Провадження № 1-кс/204/2275/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000047 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000047 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.02.2022 року із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шахрайським чином, шляхом зловживання довірою заявника, викрала грошові кошти із банківського рахунку в сумі 22 500.

Дії невідомої особи кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Волноваською окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 чат боту телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 24 перейшал за посиланням, де ввела данні своєї кредитної карти № НОМЕР_1 , після чого з її картки було здійснено списання грошових коштів в сумі 22 500 грн. Для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученні копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Отримати фактичні дані, які могли б використовуватись як доказ зазначених протиправних дій особи, при проведенні досудового розслідування іншим способом ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, а саме: наявних у розпорядженні банку виписки з рахунку ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год. 29.06.2022 до 00:00 год. 02.07.2022 (банківська картка НОМЕР_1 ); вовні анкетні дані, в тому числі місце проживання чи реєстрації (при наявності копію паспорта) особи (осіб), на яку зареєстровані вказані рахунки; інформацію про дату, час, місце, спосіб проведених транзакцій коштів з даних рахунків за період часу з 00.00 год. 29.06.2022 року до 00:00 год. 02.07.2022, фото (відео) особи, що їх здійснювала, не уявляється можливим, а тому є необхідність у утриманні тимчасового доступу до речей і документів, які згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею , з можливістю отримання вищезазначеної інформації на зйомний носій інформації в разі їх наявностіВиходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких вчинено даний злочин неможливо. Таким чином, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до документів у зв`язку із тим, що отримані дані мають для кримінального провадження значення доказів та будуть використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншими способами неможливо отримати інформацію про обставини вчиненого кримінального проступку, яка становить банківську таємницю, а тимчасовий доступ до неї можливо отримати тільки на підставі ухвали слідчого судді, начальник СД звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вважаю розглянути клопотанням на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції № 2 Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000047 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000047 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділу поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , або за дорученням в порядку ст.40-1 КПК України оперуповноваженій ВКП Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації в електронних та паперових документах банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 а саме: повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 00:00 год. 29.06.2022 року до 00:00 год. 02.07.2022 року; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1