Справа №:755/6258/22
Провадження №: 1-кс/755/2535/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" грудня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002366 від 11.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 40-1, 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2021 року виготовили технічні документи (технічні паспорти на об`єкт нерухомості, довідки про технічні показники об`єктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права на вказані будинки. Крім того, вказані вище документи використані невстановленими особами, для розробки земельно - технічної документації на земельні ділянки, на яких начеб то розташовані неіснуючі житлові будинки з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів.

Разом з тим, відомості про державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки по вул. Любомирська та Лазурна, що в м. Києві від органу державної реєстрації прав в порядку інформаційного обміну до ІНФОРМАЦІЯ_1 , не надходили. Документація із землеустрою по вище зазначених земельних ділянках до регіонального фонду документації із землеустрою та оцінки земель ІНФОРМАЦІЯ_1 , створеного відповідно до положень про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель затвердженого постановою КМУ від 17.11.2004 №1553, не передавалось.

Оглядом місця події встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , земельні ділянки не огороджені металевим або іншим парканом, на них ніяких житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.

У свою чергу технічні паспорти на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за вище зазначеними адресами виготовлені 14 квітня та 20 травня 2021 року.

Крім того, з використання електронного ключа, здійснено доступ до Державного реєстру речових прав на об`єкти нерухомого майна, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , та виявлено, що всі об`єкти нерухомого майна зареєстрована на підставі довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об`єкти побудовані господарським способом у 1991 році та введені в експлуатацію, що не може відповідати дійсності.

Постановою слідчого, об`єкти нерухомого майна, а саме: житлові будинки з реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна: 000, ( АДРЕСА_4 , ( АДРЕСА_5 , ( АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_2 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ 24.11.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.3 кв. м. по АДРЕСА_2 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Даний неіснуючий об`єкт нерухомості 22.01.2022 року було продано відповідно до договору купівлі-продажу серія та номер: 42, виданий 22.01.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та зареєстровано право власності за ОСОБА_8 .

Разом з цим, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ 09.11.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м. по АДРЕСА_1 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 45244436.

Окрім цього, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, 24.12.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м. по АДРЕСА_3 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000, номер запису про право власності: 46024615.

Окрім цього, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, 24.12.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 45 кв. м. по АДРЕСА_2 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 46000604.

Разом з цим, в рамках кримінального провадження ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, призначено почеркознавчу експертизу, для якої необхідно отримати зразки почерку осіб, на яких здійснено незаконну реєстрацію об`єктів нерухомого майна.

Так зокрема, здійснюючи перевірки осіб на підставі доручення слідчого, було встановлено, що ОСОБА_6 є власником, директором та бенефеціаром, декількох товариств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , дане товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .

Разом з цим, в рамках кримінального провадження неодноразово слідчий здійснював телефонні дзвінки до ОСОБА_6 , з метою виклику на слідчі дії зокрема отримання експериментальних зразків почерку та проведення допиту останнього, на що ОСОБА_6 , повідомив, що не має наміру приходити на слідчі дії, і зазначив, що його не мають права викликати під час воєнного стану до відділку поліції, так і не пояснивши чому. Окрім цього, було направлено повістки про виклик останнього по місцю реєстрації, але ОСОБА_6 , так і не з`явився на слідчі дії.

Окрім цього, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду від. 01.11.2022 року на об`єкти нерухомості, які зазначені в даному клопотанні, накладено обтяження у вигляді арешту нерухомого майна. (слідчий суддя ОСОБА_11 )

Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

У кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зокрема до документів, де міститься оригінальний підпис ОСОБА_6 . Вказані документи будуть сприяти здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, що є одним із його завдань.

Відповідно до абзацу 2 пункту 6 частини першої статті 15 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання та аналізу відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ..

Позиція сторін

У судовому засіданні слідча указане клопотання підтримала, просила задовольнити з указаних в ньому передумов.

Також, відповідно, на підставі положень ст.ст. 7, 9, 22, 26, ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документів.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів: оригіналу реєстраційної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ., з можливістю їх (документів) вилучення в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_12