Справа № 404/532/23
Номер провадження 1-кс/404/243/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2018 (зі змінами, затвердженими Вченою радою ІНФОРМАЦІЯ_1 протокол № 8 від 21.10.2020 року та Конференцією трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Протоколу № 1 від 02.03.2021 року);

- Висновок про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-04-07-000848-с від 06.09.2021 року;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 11.05.2021 року № 34/21 з Додатком № 1, додаткова угода до нього від 24.12.2021 № 1, додаткова угода №1 від 08.04.2022 року;

- Висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2021 № B-113.

- Рапорт техніка агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 06.04.2021 року;

- Акт надання послуг від 24.12.2021 № 400 року. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) без дати і номера;

- Рахунок на оплату від 24.12.2021 року № 335 та платіжне доручення від 24.12.2021 № 1103;

- Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/ контракт, посадова інструкція техніка агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про матеріальну відповідальність;

- Акти обстеження площ які складалися на кожну операцію наданих послуг;

- Меморіальний ордер № 4-6/АПК за грудень 2021 року;

- Витяг із наказу Льотної академії від 07.09.2021 № 120/аг;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) без дати і номера;

- Товарно-транспортні накладні;

- Прибутковий ордер № 1 та розрахунку вартості видатків на вирощування соняшника агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2021 р;

- Договір складського зберігання від 11.09.2021 року № 097, Реєстри TTH та картки лабораторного дослідження зерна (соняшник);

- Договір доручення на продаж майна з біржових торгів від «__» жовтня 2021 року, Протоколу № 1 біржових торгів ТБ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.11.2021 (торги не відбулися) та Протоколу № 2 біржових торгів ТБ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.12.2021 року;

- Рахунок від 13.12.2021 № 877, виписки банку за 15.12.2021 року, накладної № 1 від 22.12.2021, довіреності від 15.12.2021 № 386, лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2021 № 01-08/25-43, складська квитанція на зерно від 22.12.2021 №3255 (серія ББ №699931) та картка лабораторного дослідження від 22.12.2021 № DN-DN522;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.2022 № 24-28/460/0;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.12.2021 № 01-08/2512 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 17.12.2021 № 191;

- Виписка з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.10.2022;

- Позовна заява про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.10.2022 № 01-08/1407 та Клопотання про залишення позовної заяви без розгляду та повернення сплаченого судового збору від 17.10.2022 року;

- Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/контракт, посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України здійснюється Кропивницькою окружною прокуратурою Кіровоградської області.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.12.2021 № 041107-17/3322-2022 «Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та передачу матеріалів перевірки» щодо можливих протиправних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що призвело до збитків навчальному закладу на загальну суму 747 тис. грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) в квітні 2021 року проводилась процедура по предмету закупівлі: IK 021:2015:77110000-4: Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю соняшнику), очікуваною вартістю 3 902 262 UAH з ПІДВ (оголошення про закупівлю UA-2021-04-07-000848-c).

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано переможцем, з яким 11.05.2021 укладений договір про закупівлю за державні кошти № 34/21. Відповідно до умов Договору від 11.05.2020 № 34/21, учасник зобов?язується надати послуги Замовникові за кодом CPV за ДК 021:2015 код CPV за ДК 021:2015 - 77110000-4 Послуги, пов?язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю соняшнику), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Оплата за надані послуги здійснюється після повної реалізації вирощеного врожаю соняшнику.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надало в повному обсязі ІНФОРМАЦІЯ_11 (дискування, внесення добрив Діамофоска та не придбало саме добриво з метою його внесення) визначені Технічною специфікацією «Перелік технологічних операцій з вирощування врожаю соняшнику на площі 300 га на землях аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як це передбачено вимогами п. 1.2 Договору від 11.05.2020 № 34/21, що призвело до зайвих виплат внаслідок завищення обсягу та вартості наданих послуг на загальну суму 747600 грн., чим, відповідно, ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано матеріальної шкоди на вищезгадану суму.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наступних документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2018 (зі змінами, затвердженими Вченою радою ІНФОРМАЦІЯ_1 протокол № 8 від 21.10.2020 року та Конференцією трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Протоколу № 1 від 02.03.2021 року).

2. Висновок про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-04-07-000848-с від 06.09.2021 року.

3. Договір про закупівлю за державні кошти від 11.05.2021 року № 34/21 з Додатком № 1, додаткова угода до нього від 24.12.2021 № 1, додаткова угода №1 від 08.04.2022 року.

4. Висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2021 № B-113.

5. ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 06.04.2021 року.

6. Акт надання послуг від 24.12.2021 № 400 року. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) без дати і номера.

7. Рахунок на оплату від 24.12.2021 року № 335 та платіжне доручення від 24.12.2021 № 1103.

8. Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/ контракт, посадова інструкція техніка агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про матеріальну відповідальність.

9. Акти обстеження площ які складалися на кожну операцію наданих послуг.

10. Меморіальний ордер № 4-6/АПК за грудень 2021 року.

11. Витяг із наказу Льотної академії від 07.09.2021 № 120/аг.

12. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) без дати і номера.

13. Товарно-транспортні накладні.

14. Прибутковий ордер № 1 та розрахунку вартості видатків на вирощування соняшника агропромислового комплексу ЛА НАУ в 2021 р.

15. Договір складського зберігання від 11.09.2021 року № 097, Реєстри TTH та картки лабораторного дослідження зерна (соняшник).

16. Договір доручення на продаж майна з біржових торгів від «__» жовтня 2021 року, Протоколу № 1 біржових торгів ТБ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.11.2021 (торги не відбулися) та Протоколу № 2 біржових торгів ТБ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.12.2021 року.

17. Рахунок від 13.12.2021 № 877, виписки банку за 15.12.2021 року, накладної № 1 від 22.12.2021, довіреності від 15.12.2021 № 386, лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2021 № 01-08/25-43, складська квитанція на зерно від 22.12.2021 №3255 (серія ББ №699931) та картка лабораторного дослідження від 22.12.2021 № DN-DN522.

18. Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.2022 № 24-28/460/0.

19. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.12.2021 № 01-08/2512 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 17.12.2021 № 191.

20. Виписка з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.10.2022.

21. Позовна заява про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.10.2022 № 01-08/1407 та Клопотання про залишення позовної заяви без розгляду та повернення сплаченого судового збору від 17.10.2022 року.

22. Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/ контракт, посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2018 (зі змінами, затвердженими Вченою радою ІНФОРМАЦІЯ_1 протокол № 8 від 21.10.2020 року та Конференцією трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Протоколу № 1 від 02.03.2021 року);

- Висновок про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-04-07-000848-с від 06.09.2021 року;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 11.05.2021 року № 34/21 з Додатком № 1, додаткова угода до нього від 24.12.2021 № 1, додаткова угода №1 від 08.04.2022 року;

- Висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2021 № B-113.

- Рапорт техніка агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 06.04.2021 року;

- Акт надання послуг від 24.12.2021 № 400 року. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) без дати і номера;

- Рахунок на оплату від 24.12.2021 року № 335 та платіжне доручення від 24.12.2021 № 1103;

- Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/ контракт, посадова інструкція техніка агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про матеріальну відповідальність;

- Акти обстеження площ які складалися на кожну операцію наданих послуг;

- Меморіальний ордер № 4-6/АПК за грудень 2021 року;

- Витяг із наказу Льотної академії від 07.09.2021 № 120/аг;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) без дати і номера;

- Товарно-транспортні накладні;

- Прибутковий ордер № 1 та розрахунку вартості видатків на вирощування соняшника агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2021 р;

- Договір складського зберігання від 11.09.2021 року № 097, Реєстри TTH та картки лабораторного дослідження зерна (соняшник);

- Договір доручення на продаж майна з біржових торгів від «__» жовтня 2021 року, Протоколу № 1 біржових торгів ТБ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.11.2021 (торги не відбулися) та Протоколу № 2 біржових торгів ТБ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.12.2021 року;

- Рахунок від 13.12.2021 № 877, виписки банку за 15.12.2021 року, накладної № 1 від 22.12.2021, довіреності від 15.12.2021 № 386, лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2021 № 01-08/25-43, складська квитанція на зерно від 22.12.2021 №3255 (серія ББ №699931) та картка лабораторного дослідження від 22.12.2021 № DN-DN522;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.2022 № 24-28/460/0;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.12.2021 № 01-08/2512 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 17.12.2021 № 191;

- Виписка з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.10.2022;

- Позовна заява про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.10.2022 № 01-08/1407 та Клопотання про залишення позовної заяви без розгляду та повернення сплаченого судового збору від 17.10.2022 року;

- Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/контракт, посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1