Справа № 186/212/23
Провадження № 1-кс/0186/80/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001393 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

15 лютого 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001393 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 27.07.2022 року приблизно о 18.00 год. невстановлена особа, представившись по телефону працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 , у сумі 7280 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0001393 від 02 серпня 2022 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 27.07.2022 приблизно о 18.00 год. їй на мобільний телефон, прив`язаний до її рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонував невідомий чоловік, який представився працівникам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що їй на мобільний телефон буде надіслано СМС-повідомлення з кодом і для посилення безпеки її рахунків, їй необхідно надати йому цей код. Будучи введеною в оману, вона назвала чоловіку, який їй телефонував, код, який надійшов від банку у CMC-повідомленні. Після цього, вона виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 4000 грн., двома операціями по 2000 грн., а також з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було здійснено одинадцять операцій на загальну суму 3288 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведемо тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було знято на банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім того ОСОБА_5 надала довідку про рух коштів по її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 28.07.2022 року, відповідно до якої, з вказаного рахунку було виконано одинадцять операцій по списанню грошових коштів на загальну суму 3288 грн.

Беручи до уваги вищевказане та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 28 липня 2022 року, а саме: про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 ; інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також інформації про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку ОСОБА_5 , а також фотозображень з банкоматів, з яких проводилось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 за 28 липня 2022 року. Крім того, дізнавачу необхідний доступ до документів, що містять відомості щодо банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), а саме: фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою за 28 липня 2022 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховую вищевикладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 28 липня 2022 року, а саме: повних номерів рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також інформації про їх зміну; IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку ОСОБА_5 ; фотозображення з банкоматів, з яких проводилось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; фотозображення з банкоматів, з яких проводилось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДЕПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 27.07.2022 року приблизно о 18.00 год. невстановлена особа, представившись по телефону працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 , у сумі 7280 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

02 серпня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001393, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять відомості щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 28 липня 2022 року, повних номерів рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, фотозображення з банкоматів, з яких проводилось зняття готівкових коштів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001393 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , клієнта Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 28 липня 2022 року, а саме:

-повних номерів рахунків та банківських установ, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_3 , клієнта Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також інформації про їх зміну;

-IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку ОСОБА_5 ;

-фотозображень з банкоматів, з яких проводилось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;

-фотозображень з банкоматів, з яких проводилось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДЕПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 17 лютого 2023 року по 16 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .