Справа № 333/164/23
Пр.№1-кс/333/142/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001739 від 01.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 від 01.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2022 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 29.11.2022 при невстановлених обставинах заволоділа її грошовими коштами з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 3100 гривень, чим завдала останній матеріальних збитків. (ЄO 26565 від 30.11.2022).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено що, 29.11.2022 року о 15:53 год. потерпілій на її телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з незнайомого номеру: НОМЕР_3 . Невідома особа повідомила що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для безпеки банківської картки потерпілої треба повідомити останні чотири цифри номеру її картки. Яцишина має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита її ім`я. Саме від цієї картки вона і повідомила останні чотири цифри. Після чого їй на телефон надійшло повідомлення від ощад банку з одноразовим кодом, який вона також повідомила особі, яка представилася представником «ощад банку». В повідомленні був код для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього розмова завершилася. Того ж дня приблизно о 20:00 год. потерпіла зайшла до мобільного застосунку «Ощад» та виявила що з вищевказаної картки був здійснений переказ коштів 29.11.2022 о 16:03 год. з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 3 100 грн.

Діями невстановленої особи потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3 100 грн.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 29.11.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути за його відсутності, на задоволенні його клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 01.12.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0001739 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001739 від 01.12.2022 року: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 20.11.2022 по 12.01.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 29.11.2022 по 12.01.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 29.11.2022 р. по 12.01.2023 р.;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 12.03.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1