Справа № 159/147/23
Провадження № 1-кс/159/104/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Ковель клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001455 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 до слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001455 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, наполягала на задоволенні клопотання, з підстав викладених у ньому.

Вислухавши слідчу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів, доданих до клопотання, слідчим суддею встановлено, що 22.12.2022 о 13:50 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.12.2022 через інтернет сайт «ОЛХ», невстановлена особа під приводом купівлі генератора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника після того, як останній перейшов за посиланням надісланим невстановленою особою та з банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 102670 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001455 від 23.12.2022 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеними заходами працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що даного кримінального правопорушення причетна група осіб до складу якої входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився м. Миколаїв, зареєстрований АДРЕСА_1 та тимчасово проживає АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 . Документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 від 08.02.2018 виданий Суворівським відділом у м. Херсоні УДМС у Херсонській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 23.11.2021 виданий Управлінням Державної міграційної служби України в Херсонській області; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народився м. Привілля Луганської області, зареєстрований АДРЕСА_3 , тимчасово проживає АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_5 . Документований паспортом громадянина України № НОМЕР_6 від 18.08.2022, виданий Новомосковським відділом ГУ ДМС у Дніпропетровській області.

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 в групі із гр. ОСОБА_7 на протязі грудня місяця 2022 року шляхом пошуку інтернет-оголошень про продаж товарів на сайті «ОЛХ», зв`язувались з продавцями та виявляли намір придбати товар, схиляючи людей до пересилання товарів через економнішу або взагалі безкоштовну «ОЛХ-доставку» в подальшому відправляють продавцям, через різного роду месенджери, інтернет-посилання з так «званою заявкою», де потерпілі нічого не підозрюючи вводять всі необхідні реквізити банківських карток, що дає можливість ним без відома власників розпоряджатися їх коштами на рахунку, пересилаючи їх через різні платіжні системи. Причетність вказаної групи осіб до скоєного даного шахрайства свідчать наступні факти та матеріали встановленні в ході слідчих та розшукових дій по кримінальному провадженню, а саме відповідно до показів потерпілого гр. ОСОБА_5 , при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_5 , дана сім-картка в період з 30.05.2022 по 27.12.2022 використовувалася в мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_10 . В вказаних мобільних телефонах, згідно наявної інформації отриманої за допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області, за даний період часу використовувалося також сім-картка ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_11 .

В ході аналізу даних ІТС ІПНП України встановлено, що № використовувався при скоєнні шахрайств на території України та як вищезазначено, згідно витягу з Державної міграційної служби належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , на даний час являється внутрішньо переміщеною особою та тимчасово проживає АДРЕСА_4 .

Також в ході аналізу даних ІТС ІПНП України встановлено, що № належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована АДРЕСА_5 . На даний час тимчасово проживає, як внутрішньо-переміщена особа в АДРЕСА_4 .

Згідно показів ОСОБА_5 та виписки з банківської установи «Приватбанк» встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого було знято 21.12.2022 року в банкоматі «Приватбанку», що за адресою м. Ковель, вул. Шевченка, 2б, в період часу: о 17:55 год. у сумі 5 050 гривень; о 17:56 год. у сумі 5 050 гривень; о 17:57 год. у сумі 5 050 гривень; о 17:58 год. у сумі 3 535 гривень. Даний факт підтверджується оглядом відеозапису з камер зовнішнього відеоспостереження, яке знаходиться на приміщенні кав`ярні «Cappuccino», що знаходиться навпроти відділення АТ КБ «Приватбанк», що в м. Ковель, по вул. Тараса Шевченка, 2Б.

Того ж дня, у магазині «Фокстрот», що по вул. Незалежності в м. Ковель, з банківської картки потерпілого було здійснено оплату за покупки, зокрема на суму 40 999 гривень (мобільний телефон марки «Iphone13 Pro») та 42 986,90 гривень (ігровий ноутбук марки«Acer»). Даний факт підтверджується показами працівників вказаного магазину та оглядом відеозапису з камервідеоспостереження з приміщення магазину «Фокстрот», що в м. Ковель по вул. Незалежності, 112. Дана особа розраховувалась мобільним телефоном марки «Iphone7» та назвав працівникам магазину номер свого мобільного телефону - НОМЕР_12 .

За допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області встановлено, що сім-картка ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_12 в період часу з 14.12.2022 по 21.12.2022 року була активна в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_13 (телефон марки Iphone 7). Отримана інформація свідчить про те, що саме вказаний мобільний термінал використовував шахрай під час зняття готівки в банкоматі та оплати техніки в магазині «Фокстрот».

Окрім цього, встановлено, що мобільний телефон марки Iphone 7 з ІМЕІ НОМЕР_13 особа чоловічої статі придбала 14.12.2022 року в магазині «Ябко», що знаходиться в торговому центрі «Акцент», що в м. Ковель по бульварі Лесі Українки, 11а, що підтверджується відеозаписом із вказаного магазину. Перед покупкою вказаного терміналу даний чоловік також придбав сім карту мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , в магазині «Водафон», що знаходиться навпроти ТЦ «Акцент». Також з показів працівника даного магазину встановлено, що даний чоловік приходив до магазину « Ябко » 21 грудня 2022 року, близько 19.00 год. та намагався придбати мобільний термінал марки «Iphone 14», розрахунок за який хотів провести за допомогою «ApplePay» мобільним телефоном марки Iphone 7, проте оплата через термінал не пройшла і він покинув магазин.

В подальшому було встановлено, що даною особою є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 та тимчасово, як внутрішньо - переміщена, проживає АДРЕСА_2 , який має у користуванні транспортний засіб марки «Volkswagen Tuareg» д.н.з. НОМЕР_14 , який офіційно зареєстрований на його сестру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована АДРЕСА_6 , на даний час являється внутрішньо переміщеною особою та проживає разом з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

З приписів ч. 1 ст. 233 КПК України вбачається, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до частини другої вказаної статті під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в житлі, підсобному приміщенні та іншому володінні за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись знаряддя вчинення злочину, а саме банківських карток, сім-карток мобільних операторів, записників, мобільних терміналів, електронно-обчислювальних приладів, грошових коштів, також мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, які були придбані за рахунок коштів, що отримані злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження та неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001455 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі, підсобному приміщенні та іншому володінні за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знарядь вчинення злочину, а саме банківських карток, сім-карток мобільних операторів, записників, мобільних терміналів, електронно-обчислювальних приладів, грошових коштів, також мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, які були придбані за рахунок коштів, що отримані злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , надавши їм право проникнення до вищевказаного домоволодіння лише один раз.

Строк дії ухвали до 11.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1