Справа № 645/1071/23
Провадження №1-кс/645/322/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000068 від 15.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_5 визнано та допитано в якості потерпілого, тобто встановлені наступні обставини скоєння кримінального правопорушення, а саме: 07.02.2023 ОСОБА_5 знайшов на сайті «RST» оголошення з приводу продажу транспортного засобу марки «Ніссан патрол», з дізельним двигуном, та зателефонував зі свого мобільного номера телефона ( НОМЕР_1 ) за номером телефона ( НОМЕР_2 ). Потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , та пояснив, що транспортний засіб перебуває у Польщі, та 09.02.2023 буде ввезено на територію України до м. Києва. Вартість автомобіля складала в еквіваленті гривня - долар 4250 доларів США. Потерпілий домовився з ОСОБА_6 про те, що на наступний день, тобто 08.02.2023 року він перерахує зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 74 564, 97 грн. на картковий рахунок банківської картки ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 перерахував 08.02.2023 грошові кошти трьома транзакціями, а саме: перший раз - 19 440 грн. 72 коп., вдруге - 29 496 грн. 75 коп., в третій раз - 25 627 грн. 50 коп., загальна сума разом з банківською комісією за перерахування грошових коштів склала 74 564 грн. 97 коп.. За усною домовленістю між потерпілим та ОСОБА_6 суму еквівалентну 1000 доларів США, потерпілий повинен був перерахувати 10.02.2023 року, а після транспортування автомобіля до м. Харкова, ОСОБА_5 повинен був сплатити залишок за машину, приблизно суму еквівалентну 1000 доларів США. Так, 10.02.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я потерпілого за № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 гривень на той же картковий рахунок НОМЕР_4 . В цей же день 10.02.2023 в 12.14 год. в приміщенні гостиниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_4 ОСОБА_5 перерахував на той же рахунок, зазначений вище, грошові кошти в сумі 25 000 гривень. ОСОБА_5 перераховував грошові кошти не зі своєї картки у зв`язку з тим, що у нього була тільки готівка. Більше суми 25 000 гривень перерахувати через термінал неможливо, тому ОСОБА_5 перерахував на свій рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зазначений вище) суму 15 000 гривень, а потім дану суму перерахував на рахунок шахраїв, зазначений вище. Після того, як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, він домовився з ОСОБА_6 про те, що він останній зателефонує йому, коли машина вже буде перебувати на території України. ОСОБА_6 зателефонував йому зі свого номера (вказаний вище) вже 12.02.2023 та запевнив, що транспортний засіб вже в Києві, попередивши, що 13.02.2023 йому зателефонують, коли будуть під`їжджати до м. Харкова з машиною. Так, 13.02.2023 року потерпілому ніхто не зателефонував, тому ОСОБА_5 самостійно зробив декілька телефонних дзвінків на номера ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (зазначені вище), які були відключені. Шахрайськими діями потерпілому ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки в сумі 114 564 грн. 97 коп.

Дізнавач зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не є банківською установою і тому не має самостійної власної ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вся діяльність здійснюється через ІНФОРМАЦІЯ_2 , ліцензія якого на право надання банківських послуг видана ІНФОРМАЦІЯ_7 №92 від 10.10.2011р. За своєю суттю компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 це доступ до online-сервісу від ІНФОРМАЦІЯ_2 без відділень і банкоматів з окремим мобільним додатком і службою підтримки. А ІНФОРМАЦІЯ_2 , як банк з ІНФОРМАЦІЯ_8 від ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює фактичні фінансові операції. Особливістю ІНФОРМАЦІЯ_4 є те, що стати потенційним клієнтом можна тільки за умови володіння смартфоном з операційною системою Android або iOS. Всі операції здійснюються AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресом: АДРЕСА_3 .

Дізнавач зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 08.02.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції). Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Крім того, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 08.02.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції). Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .

Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 07.11.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку, а також беручи до уваги неможливість виконання повноважень слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова, суду з об`єктивних причин, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, просили про розгляд клопотання за їх відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому дізнавачу підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2023 по час постановлення ухвали, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (П1Б, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2023 по час постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 за період часу з 08.02.2023 по час постановлення ухвали, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 за період часу з 08.02.2023 по час постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_5 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 за період часу з 08.02.2023 по час постановлення ухвали, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_5 за період часу з 08.02.2023 по час постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 28.04.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1