Справа № 676/1640/23
Номер провадження 1-кс/676/410/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа 25.02.2023 року в м. Кам`янець-Подільський, під приводом продажу каркасного басейну на сайті «OLX», неправомірно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 7000 грн., чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 на вище вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 повідомив, що 25.02.2023 року переглядав стрічку оголошень на інтернет-сайті «OLX» і натрапив на оголошення про продаж каркасного басейну. Зв`язався із продавцем, домовився про оплату та доставку даного товару. Після розмови надіслав продавцю на додаток «Вайбер» свої дані для відправки, а продавець у свою чергу надіслав потерпілому номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за басейн. Для оплати даного товару зайшов на мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 14.59 год. 25.02.2023 року перерахував зі своєї банківської картки від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7000 грн. на банківську картку продавця від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як плату за каркасний басейн. Після оплати продавець повідомив в смс-повідомлені у додатку «Вайбер», що він буде займатися відправкою даного товару. Згодом продавець вимкнув мобільний телефон, товар не надіслав.

У слідчого виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.30 год. 25 лютого 2023 року по 00.00 год. 07 березня 2023 року з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та те, що дана роздруківка про рух коштів за вказаним рахунком, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, та просить задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід задоволити та надати доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.30 год. 25 лютого 2023 року по 00.00 год. 07 березня 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.30 год. 25 лютого 2023 року по 00.00 год. 07 березня 2023 року.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.30 год. 25 лютого 2023 року по 00.00 год. 07 березня 2023 року.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1