Справа № 953/2165/23
н/п 1-кс/953/2270/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000100 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

27 березня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000100 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів на паперовому та електронному носіях.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 16.03.2023, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи протиправно, всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період листопада 2022 року відчужили корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належали громадянину РФ ОСОБА_6 , чим завдали шкоди державі.

Відомості внесені до ЄРДР 16 березня 2023 року за №0000100 на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2022 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 всупереч інтересам держави Україна та вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила реєстрацію зміни складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого складає 329 094 грн., виключивши зі складу засновників Товариства громадянина РФ ОСОБА_6 . Одночасно, приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла до ЄДРПОУ зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника вказаного Товариства, якими визначено громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Підставою для прийняття нотаріусом вказаного рішення стало подання ОСОБА_6 нотаріусу заяви від 07.11.2022 про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про відмову від своєї частки у розмірі 23% статутного капіталу, що складає 98301,00 грн.

Водночас, встановлено, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомості:

- нежитлова будівля літ. «Ш-1» загальною площею 331.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, реальна вартість відчужених громадянином РФ корпоративних прав підприємства значно перевищує номінальну вартість його частки у статутному капіталі.

Підпунктами 1 і 2 пункту 1 постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 встановлено мораторій (заборону) особам, пов`язаним з державою- агресором, а також юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, - на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федераціє або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.

Стаття 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» передбачає примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом. До таких об`єктів відносяться: рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону, рішення про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи- нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Згідно з пунктом 1-1 ст. 4 Закону України «Про санкції» одним із видів санкцій є стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином, внаслідок незаконних дій приватного нотаріуса та інших осіб із переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ, завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченого ст. 5-1 Закону України «Про санкції».

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів всіх документів, а також завірених копій (паспортів, довідок, тощо), що зберігаються у нотаріальній (них) справі (ах) за посвідченим 07 листопада 2022 року заявою про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за реєстровими номерами №237, 238; записів №237, 238 від 07.11.2022 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій; що стали підставою для здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_5 07.11.2022 року державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - зміна складу засновників / учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій даних документів, оскільки документи містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості.

Документи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився. Від прокурора у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 16.03.2023, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам Київської окружної прокуратури Харківської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000100 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України на проведення тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, а також завірених копій ( паспортів, довідок, тощо), що зберігаються у нотаріальній (них) справі (ах) за посвідченим 07 листопада 2022 року заявою про передачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за реєстровими номерами №237, 238; записів №237, 238 від 07.11.2022 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій; що стали підставою для здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_5 . 07.11.2022 року державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - зміна складу засновників / учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1