Справа № 944/6400/22
Провадження №1-кс/944/1160/22
УХВАЛА

23.12.2022 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09грудня 2022 року за № 0000980, за ознаками кримінальни правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме просить надати старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді які зберігаються у приміщені ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеної державної установи, а саме оригіналів документів в кількості не менше 10 штук, в яких містяться підпис та почерк завідувача відділу нефрології та діалізу ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 09 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000980, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 1 квітня 2022 року, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, керуючись прямим умислом, спрямованим на підроблення офіційного документа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, домовились щодо виготовлення ОСОБА_4 підробленого офіційного документа-довідки, в якій буде зазначена інформація банку про зняття 16 лютого 2022 року з банківського рахунку ОСОБА_4 221 700 доларів США та 82 000 євро з метою подальшого використання даного документа для безперешкодного транскордонного переміщення в напрямку Республіки Польща валютних цінностей - зазначеної суми готівкових коштів.

Після досягнутих домовленостей на виготовлення підробленого офіційного документа-довідки між ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 1 квітня 2022 року, за допомогою відповідної комп`ютерної техніки та інших засобів, умисно виготовила підроблений офіційний документ-довідку №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22 березня 2022 року, виданий ОСОБА_4 , в якій були проставлені реквізити та печатка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія Львівське обласне управління м. Львів, підпис заступника начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_6 , та згідно якої ОСОБА_4 Філією - Львівське обласне управління м. Львів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 22 березня 2022 року за №111.21-03/10973/2022-13/вих. повідомлено про наявність рахунку № НОМЕР_1 в доларах США, з якого 16 лютого 2022 року ОСОБА_4 за допомогою платіжної картки знято 231 620,07 доларів США, та про наявність рахунку № НОМЕР_2 в євро, з якого 16 лютого 2022 року ОСОБА_4 за допомогою платіжної картки знято 82 000 євро, яку передала ОСОБА_4 з метою її подальшого особистого використання.

В подальшому, 01 квітня 2022 року, в період часу з 09 години 00 хвилин по 10 годину 00 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться у с. Грушів Яворівського району Львівської області, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що офіційний документ-довідка №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22 березня 2022 року, видана на ім`я ОСОБА_4 , в якій були проставлені реквізити та печатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія Львівське обласне управління м. Львів, підпис заступника начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_6 , з метою її подальшого особистого використання містить завідомо недостовірні відомості щодо зняття ОСОБА_4 коштів готівкою 16 лютого 2022 року з рахунку НОМЕР_1 в сумі 231 620,07 доларів США та з рахунку НОМЕР_2 в сумі 82 000 євро, та є підробленою, з метою транскордонного переміщення в напрямку Республіки Польща валютних цінностей - зазначеної суми готівкових коштів, використала дану підроблену довідку №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22 березня 2022 року, шляхом її пред`явлення державному інспектору відділу митного оформлення №6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівської митниці ОСОБА_7

04 листопада 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Яворівського районного суду від 22 вересня 2022 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю, а саме у приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого вилучено декларацію транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей UA209090/2022/00020 від 01 квітня 2022 року від імені ОСОБА_4 , яка заповнена рукописними текстом.

09 грудня 2022 року підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук по причині не встановлення її місцезнаходження.

В межах вказаного кримінального провадження є необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизу, для виконання якої необхідно вільні зрізки підпису та почерку ОСОБА_4 , які знаходяться за місцем роботи останньої а саме в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку із необхідністю проведення вищевказаної судової почеркознавчої експертизи, проведення якої унеможливлює відсутність у розпорядженні експерта вільних зразків підписів та почерку, тому, в ході досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються в приміщені ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеної державної установи, а саме оригінали документів в кількості не менше 10 штук, в яких містяться підпис та почерк завідувача відділу нефрології та діалізу ОСОБА_4 .

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року за № 0000980, за правовою кваліфікацією за ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

До клопотання слідча додала витяг з ЄРДР про реєстрацію 09 грудня 2022 року кримінального провадження №0000980, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, копію довідки від 22 березня 2022 року, протокол тимчасового доступу до речей та документів, виписку по картковому рахунку, протокол допиту свідка, протокол допиту підозрюваного, протокол розшуку підозрюваного.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року за №0000980, за правовою кваліфікацією за ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управляння Національної поліції у Львівській області старшому майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінніДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеної державної установи, а саме оригіналів документів в кількості не менше 10 штук, в яких містяться підпис та почерк завідувача відділу нефрології та діалізу ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 23 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1