Справа № 529/278/23
Провадження № 1-кс/529/13/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей (документів)

22 лютого 2023 року слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

встановив:

Відповідно до розпорядження голови Верховного Суду ОСОБА_4 від 14.03.2022, враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, змінено територіальну підсудність судових справ Золочівського районного суду Харківської області на Диканський районний суд Полтавської області.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , через засоби поштового зв`язку, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання надійшло до суду 20.02.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання вказав, що 29.12.2021 невстановлена особа, керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, під виглядом продавця смартфонів, використовуючи при цьому соціальну мережу «Інстаграм», та гарантуючи негайну доставку за умов повної передплати замовлення, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5760 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для повноти та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформацію про рух коштів на банківських картках № « НОМЕР_1 » та НОМЕР_2 за період часу з 29.12.2021 по 01.05.2022.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області не з`явився, а до суду подав клопотання про проведення вказаного клопотання у його відсутність, без фіксації технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2021 потерпіла ОСОБА_5 29.12.2021 переглядаючи мережу «Інстаграм» побачила оголошення про продаж мобільного телефону «Самсунг». Зацікавившись даним мобільним пристроєм, вона здійснила замовлення смартфону «Самсунг» та передплату за нього у розмірі 5760 грн. зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 отримала повідомлення про те, що 29.12.2021 на її адресу буде відправлене замовлення, а після його відправлення, додатково повідомлено номер ТТН. Однак, замовлення телефон «Самсунг» ОСОБА_7 відправлено так і не було.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються власника картки, який шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Тому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 165 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, за 29 грудня 2021 року відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківські картці № НОМЕР_2 відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, за 29 грудня 2021 року по 01 травня 2022 року, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1