Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/3143/22
Провадження № 1-кс/334/644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 р. до ЄРДР №0000517 за ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просила накласти арешт на майно, а саме:ноутбук «Асус X75 VC-TY101D, с/н 1415 в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, упаковано до спец.пакету №PSP 4062776; мобільний телефон «Iphone XS», в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , упаковано до спец. пакету №PSP 1174740; мобільний телефон «Prestigio», в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nomi і241+» в корпусі сірого кольору; мобільний телефон «SonyEricsson» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nokia C5» в корпусі чорного кольору4 мобільний телефон «Samsung», в корпусі чорного кольору, упаковано до спец. пакету № PSP1174739; сім-карту операторау «Київстар» НОМЕР_3 , банківську карту «IZIBANK» № НОМЕР_4 ; флеш накопичувач «ГАРОО» об`ємом 2.4 Гб, упаковано до спец. пакету № PSP 1174741; залоговий квиток ломбарду «Скарбниця» від 20.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 , карта реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , упаковано до спец. пакету № PSP1174742.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000517 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 650 гривень, які належать ОСОБА_7 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.07.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 860 гривень, які належать ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 710 гривень, які належать ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_10 про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 639 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_11 про те, що 30.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа коштами заявниці у сумі 702 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 20.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов вхідний матеріал за номером П-419 від 20.07.2022 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару на сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 850 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальний збиток у розмірі 850 грн.

В ході досудового розслідування до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_13 , про те, що невстановлені на теперішній час особи з метою отримання доходу під виглядом продажу взуття створили в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазини розташовані за наступними гіперпосиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_5 : шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2.instagram.com/tapiki_for_you: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

3.instagram.com/girl_in_fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

4.instagram.com/fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

5.instagram.com/inrose_butik: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

6.instagram.com/cool_shoes_here_ :шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 ;

7.instagram.com/hels_on_your_feet: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ;

8.instagram.com/your_shoes_are_here_:шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

9.instagram.com/ruslana.vik1988 шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_15 ;

10.instagram.com/shoe_boutique_ukraine шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_15 .

Таким чином встановлено, що вказані Інтернет магазини пов`язані між собою однаковими картами на які потерпілі надсилали гроші.

Встановлений факт звернення потерпілої ОСОБА_12 , 1982 року народження, яка в соціальній мережі «Інстаграм» виявила магазин за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою придбання взуття перерахувала 01.07.2022 року на банківську карту НОМЕР_5 кошти в сумі 850 гривень. У визначені строки товар не отримала та в подальшому звернулась із заявою до ОВС. Встановлено, що кошти з вказаної карти були перераховані на карту НОМЕР_16 з якої в подальшому 01.07.2022 були переказані на картку НОМЕР_17 в сумі 653,25 грн, а 200 грн. були обготівковані 03.07.2022 невстановленими особами з використанням банкомату «Ощадбанк» № А0700031, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 29.

Під час досудового розслідування встановлені особи на яких зареєстровані карти:

НОМЕР_5 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

-5352-7720-0491-5861 емітована банком «Конкорд» та зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 .

З використанням технічних можливостей Департаменту кіберполіції та спеціального програмного забезпечення були встановлені особи які здійснюють зняття коштів з банкомату. Ним виявилися: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_18 ,зареєстрований: АДРЕСА_5 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_19 , зареєстрований: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що безпосередньо ОСОБА_18 здійснював обготівкування коштів з карти НОМЕР_16 з використанням банкоматів «Ощадбанку» (фото 4-13):

-Банкомат А0700030, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка 48, дата 22.06.2022(фото 4-5);

-Банкомат А0700095, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новгородська 14А, дата 04.07.2022(фото 6-8);

-Банкомат А0701872, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний буд. 171, дата 07.07.2022(фото 9-10);

-Банкомат А0700031, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний 29, дата 29.06.2022(фото 11-12), 10.07.2022.

Під час подальшої перевірки було встановлено, що потерпіла ОСОБА_10 , 1980 року народження, яка в соціальній мережі «Інстаграм» виявила магазин за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою придбання взуття перерахувала 20.06.2022 року на банківську карту НОМЕР_5 кошти в сумі 639 гривень. Встановлено, що 22.06.2022 гроші в сумі 100 гривень були обготівковані з карти НОМЕР_16 з використанням банкомату банка «Ощадбанк» НОМЕР_20 , розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 48, а також перераховані на карту НОМЕР_21 та на карту НОМЕР_22 .

Щодо потерпілої ОСОБА_11 ,1990 року народження, встановлено, що вона також в соціальній мережі «Інстаграм» виявила магазин за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою придбання взуття перерахувала 30.06.2022 року на банківську карту НОМЕР_5 кошти в сумі 702 гривень. Кошти в сумі 200 гривень були обготівковані 30.07.2022 з використанням банкомату банку «Ощадбанк» НОМЕР_23 , розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний 29, а також перераховані на карту НОМЕР_24 .

Встановлено що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , є власником зазначеної квартири згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_19 .

02.03.2023 у період часу з 08 години 43 хвилин до 10 години 25 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого, виявлено та вилучено:ноутбук «Асус X75 VC-TY101D, с/н 1415 в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, упаковано до спец.пакету №PSP 4062776;мобільний телефон «IphoneXS», в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , упаковано до спец. пакету №PSP 1174740;мобільний телефон «Prestigio», в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nomi і241+» в корпусі сірого кольору; мобільний телефон «SonyEricsson» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «NokiaC5» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», в корпусі чорного кольору, упаковано до спец. пакету № PSP1174739; сім-карту оператора «Київстар» НОМЕР_3 ; банківську карту «IZIBANK» № НОМЕР_4 , флеш накопичувач «ГАРОО» об`ємом 2.4 Гб, упаковано до спец. пакету № PSP 1174741; залоговий квиток ломбарду «Скарбниця» від 20.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 , карта реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , упаковано до спец. пакету № PSP1174742.

02.03.2023 р. постановою слідчого вищезазначене майно визнано речовим доказом.

Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на майно, а саме: ноутбук «Асус X75 VC-TY101D, с/н 1415 в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, упаковано до спец.пакету №PSP 4062776;мобільний телефон «Iphone XS», в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , упаковано до спец. пакету №PSP 1174740;мобільний телефон «Prestigio», в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Nomi і241+» в корпусі сірого кольору, мобільний телефон «SonyEricsson» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nokia C5» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», в корпусі чорного кольору, упаковано до спец. пакету №PSP1174739; сім-карту оператору «Київстар» НОМЕР_3 , банківську карту «IZIBANK» № НОМЕР_4 , флеш накопичувач «ГАРОО» об`ємом 2.4 Гб, упаковано до спец. пакету №PSP 1174741;залоговий квиток ломбарду «Скарбниця» від 20.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 , карта реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , упаковано до спец. пакету №PSP1174742, оскільки у разі несвоєчасного арешту, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати майно, яке містить на собі сліди злочину, має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132, 98, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-ноутбук «Асус X75 VC-TY101D, с/н 1415 в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, упаковано до спец.пакету №PSP 4062776;

- мобільний телефон «Iphone XS», в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , упаковано до спец. пакету №PSP 1174740;

- мобільний телефон «Prestigio», в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Nomi і241+» в корпусі сірого кольору; мобільний телефон «SonyEricsson» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nokia C5» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», в корпусі чорного кольору, упаковано до спец. пакету № PSP1174739;

- сім-карту оператора «Київстар» НОМЕР_3 , банківську карту «IZIBANK» № НОМЕР_4 , флеш накопичувач «ГАРОО» об`ємом 2.4 Гб., упаковано до спец. пакету № PSP 1174741;

- залоговий квиток ломбарду «Скарбниця» від 20.02.2023 на ім`я ОСОБА_5 , карта реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , упаковано до спец. пакету № PSP1174742, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 до ЄРДР №0000517 за ч. 3ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: