Справа №: 398/3788/22
провадження №: 1-кс/398/886/22
УХВАЛА
Іменем України

04 листопада 2022 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0002807 від 21.09.2017 (судова справа № 398/2814/21, провадження №1-кп/398/311/21), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000162 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до правоохоронних органів Кіровоградської області надійшло клопотання (запит) компетентного органу Республіки Польща (окружна прокуратура в Тарнобжег) про перейняття переслідування тимчасово заарештованого у справі № РО І Ds 39.2016.S ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підозрюється у тому, що він діючи за попередньою змовою та у групі осіб з іншими громадянами України, користуючись підробленими документами російської транспортної фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропонуючи послуги на інтернетівських транспортних біржах і вводячи в оману експедиторів щодо наміру виконання доручених фірмою LIMITED LIABILITY COMPANY «GARANТ» перевезень товарів зі складів розташованих на території Польщі до одержувачів розташованих на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та Азербайджанської Республіки, 02 вересня 2016 року із магазину у Прушкові та 09 вересня 2016 року із магазину у Вронках отримав та перевіз сідельним тягачем із напівпричепом (свідоцтва про реєстрацію яких були підроблені) до невстановленого місця товар загальною вартістю 514946 злотих та у подальшому 14 вересня 2016 року, діючи повторно, надав під завантаження вказаний сідельний тягач із напівпричепом до магазину в Мєльцу, де намагався одержати товар вартістю 189713,92 злотих, чим спричинив та намагався спричинити власникам товару майнової шкоди на вказані суми. 14.09.2022 Олександрійською окружної прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області. Також встановлено, що 21 вересня 2017 року Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002807 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця селища Пантаївка міста Олександрія Кіровоградської області, без реєстрації та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 за наступних обставин: ОСОБА_4 02 вересня 2016 року перебуваючи в магазині у місті Прушків Республіки Польща та 09 вересня 2016 року перебуваючи в магазині у Вронках Республіки Польща отримав та перевіз сідельним тягачем марки Scania R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом General Trailers реєстраційний номер НОМЕР_2 разом (користуючись підробленим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу) до невстановленого місця товар загальною вартістю 514946 злотих та у подальшому. 14 вересня 2016 року, діючи повторно, надав під завантаження вказаний сідельний тягач із напівпричепом до магазину в місто Мелецю Республіки Польща, де намагався одержати товар вартістю 189713,92 злотих. При цьому ОСОБА_4 вчинивши зазначені дії користувався підробленими документами, які посвідчували його особу. Олександрійською оружною прокуратурою Кіровоградської області було направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. 16 червня 2021 року Олександрійським міськрайонним судом Кіровоградської області винесено вирок по справі №398/2814/21, провадження №1-кп/398/311/21 відносно ОСОБА_4 , яким останнього визнано винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та призначено покарання. Таким чином, матеріали кримінального провадження №0002807 від 21.09.2017 (судова справа №398/2814/21, провадження №1-кп/398/311/21), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для даного кримінального провадження, а саме для проведення досудового розслідування з метою подальшого виконання клопотання (запиту) компетентного органу Республіки Польща про перейняття переслідування тимчасово заарештованого у справі PO I Ds 39.2016.S.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000162 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, до матеріалів кримінального провадження №0002807 від 21.09.2017 (судова справа №398/2814/21, провадження №1-кп/398/311/21), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

В той же час не підлягає задоволенню вимога клопотання про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000162 від 14.09.2022, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0002807 від 21.09.2017 (судова справа № 398/2814/21, провадження №1-кп/398/311/21), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Витягу з ЄРДР; Супровідного листа; Клопотання про перейняття переслідування; копій матеріалів кримінального провадження для перекладу з польської мови на українську; постанови про речові докази; Копії справи окружної прокуратури в м. Тарнобжег номер PO I Ds.39.2016.S; огляду справи; копії протоколу обшуку сідельного тягача; Копії списку і опису речей знайдених під час опису; Копії протоколу обшуку особи ОСОБА_5 ; Копія списку і опису речей, знайдених під час обшуку особи; Засвідчена копія офіційної записки від 14.09.2016; Копія протоколу допита свідка ОСОБА_6 ; Копія адресного додатку; Копія протоколу про прийняття усного повідомлення про злочин від ОСОБА_7 ; Копія адресного додатку; Засвідчена копія обшуку мобільних телефонів і навігації від 15.09.2016; Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 ; Копія адресного додатку;Копія постанови районного суду в м.Мелець про тимчасове затримання ОСОБА_5 ; Копія звіту відділення Воєводської поліції в м.Жешув, лабораторії судово-медичної експертизи з проведеними механоскопічними дослідженнями від 22.09.2016; Копія протоколу огляду сідельного тягача марки Scania; Копія протоколу огляду напівпричепа марки PRUFHVF; Копія протоколу про прийняття усного повідомлення про злочин ОСОБА_9 ; Копія адресного додатку; Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9 ; Копія листа з Митного Управління у м.Прушків; Наглядна таблиця; Протокол допиту свідка ОСОБА_10 ; Копія адресного додатку; Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ; Копія адресного додату; Копія протоколу пред`явлення зображення ОСОБА_12 ; Копія адресного додатку; Копія протоколу пред`явлення зображення ОСОБА_13 ; Копія адресного додатку; Копія протоколу пред`явлення зображення ОСОБА_14 ; Копія адресного додатку; Копія постанови про початок розслідування; Копія листа з Митної Палати в м.Перемишль; Копія протоколу про прийняття усного повідомлення про злочин ОСОБА_15 ; Копія адресного додатку; Копія повідомлення про скоєння злочину ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) ТОВ з додатками; Копія рахунків, листів, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Пакувального листа ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками; Засвідчена копія листа ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками; Копія постанови про зміну і доповнення постанови про пред`явлення обвинувачення ОСОБА_18 ; Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; Копія протоколу обшуку сідельного тягача Scania; Копія списку і опис речей, знайдених під час обшуку; Копія звіту ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Копія листа Polkomtel ТОВ з додатками; Копія постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер ІІ Кр 454/16 про тимчасове продовження затримання ОСОБА_5 ; Копія листа Polkomtel ТОВ з додатками; Копія рахунків, листів, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Пакувального листа ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками; Копія звіту відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 в м. Жешув, криміналістичної Лабораторії з проведених комп`ютерних досліджень; Копія листа з ІНФОРМАЦІЯ_11 з додатками; Копія звіту відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 , криміналістичної лабораторії з проведених досліджень документів; Копія рапорту ІНФОРМАЦІЯ_13 про проведений телефонний аналіз; Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_14 з додатками; Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Копія рапорту ІНФОРМАЦІЯ_13 про проведений телефонний аналіз; Копія постанови окружного суду в м.Тарнобжег, номер ІІ Кр 68/17 від 07.03.2017 про тимчасове продовження затримання ОСОБА_5 ; Копія офіційної записки від 06.03.2017; Копія офіційної записки від 08.03.2017; Копія офіційних записок від 22.03.2017; Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 ; Копія офіційної записки від 25.04.2017; Транспортній документи; Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; Копія постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер ІІ Кр 210/17 від 01.06.2017 року про тимчасове продовження затримання ОСОБА_5 ; Копія офіційної записки від 16.06.2017; Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; Копія заяви про видачу паспорта; Вимога про судимість; Витяг з АРМОР; Довідка про склад сім`ї; Характеристика; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Супровідний лист; Запит-відповідь щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон; Супровідний лист; Протокол оперативної наради №42; Супровідний лист; Висновок за результатами службового розслідування; Конверт; Рапорт; Супровідний лист; Процесуальні документи Республіки Польща; Конверт; Супровідний лист; Протокол допиту свідка; Протокол допиту свідка; Протокол допиту свідка; Копія договору дарування квартири; Супровідний лист; Протокол допиту свідка; Супровідний лист; Супровідний лист; Супровідний лист; Супровідний лист; Супровідний лист; Витяг з АРМОР; Супровідний лист; Супровідний лист; Супровідний лист; Відповідь на запит з АРМОР; Протокол додаткового допиту свідка; Постанова про закриття кримінального провадження; Супровідний лист; Постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Протокол допиту свідка; Супровідний лист; Супровідний лист; Супровідний лист; Рапорт; Пояснення; Пояснення; Резолюція; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Витяг з ЄРДР №00002807; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Витяг з ЄРДР №00002807; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Витяг з ЄРДР №00002807; Супровідний лист; Конверт; Супровідний лист; Рапорт; Конверт; Супровідний лист; Рапорт; Пояснення; Резолюція; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Конверт; Конверт; Супровідний лист; Супровідний лист; Супровідний лист; Лист щодо організації процесуального керівництва у кримінальному провадженні; Супровідний лист; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Супровідний лист; Протокол допиту свідка; Рапорт з фото таблицею; Конверт; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Супровідний лист; Супровідний лист; Опис матеріалів; Резолюція; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; Рапорт; Резолюція; Супровідний лист; Постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; Фототаблиця; Протокол допиту свідка; Конверт; Доручення оперативним підрозділам на проведення слідчих (розшукових) дій; Супровідний лист; Витяг з АРМОР; Супровідний лист; Відомості про осіб які перетнули кордон; Конверт; Супровідний лист з конвертом; Постанова про речові докази; Конверт; Супровідний лист; Вказівки; Доручення про проведення досудового розслідування; Постанова про закриття кримінального провадження; Супровідний лист; Супровідний лист; Постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження; Супровідний лист; Протокол додаткового допиту свідка; Супровідний лист; Супровідний лист; Постанова про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні групі слідчих; Супровідний лист; Супровідний лист; Протокол допиту свідка; Рапорт; Постанова про закриття кримінального провадження; Супровідний лист; Постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження; Супровідний лист; Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002807; Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002807; Постанова про перекваліфікацію; Постанова про визначення підслідності; Постанова про призначення групи прокурорів; Постанова про доручення провадження декільком дізнавачам; Копія процесуальних документів Республіка Польща; Акт прийому-передачі речових доказів; Акт прийому-передачі речових доказів; Протокол огляду предметів; Постанова про визнання і долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів; Зберігальна розписка; Доручення оперативному підрозділу; Інформація з АРМОРу на ОСОБА_4 ; Запит на УІАП; Постанова про призначення технічної експертизи; Супровідний лист на ІНФОРМАЦІЯ_17 ; Висновок експерта №СЕ-19/112-21/2618-ДД;Постанова про призначення технічної експертизи; Супровідний лист на ІНФОРМАЦІЯ_17 ; Висновок експерта №СЕ-19/112-21/2614-ДД; Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 ; Повідомлення про підозру; Розписка про отриманні копії повідомлення про підозру ОСОБА_20 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; Розписка про отриманні копії повідомлення про підозру підозрюваного ОСОБА_4 ; Постанова про зупинення досудового розслідування; Супровідний лист; Постанова про оголошення розшуку підозрюваного; Доручення оперативному підрозділу; Постанова про відновлення досудового розслідування; Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ; Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000611; Рапорт старшого інспектора чергового ІНФОРМАЦІЯ_19 ; Рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 ; Доручення про проведення досудового розслідування; Повідомлення керівника Олександрійської окружної прокуратури про початок досудового розслідування; Клопотання про об`єднання матеріалів досудового розслідування; Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування; Постанова про призначення групи прокурорів; Заява підозрюваного ОСОБА_4 на бажання участі захисника; Постанова про доручення призначити захисника; Доручення для надання безоплатної правової допомоги; Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; Постанова про залучення захисника; Повідомлення про нову підозру; Протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 ; Квитанція про отримання на зберігання речових доказів; Постанова про виключення речей та документів з переліку речових доказів; Розписка підозрюваного про отримання грошових коштів; Повідомлення про надання доступу до результатів висновку спеціаліста; Протокол ознайомлення з результатами висновку спеціаліста; Повідомлення про подання прокуророві зібраних матеріалів дізнання та повідомлення про підозру; Копія водійського посвідчення ОСОБА_4 ; Вимога про судимість ОСОБА_4 ; Вирок олександрійського міськрайонного суду; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Характеристика ОСОБА_4 ; Довідка про склад сім`ї ОСОБА_4 ; Рішення Олександрійського міськрайонного суду; Довідка з системи АРМОР; Запит до ІНФОРМАЦІЯ_21 ; Довідка з ІНФОРМАЦІЯ_22 філії ДУ ІНФОРМАЦІЯ_23 ; Запит до Олександрійського наркологічного диспансеру; Довідка з Олександрійського наркологічного диспансеру; Запит до ІНФОРМАЦІЯ_24 ; Довідка з ІНФОРМАЦІЯ_25 ; Повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_4 та захиснику ОСОБА_21 , з можливістю їх фото та відео фіксації, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1