У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2973/22

провадження № 1-кс/0285/411/23

18 квітня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000076 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про кількість працівників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням їх анкетних та контактних даних) залучених до проведення робіт відповідно до договору підряду №11172019 від 04.09.2019 по об`єкту «Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Новограді-Волинському Житомирської області (другий пусковий комплекс). Коригування», копій договорів та додатків до них щодо залучення субпідрядних організацій, які перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_1 , (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ймовірно заволоділи бюджетними коштами зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про вартість та об`єми виконаних будівельних робіт до офіційних документів, а саме актів КБ-2в, КБ-3 при виконанні робіт по об`єкту "Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Новограді-Волинському Житомирської області (другий пусковий комплекс). Коригування", що призвело до завищення вартості робіт.

Проведеним аналізом інформації про рух коштів ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " встановлено, що у період із 16.09.2019 по 22.11.2019 на рахунок вказаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти в розмірі 3533675,70 грн за виконання робіт по об`єкту "Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Новограді-Волинському Житомирської області (другий пусковий комплекс). Коригування".

В період отримання коштів від замовника з рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано кошти, у тому числі пов`язаним особам, зокрема на рахунок субпідрядника ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перераховано 895574 грн. Директором, засновником та головним бухгалтером даного підприємства є ОСОБА_7 . Крім того, під час отримання бюджетних коштів від замовника робіт ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перерахування коштів на власний рахунок із подальшим зняттям готівки у сумі 945000 грн.

Встановлено ознаки можливого виведення та обготівкування частини коштів, отриманих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внаслідок ймовірного завищення вартості робіт за державні кошти під час виконання договору підряду.

За результатами аналізу руху коштів також встановлено, що в період фінансування ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт з будівництва полігону твердих побутових відходів по рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведені "сумнівні" фінансові операції з ознаками ризикових. При цьому перераховано кошти в сумі 1039500 грн на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в якості поворотної фінансової допомоги. Засновником та директором вказаного є також ОСОБА_7 .

Крім того, за результатами аналізу інформації встановлено, що в період фінансування ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 робіт з будівництва полігону твердих побутових відходів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведені фінансові операції з ознаками ризикових, у тому числі перераховано кошти на рахунок пов`язаної особи (засновника та керівника).

21.10.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано кошти в сумі 144000 грн. як оплата за будівельно-монтажні роботи.

Також перевіркою встановлено, що відповідно до протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 №1 від 09.08.2019 прийнято рішення про застосування переговорної процедури на закупівлю послуг по об`єкту "Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Звягель (Новограді-Волинському) Житомирської області (другий пусковий комплекс). Коригування".

Слідчий вбачає ризик необгрунтованого визначення підрядника (у тому числі достовірність поданих підтверджуючих документів щодо відповідності кваліфікаційним критеріям) при організації укладання договору, що має ознаки попередньої змови між замовником та учасником при застосуванні переговорної процедури закупівлі робіт за державні кошти.

Згідно руху коштів по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », роботи, що виконувались за рахунок бюджетних коштів, оплачувались на рахунки субпідрядника - ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 895574,00 грн, що може свідчити про фактичну вартість робіт.

Крім того, станом на 22.11.2019 (на місяць раніше строку) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 підписані акти виконання робіт з будівництва полігону твердих побутових відходів та здійснено оплату робіт підряднику у повному обсязі.

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час аналізу отриманої інформації встановлено ознаки розтрати бюджетних коштів та відмивання коштів, одержаних внаслідок завищення вартості матеріалів будівельних робіт з використанням виконавця субпідрядних робіт ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ризикових постачальників будматеріалів та послуг у тому числі ФОП ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

23.02.2023 на адресу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання копій вищезазначених документів з терміном виконання до 03.03.2023, однак, станом на 13.04.2023 дана відповідь не надійшла.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно ст. 162 КПК України інформація, щодо якої заявлено клопотання слідчого, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.? З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та за їх дорученням старшому оперуповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", адреса: АДРЕСА_1 , (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску, а саме до:

- інформації про працівників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням їх анкетних та контактних даних), залучених до проведення робіт відповідно до договору підряду №11172019 від 04.09.2019 по об`єкту «Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Новограді-Волинському Житомирської області (другий пусковий комплекс). Коригування",

- копій договорів та додатків до них щодо залучення представниками ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до проведення робіт відповідно до договору підряду №11172019 від 04.09.2019 по об`єкту "Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Новограді-Волинському Житомирської області (другий пусковий комплекс). Коригування" субпідрядних організацій,

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення - до 18.06.2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1