Провадження № 1-кс/127/4544/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей і документів, які стосуються незаконної діяльності з видобутку корисної копалини (бухгалтерських документів, чорнових записів щодо отримання та реалізації пісковику, банківських карток, жорстких дисків, ноутбуків, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, дисків), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, зі збереженими в електронному вигляді документами).

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом незаконного видобутку корисних копалин групою осіб, які є працівниками ПП «Саланг» , на території Могилів-Подільського району Вінницької області, та які протягом 2021-2023 років здійснюють видобуток корисних копалин - пісковику, без наявності діючого спеціального дозволу на користування надрами.

Встановлено, що ПП «Саланг» здійснювало видобуток корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003, на Ямпільському родовищі площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль, географічні координати північної широти східної довготи (система координат Pulkovo42): Т.1: 48°14'50", 28°21'17"; Т2: 48°14'51", 28°21'19"; Т.3: 48°14'44", 28°21'36"; Т.4: 48°14'47", 28°21'39"; Т.5: 48°14'49", 28°21'43"; Т.6: 48°14'48", 28°21'57"; Т.7: 48°14'46", 28°21'56"; Т.8: 48°14'46", 28°21'44"; Т.9: 48°14'46", 28°21'43"; Т.10: 48°14'44", 28°21'40"; Т.11: 48°14'42", 28°21'38"; Т.12: 48°14'41", 28°21'36".

Згідно листа Державної служби геології та надр України № 581/03-4/2-23 від 07.02.2023 наказом Держгеонадр від 29.04.2021 № 339 дію вищевказаного спеціального дозволу зупинено. Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Однак, з часу зупинки дії дозволу посадові особи ПП «Саланг» не припинили своєї діяльності і продовжують видобування корисних копалин, залучивши найманих працівників до незаконної діяльності та використовуючи спеціальну техніку для видобування і перевезення, з подальшою переробкою і реалізацією незаконно видобутих корисних копалин.

За результатами проведених оперативних заходів на Ямпільському родовищі 02.03.2023 виявлено, що робітники, під керівництвом ОСОБА_5 , проводили роботи із засвердлювання отворів та заповнення їх спеціальною речовиною для подальшого відколювання брил пісковику об`ємом до 2 метрів від породи. Також за допомогою гусеничного екскаватора «Каматсу» проводилися роботи по відколюванню та зняттю з місця відколу брил пісковику та подальше їх розміщення на території кар`єру.

Підтверджено наявність на території кар`єру спеціальної техніки за допомогою якої проводиться видобування, переміщення і завантаження видобутого пісковика, зокрема гусеничного екскаватора «Каматсу», ковшового навантажувача та автокрану на базі автомобіля «МАЗ». Видобуті корисні копалини, за допомогою автокрану, завантажуються на автомобілі покупців та реалізовуються на території України, при цьому ОСОБА_5 видає товарно-транспортні накладні на вантаж. Наявність місця для охорони та облаштування офісного приміщення свідчить про системність за безперервність робіт по видобутку пісковику.

Таким чином, встановлено, що керівництво та контроль за видобуванням на Ямпільському родовищі здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є керівником Ямпільської філії ПП «Саланг», що за адресою: м. Ямпіль, вул. Леніна (Свободи), 13/7, Могилів-Подільського району Вінницької області, та яка відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є власником нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться готельно-відпочивальний комплекс «Вікторія» загальною площею 374,8 кв. м., власником якого, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 .

Директором ПП «Саланг» являється ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 . Підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Згідно інформації з реєстрів речових прав та прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за вказаною адресою є ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 причетні до вчинення описаного кримінального правопорушення, в ході незаконної господарської діяльності здійснюють переховування документів, що підлягають податковій звітності, яку не здійснюють через заборону здійснення господарської діяльності пов`язану із зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, при цьому реалізовують незаконно видобуту корисну копалину покупцям по всій території України, здійснюючи розрахунки з ними в готівковій та безготівковій формах, зокрема, з використанням власних банківських рахунків, без сплати податкових зобов`язань за здійснення господарської діяльності, внаслідок чого завдається майнова шкода державним інтересам.

