Справа №642/418/23
Провадження №1-кс/642/383/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000783 від 14.09.2021 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Крім того 05.09.2022 року від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, у зв`язку з чим встановлено що відомості вказані у заяві мають пряме відношення до кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000783 від 14.09.2021 р., тому в подальшому заяву долучено до вище вказаного ЄРДР.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 та встановлено, що остання має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на якій мався ліміт на зняття готівкових коштів 5000 гривень та якою вона користується близько десяти років. Так, 05.09.2022 року гр. ОСОБА_4 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилися працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що гр. ОСОБА_4 відповіла , що не являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та останній повідомили, що переводять на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перетелефонували з іншого номеру НОМЕР_3 , та чоловік який представився співробітником банківської установи повідомив гр. ОСОБА_4 про те, що картка останньої № НОМЕР_1 заблокована, та для того щоб розблокувати її невідомий чоловік попросив назвати номер картки гр. ОСОБА_4 , на що остання погодилась та продиктувала номер карти. Після чого невідомий чоловік попросив гр. ОСОБА_4 продиктувати код з смс-повідомлення, яке надійшло на номер телефону останньої. Так, постійно перебуваючи з невідомим чоловіком на зв`язку з карти гр. ОСОБА_4 було списано грошові кошти у розмірі близько 147 тисяч 900 гривень.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування було проведено аналіз інформації та отримано в порядку ст. 162 КПК України від фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 шахраями в подальшому різними транзакціями були переведені на наступні карти, що також можуть належати шахраям (співучасникам): картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_6 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_9 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_10 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власників карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_10 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2022 року по теперішній час, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у філії - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів у філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12 .

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Також надала довідку, згідно якої представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлені про слухання справи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

2. розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

3. розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

4. розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_8 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

5. розташованого за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення копій документів у філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_10 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

6. розташований за адресою: АДРЕСА_11 з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1