печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо юридичних осіб: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- показників фінансово-господарської діяльності Товариств за період діяльності з 01.06.2018 по теперішній час (із розбивкою по звітним періодам);

- сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених Товариством до бюджетів різних рівнів за період діяльності в період з 01.06.2018 по 08.08.2022 (із розбивкою по звітним періодам), в т.ч. виплат за найманих працівників;

- інформацію про здійснення Товариством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

- інформацію про наявні у Товариства (на праві власності або на праві користування приміщення протягом всього періоду діяльності);

- інформацію про наявні у Товариства ліцензії, дозволи, тощо;

- інформацію про наявні у Товариства розрахункових рахунків за період діяльності в період з 01.06.2018 по 08.08.2022;

- інформацію про суми доходів, джерел таких доходів, сплачених податків, зборів (інші загальнообов`язкові платежі);

- повного реєстру контрагентів Товариства, із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ, сума взаємовідносин в період з 01.06.2018 по 08.08.2022;

- інформацію про ІР-адреси, з яких подавалася податкова звітність;

- інформацію про проведені (в період з 01.06.2018 по 08.08.2022) будь-які (планові, позапланові, зустрічні, тощо) перевірки (із зазначенням реквізитів відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1