Провадження № 1-кс/554/2750/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваної - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженню №0000626 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України відносно :

громадянки України, ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Лубни Полтавської області, розлучена, не

працююча, зареєстрованої та проживаючої за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимої , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 . В якому прохали : застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці до підозрюваної ОСОБА_6 . Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, а саме: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не відлучатися за межі Лубенського району без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам Національної поліції профілактичного нагляду за ОСОБА_6 , з метою запобіганню спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового слідства та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для Національної поліції та суду можливості виклику для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, для запобіганню спробам незаконно впливати на вказаних осіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

В судовому засіданні захисник відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрювана відносно клопотання не заперечувала.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000626 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 25.10.2021 по 29.11.2022 ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, до якої входили: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АДРЕСА_3 , з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш. В ході досудового розслідування було задокументовано п`ять фактів протиправної діяльності вказаної організованої групи: так, 23.06.2022 о 13 год. 13 хв. гравець із залегендованими анкетними даними ОСОБА_12 прибув за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зайшов до приміщення, де знаходилася касир-адміністратор ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 200 грн. касиру-адміністратору ОСОБА_6 , яка надала ігровий код для участі в азартній грі. Зайнявши ігрове місце за столом, на якому знаходився ігровий ноутбук, ОСОБА_12 ввів до ігрового табло наданий йому ігровий код, після чого на моніторі завантажився ігровий кабінет гравця, в якому знаходилися азартні ігри та баланс гравця (ігрові кредити). Вибравши азартну гру, завантажився симулятор ігрового автомату, та він почав грати у азартні ігри. Після збільшення балансу гравця (ігрового кредиту) до 400 грн., ОСОБА_12 забрав виграшні кошти в сумі 300 грн., та 100 грн. надав ОСОБА_6 , яка надала ігровий код для участі в азартній грі. Будучи за ігровим місцем за столом, на якому знаходився ігровий ноутбук, ОСОБА_12 ввів до ігрового табло наданий йому ігровий код, після чого на моніторі завантажився ігровий кабінет гравця, в якому знаходилися азартні ігри та баланс гравця (ігрові кредити). Вибравши азартну гру, завантажився симулятор ігрового автомату, та він почав грати у азартні ігри. О 13 год. 25 хв. ОСОБА_12 програвши грошові кошти (ігрові кредити) в сумі 300 грн. залишив приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 300 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 були програні. У подальшому, 25.10.2022 о 15 год. 35 хв. гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_13 , прибув за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зайшов до приміщення, де знаходилися ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_13 передав грошові кошти в сумі 500 грн. адміністратору ОСОБА_9 , яка надала ігровий код для участі в азартній грі. Зайнявши ігрове місце за столом, на якому знаходився ігровий ноутбук, ОСОБА_13 ввів до ігрового табло наданий йому ігровий код, після чого на моніторі завантажився ігровий кабінет гравця, в якому знаходилися азартні ігри та баланс гравця (ігрові кредити). Вибравши азартну гру, завантажився симулятор ігрового автомату, та він почав грати у азартні ігри. О 16 год. 15 хв. ОСОБА_13 програвши грошові кошти (ігрові кредити) в сумі 500 грн. залишив приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні. 26.10.2022 о 12 год. 50 хв. гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_13 , прибув за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зайшов до приміщення, де знаходилися ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_13 передав грошові кошти в сумі 500 грн. касиру-оператору ОСОБА_11 , яка надала ігровий код для участі в азартній грі. Зайнявши ігрове місце за столом, на якому знаходився ігровий ноутбук, ОСОБА_13 ввів до ігрового табло наданий йому ігровий код, після чого на моніторі завантажився ігровий кабінет гравця, в якому знаходилися азартні ігри та баланс гравця (ігрові кредити). Вибравши азартну гру, завантажився симулятор ігрового автомату, та він почав грати у азартні ігри. О 14 год. 10 хв. ОСОБА_13 програвши грошові кошти (ігрові кредити) в сумі 500 грн. залишив приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором та касиром-оператором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні. Також, 30.10.2022 о 17 год. 35 хв. гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_13 , прибув за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зайшов до приміщення, де знаходилися ОСОБА_6 та ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_13 передав грошові кошти в сумі 500 грн. касиру-оператору ОСОБА_10 , яка надала ігровий код для участі в азартній грі. Зайнявши ігрове місце за столом, на якому знаходився ігровий ноутбук, ОСОБА_13 ввів до ігрового табло наданий йому ігровий код, після чого на моніторі завантажився ігровий кабінет гравця, в якому знаходилися азартні ігри та баланс гравця (ігрові кредити). Вибравши азартну гру, завантажився симулятор ігрового автомату, та він почав грати у азартні ігри. О 18 год. 35 хв. ОСОБА_13 програвши грошові кошти (ігрові кредити) в сумі 500 грн. залишив приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром-оператором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні. Окрім того, 19.11.2022 о 14 год. 50 хв. гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_13 , прибув за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зайшов до приміщення, де знаходилися ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_13 передав грошові кошти в сумі 500 грн. адміністратору ОСОБА_9 , яка надала ігровий код для участі в азартній грі. Зайнявши ігрове місце за столом, на якому знаходився ігровий ноутбук, ОСОБА_13 ввів до ігрового табло наданий йому ігровий код, після чого на моніторі завантажився ігровий кабінет гравця, в якому знаходилися азартні ігри та баланс гравця (ігрові кредити). Вибравши азартну гру, завантажився симулятор ігрового автомату, та він почав грати у азартні ігри. В подальшому ОСОБА_13 передав грошові кошти в сумі 1 000 грн. касиру-оператору ОСОБА_11 , а адміністратор ОСОБА_9 надала ігровий код для участі в азартній грі. Перебуваючи за ігровим місцем ОСОБА_13 ввів до ігрового табло наданий йому ігровий код, після чого на моніторі завантажився ігровий кабінет гравця, в якому знаходилися азартні ігри та баланс гравця (ігрові кредити). Вибравши азартну гру, завантажився симулятор ігрового автомату, та він почав грати у азартні ігри. О 15 год. 30 хв. ОСОБА_13 програвши грошові кошти (ігрові кредити) в сумі 500 грн. залишив приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором та касиром-оператором, в розмірі загальною сумою 1 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні. 29.11.2022 проведено обшук у приміщенні за адресами: АДРЕСА_2 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АДРЕСА_3 , під час яких вилучено комп`ютерну техніку, чим було припинено незаконну діяльність групи осіб. Своїми умисними протиправними діями, що виразилися в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненими організованою групою, ОСОБА_6 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального Кодексу України.

28 лютого 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, яку остання отримала 28.02.2023 о 12.24 годин.

Підозрювана ОСОБА_6 одержала копію клопотання і матеріали та ознайомлена з ними 28.02.2023 о 14.40 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , покладається необхідність унеможливити її спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як підозрювана ОСОБА_6 усвідомлюючи тяжкість вчиненого нею злочину, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність обґрунтованої підозри в тому, що підозрювана ОСОБА_6 вчинила тяжкий злочин. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , покладається необхідність унеможливити її спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як підозрювана ОСОБА_6 усвідомлюючи тяжкість вчиненого нею злочину, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй покарання за скоєне кримінальне правопорушення. Для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної є всі підстави застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 309 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженню №0000626 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні №0000626 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;

не відлучатися за межі Лубенського району без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, для запобіганню спробам незаконно впливати на вказаних осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням умов особистого зобов`язання покласти на СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Термін дії ухвали 2 (два) місяці з 02 березня 2023 року до 02 травня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 02 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1