Справа № 136/418/22
провадження №1-кс/136/424/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 27.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №4 перебуває вищевказане кримінальне провадження.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у грудні 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду про будівництво водопровідної мережі в с.Кулешів Погребищенського району Вінницької області. За період будівництва на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено оплату робіт на суму 384481 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також 302540 грн. сільським кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (квитанції від 29.04.2018 на суму 124000 грн., від 09.10.2019 на суму 29540 грн., від 18.10.2019 на суму 52000 грн., від 31.10.2019 на суму 48000 грн., від 05.05.2020 на суму 41000 грн. (за придбання матеріалів для трубопроводу), від 09.12.2020 на суму 8000 грн. (за будівництво артезіанської свердловини).

При цьому після реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_5 її правонаступником стала ІНФОРМАЦІЯ_6 та у акті прийому-передачі необоротних активів рахується водопровід с. Кулешів вартістю 313320 грн. із амортизаційним зносом 110720 грн.

При цьому, 12.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду № 45 про виконання робіт з будівництва водогону «Нове будівництво водопровідної мережі с. Кулешів Погребищенського району Вінницької області». Цього ж дня підписано акт виконаних робіт на суму 153000 грн., по якому проведено оплату робіт. У подальшому у березні 2019 року проведено оплату робіт на суму 100000 грн. Після цього у жовтні 2020 року складено акт виконаних робіт на суму 505000 грн., при цьому оплата не проведена у зв`язку із відсутністю фінансових призначень. У листопаді 2020 року проведено оплату робіт на суму 15000 грн.

У подальшому у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_7 уклала договір на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво водопровідної мережі в с. Кулешів Погребищенського району Вінницької області» із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому проектно-кошторисна документація не міститься усіх об`єктів будівництва.

У подальшому у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_7 уклала договір на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини с. Кулешів Погребищенського району Вінницької області» із ФОП ОСОБА_4 . При цьому проектно-кошторисна документація не міститься усіх об`єктів будівництва.

Крім того, 10.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на будівництво водопровідної мережі по вул. Молодіжна в с. Розкопане Погребищенського району. Акти виконаних робіт на суму 330000 грн. підписано у листопаді 2020 року. Проектно-кошторисна документація на даний об`єкт розроблена ФОП ОСОБА_4 . При цьому, проектно-кошторисна документація не відповідає вимогам з будівництва, у ній відсутні усі розділи щодо об`єктів.

У ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будь-які відомості про вищевказані правочини виявлені не були.

Згідно даних відкритих веб-ресурсів Єдиний веб-портал використання публічних коштів: Edata та пошуково-аналітичної системи «.007», 28.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № 5 від 26.03.2018 про виготовлення проектно-кошторисної документації водопровідної мережі с. Кулешів на підставі акту виконаних робіт № 5 від 26.03.2018 проведено оплату в сумі 45320 грн.

Крім того, згідно даних відкритих веб-ресурсів Єдиний веб-портал використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_11 та пошуково-аналітичної системи «.007», 19.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту виконаних робіт № 45 від 12.12.2018 згідно договору № 45 від 12.12.2018 про будівництво водопровідної мережі в с.Кулешів проведено оплату робіт на суму 153000 грн. У подальшому 28.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту виконаних робіт № 1 від 22.03.2019 згідно додаткової угоди № 1 від 22.03.2019 до договору № 45 від 12.12.2018 про будівництво водопровідної мережі в с. Кулешів проведено оплату робіт на суму 100000 грн. У подальшому 25.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту виконаних робіт № 1 від 23.11.2020 згідно додаткової угоди № 1 від 23.11.2019 до договору № 45 від 12.12.2018 про будівництво водопровідної мережі в с. Кулешів проведено оплату робіт на суму 15000 грн.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим 19.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду від 26.09.2022 проведено обшук у приміщенні колишньої ІНФОРМАЦІЯ_9 , за наслідками чого виявлено та вилучено проектно-кошторисну та будівельно-підрядну документацію по об`єкту «Нове будівництво мережі водопостачання с. Розкопане Погребищенського району Вінницької області» згідно договору № 23 від 08.12.2017.

При цьому оплата робіт від імені замовника робіт здійснювалась із органу самоорганізації населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із рахунку НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку НОМЕР_5 .

Разом з цим орган самоорганізації населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не є бюджетною організацією.

Згідно п. 1.2 Розділу І Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_14 , затвердженого наказом МФ України від 22.06.2012 № 758 небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів. До небюджетних рахунків відносяться депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, рахунки фондів загальнообов`язкового державного соціального і пенсійного страхування, єдиний рахунок, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_3 , починаючи з моменту їх відкриття по теперішній час, а також у отриманні переліку документів на підставі яких відкрито вказані розрахункові рахунки, оскільки є достатні підстави вважати, що посадові особи сільської ради внаслідок зловживання своїм службовим становищем використали бюджетні кошти не за цільовим призначенням шляхом їх безпідставного перерахунку через казначейський рахунок органу самоорганізації населення.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22.11.2022 №04.2-23-10/7033 у вказаному органі казначейського обслуговування запитувана інформація відсутня, оскільки рахунок № НОМЕР_2 відкрито 01.12.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_15 та 21.02.2018 закрито даний рахунок.

Ураховуючи викладене є обґрунтовані підстави вважати, що запитувана інформація по усіх рахунках може знаходитись за місцем знаходження вказаного органу казначейського обслуговування ( АДРЕСА_1 ), вказані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки інформація є охоронюваною законом, іншим способом довести вказані обставини не представляється за можливе, наведене стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, де зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ст. слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які можуть зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ), а саме: рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ платника НОМЕР_1 , з можливістю вилучення, зокрема:

- копії інформації про проведені розрахункові операції (транзакції) за вказаними рахунками у формі виписки за період з моменту його відкриття по 26.12.2022;

- оригіналів документів або належним чином завірених їх копій на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН