Справа № 185/6742/22
Провадження № 1-кс/185/2028/22
29 листопада 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів отримано виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті НОМЕР_2 за період з 19.08.2022 по 21.08.2022. В ході аналізу виписки по зазначеній карті було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_3 , що знаходилися на карті № НОМЕР_2 , були переказані, невстановленою особою, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що код ЄДРПОУ НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримання інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дасть можливість встановити винних по даному кримінальному провадженню.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,суд-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за 20.08.2022 в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
Ухвала діє строком 2 місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1