Справа № 522/3933/23
Провадження 1-кс/522/ 1947/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 05.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 05.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за наступним фактом: 04.02.2023 року до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали від Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що в ході розгляду матеріалів, по зверненню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 11.01.2023 року, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 3137 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖЄО 2438 від 04.02.2023.

Встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом повідомивши заявниці про виграш мобільного телефону марки « Айфон 12» у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» з нік-неймом « ОСОБА_5 » ввівши заявницю в оману заволоділа належними їй грошовими коштами в суммі 3137,0 гривень. Переказ грошових коштів відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В ході проведення оперативно-розшукович заходів, було отримано інформацію, щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , Відповідно до бази ІПНП ЦУНАМІ ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

В подальшому було встановлено, що зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - здійснено операцію у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.01.2023 року о 10:34:00 годині за адресою: АДРЕСА_3 ; 11.01.2023 о 20:33, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 UKR Odesa DN00 217882 CAOD7850 - 4500 гривень, за адресою: АДРЕСА_4 ; 10.01.2023 о 18:24, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 UKR Odesa DN00 217860 CAOD1426 - 10000 гривень; 11.01.2023 о 17:43, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 UKR Odesa DN00 217863 CAOD6062 - 5300 гривень.

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, карткового рахунку: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого було здійснено операція у відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, яке підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме здійснення операції у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.01.2023 року о 10:34:00 годині за адресою: АДРЕСА_3 ; 11.01.2023 о 20:33, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 UKR Odesa DN00 217882 CAOD7850 - 4500 гривень, за адресою: АДРЕСА_4 ; 10.01.2023 о 18:24, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 UKR Odesa DN00 217860 CAOD1426 - 10000 гривень; 11.01.2023 о 17:43, банкомат ПриватБанк UKR Odesa DN00 217863 CAOD6062 - 5300 гривень, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: