Справа № 471/61/23
Провадження №1-кс/471/20/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 26.10.2022 до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 24.10.2022 по 25.10.2022 року невстановлена особа під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами в сумі 14 100 грн., які останній перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 20.10.2022 року останній знайшов оголошення в інтернет мережі «Фейсбук» на рахунок продажу дров.

23.10.2022 року близько 15:39 год. ОСОБА_3 зайшов на сторінку даного чоловіка на ім`я « ОСОБА_4 », який і розмістив оголошення, та у додаток «Месенджер» написав на рахунок замовлення пиляних дров породи «Акація» та «Дуб» у кількості 9 кубометрів.

24.10.2022 року близько 11:04 год. чоловік на ім`я « ОСОБА_5 » відписався в особистих повідомленнях, та повідомив ОСОБА_3 , що 9 кубометрів разом з доставкою сягає 10 500 грн. Останній на дану пропозицію погодився, та додатково « ОСОБА_5 » сповістив про те, що після оплати грошових коштів в сумі 10 500 грн. обов`язковою процедурою є підтвердження надходження коштів у формі скріну оплати або чеку. Близько о 18:00 год. ОСОБА_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 500 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , яку попередньо в особисті повідомлення надіслав чоловік на ім`я « ОСОБА_5 ». Після цього, ОСОБА_3 скинув скріншот оплати, та « ОСОБА_5 » сказав чекати на доставку дров.

25.10.2022 року близько 08:45 год. чоловік на ім`я « ОСОБА_5 » написав ОСОБА_3 в особисті повідомлення додатку «Месенджер» та повідомив, що автомобіль з дровами на 9 кубометрів наразі знаходиться в несправному стані, та запропонував замовити автомобіль з дровами на 12 кубометрів. ОСОБА_3 погодився на дану пропозицію, та « ОСОБА_5 » повідомив суму доплати в розмірі 3600 грн., та ОСОБА_3 знову ж таки через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплату вказаних грошових коштів, та після цього скинув підтвердження оплати. Близько о 11:43 год. чоловік на ім`я « ОСОБА_5 » сповістив ОСОБА_3 про отримання коштів, та повідомив, що їхатиме на завантаження дров.

26.10.2022 року ОСОБА_3 неодноразового писав в додаток «Месенджер» в особисті повідомлення « ОСОБА_6 » на рахунок доставки дров, але відповіді так і не надходило.

Внаслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 14100 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.10.2022р. по 26.10.2022р.; про власника картрахунку № НОМЕР_1 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з статтею 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.10.2022р. по 26.10.2022р.;

- розкрити банківську таємницю про власника картрахунку № НОМЕР_1 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,