Справа № 442/362/23
Провадження № 1-кс/442/296/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000023 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку, які належать до платіжної картки АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00 год.00 хв. 08.01.2023 до 00 год. 00 хв. 27.02.2023, де необхідно вказати інформацію про рух коштів з вказаного рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів, час, суму та призначення платежів, переведення їх залишків;

IP адресу з датами та часом входу в особистий кабінет;

інформацію про зняття готівки з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді в приміщенні Львівської обласної дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.01.2023 невідома особа, під приводом виплати грошової допомоги, зловживаючи довірою, заволоділа коштами у сумі 31 000 грн, чим заподіяла їй матеріальну шкоду. Вказує, що у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що орієнтовно о 14:00 год 08.01.2023 в пошуковій системі Google вона напрапила на оголошення „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла повідомила, що це її зацікавило, та вона відкрила посилання на дану сторінку, в ньому йшлося про виплату в розмірі 13 200 гривень. Для отримання виплати необхідно було лише зареєструватися на сайті, вказавши особисті дані. Сумніву дана операція не викликала оскільки стилістика сторінки нагадувала дизайн „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому вказала там номер своєї карти „ НОМЕР_2 та моб. телефон, далі потерпіла натисла продовжити. Тут сторінка почала, ніби, виснути, тому ОСОБА_5 закрила сторінку та відклала телефон. Наступного дня потерпіла виявила, що на її карті відсутні кошти. Раніше ОСОБА_5 намагалася зайти в мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак вибивало помилку, це не здалося їй дивним, оскільки мережа на той час була погана. Пізніше, повідомляє потерпіла, вже 09.01.2023 вона виявила, що з її рахунку було списано кошти в сумі 31 000 грн. 10.01.2023 в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 отримала виписку про рух коштів по номеру її карти „ ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаної вище. Працівники банку повідомили потерпілій, що її кошти були списані на рахунок за номером карти „ НОМЕР_1 . З метою встановлення невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, що містять охоронювану законом таємницю. 11.01.2023 до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Згодом, 19.01.2023 було отримано ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та скеровано з метою проведення подальших слідчих дій до Львівської обласної дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . 08.02.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від Львівської обласної дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено, що рахунок № НОМЕР_1 у АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутній. Так як № НОМЕР_1 являється не номером рахунку, куди, ймовірно, були списані кошти, а лише номером платіжної карти, підв`язаної до рахунку, номер якої невідомий, виникла необхідність в отриманні інформації, що містять охоронювану законом таємницю, копій документів в електронному та паперовому виді, а саме:

інформацію про рух коштів по картковому рахунку, які належать до платіжної картки АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00 год.00 хв. 08.01.2023 до 00 год. 00 хв. 27.02.2023, де необхідно вказати інформацію про рух коштів з вказаного рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів, час, суму та призначення платежів, переведення їх залишків;

IP адресу з датами та часом входу в особистий кабінет;

інформацію про зняття готівки з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді в приміщенні Львівської обласної дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації в електронному та письмовому вигляді в Львівської обласної дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації в електронному та письмовому вигляді в Львівської обласної дирекції АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських документів:

інформацію про рух коштів по картковому рахунку, які належать до платіжної картки АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00 год.00 хв. 08.01.2023 до 00 год. 00 хв. 27.02.2023, із зазначенням інформації про рух коштів з вказаного рахунку із вказанням повних реквізитів контрагентів, час, суму та призначення платежів, переведення їх залишків; IP адресу з датами та часом входу в особистий кабінет; інформацію про зняття готівки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1