Справа № 369/3973/23
Провадження №1-кс/369/900/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2023 та 14.02.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила шахрайській дії, а саме з банківської картки НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 було здійснено дві банківські транзакції, а саме зняття грошових коштів 1128,75 грн. та 1155,00 грн.

Допитано як потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що у своїй власності має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

14.02.2023 перебуваючи за місцем свого проживання близько 17:00 год. здійснювала оплату послуг через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківського рахунку шахрайським шляхом 10.02.2023 було знято грошові кошти в сумі 1128,75 грн. та 14.02.2023 знято грошові кошти в сумі 1155,00 грн. Звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано виписку руху коштів за її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , згідно якої було встановлено, що 10.02.2023 та 14.02.2023 грошові кошти були списані як кур`єрські та поштові послуги «FDY*FOOD.BOLT.EU, Kyiv» на загальну суму 2283 грн., але ніякими кур`єрськими та поштовими послугами не користувалася.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме:

?виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 року по 14.02.2023 року;

?дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 10.02.2023 року по 14.02.2023 року.

Пункт 17.2. Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження звертає увагу на те, що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку, слідчий просив суднадати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

?виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 року по 14.02.2023 року;

?дані стосовно власника картки (рахунку) НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 10.02.2023 року по 14.02.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про картковий рахунок НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС