Справа№639/3349/22
Провадження №1-кс/639/912/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000783 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що за фактом того, що 09.08.2022 вдень, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 3000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 .

Під час подальшого проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у зв`язку із тим, що попереду починається опалювальний сезон, вона зі моїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили купити дров для подальшого використання за призначенням. Зайшовши на офіційний сайт «ОЛХ», ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж дров та подзвонивши за номером телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, він почав спілкуватись з власником оголошення. Так як власник оголошення мав певні умови, тому попрохав нас здійснити повну передплату грошових коштів за товар на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого 29.08.2022 о 13 годині 21 хвилин ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 2 010 гривень на вищевказану карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Пізніше, у цей же день, їй зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_1 і сказав, що нібито вони йому відправили неповну суму грошей, та попрохав додати ще 1 000 гривень. ОСОБА_5 сказала, що чоловік передав їй, що треба перевести 2 000 гривень, на невідомий відповів, що чоловік помилився або недочув, та треба ще додати 1000 гривень. 29.08.2022 року о 13 годині 43 хвилини ОСОБА_5 знову зробила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 005 гривень. Після чого «власник» сказав, щоб вони очікували доставку дров.

Приблизно через 2 години, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 зателефонували знов, невідомий чоловік з іншим голосом, представився як «власник» оголошення на сайті «ОЛХ», після чого він повідомив, що автомобіль з дровами вже завантажено, але його друг, з яким вони спілкувались раніше, неправильно пояснив умови і ОСОБА_5 повинна сплатити ще 4 400 гривень, на що останні відмовились від послуг по доставці дров. «Власник» відповів: «напишіть мені номер карти і я відправлю гроші назад».

Через деякий час вищезазначений номер мобільного телефону взагалі вимкнули, адже ми неодноразово намагались зателефонувати, але номер знаходився поза зоною досяжності. Оголошення про продаж дров було видалено з сайту «ОЛХ» вже наступного дня.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. Згідно рапорту оперативного підрозділу встановлено, що в поліцію звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій, а саме того що невідомі особи розмістили на сайті «Олх» оголошення про продаж дров і після того як її чоловік домовився з ними, остання перевела продавцям 29.08.2022 грошові кошти в сумі 3000грн. на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого товар не було надано, а контактний телефон шахраїв НОМЕР_3 було вимкнено, але встановлено мобільний термінал imei: НОМЕР_4 та imei 2:НОМЕР_5 , в якому знаходився даний номер телефону.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та які використовують мобільні телефони з абонентським номером мобільного оператора зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , та ідентифікуючими ознаками imei 1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг в період часу з 00 год. 10 хв. 01.08.2022 року по теперішній час.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000738 від 06.10.2022 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , або оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, в період часу з 00 год. 10 хв. 01.08.2022 року по 14.11.2022, надати роздруківки з мобільних телефонів з абонентським номером мобільного оператора зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , та ідентифікуючими ознаками imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 .
2. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2.2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

2.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1