Дата документу 13.02.2023Справа № 554/4645/22
Провадження № 1-кс/554/1986/2023
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000603 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.2 ст.306 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.2 ст.306 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що на території м. Кременчук та м. Горішні Плавні Полтавської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо-небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, метадону та психотропної речовини, до складу якої входить метамфетамін, а також здійснюють незаконне виготовлення вогнепальної зброї шляхом переробки стартових пістолетів, які теж незаконно збувають.

Згідно злочинної схеми ОСОБА_5 , позиціонує себе особою, яка вирішує питання у злочинному середовищі, здійснює збір грошових коштів до так званого «общака» з метою подальшого фінансування кримінальних елементів, які перебувають в пенітенціарних установах Полтавської області. Із наявної оперативної інформації стало відомо, що переважна більшість грошових коштів, яка надходить до так званого «общака» отримується від незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Горішні Плавні Полтавської області. Так званою правою рукою ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , який позиціонує себе особою, яка вирішує питання у злочинному середовищі, здійснює контроль за збут наркотичних засобів на території м. Горішні Плавні та здійснює збір грошових коштів до так званого «общака» з осіб які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, а також осіб, які займаються вчиненням злочинів загально кримінального характеру у м. Горішні Плавні.

Наближеними особами до ОСОБА_5 у злочинному середовищі, які незаконно виготовляють, зберігають та збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Горішні Плавні Полтавської області є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 заборонені речовини для здійснення подальшого збуту під звіт надає ОСОБА_6 , який в свою чергу частину вказаних грошових коштів віддає до так званого «общака» ОСОБА_5 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 організував незаконне виготовлення вогнепальної зброї шляхом переробки стартових пістолетів, які у подальшому збуваються на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області. Так, ОСОБА_7 , здійснює переробку стартових пістолетів у вогнепальну зброю, її зберігання та подальший збут.

04.08.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_12 , добровільно видав два прозорих поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, які йому збув ОСОБА_8 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/12431-НЗПРАП від 07.10.2022 в наданих на дослідження речовинах мається психотропна речовина метамфетамін масою 0,036г та 0,031г.

08.09.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_13 , добровільно видав один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, який йому збув ОСОБА_10 . Згідно висновку експерта № № СЕ-19/117-22/13902-НЗПРАП від 31.10.2022, надана на дослідження, кристалічна речовина світло-коричневого кольору масою 0,4210г у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін масою 0,2174г.

08.09.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_13 , добровільно видав один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, який йому збув ОСОБА_9 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/13903-НЗПРАП від 15.11.2022, згідно якого надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаніну становить0,102г.

15.09.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_13 , добровільно видав два прозорих поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, які йому збув ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/13904-НЗПРАП від 27.10.2022, надані на дослідження кристалічні речовини блідо-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1094г та 0,1091г.

10.10.2022 під час проведення оперативної закупки вогнепальної зброї залегендована особа ОСОБА_14 , крім іншого добровільно видав предмет схожий на пістолет та предмет схожий на патрон, які придбав у ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/14440-БЛ від 24.10.2022 наданий на дослідження пістолет являється вогнепальною зброєю, виготовлений шляхом переробки стартового пістолета. Наданий на дослідження патрон являється бойовим припасом.

11.11.2022 під час проведення оперативної закупки вогнепальної зброї залегендована особа ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім іншого добровільно видав предмет схожий на пістолет, який він придбав у ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта № CE-19/117-22/16544-БЛ від 15.12.2022 наданий на дослідження пістолет являється вогнепальною зброєю, виготовлений шляхом переробки стартового пістолета.

У подальшому встановлено, що злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , об`єднані єдиним злочинним умислом, і в складі даної злочинної групи вони неодноразово вчиняли навмисні корисливі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та незаконним переобладнанням та збутом вогнепальної зброї і боєприпасів.

10.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1 КК України.

10.01.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

Водночас з цим, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що:

- підозрюваний ОСОБА_5 має у власності та використовує абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-підозрюваний ОСОБА_8 має у власності та використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 ;

-підозрюваний ОСОБА_6 має у власності та використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 ;

-підозрюваний ОСОБА_7 має у власності та використовує абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-підозрюваний ОСОБА_10 має у власності та використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_7 ;

-підозрюваний ОСОБА_9 має у власності та використовує абонентські номера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-підозрюваний ОСОБА_11 має у власності та використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_10 .

Окрім того за результатами виконання письмового доручення слідчого, працівниками УСБУ в Полтавській області встановлено можливу причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень громадянином ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 , який має у власності та використовує абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Отримана інформація може бути використана для встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаними номерами зв`язку, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю зробити виїмку документів та зняття їх копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні:

1. оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM-картки з абонентським номером: НОМЕР_12 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2022 року по 13.02.2023 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

2. оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2022 року по 13.02.2023 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

3. оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2022 року по 13.02.2023 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1