УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у період з 27.10.2022 по 10.11.2022 слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.10.2022, проведено обшук у контейнерах, які перебувають на контейнерному терміналі ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (код ), який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м. Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/1), а саме у : контейнері № AKLU6007475; контейнері № НОМЕР_1 ; контейнері № НОМЕР_2 ; контейнері № НОМЕР_3 ; контейнері № НОМЕР_4 ; контейнері № НОМЕР_5 ; контейнері № НОМЕР_6 ; контейнері № НОМЕР_7 ; контейнері № НОМЕР_8 ; контейнері № НОМЕР_9 .
Під час обшуку контейнерів із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився встановлено, що у вказаних контейнерах міститься наступний товар,а саме :
контейнер № AKLU6007475 в середині якого знаходяться металеві труби, загальна вага яких складає 990 кілограм;
контейнер № WWWU2803270 в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина невідомого походження загальна вага якої складає 9330 кілограм;
контейнер № TEMU7560682 в середині якого знаходиться автототовари, а саме: 1440 коробок з рідиною під назвою WD-40, кожна коробка важить 7 кілограм 500 грам, 279 амортизаторів автомобільних із номером запчастини 0314421 36-G82A та B71-0, поршневі кільця 240 коробок у кожній коробці по 25 поршневих кілець з наступник артикулом K4-1153-080 199 коробок з підшипниками в кожній коробці 20 підшипників з наступними артикулами 713667600, 713678500,713667040, 17 коробок в яких знаходяться паливні насоси, у кожній коробці 100 шт. всього 1700 паливних насосів, гальмівні колодки автомобільні Daewoo motor всього 50 коробок в кожній коробці по 20 шт. всього 1000 шт. колодок, насоси паливні Pekar -0 у кількості 80 коробок по 50 штук в кожній всього 4000 штук, насоси паливні 32 коробки по 100 шт. без назви, всього 3200 насосів, повітряний фільтра для автомобіля без назви у кількості 52 коробки по 122 фільтра в кожній коробці, всього 6344 фільтра;
контейнер № BEAU2624554, в середині якого знаходяться невстановлена порошкоподібна речовина у білих мішках загальна вага якої, разом з упаковкою, складає 23810 кг;
контейнер № YMLU9024162 в середині якого знаходиться взуття, а саме : 148 коробок із взуттям ecco із артикулом 1012 у яких знаходиться 1184 пари кросівок, 113 коробок із взуттям ecco із артикулом 1009 у яких знаходиться 904 пари кросівок, 223 коробок із капцями із артикулом 2495 у яких знаходиться 5575 пар, 19 коробок із чоботами Adidas із артикулом 9101 у яких знаходиться 152 пари, 20 коробок із чоботами Сolumbia із артикулом 973 у яких знаходиться 160 пар, 97 коробок із кросівками New balance із артикулом 239 у яких знаходиться 776 пар, 14 коробок із кросівками New balance із артикулом 1988 у яких знаходиться 112 пар, 344 коробок із кросівками New balance із артикулом 1987,1983 у яких знаходиться 2752 пар, 139 коробок із кросівками Nike із артикулом a1016 у яких знаходиться 1112 пар, 100 коробок із кросівками New balance із артикулом a1018 у яких знаходиться 800 пар;
контейнер № TCNU4213020 в середині якого знаходиться взуття, а саме : 140 коробок із взуттям Adidas із артикулом А155, у яких знаходиться 1120 пар кросівок, 150 коробок із взуттям Adidas із артикулом a418, у яких знаходиться 1200 пар кросівок, 204 коробки із взуттям new balance із артикулом s889-10, у яких знаходиться 1632 пар кросівок, 77 коробок із взуттям Adidas із артикулом b1069, у яких знаходиться 616 пар кросівок, 130 коробок із взуттям Nike з артикулом b1111, у яких знаходиться 1040 пар кросівок, 60 коробок із взуттям Adidas із артикулом a606, у яких знаходиться 480 пар кросівок, 59 коробок із взуттям Adidas із артикулом 6002, у яких знаходиться 472 пари кросівок, 537 коробок із капцями Sport із артикулом 2495, у яких знаходиться 13425 пар капців;
контейнер № ZCSU8707324 в середині якого знаходиться взуття, а саме : 1464 коробок із взуттям fia, scuu із артикулом LAD у яких знаходиться 11712 пар кросівок, 556 коробок із взуттям FIA із артикулом s8106, у яких знаходиться 4448 пар кросівок, 3 коробки з розмагнічувачами по 100 шт. у кожній, всього 300 штук, 3 коробки з пластиковими пломбами к чипатору, 19 коробок з пластиковими чипаторам у загальній кількості 19000 шт.;
контейнер № ZIMU1351420, в середині якого знаходяться особисті речі в коробках загальна вага яких складає разом з упаковкою 5240 кг.;
контейнер № YMLU9519515, в середині якого знаходяться 574 упаковки, в яких згідно написів на них запаковано по 50 штук рюкзаків або сумок у кожній, загальна кількість сумок складає 28700 штук;
контейнер № TCNU1941969 в середині якого знаходиться велика кількість розібраної меблі, яка була у використанні, загальна вага якої складає 5380 кілограм.
За результатами проведення обшуку вказані контейнери разом із товаром вилучено та на даний час вони знаходяться на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), у зоні діяльності Одеської митниці.

Надалі, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 11.11.2022 вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів та просив розглянути клопотання без його участі та участі власника майна, мотивуючи тим, що на теперішній час власника майна встановити не можливо.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розполрядження власникам та іншими особами на наступні речі, з подальшим збереженням на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (), який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м. Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/1), а саме на :
контейнер № AKLU6007475 в середині якого знаходяться металеві труби, загальна вага яких складає 990 кілограм;
контейнер № WWWU2803270 в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина невідомого походження загальна вага якої складає 9330 кілограм;
контейнер № TEMU7560682 в середині якого знаходиться автототовари, а саме: 1440 коробок з рідиною під назвою WD-40, кожна коробка важить 7 кілограм 500 грам, 279 амортизаторів автомобільних із номером запчастини 0314421 36-G82A та B71-0, поршневі кільця 240 коробок у кожній коробці по 25 поршневих кілець з наступник артикулом K4-1153-080 199 коробок з підшипниками в кожній коробці 20 підшипників з наступними артикулами 713667600, 713678500,713667040, 17 коробок в яких знаходяться паливні насоси, у кожній коробці 100 шт. всього 1700 паливних насосів, гальмівні колодки автомобільні Daewoo motor всього 50 коробок в кожній коробці по 20 шт. всього 1000 шт. колодок, насоси паливні Pekar -0 у кількості 80 коробок по 50 штук в кожній всього 4000 штук, насоси паливні 32 коробки по 100 шт. без назви, всього 3200 насосів, повітряний фільтра для автомобіля без назви у кількості 52 коробки по 122 фільтра в кожній коробці, всього 6344 фільтра;
контейнер № BEAU2624554, в середині якого знаходяться невстановлена порошкоподібна речовина у білих мішках загальна вага якої, разом з упаковкою, складає 23810 кг;
контейнер № YMLU9024162 в середині якого знаходиться взуття, а саме : 148 коробок із взуттям ecco із артикулом 1012 у яких знаходиться 1184 пари кросівок, 113 коробок із взуттям ecco із артикулом 1009 у яких знаходиться 904 пари кросівок, 223 коробок із капцями із артикулом 2495 у яких знаходиться 5575 пар, 19 коробок із чоботами Adidas із артикулом 9101 у яких знаходиться 152 пари, 20 коробок із чоботами Сolumbia із артикулом 973 у яких знаходиться 160 пар, 97 коробок із кросівками New balance із артикулом 239 у яких знаходиться 776 пар, 14 коробок із кросівками New balance із артикулом 1988 у яких знаходиться 112 пар, 344 коробок із кросівками New balance із артикулом 1987,1983 у яких знаходиться 2752 пар, 139 коробок із кросівками Nike із артикулом a1016 у яких знаходиться 1112 пар, 100 коробок із кросівками New balance із артикулом a1018 у яких знаходиться 800 пар;
контейнер № TCNU4213020 в середині якого знаходиться взуття, а саме : 140 коробок із взуттям Adidas із артикулом А155, у яких знаходиться 1120 пар кросівок, 150 коробок із взуттям Adidas із артикулом a418, у яких знаходиться 1200 пар кросівок, 204 коробки із взуттям new balance із артикулом s889-10, у яких знаходиться 1632 пар кросівок, 77 коробок із взуттям Adidas із артикулом b1069, у яких знаходиться 616 пар кросівок, 130 коробок із взуттям Nike з артикулом b1111, у яких знаходиться 1040 пар кросівок, 60 коробок із взуттям Adidas із артикулом a606, у яких знаходиться 480 пар кросівок, 59 коробок із взуттям Adidas із артикулом 6002, у яких знаходиться 472 пари кросівок, 537 коробок із капцями Sport із артикулом 2495, у яких знаходиться 13425 пар капців;
контейнер № ZCSU8707324 в середині якого знаходиться взуття, а саме : 1464 коробок із взуттям fia, scuu із артикулом LAD у яких знаходиться 11712 пар кросівок, 556 коробок із взуттям FIA із артикулом s8106, у яких знаходиться 4448 пар кросівок, 3 коробки з розмагнічувачами по 100 шт. у кожній, всього 300 штук, 3 коробки з пластиковими пломбами к чипатору, 19 коробок з пластиковими чипаторам у загальній кількості 19000 шт.;
контейнер № ZIMU1351420, в середині якого знаходяться особисті речі в коробках загальна вага яких складає разом з упаковкою 5240 кг.;
контейнер № YMLU9519515, в середині якого знаходяться 574 упаковки, в яких згідно написів на них запаковано по 50 штук рюкзаків або сумок у кожній, загальна кількість сумок складає 28700 штук;
контейнер № TCNU1941969 в середині якого знаходиться велика кількість розібраної меблі, яка була у використанні, загальна вага якої складає 5380 кілограм.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1