УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 18.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК, щодо використання ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), бюджетних коштів під час проведення у 2020-2021 роках капітального поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на території Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме заздалегідь до проведення тендеру визначили підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг при цьому обговорюють з підрядниками суму коштів, яку необхідно заволодіти шляхом штучно завищення вартості виконання будівельних робіт.

В свою чергу керівники виконавців робіт для заволодіння бюджетними коштами зловживаючи службовим становищем з метою отримання максимального прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у пов`язаних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості, крім того значна частина матеріалів купується за готівку з оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Внаслідок незаконних дій, дані службові особи привласнюють державні кошти та завдають збитків державі.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2020-2021 років між ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядними організаціями укладені наступні договори:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір від 12.06.2020 №3-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-21-12 Шпиків -Тульчин км. 7+953 км 22+100 с. Торків - м. Тульчин) в межах Вінницької області. Ціна договору 157,3 млн. грн., договір від 19.05.2020 №1-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-06-02 Браїлів - Гнівань км.0+000 км 6 + 887) в межах Вінницької області. Ціна договору 67 млн. грн.

За результатами проведеного тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вивченні отриманих документів було встановлено, що постачальниками матеріалів для останніх виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори на поставку будівельних матеріалів (відсів; щебінь фракція 20-40; щебенево піщана суміш С-5 0-70; щебенево піщана суміш С-7, оброблена неорганічним вяжучим М-40; щебенево піщана суміш С-7 0-40;) в період часу з 12.06.2020 по 31.12.2021 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прибуткові/видаткові/податкові накладні на поставку даних матеріалів, товаро-транспортні накладні, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, акти звірки розрахунків з контрагентами за поставку вказаних будівельних матеріалів відповідно до договорів поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 31.12.2021.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме: договори на поставку будівельних матеріалів (відсів; щебінь фракція 20-40; щебенево піщана суміш С-5 0-70; щебенево піщана суміш С-7, оброблена неорганічним вяжучим М-40; щебенево піщана суміш С-7 0-40;) в період часу з 12.06.2020 по 31.12.2021 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прибуткові/видаткові/податкові накладні на поставку даних матеріалів, товаро-транспортні накладні, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, акти звірки розрахунків з контрагентами за поставку вказаних будівельних матеріалів відповідно до договорів поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 31.12.2021, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: на поставку будівельних матеріалів (відсів; щебінь фракція 20-40; щебенево піщана суміш С-5 0-70; щебенево піщана суміш С-7, оброблена неорганічним вяжучим М-40; щебенево піщана суміш С-7 0-40;) в період часу з 12.06.2020 по 31.12.2021 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прибуткові/видаткові/податкові накладні на поставку даних матеріалів, товаро-транспортні накладні, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, акти звірки розрахунків з контрагентами за поставку вказаних будівельних матеріалів відповідно до договорів поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 31.12.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для подальшого приєднання в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: