Справа № 277/1051/22
УХВАЛА
"12" грудня 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.12.2022 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 лейтенант поліції ОСОБА_3 просила надати їй, старшому слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 з розрахунковими номерами « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 годин 01 хвилина 14.11.2022 року по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки).
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.11.2022 року близько 16 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ввівши його в оману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 39687 грн., чим завдала збитку потерпілому.
18.11.2022 року за вказаним фактом до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.11.2022 року біля 16 год. до ОСОБА_12 на його абонентський номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що його картку буде заблоковано, а тому з метою збереження його грошових коштів необхідно надати 4 останні цифри номеру картки. ОСОБА_12 продиктував вказані дані, а через 15 хвилин на мобільний телефон останнього, а саме о 16 год. 19 хв. надійшло смс-повідомлення про списання із зарплатної картки грошових коштів в сумі 2900 грн. Також о 16 год. 16 хв. йому надійшло смс-повідомлення про зняття з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 списано 24500 грн, а о 16 год. 17 хв. з цієї ж картки списано 14800 грн.
Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_12 кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 має розрахунковий номер « НОМЕР_2 », а зарплатна картка, перші та останні цифри якої «5167 …. …. 4770» має розрахунковий номер « НОМЕР_3 ».
Слідчий зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила розглянути справу без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 з розрахунковими номерами « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 годин 01 хвилина 14.11.2022 року по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1