Справа № 686/6919/23
Провадження № 1-кс/686/2529/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000072 від 19.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.02.2023 близько 15:45 год невстановлена особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником кіберполіції, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , яку він самостійно перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , внаслідок сого останньому було завдано матеріальної шкоди на суму 53 827грн.

19.02.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 18.02.2023 року приблизно 13;41 год. потерпілий повертався додому в цей час на його мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 надійшов телефоний дзвінок із номера НОМЕР_5 від невідомого чоловічої статі, який представився працівником кіберполіції, та повідомив, що з його картки будут проводитись підозрілі транзакції. Для того, щоб зберегти кошти ОСОБА_5 , потрібно створити резервну картку. Після чого, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибрав одну із банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме р/р НОМЕР_2 на якій були кошти та натиснув комбінацію «поповнити», після в телефоній розмові отриман номер р/р на який треба перевести грошові кошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 та натиснув «переказати». Після чого з його банківської картки двома платежами було списано грошові кошти:

1)18.02.2023 в 13:51 в сумі 26 632,5грн;

2)18.02.2023 в 13:55 в сумі 25 627,5 грн.

Загальна сума збитку складає 52 260 грн. ( без комісії)

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків№ НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 26.02.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_12 області або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , в період часу з 00.00 год. 18.02.2023 по час дії ухвали.

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 18.02.2023 по час дії ухвали.

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 24.05.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя