У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/5232/22

Номер провадження 1-кс/495/2338/2022

15 листопада 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
10.11.2022 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 29 грудня 2020 року прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури було почато досудове розслідування кримінального провадження №0000225 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 України.
Встановлено факт заволодіння посадовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом грошовими коштами.
За даним фактом слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000225 від 29 грудня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_4 надійшло клопотання, в якому остання просить звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників рахунку, фото власників рахунку, дат та підстав відкриття цього рахунку та рух грошових коштів по рахунках за №п/р НОМЕР_2 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних (рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, способу зарахування тощо) і призначеннями платежів, за період з 20.08.2007 по теперішній час;
?до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про отримання готівки по рахунках за №п/р НОМЕР_2 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі), за період з 20.08.2007 по теперішній час;
?до матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках за №п/р НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отриманих з камер спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.08.2007 по теперішній час;
?до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення грошей з рахунків за №п/р НОМЕР_2 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 20.08.2007 по теперішній час;
У відповідності до вищевикладеного, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000225 та враховуючи, що в діях особи вбачено склад вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримання конфіденційної інформації, передбаченої п.4 ч.1 ст.162 КПК України.
У відповідності до вищевикладеного, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000225, та для наявності в ньому доказової інформації щодо розслідуваного злочину, вбачається необхідність в отриманні записів з камер відеоспостереження за період часу з 09 години 54 хвили по 10 годину 05 хвилин 13 липня 2022 року, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000554, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або співробітнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області відповідно доручення згідно ст.40 КПК України тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000225, яке перебуває у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників рахунку, фото власників рахунку, дат та підстав відкриття цього рахунку та рух грошових коштів по рахунках за №п/р НОМЕР_2 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних (рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, способу зарахування тощо) і призначеннями платежів, за період з 20.08.2007 по теперішній час;
- до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про отримання готівки по рахунках за №п/р НОМЕР_2 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі), за період з 20.08.2007 по теперішній час;
- до матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках за №п/р НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отриманих з камер спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.08.2007 по теперішній час;
- до документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення грошей з рахунків за №п/р НОМЕР_2 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 20.08.2007 по теперішній час, з вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1