Справа № 724/631/22
Провадження № 1-кс/724/297/22
У Х В А Л А

15 листопада 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000053 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000053 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2022 близько 15.21 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 47278 грн. 39 коп., які були списані з карткового рахунку НОМЕР_1 , після того як власниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , перейшла за посиланням на сайті «OLX» з метою підтвердження купівлі товару, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

За вказаним фактом 18.05.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.10.2022 прокурором Дністровської окружної прокуратури кваліфікацію кримінального правопорушення змінено із ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання про те що, 17.05.2022 о 09:00 год. вона перебувала за місцем свого проживання і розмістила оголошення на інтернет сайті «OLX» про продаж іграшки через свій мобільний телефон. Біля 11:54 год їй написала у мессенджер «Вотсап» невідома особа жіночої статі, що хоче придбати дану іграшку і чи не могла б потерпіла оформити замовлення через «OLX» і надіслати його в смт. Ілларіоново, Дніпропетровської області. Для цього вказана невідома особа відправила потерплій скріншот вибраної іграшки, але картка ОСОБА_4 не була прив`язана до даного інтернет сайту. Тому для того, щоб на неї надійшли кошти за покупку, невідома особа скинула потерпілій у мессенджер «Вотсап» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона мала підтвердити свою картку. Після того як ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням, і здійснила прив`язку своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 до «OLX» при цьому ввівши усі реквізити картки, а саме номер картки, число, до якого дійсна дана картка і CVV код.

Цього ж дня, а саме 17.05.2022 о 15:21 год на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надійшло повідомлення про переказ коштів із її іншої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 двома платежами у сумі 15761,20 грн. (п`ятнадцять тисяч сімсот шістдесят одна гривня двадцять копійок), а також 31517,19 грн. (тридцять одна тисяча п`ятсот сімнадцять гривень дев`ятнадцять копійок) на рахунок який був зазначений як PUMB CARD-TO-CARD, без вказання його номеру чи інших реквізитів.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000053, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято та рахунку на який кошти було перераховано.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 17.05.2022 близько 15.21 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 47278 грн. 39 коп., які були списані з карткового рахунку НОМЕР_1 , після того як власниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , перейшла за посиланням на сайті «OLX» з метою підтвердження купівлі товару, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000053 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

1.1 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 00 хв. 17.05.2022 по 00 год. 00 хв. 18.05.2022, із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника;

1.2 всієї наявної інформації щодо реквізитів номеру рахунку (картки) на яку 17.05.2022 близько 15 год. 21 хв. було здійснено переведення грошових коштів із карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 двома платежами у загальній сумі 47278 грн. 39 коп. та який у інформуванні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зазначений як «PUMB CARD-TO-CARD».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_8 ЄФТЕНЬЄВ