УХВАЛА

08 листопада 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263, ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 209 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо можливих об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_5 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_5 , запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

- ОСОБА_5 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.

- ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області.

- ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги.

- ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , як виконавці забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_5 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

В ході проведення досудового розслідування (за результатами проведення слідчих дій та здійснення тимчасових доступів до речей та документів) встановлено, що Встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ( ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 - старший групи) здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
19.08.2022 о 11.40 годині працівниками СУ ГУНП в Закарпатській області спільно з співробітниками 4 відділу 6 управління ДВКР СБУ в рамках кримінального провадження №0000105 від 03.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері при здійсненні контрольованого повторного заходу у виді контрольвоної закупівлі зброї в АДРЕСА_1 , під час передачі грошових коштів у сумі 520 тисяч гривень та 40 тисяч доларів США затримано на гарячому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час огляду місця події виявлено та вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а саме 15 ящиків в середині кожного з яких знаходилось 18 реактивних осколкових гранат та 18 порохових зарядів (типу OG-7V), загальною кількістю реактивних осколкових гранат - 270 шт., порохових зарядів -270 шт., 3 ящики в середині яких знаходились 3 кулемети іноземного виробництва, 2 ящики в середині яких знаходились гранатомети в кількості 15 шт., типу РПГ-7, 15 прицільних пристроїв до РПГ-7, грошові кошти в сумі 500 000 гривень. В ході затримання, при особистому обшуку ОСОБА_9 у останнього вилучено 20 тисяч гривень та 40 тисяч доларів США.
Окрім того, 19.08.2022, в ході проведення санкціонованого обшуку, по матеріалам кримінального провадження №0000105 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні квартири, а сааме в кладовці було виявлено 20 (двадцять) предметів, ззовні схожих на набої калібру 7,62 мм., які знаходились в прозорому зіп-пакеті.
20.08.2022 о 14.10 годині заступником начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області підполковником поліції ОСОБА_17 за погодженням з прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_18 про підозру повідомлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
21.08.2022 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_19 за результами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з 19.08 по 16.10.22 включно з визначенням застави у розмірі 640 (шістсот сорок) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 587 840 (один мільйон п`ятсот тисяч вісімсот сорок) гривень 00 коп.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263, ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 209 КК України .
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Копії документів щодо реєстрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження №0000105 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (рапорта, картки Єдиного обліку, заяви, інше, які стали підставою реєстрації відомостей до ЄРДР), копії документів, які стали підставою для проведення обшуку в АДРЕСА_1 (рапорти та допити оперативних працівників, свідків, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно), копію протоколу обшуку в АДРЕСА_1 , копію(ї) документу(ів) щодо накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку в АДРЕСА_1 , копію(ї) постанов про визнання речовими доказами речей, вилучених під час обшуку в АДРЕСА_1 , копії протоколів огляду(ів) речей, вилучених під час обшуку в АДРЕСА_1 , копію документів, які стали підставою для проведення обшуку в АДРЕСА_2 (рапорти та допити оперативних працівників, свідків, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно), копію протоколу обшуку в АДРЕСА_2 , копію(ї) документу(ів) щодо накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку в АДРЕСА_2 , копію(ї) постанов про визнання речовими доказами речей, вилучених під час обшуку АДРЕСА_2 , копії протоколів огляду(ів) речей, вилучених під час обшуку АДРЕСА_2 , копію повідомлення про підозру ОСОБА_9 , копію повідомлення про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_9 , копії ухвал про обрання та продовження запобіжних заходів підозрюваному ОСОБА_9 , копії матеріалів за результатами проведення контролів за вчиненням злочинів (протоколів огляду та вручення грошових коштів покупцеві, протоколів добровільної видачі за результатами контролів за вчиненням злочинів), копії постанов про призначення судових булістичних експертиз, судових експертиз вибухових речовин та пристроїв, копії висновків за результатами проведених судових експертиз, копії матеріалів за результатами проведених НСРД щодо ОСОБА_9 , копії висновків судових експертиз аудіо-звукозаписів; копії характеризуючих матеріалів щодо ОСОБА_9 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні отримання даних документів дасть можливість встановити причетність підозрюваних у даному кримінальному провадженні до інших кримінальних правопорушень відомості до яких наявні в матеріалах даного кримінального провадження, а також підтвердити або спростувати відомості щодо причетності підозрюваного ОСОБА_9 до злочинів, які передбачені ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263, ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 209 КК України, що розслідуються СУ ГУНП в Рівненській області в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000029 від 25.04.2022.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл майору поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, до до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000105 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме:

- копії документів щодо реєстрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження №0000105 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (рапорта, картки Єдиного обліку, заяви, інше, які стали підставою реєстрації відомостей до ЄРДР), копії документів, які стали підставою для проведення обшуку в АДРЕСА_1 (рапорти та допити оперативних працівників, свідків, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно), копію протоколу обшуку в АДРЕСА_1 , копію(ї) документу(ів) щодо накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку в АДРЕСА_1 , копію(ї) постанов про визнання речовими доказами речей, вилучених під час обшуку в АДРЕСА_1 , копії протоколів огляду(ів) речей, вилучених під час обшуку в АДРЕСА_1 , копію документів, які стали підставою для проведення обшуку в АДРЕСА_2 (рапорти та допити оперативних працівників, свідків, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно), копію протоколу обшуку в АДРЕСА_2 , копію(ї) документу(ів) щодо накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку в АДРЕСА_2 , копію(ї) постанов про визнання речовими доказами речей, вилучених під час обшуку АДРЕСА_2 , копії протоколів огляду(ів) речей, вилучених під час обшуку АДРЕСА_2 , копію повідомлення про підозру ОСОБА_9 , копію повідомлення про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_9 , копії ухвал про обрання та продовження запобіжних заходів підозрюваному ОСОБА_9 , копії матеріалів за результатами проведення контролів за вчиненням злочинів (протоколів огляду та вручення грошових коштів покупцеві, протоколів добровільної видачі за результатами контролів за вчиненням злочинів), копії постанов про призначення судових булістичних експертиз, судових експертиз вибухових речовин та пристроїв, копії висновків за результатами проведених судових експертиз, копії матеріалів за результатами проведених НСРД щодо ОСОБА_9 , копії висновків судових експертиз аудіо-звукозаписів; копії характеризуючих матеріалів щодо ОСОБА_9 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1