У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7556/22

№ 1-кс/183/1802/22

16 листопада 2022 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, та здійснення їх виїмки, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2022 року за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 30.08.2022 року за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримано у період дії воєнного стану в якості фінансової підтримки від ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке є тяжким.

В ході досудового розслідування встановлено, що Лисичанським комунальним спеціалізованим підприємством по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 29 від 30.03.2020 року на розподіл електричної енергії та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 04/22 від 31.12.2021 з постачання електричної енергії, відповідно до умов яких, розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються як за рахунок власних коштів підприємства, так і за рахунок залучених бюджетних коштів.
На виконання умов зазначених договорів, службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з травня 2022 року звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням надання з місцевого бюджету фінансової допомоги з метою забезпечення необхідного рівня та якості послуг, яка на підставі розпоряджень керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 була надана, а саме:
-№ 309 від 06.05.2022 у сумі 8 788 656 грн., з яких: 2 200 196 грн. службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розподіл електричної енергії у квітні 2022 року та 6 588 460 грн. перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту електричну енергію у квітні 2022 року;
-№ 322 від 26.05.2022 у сумі 15 296 647 грн., з яких: 1 471 088 грн. службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розподіл електричної енергії у травні 2022 року та 3 825 559 грн. перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплату за спожиту електричну енергію у травні 2022 року.
Разом з тим, внаслідок проведення активних бойових дій на території Сєвєродонецького району Луганської області були пошкоджені об`єкти електропостачання, у зв`язку з чим з 12.04.2022 року знеструмлені насосні стації ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють водопостачання південної частини міста Лисичанська та з 08.05.2022 року через пошкодження обладнання електричної мережі була повністю знеструмлена підконтрольна Україні Луганська область.
Таким чином, з зазначеного періоду часу, електрична енергія не могла постачатись та розподілятись на об`єкти ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак службові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період квітня - червня 2022 року продовжували безпідставно перераховувати бюджетні кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту електричну енергію та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за її розподіл.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено факти безпідставного нарахування в умовах воєнного стану завищених розмірів заробітної плати службовим особам ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так згідно наявної інформації фонд заробітної плати працівників ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав:
-за квітень 2022 року по 126 працівникам 1516 708,78 грн.;
-за травень 2022 року по 83 працівникам 1 455 933 грн.;
-за червень 2022 року по 68 працівникам 867 422,92 грн.
Однак, не зважаючи на цей факт та на те, що у зв`язку з військовими діями та подальшою окупацією міста Лисичанська російськими військами, ЛКСП ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.04.2022 року свою діяльність здійснювало частково, і вже 1 травня 2022 року повністю припинило діяльність з водопостачання із-за відсутності електричної енергії, службові особи підприємства звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надання фінансової допомоги на виплати заробітної плати працівникам у значних розмірах, не зважаючи на різке зниження фонду заробітної плати.
Так, на підставі звернень службових осіб ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядженнями керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , на фінансову підтримку підприємства у квітні - травні 2022 року з місцевого бюджету виділено грошові кошти, а саме розпорядженнями:
-№ 251 від 06.04.2022 у сумі 15 000 000 грн., з яких: 9 897 540,99 грн. перераховано на виплату заробітної плати за першу половину квітня 2022 року;
-№ 322 від 26.05.2022 у сумі 15 296 647 грн., з яких: 6 598 360,65 грн. перераховано на виплату заробітної плати за першу половину червня 2022 року.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що не зважаючи на той факт, що фактично з травня 2022 року ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою діяльність з водопостачання повністю припинило, службові особи підприємства безпідставно нараховували та перераховували собі на рахунки у банку заробітні плати у подвійних розмірах, а іншим працівникам підприємства і зовсім припинили її виплачувати з червня 2022 року.
Таким чином слідчий вважає, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період квітня - червня 2022 року здійснюючі безпідставне перерахування грошових коштів за електричну енергію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у період квітня - серпня 2022 року безпідставно нараховуючи завищені суми грошових коштів на виплату заробітної плати, здійснили розтрату бюджетних коштів.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання відповідних розпоряджень керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - УЖКГ) Лисичанської міської ВЦА у період лютого - червня 2022 року із свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ДКСУ) у місті Лисичанську Луганської області здійснювало перерахування бюджетних коштів на адресу ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ДКСУ у місті Лисичанську Луганської області, з використанням якого, службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату бюджетних коштів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність витребувати та отримати від ДКСУ у місті Лисичанську Луганської області відомості, щодо руху грошових коштів по казначейському розрахунковому рахунку ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак, на запит органу досудового розслідування - лист № 4768/111/18-202 від 14.09.2022 року, УДКСУ у місті Лисичанську Луганської області в наданні перерахованих вище копій документів було відмовлено.
При цьому, на думку слідчого вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки зазначені відомості можливо буде використати як докази, тобто підтвердити факт зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, а тому, звернувшись до суду, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницею.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.
У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до розпорядження Верховного суду № 1/0/9-22 від 06.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», відповідно до частини 7 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Територіальну підсудність ІНФОРМАЦІЯ_10 визначено за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що 30.08.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 30.08.2022 року, рапортом начальника сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 про дозвіл на реєстрацію матеріалів виявленого кримінального правопорушення, рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС СЗІСД ГУНП в Луганській області про виявлення факту розтати коштів, копією договору 04/22 про постачання електричної енергії споживачу від 31.12.2021 року, копією додаткової угоди №3 до договору про постачання електричної енергії споживачу №04/22 від 31.12.2021 року, копією додаткової угоди №6 до договору про постачання електричної енергії споживачу №04/22 від 31.12.2021 року, копіями платіжних доручень надходження - використання бюджетних коштів, інформацією ЛКСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.04.2022 року про припинення водопостачання, інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.04.2022 року про знеструмлення Луганської області, листом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо знеструмлення з 08.05.2022 року Луганської області, звітом ЛКСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про фінансово-господарську діяльність за 1 півріччя 2022 року, розпорядженням керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів, листом ЛКСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про виділення бюджетних коштів, розподілом виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_12 , протоколом огляду документів - руху коштів у банку, щодо нарахування заробітних плат, листом ДКСУ у місті Лисичанську щодо відмови у наданні документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання слідчим, вказаним в клопотанні тимчасового доступу до зазначеної документів та здійснення їх виїмки.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:
клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, та здійснення їх виїмки, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2022 року за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до документів:
1. Про рух грошових коштів по рахунку:
1.1 № НОМЕР_2 , який належить ЛКСП
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
1.2. № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
у паперовому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншої фінансової установи), з зазначенням коду, номера рахунків та коду фінансової (банківської) установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, за період з 01.01.2022 року по 01.11.2022 року.
2.Реєстрів бюджетних зобов`язань, платіжних доручень у паперовому та електронному вигляді ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2022 року по 01.11.2022 року.
3.Документів на підставі яких ДКСУ у місті Лисичанську Луганської області, у період з 01.01.2022 року по 01.11.2022 року здійснено перерахування коштів (оплачено) від:
3.1. ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.2.ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за розподіл електричної енергії;
3.3.ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за постачання електричної енергії, а саме:
договорів (з додатками та додатковими угодами), розпоряджень керівника на виділення коштів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів звірки.
4.Інформації щодо «ІР - адрес», виписок з номерами телефонів з яких
здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт Казначейства Казначейство» між казначейством та клієнтом: ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також з яких відбувалося управління рахунками: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за допомогою системи «Клієнт Казначейства Казначейство», за період з 01.01.2022 року по 01.11.2022 року.
5.Карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися службовими та іншими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при відкритті та закритті зазначених рахунків.
Строк дії ухвали до 30 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1