Справа № 594/1013/22
Провадження № 1-кс/594/14/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000156, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 06.02.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ). з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Центрального відділення № НОМЕР_4 Львівської регіональної дирекції АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; інформацію про номер рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (повних даних) отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 17.10.2022 по 24.00 год. 30.10.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року; копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOK-файли) за період з 00.00 год. 17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

19.10.2022 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово проживаючої в АДРЕСА_3 , в якій вказала, що 17.10.2022 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38500,00 грн, шляхом перерахування їх із банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала збитків ОСОБА_7 на вказану суму.

20.10.2022 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2022 невідома особа, в телефонному режимі, представившись працівником банку, ввела в оману ОСОБА_7 , яка являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у останньої відкриті банківські рахунки, та запевнила, що із вказаних рахунків намагаються здійснити перерахунок грошових коштів, в зв`язку із чим, необхідно перерахувати грошові кошти на інший доступний ОСОБА_7 банківський рахунок. 17.10.2022 року о 17.11 год., ОСОБА_7 будучи введеною в оману та сприймаючи реально попередження невідомої особи, яка представилась працівником банку, перерахувала із відкритих на її ім`я банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 16 984,50 гри., з них 84,50 грн. комісія та 16500,00 грн. відповідно. В подальшому, 17.10.2022 року ОСОБА_7 будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки невідомої особи, яка представилась працівником банку, щодо проведення перевірки працездатності банківських рахунків, перерахувала із відкритого на ім`я її матері ОСОБА_8 банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 на банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_9 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 22 190,00 грн. та 16500,00 грн. відповідно. Окрім цього, 17.10.2022 року о 17.14 год. та 17.16 год., ОСОБА_7 будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки невідомої особи, яка представилась працівником банку, щодо проведення перевірки працездатності банківських рахунків, перерахувала із відкритого на ім`я її матері ОСОБА_8 банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 22190,00 грн. та 16500,00 грн. відповідно. В подальшому 17.10.2022 року о 17.17 год. та 17.18 год. невідома особа, використовуючи сервіс поповнення рахунків в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконала шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці - транзакції на загальну суму 38400,00 гривень, (29900 грн. та 8500 грн. відповідно), поповнивши таким чином банківський рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , чим заподіяла матеріальних збитків ОСОБА_7 на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 19.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 20.10.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.10.2022, протоколом огляду предмета від 20.10.2022, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.10.2022, ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19 грудня 2022 року, протоколом тимчасового доступу від 13.01.2023 року.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ). з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Центрального відділення № НОМЕР_4 Львівської регіональної дирекції АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- інформацію про номер рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (повних даних) отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 17.10.2022 по 24.00 год. 30.10.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOK-файли) за період з 00.00 год. 17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові

кошти із вказаного банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена

платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00.00 год.

17.10.2022 року по 24.00 год. 30.10.2022 року, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1