Справа № 477/271/23
Провадження № 1-кс/477/116/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

15 лютого 2023 року старший слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та через інтернет сайт «ОЛХ» замовила будівельний матеріал, а саме ондулін та подзвонила продавцю, який назвався « ОСОБА_5 », розповів, що для оформлення заказу потрібно здійснити повну оплату та вона у цей же день близько о 13-30 години з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевила кошти у розмірі 25500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , оформлену ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000597 від 30 грудня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для встановлення володільця банківської карти за рахунком № НОМЕР_1 , нарахування коштів 27 вересня 2022 року та руху коштів за цим рахунком в період часу 12:00 годин 27 вересня 2022 року по теперішній час, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю, належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст. 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за ІНФОРМАЦІЯ_4 закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_2 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 30 грудня 2022 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_3 , ОСОБА_7 в с. Калинівка, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

09 жовтня 2022 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , про фіксування факту шахрайських дій з боку ОСОБА_6 , який не виконав умови договору щодо доставки придбаних нею будівельних матеріалів.

30 грудня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, вказана слідчим у клопотанні має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для встановлення володільця банківської карти за рахунком № НОМЕР_1 , на яку були сплачені потерпілою кошти, а також визначення транзакції за вказаним рахунком, що може бути використана як доказами по провадженню.

Одержати за запитом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, оскільки слідчий не зазначає підстави та не обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до документів за період з 27.09.2022 року саме по теперішній час, то слідчий суддя вважає необхідним обмежити період та дозволити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по цьому рахунку протягом місяця з дня вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю проведення виїмки в філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

інформацію про володільця за рахунком банківською картою № НОМЕР_1 , руху коштів по цьому рахунку у період часу з 12:00 годин 27 вересня 2022 року по 00:00 годин 27 жовтня 2022 року, а також дані фото (відео) фіксації щодо зняття коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1