Справа № 489/618/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/226/23
УХВАЛА

21 лютого 2023 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16 565 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 16 565 гривень, невстановленою особою було перераховано з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 (універсальна) та № НОМЕР_2 (для виплат), які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчого відділу ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій і проведення тимчасового доступу у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 11.02.2023 по з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну

інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 11.02.2023 по 12.02.2023;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 11.02.2023 по 12.02.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 11.02.2023 по 12.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження, фото з банкоматів (терміналів), з яких здійснювались вказані операції, сказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1