Справа № 761/5679/23
Провадження № 1-кс/761/3986/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам СКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000233 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), відомостей, а саме: копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0000233 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 приблизно о 17 год. 43 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний додаток "Телеграмм", шляхом обману, під приводом позичання грошових коштів, видаючи себе за іншу людину, а саме знайомого, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн., що належать ОСОБА_8 , яка перевела їх на банківську картку № НОМЕР_4 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 28.01.2023 приблизно о 17 год. 46 хв. перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 , у соціальній мережі «Телеграм» отримала смс повідомлення з акаунту свого знайомого по роботі на ім`я ОСОБА_9 , який в переписці попросив позичити йому грошові кошти в сумі 7000 грн., на що остання погодилась. В подальшому невстановлена особа в листуванні вказала номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку остання двома платежами перевела грошові кошти на загальну суму 7000 грн. Приблизно через годину після переказу грошових коштів її знайомий на ім`я ОСОБА_9 в соціальній мережі «Вайбер» написав смс повідомлення, про те що його сторінку «Телеграм» було зламано та невідома особа писала від його імені.

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_8 долучила до матеріалів кримінального провадження скріншоти переказу грошових коштів та скріншоти переписки з особою на ім`я ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам СКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000233 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), відомостей, а саме: копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя