печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7362/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001529 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 за фактом зловживанням службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами контрактних дослідницьких організацій та в інтересах виробників лікарських засобів, при здійсненні погодження результатів клінічних випробувань, або із значним їх порушенням, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що на матеріально-технічних базах лікувально-профілактичних закладах Дніпропетровської області, Одеської області, Київської області та міста Києва, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводиться ряд клінічних випробувань за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

За наявними фактами, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні планових аудитів за місцями проведення клінічних випробувань вказаних контрактних дослідницьких організацій, не враховують суттєві порушення вимог наказу МОЗ України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики», що призводять до фальсифікації таких досліджень.

У порушення вимог наказу МОЗ України від 23.09.2009 № 690 вказані контрактні дослідницькі організації укладають збиткові договори, що призводять до недоотримання фінансування лікувально-профілактичними закладами.

За наявними даними, відповідальні дослідники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Одеської обласної ради (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Ужгородської міської ради (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Ужгородської міської ради) (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виконавчого органу Київської міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »)(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КНП Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Дніпропетровської обласної ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »»)(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зловживаючи службовим становищем, використовують вказані матеріально-технічні бази лікувально-профілактичних закладів для проведення клінічних досліджень, прийому досліджуваних та виконання інтелектуальної роботи (аналітичної, інформаційної, експертно-консультативної, складання звітів клінічного дослідження) в робочий час, що створює додаткове навантаження на матеріальну-технічну базу вказаних закладів.

При цьому, за наявною інформацією фіксуються випадки фактичної відсутності пацієнтів (здорових добровольців) під час проведення етапів клінічних випробувань, що у подальшому призводить до фальсифікації результатів клінічних випробувань та реєстрації неякісних лікарських засобів.

В подальшому кошти, які отримують відповідальні дослідники (згідно з укладеними договорами з контрактними дослідницькими організаціями) на власні рахунки не оподатковуються та розподіляються між учасниками протиправного механізму.

Таким чином, вказані дії призводять до порушення встановленого порядку клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, що може спричинити настання тяжких наслідків для життя та здоров`я громадян України, у тому числі призвести до їх смерті.

Під час досудового розслідування з метою вивчення та фіксації фактів здійснення протиправних дій, отримано інформацію про банківські рахунки відповідальних дослідників: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Ужгородської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які обслуговуються наступними банками:

1.Відповідальний дослідник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 .

2. Відповідальний дослідник КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_22 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 .

3. Відповідальний дослідник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_32 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 )

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ;

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 ;

- НОМЕР_73 ;

- НОМЕР_74 ;

- НОМЕР_75 ;

- НОМЕР_76 ;

- НОМЕР_77 ;

- НОМЕР_78 ;

- НОМЕР_79 ;

- НОМЕР_80 ;

- НОМЕР_81 ;

- НОМЕР_82 ;

- НОМЕР_83 ;

- НОМЕР_84 ;

- НОМЕР_85 ;

- НОМЕР_86 ;

- НОМЕР_87 ;

- НОМЕР_88 ;

- НОМЕР_89 ;

- НОМЕР_90 ;

- НОМЕР_91 ;

- НОМЕР_92 ;

- НОМЕР_93 ;

- НОМЕР_94 ;

- НОМЕР_95 ;

- НОМЕР_96 ;

- НОМЕР_97 ;

- НОМЕР_98 ;

- НОМЕР_99 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

- НОМЕР_100 ;

- НОМЕР_101 ;

- НОМЕР_102 ;

- НОМЕР_103 ;

- НОМЕР_104 ;

- НОМЕР_105 ;

- НОМЕР_106

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_107 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_108 )

- НОМЕР_109 .

4. Відповідальний дослідник КП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_110 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14

- НОМЕР_111 ;

- НОМЕР_112 ;

- НОМЕР_113 ;

- НОМЕР_114 ;

- НОМЕР_115 ;

- НОМЕР_116 ;

- НОМЕР_117 ,

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_118 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_119 )

- НОМЕР_120 ;

- НОМЕР_121 ;

- НОМЕР_122 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

- НОМЕР_123 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_125 )

- НОМЕР_126 ;

- НОМЕР_127 ;

- НОМЕР_128 ;

- НОМЕР_129 ;

- НОМЕР_130 .

5.Відповідальний дослідник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ), відкриті рахунки:

Закарпатське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_131 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_132 )

- НОМЕР_133 ;

- НОМЕР_134 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_135 ), АДРЕСА_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_136 )

- НОМЕР_137 ;

- НОМЕР_138 ;

- НОМЕР_139 ;

- НОМЕР_140 ;

- НОМЕР_141 ;

- НОМЕР_142 ;

- НОМЕР_143 ;

- НОМЕР_144 ;

- НОМЕР_145 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_146 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_147 )

- НОМЕР_148 ;

- НОМЕР_149 ;

- НОМЕР_150 ;

- НОМЕР_151 ;

- НОМЕР_152 ;

- НОМЕР_153 ;

- НОМЕР_154 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

- НОМЕР_155 .

6. Відповідальний дослідник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_156 ), зареєстровани за адресою: АДРЕСА_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_157 )

- НОМЕР_158 ;

- НОМЕР_159 ;

- НОМЕР_160 ;

- НОМЕР_161 ;

- НОМЕР_162 ;

- НОМЕР_163 ;

- НОМЕР_164 ;

- НОМЕР_165 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

- НОМЕР_166 ..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 та іншим слідчим групи тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_107 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_110 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_118 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), Закарпатське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_131 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_135 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_146 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_156 ), а саме:

1. Копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків)

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

2. Інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

3. Копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

4. Документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

5. Копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

6. Оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

7. Інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

8. Виписки (руху коштів) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді по рахункам, що належать:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 .

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_22 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 .

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_32 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 )

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ;

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 ;

- НОМЕР_73 ;

- НОМЕР_74 ;

- НОМЕР_75 ;

- НОМЕР_76 ;

- НОМЕР_77 ;

- НОМЕР_78 ;

- НОМЕР_79 ;

- НОМЕР_80 ;

- НОМЕР_81 ;

- НОМЕР_82 ;

- НОМЕР_83 ;

- НОМЕР_84 ;

- НОМЕР_85 ;

- НОМЕР_86 ;

- НОМЕР_87 ;

- НОМЕР_88 ;

- НОМЕР_89 ;

- НОМЕР_90 ;

- НОМЕР_91 ;

- НОМЕР_92 ;

- НОМЕР_93 ;

- НОМЕР_94 ;

- НОМЕР_95 ;

- НОМЕР_96 ;

- НОМЕР_97 ;

- НОМЕР_98 ;

- НОМЕР_99 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

- НОМЕР_100 ;

- НОМЕР_101 ;

- НОМЕР_102 ;

- НОМЕР_103 ;

- НОМЕР_104 ;

- НОМЕР_105 ;

- НОМЕР_106

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_107 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_108 )

- НОМЕР_109 .

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_110 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14

- НОМЕР_111 ;

- НОМЕР_112 ;

- НОМЕР_113 ;

- НОМЕР_114 ;

- НОМЕР_115 ;

- НОМЕР_116 ;

- НОМЕР_117 ,

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_118 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_119 )

- НОМЕР_120 ;

- НОМЕР_121 ;

- НОМЕР_122 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

- НОМЕР_123 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_125 )

- НОМЕР_126 ;

- НОМЕР_127 ;

- НОМЕР_128 ;

- НОМЕР_129 ;

- НОМЕР_130 .

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ), відкриті рахунки:

Закарпатське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_131 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_132 )

- НОМЕР_133 ;

- НОМЕР_134 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_135 ), АДРЕСА_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_136 )

- НОМЕР_137 ;

- НОМЕР_138 ;

- НОМЕР_139 ;

- НОМЕР_140 ;

- НОМЕР_141 ;

- НОМЕР_142 ;

- НОМЕР_143 ;

- НОМЕР_144 ;

- НОМЕР_145 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_146 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_147 )

- НОМЕР_148 ;

- НОМЕР_149 ;

- НОМЕР_150 ;

- НОМЕР_151 ;

- НОМЕР_152 ;

- НОМЕР_153 ;

- НОМЕР_154 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

- НОМЕР_155 .

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ), відкриті рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_156 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_157 )

- НОМЕР_158 ;

- НОМЕР_159 ;

- НОМЕР_160 ;

- НОМЕР_161 ;

- НОМЕР_162 ;

- НОМЕР_163 ;

- НОМЕР_164 ;

- НОМЕР_165 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

- НОМЕР_166 .

Надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунку з моментів відкриття рахунків підприємства по 23.02.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1