Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2962/22
номер провадження 1-кс/695/155/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000932 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

На території між с. Дібрівка та с. Снігирівка Золотоніського району Черкаської області біля водойми Булахи за координатами геолокації 49.6170963, 32.0158637 виявлено піщаний кар`єр та водойму розміром 400*200 м. На відстані близько 100 м. від берега у водоймі знаходиться земснаряд, до якого з лівого боку пристебнутий моторний катер сірого кольору. На піщаному кар`єрі наявна труба сірого кольору, яка проходить від земснаряду по водоймі та виходить до піщаного кар`єру. Біля піску виявлено екскаватор чорного та помаранчевого кольорів з наявним на ньому маркуванням: Serial №:10Е1861, САВІNT JХ НР version pare prisse feu 99/725-0 customer №335/08495.

Під час огляду місця події 19.10.2022 на території водойми Булахи між с. Дібрівка та с. Снігирівка Золотоніського району Черкаської області слідчим виявлено та вилучено: земснаряд основа якого сірого кольору, кабіна білого кольору, машинне відділення синього кольору (технічні документи відсутні, власник невідомий); моторний катер сірого кольору(технічні документи відсутні, власник невідомий); весловий човен (власник невідомий); ескаватор чорного та оранжевого кольору, з наявним маркуванням Serial №:10Е1861, САВІNT JХ НР version pare prisse feu 99/725-0 customer №335/08495 (технічні документи відсутній, власник невідомий).

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що йому та його батьку запропонували роботу на приладі «земснаряд», який придбав ОСОБА_6 . Він разом із батьком та ОСОБА_6 приїхали до озера «Булахи», що розташований між селами Дібрівка і Снігурівка. ОСОБА_6 показав, де розташований «земснаряд» з трубою, який вимивав пісок із озера на піщаний кар`єр. Будь-яких документів на видобуток піску він не бачив. ОСОБА_6 пояснив, що вони з батьком будуть виконувати роботи по очистці озера, що вони і робили до приїзду працівників поліції, які припинили їхню діяльність.

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що він займається підприємницькою діяльністю та являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед видів підприємницької діяльності займається неспеціалізованою оптовою торгівлею добування піску гравію, глин і каоліну; добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів; надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду будівельних машин і устаткування та ін. Також його дружина ОСОБА_7 є представником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед видів підприємницької діяльності: відновлення відсортованих відходів; виготовлення виробів із бетону для будівництва; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням для відходів та брухтом; автомобільний транспорт; прісноводне виробництво. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» в його дружини є склад, де вони реалізують будівельні матеріали, пісок, щебінь, та інше. Пісок, який вони реалізують з дружиною, вони купують в контрагентів, після чого, перепродують фізичним та юридичним особам. Також, в с. Червона Слобода, Черкаського район, мається кар`єр, де видобувають пісок, який зазвичай купує там.

02.02.2023 до чергової частини Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від працівників поліції, що на трасі між с. Коробівка та с. Снігурівка зупинено два вантажні автомобілі Даф номерні знаки НОМЕР_1 та Кобальт номерні знаки НОМЕР_2 , які здійснювали перевезення піску. На місці було встановлено водіїв ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які працюють на ПП « ОСОБА_10 ». Від дачі пояснень відмовилися. Вказані транспортні засоби вилучені до вирішення питання по справі.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення чи є наймані працівники в фінансово-господарській діяльності ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд даного клопотання провести без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 240 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частинами 3,5,6 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки інформація, яка зазначена в клопотанні, має вагоме значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, разом із тим необхідність отримання такої інформації в період, який є значно більшим, ніж період вчинення кримінального правопорушення матеріалами клопотання не стверджуються та належним чином слідчим не мотивовані, а тому в цій частині підлягають до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з можливістю подальшого вилучення інформації про звітність 1ДФ з розшифровкою даних (прізвище, ім`я по батькові працівників, РНОКПП, даних про займані посади), що використовуються в фінансово-господарській діяльності: ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса АДРЕСА_1 ); фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП; АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ; АДРЕСА_2 ) та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ) за період часу із 19.10.2022 по 08.02.2023.

У задоволенні іншої частини відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1