Справа № 455/1396/22
Провадження № 1-кс/455/432/2022
У Х В А Л А
07 грудня 2022 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № №0000501 від 30.09.2022 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.05.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом продажу автомобіля марки «Skoda Fabia 2009» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 51450 грн. та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 15805 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 67255 грн. З допиту потерпілої встановлено що, 14.05.2022 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було знайдено оголошення щодо продажу автомобіля марки «ШКОДА ФАБІЯ» 2009 року випуску ціною 2685 доларів США. На сайті був вказаний номер телефону за допомогою якого вона зв`язалася з продавцем у месенджері «ВАЙБЕР» - НОМЕР_3 , який згодом був змінений на НОМЕР_4 . Особа, яка представилась ОСОБА_6 повідомила, що автомобіль є в наявності та вони готові його пригнати протягом 7 діб після внесення предоплати на рахунок який вказаний в договорi № 133 вiд 16.05.2022 року, який їм був надісланий у ПДФ форматі на електронну пошту, у розмірі 15805 гривень, які необхідно перерахувати на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_7 , PНОКПП НОМЕР_6 . 16.05.2022 року нею здійснено проплату вказаної суми на вказаний рахунок. 17.05.2022 року у месенджері «ВАЙБЕР» їй скинули фотографії документів на польській мові, де було вказано, що вказаний автомобiль вже оформлений в Польщі на неї і його готові пригнати, але необхідно проплатити решту суму коштів за автомобіль в розмiрi 51450 гривень. Дані кошти необхідно проплатити на рахунок експедитора ОСОБА_8 , PHOKПП НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_8 . 18.05.2022 року нею здійснено проплату вказаної суми на вказаний рахунок. 20.05.2022 року продавець перестав відповідати. 27.06.2022 року вона зв`язалася по телефону за номером НОМЕР_9 , який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 як зворотній зв`язок. Особа, яка представився ОСОБА_9 повідомила, що йому відомо ситуацію щодо їхнього автомобіля та, що він розбереться з цим. Також телефонували за номером НОМЕР_10 , який також був на сайті вказаний і який належав ОСОБА_9 та у месенджері «ВАЙБЕР» надіслала свій рахунок, куди мають повернути кошти. 07.09.2022 року нею у «АВТОТРЕЙД» було надіслано чергову вимогу повернути кошти, однак в черговий раз проігнорували її вимоги, та перестали відповідати на її телефонні дзвінки. При цьому автомобіль марки «ШКОДА ФАБІЯ» 2009 року випуску не був доставлений, а грошові кошти не були їй повернуто. Повідомлення, які були надіслані у месенджері «Вайбер» продавцем були видалені одразу після здійснення другої оплати. Сайт, де було вищевказане оголошення про продаж видалений.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.05.2022 року по 23:00 год. 20.05.2022 року, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_5 , вiдкритий на iм`я ОСОБА_10 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.05.2022 року по 23:00 год. 20.05.2022 року, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11