СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/935/23
ун. № 759/2714/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

14.02.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.06.2022 року по 27.09.2022 року, особа на ім`я « ОСОБА_4 », знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами , належними гр.. ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 квітня 2022 року коли вона слідувала з міста Івано-Франківська потягом № НОМЕР_1 , сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », познайомилась з хлопцем на ім`я « ОСОБА_4 », згодом мені стало відомо , що його прізвище ім`я та по батькові - ОСОБА_6 , який також слідував в потязі до міста Києва. Після спілкування по приїзду до міста Києва, вони обмінялись контактами в соціальній мережі «Інстаграм». Після цього через деякий час ОСОБА_4 почав спілкуватись зі нею, розповідав, що він з ОСОБА_7 , але тривалий час проживає в місті Києві, та займався в сфері шоу бізнесу, начебто організовував концерти та квитки на них. А тоді на початку червня 2022 року точної дати вона не пам`ятаю ОСОБА_4 написав їй в «Інстаграмі», що вибачається за те, що у нього проблеми і він вимушений звернутись, бо та більше немає можливості до кого звернутись, а саме про те у нього проблеми, а саме він винен гроші якомусь своєму знайомому , та після цього вони почали спілкуватись по мобільному зв`язку, а саме він зателефонував мені з номеру НОМЕР_2 на її номер НОМЕР_3 . В ході розмови він попрохав, щоб вона 2000 гривень, на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його бабусі ОСОБА_8 , щоб він мав змогу розрахуватись з товаришем. Вона спочатку нічого не запідозрювала, тим паче, що сума була не великою, що вона і зробила. Гроші ОСОБА_4 обіцяв провернути наступного дня, однак він зателефонував та знову попрохав переказати йому грошові кошти, оскільки з його слів він винен ще більшу суму, тому вдруге вона знову переказала йому 2300 гривень на ту саму картку зі своєї. Через декілька днів він знову зателефонував їй та попрохав гроші, на що вона запитала у нього на що він постійно витрачає їх і вони потрібні йому постійно. ОСОБА_4 відповів , що виводить велику суму з крипто валютного рахунку, розмір виводу становить 110000 доларів США, та гроші які вона перераховую йому потрібні для оплати комісії щодня, яка знаходиться у брокера у розмірі 56 доларів США у день. Тоді вона нічого не запідозрила та повірила йому , оскільки все виглядало досить правдиво, також він повідомив їй, що поверне гроші відразу як виведете суму з крипто валютного рахунку, і вона також повірила йому. В подальшому з цього часу ОСОБА_4 телефонував їй на її мобільний телефон НОМЕР_3 , і вона нічого не підозрюючи перераховувала кошті зі свого банківських рахунків, відкритих в різних банківських установах.Таким чином з 05 червня 2022 по вересень 2022 року вона перерахувала на рахунки ОСОБА_9 приблизно 800000 гривень.

Після цього ОСОБА_4 почав говорити їй, що гроші по крипто валюті надійшли, але ними не можна користуватись, тому що є проблеми та начебто обмеження на рахунку. Вона довго вірила йому, а тоді зрозуміла , що ОСОБА_4 ошукав її та реально обманює, оскільки весь час він лише обіцяв та нічого не виконував. 8 грудня 2022 року в останнє я говорила з ОСОБА_9 , який вже тоді заблокував її номер по месенджеру «Телеграм», він черговий раз пообіцяв їй, що гроші будуть та попросив номера її карток банківських на які прийдуть начебто гроші, але грошей так і не поступило та наразі на контакт він не вийшов та контакти були заблоковані.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_10 надав їй номер свої банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , і вона нічого не підозрюючи перераховувала за його проханням грошові кошти зі своїх банківських рахунків, відкритих в різних банківських установах, на його рахунок, а саме :зі своєї банківської картки відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з банківським рахунком НОМЕР_6 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 13905 грн. 44 коп., 27.06.2022 та 13.09.2022 року, а також з моєї другої банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 326 009 грн. в період часу з 30.06.2022 по 04.08.2022 року.

А також : з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з банківським рахунком НОМЕР_9 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 49500 грн. 27.06.2022 та 12.07.2022року,-з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 з банківським рахунком НОМЕР_11 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 520 грн. 15.07.2022, 1030 грн. 04.08.2022 року, 112 грн. 13.07.2022 з банківської картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_12 з банківським рахунком НОМЕР_13 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 100 грн. 10.07.2022, з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 з банківським НОМЕР_15 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 1711 грн. 90 коп. 24.06.2022 року; з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 з банківським рахунком НОМЕР_17 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 19900 грн. в період часу з 21.06.2022 по 18.07.2022 року;з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 з банківським рахунком НОМЕР_19 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 104805 грн. в період часу з 06.06.2022 по 27.09.2022 року; з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 з банківським рахунком НОМЕР_21 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 520 грн. у з 14.07.2022 року. Також її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 з банківським рахунком НОМЕР_21 були виведені гроші на номери мобільних телефоні ОСОБА_11 НОМЕР_2 та НОМЕР_22 , які він надав для перерахування коштів на його рахунок з подальшою можливістю їх зняття, а також номер мобільного телефону його бабусі НОМЕР_23 19.06.2022 , 18.06.2022, 14.06.2022 та 12.06.2022 у сумі 11798 гривень. Таким чином з 05 червня 2022 по вересень 2022 року вона перерахувала на рахунки ОСОБА_9 приблизно 580238 гривень 79 коп. Також вона передала ОСОБА_9 22.06.2022 році грошові кошти в сумі 80000 гривень, яку він перевів картку своєї бабусі ОСОБА_8 , аргументуючи там , що він оплатить комісію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період часу з 01.06.2022 по 01.10.2022 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Також слідчий клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_12 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: 03150, місто Київ, юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка : № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 за період з 01.06.2022 по 01.10.2022, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_4 за період з 01.06.2022 по 01.10.2022 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з картки № НОМЕР_4 за період з 01.06.2022 по 01.10.2022 отримувались готівкою.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка № НОМЕР_4 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_4 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період з 01.06.2022 по 01.10.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1