18.11.2022 Справа № 490/3541/22
н/п 1-кс/490/2974/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
16 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Миколаєва, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, зі слів одруженого, дітей не має, офіційно не працює, відповідно до ст. 89 КК України, раніше не судимому, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 .
Згідно вказаного клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа у невстановлений спосіб в період з 05.06.2022 по 06.08.2022 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Card Acceptor Terminal ID) 95346669 (назва торгової точки - THE GRAPHICS AND PRINT/, MERCHANT_CITY = MIAMI), який ініціював транзакції «refund» (повернення коштів на карту клієнта). В результаті вказаних фіктивних транзакцій на банківські рахунки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК» було здійснені зарахування грошових коштів, якими клієнт ПАТ «БАНК ВОСТОК» або особа, яка мала доступ до банківського рахунку клієнта мали змогу розпорядитися на власний розсуд.
Так, у вказаний період ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, завчасно знаючи про несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та проведення фіктивних транзакцій в ПАТ «Банк Восток» підшукав із кола своїх знайомих особу, яка погодилась за грошову винагороду відкрити банківський рахунок у ПАТ «Банк Восток» через додаток «Банк Власний Рахунок». Після чого, ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 реквізити свого банківського рахунку та вищевказаних банківських рахунків для подальшого здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів «refund». На банківських рахунках, які ОСОБА_8 , надав ОСОБА_7 , було проведено фіктивні транзакції з повернення коштів «refund» та зараховано грошові кошти у валюті «Долар США».
У зв`язку із тим, що повернення коштів «refund» здійснювалось онлайн ОСОБА_8 отримав змогу скористатися доступними коштами на банківських рахунках до отримання підтвердження від платіжних систем.
Далі, ОСОБА_7 надав вказівку, відповідно до якої ОСОБА_8 через криптовалютну біржу «Binance», а саме послугу «Р2Р» ( тобто грошові перекази з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця, в результаті яких покупець отримує криптовалюту на свій фінансовий рахунок криптовалютної біржі), використовуючи кошти зараховані на вищевказані банківські рахунки своїх знайомих, придбали у користувачів криптовалютної біржі криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснили переказ криптовалюти на кастодіальний криптовалютний гаманець наданий ОСОБА_7 TTo83a4pZTVsxt9eiUuXCbFPfbBAPTnAUb в мережі TRX.
Так, 30.07.2022 ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 30.07.2022 та 31.07.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_5 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 30.07.2022 від GRAPHICS AND PRINT о 13.56 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 50 доларів США та 31.07.2022 за часовим поясом GMT-4
-о 03.57 годині на суму 2 700,50 доларів США,
-о 03.57 годині на суму 2 540,90 доларів США,
-о 3.58 годині на суму 2 840,59 доларів США,
-о 3.59 годині на суму 2 540, 50 доларів США.
Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів на суму 10 000 грн. та в період з 13.19 години по 15.53 години 31.07.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 заволоділи шляхом обману.
Таким чином, в період з 30.07.2022 по 31.07.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 390 292, 97 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «Банк Восток» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, наприкінці липня 2022 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_9 , яка на прохання ОСОБА_5 у застосунку «Банк власний рахунок» відрила на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_2 та надала ОСОБА_5 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 реквізити банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 31.07.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_9 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 31.07.2022 від GRAPHICS AND PRINT
-о 10.45 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 4 500 доларів США,
-о 10.46 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 500 доларів США,
-о 11.29 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 000 доларів США,
-о 12.47 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 4 500 доларів США,
-о 12.48 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 500 доларів США,
-о 12.50 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 000 доларів США,
-о 14.19 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 9 800 доларів США,
-о 14.20 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 200 доларів США,
-о 19.11 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 15 000 доларів США,
-о 19.12 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 24 555 доларів США.
Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_5 здійснив в період з 16.20 години 31.07.2022 по 23.05 години 01.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в період з 31.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 2 982 466,35 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Таким чином, в період з 31.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіській рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 3 372 759,32 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Таким чином в період 30.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціонованої втручанням в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробкою транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ «ВОСТОК БАНК» на суму 3 372 759,32 грн., в результаті чого спричинив ПАТ «ВОСТОК БАНК» матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, зважаючи на незрозумілість підозри, пояснили, що ОСОБА_5 займався законною діяльністю, що пов`язана із крипто валютами.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-заявою ПАТ «Банк Восток» від 16.08.2022;
-протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 07.09.2022
-виписками по рахунку ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 26.09.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.06.2022;
-протоколом огляду предмета від 19.09.2022;
-протоколом огляду предмета від 26.09.2022;
-протоколом огляду предмета від 27.09.2022;
-протоколом огляду предмета від 07.10.2022.
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню №0000209 від 25.08.2022 року ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час судового розгляду слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 , зможе:
-переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Підставами стверджувати про існування вказаного ризику є те, що ОСОБА_5 на даний час підозрюється у вчиненні умисного корисливого особливо тяжкого злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких відповідно до ст. 12 КК України, та за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, ані офіційного, ані тимчасового місця роботи останій не має, та не має інших легальних джерел доходу, окрім тих, що могли бути отримані ним від вчинення кримінального правопорушення. Не має офіційного шлюбу, без дітей. При цьому зазначений ризик значно підвищений тим, шо за відомостями сторони обвинувачення ОСОБА_5 був одним з організаторів вказаного злочину вчиненого за попередньою домовленістю групою осіб та зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану та здійснення відсічі збройної агресії держави-агресора.
-знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що на даний час досудове розслідування перебуває на початковому стані. На даний момент ОСОБА_5 жодним чином не пояснює свою роль в діях, які йому інкримінуються, а слідством не встановлено всіх свідків та підозрюваних щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема Дениса Тарнавського, на якого інший підозрюваний ОСОБА_7 вказує як на дійсного організатора злочину. Не встановлені особи, причетні до здійснення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Card Acceptor Terminal ID) 95346669 (назва торгової точки - THE GRAPHICS AND PRINT/, ОСОБА_12 ), який ініціював транзакції «refund» (повернення коштів на карту клієнта). В той же час, підозрюваний ОСОБА_7 у своїх показах вказує на ОСОБА_5 як на особу, яка особисто знає ОСОБА_13 та залучила інших осіб до протиправної діяльності.;
-незаконно впливати та здійснювати тиск на свідків у кримінальному провадженні, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні: так як підозрюваний за матеріалами досудового розслідування особисто знає інших підозрюваних та більшість свідків, з частиною з них перебуває в дружніх та довірительних відносинах, а також контролював їх дії та надавав вказівки щодо вчинення кримінального правопорушення.
-вчиняти інші кримінальні правопорушення. Так, сукупність наявних в матеріалах кримінального провадження доказів свідчить про те, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу систематично вдавався до вчинення шахрайських дій, інших джерел доходу він не має. Крім того, наразі є обвинуваченим у справі, що слухається Центральним районним судом м.Миколаєва. Крім того, раніше також притягувався до кримінальної відповідальності. Зазначене дає підстави обґрунтовано припускати, що і в подальшому підозрюваний продовжить займатися злочинною діяльністю. Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка особи дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід - необхідним в світлі обставин справи.
Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставини, передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з покладенням обов`язків: не відлучатися із міста Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Під час розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що застава, передбачена в розмірах ст. 182 КПК України, не зможе забезпечити підозрюваним ОСОБА_5 виконання обов`язків, передбачених цим Кодексом.
Частина 4 ст. 182 КПК України, вказує, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи встановлені процесуальні ризики, які є надзвичайно високими та те, що ОСОБА_5 підозрюється в організації вчинення особливо тяжкого кримінального злочину, що завдало в умовах воєнного стану банківській системі збитки розмірі 3 372 759,32 грн. групою осіб, то слідчий суддя приходить до висновку, що застава в розмірі 3 225 300 грн. зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених цим Кодексом.
На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06 січня 2023 року включно.
Визначити розмір застави - 3 225 300 (три мільйони двісті двадцять п`ять тисяч триста) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, ОСОБА_5 слід негайно звільнити з - під варти.
У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , на строк 06 січня 2023 року включно наступні обов`язки:
- не відлучатися із міста Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_5 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1