Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6969/22
Номер провадження 1-кс/711/7/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Стаханов Луганської області, громадянина України, не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з рішенням протоколу № 2 засідання Правління Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (скорочена назва ЧОО ТЧХ) від 23.12.2021 та наказу № 4/ос від 31.12.2021 «Про призначення Голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України» перебуваючи на посаді голови ЧОО ТЧХ (, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1) та, відповідно до Положення «Про Черкаську Обласну Організацію Товариства Червоного Хреста України» від 12.10.2016, будучи наділеним повноваженнями, серед яких: скликати засідання президії правління організації, затверджувати положення, інструкції, поправки до них, які необхідні для впровадження в життя цього Положення, координувати діяльність керівних органів організації, представляти і реалізовувати інтереси організації у місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, громадських об`єднаннях та інших інститутах громадянського суспільства Черкаської області, відповідних її статусу організаціях національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця інших держав за погодженням з Президентом Товариства, підписувати договори, зобов`язання, доручення, фінансові та інші юридичні документи від імені організації, пропонувати правлінню організації для обрання кандидатури заступників голови організації, тобто будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, організував та очолив організовану групу з метою розтрати грошових коштів, належних ЧОО ТЧХ, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час закупівлі продуктів харчування для потреб ЧОО ТЧХ.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи в квітні 2022 року увійшли залучені ним в якості пособників волонтер ЧОО ТЧХ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована як фізична особа - підприємець.

ОСОБА_5 , будучи організатором, здійснював загальне керівництво групою, планував її злочинну діяльність, координував і погоджував діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до відома усіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, ОСОБА_7 , представляючись волонтером ЧОО ТЧХ, повинен був домовлятись із суб`єктами господарювання, які здійснюють виробництво чи гуртовий продаж продуктів харчування, про закупівлю продуктів харчування за нижчими цінами, аргументуючи це придбанням їх для потреб ЧОО ТЧХ, в тому числі з метою подальшого розподілення серед внутрішньо переміщених осіб. Однак, покупцем таких товарів був не ЧОО ТЧХ, а ФОП ОСОБА_8 , яка у подальшому за відсутності жодних договірних відносин із ЧОО ТЧХ, значно завищуючи вартість придбаних товарів, реалізовувала їх ЧОО ТЧХ. Внаслідок цього на користь ФОП ОСОБА_8 було розтрачено грошові кошти ЧОО ТЧХ на загальну суму 321 720,8 грн.

Грошові кошти, одержані в результаті вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 розподіляв між членами групи.

У ході досудового розслідування встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, який становить 321 720,80 гривень, однак не встановлено відсотку та розміру прибутку, одержаного безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Як вказує прокурор, в організованій групі ОСОБА_5 виконував роль організатора та виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення злочинної діяльності;

-визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед її учасниками;

-ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, пов`язаної з розтратою грошових коштів ЧОО ТЧХ, а також вчинення конкретних злочинів та спосіб їх вчинення;

-планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

-забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

-розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

-координував дії окремих учасників групи в ході здійснення підготовки до розтрати грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , зокрема під час визначення об`ємів та асортименту закупівлі продуктів харчування в інших суб`єктів господарювання;

-забезпечував приховування злочинної діяльності організованої групи, керував діями її членів, як під час проведення закупівель продуктів харчування так і під час здійснення їх поставок;

-здійснював оплату згідно наданих рахунків за поставлені продукти харчування;

-підписував накладні на поставку товарів.

Вказано, що ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконував роль пособника та здійснював наступні функції:

- за вказівкою та під безпосереднім контролем голови ЧОО ТЧХ ОСОБА_5 здійснював пошук товариств, які займаються реалізацією продуктів харчування та від імені ЧОО ТЧХ вів перемовини про закупівлю товарів за нижчими цінами;

- здійснював поставку придбаних продуктів харчування з товариств, які займаються їх реалізацією, на адресу ЧОО ТЧХ;

- взаємодіяв з іншими волонтерами ЧОО ТЧХ з питань здійснення доставки придбаних продуктів харчування;

- спільно з ОСОБА_8 займався виготовленням рахунків на оплату та накладних на поставку товарів;

- особисто підписував рахунки на оплату та накладні на поставку товарів, а також передавав їх ОСОБА_5 для підписання та здійснення оплати по рахунках.

