Справа № 473/1256/23
Номер провадження 1-кс/473/289/2023
УХВАЛА

Іменем України

"24" березня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000075,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.03.2023 за допомогою соціальної мережі «Instagram», невідома особа під приводом продажу мобільного телефону Iphone 11, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , розміром 5400 грн., які останній самостійно, через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості часткової передплати за мобільний телефон.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.03.2023 року він знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж мобільного телефону Iphone 11. Написавши продавцю невідома особа надіслала посилання на інстаграм сторінку і сказала, щоб потерпілий мобільний телефон обирав там. Обравши, мобільний телефон який йому сподобався в соціальної мережі «Instagram», заявник написав в особисті повідомлення продавцю. В ході листування продавець повідомив, що вони працюють по 50% передплаті і надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме рахунок № НОМЕР_1 . Потерпілий погодився і перерахував через особистий кабінет своєї дівчини « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошову суму в розмірі 5400 грн. Після чого ОСОБА_5 , надіслав квитанцію про сплату продавцю. Але продавець написав, що необхідно сплати залишок суми і повідомив, що якщо потерпілий не сплатить, мобільний телефон йому відправлений не буде. Потерпілий відмовився і почав вимагати повернення коштів, але продавець сказав, що може повернути лише 50% від суми яку відправив потерпілий. Між останніми виникла словесна сварка в ході якої продавець повідомив, що взагалі не поверне кошти і заблокував потерпілого. Після чого зв`язок з продавцем був втрачений.

20.03.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 05 березня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 5400 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 ; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 05.03.2023 до винесення ухвали суду, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 05.03.2023, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 05.03.2023 до винесення ухвали суду, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо); у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.03.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000075 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000075.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000075 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 05 березня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 5400 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 05.03.2023 до 24.03.2023, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 05.03.2023, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 05.03.2023 до 24.03.2023, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1