УХВАЛА
Іменем України
06 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003531 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування картки НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріли кримінального провадження за № 0003531 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.11.2022 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.10.2022 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами. (ЖЄО 27157 від 02.11.2022)

Згідно рапорт старшого інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 про те що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та з якої в подальшому було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_7 -з метою купити мобільний телефону за 8 тис. грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування картки НОМЕР_2 , яка була відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_2 ., а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на картки НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам НОМЕР_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки до 06.12.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів картки НОМЕР_2 за період з моменту оформлення карток по 06.12.2022;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-Рух грошових коштів по рахунку в період з 20.10.2022 по 06.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник