Справа № 671/76/23
Провадження № 1-кс/671/14/2023
У Х В А Л А
11 січня 2023 року м. Волочиськ
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 08 год. 00 хв. 12.02.2022 по 08 год. 00 год. 25.02.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 06.01.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 11.02.2022 близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу магнітної дошки, та української абетки, в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1530.00 гривень, які потерпіла ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки № НОМЕР_6 , перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_5 ;
-допитана потерпіла ОСОБА_7 вказала, що 11.02.2022 біля 19 год. 00 хв. в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила замовити магнітну абетку та магнітну дошку. Після чого почала переписуватись в соціальній мережі «Інстаграм» на вказаному сайті, про намір придбати обраний товар. В ході переписки, невстановлена особа надіслала потерпілій ОСОБА_7 фото зображення обраного нею товару, та їх вартість, зокрема: абетка українська вартістю 1190 грн., та дошка магнітна вартістю 340 грн. Далі під час переписки, невстановлена особа вказала, що у них немає передоплати, та необхідно перерахувати всю суму коштів, після чого товар відправлять відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла ОСОБА_7 погодилась. Далі, невстановлена особа в переписці надіслала номер банківської картки № НОМЕР_5 , куди необхідно було перерахувати кошти за товар. 12.02.2022 потерпіла ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_6 , ввела номер банківської картки № НОМЕР_5 , та здійснила операцію з перерахунку коштів в сумі 1530 гривень. Після проведення оплати потерпіла ОСОБА_7 надіслала невстановленій особі квитанцію на підтвердження оплати, а також надіслала адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди необхідно надіслати товар. Однак в подальшому, умови договору виконані не були, кошти потерпілій ОСОБА_7 не повернуті, товар не надіслано;
-згідно наданої потерпілою ОСОБА_7 квитанції № 6САХ-Р85Т-А47К-К4ТВ 12.02.2022 о 20:24 із її банківської картки № НОМЕР_6 , здійснено операцію по переказу коштів на номер банківської картки НОМЕР_5 в сумі 1530 грн.;
-в ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_3 );
- в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим;
-станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_3 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 08 год. 00 хв. 12.02.2022 по 08 год. 00 год. 25.02.2022.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1