Справа № 595/32/23
Провадження № 1-кс/595/227/2023
У Х В А Л А

21 квітня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 від 09.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2023 біля 03 год. 20 хв. невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із пенсійної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2050 гривень, та із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 500 грн., за допомогою електронно-обчислювальних машини, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 2550 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 07.01.2023 о 03 год. 20 хв. зайшовши у соціальну мережу «Google», побачив CMC повідомлення, із додатку «Дія» «Є допомога». Побачивши це, потерпілий натиснув на графу «Є допомога» для оформлення допомоги, після чого на екрані мобільного телефону з`явилося три банки для авторизації, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на екрані з`явилося табло, у якому потрібно було ввести логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останні чотири цифри пенсійної картки потерпілого, та усі його реквізити, що потерпілий і зробив особисто. Через деякий час на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить потерпілому, прийшло СМС-повідомлення із чотиризначними цифрами. Даний код потрібно було ввести на сайті, після чого було підтверджено реєстрацію ОСОБА_4 , де в той же час сайт перестав завантажуватись та постійно оновлювався, тому потерпілий ОСОБА_4 , вийшов із сайту і більше не намагався на нього зайти. Однак, 07.01.2023 близько 23 год. 50 хв. ОСОБА_4 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що із його пенсійної картки № НОМЕР_5 одною транзакцією було знято грошові кошти у сумі 2050 грн., та із його кредитної картки № НОМЕР_3 одною транзакцією було знято грошові кошти у сумі 500 грн. З метою перевірки куди здійснився переказ грошових коштів із двох карток потерпілого, останній зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були вказані перші та останні чотири цифри карткового рахунку НОМЕР_6 на який було перераховано грошові кошти. Після побаченого, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої картки.

04 квітня 2023 року у слідче відділення поступив ініціативний письмовий рапорт заступника начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 про те, що під час проведення аналізу вилученої на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду інформації по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на який із карткових рахунків потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , встановлено що грошові кошти було перераховано на інший рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 по 12.01.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 року по 12.01.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 по 12.01.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за 03 лютого 2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 по 12.01.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо надання доступу до документів, а саме роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за 03 лютого 2023, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки є недоведеним та необгрунтованим.

Зокрема, слідчим не надано доказів того, що вказаний рахунок має будь-яке відношення до кримінального провадження №0000007 від 09.01.2023.

Враховуючи наведене, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2(м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 року по 12.01.2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 по 12.01.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 по 12.01.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 07.01.2023 по 12.01.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 21.04.2023;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В решті клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1