Справа № 216/5284/22
провадження 1-кс/216/2050/22
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

29 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 27.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

в с т а н о в и в:
В проваджені третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження №0000327, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.111 КК України, за фактом можливої державної зради, вчиненої працівниками ДКВС України на території Херсонської області, в умовах воєнного стану, у томі числі державної установи «Північна виправна колонія (№90)», державної установи «Херсонський слідчий ізолятор», державної установи «Дар`ївська виправна колонія (№10)».

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено що на території ДУ «Північна виправна колонія (№90)», що розташована за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова 234, знаходяться речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, оскільки під час окупації м. Херсону та установлення на його території окупаційної влади, за вказаною адресою було розташовано «Управление служби исполнения наказаний по Херсонской области» та «Северная исправительная колония №90».

24.11.2022 на підставі листа від в.о. начальника ПВК №90 ОСОБА_4 який повідомив що надає добровільну згоду на проведення слідчих дій на території ДУ ПВК №90, у період часу з 09 год. 41 хв. по 10 год. 54 хв. 24.11.2022, в порядку ст.233 КПК України, у зв`язку з рятуванням майна, а саме речей та документів які не встигли знищити працівники колонії, які працювали на окупаційну владу на території Херсонської області, що мають їх підписи та підтверджують факт проходження служби у правоохоронному органі держави-окупанта «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», було проведено обшук на території ДУ «Північна виправна колонія №90», а саме обшук адміністративних будівель штабу.

В ході проведення обшуку було перевірено приміщення канцелярії на третьому поверсі чотирьохповерхової адміністративної будівлі штабу ДУ «ПВК №90». На шафі, що знаходиться навпроти вхідних дверей до канцелярії, на однієї з полиць виявлено журнали, а саме: 1) журнал документів вхідної кореспонденції, 2) журнал реєстрації вихідної кореспонденції, 3) журнал обліку виданих паперів, 4) журнал реєстрації вхідної кореспонденції, 5) журнал реєстрації паперів по особовому складу, 6) журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції, 7) журнал реєстрації паперів по особовому складу, 8) журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції, 9) журнал реєстрації вихідної кореспонденції, 10) журнал реєстрації наказів. Вказані журнали містять помітки «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так у вказаних вище журналах наявні записи з датами з 24.02.2022 по листопад 2022 року, якими підтверджується факт функціонування окупаційних органів влади на території Херсонської області.

Крім того у тому ж місці виявлено журнал обліку тимчасових перепусток для осіб, які відвідують виправну колонію (об`єкт, що охороняється), в яких також присутні записи з датами з 24.02.2022 по листопад 2022 року, якими підтверджується факт відвідування установи працівниками ДКВС України при окупаційній владі.

В тому ж місці виявлено «счёт-фактура №13946 от 10.10.2022» на 1-му аркуші із печаткою синього кольору на ньому із написом «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» та кодом « НОМЕР_1 ».

Там же виявлено «дополнительное соглашение №2 к срочному трудовому договору от 01.06.2022 года» на працівника ОСОБА_5 у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний.

Вказані документи складені російською мовою.

У подальшому під час обшуку було здійснено проникнення до одноповерхової адміністративної будівлі штабу ДУ «ПВК (№90)».

Так в приміщенні першого кабінету ліворуч від входу у будівлю, а саме кабінету начальника відділу нагляду і безпеки установи, виявлено папки з актами технічного огляду території, приміщень та споруд установи, а також акти проведення обшуків (оглядів) загальною кількістю на трьохстах тридцяти (330) аркушах. Вказані акти містять дати з 24.02.2022 по листопад 2022 року, якими підтверджується факт функціонування окупаційних органів влади на території Херсонської області та сприяння в цьому співробітників ДКВСУ.

Всі зазначені вище речі та документи вилучено.

24.11.2022 постановою слідчого вказані вилучені речі та документи приєднано до кримінального провадження №0000327 в якості речових доказів.

29 листопада 2022 слідчий слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно забезпечити збереження вилученого майна з метою використання вказаного тимчасово вилученого майна для забезпечення проведення ряду слідчих (розшукових) дій, в першу чергу детального огляду та можливого проведення відповідних експертиз, а тому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю. Крім того, слідчий просив суд поновити пропущений з поважних причин строк звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку території, що знаходиться під охороною у державній установі «Північна виправна колонія (№90)» за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, оскільки у зв`язку із знеструмленням електромережі на території України не вдалось можливим невідкладно скласти та подати клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1, п.п. 1, 3 ч. 2, ч. 3 та ч. 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, за якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу обшуку від 24.11.2022 вбачається, що під час проведення обшуку території, що знаходиться під охороною у державній установі «Північна виправна колонія (№90)» за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, виявлено та вилучено: журнал документів вхідної кореспонденції, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, журнал обліку виданих паперів, журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації паперів по особовому складу, журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції, журнал реєстрації паперів по особовому складу, журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, журнал реєстрації наказів, що містять помітки «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» та «Северная исправительная колония (№90)»; «счёт-фактура №13946 от 10.10.2022» на 1-му аркуші із печаткою синього кольору на ньому із написом «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» та кодом «»; «дополнительное соглашение №2 к срочному трудовому договору от 01.06.2022 года» на працівника ОСОБА_5 у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний; акти технічного огляду території, приміщень та споруд установи, а також акти проведення обшуків (оглядів) загальною кількістю на трьохстах тридцяти (330) аркушах.

Постановою слідчого відділу УСБУ в Херсонській області від 24.11.2022 зазначені вище речі визнані речовими доказами та у встановленому порядку долучені до матеріалів кримінального провадження №0000327.

Крім того з витягу з ЄРДР за №0000327 від 27.09.2022 вбачається, що предметом розслідування є кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України за вчинення якого санкцією вказаної статті передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого.

Таким чином, суд дійшов висновку що вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

Одночасно з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що строк подачі клопотання про арешт майна слідчим було пропущено з поважних причин, тому вважає за необхідне його поновити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 117, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Поновити слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 пропущений строк звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 24.11.2022, під час проведення обшуку території, що знаходиться під охороною у державній установі «Північна виправна колонія (№90)» за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, виявлено та вилучено: журнал документів вхідної кореспонденції, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, журнал обліку виданих паперів, журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації паперів по особовому складу, журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції, журнал реєстрації паперів по особовому складу, журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, журнал реєстрації наказів, що містять помітки «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» та «Северная исправительная колония (№90)»; «счёт-фактура №13946 от 10.10.2022» на 1-му аркуші із печаткою синього кольору на ньому із написом «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» та кодом «»; «дополнительное соглашение №2 к срочному трудовому договору от 01.06.2022 года» на працівника ОСОБА_5 у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний; акти технічного огляду території, приміщень та споруд установи, а також акти проведення обшуків (оглядів) загальною кількістю на трьохстах тридцяти (330) аркушах, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7