Справа № 686/2113/23
Провадження № 1-кс/686/780/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000201,

встановив:

23.01.2023 слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000201 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надіславши фішингове посилання, пiд приводом бронювання квартири заволодiла грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, 17.01.2023 року близько 15:00 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення в мобільному додатку «Viber» від особи на ім`я ОСОБА_6 моб. тел. НОМЕР_2 , який повідомив, що захотів забронювати в неї квартиру. В подальшому особі на ім`я ОСОБА_6 було надано фотографії однієї з квартир. ОСОБА_6 погодився та повідомив, що він може внести передоплату. В подальшому ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 фотографії банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після чого ОСОБА_6 надав посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 / НОМЕР_4 . ОСОБА_5 відкрила вище вказане посилання. Потім до неї подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_5 та представились та запитали чи підтверджує вона вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 підтвердила. ОСОБА_5 почала вводити дані банківської картки, а саме номер та пароль. В подальшому вище вказану банківську картку було заблоковано, після чого ОСОБА_7 звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній було надано інформацію про те, що з даної банківської картки знята сума 28 000 грн. та сума 17 499 гривень.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, a саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів із банківського рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2023 року по 27.01.2023, та у випадку якщо так, надати інформацію їх місця знаходження, а також існуючі фото та відео під час здійснення таких операцій; інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2023 по 27.01.2023 за період часу з 17.01.2023 по 27.01.2023.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.01.2023 по момент виконання ухвали слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілої відбувався 11.01.2023 та слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000201 від 18.01.2023 року, а саме: слідчому ВРЗЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому ВРЗСПЖЗО CB Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому ВРЗСПЖЗО CB Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів із банківського рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2023 року по 27.01.2023, та у випадку якщо так, надати інформацію їх місця знаходження, а також існуючі фото та відео під час здійснення таких операцій;

-інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2023 по 27.01.2023.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя