Справа № 481/753/23
Провадж.№ 1-кс/481/375/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 20.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 20.02.2023 р. до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.02.2023 р. о 19 годині 47 хвилин їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомили, що її акаунт заблоковано, та для його розблокування потрібно натиснула «1», після чого невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 4246 гривень 69 копійок, які були перерахованні на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий рахунок. 19.02.2023 р. о 19.47 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , на телефоні висвітилося інформаційне повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаючи, що це телефонують з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При спілкуванні їй повідомили, що її акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, та для того, щоб його розблокувати необхідно натиснути кнопку з номером. Вона виконала операцію зазначену особою, з якою спілкувалася по телефону. Після цього їй знову ж перетелефонував вказаний номер та знову повідомили про необхідність натиснути комбінацію з цифри «1». Після цього вона здійснила дистанційний доступ до рахунку банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила відсутність грошових коштів в сумі 4246 гривень 69 копійок. Дані кошти були зняті чотирма платежами. На мобільний телефон їй надійшло сповіщення про нетиповий вхід в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти були зняті на картку НОМЕР_2 .

В який спосіб невстановлені особи отримали доступ до її рахунку їй не відомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 .

При цьому, оскільки потерпілій достовірно не відомо яким способом з її банківської картки було знято грошові кошти, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо можливого використання електронно обчислювальної техніки, та доступу до банківського рахунку через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 року за №0000096 за ч.3 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії відомостей щодо проведення операцій по рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 , у період часу з 01.00 год. 19.02.2023 року по 00.00 год. 20.02.2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; ІР адреси входу/виходу в мобільний додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який підв`язаний до рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 , за вище вказані проміжки часу; час та місце, а також в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_3 , у період часу з 01.00 год. 19.02.2023 року по 00.00 год. 20.02.2023 року; відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 у період часу з 01.00 год. 19.02.2023 року по 00.00 год. 20.02.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000096, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 07.04.2023 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП № 1 Баштанського РВП ОСОБА_5 від 20.02.2023 року, заява ОСОБА_4 від 20.02.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.02.2023 року, копія скріншота з мобільного телефону, копія історії по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , та оперативним працівникам: начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії відомостей щодо проведення операцій по рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 , у період часу з 01.00 год. 19.02.2023 року по 00.00 год. 20.02.2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

-ІР адреси входу/виходу в мобільний додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який підв`язаний до рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 , за вище вказані проміжки часу;

-час та місце, а також в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_3 , у період часу з 01.00 год. 19.02.2023 року по 00.00 год. 20.02.2023 року;

-відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 у період часу з 01.00 год. 19.02.2023 року по 00.00 год. 20.02.2023 року.

Строк дії ухвали до 12.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1