ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1799/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001227 від 18 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП НУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001227 від 18.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001227 від 18.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 17.06.2022 року з її банківської карти (номер рахунку НОМЕР_1 ) відбулося списання грошових коштів невстановленою особою у сумі 9, 045 гривень.

Також ОСОБА_6 повідомила, що на її номер мобільного телефону зателефонувала невідомо особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківської карти шахраї намагаються зняти грошові кошти. В подальшому, невідома особа повідомила їй, що потрібно перевести кошти на інший рахунок, тоді шахраї не зможуть їх списати. Через кілька хвилин розмови, ОСОБА_6 повірила невідомій особі, що та дійсно являється працівником банку та перевела власні грошові кошти на невідомий рахунок.
Враховуючи викладене, з метою подальшого розслідування та встановлення істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до речей та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПУ АДРЕСА_1 ) і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ( НОМЕР_1 ) за період часу з 23 год 00 хв. 16.06.2022 по 23 год 00 хв. 17.06.2022 року.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних речей, документів/інформації та їх вилучення (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначена інформація містить відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.
Отримання тимчасового доступу до речей, документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викликається тим, що в інший спосіб встановити осіб правопорушення не можливо.
Зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи і інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів/інформації, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
В судове засідання дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час та місце судового засіданн , просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином,причини неявки суду не повідомив, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Однак слідчий суддя вважає, що дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів за період часу з 23 години 00 хвилин 16.06.2022 по 23 годину 00 хвилин 17.06.2022 року, так як датою вчинення кримінального правопорушення є 17.06.2022 року, а тому інформація, що має доказове значення про рух коштів, повинна бути витребувана саме за цей день.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п.10 ч.1. ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження досудового, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001227 від 18.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю підлягає частковому задоволенню.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліцї Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись з ними та виличити їх) до документів про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за 17.07.2022 року, із зазначенням дати, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування та призначення платежу документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливостю їх вилучення (виїмки), якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/ фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 ОСОБА_10