УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва

ОСОБА_6.,

за участю секретаря ОСОБА_2.,

прокурора ОСОБА_3.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника ОСОБА_4.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5. внесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Докучаєвськ Донецької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

08.11.2022 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5., внесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 22 квітня 2022 року ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 19/04-36-08-01-06/30454644 від 17.03.2022 про результати аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, проведеного на підставі постанови прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, яким установлено заниження податку на прибуток підприємства за 2021 рік у розмірі 9 573 657 грн.; зовнішньоекономічними контрактами № 2020-10/02 від 02.10.2020, № 04/11-20 від 04.11.2020, № 06/11-20 від 06.11.2020, № 12/01-21 від 12.01.2021, додатковими угодами до контракту № 04/11-20 від 04.11.2020: № 3 від 12.04.2021, № 4 від 13.04.2021, № 5 від 14.04.2021, № 6 від 15.04.2021, № 12 від 09.09.2021, укладеними між ТОВ «Демурінський ГЗК» в особі директора ОСОБА_1 та компанією-нерезидентом «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія), до яких умисно внесено занижену вартість ціни реалізації продукції, а також оформленими у подальшому на підставі цих документів митними деклараціями; документами, отриманими на запит у порядку ст. 93 КПК України від Державної митної служби України щодо середньозваженої фактурної вартості за 2021 рік товарів, експорт яких здійснювався ТОВ «Демурінський ГЗК»; висновком експертів від 31.03.2022 № 6220?6239/22-71 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, яким підтверджено висновок аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 19/04-36-08-01-06/30454644 від 17.03.2022 щодо заниження податку на прибуток ТОВ «Демурінський ГЗК» за 2021 рік у розмірі 9 573 657 грн., в межах наданих документів розрахунково підтверджується в сумі 10 186 438 грн. та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022 (справа № 761/7515/22) до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (198 480 грн.), яку внесено 28.04.2022 підозрюваним на депозитний рахунок для внесення застави Державної казначейської служби України.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати уповноваженому органу у сфері паспортного контролю на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд з України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_1 , останнім здано на зберігання до ГУ ДМС України в Дніпропетровській області згідно з відповідною заявою останнього від 29.04.2022.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 15.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.07.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2022 (справа № 761/10651/22) продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.07.2022 (включно), строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

У подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.07.2022 (справа № 761/12340/22) згідно з ч. 5 ст. 616 КПК України підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а щодо грошових коштів у розмірі 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, які внесенні на виконання вищевказаної ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022, прийнято рішення про перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Зазначеною ухвалою від 11.07.2022 на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Строк дії ухвали в частині встановлення обов`язків визначено до 22.07.2022 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2022 (справа № 761/12795/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, тобто до 21.09.2022 включно.

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.07.2022 (справа № 761/13244/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , на строк до 18 вересня 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.09.2022 (справа № 761/18166/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 8 місяців, тобто до 21.12.2022 включно.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.09.2022 (справа № 761/18487/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , на строк до 15 листопада 2022 року включно.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 15.11.2022, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_1 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3., клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_4. проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 22 квітня 2022 року ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022 (справа № 761/7515/22) до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (198 480 грн.), яку внесено 28.04.2022 підозрюваним на депозитний рахунок для внесення застави Державної казначейської служби України.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати уповноваженому органу у сфері паспортного контролю на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд з України.

Постановою першого заступника Генерального прокуроравід 15.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.07.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2022 (справа № 761/10651/22) продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.07.2022 (включно), строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

У подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.07.2022 (справа № 761/12340/22) згідно з ч. 5 ст. 616 КПК України підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а щодо грошових коштів у розмірі 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, які внесенні на виконання вищевказаної ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022, прийнято рішення про перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Зазначеною ухвалою від 11.07.2022 на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Строк дії ухвали в частині встановлення обов`язків визначено до 22.07.2022 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2022 (справа № 761/12795/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, тобто до 21.09.2022 включно.

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.07.2022 (справа № 761/13244/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , на строк до 18 вересня 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.09.2022 (справа № 761/18166/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 8 місяців, тобто до 21.12.2022 включно.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.09.2022 (справа № 761/18487/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , на строк до 15 листопада 2022 року включно.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 15.11.2022, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 грудня 2022 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 грудня 2022 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Підозрюваному ОСОБА_1 , письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6