Справа № 134/396/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 01.02.2023 до відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2023 невідома особа невідомим шляхом з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , здійснила списання грошей в загальній сумі 4100 гривень.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 02.03.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 у своєму володінні має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , із якої невідома особа шляхом обману здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4100 гривень, на номер карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

09.03.2023 Ухвалою Крижопільського районного суду Вінницької області, було надано тимчасовий доступ до речей і документів до номеру карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час виконання ухвали суду АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав відповідь , що карта НОМЕР_2 , не належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Комерційний індустріальний банк).

Виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, невстановленої особи (шахрая) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в, АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність взернутися до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000072 01.02.2023 до відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2023 невідома особа невідомим шляхом з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , здійснила списання грошей в загальній сумі 4100 гривень.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 02.03.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 у своєму володінні має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , із якої невідома особа шляхом обману здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4100 гривень, на номер карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

09.03.2023 Ухвалою Крижопільського районного суду Вінницької області, було надано тимчасовий доступ до речей і документів до номеру карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час виконання ухвали суду АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав відповідь , що карта НОМЕР_2 , не належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Комерційний індустріальний банк).

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, невстановленої особи (шахрая) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в, АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність взернутися до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , Поштова адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення № НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , Поштова адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення № НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , Поштова адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення № НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 01.03.2023 по 03.03.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у м. Вінниці (Вінницьке обласна дирекція), що знаходиться за адресою: м. Вінниці (Вінницьке відділення № НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя