СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1263/23
ун. № 759/3944/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів у сумі 10 000 гривень, номіналом 200 гривень кожна наступних серій: СГ6378660, ЦБ5643309, ЄИ5123457, СЛ5829284, СН7734024, УЄ0843696, ЄД5761390, СЕ5745726, ЗЄ5803216, ПЕ0692292, ЕЕ8105977, ТД8425530, ХВ2703850, СЖ0358958, ЦА0218384, ЕЧ4432234, ЦА7719188, ХД0026697, ТВ7062548, КД2973186, СЖ1268943, ВИ9890464, СЄ5193599, ПВ4501522, ХИ7235099, СИ9940410, ЕШ5102027, УА0708788, ПД9786554, УИ3891135, ЄД4801016, УЖ6005507, УС02343488, ЕШ3752103, СВ9651153, ТЖ6555764, КИ9748041, УИ4172507, СК4784974, ТД0629402, УЗ8976266, ЕЧ2931590, СЕ2658801, КЖ2336714, ЄШ9862989, ХЗ8903470, УГ7182648, ЄШ1780324, ВЗ2569054, ГЕ8828617.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 займається господарською діяльністю у сфері будівництва водних споруд, підготовчими роботами на будівельному майданчику тощо.

З цією метою, 17.02.2023, приблизно о 09 год. 42 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу адміністративної будівлі комунального підприємства «Віта» Гатненської сільської ради за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Юрівка, вул. Кооперативна, 4, зустрівся із директором даного підприємства ОСОБА_4 з метою вирішення питання щодо передачі йому в оренду спеціальної будівельної техніки, що перебувала на балансі наведеного комунального підприємства, а саме екскаватора-навантажувача марки «JCB 3CX SITEMASTER» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) для подальшого виконання земляних робіт за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Юрівка, вул. Калініна 7.

Надалі, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням службового становища, так як останній, перебуваючи на посаді директора, мав достатній обсяг повноважень для передачі в оренду спеціальної техніки, що перебуває на балансі комунального підприємства «Віта».

У відповідь на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , діючи умисно, в порушення вищезазначеного законодавства, повідомив ОСОБА_5 , що для надання в оренду спеціальної техніки, останній має передати йому особисто, без укладення відповідного договору, неправомірну вигоду в розмірі 1000 гривень за годину роботи екскаватора-навантажувача марки «JCB 3CX SITEMASTER» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), при цьому обумовив форму передачі йому даної неправомірної вигоди, зокрема за кожен день виконаних робіт по факту, в кінці робочого дня.

Після цього, ОСОБА_4 зустрівся 21.02.2023 приблизно о 10 год. 51 хв. вдруге з ОСОБА_5 поблизу адміністративної будівлі комунального підприємства «Віта» Гатненської сільської ради за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Юрівка, вул. Кооперативна, 4, в ході зустрічі з яким узгодив з ОСОБА_5 день користування спеціальною технікою, а саме передачу екскаватора-навантажувача марки «JCB 3CX SITEMASTER» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), а саме 22.02.2023.

В ході даної зустрічі, ОСОБА_4 повторно зазначив ОСОБА_5 про обумовлену між ними суму неправомірної вигоди, яку необхідно передати для одержання спеціальної техніки, а саме з розрахунку 1000 гривень за годину фактичної роботи.

Наступного дня, тобто 22.02.2023, ОСОБА_4 , без укладення відповідного договору, в порушення вищезазначеного законодавства, передав в оренду спеціальну техніку для виконання ОСОБА_5 відповідних земляних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , проте з причин, що не залежали від ОСОБА_4 , а саме через несприятливі погодні умови, дана техніка змогла працювати одну годину, у зв`язку з чим останній домовився з ОСОБА_5 про передачу екскаватора-навантажувача марки «JCB 3CX SITEMASTER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в користування вже наступного дня.

У подальшому, 23.02.2023, на виконання вказівки ОСОБА_4 даний екскаватор-навантажувач передано у користування ОСОБА_5 для проведення земляних робіт.

Того ж дня, 23.02.2023, приблизно о 17 год. 35 хв., знаходячись поблизу адміністративної будівлі комунального підприємства «Віта» Гатненської сільської ради за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Юрівка, вул. Кооперативна, 4, директор КП «Віта» ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, без укладення відповідного договору, в порушення вищезазначеного законодавства, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 10 000 гривень за надання в оренду екскаватора-навантажувача марки «JCB 3CX SITEMASTER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та узгодив з ОСОБА_5 наступний графік роботи.

Наступного дня, 24.02.2023, на виконання вказівки ОСОБА_4 , згідно усної домовленості з ОСОБА_5 , екскаватор-навантажувач марки «JCB 3CX SITEMASTER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , передано у користування останньому для проведення земляних робіт, при цьому досягнуто домовленості про передачу 28.02.2023 грошових коштів ОСОБА_4 за оренду вказаної спеціальної техніки.

28.02.2023, приблизно о 11 год. 15 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу адміністративної будівлі комунального підприємства «Віта» Гатненської сільської ради за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Юрівка, вул. Кооперативна, 4, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 9 000 гривень за передачу 24.02.2023 в оренду спеціальної техніки, а саме екскаватора-навантажувача марки «JCB 3CX SITEMASTER», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Отже, ОСОБА_4 діючи умисно в своїх інтересах, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Віта» в порушення вищезазначеного законодавства, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 19 000 гривень, за передачу в оренду спеціальної будівельної техніки, що перебуває на балансі комунального підприємства «Віта» Гатненської сільської ради.

28.02.2023 о 11 год. 35 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

28.02.2023 року в період час з 14 год. 58 хв. по 15 год. 23 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, а саме грошових коштів у сумі 10 000 гривень, номіналом 200 гривень кожна наступних серій: СГ6378660, ЦБ5643309, ЄИ5123457, СЛ5829284, СН7734024, УЄ0843696, ЄД5761390, СЕ5745726, ЗЄ5803216, ПЕ0692292, ЕЕ8105977, ТД8425530, ХВ2703850, СЖ0358958, ЦА0218384, ЕЧ4432234, ЦА7719188, ХД0026697, ТВ7062548, КД2973186, СЖ1268943, ВИ9890464, СЄ5193599, ПВ4501522, ХИ7235099, СИ9940410, ЕШ5102027, УА0708788, ПД9786554, УИ3891135, ЄД4801016, УЖ6005507, УС02343488, ЕШ3752103, СВ9651153, ТЖ6555764, КИ9748041, УИ4172507, СК4784974, ТД0629402, УЗ8976266, ЕЧ2931590, СЕ2658801, КЖ2336714, ЄШ9862989, ХЗ8903470, УГ7182648, ЄШ1780324, ВЗ2569054, ГЕ8828617, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку ОСОБА_6 добровільно надано грошові кошти у сумі 10 000 гривень, номіналом 200 гривень кожна наступних серій: СГ6378660, ЦБ5643309, ЄИ5123457, СЛ5829284, СН7734024, УЄ0843696, ЄД5761390, СЕ5745726, ЗЄ5803216, ПЕ0692292, ЕЕ8105977, ТД8425530, ХВ2703850, СЖ0358958, ЦА0218384, ЕЧ4432234, ЦА7719188, ХД0026697, ТВ7062548, КД2973186, СЖ1268943, ВИ9890464, СЄ5193599, ПВ4501522, ХИ7235099, СИ9940410, ЕШ5102027, УА0708788, ПД9786554, УИ3891135, ЄД4801016, УЖ6005507, УС02343488, ЕШ3752103, СВ9651153, ТЖ6555764, КИ9748041, УИ4172507, СК4784974, ТД0629402, УЗ8976266, ЕЧ2931590, СЕ2658801, КЖ2336714, ЄШ9862989, ХЗ8903470, УГ7182648, ЄШ1780324, ВЗ2569054, ГЕ8828617.

28.02.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених документів, а саме: грошових коштів у сумі 10 000 гривень, номіналом 200 гривень кожна наступних серій: СГ6378660, ЦБ5643309, ЄИ5123457, СЛ5829284, СН7734024, УЄ0843696, ЄД5761390, СЕ5745726, ЗЄ5803216, ПЕ0692292, ЕЕ8105977, ТД8425530, ХВ2703850, СЖ0358958, ЦА0218384, ЕЧ4432234, ЦА7719188, ХД0026697, ТВ7062548, КД2973186, СЖ1268943, ВИ9890464, СЄ5193599, ПВ4501522, ХИ7235099, СИ9940410, ЕШ5102027, УА0708788, ПД9786554, УИ3891135, ЄД4801016, УЖ6005507, УС02343488, ЕШ3752103, СВ9651153, ТЖ6555764, КИ9748041, УИ4172507, СК4784974, ТД0629402, УЗ8976266, ЕЧ2931590, СЕ2658801, КЖ2336714, ЄШ9862989, ХЗ8903470, УГ7182648, ЄШ1780324, ВЗ2569054, ГЕ8828617.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся судом належним чином, подав заяву, в якій просив слухати справу за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, в рамках вказаного кримінального провадження 28.02.2023 року в період час з 14 год. 58 хв. по 15 год. 23 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, а саме грошових коштів, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку ОСОБА_6 добровільно надано грошові кошти у сумі 10 000 гривень, номіналом 200 гривень кожна наступних серій: СГ6378660, ЦБ5643309, ЄИ5123457, СЛ5829284, СН7734024, УЄ0843696, ЄД5761390, СЕ5745726, ЗЄ5803216, ПЕ0692292, ЕЕ8105977, ТД8425530, ХВ2703850, СЖ0358958, ЦА0218384, ЕЧ4432234, ЦА7719188, ХД0026697, ТВ7062548, КД2973186, СЖ1268943, ВИ9890464, СЄ5193599, ПВ4501522, ХИ7235099, СИ9940410, ЕШ5102027, УА0708788, ПД9786554, УИ3891135, ЄД4801016, УЖ6005507, УС02343488, ЕШ3752103, СВ9651153, ТЖ6555764, КИ9748041, УИ4172507, СК4784974, ТД0629402, УЗ8976266, ЕЧ2931590, СЕ2658801, КЖ2336714, ЄШ9862989, ХЗ8903470, УГ7182648, ЄШ1780324, ВЗ2569054, ГЕ8828617.

28.02.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого, шляхом накладення арешту, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів у сумі 10 000 гривень, номіналом 200 гривень кожна наступних серій: СГ6378660, ЦБ5643309, ЄИ5123457, СЛ5829284, СН7734024, УЄ0843696, ЄД5761390, СЕ5745726, ЗЄ5803216, ПЕ0692292, ЕЕ8105977, ТД8425530, ХВ2703850, СЖ0358958, ЦА0218384, ЕЧ4432234, ЦА7719188, ХД0026697, ТВ7062548, КД2973186, СЖ1268943, ВИ9890464, СЄ5193599, ПВ4501522, ХИ7235099, СИ9940410, ЕШ5102027, УА0708788, ПД9786554, УИ3891135, ЄД4801016, УЖ6005507, УС02343488, ЕШ3752103, СВ9651153, ТЖ6555764, КИ9748041, УИ4172507, СК4784974, ТД0629402, УЗ8976266, ЕЧ2931590, СЕ2658801, КЖ2336714, ЄШ9862989, ХЗ8903470, УГ7182648, ЄШ1780324, ВЗ2569054, ГЕ8828617.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1