Провадження: 1-кс/484/234/23
Справа: 484/1400/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 березня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000284 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 року приблизно о 17:00 годині ОСОБА_4 1999 р.н. перейшла на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У подальшому ОСОБА_4 побачивши повідомлення про те, що громадянам України Республіка Польща виділила грошові кошти у сумі 7300 грн. у якості матеріальної допомоги, перейшла на наступне посилання з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у якому було відображено поля для заповнення, в які остання ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та пін-код від картки. Приблизно о 17:46 годині невідома особа з використання електронно-обчислюваної техніки зняла з карткового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 4674 грн.

Відомості за даним фактом 24.02.2023 внесено до ЄРДР за №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що 16.02.2023 її сестра ОСОБА_5 надіслала в месенджері «Телеграм» силку на телеграм канал назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що перейшовши по силці наданий канал, можливо отримати фінансову допомогу від Республіки Польща у розмірі 7300 грн. В цей час потерпіла ОСОБА_4 перейшла по даній силці, та побачила повідомлення про те, що для українців Республіка Польща виділила грошові кошти, та для їх отримання необхідно перейти за посиланням банку який є в користуванні. Потерпіла ОСОБА_4 користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вибрала у розділі саме цей банк. Далі потерпілу переадресувало на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (який на даний час є недійсним). На даному сайті розміщувались поля для вводу банківських даних, в яких потерпіла заповнила номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , та пін-код до картки. Після заповнення відомостей по картці, потерпілу викинуло із даного сайту, та після повторного входу до нього, сайт не відповідав.

Приблизно через декілька хвилин їй у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " який встановлений на мобільному телефоні, почали надходити смс повідомлення про підтвердження операцій, які потерпіла не здійснювала. Після чого остання зрозуміла, що це шахрайські дії, та заблокувала картку. Далі ОСОБА_4 побачила, що з її вищевказаної картки було списано грошові кошти в розмірі 4,674 грн., та ці гроші були перераховані на «Благодійність: JustGiving BenjaminMor, INTERNET».

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила. Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до нищевказаної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: