КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7308/22
Провадження № 1-кс/552/242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що слідчою групою з числа слідчих слідчого відділу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.306, ч. 2,3 ст. 307 КК України.

23.08.2022 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області від УБН в Полтавській області ДБН НПУ надійшов рапорт про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою організували на території Київського району м. Полтава незаконну діяльність із придбання, зберігання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовини з використанням створеного телеграм-боту «GLOVO24.TOP», через який отримують замовлення на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом пересилання невстановленим особам через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта», у тому числі військовослужбовцям ЗСУ.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до збуту таким чином заборонених речовин причетні мешканці м. Полтава: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Окрім того встановлено, що указані особи здійснили ряд відправлень із забороненими речовинами через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», серед яких:

до відділення №1 в смт. Диканька Полтавського району Полтавської області, після чого отримувача 26.08.2022 року затримано працівниками поліції, які під час огляду вказаної посилки виявили в ній та вилучили полімерний зіп-пакет із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою у перерахунку на суху речовину 3,227 г. та аркуш паперу з написом «GLOVO24.TOP» «доставка качества»;

до відділення №1 в м. Краматорськ, після чого отримувача 27.08.2022 року затримано працівниками поліції, які під час огляду вказаної посилки виявили в ній та вилучили полімерний зіп-пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, PVP (альфа-піролідинопентіофенон), маса якої в речовині становить 13,7594 г. та аркуш паперу з написом «GLOVO24.TOP» «доставка качества».

до відділення №1 в м. Лохвиці, Полтавської області, після чого отримувача 28.09.2022 року затримано працівниками поліції, які під час огляду вказаної посилки виявили в ній та вилучили полімерні зіп-пакети із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та психотропною речовиною метамфетаміном.

А також ще ряд відправлень 28.12.2022, 15.12.2022, 06.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022, 17.12.2022, 02.12.2022, 08.12.2022 до різних міст України, під час огляду вмісту яких працівниками поліції були виявлені та вилучені: психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої в речовині становить 0,056 г.; психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої в речовині становить 0,108 г, 0,175 г, 0,221 г відповідно; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вага 0,570 г, в порошкоподібних речовинах, які містяться в зіп-пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої в речовині становить 0,159 г та 0,105 г відповідно; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вага 3,101; психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої в речовині становить 0,0951 г та надана на дослідження речовина рослинного походження особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вага 0,606 г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вага 0,5631 г, 0,2514 г, 0,3617 г, 0,3234 г, 0,2959 г.; психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої в речовині становить 0,0,28459 г та надана на дослідження речовина рослинного походження особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вага 0,346 г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вага 0,626 г, в кристалічних речовинах, які містяться в зіп-пакетах виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якої в речовині становить 0,64690 г та 0,80470 г відповідно.

Встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 між собою з приводу збуту заборонених речовин, їх зустрічі, а також спільного відвідування відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта» та поштоматів, через які ними у подальшому здійснювались відповідні відправлення, що свідчить про їх попередню змову щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень та збуту заборонених речовин. Окрім цього встановлено, що вказані особи також здійснюють відправлення заборонених речовин мешканцю м. Конотоп Сумської області ОСОБА_7 , який в свою чергу, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримавши вказані відправлення, здійснюють їх збут споживачам шляхом розміщення в «закладках».

02.02.2023р. в період часу з 07:55 год. по 17:20 год., на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава №1-кс/552/173/23 від 24.01.2023 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилученопредмети та речі.

03.02.2023 року зазначені речовини та предмети, визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Просив слідчого суддю накласти арешт на предмети та речовини, вилучені під час проведення обшуку 02.02.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_7 , крім посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Мерседес.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання адвокат ОСОБА_11 не з`явився, попередньо надав до суду заперечення на клопотання, в яких просив відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на банківські карти ПриватБанк № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , Monobank № НОМЕР_3 , мобільний телефон «iPhone 7+», в чорному корпусі з чохлом червоного кольору IMEI НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч.2,3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України.

В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні предмети та речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слідчого є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку. В іншому випадку можуть бути втрачені сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на предмети та речовини, вилучені під час проведення обшуку 02.02.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Згорток замотаний в чорну липку стрічку в яку загорнутий зіп-пакет на пазовій застібці фіолетового кольору в якому знаходиться кристалічна речовина.

2.Зіп-пакет на пазовій застібці фіолетового кольору з порошкоподібною речовиною.

3.Електронні ваги в металевому корпусі, сірого кольору «DOMOTEC»

4.Полімерна прозора пляшка, низ якої обрізаний, на гордовині якої приєднано металевий наперсток на якому маються залишки продуктів паління.

5.Банківські карти 8 шт.

-Укрсіббанк № НОМЕР_6

-Bank Polski № НОМЕР_7

-Monobank № НОМЕР_8

-ПриватБанк № НОМЕР_9

-Приват Банк № НОМЕР_2

-Monobank № НОМЕР_3

-ПриватБанк № НОМЕР_10

-ПриватБанк № НОМЕР_1

6. Тримачі від сім-карт ПрАТ «Київстар» з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Тримач від сім-карти «ВФ Україна» з номером НОМЕР_16 . Сім-карта «Київстар» з номером НОМЕР_17 . Паперовий конверт від сім-карти з сім-картою «Лайфселл» № НОМЕР_18 .

7. Зошит з написом «MELBOURNE» з чорновими записами.

8. Рулон липкої стрічки зеленого кольору.

9. Мобільний телефон, «iPhone 7+», в чорному корпусі з чохлом червоного кольору IMEI НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 .

10. Мобільний телефон, «iPhone Х» в білому корпусі, IMEI НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_11 .

2. Місцем зберігання вказаного майна визначити камеру схову СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1