Дата документу 27.12.2022
Справа № 334/6361/22
Провадження № 1-кс/334/1998/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному 15.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 191 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до фінансових документів фінансового ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000015, внесеного 15.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 01.03.2022 до 15.03.2022 невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно, шляхом розбиття вікна, проникла до приміщення будинку АДРЕСА_1 та скоїла крадіжку опалювального котла, завдавши матеріальний збиток.

12 08 2022 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних грошових коштів шляхом безпідставного завищення заробітної плати за рахунок премій.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, шо виїхав з тимчасово окупованої території - міста Бердянськ Запорізької області та з початку квітня 2022 року він проживає у місті Запоріжжі Знаходячись в місті Бердянську, йому стало відомо від третіх осіб, а саме від працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за вказівкою в.о. міського голови Олександра Свідла працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 нараховувалась завищена заробітна плата за рахунок премії. Вказані нарахування здійснювались після 24.02.2022. За отриманою ним інформацією факти виплати завищеної заробітної плати могли мати в ІНФОРМАЦІЯ_13 та структурних підрозділах, які фактично були підконтрольні в.о. міського голови ОСОБА_6 . Окрім завищеного розміру заробітної плати діяв незрозумілий порядок нарахування та виплати заробітної плати (різні розміри нарахувань та інше).

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 . Частково надано документи щодо нарахування та виплати заробітної плати міському голові, заступникам міського голови керуючому справами виконкому, керівникам та спеціалістам структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за липень-серпень 2022 року. В той же час документи щодо нарахування та виплати заробітної плати за період з 24.02.2022 по липень 2022 року надані не були.

Також, на виконання запиту слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_14 надало реєстр документів СДО по обліку бюджетних фінансових зобов`язань, а також копії платіжних доручень з виплати заробітної плати працівникам за період з 01.02.2022 по 30.09.2022. Відомості щодо перерахування грошових коштів за березень-серпень 2022 надані не були.

Допитаний в якості свідка керуючий справами ІНФОРМАЦІЯ_1 Юрченко ОСОБА_7 пояснив, що 27.02.2022 будівля виконкому ІНФОРМАЦІЯ_12 була захоплена військовими російської федерації, службова документація залишилася в адміністративній будівлі. Дані обставини призвели до неможливості підписання платіжних документів щодо виплати заробітної плати працівникам виконкому ІНФОРМАЦІЯ_12 . В березні 2022 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_12 про перерозподіл коштів (фонду заробітної плати) з рахунків виконкому на рахунок самостійного структурного підрозділу виконкому ІНФОРМАЦІЯ_12 - фінансового ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке мало можливість провести виплату грошових коштів з казначейських рахунків. Заробітна плата працівникам виконкому ІНФОРМАЦІЯ_12 з березня по вересень 2022 року здійснювалася через фінансове управління ІНФОРМАЦІЯ_15 . Заробітна плата виплачувалася всім працівникам, а премія виплачувалася тим працівникам, які виконувалися свої безпосередні обов`язки або фактично виходили на роботу.

На виконання запиту слідчого про надання інформації та копій реєстрів фінансових (бюджетних) зобов`язань фінансового ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та платіжних доручень за період з 01.03.2022 по 01.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_14 відмовлено в його задоволенні.

Також, слідчим встановлено, що структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_12 , окрім ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фінансове ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансових документів структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 , що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_14 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи, що в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, може міститись інформація про персональні дані працівників та службовців структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 . Отже, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_14 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію про всі рахунки відкриті для обслуговування фінансового ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим для обслуговування вищезазначених юридичних осіб за період з 24.02.2022 до 31.08.2022;

- реєстрів фінансових (бюджетних) зобов`язань вищезазначених юридичних осіб щодо виплати заробітної плати за період з 24.02.2022 до 31.08.2022;

- платіжних доручень вищезазначених юридичних осіб щодо виплати заробітної плати за період з 24.02.2022 до 31.08.2022;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим для обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 24.02.2022 до 31.08.2022.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: