Справа № 195/384/23
У Х В А Л А

іменем України

24.03.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000029 від 12.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП№3 Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 та стало відомо про те, що 13.05.2021 року ОСОБА_4 знайшов на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «РЕНО МЕГАН», який знаходиться в Польщі. Після чого він зателефонував по мобільному номеру, який був на вказаний на сайті - НОМЕР_1 . Під час розмови з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , запропонував придбати вказане авто та як підтвердження надіслав потерпілому фотографії автомобіля по мобільному мессенджеру «ВАЙБЕР», а також закордонний паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , щоб в останнього не виникало сумнівів у законності його намірів. 14.05.2021 близько 15:00 годин ОСОБА_4 перерахував на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 13810,00 грн. 20.05.2021 о 10:41:40 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_2 потерпілий через касу перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 46430,00 грн. отримувачем був зазначений ОСОБА_6 . Після вказаного всі фотографії та переписки з мессенджеру «ВАЙБЕР» було видалено, абонентський НОМЕР_4 вимкнений. Шахрайськими діями ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 60240,00 грн. Потерпілий зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї та звернулася до поліції.

Після протоколу допиту потерпілий додав знімки з екрану мобільного телефону, перший знімок екрану відображає на собі «Описание» в якому вказано: « Автомобіль знаходиться у Польщі. Ціна указана з митними платежами і нашим пригоном у м. Львів. Найшвидші строки підготовки документів перегону і митного оформлення 5-7 днів і ваше авто готове до першої реєстрації на українські номери! Багаторічний досвід автопригону дозволяє гарантувати вам найкращу ціну на ринку. Від покупки авто в Європі до постановки на українські номери ви можете бути впевнені, що все буде зроблено на найвищому рівні. Перевіряємо усі машини особисто! Якщо ви вирішили купити автомобіль з Європи, звертайтеся за вказаним номером телефону! Можемо підібрати автомобіль по вашим критеріям і у ваш бюджет в найшвидші терміни!». Другий знімок з екрану відображає на собі знизу номер мобільного телефону НОМЕР_1 , трішки вище вказано марку та модель автомобіля «Renaut Megane 2010"» ціна 5400$, третій знімок з екрану має на собі опис автомобіля.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000029 від 12.06.2021 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась реєстрація та авторизація в мобільному додатку «OLX», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного телефону НОМЕР_1 за період з 13.05.2021 08.00 години по день надання інформації;

- інформацію про повні анкетні дані, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, адреси, які вказувались клієнтом при реєстрації на сайті «OLX», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного телефону НОМЕР_1 період з 13.05.2021 08.00 години по день надання інформації.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.03.2023