Справа № 736/314/23
Номер провадження 1-кс/736/118/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 20.02.2023, та просить надати тимчасовий доступ до:

відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформацію щодо руху коштів за вказаними рахунками, за період часу з 15.02.2023 по 17.02.2023 року та документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даних рахунків (виписок по банківським рахункам за вказаний період часу з відображенням повних відомостей, а також документів, що використовувались при відкритті рахунків, завірені належним чином);

відомостей, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2023 року по 24 год. 00 хв. 17.02.2023 року. Також слідчий просить надати дозвіл на вилучення вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 20.02.2022 звернулась ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 за фактом того що 19.02.2023 невідома особа за допомогою інформаційно-телекомунікаційної техніки зняла грошові кошти з банківської карти НОМЕР_3 у сумі 80 тис. грн. та з банківської карти НОМЕР_4 у сумі 12 тис. 870 грн. чим спричинила матеріальних збитків потерпілій на вказану суму.

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформації щодо руху коштів за вказаними рахунками, за період часу з 15.02.2023 по 17.02.2023 та документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даних рахунків (виписок по банківським рахункам за вказаний період часу з відображенням повних відомостей, а також документів, що використовувались при відкритті рахунків, завірені належним чином);

інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2023 по 24 год. 00 хв. 17.02.2023 та надати можливість вилучення вказаних документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1