Також, прокурор вказує, що ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконувала роль пособника та здійснювала наступні функції:

- надавала свої банківські рахунки як фізичної особи-підприємця іншим учасникам організованої групи для проведення господарських операцій, спрямованих на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ;

- здійснювала закупівлю продуктів харчування за цінами нижчими від цін їх подальшої реалізації на адресу ЧОО ТЧХ;

- спільно з ОСОБА_7 займалася виготовленням рахунків на оплату та накладних на поставку товарів;

- здійснювала контроль надходження грошових коштів з рахунку ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 , а також проводила розрахунок за придбані продукти харчування та знімала готівкові кошти з рахунку ФОП в банкоматах та відділеннях банку;

Закладені ОСОБА_5 в основу функціонування організованої ним групи, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному угрупованню протягом квітня-травня 2022 року продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з закупівлею продуктів харчування в ФОП ОСОБА_8 за завищеними цінами, внаслідок чого організована група здійснила розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на загальну суму 321 720,80 гривень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06.04.2022 домовився про придбання продуктів харчування, а саме кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» та консерви м`ясні «Свинина тушкована» ТМ «Родинний смак» в ТОВ «Вибір Агро», які на прохання ОСОБА_7 були продані ФОП ОСОБА_8 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06.04.2022, спільно з ОСОБА_8 усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_8 відсутній в наявності, виготовили рахунок № 22 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: кави «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50шт*20г БАНКА/12/ в кількості 360 пачок вартістю 160 гривень за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20шт*18г/25/ в кількості 200 пачок вартістю 64 гривні 05 копійок за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Амаретто 20шт*18г/25/ в кількості 150 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20шт*18г/25/ в кількості 200 штук вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20шт*18г/25/ в кількості 300 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20шт*18г/25/ в кількості 300 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущоне молоко 20шт*18г/25/ в кількості 150 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ, на загальну суму 134 410 гривень без урахування ПДВ, та рахунок № 23 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: консервів м`ясних «Свинина тушкована» ТМ «Родинний смак» в кількості 1 536 штук вартістю 91 гривня без урахування ПДВ за 1 штуку на загальну суму 139 776 гривень без ПДВ.

Вказані рахунки, у невстановленому місці, цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках відсутні на складах ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № 22 та № НОМЕР_1 , у невстановленому місці цього ж дня отримав рахунки від ОСОБА_7 та 06.04.2022 перерахував з рахунку ЧОО ТЧХ № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» грошові в сумі 134 410 гривні відповідно до рахунку № 22 від 06.04.2022 та грошові кошти в сумі 139 776 гривень відповідно до рахунку № 23 від 06.04.2022.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 06.04.2022, спільно з ОСОБА_8 виготовили та в подальшому ОСОБА_7 у невстановлений час та місці надав ОСОБА_5 накладну № 23 від 06.04.2022 (до рахунку №22 від 06.04.2022) щодо здійснення поставки кави «MacCoffe» в асортименті на загальну суму 134 410 гривні без урахування ПДВ та накладну № 24 від 06.04.2022 (до рахунку № 23 від 06.04.2022) на здійснення поставки консервів м`ясних, на загальну суму 139 776 гривень без ПДВ. Зазначена продукція у подальшому була поставлена безпосередньо до ЧОО ТЧХ після здійснення її закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вищевказаних суб`єктів господарювання.

ОСОБА_8 в свою чергу 07.04.2022 перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: на рахунок ТОВ «ВИБIР-АГРО» НОМЕР_4 в сумі 104 448, 00 гривень за консерви м`ясні та на рахунок ТОВ «ТД ЖАЙВIР» НОМЕР_5 кошти в сумі 116 439,84 гривень за каву.

Разом з тим, станом на 06.04.2022 ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак» без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп. (шістдесят п`ять грн. 25 коп.).

Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 штук 20г БАНКА/12, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 112,17 грн. (сто дванадцять грн. 17 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3в 1 Амаретто 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 штук 18г/25 станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.).

Також ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користьФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.04.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті у ФОП ОСОБА_9 та макаронних виробів у ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_7 були продані ФОП ОСОБА_8 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.04.2022 спільно з ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_8 відсутній в наявності, виготовили рахунок № 25 від 07.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшеничної крупи Артек 0,8 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 225 гривень за 1 упаковку без урахування ПДВ; пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 274 гривні за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 50 упаковка вартістю 192 гривні за 1 упаковку без ПДВ; крупи вівсяної (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ та макаронних виробів (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 395 гривень за 1 упаковку без ПДВ, на загальну суму 164 400 гривні без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок цього ж дня, у невстановленому місці ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, відсутні на складах у ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 25 від 07.04.2022, отримавши від ОСОБА_7 у невстановленому місці і час рахунок 07.04.2022, перерахував грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ № НОМЕР_2 відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 164 400 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.04.2022, спільно з ОСОБА_8 виготовили та в подальшому ОСОБА_7 у невстановленому місці і час надав ОСОБА_5 накладну № 27 від 07.04.2022 (до рахунку №25 від 07.04.2022) щодо здійснення поставки круп в асортименті та макаронних виробів на загальну суму 164 400 гривні без урахування ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 в свою чергу 07.04.2022 жодних перерахувань зі свого розрахункового рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 за придбаний товар не здійснювала.

Разом з тим, встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого гатунку вагою 1 кг, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Також встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користьФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18.04.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру у ФОП ОСОБА_9 , макаронних виробів у ФОП ОСОБА_10 та кави «MacCoffee» в асортименті у ТОВ «Торговий дім Жайвір», які на прохання ОСОБА_7 були продані ФОП ОСОБА_8 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ЧТХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18.04.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_8 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_8 виготовили рахунок № 28 від 18.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 274 гривень за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 192 гривні за 1 упаковку без ПДВ; пластівців вівсяних (10 пачок) в кількості 90 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ; макаронних виробів (10 пачок) в кількості 200 штук вартістю 290 гривень за 1 упаковку без ПДВ; цукру стік Sugar (5г/1кг) (1000 штук) 10 упаковок в ящику в кількості 20 штук вартістю 54 гривні за 1 штуку на загальну суму 169 240 гривень без урахування ПДВ, а також рахунок № 31 від 18.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20шт*18г/25/ в кількості 450 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 французька ваніль 20шт* 18г/25 в кількості 300 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 згущене молоко 20шт*18г/25 в кількості 450 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ, на загальну суму 76 800 гривень без урахування ПДВ.

Вказані рахунки у невстановленому місці цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, відсутні на складах ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № 28 та № 31 від 18.04.2022, отримавши у невстановленому місці та час рахунки від ОСОБА_7 , 18.04.2022 перерахував з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», грошові кошти в сумі 169 240 гривень відповідно до рахунку № 28 від 18.04.2022 та грошові кошти в сумі 76 800 гривень відповідно до рахунку № 31 від 18.04.2022.

ОСОБА_7 , в свою чергу, діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18.04.2022, спільно з ОСОБА_8 виготовили та в подальшому ОСОБА_7 у невстановленому місці та час надав ОСОБА_5 накладну № 29 від 18.04.2022 ( до рахунку №28 від 18.04.2022) щодо здійснення поставки круп в асортименті, макаронних виробів, цукру та кави на загальну суму 169 240 гривень без ПДВ та накладну № 32 від 18.04.2022 ( до рахунку № 31 від 18.04.2022) щодо здійснення поставки кави в асортименті на загальну суму 76 800 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8

ОСОБА_8 в свою чергу перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 19.04.2022 на рахунок ТОВ «ТД ЖАЙВIР» НОМЕР_5 в сумі 66 543,84 гривень за каву та на рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_6 кошти в сумі 91 188 гривень за продукти харчування, а також 20.04.2022 на рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 38 000 гривень за макаронні вироби.

Крім того, встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого гатунку вагою 1 кг, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Разом з тим, встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (чотирнадцять грн. 06коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г/25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 французька ваніль 20 шт. 18г/25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» Зв 1 згущене молоко 20 шт. 18г/25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.).

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користьФОП ОСОБА_8 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.04.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру кристалічного у ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_7 були продані ФОП ОСОБА_8 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

Так, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.04.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_8 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_8 виготовили рахунок № 33 від 30.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 274 гривні за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 192 гривні за 1 упаковку без ПДВ; пластівців вівсяних (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ та цукру кристалічного 950 г (10 пачок) в кількості 50 упаковок вартістю 300 гривень за 1 упаковку без ПДВ, на загальну суму 183 000 гривні без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок цього ж дня, у невстановленому місці, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, відсутні на складах ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 33, отримавши у невстановленому місці рахунок № НОМЕР_8 від ОСОБА_7 , 30.04.2020 перерахував відповідно до вказаного рахунку грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 183 000 гривень.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.04.2022, спільно з ОСОБА_8 виготовили та в подальшому ОСОБА_7 , у невстановлений час та місці, надав ОСОБА_5 накладну № 34 від 30.04.2022 (до рахунку №33 від 30.04.2022) щодо здійснення поставки круп в асортименті та цукру кристалічного на загальну суму 183 000 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 в свою чергу перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 02.05.2022 на рахунок Дiденка Владислава Сергiйовича НОМЕР_6 в сумі 142 500 гривень за продукти харчування.

Однак, встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.) та ринкова вартість одного упакування цукру кристалічного 950г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користьФОП ОСОБА_8 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» у ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_7 були продані ФОП ОСОБА_8 за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_8 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_8 виготовили рахунок № 35 від 05.05.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: борошна «Одна родина» 1 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 245 гривень за 1 упаковку без ПДВ; олії рафінованої 1000 мл (12 шт.) в кількості 1000 штук вартістю 64 грн. 30 коп. за 1 штуку без ПДВ, на загальну суму 101 050 гривень без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок цього ж дня у невстановленому місці ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_8 свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, відсутні на складах у ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною, значно нижчою від зазначеної в рахунку № 35 від 05.05.2022, отримав у невстановленому місці та час рахунок від ОСОБА_7 та 05.05.2022 перерахував грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 101 050 гривень.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, спільно з ОСОБА_8 виготовили та ОСОБА_7 у невстановленому місці надав ОСОБА_5 накладну № 36 від 05.05.2022 (до рахунку № 35 від 05.05.2022) щодо здійснення поставки борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» на загальну суму 101 050 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 в свою чергу перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 05.05.2022 на рахунок Дiденка Владислава Сергiйовича НОМЕР_6 в сумі 71 500 гривень за продукти харчування.

Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 154,16 грн. (сорок п`ятдесят чотири грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 16 коп.).

Ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн. 00 коп.).

Також ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користьФОП ОСОБА_8 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09.05.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті, цукру кристалічного, борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» у ФОП ОСОБА_9 та макаронних виробів у ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_7 були продані ФОП ОСОБА_8 за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

У подальшому ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09.05.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_8 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_8 виготовили рахунок № 35 від 09.05.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 274 гривні за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 192 гривень за 1 упаковку без ПДВ; пластівців вівсяних (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ; цукру кристалічного 950г (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 300 гривень за 1 упаковку без ПДВ; борошна «Одна родина» 1 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 245 гривень за 1 упаковку без ПДВ; олії рафінованої 1000 мл (12 штук) в кількості 1500 штук вартістю 64 гривні 30 коп. за 1 штуку без ПДВ та макаронних виробів (10 пачок) в кількості 150 штук вартістю 395 гривень за 1 упаковку без ПДВ на загальну суму 405 450 гривень без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок цього ж дня, у невстановленому місці ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_8 свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, відсутні на складах у ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 35 від 09.05.2022, отримавши у невстановленому місці від ОСОБА_7 рахунок, 16.05.2022 перерахував грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 405 450 гривень.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09.05.202, спільно з ОСОБА_8 виготовили та ОСОБА_7 , у невстановлений час та місці, надав ОСОБА_5 накладну № 36 від 09.05.2022 щодо здійснення поставки борошна, олії рафінованої, цукру кристалічного, макаронних виробів та круп в асортименті на загальну суму 405 450 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 в свою чергу перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 16.05.2022 на рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_7 в сумі 28 500 гривень за продукти харчування та на рахунок ОСОБА_13 НОМЕР_6 кошти в сумі 261 000 гривень за продукти харчування.

Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 154,16 грн. (сто п`ятдесят чотири грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 41коп.).

Ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вагою 1 кг, станом на квітень 2022 без урахування ПДВ могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Також, встановлено, що ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл станом на травень 2022 без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн. 00 коп.); ринкова вартість одного упакування цукру кристалічного 950г станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 24 грн. 00 коп.; ринкова вартість одного упакування рису 950г станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 43,33 грн. (сорок три грн. 33 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г станом на квітень 2022 без урахування ПДВ становила 14,06 грн (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 20,66 грн (двадцять грн. 66 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Разом з тим, встановлено, що за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 «ЧООТ Червоний Хрест України» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_8 кошти за продукти харчування у загальній сумі 1 533 966,00 гривень. ФОП ОСОБА_8 шляхом безготівкових розрахунків за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 було сплачено постачальникам за придбання продуктів харчування 1 051 878,84 гривень. Різниця між сумою коштів, перерахованих «Черкаською обласною організацією Товариства Червоний Хрест України» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022, та сумою коштів, сплачених ФОП ОСОБА_8 за придбання продуктів харчування за аналогічний період складає 482 087,16 гривень. Різниця між сумою фактично сплачених коштів «ЧООТ Червоний Хрест України» згідно з накладними № 23 від 06.04.2022, № 32 від 18.04.2022, № 24 від 06.04.2022, №27 від 07.04.2022, № 34 від 30.04.2022, № 36 від 05.05.2022, № 36 від 09.05.2022, № 29 від 18.04.2022 та ринковою вартістю товару складає 321 720,80 гривень без ПДВ.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з 06.04.2022 по 16.05.2022 розтратила на користь ОСОБА_8 кошти на загальну суму 321 720, 80 гривень.

Як зазначено в клопотанні, з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Стаханов Луганської області, громадянину України, директору Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, несудимому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , 23.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У подальшому, 28.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочинів організованою групою».

01.11.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_5 відсторонено від посади директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України в межах строку досудового розслідування до 23.11.2022.

20.12.2022 до Придніпровського районного суду м. Черкаси прокурором скеровано клопотання про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 від вищевказаної посади в межах строку досудового розслідування, який продовжено ухвалою слідчого судді до 5 місяців, а саме до 23.02.2023.

Однак, в судовому засіданні 23.12.2022 під час розгляду клопотання про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_5 заявлено клопотання про відвід слідчого судді, у зв`язку з чим судове засідання з розгляду даного клопотання перенесено та з 26.12.2022 останній приступив до виконання своїх службових обов`язків.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, вчинив умисний тяжкий злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, здійснення ним організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, шляхом здійснення психологічного тиску на свідків, оскільки ряд свідків, показання яких містяться в матеріалах кримінального провадження, є працівниками очолюваної ОСОБА_5 організації.

Крім того, ОСОБА_5 , як зазначає в клопотанні прокурор, перебуваючи на даній посаді може знищити та підробити документи, які мають значення для досудового розслідування оскільки на даний час розслідування триває, а також може продовжити вчиняти нові злочини безпосередньо перебуваючи на даній посаді як за участі ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_8 , так і залучивши інших фізичних осіб підприємців.

Також, перебуваючи на даній посаді ОСОБА_5 має повноваження підписувати договори, доручення, фінансові документи від імені організації, що також є підтвердженням ризиків вчинення нових злочинів пов`язаних з розтратою та привласненням грошових коштів ЧОО ТЧХ та підроблення документів, які можуть мати значення в ході проведення досудового розслідування.

Згідно ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що на даний час ризики, які були враховані судом під час відсторонення ОСОБА_5 від посади не зменшилися і продовжують існувати, що може негативно вплинути на досудове розслідування та встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а тому прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в ньому та додатні до нього докази, уточнивши, що згідно наказу № 4/ос від 31.12.2021 «Про призначення Голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України» ОСОБА_5 займає посаду голови даної організації, а не як зазначено в письмовому клопотанні директора, у зв`язку з чим просили відсторонити ОСОБА_5 від займаної ним посади голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. При цьому зазначав, що він добросовісно виконує покладені на нього обов`язки, а вказані прокурором в клопотанні ризики є необґрунтованими, він жодним чином не впливав на свідків та не перешкоджав кримінальному провадженню. Свідки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 які є працівниками ЧООТЧХУ його оговорюють, оскільки заінтересовані в відстороненні його, як голови, від займаної ним посади. На даний час стан здоров`я його дружини погіршився, що потребує у збільшенні витрат на її лікування, він також має хронічні захворювання, а тому відсторонення його від займаної посади становить його в скрутне матеріальне становище.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, посилаючись на необґрунтованість підозри, пред`явленої її підзахисному та не існування ризиків, на які посилається прокурор, про що надала письмові заперечення. При вирішенні даного клопотання просила врахувати те, що ОСОБА_5 є пенсіонером, одружений, має багату кількість подяк і заохочень, зокрема і у Товаристві Червоного Хреста України, робота у якому є джерелом його доходів, оскільки розмір отримуваної пенсії не здатний забезпечити існування його сім`ї, враховуючи стан здоров`я його та його дружини.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст.131 КПК України, відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 2 статті 155 КПК України закріплено вичерпний перелік вимог щодо змісту клопотання про відсторонення. Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) посада, яку обіймає особа; 5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; 6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; 7) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Частинами 1, 2 ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відсторонення від посади можна визначити як тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Отже, законодавець пов`язує застосування такого заходу для запобігання негативних наслідків, які можуть виникнути у зв`язку із виконанням підозрюваною особою своїх функціональних обов`язків.

Частиною 2 ст.157 КПК України визначено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також встановлено, що 23.09.2022 органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 27.09.2022 (справа №711/4775/22, провадження №1-кс/711/1528/22), ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 208000грн. та в межах строку досудового розслідування, покладено на підозрюваного процесуальні обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

01.11.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси (справа №711/4961/22, провадження №1-кс/711/1564/22) підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,відсторонено від посади директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, в межах строку досудового розслідування до 23.11.2022.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_16 від 17.11.2022 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 23 грудня 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.11.2022 (справа №711/6055/22, провадження №1-кс/711/1908/22) ОСОБА_5 було продовжено строк дії обов`язків покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.11.2022 (справа №711/6058/22, провадження №1-кс/711/1911/22) ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України , юридична та фактична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2022 включно.

20.12.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/6602/22, провадження №1-кс/711/2094/22) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України до п`яти місяців, тобто до 23.02.2023 року.

Між тим, 28.12.2022 та 09.01.2023 органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 України, а саме в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений організованою групою, в умовах воєнного стану.

20.12.2022 до Придніпровського районного суду м. Черкаси прокурором скеровано клопотання про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 від вищевказаної посади в межах строку досудового розслідування, який продовжено ухвалою слідчого судді до 5 місяців, а саме до 23.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.12.2022 (справа №711/6793/22, провадження №1-кс/711/2129/22) клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України ЄДРПОУ: 02940380 залишено без розгляду.З 26.12.2022 останній приступив до виконання своїх службових обов`язків.

Надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, § 51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання та додаткові, що надані у судовому засіданні, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні на цьому етапі досудового розслідування зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 з інкримінованим йому кримінальним правопорушенням підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, сукупність яких дає підстави вважати, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З наданих матеріалів клопотання, а саме наказу № 4/ос від 31.12.2021 «Про призначення Голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України» встановлено, що на підставі протоколу № 2 засідання Правління Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України від 23.12.2021 ОСОБА_5 призначений головою Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України з 04.01.2022.

В розумінні ч. 3 ст. 18 КК України відповідно до наданих ОСОБА_5 повноважень, він є службовою особою, яка наділена організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, тобто на час подій та обставин кримінального правопорушення, яке йому інкримінується органом досудового розслідування, міг бути суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відтак, керуючись стандартом «обґрунтована підозра» слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконано вимоги п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому, виходячи з аналізу норми ч. 1 ст. 157 КПК України, вживання сурядного розділового сполучника «або» для з`єднання однорідних членів речення створює альтернативний перелік і якщо такий перелік перераховує умови для настання певного правового наслідку, то наслідок настає за наявності хоча б однієї з перерахованих умов.

Слідчий суддя не буде акцентувати увагу на тому, чи існують докази того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, передбачені ч. 1 ст. 157 КПК України і про які вказав прокурор у кримінальному провадженні. Оцінку цих ризиків слідчий суддя проведе з точки зору доказів, які підтверджують, що підозрюваний має реальну можливість здійснити відповідні дії на шкоду інтересам кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що перебуваючи на посаді ОСОБА_5 , використовуючи своє посадове становище, свій авторитет та здобуті зв`язки, маючи доступ до службових документів, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, шляхом використання своїх повноважень, зокрема впливати на свідків.

При встановленні наявності у ОСОБА_5 можливостей незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, слід враховувати, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав від свідків під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Так, з наданих органу досудового розслідування показів свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 27.12.2022, що були досліджені в судовому засіданні на обґрунтування існування даного ризику, вбачається, що ОСОБА_5 здійснював психологічний тиск на останніх, які також вказали, що після відсторонення ОСОБА_5 від посади ухвалою суду він ще знаходився на роботі та вносив корективи в діяльність ЧОО ТЧХУ.

Також, є виправданим такий захід забезпечення кримінального провадження, враховуючи наявність ризику щодо зміни інформації, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, внесення змін/знищення підроблення документів, з метою уникнення відповідальності, за умов, що не всі документи були встановлені та вилученні стороною обвинувачення з огляду на не завершення досудового розслідування як стадії кримінального провадження.

Тому, слід вважати, що стороною обвинувачення виконано вимоги пунктів 2 та 3 ч. 3 ст. 132 КПК України та доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 157 КПК України.

Крім того, слідчий суддя у відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 157 КПК України не вбачає можливості настання тяжких наслідків для інших осіб у випадку відсторонення підозрюваного від посади, оскільки відсторонення від посади ОСОБА_5 не припиняє діяльність Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, оскільки на час його відсторонення, обов`язки голови виконує наявний за штатним розписом його заступник.

Слід також зазначити, що доводи, на які посилається сторона захисту під час вирішення цього клопотання, не є тими, які унеможливлюють застосування до підозрюваного такого заходу забезпечення кримінального провадження, а позитивні характеристики підозрюваного ОСОБА_5 та його подяки не нівелюють існуючі ризики у кримінальному провадженні, оскільки не надають впевненості та гарантій у недопущені вчинення останнім протиправних дій, при реальній можливості їх здійснити, маючи повноважень за посадою.

Таким чином, судом встановлено, що прокурором доведено потреби, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від займаної посади, оскільки саме перебування його на посаді голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України сприяло вчиненню інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, а тому, враховуючи відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, а також з огляду на можливість здійснення впливу на свідків та перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку, що досягнути завдань кримінального судочинства на даному етапі неможливо без відсторонення підозрюваного від посади і тому клопотання слід визнати обґрунтованим та задовольнити, відсторонивши ОСОБА_5 від посади голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

При цьому, за встановлених обставин та доведеності обставин, передбачених у ч. 3 ст. 132 КПК України, а також наявності обґрунтованого ризику впливу на свідків та перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, відсторонення від посади слідчий суддя вважає об`єктивно виправданим в сучасному демократичному суспільстві, і як наслідок, порушень статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод немає. Зрештою, такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади має тимчасовий характер, потреба в якому після виконання завдань кримінального провадження з часом відпадає.

На думку слідчого судді, строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади слід визначити у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.02.2023.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 131, 132, 154-157, 216, 218, 395, 372, 376, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.02.2023.

Копію ухвали вручити підозрюваному, слідчому, прокурору, захиснику, а також направити до Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, юридична та фактична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 13.01.2023 о 15-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1