провадження №1-кс/947/4890/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000023 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, детектив зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на викладене, детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник Товариства в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективом проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000023 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення їх копій, до:

2.1. наказу (положення) про облікову політику, редакцій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяв в період липень-серпень2019 року (з додатками);

2.2. договорів, первинних документів (накладних, ТТН, касових документів, рахунків, платіжних доручень, актів приймання - передачі товару, актів виконаних робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2.3. оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 631, 64, 685, 31, ЗО, 28, 26 щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період липень-серпень 2019 року;

2.4. головної книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік;

2.5. банківських виписок, платіжних доручень по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Строк дії цієї ухвали з 24 квітня 2023 року по 24 червня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1