справа № 208/5026/21
№ провадження 1-кс/208/397/23
УХВАЛА

Іменем України

01 березня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому спецполіції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- завірених у встановленому порядку копій облікової справи ФОП ОСОБА_12 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 ;

- завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_12 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 , за період 2021-2022 року;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_12

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від ФОП ОСОБА_12 ;

- звітність та документи щодо всіх податків, які декларуються (сплачуються) ФОП ОСОБА_12 до місцевого та державного бюджетів за 2021-2022 роки.

В судове засідання слідчий з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 02.06.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Кам`янською окружною прокуратурою за результатами опрацювання інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2021 року привласнили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Кам`янське.

За результатом проведення тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань 2 203 000 0000 026433 від 24.01.2019 (код ІПН НОМЕР_1 ), укладено 07.05.2021 Договір №272-21 про закупівлю послуг «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (викошування та згрібання скошеної трави на території міста) на основі CPV за ДК 021:20-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень». Предмет договору: «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (викошування та згрібання скошеної трави на території міста) на основі CPV за ДК 021:20-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень». Місце надання послуг: місто Кам`янське, Дніпропетровська область, Україна. В Калькуляції яка є додатком до Договору, вказано серед планових витрат на водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників та нарахування на заробітну плату.

ФОП ОСОБА_12 вказав, що на момент подання тендерної документації є платником єдиного податку 3 групи, без ПДВ. У разі перемоги у закупівлі, зобов`язується зареєструватись платником ПДВ.

Відповідно до даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом 08.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 з призначенням платежу: 1516030;2240; Посл. з оз. тер. та утр. зел. нас (вик. та згр. скош. трави на тер. міс); договір 272-21 від 07.05.2021» грошові кошти на загальну суму 3 542 131,56 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_12 платником ПДВ не зареєстрований, найманих працівників за ФОП ОСОБА_12 не зареєстровано.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2021 року привласнили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Кам`янське.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, для вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_12 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 , за період 2021-2022 року;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_12 .

Згідно з ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому спецполіції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) завірених належним чином копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- завірених належним чином копій облікової справи ФОП ОСОБА_12 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_12 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 , за період 2021-2022 року;

- завірених належним чином листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_12

- завірену належним чином інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від ФОП ОСОБА_12 ;

- завірену належним чином звітність та документи щодо всіх податків, які декларуються (сплачуються) ФОП ОСОБА_12 до місцевого та державного бюджетів за 2021-2022 роки.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1