печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1515/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000801 від 17.08.2022 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0158, на праві власності належить ОСОБА_5 , де фактично здійснюють свою господарську діяльність ТОВ "Європа Авто Трейд" (), ТОВ "Імперікс" (), ТОВ "Сантрейд Авто" (), ТОВ "Лаццарі Трейд" (), ПП "Відкриті Системні Технології" (), ТОВ "Сігвей Груп" (), ТОВ "Авто Скаут" (), ТОВ "Логістик Плюс" (), ТОВ "Європа Авто Сервіс" ().

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000801 від 17.08.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000801 від 17.08.2022 року, дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0158, на праві власності належить ОСОБА_5 , де фактично здійснюють свою господарську діяльність ТОВ "Європа Авто Трейд" (), ТОВ "Імперікс" (), ТОВ "Сантрейд Авто" (), ТОВ "Лаццарі Трейд" (), ПП "Відкриті Системні Технології" (), ТОВ "Сігвей Груп" (), ТОВ "Авто Скаут" (), ТОВ "Логістик Плюс" (), ТОВ "Європа Авто Сервіс" (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме:

- установчі документи ТОВ "Європа Авто Трейд" (), ТОВ "Імперікс" (), ТОВ "Сантрейд Авто" (), ТОВ "Лаццарі Трейд" (), ПП "Відкриті Системні Технології" (), ТОВ "Сігвей Груп" (), ТОВ "Авто Скаут" (), ТОВ "Логістик Плюс" (), ТОВ "Європа Авто Сервіс" ();

- документи пов`язані із придбанням, продажем, реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції (автомобілів/транспортних засобів), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; інших підприємств причетних до протиправної діяльності; документів підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні.

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств, печаток підприємств, у яких відсутні законні підстави знаходитись за вказаною адресою та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств;

- магнітних та електронних носіїв інформації;

- флеш-накопичувачів, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1515/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1