Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/333/23
Провадження №1-кс/542/67/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року смт НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

02.03.2023 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000021 від 25.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має відповідні рахунки. До 24.01.2023 вона мала у своєму користуванні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , на яку отримувала пенсію та субсидію та банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

24.01.2023, перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 на сторінці, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила інформацію з приводу отримання фінансової допомоги та почергову інструкцію щодо отримання вищевказаної допомоги. На даній сторінці вона прочитала, що для отримання допомоги необхідно перейти за посиланням та обрати той банк, клієнтом якого являється. Перейшовши за електронним посиланням, ОСОБА_5 запропоновано ввести свої відомості, а саме номер її мобільного телефону. Ввівши номер мобільного телефону, ОСОБА_5 висвітилась сторінка входу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно було ввести пін-код, що вона й зробила. Після цього ОСОБА_5 відклала свій телефон та через деякий час, помітила значну кількість смс повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_1 . В цей час до неї зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру НОМЕР_3 з метою підтвердити платіж на суму 9 тис. грн. У відповідь ОСОБА_5 повідомила, що вона не має таких коштів. В ході подальшої розмови потерпіла дізналась, що на її ім`я випущено картку ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунком НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) по типу кредитної, з якої вже здійснено перерахунок коштів у сумі 6 тис. грн. Зрозумівши, що до її карток отримали доступ шахраї, ОСОБА_5 заблокувала свої рахунки. Після цього остання пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де отримала роздруківки по її банківським рахункам, на яких вказано, що з її банківської картки, на яку вона отримувала пенсію № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_6 , було знято кошти у розмірі 3147,44 грн. Відповідно до іншої роздруківки з банку з кредитної картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_7 , списані кошти в сумі 6041,15 грн. Після цього ОСОБА_5 вирішила звернутися до поліції з відповідною заявою.

Відповідно до наданих роздруківок від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2022 на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що її кошти в сумі 3147,44 грн. перераховано шляхом електронного переказу коштів з картки № НОМЕР_1 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 та на оплату ігрових сайтів. З картки № НОМЕР_2 списано кошти в сумі 6041,15 грн, з яких 1035,15 грн. перераховано на рахунок картки іншого банку - ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок № НОМЕР_8 , 5000 грн. перераховано на оплату благодійності - BO BF CENTR VZ ID платежу 0, 6 грн. перераховано за оплату товарів через інтернет GOOGLE *QTR 240080, g.co/helppay.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності(а.с.22).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.23,24).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 24.01.2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, направивши останній електронне посилання під приводом оформлення грошової допомоги, отримала доступ до її банківської картки, з якої шляхом проведення електронної операції заволоділа коштами у сумі 9000 грн., чим завдала збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.01.2023 року (а.с.10-12) вбачається, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має відповідні рахунки. До 24.01.2023 вона мала у своєму користуванні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , на яку отримувала пенсію та субсидію. Дані своєї картки вона нікому не повідомляла.

24.01.2023, перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 на сторінці, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила інформацію з приводу отримання фінансової допомоги та почергову інструкцію щодо отримання вищевказаної допомоги. На даній сторінці вона прочитала, що для отримання допомоги необхідно перейти за посиланням та обрати той банк, клієнтом якого являється. Перейшовши за електронним посиланням, їй було запропоновано ввести свої відомості, а саме номер її мобільного телефону. Ввівши номер мобільного телефону, висвітилась сторінка входу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно було ввести пін-код, що вона й зробила. Після цього ОСОБА_5 відклала свій телефон та через деякий час, помітила значну кількість смс повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_1 . В цей час до неї зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру НОМЕР_3 з метою підтвердити платіж на суму 9 тис. грн. У відповідь вона повідомила, що вона не має таких коштів. В ході подальшої розмови вона дізналась, що на її ім`я випущено картку ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунком НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) по типу кредитної, з якої вже здійснено перерахунок коштів у сумі 6 тис. грн. Зрозумівши, що до її карток отримали доступ шахраї, ОСОБА_5 заблокувала свої рахунки. Після цього остання пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де отримала роздруківки по її банківським рахункам, на яких вказано, що з її банківської картки, на яку вона отримувала пенсію № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_6 , було знято кошти у розмірі 3147,44 грн. Відповідно до іншої роздруківки з банку з кредитної картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_7 , списані кошти в сумі 6041,15 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по рахунках та квитанції (а.с.15-16,18) вбачається 24.01.2023 переказ коштів ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_9 та з банківської картки № НОМЕР_10 , на оплату благодійності - BO BF CENTR VZ ID платежу 0, оплату товарів через інтернет GOOGLE *QTR 240080, g.co/helppay, рекламні послуги FACEBOOK та на оплату ігрових сайтів.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначенихдокументів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має адресу АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про рух коштів по рахунку картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період проведення транзакції 24.01.2023 на суму 3147,44 грн, переказ коштів на рекламні послуги FACEBOOK та оплату ігрових сайтів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

- інформації про рух коштів по рахунку картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період проведення транзакції 24.01.2023 на суму 1035,15 грн., переказ коштів з рахунку на рахунок картки іншого банку - ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_8 ; на суму 5000 грн переказ коштів з рахунку через BO BF CENTR VZ ID платежу НОМЕР_12 ; на суму 6 грн. переказ котів з рахунку через GOOGLE *QTR НОМЕР_13 , g.co/helppay, - із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк діїухваливстановити по 31.03.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1