Справа №345/3180/22
Провадження № 1-кс/345/175/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09.03.2023 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.12.2021 до 11.12.2021 включно; номери банківських рахунків зі зазначенням банків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 30.12.2021 до чергової частини Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 10.12.2021 невідомі особи здійснила крадіжку грошових коштів із рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що її грошові кошти, які викрала невідома особа, знаходились на її банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

У ході подальшого проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 13.10.2022, а саме: встановлення інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 .

29.11.2022 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що 10.12.2021 о 21:08:57 відбувається операція із описом GIOCHI, 6, BULVARNOKUDRYAVSKAST, KYIV, Покупка, Развлечение: GIOCHIKyivНайм. Еквайринга «JOINT-STOCKBANK « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»; код МСС 7994; Код авт. 238053 Термінал Е2216326 на суму 6 846, 00 грн., рахунок одержувача № НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 .

На даний час з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 09.12.2021 до 11.12.2021 включно; номерів банківських рахунків зі зазначенням банків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Отримання вказаної інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, згідно з якою просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання, - дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 09.12.2021 до 11.12.2021.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.12.2021 до 11.12.2021 включно; номери банківських рахунків зі зазначенням банків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: