Справа № 161/4868/23
Провадження № 1-кс/161/1711/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку у приміщення відділу митного оформлення на в`їзд в Україну МП «Устилуг» Волинської митниці (приміщення модулю митного оформлення «зелений коридор») за адресою м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, зокрема на:

- предмет неправомірної вигоди, а саме: грошові кошти у сумі в сумі 8 тис. грн. купюрами номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями СЖ0498442, ВВ5170849, ФД2673157, ЗЗ0342360, ВВ5971940, ЛИ5045000, УД5380345, ЛИ6129218, ЗА4253598, АВ0510235, ВЄ4490298, ЕЗ0429037, АИ2090510, ЕЕ4690638, ЕЗ1680011, ЕД2588679;

- грошові кошти в сумі 100 євро серії US, в сумі 2050 грн., а саме 7 купюр номіналом по 200 грн серії УД6901232, ТЄ1296944, УА3165215, ТИ5707080, СГ2548362, ЄЄ6521729, ЦА2494915, також 5 купюр номіналом

100 грн. серії УД 2097384, АВ8345129, УБ4714650, УМ9582813, УМ1078738, а також 3 купюри по 50 грн. серії УД 5234196, ФЄ2099682, ВФ3769614, які вилучені та упаковані в сейф пакет МВС України №2750376;

- грошові кошти в сумі 600 доларів США, з серійними номерами KB96736514N, KB69655191B, OB93849515C, AB11124000K, KI29032593A, KF22834506B;

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Pocophone F1» із сім картами, імей 1 « НОМЕР_1 » та імей 2 - « НОМЕР_2 »;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, серійний номер HB37513357Q, а також 8100 грн., а саме: купюри номіналом 500 грн. з серійними номерами ХИ1756797, БГ2862244, ЄВ6369457, ХД 0219161, ЕЗ 4757051, ФГ2981349, ЕБ1897795, ХА5490604, номіналом 200 грн. з серійними номерами КЕ1830902, ПВ5832921, ХВ7535167, УК7833016, ВД 3462193, СБ3847216, ГЖ3582893, ГГ5445118, ВЄ2468894, ЗБ1383517, ДД5979933, ВЄ4018037, ДГ6670082, ДЄ9633553, ГЗ5886892, ВИ1448142, номіналом 100 грн. з серійними номерами УФ4556890, АД0173080, УЗ6498150, СБ1412738, УЙ8582560, УД5742174, УИ6121341, УР4456261, АЄ2632088;

- грошові кошти, а саме дві купюри номіналом по 200 грн серії УЄ8534180, ГИ4316936, які вилучено та упаковано в сейф пакет МВС України №2750350.

Клопотання вмотивоване тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 6 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в ході якого встановлено, що головний державний інспектор управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Волинської митниці ОСОБА_4 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися норм чинного законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи службовою особою та зобов`язаною, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, вимагав та неодноразово одержував неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням службового становища

24.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.03.2023 на підставі ст. ст. 233, 234 КПК України, з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, проведено обшук приміщення відділу митного оформлення на в`їзд в Україну МП «Устилуг» Волинської митниці (приміщення модулю митного оформлення «зелений коридор») за адресою м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, у результаті якого було вилучене вище вказане майно.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі та цінності мають значення для кримінального провадження та визнані речовим доказом згідно постанови прокурора від 24.03.2023 року, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення такого.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку з метою їх збереження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_3 , однак попередньо подав заяви про слухання клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити в повному обсязі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000022 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України на майно, яке було вилучене під час обшуку у приміщення відділу митного оформлення на в`їзд в Україну МП «Устилуг» Волинської митниці (приміщення модулю митного оформлення «зелений коридор») за адресою м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, зокрема на:

- предмет неправомірної вигоди, а саме: грошові кошти у сумі в сумі 8 тис. грн. купюрами номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями СЖ0498442, ВВ5170849, ФД2673157, ЗЗ0342360, ВВ5971940, ЛИ5045000, УД5380345, ЛИ6129218, ЗА4253598, АВ0510235, ВЄ4490298, ЕЗ0429037, АИ2090510, ЕЕ4690638, ЕЗ1680011, ЕД2588679;

- грошові кошти в сумі 100 євро серії US, в сумі 2050 грн., а саме 7 купюр номіналом по 200 грн серії УД6901232, ТЄ1296944, УА3165215, ТИ5707080, СГ2548362, ЄЄ6521729, ЦА2494915, також 5 купюр номіналом

100 грн. серії УД 2097384, АВ8345129, УБ4714650, УМ9582813, УМ1078738, а також 3 купюри по 50 грн. серії УД 5234196, ФЄ2099682, ВФ3769614, які вилучені та упаковані в сейф пакет МВС України №2750376;

- грошові кошти в сумі 600 доларів США, з серійними номерами KB96736514N, KB69655191B, OB93849515C, AB11124000K, KI29032593A, KF22834506B;

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Pocophone F1» із сім картами, імей 1 « НОМЕР_1 » та імей 2 - « НОМЕР_2 »;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, серійний номер HB37513357Q, а також 8100 грн., а саме: купюри номіналом 500 грн. з серійними номерами ХИ1756797, БГ2862244, ЄВ6369457, ХД 0219161, ЕЗ 4757051, ФГ2981349, ЕБ1897795, ХА5490604, номіналом 200 грн. з серійними номерами КЕ1830902, ПВ5832921, ХВ7535167, УК7833016, ВД 3462193, СБ3847216, ГЖ3582893, ГГ5445118, ВЄ2468894, ЗБ1383517, ДД5979933, ВЄ4018037, ДГ6670082, ДЄ9633553, ГЗ5886892, ВИ1448142, номіналом 100 грн. з серійними номерами УФ4556890, АД0173080, УЗ6498150, СБ1412738, УЙ8582560, УД5742174, УИ6121341, УР4456261, АЄ2632088;

- грошові кошти, а саме дві купюри номіналом по 200 грн серії УЄ8534180, ГИ4316936, які вилучено та упаковано в сейф пакет МВС України №2750350.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1