Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа №490/4466/22
У Х В А Л А

31 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000329 від 16.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000329, відомості за яким внесені 16.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході дізнання встановлено, що 16.10.2022 року до ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.10.2022 року приблизно о 19:50 год. невстановлена особа, у соціальній мережі «Інстаграм», зловживаючи довірою, шляхом обману видавши себе за знайомого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності якого перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на якій перебувають власні грошові кошти.
Так 15.10.2022 року потерпілий перебував вдома, де йому у соціальній мережі «Інстаграм» надійшо о 19:39 год. повідомлення від знайомого - ОСОБА_6 , під нікнеймом «ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням позичити грошові кошти. Так як раніше ОСОБА_7 позичав грошові кошти у потерпілого та повертав, тому ОСОБА_5 вирішив йому допомогти.
У переписці ОСОБА_7 надслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та попрохав перерахувати 7 000 грн. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переслав грошові кошти у розмірі 7 000 грн о 19:47 год на вказану Ігорем картку № НОМЕР_4 .
Надалi у переписці ОСОБА_7 знову попрохав позичити грошові кошти у розмір 10 000 грн, на ту саму картку. Потерпілий погодився, оскільки в останнього на картці була необхідна сума, та потерпілий перерахував о 19:56 годині вказаного дня ще 10 000 грн з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищезазначену ОСОБА_8 банківську отку.
Після того як потерпілий надіслав 10 000 грн ОСОБА_8 на банківську картку, потерпілий у соціальній мережі «Інстаграм» у новосній стрічці побачив пост з другого аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 », пост, про те що його аккаун «ІНФОРМАЦІЯ_5 » зламали, та з його ІНФОРМАЦІЯ_8 просять грошові кошти невідомі люди. Так потерпілий зрозумів, що грошові кошти у розмiрi 17 000 грн вiн перевiв не ОСОБА_8 , а невідомій особі, яка зламала аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавала себе за ОСОБА_8 . У той же вечір потерпілий зателефонував ОСОБА_8 на мобільний номер, де останній підтвердив, що його сторінку у «Інстаграмi» зламали невідомі особи.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », iз зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 15.10.2022 року по теперішній час;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки iз зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному виглядi;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здiйснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахункiв iз зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.10.2022 року по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матерiали щодо зняття коштів з банківської платіжноi картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських ІНФОРМАЦІЯ_10 , де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 15.10.2022 року по теперішній час;
У зв`язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Вищенаведена інформація та документи містяться відомості, які становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ( в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », iз зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 15.10.2022 року по теперішній час;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки iз зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному виглядi;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здiйснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахункiв iз зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.10.2022 року по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матерiали щодо зняття коштів з банківської платіжноi картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських ІНФОРМАЦІЯ_10 , де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 15.10.2022 року по теперішній час.
Вищезазначену інформацію в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 31.12.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення
.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10