Справа № 676/1274/23
Номер провадження 1-кс/676/317/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо операцій із коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 07 лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 08 лютого 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07.02.2023 близько 09:50 год. в м. Кам`янець-Подільському, по вул. Героїв Небесної сотні, невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 , представившись працівником банку, під приводом ідентифікації банківського рахунку, із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 7395 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму.

За вказаним фактом 08 лютого 2023 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000045 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 вказала, що 07.02.2023 близько 09:50 год. вона знаходилася по вул. Героїв Небесної сотні, поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На її к.н. телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа з к.н. НОМЕР_3 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що в потерпілої шахраї зняли з банківської картки 4000 гривень, після чого дана особа повідомила, що до неї зателефонують кіберполіцейські, за декілька хвилин до потерпілої зателефонувала особа з к.н. НОМЕР_4 , представилася, в процесі розмови ОСОБА_5 йому повідомила номер власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , також назвала пароль до картки, після чого потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення, про те, що з її картки знято кошти в сумі 7395 гривень.

А тому, з метою встановлення особи злочинця та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу, зняття грошових коштів ОСОБА_6 та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , . ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 08 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого в період часу з 00 год. 01 хв. 07 лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 08 лютого 2023 року було списано належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 7395 грн., що підтверджується доданою до клопотання випискою по зазначеному рахунку за період з 01 по 08.02.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо операцій із коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 07 лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 08 лютого 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1