Справа № 302/632/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 смт. Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 25.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 24.03.2023 в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.02.2023, біля 09.40 години до останньої на мобільний номер телефону, зателефонував голосовий робот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_1 , під час чого, ОСОБА_4 було повідомлено, про те, що її кредитну картку № НОМЕР_2 заблоковано та щоб розблокувати її потрібно натиснути цифру «1» на мобільному телефоні, що остання і зробила. В результаті цього в період часу з 09.40 години 09.02.2023 по 18.20 годину 14.02.2023 із вказаної кредитної картки, невідомою особою було знято грошові кошти в загальній сумі 13 159,65 грн., різними платежами по 100,00 грн. за деталями операцій «Телеком послуги, Vodafone, Kyiv».

Вказаний факт 25.03.2023 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000049 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 28.02.2023 їй на мобільний телефон надійшло повідомлення про отримання заробітної плати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із цим вона хотіла увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити баланс коштів на своєму банківському рахунку. Увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогла, через що звернулась у Міжгірське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі біля 12 000,00 грн., різними платежами по 100 грн. за призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після відвідування відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила в історію транзакцій, що частина грошових коштів була переказана на картку особи на ім`я ОСОБА_5 , а саме два перекази сумами 348,49 грн. та 465,83 грн. Крім цього, було поповнено мобільні номери різними сумами різних мобільних операторів, а саме на номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Також в історії вона побачила, що було здійснено зняття готівки в сумі 1872,00 грн. два рази а саме 11.02.2023 о 19.15 годині та 12.02.2023 о 00.05 годині.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі та участі володільців інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000049 від 25.03.2023 (а.с. 3), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с. 4-5), письмові пояснення ОСОБА_4 від 24.03.2023 (а.с. 6-7), виписки по картці (а.с. 8-12).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про особу власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківських карт;

- матеріалів відео-нагляду по операціях в атм банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2023 по 14.02.2023;

- інформації про дату/час входу в сдбо з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2023 по 14.02.2023;

- IP адрес точок входу з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2023 по 14.02.2023;

- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2023 по 14.02.2023;

- інформації виписок про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2023 по 14.02.2023;

- точної інформації куди були переказані грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по операціях телеком послуги «Vodafone Kyiv» з 11.02.2023 по 14.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 28.03.2023 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1