Провадження № 1-кс/734/198/23 Справа № 734/794/23
У х в а л а

іменем України

07 березня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000129, відомості про яке 24 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до Козелецького районного суду Чернігівської області в рамках кримінального провадження № 0000129, відомості про яке 24 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом викрадення невідомою особою о 15.15 годині 24 лютого 2023 року з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 43750 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має кредитну картку № НОМЕР_1 . О 15.16 годині 24 лютого 2023 року на її номер телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 невідома особа чоловічої статі, назвала її ПІБ та повідомила, що дзвонить із приводу ідентифікації її карти, так як картка заблокована. Поклала слухавку, але о 15.18 годині й о 15.22 годині їй знову зателефонувала вказана особа, але слухавку не підіймала. Після цього побачила смс повідомлення банку про те, що о 15.10 годині та о 15.11 годині невірно введений пін-код карти НОМЕР_4 та о 15.14 годині з іншої карти № НОМЕР_1 зняті кошти в сумі 28000 гривень та з тієї ж карти о 15.15 годині зняті ще 15750 гривень. Побачивши вказані смс, звернулась до банку і заблокувала картку. 01 березня 2023 року додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що у ранковий час доби 01 березня 2023 року, коли перебувала на робочому місці, о 08.29 годині, їй у Viber надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 із текстом: «Карту єПідтримка відкрито і вона протягом години з?явиться у застосунку Дія. Оберіть її, щоб отримати допомогу від держави». Після цього, о 08.34 годині їй на мобільний прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано: «Шановний клієнт, реквізити Вашої картки: Термін дії: 2603, CVC2: 447. Ліміт на проведення Р2Р операцій: 65 000 грн на добу». Після цього о 08.34 годині їй знову прийшло повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із текстом коду, та одразу друге повідомлення про те, що в неї списана сума 5900.00 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_6 ) і № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю отримання доступу у Козелецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю отримання доступу у Козелецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_6 ) і № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_3 , в період із 01 лютого 2023 року по термін дії ухвали, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відео- матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ОСОБА_17 », що знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя