ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/542/23
провадження № 1-кс/753/317/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07 грудня 2022 року у період часу з 15:08 год. до 17:05 год. за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 691500 грн. (ЄО 61311 від 08.12.2022).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 , 08 грудня 2022 року зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що карткою потерпілого хотіли розрахуватись невідомі особи на що необхідно оформити заявку на перевипуск картки. За вказівкою даної особи потерпілий установив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого під керівництвом невідомої особи зайшов до програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив транзакції-перерахувань грошових коштів на рахунки, які вказував даний чоловік на загальну суму 691 500 грн. Всі транзакції здійснювались у період з 15:00 год до 17:10 год. Перерахунок здійснювався з банківської картки № НОМЕР_3 на різні карткові рахунки.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу, зокрема, до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 год до 17:10 год. 08 грудня 2022 року, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 15:00 год до 17:10 год. 08 грудня 2022 року, грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів (яким чином відбувся перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди (ЄДРПОУ, МФО)і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень та інших місць (магазинів, закладів сфери надання послуг), де здійснюються транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку, відобразити та дану інформацію та надати їх реквізити); надати інформацію щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вищевказаним рахунком, спроби зміни пін-коду до банківської картки за вищевказаним рахунком.

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 07 грудня 2022 року у період часу з 15:08 год. до 17:05 год. за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 691500 грн. (ЄО 61311 від 08.12.2022).

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині щодо отримання доступу до інформації про: рух коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 год до 17:10 год. 08 грудня 2022 року, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за перід з 15:00 год до 17:10 год. 08 грудня 2022 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів (яким чином відбувся перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди (ЄДРПОУ, МФО)і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень та інших місць (магазинів, закладів сфери надання послуг), де здійснюються транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку, відобразити та дану інформацію та надати їх реквізити).

Разом з тим, суд не вбачає обгрунтованованості щодо надання тимчасового доступу до інформації про: повні реквізити банківських рахунків фізичних осіб; рух коштів по рахунках, котрі належать зазначеним фізичних осіб в паперовому таелектронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу тапризначення платежу), за період з 01 січня 2022 року до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ; матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів фізичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки); наявні матеріали фото, відео фіксації осіб по рахунках фізичних осіб, які (здійснювали фінансові операції (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01 січня 2022 року до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ; ІР-адреси входу до Інтернет-банкінгу фізичними особами; контактні дані для зв`язку з зазначеними фізичними особами (мобільні номерителефонів, електроні пошти); МАС-адреси техніки з яких було з`єднання з системою, дати та час з`єднань - інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни та зміни пін коду до банківськоїкартки за визевказаним рахунком з підстав відсутності належного обгрунтування наявності достатніх підстав вважати, що усі зазначені в клопотанні документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного рєстру досудових розслідувань не входять до складу групи слідчих, зокрема оперативним працівникам Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) і містять відомості:

- про рух коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 год до 17:10 год. 08 грудня 2022 року, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за перід з 15:00 год до 17:10 год. 08 грудня 2022 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів (яким чином відбувся перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди (ЄДРПОУ, МФО)і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень та інших місць (магазинів, закладів сфери надання послуг), де здійснюються транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку, відобразити та дану інформацію та надати їх реквізити);

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1