13.02.2023
Справа № 331/589/23
Провадження № 1-кс/331/245/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000805, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2023 року старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , вчиненого в період воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2022 року невстановлена особа з використанням мережі Інтернет та веб-ресурсу Telegram ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом обміну грошей, шляхом обману, отримала логін та пароль від системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , змінивши її фінансовий номер з НОМЕР_2 , після чого з банківської карти заявниці № НОМЕР_1 викрала грошові кошти на загальну суму 16200 грн.

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у вилученні документів, які перебувають у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року;

-ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-відомостей щодо зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час обслуговування картки № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року;

-інформації про здійснення операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , які здійснені за допомогою нового фінансового номеру НОМЕР_4 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року;

-даних систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; відомості щодо зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обслуговування картки № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року; здійснення операцій у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , здійснені за допомогою нового фінансового номеру НОМЕР_4 за період 20.12.2022 року по 17.01.2023 року; дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.12.2022 року по 17.01.2023 року.

Старший слідчий також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якого знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози зміни або знищення цих документів.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином. В той же час, старший слідчий надала до канцелярії суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.16).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд даного клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000805 від 26.12.2022 року (а.с.6); копію постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 26.12.2022 року (а.с.7); копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 27.12.2022 року (а.с.8); копію повідомлення про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) вх. № 5953 від 26.12.2022 року (а.с.9); копію рапорту начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 від 26.12.2022 року (а.с.10); скриншоти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.11-13); копію паспорту ОСОБА_5 (а.с.14), приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про платіжні послуги», електронна взаємодія надавача платіжних послуг із користувачем здійснюється лише після автентифікації користувача, який є фізичною особою, або уповноваженого представника користувача, який є юридичною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги», автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-комунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про електронні довірчі послуги», використання кваліфікованих електронних підписів та печаток забезпечує високий рівень довіри до схем електронної ідентифікації.

Згідно пункту 5) частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні юридичної особи у Південно-Східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначена інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та ознайомлення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В той же час, в порушення вимог пункту 5) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Південно-Східного РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не зазначено, яке значення та для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідна:

?інформація про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

?інформація, яка отримана банком під час обслуговування даної банківської картки;

?ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу вказаної вище банківської картки, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

?відомості щодо зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час обслуговування картки № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 ;

?інформація про здійснення операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , які здійснені за допомогою нового фінансового номеру НОМЕР_4 ;

?дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 22 грудня 2022 року по 17 січня 2023 року.

Із матеріалів кримінального провадження, які долучені слідчим до клопотання, зокрема із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000805 від 26 грудня 2022 року вбачається, що 26 грудня 2022 року до чергової частини Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення № 265532 ОСОБА_5 про те, що 20 грудня 2022 року невстановлена особа при використанні мережі Інтернет та веб-ресурсу Telegram ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом обміну грошей, шляхом обману, отримала логін та пароль від системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , змінивши її фінансовий номер з НОМЕР_2 , після чого з банківської карти заявниці № НОМЕР_1 викрала грошові кошти на загальну суму 16200 грн. (ЖЄО № 5953 від 26.12.2022 року) (а.с.6).

Отже, аналізуючи вищезазначене, враховуючи, що слідчим не доведено, яке саме доказове значення у рамках даного кримінального провадження має інформація, про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої просить слідчий за період часу з 22 грудня 2022 року по 17 січня 2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Щодо іншої частини вимог клопотання, слідчий суддя, враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областімайору поліції ОСОБА_10 , які, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 13.01.2023 року, а також відповідно до постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 26.12.2022 року, входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка вказана слідчим у клопотанні, у період часу з 20 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року, з можливістю вилучення копій цих документів.

Разом з тим, звертаю т увагу, що у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів начальнику слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , проте, із наданих слідчому судді документів не вбачається, що вказані особи входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відсутні підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам, а тому клопотання слідчого в цій частині також не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000805, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областімайору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період з 20 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період з 20 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 20 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

відомостей щодо зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час обслуговування картки № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 за період з 20 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року;

інформації про здійснення операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , які здійснені за допомогою нового фінансового номеру НОМЕР_4 за період з 20 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року;

даних систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року, які знаходяться у володінні юридичної особи - Південно-Східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити керівнику Південно-Східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 12 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1