Справа № 553/4954/22
Провадження № 1-кс/553/1656/2022
У Х В А Л А

Іменем України

01.12.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави, клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 № 0001003 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
З клопотання слідчого вбачається, що 22.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЖЄО №10634 від 22.08.2022).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001003 від 23.08.2022 за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував на номер ,який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошову суму у розмірі 2000 грн. однією транзакцією зі своєї картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.

Також допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 26.01.1980 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила що вона 25.05.2022 знайшла об`яву сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував на номер ,який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_4 ), та переказала за як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошову суму у розмірі 3300 грн, однією транзакцією зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.

Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після оплати в розмірі 5000 грн., номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представилися співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_7 , перерахувала зі своєї картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на номери sim-карток НОМЕР_8 (5320 грн), НОМЕР_9 (1949 грн), однак грошей так і не отримала.

Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 який мешкає за адресою АДРЕСА_3 , з приводу того що він, 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував на номер ,який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_10 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн. однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.

Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того що вона, 14.04.2022 знайшла об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_12 ), та перевела як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн. однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.

При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме АДРЕСА_5 , керівником кол-центру є гр. ОСОБА_10 19.03.1990 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який на території м Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 під виглядом працівників банків, продажів товарі на сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_14 , як нібито оплату з той чи інший за товар, товар не отримують, грошові кошти їм не повертають в результаті чого, їм спричиняється матеріальна шкода.

25.10.2022 слідчим суддею. Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . де знаходиться ОСОБА_10 19.03.1990 ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15

03.11.2022 в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого співробітниками СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_15 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_17 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 .

Також 07.11.2022 від О/у СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківський області, надійшов рапорт з приводу того, що оперативним шляхом були встановлені банківські картки якими користуються шахраї, та приналежність до банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника карток (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів до онлайн додатку та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , а саме інформації із зазначенням сум, та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_20 », місцезнаходження якого АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Харкові, та враховуючи, що це неможливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документі, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, слідчому необхідно отримати доступ до зазначених вище інформації та документів.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
До початку судового засідання слідчим та прокурором подана до суду заяви, в яких вони просять розглянути клопотання без їх участі, підтримали клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності прокурора та слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим у клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте слідчим у клопотанні не обґрунтована та не доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні інформації по зазначеним у клопотанні банківським карткам в період часу з моменту їх реєстрації по теперішній час, оскільки з доданих до клопотання витягу з ЄРДР та пояснень ОСОБА_5 , кримінальне правопорушення було вчинене 30.07.2022.

Крім того, на підтвердження обставин користування банківським картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », слідчим надано рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , який відповідно до чинного Кримінально процесуального законодавства України не є належним та допустимим доказом наявності обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, враховуючи формальність, необґрунтованість клопотання слідчого, суд дійшов висновку про необхідність відмовити в його задоволені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 84-86, 107, 131, 132, 159,160, 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001003 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1