Справа № 405/61/23
провадження № 1-кс/405/354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх оригіналів документів (копій), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 24.07.2022 до 00 год. 00 хв. 31.01.2023 за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 24.07.2022 до 00 год. 00 хв. 31.01.2023 за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів даного провадження встановлено, 23.07.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки м. Кропивницького, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих їй осіб, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 15450 гривень, під приводом продажу дров. Слідчими Кропивницького РУП було проведено ряд слідчих дій не встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. Згодом, 26.09.2022 проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження було доручено ВР ОТЗ СУ ГУП в Кіровоградській області, Оперативним супроводженням матеріалів вказаного кримінального провадження здійснюється УСР в Кіровоградській області.

Так в ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, безпосередньо з числа засуджених які відбувають покарання у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мста Кропивницького, а також із залученням осіб які перебувають на волі, здійснюють шахрайські дії, за допомогою інтернет сайту «OLX». Вказана злочинна діяльність, є систематичною.

Згідно з розробленого плану, один з учасників групи розміщував оголошення на інтернет сайті «OLX», та в подальшому за допомогою мобільного терміналу, спілкувалися з потенційними клієнтами, які хотіли придбати дрова. В подальшому, коли особа покупець, була згодна придбати дрова, їй надавали номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за дрова, та через деякий час, особа покупець дрова не отримував, а номер телефону на який він телефонував був вимкнений.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вказаного злочину причетні особи, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за підтримки «криміналітету» з числа осіб так званого підвищеного злочинного впливу з метою отримання фінансової можливості щодо фінансування злочинної діяльності вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отримані у таких спосіб грошові кошти спрямовуються на закупівлю наркотичних засобів, що в подальшому постачаються на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до так званого «общака» грошової каси злочинців. Особи з числа підвищеного злочинного впливу, що завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяють, спонукають, координують або здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), забезпечують можливість вчинення злочинів забезпечуючи шахраїв засобами зв`язку, а також налагодили можливість відкриття підконтрольних банківських рахунків засудженими ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх родичами з метою виведення грошових коштів, а також приховування факту вчинення систематичної злочинної діяльності.

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення потерпілих від шахрайських дій зазначеної організованої злочинної групи та можливості використання як доказів зазначених відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок, абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку, які користуються абонентськими номерами оператора рухомого мобільного зв`язку, за період 24.07.2022 по 31.01.2023 за наступними номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 .

Речі та документи з зазначеною інформацією операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть надати змогу встановити місцезнаходження осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення встановити потерпілих, а також можуть надати змогу визначити їх зв`язки, або іншу інформацію про злочин.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.к. 6- витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення потерпілих від шахрайських дій зазначеної організованої злочинної групи та можливості використання як доказів зазначених відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок, абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку, які користуються абонентськими номерами оператора рухомого мобільного зв`язку, за період 24.07.2022 по 31.01.2023 за наступними номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000670 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх копій документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 24.07.2022 до 00 год. 00 хв. 31.01.2023 за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 06.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11