печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому. Представник особи у володні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному 04.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 України.

У ході досудового розслідування установлено, що 20.01.2020

ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391 відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.

В період з 2019 року по березень 2021 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відхиляючись від меж вказаних у гірничій документації, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконне заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - піску, в супереч вимогам ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами), та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено

З метою легалізації (відмивання) майна, а саме грошових коштів від незаконного видобутку корисних копалин на території «Спаського» родовища в період 2018-2021 рр. на загальну суму 342 148 800 грн., ОСОБА_4 , організовано злочинну схему, яка полягала у легалізації вказаних коштів шляхом виплати заробітної плати керівництву та відповідальним працівникам підприємства з дивідендами з метою приховання неправомірної діяльності підприємства, закупівлі товарно матеріальних цінностей та об`єктів для власного користування і постановки на баланс підприємств, в подальшому частина отриманих грошових коштів виводилася через підконтрольні ОСОБА_4 підприємства.

Під час проведення досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні 02.06.2022 винесена постанова про залучення спеціаліста.29.11.2022 до ГСУ НП України надійшов висновок Аналітичного дослідження № 410/ 99-00-08-02-03-20/32658487 від 29.11.2022, складений за результатами проведеного економічного дослідження, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до 11.11.2021 були пов`язаними особами у розумінні пп. 14.1.159 ПКУ через засновників та/або бенефіціарного власника ОСОБА_4 .

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи пов`язані СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , занизили суму рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (піску) упродовж 2018-2022 років на суму 8 731 100 грн.

Крім того, згідно висновку експерта № 15110/21-48 від 03.09.2021 за результатами судової інженерно екологічної експертизи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснило незаконний видобуток піску поза межами ліцензійної площі та гірничого відводу проведеного з урахуванням відповідних геометричних даних, у тому числі даних про вищевказані заглиблення загальним об`ємом 407 320,00 м???. Своїми діями щодо незаконного видобутку піску та відповідно до технічного звіту наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спричинено збитки у розмірі 342 148 800 грн. Сума несплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » податку на додану вартість (у розумінні ст. ст. 185 188 Податкового Кодексу України) складає 7 987 622,25 грн.Згідно банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 по 31.03.2022 отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 грошових коштів за пісок у розмірі 86 915 607,29 грн.Згідно банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 по 30.03.2022 перераховано на ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7 408 005 грн.

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази у кримінальному проваджені та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 передані відповідному суб`єкту зберігання,

ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до акту приймання-передачі від 07.12.2021 у відповідності до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000359 від 04.05.2022, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000359 від 04.05.2022 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/36821/22-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 22.12.2022 р