С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
___________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1603/23
В справі 760/3178/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

22 лютого 2023 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №0000269 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Сорочинській, 18, майно (грошові кошти в сумі 81346 доларів США) у кримінальному провадженні за №0000269 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 КК України.

Прокурор стверджує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що починаючи з травня 2022 року в окремих регіонах України діє злочинна група осіб до складу якої входять громадяни України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які вступивши в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках громадян України з числа жителів Донецької та Луганської областей, для власного збагачення, а також подальшого їх збору та надання представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди національній безпеці України.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що учасники вищевказаної злочинної групи, вступивши в змову з представниками терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», за їх сприянням, отримали фізичний доступу до сім-карт жителів Донецької та Луганської областей, в тому числі жителів м. Маріуполь, та їх персональних даних в якості клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», AT «A-Банк» та інших банківських установ України.

Надалі, учасники вищевказаної злочинної групи, з метою конспірації своїх дій та досягнення злочинних цілей, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Чернівці, м. Львів, а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), які використовуються для активації SIM-карт жителів м. Маріуполь, з метою переадресації телефонних дзвінків з «ДНР» та «ЛНР» на місце розташування GSM-шлюзів та фіксації операторами державних банків фактів телефонних дзвінків з території підконтрольній українській владі.

Після чого, використовуючи власні персональні - електронно- обчислювальні машини (комп`ютерну техніку), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони та маршрутизатори (GSM-шлюзи) учасники вказаної злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, вчиняють дії з метою отримання доступу та здійснення верифікації в електронних застосунках онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», AT «ПУМБ» та AT «A-Банк» та у такий спосіб незаконно отримують доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян України, в тому числі жителів м. Маріуполь, та мають можливість ними розпоряджатись у своїй протиправній діяльності.

Також, з метою подальшої конспірації своїх дій та приховання слідів злочину щодо вчинення фінансування тероризму, учасники злочинної групи здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі «Binanсе», та використовуючи платформу «Віnаnсе Peer-to-Peer» (далі-Р2Р) здійснюють придбання криптовалютних коштів (віртуальних активів) за рахунок коштів, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках громадян України, до яких попередньо отримано незаконний доступ, та виводять її на особисті рахунки підконтрольних осіб, в тому числі уродженців Донецької області, які на даний час знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

В свою чергу вказані вище особи відправляють здобуті злочинним шляхом криптовалютні кошти (віртуальні активи) на електронний гаманець громадянина України ОСОБА_6 , який є уродженцем Донецької обл. та на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території м. Донецьк, має сталі зв`язки із злочинною окупаційною владою терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР».

В подальшому громадянин України ОСОБА_6 накопичує вказані криптовалютні кошти (віртуальні активи) та за допомогою міжнародної криптовалютної біржі «Віnаnсе» передає частину таких активів, здобутих протиправним шляхом, представникам терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022, учасниками вищезазначеної злочинної групи, протиправним шляхом вдалося отримати доступ та конвертувати в криптовалюту грошові кошти з банківських рахунків понад 200-т жителів м. Маріуполь Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн, з метою власного збагачення та часткового здійснення переказів активів представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди державній безпеці України.

Крім того, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що учасниками вказаного злочинного угрупування є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та значиться зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженка м. Житомир, значиться зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та значиться зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , які для здійснення злочинної діяльності орендують офісне приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор вказує, що в період з 09.02.2023 по 10.02.2023 у рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 19.01.2023. В ході проведення обшуку на 2-му поверсі, встановлено кімнату №4 розміром приблизно 10 кв.м прямокутної форми, по периметру якої розташовані столи на яких містяться монітори системні блоки, клавіатури та комп`ютерні миші, в ході обшуку даної кімнати виявлено та вилучено предмети схожі на грошові кошти на загальну суму 81346 доларів США, які в ході проведення обшуку було оглянуто та підраховано: номіналом 100 доларів США в кількості 810 шт.; номіналом 50 доларів США в кількості 5 шт.; номіналом 20 доларів США в кількості 4 шт.; номіналом 10 доларів США в кількості 1шт.; номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; номіналом 1 долар США в кількості 1 шт.

У зв`язку з тим, що жоден з представників приміщення де проводився обшук, не зміг детально пояснити походження вказаних коштів, тому, на думку прокурора, є підстави вважати, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом та можуть містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вищевказані кошти були вилучені слідчим.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, можуть містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з цим 10.02.2023 постановою слідчого вказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000269.

З метою забезпечення їх збереження прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення на них арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на майно.

Адвокат ОСОБА_4 , представник ОСОБА_15 , проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що ОСОБА_15 орендує будинок за адресою: АДРЕСА_4 . У вказаному будинку проживають молоді люди переселенці з окупованих територій, вони займаються, серед іншого, волонтерською діяльністю, а тому гроші, вилучені під час обшуку фактично є спільними і призначалися для волонтерської допомоги. Зазначила, що прокурором не зазначено жодного доказу, який би підтверджував, що вилучені грошові кошти були отримані внаслідок злочинної діяльності, а тому будь-яких підстав для накладення на них арешту немає.

Заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 січня 2023 року було надано дозвіл на проведення в межах кримінального провадження №0000269 обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка зареєстрована за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, виписок про рух коштів на банківських рахунках, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків чи інших розрахункових документів, печаток, штампів та первинної документації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовуються під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документів (в тому числі електронних), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці, банківських карток, персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерна техніка), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, SIM-карток абонентів мобільних операторів, маршрутизаторів (GSM-шлюзи) з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 , а також маршрутизаторів (GSM-шлюзи) з іншими ідентифікуючими ознаками, які використовуються фігурантами кримінального провадження у протиправній діяльності, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Встановлено, що під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 січня 2023 року за адресою: м. Київ, вул. Сорочинська, 18, серед іншого майна було вилучено грошові кошти на загальну суму 81 346 тис. доларів США, у наступних одиницях: номіналом 100 доларів США в кількості 810 шт.; номіналом 50 доларів США в кількості 5 шт.; номіналом 20 доларів США в кількості 4 шт.; номіналом 10 доларів США в кількості 1шт.; номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; номіналом 1 долар США в кількості 1 шт.

Грошові кошти не зазначені в ухвалі слідчого судді від 19.01.2023, а тому вони є тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 10 лютого 2023 року вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000269.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно е доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи:

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

У випадку, передбаченому п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Враховуючи, що в межах кримінального провадження № 000269 від 27.07.2022 розслідується факт фінансування тероризму організованою групою в особливо великому розмірі, визнання вилучених під час обшуку грошових коштів, джерело походження яких невідоме, речовими доказами уявляється цілком закономірним та логічним.

Адвокат ОСОБА_4 , яка представилася представником власника зазначених коштів - ОСОБА_15 , не надала суду доказів у підтвердження легальності джерел походження вказаних коштів, та взагалі не підтвердила належності вказаній фізичній особі вилучених коштів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим визнано вилучені речі такими, що мають ознаки речових доказів, з метою їх збереження, запобігання втраті чи пошкодження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти на них арешт.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку, проведеного протягом 09.02.2023-10.02.2023 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Сорочинська, 18, а саме на:

-грошові кошти номіналом 1, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів США, на загальну суму 81346 доларів США у купюрах: номіналом 100 доларів США в кількості 810 шт.; номіналом 50 доларів США в кількості 5 шт.; номіналом 20 доларів США в кількості 4 шт.; номіналом 10 доларів США в кількості 1шт.; номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; номіналом 1 долар США в кількості 1 шт.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: