Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/52/23
номер провадження 1-кс/695/318/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000878 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 в жовтні 2022 року створив на веб-сайті «Facebook» декілька аккаунтів, один із них з логіном « ОСОБА_6 », для приховування своїх дійсних імені та прізвища, де розмістив неправдиве оголошення з приводу продажу деталей до автомобілів та мотоциклів, в тому числі одного двигуна до мотоциклу марки «ІЖ Юпітер» вартістю 4500,00 грн., якого в дійсності не мав. В подальшому ОСОБА_7 використовуючи власний мобільний телефон марки «ІPhone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_1 , шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_2 із потерпілим ОСОБА_8 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного двигуна, лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, добровільно 15.10.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн., через банківський термінал на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останнього за придбання двигуна до мотоциклу марки «ІЖ Юпітер». Він же, шляхом телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_9 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного мопеда лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, добровільно 19.10.2022 о 08.22 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000,00 грн. через власний картковий рахунок № НОМЕР_4 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останнього за придбання двигуна мопеду марки «Карпати». Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_5 із потерпілим ОСОБА_10 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного мотору лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, добровільно 24.10.2022 о 14.55 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в смт. Віньківці Віньковецького району Хвельницької області на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання мотору до мотоциклу. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_7 із потерпілим ОСОБА_11 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказану коробку передач лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, добровільно 11.11.2022 о 14.55 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Журавно, Стрийського району, Львівської області на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання коробки передач. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілою ОСОБА_12 , яка звернулася з приводу придбання відповідного товару, обговорював з нею умови продажу та надіслання вказаної коробки передач лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_12 , будучи введена в оману, добровільно 19.11.2022 через власний картковий рахунок № НОМЕР_10 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 600,00 грн. через на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання коробки передач. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілим ОСОБА_13 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаної коробки передач. ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, добровільно 30.11.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 600,00 грн. через термінал самообслуговування на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання коробки передач. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілим ОСОБА_14 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного двигуна до мотоциклу «ІЖ Юпітер» лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_14 , будучи введений в оману, добровільно 12.12.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000,00 грн., через власний картковий рахунок № НОМЕР_11 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я останнього за придбання двигуна до мотоциклу «ІЖ Юпітер». Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілим ОСОБА_15 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання автомобільних шин та дисків лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_15 , будучи введений в оману, добровільно 19.12.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн., через власний картковий рахунок № НОМЕР_13 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я останнього за придбання автомобільних шин та металевих дисків розмірами «185/65 R14».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 , отримавши від потерпілих шляхом обману на власний картковий рахунок зазначені суми грошових коштів та не виконавши умови щодо надіслання потерпілим обумовлених товарів, звернув їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 5200 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який під час здійснення своєї злочинної діяльності та введення людей в оману використовував банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Для цілей даного кримінального провадження, повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») оригіналів або копій документів з інформацією, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. Слідчий суддя також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а саме:

- інформації про наявність відкритої юридичної справи та розрахункових рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (POHKПП НОМЕР_15 ) з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреси проживання, мобільного телефона), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (POHKПП НОМЕР_15 ), в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.10.2022 до 31.12.2022;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (POHKПП НОМЕР_15 ), у всіх випадках у період часу з 01.10.2022 до 31.12.2022 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформації про рух коштів по рахунках у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (POHKПП НОМЕР_15 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.10.2022 до 31.12.2022.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1