

Тобто, службовими особами Черкаської митниці шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості надавалось сприяння ОСОБА_6 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_6 , пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

В той же час вбачається, що ОСОБА_6 , залучив до злочинної діяльності свого сина ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з яких, в податкових органах «Республики Крым» ОСОБА_8 отримав ідентифікаційний номер платників податків «ИНН: НОМЕР_2 » та ОСОБА_9 отримав ідентифікаційні номери платників податків «ИНН: НОМЕР_3 », що свідчить про можливе отримання ними громадянства РФ.

ОСОБА_6 для приховування власності нерухомим майном, здійснив реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , за громадянкою України ОСОБА_10 (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 10.12.1999, видавник: Центральне РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму), проте ОСОБА_6 є іпотекодержателем вказаної квартири за договором позики на суму еквівалентну 200 тис. доларів США за курсом НБУ на дату вчинення правочину - 05.10.2016. На намагання ОСОБА_6 приховати своє майно шляхом його реєстрації на третю особу вказує те, що ОСОБА_10 є засновником підприємства ТОВ «Кримсільгосппродукт+» (, м. Сімферополь, вул. Узлова, буд. 18), директором якого є ОСОБА_6 . Також наявність зв`язку між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 підтверджується тим, що в реєстраційних даних ТОВ «Агрофірма «Кладьківка» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, будинок 3б) в розділі «Інформація для зв`язку» вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 - сину ОСОБА_6 . Тобто, ймовірно ОСОБА_10 є пособницею ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у здійсненні пособництві державі-агресору.

В той же час встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_9 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який до вересня 2019 року обіймав посаду директора ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна, 26). ОСОБА_9 отримав в податкових органах РФ індивідуальний податковий номер (ИНН) НОМЕР_3 є співзасновником ООО «Осавиахим», ИНН , ОГРН 961, яке здійснювало постачання товарів незаконно утвореним державним підприємствам РФ на території окупованого півострову. Наявність індивідуального податкового номеру у ОСОБА_9 та відсутністю будь-яких уточнень про участь в ООО «Осавиахим» іноземних громадян свідчить про те, що ОСОБА_9 отримав громадянство РФ.

ОСОБА_9 проживає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, встановлено, що спільно із ОСОБА_6 до протиправної діяльності також причетний його син ОСОБА_5 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та батько ОСОБА_9 - ОСОБА_8 (уродженець с. Укромне Сімферопольського р-ну, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 є директорами ряду підприємств, зареєстрованих як на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, так і на підконтрольній Україні території.

ОСОБА_5 під час здійснення керівництва підприємствами сільськогосподарської спрямованості в Чернігівській області проживає у власних житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 .

Крім того, ОСОБА_5 проживає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, вищевказані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ТОВ «Кліщинський консервний завод», який здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Республіки Польща підприємствам, підконтрольним ОСОБА_11 для прикриття незаконних поставок продукції з окупованої АР Крим в обхід українських та міжнародних санкцій. Виробничі потужності та приміщення, де зберігається документація ТОВ «Кліщинський консервний завод» знаходяться за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) р-н, с. Кліщинці, вул. Благовісна (Кірова), 26.

Встановлено, що після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, вищевказаними особами в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства РФ, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):

1. ООО «Профэкоклинсервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_6 , є ОСОБА_12 (50%), директор - ОСОБА_13 , ИНН: НОМЕР_6 ;

2. ООО «Агрофирма «Дружба» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН: . Засновник - ОСОБА_6 , директор - ОСОБА_14 , ИНН: НОМЕР_7 . Основний вид діяльності - вирощування зернових культур і насіння олійних культур;

3. ООО «Зернопрод Восход» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 27.08.2009, ИНН: НОМЕР_8 , присвоєно 13.01.2015. Засновник - ОСОБА_6 , директор - ОСОБА_8 Є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Зернопрод Восход» (АР Крим, Україна, ), директор - ОСОБА_8 . Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

4. ООО «Витал» (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_6 , є ОСОБА_15 (49%, ИНН: НОМЕР_9 , дружина ОСОБА_6 ), директор - ОСОБА_16 , ИНН: НОМЕР_10 .

5. ООО «Веда-Сервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_6 , є ОСОБА_17 (10%, ИНН: НОМЕР_11 , також є директором ООО «Веда-Сервис») та ОСОБА_18 (80%, ИНН: НОМЕР_12 , також є директором ООО «Дружба», ИНН: ).

6. ООО «Осавиахим» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 31.08.2001, ИНН: присвоєно 08.01.2015, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Осавіахім» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_6 володіє 28% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 володіє 22% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім». ОСОБА_5 має у власності 28% статутного капіталу лише ТОВ «Осавіахім». Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

7. ООО «Веда» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 11.12.2002, ИНН: присвоєно 04.12.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Веда» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_6 та ОСОБА_8 володіють по 25% статутного капіталу ООО «Веда» та ТОВ «Веда».

