Справа № 953/5411/22
н/п 1-кс/953/4771/22
"25" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

24.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке 14.11.2022 було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою:
У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.
При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.
Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено, що:
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.
Крім цього, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.
В ході досудового розслідування 14.11.2022 проведено обшуки місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою:
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно.
Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання за відсутністю власника майна. Крім того, зазначив, що стосовно осіб, які не є підозрюваними, не може бути прийнято ухвалу про накладення арешту на майно цих осіб.
Інші власники та представники власників тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується судовими повідомленнями про доставку судових викликів та рапортами слідчих, відповідно до яких власники тимчасово вилученого майна повідомлені про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
16.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 24.11.2022.
24.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
Слідчим суддею також встановлено, що 14.11.2022. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою:
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
ТТН від 25.05.2022 №1 у кількості 3 шт - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
?флеш накопичувач чорного кольору зі стертими маркувальними записами, який містить документацію ДП «Андріївське»;
мобільний телефон Samsung, фіолетового кольору, imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 листопад 2020 рік Папка2-2»;
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 грудень 2020 рік Папка2-1»;
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 грудень 2020 рік Папка2-2»;
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 січень 2021 рік Папка (одна)»;
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 лютий 2021 рік Папка 3-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 лютий 2021 рік Папка 3-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 лютий 2021 рік Папка 3-3»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 березень 2021 рік Папка 2-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 березень 2021 рік Папка 2-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 квітень 2021 рік Папка 2-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 квітень 2021 рік Папка 2-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 травень 2021 рік Папка (одна)»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 червень 2021 рік Папка (одна)»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 липень 2021 рік Папка 2-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 липень 2021 рік Папка 2-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 серпень 2021 рік Папка 2-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 серпень 2021 рік Папка 2-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 вересень 2021 рік Папка 4-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 вересень 2021 рік Папка 4-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 вересень 2021 рік Папка 4-3»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 вересень 2021 рік Папка 4-4»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 жовтень 2021 рік Папка 3-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 жовтень 2021 рік Папка 3-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 жовтень 2021 рік Папка 3-3»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 листопад 2021 рік Папка 2-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 листопад 2021 рік Папка 2-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 грудень 2021 рік Папка 2-2»
?«ДПДГ «Андріївське» ОДСДС НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 грудень 2021 рік Папка 2-1»
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 червень 2022 рік папка (одна)»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 травень 2022 рік папка 2-1»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 травень 2022 рік папка 2-2»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 квітень 2022 рік папка (одна)»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 березень 2022 рік папка 2-2»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 березень 2022 рік папка 2-1»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 лютий 2022 рік папка 2-1»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 лютий 2022 рік папка 2-2»;
?«ДПДГ «Андріївське» ІВПіМ НААН Бухгалтерські документи до рахунку 208/3, 208/4 січень 2022 рік папка (одна)»;
?«ДПДГ «Андріївське ІВПіМ НААН України» Бухгалтерські документи по рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за серпень 2022(№1)»;
?«ДПДГ «Андріївське ІВПіМ НААН України» Бухгалтерські документи по рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за серпень 2022(№2)»;
?«ДПДГ «Андріївське ІВПіМ НААН України» Бухгалтерські документи по рахунку 208*3, НОМЕР_8 за серпень 2022(№3)», в яких містяться оригінали документів по реалізації сільськогосподарської продукції та руху сільськогосподарської продукції, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, доручення, реєстри реалізованої продукції що упаковано до мішку білого кольору та опечатано біркою;
?Папка-швидкозшивач синього кольору із металевим скріплювачем, із надписом: «Договора 2021 рік № 1-60 №1», в якій містяться договори №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. (номери договорів згідно журналу реєстрації договорів за 2021 рік).
?Папка-швидкозшивач фіолетового кольору із металевим скріплювачем, із надписом: «Договора 2021 рік № 2 з 61 по 136», в якій містяться договори №№: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135. (номери договорів згідно журналу реєстрації договорів за 2021 рік).
?Папка-швидкозшивач блакитного кольору із металевим скріплювачем, із надписом: «Договора 2021 р. № 3 з 137 по 235», в якій містяться договори №№: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235. (номери договорів згідно журналу реєстрації договорів за 2021 рік).
?Зошит із надписом «Журнал реєстрації договорів 2021 рік» на 34 (тридцяти чотирьох) аркушах.
?Папка-швидкозшивач сірого кольору із металевим скріплювачем, із надписом: «Договора 2020 рік № 81- № №2», в якій містяться договори №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 95, 99, 101, 103, 104, 108, 110, 113, 114, 115, 128. (номери договорів згідно журналу реєстрації договорів за 2020 рік).
?Зошит із надписом «Журнал реєстрації договорів 2020 рік» на 12 (дванадцяти) аркушах.
?Папка-швидкозшивач сірого кольору, із надписом: «Договора 2021 р. № 3 з 137 по 235», в якій містяться договори №№:18, 20, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 52, 54, 58, 56, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 116, 77, 79, 80, 90, 91, 92, 96, 93,102, 104, 105, 106, 107, 108, 120. (номери договорів згідно журналу реєстрації договорів за 2022 рік).
?Зошит із надписом «Журнал реєстрації договорів 2022 рік» на 18 (вісімнадцяти) аркушах.
?Папка-швидкозшивач червоного кольору із металевим скріплювачем, із надписом: «Договора 2019 р. з № 1- 87 № 1», в якій містяться договори №№: 4, 5, 6, 8, 15, 17, 2-19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
?Зошит із надписом «Журнал реєстрації договорів 2022 рік» на 24 (двадцяти чотирьох) аркушах. що упаковано до мішку білого кольору та опечатано біркою;
?Також в ході проведення обшуку виявлено документи щодо фінансової діяльності (зведені відомості бухгалтерського обліку, наявної кредиторської заборгованості, наявності коштів на рахунках тощо) а саме:
?Папка скорозшивач рожевого кольору з надписом «Банк 2020» в, якій містяться копії розрахунків грошовими коштами з контрагентами за 2020 рік на 420 арк. ;
?Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «Банк 2021» в, якій містяться копії розрахунків грошовими коштами з контрагентами за 2021 рік на 289 арк.;
?Папка зеленого кольору в якій містяться копії розрахунків грошовими коштами з контрагентами за 2022 рік;- вищезазначене вилучено до мішку білого кольору та опечатано біркою;
?Папка зеленого кольору в якій містяться: 1) звіт про фінансовий стан за 2019 рік ДП «ДГ «Андріївське» з додатками до нього (форма 1, форма 2, перелік дебіторів і кредиторів) ; 2) звіт про фінансовий стан за 2020 рік ДП «ДГ «Андріївське» з додатками до нього (форма 1, форма 2, перелік дебіторів і кредиторів); 3) звіт про фінансовий стан за 2021 рік ДП «ДГ «Андріївське» з додатками до нього (форма 1, форма 2, перелік дебіторів і кредиторів); 4) звіт про фінансовий стан за 2022 рік ДП «ДГ «Андріївське» з додатками до нього.- що вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 3228102 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
?Флеш накопичувач 16 гб, марки GOODRAM , синьо-білого кольору, без кришки;
?Флеш накопичувач 16 ГБ, марки Kingston сріблястого кольору, які поміщено до сейф-пакету № ВУМ 1000682:
?Оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2022 року на 7 арк;
?Заява №8/16 від 16.08.2021 на 1 арк;
?Заява №8/17 від 17.08.2021 на 1 арк;
?Рахунок на оплату №128 від 19.08.2021 р, на 1 арк;
?Копія інвентаризація товарів на складі №БГБГ0000001 від 31.10.2019 на 1 арк;
?Копія інвентаризація товарів на складі №БГБГ0000001 від 31.10.2019 на 1 арк;
?Копія інвентаризація товарів на складі №БГБГ0000001 від 31.10.2019 на 1 арк;
?Копія оборотно-сальдова відомість по рахунку 6811 за 2021 рік на 1 арк;
?Копія оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2021 рік на 6 арк;
?Копія форвардів на 30.06.2019 «Дружба народов» на 1 арк;
?Опечатана папка за назвою «361 закупки 2019 рік» із документами на 17 арк;
?Опечатана папка за назвою «Банк 1С 2020р.» за січень-лютий 2020 рік із документами на 15 арк;
?Папка із опечатаними документами за 2021 на 52 арк;
?Прошиті та опечатані документи за 2019-2021 роки на 52 арк;
?Опечатана папка за назвою «Договора 2022р» за 2022 рік із документами на 70 арк;
?Опечатана папка за назвою «Договора покупців підписані, рахунки, довірен» за 2021 рік із документами на 25 арк;
?Опечатана папка за назвою «Накази ВС, Кол. Договор - ВС» за 2021 рік із документами на 62 арк;
?Опечатана папка за назвою «ОДСДС 2018-2019 акти копії, договора копії» із документами на 24 арк;
?Зелена папка за назвою «Договори господарства ДП «ДГ Богунівська еліта» СГІ-НЦНС» 2021 рік із документами (договори купівлі-продажу, договори поставки, додаткові угоди) на 149 арк;
?Договір №05.1.80-21 від 25.10.2021 року на 8 арк;
?Договір №05.1.80-21 від 25.10.2021 року на 8 арк;
?Опечатана папка за назвою «Акти приймання-передачі ТОВ «Студ-транс»» із документами за 2021 рік на 76 арк;
?Акт надання послуг №108 від 25.10.2021 в 2 примірниках;
?Документів про оплату, які прошиті та пронумеровані на 31 арк;
?Оригінали актів надання послуг за 2022 рік на 50 арк;
?Акт №ОУ-0000071 на 1 арк;
?Рахунок-фактура № Дк-0000001 від 06.12.2021 на 1 арк;
?Опечатана папка за назвою «Балансовий рахунок 273 2022 р» із документами на 36 арк;
?Опечатана папка за назвою «208 (Добрива) січень-грудень 2020 р» із документами на 74 арк;
?Папка із назвою «Реалізація 2021 р 271,272» із прошитими та пронумерованими документами на 52 арк;
?Папка із назвою «Акти переробки 2019» (оригінал);
?Сіра папка із назвою «Оплачені рахунки 2020 рік» на 376 арк;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 274 фуражний склад січень-червень 2019» із видатковими накладними на 170 арк;
?Папка із назвою «Агроном» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 2020 р» із актами проведення обстежень посівів насіневих культур;
?Оригінал рахунок на оплату №БГБГ0000004 від 25.08.2022 та №БГБГ0000004 від 06.09.2022 на 2 арк;
?Папка із назвою «208 добрива січень-греднь 2019» із накладними на 97 арк;
?Звіт про посівні площі із картою полей на 2 арк;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 271 за червень-серпень за 2019 рік» із документами щодо руху зерна;
?Папка із назвою «виконавчі судові СВК «Дружба народів» із форвардними документами на 59 арк;
?Папка із назвою «Акти переробки за 2020 рік» із документами переробки;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 273 січень-грудень 2020р» із документами (накладні) на 125 арк;
?Папка із назвою «Реалізація 2020р» із накладними на 27 арк;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 272,274 листопад-жовтень за 2020р» із накладними 66 арк;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 272 вересень, жовтень 2019р» із накладними на 255 арк;
?Папка із назвою «Акти переробки 233 за 2021 р» із актами переробки в середині;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 271 за 2021 р» із видатковими накладними на 50 арк;
?Папка із назвою «208 добрива Балансвоий рахунок за 2021 р» із документами (акти та накладні) на 39 арк;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 274, 271 за 2020 р» із документами (накладні) на 70 арк;
?Папка із назвою «Балансовий рахунок 273 січень-березень 2021» із документами (накладними) на 73 арк;
?Папка із назвою «272,274 Фуражний склад січень-березень 2020 рік» із документами (накладні) на 264 арк. Всі вищевказані документи та папки із документами поміщено до сейф-пакету та опечатано біркою XTH №A446023.
№ PSP0015074 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
?- Договору № 141-19С/01/1 від 24.04.2019 з додатками на 6 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 13 від 01.04.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 14 від 04.04.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі продажу № 28 від 15.03.2019 з додатками на 3 арк;
?Договору поставки № 350/05-19 від 16.05.2019 на 2 арк.;
?Договору поставки № 2706/19 від 27.06.2019 з додатками на 4 арк.;
?Договору № 142-19С/01/1 від 24.04.2019 з додатками на 8 арк.;
?Договору № 143-19С/01/1 від 24.04.2019 з додатками на 7 арк.;
?Договору № 144-19С/01/1 від 24.04.2019 з додатками на 6 арк.;
?Договору поставки № ОД8814/19 від 11.04.2019 на 2 арк;
?Договору купівлі-продажу № 14 від 04.04.2019 на 1 арк.;
?Договору № 145-19С/01/1 від 24.04.2019 з додатками на 6 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 01/03-2019 від 26.03.2019 на 1 арк.;
?Договору поставки № 01/04/2019 від 01.04.2019 з додатками на 6 арк.;
?Договору поставки № 128-190219/ззр ПО від 19.02.2019 на 4 арк.;
?Договору поставки № 21/02/2019-522 від 21.02.2019 з додатками на 4 арк.;
?Договору купівлі продажу № 15Б від 18.02.2019 на 3 арк.;
?Договору поставки № 01/02/2019-485 від 01.02.2019 з додатками на 5 арк.;
?Договору поставки № 07/02/2019-504 від 07.02.2019 з додатками на 5 арк.;
?Договору № 146-19С/01/1 від 24.04.2019 з додатками на 6 арк.;
?Договору купівлі продажу № 9 від 12.02.2019 на 3 арк.;
?Договору поставки № У-169-2019-Од від 15.03.2019 на 4 арк.;
?Договору № 145-19С/05/1 від 06.05.2019 на 6 арк.;
?Договору поставки № ОД9035/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;
?Договору поставки № ОД8988/19 від 24.04.2019 на 2 арк.;
?Договору поставки № ОД8894/19 від 18.04.2019 на 2 арк.;
?Договору купівлі-продажу товарів № 22 від 11.04.2019 на 2 арк.;
?Договору поставки № 347/05-19 від 13.05.2019 на 3 арк.;
?Договору № 1-П від 03.06.2019 на 5 арк.;
?Договору поставки № 1558/19/468 від 13.05.2019 на 4 арк.;
?Договору № 27/09-п від 27.09.2019 на 9 арк.;
?Договору № 15/19 від 11.03.2019 на 2 арк.;
?Договору № 25 від 15.03.2019 на 1 арк.;
?Договору поставки № 137-220219/н ПО від 22.02.2019 на 5 арк.;
?Договору поставки № ОД9299/19 від 11.05.2019 на 4 арк.;
?Договору поставки № ОД9273/19 від 10.05.2019 на 4 арк.;
?Договору поставки № ОД9210/19 від 08.05.2019 на 4 арк.;
?Договору № ОД9125/19 від 03.05.2019 на 3 арк.;
?Договору № ОД9146/19 від 06.05.2019 на 3 арк.;
?Договору № 146-19С/05/1 від 06.05.2019 на 6 арк.;
?Договору поставки № 19/12/19-1100 від 19.12.2019 на 5 арк.;
?Договору № 24/06-п від 24.06.2019 на 7 арк.;
?Договору № 02/09-п від 02.09.2019 на 6 арк.;
?Договору № 11/07-п від 11.07.2019 на 4 арк.;
?Договору № 76 від 17.12.2019 на 1 арк.;
?Договору № 70 від 03.12.2019 на 1 арк.;
?Договору № 57 від 01.11.2019 на 1 арк.;
?Договору № 02/10-2019 від 08.10.2019 на 1 арк.;
?Договору № 01/05-2019 від 27.05.2019 на 1 арк.;
?Договору поставки № 0610195З-1 від 20.09.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 81 від 04.09.2019 на 3 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 05/09-2019 від 12.09.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 04/09-2019 від 06.09.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 01/09-2019 від 03.09.2019 на 2 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 02/09-2019 від 03.09.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 06/08-2019 від 12.09.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 08/08-2019 від 29.08.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 01/08-2019 від 12.08.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 02/08-2019 від 19.08.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 05/08-2019 від 27.08.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 03/08-2019 від 21.08.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 04/08-2019 від 22.08.2019 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 07/08-2019 від 29.08.2019 на 2 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 74 від 28.08.2019 на 3 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 01/07-2019 від 18.07.2019 на 1 арк.;
?Договори поставки з ТОВ «ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Україна» за 2019 на 39 арк.;
?Договору № 20220906/001 від 06.09.2022 на 7 арк.;
?Договору № 20220825/002 від 25.08.2022 на 5 арк.;
?Договору № 20221011/002 від 11.10.2022 на 5 арк.;
?Договору № 20221011/007 від 11.10.2022 на 5 арк.;
?Договору № 20221003/001 від 03.10.2022 на 5 арк.;
?Договору № 2 від 02.09.2022 на 1 арк.;
?Договору № 2 від 05.09.2022 на 1 арк.;
?Договору № 3ПП від 01.08.2022 на 4 арк. в 2 прим.;
?Договору № 1 ПП від 10.06.2022 на 2 арк.;
?Договору купівлі продажу № 83 від 16.09.2022 на 3 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 01/09-2022 на 1 арк.;
?Договору купівлі-продажу № 01/10-2022 на 1 арк.;
?Договору поставки № 155-240122 від 24.01.2022 на 3 арк.;
?Договору № 20220606/001 від 06.06.2022 на 7 арк. в 2 прим.;
?Договору купівлі-продажу від 02.05.2022 на 3 арк;
?Договору № 01/04-2022 від 14.04.2022 на 2 арк. в 2 прим.;
?Договору поставки № ГФ708 від 04.04.2022 на 9 арк.;
?Договору № 20221025/002 від 25.10.2022 на 5 арк.;
?Договору № 20221025/003 від 25.10.2022 на 5 арк.;
?Виписки по рахункам ДП «ДГ «Жеребківське» відкритих у АТ «Райфайзен Банк» за період з 01.01.2019 по 31.09.2022 на 325 арк.;
?Виписки по рахункам ДП «ДГ «Жеребківське» відкритих у АТ «ОЩАДБАНК» за період з 01.01.2019 по 31.09.2022
?Реєстр договорів ДП «ДГ «Жеребківське» по підприємству щодо проведення сільськогосподарських робіт за період з 01.01.2019 по 31.09.2022
?Реєстр договорів ДП «ДГ «Жеребківське» реалізації продукції за 2019-2022 роки
?Реєстр договорів ДП «ДГ «Жеребківське» (позички, безповоротної матеріальної допомоги, форвардні договори, тощо) за 2018-2022 роки;
?Реєстр договорів ДП «ДГ «Жеребківське» взаєморозрахунків з НААН України за 2019-2022 роки
?Видаткові накладні ДП «ДГ «Жеребківське» за 2022 рік на 26 арк.;
?Звіти ДП «ДГ «Жеребківське» про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід, і винограду за 2019-2022 роки
?Оборотно-сальдові відомості ДП «ДГ «Жеребківське» по рахункам 361, 631, 262, 276, 261
?Договір купівлі - продажу № 02/09-2021 від 13.09.2021, на 1 арк.
