УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000041 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2022 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , що на праві приватної власності у розмірі 1 частки належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення матеріалів щодо придбання, продажу, надходження, введення в експлуатацію, використання та ремонту обладнання, що поставлені ТОВ «Експерт Тулс» на ТОВ «НТК «ЗТМ», а саме: фінансового плану на 2021 рік, інвестиційного плану, службових записок на закупівлю, рішення техніко-економічної ради, положення про інвестиційну діяльність, договорів, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них; рахунків, платіжних документів (в т.ч. банківські виписки щодо перерахування коштів для ТОВ «Експерт Тулс»); акти приймання, акти передачі; товарно-транспортні накладних; сертифікатів (походження, відповідності, якості) та технічної документації на поставлену продукцію; акти введення в експлуатацію, протоколів випробувань, документів щодо виявлених недоліків, претензій щодо неналежного виконання договорів; регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, картки рахунки, журнали-ордера) та іншу бухгалтерську документацію, оборотно-сальдові відомості, маршрутні листи, накази по підприємству, тендерну документацію, які стосуються придбання, надходження, введення в експлуатацію, використання та ремонту обладнання, що поставлені ТОВ «Експерт тулс» на ТОВ «НТК «ЗТМ», посадових інструкцій, статутів ТОВ «НТК «ЗТМ», який діяв протягом 2021-2022 років, наказів про облікову політику на 2021 та 2022 роки, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільні термінали, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки), грошових коштів, які отримані за результатами реалізації злочинних оборудок із придбання неякісного обладнання.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчих СУ ГУ НП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000041 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року посадові особи одного з державних підприємств шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з працівниками сторонніх приватних підприємств, вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства під час приймання несправних виробничих станків, які в генеральних договорах постачання вказувались як справні.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року за № 0000041.

Крім, цього встановлено, що службовими особами одного із державних підприємств Хмельницької області, в умовах воєнного стану, умисно здійснюється закупівля виробничого обладнання за завищеними цінами у третіх осіб, з метою подальшого отримання від останніх прибутку.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за № 0000046.

29.07.2022 року, прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону кримінальне провадження № 0000041 та № 0000046 об`єднанні в одне кримінальне провадження та їм присвоєно № 0000041.

09.12.2022 року від оперативних працівників УСБУ у Хмельницькій області на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно - пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості що службові особи стратегічно-важливого підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке входить до складу ДК «Укроборонпром» - ТОВ «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» (, АДРЕСА_6, до 21.07.2022 державне підприємство, далі - ТОВ «НТК «ЗТМ»), зловживаючи своїм службовим становищем, вступили в зговір з представниками приватних суб`єктів господарювання та організували механізми закупівлі за завищеною вартістю неякісного обладнання, яке має використовуватись для виробництва/ремонту озброєння та військової техніки, в т.ч. в рамках державних контрактів, що призвело до розтрати/заволодіння майном державного підприємства та зниження обороноздатності держави.

Аналогічні повідомлення надходили від оперативних працівників ССП ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме про те, директор ТОВ (колишнє ДП) «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки ОСОБА_5 , спільно з іншими фігурантами кримінального провадження, налагодити злочину схему постачання на підприємство розукомплектованих виробничих станків, видаючи їх за справні.

Стало відомо, що ОСОБА_5 надав вказівку працівникам тендерного комітету ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» провести тендерну закупівлю двох одиниць горизонтального фрезерного чотирьохосьового оборонного центру з ЧПУ, бувших у користуванні, загальною сумую 2 млн. грн. 28.07.2021 ТОВ «НТК ЗТМ» розмістили оголошення про проведення закупівлі «Горизонтальний фрезерний 4-х осьовий оборонний центр з ЧПУ», бувший у використанні ДК 021;2015:42632000-5 - Металообробні верстати з числовим програмним куруванням» на сайті «Прозорро», участь у якому прийняло ТОВ «Експерт Тулс» та Приватне АТ Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт». За результатами проведення торгів перемогла пропозиція ТОВ «Експерт Тулс» у розмірі 1 млн. 980 тис. грн. та в подальшому підписано генеральний договір поставки між ТОВ «Експерт Тулс», згідно якого поставка товару, включаючи його завантаження, перевезення, здійснюється силами і засобами за рахунок Постачальника(ТОВ «Експер Тулс») у місце поставки - приміщення Покупця (ТОВ «Науково- технічний комплекс» Завод точної механіки») за адресою: АДРЕСА_6.

