Справа № 750/8834/22
Провадження № 1-кс/750/19/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001301 від 09.10.2022, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001301 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатому за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шахрайським шляхом.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що 08.07.2022, з метою отримання додаткового доходу, зареєструвався на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для рекламування товарів, які реалізуються на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.10.2022 ОСОБА_12 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 500 грн. та отримав дохід за виконане завдання. Надалі, адміністратор сайту запропонував поповнити рахунок № НОМЕР_3 на суму 3 472 грн. для отримання заробітку. У подальшому, адміністратор сайту запропонував потерпілому поповнити банківський рахунок № НОМЕР_4 на суму 8 147 грн., а банківський рахунок № НОМЕР_5 - на суму 3 472 грн. На що той погодився та здійснив перерахунок грошових коштів-на загальну суму 15 575 грн. Після переказу грошових коштів сайт заблоковано та заробітку потерпілий не отримав.

Відповідно до наявної інформації вищевказані банківські рахунки відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачам ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за дорученням оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які відповідно долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №№ 0001301 від 09.10.2022 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Згідно п.3 ч. 2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Крім того, дізнавач у кримінальному провадженні в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «до закінчення строку дії ухвали суду», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до 08.12.2022;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ).

В задоволенні решти вимог- відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1