Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/3667/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства ОСОБА_4 , який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В ході аналізу отриманої інформації про рух грошових коштів за вищевказаними розрахунковими рахунками встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі його директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюється оплата ФОП ОСОБА_5 за надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству. Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення інших рахунків, де накопичуються витрати на вирощування зерна за 2021 та 2022 роки за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер :02:001:1001, з метою підтвердження чи спростування понесених ОСОБА_4 витрат на вирощування та обробку зерна, вирощеного на вказаній земельній ділянці; з метою отримання документації щодо навантаження, перевезення, відвантаження зерна за 2021 та 2022 роки за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер :02:001:1001, прокурор просит надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , в тому числі на електронних та оптичних носіях інформації.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022, копію протоколу допиту свідка від 30.07.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2022, копію супровідного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.08.2022, копію договору № 2021/2-Т від 25.11.2021, копію реєстру № 306, копію акту виконаних робіт № 159 від 30.11.2021, копію меморіального ордеру, копії платіжних доручень, копію статуту, копію договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, копію протоколу допиту свідка від 07.09.2022, копії протоколів допитів свідків від 10.09.2022, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.09.2022, копію відомості про рух коштів по рахунках та інші докази (а.с.9-51).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_14 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_15 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі у електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_1 :
- Інформація, що міститься в програмному продукті «1С:Підприємство» або аналогічному програмному продукті шляхом вивантаження бази щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2014 року включно по 09.12.2022;
- Оборотно-сальдова відомість за період з 2014 року включно по 09.12.2022;
- Аналіз рахунку та картка рахунку по субрахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № 27 або інші, на яких відображається зібране зерно за 2021-2022 роки;
- Інші рахунки, де накопичуються витрати на вирощування зерна за 2021 та 2022 роки за аналітикою «земельній ділянці, яка розташована за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер :02:001:1001»;
- Бухгалтерська довідка або калькуляція витрат на вирощування та обробку зерна, вирощеного на земельній ділянці, яка розташована за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер :02:001:1001 у 2021-2022 роках;
- Копії документів, що підтверджують понесення витрат на вирощування (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти списання пального тощо) у 2021-2022 роках;
- Копії документів (товарно-транспортні накладні, регістри обліку, видаткові накладні тощо), що підтверджують перевезення та складування зерна урожаю 2021 року з земельної ділянки, яка розташована за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер :02:001:1001 та розміщення його на зерновий склад;
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 27 (чи іншому рахунку, де відображається оприбутковане зібране зерно) за аналітикою «земельна ділянка, яка розташована за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер :02:001:1001»;
- Первинні документи (товарно-транспортні накладні, регістри обліку тощо), що підтверджують перевезення зерна з поля та розміщення на зерновий склад з земельної ділянки, яка розташована за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер :02:001:1001 за 2021 рік;
- Оборотно-сальдова відомість та картка рахунку по рахунку 27 чи іншому рахунку, де відображається зерно за період з моменту оприбуткування урожаю до моменту його продажу за аналітиками (Субконто 1: «Кукурудза», «Соняшник»; Субконто 2: «Земельна ділянка, яка оброблялася Товариством у відповідності до умов договору № 6/2017/КЕВ про спільну обробку землі від 20 липня 2017 року»;
- Копії видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження зерна урожаю 2021 року з місць зберігання;
- Картки рахунку 311, 361, 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперешний час за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки;
- Картки рахунку 311, НОМЕР_9 , 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на 09.12.2022 за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період 2021 та 2022 роки (або банківські виписки з оплатами від цього покупця).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_28 ОСОБА_29