Справа № 334/356/23
Номер провадження № 1-кс/334/569/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 13.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 13.01.2022 року приблизно о 09:50 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток, сума якої встановлюється (ЄО № 752).

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона має банківську карту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 13.01.2023 року приблизно о 09:50 нею здійснено спробу входу через комп`ютер до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак здійснити вхід не вдалось, та на сайті з`явилось посилання для переходу https://online.oschadbank.ua/wb/#enrollment, для відновлення «входу», де були декілька граф для заповнення: «номер карти», «дата дії карти», «cv-код», заповнивши які з`явилось повідомлення, для очікування телефонного дзвінку оператора. В подальшому потерпіла перейшла до телеграм боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заповнила заявку на оформлення електронного ключа, їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом, який необхідно було ввести до телеграм боту у формі « НОМЕР_2 ». Приблизно через 5-7 хвилин після введення всіх даних карти/рахунку на сайті, на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , телефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спитав у неї мету звернення, на що остання відповіла, що їй необхідно оформити «електронний ключ», далі чоловік повідомив, що за для того щоб оформити ключ їй треба оновити месенджер «Телеграм», оскільки її версія застаріла, та запропонував завантажити «Телеграм Х». В подальшому, потерпіла видалила свій телеграм та перейшла до додатку для пошуку вказаного месенджера, однак не знайшла «Телеграм Х». В цей час, вона зрозуміла, що розмовляє з шахраєм та перервала розмову, та одразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний телефон та заблокувала вищевказану карту. В подальшому приблизно через 4 хвилини коли вона знов зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявила, що на її банківській карті доступні кошти у сумі 521,16 грн. О 09:59 їй у месенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з бізнес-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому зазначено, що з її карти у якості боргу списані грошові кошти у сумі 49000 грн. та доступна сума на карті 521,16 грн. та ще одне смс-повідомлення в якому вказано, що доступна сума на карті 49521,16 грн. Далі, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй надали виписку по її банківській картці, відповідно якої з її картки переведені грошові кошти на картки інших банків на загальну суму 63400 грн., а саме: 1) 13/01/23 09:57 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 25000 грн. (+ комісія 255 грн.); 2) 13/01/23 09:58 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 25000 грн. (+ комісія 255 грн.); 3) 13/01/23 09:58 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 13000 грн. (+ комісія 135 грн.).

Таким чином, шахрайськими діями невідомою особою потерпілій завдано матеріальну шкоду на загальну суму 63645 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 обслуговується оператором телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , який може належати особі, що вчинила злочин, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме: IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру за період з 13.01.2023 року по теперішній час.

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридичнаадреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ,в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв`язок мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, який може належати не встановленому злочинцю з прив`язкою до базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за період з 13.01.2023 року по теперішній час, а також до абонентських договорів, заявок на підключення, актів здачі-прийому по підключенню, правил надання та отримання послуг зв`язку щодо вказаного абонентського номеру, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття з них копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 27.02.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , який може належати особі, що вчинила злочин, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме: IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру за період з 13.01.2023 року по теперішній час, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридичнаадреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ,в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв`язок мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, який може належати не встановленому злочинцю з прив`язкою до базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за період з 13.01.2023 року по теперішній час, а також до абонентських договорів, заявок на підключення, актів здачі-прийому по підключенню, правил надання та отримання послуг зв`язку щодо вказаного абонентського номеру, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття з них копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1