УХВАЛА

Справа № 635/1340/22

Провадження № 1-кс/635/146/2023

30 січня 2023 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, в якому просить накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження та користування ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку):

громадянина російської федерації ОСОБА_4 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 600 000 грн. (частка 100%) в статутному капіталі ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (39342394), юридична адреса: 62415, Харківська обл., Харківський р-н, с. Слобожанське, вулиця ВОРОШИЛОВА, будинок 48-а.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», частки у статутних капіталах:

-корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 600 000 грн. (частка 100%) в статутному капіталі ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (39342394), юридична адреса: 62415, Харківська обл., Харківський р-н, с. Слобожанське, вулиця ВОРОШИЛОВА, будинок 48-а.

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (39342394), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (39342394), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

З метою забезпечення збереження майна розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни/компанії, здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Відповідно до повідомлення Управління СБУ в Харківській області №70/1-6129 від 08.09.2022, а також аналізуючи господарську діяльність ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (39342394) встановлено, що вказане підприємство сприяє представникам країни-агресора (російська федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора російської федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 рф на територію України.

Так, в ході аналізу інформації щодо ТОВ "САММ-ТРЕЙД" встановлено повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю "САММ-ТРЕЙД", (39342394). Зареєстроване 08.08.2014 за юридичною адресою: 62415, Харківська обл., Харківський р-н, с. Слобожанське, вулиця ВОРОШИЛОВА, будинок 48-а. Керівником є ОСОБА_4 . Розмір статутного капіталу складає 600 000 грн. Основним видом діяльності є 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Засновником вказаного підприємства є фізична особа - громадян Російської Федерації:

- ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, адреса засновника - АДРЕСА_1 , розмір частки 600 000 грн. - 100%.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ТОВ "САММ-ТРЕЙД", (39342394), на праві власності нерухоме майно не значиться.

Таким чином, корпоративні права ТОВ "САММ-ТРЕЙД", (39342394) мають доказове значення для кримінального провадження №0000134 від 08.09.2022, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з російською федерацією, а саме його приналежність кінцевому бенефіціарному власнику резиденту російської федерації, який може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Виклик власника майна в судове засідання не здійснювався з метою забезпечення арешту майна.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, прийшов до наступних висновків.

В провадженні СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000134 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до повідомлення Управління СБУ в Харківській області №70/1-6129 від 08.09.2022, а також аналізуючи господарську діяльність ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (39342394) встановлено, що вказане підприємство сприяє представникам країни-агресора (російська федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора російської федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 рф на територію України.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "САММ-ТРЕЙД", встановлено, що останнє зареєстровано 08.08.2014 за юридичною адресою: 62415, Харківська обл., Харківський р-н, с. Слобожанське, вулиця ВОРОШИЛОВА, будинок 48-а. Керівником є ОСОБА_4 . Розмір статутного капіталу складає 600 000 грн. Основним видом діяльності є 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Засновником вказаного підприємства є фізична особа - громадян російської федерації:

- ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, адреса засновника - АДРЕСА_1 , розмір частки 600 000 грн. - 100%.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ТОВ "САММ-ТРЕЙД", (39342394), на праві власності нерухоме майно не значиться.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Поняття майна врегульовано статтею 190 ЦК України, згідно з якою майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

У свою чергу частиною 1 статті 167 Господарського кодексу України визначено, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Отже, за змістом вищевказаних норм закону корпоративні права можуть бути речовим доказом за наявності передбачених законом підстав.

Слідчий суддя вважає, що корпоративні права ТОВ "САММ-ТРЕЙД" майно мають ознаки речових доказів, оскільки можуть підтвердити пов`язаність підприємства з Російською Федерацією, а саме його приналежність кінцевому бенефіціарному власнику резиденту Російської Федерації, який може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Викладені підстави дають слідчому судді підстави для накладення арешту на корпоративні права ТОВ "САММ-ТРЕЙД" з забороною розпорядження та користування ним.

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З метою забезпечення збереження активів на які накладається арешт, враховуючи перевищення їх вартості в 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2023 року, а тому, на думку слідчого судді існує необхідність передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Натомість, слідчий суддя не знаходить підстав для заборони державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання даної ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "САММ-ТРЕЙД" та зобов`язання державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "САММ-ТРЕЙД", оскільки згідно чинного КПК України у слідчого судді відсутні повноваження для вирішення зазначеного питання.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 170-173 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про арешт майна- задовольнити частково.

Накласти арешт з забороною розпорядження та користування на корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 600 000 грн. (частка 100%) в статутному капіталі ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (код ), юридична адреса: 62415, Харківська область, Харківський район, с. Слобожанське, вулиця Ворошилова, будинок 48-а.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 600 000 грн. (частка 100%) в статутному капіталі ТОВ "САММ-ТРЕЙД" (код ), юридична адреса: 62415, Харківська область, Харківський район, с. Слобожанське, вулиця Ворошилова, будинок 48-а.

В іншій частині вимог прокурора відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1