Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1529/23
Провадження № 1-кс/644/364/23
У Х В А Л А

30 березня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001310 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, відкритих на ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках, заведених на Центр професійно-технічної освіти № НОМЕР_17 м. Харкова, код. НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Клопотання вмотивоване тим, що до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_6 про вчинення посадовими особами Центру професійно-технічної освіти № НОМЕР_17 службової недбалості, що призвело до тяжких наслідків.

За даним фактом 02 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0001310 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представники юридичних осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка пояснила, що працювала у Центрі професійно-технічної освіти № НОМЕР_17 за адресою: АДРЕСА_4 з 03.12.2014 по 12.10.2022. Займала різноманітні посади, а в останні часи завідувала господарством. В її функціональні обов`язки входило оснащення сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому вона вказувала на даному сайті всю необхідну інформацію для ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме те що відноситься до не тендерних договорів. Частіш за все договори оформлювались із ФОП « ОСОБА_7 », з яким було оформлено різноманітні договори з приводу: вивозу сміття, поставки хімічних засобів, матеріали для будівництва та ін. Також часті за все договори оформлювались із ФОП « ОСОБА_6 » з приводу поставок продуктів харчування.

Крім цього, в ході проведення додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що повністю підтверджує раніше надані показання та додає: жоден із товарів та послуг, які надавались вказаними ФОП не доходили до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Тобто фактично товари не поступали до кінцевого пункту призначення і ні чого із товарів згідно до договорів за вказаний період часу не дійшли до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , що наразі перебуває головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснила, що нею проведено інвентаризацію та виявила договори, які були підписані між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », чомусь, саме із вказаними ФОП підписувалась більшість договорів, при чому на постачання будь-яких товарів та послуг.

В ході досудового розслідування стало відомо, що у ЦПТО №1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Крім цього, в ході вивчення договорів, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 », встановлено, що у ФОП « ОСОБА_6 » відкритий рахунок НОМЕР_15 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у ФОП « ОСОБА_7 » відкритий рахунок НОМЕР_16 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання. Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам також необхідна для подальшого проведення судово-економічної експертизи, призначення ревізійної перевірки та повного та всебічного проведення досудового розслідування в частині розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу за період підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, відкритих на ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення по 30.03.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 30.03.2023 рік на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках, заведених на Центр професійно-технічної освіти № НОМЕР_17 м. Харкова, код. НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_15 , на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення по 30.03.2023 рік на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали до 29 квітня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1