ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1130/22
Номер провадження №1-кс-678-529/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 23 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 27 вересня 2022 року о 18 год. 52 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, випитавши реквізити банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належної ОСОБА_5 , заволоділа коштами останнього в сумі 41 000 грн.

В ході досудового розслідування, яке розпочато 28 вересня 2022 року, встановлено, що 27 вересня 2022 року о 18 год. 52 хв. до потерпілого ОСОБА_5 за номером його мобільного телефону НОМЕР_1 із номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа жіночої статі, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки його банківського рахунку № НОМЕР_3 зняті грошові кошти та зазначила, що з`єднає його з оператором, що і зробила. В той же час, з потерпілим ОСОБА_5 розпочав розмову чоловік, який попросив продиктувати номер його банківської карти № НОМЕР_3 , що і він зробив.

Того ж дня, о 19 год. 01 хв. до потерпілого ОСОБА_5 здійснив дзвінок громадянин із номера мобільного телефону НОМЕР_4 , який попросив потерпілого продиктувати пароль, який прийшов йому на мобільний телефон, що він і зробив. В подальшому, потерпілому ОСОБА_5 на його номер телефону приходили декілька разів повідомлення від банку про зміну паролей, в той час коли він спілкувався з особою оператором, який телефонував йому з різних номерів телефонів, які він повідомляв оператору. Зокрема, потерпілому ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_1 о 19 год. 02 хв. здійснено дзвінок із номера мобільного телефону НОМЕР_5 , о 19 год. 02 хв. із номера мобільного телефону НОМЕР_5 , о 19 год. 07 хв. із номера мобільного телефону НОМЕР_6 , о 19 год. 09 хв. із номера мобільного телефону НОМЕР_7 , о 19 год. 12 хв. із номера мобільного телефону НОМЕР_8 . По завершенню розмов із особою так званим оператором банку, останній повідомляв, що на мобільний телефон до потерпілого прийде сповіщення про заблокування його карти та відносно неї будь-яких дій вчинено не буде, однак, такі повідомлення не приходили, а переглянувши в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок коштів на рахунку, останній виявив їх відсутність у сумі 41000 грн.

Таким чином, особа шахрай заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 41000 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що із картки банківського рахунку № НОМЕР_3 , належної потерпілому ОСОБА_5 , 27 вересня 2022 року о 19 год. 17 хв. 40 с. та о 19 год. 19 хв. 08 с. грошові кошти в сумі 20000 грн. та 20500 грн. перераховані на картку № НОМЕР_9 .

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 12 години 00 хвилин 27 вересня 2022 року по 12 годину 00 хвилин 28 жовтня 2022 року.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені 28 вересня 2022 року за №0000219, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 27 вересня 2022 року ОСОБА_5 звернувся до поліції.

8. 29 вересня 2022 року та 12 жовтня 2022 року ОСОБА_5 був допитаний як потерпілий і детально повідомив фактичні обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

9. Відповідно до довідки про рух коштів за допомогою онлайн-банкінгу за період 27-29 вересня 2022 року наявна інформації по операціях переказу коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 - 27 вересня 2022 року о 19 год. 17 хв. 40 с. та о 19 год. 19 хв. 08 с. грошові кошти в сумі 20000 грн. та 20500 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_9 .

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

10. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

12. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме до:

руху коштів по карті банківського рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 12 години 00 хвилин 27 вересня 2022 року по 12 годину 00 хвилин 28 жовтня 2022 року;

інформації про власника карти банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даної картки № НОМЕР_9 , її власника;

IP адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 :

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_6 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_7 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

старшим інспектором ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

старшим інспектором ОСОБА_19 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1