печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6853/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000636 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЗОТІК» (), що складається з грошових коштів у сумі 5 050 000, 00 гривень із забороною на відчуження та розпорядження ними та зобов`язати Міністерство юстиції України, органи державної реєстрації накласти арешт шляхом заборони на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОТІК» ().

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 внесено прокурором Офісу Генерального прокурора 26.05.2022 на підставі матеріалів Служби безпеки України від 23.05.2022, отриманих під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна».

Також, згідно з рапортом СБУ від 23.05.2022 та даними сайту «Миротворець, один зі співвласників ТОВ «ЗОТІК» громадянин російської федерації ОСОБА_6 може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР».

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що посадові особи низки підприємств, що входять до складу російської корпорації «Delfin Group Russia», використовуючи ресурси підконтрольних російських, українських та латвійських підприємств, причетні до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені організованою групою, що виразилось у надходженні багатомільйонних податків до оборонного бюджету держави-агресора російської федерації та постачанні продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області, що знаходиться під контролем представників терористичної організації «ЛНР».

Крім того, в межах зазначеного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Делфін Індастрі Україна».

Вказані обставини підтверджуються отриманими доказами та матеріалами кримінального провадження, відповідно до яких представники російських підприємств громадяни російської федерації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 створили на території України низку підконтрольних українських підприємств: ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна».

В подальшому, не зважаючи на продаж часток статутного капіталу ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» та ТОВ «Делфін Індастрі Україна» громадянам України ОСОБА_9 (працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна») та ОСОБА_10 (працівник ТОВ «ЗОТІК»), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи співвласниками ТОВ «ЗОТІК», зберігали можливість здійснення впливу на їх господарську діяльність.

Крім того, громадянин російської федерації ОСОБА_7 одночасно є громадянином Латвійської Республіки та президентом російської корпорації «Delfin Group Russia», Головою правління виконавчої ради латвійського підприємства ТОВ «Ейро Делфін Індастрі», Головою правління та кінцевим бенефіціарним власником латвійського підприємства ТОВ «Делфін Інвестмент», бенефіціарним власником латвійського підприємства ТОВ «Євро Делфін Індастрі», членом правління виконавчої ради латвійського підприємства «Венто Термінал», а також директором американської компанії «Бостонська інвестиційна корпорація США», яка є іпотекодержателем нерухомого майна ТОВ «ЗОТІК».

Встановлено, що українське підприємство ТОВ «Делфін Дістрибьюшн Україна», засновником якого був ОСОБА_7 , є офіційним представником на території України російських торгових марок LUXE (Luxoil), Oil Right, Аляsка, 3-ton автомобільних олій, мастил, тосолів, антифризів, гальмівної рідини, виробництво яких здійснюється на потужностях ВАТ «Пушкінський завод» (росія), що входить до складу корпорації «Delfin Group Russia», президентом якої є ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду вилученої продукції також встановлено, що на наклейках та маркуваннях вказаної продукції ТОВ «Делфін Дістрибьюшн Україна» зазначено дістриб`ютором продукції, виробником якої у 2020, 2021 рр. зазначені АТ «Делфін Індастрі» (росія) та ТОВ «Делфін Кемікалс» (росія).

Також встановлено факт виробництва продукції ТОВ «Делфін Індастрі Україна» протягом 2022 року під торговою маркою «LUXE», яка зареєстрована за підприємством «АО «Пушкинский завод», що входить до складу корпорації «Delfin Group Russia».

Відповідно до митних декларацій ТОВ «ЗОТІК» встановлено факт придбання у 2021 році обладнання та прес-форм у ТОВ «Делфін дістриб`юшн» (рф), яке також входить до складу російської корпорації «Delfin Group Russia».

Відповідно до митних декларацій ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» встановлено факт придбання у 2021-2022 році сировини та продукції у ТОВ «Делфін дістриб`юшн» (рф), яке входить до складу російської корпорації «Delfin Group Russia».

Окремо слід вказати про зв`язок між ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія».

Так, за результатами огляду руху коштів по банківських рахунках вказаних підприємств встановлені фінансові операції, що вказують на ТОВ «ЗОТІК» як на балансоутримуюче підприємство, власника науково-технічної документації та торговельних марок, які використовуються під час виробництва та реалізації продукції іншими пов`язаними з ним підприємствами.

Фінансові операції: ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-Авто», ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» вказують на придбання сировини від резидентів інших країн та на реалізацію вже готової продукції на території України.

Крім того, зв`язок між вищевказаними українськими підприємствами підтверджується спільним складом засновників, керівників та бухгалтерів, що об`єктивно свідчить про організацію та управління їх спільною господарською діяльністю з боку певних посадових осіб, а саме:

- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Делфін Індастрі Україна» є працівник ТОВ «ЗОТІК» - громадянка України ОСОБА_10 ;

- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - громадянин України ОСОБА_11 ;

- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Прайм-Оіл» та одночасно бухгалтером ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-АВТО» є громадянка України ОСОБА_12 ;

- попереднім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Прайм-Оіл» був директор ТОВ «ЗОТІК» - ОСОБА_13 ;

- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ваген-Ойл» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - громадянин України ОСОБА_14 ;

- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Опт-Оіл» є латвійське підприємство ТОВ «Лібра ВВП» в особі громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_15 ;

- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ТВ-АВТО» є працівник ТОВ «Прайм-Оіл» ОСОБА_16 ;

- директором ТОВ «Делфін Індастрі Україна» є працівник (головний механік) ТОВ «ЗОТІК» - громадянин України ОСОБА_17 ;

- директором ТОВ «Прайм-Оіл» є працівник ТОВ «ЗОТІК» - громадянин України ОСОБА_18 ;

- директором ТОВ «ТВ-Авто» є громадянин України ОСОБА_19 , який є рідним братом бенефіціарного власника ТОВ «Прайм-Оіл», бухгалтера ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-АВТО» - ОСОБА_12 ;

- директором ТОВ «Авто-Хіт» є ОСОБА_20 ;

- директором ТОВ «Ваген-Ойл» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - громадянка України ОСОБА_21 ;

- директором ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - ОСОБА_22 ;

- директором ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» є ОСОБА_23 ,, який до цього займав посаду директора ТОВ «ЗОТІК»;

- бухгалтером ТОВ «ЗОТІК» та ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», ДП «Автопостач-Маркет» є громадянка України ОСОБА_24 ;

- бухгалтером ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та ТОВ «Авто-Хіт» є громадянка України ОСОБА_25 .

Крім того, вказані підприємства фактично здійснюють господарську діяльність за однією адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 10, подають податкову звітність з одних ІР-адрес та мають спільних контрагентів як із суб`єктами господарської діяльності на території України, так і з резидентами інших країн, у тому числі російської федерації та Білорусії.

Про підтвердження зазначених фактів також вказують вилучені в ході обшуку 22.12.22 документи, а саме: структура та штатна чисельність ТОВ «ЗОТІК» за 2021р., наказ №3 від 04.01.2021 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_26 , наказ №14 від 01.03.2021 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_26 , наказ №5 від 10.01.2022, наказ №3 від 04.01.2021 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_26 , наказ №4 від 10.01.2022 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_26 , наказ №3 від 10.01.2022 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_26 , наказ №2 від 10.01.2022, виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_26 , наказ №25 від 12.08.2021, виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_26 .

Так, наказ №25 від 12.08.2021 від імені Є.Воробйовса видано з метою приведення у відповідність діловодства підприємств «Delfin Group» в Україні до норм національного законодавства, створення єдиної системи концентрації, обліку та збереження наказової та договірної бази підприємств, а його дію поширено та доведено до відома: ОСОБА_13 (директор ТОВ «ЗОТІК»), ОСОБА_23 (директор ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»), ОСОБА_27 (директор ТОВ «Авто-Хіт»), ОСОБА_28 (власник ТОВ «Авто-Хіт»), ОСОБА_29 (директор ТОВ «Опт-Оіл»), ОСОБА_30 (власник ТОВ «Делфін Індастрі Україна»), ОСОБА_21 (директор ТОВ «Ваген-Ойл»), ОСОБА_12 (власник ТОВ «Прайм-Оіл»), ОСОБА_16 (власник ТОВ «ТВ-Авто»), ОСОБА_22 (директор ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»), ОСОБА_19 (директор ТОВ «ТВ-Авто»), ОСОБА_9 (власник ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна»), ОСОБА_14 (власник ТОВ «Ваген-ойл»), ОСОБА_17 (директор ТОВ «Делфін Індастрі Україна»), ОСОБА_18 (директор ТОВ «Прайм-Оіл») та ін.

Окремої уваги заслуговує той факт, що протягом 2021 та на початку 2022 рр. ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл» здійснювали закупівлю сировини у російського підприємства «АО «РН-Транс», яке є дочірнім підприємством державного російського підприємства «ПАО «НК «Роснефть» - єдиного постачальника палива для підрозділів МВС російської федерації та основного постачальників палива, у тому числі палива для реактивних двигунів ТС-1, до підрозділів Росгвардії рф, які активно приймають участь у веденні військових дій проти України.

Водночас, встановлено, що президент корпорації «Delfin Group Russia» ОСОБА_7 ( ОСОБА_31 ) за даними сайту «https://clarity-project.info» станом на 21.11.2021 через латвійське підприємство ТОВ «Вега Стивидорс» залишався кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», та що саме ОСОБА_7 через уповноважену ним особу ОСОБА_32 здійснив продаж частки 1% ТОВ «ЗОТІК» на користь ОСОБА_33 .

Також слідством отримано інформацію, що у ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» станом на 2017 р. працював громадянин ОСОБА_34 , відносно якого наявна інформація про зайняття ним посади керівника напрямку контрактного виробництва російського підприємства «АО «Делфин Индастри».

Крім того, представником ТОВ «ЗОТІК» у справах інтелектуальної власності зазначено громадянку ОСОБА_35 , яка може бути пов`язана з директором по маркетингу російського підприємства «ООО «Делфин Дистрибьюшн» - Мільшиним М.

Генеральним директором «АО «Делфин Груп» є громадянин ОСОБА_36 , який у 2007 році також займав посаду директора ТОВ «ЗОТІК».

Крім того, слідством критично оцінюються відомості про перебування у складі ТОВ «ЗОТІК» виключно громадян Латвійської Республіки, оскільки в ході огляду документів, вилучених під час обшуку 22.12.22, виявлено копію витягу з наказу Чернігівського обласного центру зайнятості від 30.04.21, №59 про надання ТОВ «ЗОТІК» дозволу на застосування праці громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_37 , яка перебуває у складі співвласників ТОВ «ЗОТІК» як громадянка Латвійської Республіки.

Таким чином, зв`язок вищевказаних пов`язаних між собою українських підприємств з представниками бізнес-структур російської федерації підтверджується фактом їх створення та тривалої участі у складі засновників, власників та керівників громадян російської федерації - представників корпорації «Delfin Group Russia», а також фактами систематичного постачання обладнання, продукції та використання торговельних марок російських підприємств, що входять до складу вказаної корпорації.

Разом з тим, в ході розслідування отримано інформацію, що підрозділом корпорації «Delfin Group Russia» «ООО «Делфин дистрибьюшн» у 2022 року здійснювалось постачання (експорт) продукції до підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області, що контролюється представниками терористичної організації «ЛНР», зокрема до «ООО «МИКАНО», зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 9, кв. 55.

Відповідно до відкритих джерел інформації підприємствами, що входять до складу корпорації «Delfin Group Russia», лише у 2021 році сплачено до бюджету російської федерації багатомільйонні податки, а саме: «АО «Делфин Груп» - земельний податок: 5 150 777, 00 руб., податок на майно організацій: 3 092 402, 00 руб., податок на додану вартість: 742 000, 00 руб., транспортний податок: 13 808, 00 руб., податок на прибуток: 757 800, 00 руб., «АО «Делфин Индастри» - акцизи: 10 933 509, 00 руб., податок на прибуток: 1 388 516, 00 руб., податок на додану вартість: 1 113 191, 00 руб., «ООО «Пушкинский завод» - акцизи: 1 129 238, 00 руб., податок на прибуток: 3 157 841, 00 руб., «ООО «Делфин Кемикалс» - податок на прибуток: 297 654, 00 руб., податок на додану вартість: 820 000, 00 руб., «ООО «Делфин Дистрибюшн» - податок на прибуток: 2 014 235, 00 руб., податок на додану вартість: 9 315 919, 25 руб., всього на суму 39 926 890, 25 руб.

Прокурор зазначає, що є достатньо підстав вважати, що ресурси українських підприємств ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», а також доходи від їх спільної господарської діяльності з російськими підприємствами використовувались та продовжують використовуватись представниками корпорації «Delfin Group Russia» для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни територіальної цілісності України, що виразилось у надходженні багатомільйонних податків до оборонного бюджету держави-агресора російської федерації та постачанні (експорті) продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області, що знаходиться під контролем терористичної організації «ЛНР».

Крім того, не зважаючи на повномасштабне військове вторгнення 24.02.2022 з боку збройних сил російської федерації на територію України, та запроваджену урядом України заборону торгівлі з російською федерацією, представники російської корпорації «Delfin Group Russia», в обхід встановленої заборони, з метою отримання доходів від здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств та наповнення оборонного бюджету держави-агресора, залучили до вказаної діяльності пов`язане із корпорацією латвійське підприємство ТОВ «Вега Стивидорс», через яке, за наявними даними, продовжили здійснення господарської діяльності на території України.

При цьому, з метою маскування протиправної діяльності та уникнення від можливого арешту активів та їх конфіскації, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЗОТІК» - громадянами російської федерації, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 було вчинено дії, спрямовані на відчуження їх часток у статутному капіталі ТОВ «ЗОТІК» на користь резидента Латвійської Республіки ТОВ «Вега Стивидорс», кінцевим бенефіціарним власником якого зазначено громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_38 .

Однак, враховуючи виявлену слідством інформацію про довготривалі взаємовигідні економічні відносини між підрозділами російської корпорації «Delfin Group Russia» - «ООО «Пушкинский завод», «ООО «Делфин Дистрибьюшн», з одного боку, та ТОВ «Вега Стивидорс» - з іншого, факт попереднього перебування в якості бенефіціарного власника ТОВ «Вега Стивидорс» громадянина рф та президента «Delfin Group Russia» - ОСОБА_7 , який протягом 2022 року обіймав посаду Голови правління виконавчої ради ТОВ «Ейро Делфін Індастрі», яке є учасником у ТОВ «Вега Стивидорс», достатньо підстав вважати, що вказане підприємство використовується представниками російських та українських підприємств, у тому числі посадовими особами ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-АВТО», ДП «Автопостач-Маркет», ПрАТ Чернігівська товарно-сировинна компанія» як проміжна ланка для продовження спільної господарської діяльності з державою-агресором.

Разом з тим, в ході обшуку вилучено договори надання позик латвійським підприємством ТОВ «Делфін Інвестмент» в особі Голови правління ОСОБА_39 ( ОСОБА_7 ) українським підприємствам ТОВ «ТВ-Авто» та ТОВ «Авто-Хіт», що також підтверджує їх фінансову залежність від діяльності підконтрольних ОСОБА_7 ( ОСОБА_40 ) підприємств та може свідчити про один зі способів виведення коштів, отриманих від спільної господарської діяльності з представниками російських бізнес-структур.

При цьому, ТОВ «Делфін Інвестмент» та ТОВ «Вега Стивидорс» зареєстровані за однією адресою: Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Езера, 22, що також підтверджує зв`язок між ними.

Крім того, слідством перевіряється причетність посадових осіб зазначених підприємств до співпраці з представниками окупаційних збройних сил російської федерації під час тимчасової окупації окремих районів Чернігівської області в період лютого квітня 2022 р., оскільки отримано інформацію про розміщення на території ТОВ «ЗОТІК» особового складу та військової техніки окупаційних збройних сил рф.

В ході розслідування встановлено, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особи, про яких йдеться, могли вчинити правопорушення, а здобуті докази є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження у їх сукупності встановлено обґрунтовану підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, що є достатньою умовою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна у відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_41 від 14.07.2022 (справа № 757/17227/22-к) у межах досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000636 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЗОТІК» () у сумі 5050 тис. гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_41 від 14.07.2022 (справа № 757/17234/22-к) у межах досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000636 накладено арешт на п`ять об`єктів нерухомого майна ТОВ «ЗОТІК» («виробничу площадку» загальною площею близько 17 055, 4 кв. м, земельну ділянку площею 5,9031 га, дві чотирикімнатні квартири площею 138,8 кв. м та 89,7 кв. м відповідно, та 1/25 частку автостоянки площею 721,8 кв. м).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_42 від 12.09.2022 (справа №757/21234/22-к) корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЗОТІК» () у сумі 5050 тис. гривень, а також п`ять указаних об`єктів нерухомого майна ТОВ «ЗОТІК» передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 16.11.2022 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на об`єкти нерухомості ТОВ «ЗОТІК» залишено без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_43 в інтересах ТОВ «ЗОТІК» , - без задоволення.

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 26.12.2022 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ЗОТІК», залишено без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ЗОТІК», - без задоволення.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_44 в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_43 в інтересах ТОВ «ЗОТІК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2022 у кримінальному провадженні №0000636 від 26.05.2022, - відмолено.

06 січня 2023 слідчий суддя Печерського районного суду ОСОБА_45 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ЗОТІК», ухвалив скасувати арешт майна з 5 вищевказаних об`єктів нерухомого майна, корпоративних прав та статутного капіталу ТОВ «ЗОТІК».

Відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_46 від 02.02.2023 у задоволенні клопотань прокурора про арешт корпоративних прав, статутного капіталу та об`єктів нерухомого майна ТОВ «ЗОТІК» відмовлено.

Однак, слід зазначити, що представниками ТОВ «ЗОТІК» після скасування попереднього арешту корпоративних прав, статутного капіталу та нерухомого майна зазначеного підприємства, всупереч п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022, №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» вчинено дії, спрямовані на зміну його кінцевих бенефіціарних власників з громадян російської федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_15 , що вказує на ризик подальшого відчуження активів ТОВ «ЗОТІК» на користь третіх осіб.

Так, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 17.01.2023 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗОТІК» зазначено ОСОБА_15 , який здійснює опосередкований вплив на юридичну особу через ТОВ «ААМГ» та ТОВ «ВІВВА М», які до цього належали громадянам російської федерації ОСОБА_7 ( ОСОБА_40 ) та ОСОБА_6 відповідно.

Враховуючи, що статутний капітал це стартовий капітал, необхідний підприємству для здійснення фінансово-господарської діяльності з метою отримання прибутку, є майновою основою діяльності підприємства, визначає частку кожного учасника в управлінні підприємством та гарантує інтереси його кредиторів, він має безпосереднє значення до господарської діяльності ТОВ «ЗОТІК», власники та керівники якого можуть бути причетні до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені організованою групою.

Статутний капітал ТОВ «ЗОТІК» у вигляді грошових коштів (внесків учасників ТОВ) постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також достатньо підстав вважати, що у даному випадку застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна тимчасового, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження майном (без заборони користування), щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, в межах досудового розслідування кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України під час дії воєнного стану в умовах повномасштабної військової агресії з боку російської федерації, є розумним та співрозмірним обмеженням прав власності завданням кримінального провадження. При цьому, факт попереднього віднесення органами податкового контролю ТОВ «ЗОТІК» та його контрагентів до платників податків з критеріями ризиковості жодним чином не пов`язано з накладенням арешту на майно в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення вказаних особливо тяжких кримінальних правопорушень, враховуючи необхідність захисту інтересів Українського народу в умовах воєнного стану, та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб необхідних слідству відомостей, речей та майна, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання накладення арешту.

Ураховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, вчинених в умовах здійснення військової агресії рф проти України, їх суспільний резонанс, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, є необхідним для збереження речових доказів, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а тому просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити, пославшись на судові рішення від 06.01.2023 та 26.01.2023. Зазначив, що підприємство працює в Україні, сплачує податки в бюджет та забезпечує робочі місця. Постанова про визнання речовим доказом корпоративних прав ТОВ «ЗОТІК» є безпідставною і не може свідчити сама по собі про фактичну причетність товариства до будь-якої злочинної діяльності. Заперечував щодо кваліфікації злочину за ч.4 ст.110-2 КК України, оскільки ТОВ «ЗОТІК» не має причетності до фінансування будь-яких терористичних організацій. Зауважив, що арешти на вказане у клопотанні прокурора майно товариства, які були накладені раніше, в подальшому 06.01.2023 були скасовані судом обґрунтовано. ТОВ «ЗОТІК» зареєструвало дві особи, які є громадянами Литовської республіки. В січні 2022 року ОСОБА_6 продав свою долю у складі цього товариства, однак лише у січні 2023 ці зміни були внесені в реєстр Литовської Республіки, оскільки це пов`язано з бюрократичною процедурою і ретельною перевіркою громадянина рф на території Литви. Директор ТОВ «ЗОТІК» працює в Чернігівській області, допомогає ЗСУ.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, документи долучені представником володільця майна, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Прокурором у вищевказаному клопотанні ініційовано питання про арешт майна як такого, що відповідає критеріям, визначеним ст. 170, ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Між тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Як зазначено прокурором у клопотанні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 внесено прокурором Офісу Генерального прокурора 26.05.2022 на підставі матеріалів Служби безпеки України від 23.05.2022, отриманих під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна».

Згідно з рапортом СБУ від 23.05.2022 та даними сайту «Миротворець, один зі співвласників ТОВ «ЗОТІК» громадянин російської федерації ОСОБА_6 може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР».

Відповідно до постанови слідчого слідчої групи ГСУ НП України начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_47 від 11.07.2022 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 10.02.2023 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗОТІК» () зазначено громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_48 , що підтверджено копією паспорта громадянина Латвійської Республіки, наявої в матеріалах клопотання.

Отже, на час розгляду вказаного клопотання кінцевими бенефіціарним власником ТОВ «ЗОТІК» є виключно резидент Латвійської республіки, що підтверджується належними доказами та не спростовується стороною обвинувачення.

Крім того, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.01.2023 ( справа №757/185/23-к) за результатами розгляду клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ЗОТІК», було скасовано арешт майна з 5 вищевказаних об`єктів нерухомого майна, корпоративних прав та статутного капіталу ТОВ «ЗОТІК», про які йдеться у даному клопотанні.

Посилання прокурора на те, що на даний час вказана ухвала оскаржується в Київському апеляційному суді, не є доказом того, що зазначене судове рішення скасовано, а відтак, на момент даного судового розгляду воно є чинним.

Крім того, відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_46 від 26.01.2023 у задоволенні клопотань прокурора ОСОБА_5 про арешт корпоративних прав, статутного капіталу та об`єктів нерухомого майна ТОВ «ЗОТІК» у даному кримінальному провадженні відмовлено.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаних ухвал слідчого судді ОСОБА_46 , нею за результатами розгляду клопотання не встановлено достатніх та допустимих в розумінні ст. 86 КПК України доказів, які б підтверджували причетність вказаного в клопотанні ТОВ «ЗОТІК» до обставин, які є предметом досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею дана оцінка рішенню органу досудового розслідування щодо визнання майна, на яке прокурор просить накласти арешт, речовими доказами у кримінальному провадженні, в розумінні ст. 98 КПК України. Вказана ухвала Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2023 (справа №757/2507/23-к) також на даний час є чинною і не скасованою.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Зважаючи на викладене, органом досудового розслідування не доведено та при розгляді клопотання не встановлено достатніх та беззаперечних доказів для безспірного висновку про наявність підстав, які б виправдовували доцільність «втручання державного органу у право на мирне володіння майном» у виді накладення арешту на перелік майна ТОВ «ЗОТІК», яке перелічене в клопотанні прокурора, а відтак, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000636 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт майна, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1