Справа № 626/3543/21
Провадження № 1-кс/626/313/2023
УХВАЛА

17 березня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000286 від 23.11.2021 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Зачепилівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, 22.11.2021 до СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 щодо списання грошових коштів з його банківського рахунку за номером банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

23.11.2021 року було розпочате досудове розслідування за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 21.11.2021 у мережі інтернет на сайті «OLX» він зареєстрував оголошення щодо продажу свого фотоапарату, ціну указав у 8000 грн. Цього ж дня, 21.11.2021 року на мобільний номер телефону потерпілого у меседжері «WATSAPP» о 20:06 годин невідома особа на ім`я ОСОБА_6 запропонувала придбати фотоапарат потерпілого, на що останній надав згоду. 21.11.2021 о 20:25 годин невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала потерпілому меседжері «WATSAPP» посилання за яким необхідно перейти, щоб оформити «OLX доставку», на що потерпілий надав згоду. Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий ОСОБА_5 заповнив форму ідентифікаційних даних особи де ввів дані своєї банківської картки, які були необхідні для верифікації, після чого на його мобільний телефон прийшли повідомлення про те, що з його банківського рахунку рахунку за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті гроші у сумі 500 грн. 5 разів, на суму 2500 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні та особи, яка скоїла вказане правопорушення у кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 21.11.2021 по 22.11.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП розслідування за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що пов"язана з відкриттям та використанням карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_3 , оперативному співробітнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперативному співробітнику ОСОБА_8 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 21.11.2021 по 22.11.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1