Справа № 203/586/23
Провадження № 1-кс/0203/825/2023
УХВАЛА

06 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням за узгодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР за номером 0000069 є заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинене кримінальне правопорушення.

У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення та під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 29.12.2022 року у соціальній мережі «Instagram» він випадково побачив оголошення «Посвідчення водія без завдатків; перше посвідчення; відкриття нових категорій; допомога при 130 ст.; техпаспорт на авто; термін виготовлення 5-10 днів», опубліковане на сторінці сторінку із назвою «Helpdoki2». Під час листування із користувачем сторінки із назвою « ОСОБА_5 », що мало місце 29.12.2022, встановлено, що при замовленні посвідчення водія категорій «В», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- процедуру, призначену для перевірки здатності людини керувати автомобілем, фактично проходити не потрібно;

- необхідно зазначити анкетні дані: ПІБ, дату народження, місце народження, місце реєстрації, серію та номер паспорта громадянина України (ID), номер РНОКПП, надати особисте фотозображення та зразок підпису;

- спосіб отримання посвідчення водія - поштовий переказ засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вартість посвідчення водія категорій «В», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить

11000,00 грн., які необхідно сплатити виключно після отримання та огляду посвідчення водія, накладеним платежем. Із умовами, висунутими для отримання посвідчення водія категорій « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий ОСОБА_4 погодився, надав свої анкетні дані, особисте фотозображення та зразок свого підпису.

10.01.2023 року, приблизно о 13.58 год., у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_4 отримав поштовий переказ (відправник приватна особа ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , дата оформлення поштового переказу 06.01.2023, місце відправлення - відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , експрес-накладна № 0575), вмістом якої були наступні офіційні документи: посвідчення водія нового зразку серія НОМЕР_3 , категорій «В», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видане 06.01.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серії ДАВ серії ДАВ № НОМЕР_4 ; довідку з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оплату за отримані перелічені вище офіційні документи потерпілим ОСОБА_4 здійснено на ім`я фізичної особи - ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 .

Відповідно до висновку експерта від 24.01.2023 № СЕ-19/104-23/2209-ДД: «Зображення лицьового та зворотного боків посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_3 , заповненого на ім`я « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені способами термографічного друку за допомогою знакосинтезуючих пристроїв типу термотрансферного та термосублімаційного принтерів тощо. Ознак внесення змін до первинного змісту посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_3 , заповненого на ім`я « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявлено. У порядку, передбаченому статтею 13 Закону України «Про судову експертизу», статтями 69 та 102 Кримінального процесуального кодексу України, судовий експерт вважає за необхідне вказати, що бланк посвідчення водія із серійним номером НОМЕР_3 , заповненого на ім`я « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам посвідчень водія, що знаходяться в офіційному обігу на території України». Тому у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 обізнана за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, злочинна діяльність є систематичною, остання може бути співучасником кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме:

- інформації щодо повних анкетних даних осіб - користувачів абонентського номеру НОМЕР_2 , з дати початку користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до часу виконання ухвали суду;

- виписки про види послуг, наданих особам - користувачам абонентського номеру НОМЕР_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерів відділень, їх адрес, дат та часу послуг, повних даних про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, з 01.01.2022 до часу виконання ухвали суду;

- копій супровідних документів про надання особам - користувачам абонентського номеру НОМЕР_2 послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (товарних накладних, товарно-транспортних накладних, експрес-накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання контрагентами поштових переказів, оформлених особам - користувачам абонентського номеру НОМЕР_2 , з дати початку користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до часу виконання ухвали суду;

- відеозапису, фотозображень особи із анкетними даними ОСОБА_6 , яка 06.01.2023 звернулась до відділення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_2 , для здійснення поштового відправлення (експрес-накладна № 0575);

- копій файлів (у роздрукованому та електронному виді) зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, фотофіксації за всіма фактами користування особами - користувачами абонентського номеру НОМЕР_2 послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з дати початку користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до часу виконання ухвали суду, які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 .

- здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000069, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 31.01.2023 року, судову справу № 203/586/23, провадження № 1-кс/0203/825/2023, яка передана канцелярією суду 01.02.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 06.02.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання, призначене на 06.02.2023 року, слідчий не з`явилася, проте надала до суду заяву, в якому просить суд розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000069, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 12.01.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що 10.01.2023 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи чужим майном, яке належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошовими коштами у сумі 11000,00грн.

На підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000069 від 12.01.2023 року, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копії скріншотів переписки, копію посвідчення водія, копію свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, і підвищення кваліфікації водіїв, копію довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію протоколу допиту потерпілого, копію експрес-накладної ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії фіскальних чеків про переказ коштів, копію висновку експерта за результатами судової технічної експертизи.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 29.12.2022 року по 12.01.2023 рік.

Водночас слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів за період з дати початку користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до часу виконання ухвали суду.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000069 від 12.01.2023 року, прокурорам, визначеним відповідною постановою щодо створення групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000069 від 12.01.2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо повних анкетних даних осіб - користувачів абонентського номеру НОМЕР_2 , з 29.12.2022 року по 12.01.2023 року;

- виписки про види послуг, наданих особам - користувачам абонентського номеру НОМЕР_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерів відділень, їх адрес, дат та часу послуг, повних даних про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, з 29.12.2022 року по 12.01.2023 року;

- копій супровідних документів про надання особам - користувачам абонентського номеру НОМЕР_2 послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (товарних накладних, товарно-транспортних накладних, експрес-накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання контрагентами поштових переказів, оформлених особам - користувачам абонентського номеру НОМЕР_2 , з 29.12.2022 року по 12.01.2023 року;

- відеозапису, фотозображень особи із анкетними даними ОСОБА_6 , яка 06.01.2023 року звернулась до відділення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_2 , для здійснення поштового відправлення (експрес-накладна № 0575);

- копій файлів (у роздрукованому та електронному виді) зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, фотофіксації за всіма фактами користування особами - користувачами абонентського номеру НОМЕР_2 послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 29.12.2022 року по 12.01.2023 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 06.04.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1