Справа № 595/1170/22
Провадження № 1-кс/595/725/2022
У Х В А Л А

06 грудня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000168, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 30 листопада 2022 року, старший слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , начальнику СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, із можливістю зробити її копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_2 з 29 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_2 з 29 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000168, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 29 вересня 2022 року приблизно о 23.19 год. шахрайським способом здійснила переказ грошових коштів із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_19 в сумі 4200 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 від 01 жовтня 2022 року, така повідомила, що 30 вересня 2022 року о 10.00 год., перебуваючи в м.Монастириська Чортківського району, разом із своїм чоловіком ОСОБА_20 та сином ОСОБА_21 , вирішила зняти грошові кошти з її банківської карточки. Її чоловік ОСОБА_20 , взяв належну їй банківську карточку № НОМЕР_4 та пішов до банкомата, який знаходиться в м.Монастириська по вул.Шевченка, проте йому не вдалося зняти кошти, оскільки на рахунку було недостатньо коштів. Тоді ОСОБА_19 вирішила зайти в свій кабінет на власному мобільному телефоні через програму «Ощад24» та побачила, що на її рахунку залишилося тільки 22 грн, хоча вчора було 4269 грн, після чого вона зайшла у виписку з рахунку та виявила, що приблизно о 23.19 год. 29 вересня 2022 року з її рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 4200 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що згідно ухвали Бучацького районного суду №595/1170/22 від 05 жовтня 2022 року, було отримано тимчасовий доступ до карткового номеру потерпілої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , згідно якого була отримана інформація у вигляді однієї трансакції, а саме, 29 вересня 2022 року о 23.19 год. 4200 гривень, яка була здійснена на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 вказує, що органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху коштів, відповідно, однієї трансакції, яка мала місце 29 вересня 2022 року о 23.19 год. в сумі 4200 грн, яка була здійснена на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, із можливістю зробити її копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить в собі наступну інформацію:

- на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_2 з 29 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку);

- суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;

- відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;

- інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_2 з 29 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. І. Тхорик