Справа №639/2907/22
Провадження №1-кс/639/564/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000068 від 06.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000068 від 06.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 06.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова звернувся ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав в своїй заяві про вимагання лікарем-нейрохіругом Харківської обласної лікарні ОСОБА_9 неправомірної вигоди за посередництвом ОСОБА_10 , які діючи за попередньою змовою створюючи умови в яких він змушений дати їм неправомірну вигоду в розмірі 3000$ доларів США за медичну документацію за допомогу якої він буде знятий з військового обліку і зможе виїхати за межі України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , пояснив що в нього є діагнози, з якими його не можуть взяти на службу в ЗСУ за станом здоров`я і повинен бути знятий з обліку в військкоматі, однак в мирний час він з обліку не зняв себе.

Для консультації він звернувся до своєї сестри ОСОБА_11 , яка працювала в медицині. Вона повідомила що в неї одногрупник працює лікарем-нейрохірургом в Харківській обласній лікарні ОСОБА_9 , який зможе надати консультації, дала його контактний номер телефону, та сказала зателефонувати йому.

14 липня 2022 року ОСОБА_8 відвідав в Харківську обласну клінічну лікарню де зустрівся з ОСОБА_9 , в ході спілкування останній повідомив що потрібні грошові кошти для додаткового і більш детального його обстеження, так як немає необхідного фінансування з бюджету держави, після чого того ж дня ОСОБА_8 приніс і передав ОСОБА_12 грошову суму близько 38 тисяч гривень.

04 серпня 2022 року ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив що необхідно надати ще 1000$ доларів США для отримання документів, на що ОСОБА_8 відповів, що він оплатив лікування і аналізи, в нього більше немає грошових коштів, тому попросив щоб ОСОБА_9 повернув йому документи щодо обстеження і лікування яке він проходив, на що той повідомив що документи він передав військкомат та надав контактний номер ОСОБА_10 , повідомив що всі запитання щодо документів до нього, він займається.

Того ж дня ОСОБА_8 зателефонував і зустрівся з ОСОБА_10 , в ході розмови ОСОБА_13 повідомив що в військкомат необхідно передати 3000$ доларів США, для того щоб його зняли з обліку і зробили довідку на виїзд з країни, також повідомив що процес почато вже, ОСОБА_8 не може відмовитись, зазначав що іншого виходу немає, в іншому випадку з таким діагнозом він поїде воювати в Лисичанськ, рити окопи. ОСОБА_8 повинен був передати 1000$ і потім ще 2000$.

ОСОБА_8 18.08.2022 року зустрівся з ОСОБА_10 , який йому передав направлення з військкомату та картку амбулаторного хворого з ОСОБА_14 , однак ОСОБА_8 в військкоматі не знаходився, звідки в ОСОБА_15 направлення на ім`я ОСОБА_8 не відомо.

В подальшому ОСОБА_8 26.08.2022 зустрівся з ОСОБА_10 , в ході розмови останній відразу попросив щоб ОСОБА_8 йому передав 1000 доларів США, що ОСОБА_8 зробив, після чого ОСОБА_10 повідомив що треба буде ще 2000 доларів США до вівторка, після чого ОСОБА_10 зателефонував по телефону не відомій, в розмові, сказав « ОСОБА_8 забрав документи з лікарні «сітенко» зранку, ОСОБА_16 , я скоро буду мати бумажечки і заїду до Вас». Після чого передав ОСОБА_8 2 документа, а саме направлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 до неврологічного відділення і акт дослідження стану здоров`я, однак ОСОБА_8 в військкоматі не знаходився звідки в ОСОБА_10 вже друге направлення на ім`я ОСОБА_8 не відомо.

Потім 30.08.2022 за вказівками ОСОБА_10 , ОСОБА_8 пішов в 1 відділення неврології Харківської клінічної обласної лікарніз документами які йому передав ОСОБА_10 , там вінзвернувся до ОСОБА_17 , якій повідомив що він від ОСОБА_18 , у відповідь вона йому сказала, щоб він оформлявся на стаціонар, він буде лежати в 316 палаті на стаціонарі, однак додала щоб він тихо йшов, перебувати на стаціонарі не потрібно.

Після виходу з лікарі ОСОБА_8 ОСОБА_19 , в якого він запитав чи лягати йому на стаціонар, на що ОСОБА_10 відповів, що все добре, що ОСОБА_8 вже лежить на стаціонарі офіційно, але фактично лежати не буде.

05.09.2022 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_10 і повідомив що треба піти забрати виписку з відділу неврології обласної лікарні і віддати йому разом з грошовими коштами в сумі 2000 доларів США.

Крім того, 08.09.2022 близько ОСОБА_8 забрав медичні документи в Харківській обласній клінічній лікарні, в відділі неврології №1, йому видали виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) №9.9077, згідно якої ОСОБА_8 перебував на стаціонарному лікування в період часу з 30.08.2022 до 05.09.2022 з вказаними діагнозами і акт №2009 дослідження здоров`я. Однак лікування і обстеження ОСОБА_8 не проходив в зазначеному відділенні.

В ході чергового додаткового допиту потерпілого ОСОБА_8 , пояснив, що при першій зустрічі з ОСОБА_10 , яку він записував на диктофон він демонстрував 2 металеві ножа, розповідав що на одному з ножів вже 6 «московіта», тобто вбито вказаним ножем 6 російських військових.

Також при зустрічі 26.08.2022 року, ОСОБА_8 з ОСОБА_10 під час передавання грошових коштів, при обставинах вказаних ним при минулих допитах, він бачив що в ОСОБА_10 в боковій кишені шортів з правої сторони виступала рукоять пістолета. Крім того ОСОБА_20 постійно розповідає що пов`язаний з військовими, займається волонтерством і гуманітарною допомогою військовим. У зв`язку з чим рахує його небезпечним.

В подальшому 15.09.2022 року ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_10 , в ході якої передав йому акт і виписку з неврологічного 1 відділення Харківської обласної клінічної лікарні. Надалі ОСОБА_10 вимагав передати йому 1000 доларів США, що ОСОБА_8 зробив, потім ОСОБА_10 повідомив що залишок у вигляді 1000 доларів США йому повинен передати по факту, коли будуть готові документи військкомату, приблизно на початку Жовтня.

Також коли ОСОБА_8 передавав грошові кошти ОСОБА_10 в його автомобілі, він знову бачив що в його боковій кишені шортів з правої сторони виступала рукоять пістолета.

Відповідно до відповіді на доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, наданого Управлінням служби безпеки України в Харківській області, встановлено, що особою яку зазначає потерпілий ОСОБА_8 та яка причетна до вказаної протиправної діяльності є: лікар вищої категорії терапевтичного відділення №3 КНП «Харківська міська лікарня №24» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

За клопотання процесуального керівника 15.03.2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу (справа №639/2907/22) з дозволом на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

28.03.2023 року слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській областів ході проведення обшуку (слідча дія розпочата о 15:09 та закінчена о 19:28) за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено майно, а саме: в коридорі квартири АДРЕСА_2 із сумки ОСОБА_5 виявлено та вилучено 300 доларів США купюрами по 100 доларів: LD23788340DD4, LB41347691RB2, LF56906465EF6, 35 євро купюрами по 20 євро (1 шт.) SD, 5 євро (3шт.) NA, YA, YA, купюри банку України номіналом 500 гривень у кількості 4 шт.: ГА3282718, ЄЗ0338765, УГ4069779, В35821936, номіналом 200 гривень кількістю 2 шт.: УВ9713718, УЙ0510941, купюри номіналом 100 гривень 6 шт.: УН4494677, УЄ5503622, УЄ1363687, УК1499983, АА8048177, АГ1285916. З сумки ОСОБА_6 вилучено купюри номіналом 100 доларів США (1шт.) ВІ03774262А І9. Чорнові записи з номерами мобільних телефонів (записані на листу із журналу «спосіб життя» 1 шт., лист з номерами мобільних телефонів блокнотного формату. Мобільний телефон LGрозкладушка червоного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 (Київстар). У гр. ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , s/nMKQ44YP6VWв прозорому чохлі з різнокольоровими квітами.

