Справа № 296/3018/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Діко Україна» () за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7, з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів, виписаних від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », «ФОП ОСОБА_13 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_15 », «ФОП ОСОБА_16 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме: документів щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договорів купівлі-продажу, договорів надання транспортних послуг, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, актів здачі-приймання робіт, рахунків, бланків документів за період з 2021 року по березень 2023 року; документів щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародних договорів (контрактів), CMR, рахунків, міжнародних рахунків (Invoice), сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митних декларацій, упаковочних листів, фіто-санітарних сертифікатів за період з 2021 року по березень 2023 року; печаток, відтисків печаток вищевказаних СПД, документів, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

На адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області за фактом можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Діко Україна», пов`язаних з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон. З матеріалів перевірки вбачається, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за місцем реєстрації та знаходження юридичної особи ТОВ «Діко Україна», за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.03.2023 № 325462744 за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7, знаходяться земельна ділянка кадастровий номер :08:020:0012, яка належить територіальній громаді міста Житомира та на якій знаходяться об`єкти нежитлової нерухомості із зареєстрованим правом власності наступними підприємствами: ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»», ПП «Плаза-Буд».

Відповідно до відомостей з реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Діко Україна» () зареєстровано за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7.

З урахуванням викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема, сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ, а саме: №914148 від 10.12.2021, №9914146 від 10.12.2021, №915005 від 14.01.2022, №914163 від 13.12.2021, №914145 від 10.12.2021, №912402 від 20.10.2021, №913642 від 25.11.2021, №912259 від 13.10.2021, №911166 від 16.09.2021, №911640 від 28.09.2021, №911664 від 29.09.2021, №911781 від 01.10.2021, №912002 від 06.10.2021, №912206 від 12.10.2021; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №325462744.

Таким чином, наявні достатні підстави відповідно до ч.5 ст.234 КПК України вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи можуть знаходитися у офісних приміщеннях ТОВ «Діко Україна» () за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7, та обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та які отримати іншим способом неможливо.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Діко Україна» () за адресою: м. Житомир, вул. Бандери Степана, 7, з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів, виписаних від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », «ФОП ОСОБА_13 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_15 », «ФОП ОСОБА_16 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме: документів щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договорів купівлі-продажу, договорів надання транспортних послуг, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, актів здачі-приймання робіт, рахунків, бланків документів за період з 2021 року по березень 2023 року; документів щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародних договорів (контрактів), CMR, рахунків, міжнародних рахунків (Invoice), сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митних декларацій, упаковочних листів, фіто-санітарних сертифікатів за період з 2021 року по березень 2023 року; печаток, відтисків печаток вищевказаних СПД, документів, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерн ої техніки, на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1