Справа № 676/1371/23
Номер провадження 1-кс/676/682/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , якому в ході допиту для ознайомлення було надано дублікат квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 від 24.05.2021 року. Вказана квитанція свідчить про оплату за адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно від ОСОБА_5 . Проте, на запитання чи здійснював він оплату за адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у сумі 230 грн., ОСОБА_5 відповів, що даний платіж не здійснював, та квитанцію раніше не бачив. Окрім цього, він не звертався до державного реєстратора та не підписував відповідну заяву.
Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке вказано на квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши код квитанції встановлено рахунок платника НОМЕР_2 , який здійснював цю оплату у сумі 230 гривень.
З метою встановлення всіх обставин, котрі мають суттєве значення щодо розслідування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: по АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.05.2021 року по 00:00 год. 25.05.2021 року.
Зазначений тимчасовий доступ необхідний для встановлення особи, яка здійснювала оплату, з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) та можливо подавала підроблене рішення для реєстрації прав на земельну ділянку.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: по АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.05.2021 року по 00:00 год. 25.05.2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять охоронювану державою таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: по АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, вилучення вказаної інформації на електронний носій, що містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.05.2021 року по 00:00 год. 25.05.2021 року.
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: по АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану державою таємницю, та перебувають у їх володінні, а саме до рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: по АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, вилучення вказаної інформації на електронний носій, що містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.05.2021 року по 00:00 год. 25.05.2021 року.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1