Справа № 541/3029/22
Провадження № 1-кс/541/92/2023
У Х В А Л А

07 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2022 року за № 0000983, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання заступник начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному, провадженні, відомості у якому 29.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000983, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Встановлено, що 29.11.2022 о 15 год. 14 хв. до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , щойно військовослужбовець забрав посилку, в якій містилася металева банка з підозрілою речовиною.

29.11.2022 в ході огляду місця події на території двору квартирного будинку в АДРЕСА_1 , зі згоди та за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено огляд вмісту посилки, яку, як той заявив, отримав у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миргороді. В ході огляду встановлено, що в картонній коробці знаходилась металева консервна банка, при відкритті якої в пакувальній плівці виявлено кристалічну речовину білого кольору у прозорому пакеті на пазовій застібці. Крім того, зі згоди та за участю ОСОБА_5 оглянуто мобільний телефон останнього Doogee (ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 ) з сім-картками за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

За результатами огляду вилучено наступні предмети: кристалічну речовину білого кольору у пакеті на пазовій застібці; зразок кристалічної речовини, відібраний до паперового згортку; коробку з банкою та залишками пакування; мобільний телефон Doogee (ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 ) з сім-картками за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/16427-НЗПРАП від 09.12.2022, в наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору, яку відібрано в якості зразка до паперового згортку, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 3,866г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/16430-НЗПРАП від 13.12.2022, в наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору, яка знаходилась полімерному пакеті на пазовій застібці, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 79,3457 г.

На даний час спосіб оплати вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини, а також точне її джерело походження не відоме.

З метою встановлення вказаних відомостей, отримання доказів скоєння кримінального правопорушення, зокрема в частині придбання вищевказаних психотропних речовин ОСОБА_5 . Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи. Адже є достатні підстави вважати, що фігурант кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, скоїв придбання психотропних речовин шляхом здійснення попередньої оплати відповідною транзакцією з наявного у своєму розпорядженні банківського (в т.ч. карткового) рахунку.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з метою тримання: копії договору між ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках (в т.ч. карткових), відкритих ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2022 по 01.12.2022 та всіх анкетних даних власника банківських рахунків та карток (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта) фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, а якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників рахунків та карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості, що становлять банківську таємницю в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати

слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання заступник начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, доступ до яких ініціює слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Заявлене клопотання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні, із числа групи слідчих СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме: копії договору між

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках (в т.ч. карткових), відкритих ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2022 по 01.12.2022 та всіх анкетних даних власника банківських рахунків та карток (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта) фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, а якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 07 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1