Справа № 442/1555/23
Провадження № 1-кс/442/328/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000183 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 17.01.2023 по 12.02.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 14487,66 гривень з банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальну шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 07.03.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000183, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

07.03.2023, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у своєму користуванні вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку вона отримувала пепсію. Так, 16.02.2023 ОСОБА_5 хотіла зняти грошові кошти з вказаної картки, оскільки там були грошові кошти у сумі близько 24000 гривень. Так, ОСОБА_5 зайшла в свій мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила відсутність вказаних грошових коштів, при цьому на картці навіть не було залишку, а був мінус 129,72 гри (а саме:

- 17.01.2023 з картки ОСОБА_5 зникли грошові кошти у сумі 6185,82 грн.;

- 27.01.2023 з картки ОСОБА_5 зникли грошові кошти у сумі - 8247,63 грн.;

- 10.02.2023 з картки ОСОБА_5 зникли грошові кошти у сумі - 3092,91 грн.;

- 12.02.2023 з картки ОСОБА_5 зникли грошові кошти у сумі - 1357,20 грп., 344,96грн., 344,96 грн.,1031,10 грн,, 1031,10 грн., 1031.10 грн., 1855.59 грн.) Після цього , в той же день, ОСОБА_5 звернулась у відділення вказаного банку в м.Дрогобич Львівської області з вказаного приводу, оскільки вказані грошові кошти вона не знімала та нікому не перераховувала, дані своєї банківської картки нікому не повідомляла та доступу до неї більш ніхто не мав. Пізніше ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку з відповідною заявою, оскільки до відділення банку її не впустили через повітряну тривогу на території Львівської області. Працівник банку заблокував їй вказану вище банківську картку та повідомив мені, що впродовж 10-ти днів про результати розгляду її заяви ОСОБА_5 буде повідомлено. Через декілька днів ОСОБА_5 відправила заяву на електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вказаної події, але по теперішній час жодної відповіді вона не отримала.

18.02.2023 на її банківську картку було нараховано грошові кошти у сумі 9.15 доларів, 36 доларів, 9.15 доларів (загальна сума = 1992,82 грн), а також 27.02.2023 було нараховано грошові конти у сумі 8041, 80 грн. Таким чином з банківської картки ОСОБА_5 зникли грошові кошти у сумі 24522,29 грн, а на даний час їй повернули гротові кошти у сумі 10034,63 грн., відсутні - 14487,67 грн. На запитання ОСОБА_5 працівникам банку, що відбувається з її банківською карткою та хто зняв/повернув грошові кошти вони їй не повідомляють. Жодних дії з вказаною карткою ОСОБА_5 не проводила, хто може бути причетний до зникнення вказаних грошових коштів їй не відомо. Будь-яких дзвінків чи повідомлень з вказаного приводу на мобільний телефон ОСОБА_5 не надходило. Яким чином зникли грошові кошти їй не відомо.Крім того, потерпіла додала, що в серпні 2022 року в мережі Інтернет на сайті міжнародної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила повідомлення щодо надання грошової допомоги особам пенсійного віку від держави, зацікавилась вказаною пропозицією та перейшла за вказаним в Інтернеті посиланням, де ОСОБА_5 висвітилось вікно в браузері, де необхідно було зазначити свої анкетні дані, код платника податків, чи є банківські картки в її користуванні, щоб в подальшому на неї нарахувалась грошова допомога. Так, ОСОБА_5 зазначила у відповідних графах вказану інформацію про себе, після чого очікувала на нарахування грошових коштів на свою банківську картку, але до теперішнього часу вказані гротові кошти у якості допомоги їй не надійшли.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, просить клопотання задоволити.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000183 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000183 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.01.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку-еквайра;

- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 17.01.2023 по час винесення ухвали суду;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1