Справа № 703/1024/23

УХВАЛА

23 березня 2023 року м. Сміла
встановив:
Начальник Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілим, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про повний рух коштів за певний період із зазначенням будь-яких банкіських операцій ( в тому числі іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування), починаючи з 15.06.2022 по термін дії ухвали суду;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 15.06.2022 року по термін дії ухвали суду;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні клієнту чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- Інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 16.06.2022 по термін дії ухвали суду;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.06.2022 по термін дії ухвали суду;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 31.01.2023 показав, що він мав усну домовленість з ОСОБА_14 , яку здійснював зі свого мобільного телефону, номер НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (оскільки ОСОБА_15 перебував у Польщі), про купівлю автомобіля BMW Х5. За даною домовленістю він перераховує ОСОБА_15 суму в гривнях України, еквівалентну 8000 доларів США, а останній, в свою чергу, приганяє даний автомобіль до Польсько Українського кордону. Для здійснення даної операції потерпілий, в другій половині червня 2022 року, точної дати він не пам`ятає, за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , грошові кошти еквівалентні 7500 доларів США, точної суми він не пам`ятає. Як результат даний автомобіль було доставлено до Польсько Українського кордону на територію України. Після проведення діагностики даного автомобіля виявилось, що він в незадовільному стані. На прохання потерпілого повернути грошові кошти за автомобіль ОСОБА_15 погодився за умови, що потерпілий поверне власним коштом даний автомобіль до Польщі, на що потерпілий відмовився та наполіг, щоб ОСОБА_15 особисто забирав даний автомобіль з території України.
Прокурор зазначає, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального проступку, в ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
За допомогою вказаної інформації, можливо встановити рух коштів по банківському рахунку за допомогою вказаної інформації, можливо встановити осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, також в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 31.01.2023 останній показав, що він мав усну домовленість з ОСОБА_14 , яку здійснював зі свого мобільного телефону, номер НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (оскільки ОСОБА_15 перебував у Польщі), про купівлю автомобіля BMW Х5. За даною домовленістю він перераховує ОСОБА_15 суму в гривнях України, еквівалентну 8000 доларів США, а останній, в свою чергу, приганяє даний автомобіль до Польсько Українського кордону. Для здійснення даної операції потерпілий, в другій половині червня 2022 року, точної дати він не пам`ятає, за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , грошові кошти еквівалентні 7500 доларів США, точної суми він не пам`ятає. Як результат даний автомобіль було доставлено до Польсько Українського кордону на територію України. Після проведення діагностики даного автомобіля виявилось, що він в незадовільному стані. На прохання потерпілого повернути грошові кошти за автомобіль ОСОБА_15 погодився за умови, що потерпілий поверне власним коштом даний автомобіль до Польщі, на що потерпілий відмовився та наполіг, щоб ОСОБА_15 особисто забирав даний автомобіль з території України.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за період з 15.06.2022 по дату звернення до суду з клопотанням, тобто по 08.03.2023.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам оперативного підрозділу, співробітникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження їх повноважень на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
- інформацію про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілим, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про повний рух коштів за певний період із зазначенням будь-яких банкіських операцій ( в тому числі іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування), починаючи з 15.06.2022 по 08.03.2023;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 15.06.2022 року по 08.03.2023;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні клієнту чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- Інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 16.06.2022 по 08.03.2023;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.06.2022 по 08.03.2023;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
В решті вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1