Провадження № 1-кс/756/2064/22
У Х В А Л А

23 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, під час досудового слідства встановлено, факт діяльності на території України онлайн обмінника, який діючи під брендом «MonetkaExchenge» здійснює обмін електронних грошей платіжних систем, які являється забороненими на території України, а саме «ЯндексДеньги», «WebMoney».

Так, до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов матеріал ДКП НП України по заяві громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_1 з приводу вчинення неправомірних дій з боку невстановлених осіб відносно нього.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.04.2022 у мережі Інтернет гр. ОСОБА_5 знайшов онлайн обмінник « MonetkaExchenge », прочитавши на вказаному веб ресурсі інформацію, щодо можливостей обміну, йому стало відомо про те, що на зазначеному веб ресурсі надається можливість обміняти електронні гроші різних платіжних систем, зокрема електронні гроші платіжної системи «Qiwi», «WebMoney».

Після чого, ОСОБА_5 у зазначеному онлайн обміннику провів обмін грошових коштів у електронній валюті «WMZ», які були на його електронному гаманці на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк». Для цього потерпілим подано заявку про проведення обміну, пройдено всі етапи верифікації на онлайн обміннику та вказано свою банківську картку, на яку повинно було би поступити 980 грн 70 коп.

Так, створивши заявку на обмін електронних грошових коштів, ОСОБА_5 перекинуто на платіжну систему «Webmoney», де автоматично після введення всіх реквізитів його електронного гаманця, стягнули грошові кошти у розмірі 40 доларів США, після чого повинно бути зараховано 980 грн 70 коп. Однак, на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 вказано, що оплата не може пройти, при тому, що грошові кошти вже стягнуті. Звернувшись до працівників служби підтримки, останніми повідомлено про технічні несправності, а в подальшому, коли гр. ОСОБА_5 попросив повернути кошти, служба підтримки онлайн обмінника також відмовились це робити.

Окрім цього проведеним оглядом вказаного веб ресурсу встановлено, що на онлайн обміннику, який знаходяться за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна можливість проведення обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі надається можливість до проведення обміну електронної валюти платіжної системи «Webmoney» на готівкові кошти у національній валюті «Гривня» та навпаки.

Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481, банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, «Webmoney» як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Проведеним оглядом веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_9» встановлено, що електронний гаманець платіжної системи використовують особи, що адмініструють вказаний веб ресурс для проведення обміну, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отриманою відповіддю на запит від вказаного реєстратора «ІНФОРМАЦІЯ_8» встановлено, що даний аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований на фізичну особу. Зокрема встановлено, що даний електронний гаманець реєструвався на ім`я « ОСОБА_7 » моб. тел. НОМЕР_1 , тобто ОСОБА_8 вказав для реєстратора доменного імені недостовірні анкетні данні з метою приховання своєї особистості.

В подальшому, оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції НПУ за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України проведено огляд відкритого веб-ресурсу « Getcontact » завдавши у критерії пошуку мобільний номер телефона, який особа указала при реєстрації доменного іменні реєстратору «ІНФОРМАЦІЯ_8», а саме «НОМЕР_1». Результатом перевірки зазначеного мобільного номера телефона встановлено, що використовує його ОСОБА_8 для ведення своєї протиправної діяльності.

Окрім того встановлено, що одним із організаторів вказаного онлайн обмінника являється ОСОБА_8 .

Також, в ході допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що останній користувався послугами поповнення електронного гаманця сервісу « Binance » у пункту обміну грошових коштів за адресою АДРЕСА_2 , а саме у приміщенні житлового будинку, вхід до якої розташований зі сторони проїжджої частини. Для даної діяльності використовуються житлові приміщення, які перевлаштовані під пункт обміну грошових коштів, а саме квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Дану послугу надала особа на ім`я ОСОБА_10 , яка представилась власником даного пункту обміну.

Проведеним аналізом інформації отриманої у ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівниками вказаного онлайн обмінника (служба підтримки, адміністратори тощо) являються громадяни України та Російської Федерації.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, для здійснення своєї протиправної діяльності гр. ОСОБА_8 використовує пункт обміну грошових коштів за адресою АДРЕСА_2 , а саме у приміщенні житлового будинку, вхід до якої розташований зі сторони проїжджої частини. Також встановлено, що для даної діяльності використовуються житлові приміщення, які перевлаштовані під пункт обміну грошових коштів, а саме квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . При цьому, для прикриття використовує установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод» (). Однак, проведеним оглядом веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що за зазначеною адресою ТОВ «Фінод» () не здійснює фінансово-господарської діяльності.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення засобів вчинення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, а саме у приміщенні багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_11 та АДРЕСА_6 , на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які використовуються як єдине офісне приміщення та пункт обміну валют, діяльність якого організовує ОСОБА_8 під виглядом діяльності ТОВ «Фінод» ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, що їх неможливо отримати іншим шляхом,тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення будь яких грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом оскільки не мають родових ознак, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню, а також мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, оскільки слідчим не доведено, що інформація, яка міститься на цих носіях стосується кримінального провадження, що її неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб(копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити .

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_11 та за адресою АДРЕСА_6 ,яка на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які використовуються як єдине офісне приміщення та пункт обміну валют з метою відшукання та вилучення: бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 23.12.2022 по 23.01.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1