Дата документу 09.03.2023Справа № 554/4645/22
Провадження № 1-кс/554/3043/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Тбілісі, Грузія, громадянина України з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000603, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2020 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке аргументував наступним.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенну обстановку, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.

Згідно ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-IX внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій.

ОСОБА_7 був неодноразово засудженим за вчинення умисних злочинів, а саме: 20.04.2006 Козельщинським районним судом Полтавської області за ч. 1 ст. 309 КК України до 1 року обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік; 27.10.2006 Комсомольським міським судом Полтавської області

за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років 3 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на 3 роки; 28.04.2009 Комсомольським районним судом Полтавської області за ч. 2 ст. 189, ст. 69, ст. 71 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи тривалий проміжок часу у місцях позбавлення волі та місцях попереднього ув`язнення, підтримував злодійські традиції, та не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі та місцях попереднього ув`язнення, правилам поведінки у вказаних місцях, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості, як самовпевненої особи, з завищеною самооцінкою, схильної до маніпулятивної поведінки, та відповідні можливості, здобував, та як наслідок здобув повагу та авторитет серед засуджених осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі та попереднього ув`язнення, і широке коло зв`язків у кримінальному середовищі, повагу та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановлений час, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за сприяння невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вор в законі» отримав статус суб`єкта злочинного впливу - «смотрящий» на території м. Горішні Плавні Полтавської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 , отримавши статус суб`єкта злочинного впливу зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил поведінки щодо взаємовідносин з іншими представниками злочинного світу та поширювати свій злочинний вплив та авторитет шляхом повного неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки, підтримки засуджених (заарештованих) в місцях позбавлення волі та попереднього ув`язнення у вигляді матеріального забезпечення (продукти харчування, предмети побуту та інше), в т.ч. сприяння в передачі заборонених речовин, поширення злочинного впливу на території м. Горішні Плавні Полтавської області шляхом організації вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_7 , займаючи статус суб`єкта злочинного впливу - «смотрящий», отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (від здійснення організації незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин; незаконної переробки (виготовлення) вогнепальної зброї і бойових припасів, її зберігання та незаконного збуту, а також інших кримінальних правопорушень), призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок кримінального середовища на території певної адміністративно-територіальної одиниці, а саме м. Горішні Плавні Полтавської області.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , користуючись своїм злочинним авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, взяв на себе наступні функції: - встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб, в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукав, сприяв та координував злочинну діяльність; - контроль та розподіл матеріальних благ серед «старших районів»; - контроль за дотриманням представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та їх розподіл; - вирішення конфліктів та спірних ситуацій у випадку звернення до нього «старших районів», довірених осіб та інших громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 за вищевказаних обставин протягом вказаного часу, протиставляючи себе поняттям законності, ігноруючи дотримання вимог самокерованої правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, отримавши статус «смотрящого», маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в м. Горішні Плавні Полтавської області, розпочав свою злочинну діяльність у даному статусі, тим самим визначив протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення шляхом систематичного незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї і бойових припасів, незаконної переробки вогнепальної зброї, та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту як у м. Горішні Плавні Полтавської області.

З цією метою, на початку січня 2021 року ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Горішні Плавні Полтавської області, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності довірених осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб.

Водночас з цим ОСОБА_7 реалізуючи свої злочинні наміри та поширюючи свій злочинний вплив, запропонував ОСОБА_4 підшукати осіб з числа місцевих жителів м. Горішні Плавні Полтавської області, які безпосередньо здійснюватимуть придбання, зберігання, фасування та збут психотропних речовин. На вказану пропозицію ОСОБА_4 добровільно погодився та залучив до даного злочинного угрупування осіб, з якими також підтримував дружні відносини протягом певного часу, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кожному з яких виділили роль «фасувальників та збувачів».

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об`єдналися в злочинну організацію для вчинення злочинів у сфері незаконного придбання, перевезення, зберігання та збуту психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, спрямованих на реалізацію цього плану.

В подальшому, в невстановлений слідством час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 маючи лідерські якості та авторитет серед осіб, які належать до кримінального світу, маючи злочинний статус «смотрящий» в м. Горішні Плавні Полтавської області, попередньо встановивши та поширивши злочинний вплив на ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , формуючи склад злочинного угруповання, запропонував останнім бути учасниками стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту як у м. Горішні Плавні, Полтавської області, в тому числі пов`язаних із пересиланням вказаних речовин ув`язненим (арештованим) особам до місць позбавлення волі та попереднього ув`язнення.

Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів всім її учасникам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного результату.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_4 враховувались в першу чергу, факти наявності дружніх стосунків між її учасниками, тривалого знайомства між ними, досвід протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола потенційних покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також враховувались особисті якості учасників: фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовим, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Таким чином, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Таким чином, ОСОБА_7 маючи намір здійснювати злочинні діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнення поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі увійшли вищезазначені особи, які усвідомлювали, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, що зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а також для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам організації з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 - як керівнику злочинної організації та ОСОБА_4 - як керівнику її окремої ланки, свідомо виконуючи їх вказівки.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій її окремих ланок та роль кожного з учасників злочинного угруповання. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було незаконне збагачення учасників групи, шляхом налагодженого механізму придбання, перевезення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту у м. Горішні Плавні Полтавської області, в тому числі пересиланням вказаних заборонених речовин засудженим (ув`язненим) до місць позбавлення волі та попереднього ув`язнення, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Між керівником злочинної організації ОСОБА_7 , керівником її окремої структурної ланки ОСОБА_4 та іншими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організації, тощо. Характерним для вказаної злочинної організації було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони з встановленими меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», для прихованого спілкування.

Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин;

- наявністю загальновизначених правил поведінки учасників;

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархічною структурою.

ОСОБА_7 будучи особою, яка є авторитетом осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, сповідують злочинні традиції, характерні для осіб, які утримуються в установах виконання покарань та попереднього ув`язнення, а також серед осіб, які вчиняють протиправні дії у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вогнепальної зброї та боєприпасів, маючи злочинний статус «смотрящий», визначив собі роль організатора та керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників даної злочинної організації забезпечувалась її чіткою структурою з відповідною ієрархією, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 - як керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, керівником злочинної організації була визначена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень (незаконного придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту, і інших злочинів) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої було залучено: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив ОСОБА_4 роль керівника окремої ланки - структурного підрозділу даної злочинної організації, до складу якого останнім було залучено ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були повністю підзвітні йому.

При цьому, ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_7 розділили ролі між іншими учасниками створеної злочинної організації, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту психотропних речовин та незаконного збуту психотропних речовин.

ОСОБА_7 будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі, виконував наступні функції:

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним злочинної організації, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховування, інформаційне забезпечення;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками;

- надавав інструкції учасникам злочинної організації з готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснював суворий контроль за їх діями;

- фінансував спільну протиправну діяльність учасників злочинної організації, в тому числі здійснював оплату витрат пов`язаних з придбанням та доставкою психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- забезпечував придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками злочинної організації, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснював фінансове забезпечення діяльності злочинної організації за рахунок коштів, отриманих з продажу психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- підтримував зв`язки з постачальниками психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- визначав умови обсягів поставки та систематичності придбання психотропних речовин та прекурсорів;

- особисто розпоряджався коштами, отриманими від діяльності злочинної організації;

- особисто здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації: «збувачів/фасувальників» - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та керівника окремої ланки структурного підрозділу даної злочинної організації ОСОБА_4 , вирішуючи подальшу долю вказаних грошових коштів;

- здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом визначення місць проведення зустрічей з обмеженим часом і збором з кожним учасником окремо, без прив`язки до постійного (одного і того) місця зустрічей; використовував особисті злочинні навички приховування кримінальних правопорушень від викриття правоохоронними органами;

- визначив спосіб спілкування між учасниками злочинної організації лише за допомогою мобільних терміналів в меседжерах (мобільних додатках) «WhatsApp» та «Viber» з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації, до прикладу «риболовля, рибалка, улов» та інших;

- здійснював зовнішній контроль за роботою керівника структурного підрозділу злочинної організації - окремої ланки, збувачів та фасувальників;

- приймав рішення щодо забезпечення захисту учасників злочинної організації від можливих конкурентів по злочинній діяльності;

- спільно з ОСОБА_4 приймав рішення щодо правил безпеки та заходів конспірації, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно конкурентів, їх залякування для припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Горішні Плавні Полтавської області;

- визначав та приймав рішення щодо місць придбання, перевезення, зберігання, фасування та поширення місць збуту психотропних речовин;

Так, ОСОБА_7 , з невстановленого досудовим розслідуванням міста, було налагоджено канал незаконної поставки заборонених речовин (прекурсорів та психотропних речовин), їх придбання, перевезення, фасування, зберігання та подальшої передачі учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту.

ОСОБА_4 , як керівник структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації, добровільно вступив до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації - збувачів/фасувальників - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , для подальшої їх передачі керівнику злочинної організації - ОСОБА_7 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів;

- розробляв та узгоджував з ОСОБА_7 плани злочинних дій щодо вдосконалення методів збуту психотропних речовин та конспірації злочинної діяльності, які доводив до відома учасників злочинної організації, а саме збувачів/фасувальників - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- особисто контролював діяльність свого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації;

- підшукував місця незаконного придбання психотропних речовин та забезпечував їх придбання, перевезення та зберігання в м. Горішні Плавні Полтавської області, з метою подальшого збуту;

- за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, які виділяв ОСОБА_7 , забезпечував придбання нових партій психотропних речовин;

- забезпечував приховане надходження психотропних речовин учасникам злочинної організації;

- самостійно визначав необхідну кількість та роль учасників підпорядкованого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - збувачів та фасувальників для забезпечення механізму збуту психотропних речовин, визначав місця зберігання психотропних речовин, їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту;

- здійснював контроль за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації, використання ними під час спілкування заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації та використанням мобільних терміналів з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber»;

- здійснював контроль за дотриманням дисципліни учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, щоб уникнути з їх боку порушень певних правил безпеки та конспірації злочинної діяльності;

- спільно з ОСОБА_7 приймав рішення щодо залякування можливих конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Горішні Плавні Полтавської області;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник злочинної організації ОСОБА_7 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику злочинної організації ОСОБА_7 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника злочинної організації - ОСОБА_7 , за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник злочинної організації ОСОБА_7 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику злочинної організації ОСОБА_7 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника злочинної організації - ОСОБА_7 , за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які надавав йому керівник окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_4 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_4 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_4 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_4 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав та фасував у гаражному приміщенні АДРЕСА_3, наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник злочинної організації ОСОБА_7 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику злочинної організації ОСОБА_7 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї

про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника злочинної організації - ОСОБА_7 , за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

На підготовчому етапі вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, починаючи з січня 2021 року, запропонував місцевому жителю м. Горішні Плавні Полтавської області ОСОБА_4 ,, з яким підтримував дружні відносини протягом тривалого часу, створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організації, для організації та збуту психотропних речовин, та визначив роль останнього як активного учасника «співорганізатора» злочинної організації - керівника її окремої ланки, та надав ОСОБА_4 вказівку на підшукування осіб з числа місцевих жителів, які виконуватимуть безпосередньо незаконні фасування та збут психотропних речовин. На вказану пропозицію ОСОБА_4 добровільно погодився та залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з якими також підтримував дружні відносини протягом певного часу, та кожному з яких було виділено роль фасувальника та збувача психотропних речовин.

При цьому, саме ОСОБА_7 були визначені умови про обсяг, систематичність та місця придбання психотропних речовин, їх перевезення, фасування, зберігання та подальшу передачу іншим учасникам злочинної організації для здійснення їх незаконного збуту.

ОСОБА_7 з метою конспірації діяльності злочинної організації не визначалось конкретне законспіроване місце збору членів злочинної організації, а обговорення своєї незаконної діяльності з незаконного збуту психотропних речовин, а саме кількість збутих заборонених речовин, отриманий дохід, розподіл отриманих грошових коштів між усіма учасниками злочинної організації, подальший розвиток незаконної діяльності, вирішення проблем, які виникали в учасників злочинної організації, відбувались в постійно різних місцях м. Горішні Плавні Полтавської області.

Водночас з цим, ОСОБА_7 особисто підшукувались місця незаконного придбання, фасування та зберігання з метою збуту психотропних речовин, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснювалось незаконне перевезення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Крім того, керівник злочинної організації визначив роль зберігача та фасувальника психотропної речовини для ОСОБА_10 , який здійснював фасування із використанням заздалегідь придбаних предметів та відповідно до вказівок ОСОБА_7 щодо дозування, окрім цього з наданих ОСОБА_7 прекурсорів самостійно здійснював виготовлення психотропної речовини з метою подальшого збуту членам злочинної організації.

Отримані грошові кошти від їх незаконної діяльності члени злочинної організації, які виконували функцію фасувальників та збувачів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 віддавали ОСОБА_7 , а ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - ОСОБА_4 , який в подальшому їх передавав ОСОБА_7 , з подальшим розподілом останнім отриманого доходу між учасниками організації, на розвиток незаконної діяльності, на вирішення проблем, які виникали під час їх діяльності, утворення та наповнення так званого «общака», з якого регулярно кошти виділялись для тих осіб, які утримувались в місцях позбавлення волі та попереднього ув`язнення, в тому числі шляхом передачі їм заборонених речовин.

Також, з метою конспірації та унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, ОСОБА_7 повідомив усім учасникам злочинної організації, що спілкування між ними та покупцями необхідно здійснювати через мобільні додатки «WhatsApp» та «Viber». З метою унеможливлення викриття злочинної діяльності членів організації та відсутності уваги до дій співучасників з боку сторонніх осіб, учасники злочинної організації зустрічались з ОСОБА_7 на вимогу останнього лише за місцем проживання останнього, або в інших визначених ним місцях, при цьому кожен із них зустрічався з керівником окремо.

З метою досягнення найбільш ефективного результату злочинної діяльності організації, ОСОБА_7 заохочував серед її учасників дух конкуренції, що мало наслідком виплати їм додаткових грошових коштів у випадку збільшення обсягу незаконно збутих психотропних речовин.

Також, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 визначили ціну, за яку учасники злочинної організації збували психотропну речовину - метамфетамін, а саме 1200 гривень за 1 г.

1) У подальшому, в невстановлений слідством час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 маючи лідерські якості, користуючись вже набутим авторитетом та повагою серед раніше судимих осіб та осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень, маючи злочинний статус «смотрящого» за м. Горішні Плавні Полтавської області, розуміючи необхідність постійного підтримання та підтвердження свого статусу, в тому числі шляхом систематичної передачі до установ виконання покарань та попереднього ув`язнення заборонених предметів - спиртних напоїв, наркотичних засобів з метою їх розповсюдження серед засуджених (ув`язнених, а також потребу в наповненні так званого «злодійського общака», переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та здійснював керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією з метою систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, та інших злочинів, до якої залучив ОСОБА_4 , який був керівником окремого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації, а також інших учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Під керуванням ОСОБА_7 створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Горішні Плавні Полтавської області з січня 2021 року до 10.01.2023, припинивши своє функціонування у зв`язку зі знешкодженням правоохоронними органами.

Діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , її учасники ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

2) З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та забезпечення необхідних умов для досягнення мети - одержання незаконного прибутку, ОСОБА_7 наприкінці липня - початку серпня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_7 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_10 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_7 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації - ОСОБА_7 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_7 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_4 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_4 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_4 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

04.08.2022 ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , на свій абонентський номер НОМЕР_2 , отримав від залегендованої особи « ОСОБА_13 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на суму 1200 грн., які « ОСОБА_13 » на вимогу ОСОБА_11 мав перерахувати на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

Після підтвердження зарахування грошових коштів в сумі 1200 грн. на вищевказаний банківський рахунок, ОСОБА_11 призначив залегендованій особі « ОСОБА_13 » зустріч за місцем свого проживання.

Того ж дня, близько 14 год. 22 хв. ОСОБА_14 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_7 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, на 7-му поверсі першого під`їзду будинку АДРЕСА_6 , незаконно збув під час проведення оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_13 » два прозорих поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, того ж дня, залегендована особа « ОСОБА_13 » близько 14 год. 30 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області придбані у ОСОБА_11 два прозорі поліетиленові зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/12431-НЗПРАП від 07.10.2022 містить психотропну речовину - метамфетамін, масою 0,036 г та 0,031 г, яку ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі « ОСОБА_13 ».

3) Надалі, ОСОБА_7 наприкінці серпня - початку вересня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_10 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_7 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_10 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_7 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_7 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_4 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_4 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_4 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

08.09.2022 ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , на свій абонентський номер НОМЕР_4 , отримав від залегендованої особи « ОСОБА_15 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на суму 1200 грн., і призначив зустріч останньому за місцем свого проживання.

Надалі, 08.09.2022 близько 15 год. 55 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_7 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , незаконно збув під час проведення оперативної закупки залегендованій особі «ОСОБА_15», поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору.

Після чого, того ж дня, залегендована особа « ОСОБА_15 » близько 16 год. 05 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/13902-НЗПРАП від 31.10.2022 містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін, маса метамфетаміну у речовині масою 0,4210 г становить 0,2174 г, яку ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого ОСОБА_7 , злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі «ОСОБА_15».

4) Надалі ОСОБА_7 наприкінці серпня - початку вересня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_10 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_7 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_10 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_7 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_7 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_4 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_4 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_4 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

08.09.2022 ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, отримавши від залегендованої особи « ОСОБА_15 » на свій абонентський номер НОМЕР_5 замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на суму 1200 грн., призначив зустріч останньому поруч із колишнім приміщенням Державної митної служби за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, буд. 78.

Надалі, 08.09.2022 близько 18 год. 40 хв. ОСОБА_12 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_7 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, незаконно збув у автомобілі поруч з будинком № 78 по проспекту Героїв Дніпра в м. Горішні Плавні Полтавської області, під час проведення оперативної закупки залегендованій особі «ОСОБА_15», поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, залегендована особа « ОСОБА_15 » близько 19 год. 00 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/13903-НЗПРАП від 15.11.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаніну становить 0,102 г, яку ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого ОСОБА_7 , злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі «ОСОБА_15».

5) Надалі ОСОБА_7 наприкінці серпня - початку вересня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_10 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_7 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_10 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_7 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_7 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_4 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_4 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_4 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

15.09.2022 ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, близько 15 год. 27 хв. отримавши від залегендованої особи « ОСОБА_15 » на свій абонентський номер НОМЕР_6 замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін на суму 1200 грн., призначив зустріч останньому поруч із магазином «Адіс» за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, буд. 59.

Надалі, 15.09.2022 близько 16 год. 42 хв. ОСОБА_8 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_7 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, незаконно збув на відкритій ділянці місцевості, поруч із магазином «Адіс» що за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 59, під час проведення оперативної закупки залегендованій особі «ОСОБА_15», два поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, залегендована особа « ОСОБА_15 » близько 16 год. 47 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області два поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/13904-НЗПРАП від 27.10.2022 містить метамфетамін. Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1094 г та 0,1091 г, яку ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого ОСОБА_7 , злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі «ОСОБА_15».

6) Окрім цього, ОСОБА_7 на початку січня 2023 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та прекурсор, стосовно якого встановлено заходи контролю - калію перманганат, які перевіз до гаражного приміщення АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаних ОСОБА_7 заборонених речовин з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого, більшу частину передав ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_10 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_7 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс до прозорих полімерних зіп-пакетів

з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини та особливо небезпечний наркотичний засіб за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_7 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_4 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_4 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_4 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини та наркотичні засоби за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

На час підшукування покупців і досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини та наркотичних засобів, ОСОБА_10 незаконно зберігав в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 , решту заборонених речовин, з метою подальшого незаконного збуту іншими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4

10.01.2023 діяльність вказаної злочинної організації була припинена слідчими СУ ГУНП в Полтавській області та співробітниками УСБУ в Полтавській області, які провели обшуки за місцем проживання її членів.

Так, 10.01.2023 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год. під час санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10 виявлено та вилучено: полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1568-НЗПРАП від 30.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 5,665 г; дві коробки (пластиковий лоток і металева коробка з-під чаю) з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1569-НЗПРАП від 31.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 12,595 г; полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1576-НЗПРАП від 01.02.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 4,19 г; ваги Domotec сріблястого кольору, на поверхні яких згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1579-НЗПРАП від 27.01.2023 виявлено залишки психотропних речовин - метамфетамін та тетрагідроканабінолу.

7) У вищевказаний період часу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - метамфетамін від осіб, які їх придбавали, отримували як готівкою, так і на заздалегідь відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , що було єдиним джерелом доходів учасників злочинної організації.

Грошові кошти отримувались з карткового рахунку готівкою та використовувались ОСОБА_7 для виплати часток доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, а також як спосіб існування, для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та отримуваного доходу від даної діяльності, для «гріву» осіб, які перебували в місцях позбавлення волі, попереднього ув`язнення та наповнення «общака», придбання усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, придбання самих заборонених речовин.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України а саме: у керівництві структурною частиною злочинної організації, створеною з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією; у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчинених злочинною організацією; у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчинених повторно, злочинною організацією; у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, злочинною організацією; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

10.01.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

16.01.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 10.03.2023 року.

01.03.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомленопро зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 06.03.2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 4-х місяців, а саме до 10.05.2023 року.

На даний час, у зв`язку із необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному. Ризики, які встановлені при обранні підозрюваному запобіжного заходу та обумовлюють його застосування, не зменшилися. На підставі наведеного, слідчий просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ризики не доведені. Він має на утриманні дитину, хвору дружину, втікати не збирається.

Захисник в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання. Зазначив, що підозра необґрунтована. Просив обрати більше мякий запобіжний захід.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Як вбачається зі ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Встановлено, що 10.01.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

16.01.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 10.03.2023 року.

01.03.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомленопро зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 06.03.2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 4-х місяців, а саме до 10.05.2023 року.

На даний час строк тримання під вартою підозрюваного закінчується, але необхідно виконати ще ряд слідчих дій, а саме: допитати в якості свідків: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; провести 21 комп`ютерно-технічну експертизу, проведення яких доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України; провести судову експертизу за експертною спеціальністю 5.1 «Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу», проведення яких доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України; отримати матеріали виконаних доручень слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, проведення яких доручено працівникам УСБУ в Полтавській області; провести санкціоновані виїмки документів (інформації), котрі перебувають у володінні АТ «КБ Приватбанк», АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ «А-Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та провести її аналіз та огляд; прийняти рішення про зняття грифу секретності «таємно» з ухвал суду, клопотань слідчого та прокурора, доручень слідчого та прокурора про проведення НСРД, і долучити їх до матеріалів кримінального провадження; звернутись до суду з клопотаннями про проводження строку запобіжних заходів відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_39 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 ; розсекретити матеріали щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження з матеріалами досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України; виконати з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та їхніми захисниками, вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному був обраний з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

При вирішенні питання про продовження строку дії тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке йому загрожує, у разі визнання його винним, а також характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 04.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 04.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 04.08.2022; протоколом огляду (покупця) від 04.08.2022; протоколом огляду (добровільної видачі) від 04.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 04.08.2022; висновком експерта № СЕ-19/117-22/12431-НЗПРАП; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 14.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 09.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 09.09.2022; протоколом огляду (покупця) від 08.09.2022; протоколом огляду (добровільної видачі) від 08.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 08.09.2022; висновком експерта № СЕ-19/117-22/13902-НЗПРАП; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 17.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 09.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 09.09.2022; протоколом огляду (покупця) від 08.09.2022; протоколом огляду (добровільної видачі) від 08.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 08.09.2022; висновком експерта № СЕ-19/117-22/13903-НЗПРАП; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 15.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 15.09.2022; протоколом огляду (покупця) від 15.09.2022; протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 15.09.2022; висновком експерта № СЕ-19/117-22/13904-НЗПРАП; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_44 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 ; протоколами огляду (покупця) від 10.10.2022 та 06.10.2022; протоколами огляду (добровільної видачі) від 10.10.2022 та 06.10.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину; висновком експерта № СЕ-19/117-22/14440-БЛ; протоколом допиту свідка ОСОБА_46 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_44 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 ; протоколами огляду (покупця) від 08.11.2022 та 11.11.2022; протоколами огляду (добровільної видачі) від 08.11.2022 та 11.11.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину; висновком експерта № СЕ-19/117-22/16544-БЛ; протоколами про результати НСРД проведеного на підставі ст. 263 КПК України, за результатами яких встановлено факти організації та контролю підозрюваним ОСОБА_7 злочинної діяльності інших підозрюваних та звітування останніми про об`єми незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин, з подальшою передачею ОСОБА_7 грошових коштів, отриманих від їх незаконного збуду. протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 31.01.2023, який пояснив про те, що він протягом 10 років знає ОСОБА_7 , як особу, що позиціонує та представляє себе кримінальним авторитетом у м. Горішні Плавні. При цьому свідок повідомив що саме ОСОБА_7 є «третейським суддею» серед криміналітету в місті, і є організатором вчинення незаконного збуту психотропних речовин на території Полтавської області; протоколом допиту свідка ОСОБА_48 від 31.01.2023, яка пояснила про те, що вона на протягом 13-15 років знає ОСОБА_7 . При цьому свідок повідомила, що саме ОСОБА_7 організовував на території м. Горішні Плавні Полтавської області, незаконний збут психотропних речовин, і особисто контролював і здійснював збір «общака» та забезпечував прикриття незаконної діяльності - «кришування» на території м. Горішні Плавні Полтавської області; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Зазначені ризики не зменшились та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

За таких обставин суд вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 199, 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 07.05.2023 року 14 год. 00 хв.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1