Єдиний унікальний номер 725/2131/23
Номер провадження 1-кс/725/657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 19 000 грн. які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

Зазначив, що ОСОБА_5 07.03.2023 р. в мережу інстаграм надійшло смс повідомлення про те, що невідома особа під прізвиськом « ОСОБА_6 » прислала їй запит на дружбу. Так як ОСОБА_5 являєся консультантом по споживанню їжі, написала їй чи вона додалась в друзі просто так, чи для отримання консультації. На що, вона представилась ОСОБА_7 та відповіла, що слідкує за соціальною мережею ОСОБА_5 давно, бачила скільком людям ОСОБА_5 допомогла у скиданні ваги, та б хотіла пожертвувати кошти на потреби потребуючим.

В подальшому ОСОБА_5 із маловідомою Лізою розпочала довготривалу переписку в якій ОСОБА_5 обмінювалася своїми знаннями.

Через деякий час ОСОБА_8 відповідала їй, що має на меті пожертвувати 2 000 000 грн., і щоб в подальшому ОСОБА_5 роздала вказані кошти потребуючим і 30 відсотків із вказаної суми повинні були надійти їй.

Після довгих перемовин, про те як це має відбуватись, і кому повинні перейти вказані кошти, і ОСОБА_8 сказала, що прийшла у кур`єрську організацію яка передає посилки між країнами. Через деякий час, ОСОБА_8 їй переслала фото про те, що сейф із грошима вона надала у кур`єрську організацію показала мені декілька фотографій із вказаної організації про те, що посилка відправлена та мені напише кур`єр і наддасть подальші інструкції.

10.03.2023 року ОСОБА_5 написала невідома особа в мережу «Ватсап» про те, що являється кур`єром, та відправляється в Україну для передачі посилки. Також він скинув фото посилки та накладної. Поспілкувавшись із вищевказаним, він відповів їй, що ОСОБА_5 повинна перечислити грошові кошти за розмитнення посилки. В сумі 500 доларів в перерахунку на українські гривні близько 19000 грн.. Вказана особа надала картковий рахунок № НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 мала відправити кошти, зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спробувала перерахувати кошти після чого їй надійшло смс повідомлення про те, що не може переслати кошти так як сталася помилка. Після чого, ОСОБА_5 попросила дану особу надати інший рахунок на який вона б змогла перерахувати кошти, на що, кур`єр надав їй інший номер № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) спробувавши перерахувати кошти в ОСОБА_5 вийшло, та на вказану картку вона перерахувала грошові кошти в сумі 19 000 грн.. Дальше кур`єр сказав, що кошти прийшли і він їде. Через деякий час кур`єр сказав, що йому потрібні кошти на дорогу із Турції до України. Були ще декілька смс після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

З урахуванням викладеного дізнавач клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про вказаний маршрут коштів: 19 000 гривень 10.03.2023 року, які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ; Щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 10.03.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 10.03.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту. З можливістю отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про вказаний маршрут коштів: 19 000 гривень 10.03.2023 року, які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ; Щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 10.03.2023 року по 29.03.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 10.03.2023 року по 29.03.2023 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 29.03.2023 року; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1