справа №176/53/23
провадження №1-кс/176/23/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за № 0000004, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 182/23 від 12.01.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять

-інформацію про рух грошових коштів за 03.12.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку НОМЕР_2 на який в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 5457 0822 7792 7526 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито невідомою особою;

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 з якого в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року, з карткового АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

З клопотання витікає, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка) в результаті чого 02.01.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.12.2022, невстановлена особа з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить заявниці здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

За даним фактом 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000004 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою було здійснено грошовий переказ на карту НОМЕР_2 у сумі 13 065 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15 грудня 2022 року вона виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.12.2022 року було здійснено грошовий переказ кредитного ліміту трьома платіжками:

3.12.2022 року о 11 год. 27 хв. - 10 351, 28 грн.

03.12.2022 року о 12 год. 56 хв. - 2 070,30 грн.

03.12.2022 року о 13 год 01 хв. - 1 035, 15 грн.

Тим самим, з її картки було здійснено грошовий переказ загальною сумою 13 065 грн. на картку НОМЕР_2 , кому належить дана банківська картка не відомо. Потерпіла ОСОБА_5 дані своєї банківської картки та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стороннім особам не передавала.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000004, 02.01.2023 року до відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 який належить заявниці здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток сума якого встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.12.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с. 14).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції (а.с.15).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів за по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за № 0000004, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальникові СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять:

-інформацію про рух грошових коштів за 03.12.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку НОМЕР_2 на який в період з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 5457 0822 7792 7526 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито невідомою особою;

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 з якого в період з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року, з карткового АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 02.12.2022 року по 04.12.2022 року з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1