Провадження № 1-кс/331/386/2023
Справа № 331/2274/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області, 25.10.2021, надійшли матеріали оперативного обліку правоохоронного органу за результатами проведення оперативно розшукових заходів за фактом вчинення службовими особами одного із суб`єктів господарювання дій, спрямованих на привласнення чужого майна бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей до актів приймання передачі виконаних робіт щодо фактичної вартості виконаних будівельних робіт і понесених підприємством витрат, пов`язаних з їх виконанням, які вчинили зазначені дії за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

В рамках виконання функцій, покладених на управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ, та проведення оперативно розшукових заходів в рамках ОРС, задокументовано можливі факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, в діях посадових осіб Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт за договором № 301АМ-20, безпідставно завищують вартість будівельних робіт.

Встановлено, що при виконанні будівельних робіт Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні мають використовувати пісок, який доставляється з м. Кривий Ріг, але за матеріалами ОРС встановлено, що пісок на об`єкт будівництва доставляється з кар`єру, який розташований в с. Солов`їнка Запорізького району Запорізької області.

Таким чином, вартість будівельних робіт Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено на суму транспортних витрат при доставці піску з піщаного кар`єру до місця виконання робіт.

Також встановлено, що в бухгалтерському та податковому обліках Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбання піску оформлює, як придбаний у суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, шляхом оформлення безтоварних операцій. Метою оформлення фіктивних фінансово господарських операцій із закупівлі піску є безпідставне завищення вартості виконаних будівельних робіт, які здійснюються на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким же чином Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється придбання щебню, а саме в бухгалтерському та податковому обліках оформлюється, як придбаний будівельний матеріал за межами Запорізької області, а фактично придбання здійснюється у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для монтажу тимчасових опор на мостовому переході через р. Дніпро, залучено орендований плавучий кран « ІНФОРМАЦІЯ_4 », витрати на використання якого передбачені проектно кошторисною документацією, розділом витрати на механізми під шифром ЛК 600, але генпідрядник після заміни вантажопідйомності плав крану (вантажопідйомність збільшено до 800 тонн), вимагає від ІНФОРМАЦІЯ_2 включення орендної плати на кран окремо, шляхом оформлення індивідуальних норм використання орендованого плав засобу, але ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розроблено кошторис, згідно якого підстави включення орендної плати за плав кран відсутні, оскільки збільшення вантажопідйомності крану не вплинуло на терміни його використання при монтажних роботах. До того ж встановлено, що для виконання робіт з монтажу тимчасових опор на мостовому переході потужність в 600 тон крану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була достатньою, але не дивлячись на невідповідність технічним вимогам, ІНФОРМАЦІЯ_2 кран « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вантажопідйомністю в 600 тон було допущено до робіт.

Не дивлячись на відсутність законних підстав на включення орендної плати за кран « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівництво Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання корупційних зв`язків через ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , наполягли та включили до проектно кошторисної документації витрати на оренду плав крану «Захарій».

Також проектно кошторисною документацію передбачено витрати на використання семи буксирів, але фактично на будівельних роботах мостового переходу через р. Дніпро, Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено три буксира. Не дивлячись на зменшення кількості плав засобів до виконавчої документації, Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включає не три, а сім буксирів.

Опрацюванням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за результатами проведеної закупівлі UA-2019-11-26-001184-a «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі» (автомобільна дорога Н НОМЕР_1 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі) ( І черга будівництва))», між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020.

19.08.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено проведення будівельно технічної експертизи. 30.08.2022 надійшло клопотання експерта №255/11/15 про необхідність надання наступних документів:

- договірної документації (з додатками та додатковими угодами з додатками до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, первинної звітної і виробничої документації (форм КБ-2в та КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт тощо) на виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD при виконання договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування при виконання договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- експертних звітів щодо кошторисної частини з додатками складений при виконання договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- листувань, погоджень, службових записок з приводу укладання та на виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020

- документів (проектних, виконавчих та звітних) щодо проведення ремонтно-будівельних робіт після закінчення строку дії договору на виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 по теперішній час;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження, перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, товарно-транспортних накладних, листів відряджень на транспортні засоби, які використовувалися при доставці матеріалів, що були використані при проведені робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- актів випробувань які були складені при виконанні договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- лабораторних висновків щодо складу дорожнього одягу ділянок, на яких виконувались роботи з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій,, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:

- договірної документації (з додатками та додатковими угодами з додатками до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, первинної звітної і виробничої документації (форм КБ-2в та КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт тощо) на виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD при виконання договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування при виконання договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- експертних звітів щодо кошторисної частини з додатками складений при виконання договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- листувань, погоджень, службових записок з приводу укладання та на виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020

- документів (проектних, виконавчих та звітних) щодо проведення ремонтно-будівельних робіт після закінчення строку дії договору на виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 по теперішній час;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження, перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, товарно-транспортних накладних, листів відряджень на транспортні засоби, які використовувалися при доставці матеріалів, що були використані при проведені робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- актів випробувань які були складені при виконанні договору про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (авторанспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020;

- лабораторних висновків щодо складу дорожнього одягу ділянок, на яких виконувались роботи з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «Під`їзд до о. Хортиця» (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (І черга будівництва) № 301АМ-20 від 03.03.2020.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1