Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Агромаркет» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Сервіс-Агромаркет» звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Зазначала, що у провадженні Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.22.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.11.22 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Сервіс-Агромаркет», а саме на грошові кошти ТОВ «Сервіс-Агромаркет», які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві з забороною відчуження, розпорядження та користування ними, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки.

Посилаючись на те, що арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано та незаконно, ухвалою про накладення арешту на грошові кошти на рахунках товариства фактично паралізовано фінансово-господарську діяльність товариства, слідчім суддею не досліджено цільове призначення рахунків, на які накладено арешт, а тому просила скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.11.22 на майно, яке належить ТОВ «Сервіс-Агромаркет», а саме на грошові кошти ТОВ «Сервіс-Агромаркет», які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві з забороною відчуження, розпорядження та користування ними, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки.

У судове засіданні заявник, прокурор не з`явилися.

Представник ТОВ «Сервіс-Агромаркет» ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, якій просив задовольнити клопотання про скасування арешту майна у повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву, у який просив розглядати клопотання за його відсутності та просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.11.22 було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Сервіс-Агромаркет», які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві з забороною відчуження, розпорядження та користування ними, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Сервіс-Агромаркет», слідчий суддя зазначав, що зазначене у клопотанні прокурора майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт вказаного майна необхідний для забезпечення збереження речового доказу.

Крім того, обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на майно слідчий суддя вказав на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження і в сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертне дослідження тощо у межах кримінального провадження № 0000131.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання про скасування арешту на майно, заявник, зокрема, посилалася на те, що у зв`язку з встановленою забороною відчуження, розпорядження та користування рахунками та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, товариство позбавлено можливості сплачувати податки та збори, а також сплачувати заробітну плату працівникам товариства.

Ураховуючи вище викладене, приходжу до висновку про наявність правових підстав для частково задоволення клопотання про скасування арешту майна, а саме скасування арешту в частині встановлення заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску за загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Агромаркет» про скасування арешту майна, - задовольнити частково.

Скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «Сервіс-Агромаркет», які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві з забороною відчуження, розпорядження та користування ними, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.11.22 в частині встановлення заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску за загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Cлідчий суддя ОСОБА_1