Справа №463/658/23
Провадження №1-кс/463/1020/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали відкладає.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000012від 24.01.2023 т.в.о. заступника керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику керівника підрозділу керівнику першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , керівнику другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_15 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 : ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_8 : ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2021-2022 років, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів, угод, контрактів, специфікацій, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, звітів комісіонера, актів компенсації витрат, сертифікатів якості/відповідності товарно-матеріальних цінностей, рахунків фактури, рахунків на оплату, платіжних доручень, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи по переміщенню, надходженню, видачі, використання, подальшої реалізації та/або зберігання отриманих товарно-матеріальних цінностей, картки складського обліку, журнал-ордер по бухгалтерським рахункам, та регістри бухгалтерського обліку відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 р. № 996, а саме: 641 "Розрахунки за податками", 644 «Податковий кредит», 281 «Товари на складі», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 702 "Дохід від реалізації товарів", 704 "Вирахування з доходу", 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 643 "Податкові зобов`язання", 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг", 23 «Виробництво», та 024 "Товари, прийняті на комісію", а також посадові інструкції, всіх посадових осіб вказаного підприємства, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - покладається на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1