Справа № 740/1179/23
Провадження № 1-кс/740/244/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 08.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що слідчим відділом Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 за фактом привласнення посадовими особами ПВПЗ № НОМЕР_1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів грошових переказів, отриманих від громадян, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.02.2022 працівник ПВПЗ № 46 Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від користувача послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ос. рахунок НОМЕР_2 ), грошовий переказ в сумі 1334,15 грн як плату за розподіл (доставку) природного газу за січень 2022 року для переказу на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення IBAN: НОМЕР_3 , однак переказ здійснений не був, чим ОСОБА_5 було завдано збитків. 20.02.2022 працівник ПВПЗ № 46 Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від користувача послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення (ос. рахунок НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ос.рахунок НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ос. рахунок НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошовий переказ в сумі 3 312,00 грн як плату за спожитий природний газ для здійснення переказу на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення IBAN: НОМЕР_3 , грошовий переказ в сумі 245,00 грн як плату за (доставку) природного газу для здійснення переказу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_6 та грошовий переказ в сумі 458,00 як плату за спожиту електроенергію для переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 »,однак переказ здійснений не був, чим ОСОБА_6 було завдано збитків.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування факту привласнення чужого майна у кримінальному провадженні та забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи за для використання як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , E-meil: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались в ході господарської діяльності Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості про працівників ПВПВ № 46 Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на маршруті 09.02.2022 та 20.02.2022, у складі ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії наказів про прийняття на роботу (переведення, звільнення з посади) та посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність посадових осіб ПВПЗ № НОМЕР_1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених на здійснення операцій з грошовими коштами, розпорядчих документів, які містять відомості про закріплення за особою календарного штампу ПВПВ № 46 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірену належним чином копію Інструкції якою визначено порядок отримання від громадян грошових переказів (грошових платежів (переказів) за спожиту електроенергія та природній газ);

- оригіналів первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ПВПЗ № 46 за 09.02.2022 та 23.02.2022, а саме: документи про приймання грошових переказів коштів як оплату за спожитий газ та електричну енергію; акт прийому-передачі готівкових коштів; касові звіти ПВПЗ № 46 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.02.2022 та 23.02.2022; Звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та інше за 09.02.2022 та 23.02.2022 по ПВПЗ № 46 Філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_9 за 09.02.2022 року та 23.02.2022.

У судове засідання слідчий не з`явив, у клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , E-meil: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про працівників ПВПЗ № 46 Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на маршруті 09.02.2022 та 20.02.2022, копії наказів про прийняття їх на роботу (переведення, звільнення з посади) та їх посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність цих посадових осіб ПВПЗ № НОМЕР_1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених на здійснення операцій з грошовими коштами, розпорядчих документів, які містять відомості про закріплення за особою календарного штампу ПВПВ №46 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію Інструкції якою визначено порядок отримання від громадян грошових переказів (грошових платежів (переказів) за спожиту електроенергія та природній газ);

- оригіналів первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ПВПЗ № 46 за 09.02.2022 та 23.02.2022, а саме: документи про приймання грошових переказів коштів як оплату за спожитий газ та електричну енергію; акт прийому-передачі готівкових коштів; касові звіти ПВПЗ № 46 Філії ЧД AT«Укрпошта» за 09.02.2022 та 23.02.2022; Звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та інше за 09.02.2022 та 23.02.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щоденний рух коштів згідно касових звітів по ПВПВЗ № 46 за 09.02.2022 та 23.02.2022.

1.

Установити строк дії ухвали до 01.05.2023.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1