Справа № 598/2000/22
провадження № 1-кс/598/574/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" грудня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000151 від 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 02 грудня 2022 року із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області на адресу відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.11. 2022 року він перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплату за покупку дров. На даний час ОСОБА_4 товар не отримав, грошові кошти не повернуті.
02 грудня 2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 року ОСОБА_4 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет у соціальній мережі «Фейсбук» на обліковому записі під назвою « ОСОБА_5 » знайшов оголошення про продаж дров. Дане оголошення зацікавило заявника тому він зателефонував на мобільний номер, який було вказано у оголошенні ( НОМЕР_2 ). Під час телефонної розмови із продавцем було обговорено купівлю даного товару і досягнуто домовленостей, які полягали у тому, що заявник зобов`язувався оплатити покупку після чого йому прийде товар. Цього ж дня ОСОБА_4 здійснив передоплату товару на суму 12000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , дану оплату він здійснював трьома транзакціями за допомогою терміналу «TS207415». Після перерахування коштів на даний рахунок товар так і не надійшов, грошові кошти не повернуто.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що банк емітент карткового рахунку № НОМЕР_1 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок НОМЕР_1 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 16.11.2022 по термін дії ухвали суду.
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 16.11.2022 по термін дії ухвали суду.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2022 по термін дії ухвали суду.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ,, за період часу з 16.11.2022 по термін дії ухвали суду.
- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком НОМЕР_1 , (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
Дана ухвала діє до 06 лютого 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