Провадження № 1-кс/686/9596/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000343,

встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування за попередньою змовою із посадовими особами юридичної особи приватного права.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 грудня 2020 року було укладено договір підряду № 8 між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В рамках виконання вказаного договору підрядник був зобов`язаний своєчасно та якісно виконати, керуючись Державними будівельними нормами і правилами, виконати будівельні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (далі об`єкт). Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні данні про те, що у 2017 році по об`єкту здійснювались роботи з поточного ремонту. Вказані будівельні роботи виконувались на підставі укладеного договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року, який укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рамках якого підрядник мав виконати поточний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий № НОМЕР_3 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що підрядником взагалі не проведенні будівельні роботи по об`єкту, а замовником безпідставно перераховано грошові кошти передбачені державним бюджетом України, постала необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , з якого було перераховано грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 підряднику, в особі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий № НОМЕР_3 » АДРЕСА_2 » та документації, що була надана до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення трансакції № 191477430.

На цей час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал меморіального документу (у тому числі платіжного доручення або іншого розрахункового документу), що став підставою для перерахування коштів по трансакції № 191477430 разом з підтвердними документами; рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , що був зареєстрований за ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 07.12.2020 по 24.12.2020.

Крім того, у ході проведення інших слідчих дій не було віднайдено та вилучено документи, на підставі яких були перераховані кошти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для реалізації завдання кримінального провадження, яке передбачене ст. 2 КПК України.

Відповідно до п. 11.3. наказу № 1407 від 24.12.2012 Міністерства фінансів України органи казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов`язання та бюджетного фінансового зобов`язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів. В силу ч.1 ст.22 КПК, у разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування органу досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , що був зареєстрований за ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 07.12.2020 по 24.12.2020 р., а також до оригіналу меморіального документу (у тому числі платіжного доручення або іншого розрахункового документу), що став підставою для перерахування коштів по трансакції № 191477430 разом з підтвердними документами.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 31 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя