УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"21" грудня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002001 від 16 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002001 від 16 грудня 2022 року за ч.1 ст. 190 КК України.

16 грудня 2022 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 17 грудня 2022 року, ОСОБА_5 повідомила про те, що 12 грудня 2022 року на абонентський номер,яким користується потерпіла, з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та повідомила про спроби вчинення шахрайських дій з картковим рахунком; діючи за вказівкою вказаної особи, потерпіла перерахувала з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в с умі 22 838 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, відомостей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0002001, надані дізнавачем докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002001 внесені до реєстру 16.12.2022, за фабулою: « 16.12.2022 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.12.2022 близько 16 год. 38 хв. невстановлена особа, представившись працівником банку, заволоділа шахрайським способом грошовими коштами заявниці в розмірі близько 23 000 грн.» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002001 від 16 грудня 2022 року за ч.1 ст. 190 КК України.

16 грудня 2022 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 17 грудня 2022 року, ОСОБА_5 повідомила про те, що 12 грудня 2022 року на абонентський номер,яким користується потерпіла, з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та повідомила про спроби вчинення шахрайських дій з картковим рахунком; діючи за вказівкою вказаної особи, потерпіла перерахувала з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в с умі 22 838 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування №0002001 від 16 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження «0002001 від 16 грудня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та контрагентів;

- фотозображень та відеоматеріалів, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів, за період з 01 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року;

- щодо фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року, із зазначенням операцій по перерахунку коштів з вказаного карткового рахунку на інші рахунки;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі її проведення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій документів, заповнених власноруч, та інших документів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за доручення дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - О.М. Борєйко