Справа № 405/6961/22
провадження № 1-кс/405/335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 30.01.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України и,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що 05.07.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб.

В ході проведення досудового розслідування до УСР в Кіровоградській області ДНС НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу до вказаної групи входять:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована а адресою: АДРЕСА_1 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номерам стільникового зв`язку НОМЕР_1 , та використовує автомобіль марки Chevrolet, VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 . У складі групи відповідає за придбання наркотичних засобів, передачу їх іншим особам для подальшого збуту, а також періодично здійснює безпосередній збут наркотичних засобів наркозалежним особам;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в своїй злочинній діяльності користується абонентськими номерами стільникового зв`язку: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендують приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовується в якості аптеки, в якому офіційно свою діяльність із торгівлі лікарськими засобами здійснює фізична особа - підприємець ОСОБА_4 який, окрім прямого призначення зі здійснення торгівлі лікарськими засобами, на підставі відповідної ліцензії від 08.11.2011 року, використовується вищевказаними особами для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх збуту у приміщенні аптеки наркозалежним особам з метою конспірації та недопущення збуту таких засобів і речовин у місцях, де вони можуть бути викриті.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину та відповідної ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду було проведено ряд оперативних закупок, в ході яких було здійснено придбання кодеїновмісних препаратів, які, відповідно до висновків експерта, віднесені до наркотичних, обіг яких обмежено, продаж яких здійснювався саме в приміщені житлової квартири (фактично приміщення аптеки), розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому працівниками поліції було проведено ряд санкціонованих судом обшуків, в ході яких було вилучено документацію, на підставі якої здійснювалась підприємницька діяльність вищевказаної аптеки, в тому числі деякі накладні щодо постачання в аптеку продукцію для подальшої реалізації. Таким чином, встановлено, що основними постачальниками фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 були такі організації як

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- ФОП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивних обставин можливого вчинення кримінально-караних діянь, до яких можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються господарських та цивільно-правових відносин між вищевказаними постачальниками лікарських засобів та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме таких документів як:

1.Договори (контракти) поставки (придбання) лікарських засобів, покупцем (отримувачем) яких є фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та додатків до них (за наявності);

2. Всі видаткові (товаро-транспортні) накладні, акти комісійного огляду партій товару та рахунки-фактури на партії товару, які складались за вказаний період часу;

3. Установчі документи постачальника, свідоцтво про право на зайняття відповідною діяльністю із постачання (виробництва) лікарських засобів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

Слідчим стверджується, що у зв`язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо господарських та цивільно-правових відносин між вищевказаними постачальниками лікарських засобів та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що 05.07.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_7 , СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_10 та ФОП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_11 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП « ОСОБА_8 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП « ОСОБА_8 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються господарських та цивільно-правових відносин між постачальниками лікарських засобів та покупцем (отримувачем) в особі фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, а саме: договори (контракти) поставки (придбання) лікарських засобів, покупцем (отримувачем) яких є фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та додатків до них (за наявності), які укладались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, всі видаткові (товаро-транспортні) накладні, акти комісійного огляду партій товару та рахунки-фактури на поставлені ФОП ОСОБА_4 партії товару, які складались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, установчі документи постачальника, свідоцтво про право на зайняття відповідною діяльністю із постачання (виробництва) лікарських засобів, документи, які містять детальну інформацію (склад, характеристики, обмеження в продажу тощо) поставлених ФОП ОСОБА_4 лікарських засобів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються господарських та цивільно-правових відносин між постачальниками лікарських засобів та покупцем (отримувачем) в особі фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, а саме: договори (контракти) поставки (придбання) лікарських засобів, покупцем (отримувачем) яких є фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та додатків до них (за наявності), які укладались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, всі видаткові (товаро-транспортні) накладні, акти комісійного огляду партій товару та рахунки-фактури на поставлені ФОП ОСОБА_4 партії товару, які складались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, установчі документи постачальника, свідоцтво про право на зайняття відповідною діяльністю із постачання (виробництва) лікарських засобів, документи, які містять детальну інформацію (склад, характеристики, обмеження в продажу тощо) поставлених ФОП ОСОБА_4 лікарських засобів, які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються господарських та цивільно-правових відносин між постачальниками лікарських засобів та покупцем (отримувачем) в особі фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, а саме: Договори (контракти) поставки (придбання) лікарських засобів, покупцем (отримувачем) яких є фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та додатків до них (за наявності), які укладались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, всі видаткові (товаро-транспортні) накладні, акти комісійного огляду партій товару та рахунки-фактури на поставлені ФОП ОСОБА_4 партії товару, які складались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, установчі документи постачальника, свідоцтво про право на зайняття відповідною діяльністю із постачання (виробництва) лікарських засобів, документи, які містять детальну інформацію (склад, характеристики, обмеження в продажу тощо) поставлених ФОП ОСОБА_4 лікарських засобів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються господарських та цивільно-правових відносин між постачальниками лікарських засобів та покупцем (отримувачем) в особі фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, а саме: договори (контракти) поставки (придбання) лікарських засобів, покупцем (отримувачем) яких є фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та додатків до них (за наявності), які укладались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, всі видаткові (товаро-транспортні) накладні, акти комісійного огляду партій товару та рахунки-фактури на поставлені ФОП ОСОБА_4 партії товару, які складались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, установчі документи постачальника, свідоцтво про право на зайняття відповідною діяльністю із постачання (виробництва) лікарських засобів, документи, які містять детальну інформацію (склад, характеристики, обмеження в продажу тощо) поставлених ФОП ОСОБА_4 лікарських засобів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються господарських та цивільно-правових відносин між постачальниками лікарських засобів та покупцем (отримувачем) в особі фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, а саме: договори (контракти) поставки (придбання) лікарських засобів, покупцем (отримувачем) яких є фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та додатків до них (за наявності), які укладались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, всі видаткові (товаро-транспортні) накладні, акти комісійного огляду партій товару та рахунки-фактури на поставлені ФОП ОСОБА_4 партії товару, які складались за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, установчі документи постачальника, свідоцтво про право на зайняття відповідною діяльністю із постачання (виробництва) лікарських засобів, документи, які містять детальну інформацію (склад, характеристики, обмеження в продажу тощо) поставлених ФОП ОСОБА_4 лікарських засобів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06.04.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12