печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6114/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000146 від 09 лютого 2021 року ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 09.02.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 09.02.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017 році (точну дату в ході розслідування не встановлено), перебуваючи в м. Чернігові, начальник Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (далі ОДА) ОСОБА_8 , призначений на посаду розпорядженням голови Чернігівської ОДА від 26.05.2017 № 183-к, перебуваючи в м. Чернігів, діючи з корисливих мотивів, будучи службовою особою, використовуючи свої службові повноваження, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, прийняв рішення створити стійке об`єднання - організовану групу, для вчинення тяжких, особливо тяжких та інших злочинів, пов`язаних із заволодінням державними коштами з використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив детальний план своєї злочинної діяльності, суть якого полягала у заволодінні державними коштами, шляхом укладення договорів підряду Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА із підконтрольними суб`єктами господарської діяльності на виконання будівельних робіт із завищенням їх дійсної вартості та виконання за цими договорами робіт не в повному обсязі на об`єктах, які перебувають у власності Чернігівської ОДА, комунальних підприємств, або органів місцевого самоврядування.

З цією метою, в 2017 році (точну дату в ході розслідування не встановлено), перебуваючи в м. Чернігів, ОСОБА_8 запропонував своєму брату ОСОБА_9 , який був зареєстрований як фізична особа-підприємець, мав пізнання і досвід роботи в різних підприємствах основним видом діяльності яких було виконання будівельних робіт, зокрема раніше обіймав посаду директора ТОВ «Монтаж - Енергобуд», увійти до складу злочинної організації, з метою забезпечення укладення договорів підряду УКБ Чернігівської ОДА з підконтрольними підприємствами; участі в організації схем заволодіння державними коштами під час виконання будівельних робіт за цими договорами; координації дій між учасниками організованої групи, організації ведення фіктивного бухгалтерського та податкового обліку підконтрольних підприємств, і ознайомив його з планом злочинної діяльності.

В цей же період часу, перебуваючи в м. Чернігів з метою забезпечення реалізації злочинного задуму, ОСОБА_8 за участю ОСОБА_9 запропонували своїм знайомим ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , зайняти посаду директорів ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» , тим самим увійти до складу організованої групи, з метою укладення договорів підряду УКБ Чернігівської ОДА із зазначеним підприємством, використовуючи його як підконтрольне; участі в організації схем заволодіння державними коштами під час виконання будівельних робіт за цими договорами; організації ведення фіктивного бухгалтерського та податкового обліку підконтрольних підприємств, і ознайомив їх з планом злочинної діяльності.

Тоді ж, перебуваючи в м. Чернігів ОСОБА_8 за участю ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_3 запропонували ОСОБА_10 , яка мала економічну освіту та досвід роботи бухгалтером на різних підприємствах, увійти до складу організованої групи, з метою ведення фіктивного бухгалтерського та податкового обліку підконтрольних підприємств, а також складення бухгалтерської документації та актів приймання виконаних будівельних робіт, в які вносити завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, і ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

З метою реалізації злочинного плану відомого всім учасникам ОСОБА_8 було прийнято рішення про розміщення в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 документації підконтрольних підприємств залучених до схеми заволодіння державними коштами.

Реалізовуючи злочинний план 13.06.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 23 від 13.06.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250801 Іваньків - (Т25-39) на ділянці км0+000-км10+100 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_11 підписав договір підряду № 23 від 13.06.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» та 13.06.2018 з тією ж метою, будучи виконавцем ОСОБА_11 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» підписав додаткову угоду № 1 до договору № 23 від 13.06.2018. В подальшому, будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, та призначеним на посаду ОСОБА_3 підписав додаткову угоду № 2 від 31.08.2018 до договору № 23 від 13.06.2018, як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП».

На виконання спільного плану в червні та серпні 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 23 від 13.06.2018 і додаткових договорів № 1 від 13.06.2018 та № 2 від 31.08.2018 в яку внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250801 Іваньків - (Т25-39) на ділянці км0+000-км10+100 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Документально підтверджується сума надлишково перерахованих коштів по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250801 Іваньків - (Т25-39) на ділянці км0+000-км10+100 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)» не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва у розмірі 70 680,90 грн. (сімдесят тисяч шістсот вісімдесят грн. 90 коп.).

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи повторно 30.06.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 97 від 30.06.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Івана Мазепи в с. Заїзд Прилуцького району Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_3 підписав договір підряду № 97 від 30.06.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП».

На виконання спільного плану в червні та серпні 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 97 від 30.06.2018 в яку внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Івана Мазепи в с. Заїзд Прилуцького району Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

В свою чергу, ОСОБА_10 будучи виконавцем склала бухгалтерські документи, в які внесла завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконання робіт за вказаним договором, в результаті чого державні кошти УКБ Чернігівської ОДА надійшли на рахунки ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», а в подальшому були перераховані на ТОВ «СОЛІДЕН», а частково перераховані на рахунки інших підприємств та фізичних осіб підприємців та в подальшому отримані готівкою в касах банківських установ.

На виконання спільного плану, спрямованого на заволодіння державними коштами ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_10 та іншим невстановленим особам на складення звітної бухгалтерської документації, необхідної для перерахування державних коштів на рахунки підконтрольних підприємств.

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Івана Мазепи в с. Заїзд Прилуцького району Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)» а відповідно сума збитків становить 68 135,99 грн (шістдесят вісім тисяч сто тридцять п`ять грн. 99 коп.).

Окрім того, реалізовуючи злочинний план, діючи повторно 11.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 70 від 11.07.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251513 Боршна-Смош-Ряшки-Оникіївка на ділянці км0+000-км16+500 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_11 підписав договір підряду № 70 від 11.07.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» 12.07.2018 з тією ж метою, будучи виконавцем ОСОБА_11 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» підписав додаткову угоду № 1 до договору № 70 від 11.07.2018. В подальшому, будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, та призначеним на посаду ОСОБА_3 підписав додаткову угоду № 2 від 25.09.2018 до договору № 70 від 11.07.2018, як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП».

На виконання спільного плану в серпні та листопаді 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 70 від 11.07.2018 та додаткових угод № 1 від 12.07.2018 та № 2 від 25.09.2018 в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251513 Боршна-Смош-Ряшки-Оникіївка на ділянці км0+000-км16+500 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251513 Боршна-Смош-Ряшки-Оникіївка на ділянці км0+000-км16+500 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 240 131,08 грн. (двісті сорок тисяч сто тридцять одна грн. 08 коп.), що є великим розміром.

В подальшому, реалізовуючи злочинний план, діючи повторно 24.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 87 від 24.07.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Земська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_3 підписав договір підряду № 87 від 24.07.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», 25.07.2018 з тією ж метою, будучи виконавцем ОСОБА_3 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» підписав додаткову угоду № 1 до договору № 87 від 24.07.2018.

На виконання спільного плану в листопаді 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 87 від 24.07.2018 та додаткової угоди № 1 від 25.07.2018 в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Земська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

В свою чергу, ОСОБА_10 будучи виконавцем склала бухгалтерські документи, в які внесла завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконання робіт за вказаним договором, в результаті чого державні кошти УКБ Чернігівської ОДА надійшли на рахунки ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», а в подальшому були перераховані на ТОВ «СОЛІДЕН», а частково перераховані на рахунки інших підприємств та фізичних осіб підприємців та в подальшому отримані готівкою в касах банківських установ.

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Земська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 109 261,22 грн. (сто дев`ять тисяч двісті шістдесят одна грн. 22 коп.).

Окрім того, реалізовуючи злочинний план, діючи повторно 24.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 88 від 24.07.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Козача (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_3 підписав договір підряду № 88 від 24.07.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», 25.07.2018 з тією ж метою, будучи виконавцем ОСОБА_3 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» підписав додаткову угоду № 1 до договору № 88 від 24.07.2018. В подальшому, будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану ОСОБА_3 підписав додаткову угоду № 2 від 29.11.2018 до договору № 88 від 11.07.2018, як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП»

На виконання спільного плану в листопаді 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 88 від 24.07.2018 та додаткових угод № 1 від 25.07.2018 та № 2 від 29.11.2018 в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Козача (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Козача (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 106 035,26 грн. (сто шість тисяч тридцять п`ять грн. 26 коп.).

Окрім того, реалізовуючи злочинний план, діючи повторно 25.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 89 від 25.07.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251506 Мала Дівиця-Дмитрівка-Білорічиця на ділянці км0+000-км15+000 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_3 підписав договір підряду № 89 від 25.07.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», 26.07.2018 з тією ж метою, будучи виконавцем ОСОБА_3 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» підписав додаткову угоду № 1 до договору № 89 від 25.07.2018. В подальшому, будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану ОСОБА_3 підписав додаткову угоду № 2 від 08.11.2018 до договору № 89 від 25.07.2018, як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП»

На виконання спільного плану в листопаді 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 89 від 25.07.2018 та додаткових угод № 1 від 26.07.2018 та № 2 від 08.11.2018 в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251506 Мала Дівиця-Дмитрівка-Білорічиця на ділянці км0+000-км15+000 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251506 Мала Дівиця-Дмитрівка-Білорічиця на ділянці км0+000-км15+000 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 215 791,66 грн. (двісті п`ятнадцять тисяч сімсот дев`яносто одна грн. 66 коп.).

