Справа №523/93/23
Провадження №1-кс/523/71/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000934 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 25.09.2022 в період часу з 18.50 по 19.00 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 28.09.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000934 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.09.2022 року гортаючи сторінку в мобільному додатку «Facebook» натрапила на оголошення щодо допомоги переселенцям від ООН, а саме грошової виплати на суму 6 500 гривень. Потерпіла перейшла за посиланням вказаному в цьому оголошенні, відразу відкрилася нова сторінка на якій було необхідно заповнити свої анкетні дані: ПБ, номер контактного телефону, номер своєї банківської картки з н терміном дії та CVV кодом для отримання грошових коштів, що зробила остання. ОСОБА_4 ввела номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_1 та інші дані і чекала доки будуть зараховані грошові кошти на ії банківську картку. Через деякий час на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив, що з її банківських карток були зняті грошові кошти, а саме з пенсійної картки № НОМЕР_1 у сумі 3 500 гривень і з іншої приналежної потерпілій банківської картки № НОМЕР_3 трьома платежами: перша транзакція - 105, 26 EUR, друга- 105, 26 EUR, третя - 502, 51 гривень. Після цього потерпіла зрозуміла, що гроші були списані за допомогою посилання, через яке вона перейшла та зрозуміла що її вели в оману.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 який знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

??-відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 24.09.2022 по 26.09.2022, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказану повну інформацію щодо таких операцій (транзакції),

3 можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1