Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/882/22
Провадження № 1-кс/475/162/22
У Х В А Л А

29.12.2022смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчогоСВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000129 від 06.10.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

06.10.2022року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 03.10.2022р. невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно- обчислювальну техніку створила посилання під приводом виплати "соціальної допомоги," на яке перейшла заявниця та вказала реквізити банківської картки , особисті анкетні дані, після чого з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 були списані грошові кошти у сумі 56000 грн., в результаті чого останній завдані матеріальні збитки.

06.10.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000129, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 03.10.2022 близько 15:00 год. ОСОБА_6 користуючись мобільним телефоном знайшла у соціальній мережі оголошення про оформлення соціальної допомоги від ООН. Перейшовши за активним посиланням у оголошенні відкрився мобільний додаток «Telegram», а далі телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де також було оголошення про надання соціальної допомоги від фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 , для цього потрібно було перейти за посиланням відповідного банку. Оскільки ОСОБА_6 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрила посилання для користувачів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрилась електрона форма та потрібно було ввести її номер телефону, номер картки та відповідні реквізити: термін діб, СVV-код, що і остання і зробила, а саме зазначила номер своєї банківської картки для виплат « НОМЕР_1 » за номером рахунку НОМЕР_2 та ввела пароль від свого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після виконаних операцій ОСОБА_6 на номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » прийшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заміну логіну мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням коду.

Остання знову перейшла до електронної форми, але не правильно ввела код, який був вказаний у смс-повідомленні, після чого знову на номер мобільного телефону надійшло повідомлення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання ввела повторно код, однак з часом код не підтвердили.

Після цього, ОСОБА_6 намагалася зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не змогла отримати доступ, оскільки потрібно було підтвердити особистий номер мобільного телефону за допомогою банкомату. Того ж дня, близько о 16:40 год., у мобільному додатку «Дія» їй прийшло смс-повідомлення, що на ОСОБА_6 був зроблений запит по її кредитній історії з метою отримати кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.10.2022року у м. Первомайськ Миколаївської області, ОСОБА_6 за допомогою банківського терміналу підтвердила свій мобільний номер телефону у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, остання зателефонувала на гарячу лінію «3700», де їй повідомили, що її банківські картки заблоковані через підозрілу активність.

06.10.2022р. ОСОБА_6 звернулася до працівників відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її картки №№ « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » було заблоковано та в подальшому замінено на нові.

Після отримання виписки по руху коштів за її банківськими картками, остання дізналася, що з вищезазначених карток були списані грошові кошти у загальній сумі 56 000, 00 грн., а саме з картки № « НОМЕР_1 » - 6 000 грн.; « НОМЕР_4 » - 50 000 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом отримати інформацію з банківської установи неможливо.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з долученими письмовими доказами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 03.10.2022 по 18.10.2022рр.;копії документів та відомостей щодо власника рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 у разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.10.2022 по 18.10.2022рр; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.09.2022року по 18.10.2022року, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме -до наступних документів:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 03.10.2022 по 18.10.2022рр.;

копії документів та відомостей щодо власника рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 у разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.10.2022 по 18.10.2022рр;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.09.2022року по 18.10.2022року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 28 лютого 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

суддя : ОСОБА_1