Справа № 727/1157/23
Провадження № 1-кс/727/411/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю :

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на злочинний шлях сприяння своєму знайомому працівнику митниці ОСОБА_7 у скоєнні тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинили спільно з останнім ряд протиправних дій, спрямованих на одержання ОСОБА_7 для себе та третіх осіб грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКІ-ТРЕЙД» (далі за текстом: ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД») ОСОБА_8 за не створення «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, 09.11.2022, близько 12-30 год., в кафе «Orang+Utan», що за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, ОСОБА_6 одержав від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 для ОСОБА_7 та третіх осіб, грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США.

Далі, 01.02.2023, близько 14-30 год., на територію АЗС «Amic Energy», що в м. Київ, по Проспекту Перемоги, 6, ОСОБА_9 прибув від ОСОБА_6 та одержав від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 для останнього та відповідно ОСОБА_7 і третіх осіб, грошові кошти, згідно попередньо висловленої останніми вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США.

Цього ж дня, у період часу з 14 години 49 хвилин по 19 години 32 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці (Справа №727/278/23 Провадження № 1-кс/727/93/23) від 10.01.2023р. проведено обшук житла та іншого володіння особи, а саме домоволодіння в якому тимчасово проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В ході якого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці (Справа №727/284/23 Провадження № 1-кс/727/98/23) від 10.01.2023р. також проведено обшук в транспортному засобі марки «Ford Explorer» номерний знак НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , та яким фактично користується ОСОБА_7 . На час проведення обшуку зазначений автомобіль перебував на території господарства на яке прямо надано дозвіл на проведення обшуку за вище вказаною адресою: АДРЕСА_1 .

Тож в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, тобто 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: HL64196231E; LB26369903P; HL59419004F; Які виявлені та вилучені з чоловічої сумки із шкір замінника «Giorgio Armani» через плече, яка в свою чергу виявлена та вилучена з шафи з одягом спальної кімнати другого поверху зазначеного будинку. Вище перелічені грошові кошти було герметично упаковані в сейф-пакет ДБР із номером №B1010796. На поверхні зазначеного сейф пакету нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

-чоловічу сумку із шкір замінника «Giorgio Armani» через плече, чорного кольору в якій виявили грошові кошти (зазначенні в пункті № 1, а саме 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: HL64196231E; LB26369903P; HL59419004F;, яка в свою чергу виявлена та вилучена з шафи з одягом спальної кімнати другого поверху зазначеного будинку. Вище вказана сумка упакована в паперовий пакет (конверт) жовтого кольору що унеможливлює сторонній доступ на поверхні якої нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- ноутбук «hp» - (Hewlett-Packard) S/N: 5CD75157WD із шнуром живлення в кімнаті (кабінеті) другого поверху зазначеного будинку який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору який в свою чергу опечатаний клейкою стрічкою жовтого та прозорого кольорів що унеможливлює сторонній доступ та на поверхні якого прикріплена бирка поверхні якої нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- ноутбук «Redmi» S/N: 35824/21XN00728 із шнуром живлення в спальній кімнаті другого поверху зазначеного будинку який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору який в свою чергу опечатаний клейкою стрічкою жовтого та прозорого кольорів що унеможливлює сторонній доступ та на поверхні якого прикріплена бирка поверхні якої нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- ноутбук «Asus» із шнуром живлення в гостевій кімнаті першого поверху зазначеного будинку який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору який в свою чергу опечатаний клейкою стрічкою жовтого та прозорого кольорів що унеможливлює сторонній доступ та на поверхні якого прикріплена бирка поверхні якої нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- 3 (три) носії цифрової інформації, а саме: флеш картка пам`яті в скляному корпусі синього кольору, флеш картка пам`яті в пластиковому корпусі чорного кольору, флеш картка пам`яті в дерев`яному корпусі коричневого кольору, які виявлені та вилучені з комоду, що в коридорі першого поверху зазначеного будинку які герметично упаковані в прозорий сейф-пакет ДБР із номером №S2014411. На поверхні зазначеного сейф пакету нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- мобільний телефон марки та моделі «Apрle iPhone X» в корпусі чорного кольору (на час огляду в ході проведення обшуку не представилося можливим встановити ідентифікуючі номери в силу частково не працюючого сенсорного екрану мобільного терміналу) який виявлено та вилучено з спальної кімнати другого поверху зазначеного будинку та який було упаковано в сейф-пакет ДБР із номером №B1011846. На поверхні зазначеного сейф пакету нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 01.02.2023р. о 19:32 год. в ході проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме домоволодіння в якому тимчасово проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий, прокурор клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання в частині ноутбуку «Redmi» S/N: 35824/21XN00728 із шнуром живлення, в іншій частині клопотання не заперечував.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000229 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023р. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди, а саме: грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, особистих блокнотів ОСОБА_7 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, інших матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023р. надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Ford Explorer», номерний знак НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , яким фактично користується ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення: предмету неправомірної вигоди, тобто грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, особистих блокнотів ОСОБА_7 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

З протоколу обшуку від 01.02.2023р. встановлено, що за місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, тобто 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: HL64196231E; LB26369903P; HL59419004F, чоловічу сумку із шкір замінника «Giorgio Armani» через плече, чорного кольору в якій виявили грошові кошти (зазначенні в пункті № 1, а саме 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: HL64196231E; LB26369903P; HL59419004F; ноутбук «hp» - (Hewlett-Packard) S/N: 5CD75157WD із шнуром живлення, ноутбук «Redmi» S/N: 35824/21XN00728 із шнуром живлення, ноутбук «Asus» із шнуром живлення, 3 (три) носії цифрової інформації, а саме: флеш картка пам`яті в скляному корпусі синього кольору, флеш картка пам`яті в пластиковому корпусі чорного кольору, флеш картка пам`яті в дерев`яному корпусі коричневого кольору, які виявлені та вилучені з комоду, мобільний телефон марки та моделі «Apрle iPhone X» в корпусі чорного кольору.

Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 від 02.02.2023р. вказані речі та предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані по справі обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, також вилучені предмети є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, а тому зберегли на собі сліди його вчинення тобто в сукупності з іншими доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення її збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу, на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 01.02.2023р. в ході проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме домоволодіння в якому тимчасово проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме накласти арешт на:

-грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, тобто 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: HL64196231E; LB26369903P; HL59419004F; Які виявлені та вилучені з чоловічої сумки із шкір замінника «Giorgio Armani» через плече, яка в свою чергу виявлена та вилучена з шафи з одягом спальної кімнати другого поверху зазначеного будинку;

- чоловічу сумку із шкір замінника «Giorgio Armani» через плече, чорного кольору в якій виявили грошові кошти (зазначенні в пункті № 1, а саме 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: HL64196231E; LB26369903P; HL59419004F, яка в свою чергу виявлена та вилучена з шафи з одягом спальної кімнати другого поверху зазначеного будинку;

- ноутбук «hp» - (Hewlett-Packard) S/N: 5CD75157WD із шнуром живлення в кімнаті (кабінеті) другого поверху зазначеного будинку який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору який в свою чергу опечатаний клейкою стрічкою жовтого та прозорого кольорів що унеможливлює сторонній доступ та на поверхні якого прикріплена бирка поверхні якої нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- ноутбук «Redmi» S/N: 35824/21XN00728 із шнуром живлення в спальній кімнаті другого поверху зазначеного будинку який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору який в свою чергу опечатаний клейкою стрічкою жовтого та прозорого кольорів що унеможливлює сторонній доступ та на поверхні якого прикріплена бирка поверхні якої нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- ноутбук «Asus» із шнуром живлення в гостевій кімнаті першого поверху зазначеного будинку який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору який в свою чергу опечатаний клейкою стрічкою жовтого та прозорого кольорів що унеможливлює сторонній доступ та на поверхні якого прикріплена бирка поверхні якої нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- 3 (три) носії цифрової інформації, а саме: флеш картка пам`яті в скляному корпусі синього кольору, флеш картка пам`яті в пластиковому корпусі чорного кольору, флеш картка пам`яті в дерев`яному корпусі коричневого кольору, які виявлені та вилучені з комоду, що в коридорі першого поверху зазначеного будинку які герметично упаковані в прозорий сейф-пакет ДБР із номером №S2014411. На поверхні зазначеного сейф пакету нанесено рукописні записи пояснюючого змісту та упакування підписано учасниками слідчої дії;

- мобільний телефон марки та моделі «Apрle iPhone X» в корпусі чорного кольору (на час огляду в ході проведення обшуку не представилося можливим встановити ідентифікуючі номери в силу частково не працюючого сенсорного екрану мобільного терміналу) який виявлено та вилучено з спальної кімнати другого поверху зазначеного будинку та який було упаковано в сейф-пакет ДБР із номером №B1011846.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1