1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/965/23 1-кс/335/359/2023
14 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що інформація щодо банківського рахунку, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Вказане клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області (Запорізька область, м. Пологи, вул. Сацького, 4, яка на теперішній час є тимчасово окупованою територією), розглядається з врахуванням розпорядження голови Верховного Суду від 14.09.2022 за № 49/0/9-22 «про зміну територіальної підсудності судових справ Запорізької області», відповідно до якого визначено територіальну підсудність судових справ Пологівського районного суду Запорізької області за Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя.
Встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належать потерпілому ОСОБА_4 та відкрито у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Також встановлено, що Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Запорізького РУ Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СВ ВП №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 ; начальнику СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме:
- на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;
- інформацію про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів, з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірені належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 27.01.2023 по 00:00 годин 28.01.2023;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 27.01.2023 по 00:00 годин 28.01.2023;
- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період 00:00 годин 27.01.2023 по 00:00 годин 28.01.2023.
Щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 :
- на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;
- інформацію про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 27.01.2023 по 00:00 годин 28.01.2023;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 27.01.2023 по 00:00 годин 28.01.2023;
- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період 00:00 годин 27.01.2023 по 00:00 годин 28.01.2023.
Щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 :
- на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;
- інформацію про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 22.01.2023 по 00:00 годин 23.01.2023;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 22.01.2023 по 00:00 годин 23.01.2023;
- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період 00:00 годин 22.01.2023 по 00:00 годин 23.01.2023.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 14 березня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1