Справа № 185/3995/22
Провадження № 1-кс/185/2208/22
29 грудня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
23.06.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення шафи-купе, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.
20.08.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення міжкімнатних дверей, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
15.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону та вікон, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку.
Крім того, 22.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , чим спричинила останній матеріального збитку.
28.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону та дверей, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеріального збитку.
11.10.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 , чим спричинила останній матеріального збитку.
26.10.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 , чим спричинила останній матеріального збитку.
26.10.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових вікон, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 08.08.2019 року зареєстрована як фізична особа-підприємець, вид діяльності 46.15 «діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами» та свою підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілими по кримінальному провадженню є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В ході допиту вказаних потерпілих було встановлено, що вони в різні дати звернулись до ФОП ОСОБА_3 та уклали з останньою договори на виготовлення, поставку та установку різного роду конструкції міжкімнатних чи вхідних дверей, металопластикових рам чи балконних блоків, шаф-купе. Грошові кошти ФОП ОСОБА_13 всіма потерпілими були передані в повному обсязі. Деякі потерпілі розраховувались готівкою, а деякі укладали кредитні договори, згідно яких грошові кошти за такими договорами перераховувались на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 , однак остання після отримання в повному обсязі грошових коштів від потерпілих умови договору не виконувала.
В ході опитування ОСОБА_3 остання не заперечувала факт укладання таких договорів. Пояснила, що для виконання умов укладених договорів вона працює з заводами-виробниками конструкцій, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ін. Зазначила, що вона платила за конструкції, згідно укладених між нею та потерпілими договорів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки таких заводів -виробників або робила проплати готівкою безпосередньо представнику такого заводу-виробника.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 у ФОП ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_1 ) станом на 15.02.2022 рік відкрито 2 рахунки, один рахунок закритий.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на ім`я ОСОБА_3 на даний час відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 , відкритий 18.08.2020, НОМЕР_3 , відкритий 17.12.2021 та НОМЕР_4 , відкритий 22.09.2021 та закритий 06.06.2022.
З метою доведення чи спростування факту здійснення ОСОБА_3 підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг щодо виготовлення, поставки та встановлення металопластикових конструкцій, меблів, вхідних та міжкімнатних дверей, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, щодо співпраці ОСОБА_3 з заводами-виробниками вказаних конструкцій, отримання від клієнтів грошових коштів за замовлені послуги, перерахування грошових коштів ОСОБА_3 до відповідних установ, які виготовляють зазначену вище продукцію, а також з метою підтвердження чи спростування факту отримання ОСОБА_3 грошових коштів від потерпілих для виконання умов укладених договорів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по наступним рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам НОМЕР_4 за період часу з 22.09.2021 по 05.06.2022, НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2020 по 30.03.2022, НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2021 по 30.03.2022 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи):
-залишок грошових коштів на рахунках;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 за період часу з 22.09.2021 по 05.06.2022, НОМЕР_2 за період часу з 18.08.2020 по 30.03.2022, НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2021 по 30.03.2022;
-інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1