Справа № 683/747/21
09 січня 2023 року м. Старокостянтинів
09 січня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 07 год. 40 хв. по 18 год. 30 хв. 26.02.2021 року невстановлена особа, шляхом підбору ключа, проникла до квартири АДРЕСА_2 , звідки умисно, таємно, викрала 3 золотих кільця, золотий хрестик з ланцюжком, 45 000 гривень, 1 500 доларів США, чим спричинила майнової шкоди потерпілій ОСОБА_5 .
Слідчий вказує, що відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , 26.02.2021 біля 07 год. 40 хв. вранці вона пішла на роботу та закрила двері. Біля 10 год. додому повернувся співмешканець ОСОБА_6 , який перебував у квартирі до 15 год. після чого пішов з дому та повернувся спільно з ОСОБА_5 . Двері квартири були зачинені та обстановка порушена не була. Також, як повідомила остання до вхідних дверей квартири було 4 ключі, які знаходились в неї, ОСОБА_6 , її сина ОСОБА_7 та матері ОСОБА_8 . З допиту ОСОБА_5 встановлено, що в день вчинення крадіжки її син ОСОБА_7 перебував на навчанні в м. Києві, мама ОСОБА_8 на протязі дня знаходилась за місцем свого проживання.
Відповідно до висновку судової трасологічної експертизи встановлено, що на поверхнях зовнішньої та внутрішньої сторони циліндрового механізму замка, вилученого під час проведення огляду квартири АДРЕСА_2 , слідів дії стороннього предмету не виявлено.
Допитаний по даному факту в якості свідка ОСОБА_6 , підтверджує, що в ніч з 25.02.2021 року на 26.02.2021 року він здійснював перевезення осіб та був відсутній за місцем проживання та повернувся близько 10 год., до 15 год. він відпочивав після чого покинув приміщення квартири та повернувся спільно з ОСОБА_5 .
Наразі виникла необхідність в отримані інформації щодо відкритих депозитних рахунків та кредитних договорів з ОСОБА_6 , виникла необхідність у опрацюванні інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про банківські рахунки (кредитні, депозитні), які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 року по 01.01.2023 року, що дозволить в подальшому перевірити його на предмет причетності до злочину, погашення за рахунок викраденого майна боргового зобов`язання.
Слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику на СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігає у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про банківські рахунки (кредитні та депозитні), які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які були відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 01 січня 2023 року;
- надати можливість виконання тимчасового доступу у Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 09 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: