У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0001060 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001060 від 15.11.2022 встановлено, що 17 жовтня 2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 09.11.2022 приблизно о 20 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона користується пластиковою карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 08.11.2022 о 18:43 годин на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від BSCONTACT з тектом ID 88722 Otrymayte Viplatu vid derzhavi zhidno statusy https://oe0.site/ynTzl. Вона перейшла за вказаним посиланням на іншому телефоні, та потрапила в програму під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де пропонувалось отримати гроші у сумі 6500 гривень, після відповідної реєстрації та заповнення анкети, вона вказала інформацію, а саме ПІБ, дату народження, адресу реєстрації, назву банку, останні чотири цифри власної банківської карти та пін код до неї. Вказавши всі особисті данні які були необхідні у вказаній програмі почався процес завантаження, який тривалий час не закінчувався, та вона вийшла з програми. 09.11.2022 о 20:00 годин вона вирішила із допомогою ноутбуку зайти до власного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , та після введення логіну і паролю система вказала помилку введення, та на її мобільний телефон прийшло повідомлення, що вона ввела неправильний пароль. Приблизно о 20:30 годин того ж дня їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з її картки відбулося переведення на картку іншого банку грошові кошти в сумі 29 100 гривень, о 20:32 годин прийшло повідомлення що було знято ще 27 898 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку.

Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 07.11.2022 по 23.59 год. 10.11.2022, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власника карти.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001060 від 15.11.2022 за заявою ОСОБА_4 про те, що 09.11.2022 приблизно о 20 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Прокурором в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , з якого вбачається, що вона користується пластиковою карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 08.11.2022 о 18:43 год. на її мобільний телефон надійшло текстове повідомлення від BSCONTACT з тектом ID 88722 Otrymayte Viplatu vid derzhavi zhidno statusy https://oe0.site/ynTzl. Вона перейшла за вказаним посиланням на іншому телефоні, та потрапила в програму під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де пропонувалось отримати гроші у сумі 6500 гривень, після відповідної реєстрації та заповнення анкети, вона вказала інформацію, а саме ПІБ, дату народження, адресу реєстрації, назву банку, останні чотири цифри власної банківської карти та пін код до неї. Вказавши всі особисті данні які були необхідні у вказаній програмі почався процес завантаження, який тривалий час не закінчувався, вона вийшла з програми. 09.11.2022 о 20:00 годин вона вирішила із допомогою ноутбуку зайти до власного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала логін і пароль, але система вказала помилку введення, та на її мобільний телефон прийшло повідомлення, що вона ввела неправильний пароль. Приблизно о 20:30 год. того ж дня їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з її картки відбулося переведення на картку іншого банку грошових коштів в сумі 29 100 грн., о 20:32 год. прийшло повідомлення про зняття ще 27 898 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з картки ОСОБА_4 підтверджуються випискою з її рахунку (номер карти НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ), відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за змістом якої 09.11.2022 о 20-30 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 29100 грн., а 09.11.2022 о 20-32 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 у сумі 27898 грн.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX ІНФОРМАЦІЯ_4 Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_5 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасвоий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих слідчому судді документів неможливо встановити номер картки потерпілої, з якої було здійснено переказ грошових коштів, оскільки він не зазначений в повному обсязі в банківській виписці по рахунку, будь-яких інших документів слідчому судді не надано. Водночас, оскільки з банківської виписки можливо встановити саме номер банківського рахунку ОСОБА_4 , з якого було здійснено переказ коштів, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора, в частині надання доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, оскільки зазначені прокурором відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0001060 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУ Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про абонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00-00 год. 07.11.2022 по 23-59 год. 10.11.2022.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00-00 год. 07.11.2022 по 23-59 год. 10.11.2022, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 26.12.2022 о 10-50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1