Справа №718/2493/22
Провадження №1-кс/718/253/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , головного спеціаліста з інформаційних технологій ОСОБА_3 , прокурорки ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , погодженого прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000102 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
10.11.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000102 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
01.08.2022 року до сектору дізнання ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧУРП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали з ВПК в Чернівецькій області ДНП НП України, щодо звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2022 року зателефонували невідомі особи та представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання шахрайських дій, тому для безпеки потрібно перевести гроші на картку, що створена співробітником банку, після переводу невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень.
02.08.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000102 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з цього приводу потерпілий ОСОБА_6 вказав що, 22.07.2022 року близько 12:16 до нього зателефонувала невідома особа за номером телефону НОМЕР_1 та представилась співробітником банку. Повідомив, що наразі рахунок заморожений через шахрайські дії та особиста інформація знаходиться у вільному доступі. Для того щоб відновити картку та зберегти інформацію потрібно перевести грошові кошти в сумі 12060 грн на безпечний рахунок № НОМЕР_2 . Після чого нібито співробітник банку сказав, що можна забрати нову карту у найближчому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 та грошові кошти автоматично перекинуть на нову картку та вона приєднається в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він відповів: «Добре, дякую, за дзвінок» та звершив розмову. Через деякий час картка не приєдналася та вирішив подзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що йому повідомили, що з картки № НОМЕР_3 шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 12060 грн. та запропонували звернутися в поліцію.
02.08.2022 року ОСОБА_7 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де на його прохання працівниками банку була надана виписка по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка була видана на його ім`я.
Згідно з отриманою випискою з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 зрозумів, що було знято грошові кошти в сумі 12060 грн.
Для підтвердження вказаної інформації потерпілий ОСОБА_7 надав виписку по картках № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у АДРЕСА_5 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2022 по 23.07.2022 року, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 в період часу із з 22.07.2022 по 23.07.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні, а дізнавач у поданій письмовій заяві підтримали клопотання в повному обсязі та просили його задовольнити.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 10.11.2022.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000102 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також до клопотання долучено виписку по карткових рахунках ОСОБА_6 , звернення ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні дізнавача.
Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Дізнавачем та прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , погоджене прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000102 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у АДРЕСА_5 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2022 по 23.07.2022 року, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 в період часу із з 22.07.2022 по 23.07.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10