В залі виявлено: копія протоколу обстеження МРТ на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_7 від 02.12.2022, копія протоколу обстеження МРТ на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , №000017294 від 02.12.2022р.

Грошові кошти загальною сумою 23 800 доларів СШАноміналом по 100 доларів США: PB26116502C, LB53622499H, MF96418958A, PB35471912A, PE40185096C, PB24156181G, LB23683608Q,LJ91068039B, JL01254806, LF46452527H, MG21204765A, LF24382279E, LL72108730D, LL62442881C, LE59348423E, LC36891925B, LC36891926B, LC36891927B,LB65165035J, LF70259912J, MK76796778A, PB12484857J, PA01195661B, PF59133065J, PF59124531J, PF59133066J, PF48990850J, PF59133063J, PH40081420B, LF51069231I, PG52938272B, LK03519043E, LE01617382D, PG09857210C, PF48990848J, PA68718073B, LG43134263D, LF97815688A, PB47595241M, PB47595246M, PG75733727B, PG76133241B, PK68332297D, PL51458858I, PF24425130G, PG76133244B, PG76133243B, MK36339800A, MB27808648C, LE97029888C, KB36113550L, KA58072971A, MI02960500A, ML19179026E, HL30581039G, KB48561752C, KL29834176D, DF30337611B, HB34699833Q, HE42002547, MB65694515F, LF09706594G, LB 64701034K, PE85102649B, MH23504233A, PB71434126I, MB02336358B, LB43877270I, KB09192694J, KL63048275D, KB65401057I, LE92615594C, LC87728646D,LK87728678D, LG16928060B, LL50366838A, LC17181691B, LF07502244G, MB68885582E, MB26178789K, LD15127550D, LG58289434B, LI32630232A, LC65917275A, LF65328135H, LF26942068D, LB96665831J, LF20870190C, LF20870187C, MF04930312E, LC55623495B, FK27555793B, KB45206253L, KB40484431I, KG45485363B,MB14005200C, LF78425535K. LC55154319B, MH70355075A, AB40797405M, KB17917812Q, KB34557359B, HK98713151B, HB44212741E, KJ15390308A, KL98876392C, DB07321916D, AB38205127M, MB39862535I, LD44238076D, LE74564944C, LG76654062D, MB39862890I, MF91673532B, LL18880225F, MB39862888I, LL18889643F, MB39862801I, HF85073732B, KB33577407I, KB70469550J, KB44360070N, KB13204227C, KL33957107C, KB07297968E, HE77908655C, AE68208305A, FL15631353B, KB06832643F, HB03402746J. HF87314126C, HD29805774B, HE45065606D, KF39515148A, HF22371560B, KB60101908Q, AH67284917A, HF19057371D, HL46958113D, KB98109957I, KB48103324G, HB07752945A, KB66062599J, KC44874599A, AL86508681C, AB69396843H, HB49065583F, FK38854544A, HB75092082H, KG48896279B, LL45203521C, LA08835223*, LL02170296G, LE15004523C, LL31436624I, LB48581298P, LF17933938H, LL02170297G, HB31442996E, MB30514583J, HK25854548C, KL94505421C, HB42322994Q, KB93223176M, KB03370047G, FB97305237C, HG, KB08616894B, LG57251896C, CO57954321D, KB42800802F, LH68895602B, HB04509552K, MF79121989A, MF86511793E, AB94965559D, KG40912954A, KB218664836, KB45503258G, HE37267003C, HB29326131B, HC48319251B, MG41110864A, KA32308470A, FL09098033C, KB28992630K, LF57608629J, HK40251808B, HB82719311A, LB33369221F, HB07239503*, HB13412184D, MB305791095, LF02776090*, KA31264721A, KF18781219D, HF82864836A, LF86311386H, PE21230893A, PC05266082A, PE51077659B, PE05501703B, LC80095490A, KB24773168H, PE83478544B, LE03089800D, HE20453639D, KB31996838J, KF47770026C, FF11420896C, HB94564174N, AB10522150A, HB43196901I, HK12813773C, HK23642202D, KI37783857A, KB96328825J, HB83561109A, AB79317687J, AB97123805A, KC51206462B, AE72550926B, FF96922329B, KL69599367B, HB79771319A, LL75799913C, KB13911814E, FL93233389C, HF64688363E, HB39785117R, LK45464019C, LF41703952G, KB72695208H, LF41703955G, LD83924325D, LD83924324D, LD61061234B, MB13805049C, також 4 купюри номіналом по 50 доларів США:MB04888992B, IG36470223A, JF48692883A, JB06497111B, загальною сумою 200 доларів США.

