Справа № 405/5158/22
провадження № 1-кс/405/3341/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 21.12.2022.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000559 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України, за фактом умисного вбивства двох осіб.

В ході слідства встановлено, що 15.08.2022 до СВ ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про те, що у неї на виконанні знаходяться матеріали по факту зникнення безвісти ОСОБА_5 , місце якого встановити не представляється можливим.

16.08.2022 за вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, розпочато кримінальне провадження № 0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, з додатковою відміткою до кваліфікації «зникнення безвісти».

29.08.2022 під час проведення огляду місця події, території проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 у вигрібній ямі вуличного туалету було виявлено 2 тіла чоловічої та жіночої статі, попередньо ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 , які проживали за однією адресою.

29.08.2022 склад злочину в кримінальному провадженні № 0000559 перекваліфіковано з ч. 1 ст. 115 з додатковою відміткою до кваліфікації «безвісне зникнення» на ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України, умисне вбивство двох осіб.

Під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 , серед інших речей та предметів, які мають значення речових доказів, у вказаному кримінальному провадженні, також було вилучено:

банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пенсійна, номер НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 ;

банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_7 ;

банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_7 ;

банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат номер НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_7 ;

Інформація про користування банківськими рахунками ОСОБА_6 , зокрема зняття готівкових коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки коштів через відділення банків, банкоматів, платіжних терміналів із зазначенням їх місця знаходження, фото та відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів, а також відомості щодо користування веб-банкінгу, має істотне значення для повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження та такі відомості можуть надати змогу встановити особу, яка вчинила злочин.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть надати змогу встановити місцезнаходження безвісно відсутньої особи, а також можуть надати змогу визначити її зв`язки, які володіють інформацією про обставини її зникнення чи теперішнє місцеперебування, або іншу інформацію про злочин, скоєний проти неї ( в разі наявності такого факту).

Крім того, вищеперераховані документи, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також використанні для встановлення осіб причетних до вбивства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву щодо якої, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України, за фактом умисного вбивства двох осіб.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України - тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000559 від 16.08.2022: підполковнику поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), в тому числі рахунку банківської картки НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам, відкритим на ім`я та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), у тому числі -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 30.08.2022;

- відомостей щодо користування терміналами самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких здійснювалось поповнення або зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_8 ), в тому числі рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат номер НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по 30.08.2022;

- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття і поповнення рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_8 ), банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат номер НОМЕР_4 ,за період з 01.01.2022 по 30.08.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000559 від 16.08.2022: підполковнику поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документів, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_8 ), в тому числі рахунку банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пенсійна, номер НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit номер НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2022 по 30.08.2022;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_8 ), у тому числі - відомостей щодо отримувача грошових коштів (включаючи інформацію про банківський рахунок отримувача) при здійсненні оплати (списання) з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , в тому числі рахунку банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пенсійна, номер НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit номер НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2022 по 30.08.2022;

- відомостей щодо користування терміналами самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), в тому числі рахунку банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пенсійна, номер НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit номер НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2022 по 30.08.2022;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття і поповнення рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), в тому числі рахунку банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пенсійна, номер НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit номер НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2022 по 30.08.2022, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1