Справа № 211/4385/22
Провадження № 1-кс/211/1030/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2022 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000281 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, 17.08.2021 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, за скаргою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо зобов`язання внесення відомостей в ЄРДР.
Будучи опитаним ОСОБА_5 повідомив про те, що 04.07.2021 р. він знаходився на роботі, коли на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого номеру. Невідомий чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що начебто щойно було зламано пін-код кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_5 , та необхідно перевести кредитні гроші, які знаходились на цій картці в сумі 3000 грн., та іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також належить ОСОБА_5 . Оскільки останній не знав що робити, він повірив цій особі, та в швидкому порядку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував грошові кошти з кредитної картки на зарплатну в сумі 3000 грн. Після чого той зателефонував начебто співробітнику банку знову, та сказав, що виконав дану дію. Далі, чоловік попрохав ОСОБА_5 повідомити йому номер банківської картки, на яку він перерахував кошти, після чого попрохав повідомити 3 цифри, які знаходяться на іншому боці картки, що останній і зробив. Після цього розмову було завершено, та через декілька хвилин з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зарплатна), яка зареєстрована була на ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 1629 грн. В подальшому слухавку ніхто не брав, через що ОСОБА_5 вирішив перерахувати залишок коштів із зарплатної картки на кредитну.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) інформацію про рух коштів та їх залишок по всіх карткових рахунках відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00:00 годин 03.07.2021 року по 00:00:00 годин 07.07.2021 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
2) відомості щодо дати, часу, місця оформлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усіх карткових рахунків, уповноваженої особи банку, яка прийняла такі заяви та здійснила оформлення платіжних карток;
3) вказати номери «IP адреси», через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 03.07.2021 по 07.07.2021.
4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток виданих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1