Провадження № 1-кс/554/1809/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000774 від 23.11.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000774 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 року близько о 14:50 год., невідома особа, шляхом обману, представившись знайомим ОСОБА_3 , під приводом отримання в борг на лікування, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на загальну суму 3000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.11.2022 року близько о 14:50 год. перебувала на роботі, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , коли мені зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Телефонував чоловік, представився ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дійсно був дуже схожий на ОСОБА_7 , але трохи хрипливий, так як зі слів останнього був хворий. Крім того, остання була на роботі сильно зайнята та за браком часу, повірила, що телефонує саме ОСОБА_8 . На далі останній повідомив, що потрапив до лікарні і йому необхідно проводити операцію. Також зазначив, що телефонує з іншого номеру, так як закінчилися кошти на основному. Потерпіла відповіла, що сильно зайнята, але останній наполягав на розмові і сильно прохав про допомогу, а саме позичити грошові кошти для оплати операції. Спочатку прохав близько 6000 грн., які обіцяв повернути в перших числах місяця після отримання заробітної плати, на що вона відповіла, що такої суми не має, може надіслати лише 3000 грн. Чоловік погодився і надіслав смс-повідомленням номер банківської карти № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 намагалася за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати грошові кошти, але банк відмовив у проведенні операції, про що сказала чоловіку. У відповідь останній надіслав інші реквізити, а саме № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_4 знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти з своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого чоловік перетелефонував та підтвердив отримання, але через декілька хвилин знову зателефонував та попрохав позичити ще 1700 грн. на оплату ліків, але йому відмовила, так як уже більше не було можливості і була дуже сильно зайнята на роботі, а саме приймала хворих. Після чого ОСОБА_8 завершив розмову. Ввечері, ОСОБА_4 вирішила дізнатися як самопочуття у ОСОБА_8 і написала йому у месенджер «Viber» його номер телефону НОМЕР_5 з питанням як пройшла операція. Наступного дня, близько о 08:00 год. їй зателефонував ОСОБА_9 з свого номеру НОМЕР_5 і здивовано перепитав, що за операція. Остання розповіла про всі події, на що він заперечив все і сказав що нічого не прохав і гроші не отримував. ОСОБА_4 зрозуміла, що її ввели в оману і зателефонувала на номер НОМЕР_2 , відповів чоловік, який представився ОСОБА_10 . На її звинувачення в шахрайських діях, останній завершив розмову. На подальші дзвінки не відповідав, так як телефон був уже виключений.

В подальшому, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 22.11.2022 о 15:18 год. грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 дійсно надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , та того ж дня о 15:25 год. за допомогою мобільного банкінгу були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )., а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_6 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 15.11.2022 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_6 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_6 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.11.2022 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.11.2022 р. по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1