У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.03.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000037 від 21.03.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурорм Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з часу відкриття рахунку по даний час.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 24.02.2023 на сайті ОЛХ вона побачила оголошення про продаж собачки породи шпіц яка мала 3,5 місяця. Вона вирішила купити племінниці таку собаку на день народження. Тоді ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону, який був вказаний в оголошенні. Трубку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_7 . Вона сказала, що дійсно продає собаку. Сказала що собака коштує 5000 грн. Така ціна ОСОБА_6 влаштовувала. Вони спілкувались по телефону, а саме ОСОБА_6 телефонувала до неї на номер НОМЕР_2 . Так, 26.02.2023 близько 22 год. 23 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 перерахувала на картку, який скинула їй ОСОБА_7 , НОМЕР_1 кошти в сумі 2500 грн., як завдаток. 03.03.2023 близько 21 год. 06 хв. ОСОБА_6 , будучи вдома, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на картку НОМЕР_1 гроші в сумі 5880 грн за доставку собаки.

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 .

Встановлено що банківська картка № НОМЕР_1 належить клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .

Дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 22.03.2023 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наказу № 51 від 22.03.2023 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: дізнавачів СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальника СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноважених СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), за період з моменту відкриття рахунку №НОМЕР_1 по 23.03.2023, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1