Справа 688/476/23
№ 1-кс/688/233/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

06 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000189 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 січня 2023 року, близько 20:40 год, в с. Кривин Шепетівського району Хмельницької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Нетішин, під час дії військового стану на території, шляхом вільного доступу, таємно з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , 1983 року народження, викрав грошові кошти в сумі 2100 гривень, які перевів на свою банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим спричинив для ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму. .

01 лютого 2023 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000189 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 2100 гривень однією транзакцією були перераховані з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мало місце 07 січня 2023 року о 20:49 годин.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 01 лютого 2023 року перебувала у користуванні потерпілого ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 годин 06 січня 2023 року по 23:59 годин 08 січня 2023 року та з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 01 лютого 2023 року перебувала у користуванні ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 годин 07 січня 2023 року по 23:59 годин 01 лютого 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по рахунках надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата, а також надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 01 лютого 2023 року перебувала у користуванні потерпілого ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 годин 06 січня 2023 року по 23:59 годин 08 січня 2023 року та з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 01 лютого 2023 року перебувала у користуванні ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 годин 07 січня 2023 року по 23:59 годин 01 лютого 2023 року з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку №НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 06 січня 2023 року по 23:59 годин 08 січня 2023 року;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку №НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07 січня 2023 року по 23:59 годин 01 лютого 2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 07 січня 2023 року по 23:59 годин 01 грудня 2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 06 січня 2023 року по 23:59 годин 08 січня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 06 січня 2023 року по 23:59 годин 08 січня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: