УХВАЛА

04.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001004 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в ході опрацювання заяви гр. ОСОБА_4 19.07.1952 року заявниці 16.08.2022 року на мобільний номер телефону надійшов дзвінок, номер телефону вхідного дзвінка остання не запам`ятала, відповівши на дзвінок до неї звернулась особа жіночої статті, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході розмови остання повідомила, що у заявниці є борг у розмірі 800 гривень на її Універсальній картці за номером ( НОМЕР_1 ), який остання не сплатила у встановлений банком термін, заявниця відповіла, що так дійсно вона є власником цієї картки, але вона ніколи цією карткою не користувалась та не може бути такого, що в неї є борг.

19.08.2022 року заявниця пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де поцікавилась стосовно ситуації, яка з нею склалась, працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 їй повідомила, що дійсно її картка за номером (№ НОМЕР_1 ) використовувалась та з неї здійснювались списання, Також у відділенні Банку заявниці повідомили, що з її картки здійснювались списання у загальній сумі не 800 гривень, а 12 941 гривень 51 копійка.

На підставі викладеного, виникла необхідність отримати банківську документацію щодо рахунків, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 28.06.2022 до моменту виконання рішення суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з картокового рахунку за № НОМЕР_1 за період з 00:00 28.06.2022 до моменту виконання рішення суду.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , та/або іншим співробітникам національної поліції за дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, оперативним працівникам та працівникам ГУНП в Одеській області, групі процесуальних керівників прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_12 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0001004 від 23.08.2022, на паперовому або електронному носії наступної інформації:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 28.06.2022 до моменту виконання рішення суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з картокового рахунку за № НОМЕР_1 за період з 00:00 28.06.2022 до моменту виконання рішення суду.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1