Справа № 164/95/23
п/с 1-кс/164/199/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

7 квітня 2023 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 3 квітня 2023 року прокурораМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000008 від 17 січня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 13 січня 2023 року о 13:28:02, сума 30.160, термінал PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBOXBAINK, код авторизації 08004, ID транзакції 8, рахунок одержувача НОМЕР_3 , де даний рахунок є транзитним рахунком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документів про відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, якій належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписок руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з вказаних карток; інформації чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи у безкартковий спосіб, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання надійшло до суду 5 квітня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2023 року,біля 13 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 39000 гривень, які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 (на суму 29000 гривень) та з банківської карти № НОМЕР_7 (на суму 10000 гривень) (р/р НОМЕР_8 ) на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

17 січня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату.

Разом з тим, згідно отриманої інформації з Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що по картці ОСОБА_4 відбулась наступна операція: 13/01/2023 13:28:02, сума 30.160, термінал PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBOXBAINK, код авторизації 08004, ID транзакції 8, рахунок одержувача НОМЕР_3 , де даний рахунок є транзитним рахунком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, прокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 13 січня 2023 року о 13:28:02, сума 30.160, термінал PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBOXBAINK, код авторизації 08004, ID транзакції 8, рахунок одержувача НОМЕР_3 , де даний рахунок є транзитним рахунком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документів про відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, якій належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписок руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з вказаних карток; інформації чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи у безкартковий спосіб, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

ПрокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 13 січня 2023 року о 13:28:02, сума 30.160, термінал PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBOXBAINK, код авторизації 08004, ID транзакції 8, рахунок одержувача НОМЕР_3 , де даний рахунок є транзитним рахунком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документів про відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, якій належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписок руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з вказаних карток; інформації чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи у безкартковий спосіб, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся прокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

ПрокуроромМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, Законом України „Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу - оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу - старшому оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу - оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 13 січня 2023 року о 13:28:02, сума 30.160, термінал PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBOXBAINK, код авторизації 08004, ID транзакції 8, рахунок одержувача НОМЕР_3 , де даний рахунок є транзитним рахунком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документів про відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, якій належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписок руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з вказаних карток; інформації чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи у безкартковий спосіб, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити копії вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 13 січня 2023 року о 13:28:02, сума 30.160, термінал PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBOXBAINK, код авторизації 08004, ID транзакції 8, рахунок одержувача НОМЕР_3 , де даний рахунок є транзитним рахунком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документів про відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, якій належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписок руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу коштів з вказаних карток; інформації чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи у безкартковий спосіб, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати за місцезнаходженням юридичної адреси Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1