Справа №760/1617/23
Провадження №1-кс/760/896/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

25.01.2023 матеріали клопотання передані слідчому судді ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000019 від 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2023 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 23000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_5 04.01.2023 близько 12:40 год., зайшов на інтернет платформу онлайн оголошень «ОЛХ» де знайшов оголошення про продажу мобільного телефону вартістю 23000 гривень ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з яким домовився про продаж товару шляхом оформлення «ОЛХ- доставка». Перейшовши до сплати товару у розділі «ОЛХ- доставка», ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення на мобільний телефон із посиланням, перейшовши за яким потрібно було ввести дані банківської картки, ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 пісял чого з неї було знято грошові кошти двома транзакціями на суму 23 000 гривень та в подальшому надійшло смс-повідомлення від служби підтримки «ОЛХ» у якому зазначено, що мобільний телефон відправлений не був, та вказаний номер технічної підтримки. Після спілкування із технічною підтримкою, ОСОБА_5 повідомили, що грошові кошти були зняті шахраями.

Встановлено, що вище вказаний банківський рахунок перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме належним чином завірених копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07 год. 00 хв. 03.01.2023 по 23 год. 30 хв. 05.01.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або переказу грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу період з 07 год. 00 хв. 03.01.2023 по 23 год. 30 хв. 05.01.2023.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07 год. 00 хв. 03.01.2023 по 23 год. 30 хв. 05.01.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, із яких здійснювалось поповнення рахунку або переказу грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу період з 07 год. 00 хв. 03.01.2023 по 23 год. 30 хв. 05.01.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20