У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3465/23

№ 1-кс/183/1190/23

28 березня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 16 лютого 2023 за №0000243за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурорапро тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.01.2023 року невідома особа у телефонному додатку «Telegram», представившись продавцем батареї на зарядну станцію, у телефонній розмові запевнила потерпілу про необхідність повної передплати за товар та подальше відправлення придбаного нею товару поштою, тим самим ввівши потерпілу в оману. ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківську картку невідомої особи грошові кошти у сумі 9491 грн., однак товар так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 27 січня 2023 року вона знаходилась за своїм місцем мешкання а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаний час ОСОБА_4 в мережі інтернет знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було розміщено оголошення про продаж товару який ОСОБА_4 був потрібен, а саме: додаткову батарею на зарядну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, за допомогою мобільного телефону з додатку-месенжеру «Telegram» розпочала розмову з працівником вищевказаного сайту з приводу умов придбання та доставки вказаної батареї.

Працівник інтернет-магазину попрохав оплатити вартість товару в повному обсязі, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленого на її мобільному телефоні, з прив`язаною до нього банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 самостійно переказала грошові кошти у сумі 9491 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Після чого, продавець підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що товар буде надіслано 28 січня 2023 року. Далі зв`язок з продавцем зник, товар ОСОБА_4 не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

Також ОСОБА_4 додала, що номер мобільного телефону в додатку-месенжері «Telegram» зазначено не було.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 9491 гривень.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 , особи, які шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами, користувались банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 21 березня 2023 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, свідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

16 лютого 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 в якій остання вказала, що невстановлена особа за допомогою мережі Інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9591 грн, які остання перерахувала на вказаний розрахунковий рахунок шахраїв.

З метою підтвердження або спростування відомостей про кримінальне правопорушення дізнавач просить надати доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з вимогами ст.. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Дізнавач зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 5 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Так, до матеріалів клопотання не надано відомостей про те, що саме на картку з номером НОМЕР_2 , були перераховані кошти особою, яка звернулася з заявою про злочин.

А отже, якщо слідчій/дізнавач або прокурор не надасть доказів, зазначених в ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, то застосування заходів забезпечення не допускається. Відсутність зазначених доводів робить проблематичним отримання позитивної ухвали суду і є підставою для відмови в такому рішенні.

Згідно зі ст. 93 КПК України сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Враховуючи вищенаведене клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 16 лютого 2023 за №0000243за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1