печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001379 від 04.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 3611 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001379 від 04.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 361, частиною першою статті 3611 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2019-2020 років учасниками міжнародного хакерського угрупування здійснено несанкціоноване втручання до внутрішніх мереж компанії «SoftwareAG» (Німеччина) та Університету м. Маастрихт (Нідерланди) та внаслідок подальшого використання шкідливого програмного засобу вчинено криптування інформації на серверах зазначених організацій. Після блокування інформації ці особи отримали викуп у криптовалюті за її розблокування та обготівкували на території України.

За інформацією наданою компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина та Королівства Нідерландів до вчинення злочину можуть бути причетні громадяни України, які у тому числі приймали участь у обготівкуванні злочинних коштів на території України, отриманих як викуп, серед яких: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші.

Подальшими заходами встановлено причетність до вказаних кримінальних правопорушень громадянина України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Внаслідок проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій установлено, що ОСОБА_11 використовує наступні нікнейми: ІНФОРМАЦІЯ_13; ІНФОРМАЦІЯ_14; ІНФОРМАЦІЯ_15, які підв`язані до його мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_11 здійснює підприємницьку діяльність, як ФОП ОСОБА_11 , зареєстровано 13.07.2020, основний вид діяльності 62.09 інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_3 . Паспортні данні: НОМЕР_6 видано 07.03.2018 року органом 7323. Для обміну електронними повідомленнями користується поштою: ІНФОРМАЦІЯ_2

Також, під час розслідування кримінального провадження, свідок ОСОБА_12 придбав 21.10.2022 у телеграм аккаунту з ніком « ОСОБА_13 », яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 програмне забезпечення, яке скопійовано на диск для лазерних систем зчитування DVD-R об`ємом на 4,7 GB.

Згідно до висновку експерта №144/22-144-1/22 від 16.11.2022 на диску для лазерних систем зчитування DVD-R об`ємом на 4,7 GB, наданого на дослідження виявлено програмне забезпечення, що має ознаки шкідливого. Виявлене програмне забезпечення типу «Trojan.Generic», яке може проникати в операційну систему і змінювати налаштування в браузері, тобто спрямоване на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в ЕОМ.

Також, за обліковим записом з логіном ІНФОРМАЦІЯ_15 виявлено ряд публікацій на різноманітних тематичних форумах хакерської тематики з оголошеннями про продаж програмного забезпечення власної розробки з назвою «[WEB] Indexator + Doorgen.Panel by Billar», яке використовується для індексації веб-сторінок та створення трафіку на певний ресурс або застосунок. Тобто вказаний програмний засіб використовується для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, а саме: створення штучного підвищення рейтингу та пошукової видачі веб-сторінки з шкідливим вмістом.

Також виявлено ряд оголошень, в яких ОСОБА_11 пропонує свої послуги з маскування вірусного програмного забезпечення та налаштувань веб-ресурсів для проведення вірусних атак.

Крім цього, встановлено причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону: НОМЕР_4 , останній підтримує дружні стосунки з ОСОБА_11 та допомагає у розробленні програмне забезпечення, яке у подальшому збувають на хакерських форумах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо причетності вищевказаних осіб до вищевказаної злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_5 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001379 від 04.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 361, частиною першою статті 3611 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобуті злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутим злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001379 від 04.11.2021, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_15 та перебуває у користуванні ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, та інші предмети, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди їх вчинення.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1