УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000242 від 19.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 15.09.2022 близько 12 години 31 хвилину, невідома особа, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 18977,47 гривень, чим завдала матеріального збитку.

Під час проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення того, що починаючи з 2014 року займається волонтерською діяльністю. 10.09.2022 на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» розмістив статтю-звіт щодо використаних грошових коштів, які йому пересилали звичайні громадяни.15.09.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий ( НОМЕР_1 ) та представився як працівник платіжної компанії, назви не пам`ятає, та повідомив, що на його ім`я сформовано міжнародний платіж з Польщі від трьох осіб на загальну суму 2300 злотих. У розмові, яка сталась у подальшому, невідома особа, запропонувала ОСОБА_4 зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у міжнародні перекази, де під контролем невідомого та діючи за його вказівками, будучи ошуканим ОСОБА_4 перевів свої грошові кошти у сумі 18977,47 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, у ході розслідування виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України. На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) в період часу з 15.09.2022 року по 16.09.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилученням відомостей у друкованому та електронному вигляді у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці за період часу з 15.09.2022 року по 16.09.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаної картки або банківського рахунку;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя