Справа № 740/57/23
Провадження № 1-кс/740/341/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

26 березня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 28.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 28.10.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 22-00 год 15.11.2022 по 07-30 год 16.11.2022 ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом віджиму металопластикового вікна спільно з указаними особами проник до приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з каси магазину таємно викрав грошові кошти у сумі 9500 грн, а також тютюнові вироби з прилавків на загальну суму 457 319,50 грн.

15.11.2022 у період з 17-00 год по 18-40 год ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом віджиму метало пластикового вікна спільно з вказаними особами проник до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_8 , звідки повторно таємно викрав: грошові кошти у сумі 2000 грн, три пляшки коньяку «Закарпатський» 0,5 л, загальною вартістю 672,99 грн, які належать ОСОБА_8 , чим заподіли останньому матеріальну шкоду на загальну суму 2672,99 грн.

У період з 15-30 год 26.12.2022 по 08-30 год 27.12.2022 ОСОБА_9 , діючи в умовах воєнного стану, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом підбору ключів до вхідних дверей, спільно з вказаними особами проник до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 - за місцем проживання ОСОБА_10 , звідки повторно таємно викрав: ланцюжок на руку із срібла 925 проби вагою 15 г вартістю 364,20 грн, сережки із золота 583 проби вагою 4 г вартістю 4829,56 грн, які належать ОСОБА_10 , чим заподіли останній матеріальну шкоду на загальну суму 5193,76 грн.

29.12.2022 у період з 07-30 год по 13-30 год ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом підбору ключів до вхідних дверей спільно з вказаними особами проник до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_11 , звідки повторно таємно викрав: грошові кошти в сумі 130 000,00 грн, вироби із срібла 925 проби загальною вагою 100 г вартістю 2445,00 грн, які належать ОСОБА_11 , чим заподіли останньому матеріальну шкоду на загальну суму 132445,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день, час, місці та спосіб ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 за № 622, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 за №576, придбав пістолета моделі RG 88 № НОМЕР_1 , обернувши його у своє володіння та в подальшому став його зберігати без передбаченого законом дозволу за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_5 , до вилучення пістолета працівниками поліції.

29.12.2022 під час проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_7 у будинку виявлено та вилучено самозарядний гладкоствольний пістолет калібру 9 мм Р.А., виготовлений шляхом переробки саморобним способом газового пістолета моделі RG 88 № НОМЕР_1 калібру 9 мм Р.А.К, який є вогнепальною зброєю та придатний до стрільби, який ОСОБА_7 у порушення вимог вищезазначених нормативно-правових актів без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем свого проживання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час, місці та спосіб ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення вимог Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 за № 622, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 за №576, придбав пістолет «EKOL Major» НОМЕР_2 калібру 9мм Р.А.К. та 33 набої калібру 9 мм, обернувши їх у своє володіння та в подальшому став їх зберігати без передбаченого законом дозволу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 та у автомобілі, яким користується марки «Опель Корса», д.н.з. НОМЕР_3 , до їх вилучення працівниками поліції.

29.12.2022 під час проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 в будинку виявлено та вилучено 26 проміжних патронів калібру 9 мм Р.А., виготовлені саморобним способом, що є боєприпасами та придатні для стрільби, які ОСОБА_6 у порушення вимог вищезазначених нормативно-правових актів без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем свого постійного проживання.

29.12.2022 під час проведення працівниками Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області санкціонованого обшуку в автомобілі «Опель Корса», державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: пістолет, який є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю калібру 9 мм Р.А., виготовлений шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета «EKOL Major» НОМЕР_2 для відстрілу холостих патронів калібру 9мм Р.А.К., придатний для стрільби, та 7 проміжних патронів калібру 9 мм Р.А., виготовлені саморобним способом, що є боєприпасами та придатні для стрільби, які ОСОБА_6 у порушення вимог вищезазначених нормативно-правових актів без передбаченого законом дозволу зберігав у своєму автомобілі.

У ході досудового розслідування задокументовано 7 (сім) фактів крадіжок, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з проникненням у житло.

В ході досудового розслідування встановлено реєстраційні номери облікових карток платників податків (РНОКПП) підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до особових карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_6 .

Встановлено, що вищевказані особи здійснювали злочинні дії та отримували від цього постійний дохід. Таким чином, інформація про фінансовий стан вказаних осіб має важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів та підлягає дослідженню та грунтовному аналізу, зокрема, встановлення постійного місця роботи кожного фігуранта та одержання в подальшому тимчасового доступу до їх особових справ.

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса:

АДРЕСА_7 ) знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю та які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1) документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , - за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , - за період з 01.01.2021 по теперішній час;

3) документів про сплату ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО - за весь період здійснення господарської діяльності;

4) документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

5) документів податкової звітності, актів перевірок, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, отримання доказів злочинної діяльності у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до указаних документів та їх вилученні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), про суми нарахованих доходів та відрахування з них податків, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме доступ до таких документів (інформації):

1) документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , - за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , - а період з 01.01.2021 по теперішній час;

3) документів про сплату ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО - за весь період здійснення господарської діяльності;

4) документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

5) документів податкової звітності, актів перевірок, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1