Справа № 194/242/23
Номер провадження 1-кс/194/37/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 лютого 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 10.02.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 10.02.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 08.02.2023 року приблизно о 14-30 годині, невстановлена особа, шляхом обману (дзвінок представника банку), з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 11 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 08 лютого 2023 року зранку знаходилась на робочому місці, де їй зателефонував незнайомий номер телефону ( НОМЕР_1 ), коли вона відповіла на дзвінок, то почула чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , чоловік повідомив про те, що з її банківської (кредитної) картки НОМЕР_2 наразі здійснюється переказ грошових коштів в сумі 550 гривень за товари в інтернет магазині, який саме магазин, він не повідомив, також він повідомив про те, що якщо це не вона робить покупки в магазині, то даний платіж потрібно скасувати, для цього він відправить смс повідомлення з кодом, який їй потрібно йому назвати, потерпіла погодилась, приблизно через декілька секунд їй знову прийшло смс повідомлення з кодом, який вона одразу назвала чоловіку, після чого чоловік повідомив, що мені необхідно назвати йому CVV-код банківської картки, на дану пропозицію потерпіла відмовилась, тоді чоловік назвав їй всі її паспортні дані, місце реєстрації та кодове слово, саме тому потерпіла подумала, що це дійсно працівник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвала йому CVV-код. Потім чоловік повідомив, що зараз прийде ще одне смс повідомлення, яке потрібно йому повідомити, даний код вона назвала, після чого він сказав про те, що необхідно видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що наступної доби він зателефонує та повідомить пароль для нової реєстрації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрощавшись з потерпілою поклав слухавку, потерпіла одразу видали мобільний додаток та пішла на своє робоче місце. 09.02.2023 приблизно о 09-30 годині чоловік знову зателефонував та повідомив про те, що їй необхідно встановити на мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для цього він прислав код реєстрації в смс повідомленні, який потерпілій необхідно йому назвати, вона погодилась, та назвавши йому необхідний код він повідомив про те, що зник мобільний зв`язок і що він перетелефонує і вони продовжать встановлювати мобільний додаток. Після розмови потерпіла самостійно встановила мобільний додаток та коли зайшла то виявила, що з її кредитної картки були зняти грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Грошові кошти були перераховані на ACCOUNT НОМЕР_3 . UAH TO CARD*5015.

З інформації, отриманої з виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти були переведені з рахунку на ACCOUNT НОМЕР_3 . UAH TO CARD*5015.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про вищевказані події, зокрема інформація по пластиковій картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 . Зазначені документи в електронному та паперовому вигляді нададуть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні для підтвердження вищевказаних фактичних обставин та встановлення винної особи для її притягнення до кримінальної відповідальності. В інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відповідні відомості, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування слідчий просить надати слідчим, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

10.02.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 09.02.2023 року, остання має в користуванні кредитну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.02.2023 року, вбчається, що 08.02.2023 року їй зателефонував незнайомий номер ( НОМЕР_1 ) коли вона відповіла на дзвінок, то почула чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , чоловік повідомив про те, що з її банківської (кредитної) картки здійснюється переказ грошових коштів в сумі 550 гривень за товари в інтернет магазині. 09.02.2023 приблизно о 09-30 годині чоловік знову зателефонував та повідомив про те, що їй необхідно встановити на мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для цього він прислав код реєстрації в смс повідомленні, який потерпілій необхідно йому назвати, вона погодилась, та назвавши йому необхідний код він повідомив про те, що зник мобільний зв`язок і що він перетелефонує і вони продовжать встановлювати мобільний додаток. Після розмови потерпіла самостійно встановила мобільний додаток та коли зайшла то виявила, що з її кредитної картки були зняти грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Грошові кошти були перераховані на ACCOUNT НОМЕР_3 . UAH TO CARD*5015.

Згідно виписки з банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 08.02.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 11 000 грн. та переведені з рахунку на ACCOUNT НОМЕР_3 . UAH TO CARD*5015.

Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 00.01 год. 08.02.2023 року по 23.59 год. 10.02.2023 року;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_4 ) за період з 00.01 год. 08.02.2023 року по 23.59 год. 10.02.2023 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_4 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_4 ) за період з 00.01 год. 08.02.2023 року по 23.59 год. 10.02.2023 року;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з) у період з 00.01 год. 08.02.2023 року по 23.59 год. 10.02.2023 року.

-інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_4 ) із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1