Провадження № 1-кс/185/341/23
У Х В А Л А

31 січня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 07.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, інформацію щодо стану платника податків, сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до державного бюджету податку на додану вартість за результатами отримання за договором поставки відповідних коштів (20% - 461 000,00 тис. грн.) в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-документи, в яких містяться відомості щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 2021 2022 роки;

-документи, в яких міститься інформація за вищевказаний період щодо стану платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявності чи відсутності податкової заборгованості, господарських взаємовідносин, згідно податкової звітності, з ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виникнення грошових зобов`язань між сторонами, а також наявності ознак проведення безтоварних операцій за договором, укладеним вищезазначеними сторонами 13 вересня 2021 року, поставки обладнання за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були постановити ФГ « ОСОБА_6 » та передати у власність зерносховище для збирання, доробки та зберігання зернових, технічних, олійних культур та насіннєвого матеріалу серія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Модель МН.1000.12-20», який повинен бути розташований на території с. Малоолександрівка, територія Привовчанської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської області, загальна ціна договору становила 2 766 000,00 гривень;

-документи, в яких міститься відомості щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до державного бюджету податку на додану вартість за результатами отримання за вищезазначеним договором поставки відповідних коштів (20% - 461 000,00 тис. грн.);

-документи в яких зазначені факти у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , безтоварних операцій у період 2021-2022 роки, проведення органами податкової служби з приводу порушення вказаним суб`єктом господарювання податкового законодавства відповідних перевірок, у т.ч. зустрічних та щодо господарських правовідносин, які виникли у сторін за вищевказаним договором поставки тощо, прийняті рішення за результатами таких перевірок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001393, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вересні 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за № 0001393 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 13 вересня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , він уклав договір поставки обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким останньому повинні були постановити та передати у власність зерносховище для збирання, доробки та зберігання зернових, технічних, олійних культур та насіннєвого матеріалу серія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Модель МН.1000.12-20», який повинен бути розташований на території с. Малоолександрівка (за межами населеного пункту), територія Привовчанської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської області. Загальна ціна договору становила 2 766 000,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% 461 000,00.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 , 16 вересня 2021 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 суму у розмірі 1 600 000,00 грн. для придбання оцинкованого металу на будівництво куполу Ангару, як авансового платежу згідно договору, що підтверджується платіжним дорученням № 429. Також, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що даний метал вже придбаний та знаходиться на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В середині січня 2021 року ОСОБА_8 зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який повідомив, що в березні він приїде та привезе метал та будівництво Ангара буде закінчене. 3 березня 2022 року на телефонні дзвінки ОСОБА_8 більше ніхто не відповідав.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

В рамках досудового розслідування, 18.01.2023 року було направлено запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 для надання інформації, яка має істотне значення та пов`язана із розслідуванням даного кримінального провадження.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію: розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

Станом на 27.01.2023 відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходило.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо стану платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявності чи відсутності податкової заборгованості, господарських взаємовідносин, згідно податкової звітності, з ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виникнення грошових зобов`язань між сторонами, а також наявності ознак проведення безтоварних операцій за договором, укладеним вищезазначеними сторонами 13 вересня 2021 року, поставки обладнання за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були постановити ФГ « ОСОБА_6 » та передати у власність зерносховище для збирання, доробки та зберігання зернових, технічних, олійних культур та насіннєвого матеріалу серія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Модель МН.1000.12-20», який повинен бути розташований на території с. Малоолександрівка, територія Привовчанської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської області, загальна ціна договору становила 2 766 000,00 гривень необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, інформацію щодо стану платника податків, сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до державного бюджету податку на додану вартість за результатами отримання за вищезазначеним договором поставки відповідних коштів (20% - 461 000,00 тис. грн.), що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та підтвердження факту привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В прохальній частині клопотання слідчим не уточнено, за який саме період міститься інформація у документах, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Окрім цього Павлоградським РВП ГУНП в Дніпропетровській області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання вищевказаної інформації, проте відповідь про неможливість надання документів слідчим до клопотання про тимчасовий доступ не додано. Доказів або пояснень, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчому судді не надано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 07.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1