Справа № 186/126/23
Провадження № 1-кс/0186/37/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1., секретар ОСОБА_2., розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3., яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,d81yCoppUllcm

В С Т А Н О В И Л А:d81yCoppUllcm

26 січня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 19.01.2023 року до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП поштою за вх. №165 надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5, про те, що невідома особа під приводом продажу товарів в мережі Інтернет у соціальній мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 22800 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000003 від 20.01.2023 року та кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів, наданих Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ, ОСОБА_5. 11.01.2023 року у соціальній мережі «Instagram» знайшов оголошення про продаж обладнання для безпровідного підключення до мережі Інтернет «Star Link». В ході переписки у соціальній мережі домовився з невідомою особою про його купівлю та 11.01.2023 року перерахував грошові кошти у сумі 22800,00 грн. на номер карткового банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1, який йому надав продавець. Після цього продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув та на зв'язок не виходить.

Крім того матеріали містять роздруківку скріншотів переписки ОСОБА_5. з продавцем у соціальній мережі «Instagram».

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківської платіжної картки AT «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1, а саме: руху коштів по банківській картці за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать; повної інформації про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності); фотозображень з бакоматів по операціям з банківською карткою НОМЕР_1 за період з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу; інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1, а також інформацію про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу; особистих даних щодо особи клієнта AT «ІНФОРМАЦІЯ_1», якій належить банківська картка № НОМЕР_1, які перебувають у володінні офісу AT «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) за адресою: АДРЕСА_1, електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2.

У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 19.01.2023 року до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП поштою за вх. №165 надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5, про те, що невідома особа під приводом продажу товарів в мережі Інтернет у соціальній мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 22800 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

20 січня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, фотозображень з банкоматів, особистих даних щодо особи клієнта АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», якому належить банківська картка НОМЕР_1 та інших документів, виникла у зв'язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.d81yCoppUllcm

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддяd81yCoppUllcm

ПОСТАНОВИЛА:d81yCoppUllcm

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.d81yCoppUllcm

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківської платіжної картки Aкціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1, а саме:

-руху коштів по банківській картці за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать;

-повної інформації про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

-фотозображень з бакоматів по операціям з банківською карткою НОМЕР_1 за період з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

-інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1, а також інформацію про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

-особистих даних щодо особи клієнта Aкціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1», якому належить банківська картка № НОМЕР_1, які перебувають у володінні офісу Aкціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) за адресою: АДРЕСА_1, електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2.d81yCoppUllcm

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 січня 2023 року по 26 лютого 2023 року включно.d81yCoppUllcm

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.d81yCoppUllcm

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.d81yCoppUllcm

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3.d81yCoppUllcm

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.d81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcm

Слідчий суддя: ОСОБА_1.d81yCoppUllcm