Після проведення обшуку ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності виникла необхідність в накладенні арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби, в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільний телефон LG червоного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 а також мобільний телефон дочки ОСОБА_6 торгової марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_8 як засоби для полегшення скоєння злочину, а саме вчинення його конспіративно, а здобути додаткові докази вчинюваного нею злочину без зняття інформації з електронних інформаційних систем з зазначених мобільних телефонів неможливо, так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Постановою слідчого від 29.03.2023 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000068 від 06.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту на вилучене майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Також виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно а саме, мобільний телефон марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,становлять суттєве значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , а також власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 частково заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили не накладати арешт на грошові кошти, за виключенням купюри номіналом 100 доларів США № LD23788340D D4, посилаючись на те, що грошові кошти складаються з накопичень родини, які збиралися протягом тривалого проміжку часу, та коштів, які надавав син підозрюваної ОСОБА_22 , оскільки як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_6 , а також її неповнолітній син є тяжко хворими особами, потребують догляду та лікування, та зазначені кошти передавалися ОСОБА_22 саме для забезпечення життя своїх рідних. Також просили не накладати арешт на мобільний телефон ОСОБА_6 , оскільки в такому випадку родина залишиться без засобів зв`язку та буде позбавлена можливості викликати швидку допомогу у разі погіршення стану здоров`я.

Свідок ОСОБА_22 пояснив суду, що проживає у м. Києві, є фізичною особою-підприємцем. Оскільки його мати ОСОБА_5 , сестра ОСОБА_6 та її син ОСОБА_23 мають ряд тяжких захворювань, він постійно допомагає їм грошима, які передає у валюті доларах США протягом тривалого часу. Зазначені гроші, зокрема, призначені для операції ОСОБА_5 , яка має онкологічне захворювання.

Прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника ОСОБА_4 , підозрюдваної ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_22 , дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження та оцінивши доводи заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора, з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 06.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

За клопотання процесуального керівника 15.03.2023 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу з дозволом на проведення обшуку квартири, в якій фактично мешкає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

28.03.2023, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.03.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично мешкає ОСОБА_5 , в ході якого в було виявлено та вилучено грошові кошти та речі, а саме: в коридорі квартири АДРЕСА_2 із сумки ОСОБА_5 виявлено та вилучено 300 доларів США купюрами по 100 доларів: LD23788340DD4, LB41347691RB2, LF56906465EF6, 35 євро купюрами по 20 євро (1 шт.) SD, 5 євро (3шт.) NA, YA, YA, купюри банку України номіналом 500 гривень у кількості 4 шт.: ГА3282718, ЄЗ0338765, УГ4069779, В35821936, номіналом 200 гривень кількістю 2 шт.: УВ9713718, УЙ0510941, купюри номіналом 100 гривень 6 шт.: УН4494677, УЄ5503622, УЄ1363687, УК1499983, АА8048177, АГ1285916. З сумки ОСОБА_6 вилучено купюри номіналом 100 доларів США (1шт.) ВІ03774262А І9. Чорнові записи з номерами мобільних телефонів (записані на листу із журналу «спосіб життя» 1 шт., лист з номерами мобільних телефонів блокнотного формату. Мобільний телефон LGрозкладушка червоного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 (Київстар). У гр. ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , s/nMKQ44YP6VWв прозорому чохлі з різнокольоровими квітами. В залі виявлено: копія протоколу обстеження МРТ на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_7 від 02.12.2022, копія протоколу обстеження МРТ на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , №000017294 від 02.12.2022р. Грошові кошти загальною сумою 23 800 доларів СШАноміналом по 100 доларів США: PB26116502C, LB53622499H, MF96418958A, PB35471912A, PE40185096C, PB24156181G, LB23683608Q,LJ91068039B, JL01254806, LF46452527H, MG21204765A, LF24382279E, LL72108730D, LL62442881C, LE59348423E, LC36891925B, LC36891926B, LC36891927B,LB65165035J, LF70259912J, MK76796778A, PB12484857J, PA01195661B, PF59133065J, PF59124531J, PF59133066J, PF48990850J, PF59133063J, PH40081420B, LF51069231I, PG52938272B, LK03519043E, LE01617382D, PG09857210C, PF48990848J, PA68718073B, LG43134263D, LF97815688A, PB47595241M, PB47595246M, PG75733727B, PG76133241B, PK68332297D, PL51458858I, PF24425130G, PG76133244B, PG76133243B, MK36339800A, MB27808648C, LE97029888C, KB36113550L, KA58072971A, MI02960500A, ML19179026E, HL30581039G, KB48561752C, KL29834176D, DF30337611B, HB34699833Q, HE42002547, MB65694515F, LF09706594G, LB 64701034K, PE85102649B, MH23504233A, PB71434126I, MB02336358B, LB43877270I, KB09192694J, KL63048275D, KB65401057I, LE92615594C, LC87728646D,LK87728678D, LG16928060B, LL50366838A, LC17181691B, LF07502244G, MB68885582E, MB26178789K, LD15127550D, LG58289434B, LI32630232A, LC65917275A, LF65328135H, LF26942068D, LB96665831J, LF20870190C, LF20870187C, MF04930312E, LC55623495B, FK27555793B, KB45206253L, KB40484431I, KG45485363B,MB14005200C, LF78425535K. LC55154319B, MH70355075A, AB40797405M, KB17917812Q, KB34557359B, HK98713151B, HB44212741E, KJ15390308A, KL98876392C, DB07321916D, AB38205127M, MB39862535I, LD44238076D, LE74564944C, LG76654062D, MB39862890I, MF91673532B, LL18880225F, MB39862888I, LL18889643F, MB39862801I, HF85073732B, KB33577407I, KB70469550J, KB44360070N, KB13204227C, KL33957107C, KB07297968E, HE77908655C, AE68208305A, FL15631353B, KB06832643F, HB03402746J. HF87314126C, HD29805774B, HE45065606D, KF39515148A, HF22371560B, KB60101908Q, AH67284917A, HF19057371D, HL46958113D, KB98109957I, KB48103324G, HB07752945A, KB66062599J, KC44874599A, AL86508681C, AB69396843H, HB49065583F, FK38854544A, HB75092082H, KG48896279B, LL45203521C, LA08835223*, LL02170296G, LE15004523C, LL31436624I, LB48581298P, LF17933938H, LL02170297G, HB31442996E, MB30514583J, HK25854548C, KL94505421C, HB42322994Q, KB93223176M, KB03370047G, FB97305237C, HG, KB08616894B, LG57251896C, CO57954321D, KB42800802F, LH68895602B, HB04509552K, MF79121989A, MF86511793E, AB94965559D, KG40912954A, KB218664836, KB45503258G, HE37267003C, HB29326131B, HC48319251B, MG41110864A, KA32308470A, FL09098033C, KB28992630K, LF57608629J, HK40251808B, HB82719311A, LB33369221F, HB07239503*, HB13412184D, MB305791095, LF02776090*, KA31264721A, KF18781219D, HF82864836A, LF86311386H, PE21230893A, PC05266082A, PE51077659B, PE05501703B, LC80095490A, KB24773168H, PE83478544B, LE03089800D, HE20453639D, KB31996838J, KF47770026C, FF11420896C, HB94564174N, AB10522150A, HB43196901I, HK12813773C, HK23642202D, KI37783857A, KB96328825J, HB83561109A, AB79317687J, AB97123805A, KC51206462B, AE72550926B, FF96922329B, KL69599367B, HB79771319A, LL75799913C, KB13911814E, FL93233389C, HF64688363E, HB39785117R, LK45464019C, LF41703952G, KB72695208H, LF41703955G, LD83924325D, LD83924324D, LD61061234B, MB13805049C, також 4 купюри номіналом по 50 доларів США:MB04888992B, IG36470223A, JF48692883A, JB06497111B, загальною сумою 200 доларів США.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 29.03.2023 вищевказані документи, грошові кошти та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В поданому клопотанні доведено, що вищевказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

З метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності, виникла необхідність в накладенні арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби вчинення кримінального правопорушення чи зберегли на собі його сліди.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо необхідності арешту вилучених під час проведення обшуку грошових коштів, слідчий суддя зазначає, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що частина вказаних грошові коштив була набута внаслідок вчинення кримінального правопорушення а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США № LD23788340D D4, а тому на неї повинен бути накладений арешт. Так, відповідно до протоколу огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 15.09.ю2022 р. потерпілим ОСОБА_8 було вручено грошові кошти купюри по 100 доларів США як частину неправомірної вигоди, яку вимагає ОСОБА_10 . Купюра номіналом 100 доларів США № LD23788340D D4 входить до переліку вручених ОСОБА_8 грошових купюр та була виявлена у ОСОБА_5 під час обшуку тобто вона є безпосереднім предметом кримінального правопорушення.

Незаконність походження інших вилучених грошових коштів на теперішній час органом досудового розслідування не встановлена.

Що стосується іншого вилученого майна мобільних телефонів, чорнових записів, копії карт амбулаторного хворого, то зазначені речі мають значення для кримінального провадження та в подальшому будуть досліджуватися органом досудового розслідування з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених документів та предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Метою накладення арешту є збереження речових доказів.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає можливим, беручи до уваги встановлені обставини стану здоров`я як підозрюваної ОСОБА_5 , так і членів її родини, наклавши арешт на належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_8 , передати зазначений мобільний телефон власнику ОСОБА_6 на відповідальне зберігання, зобов`язавши останню надати зазначений мобільний телефон слідчому та/або прокурору на першу вимогу для проведення з ним слідчих (розшукових) дій, попередивши власника про відповідальність за втрату, пошкодження, псування, спотворення зазначеного майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, на майно та грошові кошти, які вилучені 28.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1 купюру номіналом 100 доларів США № LD23788340D D4;

чорнові записи з номерами мобільних телефонів (записані на листі із журналу «спосіб життя» 1 шт., лист з номерами мобільних телефонів блокнотного формату,

мобільний телефон LG червоного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 (Київстар);

копію протоколу обстеження МРТ на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , №000017295 від 02.12.2022, копію протоколу обстеження МРТ на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , №000017294 від 02.12.2022р..

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на мобільний телефон марки Iphone 13 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_6 , передавши зазначений мобільний телефон власнику ОСОБА_6 на відповідальне зберігання, зобов`язавши останню надати зазначений мобільний телефон слідчому та/або прокурору на першу вимогу для проведення з ним слідчих (розшукових) дій, попередивши власника про відповідальність за втрату, пошкодження, псування, спотворення зазначеного майна.

У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на інші грошові кошти, а саме:

200 доларів США купюрами по 100 доларів: LB41347691RB2, LF56906465EF6, 35 євро купюрами по 20 євро (1 шт.) SD, 5 євро (3шт.) NA, YA, YA, купюри банку України номіналом 500 гривень у кількості 4 шт.: ГА3282718, ЄЗ0338765, УГ4069779, В35821936, номіналом 200 гривень кількістю 2 шт.: УВ9713718, УЙ0510941, купюри номіналом 100 гривень 6 шт.: УН4494677, УЄ5503622, УЄ1363687, УК1499983, АА8048177, АГ1285916;

купюру номіналом 100 доларів США (1шт.) ВІ03774262А І9;

грошові кошти загальною сумою 23 800 доларів США номіналом по 100 доларів США: PB26116502C, LB53622499H, MF96418958A, PB35471912A, PE40185096C, PB24156181G, LB23683608Q,LJ91068039B, JL01254806, LF46452527H, MG21204765A, LF24382279E, LL72108730D, LL62442881C, LE59348423E, LC36891925B, LC36891926B, LC36891927B,LB65165035J, LF70259912J, MK76796778A, PB12484857J, PA01195661B, PF59133065J, PF59124531J, PF59133066J, PF48990850J, PF59133063J, PH40081420B, LF51069231I, PG52938272B, LK03519043E, LE01617382D, PG09857210C, PF48990848J, PA68718073B, LG43134263D, LF97815688A, PB47595241M, PB47595246M, PG75733727B, PG76133241B, PK68332297D, PL51458858I, PF24425130G, PG76133244B, PG76133243B, MK36339800A, MB27808648C, LE97029888C, KB36113550L, KA58072971A, MI02960500A, ML19179026E, HL30581039G, KB48561752C, KL29834176D, DF30337611B, HB34699833Q, HE42002547, MB65694515F, LF09706594G, LB 64701034K, PE85102649B, MH23504233A, PB71434126I, MB02336358B, LB43877270I, KB09192694J, KL63048275D, KB65401057I, LE92615594C, LC87728646D,LK87728678D, LG16928060B, LL50366838A, LC17181691B, LF07502244G, MB68885582E, MB26178789K, LD15127550D, LG58289434B, LI32630232A, LC65917275A, LF65328135H, LF26942068D, LB96665831J, LF20870190C, LF20870187C, MF04930312E, LC55623495B, FK27555793B, KB45206253L, KB40484431I, KG45485363B,MB14005200C, LF78425535K. LC55154319B, MH70355075A, AB40797405M, KB17917812Q, KB34557359B, HK98713151B, HB44212741E, KJ15390308A, KL98876392C, DB07321916D, AB38205127M, MB39862535I, LD44238076D, LE74564944C, LG76654062D, MB39862890I, MF91673532B, LL18880225F, MB39862888I, LL18889643F, MB39862801I, HF85073732B, KB33577407I, KB70469550J, KB44360070N, KB13204227C, KL33957107C, KB07297968E, HE77908655C, AE68208305A, FL15631353B, KB06832643F, HB03402746J. HF87314126C, HD29805774B, HE45065606D, KF39515148A, HF22371560B, KB60101908Q, AH67284917A, HF19057371D, HL46958113D, KB98109957I, KB48103324G, HB07752945A, KB66062599J, KC44874599A, AL86508681C, AB69396843H, HB49065583F, FK38854544A, HB75092082H, KG48896279B, LL45203521C, LA08835223*, LL02170296G, LE15004523C, LL31436624I, LB48581298P, LF17933938H, LL02170297G, HB31442996E, MB30514583J, HK25854548C, KL94505421C, HB42322994Q, KB93223176M, KB03370047G, FB97305237C, HG, KB08616894B, LG57251896C, CO57954321D, KB42800802F, LH68895602B, HB04509552K, MF79121989A, MF86511793E, AB94965559D, KG40912954A, KB218664836, KB45503258G, HE37267003C, HB29326131B, HC48319251B, MG41110864A, KA32308470A, FL09098033C, KB28992630K, LF57608629J, HK40251808B, HB82719311A, LB33369221F, HB07239503*, HB13412184D, MB305791095, LF02776090*, KA31264721A, KF18781219D, HF82864836A, LF86311386H, PE21230893A, PC05266082A, PE51077659B, PE05501703B, LC80095490A, KB24773168H, PE83478544B, LE03089800D, HE20453639D, KB31996838J, KF47770026C, FF11420896C, HB94564174N, AB10522150A, HB43196901I, HK12813773C, HK23642202D, KI37783857A, KB96328825J, HB83561109A, AB79317687J, AB97123805A, KC51206462B, AE72550926B, FF96922329B, KL69599367B, HB79771319A, LL75799913C, KB13911814E, FL93233389C, HF64688363E, HB39785117R, LK45464019C, LF41703952G, KB72695208H, LF41703955G, LD83924325D, LD83924324D, LD61061234B, MB13805049C, також 4 купюри номіналом по 50 доларів США: MB04888992B, IG36470223A, JF48692883A, JB06497111B, загальною сумою 200 доларів США відмовити та зобов`язати слідчого або прокурора негайно повернути їх власникам.

Визначити місцем зберігання вилученого майна ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Виконання ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05.04.2023 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1