Провадження № 1-кс/761/7419/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.1999 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з метою здійснення видів діяльності за кодами ВЕД: 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням, 58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність. Засновником та директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації товариства та до дати ануляції свідоцтва платника ПДВ (13.10.2015), на підставі п.п. «г» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України, являвся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане підприємство є розробником систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk». Вказані системи електронного документообігу призначені для організації повноцінного документообігу на підприємствах будь-якого масштабута територіальної розподіленості. Клієнтами систем електронного документообігу є підприємства та організації банківської сфери, державні структури, гірничодобувної, енергетичної та нафтогазової промисловості,а також органи влади України, в т.ч. органи влади та управління на тимчасово окупованих територіях.

У подальшому, після 07.04.2014, як на території Донецької області створено терористичну організацію «донецька народна республіка», у складі якої з метою здійснення терористичних актів створені незаконні озброєні підрозділи, ОСОБА_9 , у зв`язку з отриманим професійним авторитетом очолюваного ним товариства у сфері систем електронного документообігу, зокрема, «iTs-Offiсe», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk» на тимчасово окупованій території Донецької області, яка підконтрольна терористичній організації «донецька народна республіка» усвідомлюючи, що припинивши фінансово-господарську діяльність товариства у даній галузі він особисто та підлеглі співробітники втратять постійне джерело доходу, прийнято рішенняпро реєстрацію афілійованого товариства у м. Києві та 24.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видів діяльності за КВЕД здійснює: 62.02 Консультування з питань інформатизації, 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням, 62.01 Комп`ютерне програмування, 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язаназ ними діяльність.

ОСОБА_9 , з метою здійснення контролю фінансово-господарської діяльності новоствореного товариства, залучено довірених осіб керівного складу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 являється директором та здійснює фінансово-господарську діяльність незаконно створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), на території тимчасово окупованої Донецької області, яка підконтрольна терористичній організації «донецька народна республіка».

В подальшому, ОСОБА_10 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_9 , з метою здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » технічної підтримки систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk»в інтересах суб`єктів господарювання, які здійснюю фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області,які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка», залучила до злочинної діяльності: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , надавши кожному роль технічного спеціаліста незаконно створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою забезпечення заробітною платою співробітників незаконно діючого на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 , 83001, ДНР, м. Донецьк) в особі

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_9 до напрямку нарахування заробітної плати залучив ОСОБА_10 , яка в свою чергу, з метою виконання злочинних наказів ОСОБА_9 , залучила громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті та обслуговуються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих № 0000721 від 27.12.2022, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно клієнтівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках:

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовує у своїй фінансово-господарській діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу: починаючи з початку відкриття банківських рахунків по 09.03.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштівна рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступудо системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк».

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1