печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2265/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000915 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, використовуючи заздалегідь придбану на тематичних Інтернет форумах персональну інформацію, яка містить дані про ПІБ, фінансовий номер телефону до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявність карткових рахунків (маски карткового рахунку із зазначенням терміну дії) та іншої інформації, налаштувавши віртуальне середовище, яке здатне до зміни відображуваного номеру відправника (абонента «А»), здійснюють телефонні дзвінки до потерпілих осіб, або ж відправку «фейкових» сповіщень останнім. Таким чином зловмисники, ввівши в оману потерпілу особу, отримують необхідні данні для подальшої авторизації у додатку онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого привласнюють усі наявні кошти із скомпрометованих облікових записів.

Окрім того, було встановлено, що фігуранти у своїй протиправний діяльності використовують абонентські банківські картки (рахунки), які було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідча ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, від не надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000915 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання завірених належним чином копій, а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2020 по 19.01.2023;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 19.01.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 19.01.2023;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2020 по 19.01.2023;

- історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 19.01.2023;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, які відкриті на ім`я: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 19.01.2023.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1