ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/488/23
Провадження №1-кс/477/185/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

11 березня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000002 від 02 січня 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2023 року заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000002 від 02 січня 2023 року із клопотанням про проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: фотокарток осіб, документів, що посвідчують особу; довідок з лікарень щодо стану здоров`я та проходження медичного обстеження; чорнових рукописних записів, (папери, їх фрагменти, блокноти, щоденники тощо), які містять відомості про виготовлення / оформлення актів чи інших документів стосовно проходження військово-лікарських комісій (в тому числі безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; грошових коштів в сумі 6000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких згідно додатку)

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 02 січня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідка 1 та свідка 2, які пояснили, що 16 грудня 2022 року вони приблизно о 16:00 перебували, за адресою: місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55-З в приміщенні кафе «Треф», разом з ними у вказаному кафе перебував ОСОБА_6 , 1989 року народження який в ході бесіди зі свідком 1 повідомив, що він є колишнім співробітником правоохоронних органів та в нього є знайомі, як в правоохоронних органах так і в «військкоматах», які можуть допомогти йому з питанням виїзду за державний кордон України. Також ОСОБА_6 повідомив, що вже допомагав декільком особам з Миколаївської області отримати «білий білет» та завдяки йому зазначені особи без перешкод перетнули державний кордон України.

На запитання свідка 1, що саме необхідно для отримання «білого білету», ОСОБА_6 , йому розповів, що через свої зв`язки в «військкоматі» він робить необхідні документи в тому числі медичні, які забезпечують особу лікарським діагнозом, який в подальшому дає змогу на отримання «білого білету», вказані дії будуть коштувати від 6000 доларів США до 8000 доларів США, в залежності від того, де особа планує перетинати державний кордон України, а саме 6000 доларів США - через пункти пропуску розташовані на території Одеської області, а 8000 доларів США - через будь-які пункти пропуску розташовані на території України. Окремо ОСОБА_6 , зазначив, що за вказані дії він отримує від 500 до 1000 доларів США, а інші гроші розподіляються між іншими учасниками, які безпосередньо займаються оформленням документів, також ОСОБА_6 зазначив, що при оформленні документів не обов`язкова участь особи, якій вони виготовляються.

Крім того, в ході досудового розслідування 21 лютого 2023 року допитано свідка 2, який пояснив, що 20 лютого 2023 року, перебуваючи на автозаправній станції «Сокар» за адресою: місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 90/1, зустрівся за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , та передав йому грошові кошти в розмірі 6000 доларів США, в якості оплати послуг за отримання свідком 1 «білого білету». В ході розмови ОСОБА_6 , повідомив, що документи на свідка 1, будуть робитись приблизно два тижні.

Цього ж дня, 20 лютого 2023 року, свідок 2, діючи під контролем правоохоронних передав на вимогу ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номери яких: KL 46861250 B, HD 88011628 A, KB 74836191 L, HB 63323045 H, HK 08193718 B, CF 74109875 A, KD 78939815 A, FB 62576439 B, HB 16797772 M, AB 87280606 Q, HG 02466821 B, YB 47316331 A, FF 70611337 B, FF 98450853 C, HE 28761293 B, KB 19160337 D, KB 86928899 E, HB 15700546 M, HH 39706233 A, HF 40605263 B, FB 03843880 C, HA 07572896 B, KJ 41973979 A, KK 12849463 C, HI 50501374 A, HB 45149590 L, KB 10529105 M, KF 27341688 A, DB 53822114 B, KB 36287015 Q, KL 46267820 D, HF 37723723 C, KC 07437986 A, HB 87903107 F, KL 59269576 A, KF 28696115 C, KL 88707602 C, HB 17312502 B, KB 73830518 Q, KF 13237366 D, PB 96884276 M, PB 96884277 M, PB 96884278 M, PB 96884279 M, PB 96884280 M, PB 96884281 M, PB 96884282 M, PB 96884283 M, PB 96884284 M, PB 96884285 M, PB 96884286 M, PB 96884287 M, PB 96884288 M, PB 96884289 M, LL 13645983 G, PF 19390516 D, MB 43351630 J, PB 96884299 M, HB 60891653 Q, FL 23622543 B.

