печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сосновка російської федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за наступних обставин.

Так, в лютому 2020 року ОСОБА_4 перебуваючи біля закладу швидкого харчування, що розташований у Солом`янському районі м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_4 стати засновником та директором ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151), ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209), ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222) за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачено статутом вказаних підприємств.

При цьому ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер таких дій, оскільки не мав наміру здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом підприємств, та виконувати організаційно-розпорядчі функції, оскільки навиків здійснення підприємницької діяльності у нього не було та не мав необхідних матеріально-технічних засобів для здійснення такої діяльності, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи.

Так, 27 лютого 2020 року, ОСОБА_4 , в денний період часу, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 14 (Печерський район міста Києва) в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надав невстановленій слідством особі оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон, тип Р, номер паспорту НОМЕР_1 , орган, що видав 8037, дата видачі 16 травня 2019 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , для підготовки документів щодо перереєстрації на нього ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151), ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209), ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222) та ідентифікації його особи, а саме:

-акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіоленд Опт» () від 27.02.2020 та Рішення № 2 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіоленд Опт» () від 27.02.2020;

-акту приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209) від 27.02.2020 та Рішення № 2 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209) від 27.02.2020;

-акту приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мориа» (код ЄДР 42919222) від 27.02.2020 та Рішення № 2 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Мориа» (код ЄДР 42919222) від 27.02.2020.

В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, об`єднаних єдиним умислом, перебуваючи в тому ж місці, в денний період часу підписав надані йому нотаріусом документи, які містили в собі неправдиві відомості, щодо виду економічної діяльності ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151) 42.99 - будівництво інших споруд, н.в.і.у. та місця здійснення підприємницької діяльності за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд. 77 (рішення № 2 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіоленд Опт» () від 27.02.2020), неправдиві відомості, щодо виду економічної діяльності ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209) 42.99 - будівництво інших споруд, н.в.і.у. та місця здійснення підприємницької діяльності за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд. 73 (рішення № 2 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209) від 27.02.2020) та неправдиві відомості, щодо виду економічної діяльності ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222) - 42.99 - будівництво інших споруд, н.в.і.у. та місця здійснення підприємницької діяльності за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд. 73 (рішення № 2 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Мориа» (код ЄДР 42919222) від 27.02.2020), акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151), ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209), ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222) від 27.02.2020, при цьому не маючи мети та наміру здійснювати господарську діяльність, на момент підписання таких документів.

В подальшому, 27 лютого 2020 року, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та про відсутність у нього коштів і майна, які необхідні для створення товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди/суборенди офісного та складського приміщень тощо), знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 14, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою подальшого використання невстановленими особами підписаних ним документів з неправдивими відомостями на перереєстрацію ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151), ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209), ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222) та надання їм законності, засвідчив справжність підписів на вказаних документах.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 , не будучи обізнана про незаконність дій ОСОБА_4 , посвідчила справжність його підпис на вказаних документах.

Підписані документи ОСОБА_4 передав невстановленій особі для здійснення подальшої перереєстрації підприємства, за що отримав від останнього одноразову грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

В подальшому підписані ОСОБА_4 вищевказані установчі документи, невстановленою особою подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Слов`янської міської ради за адресою: м. Слов`янськ, площа Соборна 2 для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстру щодо ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151) та ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222), та відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 19 для проведення державної реєстрації змін до відомостей, про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстру щодо ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209). Так, відповідно до поданих документів у формі 3 реєстраційної картки проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі ОСОБА_4 , став засновником та директором ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151), ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209), ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222) - та відповідно, кінцевим бенефіціарним власником.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Фіоленд ОПТ» (код ЄДР 42919151), ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 42919209), ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222), завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Обвинуваченим ОСОБА_6 було подано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, у якому він просив звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, згідно вимог та на підставі ст. 45 КК України у зв`язку із дійовим каяттям, та закрити кримінальне провадження.

В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 визнав свою вину та щиро каявся у скоєному, подане ним клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підтримав, просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям у відповідності до ст. 45 КК України та закрити відносно нього кримінальне провадження.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечує, вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 підлягає задоволенню. Зазначив, що ОСОБА_4 визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, щиро каявся у скоєному та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, надав правдиві показання та повідомив про всі відомі йому обставини правопорушення.

Головуючим суддею роз`яснено ОСОБА_4 зміст обвинувачення , заявлену правову підставу звільнення від кримінальної відповідальності, право на судовий розгляд в загальному порядку. ОСОБА_4 підтвердив, що йому зрозуміла суть обвинувачення та підстава звільнення від кримінальної відповідальності, він надає згоду на закриття справи у зв`язку із дійовим каяттям та не бажає скористатись своїм правом на судовий розгляд в загальному порядку, така позиція є добровільною.

Стаття 45 КК України (в редакції від 16.01.2020) передбачала, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Відповідно до примітки вказаної статті, станом на 27.02.2020, корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважались злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-1, 368-369-2 цього Кодексу.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, санкція якої (в редакції від 16.01.2020) передбачала покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Згідно з ст. 12 КК України (в редакції від 16.01.2020), злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України відносився до злочинів невеликої тяжкості та відповідно до примітки ст. 45 КК України не був корупційним злочином.

Враховуючи, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, свою вину повністю визнав та щиро розкаявся у скоєному кримінальному правопорушенні, після вчинення кримінального правопорушення активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, про що підтверджено в судовому засіданні прокурором, шкода внаслідок його дій не завдана, суд вважає наявними підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям, та закриття кримінального провадження відносно нього.

З аналізу положень кримінального процесуального закону, які регулюють питання розподілу та стягнення процесуальних витрат, слідує, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати, а на користь держави - документально підтверджені витрати на залучення експерта. При цьому суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою (ч. 1 ст. 124, ч. 1 ст. 126, п. 13 ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 374 КПК).

Процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Питання речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Підстави для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу до набрання ухвалою суду законної сили - відсутні, та відповідних клопотань прокурором не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 286 КПК України, ст. 12, 45 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 45 КК України - у зв`язку із дійовим каяттям.

Кримінальне провадження № 0000035, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Речові докази:

- реєстраційні справи ТОВ «Фіоленд ОПТ (код ЄДР 42919151), ТОВ «Сайлен Трейд» (код ЄДР 49919209), ТОВ «Мориа» (код ЄДР 42919222), - зберігати в матеріалах провадження.

Процесуальні витрати відсутні.

Цивільний позов не заявлявся.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Печерський районний суд м. Києва.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1