УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/379/23

14 лютого 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 року слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.02.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що близько 10:00 год. 02.02.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 1455,00 грн., які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що їй належить та були перераховані на невідомий рахунок. Номер телефону невстановленої особи: НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 року близько 09:00 год. ОСОБА_5 через свій мобільний телефон виставила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж монет, їх вартість складає 23000,00 грн. Близько 10:00 год. того ж дня, на її мобільний телефон, а саме у месенджер Vіbег, що прив`язаний до її номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як ОСОБА_6 та мала абонентський номер НОМЕР_1 , вона у повідомленні виявила бажання купити монети, виставлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілою ОСОБА_5 та запропонувала оформити для цього Оlх-доставку, на що потерпіла погодилась. Користувачка ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 посилання для оформлення цієї ж доставки, потерпіла перейшла за ним та потрапила на сайт, де необхідно було ввести інформацію про банківську картку, що вона й зробила, ввівши інформацію про власну картку від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , її термін дії та СVV-код. Особою, що ніби то переказує гроші була зазначена громадянка ОСОБА_7 , вказаний на сайті номер телефону: НОМЕР_4 . Після виконання вказаних дій, за декілька хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було переказано грошові кошти у сумі 1455,00 грн. на невідомий рахунок без її на те згоди.

За даним фактом СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 02.02.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 р. по 00 год. 00 хв. 03.02.2023 р. з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформації про ІР-адреси підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: sесuгееlеmеntid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 02.02.2023 р. по 00:00 год. 03.02.2023 р.

Зазначені документи (інформація) перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав на адресу суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці в період з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 р. по 00 год. 00 хв. 03.02.2023 р. з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформації про ІР-адреси підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: sесuгееlеmеntid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 02.02.2023 р. по 00:00 год. 03.02.2023 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1