Справа №522/1857/23
Провадження №1-кс/522/1172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України у кримінальному провадженні №0000019 від 25.01.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбала психотропну речовину, яку з метою збуту зберігала в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Достовірно знаючи, що вказані речовини є психотропними, діючи умисно з метою подальшого їх збуту невстановленим особам схильним до вживання психотропних речовин, ОСОБА_5 , помістила в полімерні пакетики та згортки, із вищезазначеними речовинами та почала зберігати незаконно в приміщенні зазначеної квартири, яку вона орендує, з метою подальшого збуту.

Так, 25.01.2023 року слідчо-оперативною групою відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області було проведено невідкладний обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де було вилучено:7 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження; 16 пластикових ковпачків з речовиною рослинного походження; 29 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною різних кольорів; 1 пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 17 згортків білого кольору з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 21 згорток сріблястого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору; 12 пластикових ковпачків з кристалічною речовиною білого кольору; 3 згортки жовтого кольору з речовиною рожевого кольору; 2 полімерних згортки червоного кольору з речовиною рослинного походження.

Крім того, із одного з пакетів, який був вилучений в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, зроблено експрес-тест, згідно якого порошкоподібна речовина рожевого кольору, містить психотропну речовину. Психотропну речовину, ОСОБА_5 , незаконно придбала та незаконно зберігала з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту.

Так, 26.01.2023 на підставі ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку міста Одеси, громадянку України, українку, заміжню, із вищою освітою, офіційно не працевлаштовану, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , зі слів раніше не судиму.

В подальшому, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 236 КПК України, в присутності понятих було проведено обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які визнано та долучено я кості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої просить розглянути клопотання без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України у кримінальному провадженні №0000019 від 25.01.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням (постановою) слідчого старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактні номери телефонів у період часу з відкриття вказаного рахунку по день пред`явлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахунках;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником (власниками) карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

23.02.2023