УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000858,

встановив:

11.11.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000858, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «23 липня 2021 року до ВПД №1 Хмельницького РУП через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 16 липня 2021 року близько 10 год 15 хв невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці в ході телефонної розмови з останньою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом надання інформації по заборгованості банківської картки № НОМЕР_1 , яка лежить ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою спонукала останню повідомити реквізити належної їй банківської картки та код підтвердження, після чого заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 20 000 гривень.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що 15 липня 2021 року близько 10 год. 15 хв. на її мобільний телефон з невідомого номеру № НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з наступним вмістом, що за її кредитною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 наявна заборгованість в сумі1 307 гривень та для отримання більш детальної інформації їй потрібно зателефонувати на номер, який був в даному смс - повідомленні. Таким чином вона зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала на номер який був вказаний в смс-повідомлені, а саме № НОМЕР_4 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився працівником банку та який повідомив що за її банківською карткою наявна заборгованість, проте оскільки в неї було погане покриття мережі, тому їй сказали, що до неї з даного приводу перетелефонують. Через декілька хвилин на її номер телефону знову зателефонував невідомий номер № НОМЕР_5 , який представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 повідомив всю особисту інформацію про неї та те, що за її кредитною карткою наявна заборгованість через некоректне використання картки, а для анулювання заборгованості їй потрібно назвати код, який їй надіслали в смс повідомленні на її мобільний номер. Вона ж одразу перевірила смс-повідомлення та побачила, що дійсно надійшло смс повідомлення з кодом, який складався з 5 цифр, які вона в ході телефонної розмови назвала ОСОБА_6 . Після того як вона назвала даний код ОСОБА_6 повідомив, що заборгованість вони анулюють та на цьому розмова припинилася. Майже одразу вона зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, тому зателефонувала на гарячу лінія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблоковала свої рахунки. Після розмови вона побачила смс повідомлення в якому було вказано що з її банківської картки були зняті грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень, а саме о 10:23 сума 4 000 гривень, 10:27 10 000 гривень та 10:29 6 000 гривень. Окрім, того вона вказала, що шахраї використовували наступні номери мобільних телефонів, 044- 373-71-02, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування отримати будь-яку інформацію щодо встановлення особи злочинця, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не представилося можливим.

Встановлення місцезнаходження користувача мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 з якого невідома особа телефонувала та надсилала смс-повідомлення ОСОБА_5 та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20 000 грн., а також встановлення інформації щодо вхідних, вихідних з`єднань, трафіків абонента наддасть інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального проступку, у зв`язку з чим, необхідно отримати роздруківку вхідних, вихідних з`єднань, трафіки абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 15 липня 2021 року по день виконання ухвали суду, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням дати, часу з`єднань, їх тривалості, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального проступку, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме, роздруківки з`єднань абонентських номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги, вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2021 по час постановлення ухвали 21.11.2022, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме: до роздруківок вхідних, вихідних з`єднань номерів абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 15 липня 2021 року по 21.11.2022, з прив`язкою до базових станцій та вказаними датами, часом з`єднань, їх тривалістю, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань та історією SMS-повідомлень, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 20 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя