Справа № 461/325/23
Провадження № 1-кс/461/1991/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.04.2023 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати спільників підозрюваних та інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень та причетності до них.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особи правопорушники здійснювали пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин. Пріоритетом у пошуку були військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, в силу безпосереднього відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (особистий електронний ключ), за грошову неправомірну вигоду організовували внесення їх/клієнтів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 як водіїв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, що не відповідає дійсності, чим забезпечували їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».
В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни - клієнти правопорушників або безперешкодно покидали територію України у супроводі одного із водіїв (на яких не поширюються умови правового режиму «воєнний стан» в силу досягнення пенсійного віку чи жіночої статі), працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортних засобах, на яких вказане ТОВ здійснює свою господарську діяльність; або покидали територію України самостійно як водії на транспортних засобах, на яких вказане ТОВ здійснює свою господарську діяльність.
Безпосередній перетин державного кордону України здійснювався через пункти пропуску, що знаходяться в межах Львівської області.
Під час вчинення інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень, фігуранти активно спілкувались між собою, іншими співучасниками та клієнтами у телефонних розмовах, під час чого обумовлювали обставини скоєння злочину (час, місце, спосіб, вартість послуг, спосіб розрахунку), а також можливість приховання від слідства та суду відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, таке спілкування здійснювали конспіративно, вживаючи обумовлені і відомі всім учасникам фрази, що на їх думку зменшувало ризик їх викриття у вчиненому.
Разом з тим, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що частину грошової неправомірної вигоди клієнти правопорушників за надані їм послуги вносили на розрахункові рахунки в тому числі БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи вищенаведене, для повного всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за рахунками прив`язаними до банківських платіжних карток із вказаними відомостями про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції, що стосується рахунку НОМЕР_1 - БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1