Справа № 761/6832/23
Провадження № 1-кс/761/4691/2023
У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 29.08.2022

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 2 відділом Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 о 05 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вдерлися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

У подальшому, 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил рф, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації рф, вдерлися на територію України та здійснили тимчасову окупацію Луганської області, зокрема територіальних громад Сватівського, Старобільского та інших районів Луганської області разом із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами суверенної держави України. Після чого, наприкінці лютого початку березня 2022 державою-агресором рф функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованою (захопленою) територію створено підконтрольні рф самопроголошені окупаційні адміністрації та органи, у тому числі «министерство юстиции ЛНР» та інші, які узурпували виконання владних, адміністративних повноважень та розпочали виконувати властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи громадянином України та фактичним власником і керівником ТОВ «Великоцкое», ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С», на початку березня 2022 року, знаходячись на підконтрольній Уряду України території держави, здебільшого за адресою: м. Черкаси, вул. Казбетська (попередня назва вулиці Красіна), буд. 8, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над Старобільським та Сватівським районами Луганської області, де зареєстровані та фактично знаходяться підконтрольні йому вказані суб`єкти підприємницької діяльності та їх виробничі потужності, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішив продовжити здійснювати фінансовогосподарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання.

При цьому ОСОБА_6 розумів, що здійснювати вказану діяльність він зможе лише у взаємодії з державою агресором та її окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних йому суб`єктів господарювання по законодавству рф, сплати податків до бюджету рф та постачання товарів на її територію, тобто свідчитиме про реалізацію і підтримку ОСОБА_6 рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації. Також ОСОБА_6 достовірно усвідомлював, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво) та її окупаційній адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з якими розробив план спільної злочинної діяльності. Відповідно до даного плану на ОСОБА_6 , як власника ТОВ «Великоцкое», ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С» покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій. У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні були на тимчасово окупованій території Луганської області організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання у співпраці з державоюагресором.

Так, ОСОБА_6 за повного сприяння вказаних співучасників, які свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останнім залишилися на окупованій державою-агресором рф території Луганської області, у період з березня по вересень 2022 року розпочав дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконної перереєстрації ТОВ «Великоцкое», ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С» у органах окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема у так званому «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», «госбанке лнр», та інших окупаційних органах держави-агресора.

При цьому до серпня 2022 року ТОВ «Агрофірма «Нива» була зареєстрована за адресою: Луганська область, с. Плугатар, вул. Маяковського, буд. 8А, ТОВ «АФ «Деметра-С» - за адресою: Луганська область, с. Семикозівка, вул. Кооперативна, буд. 7, а ТОВ «Великоцкое» - за адресою: Луганська область, с. Великоцьк, вул. Міловська, буд. 10.

З метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 у першій половині серпня 2022 року в уповноважених державних та адміністративних органах України зазначив у якості місцезнаходження підконтрольних аграрних підприємств адресу: АДРЕСА_1 , достеменно знаючи що виробничі потужності та працівники підприємств знаходяться на окупованій території Луганської області.

Разом з цим, 02.09.2022 та 05.09.2022 на виконання спільного злочинного умислу направленого на пособництво державі-агресору рф та підтримки і реалізації рішень окупаційної адміністрації рф, ОСОБА_6 за повного сприяння ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації рф та досягнутих з ними домовленостей забезпечив ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С» та ТОВ «Великоцкое» незаконну реєстрацію в «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр» та отримання незаконних свідоцтв № 03-0000116/2022 від 05.09.2022, № 03-0000117/2022 від 05.09.22, № 03-0000065/2022 від 02.09.2022 про так звану державну реєстрацію. Вказаними умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фактично підтримали та реалізували рішення держави агресора щодо необхідності реєстрації суб`єктів господарювання на окупованих територіях Луганської області у відповідності до законодавства рф.

Відповідно до вказаних незаконних свідоцтв та заздалегідь розробленого спільного злочинного умислу засновником - власником ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С» виступив ОСОБА_6 , а керуючими товариств ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відповідно. При цьому, керуючим ТОВ «Великоцкое» призначено ОСОБА_8 , а засновником зазначено дружину ОСОБА_6 громадянку України ОСОБА_10 .

Основними видами діяльності вказаних аграрних підприємств є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості. Виробничі потужності та земельні ділянки, на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування та збору зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур знаходяться на тимчасово окупованій державою-агресором рф території Старобільського та Сватівського районів Луганської області.

Надалі, у період серпня-листопада 2022 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки та реалізації рішень окупаційної адміністрації держави-агресора рф і добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора її окупаційній адміністрації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до яких він має безперешкодний доступ з власної ПЕОМ, надавав вказівки директорам ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С», ТОВ «Великоцкое» здійснити збір сільськогосподарських культур з полів (насіння соняшника, пшениці, рапса, гречки та ін.) задля їх подальшої передачі підприємствам представникам окупаційної адміністрації рф та продажу підприємствам, що знаходяться на території держави-агресора рф та території Луганської області, яка окупована рф.

У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи фактичними керівниками вказаних агропідприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб на шкоду Україні, у вказаний період часу, постійно знаходячись на окупованій території Луганської області, на виконання вказівок власника даних суб`єктів господарювання ОСОБА_6 , здійснювали контроль за обліком зібраних працівниками ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С», ТОВ «Великоцкое» сільськогосподарських культур, займалися пошуком джерел збуту та систематично за допомогою згаданих поштових електронних скриньок звітували ОСОБА_6 про об`єми зібраної продукції, витрачені паливно-мастильні матеріали, розцінки на реалізацію врожаю та оплату праці, задіяних працівників вказаних підприємств, а також щодо потенційних покупців з держави-агресора рф, яким за грошову винагороду передавали матеріальні ресурси, зокрема насіння соняшника.

ОСОБА_6 згідно спільних з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинних домовленостей систематично, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та своєї ПЕОМ контролював прибутки ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С», ТОВ «Великоцкое», об`єми зібраної продукції, погоджував штатний розпис даних товариств, розпоряджався нарахуванням та розміром заробітної плати працівникам, погоджував відпустки, звільнення працівників, договори з підприємствами держави-агресора рф, яким за грошову винагороду передавалися матеріальні ресурси, що добровільно зібрані за результатами незаконно впровадженої на окупованій території фінансово-господарської діяльності вказаних аграрних підприємств.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на підтримку держави-агресора рф її окупаційної адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації в період з 14.10.2022 по лютий 2023 року здійснили зазначену передачу матеріальних ресурсів відповідно до наступних договорів та специфікацій до них, а саме:

1. Договору поставки № 14.10 від 14.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_9 та директором ООО «Эксим» (ЛНР, г. Луганськ, вул. Советская, б. 73) ОСОБА_11 на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 14.10.2022 на 125 тон на суму 2 млн. руб.;

- специфікація № 2 від 14.10.2022 на 35 тон на суму 560 тис. руб.;

- специфікація № 3 від 01.11.2022 на 220 тон на суму 3 млн. 630 тис. руб.;

- специфікація № 5 від 09.11.2022 на 90 тон на суму 1 млн. 530 тис. руб.;

- специфікація № 6 від 21.11.2022 на 250 тон на суму 4 млн. 250 тис. руб.

2. Договору поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_9 та директором ООО «ДЭК» (рф, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Петренко, б. 28, прим. 55) ОСОБА_12 на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 27.10.2022 на 250 тон на суму 4 млн. 250 тис. руб.;

- специфікація № 3 від 25.11.2022 на 200 тон на суму 3 мл. 600 тис. руб.

3. Договору поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_9 та директором ООО «Золото Руси» (рф, Воронезька обл., м. Семелуки, вул. Леніна, б. 15А, офіс 405) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 31.10.2022 на 200 тон. на суму 3 млн. 300 тис. руб.

4. Договору поставки №14.11 від 14.11.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_9 та директором ООО «МТ-Компания» (рф, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, пров. 1-Машинобудівний, б. 3, поверх 3, прим. 9) ОСОБА_13 на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 14.11.2022 на 200 тон. на суму 3 млн. 500 тис. руб.

5. Договору поставки №11.11 від 11.11.2022, укладеного між директором ТОВ «Великоцкое» ОСОБА_8 та директором ООО «ДЭК» (рф, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Петренко, б. 28, прим. 55) ОСОБА_12 на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 2 від 15.11.2022 на 350 тон на суму 6 млн. 300 тис. руб.

23.02.2023 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 було затримано.

В подальшому за вказаними обставинами злочинної діяльності ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю нас строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

На даний час в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 є власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 та власником будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначене право власності на вказане майно підтверджується інформацією з Держаного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З врахуванням викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_6 , як виду покарання, та виконання завдання арешту майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні вимоги скарги підтримав, просив слідчого суддю її задовольнити.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи, що санкція інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, арешт належного йому майна є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

- житлову квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1