Справа № 438/1274/22
Провадження № 1-кс/438/67/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 грудня 2022 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12 грудня 2022 року за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому, а також начальнику СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: особову справу та детальну інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.12.2022 по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.12.2022 по день надходження ухвали.

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000104 встановлено, що 11.12.2022 у відділення поліції №1 Дрогобицького РВП звернувся ОСОБА_6 із заявою, про те, що 08.12.2022 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу одягу заволоділа його грошовими коштами в сумі 12200 гривень, які він перерахував на вказаний даною особою рахунок, однак товар так і не отримав.

Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 08.12.2022 він здійснював пошук військової амуніції в інтернеті та потрапив на посилання в телеграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснюється продаж амуніції, також в них є ще один канал під назвою «Продавець амуніції». На каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були виставлені оголошення, а безпосередньо контакт з продавцем товару був через канал «Продавець амуніції». ОСОБА_6 почав з ними переписуватися через телеграм-канал. Людина, з якою він переписувався, представилася ФОП ОСОБА_7 . Вони між собою обумовили покупку та відправку товару в м.Бахмут. Загальна вартість замовленого ним товару була 12200 гривень, в ході переписки продавець надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_6 перекинув вказану суму коштів на вказаний рахунок. За умовами покупки відправка мала відбутися 10.12.2022 через кур`єрську службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місто Констянтинівська. Проте, вказаний продавець заблокував ОСОБА_6 на двох вищевказаних телеграм-каналах. Після цього потерпілий зрозумів, що це шахраї та при цьому спробував зв`язатися з іншого номеру телефону. При цьому знову знайшов на вказані телеграм-канали і знову написав, що хоче замовити товар, а вони надали йому інший номер карти для скидання коштів, а саме НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначив, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , які невідома особа можливо в подальшому зняла через банкомат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів та інформації, до яких дізнавач просить надати доступ. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо отримати інформацію, оскільки така належить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув. На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12 грудня 2022 року за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 08.12.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12200 грн, які потерпілий перерахував на номер банківської карти НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим спричинено потерпілому майнову шкоду. Факт перерахування потерпілим коштів в сумі 12200 грн на вказаний рахунок підтверджується копією квитанції від 08.12.2022.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , для перевірки такої особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який ОСОБА_6 перерахував грошові кошти 08.12.2022.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, зазначеному в клопотанні дізнавачу ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР є дізнавачем у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів начальнику сектору дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оскільки він відповідно до витягу з ЄРДР не перебуває в групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000104. Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності);

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.12.2022 по 16.12.2022;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.12.2022 року по 16.12.2022,

з можливістю отримання вказаної інформації також у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1