Справа № 683/2728/22

УХВАЛА
09 листопада 2022 року м. Старокостянтинів

08 листопада 2022 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 05 жовтня 2022 року невстановлена особа в невстановленому досудовим слідством місці, заздалегідь знаючи, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_6 спільно шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілої, на що останній погодився, при цьому узгодивши план своїх дій. Діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, узгоджено між собою 05 жовтня 2022 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_5 , повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що її донька ОСОБА_7 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін, на що остання погодилась. Після цього, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_6 , 05 жовтня 2022 року близько 13 год. 40 хв., будучи обізнаним про телефонний дзвінок до потерпілої та його зміст, прибувши до квартири АДРЕСА_2 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для лікування ОСОБА_7 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, представившись потерпілій лікарем, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 11 000 доларів США заподіявши їй матеріальну шкоду на загальну суму 440 000 грн.
В період часу з 23 год. 00 хв. 05 жовтня 2022 року по 01 год. 05 хв. 06 жовтня 2022 року під час проведення обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в нагрудній сумці виявлено банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , чотири банківських квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05 жовтня 2022 року про обмін валюти та переказ грошових коштів, а саме: на одній із квитанцій платником є ОСОБА_6 , а отримувачем ОСОБА_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , сума валютування 110 000 грн. В одній із квитанцій платником є ОСОБА_6 , а отримувачем ОСОБА_8 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , сума валютування 110 000 грн, в одній із квитанцій платником є ОСОБА_6 , а отримувачем ОСОБА_9 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , сума валютування 110 000 грн, які вилучено та поміщено в сейф-пакет № PSP2107784.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в межах даного кримінального провадження фігурують рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , на які перераховувались грошові кошти та які були вилучені під час особистого обшуку особи.
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженим СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника-начальнику СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_30 , начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_32 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 та дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 та надати можливість із їх ознайомленням за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 05 жовтня 2022 року по термін виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 05 жовтня 2022 року по дату виконання ухвали з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп?ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 05 жовтня 2022 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власника даного рахунку;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Ухвала діє до 09 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя