печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на садибний (індивідуальний) житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить Компанією у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ТРЕЙД ЛП».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоСлідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за розслідувань № 0000166 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва.

Згідно отриманої відповіді Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА), земельна ділянка площею 0,0743 га (кадастровий номер :82:102:0029) на АДРЕСА_2 розташована в межах 200-метрової зони від меж Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, на яку відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.01.2009 року №850-VI «Про невідкладні заходи зі збереження територіальної цілісності Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України» введено мораторій на виділення земельних ділянок до моменту встановлення його охоронної зони.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.10.1975 року 2/3 частини житлового будинку площею 72,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , придбав ОСОБА_4 на підставі рішення Виконавчого комітету Печерської районної ради депутатів трудящих м. Києва №620/1 від 23.09.1975 року.

В Державному архіві міста Києва отримано копію рішення Виконавчого комітету Печерської районної ради народних депутатів м. Києва від 19.12.1979 про надання ОСОБА_4 двокімнатної квартири, у зв`язку з неможливість відновлення будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав внаслідок пожежі.

07.02.2012 року рішенням Печерського районного суду м. Києва за ОСОБА_4 визнано за набувальною давністю право власності на 1/3 частину житлового будинку по АДРЕСА_2 .

14.07.2014 ОСОБА_5 придбав у власність у ОСОБА_4 2/3 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 5127 та 1/3 частини вказаного житлового будинку на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрованого в реєстрі за № 5130.

25.11.2014 державним кадастровим реєстратором за заявою ОСОБА_5 на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (розробник ОСОБА_7 ), внесено відомості до Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером :82:102:0029, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 0743 га; вид використання для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд» цільове призначення 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Рішенням Арцизького районного суду Одеської області від 21.08.2017 року у справі № 492/825/17 в рахунок боргу за договором від 17.07.2014 року, укладеним між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 звернуто стягнення на майно частину садибного (індивідуального) житлового будинку з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., позначений в технічному паспорті від 18.05.2015 літ. «А», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:102:0029) та визнано за громадянином Латвії ОСОБА_8 право власності на садибний (індивідуальний) житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., позначений в технічному паспорті від 18.05.2015 літ. «А», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Земельна ділянка з кадастровим номером :82:102:0029 загальною площею 0,0743 га належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради. На підставі вказаного рішення суду, 08.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення №36982360 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо реєстрації права власності на житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., позначений в технічному паспорті від 18.05.2015 літ. «А», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці кадастровий номер :82:102:0029, право власності зареєстровано за громадянином Латвії ОСОБА_8 .

В подальшому, 02.10.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення №37367547 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо реєстрації права власності на зазначене майно за Компанією у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ТРЕЙД ЛП» на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого під номером 1830 від 02.10.2017.

Окрім цього, 30.10.2017 Київського міського нотаріального округу зареєстровано іпотечний договір серія та номер 2064 за яким іпотекодавцем є Компанія у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ЛП», а іпотекодержателем ОСОБА_8 , на підставі цього договору приватним нотаріусом прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37842561.

Ухвалою Арцизького районного суду Одеської області від 13.12.2017 у справі № 492/825/17 скасовано заочне рішення суду Арцизького районного суду Одеської області від 21.08.2017 року про звернення стягнення на майно та визнання права власності за громадянином Латвії ОСОБА_8 .

Згідно відповіді Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) рішення Київської міської ради про передачу (надання) у власність (користування) зазначеної земельної ділянки не приймалось.

Відповідно до рішення КМР від 03.07.2014 №23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва», нормативна оцінка земельної ділянки з кадастровим номером :82:102:0029 загальною площею 0,0743 га станом на 18.10.2021 становить 2 273 977, 36 грн.

Згідно з електронною базою даних Департаменту, архітектурно-планувальне завдання та містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на АДРЕСА_1 не надавались, відсутні відомості щодо реєстрації в містобудівному кадастрі проектної документації за вищевказаною адресою.

У реєстрі адрес, який розроблений згідно з Положенням про реєстр адрес у місті Києві, відсутні відомості про документи щодо присвоєння або зміну поштової адреси: АДРЕСА_1 будь-яким об`єктам нерухості.

Відповідно до інформації наданої КП КМР «КМ БТІ» будинок за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 72, 4 кв. м., а відповідно до акту обстеження земельної ділянки складеного Департаментом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) від 30.01.2018 на земельній ділянці за вказаною адресою збудовано будівлю в шість наземних поверхів. При цьому отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про те, що містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:102:0029), Департаментом не надавались.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на садибний (індивідуальний) житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить Компанією у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ТРЕЙД ЛП».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за розслідувань № 0000166 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва.

Згідно отриманої відповіді Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА), земельна ділянка площею 0,0743 га (кадастровий номер :82:102:0029) на АДРЕСА_2 розташована в межах 200-метрової зони від меж Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, на яку відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.01.2009 року №850-VI «Про невідкладні заходи зі збереження територіальної цілісності Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України» введено мораторій на виділення земельних ділянок до моменту встановлення його охоронної зони.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.10.1975 року 2/3 частини житлового будинку площею 72,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , придбав ОСОБА_4 на підставі рішення Виконавчого комітету Печерської районної ради депутатів трудящих м. Києва №620/1 від 23.09.1975 року.

В Державному архіві міста Києва отримано копію рішення Виконавчого комітету Печерської районної ради народних депутатів м. Києва від 19.12.1979 про надання ОСОБА_4 двокімнатної квартири, у зв`язку з неможливість відновлення будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав внаслідок пожежі.

07.02.2012 року рішенням Печерського районного суду м. Києва за ОСОБА_4 визнано за набувальною давністю право власності на 1/3 частину житлового будинку по АДРЕСА_2 .

14.07.2014 ОСОБА_5 придбав у власність у ОСОБА_4 2/3 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 5127 та 1/3 частини вказаного житлового будинку на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрованого в реєстрі за № 5130.

25.11.2014 державним кадастровим реєстратором за заявою ОСОБА_5 на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (розробник ОСОБА_7 ), внесено відомості до Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером :82:102:0029, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 0743 га; вид використання для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд» цільове призначення 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Рішенням Арцизького районного суду Одеської області від 21.08.2017 року у справі № 492/825/17 в рахунок боргу за договором від 17.07.2014 року, укладеним між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 звернуто стягнення на майно частину садибного (індивідуального) житлового будинку з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., позначений в технічному паспорті від 18.05.2015 літ. «А», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:102:0029) та визнано за громадянином Латвії ОСОБА_8 право власності на садибний (індивідуальний) житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., позначений в технічному паспорті від 18.05.2015 літ. «А», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Земельна ділянка з кадастровим номером :82:102:0029 загальною площею 0,0743 га належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради. На підставі вказаного рішення суду, 08.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення №36982360 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо реєстрації права власності на житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., позначений в технічному паспорті від 18.05.2015 літ. «А», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці кадастровий номер :82:102:0029, право власності зареєстровано за громадянином Латвії ОСОБА_8 .

В подальшому, 02.10.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення №37367547 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо реєстрації права власності на зазначене майно за Компанією у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ТРЕЙД ЛП» на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого під номером 1830 від 02.10.2017.

Окрім цього, 30.10.2017 Київського міського нотаріального округу зареєстровано іпотечний договір серія та номер 2064 за яким іпотекодавцем є Компанія у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ЛП», а іпотекодержателем ОСОБА_8 , на підставі цього договору приватним нотаріусом прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37842561.

Ухвалою Арцизького районного суду Одеської області від 13.12.2017 у справі № 492/825/17 скасовано заочне рішення суду Арцизького районного суду Одеської області від 21.08.2017 року про звернення стягнення на майно та визнання права власності за громадянином Латвії ОСОБА_8 .

Згідно відповіді Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) рішення Київської міської ради про передачу (надання) у власність (користування) зазначеної земельної ділянки не приймалось.

Відповідно до рішення КМР від 03.07.2014 №23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва», нормативна оцінка земельної ділянки з кадастровим номером :82:102:0029 загальною площею 0,0743 га станом на 18.10.2021 становить 2 273 977, 36 грн.

Згідно з електронною базою даних Департаменту, архітектурно-планувальне завдання та містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на АДРЕСА_1 не надавались, відсутні відомості щодо реєстрації в містобудівному кадастрі проектної документації за вищевказаною адресою.

У реєстрі адрес, який розроблений згідно з Положенням про реєстр адрес у місті Києві, відсутні відомості про документи щодо присвоєння або зміну поштової адреси: АДРЕСА_1 будь-яким об`єктам нерухості.

Відповідно до інформації наданої КП КМР «КМ БТІ» будинок за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 72, 4 кв. м., а відповідно до акту обстеження земельної ділянки складеного Департаментом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) від 30.01.2018 на земельній ділянці за вказаною адресою збудовано будівлю в шість наземних поверхів. При цьому отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про те, що містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на АДРЕСА_2 (кадастровий номер :82:102:0029), Департаментом не надавались.

23.09.2022, земельну ділянку за кадастровим номером :82:102:0029, яка належить територіальній громаді міста Києва та будинок АДРЕСА_1 , який належить Компанією у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ТРЕЙД ЛП» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, садибний (індивідуальний) житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить Компанією у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ТРЕЙД ЛП», на яку просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на садибний (індивідуальний) житловий будинок з нежитловими приміщеннями та паркінгом загальною площею 3438 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить Компанією у формі партнерства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЖЕРІ ТРЕЙД ЛП»,та заборонити особі, у володінні якої перебуває вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Заборонити будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, передавати будь-яким фізичним або юридичним особам вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000166 від 11.10.2021.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12