Справа № 296/3330/23
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 22.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ЦОВТ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2019-2020 років здійснили привласнення коштів Державного (оборонного) бюджету України під час закупівель товарно-матеріальних цінностей.

Встановлено, що 15.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір на дослідження технічного стану складових ЗРК С-300ПТ № 720/2/19/59. Додатковою угодою від 08.11.2019 № Д/у29-5.1.1/540 внесені зміни щодо пускових установок 5П851А, а саме: замість заводського № НОМЕР_3 зазначено №ВН1137К; № НОМЕР_4 № ВН3764Р; № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 . Відповідно до умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане провести оцінку технічного стану щодо можливості виконання ремонту за технічним станом складових ЗРК С-300ПТ, а замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із залученням 2493 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язаний прийняти послуги.

Актами приймання-передачі військового майна № 1948 та № 1951 від 15.11.2019, пускові категорії, визначені специфікацією до вищевказаного договору, були передані колишньому представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальнику дільниці передпродажної підготовки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Згідно калькуляції визначення орієнтовної ціни середнього ремонту пускових установок 4 категорії (8 штук) з розрахунку на 1 калькуляційну одиницю, складеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість послуг складає 3 846 000 грн. (з ПДВ).

У свою чергу відповідно до висновку 2493 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2020 № 817 щодо узгодження орієнтовної ціни на закупівлю послуг щодо проведення середнього ремонту за технічним станом вищезазначених пускових установок, вартість послуг визначена на рівні 3 298 500 грн.

17.12.2020 укладений Державний контракт на виконання робіт з державним оборонним замовленням № 370/3/5/6/1/39, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання роботи з ремонту і технічного обслуговування зброї та систем озброєння.

21.12.2020 складений наряд № 720/2/1/20/324 на ремонт виробів відповідно до державного контракту № 370/3/5/6/1/39, а саме: пускові установки 5П851А № ВН1137К, № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_16 . Відповідно до наряду відправником виробів зазначена військова частина НОМЕР_18 (с. Новоівницьке), а приймальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до умов Державного контракту, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з представником вантажоодержувача, за участю 2493 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 мав скласти Акт інвентаризації та Інвентаризаційний опис складових частин виробу, які були замінені при виконанні робіт, та інших матеріальних цінностей, переданих замовником виконавцю, а також агрегатів та комплектуючих з пономерною документацією (паспорти, етикетки), що були відбраковані (визнані неремонтноздатними), зняті (замінені), виробу під час виконання ремонтних робіт.

У період з липня по жовтень 2020 року на ім`я директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено 17 службових записок щодо перерахування грошових коштів у сумі 78 тис. грн. ПП « ОСОБА_4 » для придбання приладу комутаційного БКФС-1,5. Відповідно до вищевказаних службових записок у ПП « ОСОБА_4 » придбано прилад комутаційний БКФС-1,5, вартістю 78 тис. грн. (за 1 шт.) у кількості 17 штук на загальну суму 1 326 000 грн. Факт отримання зазначених БКФС-1,5 підтверджується підписом начальника відділу МТЗ центру ОВТ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на видаткових накладних ПП « ОСОБА_4 ».

Вищевказані службові записки були підписані заступником директора з виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та начальником виробничого управління начальником центру ОВТ ОСОБА_8 .

У подальшому зазначені прилади комутаційні БКФС-1,5 у кількості 17 шт. були отримані начальником дільниці передпродажної підготовки ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з метою їх встановлення на пускові установки, що підтверджується його підписом на накладних-вимогах на відпуск (внутрішнє переміщення товарів) № 1999 від 14.09.2020 9 шт., № 2352 від 09.10.2020 3 шт. та № 2462 від 09.11.2020 5 шт.

У подальшому Комісією з інвентаризації та списання, введення в експлуатацію, укомплектування та розукомплектування ТМЦ (майна), які використовуються у виробничій діяльності ЦОВТ, перевірки вмісту дорогоцінних металів, встановлення факту непридатності, неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту чи неможливості використання ТМЦ іншим чином ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято рішення про списання ТМЦ (прилад комутаційний БКФС-1,5) у кількості 17 штук, які були використані, про що складені акти. У свою чергу, у вказаних актах замість підпису консультанта з економічних питань управління економіки та фінансів ОСОБА_9 , стояв підпис економіста ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , а отже підписаний працівником, який не входив до складу комісії (склад комісії затверджений наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.08.2020 № 134). Поряд з цим, 5 актів не завізовані заступником начальника виробничого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 у зв`язку із звільненням.

Відповідно до умов Державного контракту всі складові частини виробу, замінені у результаті ремонту, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен у 10-денний термін повернути вантажоодержувачу та надіслати копії документів щодо передачі майна.

Відповідно до доповідної записки начальника управління економіки та фінансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 прилад комутаційний БКФС-1,5 відсутні у 5-й категорії та не прийнятий 2493 військовим представництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Факт неприйняття вартості списаних приладів комутаційних БКФС-1,5 у складі виробничої собівартості ремонту пускових установок підтверджується копіями відкоригованих розрахунково-калькуляційних матеріалів та висновками. Відповідно до даних висновків, складених 2493 військовим представництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами аналізу розрахунково-калькуляційних матеріалів рівень договірної ціни пускових установок 5П851А було зменшено.

У свою чергу, працівники ЦОВТ, які безпосередньо приймали участь у ремонті зазначених пускових установок, а саме: старший радіомеханік ОСОБА_12 , старший радіомеханік ОСОБА_13 та старший радіомеханік ОСОБА_14 зазначили, що на пускових установках, які підлягали ремонту, всі блоки БКФС були в наявності і в задовільному стані та не потребували заміни. Окрім цього, їм нічого невідомо про факт придбання блоків БКФС та їх місцезнаходження.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виконання Державного контракту на виконання робіт з державним оборонним замовленням № 370/3/5/6/1/39, організували закупівлю приладів комутаційних БКФС-1,5 у кількості 17 штук на загальну суму 1 326 000 грн. у ПП « ОСОБА_4 », проте фактична заміна БКФС на пускових установках не здійснено та згідно з даними бухгалтерського обліку системи 1-С прилади БКФС-1,5 на залишках відсутні.

Таким чином, для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема встановлення чи спростування обставин придбання ПП « ОСОБА_4 » обладнання поставленого до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої легалізації грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ІНФОРМАЦІЯ_8 та оригіналів документів стосовно ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 та оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в кримінальному провадженні № 0000108 від 22.02.2022, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ІНФОРМАЦІЯ_8 та оригіналів документів стосовно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; сум отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувались в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправлення самостійно виявлених помилок (на суму понад 5 тис. грн. ПДВ; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПС України щодо податкового кредиту з ПДВ платника; відшкодувань ПДВ платнику податків; витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та вантажно-митних декларацій; рішень про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості (додаток 4); квитанцій платнику ПДВ про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування; документів, які надавались платниками податків, для розгляду питання виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості (договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договорів, довіреностей, актів керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинних документів щодо постачання/придбання товарі/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункових документів та/або банківських виписок х особових рахунків; документів щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором; таблиці даних платника ПДВ (додаток 5) з поясненнями платника; рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 6); рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 7) та документи, що до неї подавались; протоколу засідань комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена в ЄРПН за період з 01.01.2020 по 16.03.2023, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 12.06.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1