Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо організації службовими особами ТОВ «Валідус Спецавто» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, фактично знаходиться за адресою: Київська область, с. Гатне, вул. Зоряна, 6) протиправної діяльності направленої на заволодіння бюджетними коштами під час постачання спеціально-рятувальних машин у рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років Державне агентство інфраструктурних проектів () на підставі проведених державних закупівель (ідентифікатори торгів № UA-2020-10-09-002864-b, UA-2020-09-02-011062-b, UA-2020-07-03-007903-a, UA-2020-01-28-003351-6, UA-2020-01-28-003341-b) здійснювало перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Валідус Спецавто» за придбання спеціальних легкових автомобілів, спеціально аварійно-рятувальних машин для органів ДСНС та МВС України на за суму 883,3 млн грн, у рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

За отриманими даними, директором ТОВ «Валідус Спецавто» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 (дружина)), та бухгалтером підприємства ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) запроваджено протиправний механізм з заволодіння бюджетними коштами шляхом здійснення підконтрольним підприємством TOB «Вілідус Спепцавто» виробництва та переобладнання транспортних засобів на замовлення Державного агентства інфраструктурних проектів за штучно завищеними витратами, об`ємами та обсягом виконання робіт.

Так, протягом 2020-2021 років вище вказані службові особи ТОВ «Валідус Спецавто» з метою штучного завищення об`ємів та обсягів послуг та постання товарів здійснили фінансові операції ТОВ «Топмороу» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Козача, буд. 126, директор ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) з придбання послуг зі встановлення зарядних пристроїв (акумуляторного інструменту, аварійно-сигнальних ліхтарів, встановлення світлових панелей на дах автомобілів, хімчистка тощо) на загальну суму 8,6 млн грн.

Вказане підприємство фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності, а супроводжує лише документальне оформлення з метою збільшення собівартості реалізованої продукції/надання послуг підприємствам реального сектору економіки. Відсутні наймані працівники, майно, транспорт, складські приміщення, що надавало б змогу виконувати роботи і надавати послуги, а також має суттєві обсяги взаємовідносин з підприємствами, по яким винесено рішення про відповідність критерієм ризиковості.

Таким чином, отримані дані вказують на факти розтрати і привласнення з боку службових осіб ТОВ «Валідус Спецавто» під час постачання спеціальної техніки на підставі проведених публічних закупівель внаслідок чого завдається шкода економічним інтересам держави.

Встановлено, що речі, предмети і документи, які використовуються у вказаній протиправній діяльності можуть знаходитись за адресами:

1. Київська область, с. Гатне, вул. Зоряна, буд. 6.

2. Київська область, с. Гатне, вул. Археологічна, буд. 12.

Таким чином під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська область, с. Гатне, вул. Зоряна, буд. 6, де знаходиться офісне приміщення ТОВ «Валідус Спецавто» для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, а саме: первинної фінансово-господарської документації, що підтверджує фінансово-господарську діяльність ТОВ «Валідус Спецавто» та ТОВ «Топмороу» (договори, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, рахунки-фактур, специфікації, товарно-транспортні накладні. складські свідоцтва, тощо), комп`ютерної техніки для проведення фінансових операцій, реєстраційних документів підконтрольних підприємств, які використовуються для проведення безтоварних операцій та збільшення витрат підприємства, об`ємів та обсягів виконання робіт, печатки та штампи, чернові записи, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо організації службовими особами ТОВ «Валідус Спецавто» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, фактично знаходиться за адресою: Київська область, с. Гатне, вул. Зоряна, 6) протиправної діяльності направленої на заволодіння бюджетними коштами під час постачання спеціально-рятувальних машин у рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Вказані відомості внесено за матеріалами ГУ «І» ДЗНД СБ України щодо можливих неправомірних дій службових осіб Державного агентства інфраструктурних проектів та ТОВ «Валідус Спецавто».

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська область, с. Гатне, вул. Зоряна, буд. 6, де знаходиться офісне приміщення ТОВ «Валідус Спецавто» для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя звертає увагу, що у мотивувальній частині клопотання не вказано чому саме проведення обшуку буде найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Разом з цим, прокурором у клопотанні та під час судового засідання не доведено достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться за адресою: Київська обл., с. Гатне, вул. Зоряна, 6.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, виходячи з вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, вважає, що клопотання є необґрунтованим і таким, що ґрунтується на припущеннях, оскільки викладені у ньому відомості є сумнівними, що не узгоджується зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (рішення Європейського суду с прав людини від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Series A заява № 25), який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чіткиї і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростованих презумцій факту» (рішення Європейського суду с прав людини від 21 липня 2011 року у справі «Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine), заява № 39598/03).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задоволенню не підлягає.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235,237, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000415 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1