Справа № 686/4124/23
Провадження № 1-кс/686/1516/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000529 від 13.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 прокурор Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000529 звернувся із клопотанням про арешт на:

- 100 пластмасових пляшок об`ємом 0,5 л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 18 пластмасова пляшка об`ємом 5 л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 пластмасова пляшка об`ємом 5 л кожна з прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 3 картоні коробки з маркуванням «BaginBox»з ємністю всередині якої знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з етикеткою «Олександрія`без марок акцизного податку;

- 120 пачок сигарет марки «ComplimentBlueKingSize» без марок акцизного податку;

- 90 пачок сигарет марки «ComplimentBlueDemiSize»без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет марки «Military»без марок акцизного податку;

- 40 пачок сигарет марки «KentCrystal»без марок акцизного податку;

- 50 пачок сигарет марки «Life»без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет марки «Marlboro»без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет марки «Kyiv»без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет марки «SinLing»без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет марки «Man»без марок акцизного податку;

-10 пачок сигарет марки «Compliment»без марок акцизного податку;

-320 пачок сигарет марки «ComplimentBlueDemiSize»без марок акцизного податку;

- 260 пачок сигарет марки «ComplimentRed»без марок акцизного податку;

- 260 пачок сигарет марки «Leana»без марок акцизного податку;

- 8 пачок сигарет марки «ComplimentBlue»без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет марки «WinLing»без марок акцизного податку;

-10 пачок сигарет марки «Compliment 1»без марок акцизного податку з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів на час проведення досудового розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 13.02.2023 близько 15:20 год. працівниками СРПП СПД № 1 ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Подолянське, вул. Зелена поблизу будинку №3 , зупинений транспортний засіб марки "Мерседес Бенц", д.н.з. НОМЕР_1 , в якому згідно з повідомленням працівників поліції транспортуються з метою збуту підакцизні товари, а саме: алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 13.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України

Згідно з рапортами працівників поліції у вищезазначеному транспортному засобі у багажному відділенні та салоні містяться алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Водій транспортного засобу ОСОБА_4 відмовився від дачі пояснень на підставі ст. 63 Конституції України.

Окрім цього, у відповідності до наказу Міністерства Транспорту України №363 від 14.10.1997 в п. 11.3 передбачено, що товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.

Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

При цьому, за результатами проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні, зокрема проведеного огляду на місці зупинки транспортного засобу встановлено відсутність будь-яких підтверджуючих та супроводжуючих документів на товар, що свідчить про сумнівність його походження.

Після проведення огляду вище зазначеного транспортного засобу, його вилучено та поміщено на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів СПД 1 ВнП 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою смт. Віньківці Хмельницького району Хмельницької області вул. Заславська 15, також вилучено ключі до т/з які поміщено до PSP1460441.

16.02.2023, в період часу з 14 години 55 хвилин по 17 годину 36 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук автомобіля марки «Мерседес Бенц», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності ОСОБА_5 та знаходився на майданчику тимчасового затримання транспортних засобів СПД № 1 ВнП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою смт. Віньківці Хмельницького району Хмельницької області вул. Заславська 15, під час якого було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Постановою слідчого про визнання речовими доказами від 17.02.2023 вказане вище вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Слідчий ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

На підставі ст.215.1 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать, зокрема, спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння), тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

З матеріалів клопотання слідує, що вилучені тютюнові вироби та пляшки із прозорою рідиною не містять марок акцизного податку, що є ознакою незаконного виготовлення.

Отже, вилучені речі мають відношення до кримінального провадження, і, таким чином можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Ненакладення арешту на вилучене майно із забороною права на відчуження, розпорядження та користування майном або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження у кримінальному провадженні №0000529 на:

- 100 пластмасових пляшок об`ємом 0,5 л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту

- 18 пластмасова пляшка об`ємом5 л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту

- 3 пластмасова пляшка об`ємом5 л кожна з прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту

- 3 картоні коробки з маркуванням «BaginBox»з ємністю всередині якої знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з етикеткою «Олександрія`без марок акцизного податку;

- 120 пачок сигарет марки «ComplimentBlueKingSize» без марок акцизного податку;

- 90 пачок сигарет марки «ComplimentBlueDemiSize»без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет марки «Military»без марок акцизного податку;

- 40 пачок сигарет марки «KentCrystal»без марок акцизного податку;

- 50 пачок сигарет марки «Life»без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет марки «Marlboro»без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет марки «Kyiv»без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет марки «SinLing»без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет марки «Man»без марок акцизного податку;

-10 пачок сигарет марки «Compliment»без марок акцизного податку;

-320 пачок сигарет марки «ComplimentBlueDemiSize»без марок акцизного податку;

- 260 пачок сигарет марки «ComplimentRed»без марок акцизного податку;

- 260 пачок сигарет марки «Leana»без марок акцизного податку;

- 8 пачок сигарет марки «ComplimentBlue»без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет марки «WinLing»без марок акцизного податку;

-10 пачок сигарет марки «Compliment 1»без марок акцизного податку.

Ухвала про арешт виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя