Справа № 161/4257/23
Провадження № 1-кс/161/1495/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно із встановленням заборону на відчуження, використання та розпорядження майном, а саме наступні речі, предмети та документи:

- грошові кошти неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США, в кількості 10 купюр номіналом по 100 доларів кожна з наступними серійними номерами: FI 13430341A; КВ 48558796А; КВ 43163260R; АB 78238527R; KB 34637037I, FF67469880A, KB 72712920H, KB 30304270D, FC 10123654A, BB 82336142A, а також піваркуша паперу, в який були обгорнуті вищевказані грошові кошти;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , волонтерське посвідчення № UA на прізвище ОСОБА_5 , доручення на право проведення волонтерської та представницької діяльності вих. № 991-1201/2023 на прізвище ОСОБА_5 , в 2 екземплярах, супровідний лист від благодійного фонду «Волонтерська місія» на прізвище ОСОБА_6 , світлокопію Наказу Волинської обласної військової адміністрації №71 від 02.03.2023 про виїзд за межі України водіїв, світлокопію звернення військової частини на керівника БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України», лист звернення про підтримку та допомогу БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України» на 3 аркушах, меморандум про співпрацю на 3 аркушах; світлокопію меморандуму про співпрацю на 3 аркушах, доручення БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України» на право проведення волонтерської діяльності на прізвище ОСОБА_7 ; лист БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України» на прізвище ОСОБА_7 для пред`явлення на митних пропускних пунктах, податковим органам, структурам національної поліції, в службу безпеки України, та іншим державним та контролюючим органам країн Євросоюзу по всі території маршруту особи; світлокопію листа Національної соціальної сервісної служби України на 2 аркушах; світлокопію наказу про проведення заходів щодо налагодження взаємовідносин з вірменською діаспорою; аркуш паперу формату А4 із списком водіїв для виїзду за межі України; світлокопію рішення; світлокопію повідомлення про взяття на облік особи-резидента.

- мобільний телефон марки «Моторола», який знаходиться у зігнутому стані, кнопковий мобільний телефон «Нокіа», зарядним пристроєм чорного кольору «Мото», грошовими коштами в загальній сумі 350 євро, купюрами номіналом 100 євро-1 купюра, номіналом 50 євро - 1 купюра, 8 купюр номіналом 20 євро, номіналом 10 євро - 4 купюри, з метою законного вилучення та приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів, які в подальшому будуть мати значення для досудового розслідування та вказуватимуть на вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України і виступатимуть доказами його вини під час судового розгляду.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000012 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 приблизно о 06 год. 50 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в кімнаті поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії адміністративного приміщення міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», розташованого за адресою: вул. Левінцова, 60, м. Устилуг Володимирського району Волинської області, надав інспектору прикордонної служби вищої категорії 4 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_4 майстер-сержанту ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 16.03.2023 становить 36560 гривень, за вчинення дій щодо сприяння в незаконному перетині державного кордону України.

16.03.2023 в ході проведення огляду кімнати поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії адміністративного приміщення міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», розташованого за адресою: вул. Левінцова, 60, м. Устилуг Володимирського району Волинської області в гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Вилучені в ході огляду місця події об`єкти, відповідно до винесеної слідчим відділу СУ ГУНП у Волинській області постанови від 16.03.2023 року, були визнані речовими доказами.

Оскільки, вилучені 16.03.2023 під час огляду місця події грошові кошти неправомірної вигоди та документи мають значення речових доказів, оскільки, є предметом доводять намір незаконного перетину державного кордону за неправомірну вигоду, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали заяву про слухання клопотання у їхній відсутності, просили клопотання задовольнити в повному обсязі, також не з`явився власника майна ОСОБА_6 , який також подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

16.03.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Санкція ч.3 ст.369 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Таким чином, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання та для запобігання її передачі або відчуження, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000012 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України на майно із встановленням заборону на відчуження, використання та розпорядження майном, а саме наступні речі, предмети та документи:

- грошові кошти неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США, в кількості 10 купюр номіналом по 100 доларів кожна з наступними серійними номерами: FI 13430341A; КВ 48558796А; КВ 43163260R; АB 78238527R; KB 34637037I, FF67469880A, KB 72712920H, KB 30304270D, FC 10123654A, BB 82336142A, а також піваркуша паперу, в який були обгорнуті вищевказані грошові кошти;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , волонтерське посвідчення № UA на прізвище ОСОБА_5 , доручення на право проведення волонтерської та представницької діяльності вих. № 991-1201/2023 на прізвище ОСОБА_5 , в 2 екземплярах, супровідний лист від благодійного фонду «Волонтерська місія» на прізвище ОСОБА_6 , світлокопію Наказу Волинської обласної військової адміністрації №71 від 02.03.2023 про виїзд за межі України водіїв, світлокопію звернення військової частини на керівника БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України», лист звернення про підтримку та допомогу БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України» на 3 аркушах, меморандум про співпрацю на 3 аркушах; світлокопію меморандуму про співпрацю на 3 аркушах, доручення БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України» на право проведення волонтерської діяльності на прізвище ОСОБА_7 ; лист БО «Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України» на прізвище ОСОБА_7 для пред`явлення на митних пропускних пунктах, податковим органам, структурам національної поліції, в службу безпеки України, та іншим державним та контролюючим органам країн Євросоюзу по всі території маршруту особи; світлокопію листа Національної соціальної сервісної служби України на 2 аркушах; світлокопію наказу про проведення заходів щодо налагодження взаємовідносин з вірменською діаспорою; аркуш паперу формату А4 із списком водіїв для виїзду за межі України; світлокопію рішення; світлокопію повідомлення про взяття на облік особи-резидента.

- мобільний телефон марки «Моторола», який знаходиться у зігнутому стані, кнопковий мобільний телефон «Нокіа», зарядним пристроєм чорного кольору «Мото», грошовими коштами в загальній сумі 350 євро, купюрами номіналом 100 євро-1 купюра, номіналом 50 євро - 1 купюра, 8 купюр номіналом 20 євро, номіналом 10 євро - 4 купюри.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1