Дата документу 21.12.2022Справа № 554/300/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_3 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.

Для більшої ефективності злочинної діяльності, учасники групи на території інших міст України орендують приміщення, забезпечені комп`ютерною технікою та мобільними телефонами, які з метою конспіративних заходів систематично змінюють.

Для залучення більшої кількості населення, розповсюдження інформації про нібито продаж різноманітних товарів, в тому числі і автомобілів, яких фактично не існує, учасники групи розміщують оголошення про їх продажу від імені вигаданих продавців, приваблюючи покупців низькою ціною товару у порівнянні з іншими аналогічними.

При спілкуванні з потерпілими фігуранти видають себе за представників та менеджерів організацій (компаній) які офіційно займаються продажем вживаних автомобілів, паливних карток та/чи інших товарів, роз`яснюють умови їх продажу, та повідомляють зацікавленим громадянам, що для придбання товару/автомобіля необхідно перерахувати частину суми в якості завдатку, таким чином товар буде зарезервовано та знято з продажу, в іншому разі його буде продано іншій особі. У разі згоди потерпілих, учасники групи надають покупцям реквізити карткових рахунків, надсилаючи їх за допомогою месенджерів, на які необхідно перераховувати кошти. Дані карткові рахунки зазвичай належать особам, які за певну винагороду погодилися надати у користування банківські картки та доступ до он-лайн банкінгу. З метою приховування злочинної діяльності, фігуранти відразу після надходження коштів на їхні чи контрольовані ними банківські рахунки, видаляють свої повідомлення в переписці між учасниками діалогу, які стають не доступні для перегляду.

В ході досудового розслідування та проведення оперативного (ініціативного) пошуку, встановлено, що особи які вчиняли кримінальні правопорушення використовували мобільні термінали з наведеними нижче номерами ІМЕІ. В даних пристроях встановлювалися сім карти різних операторів мобільного зв`язку, з яких створювали оголошення з продажу автомобілів та вказували їх в оголошенні як контактні номери телефону продавця.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ:

НОМЕР_1 34527 НОМЕР_2 37748 НОМЕР_3 80129 НОМЕР_4 58866 НОМЕР_5 31102 НОМЕР_6 31128 НОМЕР_7 48565 НОМЕР_8 34525 НОМЕР_9 36944 НОМЕР_10 22760 НОМЕР_11

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ:

НОМЕР_12 2005 НОМЕР_13 25789 НОМЕР_14 12316 НОМЕР_15 34525 НОМЕР_16 87746НОМЕР_17 12563 НОМЕР_18 51816 НОМЕР_19 31110 НОМЕР_20 22552 НОМЕР_21 34869 НОМЕР_22 69971 НОМЕР_23 22752 НОМЕР_24 78129 НОМЕР_25

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ:

НОМЕР_26 70514 НОМЕР_27 54462 НОМЕР_28 34527 НОМЕР_2 37748 НОМЕР_3 80129 НОМЕР_4 58866 НОМЕР_5 31102 НОМЕР_6 31128 НОМЕР_7 48565 НОМЕР_8 34525 НОМЕР_9 36944 НОМЕР_10 22760 НОМЕР_11

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних операторів мобільного зв`язку неможливо, оскільки саме вони є першочерговим джерелом та володільцем даних які фіксуються, обробляються та зберігаються останніми. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, така інформація операторів зв`язку, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ:

НОМЕР_1 34527 НОМЕР_2 37748 НОМЕР_3 80129 НОМЕР_4 58866 НОМЕР_5 31102 НОМЕР_6 31128 НОМЕР_7 48565 НОМЕР_8 34525 НОМЕР_9 36944 НОМЕР_10 22760 НОМЕР_11

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ:

НОМЕР_12 2005 НОМЕР_13 25789 НОМЕР_14 12316 НОМЕР_15 34525 НОМЕР_16 87746НОМЕР_17 12563 НОМЕР_18 51816 НОМЕР_19 31110 НОМЕР_20 22552 НОМЕР_21 34869 НОМЕР_22 69971 НОМЕР_23 22752 НОМЕР_24 78129 НОМЕР_25

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ:

НОМЕР_26 70514 НОМЕР_27 54462 НОМЕР_28 34527 НОМЕР_2 37748 НОМЕР_3 80129 НОМЕР_4 58866 НОМЕР_5 31102 НОМЕР_6 31128 НОМЕР_7 48565 НОМЕР_8 34525 НОМЕР_9 36944 НОМЕР_10 22760 НОМЕР_11

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1