Справа № 214/5385/20
1-кс/214/1304/22
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, подане в ході виконання запиту компетентного органу Румунії в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (case ID 55575, кримінальна справа №492/D/P/2019, кримінальне провадження №0000025), -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з даним клопотанням, відповідно до інформації та матеріалів компетентного органу Румунії, що надійшли з Офісу Генерального прокурора, встановлено, що 15 лютого 2019 року зареєстровано скаргу, подану законним представником компанії «NESTLE HEALTH SCIENCE US HOLDINGS Inc» (США), з якої стало відомо, що невстановлені особи отримали неавторизований доступ до рахунку користувача (співробітника потерпілої компанії) та 08 лютого 2019 року здійснили переказ грошових коштів на суму 1534000,33 доларів США на рахунок КТОВ «ТРОНОНІ» (Румунія), засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 . Кримінальна справа №492/D/P/2019, case ID 55575.

З метою проведення ефективного розслідування, на підставі угоди від 23.06.2020 року було створено спільну слідчу групу за участі компетентних органів України, Румунії та Італійської Республіки (Joint Investigation Team). Завдяки цьому сторонами безпосередньо здійснюється обмін доказами та матеріалами, що мають істотне значення.

Так, у провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000025 за ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате 20 березня 2020 року за інформацією компетентного органу Румунії, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За інформацією румунської сторони потерпілими особами від аналогічних злочинних дій цих осіб є десятки компаній, розташованих на території Європи та США (зокрема, «Alpha Trains Luxemburg SARL», Велике Герцогство Люксембург, сума завданої шкоди 1,8 млн. Євро, «BGP EUROPE AG», Швейцарська Конфедерація, «SENTISS AG», «MOLECULARHEALTH», Федеративна Республіка Німеччина, «Hotel Marriott Bucharest», Румунія, тощо).

З метою здійснення незаконних (несанкціонованих) транзакцій на території різних країн Європи за посередництвом адвоката з Румунії створено низку фіктивних підприємств, зокрема: КТОВ «ТРОНОНІ», «UNION ENTERPRISE LINE SRL», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «SUNLIGHT EXPERT TRADING SRL», «FUTURE HIGH TEHNICAL GROUP», «DORIMPEX DINAMIC STAR», «GLOVER LINETRADING», «ADRONOT CONS LIMITED SRL», «CYCLE TRADING LIMITED SRL», «OTE HK TRUST SRL». Вказані підприємства, як правило, мають загально-розповсюджений предмет діяльності. Так, упродовж короткого терміну після заснування такого підприємства особами, причетними до вчинення злочину, відкривалися банківські рахунки, на які в результаті шахрайських дій переказувалися грошові кошти потерпілих юридичних осіб. З метою створення вищезазначених підприємств у ролі засновників за відповідну грошову винагороду залучалися громадяни Грузії, Латвійської Республіки, Молдови та України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші.

Отримані в результаті таких дій грошові кошти у подальшому злочинцями за допомогою систем online banking переказувалися з рахунків вищезазначених підприємств на рахунки банківських установ, розташованих, здебільшого у Гонконгу (Китайська Народна Республіка), або країнах Азії, з метою ускладнення виявлення особи кінцевого отримувача коштів (враховуючи складнощі азіатського законодавства щодо отримання інформації, яка містить банківську таємницю). Загальна сума завданої злочином шкоди перевищує десятки мільйонів доларів США.

Більшість епізодів злочину є предметом розслідування, що проводиться компетентними органами Румунії та Італійської Республіки.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , виконують координуючу роль у вчиненні злочинних дій на території України, а саме здійснюють пошук, «вербування» громадян України, які за грошову винагороду візьмуть участь у заснуванні фіктивних підприємств на території інших країн Європи, та подальше їх супроводження до цих країн, юридичне супроводження таких дій.

Наразі встановлено інших осіб, причетних до вчинення злочину громадянами України.

Серед даних осіб:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (координатор);

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (координатор);

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Кривого Рогу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 06 листопада 2008 року Нововолинським МВ УМВС України в Волинській області, закордонний паспорт НОМЕР_3 , виданий 19 березня 2020 року. Проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також, періодично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . За перевіркою реєстру актового запису про реєстрацію шлюбу встановлено, що ОСОБА_17 перебуває у шлюбі (відповідно до актового запису від 15.09.2018 року) з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до реєстру зареєстрована або проживає за адресою: АДРЕСА_3 . За обліками Єдиного державного реєстру значиться інформація: ФОП ОСОБА_23 , адреса: АДРЕСА_4 . Вид діяльності: 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (основний). Стан суб`єкта: припинено.

На виконання міжнародного запиту у кримінальній справі №492/D/P/2019 необхідно було провести обшук житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Суддя з прав і свобод RALUCA MORO?ANU Першого кримінального відділу Апеляційного суду в місті Бухарест у відповідності з висновком №15 від 28.11.2022 року, прийнятим на підставі файлу (документа) №8259/2022 та запиту №492/D/P/2019 прокуратури при Вищому касаційному суді, Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму, центрального апарату, згідно зі статею 158 КК Румунії, надав дозвіл на проведення обшуку житла на період упродовж 15 днів, з 29.11.2022 року по 13.12.2022 року (включно), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Згідно до ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Так у ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 09.12.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі запиту компетентного органу Румунії в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (case ID 55575, кримінальна справа №492/D/P/2019, кримінальне провадження №0000025).

20 грудня 2022 року, у період часу з 08.33 години до 09.30 години, був проведений обшук в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Nokia» С5, мобільний телефон «Samsung» GTS 5233 T, флеш носій «PQ1», об`ємом пам`яті 2 Gb, флеш носій «Transcend», об`ємом пам`яті 2 Gb, - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України ЕХР 0356495;

- купюра номіналом 5000 банку Індонезії, купюра номіналом 10000 банку Індонезії, купюра номіналом 100000 банку Індонезії, три купюри номіналом 1 долар банку США, дві купюри номіналом 500 рублів банку Республіки Білорусь, - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України № 7121757;

- копія паспорту громадянина України, який виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; копія паспорту громадянина США на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія документу, складеного англійською мовою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (Республіка Польша) на автомобіль SKODA OKTAVIA, серія НОМЕР_4 , 2 (два) учнівські квитки на ім`я ОСОБА_17 , банківська картка банку «Revolut» № НОМЕР_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «А Банк» № НОМЕР_9 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_11 , - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України №7121758.

Отже, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилученні предмети, оскільки щодо даних предметів необхідно провести детальний огляд та аналіз інформації, яка в них міститься, так як отримані відомості можуть підтвердити чи спростувати факт шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий у судове засідання надала письмову заяву, в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, вивчивши подане клопотання, суд уважає за необхідне накласти арешт на вилучене вищезазначене наступне майно, що передбачено положеннями ст. 170 КПК України:

- мобільний телефон «Nokia» С5, мобільний телефон «Samsung» GTS 5233 T, флеш носій «PQ1», об`ємом пам`яті 2 Gb, флеш носій «Transcend», об`ємом пам`яті 2 Gb, - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України ЕХР 0356495;

- копія паспорту громадянина України, який виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; копія паспорту громадянина США на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія документу, складеного англійською мовою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (Республіка Польща) на автомобіль SKODA OKTAVIA, серія НОМЕР_4 , 2 (два) учнівські квитки на ім`я ОСОБА_17 , банківська картка банку «Revolut» № НОМЕР_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «А Банк» № НОМЕР_9 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_11 , - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України №7121758.

Стосовно клопотання про накладення арешту на вилучені грошові кошти: купюра номіналом 5000 банку Індонезії, купюра номіналом 10000 банку Індонезії, купюра номіналом 100000 банку Індонезії, три купюри номіналом 1 долар банку США, дві купюри номіналом 500 рублів банку Республіки Білорусь, - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України № 7121757, суд зазначає, що клопотання про накладення арешту в цій частині задоволенню не підлягає, позаяк слідчим не наведено достатніх підстав, щоб вважати, що зазначені грошові кошти, які перелічені в клопотанні про накладення арешту без серії та номеру купюр, у зв`язку з чим їх неможливо ідентифікувати, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема не доведено, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом або містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відтак, заважаючи на вище викладене, суд проходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Разом з тим, відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна, а тому купюра номіналом 5000 банку Індонезії, купюра номіналом 10000 банку Індонезії, купюра номіналом 100000 банку Індонезії, три купюри номіналом 1 долар банку США, дві купюри номіналом 500 рублів банку Республіки Білорусь, - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України № 7121757, підлягають поверненню особі, у якої вони були вилучені.

Керуючись вимогами ст.ст. 13,40,98,131,132,167-170,173,218,233-234,542,562 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в ході виконання запиту компетентного органу Румунії в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (case ID 55575, кримінальна справа №492/D/P/2019, кримінальне провадження №0000025) задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон «Nokia» С5, мобільний телефон «Samsung» GTS 5233 T, флеш носій «PQ1», об`ємом пам`яті 2 Gb, флеш носій «Transcend», об`ємом пам`яті 2 Gb, - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України ЕХР 0356495;

- копія паспорту громадянина України, який виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; копія паспорту громадянина США на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія документу, складеного англійською мовою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (Республіка Польща) на автомобіль SKODA OKTAVIA, серія НОМЕР_4 , 2 (два) учнівські квитки на ім`я ОСОБА_17 , банківська картка банку «Revolut» № НОМЕР_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «А Банк» № НОМЕР_9 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_11 , - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України №7121758.

Повернути особі, у якої було вилучено: купюру номіналом 5000 банку Індонезії, купюру номіналом 10000 банку Індонезії, купюру номіналом 100000 банку Індонезії, три купюри номіналом 1 долар банку США, дві купюри номіналом 500 рублів банку Республіки Білорусь, - які поміщені до спеціального пакету Національна поліція України № 7121757.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_27