Справа №465/1976/23
Провадження1-кс/465/416/23
УХВАЛА

слідчого судді

18.04.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000069 від 23.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000069 від 23.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ; за період з 01 січня 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року по теперішній час, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 12.03.2023 близько 09 год. 45 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 знайшовши на інтернет платформі "ОЛХ" оголошення, добровільно перерахував грошові кошти із свого банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4000 гривень невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_2 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я одержувача ОСОБА_6 за товар, а саме: "мотокультиватор", однак остання невідома особа не виконала умови договору купівлі-товару (усні) та шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12.03.2023 знаходився за місцем свого приживання, а саме: АДРЕСА_3 . На інтернет-платформі «OLX» шукав мотокультиватор, для особистих потреб, одразу наткнувся на оголошення, щодо продажу вищезазначеного товару в розмірі 8000 гривень. З 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв., того ж дня ОСОБА_5 зателефонував до продавця, по номеру телефону НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні.

Слухавку мобільного телефону підняла невідома особа чоловічої статті, в ході розмови вони обговорили деталі та останній повідомив, що потрібно скинути завдаток в розмірі 4000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився, одразу до останнього прийшло СМС-повідомлення з месенджеру «Вайбер» із номером банківського рахунку № НОМЕР_2 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я одержувача ОСОБА_6 . Одразу ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із свого банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4000 гривень та написав номер і данні, куди потрібно буде відправити вищезазначений товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, з останнім в цей день вони не спілкувалися.

13.03.2023 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував до даної невідомої особи чоловічої статті та попросив, щоб він скинув фотографії мотокультиватора, для того, щоб ОСОБА_5 знав, що він в справному вигляді та без пошкоджень. Останній повідомив, що вже відправив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар, а тому не може зробити фото та надіслати їх, в ході чого повідомив, що в месенджері «Вайбер» надішле номер накладної, де ОСОБА_5 погодився і завершив телефонну розмову.

Того ж дня, близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував до вищезазначеної невідомої особи чоловічої статті та нагадав йому, щоб він скинув йому номер накладної, останній імовірно вечеряв і повідомив, що скине протягом 30 хв., однак останній нічого не надсилав та на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідав. Відтак ОСОБА_5 зрозумів, що щодо нього вчинено шахрайські дії та ОСОБА_5 звернувся для написання заяви в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку (картки) № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 № 0000069 від 23.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ; за період з 01 січня 2023 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року по дату постановлення ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7