Справа № 559/1051/23
Провадження № 1-кс/559/313/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"20" квітня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000212 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2023 в м. Дубно на автомобільній заправці «WOG» було зупинено автомобіль марки «FORD», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , 1983 р.н., в салоні автомобіля під передньою панеллю виявлено та вилучено 107 згортків з особливо небезпечною забороненою до обігу психотропною речовиною PVP в особливо великих розмірах. 04.04.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 05.04.2023 повідомлено про підозру у вичинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. В ході обшуку вищезазначеного автомобіля від 12.04.2023 в його салоні виявлено та вилучено банківські картки з номерами, зазначеними в клопотанні, на які, можливо, перераховувались кошти від злочинної діяльності, оскільки відповідно наявної інформації, збут вилучених психотропних речовин здійснювався через мережу Інтернет. В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , а також власників вищевказаних карток. Зазначена інформація перебуває у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні клопотання слідчий підтримав, уточнивши, що строк реалізації просить встановити до 04.06.2023. Період з 01.09.2022 просить, бо в записнику, що виявили при обшуку, є дати доставки по західній Україні, є інформація про придбання пакетів, магнітів, а виявлена психотропна речовина була розфасована в пакети, обмотана трьома різними кольорами, різної ваги і до окремих прикріплені магніти. Так роблять закладки, тому такий період було вказано, щоб перевірити цю інформацію.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, зроблено висновок, що його необхідно задовольнити

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000212 від 04.04.2023 за ч.3 ст.307 КК України. Під час обшуку автомобіля марки «FORD», р.н. НОМЕР_1 , від 12.04.2023, в його салоні виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_7 , які, можливо використовувались під час кримінального правопорушення.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також власників карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 у:

- Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

- Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

- наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 та осіб, на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках ім`я ОСОБА_5 та осіб на ім`я, яких видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

- відомості, про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

- анкетні дані, паспортні дані ОСОБА_5 та осіб, на ім`я яких видано зазначені банківські картки (з наданням копій документів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2022 до 04.06.2023, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1