Справа №127/4986/23
Провадження №1-кс/127/2050/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000086 від 12.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області та ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами, виділеними на ремонт проїжджої частини дороги по АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим заподіяно збитки державному бюджетну.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці 2018 року Агрономічною сільською радою () Вінницького району Вінницької області було оголошено процедуру проведення тендерної закупівлі робіт: ««Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Променева СДТ «Весна» в с. Агрономічне, Вінницького району, Вінницької області», загальною вартістю 5 129 853 гривень. Переможцем вказаної тендерної закупівлі став фізична особа - підприемець ОСОБА_4 , РНОКТІ: НОМЕР_1 , який запропонував цінову пропозицію 4 200 000 гривень та з яким в подальшому було укладено договір.

Після укладання договору вказаний вище ФОП мав приступити до виконання робіт, згідно тендерної документації. Однак було встановлено, що всі роботи по «Капітальному ремонту проїжджої частини по вул. Променева СДТ «Весна» в с. Агрономічне, Вінницького району, Вінницької області» виконувалися ТОВ «Люкс - Трейд», (основний вид діяльності 42.11 будівництво доріг і автострад), директором якого являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході проведення подальших заходів з`ясовано, що фактичними власниками ТОВ «Люкс - Трейд» є громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Вказані вище особи згідно інформації, отриманої з загальнодоступних баз даних також є зареєстровані як фізичні особи - підприємці із основним видом діяльності 42.11 будівництво доріг і автострад, що свідчить про їх обізнаність у вказаному виді робіт. Саме за їхнього керівництва, а також за допомогою робочої сили та спеціальної техніки проводилися роботи по вказаному вище тендеру. Встановлено, що додаткових угод щодо підряду, субпідряду між вказаними вище особами укладено не було.

В ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що на момент проведення робіт по зазначеному тендеру у ФОП ОСОБА_4 не було найманих працівників та спеціальної техніки, що унеможливлює проведення робіт по капітальному ремонту дороги та підтверджує проведення робіт іншими особами, а саме ТОВ «Люкс - Трейд» фактичними власниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

В рамках кримінального провадження було проведено судово - будівельну експертизу та встановлено, що якість застосованої асфальтобетонної суміші, використаної під час ремонту проїжджої частини дороги по вул. Променевій в с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області не відповідає вимогам нормативної документації (ДСТУ Б В.2.7 -119:2011 та ДБН В.2.2-4:2015). В зв`язку з цим вартість робіт, які потребують доробки становить: 2 920 908 гривень.

Також встановлено, що посадові особи Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області та ФОП ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами, виділеними на ремонт проїжджої частини дороги по 1-му та 2-му пров. Променевий в с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області, у зв`язку з чим заподіяно збитки державному бюджету.

Так, 25.03.2019 року Агрономічною сільською радою () Вінницького району Вінницької області було оголошено процедуру проведення тендерної закупівлі робіт: «капітальний ремонт проїзної частини по 1-му провулку Променевий та 2-му провулку Променевий СДТ «Весна» в с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області»», загальною вартістю 977 207 гривень, а також процедуру проведення тендерної закупівлі робіт: «капітальний ремонт проїзної частини по 1-му провулку Променевий та 2-му провулку Променевий СДТ «Весна» в с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області (2-а черга)» загальною вартістю 1 041 647 гривень.

Переможцем вказаної тендерної закупівлі став фізична особа підприємець ОСОБА_8 , РНОКТ: НОМЕР_2 , та з яким в подальшому було укладено договір.

Після укладання договору вказаний вище ФОП мав приступити до виконання робіт, згідно тендерної документації. Однак було встановлено, що всі роботи по вказаним вище тендерам виконувалися ТОВ «Люкс - Трейд», (основний вид діяльності 42.11 будівництво доріг і автострад), директором якого являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході проведення подальших заходів з`ясовано, що фактичними власниками ТОВ «Люкс - Трейд» є громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Вказані вище особи згідно інформації, отриманої з загальнодоступних баз даних також зареєстровані як фізичні особи - підприємці із основним видом діяльності 42.11 будівництво доріг і автострад, що свідчить про їх обізнаність у вказаному виді робіт. Саме за їхнього керівництва, а також за допомогою робочої сили та спеціальної техніки проводилися роботи по вказаному вище тендеру. Встановлено, що додаткових угод щодо підряду, субпідряду між вказаними вище особами укладено не було.

Додатково під час оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що на момент проведення робіт по зазначеному тендеру у ФОП ОСОБА_8 не було найманих працівників та спеціальної техніки, що унеможливлює проведення робіт по капітальному ремонту дороги та підтверджує проведення робіт іншими особами, а саме ТОВ «Люкс - Трейд» фактичними власниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Також, кримінального провадження було проведено комплексну експертизу та встановлено, що якість застосованої асфальтобетонної суміші, використаної на ремонт проїжджої частини дороги по 1-му провулку Променевому та по 2-му провулку Променевому в с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області не відповідає вимогам нормативної документації (ДСТУ Б В.2.7 -119:2011 та ДБН В.2.2-4:2015). В зв`язку з цим вартість робіт, які потребують доробки становить: 1 127 115 гривень.

21.02.2023 було проведено санкціонований обшук житлового будинку АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді, що за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Вінницька, під час якого виявлено наступні документи: квитанції № 35847848, № 35847845, № 35847848, № 87122694, № 4362_7, упаковані конверти «Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради Вінницької області, вул. Грушевського, 23, м. Козятин, Вінницька обл., 22100; «ТОВ Міжнародне Агенство сертифікації вул. Оболонська Набережна, 19, корпус, 4, офіс, 14, м. Київ, 04210; ТОВ «Люкс Трейд» вул. Б. Хмельницького, 17, с. Пасинки, Шаргородського р-н., Вінницька обл. 23520, які поміщено до спеціального пакету «НПУ СУ» PSP6106696 та належним чином опечатано.

Перелічені документи вилучено до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в якості речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно квитанції № 35847848, № 35847845, № 35847848, № 87122694, № 4362_7, упаковані конверти «Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради Вінницької області, вул. Грушевського, 23, м. Козятин, Вінницька обл., 22100; «ТОВ Міжнародне Агенство сертифікації вул. Оболонська Набережна, 19, корпус, 4, офіс, 14, м. Київ, 04210; ТОВ «Люкс Трейд» вул. Б. Хмельницького, 17, с. Пасинки, Шаргородського р-н., Вінницька обл. 23520, які поміщено до спеціального пакету «НПУ СУ» PSP6106696 та належним чином опечатано.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей вилучених 21.02.2023 під час обшуку за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Вінницька 17, оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке вилучено 21.02.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: квитанції № 35847848, № 35847845, № 35847848, № 87122694, № 4362_7, упаковані конверти «Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради Вінницької області, вул. Грушевського, 23, м. Козятин, Вінницька обл., 22100; «ТОВ Міжнародне Агентство сертифікації вул. Оболонська Набережна, 19, корпус, 4, офіс, 14, м. Київ, 04210; ТОВ «Люкс Трейд» вул. Б. Хмельницького, 17, с. Пасинки, Шаргородського р-н., Вінницька обл. 23520, які поміщено до спеціального пакету «НПУ СУ» PSP6106696 та належним чином опечатано.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя