КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1191/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Nokia 6125», IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone4», Mod. A1322 id НОМЕР_9;

- мобільний телефон, марки «iPhone5S», IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із двома сім картами мобільних операторів «Київстар» та «ВФ Україна»;

- планшет «Apple», із розбитим екраном, IMEI НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач «IMOMO»;

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 7S», IMEIНОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 ;

- зошит, із рукописними записами ОСОБА_7 ;

- 9 аркушів із записами різних сум;

- ноутбук, марки «Macbook», sFVFXF3KPGIWK;

- аркуші із рукописними записами ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- копію статуту Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на 14 аркушах;

- копію запровадження показників діяльності ломбардів, на 3 аркушах, та відмовлено у задоволенні цього клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 128660 гривень, 100 доларів США і на 12 паперових конвертів із рукописними записами.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що повний текст оскаржуваної ухвали слідчого судді представником було отримано лише 19 січня 2023 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції вказує, що правовідносини з ФОП ОСОБА_9 припинилися у 2020 році. При цьому представник звертає увагу, що як і мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», так і ноутбук, марки «Macbook», були придбані пізніше, тобто на них не можуть зберігатись підроблені документи.

Представник в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Прокурор теж до суду не з`явився, але подав заяву про розгляд цієї апеляційної скарги без його участі, зазначивши в ній, що просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги представника ОСОБА_6 . Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора та представника власника майна, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Печерським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службові особи Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» (), діючи умисно та незаконно, з корисливих мотивів, в період часу з 2009 по 2019 роки, виготовивши неправдивий договір про надання консультаційних послуг від 02 жовтня 2009 року, перерахували з розрахункового рахунку, який належить Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на розрахунковий рахунок, який належить ФОП ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 3446000 гривень, тобто таким чином заволоділи грошовими коштами Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» в особливо великих розмірах.

Крім того, під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка, як стверджують органи досудового розслідування, причетна до вчинення вказаного злочину, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

07 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено і вилучено:

- мобільний телефон, марки «Nokia 6125», IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone4», Mod. A1322 id НОМЕР_9;

- мобільний телефон, марки «iPhone5S», IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із двома сім картами мобільних операторів «Київстар» та «ВФ Україна»;

- планшет «Apple», із розбитим екраном, IMEI НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач «IMOMO»;

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 7S», IMEIНОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 ;

- зошит, із рукописними записами ОСОБА_7 ;

- 9 аркушів із записами різних сум;

- ноутбук, марки «Macbook», sFVFXF3KPGIWK;

- аркуші із рукописними записами ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- копію статуту Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на 14 аркушах;

- копію запровадження показників діяльності ломбардів, на 3 аркушах;

- грошові кошти у сумі 128660 гривень та 100 доларів США;

- 12 паперових конвертів із рукописними записами.

07 вересня 2022 року постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

08 вересня 2022 року (клопотання датоване 07 вересня 2022 року) прокурор відділу Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Nokia 6125», IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone4», Mod. A1322 id НОМЕР_9;

- мобільний телефон, марки «iPhone5S», IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із двома сім картами мобільних операторів «Київстар» та «ВФ Україна»;

- планшет «Apple», із розбитим екраном, IMEI НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач «IMOMO»;

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 7S», IMEIНОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 ;

- зошит, із рукописними записами ОСОБА_7 ;

- 9 аркушів із записами різних сум;

- ноутбук, марки «Macbook», sFVFXF3KPGIWK;

- аркуші із рукописними записами ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- копію статуту Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на 14 аркушах;

- копію запровадження показників діяльності ломбардів, на 3 аркушах;

- грошові кошти у сумі 128660 гривень та 100 доларів США;

- 12 паперових конвертів із рукописними записами. Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

12 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва приведене клопотання прокурора було задоволено частково і накладено арешт на майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Nokia 6125», IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone4», Mod. A1322 id НОМЕР_9;

- мобільний телефон, марки «iPhone5S», IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із двома сім картами мобільних операторів «Київстар» та «ВФ Україна»;

- планшет «Apple», із розбитим екраном, IMEI НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач «IMOMO»;

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 7S», IMEIНОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 ;

- зошит, із рукописними записами ОСОБА_7 ;

- 9 аркушів із записами різних сум;

- ноутбук, марки «Macbook», sFVFXF3KPGIWK;

- аркуші із рукописними записами ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- копію статуту Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на 14 аркушах;

- копію запровадження показників діяльності ломбардів, на 3 аркушах, та відмовлено у задоволенні цього клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 128660 гривень, 100 доларів США і на 12 паперових конвертів із рукописними записами.

Задовольняючи частково вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000535, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_11 , власника майна ОСОБА_7 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Nokia 6125», IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone4», Mod. A1322 id НОМЕР_9;

- мобільний телефон, марки «iPhone5S», IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із двома сім картами мобільних операторів «Київстар» та «ВФ Україна»;

- планшет «Apple», із розбитим екраном, IMEI НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач «IMOMO»;

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 7S», IMEIНОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 ;

- зошит, із рукописними записами ОСОБА_7 ;

- 9 аркушів із записами різних сум;

- ноутбук, марки «Macbook», sFVFXF3KPGIWK;

- аркуші із рукописними записами ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- копію статуту Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на 14 аркушах;

- копію запровадження показників діяльності ломбардів, на 3 аркушах, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на перелічене вище майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Nokia 6125», IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone4», Mod. A1322 id НОМЕР_9;

- мобільний телефон, марки «iPhone5S», IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із двома сім картами мобільних операторів «Київстар» та «ВФ Україна»;

- планшет «Apple», із розбитим екраном, IMEI НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач «IMOMO»;

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 7S», IMEIНОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 ;

- зошит, із рукописними записами ОСОБА_7 ;

- 9 аркушів із записами різних сум;

- ноутбук, марки «Macbook», sFVFXF3KPGIWK;

- аркуші із рукописними записами ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- копію статуту Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на 14 аркушах;

- копію запровадження показників діяльності ломбардів, на 3 аркушах, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене вище майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта, які викладені в апеляційній скарзі, стосовно безпідставності накладення арешту на майно ОСОБА_7 , слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2022 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було вилучене 07 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Nokia 6125», IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone4», Mod. A1322 id НОМЕР_9;

- мобільний телефон, марки «iPhone5S», IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro», IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із двома сім картами мобільних операторів «Київстар» та «ВФ Україна»;

- планшет «Apple», із розбитим екраном, IMEI НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач «IMOMO»;

- флеш накопичувач «Transcend 1 Gb»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 7S», IMEIНОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 ;

- зошит, із рукописними записами ОСОБА_7 ;

- 9 аркушів із записами різних сум;

- ноутбук, марки «Macbook», sFVFXF3KPGIWK;

- аркуші із рукописними записами ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- копію статуту Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», на 14 аркушах;

- копію запровадження показників діяльності ломбардів, на 3 аркушах, та відмовлено у задоволенні цього клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 128660 гривень, 100 доларів США і на 12 паперових конвертів із рукописними записами, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4