Справа № 592/61/23
Провадження № 1-кс/592/73/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002389 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

03.01.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з 22.07.2022 по 04.08.2022рр. колишнім директором ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 244600,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства на рахунок ПЗНЗ СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на виконання умов договору №1 від 22.07.2022р. про неповоротну фінансову допомогу.

З клопотання вбачається, що згідно рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.06.2022р., ОСОБА_5 звільнено з посади директора ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а новим керівником (директором) призначено ОСОБА_6 (заявник). Не дивлячись на факти звільнення ОСОБА_5 з займаної посади, остання, маючи безперешкодний доступ до банківських рахунків підприємства, у період часу з 22.07.2022р. по 04.08.2022р. здійснила низку банківських переказів з розрахункового рахунку ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 244600,00 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на рахунок приватної загальноосвітнього навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, одноособовим засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром Сумської приватної гімназія є сама ОСОБА_5 . Згідно наявної інформації, грошові кошти в розмірі 244600, 00 грн. були перераховані на підставі договору надання фінансової допомоги №1 від 22.06.2022 року. Крім того, звільнена з займаної посади ОСОБА_5 , чинить перешкоди новому керівнику ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зокрема: не забезпечує доступ новому керівництву до приміщень НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не передає правовстановлюючі документи та печатку підприємства.

Слідчий зазначає, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ, з метою відомостей про рух коштів на банківських рахунках ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його посадових осіб. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002389 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 22.06.2022 року по 31.10.2022 року;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 22.06.2022 року по 31.10.2022 року;

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-Статутні та правовстановлюючі документи ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ПЗНЗ СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 з 22.06.2022 року по 31.10.2022 року;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ПЗНЗ СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 22.06.2022 року по 31.10.2022 року;

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ПЗНЗ СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ПЗНЗ СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ПЗНЗ СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-Статутні та правовстановлюючі документи ПЗНЗ СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1