Провадження № 1-кс/344/5225/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000325, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування перевіряються факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час проведення публічних закупівель за кошти місцевого бюджету замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення процедури тендерної закупівлі по об`єктах «Послуги з благоустрою території на вул. Аматорській (від перехрестя вулиць Аматорська-Данила Галицького до перехрестя вулиць Аматорська-Нова) в с. Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-09-12-005954-a ; «Послуги з благоустрою території парковки та зупинки громадського транспорту біля стадіону ім. І. Краснецького по вул. Шевченка в с. Братківці ІФ МТГ» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-09-07-008579-a, «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) ID: UA-2022-09-21-004113-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», ID: UA-2022-09-09-009389-a; «Послуги з обрізки дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-02-002278-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-21-001707-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків» ID: UA-2022-08-16-009114-a; Послуги з благоустрою території біля поліклініки № 2 на вул. Довгій в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-07-01-005548-a; «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків АДРЕСА_3 (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-07-20-006748-a замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також по об`єктах «Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ГБН Г.1-218-182:2011)», ID: UA-2022-08-31-005471-a; «ГБН Г.1-218-182:2011 поточний ремонт дорожнього покриття на кільцевій розв`язці вулиць Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. Стефаника в м. Івано-Франківськ (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID:UA-2022-05-03-001297-с; «ГБН Г.1-218-182:2011 нанесення дорожньої розмітки на кільцевій розв`язці вулиць Мазепи-Довженка-Крихівецької-набережної ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківськ (капремонт) (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID: UA-2022-03-25-003341-b; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)» ID: UA-2022-05-20-003763-a; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)», ID: UA-2022-02-10-000934-a,замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по об`єктах «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID:UA-2022-07-08-000057-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID: UA-2022-03-31-001886-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID: UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID: UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID: UA-2022-07-11-000780-a , «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська, ID: UA-2022-10-04-007470-a замовником яких виступало Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " допущено ряд зловживань службовим становищем посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого переможцями ставали одні і ті ж суб`єкти господарювання, як наслідок здійснено розтрату бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, за результатом проведення публічних закупівель у 2021 році (UA-2021-03-24-005642-c) з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (наявний висновок Держаудитслужби) між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №101 від 24.04.2021 вартістю 3 477 800 грн., предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 468 шт. та послуги з корчування 487 шт.

28.01.2022 було підписано додаткову угоду №2 відповідно до умов якого в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено ціну договору на 20 % на суму 695 560 грн., а також на вказану суму збільшення додано дефектний акт, згідно яких доручається виконання робіт з видалення дерев в загальній кількості 99 шт. та послуги з корчування пнів 76 шт.

На виконання умов вказаного договору протягом 2021-2022 років проведено загальну оплату (згідно опублікованого звіту про виконання договору) становить 4 173 360 грн. та термін дії договору закінчився 30.06.2022.Замовником здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок виконавця ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-03-31-001886-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №107 від 31.03.2022 предметом якого виступає «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», сума договору становить 2 000 000 грн. (фактично проведено оплату в період часу з 30.05.2022 по 01.08.2022 всю суму).

За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-07-08-000057-a) між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №222 від 19.08.2022 вартістю 1 506 400 грн. (протягом дії договору проведено оплату в сумі 1 287 585, 26 грн.(на підставі акту №159-02-1-1 вiд 25.08.2022 та №159-02-1-1 вiд 22.09.2022), предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 219 шт. та корчування пнів в кількості 157 шт.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено аналогічні договори, а саме: договір № 53/22 від 13.04.2022 «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)», UA-2022-02-10-000934-aвартість робіт 600 000 грн та договір №125/22 від 20.06.2022, на виконання робіт «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)» UA-2022-05-20-003763-a вартість робіт становить 900 000 грн, в договорах як реквізити для оплати зазначено р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . у своїй господарській діяльності користується відкритим банківським рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунку суб`єкта господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про банківський рахунок та відомості про рух коштів по рахункуФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належать ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є його дослідження.

Слідчим зазначається, що відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000040: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 07.12.2022, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з банківських карток за вказаними рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова