Справа № 727/1701/23
Провадження № 1-кс/727/603/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що 11.03.2022 до АТ «Ощадбанк» надійшло повідомлення від начальника філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» про факт недоставляння грошових коштів з м. Краматорська Донецької області, які підлягали евакуації згідно внутрішніх документів банківської установи.

Так, 25.02.2022 у автоматизованій банківській системі «БАРС» ММФО філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» було сформовано документи щодо видачі підзвіт грошових коштів в сумі 930037 доларів США та 182750 Євро, для їх вивезення до Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк».

25.02.2022 сумку із валютними цінностями завідувач сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей ОСОБА_6 , видала інкасатору ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вказану інкасаторську сумку, доставили до кабінету начальника філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 для тимчасового зберігання в її сейфі перед запланованим виїздом, однак після того, вказані кошти так і не були доставлені до Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», а ОСОБА_9 та начальник банківської безпеки - ОСОБА_10 , заперечуючи факт зберігання вказаних коштів в сейфі та їх подальшого перевезення, змінили своє робоче місце та прибули до відділення НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» в АДРЕСА_1.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в приміщенні відділення НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», з метою відшукання та вилучення: первинних банківських документів щодо проведення інкасації та евакуації грошових коштів із філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» та відділень АТ «Ощадбанку» в Донецькій області, доручень на перевезення цінностей, прибутково-видаткових касових ордерів, розпоряджень чи наказів по філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», описів цінностей в іноземній валюті, службових записок на ім`я ОСОБА_9 , а також на правління АТ «Ощадбанк», нарядів на роботу та наказів щодо зберігання і перевезення валютних цінностей, бухгалтерських справок, накладних на внутрішнє переміщення основних засобів, електронних засобів інформації (системні блоки, флеш-носії, картки пам`яті, жорстких магнітних дисків) на яких можуть бути вказані документи, засобів мобільного зв`язку та грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в приміщенні відділення № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» в АДРЕСА_1, яке на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Буковинська енергетична компанія», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «ЗУБР-УМБ», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «ГРАНІТ», де на даний час виконує свої службові обов`язки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.10.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , і за місцем їх роботи можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_9 працює на посаді начальника філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», а ОСОБА_10 - на посаді начальника банківської безпеки. На даний час змінили своє робоче місце та прибули до відділення НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» в АДРЕСА_1, в якому для виконання ними службових обов`язків було виділено окремі кабінети.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться ряд приміщень, які на праві власності належать ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Буковинська енергетична компанія», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «ЗУБР-УМБ», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «ГРАНІТ».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в частині нежитлових приміщень, що за адресою АДРЕСА_1, які належить на праві приватної власності, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Буковинська енергетична компанія», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «ЗУБР-УМБ», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «ГРАНІТ», в яких знаходиться відділення НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», а саме в тій частині, в якій виконує свої службові обов`язки начальник Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та начальник банківської безпеки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в частині нежитлових приміщень, що за адресою АДРЕСА_1, які належить на праві приватної власності, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Буковинська енергетична компанія», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «ЗУБР-УМБ», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «ГРАНІТ», в яких знаходиться відділення НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», а саме в тій частині, в якій виконує свої службові обов`язки начальник Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та начальник банківської безпеки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення первинних банківських документів щодо проведення інкасації та евакуації грошових коштів із філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» та відділень АТ «Ощадбанку» в Донецькій області, доручень на перевезення цінностей, прибутково-видаткових касових ордерів, розпоряджень чи наказів по філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», описів цінностей в іноземній валюті, службових записок на ім`я ОСОБА_9 , а також на правління АТ «Ощадбанк», нарядів на роботу та наказів щодо зберігання і перевезення валютних цінностей, бухгалтерських справок, накладних на внутрішнє переміщення основних засобів, електронних засобів інформації (системні блоки, флеш-носії, картки пам`яті, жорстких магнітних дисків) із вказаними документами, засобів мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)