єдиний унікальний номер справи 531/113/23
номер провадження 1-кс/531/106/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, затвердженим прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на вилучені 31 січня 2023 року у ході обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Агроком Нова Водолага» (код ЄДПРОУ 33001687) за адресою: вул. Станційна, 88, с. Ватутіне, Харківської області, речі, шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно а саме на: 1) Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Агроком Нова Водолага» по рахунку 361 за січень 2018 року січень 2023 року на 1 арк.; 2) Договір про переробку насіння соняшника №2808-01 від 28 серпня 2018 року на 2 арк.; 3) Договір про переробку насіння соняшника №2808-01 від 01 листопада 2018 року на 2 арк.; 4) Договір №1711-01 про відповідальне зберігання від 17 листопада 2021 року на 3 арк.; 5) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1811-01 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 6) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1911-01 від 19 листопада 2021 року на 1 арк.; 7) Акт №2 приймання передачі майна до договору №1711-01 від 19.11.2021 про відповідальне зберігання на 1 арк.; 8) Акт розрахунок прийому передачі насіння соняшнику за якісними показниками між ТОВ «Агроком Нова Водолага» та Державне підприємство «Чутове» від 19 листопада 2021 року на 1 арк.; 9) Товарно-транспортна накладна №022 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 10) Акт №1 приймання передачі майна до договору №1711-01 від 18.11.2021 про відповідальне зберігання на 1 арк.; 11) Акт розрахунок прийому передачі насіння соняшнику за якісними показниками між ТОВ «Агроком Нова Водолага» та Державне підприємство «Чутове» від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 12) Товарно-транспортна накладна №020 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 13) Товарно-транспортна накладна №021 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 14) Рахунок на оплату №1911-01 від 19 листопада 2021 року на 1 арк.; 15) Рахунок на оплату №1811-01 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, було встановлено, що за результатами ревізії Управління Північно східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області окремих питань фінансово господарської діяльності ДП «Чутове», встановлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна.

Крім цього до ВП №3 Полтавського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСПР ОСОБА_6 про те, що під час проведення заходів встановлено, що 02.11.2022 року, в умовах воєнного стану, під час збору урожаю соняшника на посівних площах, що належать ДП «Чутове», службові особи спільно з іншими особами здійснили вивезення насіння соняшника урожаю 2022 року без зважування та відповідного відображення в бухгалтерському обліку. Вказане насіння переміщено до господарського приміщення ТОВ «Агростандарт натуральний продукт» в с. Судівка Полтавського району.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Чутове» у період з 01.01.2017 року по 31.05.2020 року під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, роботи по обробітку) у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується ДП «Чутове» на підставі державного акту на право постійного користування №І-ПЛ №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 34,2417 га, №:00:006:0496 1463,4583 га, №:00:006:0495 106,346 га, №:00:005:0288 403,5603 га, №:00:004:0323 86,4968 га, №:00:004:0322 418,0149 га, №:00:003:0087 263,382 га, №:00:004:0395 10,774 га, №:00:006:0322 329,335 га.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу «Скороходівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код за ), а саме: Полтавська область, Полтавський район, смт. Скороходове, вул. Гагаріна, 7, де зберігався до моменту реалізації.

В подальшому службовими особами ДП «Чутове» вносилися недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Одночасно з цим, проведеними заходами оперативними співробітниками установлено, що у 2022 році, починаючи з 11.10.2022 року службові особи ДП «Чутове», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Агроліга Трейд» (код за ), ТОВ «Група Компаній Агроліга» (код за ) та іншими невстановленими на даний час особами розпочали підготовку та фактичне збирання врожаю соняшнику на вищевказаних земельних ділянках сільськогосподарського призначення та при цьому вносять недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час обмолоту соняшнику, вирощеного на земельних ділянках, якими користується ДП «Чутове», соняшник засипається до вантажних транспортних засобів різних автомобільних перевізників за замовленням ДП «Чутове», яке є вантажовідправником отримувачу указаної продукції (вантажоодержувачу) ТОВ «Агроком Нова Водолага» (код за ) для ТОВ «Агроліга-Трейд» (код за ) на підставі договору переробки №2808-01 від 28.08.2018 року із зазначенням пункту розвантаження: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88.

Разом з цим, установлено, що за адресою: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88, перебуває МЕЗ (маслоекстраційний завод), власником якого є ТОВ «Агроком Нова Водолага» (код за ), введений в експлуатацію у 2018 році.

Одночасно з цим, у ході проведення заходів, установлено транспортний засіб, який здійснював перевезення соняшнику з полів ДП «Чутове» до юридичної особи ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ), розташованого за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1. Разом з цим, установлено, що за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1 перебуває сертифікований зерновий склад ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури.

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ) Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1, перебуває сертифікований зерновий склад, який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури, та де можуть перебувати документи стосовно фінансово-господарських відносин з вирощування, збирання, перевезення, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення, у тому числі соняшника, збирання якого здійснюється з полів ДП «Чутове» протягом жовтня 2022 року.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно комплекс відділення переробки олійних культур, розташовані за адресою: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88, належить на праві власності ТОВ «Агроком Нова Водолага».

04.01.2023 слідчим суддею Карлівського районного суду Полтавської області винесено ухвалу № 1-кс/531/15/23 про надання дозволу на проведення обшуку комплекс відділення переробки олійних культур, за адресою: Харківська область, с. Ватутине, вул. Станційна, 88, що належить на праві власності ТОВ «Агроком Нова Водолага», код за .

31.01.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області проведено обшук за адресою: Харківська область, с. Ватутине, вул. Станційна, 88, що належить на праві власності ТОВ «Агроком Нова Водолага», , у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема вище вказані документи.

Постановою слідчого від 31 січня 2023 року зазначене майно було визнано речовими доказами.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до суду не з`явилась.

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , яка є в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Агроком Нова Водолага», який про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду не з`явився.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Перевіркою встановлено, що за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, відкрито кримінальне провадження №0000023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти на вище вказане майно арешт, оскільки воно є речовими доказами по справі та щодо нього існує сукупність підстав вважати, що є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів для проведення ряду експертиз.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що метою арешту майна є забезпечення збереження доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи.

З цього приводу слідчий суддя має зазначити, що санкції ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України не передбачають такого виду покарання як конфіскація майна. Крім того, у ч. 1 ст. 961 КК України зазначено вичерпний перелік статей Особливої частини, де може бути застосована спеціальна конфіскація, серед яких відсутні статті 191 та 364, а отже посилання слідчого на п. п. 2, 3 ст. 170 КПК України, як на мету арешту майна, є безпідставними.

Згідно ст. 2 КПК України, завдання кримінального провадження є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, оскільки зазначені документи можуть зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31 січня 2023 року у ході обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Агроком Нова Водолага» (код ЄДПРОУ 33001687) за адресою: вул. Станційна, 88, с. Ватутіне, Харківської області, речі, шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно а саме на: 1) Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Агроком Нова Водолага» по рахунку 361 за січень 2018 року січень 2023 року на 1 арк.; 2) Договір про переробку насіння соняшника №2808-01 від 28 серпня 2018 року на 2 арк.; 3) Договір про переробку насіння соняшника №2808-01 від 01 листопада 2018 року на 2 арк.; 4) Договір №1711-01 про відповідальне зберігання від 17 листопада 2021 року на 3 арк.; 5) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1811-01 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 6) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1911-01 від 19 листопада 2021 року на 1 арк.; 7) Акт №2 приймання передачі майна до договору №1711-01 від 19.11.2021 про відповідальне зберігання на 1 арк.; 8) Акт розрахунок прийому передачі насіння соняшнику за якісними показниками між ТОВ «Агроком Нова Водолага» та Державне підприємство «Чутове» від 19 листопада 2021 року на 1 арк.; 9) Товарно-транспортна накладна №022 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 10) Акт №1 приймання передачі майна до договору №1711-01 від 18.11.2021 про відповідальне зберігання на 1 арк.; 11) Акт розрахунок прийому передачі насіння соняшнику за якісними показниками між ТОВ «Агроком Нова Водолага» та Державне підприємство «Чутове» від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 12) Товарно-транспортна накладна №020 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 13) Товарно-транспортна накладна №021 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.; 14) Рахунок на оплату №1911-01 від 19 листопада 2021 року на 1 арк.; 15) Рахунок на оплату №1811-01 від 18 листопада 2021 року на 1 арк.

Зазначені речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000023 від 05 серпня 2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали оголошено 15 березня 2023 року о 08 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя