Справа № 761/3262/23
Провадження № 1-кс/761/2345/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001772 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001772 від 19.12.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001772 від 19.12.2022, за фактами неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які упродовж 2020-2022 років здійснили сумнівні операції щодо здачі в оренду одне одному одних і тих самих приміщень, на загальну суму 22 544 200 грн., що містять ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 01.11.2022, за наслідками якого складено Висновок аналітичного дослідження №417/99-00-08-02-03-20/32428553 від 08.12.2022.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2020 по 01.11.2022 зареєстровано податкові накладні на придбання товару з номенклатурою «Оренда приміщень, Рушник банний, Готельна продукція, Білизна (новий готель)» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 26 212 938 грн. (у т.ч. ПДВ 4 368 823 грн).

Поряд з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2020 по 01.11.2022 зареєстровано податкові накладні на придбання товару з номенклатурою «Оренда приміщень» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 21 410 000 грн. (у т.ч. ПДВ 3 568 333 грн.).

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до податкових накладних реалізовую на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з оренди приміщень, які належать йому на праві власності, у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно надало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ті ж самі об`єкти нерухомості (які зняті з обліку 11.02.2022), що були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, станом на 08.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припиняє свою діяльність (скасовано РРО, подано заяву на анулювання свідоцтва платника ПДВ).

Враховуючи вищевикладені обставини, операції щодо оренди приміщень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які звітують із спільних ІР адрес, мають заплутаний характер по яким не можливо встановити, які саме об`єкти нерухомості надаються в оренду, за якою вартістю, можливо не мають економічного сенсу та були направленні на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 22 544 200 грн.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення обставини щодо проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, виникла необхідність в дослідженні руху коштів на поточних рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відомостей які містяться в Висновку аналітичного дослідження №417/99-00-08-02-03-20/32428553 від 08.12.2022, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наявні відкриті поточні рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які службові особи вказаного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій з отримання/переказу грошових коштів, одержаних/перерахованих від реалізації продукції та надання/отримання послуг від та в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме оригіналів таких документів:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на рахунку підприємства, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

справ юридичного оформлення по згаданому рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаного рахунку.

документів внутрішнього та зовнішнього фінансового моніторингу по розрахунковому рахунку за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Оскільки, зазначена інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Разом з цим слідчий суддя вважає необґрунтованим в рамках даного кримінального провадження витребування роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; справ юридичного оформлення по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів на зняття готівкових коштів; документів внутрішнього та зовнішнього фінансового моніторингу по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 та для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні вони необхідні.

У зв`язку з цим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001772 детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 іншим детективам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 03.03.2023.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: