Справа № 138/2975/22
Провадження №:1-кс/138/751/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю

9 грудня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 26 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Просить надати їй, а також дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл натимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
26 листопада 2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 21 листопада 2022 року невідома особа під приводом продажу генератора шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами у сумі 44612 грн, які заявник перерахував на рахунок НОМЕР_1 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 26 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_10 показав, що 20 листопада 2022 року на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив інверторний генератор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувавши за нього грошові кошти в сумі 44612 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак генератор так і не був йому доставлений.

Згідно копії квитанції від 21 листопада 2022 року ОСОБА_10 було перераховано на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 44612 грн за генератор інверторний «KRAFT DELE KD 188 4500 Вт згідно рахунку № 15110 від 21.11.2022.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктом 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття.
Згідно пункту 5 розділу 3 зазначених Правил банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Таким чином, інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , послуг з його обслуговування, контрагентів банку, матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
До клопотання не додано доказів того, що всі інші дізнавачі СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області мають право здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні (входять у склад групи дізнавачів), а тому в наданні доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, іншим дізнавачам, крім дізнавачу ОСОБА_3 , слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 26 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому виглядіз можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять інформацію про банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 та додані до них документи (копії паспорту, реєстраційного номер облікової картки платника податків), матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, при знятті коштів з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 21 листопада 2022 року по 7 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12