Провадження № 1-кс/947/3726/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в режимі відеоконфереції клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 16.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000179 від 16.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.255, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У межах досудового розслідування повідомлено про підозру наступним особам:

09.07.2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 28.02.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.02.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.02.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190,ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України.

Строк досудового розслідування, передбачений п.2 ч.1 ст.219 КПК України, у кримінальному провадженні спливає, разом з тим у межах кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів, водночас закінчити досудове розслідування у десятимісячний термін не надається можливим внаслідок особливої складності провадження, а саме з об`єктивних причин: у зв`язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії: виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на оцінку та аналіз наявних доказів та здобуття додаткових доказів причетності підозрюваних ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у цьому кримінальному провадженні; отримати результати виконання постанов про проведення слідчих дій на іншій території, які скеровані до слідчих підрозділів Національної поліції Полтавської, Житомирської, Тернопільської областей та м.Києва; здійснити додатковий тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, послугами яких користувались підозрювані; здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку шляхом направлення доручення УОТЗ; здійснити додатковий тимчасовий доступ до речей і документів, якістановлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «А-банк», ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Райффайзен банк»; провести аналіз отриманих відомостей в банківських установах АТ «А-банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Перший український міжнародний банк» щодо руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; провести допити інших осіб, які можливо причетні до події кримінального правопорушення та мешкають в інших областях України; у разі встановлення розбіжностей показів свідків та підозрюваних, провести з ними одночасні допити; зняти гриф секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням оцінки зібраних доказів, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні; встановити інших учасників шахрайства та повідомити їм про підозру; повідомити про зміну підозри та про нову підозру; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких може виникнути необхідність за результатами оцінки отриманих доказів; виконати вимоги ст. ст. 290-292 КПК України, а саме: ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки далі в ході судового розгляду провадження вони будуть мати доказове значення для встановлення винуватості підозрюваних осіб.

Здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії в десятимісячний строк перешкодили великий обсяг таких дій та особлива складність кримінального провадження, зумовлена значною чисельністю осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Для виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термін.

На підставі вищевикладеного, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваних та підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували та залишили вирішення цього питання на розсуд суду.

Захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 заперечували проти задоволення клопотання, зазначали, що в органу досудового розслідування було достатньо часу на прийняття кінцевого рішення у справі, просили продовжити строк досудового розслідування на менший строк.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

09.07.2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 28.02.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.02.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.02.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190,ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.4 ст.28ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

28.02.2023 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 31.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців тобто до 09.01.2023 року.

Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 19.12.2022 продовжено строк досудового розслідування до 07.04.2023 року.

Отже, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022 року за підозрою ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.255, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України спливає 07.04.2023 року.

Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022 року, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є частково обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій забезпечить повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, а отримані в результаті проведення таких процесуальних дій відомості, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні процесуальні дії раніше, з огляду на особливу складність кримінального провадження, великий обсяг слідчих дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що строк досудового розслідування, спливає 07.04.2023 року, а в рамках кримінального провадження необхідно виконати певний перелік процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що зазначені стороною обвинувачення слідчі дії можливо здійснити у строк до 07 червня 2023 року, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 16.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, до 11 (одинадцяти) місяців, тобто до 07 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1