Провадження № 1-кс/742/588/23
Єдиний унікальний № 742/1778/23
У Х В А Л А

іменем України

13 квітня 2023 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000645 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000645 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 02.08.2022 до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 02.08.2022 року невідома особа з сім картки оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3995 грн.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що до його жінки 02.08.2022 року близько 10 год зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що хтось намагався ввійти до її особистого кабінету «Приватбанка», при цьому невідомий невірно вводив пароль від особистого кабінету, через що картку жінки заблокували, в телефонному режимі ОСОБА_5 вирішив це питання та доступ до ІНФОРМАЦІЯ_4 жінки відновився.

Також 02.08.2022 року близько 10:30 години до його дружини на мобільний телефон НОМЕР_2 з чужого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував автовідповідач, повідомив дружині що в неї буде заблокована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей момент ОСОБА_5 знаходився поряд та дружина відразу передала йому свій мобільний телефон. Відповівши на дзвінок він почув як із автовідповідача підключився чоловічий голос, який повідомив, що він являться оператором служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого даний чоловік, повідомив що йому через робот-комп?ютер надійшов сигнал, що невідома особа, на ім?я ОСОБА_6 намагалась поповнити рахунок на універсальну картку. ОСОБА_5 , але так, як вона ввела не вірний код то її транзакцію заблокували і також повідомив, що на даний час у ОСОБА_7 заблоковано всі його чотири карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім даний чоловік повідомив по всіх чотирьох картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми, які на них знаходяться. Після чого він запропонував для зняття блокування карткових рахунків ОСОБА_7 перерахувати з його універсальної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 09.07.2015 суму у розмірі 3995 грн. Після чого ОСОБА_5 перерахував з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказану суму на свій номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після проведеної дії невідомий чоловік попросив заявника перезавантажити свій мобільний термінал. Після перезавантаження мобільного телефону на вказаний вище номер прийшло повідомлення про списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 3 582 грн.

Відповідно до виписки по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок SAMDNWFC1 від 09.07.2015 за період договору від 02.08.2022 по 02.08.2022 було знято грошові кошти в сумі 4523,69 грн., чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , особистий рахунок, відкритий в філії - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, слідчою і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

У судове засідання слідча не з`явилася, згідно її письмової заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , особистий рахунок, відкритий в філії - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що у відповідності до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, враховуючи, що слідчою в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання іншому уповноваженому працівнику поліції за її дорученням, які згідно витягу з ЄРДР за №0000645 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, не є слідчими в даному кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000645 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ слідчому ВР33С Прилуцького РВП ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 09.07.2015;

-повних установчих даних власника рахунку ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 09.07.2015, його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 09.07.2015;

-рух коштів картковому рахунку ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 09.07.2015 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 09.07.2015 за період від 00 год 00 хв 02.08.2022 по 24 год 00 хв 02.08.2022;

-фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWC1 від 09.07.2015 за період від 02.08.2022 по 24 год 00 хв 02.08.2022.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9