Справа № 159/157/23
Провадження № 1-кс/159/765/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

21.03.2023 року слідчий звернувся із клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 до слідчого судді, в якому зазначив,що 03 січня 2023 року, близько 18 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом оформлення грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 10360 гривень 75 копійок, які були списані з банківського карткового рахунку для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я останнього.

За даним фактом 08.02.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч.3 ст.190 КК України.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 05.01.2023, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 05.01.2023, а саме:

-рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

-кому належать банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

-інформацію про зняття грошових коштів з даної картки/рахунках, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

-чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

-IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу,платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських карткці/рахунках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів,«нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались

при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

-надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 27.05.2023р..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1