Справа № 466/9045/22
Провадження № 1-кс/466/2216/22
У Х В А Л А

14 листопада 2022 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000880 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и л а :
11.11.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000880 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.10.2022 надійшло повідомлення зі служби "102" від ОСОБА_5 про те, що 25.10.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману, зловживання довірою, під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн. (ЄО19553).

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 21.09.2022 року здійснював інтернет пошук з приводу отримання довгострокових кредитів по різних веб ресурсах, переходив по різних посиланнях, де заповнював анкети, надавав свої персональні дані, по яких саме посиланнях заходив не пригадує. 22.09.2022 на абонентський номер телефону потерпілого зателефонував невідомий чоловік, з якого саме номеру телефону вказати не може, оскільки не пригадує та представився як кредитний інспектор ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_7 роз`яснив, що для того, щоб підняти рівень кредитної довіри необхідно здійснити брокераж кредитної історії здійснивши при цьому переказ грошових коштів в розмірі 550 гривень. Відтак ОСОБА_5 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти двома трансакціями переказав на рахунок невідомої особи НОМЕР_1 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) вищезазначені грошові кошти. Після того, ОСОБА_7 повідомив, що юристи працюють, рівень довіри вже піднятий, однак ще необхідно переказати кошти, щоб доопрацювати оформлення кредиту загалом. В результаті чого, ОСОБА_7 повідомив під різними приводами, перерахувати ще 2520 гривень на зазначений рахунок. Крім цього, ОСОБА_7 повідомив, ще один рахунок НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 1400 гривень.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Ця інформація має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000880 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншим дізнавачам сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000880 від 26.10.2022,

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів, платіжних доручень, та інших документів із зазначенням дати, часу, місця зняття та переводу коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та НОМЕР_2 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4

які належать невідомій особі в період часу з 23.10.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу місця, суми та призначення платежів їх проведення;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у Львівському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 :

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_10 -Шумська