Справа № 645/969/23
Провадження № 1-кс/645/289/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000059 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та іншим особам за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.02.2023 по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.)

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_4 , а також до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2023 по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.)

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 07.02.2023 близько о 16 годині 40 хвилин вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_5 , займалась своїми домашніми справами. В цей час, на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_4 . Потерпіла почула голос раніше невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки банку з Києва, ім`я не назвав. Вказаний чоловік повідомив потерпілу, що на банківській картці стороння активність й співробітники банку телефонують свої клієнтам та перевіряють наявність банківських карток та код на оберті задля підтвердження. ОСОБА_11 взяла свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та назвала вищезазначені номери й коди на оберті вказаному чоловіку. Після чого, з банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано 20242 грн., та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями було списано: 24750 грн., 24750 грн. Загальна сума збитку з двох карток складає: 69500 грн. 00 копійок.

Дізнавач посилається на те, що з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банкоматах, в період часу з 07.02.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлялася належним чином, надали заяви про слухання справи за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представники банківських установ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №№000059 розпочате 08.02.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №000059 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.02.2023 по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.)

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_4 , а також до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2023 по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.)

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 24 травня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1