Справа № 524/1300/23
Провадження № 1-кс/524/499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що приблизно 11.06.2022 року в денний час доби невстановлена особа, шляхом обману, повторно, під приводом продажу паливних карт, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8 000 гривень, чим спричинила матеріального збитку потерпілому на вищевказану суму.

За даним фактом СВ Кременчуцького районного управління поліції 24.02.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що весною 2022 року він вирішив придбати причеп до автомобілю, натрапив на оголошення на сайті «ОЛХ», в якому жінка на ім`я ОСОБА_6 продавала причепи. Так, вона взяла слухавку, повідомила про те, що вона представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з нею вони побачились перший раз навесні, у неї у домоволодіння біля «Сокару» у м. Кременчуці по вул. Київській та він придбав у неї причеп та колеса, після чого взяв її особистий номер телефону НОМЕР_1 . Через місяць, у кінці травня, дівчина йому зателефонувала та запропонувала придбати у неї талони на пальне, на бензин А92 по ціні 31,40 грн. Він переказав їй грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , забрав талони 08.06.2022 року. В цей же день вона запропонувала, що через можна замовити ще бензин та дизель, тому він замовив 105 літрів дизельного пального по ціні 41,50 грн та бензин А92 у кількості 100 літрів по ціні 37 грн. Вони домовились, що він зробить передоплату у сумі 1 500 грн на її карту № НОМЕР_2 , та 11.06.2022 року він перевів вказану суму зі своєї карти № НОМЕР_3 . Залишок суми у розмірі 6 380 грн та 160 грн вони домовились, що він віддасть при зустрічі. 13.06.2022 року він переказав на її карту № НОМЕР_2 суму у розмірі 6 380 гри зі своєї карти № НОМЕР_3 та вона сказала, що передзвонить коли приїде пальне, приблизно через 2-3 тижні. Так, через 2 тижні вона зателефонувала та повідомила, що талони вже приїхали та потрібно доплатити за 5 літрів, так як талони по 15 літрів. Він знову переказав на її карту 160 гривень. Після чого вона сказала, що набере його. Після цього жінка перестала виходити на зв`язок, на даний час телефон вона не бере, талони свої він не отримав. ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі близько 8 000 грн.

Досудового розслідування встановлено, що потерпілий перераховував власні грошові кошти на картку № НОМЕР_2 .

За допомогою Інтернет ресурсу сайту // ІНФОРМАЦІЯ_2 - «Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що картка на яку потерпілий перераховував грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 імітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наразі досудовому розслідуванню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 11.06.2022 року до 00.00 год. 14.06.2022 року, з 00:00 год. 06.07.2022 року по 16:00 год. 06.07.2022 року.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (а саме її повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу за період часу з 00.00 год. 11.06.2022 року до 00.00 год. 14.06.2022 року, з 00:00 год. 06.07.2022 року по 16:00 год. 06.07.2022 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1