Справа № 481/264/23
Провадж.№ 1-кс/481/149/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області О.Філіпським, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.01.2023 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.12.2022 року невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 845 гривень, з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий рахунок. 20.12.2022 року з його карткового рахунку, на банківську картку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 845 гривень, трьома платежами: 305 грн., 285 грн. та 255 грн. Хто та в який спосіб здійснив заволодіння його грошовими коштами він пояснити не може. Однак в подальшому, під час перегляду історії платежів, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 він виявив, що всі ці платежі були здійснені 20.12.2022 року, о 00:23 год. на банківську картку № НОМЕР_1 . Кому належить дана картка йому не відомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що картка на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 є карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000011, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 19.12.2022 року по 30.12.2022 року, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, відомостей про встановлення та зміну фінансових телефонів та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку,фото-відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з картки, а також з камер спостереження банківських відділень, де відбувалося зняття коштів по даному рахунку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

oповну назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_4 ;

oдокументів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.12.2022 по 00.00 год. 31.12.2022 року із зазначенням певних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

oкопії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою № НОМЕР_1 , у період часу із з 00.00 год. 19.12.2022 року по 00.00 год. 31.12.2022 року. Також зазначення точного часу проведення операцій,

інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки AT

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із

зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

oвідомості про встановлені та зміни фінансових телефонів, які прив`язані

до банківської картки № НОМЕР_1 за весь період користування

карткою;

oкопії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки починаючи з 00.00 год. 19.12.2022 року;

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 10.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя