УХВАЛА

Справа № 149/214/23

Провадження №1-кс/149/50/23

24.01.2023 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до ЄРДР 13 січня 2023 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

23 січня 2023 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000007 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів банківської карти АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- інформація щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 січня 2023 року по 23 січня 2023 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

- копії заяви, договору про відкриття та продовження з банківською картою, реквізити якої № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку станом на 23 січня 2023 року;

- фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування та адреса, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 січня 2023 року по 23 січня 2023 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачем інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за дорученням дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 січня 2023 року по 23 січня 2023 року (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

- копій заяви, договору про відкриття та продовження з банківською картою, реквізити якої № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку станом на 23 січня 2023 року;

- фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування та адреса, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 січня 2023 року по 23 січня 2023 року.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: