Єдиний унікальний номер 725/7479/22
Номер провадження 1-кс/725/1823/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2022

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003554 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003554 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження вбачається, що невідома особа, щляхом обману 16.11.2022 року заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 гривень, чим завдала матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на вказану суму. Вказані кошти були перераховані на рахунок банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

-деталізованих виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2022р. по 20.11.2022 рік. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів- здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

-інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.11.2022 р., в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер змінено);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 16.11.2022 р . по 15.12.2022 р. з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився . Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника банку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з можливістю отримання копій у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » , адреса : АДРЕСА_1 ) , а саме:

-деталізованих виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 16.11.2022р. по 20.11.2022 рік. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів- здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

-інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.11.2022 р., в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер змінено);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 16.11.2022 р . по 15.12.2022 р. з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3