Справа № 138/775/23
Провадження №:1-кс/138/188/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

22 березня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась старший слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй та слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу з 10.02.2023 по 15.02.2023, зробити їх копії, а саме відомості щодо: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.02.2023 по 15.02.2023; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 10.02.2023 по 15.02.2023; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

14 лютого 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 11 лютого 2023 року невідома особа, телефонуючи із номера НОМЕР_6 на належний йому номер мобільного оператора НОМЕР_7 , шахрайським способом здійснила списання коштів з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № у сумі 44 700 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000097 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпілий ОСОБА_6 показав, що 11 лютого 2023 року о 12:30 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_8 . Піднявши слухавку, йому представились працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про те, що з його картки були зняті кошти, тому йому необхідно терміново зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відмінити операцію щодо перерахунку коштів. ОСОБА_6 одразу зайшов через стаціонарний персональний комп`ютер у даний додаток, при цьому телефонна розмова продовжувалась. Коли зайшов у додаток, виявив що усі кошти на банківських картках у наявності, однак по даному телефону повідомили, що потрібно ввести суму 24500 грн та перевести їх на невідому картку НОМЕР_9 , на що він відмовився та не підтвердив дану операцію. Дані особи в ході розмови повідомили про те, що кошти вже були списані з його рахунку, та поклали слухавку. Після чого ОСОБА_6 перевірив кошти на наявних у нього картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 , із якої було знято кошти: о 12:41 24500 грн (комісія 861,17 грн), о 12:55 - у сумі 13600 грн (комісія 478,04 грн), НОМЕР_5 , з якої було знято кошти у сумі 5600 грн (комісія 28 грн), чим завдали матеріального збитку на суму 41 700 грн.

Відповідно до виписки по картці/ рахунку ОСОБА_6 за 11 лютого 2023 року з його рахунків здійснювались списання коштів з картки НОМЕР_4 на суми 13668 грн та 24622,50 грн, та картки НОМЕР_5 - на суму 5628 грн.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом с тим до клопотання не було додано доказів повноважень у даному кримінальному провадженні слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 . Крім того слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 10.02.2023 по 15.02.2023. При цьому, як зазначає потерпілий та з виписки з його рахунків випливає, що зняття коштів з них відбулося 11 лютого 2023 року. Таким чином, необхідність надання слідчому доступу до інформації за вказаний нею період: 10.02.2023 та з 12.02.2023 по 15.02.2023 нічим не обґрунтована, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними за період 11.02.2023, зробити їх копії, а саме відомості щодо:

?роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку за 11.02.2023;

?інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 11.02.2023;

?карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1