Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1787/22
Справа № 711/5661/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000062 від 09.02.2022 року за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.
02.11.2022 постановою заступника начальника СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню покладено на слідчого СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання Рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов`язаним із підробленням документів щодо СОVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби СОVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління) звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_4 з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, в якому, зокрема, вказало наступне.
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631, пункту 10 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23 жовтня 2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров`я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.
За результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.
Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради встановлено факт укладання трьох договорів 14.12.2020 з одним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L) 42 одиниці за ціною 39,8 тис. грн. на суму 1671,6 тис. грн. та 42 одиниці за ціною 42,3 тис. грн. на суму 1776,6 тис. гривень. Різниця вартості придбання 14.12.2020 аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) у одного і того ж постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склала 105,0 тис гривень.
Отже, виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме:
- установчих документів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, чинних в період з 14.12.2020 по 31.12.2020 (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);
- документів на підставі яких здійснювали свою діяльність посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у період з14.12.2020 по 31.12.2020 а саме: директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо);
- листів до ІНФОРМАЦІЯ_8 про виділення коштів для придбання кисневих концентраторів;
- річного плану закупівель на 2020 рік, довідок про зміни до кошторису на 2020 рік, довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік, довідок про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік;
- наказу Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської районної ради №316 від 02.06.2020 «Про зміни до складу комісії по здійсненню допорогових закупівель із застосуванням електронної системи закупівель в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » УРР, з додатком до нього;
- договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020, з усіма додатками до них;
- первинних бухгалтерських документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від14.12.2020 №247 від 14.12.2020 (видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів взаєморозрахунків, меморіальних ордерів, тощо);
- документів на поставлені кисневі концентратори за договорами KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 (сертифікатів якості, паспортів на медичне обладнання, тощо);
- документів про моніторинг цін на кисневі концентратори KSOC-5 (10L) перед укладанням договорів №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020.
В зв`язку з тим, що після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 з усіма додатками до них та первинних бухгалтерських документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 (видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів взаєморозрахунків, меморіальних ордерів, тощо), з вилученням їх оригіналів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, про які зазначено в клопотанні і до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів доступ до документів, що перебувають у володінніКомунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином:
- установчих документів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, чинних в період з 14.12.2020 по 31.12.2020 (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);
- документів на підставі яких здійснювали свою діяльність посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у період з14.12.2020 по 31.12.2020 а саме: директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо);
- листів до ІНФОРМАЦІЯ_8 про виділення коштів для придбання кисневих концентраторів;
- річного плану закупівель на 2020 рік, довідок про зміни до кошторису на 2020 рік, довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік, довідок про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік;
- наказу Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської районної ради №316 від 02.06.2020 «Про зміни до складу комісії по здійсненню допорогових закупівель із застосуванням електронної системи закупівель в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » УРР, з додатком до нього;
- договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020, з усіма додатками до них;
- первинних бухгалтерських документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від14.12.2020 №247 від 14.12.2020 (видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів взаєморозрахунків, меморіальних ордерів, тощо);
- документів на поставлені кисневі концентратори за договорами KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 (сертифікатів якості, паспортів на медичне обладнання, тощо);
- документів про моніторинг цін на кисневі концентратори KSOC-5 (10L) перед укладанням договорів №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020;

а також з можливістю вилучення оригіналів договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 з усіма додатками до них та первинних бухгалтерських документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 (видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів взаєморозрахунків, меморіальних ордерів, тощо),
Строк дії ухвали - до 07 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Паланської сільської ради, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1