Справа № 367/7342/21
Провадження № 1-кс/367/163/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати прокурорам групи прокурорів Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60895576 від 12.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості № 080), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка в свою чергу зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких було заявлено клопотання.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » з метою розвитку господарської діяльності у сфері будівництва багатоповерхових будинків у м. Ірпінь, профінансувало реконструкцію станції Ірпінь, проклало високовольтні мережі від підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та збудувало РП-13, від якої, за власний рахунок, проклало мережі до РП-54, ТП-854 та до ТП-913. Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » є власником електричних мереж від Підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до РП-13 і від неї до РП-54, ТП-854 та ТП-91З.

ПП « ОСОБА_5 » 11.11.2015 отримано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації № КС 78 щодо закінчення будівництва об`єкту - трансформаторної підстанції №854, по АДРЕСА_1 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 у своїх показах зазначила, що з метою незаконного заробітку, ОСОБА_7 почав незаконно використовувати електричні мережі ПП « ОСОБА_5 » для продажу населенню електроенергії за готівку.

Для реалізації такої схеми було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке продає електричну енергію, але так як офіційним споживачем електроенергії може бути лише власник мереж, в схему неправомірно було задіяно ПП « ОСОБА_5 », без відома власників та представників підприємства.

В результаті виявилось, що ПП « ОСОБА_5 » купує електроенергію у компанії ОСОБА_7 , але за договорами поруки, які нібито підписував представник зазначеного Підприємства, інші компанії ОСОБА_7 , в яких він виступає власником, сплачують борги ПП « ОСОБА_5 ».

На останніх зустрічах за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було наголошено, що відповідальність за збереження мережі та її роботу несуть власники мереж, тобто ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Хоча, фактично, електричні підстанції незаконно використовує ОСОБА_7

18.01.2022 після отримання інформаційної довідки з ДРРПНМ щодо нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (власником та директором якого є ОСОБА_7 ), ПП « ОСОБА_5 » стало відомо про те, що право власності на трансформаторну підстанцію № 854 (далі ТП-854) 11.10.2021 було неправомірно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З інформаційної довідки щодо нерухомого майна ТП-854 вбачається, що підставою для державної реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стали наступні документи:

1)Технічний паспорт, серія та номер: Т101: НОМЕР_2 , виданий 23.09.2021, видавник ЄДЕССБ, документ отримано з ЄДЕССБ;

2)Витяг зі списку інвесторів, серія та номер: 854, виданий 09.09.2016, видавник: ПП « ОСОБА_8 »;

3)Договір купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію №854, серія та номер: б/н, виданий 08.08.2016, видавник: ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4)Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, серія та номер: КС78, виданий 11.11.2015, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ;

5)Акт прийому-передачі трансформаторної підстанції №854, серія та номер: б/н, виданий 23.12.2016, видавник: ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

6)Довідка, серія та номер: 23/12-2016, виданий 23.12.2016, видавник: ПП « ОСОБА_8 ».

На підставі зазначених документів, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 60895576 від 12.10.2021 та зареєстрував право власності на ТП-854 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, згідно заяви ПП « ОСОБА_5 », керівництво підприємства не підписувало жодних договорів купівлі-продажу майнових прав на ТП-854, так як не мало наміру взагалі її відчужувати.

Окрім того, вбачається наявність певних суперечностей в документах, наданих для державної реєстрації права власності.

Так, договір купівлі-продажу майнових прав, який нібито став підставою для державної реєстрації, датований 08.08.2016, а декларація про готовність - 11.11.2015. Підписання договору купівлі-продажу майнових прав після введення об`єкту в експлуатацію не є можливим, адже, фактично, об`єкт нерухомості уже готовий і, відповідно до вимог діючого законодавства, його можна відчужити лише за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу нерухомого майна.

ТП-854 розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Така ж адреса зазначена і в декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 11.11.2015. За цією ж адресою її і зареєстрували.

Згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації КС78 від 11.11.2015, будівництво ТП-854 здійснювалося на земельній ділянці з кадастровим номером :01:177:0023 (свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 17.03.2015).

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 295277710 від 19.01.2022 вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:177:0023 розташована за адресою: АДРЕСА_1 (р.н.о.н.м. 09).

З аналізу сканованої копії договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 08.08.2016 вбачається, що об`єкт будівництва збудовано на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 18.03.2015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 09, кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0001 (п.1.2. договору).

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №295336894 від 19.01.2022 вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:008:0001 розташована за адресою: АДРЕСА_3 (р.н.о.н.м. 09).

Окрім того, варто звернути увагу на те, що на даній земельній ділянці знаходиться інший об`єкт нерухомості дитячий садок. Вказане підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №295336894 від 19.01.2022, сканованою копією договору дарування 5/100 часток дитячого садка від 14.04.2021, Актом № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 21.05.2021.

У п.1.3. договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію №854 від 08.08.2016 вказано, що дата введення об`єкта в експлуатацію IV квартал 2016 року. При цьому, згідно декларації про готовність, об`єкт введено в експлуатацію ще 11.11.2015, тобто на момент укладення такого договору ТП-854 уже була побудована та експлуатувалася.

Також, у п.3.1. договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 08.08.2016 вказано, що ціна майнових прав на Будівлю за цим Договором складає 388 000 (триста вісімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, яка буде сплачена Покупцем у розстрочку протягом трьох років з дати підписання цього Договору.

В підтвердження «нібито» виконання таких боргових зобов`язань, заявником надано довідку за вих. №23/12-2016 від 23.12.2016, згідно якої станом на 23.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено 100% ціни майнових прав, на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 05.11.2015.

При цьому, варто зауважити, що згідно даних ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було створено лише 22.01.2016.

Відповідно до п.5.1.5 Договору, продавець зобов`язався протягом місячного строку з дати підписання Акту прийому-передачі Будівлі підготувати та передати Покупцеві пакет документів для оформлення права власності на Покупця. Хоча, фактично, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвало лише в жовтні 2021 року.

Щодо сканованої копії акту приймання-передачі трансформаторної підстанції № 854 від 23.12.2016, варто звернути увагу на те, що в ньому зазначено, що він є «додатком до договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 05.11.2015 р.» та укладений на його виконання.

Щодо витягу зі списку інвесторів за вих. № 854 від 09.09.2016, то знову ж таки, Підприємство такого витягу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не видавало та не підписувало такого документу.

Технічний паспорт був виготовлений фактично перед самою державною реєстрацією і ПП « ОСОБА_5 », як замовник будівництва ТП-854, ніколи не зверталося до ФОП ОСОБА_10 для його виготовлення.

З урахуванням викладеного, Наказом Міністерства юстиції України № 248/5 від 16.01.2023 задоволено скаргу ПП « ОСОБА_5 » від 21.01.2022 та скасовано рішення № 60895576 від 12.10.2021 про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТП-854. Державному реєстратору Броварської райдержадміністрації Київської області ОСОБА_9 тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Даним наказом також скасовані рішення від 21.09.2022 №№ 64874946, 64875306, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якими на підставі неправомірного рішення ОСОБА_9 зареєстровано іпотеку та заборону на трансформаторну підстанцію № 854.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60895576 від 12.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з метою вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка в свою чергу зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60895576 від 12.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з метою вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №080) у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

Значення документів, стосовно яких заявлено клопотання для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено перелік документів, що стали підставою для виникнення права власності на Нежитлову будівлю ТП-854 за підприємством ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч того, що ТП-854 в експлуатацію не вводилася, крім того надасть можливість отримати об`єкти для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості набуття у власність Нежитлової будівлі ТП-854 за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку із тим, що наявна реальна загроза зміни, знищення інформації та документів, що містяться документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60895576 від 12.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №080), можливо розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60895576 від 12.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з метою вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка в свою чергу зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.02.2023, закінчення строку дії ухвали -01.03.2023.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60895576 від 12.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості № 080), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка в свою чергу зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.02.2023.

Закінчення строку дії ухвали 01.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1