Справа № 199/2768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000096, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 27.07.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000096, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 27.07.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.07.2022 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 17500,00 грн.

За даним фактом 27.07.2022 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000096 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 27.07.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, наразі проводиться сектором дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 26.03.2022 по 27.03.2022 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж товару, а саме токарного станку та в цей же день ОСОБА_5 зателефонував на номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні на сайті «OLX» та в ході телефонної розмови, слухавку взяв невідомий йому чоловік який представився ОСОБА_6 .

У ході телефонної бесіди останній повідомив, що він дійсно продає токарний станок та даний товар є в наявності. Після чого між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було складено усний договір про куплю-продажу токарного станку. В ході усної домовленості, ОСОБА_5 повинен був внести завдаток за товар, а саме на банківську карту грошові кошти у розмірі 17500 гривень, та після чого особа на ім`я ОСОБА_7 доставить вищевказаний товар орендованим автомобілем до с. Шолудьки Немирівської ТГ Вінницького району. Після телефонної розмови на мобільний, а саме на месенджер «Viber», який належить ОСОБА_5 , було надіслано смс-повідомлення зі змістом номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 17500 гривень, які слугували завдатком за вищевказаний товар та зазначено, що вищевказаний товар буде доставлено водієм ОСОБА_8 на автомобілі «FAW» державний номерний знак НОМЕР_3 .

28.03.2022 року ОСОБА_5 здійснено на вищевказану карту один платіж через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: в 13:31:50 годин на суму 17500,00 гривень. Після того, як грошові кошти були перераховані, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить особі на ім`я ОСОБА_7 , щоб повідомити що перерахував грошові кошти за товар, але останній на телефонні дзвінки не відповідав.

Також, 24.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з інформацією наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер банківська карта НОМЕР_4 оформлено на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Харківської області, міста Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та до вказаної банківської карти прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Вказаний абонентський номер обслуговуються оператором надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак у володінні вказаної юридичної особи знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадження та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000096, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 27.07.2022 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання у період часу 26.03.2022 по день винесення ухвали з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів доручити групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 та іншим працівникам оперативних підрозділів органі національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 401, 41 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя