Справа № 202/9461/22
Провадження № 1-кс/202/5391/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000645 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2021 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено оголошення на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 про доставку та продаж авто під замовлення із-закордону, постачальник ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 23.04.2021 року отримав грошові кошти в розмірі 148575,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як часткову оплату, тобто 50 % від загальної вартості товару, а саме, вартості автомобіля Renault Kengoо 2016 р.в. 1,5 cdi, згідно укладеного договору № 200421/1.

Також в період часу з 20.04.2021 року по 29.06.2021 року (45 робочих днів строк передачі автомобіля) директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 автомобіль не передав.

В подальшому, після того як сплинув строк, а саме, 45 робочих днів, ОСОБА_5 пояснював, що наявна затримка на митниці та просив почекати, потім повідомив, що через проблеми авто передати не зможе, а тому поверне кошти.

Так, 13.12.2021 року з розрахункового рахунку ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відправлені грошові кошти на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 12575,00 грн. 30.12.2021 року, прибувши до директора ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , останній надав гарантійний лист про гарантію повернення грошових коштів у розмірі 136000,00 грн. до 31.01.2022 року. Однак на даний час директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не повернув вказані кошти.

Аналогічні дії директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 вчинено щодо коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 275 475 грн. щодо купівлі двох аналогічних автомобілів, договори № 200421/1, 200421/2, котрі укладено 20.04.2021 року, а грошові кошти перераховано на рахунки ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, на теперішній час автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставлено, грошові кошти не повернуто, на дзвінки директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не відповідає.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України а оскільки іншим шляхом, аніж поза процесуальним (слідчим), дані факти перевірити наразі немає можливості орган досудового розслідування за доцільне звернутися з клопотанням до слідчого судді про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зазначених матеріальних носіях інформації може міститься інформація щодо здійснення незаконних шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а такожщодо інших осіб, грошима яких могло заволодіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до умов договору купівлі - продажу транспортного засобу № 200421/1 від 20.04.2021 року, наданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_6 в обґрунтування своїх слів, зазначена угода знайшла письмове підтвердження між двома юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо транспортного засобу - Renault Kengoо, 2016 р.в., 1,5 cdi, котрий є предметом злочину. В реквізитах виконавця зазначеного договору купівлі продажу автомобіля № 200421/1 від 20.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код юридичної особи - НОМЕР_2 ) зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код юридичної особи - НОМЕР_4 ).
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме, до:документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами, відомостей та підтверджуючих документів про користування системи «Клієнт-Банк» певною фізичною особою, в тому числі отримання ЕЦП для роботи з даною системою); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 20.04.2021 року по момент постановлення ухвали, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період та інші документи, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків підприємства.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000645 від 24.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії,котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 , а саме, до:документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами, відомостей та підтверджуючих документів про користування системи «Клієнт-Банк» певною фізичною особою, в тому числі отримання ЕЦП для роботи з даною системою); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 20.04.2021 року по 28.11.2022 року, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за період з 20.04.2021 року по 28.11.2022 року та інші документи, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків підприємства.
Строк виконання ухвали до 27 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1