Справа №638/266/23
Провадження № 1-кс/638/658/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладання арешту на майно, вилучене 07.04.2023 у ході проведення обшуку нежитлового приміщення будівлі в літ. В/1-1 з надписом «Продукти 21» за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (к.т. НОМЕР_1 ) шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування будь-яким особам, а саме на: 86 картонних коробок коричневого кольору, розмірами 16,5см х 23,5см х 31см з овальним вирізом на боковій частині, в кожній з яких міститься упаковка з матеріалу сріблястого кольору, зовні схожа на поліетилен - тетрапак (bag-in-box), в якому міститься рідина, з характерним запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, без будь-якого маркування, в тому числі марок акцизного податку, з яких 2 (дві) коробки упаковано в експертні пакети з номерами WAR 1650152 та WAR 1650153.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.01.2023 до ЧЧ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Харків, провулок Річковий 12, незаконно зберігається з метою збуту підакцизний товар у вигляді алкогольних напоїв, без акцизних марок.

В ході проведення огляду місця події, 12.01.2023, на узбіччі автомобільної дороги, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Річковий, 12, в період часу 16:30-17:18, з метою встановлення усіх фактичних обставин справи, слідчим під час добровільної видачі гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено наступне майно: 1) 60 (шістдесят) картонних коробок, в кожній з яких всередині міститься, тетра-пак із рідиною.

Крім того, у ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 періодично здійснює закупівлю контрафактної лікеро-горілчаної продукції двох мешканців м. Харкова. Крім того, встановлено, що частина вказаної контрафактної продукції зберігається за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83. Також, встановлено свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 яким відомі обставини вчинення злочину.

Допитаний у ході розслідування свідок ОСОБА_7 показав, що періодично працює чорноробочим на оптовій базі, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83. У перших числах березня 2023 року знаходився на вказаній базі, де здійснював розвантаження автомобілю з якимось товаром, зовні схожим на питну воду. По закінченню розвантаження, у ході спілкування з працівниками бази дізнався, що на її території можна придбати горілку, об`ємом 10 літрів в тетрапаках за 750 грн. за один пак, після чого поцікавився де можна придбати вказаний товар, на що йому повідомили, що у приміщенні будівлі з надписом «Продукти 21», розташованої за вказаною адресою. Після цього, цього ж дня підійшов до вказаної будівлі, двері до якої були зачинені. Разом з цим, поряд з будівлею стояв автомобіль марки «Шевроле Лачетті», в якому знаходилась особа на ім`я ОСОБА_9 , з яким у ході спілкування поцікавився де можна придбати дешеву горілку, на що він відповів, що можна придбати у нього, запитав скільки треба, на що свідок відповів, що необхідно 10 літрів. ОСОБА_9 вказав, що вказаний об`єм буде коштувати 750 грн., після чого відчинив вхідні двері до вказаної будівлі з написом «Продукти 21», розташованої за адресою м. Харків, вул. Польова, 83, з приміщення якої дістав тетрапак з рідиною (горілкою) та передав свідку, за що останній сплатив йому 750 грн. Після цього, свідок приїхав додому, відкрив тетрапак, на якому марки акцизного збору були відсутні, як було відсутнє і будь-яке маркування та вжив декілька чарок купленої горілки, після чого свідку стало зле, а саме: нудота, гіркота у роті, у зв`язку з чим вирішив наступного дня приїхати та обміняти у ОСОБА_9 вказану горілку на свої гроші, однак останній відмовив, у зв`язку з чим на свій мобільний телефон здійснив відеозапис моменту вивантаження з вказаної будівлі з написом «Продукти 21», розташованої за адресою м. Харків, вул. Польова, 83 тетрапаків з горілкою. У зв`язку з вказаним, з метою припинення такої протиправної діяльності, свідок добровільно видав куплену у ОСОБА_9 горілку в тетрапаці.

Допитані у ході розслідування свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надали аналогічні покази та добровільно видали куплену ними за вказаною адресою горілку в тетрапаках.

У ході досудового розслідування 24.03.2023 проведено огляди, а саме: 3 тетрапаки у вигляді картонних коробок коричневого кольору, розмірами 16,5см х 23,5см х 31см з овальним вирізом на боковій частині, всередині яких міститься відкрита упаковка з матеріалу сріблястого кольору, зовні схожа на поліетилен, в якій міститься рідина, за властивостями схожа на горілку, об`ємом близько 10 літрів, без будь-якого маркування, що були добровільно видані у ході допиту свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 придбані останніми у будівлі з надписом «Продукти 21», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83.

24.03.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 винесено постанову про визнання в якості речових вказаних 3 тетрапаків у вигляді картонних коробок коричневого кольору, розмірами 16,5см х 23,5см х 31см.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.04.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова 07.04.2023 у період часу з 14:30 по 15:46 у нежитловому приміщенні будівлі в літ. В/1-1 з надписом «продукти 21» за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук у ході якого виявлено та вилучено належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (к.т. НОМЕР_1 ) 86 картонних коробок коричневого кольору, розмірами 16,5см х 23,5см х 31см з овальним вирізом на боковій частині, в кожній з яких міститься упаковка з матеріалу сріблястого кольору, зовні схожа на поліетилен - тетрапак (bag-in-box), в якому міститься рідина, з характерним запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, без будь-якого маркування, в тому числі марок акцизного податку, з яких 2 (дві) коробки упаковано в експертні пакети з номерами WAR 1650152 та WAR 1650153.

07.04.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 винесено постанову про визнання в якості речових вказаних 86 вказаних картонних коробок.

Прокурор зазначає, що враховуючи, обставини справи та те, що вилучене майно визнано речовим доказам, для швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та те, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно накласти арешт.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за справою, приходить до наступного.

В провадженні СВ Харківського №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються протоколом огляду місця події від 12.01.2023, дорученням оперативному підрозділу на проведення (слідчих (розшукових) дій ( у порядку п.5 ч.2 ст.36 КПК України) від 02.03.2023, даними Служби безпеки України від 08.03.2023 щодо виконання доручення, протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , та протоколами огляду предметів від 24.03.2023, копією ухвали слідчого судді Дзежинського районного суду м.Харкова від 04 квітня 2023 року, протоколом обшуку від 07 квітня 2023 року та постановою про призначення судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 14 квітня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст.237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.ч. 5, 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. Так, вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є їх предметом та у подальшому стануть досліджуватись у експертних установах.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

В судовому засіданні не було встановлено порушення прокурором вимог статей 168, 171 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.04.2023 у ході проведення обшуку нежитлового приміщення будівлі в літ. В/1-1 з надписом «Продукти 21» за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (к.т. НОМЕР_1 ) шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування будь-яким особам, а саме на: 86 картонних коробок коричневого кольору, розмірами 16,5см х 23,5см х 31см з овальним вирізом на боковій частині, в кожній з яких міститься упаковка з матеріалу сріблястого кольору, зовні схожа на поліетилен - тетрапак (bag-in-box), в якому міститься рідина, з характерним запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, без будь-якого маркування, в тому числі марок акцизного податку, з яких 2 (дві) коробки упаковано в експертні пакети з номерами WAR 1650152 та WAR 1650153, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном будь якими особами.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1