Справа № 308/47/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.01.2023 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Ужгородського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи владою і службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, здійснили незаконну порубку дерев на території Ужгородського лісництва, в кварталі 30, виділ 4, площа 0,4 га, в кількості 35 дерев, в тому числі породи дуб 21, граб 8, бук 6, та в подальшому реалізували суб`єктам господарської діяльності, в результаті чого завданого тяжкі наслідки на суму понад 500000 гривень.

31.03.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення заготівельних робіт в кварталі 30, виділ 4, Ужгородського лісництва, де у подальшому, після передачі останнім лісосіки у період з 13.04.2021 до 15.04.2021 здійснено незаконну порубку деревини.

21.12.2022 направлено запит начальникові ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації про працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

29.12.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь про те, що надати інформацію з наявних інформаційних ресурсів та поданого розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2022 звітує про 13 застрахованих осіб, проте надати інформацію про персональні дані вказаних осіб можливо лише відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тобто через тимчасовий доступ до речей і документів, що здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причетних до його вчинення, які проводили безпосередню незаконну рубку дерев, в кварталі 30, виділ 4, Ужгородського лісництва, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи, за твердженням слідчого, мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, а також те, що отримати оригінали вказаних документів в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, наявних інформаційних ресурсів та поданого розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, які містять відомості про персональні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, місце проживання працівників, які працювали в даному товариству в період з 01.01.2021 по теперішній час, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд даного клопотання слідчий провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, зазначивши, що подане клопотання підтримує.

Виходячи з приписів ч. 2 ст. 163 КПК України, якими визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та викладених слідчим у клопотанні доводів, слідчим суддею розглянуто дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000239 органом досудового розслідування слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 20.04.2021 до чергової частини ВП № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було допущено неналежне виконання своїх функціональних обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, на ввіреній їм території, що виразилося у вирубці невстановленими особами деревини та таврування клеймом невідомого походження та іншою фарбою, ніж та, що використовувалася працівниками лісгоспу у кварталі 30 виділах 3, 4 Ужгородського лісництва, що розробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідь на запит слідчого від 21.12.2022 № _/106/25/1-2022 (вх. ГУ ДПС № 9083/5/04 від 22.12.2022) повідомило, що відповідно до інформаційно-комунікаційних систем органів ДПС за період з 01.01.2021 до 27.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавало до податкових органів наступну податкову звітність: податкову декларацію з податку на прибуток підприємства та фінансову звітність за 2021 рік; податкові декларації з податку на додану вартість разом з додатками за січень - грудень 2021 року, січень - листопад 2022 року; податкову звітність по екологічному податку (надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини) з додатками за І-II-III-IV квартали 2021 року, та І-ІІ-ІІІ квартали 2022 року. Станом на 23.12.2022, відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано інформацію про наявні відкриті рахунки у банках та фінансових установах, наданих платником або банківськими установами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно з поданою фінансовою звітністю до податкових органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходи за 2021 рік склали 21511,5 тис.грн., витрати 21511,3 тис.грн. Згідно з даними інформаційно-комунікаційних систем ДПС по відкритій інтегрованій картці платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 26.12.2022 заборгованість відсутня. Відповідно до наявних інформаційних ресурсів, та поданого податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на: 01.01.2022 звітує за 13 застрахованих осіб; 01.10.2022 звітує за 13 застрахованих осіб. За період з 01.01.2021 до 27.12.2022 працівниками Головного управління проводилися камеральні перевірки податкової звітності. Акти камеральних перевірок згідно з інформаційно-комунікаційними системами ДПС за вказаний період відсутні. Працівниками Головного управління документальні перевірки ТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.01.2021 по теперішній час не проводилися. Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомило, що порядок реалізації повноважень (правова процедура) стороною обвинувачення щодо витребування документів, в т.ч. від органів державної влади, визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, повідомлено, що належною підставою для отримання доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000239 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, наявних інформаційних ресурсів та поданого розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, які містять відомості про персональні дані працівників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, місце проживання працівників, які працювали в даному товаристві у період з 01.01.2021 до 04.01.2023, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1