Справа № 217/17/23
Провадження № 1-кс/217/12/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000002 від 27 січня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 27 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2023 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 72000 грн., які заявник перерахував декількома транзакціями як оплату за автомобіль на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого невідомий перестав виходити на зв`язок, номер телефону шахрая НОМЕР_4 , остання транзакція здійснена 22.01.2023.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що він несе службу у в/ч НОМЕР_5 , яка базується в зоні проведення бойових дій в Донецькій області. Потерпілий пояснив, що він моніторив соціальні мережі, де у мережі «Фейсбук», він побачив оголошення про продаж автомобілів з Європи. Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , він сказав, що йому потрібен автомобіль джип «Jeep Cherokee», на що особа, яка займається розмитненням автомобілів з Європи відповіла, що є такий автомобіль у продажі, та ціна його становить 72000 грн. Після чого вони домовились щодо даного автомобілю, та невідома особа попросила перерахувати грошові кошти у розмірі 42000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , та повідомив, що машину прижене у Харківську область. Після закінчення телефонної розмови, ОСОБА_4 , 21.01.2023 перерахував 42000 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 , де при переказі грошових коштів не було написано ПІБ отримувача. Після чого 22.01.2023 приблизно 02:30, невідома особа написала смс повідомлення, що йому треба ще переказати 700 доларів США на номер банківської карти № НОМЕР_3 , на що потерпілий відмовився і перерахував 30000 грн. на банківську карту, номер якої невідома особа повідомила раніше, а саме № НОМЕР_2 . Після того, як потерпілий переказав останню суму, невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по рахунку ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власне ім`я, а також зображення листування з невідомою особою.

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів за період з 21.01.2023 по 25.01.2023 включно.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, за період з 21 січня 2023 року по 25 січня 2023 включно, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06 березня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області