Встановлено, що в реєстрі ДЗК зареєстрована лише частина Ямпільського родовища, а саме площею 3 га, якій присвоєно кадастровий номер :04:003:0115, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, власником якої відповідно інформації з Державного реєстру речових прав є Ямпільська районна державна адміністрація, , орендар: ПП «Саланг» . На іншу частину 3,3 га відомості про право власності відсутні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом незаконного видобутку корисних копалин групою осіб, які є працівниками ПП «Саланг» , на території Могилів-Подільського району Вінницької області, та які протягом 2021-2023 років здійснюють видобуток корисних копалин - пісковику, без наявності діючого спеціального дозволу на користування надрами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Саланг» здійснювало видобуток корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003, на Ямпільському родовищі площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль, географічні координати північної широти східної довготи (система координат Pulkovo42): Т.1: 48°14'50", 28°21'17"; Т2: 48°14'51", 28°21'19"; Т.3: 48°14'44", 28°21'36"; Т.4: 48°14'47", 28°21'39"; Т.5: 48°14'49", 28°21'43"; Т.6: 48°14'48", 28°21'57"; Т.7: 48°14'46", 28°21'56"; Т.8: 48°14'46", 28°21'44"; Т.9: 48°14'46", 28°21'43"; Т.10: 48°14'44", 28°21'40"; Т.11: 48°14'42", 28°21'38"; Т.12: 48°14'41", 28°21'36".

Проте, з листа Державної служби геології та надр України № 581/03-4/2-23 від 07.02.2023 слідує, що наказом Держгеонадр від 29.04.2021 № 339 дію вищевказаного спеціального дозволу зупинено. Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Однак, з часу зупинки дії дозволу посадові особи ПП «Саланг» не припинили своєї діяльності і продовжують видобування корисних копалин, залучивши найманих працівників до незаконної діяльності та використовуючи спеціальну техніку для видобування і перевезення, з подальшою переробкою і реалізацією незаконно видобутих корисних копалин.

За результатами проведених оперативних заходів на Ямпільському родовищі 02.03.2023 виявлено, що робітники, під керівництвом ОСОБА_5 , проводили роботи із засвердлювання отворів та заповнення їх спеціальною речовиною для подальшого відколювання брил пісковику об`ємом до 2 метрів від породи. Також за допомогою гусеничного екскаватора «Каматсу» проводилися роботи по відколюванню та зняттю з місця відколу брил пісковику та подальше їх розміщення на території кар`єру.

Підтверджено наявність на території кар`єру спеціальної техніки за допомогою якої проводиться видобування, переміщення і завантаження видобутого пісковика, зокрема гусеничного екскаватора «Каматсу», ковшового навантажувача та автокрану на базі автомобіля «МАЗ». Видобуті корисні копалини, за допомогою автокрану, завантажуються на автомобілі покупців та реалізовуються на території України, при цьому ОСОБА_5 видає товарно-транспортні накладні на вантаж. Наявність місця для охорони та облаштування офісного приміщення свідчить про системність за безперервність робіт по видобутку пісковику.

Таким чином, встановлено, що керівництво та контроль за видобуванням на Ямпільському родовищі здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є керівником Ямпільської філії ПП «Саланг», що за адресою: м. Ямпіль, вул. Леніна (Свободи), 13/7, Могилів-Подільського району Вінницької області, та яка відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є власником нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться готельно-відпочивальний комплекс «Вікторія» загальною площею 374,8 кв. м., власником якого, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 .

Директором ПП «Саланг» являється ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 . Підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Згідно інформації з реєстрів речових прав та прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за вказаною адресою є ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 причетні до вчинення описаного кримінального правопорушення, в ході незаконної господарської діяльності здійснюють переховування документів, що підлягають податковій звітності, яку не здійснюють через заборону здійснення господарської діяльності пов`язану із зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, при цьому реалізовують незаконно видобуту корисну копалину покупцям по всій території України, здійснюючи розрахунки з ними в готівковій та безготівковій формах, зокрема, з використанням власних банківських рахунків, без сплати податкових зобов`язань за здійснення господарської діяльності, внаслідок чого завдається майнова шкода державним інтересам.

Встановлено, що в реєстрі ДЗК зареєстрована лише частина Ямпільського родовища, а саме площею 3 га, якій присвоєно кадастровий номер :04:003:0115, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, власником якої відповідно інформації з Державного реєстру речових прав є Ямпільська районна державна адміністрація, , орендар: ПП «Саланг» . На іншу частину 3,3 га відомості про право власності відсутні.

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000076 від 24.02.2023, які оглянуті судом в судовому засіданні.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №329342853 від 17.04.2023 слідує, що право власності за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, які стосуються незаконної діяльності з видобутку корисної копалини (бухгалтерські документи, чорнові записи щодо отримання та реалізації пісковику, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, зі збереженими в електронному вигляді документами).

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей і документів, які стосуються незаконної діяльності з видобутку корисних копалин, зокрема бухгалтерських документів, чорнових записів щодо отримання та реалізації пісковику, банківських карток, жорстких дисків, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, дисків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, зі збереженими в електронному вигляді документами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: