УХВАЛА

06 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1, 3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення:

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії «Нова пошта».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1, 3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

Підстави для обшуку:

Встановлено, що частину отриманої гуманітарної допомоги, зокрема військову амуніцію (бронежилети та каски) фігуранти злочину обмінювали на автомобілі, які в подальшому з метою легалізації доходів отриманих в злочинний спосіб, продавали третім особам.

Так, в ході проведення слідчих та розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Городець, Володимирецького району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , який користується автомобілем «Тоyota Land Cruiser», д.н.з НОМЕР_1 , реалізували автомобіль марки «Ford Mondeo», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , який був придбаний фігурантами кримінального провадження за гуманітарну допомогу та в подальшому проданий третій особі.

Так, встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Городець, Володимирецького району, Рівненської області, що у АДРЕСА_1 зберігаються документи пов`язані БО «Фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Культурно-просвітницький альянс імені Кароля Войтили», документи щодо оренди приміщень, мобільні телефони, цифрові носії інформації, сім картки, банківські картки, грошові кошти, об`єкти гуманітарної допомоги та військової амуніції, ТТН - накладні та інші документи, що підтверджують вчинення правопорушення.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку:У квартирі що в АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння:

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати:

Документи пов`язані БО «Фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Культурно-просвітницький альянс імені Кароля Войтили», документи щодо оренди приміщень, мобільні телефони, цифрові носії інформації, сім картки, банківські картки, грошові кошти, об`єкти гуманітарної допомоги та військової амуніції, ТТН - накладні та інші документи, що підтверджують вчинення правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у квартирі, що в АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 , а фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що в АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 , а фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукати та вилучити документи пов`язані БО «Фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Культурно-просвітницький альянс імені Кароля Войтили», документи щодо оренди приміщень, мобільні телефони, цифрові носії інформації, сім картки, банківські картки, грошові кошти, об`єкти гуманітарної допомоги та військової амуніції, ТТН - накладні та інші документи, що підтверджують вчинення правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1