Справа №463/8071/22
Провадження №1-кс/463/6110/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні № 0000318 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір та інші документи); інформації, отриманої банком під час обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); фотознімки (паперовому та електронному вигляді) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , в тому числі під час отримання карток та інші фотознімки зазначених осіб які перебувають у володінні банку; довідки-інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 в період часу з 03.03.2022 до часу винесення ухвали, із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів; довідки-інформації про операції по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 в період часу з 03.03.2022 до часу винесення ухвали, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоекіпажом патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 у складі інспекторів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на службовому автомобілі Шкода Рапід 20.10.2022 близько 01-00 під приводом порушення комендантської години зупинено автомобіль Пежо д.н.з НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього працівники поліції запропонували ОСОБА_6 «сплатити штраф» на місці події шляхом переказу грошових коштів на банківську карту ОСОБА_5 у сумі двадцять тисяч гривень, що вона і зробила 20.10.2022 близько 01-28.

Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з обмеженим доступом (банківської таємниці), що зберігається та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про реєстрацію у зазначеній банківській установі рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , руху коштів по означеним рахункам за 20.10.2022 та за час, що передував цій події.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки переказ коштів ОСОБА_6 було здійснено із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ОСОБА_5 , також відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив проводити судовий розгляд такого в його відсутності, просить таке задоволити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що воно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000318 від 20.10.2022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір та інші документи); інформації, отриманої банком під час обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); фотознімки (паперовому та електронному вигляді) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , в тому числі під час отримання карток та інші фотознімки зазначених осіб які перебувають у володінні банку; довідки-інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 в період часу з 03.03.2022 до часу винесення ухвали, із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів; довідки-інформації про операції по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 в період часу з 03.03.2022 до часу винесення ухвали, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1