Справа № 467/84/23
Провадження № 1-кс/467/25/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 року до ВП №1 Первомайського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 17.01.2023 року в період часу з 15 години 05 хвилин до 15 години 27 хвилин невідома особа з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 198865,00 гривень.

19.01.2023 року, будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що зранку 17.01.2023 року вона прибула до Арбузинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де попросила працівників банку покласти 3 мільйони гривень на депозитний рахунок, а 1065890,00 гривень перевести на її соціальну картку, після чого, починаючи з 15 години 05 хвилин 17.01.2023 року їй на смартфон почали надходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перекази грошових коштів між її банківськими рахунками, а також перекази на інші рахунки. Зателефонувавши на гарячу лінію банку ОСОБА_4 заблокувала свої рахунки, та приїхавши наступного дня до Арбузинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітники банку повідомили останній, що із вказаних рахунків було викрадено 198865, 00 гривень.

Окрім того, 18.01.2023 року потерпілою ОСОБА_4 було надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 17.01.2023 по 18.12.2023 року.

За результатом доручення слідчого СВ проведення аналітики тимчасового доступу по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході виконання ухвали Арбузинського районного суду Миколаївської області від 30.01.2023 року про тимчасовий доступ до банківських документів, надійшов рапорт ВПК в Миколаївській області ДКП НП України про те, що в ході проведення аналітики тимчасового доступу по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти на загальну суму 198 865 грн. з банківських рахунків потерпілої було переведено на банківські картки:

-17.01.2023 року № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-17.01.2023 року № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-17.01.2023 року № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-17.01.2023 року № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Документи, що містяться в банківських справах по банківським карткам: № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази про кримінальному провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківським карткам: № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження:

1. тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

2. тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

3. тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

4. тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з моменту відкриття, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1