Справа № 138/215/23
Провадження №:1-кс/138/238/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.01.2023 до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що перебуваючи за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , невідома особа під приводом купівлі товару в заявниці на платформі OLX, у додатку призначеному для обміну повідомленнями «Viber» з моб. тел. НОМЕР_1 , за допомогою фішингового посилання, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 46000 грн.

За даним фактом 18.01.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що має рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 та картку із номером НОМЕР_3 . Так, 13.01.2023 потерпіла створила оголошення на сайті «OLX», де намагалася продати гітару. Вже після того як остання виклала оголошення із контактними даними, а саме власним мобільним телефоном НОМЕР_4 , то 16.01.2023 на додаток для обміну повідомленнями «Вайбер» потерпілій надійшло повідомлення із бажанням купити гітару через доставку ОЛХ. Номер покупця: НОМЕР_5 , під назвою ОСОБА_6 . Так звана ОСОБА_6 написала про бажання купити товар і скинула куди необхідно перейти, щоб оформити доставку, а саме посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переходу за посиланням ОСОБА_5 натиснула «отримати суму» на що їй було запропоновано ввести пароль та логін від її « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання ввела дані і їй мав надійти на номер телефону пароль, однак не надійшов. А через пару хвилин надійшло повідомлення, що вона ввела пароль та логін на підробному сайті. Тоді потерпіла написала ОСОБА_6 , але остання її проігнорувала. У свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зайти протягом вечора не змогла і наступного дня пішла у ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівники якого повідомили їй що з її карти було знято кредитні кошти у сумі 40000 гривень та особисті кошти у сумі 6000 гривень.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, інформація, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На думку слідчого інформація щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. З метою отримання таких даних слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000042 від 18.01.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення їх копій за період часу з 16.01.2023 по 17.01.2023, а саме: роздруківки руху грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 16.01.2023 по 17.01.2023 із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали до 13 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1