Справа № 1-кс/593/55/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"13" лютого 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 16 грудня 2022 року до ЄРДР за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 16 грудня 2022 року до ЄРДР за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 16 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15 грудня 2022 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України про те, що 27 листопада 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 4000 гривень, які він перевів на картковий рахунок за № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 11 березня 2022 року призваний на військову службу під час мобілізації згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №69/2022 «Про загальну мобілізацію» та на даний час знаходить на сході України. 27 листопада 2022 року ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшов на свою особисту сторінку у соціальній мережі «РасеЬоок», в ході чого побачив смс-повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти у сумі 4000 гривень. Так як мобільного зв`язку не було, то вони із ОСОБА_7 лише переписувались. Після цього, 27 листопада 2022 року ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 10:54 години здійснив переказ власних грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4000 гривень, на банківську картку, яка йому була надіслана смс- повідомленням, а саме № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 28 листопада 2022 року ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 , в ході чого останній повідомив, що він не здійснював позику грошових коштів у нього та не писав до нього у особисті повідомлення 27 листопада 2022 року у соціальній мережі «БасеЬоок». Після цього ОСОБА_5 виявив, що невідома особа від імені ОСОБА_8 створила сторінку у соціальній мережі «БасеЬоок» та в подальшому написала до ОСОБА_5 із проханням позичити грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується в межах проекту «8роііЬапк», банком-емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Надалі, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме вилучено інформацію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , під час чого встановлено, що 27.11.2022 о 10:54 години дійсно були зараховані грошові кошти у загальній сумі 4000 гривень. Після цього, 27.11.2022 о 10:57 години було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 із банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 26.11.2022 року по 00 год 00 хв 26.12.2022 року по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 27 листопада 2022 року, що відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год 59 хв 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-дату, час, місце знаходження, ір-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000193 від 16.12.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 26.11.2022 року по 00 год 00 хв 26.12.2022 року по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 27 листопада 2022 року, що відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 16 грудня 2022 року до ЄРДР за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год 59 хв 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-дату, час, місце знаходження, ір-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів,

Окрім цього, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (СО/БУБ-диск) та/або належним чином завірених їх копій.

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (СБ/ВУО-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1