Справа №463/139/23
Провадження №1-кс/463/1613/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000003 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме до реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 02.03.2023; виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 02.03.2023; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; депозитні та кредитні договори з їх додатками, укладені з банківською установою з моменту їх укладення до моменту їх закриття.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває кримінальне провадження №0000003 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України .

В ході досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), уклали договір підряду від 12.12.2022 №5 та локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01, відповідно до якого мали провести будівельні роботи з поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) кошти в сумі 4 999 887 грн. на підставі актів виконаних робіт, при цьому жодні будівельні роботи з поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб не проводились, чим здійснили протиправну схему привласнення та подальшої розтрати бюджетних коштів та завдали шкоди в особливо великих розмірах.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти частково перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з призначенням платежу «оплата за товари згідно договору №07/12-07 від 07.12.2022» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з призначенням платежу «за товари згідно договору №7 від 01.11.2022».

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , стало відомо, що з жовтня по листопад 2022 року він працював на посаді інженеру з технічного нагляду в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де йому стали відомі факти про вчинення злочину cлужбовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме щодо здійснення привласнення бюджетних коштів під час проведення поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб. Також він зазначив, що йому відома інформація про те, що вказана сума відповідно до договору була перерахована в повному обсязі, на підставі підписаних актів виконаних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому без жодного погодження з інженером технічного нагляду.

Крім цього, відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) кошти в сумі 4 999 887 грн. на підставі договору підряду №5 від 12.12.2022 та актів виконаних робіт від 12.12.2022, що підтверджує факт того, що вказані роботи не проводились та кошти були перераховані безпідставно.

Згідно отриманої інформації:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має банківські рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 . КИЄВIНОМЕР_1
380805АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВIНОМЕР_3

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 має банківські рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_6

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та знаходяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації..

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно пункту 2 частини першої ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000003, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ детективам у кримінальному провадженні №0000003 від 09.01.2023 Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 02.03.2023;

-виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 02.03.2023;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

-депозитні та кредитні договори з їх додатками, укладені з банківською установою з моменту їх укладення до моменту їх закриття, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - покладається наАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1