УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/561/23

Провадження № 1-кс/126/207/2023

"09" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 01.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку 23.02.2023 о 13 год. 43 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 999 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR BERSHFD ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в друкованому вигляді за період часу з 10.02.2023 року по 15.03.2023.

Клопотання обгрунтоване тим, що 28.02.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив про те, що 23.02.2022 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_5 , яка представилася працівником ендокринологічного центру м.Вінниця та шахрайським шляхом під приводом продажу медичних препаратів заволоділа його грошовими коштами в сумі 960 грн., які він перерахував на банківську картку номер якої може вказати лише частково НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2022 за № 0000037.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази про те, що він хворіє на цукровий діабет та періодично лікується в медичних закладах. Так з 18.02.2023 по 21.02.2023 на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_5 , який звернувся до ОСОБА_4 по імені та по батькові та представився працівником Ендокринологічного центру м.Вінниця. Під час телефонної розмови невідомий чоловік вказав, що ОСОБА_4 перебуває на обліку в Ендокринологічному центрі м.Вінниця, що відповідає дійсності та запропонував ОСОБА_4 придбати новий медичний препарат для лікування цукрового діабету. В подальшій телефонній розмові невідомий чоловік запевнив ОСОБА_4 щодо необхідності придбання медичного препарату посилаючись на історію хвороби у центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Вінниця та вказав вартість медичного препарату в сумі 500 грн. за одну упаковку при цьому не надавши назву препарату. Також невідомий чоловік запевнив ОСОБА_4 у наявності відповідної ліцензії на запропоновані ним лікарські препарати та повідомив, що після замовлення може відправити « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з накладеним платежем, на що ОСОБА_4 погодився та замовив 2 упаковки медичних препаратів на загальну суму 960 грн. Згодом на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка з мобільного телефону НОМЕР_7 , яка під час телефонної розмови запитала адресу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку потрібно відправити замовлення, на що ОСОБА_4 вказав адресу, а саме: м.Бершадь Гайсинський район Вінницька область « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення № НОМЕР_8 .

23.02.2023 близько 12 год. знову зателефонувала невідома йому жінка з мобільного телефону НОМЕР_7 , яка повідомила, що замовлення прибуло до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Бершадь. Цього ж дня 23.02.2023 о 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у зв`язку з браком часу він сплатив грошові кошти в сумі 999 грн. за товар та за послугу доставки в сумі 75 грн. через мобільний телефон мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 та отримавши замовлення не перевіривши вміст упакування ОСОБА_4 покинув приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згодом відкривши упаковку замовлення ОСОБА_4 виявив, лікарський засіб «Глібенкламід» вартість в аптеках якого становить 20 грн. Після чого ОСОБА_4 побачив на упакуванні дані відправника та інформацію по відправленню замовлення, а саме: ОСОБА_5 ; м.Вінниця відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; мобільний телефон НОМЕР_7 ; грошовий переказ (960 грн.) на картку НОМЕР_2 ; дата та час відправлення 21.02/18:53; ТТН 20 4506 6869 3655.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку 23.02.2023 о 13 год. 43 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 999 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR BERSHFD ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повний номер частково вказаного потерпілим номеру банківської картки, повні анкетні дані особи на яку відкрита частково вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній банківській картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації) дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 01.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку 23.02.2023 о 13 год. 43 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 999 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR BERSHFD ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повний номер частково вказаного потерпілим номеру банківської картки, повні анкетні дані особи на яку відкрита частково вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній банківській картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації) дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.02.2023 року по 15.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1