Справа № 646/7754/21
№ провадження 1-кс/646/231/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 18.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 18.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України у відношенні неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне зберігання та збут тютюнових виробів у великих розмірах, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок тютюнової продукції, на території м. Харкова.

22.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у період часу з 08:10 до 15:35 проведено обшук за адресою: м. Харків, земельна ділянка з кадастровим номером :12:009:004 по вул. Кітаєнка, буд. 8 з торговими павільйонами.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-9 блоків цигарок TM «COMPLIMENT» по 8 пачок;

-44 блока цигарок TM «COMPLIMENT» по 10 пачок;

-36 блока цигарок ТМ «MARSHAL» по 10 пачок;

-9 блоків цигарок TM «MARVEL» по 10 пачок;

-3 блока цигарок TM «MONTE CARLO» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок TM «LIFA» по 10 пачок;

-3 блока цигарок TM «POLERMO CLUB» по 10 пачок;

-7 блоків цигарок ТМ «ФЗСТ» по 10 пачок;

-12 блока цигарок ТМ «MINSK» по 10 пачок;

-1 блок цигарок ТМ «REGINA» по 10 пачок;

-6 блоків цигарок ТМ «UT» по 10 пачок;

-3 блока цигарок ТМ «CREDO» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «MARBLE» по 10 пачок;

-6 блоків цигарок ТМ «PULL» по 10 пачок;

-4 блока цигарок ТМ «GOLD MOUNT» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «LD» по 10 пачок;

-14 блоків цигарок ТМ «MARLBORO» по 10 пачок;

-10 блоків цигарок ТМ «KENT» по 10 пачок;

-8 блоків цигарок «NZ» по 10 пачок;

-3 блока цигарок «JIN LING» по 10 пачок;

-1 блок цигарок «JIN LING» по 8 пачок;

-5 блоків цигарок «DB» по 10 пачок;

-8 блоків цигарок «SOBRANIE» по 10 пачок;

-3 блока цигарок «LUCKY STRIKE» по 10 пачок;

-1 блок цигарок «BOND» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок «МАС» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок ТМ «ROTHMANS» по 10 пачок;

-1 блок цигарок ТМ «KENO» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок ТМ «BRUT» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок ТМ «URTA» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «OSCAR» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «ВАСIO» по 10 пачок;

-115 пачок ТМ «KENT»;

-17 пачок ТМ «JIN LING»;

-12 пачок ТМ «МАС»;

-35 пачок ТМ «NZ»;

-35 пачок ТМ «MARLBORO»;

-49 пачок ТМ «BOND»;

-14 пачок ТМ «ВАСIO»;

-10 пачок ТМ «OSCAR»;

-8 пачок ТМ «LUCKY STRIKE»;

-112 пачок ТМ «WINSTON»;

-10 пачок ТМ «КОРОНА»;

-10 пачок ТМ «MARBLE»;

-21 пачок ТМ «DB»;

-8 пачок ТМ «CREDO»;

-13 пачок ТМ «PULL»;

-19 пачок ТМ «UT»;

-28 пачок ТМ «LIFA»;

-23 пачок ТМ «MINSK»;

-12 пачок ТМ «ФЭСТ»;

-40 пачок ТМ «REGINA»;

-31 пачка ТМ «PALERMO CLUB»;

-69 пачок ТМ «LD»;

-21 пачок ТМ «ROTHMANS»;

-31 пачок ТМ «MARVEL»;

-5 пачок ТМ «GOLD MOUNT»;

-62 пачок ТМ «SOBRANIE»;

-26 пачок ТМ «URТА»;

-34 пачок ТМ «BRUT»;

-118 пачок ТМ «COMPLIMENT»;

-71 пачку ТМ «MARSHAL»;

-19пачок ТМ «NISTRU»;

-3 пачок ТМ «ASTRA»;

-45 пачок ТМ «RITM»;

-16 пачок ТМ «ПРИМА КЛАСИЧНА»;

-47 пачок ТМ «ПРИМА ЛЮКС»;

-36 пачок ТМ «JADE»;

-53 пачок ТМ «GLAMOURE»

-16 пачок ТМ «CAPRI»;

-45 пачок ТМ «PARLIAMENT»;

-64 пачок ТМ «LM»;

-3 пачок ТМ «PS»;

-10 пачок ТМ «PHILIP MORRIS»;

-15 пачок ТМ «STRONG»;

-55 пачок ТМ «ПРИЛУКИ»;

-15 пачок ТМ «WEST», вилучено у Багірова

-12 пачок ТМ «PHILIP MORRIS»;

-7 пачок ТМ «JADE»;

-2 пачок ТМ «NEXT»;

-1 пачка ТМ «GLAMOURE»;

-19 пачка ТМ «MARSHAL»;

-28 пачок ТМ «COMPLIMENT»;

-2 пачки ТМ «JIN LING»;

-5 пачок ТМ «MARLBORO»;

-10 пачок ТМ «TU-134»;

-18 пачок ТМ «ПРЕСТИЖ»;

-35 пачок ТМ «КОСМОС»;

-30 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,5 л. кожна;

-5 скляних пляшок з прозорою рідиною з наліпкою з написом «HLIBNY DAR» об`ємом 0,1 л.;

-3 скляних пляшки з наліпкою з написом «Arctica» з прозорою рідиною об`ємом 0,2 л.;

-2 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «HLIBNY DAR» об`ємом 0,18 л.;

-2 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «Мороша» об`ємом 0,2 л.;

-3 скляних стакани з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «Грамулька» об`ємом 0,1 л.;

-10 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «MEDOFF CLASSIC» об`ємом 0,1 л.;

Оскільки, вилучені предмети, визначені речовими доказами та стануть об`єктом дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду та повернення вказаної речі негативно вплине на подальше досудове розслідування, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засідання прокурор не прибув, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, долучивши до матеріалів клопотання додаткові матеріали щодо долі речових доказів.

Володілець та його представник майна у судове засідання не з`явилися, про місце, дату та час судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

18.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

22.03.2023 від прокурора Харківської обласної прокуратури надійшла заява з додатками. Відповідно до акту про встановлення пошкодження (повного знищення) під час пожежі речових доказів по кримінальному провадженню від 13.09.2022 року під час огляду кабінету №508 виявлено повну втрату через пожежу, яка сталась внаслідок обстрілу 12.09.2022 року військовими РФ будівлі слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, речових доказів у кримінальному провадженні №0000056 від 18.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме:

-9 блоків цигарок TM «COMPLIMENT» по 8 пачок;

-44 блока цигарок TM «COMPLIMENT» по 10 пачок;

-36 блока цигарок ТМ «MARSHAL» по 10 пачок;

-9 блоків цигарок TM «MARVEL» по 10 пачок;

-З блока цигарок TM «MONTE CARLO» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок TM «LIFA» по 10 пачок;

-3 блока цигарок TM «POLERMO CLUB» по 10 пачок;

-7 блоків цигарок ТМ «ФЭСТ» по 10 пачок;

-12 блока цигарок ТМ «MINSK» по 10 пачок;

-1 блок цигарок ТМ «REGINA» по 10 пачок;

-6 блоків цигарок ТМ «UT» по 10 пачок;

-З блока цигарок ТМ «CREDO» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «MARBLE» по 10 пачок;

-6 блоків цигарок ТМ «PULL» по 10 пачок;

-4 блока цигарок ТМ «GOLD MOUNT» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «LD» по 10 пачок;

-14 блоків цигарок ТМ «MARLBORO» по 10 пачок;

-10 блоків цигарок ТМ «KENT» по 10 пачок;

-8 блоків цигарок «NZ» по 10 пачок;

-3 блока цигарок «JIN LING» по 10 пачок;

-1 блок цигарок «JIN LING» по 8 пачок;

-5 блоків цигарок «DB» по 10 пачок;

-8 блоків цигарок «SOBRANIE» по 10 пачок;

-3 блока цигарок «LUCKY STRIKE» по 10 пачок;

-1 блок цигарок «BOND» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок «МАС» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок ТМ «ROTHMANS» по 10 пачок;

-1 блок цигарок ТМ «KENO» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок ТМ «BRUT» по 10 пачок;

-11 блоків цигарок ТМ «URTA» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «OSCAR» по 10 пачок;

-2 блока цигарок ТМ «ВАСIO» по 10 пачок;

-115 пачок ТМ «KENT»;

-17 пачок ТМ «JIN LING»;

-12 пачок ТМ «МАС»;

-35 пачок ТМ «NZ»;

-35 пачок ТМ «MARLBORO»;

-49 пачок ТМ «BOND»;

-14 пачок ТМ «ВАIO»;

-10 пачок ТМ «OSCAR»;

-8 пачок ТМ «LUCKY STRIKE»;

-112 пачок ТМ «WINSTON»;

-10 пачок ТМ «КОРОНА»;

-10 пачок ТМ «MARBLE»;

-21 пачок ТМ «DB»;

-8 пачок ТМ «CREDO»;

-13 пачок ТМ «PULL»;

-19 пачок ТМ «UT»;

-28 пачок ТМ «LIFA»;

-23 пачок ТМ «MINSK»;

-12 пачок ТМ «ФЭСТ»;

-40 пачок ТМ «REGINA»;

-31 пачка ТМ «PALERMO CLUB»;

-69 пачок ТМ «LD»;

-21 пачок ТМ «ROTHMANS»;

-31 пачок ТМ «MARVEL»;

-5 пачок ТМ «GOLD MOUNT»;

-62 пачок ТМ «SOBRANIE»;

-26 пачок ТМ «URТА»;

-34 пачок ТМ «BRUT»;

-118 пачок ТМ «COMPLIMENT»;

-71 пачку ТМ «MARSHAL»;

-19пачок ТМ «NISTRU»;

-3 пачок ТМ «ASTRA»;

-45 пачок ТМ «RITM»;

-16 пачок ТМ «ПРИМА КЛАСИЧНА»;

-47 пачок ТМ «ПРИМА ЛЮКС»;

-36 пачок ТМ «JADE»;

-53 пачок ТМ «GLAMOURE»

-16 пачок ТМ «CAPRI»;

-45 пачок ТМ «PARLIAMENT»;

-64 пачок ТМ «LM»;

-3 пачок ТМ «PS»;

-10 пачок ТМ «PHILIP MORRIS»;

-15 пачок ТМ «STRONG»;

-55 пачок ТМ «ПРИЛУКИ»;

-15 пачок ТМ «WEST», вилучено у Багірова

-12 пачок ТМ «PHILIP MORRIS»;

-7 пачок ТМ «JADE»;

-2 пачок ТМ «NEXT»;

-1 пачка ТМ «GLAMOURE»;

-19 пачка ТМ «MARSHAL»;

-28 пачок ТМ «COMPLIMENT»;

-2 пачки ТМ «JIN LING»;

-5 пачок ТМ «MARLBORO»;

-10 пачок ТМ «TU-134»;

-18 пачок ТМ «ПРЕСТИЖ»;

-35 пачок ТМ «КОСМОС».

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 від 22.12.2021 майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 21.12.2021 за адресою: м. Харків, земельна ділянка з кадастровим номером :12:009:004 по АДРЕСА_1 з торговими павільйонами, власником якого є ОСОБА_5 - визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту частково, а саме на 30 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,5 л. кожна; 5 скляних пляшок з прозорою рідиною з наліпкою з написом «HLIBNY DAR» об`ємом 0,1 л.; 3 скляних пляшки з наліпкою з написом «Arctica» з прозорою рідиною об`ємом 0,2 л.; 2 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «HLIBNY DAR» об`ємом 0,18 л.; 2 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «Мороша» об`ємом 0,2 л.; 3 скляних стакани з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «Грамулька» об`ємом 0,1 л.; 10 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «MEDOFF CLASSIC» об`ємом 0,1 л., оскільки з долучених прокурором документів вбачається, що частина майна була знищена під час пожежі, яка сталась внаслідок обстрілу 12.09.2022 року військовими РФ будівлі слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, а інше майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт в цій частині на вказане майно.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 18.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 21.12.2021 за адресою: м. Харків, земельна ділянка з кадастровим номером :12:009:004 по АДРЕСА_1 з торговими павільйонами, а саме:

-30 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,5 л. кожна;

-5 скляних пляшок з прозорою рідиною з наліпкою з написом «HLIBNY DAR» об`ємом 0,1 л.;

-3 скляних пляшки з наліпкою з написом «Arctica» з прозорою рідиною об`ємом 0,2 л.;

-2 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «HLIBNY DAR» об`ємом 0,18 л.;

-2 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «Мороша» об`ємом 0,2 л.;

-3 скляних стакани з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «Грамулька» об`ємом 0,1 л.;

-10 скляних пляшки з прозорою рідиною та з наліпкою з написом «MEDOFF CLASSIC» об`ємом 0,1 л.; власником вилученого майна є ОСОБА_5 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном будь-яким особам, з метою збереження речових доказів.

Місце зберігання речових доказів визначити відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1