Справа № 149/1060/23
УХВАЛА

05.04.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000326 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В : Старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000326, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим СВ Хмільницького РВП тимчасового доступу до інформаці, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за рахунками банківських карток із реквізитами 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.08.2022 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформації про розмір грошових коштів, які були отримані та перераховані на/із вказаних рахунків в період часу з 30.08.2022 по теперішній час; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківськими рахункоми із реквізитами з 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.08.2022 року по теперішній час. Клопотання мотивовано тим, що 14.09.2022 до ЧЧ Хмільницького РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 31.08.2022 по 07.09.2022 вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 412442 гривень із банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_7 , яка належить сину заявниці - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( ОСОБА_6 являється військовослужбовцем ЗСУ та від 05.09.2022 рахується на обліку, як особа зникла безвісти - ЄО № 4464, ЄРДР № 0000305 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України), який на даний час перебуває у полоні окупаційних військ країни агресора російської федерації. За даним фактом 15.09.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування, зокрема в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , установлено, що окрім того, що із банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , було активовано кредитну картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я останнього з № НОМЕР_8 , з якої також було викрадено грошові кошти. Під час розслідування даного кримінального провадження, а саме оглядаючи виписки із платіжного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти із вищезазначених банківських карток, користувачем яких являється ОСОБА_6 , перераховувалися на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів по банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 в період часу з 30 серпня 2022 року по теперішній час. Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, проведення в послідуючому оперативно-розшукових заходів та слідчих дій вимагає відомостей про переказ грошових коштів та перебування особи у відповідному місці. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації рахунку з реквізитами банківської картки № №: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 в період часу з 30 серпня 2022 року по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для послідуючого використання в слідчих діях. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити. У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку. Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 15.09.2022 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В : Клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 слідчій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: і інформації щодо руху грошових коштів за рахунками банківських карток із реквізитами 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.08.2022 по 05.04.2023 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформації про розмір грошових коштів, які були отримані та перераховані на/із вказаних рахунків в період часу з 30.08.2022 по 05.04.2023; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківськими рахункоми із реквізитами з 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 ; 6) НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.08.2022 року по 05.04.2023. Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 24.04.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК . Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС