УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в 2020 році під час закупівлі медичного обладнання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів в особливо великим розмірах.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251 виділено Міністерству охорони здоров`я України (далі МОЗ) 1,05 млрд грн на безповоротній основі із фонду боротьби з короновірусною інфекцією (COVID-19) та її наслідками для забезпечення опорних закладів охорони здоров`я у госпітальних округах необхідним медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики.

Відповідно до п. 4 Порядку та умов надання субвенції із державного бюджету (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251) закупівля здійснюється відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів і послуг, які є предметом закупівлі, примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, затвердженого МОЗ та відповідно до закону.

Наказом МОЗ від 22.12.2020 № 2964 затверджений порядок та умови надання субвенції з державного бюджету, відповідно до якого встановлено медико-технічні вимоги до товарів і послуг, які є предметом закупівлі.

За наявною інформацією керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) вступило у змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшого постачання медичного обладнання за завищеними цінами.

Так, 29.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №27/12 загальною вартістю 14,1 млн грн на поставку трьох рентгенівських систем (4,7 млн грн за одиницю) NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd.

Відповідно до п. 4.2. цього договору покупець впродовж 10 (десяти) днів з дня отримання рахунку здійснює проведення попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на рахунок Постачальника, у розмірі 100 % (сто відсотків) вартості Договору за товари, на строк не більше 90 днів з дня укладання Договору до 30.03.2021. По закінченні даного терміну Постачальник повертає невикористані суми попередньої оплати на розрахунковий рахунок Покупця.

30.12.2020 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено 100% попередню оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 29.12.2020, що підтверджується інформацією огляду сайту Spending Єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

Водночас, у ході досудового розслідування шляхом огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 14.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Казанківської районної ради укладено договір на поставку ідентичного рентгенівського апарату NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd. загальною вартістю 2,450 млн грн.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір на поставку аналогічного рентгенівського апарату до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27.07.2020 загальною вартістю 2,476 млн грн.

Також аналізом Інтернет ресурсу Прозорро встановлено, що 14.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області укладеного договір поставки відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося поставити на адресу медичного закладу рентгенівський апарат NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd. загальною вартістю 2,500 млн грн.

Окрім того, 01.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської міської ради укладено договір про закупівлю рентгенівського апарату NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd. загальною вартістю 2,885 млн грн.

20.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Рівненської обласної ради укладено договір про закупівлю рентгенівського апарату NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd. загальною вартістю 3,500 млн грн.

За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало 09.12.2020 рентгенівські апарати NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_10 в кількості три одиниці на територію України на підставі ВМД № UA100020/2020/054588 за ціною 64 000,00 USD за 1 шт., фактурною вартістю 1 797 299,20 грн.

Зазначені факти свідчать про умисне завищення вартості ціни на медичне обладнання - рентгенівський апарат NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_10 під час укладання договору поставки 29.12.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення і доведення факту розтрати державних коштів в особливо великим розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду детективом ОСОБА_5 , яка входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000015 від 28.10.2022, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000015, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000015, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000015 детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (у електронному та паперовому вигляді), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-договір про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020 укладений із ІНФОРМАЦІЯ_2 (додаткові угоди до нього, додатки, специфікації);

-документи, що підтверджують постачання медичного обладнання за договором про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020 на користь Покупця (акти приймання-передачі, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо);

-документи, які підтверджують здійснення розрахунку за поставлене медичне обладнання відповідно до договору про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020 (платіжні доручення, накладні);

-інформацію щодо серійних номерів медичного обладнання, які були предметом договору про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020 із наданням підтверджуючих документів (митні декларації, інвойси, інші документи);

-зовнішньоекономічні контракти на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало рентгенівські апарати NEW ORIENTAL 1000MC виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd., які були предметом договору про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020, у тому числі ВМД, товаро-транспортні документи, інвойси, митні декларації, довіреності на отримання товару;

-документи, які підтверджують здійснення розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іноземним товариством за придбані рентгенівські апарати NEW ORIENTAL 1000MC виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd., які у подальшому стали предметом договору про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020;

-сертифікати відповідності на рентгенівські апарати NEW ORIENTAL 1000MC виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd., які у подальшому стали предметом договору про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020;

-декларації відповідності, авторизаційні листи від заводу виробника на рентгенівські апарати NEW ORIENTAL 1000MC виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd., які у подальшому стали предметом договору про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020;

-документи, що підтверджують офіційне представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземної компанії, яке було офіційним виробником/постачальником рентгенівських апаратів NEW ORIENTAL 1000MC виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd., які у подальшому стали предметом договору про закупівлю товарів №27/12 від 29.12.2020;

-накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадові інструкції за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2021;

-інформацію щодо сертифікованих інженерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2021 (ПІБ, посада, контактні данні) та їх посадові інструкції;

-договори поставки/закупівлі щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу суб`єктів господарської діяльності на території України рентгенівських апаратів NEW ORIENTAL 1000MC виробництва Beijing wandong medical technology co. Ltd. за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2021 (договори, додаткові угоди до них, специфікації, платіжні доручення, накладні, митні декларації, інвойси, інші документи).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13 ОСОБА_14