печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000963 від 29.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - № 0000963 Заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 29.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 29.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою у 2020 році створили злочинну схему ввезення медичних захисних одноразових масок, діагностичних наборів для виявлення антитіл до коронавірусу та інших засобів індивідуального захисту, із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання.

Установлено, що до вчинення зазначених злочинів може бути причетний ОСОБА_6 . Зазначене підтверджується матеріалами ДСР НПУ, та показаннями свідка ОСОБА_8 .

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю наразі невстановлених осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз, а саме: документи (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками) щодо укладання договорів з Міністерством охорони здоров`я за період 2020-2021 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів, листування, інших наявних документів), зокрема, листування, повідомлення про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких, необхідне в інтересах охорони здоров`я, дозвільні документи Міністерства охорони здоров`я, листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на логістичне забезпечення щодо перевезення товарів, ТТН, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо проведення тендерних закупівель засобів індивідуального захисту, документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин та бухгалтерські документи по операціям БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПРАЙМ» (40828445), МБФ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» (36137917), ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «ТОП-ОПТБУДМАТ» (43313652) (попередня назва ТОВ «КІНДІЯ») за 2020-2021 роки, документи щодо повноважень та діяльності працівників, представників вищевказаних юридичних осіб, у тому числі довіреності, матеріали реєстраційних справ вказаних підприємств та інших СГД, що не зареєстровані за вказаною адресою, рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), що містять відомості, які мають значення для досудового розслідування, печатки та штампи.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів осіб, які можуть бути причетними до розслідуваних злочинів, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні. Також оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилученняелектронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), що містять відомості, які мають значення для досудового розслідування, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000963 від 29.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000963 від 29.09.2022, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: документи (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками) щодо укладання договорів з Міністерством охорони здоров`я за період 2020-2021 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів, листування, інших наявних документів), зокрема, листування, повідомлення про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких, необхідне в інтересах охорони здоров`я, дозвільні документи Міністерства охорони здоров`я, листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на логістичне забезпечення щодо перевезення товарів, ТТН, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо проведення тендерних закупівель засобів індивідуального захисту, документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин та бухгалтерські документи по операціям БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПРАЙМ» (40828445), МБФ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» (36137917), ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «ТОП-ОПТБУДМАТ» (43313652) (попередня назва ТОВ «КІНДІЯ») за 2020-2021 роки, документи щодо повноважень та діяльності працівників, представників вищевказаних юридичних осіб, у тому числі довіреності, матеріали реєстраційних справ вказаних підприємств та інших СГД, що не зареєстровані за вказаною адресою, рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, печатки та штампи.

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), що містять відомості, які мають значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 03.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1