Окрім того, реалізовуючи злочинний план 25.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 90 від 25.07.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Андріївська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_3 підписав договір підряду № 90 від 25.07.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», 26.07.2018 з тією ж метою, будучи виконавцем ОСОБА_3 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» підписав додаткову угоду № 1 до договору № 90 від 25.07.2018.

На виконання спільного плану в липні 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 90 від 25.07.2018 та додаткових угод № 1 від 26.07.2018 в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Андріївська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Андріївська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 27 028,28 грн. (двадцять сім тисяч двадцять вісім грн. 28 коп.).

Окрім того, реалізовуючи злочинний план, діючи повторно 22.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 110 від 22.08.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Київська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_3 підписав договір підряду № 110 від 22.08.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП».

На виконання спільного плану в серпні 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 110 від 22.08.2018 в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Київська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

В свою чергу, ОСОБА_10 будучи виконавцем склала бухгалтерські документи, в які внесла завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконання робіт за вказаним договором, в результаті чого державні кошти УКБ Чернігівської ОДА надійшли на рахунки ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», а в подальшому були перераховані на ТОВ «СОЛІДЕН», а частково перераховані на рахунки інших підприємств та фізичних осіб підприємців та в подальшому отримані готівкою в касах банківських установ.

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Київська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 306 720, 03 грн. (триста шість тисяч сімсот двадцять грн. 03 коп.), що є великим розміром.

Окрім того, реалізовуючи злочинний план, діючи повторно 04.09.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого в будівлі Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, б. 11, будучи організатором групи та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за участю та з відома інших її учасників, з метою заволодіння державними коштами уклав договір підряду № 115 від 04.09.2018 (Замовник: УКБ Чернігівської ОДА, Виконавець: ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП») відповідно до якого замовник доручає, а Виконавець виконує на свій ризик, своїми силами і засобами роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251509 Прилуки-Сергіївка на ділянці км0+000 - км 29+500 (окремими ділянками) ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи на виконання спільного плану, ОСОБА_3 підписав договір підряду № 115 від 04.09.2018 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» і в той же день, будучи виконавцем ОСОБА_3 як директор ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» підписав додаткову угоду № 1 до договору № 115 від 04.09.2018.

На виконання спільного плану в вересні 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2., будучи виконавцями в організованій групі ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_8 склали бухгалтерську документацію до договору № 115 від 04.09.2018 в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт, зависивши їх, на суму зазначену ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_8 з відома інших учасників групи підшукав працівників не повідомляючи їх про злочинні наміри групи, які виконали роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251509 Прилуки-Сергіївка на ділянці км0+000 - км 29+500 (окремими ділянками) ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)».

В свою чергу, ОСОБА_10 будучи виконавцем склала бухгалтерські документи, в які внесла завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконання робіт за вказаним договором, в результаті чого державні кошти УКБ Чернігівської ОДА надійшли на рахунки ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», а в подальшому були перераховані на ТОВ «СОЛІДЕН», а частково перераховані на рахунки інших підприємств та фізичних осіб підприємців та в подальшому отримані готівкою в касах банківських установ.

Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251509 Прилуки-Сергіївка на ділянці км0+000 - км 29+500 (окремими ділянками) ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 407 249, 10 грн. (чотириста сім тисяч двісті сорок дев`ять грн. 10 коп.) що є великим розміром.

Дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими та тяжкими злочинами.

Слідчий вважає наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема, що підозрюваний ОСОБА_3 може:

- п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- п. 3 незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні;

- п.4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку слідчого виправдовують застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, у зв`язку з тим, що ризики не доведені, підозра необгрунтована та, що в кримінальному провадженні закінчився строк досудового розслідування, а тому і підозра оголошена поза межами строків досудового розслідування. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходить наступних висновків.

26.01.2023 о «09» годині «05» хвилин про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України повідомлено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Понорниця, Коропського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

З положень вказаної статті в сукупності з принципом кримінального провадження, закріпленому в ст. 22 КПК України - змагальності сторін, випливає, що обов`язок доведення всіх обставин, визначених ч.1 ст. 194 КПК України лежить виключно на прокурору.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя встановив, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

- протоколом обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено бухгалтерську та звітну документацію підконтрольних ОСОБА_8 суб`єктів господарської діяльності ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» , та ТОВ «Соліден» ;

- протоколом обшуку в приміщенні Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька б. 11, в ході якого було вилучено договори, проектно-кошторисну та звітну документацію до вказаних договорів між УКБ Чернігівської ОДА та ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП» , та ТОВ «Соліден» ;

- речовими доказами - договорами, проектно-кошторисною та звітною документацією, вилученою під час обшуків та тимчасових доступів;

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 02.09.2022 № КСЕ-19/125-22/4741 відповідно до якого сума надлишково перерахованих коштів по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250801 Іваньків - (Т25-39) на ділянці км0+000-км10+100 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)» не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва у розмірі 70 680,90 грн. (сімдесят тисяч шістсот вісімдесят грн. 90 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 07.09.2022 № КСЕ-19/125-22/5253 відповідно до якого розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Івана Мазепи в с. Заїзд Прилуцького району Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)» а відповідно сума збитків становить 68 135,99 грн (шістдесят вісім тисяч сто тридцять п`ять грн. 99 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 06.09.2022 № КСЕ-19/125-22/4740 відповідно до якого розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251513 Боршна-Смош-Ряшки-Оникіївка на ділянці км0+000-км16+500 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 240 131,08 грн. (двісті сорок тисяч сто тридцять одна грн. 08 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 08.09.2022 № КСЕ-19/125-22/4739 відповідно до якого розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Земська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 109 261,22 грн. (сто дев`ять тисяч двісті шістдесят одна грн. 22 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 08.09.2022 № КСЕ-19/125-22/5551 відповідно до якого розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Козача (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 106 035,26 грн. (сто шість тисяч тридцять п`ять грн. 26 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 12.09.2022 № КСЕ-19/125-22/5252 відповідно до якого розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251506 Мала Дівиця-Дмитрівка-Білорічиця на ділянці км0+000-км15+000 (окремими ділянками) (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 215 791,66 грн. (двісті п`ятнадцять тисяч сімсот дев`яносто одна грн. 66 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 12.08.2022 № КСЕ-19/125-22/4742 відповідно до якого розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Андріївська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 27 028,28 грн. (двадцять сім тисяч двадцять вісім грн. 28 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 29.08.2022 № КСЕ-19/125-22/4835 відповідно до якого розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Київська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівській області ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 306 720, 03 грн. (триста шість тисяч сімсот двадцять грн. 03 коп.);

- висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 09.09.2022 № КСЕ-19/125-22/5550 відповідно до якого Розмір завищення вартості виконаних робіт об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251509 Прилуки-Сергіївка на ділянці км0+000 - км 29+500 (окремими ділянками) ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»)», а відповідно сума збитків становить 407 249, 10 грн. (чотириста сім тисяч двісті сорок дев`ять грн. 10 коп.)

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, та з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак, необхідно щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень слідчого про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. Разом з цим, доводи, які зазначені в клопотанні слідчого про застосування запобіжного заходу щодо можливості переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, не знайшли свого підтвердження, а відтак є непропорційними легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів.

Долучені до клопотання докази, містять дані виключно щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого діяння, однак не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Щодо оцінки заявлених стороною обвинувачення ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя надходить до наступного.

З приводу заявленого ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, слід зазначити, що в клопотанні поданому на розгляд слідчому судді взагалі відсутнє обґрунтування підстав вважати наявність такого ризику, одночасно прокурором в судому засіданні таких даних також не наведено. Саме по собі твердження прокурора, що ОСОБА_3 з метою уникнення відповідальності за вчинення ним кримінальне правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, зважаючи на сталі соціальні зв`язки, наявні у підозрюваної, виключно позитивні характеристики, виключають реальну можливість такого переховування.

Щодо ризику впливу на свідків, інших учасників кримінального провадження, слідчий суддя критично ставиться до загальних доводів прокурора, що є свідки чи інші особи, вплив на яких може мати підозрюваний ОСОБА_3 , оскільки такі доводи є неконкретними та, відповідно, недоведеними.

Доказами на обгрунтування такого ризику можуть бути: підтверджуючі документи, що підозрюваний вчиняв подібні дії у минулому, показання свідків, дані про особу, підтверджуючі його протиправну поведінку; незаконний вплив на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні, що також підтверджується документально. Однак сторона обвинувачення не надала слідчому судді доказів на підтвердження наявності такого ризику.

Ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин справи, не може оцінюватись абстрактно, факт такого перешкоджання має бути підтверджено доказами. (Рішення Європейського суду з прав людини «Бекчієв проти Молдови»).

Згідно з наданими прокурором документами, речові докази у справі перебувають на зберіганні в сторони обвинувачення та не передавались на зберігання фізичним особам. Тому зазначений вище прокурором ризик в судовому засіданні не підтверджений.

Щодо ризику можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, то він є сумнівним та розцінюється як домисел, оскільки будь-яких доказів на підтвердження вказаного слідчому судді не надано, а тому таке твердження є лише припущеннями прокурора.

В судовому засіданні прокурором не доведено наявність жодного ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, а відтак слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1