У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2695/23

№ 1-кс/183/966/23

07 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 12.02.2023 року за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2022 року о 09 годині 20 хвилин невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу косметологічної кушетки через сайт, що за зовнішніми ознаками схожий на сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_4 переказала за купівлю кушетки зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 в якості повної оплати за товар.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 19 вересня 2022 року, побачивши оголошення на сайті «OLX» про продаж косметологічної кушетки, зв`язалась через месенджер «Viber» (м.т. НОМЕР_3 ) з продавцем, яка назвалася ОСОБА_5 та домовилась про купівлю вказаної кушетки через «OLX» доставку. Одразу після цього ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за товар на сайт «OLX» та замовила «OLX» доставку. Після переказу грошових коштів їй надійшло повідомлення, що продавець відмінив продаж, після чого грошові кошти з сайту «OLX» були повернуті ОСОБА_4 на картку. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що вага кушетки перевищує 30 кг. та сформована вантажна форма OLX замовлення та пропонувалася електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якою необхідно було перейти. Перейшовши за вказаною адресою ОСОБА_4 потрапила на сайт, що за своїми зовнішніми ознаками був дуже схожий на сайт «OLX». Перебуваючи на вказаному сайті ОСОБА_4 19 вересня 2022 року о 09 годині 22 хвилині ввела персональні дані своєї карти для виплат, а саме: номер карти, строк її дії, CVV код, а також підтверджуючий код, який надійшов їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплатила товар на суму 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_4 прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів. Тоді ОСОБА_4 19 вересня 2022 року о 09 годині 23 хвилині повторила свої дії та за аналогічною послідовність повторно оплатила товар на суму 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_4 знову прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів, після чого вона запідозрила шахрайські дії зі сторони продавця та самостійно заблокувала свою карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 з якої здійснювала платежі за товар.

До цього часу ОСОБА_4 , не отримала ортопедичну кушетку, яку вона намагалася придбати, продавець, яка назвалася ОСОБА_5 , на зв`язок не виходить, грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.

В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділі «переводи» вказані транзакції переведення грошових коштів у вказаний вище час, однак в графі «получатель» зазначено « ОСОБА_6 », що унеможливлює ідентифікацію особи, якій було переведено грошові кошти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період часу з19.09.2022 року по 20.09.2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 19.09.2022 року по 20.09.2022 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації на електронному носії про:

- рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 19.09.2022 року по 20.09.2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської карти;

- вказати номери рахунків, на які перераховано грошові кошти із зазначенням відомостей про власника рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., місце реєстрації та ін.), із зазначенням дати та часу за період з 19.09.2022 року по 20.09.2022 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 05.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1