Справа № 373/616/23
Номер провадження 1-кс/373/125/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000213 від 08 жовтня 2022 року,

встановив:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 08 жовтня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_3 . Дані кошти були перераховані трьома платіжками на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № НОМЕР_2 .

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілого, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, повідомив, що 08 жовтня 2022 року близько 10 год. 30 хв. до нього зателефонувала невідомий чоловік і, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він отримав кошти в іноземній валюті (польські злоті). Щоб забрати ці кошти необхідно здійснити ряд платіжних операцій зі своєї картки. Таким чином, ОСОБА_3 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ……..5258 трьома платіжками в розмірі по 9497,25 грн, 9597,75 грн. та 9949,50 грн. здійсним переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Натомість, нічого не отримав.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду прокурор та дізнавач не з`явилися, дізнавач подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги власнику карткового рахунку НОМЕР_1 , в тому числі й документів, що посвідчують особу,

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 09 год 00 хв. 08 жовтня 2022 року по 09 год. 00 хв. 08 листопада 2022 року, із зазначенням відомостей по кожній операції (призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду номеру рахунку та МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), відомості про залишки коштів після кожної платіжної операції.

Зобов`язати службових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів- з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 10 травня 2023 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1