?Договір купівлі - продажу № 04/09-2021 від 27.09.2021, на 1 арк.
?Договір про закупівлю товарів № 03/09-2021/558 від 06.10.2021, на 1 арк.
?Договір № 20210909/007 від 09.09.2021, з додатками до нього усього на 7 арк.
?Договір № 20210909/007 від 09.09.2021, з додатками до нього усього на 5 арк.
?Договір № 20210909/007 від 09.09.2021, з додатками до нього усього на 7 арк.
?Договір про закупівлю № 137 від 29.09.2021,3 додатками до нього усього на 4 арк.
?Договір. № 20211022/019 від 22.10.2021, з додатками до нього усього на 7арк
?Договір № 20210027/007 від 27.10.2021, з додатками до нього усього на 5 арк.
?Договір № 01/10-2021/624 від 02.11.2021 на 1 арк.
?Договір купівлі - продажу N° 5 від 23.02.2021 на 1 арк. договір поставки No KA- 175 від 03.03.2021 на 1 арк.
?Договір купівлі - продажу N° 26 від 22.04.2021 на 8 арк.
?Договір купівлі - продажу N° 22 від 28.04.2021 на 3 арк.
?Договір поставки No 1681/05/21B від 11.05.2021 на 3 арк.
?Договір купівлі - продажу N° 56 від 07.09.2021 на 6 арк.
?Договір поставки N° 211 від 21.09.2021 на 2 арк.
?Договір поставки N° 09-04/43 від 09.04.2021 на 7 арк.
?Договір поставки N° 436-170621/ззр ПО, з додатками до нього усього на 14 арк.
?Договір поставки № 337-260421/ззр ПО, від 26.04.2021 з додатками до нього усього на 8 арк.
?Контракт № 070062021-GF від 07.06.2021, з додатками усього на 7 арк.
?Контракт № 19052021-GF від 19.05.2021, з додатками до нього усього на 15 арк.
?Контракт № 14062021-GF від 14.06.2021, з додатками до нього усього на 11 арк.
?Договір поставки № ПІТ-1752, від 30.04.2021 з додатками до нього усього на 9 арк.
?Договір поставки № 3537/21/1/МРКР від 24.06.2021, з додатками до нього на 11 арк.
?Договір оренди № 4/1 від 12.04.2021 з додатками до нього на барк.
?Договір про надання послуг No 0107/21-6 від 01.07.2021 нга 4 арк.
?Договір поставки № 010621 від 01.06.2021, на 5 арк.
?Договір поставки № 126 від 31.03.2021з додатками до нього на 7 арк.
?Договір поставки № 148 від 09.04.2021 з додатками до нього на 9 арк.
?Договір поставки № 127 від 31.03.2021, з додатками на 7 арк.
?Договір поставки № 219 від 12.05.2021 з додатками на 4 арк
?Договір поставки № 255 від 12.05.2021, 3 додатками на 4 арк
?Договір поставки № 223 від 12.05.2021, з додатками на 3 арк.
?Договір поставки № 234 від 26.05.2021, з додатками на 4 арк.
?Видаткові накладні № 81 від 27.10.2021, № 88 від 16.10.2021, № 74 від 06.10.2021, № 84 від 31.10.2021, № 79 від 31.10.2021, № 80 від 31.10.2021, № 97 від 30.10.2021, № 96 від 30.10.2021, № 68 від 30.09.2021, № 34 від 13.08.2021, № 89 вд 03.11.2021, № 90 від 30.11.2021, № 91 від 30.11.2021, № 92 від 30.11.2021, № 98 від 30.11.2021, №1 від 19.05.2021 всього на 17 арк.
?Договір про надання послуг № 0107/21-5 від 01.07.2021 з додатками до нього, усього на 28 арк.
?Договір купівлі - продажу № 010521/2 від 01.05.2021 на 3 арк.
?Договір субаренди № 08/06/2021-1 від 08.06.2021 на 5 арк.
?Договір № 010521 від 01.05.2021 з додатками до нього усього на8 арк.
?Договір суборенди № 07/06/2021-1 від 07.06.2021 на 10 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
?Форма №29 «Звіт про площі та валові збори врожаю сільскогосподарських культур, плодів, ягід, винограду» за 2019 рік на 12 аркушах.
?Форма №29 ««Звіт про площі та валові збори врожаю сільскогосподарських культур, плодів, ягід, винограду» за 2020 рік на 12 аркушах.
?Форма №29 «Звіт про площі та валові збори врожаю сільскогосподарських культур, плодів, ягід, винограду» за 2021 рік на 12 аркушах.
?Форма №37 «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур`за вересень 2022 року на 3 арк.
?Статут ДП «ДГ «Покровське» селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» на 13 арк.
?Папка скорошивач зеленого кольору з надписом: «2019 №15 ( по центральному складу «Грачева») з березня по липень, з жовтня по грудень» в якому містяться наступні документи: сводні, накладні, рахунки, виписки з договорів, довіреності, виписки на фермерське господарство,витяги з ЄРДПУ, видаткові накладні, накладні видачі заробітної плати, акт переробки зерна, акти витрат на насіння і садивного матеріалу,додаткові угоди. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 402 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2019 №15 ( по центральному складу «Грачева») серпень місяць» в якому містяться наступні документи: сводні, накладні, листки розшифровки, акти на сортировку та сушку продукції рослинництва,, відомості на видачу натур оплати робочим,накладна на видачу матеріальної допомоги, звіт по реалізації організаціям, довіреності, витяги з реєстру, довіреність на видачу насіння. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 451 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2019 №15 ( по центральному складу «Грачева») вересень місяць» в якому містяться наступні документи:листки роз шифровок, сводні, накладні внутрігосподарчі, звіти, довіреності, накладні на реалізацію, товаро-транспортні накладні, рахунки, договори. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 491 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2019 №23, 24, 26, 27, 11» в якому містяться наступні документи: звіт по гарману, звіт з підзвіну, прибуток з поля на гарман, листки відправки зерна,листки розшифровок, квитанції закупівлі, видаткові накладні, реалізація насіння, накладні внутрігосподарчі, звіти, накладні на реалізацію, товаро-транспортні накладні, рахунки, договори. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 883 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2020 ж.о. 6-6а, січень -червень в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, акти виконаних робіт, рахунки виконаних робіт,рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори куплі-продажу, акти прийому передачі послуг, рахунок фактури,квитанції закупівлі, рахунки, договори. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 427 арк.
?Папка скорошивач зеленого кольору з надписом: «2020 №15 січень-грудень, №11 липень-српень в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, звіт, накладні внутрішні, витрати насіння і садивного матеріалу, товарно-транспортні накладні, рахунки, договори, доручення, довіреності, відомость на видачу натурплати пенсіонерам, договори-куплі продажу, витяг з ЄДРЮОФОПта ГФ, протоколи, розпорядження, видаткові накладні, рахунки на оплату. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 593 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2020 липень 23, 24, серпень 23, 26 липень-жовтень» в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, звіт, внутрішні накладні, приходи з поля. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 229 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2021 №15 січень-липень, жовтень-грудень» в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, звіт, накладні внутрішні, договори куплі-продажу, довіреності, податкові накладні, з підзвіту Берлінського на посів, вакти витрат насіння і садивного матеріалу, товарно-транспортні накладні, додаткові угоди, звіти по складам, наказ №22/у/-1-05, довіреності. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 298 арк.
?Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом: «2021 №15 вересень-серпень» в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, звіт, накладні внутрішні, договори куплі-продажу, звіти по складу, внутрішні накладні, наказ№80/у/01-05, додаткові угоди, реалізація насіння за вересень 2021 року, товарно-транспортні накладні, рахунки, договори, доручення, видаткові накладні, рахунки на оплату. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 389 арк.
?Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом: «2021 №26, 27» грудень місяць в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, акти виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, реалізація насіння, накладні з пошти, накладні внутрігосподарчі, товаро-транспортні накладні. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 680 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2021 ж.о. 6-6а серпень-вересень» в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, акти виконаних робіт, договори виконанних робітта ремонту транспортних засобів, витяги зреєстру платників податків, видатні, рахунки, рахунки фактури, рахунки на оплату, договори поставки, акти прийняття-передання наданих послуг, договір суборенди. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 406 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2021 ж.о. 6-6а січень-липень» в якому містяться наступні документи:листки роз шифровок договори поставки та комплексного обслуговування, рахунки, видаткові накладні, рахунки-фактури, договори поставки запасних частин, акти прийняття-передавання наданих послуг, договори надання послуг, сертифікати відповідності, декларації про відповідність. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 437 арк.
?Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом: «2021 №15 ( по центральному складу «Грачева») вересень місяць в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, квитанції закупівлі, видаткові накладні, договори поставки, договори куплі-продажу, рахунки збанку, реалізація насіння, накладні з пошти, сводні, накладні внутрігосподарчі, звіти, довіреності, накладні на реалізацію, товаро-транспортні накладні, рахунки, договори. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 433 арк.
?Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом: «2021 ж.06-6а жовтень-грудень в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові накладні, договори постачання, акти приймання-сдачи виконаних робіт, акти виконаних робіт, рахунки з банку. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 252 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «2021 ж.06-6а жовтень-грудень в якому містяться наступні документи:листки розшифровок, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові накладні, договори постачання, акти приймання-сдачи виконаних робіт, акти виконаних робіт, рахунки з банку. Вказана документація знаходиться в прошитому та пронумерованому стані на 368 арк.
?Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом: «2022р.№15 січень-серпень» в якому містяться наступні документи: журнал ордер 6-А з додатками, а саме: листки розшифровок, наскладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, накладні, договори куплі-продажу, звіти, акти витрат насіння і садивного матеріалу, витяги з ЄДРЮОФОП та ГО, розпорядження, сводні, накладні внутрігосподарчі, звіти, довіреності, накладні на реалізацію, товаро-транспортні накладні, рахунки, договори, на 276 арк.
?Папка скорошивач синього кольору з надписом: «Ж-О ( по центральному складу «Грачева») за 2022р. в якому містяться наступні документи: журнал ордер 6-А з додатками, а саме: листки розшифровок, сводні, накладні внутрігосподарчі, звіти, довіреності, накладні на реалізацію, товаро-транспортні накладні, рахунки, договори, на 452 арк.
?Наказ по селекційно-генетичному інституту національному центру насіннєзнавства та сортовивчення від 12.11.2022р. на 1 арк.
?Контракт з керівником підприємства що є у державній власності на 9 арк.
?12 папок скорошивачів з документацією поміщені до спеціального сейф пакету з надписом «Національна поліція України» та запечатана спеціальною стяжкою А434987, вказаний пакет опечатано та підписано слідчим та понятими.
?2 папки скорошивачів з документацією та інша документація поміщені до спеціального сейф пакету (PSP 4114857) з надписом «Національна поліція України» вказаний пакет опечатано та підписано слідчим та понятими.
?2 папки скорошивачів з документацією.
?- Папка картонна №1 сірого кольору із назвою «Договора 2022», в якій містяться договори (поставки, договори купівлі-продажу, договори суборенди сільськогосподарської техніки, договори перевезення) між ДП «ДГ « Южний»» та іншими суб`єктами господарської діяльності за 2022 рік, в кількості 29 штук загалом 89 аркушів;
?Папка картонна №2 сірого кольору із назвою «Договора 2022», в якій містяться договори поставки між ДП «ДГ « Южний»» з ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД за 2022 рік, в кількості 13 штук загалом на 132 аркушів;
?Папка картонна №3 сірого кольору із назвою «Договора 2022», в якій містяться договори поставки між ДП «ДГ « Южний»» з ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД за 2022 рік, в кількості 34 штук загалом на 244 аркушів;
?Папка картонна №4 сірого кольору із назвою «Договора 2021», в якій містяться договори поставки між ДП «ДГ « Южний»» з ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД за 2021 рік, в кількості 20 штук загалом на 165 аркушів, та реєстр розхідних накладних на 36 аркушах;
?Папка картонна №5 сірого кольору із назвою «Зерновий тік склад 1 півріччя 2022 рік», в якій містяться документи загальної кількості на 231 аркушах;
?Папка картонна №6 сірого кольору із назвою «Зерновий тік склад 2 півріччя 2022 рік», в якій містяться документи загальної кількості на 244 аркушах;
?Папка картонна №7 сірого кольору із назвою «Хім. Препарати та добрива за 2022 рік», в якій містяться документи загальної кількості на64 аркушах;
?Папка картонна №8 сірого кольору із назвою «акти по услугам за 2022 рік», в якій містяться документи загальної кількості на 64 аркушах;
?Папка картонна №9 сірого кольору із назвою "ПММ 4 квартал 2021 рік", в якій містяться документи загальної кількості на 75 аркушах
?Папка картонна №10 сірого кольору із назвою "Реалізація зерно тік червень - серпень за 2021 рік", в якій містяться документи загальної кількості на 110 аркушах
?Папка картонна №11 сірого кольору із назвою "Реалізація зерно тік січень травень 2022 рік ", в якій містяться документи загальної кількості на 175 аркушах
?Папка картонна №12 сірого кольору із назвою "Зерно тік листопад грудень 2021 рік ", в якій містяться документи загальної кількості на 146 аркушах
?Папка картонна №13 сірого кольору із назвою Реалізація зерно тік за вересень 2021", в якій містяться документи загальної кількості на 188 аркушах
?Папка картонна №14 сірого кольору із назвою "СВК «Дружба» народів»", в якій містяться документи загальної кількості на 47 аркушах
?Папка картонна №15 сірого кольору із назвою "оригінал реєстрів та талони за 2022 рік", в якій містяться документи загальної кількості на 90 аркушах
?Папка картонна №16 сірого кольору із назвою "Дружба народу", в якій містяться документи по взаємно відносинах ДП ДГ «Южний» з СВК «Дружба народів» загальної кількості на 147 аркушах
?Папка картонна №17 сірого кольору із назвою "Зерно Тік жовтень 2021", в якій містяться документи загальної кількості на 168 аркушах
?Папка картонна №18 сірого кольору із назвою "ПММ 1 квартал 2021 ", в якій містяться документи загальної кількості на 361 аркушах
?Папка картонна №19 сірого кольору із назвою "ПММ 2 квартал 2021 рік", в якій містяться документи загальної кількості на 514аркушах
?Папка картонна № 20 сірого кольору із назвою "ПММ 3 квартал 2021 рік", в якій містяться документи загальної кількості на 487аркушах
?Папка картонна №21 сірого кольору із назвою "Удобрения, СЗР, семена за 2021", в якій містяться документи загальної кількості на 47 аркушах
?Папка картонна №22 сірого кольору із назвою "Кернел2021 рік", в якій містяться документи загальної кількості на 444 аркушах
?Папка картонна №23 сірого кольору із назвою "Контрагент Грейн- Грейд Юг за 2021 рік", в якій містяться документи загальної кількості на 146 аркушах
?Папка картонна №24 сірого кольору із назвою "Договора кернер, СЗР, Гсм услуги 2022 г 2 часть", в якій містяться документи загальної кількості на 96 аркушах
?Папка картонна №25 сірого кольору із назвою " Договора кернер, СЗР, Гсм услуги 2022 г 1 часть ", в якій містяться документи загальної кількості на 108 аркушах
?Папка картонна №26 сірого кольору із назвою " Судова справа «Дара плюс»", в якій містяться документи загальної кількості на 58 аркушах
?Папка картонна №27 сірого кольору із назвою " ТОВ « Агрохолдинг ДАР»", в якій містяться документи загальної кількості на 17 аркушах
?Папка картонна №28 сірого кольору із назвою " ТОВ « Агрохолдинг ДАР»", в якій містяться документи загальної кількості на 15 аркушах
?Папка картонна №29 сірого кольору із назвою " AGROPROSPERIS TRADING 2 LIMITED", в якій містяться документи загальної кількості на 47 аркушах
?Папка картонна №30 сірого кольору із назвою " ТОВ « Миколаївка»", в якій містяться документи загальної кількості на 23 аркушах
?Папка картонна №31 сірого кольору із назвою "LOUIS DREYEUS COMPANY SUISSE SA", в якій містяться документи загальної кількості на 196 аркушах
?Папка картонна №32 сірого кольору із назвою "Договори 2021 рік ", в якій містяться документи загальної кількості на 319 аркушах
?Папка картонна №33 сірого кольору із назвою "Удобрение 2021 рік ", в якій містяться документи загальної кількості на 254 аркушах
?Папка картонна №34 синього кольору із назвою "Акти по отриманим послугам з 01.01.2021по 31.12.2021", в якій містяться документи загальної кількості на 513 аркушах
?Папка картонна №35 сірого кольору із назвою "Дебиторы + кредиторы", в якій містяться документи, а саме:
?Документи щодо дебіторської заборгованості:1. Договір поставки №19/10-2021 від 19 жовтня 2021 з видатковою накладною ЮГ00001016 від 19 жовтня 2021 та установчими документами контрагента на 11 арк.
?Договір поставки №1803-22 від 18 березня 2022 з видатковою накладною №399 від 18 березня 2022 на 2 арк.
?Договір поставки №2001-22 від 20 січня 2022 з видатковою накладною №9 від 21 січня 2022 на 3 арк.
?Специфікація №1 до договору поставки №01/02/4 від 01.02.2022, специфікація №2 до договору поставки №01/02/4 від 01.02.2022 з видатковими накладними №104 від 01.02.2022 та №137 від 31.02.2022 на 11 арк.
Документи щодо кредиторської заборгованості:1. Договір №7 від 28.04.2022 з накладною №4 від 28.04.2022 на 4 арк.2. Додаткова угода №1 від 03.01.2022 про внесення змін та поновлення договору найму №14/1/21 з актами приймання-передачі техніки в найм від 03.05.2022, приймання-передачі техніки з найму від 31.05.2022, приймання-передачі виконаних робіт від 31.05.2022 на 4 арк.
3. Договір №06/06/22 від 06.06.2022 з актами прийому-передачі об`єкта оренди №1, №2 та №3 від 18.06.2022 та додатками №1, №2 та №3 від 06.06.2022 на 4 арк.
4. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №2806/2022 від 28.06.2022 з копією 1-ї сторінки паспорту на 4 арк.5. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №2106/2022 від 21.06.2022 з копією 1,2-ї сторінки паспорту та ІНН на 6 арк6. Договір суборенди №0106-22 від 01.06.2022 із додатком №1 від 24.06.2022 та актами надання послуг №128 від 24.06.2022 та №165 від 16.07.2022 на 5 арк.7. Договір суборенди №2 від 26.08.2022 з актами надання послуг №2 від 05.09.2022, приймання-передачі від 05.09.2022, приймання-передачі від 26.08.2022 та підтвердження виконання робіт на 11 арк.8. Договір суборенди №1 від 17.08.2022 з актами надання послуг №1 від 25.08.2022, приймання-передачі від 17.08.2022, приймання-передачі від 25.08.2022 на 10 арк.9. Договір суборенди №1 від 29.06.2022 з актами приймання-передачі від 30.06.2022, приймання-передачі від 13.07.2022 та надання послуг №7 від 13.07.2022 на 6 арк. Загальної кількості 135 аркушах в папці.Вище перелічені документи в папках поміщенні в два сейф-пакети НПУ, а саме: - сейф-пакет НПУ, який закритий джгутом синього кольору з біркою серія XTH № 9529683, в даному пакеті містяться папки з документами під №1-15.- сейф-пакет НПУ, який закритий джгутом синього кольору з біркою серія XTH № 9529684, в даному пакеті містяться папки з документами під №16-35- флеш- носій марки «Mibrand» об`ємом 8 GB, який поміщено та запаковано до сейф-пакету НПУ серія INZ № 1024944 на який скопійовано звіти ДП « ДГ Южний» в форматі «EXEL», за період 2020- 9 місяців 2022 років - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- договори за період з 2020 по 2022 рік в кількості 7 папок, звіти за період з 2019 по 2022 рік - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- 5 папок швидкозшивачів з договорами за 2019-2022 роки, акти прийому передачі, розрахунки, звіти про фінансові результати, баланс, аудиторські звіти, 77 томів зі звітами по рахункам - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
4 папки швидкозшивачів з договорами за 2019-2022 рік, 2 папки з податковими накладними продажу, покупок, річні звіти за 2020-2022, банківські звіти 2022-2022, реалізація товарів - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
?документація ДП ДГ «Комунар» СГІ НЦ НС:
?договори поставок товару (насіння соняшника, зерна, ячменя, пшениці та інші), додатки до договорів, накладні, акти виконаних робіт, надання послуг за 2019-2022 роки, які сформовані у паперову папку для паперів, загальною кількістю аркушів 465;
?Книга з назвою «Книга поступлення зерна 2022 год», у прошитому, пронумерованому вигляді на 100 (сто) арк.;
?Книга з назвою «Головна книга на 2020 год», на 99 арк.;
?Книга з назвою «Головна книга на 2021 год», на 103 арк.;
?Паперова папка «Фінансова звітність за 2019 рік», на 56 арк.;
?Фінансова звітність за 2020 рік у файлі, на 35 арк.
?Фінансова звітність за 2021 рік у файловій папці, на 97 арк.
?Фінансова звітність за три квартали 2022 року, на 6 арк.
?Звіт про посівні площі за 2022 рік Форми 4-СГ на 2 арк.;
?Звіт про збирання врожаю за 2022 рік Форми 37-СГ на 2 арк.;
?Накладні за 2019-2022 роки на 41 арк.
