Провадження №1-кс/337/330/2023
ЄУН № 337/1907/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000398, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка невстановленою особою, яка діяла умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом грошових коштів з банківської картки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, 03.04.2023 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.04.2023 року о 19 год. 07 хв. невстановлена особа діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, заволоділа її грошовими коштами на суму 10600 грн, які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму. Дане повідомлення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 4319 від 04.04.2023 року.

Відомості за фактом вищевказаної події 04.04.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка невстановленою особою, яка діяла умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом грошових коштів з банківської картки.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що на теперішній час вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в неї є рахунок номера якого вона не пам`ятає та була оформлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 строком дії до 01.2023 року, однак у зв`язку з введенням «військового стану», термін дії вказаної картки було продовжено на 24 місяці.

На ній знаходились її власні грошові кошти, а саме: пенсія. Вказану картку вона отримувала у м. Запоріжжя, коли саме вона не пам`ятає та користувалась до 03.04.2023 року. В тому числі для зберігання та витрати грошових коштів. Однак, 03.04.2022 року вона її заблокувала, та ще не отримувала нової картки.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є можливість здійснення безготівкових операцій за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який необхідно завантажити на свій мобільний телефон.

На її мобільному телефоні «Huawei» моделі «FIG-LX1», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN НОМЕР_4 встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого здійснюється доступ через мережу інтернет, при введені паролю. В телефоні була сім-картка оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №.: НОМЕР_5 до якої було прив`язано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній момент її банківський рахунок прив`язаний до того ж номеру телефону.

Крім того клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приходять звичайні смс-повідомлення про здійснення банківських операції по їх рахункам та карткам.

Так, 03.04.2023 року, приблизно о 19 год. 27 хв., знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , вона вирішила скористатися своїм мобільним телефоном «Huawei» та побачила смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надійшло 03.04.2023 року о 19:07 год., про здійснення грошового переказу на суму 10600 грн., який було здійснено 19:07 год. та який вона не здійснювала. На рахунку залишилось 78 грн. 92 коп., які вона нікуди не перераховувала.

Вона одразу ж звернулась за допомогою до оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_6 , пояснила йому ситуацію, яка відбулась. Оператор пояснив їй, що буде проведено перевірку вказаної ситуації. Також вона заблокувала свою картку та останню транзакцію по ній.

Більше ніяких даних оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не повідомив та порадив звернутись до поліції. У зв`язку з чим, вона вирішила звернутись до поліції.

Таким чином діями невстановленої особи їй було завдано матеріальний збиток на суму 10 600 грн.

Яким чином невстановлена особа змогла здійснити вказаний грошовий переказ їй не відомо. Пароль інші данні вона нікому не повідомляла. По будь яким посиланням не переходила. Доступу до її банківської картки та мобільного телефону, окрім неї ніхто не мав. Про кількість грошей на рахунку ніхто не знав. Чи був у неї встановлений ліміт на виконання грошових операцій в системі інтернет їй не відомо.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою рошифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_7 , а саме інформації та документів, що стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою рошифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2023 року по 00 годину 00 хвилин 04.04.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали встановити до 19.05.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1