Справа №592/4169/23
Провадження №1-кс/592/1743/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі звернення ОСОБА_3 про вчинення злочину.

Встановлено, що 12.07.2022 р. близько о 11:33 год., до потерпілої ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, у ході якого невідомий чоловік, представившись працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом обману дізнався у ОСОБА_3 номер її картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код від неї, внаслідок чого, з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з 11:49 год. до 11:58 год. 12.07.2022 р., відбулося списання грошових коштів з карток останньої на суму 33 205 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має 3 картки, зокрема заробітна № НОМЕР_2 , пенсійна № НОМЕР_3 та кредитна № НОМЕР_4 .

Згідно з інформацією, отриманою під час тимчасового доступу до документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що працівник з ПІБ - ОСОБА_5 на території України в мережі установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній.

Разом з цим, встановлено, що 12.07.2022 починаючи близько з 11:45 год. до 11:58 год. із зазначених банківських карток потерпілої ОСОБА_3 списані грошові кошти, які в подальшому переведені на банківську карту № НОМЕР_5 .

Встановлено, що переказ даних грошових коштів здійснювався 12.07.2022 о 12:00:36 год. по АДРЕСА_1 через банкомат/термінал № НОМЕР_6 з картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 .

Далі, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за наведеною вище адресою знаходиться термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, 27.02.2023 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено вимогу у порядку ст. 93 КПК України.

27.03.2023 р. від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано відповідь від 28.02.2023 про те, що останні не мають права надавати інформацію та копії документів та про можливість отримання запитуваної інформації в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто шляхом здійснення тимчасового доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки факту шахрайських дій, підтвердження чи спростування причетності винних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації в електронному або паперовому вигляді, що стосується:

відомостей про перебування на балансі установи банкомату/терміналу № НОМЕР_6 ;

відомостей про особу-отримувача зазначених грошових коштів (картка, рахунок, особа, на яку вони відкриті, матеріали відеозаписів, фотознімків особи, яка здійснювала переказ/отримання коштів;

журнал банкомату/терміналу №ЕСМ00037 за 12.07.2022 за період з 10:00 год. до 14:00 год.

Таким чином, зазначені відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей про перебування на балансі установи банкомату/терміналу №ЕСМ00037;

відомостей про особу-отримувача зазначених грошових коштів (картка, рахунок, особа, на яку вони відкриті, матеріали відеозаписів, фотознімків особи, яка здійснювала переказ/отримання коштів;

журнал банкомату/терміналу №ЕСМ00037 за 12.07.2022 за період з 10:00 год. до 14:00 год.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1