Справа № 466/2919/23
Провадження № 1-кс/466/600/23
У Х В А Л А

28 березня 2023 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000161 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.355 КК України,

в с т а н о в и л а :

24.03.2023 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000161 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.355 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.03.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який шляхом погроз примушує його до виконання цивільно-правових зобов`язань, а саме до повернення грошових коштів, які ОСОБА_5 позичив у ОСОБА_7 згідно договору позики від 24.06.2016 року.

В процесі досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення

кредитного договору №010/08-3/3113/в від 17.08.2007 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також договорів поруки №010/08-3/3113/в/1 та іпотеки 010/08-3/3113/V/2, якими був забезпечений вищевказаний кредитний договір; оригіналу підтверджуючого документу про придбання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 права вимоги за вказаними договорами шляхом сплати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 50 000 грн (платіжне доручення №1 від 23.06.2023), договору комісії №2306/16 від 23.06.2016 року; договору факторингу від 24.06.2016 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів відступлення прав вимоги за договором поруки №010/08-3/3113/в/1 та іпотеки 010/08-3/3113/V/2; договору про відступлення права вимоги НРП №823986, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за №920.

Оскільки ця інформація є банківською таємницею та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.355 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання частково, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

Щодо вилучення оригіналів вказаних документів, то дізнавачем не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Надати капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16

у кримінальному провадженні №0000161 від 10.03.2023 року

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів наступних документів

кредитного договору №010/08-3/3113/в від 17.08.2007 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також договорів поруки №010/08-3/3113/в/1 та іпотеки 010/08-3/3113/V/2, якими був забезпечений вищевказаний кредитний договір; оригіналу підтверджуючого документу про придбання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 права вимоги за вказаними договорами шляхом сплати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 50 000 грн (платіжне доручення №1 від 23.06.2023), договору комісії №2306/16 від 23.06.2016 року; договору факторингу від 24.06.2016 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів відступлення прав вимоги за договором поруки №010/08-3/3113/в/1 та іпотеки 010/08-3/3113/V/2; договору про відступлення права вимоги НРП №823986, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за №920.

з можливістю отримання копій цих документів за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_17 -Шумська