Справа №718/929/23
Провадження №1-кс/718/123/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

28.03.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 24.12.2022 по 31.12.2022 невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення через соціальну мережу «Вайбер» під приводом надання роботи на он-лайн біржі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 57157 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що дійсно під час перебування вдома за місцем проживання він шукав легальний підробіток в інтернеті та під час того йому прийшло повідомлення ніби-то від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проходження анкетування. 24.12.2022 близько 15:04 год. йому зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 та відрекомендувалися працівниками проєкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому запропонували роботу в інтернеті, а саме брокерську біржу онлайн. Під час розмови йому пояснили, що у нього буде власний фінансовий аналітик, який буде допомагати йому заробляти гроші на біржі, оскільки буде отримувати за його послуги відсотки. Пізніше потерпілий ОСОБА_5 почав переписуватись в соціальній мережі «Вайбер». Того ж дня йому написав « ОСОБА_6 » який скинув програму для роботи. Для вступу до проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому потрібно було скинути грошові кошти в сумі 12300 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_2 код одержувача 44650219. Після чого ОСОБА_5 написала « ОСОБА_7 » з проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила скинути квитанцію про оплату. Потім вона скинула посилання на особистий кабінет логін та пароль, який потерпілий ОСОБА_5 одразу змінив. Через деякий час вона йому зателефонувала з номера телефону НОМЕР_3 та повідомила, що надалі з ним буде працювати аналітик « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.12.2022 ОСОБА_5 знову переказав кошти двома платежами по 16250 гривень на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 за проханням аналітика «Давіда» для виведення зароблених коштів. В ході переписки аналітик постійно підганяв та казав, що потрібно вкладати більше грошей для гарантії платоспроможності. Тому для підтвердження потерпілий ОСОБА_5 скинув ще грошові кошти на суму 15075 на карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . Після оплати ОСОБА_10 повідомив, що все прийшло добре та знову наголосив на тому, що для платоспроможності йому потрібно ще більше перераховувати кошти на рахунки. В цей час потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його невідома особа вводить в оману та шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 57157 гривень.

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурорка та старший дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 28.03.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено виписку по карткових рахунках, протокол допиту потерпілого від 09.01.2023, звернення ОСОБА_5 , що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавачем доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме:

?інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період часу із 20.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

?інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період часу з 20.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

?до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими в банкоматі в момент здійснення фінансової операції грошовими коштами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 з 01.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, номер та місце розташування банкоматів, або відділень в яких здійснено банківські операції.

?інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в період часу із 20.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

?інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в період часу з 20.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

?до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими в банкоматі в момент здійснення фінансової операції грошовими коштами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з 20.12.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, номер та місце розташування банкоматів, або відділень в яких здійснено банківські операції.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13