Справа № 362/1468/23
Провадження № 1-кс/362/260/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000195 від 03.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000195 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

-Договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступний картковий рахунок: НОМЕР_1 ;

-Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

-Відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.03.2023 по 24:00 год. 04.03.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

-Відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, ПР-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

-Відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 00:00 години 01.03.2023 по 24:00 год. 04.03.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 02.03.2023.

-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

-Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просив здійснювати без участі службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000195 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.03.2023 до заявниці зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 особа жіночої статі, яка представилась оператором «Прат ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що заявниці для покращення мобільного зв`язку в період вимкнення світла потрібно ввести код НОМЕР_3 . Після введення вказаного коду заявниці прийшло смс-повідомлення на мобільний телефон з кодом. ОСОБА_6 повідомила невстановленій особі жіночої статі код, який прийшов на мобільний телефон. По завершенню розмови ОСОБА_6 виявила, що з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з реквізитами № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на її банківську картку є-підтримки в сумі близько 70 000 тис. грн. та після чого шляхом обману з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 списано грошові кошти в сумі 70 000 тис. грн (ІПНПУ 1892 від 02.03.2023).

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку рахунок (банківську картку) за номером « НОМЕР_1 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000195 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

-Договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступний картковий рахунок: НОМЕР_1 ;

-Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

-Відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.03.2023 по 24:00 год. 04.03.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

-Відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, ПР-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

-Відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 00:00 години 01.03.2023 по 24:00 год. 04.03.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 02.03.2023.

-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

-Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1