Справа № 203/4112/22
Провадження № 1-кс/0203/3686/2022
УХВАЛА

19 грудня 2022 року суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000547, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3, ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000547, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3, ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.

Розслідуванням встановлено, що членами злочинної організації, з початку жовтня 2020 року та по теперішній час, з метою свого особистого незаконного збагачення, розроблено та реалізовано злочинний план із незаконного збуту серед наркозалежних осіб міста Дніпра та Дніпропетровської області психотропної речовини «метамфетамін», попередньо виготовлений у спеціально обладнаному приміщенні (лабораторії).

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року (більш точний час слідством не встановлено), перебуваючи на території м. Дніпра (більш точне місце слідством не встановлено), з метою свого особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення інших осіб, розробив злочинний план із незаконного збуту серед наркозалежних осіб м. Дніпра та Дніпропетровської області психотропної речовини «метамфетамін».

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення контрабанди психотропних речовин, систематичного незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини «метамфетамін», систематичного використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості співорганізаторів до створення стійкого ієрархічного об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень систематично та протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування їм.

Переслідуючи мету протиправного, швидкого та незаконного збагачення, шляхом вчинення систематичної контрабанди прекурсору «ефедрин», незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини «метамфетамін», систематичного використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорятися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

Окрім того, для забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації, один зі співорганізаторів ОСОБА_7 залучив до неї старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженого управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_12 , які використовуючи свої службові становища, шляхом невжиття відповідних заходів правового реагування та перешкоджання діям інших правоохоронних органів особистим впливом та через зв`язки у правоохоронних органах повинні сприяти незаконній діяльності зазначеної злочинної організації.

27 жовтня 2022 року за місцями мешкання, місцями реєстрації, на робочих місцях членів злочинної організації проведено обшуки в ході яких вилучено: грошові кошти (7 700 доларів США, 355 300 гривень), мобільні телефони, банківській картки, пістолети, гранати, речовину, яка за своїми морфологічними ознаками схожа на речовину рослинного походження «канабіс», вісім сліп-пакетів з речовиною, яка за своїми морфологічними ознаками схожа на психотропну речовину «метаметамін», приладдя для промислового виготовлення алкогольних напоїв та вирощування марихуани, тощо.

Крім цього, семи фігурантам злочинної організації зазначеного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 обрано застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, відповідно до інформування УСБУ у Дніпропетровській області від 01.12.2022 №55/15/Д/3-4828-вих, встановлено, що за час документування злочинної організації її учасники та керівники використовували наступні засоби зв`язку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 номери мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 номер мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 номери мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 номер мобільного телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 номер мобільного телефону НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 номер мобільного телефону НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 номер мобільного телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 номер мобільного телефону НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 номер мобільного телефону НОМЕР_22 .

З метою отримання відомостей про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, їх місцезнаходження, іншої інформації, що має доказове значення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме по 07 грудня 2022 року.

З огляду на викладене, враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , міститься інформація про абонентів вищезазначених номерів телефонів, яка має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000547, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3, ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчим, слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також слідчим цього відділу ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронній та паперовій виглядах, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), та, за наявності, контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01 січня 2020 року по 07 грудня 2022 року.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначену інформацію з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1