Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/590/23
номер провадження 1-кс/695/362/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000244 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.01.2023 ОСОБА_5 , переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», побачив світлину про надання матеріальної грошової допомоги в сумі 6000 грн. Перейшовши за посиланням, ввів свої анкетні дані та дані своєї банківської картки, після чого знялися грошові кошти двома транзакціями в сумі 2294 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 17.01.2023, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» побачив світлину про надання матеріальної грошової допомоги в розмірі 6000 грн. Перейшовши за посиланням, ввів свої дані та дані своєї банківської картки, на мобільний телефон надійшло повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів, після чого ОСОБА_5 одразу заблокував картку. З рахунку останнього було списано грошові кошти в сумі 2294 грн. двома транзакціями.

21.03.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 21.02.2023 проведено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифруванням призначення платежів та зазначенням контрагентів (кодів, банківських рахунків) за період з 17.01.2023 по 18.01.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.2023 по 18.01.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.2023 по 18.01.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1