8. ООО «Ай-Тодор-Юг» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 28.08.2002, ИНН: присвоєно 31.10.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Ай-Тодор-Південь» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_6 володіє 34% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь», а також є керівником останнього. ОСОБА_8 володіє 33% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь». Основний вид діяльності обох СГД - діяльність готелів.

9. ТОВ «ПЗ Кримський» (АР Крим, Україна, ), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_6 володіє 50% статутного капіталу ТОВ «ПЗ Кримський», ще 36% належить громадянці України ОСОБА_19 , а 14% - громадянці України ОСОБА_20 . ОСОБА_20 володіє 30% статутного капіталу ТОВ «Таргет Сервіс Агро» (, м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_21 ), яке є засновником ТОВ «Агрістейт» (, Київська область).

10. ТОВ «Нива-Авіа» (, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, Кіровоградське шосе, пл. №1). ОСОБА_6 та ОСОБА_8 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.

11. ТОВ «Кримторгсервис» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_6 та ОСОБА_8 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.

12. ТОВ «Кримсільгосппродукт+» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_6 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_10 .

13. ПП «Деснянка» (, Чернігівська область, Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го травня, 9А), ОСОБА_6 володіє 100% статутного капіталу ПП.

14. ТОВ «ВКФ «Вєда» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_6 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_8 .

15. ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область). ОСОБА_6 та ОСОБА_5 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_9 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.

16. ТОВ «Авіс-Агро Сіваш» (АР Крим, Україна, ), ОСОБА_6 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.

17. ТОВ «Шторм-Сервіс» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3В). ОСОБА_6 та ОСОБА_5 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.

18. ТОВ «Північ Агроінвест» (, м. Чернігів). ОСОБА_6 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.

19. ФГ «Північ Агро» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3Б). ОСОБА_5 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

20. ПрАТ «Красноперекопське РТП» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ «Осавіахім» та 10% володіє Фонд майна АР Крим.

21. ТОВ «Донагротрейд-Бізнес» (, м. Донецьк). ОСОБА_5 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_22 (громадянка РФ), директор - ОСОБА_23 .

22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН: НОМЕР_13 , дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ «Краснодольне» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_8 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету т.зв. «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України.Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресами їх проживання та здійснення підприємницької діяльності, можуть зберігатись речі та документи, в тому числі в електронному вигляді, які підтверджують їх причетність до пособництва державі-агресору шляхом управління підприємствами, зареєстрованими на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, а також на території України, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в господарських, підсобних, гаражних та інших приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, останній зберігає комп`ютерну та іншу електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-картки з використанням яких через мережу Інтернет здійснює управління та керівництво підприємствами, що зареєстровані та діють на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Також, з використанням вказаної техніки ОСОБА_5 спілкується із посадовими особами вищевказаних підприємств на місцях, надає їм вказівки та отримує звітність щодо фінансово-господарської діяльності, про сплату податків та інших платежів до бюджетів так званої «Республики Крым» та Російської Федерації. Крім того, за вказаною адресою можуть зберігатися флеш-накопичувачі, оптичні диски, жорсткі диски, інші носії інформації, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, печатки таких юридичних осіб, документи, що свідчать про отримання російського громадянства, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в господарських, підсобних, гаражних та інших приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, можуть зберігатись вищезазначені речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даного злочинуі в разі їх виявлення та вилучення сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платки податків: НОМЕР_14 .

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 18.11.2022 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 111-2 КК України за фабулою: «Службові особи Черкаської митниці шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості та виведення капіталу з України спільно з громадянином України ОСОБА_6 , який підтримує окупаційну адміністрацію Російської федерації в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні-агресору».

В ході досудового розслідування встановлено, що Засновником ТОВ «Кліщинський консервний завод» є громадянин України ОСОБА_6 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який також є засновником ряду підприємств, зареєстрованих в Україні. Він являється організатором пособництва державі-агресору та координує господарську діяльність сільськогосподарських підприємств як на підконтрольній Україні території, так і на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Встановлено, що ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності свого сина ОСОБА_5 , який проживає у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платки податків: НОМЕР_14 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника будинку, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а також в господарських, підсобних, гаражних та інших приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної та іншої електронно-обчислювальної техніки, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, SIM-картк, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, інших носіїв інформації, документів, що свідчать про отримання російського громадянства, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, установчих та бухгалтерських документів щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, печаток таких юридичних осіб, блокнотів, чорнових записів, інших речей та документів, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора, які мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1