За результатами досудового розслідування та виконання оперативним підрозділом доручень слідчого встановлено, що протиправна схема організована ОСОБА_6 має ознаки систематичної, що не дозволяє постійно тримати її деталі в пам`яті, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відомості відносно осіб, які звертаються за виготовленням дозвільних документів для виїзду за кордон, а також одержані та заплановані до одержання від них грошові кошти записуються у блокнот (щоденник, окремий (-мі) аркуш (-і) паперу, тощо), а також зберігаються на електронних носіях інформації (карти пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти між собою підтримують зв`язок за допомогою мобільних телефонів в тому числі з використанням додатків типу «Viber», «WhatsApp» та інших, що свідчить про збереження на мобільних телефонах фігурантів відомостей про вхідні та вихідні дзвінки (дата, час, тривалість, учасник з`єднання тощо), а також текстові повідомлення, фотозображення, в т.ч. й щодо обставин та підстав незаконного виготовлення документів для виїзду за кордон зацікавленим особам.

Також, за результатами виконання доручень слідчого, за період досудового розслідування кримінального провадження оперативним підрозділом ГУ ВБ СБ України були встановлені відомості стосовно фігурантів у кримінальному провадженні, які займаються організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 , користується автомобілем Buick Encore, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ), який являється безпосереднім організатором злочинної схеми, яка полягає у виготовленні та наданні зацікавленим особам повного пакету необхідних документів для безперешкодного виїзду за кордон за неправомірну грошову винагороду в сумі від 6000 до 8000 доларів США з однієї зацікавленої особи. Серед документів оформлення яких забезпечує ОСОБА_6 є тимчасові посвідчень військовозобов`язаних та довідки військово-лікарських комісій військкоматів, а також інші супутні документи у яких виникає необхідність по ходу виготовлення та оформлення висновків ВЛК.

Також, досудовим розслідуванням встановлено причетність до вказаної злочинної діяльності начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 , будучи колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяє своїми діями на оформлення завідомо неправдивих офіційних документів, які дають змогу свідку 1 (прописаний на території Суворовського району м. Одеси) безперешкодно виїхати з України.

Таким чином, вказані обставини вказують на те, що вказані вище особи організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, що вчинено з корисливих мотивів, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, тому заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся з даним клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У закритому судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні СВ ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000002 від 02 січня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000002 від 02 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України.

Відповідно до протоколів допиту свідка 1 та свідка 2, від 03 січня 2023 року, 16 грудня 2022 року вони приблизно о 16:00 вони перебували, за адресою: місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55-З в приміщенні кафе «Треф». Разом з ними у вказаному кафе перебував ОСОБА_6 , 1989 року народження який в ході бесіди зі свідком 1 повідомив, що він є колишнім співробітником правоохоронних органів та в нього є знайомі, як в правоохоронних органах так і в «військкоматах», які можуть допомогти йому з питанням виїзду за державний кордон України. Також ОСОБА_6 повідомив, що вже допомагав декільком особам з Миколаївської області отримати «білий білет» та завдяки йому зазначені особи без перешкод перетнули державний кордон України.

На запитання свідка 1, що саме необхідно для отримання «білого білету», ОСОБА_6 , йому розповів, що через свої зв`язки в «військкоматі» він робить необхідні документи в тому числі медичні, які забезпечують особу лікарським діагнозом, який в подальшому дає змогу на отримання «білого білету», вказані дії будуть коштувати від 6000 доларів США до 8000 доларів США, в залежності від того, де особа планує перетинати державний кордон України, а саме 6000 доларів США - через пункти пропуску розташовані на території Одеської області, а 8000 доларів США - через будь-які пункти пропуску розташовані на території України. За вказані дії ОСОБА_6 , з його слів, отримує від 500 до 1000 доларів США, а інші грошові кошти розподіляються між іншими учасниками, які безпосередньо займаються оформленням документів, також ОСОБА_6 зазначив, що при оформленні документів не обов`язкова участь особи, якій вони виготовляються.

З протоколу огляду та вручення грошових коштів від 20 лютого 2023 року встановлено, що 20 лютого 2023 року в період часу з 10.50 по 11.30 годину проведено огляд та вручення свідку 2 грошових коштів з метою їх ідентифікації за серіями та номерами а також подальшого використання в ході здійснення контролю за вчиненням злочину, під час якого в приміщення УСР в Миколаївській області свідку 2 передано грошові кошти, представлені банкнотами США, номіналом по сто доларів США кожна, що мають наступні серії та номери: KL 46861250 B, HD 88011628 A, KB 74836191 L, HB 63323045 H, HK 08193718 B, CF 74109875 A, KD 78939815 A, FB 62576439 B, HB 16797772 M, AB 87280606 Q, HG 02466821 B, YB 47316331 A, FF 70611337 B, FF 98450853 C, HE 28761293 B, KB 19160337 D, KB 86928899 E, HB 15700546 M, HH 39706233 A, HF 40605263 B, FB 03843880 C, HA 07572896 B, KJ 41973979 A, KK 12849463 C, HI 50501374 A, HB 45149590 L, KB 10529105 M, KF 27341688 A, DB 53822114 B, KB 36287015 Q, KL 46267820 D, HF 37723723 C, KC 07437986 A, HB 87903107 F, KL 59269576 A, KF 28696115 C, KL 88707602 C, HB 17312502 B, KB 73830518 Q, KF 13237366 D, PB 96884276 M, PB 96884277 M, PB 96884278 M, PB 96884279 M, PB 96884280 M, PB 96884281 M, PB 96884282 M, PB 96884283 M, PB 96884284 M, PB 96884285 M, PB 96884286 M, PB 96884287 M, PB 96884288 M, PB 96884289 M, LL 13645983 G, PF 19390516 D, MB 43351630 J, PB 96884299 M, HB 60891653 Q, FL 23622543 B, які ним в подальшому під контролем правоохоронних органів було передано ОСОБА_6 .

