Справа №127/2701/23
Провадження №1-кс/127/1129/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000484 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2022 року до сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій. Так, остання повідомила, що 12 липня 2022 року близько о 17.00 год. в соціальній мережі «Telegram» надійшло повідомлення про допомогу переселенцям. Відкривши повідомлення, автоматично було запущено інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 було запропоновано ввести пін-код від належної останній банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 ввела дані вищезазначеної банківської картки, з якої в подальшому були списані грошові кошти у сумі 33 556 гривень, які згідно виписки по руху коштів були перераховані на банківську картку і після чого були списані на придбання товарів. За даним фактом слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 10 вересня 2022 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000484 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000484 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00.00 год. 12 липня 2022 року по 23.59 год. 12 липня 2022 року, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а тому просила клопотання задоволити та надати дозвіл слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді про власника рахунку, про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00.00 год. 12 липня 2022 року по 23.59 год. 12 липня 2022 року, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 , який знаходиться в групі слідчих, які розслідують дане кримінальне правопорушення, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органами досудового розслідування встановлено, що 09 вересня 2022 року до сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій. Так, остання повідомила, що 12 липня 2022 року близько о 17.00 год. в соціальній мережі «Telegram» надійшло повідомлення про допомогу переселенцям. Відкривши повідомлення, автоматично було запущено інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 було запропоновано ввести пін-код від належної останній банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 ввела дані вищезазначеної банківської картки, з якої в подальшому були списані грошові кошти у сумі 33 556 гривень, які згідно виписки по руху коштів були перераховані на банківську картку і після чого були списані на придбання товарів.

За даним фактом слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 10 вересня 2022 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000484 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що їй належить банківська карта № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому були списані грошові кошти у сумі 33 556 гривень, які згідно виписки по руху коштів були перераховані на банківську картку і після чого були списані на придбання товарів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді про власника рахунку, про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00.00 год. 12 липня 2022 року по 23.59 год. 12 липня 2022 року, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: