cправа №947/3764/23
провадження №1-кс/947/1197/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, детектив зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На думку детектива, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективом проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить детектив, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та потреби досудового розслідування не виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні детектива, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

2. Уповноваженій (відповідальній) особі ІНФОРМАЦІЯ_1 надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, а саме:

1.1. ліцензійної справи ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.2. Документів, які стали підставою для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів (заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів; відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційнім рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості і виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи та інші документи, встановлені нормативно-правовими актами);

1.3. Отримані від ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виданні управлінням документи на здійснення будівництва об`єктів, а саме: повідомлення про початок підготовчих робіт, зміна даних у повідомленні про початок підготовчих робіт, декларації про початок підготовчих робіт, повернення на доопрацювання декларації про початок підготовчих робіт, зміна даних у повідомленні про початок підготовчих робіт, повідомлення про початок будівельних робіт, зміна даних у повідомленні про початок будівельних робіт, декларації про початок будівельних робіт, повернення на доопрацювання декларації про початок будівельних робіт, зміна даних у деклараціях про початок будівельних робіт, дозволи на будівельні роботи, повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, відмови у наданні дозволу, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, відмова у реєстраціях декларацій про готовність до експлуатації, сертифікати, відмова у видачі сертифікату, декларації про готовність об`єкта (індивідуальні), декларації про готовність об`єкта (господарські), повернення декларації про готовність об`єкта, технічна помилка в декларації про готовність об`єкта та інші, передбачені нормативно-правовими актами документи;

3. Строк дії цієї ухвали з 07 лютого 2023 року по 07 квітня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1