СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1244/23
ун. № 759/3873/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2022 за №0000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

02.03.2023 старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчим із групи слідчих на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності - відсутні), з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: речі, документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та використання електронних гаманців, заборонених на території України, криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відповідні відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш -накопичувачі, комп`ютерна техніка, модеми, маршутизатори, роутери, сервери, 3G та 4G-модеми чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім - картки; грошові кошти, за ознаками їх використання у злочинній діяльності або здобуте у результаті вчинення вказаних злочинів, з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2022 до Святошинської окружної прокуратури м. Києва надійшло повідомлення від ВКІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про злочин, у зв`язку з чим, в той же день, а саме 01.04.2022, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, тобто за фактом незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування так званих «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

В подальшому встановлено, що група невстановлених осіб із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за різними адресами у місті Києві.

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будь-якої країни за абонента українського мобільного Інтернету, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають, зокрема на гаманці заборонених російських платіжних систем.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу

анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії

з платіжними картками та електронними грошима, метою якої є власне збагачення. Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022 приблизно о 13:00 год. було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою, де здійснюється злочинна діяльність у м. Києві з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого злочину за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії - обшуку в рамках невідкладного проникнення до вказаного нежитлового приміщення.

За результатами проведеного невідкладного обшуку офісного приміщення

в рамках кримінального провадження №0000038 від 01.04.2022

за ч. 2 ст. 200 КК України, встановлено, що в діях осіб, місцезнаходження яких наразі встановлюється, вбачається, поряд з іншим, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Крім цього за результатами попереднього огляду (без подолання захисту доступу) наявного комп`ютера адміністратора, виявлено, що останній містить інформацію, що також підтверджує ознаки злочину, передбаченого ст. 361 КК України.

Водночас, відповідно до оперативної інформації СБУ до вищевказаної протиправної діяльності причетні особи, що діють, вочевидь, за попередньою змовою.

Враховуючи вищевикладене, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 02.04.2022 внесені відомості до ЄРДР за №0000039 про кримінальне правопорушення за ст. 361 ч. 2 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Також, на підставі ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), 02.04.2022 за рішенням прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування провадження № 0000038 та № 0000039, присвоївши єдиний номер № 0000038 про що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Процесуальним керівником у провадженні, в порядку ст. 36 КПК Україн, було надано оперативному підрозділу СБУ доручення, зокрема з метою встановлення інших приміщень та їх точне місцезнаходження, у яких також тими ж самими невстановленими особами організовано злочинну діяльність, за ознаками ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

На виконання доручення прокурора 28.02.2023 отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення інших адрес злочинної діяльності осіб, у тому числі - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . (Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності - відсутні).

Наразі встановити хто є фактичним користувачем вказаного приміщення не представляється можливим.

Так, оперативним підрозділом встановлено, що група зловмисників за вищевказаною адресою (мешканці м. Києва, громадяни України), налагодили функціонування підпільного телекомунікаційного центру, призначеного для втручання в роботу мереж електрозв`язку де з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розробили та адмініструють мережу так званих «фішингових» веб-ресурсів - копій сайтів вітчизняних та іноземних банківських установ, інтернет-магазинів, електронних платіжних платформ за допомогою яких отримують дані щодо банківських реквізитів потенційних «жертв». Можливості вказаного центру, з використанням спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення дає змогу здійснювати незаконну термінацію міжнародного телефонного трафіку та здійснювати підміну номерів телефонів, що використовується зловмисниками для незаконного отримання персональних даних та платіжних реквізитів громадян України та європейських держав.

Крім того, на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом СБУ було допитано свідків, які надали показання, згідно з якими ознаки того, що за вищевказаною адресою здійснюється незаконна діяльність - додаткового підтверджуються.

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні з огляду на фактичні обставини, що встановлені, вбачається необхідність у виявленні та подальшої фіксації доказів, які по об`єктивним причинам неможливо отримати шляхом проведення будь-яких інших слідчих дій, а саме речі, документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та використання електронних гаманців, заборонених на території України, криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відповідні відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш -накопичувачі, комп`ютерна техніка, модеми, чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-картки операторів зв`язку; грошові кошти, що використовувалися у злочинній діяльності або отримані злочинним шляхом, з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Також метою обшуку є відшукування та вилучення телекомунікаційного обладнання (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, маршутизатори, роутери, сервери, 3G та 4G-модеми), які зберегли на собі сліди протиправної діяльності з метою припинення протиправної діяльності, недопущення використання гаманців заборонених російських платіжних систем, а також з метою виявлення та припинення джерел здійснення кібератак, наслідків інформаційної війни з боку рф.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Також просив долучити до матеріалів справи рапорт старшого оперуповноваженого ГВ КІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_5 , згідно якого за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує підпільний телекомунікаційний центр, який використовує увесь поверх будинку за зазначеною адресою.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, до вчинення якого можуть бути причетні особи, які використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рапорта старшого оперуповноваженого ГВ КІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_5 , функціонує підпільний телекомунікаційний центр, який використовує увесь поверх в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності- відсутні.

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, протоколу допиту свідка /а.с.7-32/.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з оптичних (магнітних) чи паперових носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш -накопичувачів, комп`ютерної техніки, модемів, маршутизаторів, роутерів, серверів, 3G та 4G-модемів чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку та сім - карток, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2022 за №0000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва, які в групі прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20, ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , які здійснюють процесуальне керівництво (оперативним працівникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за дорученням слідчого або прокурора) - на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності - відсутні), з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: речі, документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та використання електронних гаманців, заборонених на території України, криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відповідні відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; грошові кошти, за ознаками їх використання у злочинній діяльності або здобуте у результаті вчинення вказаних злочинів, з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Надати дозвіл на копіювання інформації з оптичних (магнітних) чи паперових носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш -накопичувачів, комп`ютерної техніки, модемів, маршутизаторів, роутерів, серверів, 3G та 4G-модемів чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку та сім - карток, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 02.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1