Справа № 466/8261/22
Провадження № 1-кс/466/2235/22
У Х В А Л А

11 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 17.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

11.11.2022, т.в.о. начальника СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000663 від 17.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.08.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, під приводом купівлі військової форми заволоділа грошовими коштами у сумі 7350 гривень.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила що 14.08.2022 її чоловік ОСОБА_6 , який зараз знаходиться на сході, знайшов в телеграм каналі групу Воєнторг (військторг) ОСОБА_7 , де чоловік вибрав військову форму та попросив перерахувати за форму грошові кошти. Чоловік заявниці скинув їй номер банківської карти № НОМЕР_1 , вона 14.08.2022 о 19 год 22 хв, перерахувала на дану карту 7350 грн. Перераховувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок з її чоловіком.

10.11.2022, було отримано рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області Марії Кальницької про те, що 14.10.2022, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху грошових коштів банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 .

Після надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_8 їх переказав на свій рахунок НОМЕР_4 .

У ході перевірки бази ІТС ІПНП встановлено аналогічні факти злочинної діяльності, де невідома особа, котра причетна до вчинення вищевказаного злочину, користується посиланням на веб-ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_5 Telegram ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 , та через обмежену кількість проведення фінансових-банківських операцій, використовує нові банківські рахунки, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 .

У зв`язку із вищенаведеним, у т.в.о. начальника СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні інформації про банківські рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , та банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме до інформації про абонентські номери, які були ними надані, як контактні, відомості про які, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.07.2022 по термін винесення ухвали із зазначенням реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані, їх абонентські номера), та які отримували кошти, часу, місце, суми та призначення платежів їх проведення, фотофіксації зняття грошових коштів із рахунків, залишків на рахунку та аналогічної інформації по інших рахунках, які наведені вище та періоду часу, що відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із наданням інших рахунків, власниками яких є особи, яким належать такі банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , та банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Окрім цього, виникла необхідність в отриманні аудіозаписів телефонних дзвінків на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійснені власниками банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , та банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за аналогічний період часу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, т.в.о. начальника СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім цього, т.в.о. начальника СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи та без участі слідчого.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000663 від 17.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.08.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, під приводом купівлі військової форми заволоділа грошовими коштами у сумі 7350 гривень.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила що 14.08.2022 її чоловік ОСОБА_6 , який зараз знаходиться на сході, знайшов в телеграм каналі групу Воєнторг (військторг) ОСОБА_7 , де чоловік вибрав військову форму та попросив перерахувати за форму грошові кошти. Чоловік заявниці скинув їй номер банківської карти № НОМЕР_1 , вона 14.08.2022 о 19 год 22 хв, перерахувала на дану карту 7350 грн. Перераховувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок з її чоловіком.

Т.в.о. начальника СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, вважає, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені інформація та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані інформацію та документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), як за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться у м. Львові, а саме: інформації про банківські рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , та банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням повних анкетних даних їх власників, підстав відкриття, документів, які для цього було надано, а також абонентських номерів, які були ними надані як контактні, відомості про які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.07.2022 по термін винесення ухвали із зазначенням реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані, їх абонентські номера), та які отримували кошти, часу, місце, суми та призначення платежів їх проведення, фотофіксації зняття грошових коштів із рахунків, залишків на рахунку та аналогічної інформації по інших рахунках, які наведені вище та періоду часу, що відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із наданням аналогічної інформації по інших рахунках, власниками яких є особи, яким належать такі банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , та банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; аудіозаписів телефонних дзвінків на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійснені власниками банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , та банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2022 по термін винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1