Справа № 497/251/23
Провадження № 1-кс/497/146/23
УХВАЛА

22.02.2023 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 року (в перший робочий день тижня) слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З клопотання вбачається, що відділенням №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

В ході вивчення стану додержання вимог бюджетного законодавства посадовими особами органів публічної влади в Болградському районі Одеської області, у тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель відповідних товарів, робіт і послуг, опрацьовувався офіційний веб-портал «Prozorro публічні закупівлі».

В ході опрацювання встановлено, що 09.11.2022 року посадовими особами Теплицької сільської ради Болградського району з ФОП ОСОБА_5 укладено договори №168 та № 169 про виконання робіт з капітального ремонту системи каналізації по вулиці Мічуріна та верхній вулиці в с. Роща Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, вартістю 258 296,00 грн. та 241 704,00 грн. відповідно.

Під час опрацювання єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending встановлено, що замовником у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договору, а саме: 29.11.2022 року за вказаними договорами сплачено грошові кошти у сумі 258 296,00 грн. та 241 704,00 грн. відповідно, на підставі актів виконаних робіт від 21.11.2022 року. Вищевикладені обставини свідчать про можливу розтрату грошових коштів, допущену службовими особами Теплицької сільської ради Арцизького району, всупереч економічним інтересам територіальної громади, а також у порушення принципу максимальної економії та ефективності, визначеного ст.5 Закону України "Про публічні закупівлі".

Враховуючи викладене, 18.01.2023 року прокурором Болградської окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Згодом, 06.02.2023 року прокурором змінено кваліфікацію у даному кримінальному правопорушення на ч.4 ст.191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

На підставі виконання ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 10.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області 17.02.2023 року в Теплицькій сільській ради Болградського району Одеської області вилучені оригінали наступних документів, а саме:

- договір №168 від 09.11.2022 року на 7 аркушах, та 3 додатками до них, звіт на 2 аркушах;

- проектно кошторисну документацію разом з додатками до нього на 8 аркушах;

- зведений кошторисний розрахунк вартості будівництва на 15 аркушах;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 2 аркушах;

- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 10 аркушах;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №870 від 21.11.2022 року на 1 аркуші;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №615 від 10.11.2022 року на 1 аркуші;

- платіжне доручення №852 від 25.11.2022 року на 1 аркуші;

- договір №169 від 09.11.2022 року на 4 аркушах, та 3 додатками до них, звіт на 2 аркушах;

- проектно кошторисну документацію разом з додатками до нього на 8 аркушах;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 5 аркушах;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 2 аркушах;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 7 аркушах;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №870 від 21.11.2022 року на 1 аркуші;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №615 від 10.11.2022 року на 1 аркуші;

- платіжне доручення №853 від 25.11.2022 року на 1 аркуші;

- виписку державної казначейської служби України за 29.11.2022 року на 1 аркуші.

Постановою слідчого від 17.02.2023 року вказані документи були визнані речовими доказами.

Отже, з метою збереження вилученого майна та необхідності його дослідження в ході слідчих дій відповідних судових експертиз, за результатами проведення яких зазначенемайно може бути використане як речові докази, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а його знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з цим є необхідність у накладанні на нього арешту судом, що зумовлено необхідністю збереження цих речових доказів у тому ж стані, що і на момент їх вилучення, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

В судовому засіданні встановлено, що відділенням №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 18.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовоюб особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду від 10.02.2023 року по справі №497/251/23, провадження №1-кс/497/106/23, працівниками відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області 17.02.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні та розпорядженні Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, та відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.02.2023 року були вилучені документи зазначені в ухвалі слідчого судді та на які слідчий просить накласти арешт. Постановою слідчого відділення №1 СВ ОСОБА_3 від 17.02.2023 року вказане майно визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особою або особами кримінального правопорушення, про що свідчать докази зібрані слідством по справі. Також слідчим відділення №1 доведено, що майно (документи), на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого відділення №1 є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000007 від 18.01.2023 року (дата реєстрації 19.01.2023 року), що було тимчасово вилучене 17.02.2023 року в Теплицькій сільській ради Болградського району Одеської області під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, а саме на:

- договір №168 від 09.11.2022 року на 7 аркушах, та 3 додатками до них, звіт на 2 аркушах;

- проектно кошторисну документацію разом з додатками до нього на 8 аркушах;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 15 аркушах;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 2 аркушах;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 10 аркушах;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №870 від 21.11.2022 року на 1 аркуші;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №615 від 10.11.2022 року на 1 аркуші;

- платіжне доручення №852 від 25.11.2022 року на 1 аркуші;

- договір №169 від 09.11.2022 року на 4 аркушах, та 3 додатками до них, звіт на 2 аркушах;

- проектно кошторисну документацію разом з додатками до нього на 8 аркушах;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 5 аркушах;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 2 аркушах;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 7 аркушах;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №870 від 21.11.2022 року на 1 аркуші;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів №615 від 10.11.2022 року на 1 аркуші;

- платіжне доручення №853 від 25.11.2022 року на 1 аркуші;

- виписку державної казначейської служби України за 29.11.2022 року на 1 аркуші,

у частині позбавлення права (заборони) їх відчуження, розпорядження та користування.

Вилучені документи долучити до матеріалів кримінального провадження №0000007 від 18.01.2023 року та відповідальним за їх збереження визначити слідчого відділення №1 CВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1