Cправа № 127/5386/23
Провадження № 1-кс/127/2174/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 05.02.2023 приблизно о 13:30 год. невідома особа, діючи умисно, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, отримавши доступ до сторінки у соціальній мережі «Instagram» якою користується її подруга ОСОБА_5 , під приводом позики грошових коштів в сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.02.2023 приблизно о 13 год. 30 хв. у соціальній мережі «Instagram» на її сторінку написала повідомлення її подруга ОСОБА_5 , яка в повідомленні просила позичити їй грошові кошти та зазначила номер банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, в саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . У ОСОБА_4 не виникло сумнівів, тому вона з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку яка була зазначена в повідомленні ОСОБА_5 НОМЕР_1 . Однак, в подальшому ОСОБА_4 з`ясувала, що сторінка у соціальної мережі «instagram» її подруги ОСОБА_5 була зламана та ніяких повідомлень вона не писала.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також документів щодо відкриття банківських карткових рахунків та номер телефону який приєднаний до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківських карткових рахунків у зазначений період часу.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 08.03.2023 дізнавач ОСОБА_6 , яка входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 05.02.2023 приблизно о 13:30 год. невідома особа, діючи умисно, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, отримавши доступ до сторінки у соціальній мережі «Instagram» якою користується її подруга ОСОБА_5 , під приводом позики грошових коштів в сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.02.2023 приблизно о 13 год. 30 хв. у соціальній мережі «Instagram» на її сторінку написала повідомлення її подруга ОСОБА_5 , яка в повідомленні просила позичити їй грошові кошти та зазначила номер банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, в саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . У ОСОБА_4 не виникло сумнівів, тому вона з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку яка була зазначена в повідомленні ОСОБА_5 НОМЕР_1 . Однак, в подальшому ОСОБА_4 з`ясувала, що сторінка у соціальної мережі «instagram» її подруги ОСОБА_5 була зламана та ніяких повідомлень вона не писала.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000069 від 09.02.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 10.02.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також документів щодо відкриття банківських карткових рахунків та номер телефону який приєднаний до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківських карткових рахунків у зазначений період часу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000069 від 09.02.2023, на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адресо: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів:

1) на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) які містять інформацію про зміну даних банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу із зазначенням, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя