ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2595/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0004627 від 28.10.2020, про продовження строку дії раніше визначених обов`язків відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Воскресенівка, Васильківського району Дніпропетровської області, громадянки України, непрацюючої, , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.12.2022 у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії раніше визначених обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0004627, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, направленими на умисне ухилення від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у невстанволений досдуовим розслідуванням час та місці, вирішили утворити та очолити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, а також розробили єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму по ухиленню від сплати податків, введених у встановленому порядку на території України. Для втілення зазначеного плану учасники організованої групи надавали послуги з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Усвідомлюючи, що для досягнення розробленого плану необхідна участь декількох осіб для спільної злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили утворити організовану групу для координування дій співучасників та розподілу їх функцій.

На певних етапах злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучали до скоєння злочинів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

При цьому, з метою вчинення таких злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та зазначені вище особи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам організованої групи та безпосередньо брали участь в скоєні злочинів.

За задумом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 члени підконтрольної їм організованої групи з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, повинні були, виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також використовуючи ресурси з обміну електронних коштів https://bit-exchanger.ru, https://master-change.com.ua, які дозволяють користувачам конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки, здійснювати послуги з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

З цією метою, для здійснення спільної злочинної діяльності в 2017 році ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували та перераховували грошові коштів, які надходили на їх карткові рахунки від фізичних осіб, які користувались послугами з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України; а також залучили, як виконавців, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , яким довели план злочинної діяльності та надавали вказівки щодо отримання та перерахунку грошових коштів, які надходили на їх карткові рахунки від фізичних осіб, які користувались послугами з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

В подальшому, в 2018 році для здійснення спільної злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 додатково залучили до організованої групи, як виконавців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а в 2019 році - ще ОСОБА_5 , яким довели план злочинної діяльності та надавали вказівки щодо отримання та перерахунку грошових коштів, які надходили на їх карткові рахунки від фізичних осіб, які користувались послугами з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Дана організована група діяла в період 2017 - 2020 років, характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом своєї діяльності, розробленістю та узгодженням планів, способів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки та дотримання їх, домовленістю та готовністю до постійного скоєння злочинів кожним членом організованої групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі, плануванням конкретних злочинів та діяльності вцілому.

За висновком економічно-судової експертизи умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особами, які зобов`язані їх сплачувати, а саме, організованою групою у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму 71 050 608,06 грн.

Також, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організатори та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як активні учасники організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, після умисного ухиленні організованою групою від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку та переслідуючи мету легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом для легалізації та збереження отриманих неправомірним шляхом коштів, отримуючи протягом 01.01.2017 по 31.12.2020 доходи, які підлягали оподаткуванню, та не сплачуючи податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на суму 71 050 608,06 грн., скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали з метою прикриття злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в умисному ухиленні організованою групою від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України

Клопотання обґрунтоване посиланням на те, що наразі продовжують існувати ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Клопотання мотивоване тим, що строк дії раніше визначених обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді спливає 07.12.2022 р.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник та підозрювана заперечували проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрювану та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

07.10.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

Прокурор посилається на докази, які на його думку, підтверджують обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

Обґрунтована підозра у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин (Ilgar Mammadov проти Азербайджану, § 88; Erdagoz проти Туреччини, § 51; Fox, Campbell і Hartley проти Сполученого Королівства, § 32).

Оцінюючи докази, які обґрунтовують підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, поза розумним сумнівом є достатні підстави вважати, що остання є обґрунтованою.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені інкримінованого кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2022 р. щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави 700 000 грн. Покладено на підозрювану ОСОБА_5 настпні обов`язки:

- прибувати до прокурора, слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 стосовно обставин кримінального провадження № 0004627 від 28.10.2020 року поза межами процесуальних дій.

Строк дії обов`язків, покладений слідчим суддею, у разі внесення застави, визначено до 07.12.2022 р.

Так, строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2022 р. закінчуються 07.12.2022 р., однак, з врахуванням того, що в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, а також наявності ризиків передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, виникла необхідність в продовжені строку дії обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З урахуванням характеру та суспільної небезпечності злочину, підозру у якому суд вважає обґрунтованою, суворості можливого покарання штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, суд дійшов висновку, що ризики, передбачені пп. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати. Крім того, існування вказаних ризиків ніяким чином не спростовано захисником та підозрюваною під час розгляду клопотання.

Враховуючи викладене, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було встановлено даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрювану обов`язків визначених ухвалою слідчого судді, оцінюючи необхідність продовження дії зазначених вище обов`язків у сукупності та взаємозв`язку із встановленими ризиками, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2022 р.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 182, 194, 196, 199, 294, 295, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалоюслідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2022 р., а саме:

- прибувати до прокурора, слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 стосовно обставин кримінального провадження № 0004627 від 28.10.2020 року поза межами процесуальних дій;

Строк дії ухвали до 07.02.2023 р.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1