Справа № 541/868/23
Провадження № 1-кс/541/305/2023
У Х В А Л А

21 березня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 року за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , власник яких ОСОБА_5 , за період часу з 01.03.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 07.03.2023 за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю (в тому числі електронних документів), а саме:

-належним чином завіреної копії роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (власник яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.03.2022 по день постановлення ухвали 21.03.2023. У виписці про рух грошових коштів по вищезазначених банківським рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зазначити призначення платежу, від кого саме (чи від державних структурних установ, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та інших осіб) були нараховані грошові кошти, а саме щомісячна виплата від держави в розмірі 2 000 гривень;

-оригіналу заяви про приєднання до Умов договору відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з наявним підписом ОСОБА_5 (та інші оригінали підтверджуючих документів на відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що були відкриті саме ОСОБА_5 , з наявними підписами останньої, в тому числі цифрового підпису);

-анкетних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (дата народження, місце фактичного проживання та місце реєстрації, коли і де були відкриті банківські рахунки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта);

-фотофайли під час зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період 01.03.2022 по день постановлення ухвали 21.03.2023;

-повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 по день постановлення ухвали 21.03.2023;

-повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 по день постановлення ухвали 21.03.2023.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій,а також вилучення оригіналів зазначених документів в приміщенні Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 05 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1