Провадження № 1-кс/752/5170/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000062 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000062 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення капітального ремонту приміщень загального користування гуртожитку НУХТ № 4, капітального ремонту покрівлі корпусу «А» Національного університету харчових технологій, а також встановлення та капітального ремонту систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу, шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, здійснили привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету на виконання вказаних робіт.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено ряд договорів з проведення будівельних та ремонтних робіт, а саме:

- 09.04.2020 р. між НОМЕР_4 , в особі проректора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №04/04/2020 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень загального користування гуртожитку АДРЕСА_2 . Вартість робіт складає 958954,31грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 958951,4 грн.;

- 06.10.2020 р. між НОМЕР_4 , в особі проректора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №12/11/2020 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі корпусу «А» літера «А» (друга черга) НУХТ за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість робіт складає 1077021,4 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1018864,07 грн. за умови, що додатковою угодою №1 від 06.11.2020 року передбачено зменшення обсягів закупівлі, які становлять 992393,49 грн;

- 24.09.2021р. між НУХТ, в особі проректора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір на закупівлю робіт №04-123 на виконання робіт з встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та керування евакуації в приміщеннях з впровадженням функціональності захищеного дистанційного керування та контролю адміністративно-навчального корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість робіт складає 5399629,62 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 5399629,62 грн.;

- 29.10.2021р. між НУХТ, в особі проректора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір на закупівлю робіт №04-144 на виконання робіт з капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та керування евакуації в приміщеннях з впровадженням функціональності захищеного дистанційного керування та контролю будівлі студентської їдальні за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість робіт складає 1151998,68 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 1151998,68 грн.;

Однак, в ході проведення досудового розслідування, встановлено факти завищення обсягів та вартості виконаних робіт на об`єктах Національного університету харчових технологій.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-Договір підряду від 09.04.2020 № 04/04/2020 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень загального користування гуртожитку АДРЕСА_2 , укладений між Національним університетом харчових технологій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до нього (протокол договірної ціни, календарний план, локальний кошторис та інші додатки та документи, що стосуються вказаного договору), акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631.

-Договір від 06.11.2020 № 12/11/2020 на виконання робіт, укладений між Національним університетом харчових технологій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до нього (протокол договірної ціни, календарний план, локальний кошторис та інші додатки та документи, що стосуються вказаного договору, додатковою угодою від 21.12.2020 № 1 до договору на виконання робіт № 12/11/2020 від 06.11.2020), акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631.

-Документацію, щодо здійснення технічного нагляду під час виконання вказаних будівельних робіт, а саме: здійснення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображаються результати лабораторних випробовувань, відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду, ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, проведених разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, повідомлень підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформлених актів робіт, виконаних з недоліками, а також прийняття участі у проведенні перевірки та виконання інших функцій, пов`язаних з технічним наглядом на вказаному об`єкті.

-Інші документи, що стосуються проведення вказаних будівельних робіт вказаного об`єкту;

-Накази про призначення, договори з додатками та додатковими угодами, кошторисом, довідки про вартість виконаних робіт, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг для здійснення технічного нагляду під час будівництва на вказаному об`єкті.

-Належним чином завірені копії штатного розпису, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 01.02.2022;

-Належним чином завірені копії документів в яких міститься інформація щодо повних даних банківських установ, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2020-2022 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначенням даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків;

-Належним чином завірені копії актів перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2020-2022 років органами Антимонопольного комітету України, Державної фіскальної (податкової) служби України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , тощо.

Вказані документи допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, підтвердити безтоварність взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанову про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих, прокурору ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№0000062 від 25.01.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-Договір підряду від 09.04.2020 № 04/04/2020 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень загального користування гуртожитку АДРЕСА_2 , укладений між Національним університетом харчових технологій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до нього (протокол договірної ціни, календарний план, локальний кошторис та інші додатки та документи, що стосуються вказаного договору), акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631;

-Договір від 06.11.2020 № 12/11/2020 на виконання робіт, укладений між Національним університетом харчо вих технологій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до нього (протокол договірної ціни, календарний план, локальний кошторис та додатки та документи, що стосуються вказаного договору), акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631;

-Документацію, щодо здійснення технічного нагляду під час виконання вказаних будівельних робіт, а саме: здійснення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображаються результати лабораторних випробовувань, відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та нормативних документів, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду, ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, проведених разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, повідомлень підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформлених актів робіт, виконаних з недоліками, а також прийняття участі у проведенні перевірки та виконання функцій, пов`язаних з технічним наглядом на вказаному об`єкті;

-Документи, що стосуються проведення вказаних будівельних робіт вказаного об`єкту;

-Накази про призначення, договори з додатками та додатковими угодами, кошторисом, довідки про вартість виконаних робіт, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг для здійснення технічного нагляду під час будівництва на вказаному об`єкті.

- Штатного розпису, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 01.02.2022;

-Документів в яких міститься інформація щодо повних даних банківських установ, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2020-2022 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначенням даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків;

- Актів перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2020-2022 років органами Антимонопольного комітету України, Державної фіскальної (податкової) служби України, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1