Справа №644/ 1781 /23
н/п 1-кс/644/ 416 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшої слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю,а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.03.2023 року по теперішній час із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В клопотанні зазначено, що 17.03.2023 року близько 11-46 год. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

За даним фактом 04.04.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 17.03.2023 року він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 11-45 год. йому на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонували у номеру телефону НОМЕР_4 . Взявши слухавку він почув раніше незнайомий чоловічій голос, який представився як співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його банківської картки хотіли зняти гроші. Після чого невідомий чоловік сказав, що необхідно заблокувати картку та для підтвердження цієї дії йому прийде повідомлення із кодом, який необхідно йому повідомити, що він і зробив. Після закінчення розмови, ОСОБА_5 хотів зайти на мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак код був невірний. Він зателефонував на гарячу лінію банку, де йому повідомили, що з його банківської картки НОМЕР_5 зняті всі грошові кошти в сумі 19535,50 гривень.

Слідча в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків по справі, виникла необхідність отримання вказаної в клопотанні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, але звернулися до суду із заявами про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати старшій слідчій відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - капітану поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.03.2023 року по 13.04.2023 року із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надати старшій слідчій відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - капітану поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 13.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1