Дата документу 06.12.2022Справа № 554/9699/21
УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000005 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2020 громадяни Туреччини за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.

05.02.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Окрім цього, у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4

14.06.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Також, в період вересня-жовтня 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме 25 % статутного капіталу товариства (1 500 грн.), двома автотранспортними засобами МАН (транзитні номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), напівпричепом (транзитний номер ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ), а також частиною чистого прибутку товариства за ІІІ квартал 2020 року в сумі 1 500 тис. грн., належних співзасновнику товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - померлому ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду спадкоємцям останнього.

03.09.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка надала наступні покази, що її покійний чоловік ОСОБА_7 володів часткою в розмірі 25% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яку згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2020 за № 17/1, нібито безоплатно передав іншим засновникам вказаного підприємства, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 916 від 28.07.2021, яка проводилася по матеріалам цивільної справи № 554/11602/20, яка перебувала на розгляді судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 , підпис від імені учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у графі «Учасники _____ ОСОБА_7 ». Протоколу № 17/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2020, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

З огляду на вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до цивільної справи № 554/11602/20, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будучи повідомленим про час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

в о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до цивільної справи № 554/11602/20 за позовом ОСОБА_25 , ОСОБА_10 та ОСОБА_26 до відповідачів ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 про визначення розміру статутного капіталу та часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналу позовної заяви та копій інших матеріалів справи і звукозаписів судових засідань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник