У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2023 Справа №607/2403/23

1-кс/607/799/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000015 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 10.01.2023р. до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали перевірки із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України, під час якої було встановлено, що 27.12.2022р. близько 07:30, невідома особа, під час дії воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022) таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8800 грн.

11.01.2023р. за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої встановлено, що 27.12.2022р. близько 07:30 на мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло сповіщення про те, що з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані кошти банківську карту № НОМЕР_1 на суму 8802,35 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.12.2022 по 00:00 28.12.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1