Провадження № 1-кс/554/892/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,, в рамках кримінального провадження №0000323 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2021 року о 13:38 год. невідомий чоловік представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом за допомогою мобільного телефону заволодів грошовими коштами в сумі 45515 грн. належних ОСОБА_3 .

Заявник вказав, що 14.11.2021 року до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 чоловік представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що невідома особа намагається зняти грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних ОСОБА_3 . Так в подальшому шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 45515 грн. належних ОСОБА_3 .

В ході виконання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_3 . Так при аналізі руху коштів згідно інформації наданої АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що кошти з рахунку потерпілого НОМЕР_3 було перераховано на рахунок АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів ОСОБА_3 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_4 відкритому в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2021 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період.

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 :

виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_4 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2021 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2021 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

Роз`яснити службовим особам банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1