Відповідно до пояснень свідка 2 від 21 лютого 2023 року, останній пояснив, що 20 лютого 2023 року, перебуваючи на автозаправній станції «Сокар» за адресою: місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 90/1, зустрівся за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , та передав йому грошові кошти в розмірі 6000 доларів США, в якості оплати послуг за отримання свідком 1 «білого білету», які він раніше отримав від правоохоронних органів.

Згідно повідомлення ГУ ВБ СБ України, на виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 , користується автомобілем Buick Encore, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ), являється безпосереднім організатором злочинної схеми, яка полягає у виготовленні та наданні зацікавленим особам повного пакету необхідних документів для безперешкодного виїзду за кордон за неправомірну грошову винагороду в сумі від 6000 до 8000 доларів США з однієї зацікавленої особи. Серед документів оформлення яких забезпечує ОСОБА_6 є тимчасові посвідчень військовозобов`язаних та довідки військово-лікарських комісій військкоматів, а також інші супутні документи у яких виникає необхідність по ходу виготовлення та оформлення висновків ВЛК.

Крім того, матеріалами досудового розслідування встановлено причетність до вказаної злочинної діяльності начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який, будучи колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяє своїми діями на оформлення завідомо неправдивих офіційних документів, які дають змогу свідку 1, (прописаний на території Суворовського району м. Одеси) безперешкодно виїхати з України.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_6 та залучених ним на даний час невстановлених осіб підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, в тому числі допитами свідків 1 та 2 від 03 січня 2023 року, 16 лютого 2023 року, 21 лютого 2023 року, матеріалами оперативного підрозділу ГУ ВБ СБ України від 04 січня 2023 року, 07 лютого 2023 року, 24 лютого 2023 року, отриманими за результатами виконання доручення слідчого.

Так, за інформацією оперативного підрозділу, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а також додатково залученого ОСОБА_9 , а також у транспортних засобах якими вони користуються можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_4 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке на праві власності згідно Інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості від 23 лютого 2023 року належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: фотокарток осіб, документів, що посвідчують особу; довідок з лікарень щодо стану здоров`я та проходження медичного обстеження; чорнових рукописних записів, (папери, їх фрагменти, блокноти, щоденники тощо), які містять відомості про виготовлення / оформлення актів чи інших документів стосовно проходження військово-лікарських комісій (в тому числі безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; грошових коштів в сумі 6000 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких: KL 46861250 B, HD 88011628 A, KB 74836191 L, HB 63323045 H, HK 08193718 B, CF 74109875 A, KD 78939815 A, FB 62576439 B, HB 16797772 M, AB 87280606 Q, HG 02466821 B, YB 47316331 A, FF 70611337 B, FF 98450853 C, HE 28761293 B, KB 19160337 D, KB 86928899 E, HB 15700546 M, HH 39706233 A, HF 40605263 B, FB 03843880 C, HA 07572896 B, KJ 41973979 A, KK 12849463 C, HI 50501374 A, HB 45149590 L, KB 10529105 M, KF 27341688 A, DB 53822114 B, KB 36287015 Q, KL 46267820 D, HF 37723723 C, KC 07437986 A, HB 87903107 F, KL 59269576 A, KF 28696115 C, KL 88707602 C, HB 17312502 B, KB 73830518 Q, KF 13237366 D, PB 96884276 M, PB 96884277 M, PB 96884278 M, PB 96884279 M, PB 96884280 M, PB 96884281 M, PB 96884282 M, PB 96884283 M, PB 96884284 M, PB 96884285 M, PB 96884286 M, PB 96884287 M, PB 96884288 M, PB 96884289 M, LL 13645983 G, PF 19390516 D, MB 43351630 J, PB 96884299 M, HB 60891653 Q, FL 23622543 B.

Проведення обшуку дозволено заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії вказаної ухвали до 11 квітня 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17