Справа № 953/1220/23
н/п 1-кс/953/2854/23
"24" квітня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), а саме: 1) Банкомат АТМ САНА1658, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (зняття: 18.04.2022 200 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 4000 грн); 2) Банкомат АТМ CAHA9156 (зняття: 18.04.2022 1000 грн); 3) Банкомат АТМ CAHA9289 (зняття: 23.05.2022 1500 грн, 2000 грн, 4000 грн., 25.05.2022 500 грн); 4) Банкомат АТМ CAHA0289 (зняття: 25.05.2022 500 грн); 5) Банкомат АТМ CAHA0287 (зняття: 15.06.2022 3000 грн); 6) Банкомат АТМ CAHA9670 (зняття: 10.11.2022 1200 грн); 7) Банкомат АТМ CAHA6716, розташований за адресою: АДРЕСА_4 (зняття: 11.01.2023 1000 грн, 2000 грн, 16.01.2023 100 грн, 200 грн, 500 грн, 500 грн, 17.01.2023 200 грн); 8) Банкомат АТМ CAHA7514, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (зняття: 12.01.2023 1000 грн); 9) Банкомат АТМ CAHA3601, розташований за адресою: АДРЕСА_6 (зняття: 17.01.2023 800 грн).
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 09.02.2023 до ХРУП N1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
В ході досудового розслідування провадження встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління) перебувала на обліку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , та отримувала на рахунок НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » три види державної допомоги: допомога при народженні дитини, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; допомога на дітей одиноким матерям; державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям.
09.08.2022 до Управління звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , за призначенням допомоги на поховання дочки, ОСОБА_4 , яка відповідно до свідоцтва про смерть 02.08.2022, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 , померла ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У зв`язку із зазначеним, управлінням прийнято розпорядження від 09.08.2022 про закриття особового рахунку ОСОБА_4 та направлено її особову справу до ІНФОРМАЦІЯ_9 виплат (далі Центр).
Згідно з повідомленнями Центру, ОСОБА_4 має переплату за період з 01.04.2022 по 31.08.2022: допомоги при народженні дитини у розмірі 4300,00 грн.; допомоги на дітей одиноким матерям у розмірі 11 509,20 грн.; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у розмірі 31 506,85грн.
Таким чином, загальна сума переплати державної допомоги ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.04.2022 по 31.08.2022 становить 47 316, 05 грн.(сорок сім тисяч триста шістнадцять грн. 05 коп.).
3 огляду на зазначене, невстановлена особа, після смерті ОСОБА_4 , отримувала кошти державної допомоги з Державного бюджету України у розмірі 47 316,05 грн (сорок сім тисяч триста шістнадцять грн 05 копійок).
В ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою проведення слідчих (розшукових) дій, виконання якого доручено співробітникам ВКП ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області.
Сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в ході виконання доручення, від о/у ВКП ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що у період з квітня 2022 по січень 2023 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснювалось зняття грошових коштів з банкоматів, а саме наступних банків: АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1. Банкомат АТМ САНА1658, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , 18.04.2022 200 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 4000 грн.; 2. Банкомат АТМ CAHA9156, 18.04.2022 1000 грн.; 3. Банкомат АТМ CAHA9289, 23.05.2022 1500 грн, 2000 грн, 4000 грн., 25.05.2022 500 грн.; 4. Банкомат АТМ CAHA0289, 25.05.2022 500 грн.; 5. Банкомат АТМ CAHA0287, 15.06.2022 3000 грн.; 6. Банкомат АТМ CAHA9670, 10.11.2022 1200 грн.; 7. Банкомат АТМ CAHA6716, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , 11.01.2023 1000 грн, 2000 грн, 16.01.2023 100 грн, 200 грн, 500 грн, 500 грн, 17.01.2023 200 грн.; 8. Банкомат АТМ CAHA7514, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , 12.01.2023 1000 грн.; 9. Банкомат АТМ CAHA3601, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 17.01.2023 800 грн.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю у Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), а саме: 1) Банкомат АТМ САНА1658, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (зняття: 18.04.2022 200 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 4000 грн); 2) Банкомат АТМ CAHA9156 (зняття: 18.04.2022 1000 грн); 3) Банкомат АТМ CAHA9289 (зняття: 23.05.2022 1500 грн, 2000 грн, 4000 грн., 25.05.2022 500 грн); 4) Банкомат АТМ CAHA0289 (зняття: 25.05.2022 500 грн); 5) Банкомат АТМ CAHA0287 (зняття: 15.06.2022 3000 грн); 6) Банкомат АТМ CAHA9670 (зняття: 10.11.2022 1200 грн); 7) Банкомат АТМ CAHA6716, розташований за адресою: АДРЕСА_4 (зняття: 11.01.2023 1000 грн, 2000 грн, 16.01.2023 100 грн, 200 грн, 500 грн, 500 грн, 17.01.2023 200 грн); 8) Банкомат АТМ CAHA7514, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (зняття: 12.01.2023 1000 грн); 9) Банкомат АТМ CAHA3601, розташований за адресою: АДРЕСА_6 (зняття: 17.01.2023 800 грн), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк д ії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.06.2023 включно.
Роз`яснити АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1