Провадження № 1-кс/522/6743/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001202 від 26.10.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
Так, 26.10.2022 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходи правового характеру зі встановлення місця знаходження її малолітнього сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 05.10.2022 року знаходився у рідного батька ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та з того часу на зв`язок не виходить, за вище вказаним місцем не перебуває, наразі місце знаходження її малолітнього сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не відомо.
При допиті ОСОБА_4 в якості свідка було встановлено, що під час шлюба між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залишились двоє малолітних дитей та після розірвання шлюбу суд визначив порядок відвідування дітей. Так с початку 2022 року за згодою сторін ОСОБА_5 тимчасово мешкав разом зі своїм батьком ОСОБА_6 за адресою : АДРЕСА_2 . Але з 05.10.2022 року перестав виходити на зв`язок і за місцем мешкання його не має.
У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, переказів та інших транзакцій, а також зняття грошових коштів в банкоматах м. Миколаїв з рахунків батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 01.10.2022 по теперішній час.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001202 від 26.10.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації про наявність всіх банківських рахунків відкритих на ім`я: батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 по 11.11.2022, інформації щодо руху грошових коштів по цих банківських рахунках, інформації щодо кредитної історії та кредитних справ вище вказаних громадян, а також всіх інших договорів (іпотеки, лізингу, оренди та інших), укладених із вище вказаними громадянами, а також доступ до оригінального примірника технічного носія інформації камер відеоспостереження банківських терміналів та банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки з банківських рахунків, а також поповнення готівкою банківських рахунків вище вказаних громадян, фотознімків вище вказаних громадян при отриманні банківських карток, при обслуговувані вище вказаних громадян у банках, номера телефонів, адреси електронних пошт та копії документів, що підтверджують особи вище вказаних громадян, які перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів вище вказаних документів.
Відповідальні особи зобов`язані надати вказані відомості слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_10