У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.01.2023 слідча суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 05 січня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 05.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, інше, здійснені з радіоелектронних пристроїв з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.10.2022 по 27.01.2023.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 , та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала на його ім`я кредити в фінансових установах на загальну суму 32300 гривень та в подальшому заволоділа вище вказаними грошовими коштами.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що протягом останнього часу користувався абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який використовував протягом останніх близько 10 років. За час користування вказаним абонентським номером ніколи проблем із ним не виникало. Дана сім картка останнім часом працювала в мобільному пристрої ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 . На вказаному мобільному телефоні мав встановлену програму інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в які був зареєстрований. Крім цього, протягом останнього часу володіє відкритими банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які використовує для власних потреб маючи доступ до грошових коштів на вказаних рахунках, номерів, яких не пригадує. Так, 02.11.2022 його сім картка із абонентським номером телефону НОМЕР_7 із незрозумілих причин перестала працювати, виклики не здійснювалися, смс повідомлення не приходили також доступ до банківських рахунків вказаних вище банків не здійснювався. Таким чином, розуміючи технічну можливість виготовлення невідомими особами дублікату сім-картки та отримання через дублікат сім картки доступу до банківських рахунків, вирішив звернутися на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того, щоб здійснити блокування банківських карток, щоб із них не можна було вивести грошові кошти. При спілкуванні із оператором та безпосередньо у відділеннях банків йому повідомили, що грошові кошти на його банківських рахунках 02.11.2022 були списані в розмірі близько 38 000 гривень. В подальшому у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав виписку про рух грошових коштів на банківському рахунку за період з 02.11.2022 по момент переказу грошових коштів на невідомий рахунок, також звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де залишив заяву щодо шахрайських дій та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З даних виписок дізнався, що невідомі особи, маючи доступ до його облікового запису в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який отримали використовуючи перевипущену сім картку, здійснили зміну паролю входу через функцію «забули пароль», здійснили до нього вхід, де із банківських карток переказали грошові кошти з його банківських карток на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_8 з невідомими реквізитами. 03.01.2023 він звернувся із запитом в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щоб перевірити чи часом його персональними даними не скористалися з метою проведення інших шахрайських дій та подальшого неправомірного особистого збагачення. З звіту по особистих даних побачив, що за ним числиться ряд кредитів, до яких він жодного відношення не має, а останні були отримані шахрайським способом. На адресу кредитних спілок з метою отримання кредиту чи інших коштів не звертався, жодного кредитного чи іншого договору з такими спілками не укладав, йому не відомо хто і в який спосіб провів дані операції. При використанні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дізнався, що невідома особа, із використанням його персональних даних, користуючись інформацією, що наявна в персональних кабінетах користувача системи інтернет-банкінгу вище перелічених банків, маючи до них доступ та фактично контроль, здійснила оформлення у ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » позик на загальну суму 33000,00 гривень. За час незаконного користування його картками невідома особа оформила 11 позичок 8 з яких погасила, ймовірно для підвищення кредитного ліміту, а 3 з них є відкритими до цього часу. Так, станом на 03.01.2023 загальна сума кредиту становила 13100 грн, поточна протермінована сума кредиту 26 302 грн, загальна поточна заборгованість 32302 грн. Таким чином йому в результаті вказаних шахрайських дій було спричинено матеріальних збитків на загальну суму 71 000,00 гривень.

20.01.2023 в слідче відділення надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_6 , про те, що ним в ході виконання доручення слідчого оперативно-розшуковими заходами встановлено, що сім картка абонента НОМЕР_7 якою користувався потерпілий ОСОБА_5 працювала в наступних терміналах мобільного зв`язку із такими ІМЕІ:

- НОМЕР_1 з 19.02.2022 14:35:06 по 02.11.2022 12:47:12;

- НОМЕР_2 з 02.11.2022 12:56:18 по 02.11.2022 20:51:58;

- НОМЕР_3 з 12.11.2022 11:32:50 по 12.11.2022 11:32:50;

- НОМЕР_4 з 28.09.2019 11:39:25 по 12.11.2022 12:54:59;

- НОМЕР_5 з 24.05.2022 14:30:44 по 22.11.2022 15:05:24;

- НОМЕР_6 з 06.12.2022 10:24:17 по 06.12.2022 10:24:17.

З метою перевірки причетності до вчинення даного злочину особи, що використовує мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , встановлення абонентів, з якими спілкувалися злочинці, їх кола спілкування, спілкування абонентів під час планування злочину, їх місце перебування в момент вчинення злочину, для ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, перевірки на причетність до вчинення інших злочинів необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю про дату, час, тривалість з`єднань, з обов`язковою прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, а також інформацію про свм-картки які працювали у вказаних мобільних терміналах, в тому числі нульових з`єднань, смс-повідомлення особи, що використовує вказані мобільні термінали (як «А» так і «В») за період часу з 00:00 год 01.10.2022 по момент пред`явлення ухвали до виконання та проведення виїмки.

Вказує, що аналіз вхідних та вихідних телефонних дзвінків, в тому числі з`єднань нульової тривалості, із прив`язкою до місцевості, СМС повідомлень, встановлення даних абонентів з якими здійснювали спілкування абоненти «А» дасть змогу встановити можливу причетність осіб до скоєння вищеописаного злочину, його зв`язки що, в свою чергу, дасть змогу провести інші слідчі (процесуальні) дії та виявити іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За положеннями ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, в т.ч. інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Із змісту клопотання від 20.01.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 05.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу № 18 від 11.01.2023 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 00:00 год 01.10.2022 по 27.01.2023 з радіоелектронних пристроїв ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 про які просить слідчий, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162 - 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними та вилучення (виїмки) їх копії в електронному вигляді на цифровому носії про:

- дату, час, тривалість з`єднань (з обов`язковою прив`язкою до місцевості відносно базових станцій), мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , із зазначенням абонентських номерів сім-карток через які здійснювалися такі з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, смс-повідомлення (без розкриття їх змісту) (як «А» так і «В») за період часу з 00:00 год 01.10.2022 по момент пред`явлення ухвали до виконання та проведення виїмки, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_3 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в по АДРЕСА_4 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в по АДРЕСА_4 , виготовити в цифровому вигляді на електронному носії документи за вказаними вище абонентським номерами, мобільними терміналами та періодом часу з такими відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище мобільних терміналів та абонентських номерів (абонент А);

2.2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонентом А, а також вхідні вихідні СМС повідомлення із зазначенням номеру телефону та IMEI мобільного терміналу;

2.3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

2.4. Персональні дані споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номерами які працювали в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , персональні дані споживачів телекомунікаційних послуг, що використовують зазначені сім картки та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 .

2.5. Персональні дані власників споживачів телекомунікаційних послуг абонентів Б.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1