Провадження №1-кс/760/6166/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.12.2022 матеріали клопотання передані для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в другій половині квітня 2022 року знайшла оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля Kia Sportage 2.0 CRDI AWD 2012 вартістю 269700,00 гривень. У зв`язку з чим вона встановила контакт з продавцем ОСОБА_6 за мобільним номером телефону НОМЕР_1 та домовилася про оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу на ім`я її сина. ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 повідомив про необхідність оформлення довіреності від сина ОСОБА_5 на ім`я особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення документів про доставку транспортного засобу із іншої країни та про відправку копії такої довіреності на відділення №65 у м. Львів на ім`я ОСОБА_9 . 29.04.2022 ОСОБА_10 разом зі своїм сином звернулись до нотаріуса ОСОБА_11 , номер свідоцтва - 4380, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та оформили довіреність на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням права представництва в усіх установах, підприємствах та організаціях, в тому числі в органах митного та прикордонного контролю, органах податкової служби України та в сервісних центрах надання послуг МВ та/або його структурних підрозділах. Довіреність видавалась строком до одного місяця, після чого дану довіреність направлено ОСОБА_9 на вищезазначену адресу. Після чого продавцем надіслано договір про надання послуг №ПА- між Агентом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_13 та Клієнтом - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про надання агентом послуг по підбору, оформленню та доставці автомобіля з Європи, який замовлено клієнтом до України. Характеристики автомобіля, що замовляється Клієнтом фіксуються в Акті - заявці (додаток №1 та додаток №2 до Договору) в день оформлення Договору і передаються Агенту в роботу.

Після чого, ОСОБА_10 відправила продавцю за свого сина у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19500 гривень. Відправлення здійснювалось у терміналі зазначеного відділення банку чотирма транзакціями: 30.04.2022 о 14:55:28 годин сумою 5000,00 гривень; 30.04.2022 о 14:58:27 годин сумою 5000,00 гривень; 30.04.2022 о 15:00:39 годин сумою 5000,00 гривень; 30.04.2022 о 15:03:43 годин сумою 4500,00 гривень.

Як встановлено органом досудового розслідування, картка отримувача № НОМЕР_3 закріплена за ОСОБА_13 .

Станом на момент звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, автомобіль Kia Sportage 2.0 CRDI AWD 2012 потерпілою та її сином не отримано, грошові кошти, які попередньо відправлені продавцю, не повернуті.

Також, органом досудового розслідування, встановлено, що картка отримувача № НОМЕР_3 закріплена за банківським рахунком НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 . Також, банком надано виписку з особового рахунку за період з 30.04.2022 по 02.06.2022. Згідно виписки, після направлення грошових коштів потерпілою на даний рахунок, грошові кошти знято в банкоматах м. Києва.

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації та документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування та можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , а саме належних копій: щодо руху грошових коштів банківського рахунку за карткою № НОМЕР_3 за період з 23:59 год. 30.04.2022 по 23:59 год. 27.07.2022 із зазначенням дати проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); справи з юридичного оформлення картковому рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів; фото та відеоінформації з банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження) та платіжних терміналів (з вказівкою на їх місцезнаходження) під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, в клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 та/або іншому дізнавачу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві за письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів. Водночас з матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачем в кримінальному провадженні №0000157 від 01.06.2022 є лише ОСОБА_3 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам, які не є учасником кримінального провадження.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено, що органом дізнання вже отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів банківського рахунку за карткою № НОМЕР_3 за період з 23:59 год. 30.04.2022 по 23:59 год. 27.07.2022 із зазначенням дати проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у зв`язку з чим, слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання повторного тимчасового доступу до речей і документів в цій частині клопотання.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000157 від 01.06.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);

- фото та відеоінформації з банкоматів (із зазначенням інформації щодо їхнього місцезнаходження) та платіжних терміналів (із зазначенням інформації щодо їхнього місцезнаходження) під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. МОЗОЛЕВСЬКА