Справа № 461/171/23
Провадження № 1-кс/461/285/23
У Х В А Л А

про арешт майна

16.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим виконувачем обов`язків заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведутьборотьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000573 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке 05.01.2023, було вилучене в ході проведення затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, перебачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України а саме: мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Sigma» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 , який поміщено у пакет, горловина якого перев`язана ниткою, кінцівки якої скріплено биркою іщ відтиском печатки «Для пакетів», з ідентифікуючими написами, підписами понятих та слідчого.

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, та відповідно до КК України покарання, у разі визнання її винною, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна, як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної..

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000573 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що на початку грудня 2022 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України, з метою виїзду, на не тривалий час його товаришем ОСОБА_7 . Після чого, в ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни військовозобов`язаних осіб забороняється.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступила у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які б забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом незаконного внесення відомостей про нього у відомчу базу даних Укртрансінспекції «Шлях» у якості волонтера від благодійної організації.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню, шляхом надання ОСОБА_6 порад та вказівок, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 03.01.2023, близько 20 год. 00 хв. зустрілась із ОСОБА_6 неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де при спілкуванні з ОСОБА_6 повідомила останньому, що її послуги щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяння у цьому будуть коштувати 3000 доларів США.

Крім цього, ОСОБА_5 керуючи діями щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та сприянні їх вчиненню, шляхом надання ОСОБА_6 порад та вказівок, повідомила останньому, що з метою внесення відомостей про його товариша ОСОБА_9 у відомчу базу даних Укртансінспекції «Шлях» в якості волонтера від благодійної організації, необхідно їй надати грошові кошти у сумі 3000 доларів США, а також копії документів, а саме: копію паспорту громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, копію військового квитка та копію посвідчення водія.

У подальшому, 06.01.2023, близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, з корисливого мотиву, домовилась із ОСОБА_6 про зустріч о 20 год. 00 хв., неподалік магазину «Київстар», що розташований за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 109, при цьому, повідомила, щоб ОСОБА_6 на зустріч прибув із грошовими коштами у сумі 3000 доларів США та копіями обумовлених раніше документів, виданих на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_6 прибув на обумовлене між ними місце, де ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, з корисливих мотивів, у сприянні в організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 , керівництва такими діями та сприяння порадами, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 05.01.2023 еквівалентно 109 705 гривень 80 копійок), як незаконну винагороду за вчинення нею вищезазначених незаконних дій.

Відтак, 05.01.2023 протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 3000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 05.01.2023 еквівалентно 109 705 гривень 80 копійок), як незаконна винагорода вилучена.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом надання порад та вказівок, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.01.2023, в ході проведення затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поруч із кав`ярнею «Арома кава», що по АДРЕСА_1 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, перебачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України у присутності понятих було здійснено обшук затриманої особи ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Sigma» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 , який поміщено у пакет, горловина якого перев`язана ниткою, кінцівки якої скріплено биркою іщ відтиском печатки «Для пакетів», з ідентифікуючими написами, підписами понятих та слідчого.

Мобільний телефон, який були вилучений в ході затримання в порядку

ст. 208 КПК України ОСОБА_5 має доказове значення, оскільки містить інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому, враховуючи що вилучений мобільний телефон в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України, відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, його разом із іншими предметами та грошовими коштами 06.01.2023 визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 05.01.2023, було вилучене в ході проведення затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, перебачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України а саме: мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Sigma» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 , який поміщено у пакет, горловина якого перев`язана ниткою, кінцівки якої скріплено биркою іщ відтиском печатки «Для пакетів», з ідентифікуючими написами, підписами понятих та слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1