У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/6715/22

провадження № 1-кс/0285/391/23

12 квітня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР- адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.08.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком з можливістю їх подальшого вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10 та 11 листопада 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши в мережі Інтернет оголошення з приводу продажу трактора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 80000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування шляхом огляду інтернет-сайту з сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_3 (банківський рахунок) відкрита та обслуговується в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів або відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям інформації, яка перебуває у володінні та зберігаються в банківській установі у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.? ?

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, - слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 або працівникам кримінальної поліції Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен пераційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.08.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення - до 12.06.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1