Справа № 298/488/23
Номер провадження 1-кс/298/86/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ППІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Ужгородської окружної прокуратури надійшов рапорт начальника управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у змові із суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем та маючи на меті привласнення коштів при здійсненні державних закупівель через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 - 2023 років, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використанням низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт та в супереч ДСТУ та ДБН, використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, а також під час закупівлі товарів із завищеними цінами за одиницю, чим здійснили привласнення бюджетних коштів, тим самим завдали збитки Державному бюджету України.

Дане кримінальне правопорушення 03 лютого 2022 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000017, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

За даним фактом слідчим надано доручення для проведення слідчих дій, в тому числі збору всієї необхідної документації.

На виконання вказаного доручення від 17.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було направлено запит за до ПП « ОСОБА_5 » щодо отримання інформації та завірених належним чином копії документів по об?єктах будівництва:

«Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт Великий Березний» Коригування» договір № 94 від 19 серпня 2020 року та

«Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт Великий Березний. Коригування» договір № 63 від 18.11.2022 року.

Однак, ПП « ОСОБА_5 » не в повному обсязі було надано запитувані матеріали.

Органу досудового розслідування необхідні вказані документи у повному обсязі, а відтак, виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотання про тимчасовий доступ з можливістю проведення виїмки документів.

Іншими методами та заходами, крім як тимчасовий доступ до документів, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, способу його вчинення не надається можливим. Отримати відомості можливо через законний доступ до такої інформації, ознайомлення з нею та, за необхідності, вилучення відповідної документації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення та знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_1 .

Органу досудового розслідування необхідні документи об`єктах будівництва «Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт Великий Березний» Коригування» договір № 694 від 19 серпня 2020 року та «Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт. Великий Березний. Коригування» договір № 63 від 18.11.2022 року які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них; календарних графіків виконання будівельних робіт; протоколів узгодження цін; договірної ціни з розрахунками; проектно-кошторисних документацій; зведених кошторисних розрахунків; актів виконаних робіт з відомостями ресурсів; договорів субпідряду на виконання вказаних будівельних робіт з додатками та додатковими угодами до них; актів виконаних робіт субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів; накладних на придбання матеріалів; банківських, платіжних доручень, виписки по рахунках; податкової звітності.

Разом з тим, копії документів за період часу з 01.08.2020 року по теперішній час, а саме: відомості щодо працевлаштованих осіб (накази/розпорядження про прийняття на роботу, трудових договорів, цивільно-правових угод); підтверджуючі документи працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання будівельних робіт; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати; будівельна ліцензія, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати; виписка з Єдиного державного реєстру ПП « ОСОБА_6 »; відомості про директора (накази на призначення, звільнення, довіреність); статут ПП « ОСОБА_6 »; підтверджуючі документи щодо наявності у власності чи оренді в ПІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого та рухомого майна, прав користування, об`єктів нерухомості.

Враховуючи вимоги КПК України про забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду та з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, винекла необхідність до доступу вищевказаних документів так як у вказаних документах наявні відомості, які становлять суттєве значення для прийняття обґрунтованого та законного кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Слідчий просить надати дозвіл до документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 подав заяву про розгляд даного клопотання без їх участі, в якій також зазначив, що клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксуванняпід час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів, що до Ужгородської окружної прокуратури надійшов рапорт начальника управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у змові із суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем та маючи на меті привласнення коштів при здійсненні державних закупівель через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 - 2023 років, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використанням низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт та в супереч ДСТУ та ДБН, використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, а також під час закупівлі товарів із завищеними цінами за одиницю, чим здійснили привласнення бюджетних коштів, тим самим завдали збитки Державному бюджету України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим до ЄРДР 03.02.2023 за № 0000017 з визначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

За даним фактом слідчим надано доручення для проведення слідчих дій, в тому числі збору всієї необхідної документації.

На виконання вказаного доручення від 17.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було направлено запит за до ПП « ОСОБА_5 » щодо отримання інформації та завірених належним чином копії документів по об?єктах будівництва:

«Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт Великий Березний» Коригування» договір № 94 від 19 серпня 2020 року та «Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт Великий Березний. Коригування» договір № 63 від 18.11.2022 року.

ПП « ОСОБА_5 » не в повному обсязі було надано запитувані матеріали.

Органу досудового розслідування необхідні вказані документи у повному обсязі, а відтак, виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотання про тимчасовий доступ з можливістю проведення виїмки документів.

Іншими методами та заходами, крім як тимчасовий доступ до документів, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, способу його вчинення не надається можливим. Отримати відомості можливо через законний доступ до такої інформації, ознайомлення з нею та, за необхідності, вилучення відповідної документації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення та знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_1 .

Органу досудового розслідування необхідні документи об`єктах будівництва «Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт Великий Березний» Коригування» договір № 694 від 19 серпня 2020 року та «Регулювання русла та укріплення берегів струмка Термачув з облаштуванням переходів та переїздів на території туристично-рекреаційного призначення в урочищі «Термачув» у смт Великий Березний. Коригування» договір № 63 від 18.11.2022 року які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (зокрема щодо обміну інформацією між захисником та його клієнтом). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.1, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження може мати значення інформація, що знаходиться у володінні ППІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні в ППІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них;

- календарних графіків виконання будівельних робіт;

- протоколів узгодження цін;

- договірної ціни з розрахунками;

- проектно-кошторисних документацій;

- зведених кошторисних розрахунків;

- актів виконаних робіт з відомостями ресурсів;

- договорів субпідряду на виконання вказаних будівельних робіт з додатками та додатковими угодами до них;

- актів виконаних робіт субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів;

- накладних на придбання матеріалів;

- банківських, платіжних доручень, виписки по рахунках;

- податкової звітності.

Разом з тим, копії документів за період часу з 01.08.2020 року по теперішній час, а саме:

- відомості щодо працевлаштованих осіб (накази/розпорядження про прийняття на роботу, трудових договорів, цивільно-правових угод);

- підтверджуючі документи працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання будівельних робіт;

- відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати;

- будівельна ліцензія, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати;

- виписка з Єдиного державного реєстру ППІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про директора (накази на призначення, звільнення, довіреність);

- статут ПП « ОСОБА_6 »;

- підтверджуючі документи щодо наявності у власності чи оренді в ПІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого та рухомого майна, прав користування, об`єктів нерухомості з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, до 29 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Великоберезнянського

районного суду ОСОБА_1