печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9446/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, яке зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами розтрати майна службовими особами ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» в інтересах ТОВ «Час Ойл», а саме бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон на загальну суму 38 941 543, 61 грн (з ПДВ), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Час Ойл».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» за умовами договору поставки товару № 392-БІТУМ-20 від 21.09.2020, а також додаткових угод № 18 від 25.10.2021, № 19 від 16.11.2021, № 20 від 08.12.2021, закупило у ТОВ «БНК Україна» бітум нафтовий дорожній марки 70/100, вироблений на території Республіки Білорусь, об`ємом 2 683,15 тон на загальну суму 44 740 663, 10 грн (з ПДВ), про що складено видаткові накладні № 10303 від 08.11.2021, № 11701 від 09.12.2021, № 12376 від 30.12.2021, № 344 від 04.01.2022, № 345 від 04.01.2022, № 346 від 04.01.2022, № 347 від 04.01.2022, № 348 від 04.01.2022, № 349 від 05.01.2022, № 350 від 05.01.2022, № 351 від 05.01.2022, № 352 від 10.01.2022, № 1311 від 11.01.2022, № 1312 від 11.01.2022, № 1313 від 11.01.2022.

Зазначений бітум нафтовий дорожній було закуплено ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» для подальшого перепродажу ТОВ «Час Ойл» (код 42850027) відповідно до укладеного договору № 165-Б від 28.05.2019.

Разом з тим, встановлено, що директор ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» під час розпорядження майном підприємства, вчинив протиправні дії особисто та надав окремі вказівки підлеглим працівникам, направлені на створення умов для незаконного заволодіння ТОВ «Час Ойл» бітумом у кількості 2 638,90 тон на загальну суму 38 941 543,61 грн (з ПДВ), що належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», в результаті чого ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» втрачено контроль над вказаними активами та спричинено відповідний збиток, що свідчить про наявність в діях ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживанням ним, як директором Підприємства, своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб. При цьому, отримані в ході досудового розслідування дані свідчать про повну обізнаність ОСОБА_4 в тому, що його дії не відповідали інтересам ТОВ «СокарЕл Пі Джи» та можуть призвести до нанесення значних збитків підприємству.

В клопотанні прокурором зазначено, що протягом 2022 року після вчинення зазначеного кримінального правопорушення родиною ОСОБА_4 було придбано наступне нерухоме майно, яке зареєстровано на дружину ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-06.10.2022 гаражний бокс № НОМЕР_2 загальною площею 59,9 м2 у ГБК «Вільний» за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 37-41;

-06.10.2022 п`ятикімнатну квартиру АДРЕСА_1 ;

-06.12.2022 трикімнатну квартиру АДРЕСА_2 .

При цьому, вартість придбаного майна значно перевищує отримані доходи ОСОБА_4 як директора ТОВ «СокарЕл Пі Джи» за попередні періоди, а його дружина ОСОБА_5 взагалі не працює, що, на думку органу досудового розслідування, може свідчити про те, що зазначене нерухоме майно було одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від такого майна, тобто є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 962 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами розтрати майна службовими особами ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» в інтересах ТОВ «Час Ойл», а саме бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон на загальну суму 38 941 543, 61 грн (з ПДВ), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Час Ойл».

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що протягом 2022 року після вчинення зазначеного в клопотанні кримінального правопорушення родиною ОСОБА_4 було придбано наступне нерухоме майно, яке зареєстровано на дружину ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-06.10.2022 гаражний бокс № НОМЕР_2 загальною площею 59,9 м2 у ГБК «Вільний» за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 37-41;

-06.10.2022 п`ятикімнатну квартиру АДРЕСА_1 ;

-06.12.2022 трикімнатну квартиру АДРЕСА_2 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 4 статті 170 КПК України зазначається, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини 1 статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Як встановлено п. 1 ч. 1 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Згідно з частиною 4 цієї статті, гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що придбане майна значно перевищує отримані доходи ОСОБА_4 як директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» за попередні періоди та його дружини, тому слідчий суддя забезпечення спеціальної конфіскації, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно з метою забезпечення спеціальної конфіскаціїу кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, яке належить на праві власності ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-квартиру (п`ятикімнатну) загальною площею 201,6 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 000;

-квартиру (трикімнатну) загальною площею 80,1 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 000;

-гаражний бокс № НОМЕР_2 загальною площею 59,9 м2, розташований у ГБК «Вільний» за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 37-41, реєстраційний номер 000.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно (державним реєстраторам), суб`єктам державної реєстрації прав (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також Міністерству юстиції України та його територіальним органам, вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об`єктів за № № 000, 000, 000.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1