печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6, з участю секретаря ОСОБА_7, прокурора ОСОБА_8, захисників ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 13.06.2022, -

В С Т А Н О В И В :

21.11.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12, за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_13, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 13.06.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

26.08.2022 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 26.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 26.11.2022.

Однак закінчити досудове розслідування у зазначений строк не виявляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, а саме:

? встановити місцезнаходження та допитати підозрюваного ОСОБА_1 ;

? встановити місцезнаходження та допитати підозрюваного ОСОБА_2 ;

? встановити місцезнаходження та допитати підозрюваного ОСОБА_3 ;

? направити матеріали до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для використання можливостей Інтерполу під час здійснення міжнародного розшуку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ;

? направити до Королівства Бахрейн запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні та витребувати матеріали виконання такого запиту;

? направити до Турецької Республіки запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні та витребувати матеріали виконання такого запиту;

? отримати рішення слідчого судді за результатом розгляду клопотання слідчого про передачу в управління АРМА майна підозрюваного ОСОБА_1 ;

? витребувати з Держфінмоніторингу відповіді на запити слідчого щодо проведення фінансового моніторингу;

? витребувати з ДСР НПУ матеріали виконання доручення слідчого щодо огляду вилучених під час обшуків носіїв інформації;

? витребувати відповідь з Міністерства оборони України на запит слідчого;

? отримати рішення Київського апеляційного суду щодо розгляду апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про відмову у задоволенні клопотання слідчого про обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу;

? допитати як свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

? встановити інших співучасників вчинення кримінального правопорушення;

? виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність;

? у відповідності до ст. 290 КПК України повідомити підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

? прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, у якому розслідуються три кримінальні правопорушення, протиправна схема заволодіння коштами була завуальованою та видавалася як законна, хоча такою не була,залучення до злочинних дій значної кількості як фізичних, так і юридичних осіб, які знаходяться та здійснюють діяльність за межами України.

Крім того, на даний час залишаються не встановленими всі учасники протиправної схеми. Одночасно з цим, є необхідність виконання дій у порядку міжнародного співробітництва. Отримані ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу до документів на території Королівства Бахрейн на даний час перебувають перекладі.

Також, 24.02.2022 на території України указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан, який на даний час не скасований.

Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, зокрема допит свідків неможливий через військовий стан. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 138 КПК це є поважною причиною неприбуття особи на виклик.

Також, в умовах воєнного стану та агресії рф щодо України, численною кількістю ракетних обстрілів території України, тривалих повітряних тривог, відсутня об`єктна можливість провести заплановані слідчі та процесуальні дії у розумні строки.

З огляду на викладене, враховуючи, що отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, потребують додаткового часу.

Слідчі та процесуальні дії, які будуть виконані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечать проведення належного судового розгляду.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_10 проти задоволення клопотання не заперечував, зазначивши, що повідомлення про підозру необґрунтоване та передчасне.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_11 проти задоволення клопотання не заперечував.

Захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши про неналежне повідомлення про підозру.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, надходить таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Під час розгляду клопотання встановлено, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців є необхідним для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись, ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 13.06.2022 до шести місяців, а саме до 26.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6