Справа №705/52/23
1-кс/705/25/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001429 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Уманського міськрайонного суду Черкаської області №705/4037/22 1-кс/705/837/22 від 20.10.2022 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_5 від 14.10.2022 про крадіжку з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідомою особою грошових коштів в сумі 300 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 12.10.2022 року близько 20 год. 06 хв. на його електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що до нього не могли зателефонувати, з його картою були дії схожі на шахрайські, тому картка № НОМЕР_1 була заблокована. 13.10.2022 року він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де консультант повідомив, що на рахунку залишилось 36 гривен, проте він пам`ятає, що в нього було близько 336 гривень. Консультант пояснив, що у 19 год. 57 хв. з його карти було 2 рази списані грошові кошти в розмірі по 150 гривень, тобто в загальній сумі 300 гривень. Він зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з свого комп`ютера та побачив, що там є 2 чека, де вказано, що грошові кошти було знято за адресою: АДРЕСА_2 , термінал # НОМЕР_2 . Дана банківська карта у нього була без чіпу безконтактної оплати, а також на мобільному телефоні у нього ніколи не було додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 12.10.2022 року близько 19 години 57 хвилини викрала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 300 гривень, перерахувавши їх.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаних дій, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із можливістю їх вилучення, зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1.Які операції проводилися 12.10.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 .

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період.

4. Чи проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ? Якщо так, то яким чином та за допомогою якого пристрою?

5.Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу?

6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як по даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вилучення даної інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення в кримінальному провадженні, для встановлення обставин злочину, осіб причетних до вчинення злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаних дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , а саме наступну інформацію:

1.Які операції проводилися 12.10.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 .

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період.

4. Чи проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ? Якщо так, то яким чином та за допомогою якого пристрою?

5.Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу?

6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_1 , а саме:

1. Які операції проводилися 12.10.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 .

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період.

4. Чи проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ? Якщо так, то яким чином та за допомогою якого пристрою?

5. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу?

6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні 0001429 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенату поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , яка перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме наступну інформацію:

1. Які операції проводилися 12.10.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 .

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період.

4. Чи проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ? Якщо так, то яким чином та за допомогою якого пристрою?

5. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу?

6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1