Справа № 545/4402/22
Провадження № 1-кс/545/586/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 рокум. Полтава

Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів по кримінальному провадженню № 0000134 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України

у с т а н о в и в :
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах, визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України "Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", а саме, майна корпоративних прав громадян російської федерації:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 130 000,00 грн. (частка 26%) в статутному капіталі ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), юридична адреса: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Комарова, будинок 9, квартира 12;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 172 500,00 грн. (частка 34,5 %) в статутному капіталі ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), юридична адреса: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Комарова, будинок 9, квартира 12;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ) у розмірі 172 500,00 грн. (частка 34,5%) в статутному капіталі ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), юридична адреса: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Комарова, будинок 9, квартира 12.

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-якідії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповіднодо глави70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Клопотання мотивує тим, що СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни/компанії, які здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Відповідно до повідомлення Управління СБУ в Харківській області №70/1-6129 від 08.09.2022, а також аналізуючи господарську діяльність ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925) встановлено, що вказане підприємство сприяє представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України. Так, в ході аналізу інформації щодо ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА"встановлено повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925). Зареєстроване 04.05.2005за юридичною адресою: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Комарова, будинок 9, квартира 12. Керівником є ОСОБА_7 . Розмір статутного капіталу складає 500 000грн. Основним видом діяльності є Неспеціалізована оптова торгівля (46.90). Засновниками підприємства є фізичні особи, громадяни Російської Федерації:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , адреса засновника АДРЕСА_1 , розмір частки 130 000,00 грн. 26%;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , адреса засновника АДРЕСА_2 , розмір частки 172 500,00 грн. 34,5 %;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , адреса засновника АДРЕСА_3 , розмір частки 172 500,00 грн. 34,5%.

Таким чином, корпоративні права ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА"() мають доказове значення для кримінального провадження 0000134 від 08.09.2022, оскільки підтверджують пов`язаність вказаних підприємств з Російською Федерацією, а саме їх приналежність кінцевому бенефіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначених підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Відповідно до інформації УСБ України в Харківській області від 29.09.2022 №70/1-7176 ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА"() є зареєстрованим підприємством та здійснює фінансово-господарську діяльність.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищевказаного підприємства на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

24.10.2022 слідчим суддею Полтавського районного суду Полтавської області задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" із забороною державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Прокурор надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою забезпечення виконання передачі арештованого майна, з врахуванням положень ч. 7 ст. 100 КПК України та ч. 2 ст.172 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без осіб, в фактичному володінні яких перебувало арештоване майно.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до такого.

Як вбачається із матеріалів клопотання, СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

24.10.2022 слідчим суддею Полтавського районного суду Полтавської області накладено арешт на корпоративні права ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" із забороною державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Підставою для накладення арешту було збереження речових доказів.
Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону визначено, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Частиною першою статті 24 Закону визначено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Слідчий суддя погоджується із позицією слідчого, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. Тому з метою збереження активів, на які накладено арешт та які підлягають конфіскації за вироком суду, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, враховуючи, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами перераховуються до державного бюджету, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання прокурора.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів по кримінальному провадженню № 0000134 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, на яке накладено згідно з ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області (справа № 545/4402/22, провадження № 1-кс/545/531/22) від 24.10.2022 арешт у кримінальному провадженні № 0000134 від 08.09.2022, а саме: корпоративні права громадян російської федерації:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 130 000,00 грн. (частка 26%) в статутному капіталі ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), юридична адреса: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Комарова, будинок 9, квартира 12;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 172 500,00 грн. (частка 34,5 %) в статутному капіталі ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), юридична адреса: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Комарова, будинок 9, квартира 12;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ) у розмірі 172 500,00 грн. (частка 34,5%) в статутному капіталі ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), юридична адреса: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Комарова, будинок 9, квартира 12

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ФОЛТЕР - УКРАЇНА" (33368925), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8