?зошити у клітинку з чорновими рукописними записами щодо посіву реалізації врожаю у кількості чотирьох штук: на 15, 13, 5, 16 аркушах відповідно;
?Документація щодо погашення заборгованості підприємства за 2021 рік на 10 арк.;
?Копія договору банківського обслуговування підприємства від 05.09.2018
?Виписка по рахунку підприємства № НОМЕР_22 за 2021 рік на 56 арк.;
?Виписка по рахунку підприємства № НОМЕР_22 за 2022 рік по 14.11.2022 на 56 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 в, та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- телефоном марки Samsung IMEI 1 № НОМЕР_23 , EMEI 2 № НОМЕР_24 , SN: НОМЕР_25 , зі вставленою в нього sim-картою мобільний номер: НОМЕР_26 ;
флеш - накопичувачем марки VERIKO CORDIAU 8-gd- до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
системний блок Logic Power, без серійного номеру - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Наказ № 200К від 03.06.2020 на 1 арк.;
Контракт ОСОБА_14 від 03.06.2020 на 6 арк. (копія);
Копія статуту ННІ «Інститут виноградарства і виноробства імені ОСОБА_15 » від 20.08.2021 на 17 арк.;
Копія Акту про проведення внутрішнього аудиту ДП «Дочірнє господарство Таїровське «ННІ «Інститут виноградарства і виноробства імені ОСОБА_15 » від 21-25.02.2022 на 10 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за лютий 2019 р., на 60 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за січень 2019 р., на 34 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за липень 2019 р., на 75 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за серпень 2019 р., на 66 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за червень 2019 р., на 43 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за березень 2019 р., на 49 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за листопад 2019 р., на 16 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за вересень 2019 р., на 43 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за грудень 2019 р., на 44 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься фінансова звітність за жовтень 2019 р., на 54 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься фінансова звітність за квітень 2019 р., на 63 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься фінансова звітність за травень 2019 р., на 64 арк.;
Папку для паперів з написом «08», в якій міститься фінансова звітність, на 16 арк.;
Папку для паперів з написом «Фінансові зобов`язання» за 2019 р., на 99 арк.;
Папку для паперів з написом «Юридичні зобов`язання» за 2019 р., на 64 арк.;
Папку для паперів з написом «Точний звіт за 2019 р», на 124 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
Аркуш паперу рахунок ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ЖЕРЕБКІВСЬКЕ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ-НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ від 27.10.2021 на Тов «Ерідан-Комертц»;
6 (шість) аркушів паперу товаро-транспортні накладні від замовника ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ЖЕРЕБКІВСЬКЕ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ-НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ до вантажоутримувача ТОВ «Кернел-Трейд» - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
Копія акту № ОУ-0000071 здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1-му аркуші;
Лист-відповідь від 08.04.2019 адресований Директору Одеської державної сільськогосподарської станції НААН ОСОБА_16 , без реєстраційного номера та без підпису на 1-му аркуші;
Аркуш паперу формату А-4 білого кольору, на якому барвниками синього та чорного кольорів рукописним та машинописним способом нанесені написи;
Аркуш паперу формату А-4 білого кольору, на якому барвниками синього кольору рукописним способом нанесені написи;
Фрагмент аркушу паперу білого кольору на якому барвником синього кольору рукописним способом нанесені написи;
Фрагмент аркушу паперу білого кольору на якому барвником синього кольору рукописним способом нанесені цифрові написи - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Рахунки про оплату за 2019-2020 рік;
Паперовий конверт з вхідною документацією та договорами за 2019-2020 рік;
Паперовий конверт з вхідною та службовою документацією;
Папка справа «Почта»;
Папка справа «Счета»;
Папка справа « Урожай 2019»;
Папка справа «Договор 45/10-21 от 08.10.21»;
Вагова книга за 2019 рік;
Графік витрат грошових коштів за 2019 рік - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
папка з договорами за 2020 рік в період з 01.01.2020 до 30.06.2020 на 149 арк.;
папка з договорами та іншою документацією за 2020 рік в період з 01.07.2020 по 31.12.2020 на 154 арк.;
папка з договорами та іншою документацією за 2019 рік в період з 01.07.2019 по 31.12.2019 на 123 арк.;
папка з договорами та іншою документацією за 2019 рік в період з 01.07.2019 по 31.12.2019 на 193 арк.;
папка з договорами та іншою документацією за 2021 рік в період з 01.07.2021 по 31.05.2021 на 184 арк.;
папка з договорами та іншою документацією за 2021рік в період з 01.06.2021 по 31.08.2021 на 176 арк.;
папка з договорами та іншою документацією за 2021 рік в період з 01.09.2021 по 31.12.2021 на 227 арк.;
папка з договорами та іншою документацією за 2022 рік в період з 01.01.2022 по 10.11.2022 на 273 арк.;
папка «Статистична звітність за 2019 рік» на 105 арк.;
папка «Статистична звітність за 2020 рік» на 104 арк.;
папка «Статистична звітність за 2021 рік» на 78 арк.;
папка «Статистична звітність за 2022 рік» на 24 арк.
Папку для паперів, в якій міститься документація за лютий 2019 р., на 60 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за січень 2019 р., на 34 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за липень 2019 р., на 75 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за серпень 2019 р., на 66 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за червень 2019 р., на 43 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за березень 2019 р., на 49 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за листопад 2019 р., на 16 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за вересень 2019 р., на 43 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься документація за грудень 2019 р., на 44 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься фінансова звітність за жовтень 2019 р., на 54 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься фінансова звітність за квітень 2019 р., на 63 арк.;
Папку для паперів, в якій міститься фінансова звітність за травень 2019 р., на 64 арк.;
Папку для паперів з написом «08», в якій міститься фінансова звітність, на 16 арк.;
Папку для паперів з написом «Фінансові зобов`язання» за 2019 р., на 99 арк.;
Папку для паперів з написом «Юридичні зобов`язання» за 2019 р., на 64 арк.;
Папку для паперів з написом «Точний звіт за 2019 р», на 124 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Вилучені електронні носії інформації, ноутбуки та мобільні термінали системи зв`язку повернути власникам після зняття інформації за участю спеціалістів. Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за втрату арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками майна та документів, які не були присутніми в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1