У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2641/22 Провадження № 1-кс/401/591/22

07 листопада 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000299 від 12.10.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 12.10.2022 СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Так, до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 29.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу тютюнових виробів, а саме стіків для «IQOS», заволоділа грошовими коштами в сумі 600 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахувала на карту.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила наступне, що 29.09.2022 в інтеренет-месенджері Telegram побачила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особи під нік-неймом « ОСОБА_5 » та маючи намір на придбання тютюнових виробів, а саме стіків для «IQOS» розпочала смс-спілкування. Після чого, ОСОБА_6 в особистих повідомленнях скинула їй номер банківської карти для внесення передоплати № НОМЕР_1 та потерпіла ОСОБА_4 відправила 50% від загальної суми, а саме грошові кошти в розмірі 600 гривень. Вище вказана особа повідомила, що відправка її замовлення буде наступного дня. В подальшому ніхто не виходив на зв`язок.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку потерпілою здійснено грошовий переказ коштів в сумі 600 гривень.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_1 .
Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 600 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.09.2022 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що до ВП №1(м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 29.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу тютюнових виробів, а саме стіків для «IQOS», заволоділа грошовими коштами в сумі 600 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахувала на карту. За даним фактом 12 жовтня 2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

1. Надати прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ,номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.09.2022 по 07.11.2022;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 29.09.2022 по 07.11.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 29.09.2022 по 07.11.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 29.09.2022 по 07.11.2022.
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 29.09.2022 по 07.11.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 29.09.2022 по 07.11.2022;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 29.09.2022 по строк 07.11.2022;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 29.09.2022 по 07.11.2022;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 29.09.2022 по 07.11.2022;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 29.09.2022 по 07.11.2022.
2. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати можливість дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 07 листопада 2022 року по 07 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом