Справа № 592/4064/23
Провадження № 1-кс/592/1685/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу домашній арешт до підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

установив:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Клопотання мотивується тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, у великому розмірі, під час воєнного стану. Є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 продовжує обіймати посаду голови громадської організації «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», тобто є службовою особою та, перебуваючи на вказаній посаді, має право доступу до службових документів ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь - які речі чи документи, що стосуються діяльності громадської організації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Також, підозрюваному ОСОБА_4 відомі свідки у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Таким чином, ОСОБА_4 може незаконно впливати на них з метою зміни їх свідчень щодо причетності останнього до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні, 30.03.2023 ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що ОСОБА_4 на даний час продовжує обіймати посаду голови ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», останній в свою чергу може впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_22 з метою зміни його показів. Також підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема спотворення доказів або навпаки шляхом штучного створення доказів своєї невинуватості у вчиненні кримінального правопорушення. Наявність даного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 являється головою ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» (ЄДРПРУ 43411065), тобто має вплив як на інших засновників та учасників вказаної організації, так і має доступ до документів, а тому, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може спотворити, видозмінити документи та дані в них, що стосуються його обов`язків та повноважень і так само, що безпосередньо стосуються злочинних дій, здійснених під час благодійної діяльності організації (може самостійно створити документи первинного бухгалтерського обліку щодо наміру передання паливних карток у користування та володіння третім особам, або вмовити створити та облікувати такі документи інших засновників та учасників вказаної організації). Разом з тим, ОСОБА_4 може продовжити вчиняти правопорушення, в якому підозрюється, вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення, у т. ч. у сфері службової діяльності, пов`язані з незаконним використанням гуманітарної допомоги, а також незаконного використання благодійний внесків, які надійшли на рахунок ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ». Зважаючи, що ОСОБА_4 , скоїв корисливе кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним використанням гуманітарної допомоги, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, інші запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки підозрюваного.

30.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, у великому розмірі, під час воєнного стану.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з вищезазначених підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний заперечував проти застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми, українець, громадянин України, працюючий директором ТОВ НВП «Екостандарт» та який являється головою ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» (ЄДРПРУ 43411065), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами: висновком відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області від 20.03.2023 № 13/18-28-08-11/43411065 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 28.02.2023; висновком судової економічної експертизи від 28.03.2023 № СЕ-19/119-23/3907-ЕК, проведеної Сумським НДЕКЦ МВС України; протоколами допиту свідків у вказаному кримінальному провадженні; отриманими тимчасовими доступами до документів, які перебувають у віданні банківських установ, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_22 ; отриманими тимчасовими доступами до документів, які перебувають у віданні банківських установ, а саме щодо руху грошових коштів рахунках ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ»; документами, що зазначають коло службових обов`язків (повноважень) голови ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» (ЄДРПРУ 43411065), а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, та той факт, що органами досудового розслідування він обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом встановлено відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, прокурором під час судового засідання доведено, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що наявні достатні підстави вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказують слідчий та прокурор, що в результаті застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту буде забезпечена належна процесуальна поведінка ОСОБА_4 , а також те, що зазначений запобіжний захід буде запобігати вчиненню підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, однак слідчий суддя вважає, що буде достатньо заборонити підозрюваному залишати житло у певний час доби, а не цілодобово, як зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Застосувати запобіжний захід домашній арешт до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 20 год до 08 год ранку наступного дня.

2. Зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до суду або до прокурора й слідчого, а також виконувати наступні обов`язки:

-прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та/або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та/або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-не відлучатися із міста Суми, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утриматися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також з іншим підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_22 .

Строк, на який покладено обов`язки на підозрюваного по 30 травня 2023 року включно.

Дата закінчення дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 30 травня 2023 року.

3. Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_23 .

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання Сумському РУП ГУ НП в Сумській області.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1