справа № 563/380/23
У Х В А Л А
09 березня 2023 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.03.2023 року до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те що невідома особа, скориставшись її довірою, 05.03.2023 року з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала до неї на абонентський номер НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила що шахраї з її банківської картки лімітованої за АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 хочуть зняти грошові кошти, які для їх збереження треба перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_4 , після перерахування ОСОБА_6 грошей в сумі 2100 грн. на вказану картку, зв`язок із невідомою особою обірвався.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2023 року о 15:12 до ОСОБА_5 на мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) зателефонувала невідома особа, з номера телефону НОМЕР_6 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По телефону ОСОБА_5 повідомили, що з її банківської карти шахраї намагаються зняти грошові кошти, тому їй потрібно перевести грошові кошти на резервний рахунок. В подальшому нею з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені грошові кошти в сумі 2100 гривень на банківську карту, котру їй продиктували, а саме: № НОМЕР_4 лімітованої за « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана транзакція була здійснена о 15:22 год. 05.03.2023 року.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про проведення транзакції по зняттю грошових коштів банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій.
Вказані відомості перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зв адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд його задоволити.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином на офіційну електронну адресу.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за його (їх) письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 отримати та вилучити ( в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_4 , а саме:
- копій особової справи;
- про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 01.02.2023 року по час виконання ухвали;
- місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 року по час виконання ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- ІР адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали до 08 квітня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 09 березня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1