Справа № 127/6305/23
Провадження № 1-кс/127/2546/23
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 18.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК, щодо використання ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), бюджетних коштів під час проведення у 2020-2021 роках капітального поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на території Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме заздалегідь до проведення тендеру визначили підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг при цьому обговорюють з підрядниками суму коштів, яку необхідно заволодіти шляхом штучно завищення вартості виконання будівельних робіт.

В свою чергу керівники виконавців робіт для заволодіння бюджетними коштами зловживаючи службовим становищем з метою отримання максимального прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у пов`язаних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості, крім того значна частина матеріалів купується за готівку з оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Внаслідок незаконних дій, дані службові особи привласнюють державні кошти та завдають збитків державі.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2020-2021 років між ДП Службою місцевих автомобільних доріг та підрядними організаціями укладені наступні договори:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір від 12.06.2020 №3-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-21-12 Шпиків -Тульчин км. 7+953 км 22+100 с. Торків - м. Тульчин) в межах Вінницької області. Ціна договору 157,3 млн. грн., договір від 19.05.2020 №1-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-06-02 Браїлів - Гнівань км.0+000 км 6 + 887) в межах Вінницької області. Ціна договору 67 млн. грн.,

За результатами проведених тимчасових доступів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено дослідження документів з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало закупівлю товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- актів виконаних робіт Ф-КБ2, Ф-КБ3, підсумкові відомості ресурсів до них, до договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ;

- договорів на закупівлю та поставку будівельних матеріалів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних на закупівлю гранітної продукції (відсіву, щебню, щебенево піщаної суміші С7 0-40, щебінь фракції 20-40, щебенево піщана суміш С5 0-70) та специфікацію щільності до нього, які були використані та включені в акти виконаних робіт Ф-КБ2, Ф-КБ3 відповідно до договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 05.04.2023 слідчий ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідих, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що Слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 18.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК, щодо використання ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), бюджетних коштів під час проведення у 2020-2021 роках капітального поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на території Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме заздалегідь до проведення тендеру визначили підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг при цьому обговорюють з підрядниками суму коштів, яку необхідно заволодіти шляхом штучно завищення вартості виконання будівельних робіт.

В свою чергу керівники виконавців робіт для заволодіння бюджетними коштами зловживаючи службовим становищем з метою отримання максимального прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у пов`язаних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості, крім того значна частина матеріалів купується за готівку з оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Внаслідок незаконних дій, дані службові особи привласнюють державні кошти та завдають збитків державі.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2020-2021 років між ДП Службою місцевих автомобільних доріг та підрядними організаціями укладені наступні договори:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір від 12.06.2020 №3-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-21-12 Шпиків -Тульчин км. 7+953 км 22+100 с. Торків - м. Тульчин) в межах Вінницької області. Ціна договору 157,3 млн. грн., договір від 19.05.2020 №1-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-06-02 Браїлів - Гнівань км.0+000 км 6 + 887) в межах Вінницької області. Ціна договору 67 млн. грн.,

За результатами проведених тимчасових доступів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено дослідження документів з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало закупівлю товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000376 від 18.08.2021 року, довідкою від 23.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- актів виконаних робіт Ф-КБ2, Ф-КБ3, підсумкові відомості ресурсів до них, до договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ;

- договорів на закупівлю та поставку будівельних матеріалів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних на закупівлю гранітної продукції (відсіву, щебню, щебенево піщаної суміші С7 0-40, щебінь фракції 20-40, щебенево піщана суміш С5 0-70) та специфікацію щільності до нього, які були використані та включені в акти виконаних робіт Ф-КБ2, Ф-КБ3 відповідно до договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідих у кримінальному провадженні №0000376 від 18.08.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- актів виконаних робіт Ф-КБ2, Ф-КБ3, підсумкові відомості ресурсів до них, до договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ;

- договорів на закупівлю та поставку будівельних матеріалів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних на закупівлю гранітної продукції (відсіву, щебню, щебенево піщаної суміші С7 0-40, щебінь фракції 20-40, щебенево піщана суміш С5 0-70) та специфікацію щільності до нього, які були використані та включені в акти виконаних робіт Ф-КБ2, Ф-КБ3 відповідно до договору субпідряду від 20.03.2021 №3-Д/4-СВ.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя