Справа № 676/359/23
Номер провадження 1-кс/676/93/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Чемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 24 год. 00 хв. 01.01.2023 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу із 31.12.2022 р. по 08.01.2023 р. невстановлена особа, знаходячись в смт. Закупне Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, в період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки, що належать потерпілому ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 09.01.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.12.2022 в обідню пору доби зустрів свого товариша ОСОБА_6 , який проживає по сусідству та вдвох пішли до банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , щоб зняти грошові кошти за пай. Під час чого, потерпілий із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , держателем якої він є, зняв грошові кошти в розмірі 1000 грн., що відбувалося в присутності ОСОБА_6 . Після чого, вказані особи пішли до магазину, де придбали продукти харчування та алкогольні напої та попрямували до місця проживання ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_2 . В подальшому потерпілий знову пішов до магазину за випивкою та пішов розпивати алкогольні напої до ОСОБА_6 додому, що по АДРЕСА_3 , де пробув до пізнього вечора, та близько опівночі повернувся додому. Так, на наступний день, а саме 01.01.2023, потерпілий помітив відсутність належних йому двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , які знаходилися у кишені куртки. Після чого ОСОБА_5 одразу пішов до сусіда ОСОБА_6 , щоб той повернув вказані картки та запідозрив останнього у вчиненні крадіжки. Однак в ході розмови ОСОБА_6 заперечив свою причетність до крадіжки та відповів, що в нього не має вказаних банківських карток. 09.01.2023 близько 10 год. потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав рух коштів по своєму рахунку та виявив, що 01.01.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було знято 8200 грн. Також отримав інформацію про те, що 28.12.2022 потерпілий отримав грошові кошти в розмірі 9200 грн. за пай на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 звернувся по вказаному факту до працівників поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.01.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в розмірі 8200 грн. за допомогою банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходиться в будівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064від 09 січня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо руху коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 24 год. 00 хв. 01.01.2023 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1