Справа № 727/595/23
Провадження № 1-кс/727/240/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000059 від 18.04.2022 року),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що упродовж 2022 року ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодами медичних послуг «9», « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_6 , яка є його дружиною, а також зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами у сумі 8 157 683 гривні 55 копійок, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування вказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_6 жодних послуг з організації харчування не надавала.

Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, та які підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження, а саме: договорами про медичне обслуговування населення та звітами про надані медичні послуги, які були підписані та скеровані від ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостями з медичних закладів області про всі сформовані електронні направлення та анкетні дані пацієнтів, внесених до звітів, допитами вказаних осіб в якості свідків, які спростували факти звернення до медичного центру та проходження реабілітації, матеріалами НСРД, документами вилученими під час проведення обшуків за місцем здійснення діяльності ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколами оглядів засобів мобільного зв`язку ОСОБА_5 та інших лікарів, де наявні листування щодо внесення недостовірних відомостей до ЕСОЗ щодо кількості пацієнтів та проходження відповідних реабілітацій, відомостями про рух коштів на рахунках ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім вказаного, під час проведення тимчасового доступу до відомостей якими володіє НСЗУ та медичні заклади області, було отримано перелік електронних направлень та відомостей про пацієнтів, на яких сімейними лікарями реєструвались електронні направлення до ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які в подальшому останні отримували винагороду від службових осіб медичного центру, що підтверджується листуванням в застосунках для обміну повідомлень за допомогою засобів мобільного зв`язку.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, мобільних терміналів абонентських номерів телефонів та ІМЕІ мобільних телефонів, у яких перебували сім-картки, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, щодо абонентів мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, мобільних терміналів абонентських номерів телефонів та ІМЕІ мобільних телефонів, у яких перебували сім-картки, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, щодо абонентів мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1