Дата документу 07.11.2022
Справа № 334/3642/22
Провадження № 1-кс/334/1547/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 листопада 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001444 внесеному 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

23.08.2022 року в період часу з 10:00 до 12:00, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, таємно із сумки викрала майно, що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 3500 гривень. (ЄО 18644)

25.08.2022 вказані відомості внесено до ЄРДР №0001444 та розпочате досудове розслідування.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він має у користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

23.08.2022 року, останній, на протязі всього дня вживав алкогольні напої у зв`язку з днем народженням своєї матері, де зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_6 . Так, 23.08.2022 в ранковий час ОСОБА_5 з ОСОБА_6 продовжили вживати алкоголь, та в той час, останній знаходився в стані сильного алкогольного сп`яніння, однак всі події пам`ятає. В той час вони знаходились на дитячому майданчику, який розташований поблизу будинку АДРЕСА_2 . В подальшому, на зазначеному дитячому майданчику, потерпілий познайомився з хлопцем, який представився як Аскер. На вид якому приблизно 20-25 років, зріст 160-165, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору, смуглий колір шкіри (зовні схожий на хлопця ромської національності). В ході розмови останній дізнався, що Аскер проживає з матір`ю в с. Широком Дніпропетровської області. В ході розмови вони також вживали алкогольні напої. В подальшому, о 09.00, ОСОБА_7 направився за місцем свого мешкання, а ОСОБА_5 з Аскером направились до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб придбати продукти харчування та алкогольні напої, та продовжили вживати далі.

О 09.30 ми направились на дитячий майданчик (в Сторону ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та напроти зазначеного майданчику знаходиться тротуар, та зелені насадження, біля яких вони сіли на землю та продовжили вживати алкоголь. Приблизно о 10.00 на вищевказаному місці потерпілий заснув, так як перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, в той час Аскер знаходився біля нього. Приблизно о 12.10 потерпілий прокинувся, так як його розбудив перехожий та повідомив, що у нього відкрита сумка. Після цього, останній побачив, що його сумка знаходиться у відкритому стані та з неї зникли особисті речі, а саме: паспорт громадянина України на ім`я потерпілого, банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , посвідчення Міністерства палива та енергетики, яке посвідчує особу та посаду потерпілого, перепустка на територію станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та довідка з приводу «бронювання» від військової служби (у - зв`язку з посадою).

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за період часу з 23.08.2022 по 24.08.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001444 внесеному 25.08.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 25.08.2022 та 26.08.2022.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Запорізького РУП ГУНП СВ Запорізького РУП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за період часу з 23.08.2022 по 24.08.2022;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

-документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 27 грудня 2022 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: