Справа № 595/991/22
Провадження № 1-кс/595/12/2023
У Х В А Л А

06 січня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий рахунок, про рух коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 05.08.2022 по 19.08.2022 року, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 05.08.2022 по 19.08.2022, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 06.08.2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме, представившись в приватних повідомленнях соціальної мережі «Фейсбук» знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Озеряни Чортківського району Тернопільської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

17 серпня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що він користується банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у нього наявна банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . 06.08.2022 року, приблизно о 15 год. 00 хв., до нього у приватні повідомлення соціальної мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від давнього знайомого ОСОБА_6 із одноіменного облікового запису. У повідомленні ОСОБА_7 просив позичити йому на декілька днів грошові кошти в сумі 5800 грн, які потрібно було перерахувати на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , що він і зробив. Проте, після того як кошти були перераховані на зазначену банківську карту, він зателефонував до ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що повідомлення із проханням про позику коштів нікому не надсилав, а його обліковий запис напередодні було зламано невідомими особами, у зв`язку із цим доступу до свого облікового запису у соціальної мережі «Фейсбук» він не має. Після цього зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, в результаті яких, невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в сумі 5800 грн, у шахрайський спосіб, а тому вирішив звернутись із відповідною заявою в правоохоронні органи.

Відповідно до рапорту за результатами проведення опитування особи в режимі телефонної конференції в порядку ст.232 КПК України від 01.09.2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель с.Озеряни Чортківського району Тернопільської області, повідомив, що на даний момент перебуває в Німеччині, та пояснив, що вже доволі довгий час користується банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у нього наявні дві банківські картки, до яких підв`язаний один номер телефону НОМЕР_4 , а також даний номер телефону прив`язаний до соціальних мереж «Фейсбук» та «Інстаграм». ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Озеряни Чортківського району, є його хороший знайомий. На початку серпня невідомими особами було взламано його інтернет акаунт, в який спосіб це було зроблено йому не відомо, а також хто б це міг зробити не відомо та нікого не підозрює. 06.08.2022 року до його знайомих із його соціальної мережі невідома особа надсилала повідомлення із проханням позики грошей. Після чого до нього почали телефонувати друзі та знайомі для уточнення інформації, проте він їм відповідав, що жодних повідомлень щодо позики грошей він нікому не надсилав. Потерпілою стороною від даних повідомлень став його знайомий ОСОБА_5 , якому він не встих передзвонити та повідомити, що будь-яких повідомлень про позику грошей він не надсилав, що це можуть бути шахраї. Проте ОСОБА_5 , вже перахував грошові кошти в розмірі 5800 грн зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_2 на картковий номер № НОМЕР_3 із номером рахунку № НОМЕР_5 . В результаті чого останньому було заподіяно матеріальну шкоду.

Відповідно до ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області від 05 вересня 2022 року отримано інформацію про те, що картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього отримано інформацію про рух грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку.

Згідно отриманої інформації на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який зареєстровано за гр. ОСОБА_9 , 06.08.2022 року, о 14.41 год., поступили грошові кошти в сумі 5800 гривень від ОСОБА_10 . Цього ж дня 06.08.2022 року, о 16.16 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено переказ грошових коштів між власними картками на картковий рахунок № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( згідно сервісу визначення банку), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали Бучацького районного суду від 14 жовтня 2022 року було здійснено тимчасовий доступ та отримано інформацію по рахунку № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте, в ході опрацювання вищевказаної інформації, було встановлено, що остання, по вищевказаному рахунку, надана в проміжок часу із 02.08.2022 по 05.08.2022 року, в той час як згідно вищевказаної ухвали запитувалася інформація у проміжок часу із 05.08.2022 року по 19.08.2022 року. У зв`язку із цим виникла потреба в повторному зверненні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000137, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_19 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_20 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_22 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_24 , які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер, про рух коштів по картковому номеру AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 05.08.2022 по 19.08.2022, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 05.08.2022 по 19.08.2022, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1