Дата документу 09.03.2023
Справа № 334/350/23
Провадження № 1-кс/334/657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000038 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2023 року о 13:35 по електронній базі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшов матеріал про те, що до ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення 270523 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.01.2023 невстановлена особа при використанні мережі інтернет веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , під приводом продажу товару, ошукала заявницю на суму 2713,50 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму (ЖЄО-831 від 14.01.2023). Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 05.01.2023 року перебуваючи за місцем свого за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла виявила онлайн-магазин у месенджері «Телеграм» - «electtronikshop». В подальшому ОСОБА_4 , вирішила придбати у вищезазначеному онлайн-магазині мобільний телефон Iphone Xs max 256 GB, який коштує 2700 гривень. Далі 05.01.2022 потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 24 о 18:44 зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти в розмірі 2700 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , тим самим потерпіла здійснила оплату та доставку за мобільний телефон. Після цього менеджер даного магазину на зв`язок не виходив таким чином потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрая. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , з власної банківської картки здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_1 видану Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період користування з 05.10.2022 до моменту оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_1 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 05.10.2022 до моменту оголошення ухвали;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач додав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000038 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.01.2023 року о 13:35 по електронній базі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшов матеріал про те, що до ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення 270523 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.01.2023 невстановлена особа при використанні мережі інтернет веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , під приводом продажу товару, ошукала заявницю на суму 2713,50 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму (ЖЄО-831 від 14.01.2023).

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 05.01.2023 року перебуваючи за місцем свого за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла виявила онлайн-магазин у месенджері «Телеграм» - «electtronikshop». В подальшому ОСОБА_4 , вирішила придбати у вищезазначеному онлайн-магазині мобільний телефон Iphone Xs max 256 GB, який коштує 2700 гривень. Далі 05.01.2022 потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 24 о 18:44 зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти в розмірі 2700 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , тим самим потерпіла здійснила оплату та доставку за мобільний телефон. Після цього менеджер даного магазину на зв`язок не виходив таким чином потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрая.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , з власної банківської картки здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_1 видану Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування,встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням дізнавача.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період користування з 05.10.2022 до моменту оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_1 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 05.10.2022 до моменту оголошення ухвали;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1