Справа № 939/740/23
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2023 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом з рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, а також копії записів камер відеоспостереження банкоматів або кас банків з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів або кас банків;

інформації про рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 березня 2023 року ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж панелей перекриття та під час спілкування з невстановленою особою з номера телефону № НОМЕР_4 замовив купівлю вказаного товару та в якості передплати, 17 березня 2023 року перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн. на банківську карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак станом на 31 березня 2023 року товар не отримав.

Станом на 31 березня 2023 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення та списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17 березня 2023 року по 31 березня 2023 року.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом з рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, а також копії записів камер відеоспостереження банкоматів або кас банків з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів або кас банків;

інформації про рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7