Справа №705/1824/23
1-кс/705/438/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 17.03.2023.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Уманського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 01.07.2022 по 17.03.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період запровадження на території України воєнного стану в зв`язку із воєнною агресією Російської Федерації, діючи умисно та цілеспрямовано, перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрав речі ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріального збитку. (ЄО 2946)

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000436, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 15.02.2023 виявив на своєму мобільному телефоні СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було попередження про необхідність сплатити грошові кошти в сумі 520 грн 00 коп. (вказана сума - це відсотки нараховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за користування його кредитною картою № НОМЕР_1 , яку він отримав від банку під час оформлення пенсійної картки та якою він не користувався. За допомогою виписки по банківській карті та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чоловік дізнався наступну інформацію:

- 15.07.2022 року об 13 год. 04 хв. перераховано кошти з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 2000 гривень;

- 16.07.2022 року об 08 год. 28 хв. перераховано кошти з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 2000 гривень;

- 17.07.2022 року об 17 год. 10 хв. перераховано кошти з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 2000 гривень;

- 18.07.2022 року об 12 год. 41 хв. перераховано кошти з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 2000 гривень;

- 21.07.2022 року об 12 год. 57 хв. перераховано кошти у розмірі 1400 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 10.09.2022 року об 12 год. 35 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 11.09.2022 року об 10 год. 32 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 12.09.2022 року об 14 год. 23 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 13.09.2022 року об 09 год. 47 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 14.09.2022 року об 12 год. 35 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 15.09.2022 року об 16 год. 03 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 16.09.2022 року об 12 год. 09 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 16.09.2022 року об 15 год. 12 хв. 54 с. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 17.09.2022 року об 11 год. 44 хв. 40 с. перераховано кошти з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на його пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 1000 гривень, а 17.09.2022 року об 11 год. 47 хв. 46 с. перераховано дані кошти, тобто 1000 гривень з його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- 18.09.2022 року об 06 год. 43 хв. 26 с. перераховано кошти з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на його пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 1000 гривень, а 20.09.2022 року об 10 год. 39 хв. 15 с. перераховано дані кошти, тобто 1000 гривень з його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- 07.11.2022 року об 12 год. 57 хв. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 10.11.2022 року об 06 год. 09 хв. перераховано кошти у розмірі 400 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 25.01.2023 року об 12 год. 32 хв. перераховано кошти у розмірі 250 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 04.02.2023 року об 09 год. 04 хв. перераховано кошти у розмірі 650 гривень (з його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 06.02.2023 року об 14 год. 28 хв. 21 с. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 );

- 07.02.2023 року об 08 год. 57 хв. 34 с. перераховано кошти у розмірі 1000 гривень (з його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ).

Згідно з рапортом начальника сектору РНЗТЗ ВКП Уманського РУП капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що до вчинення давного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з мобільного телефону, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить його товаришу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю смт. Володимирець, Рівненської області. Допитати останнього не представилось можливим, оскільки він перебуває на кордоном.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.07.2022 по 28.02.2023 року за допомогою електро-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 8000 гривень, які були перераховані з банківських карток потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 на картку свого знайомого ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю її вилучення.

Беручи до уваги, що вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні для встановлення обставин злочину, осіб причетних до вчинення злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

На цих підставах просила надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ((код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 не з`явилась, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_9 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000436 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ((код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до інформації:

1) які операції проводилися по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ;

2) щодо руху коштів (виписки) по вказаним карткам за період часу з 01.07.2022 по 28.02.2023;

3) яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2022 по 28.02.2023 року;

4) які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2022 по 28.02.2023 року, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів;

5) якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операції по перерахунку коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 17.02.2023 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

6) копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1