Справа № 569/5603/23
УХВАЛА

03 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001462 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 перебуває ВІІ №60875361 по виконанню наказу №918/380/19 від 16.07.2019 Господарського суду Рівненської області про зобов`язання Громадську організацію ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати кредиторські вимоги ІНФОРМАЦІЯ_3 по капіталізованих платежах в сумі 45 360,00 грн та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу.

Також, слідчий зазначає, що 13.12.2019 державним виконавцем, в порядку ст.3,4.24,26 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання вищевказаного наказу №918/380/19. 18.11.2020 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено вимога виконати рішення суду i надіслано в той же день до ІНФОРМАЦІЯ_5 . 01.12.2020 було здійснено виїзд державного виконавця за адресою: АДРЕСА_1 , задля перевірки виконання рішення суду боржником, під час виїзду державного виконавця було складено Акт державного виконавця і встановлено, що за адресою вказаною у виконавчому документі, під час перевірки виконання рішення боржником, юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_6 не знаходиться.

До ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили від боржника ІНФОРМАЦІЯ_6 документи про виконання рішення суду.

Боржником виконавчий документ не виконано про що складено акт державного виконавця від 01.12.2020.

02.12.2020 державним виконавцем було винесено постанову про накладення штрафу та повторно направлена вимога виконати рішення суду протягом 10 робочих днів, та надіслано в той же день до ІНФОРМАЦІЯ_5 18.12.2020 було складено Акт державного виконавця та встановлено, що рішення суду боржником юридичною особа ІНФОРМАЦІЯ_6 не виконано. До ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили від боржника ІНФОРМАЦІЯ_7 документи про виконання рішення суду.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, а саме щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та які містять документи, які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і відомості що містяться у них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1)Звіт про працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 24.03.2023;

2)Наявні відкриті та закриті банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 24.03.2023;

3)Податкова звітність щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 24.03.2023;

4)Інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 24.03.2023;

5)Розмір отриманих доходів та розмір сплачених податків ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 24.03.2023;

6)Інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 24.03.2023;

7)Висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2017 по 24.03.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1