В подальшому з наявної інформації з`ясувалося, що після перерахунку грошових коштів ТОВ «Експерт Тулс» за обладнання, директор ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» ОСОБА_5 та головний інженер вказаного підприємства, дали вказівку працівникам ДП «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» взяти службовий вантажний автомобіль та здійснити доставку з м. Вінниця,(завантаження оборонних центрів Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M в кількості дві одиниці до службового вантажного автомобіля) та доставити до ДП «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки», що суперечить генеральному договору поставки.

З оперативних джерел стало відомо, що під час встановлення вищевказаного обладнання на ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» працівники виявили, що обидва оборонні центри Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M - у несправному стані та в одному з них відсутня частина комплектуючих.

За таких обставин директор директор ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» ОСОБА_5 за попередньою змовою із представниками ТОВ «Експерт Тулс» заволоділи грошовими коштами підприємства.

Крім цього, отримано відомості про те, що директор ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» ОСОБА_5 за попередньою змовою із представниками ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 планують закупити на підприємство токарно-фрезерний верстат з ЧПК (ймовірно фірми «Mazak»), за завищеною вартістю.

Після проведення вказаних дій представники ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснять так звану «конвертацію» визначеної суми коштів, з метою заволодіння ними та подальшим розподіленням між усіма учасниками.

Встановлено, що до проведення зазначеної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України:

-директор ТОВ «НТК «ЗТМ» ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 ;

-представник ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , Встановлено, що на даний час ОСОБА_7 виконує обов`язки директора ТОВ «Експерт тулс»;

-представник ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

Встановлено, що для проведення своєї протиправної діяльності, учасники злочинної схеми використовують приміщення, що знаходяться за адресами:

-АДРЕСА_6 - юридична адреса реєстрації, місце ведення господарської діяльності ТОВ «НТК «ЗТМ» ();

-АДРЕСА_7 - юридична адреса реєстрації ТОВ «Експерт Тулс» (, знаходиться офіс компанії);

-АДРЕСА_8 - приміщення ведення господарської діяльності ТОВ «Експерт Тулс» (склади зберігання майна, територія ТОВ «Завод «Сільмаш»).

Крім цього, вказані злочинні схеми неодноразово зафіксовано в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаних фігурантів кримінального провадження, про що складено відповідні протоколи здійснення НСРД.

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання і вилучення, матеріалів щодо придбання, продажу, надходження, введення в експлуатацію, використання та ремонту обладнання, що поставлені ТОВ «Експерт Тулс» на ТОВ «НТК «ЗТМ», слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності у розмірі 1 частки належать ОСОБА_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти, він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як, отримані за результатами реалізації злочинних оборудок із придбання неякісного обладнання, а не особисті грошові кошти користувачів даного житлового приміщення, що суперечить вимогам ч.3 п.7 ст. 234 КК України, в зв`язку із чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що на території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000041 від 25.11.2021 року на проведення обшуку території домогосподарства, житла та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення матеріалів щодо придбання, продажу, надходження, введення в експлуатацію, використання та ремонту обладнання, що поставлені ТОВ «Експерт Тулс» на ТОВ «НТК «ЗТМ», а саме: фінансового плану на 2021 рік, інвестиційного плану, службових записок на закупівлю, рішення техніко-економічної ради, положення про інвестиційну діяльність, договорів, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них; рахунків, платіжних документів (в т.ч. банківські виписки щодо перерахування коштів для ТОВ «Експерт Тулс»); акти приймання, акти передачі; товарно-транспортні накладних; сертифікатів (походження, відповідності, якості) та технічної документації на поставлену продукцію; акти введення в експлуатацію, протоколів випробувань, документів щодо виявлених недоліків, претензій щодо неналежного виконання договорів; регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, картки рахунки, журнали-ордера) та іншу бухгалтерську документацію, оборотно-сальдові відомості, маршрутні листи, накази по підприємству, тендерну документацію, які стосуються придбання, надходження, введення в експлуатацію, використання та ремонту обладнання, що поставлені ТОВ «Експерт тулс» на ТОВ «НТК «ЗТМ», посадових інструкцій, статутів ТОВ «НТК «ЗТМ», який діяв протягом 2021-2022 років, наказів про облікову політику на 2021 та 2022 роки, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільні термінали, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 21 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя