УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005121 від 26.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 26.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005121.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування розпочате на підставі аудиторського звіту від 08.08.2019 № 070-5-13/23 за результатами планового аудиту відповідності діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об`єктах капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (112 об`єктів) у період 2018 року.

Відповідно до вказаного аудиторського звіту, під час дослідження первинних фінансових документів та фактичних обсягів виконаних робіт по 112 об`єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні встановлено випадки укладення інвесторських договорів з підрядними організаціями на виконання вказаних робіт за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів на загальну суму 15 922, 3 тис. грн.

Зокрема, упродовж 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори щодо виконання робіт на об`єктах капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктам: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 ; по території навколо озера «Райдуга» в Дніпровському районі, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5880; вул. Космонавта Волкова, ПВ-5641; по просп. Лісовий, ПВ-5187, ПВ-5587, АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; по дорозі до лісництва у Оболонському районі, ПВ-3850; вул. Чистяківська, ПВ-2568; АДРЕСА_46 ; вул. Смоленська, ПВ-2206, АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_49 ; вул. Юліуса Фучика, ПВ-6394, ПВ-6373; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єктам: Північний міст через річку Дніпро, ПВ-3712, ПВ-5408; Південний міст (Південний мостовий перехід), ПВ-4354, ПВ-4355, ПВ-4200, ПВ-4346, ПВ-4347 у Дарницькому районі м. Києва; проспект Романа Шухевича, ПВ-5217, ПВ-5441, ПВ-5479 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва; під`їзна дорога просп. Романа Шухевича (від Керченської площі до перетину з вул. Братиславською, вул. Електротехнічною та вул. Теодора Драйзера), ПВ-5928, ПВ-5928/1 у Деснянському районі м. Києва; вул. Північна (розворотне кільце тролейбуса), ПВ-3902 у Оболонському районі м. Києва; вульв. Дружби Народів, ПВ-1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247 у Печерському районі м. Києва; вул. Московська, ПВ-1022, АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 ; вул. Саксаганського, ПВ-1010, ПВ-1018, ПВ-1041, ПВ-1026, ПВ-8024, ПВ-6003, ПВ-6201, ПВ-6112, ПВ-6242 у Печерському, Голосіївському, Шевченківському районах м. Києва;

АДРЕСА_53 , ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019, ПВ-8870, ПВ-2766 у Голосіївському, Шевченківському районах м. Києва; капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного освітлення АДРЕСА_54 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єктам: АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_58 , ПВ-8749, ПВ-8750, АДРЕСА_59 ; вул. Волинська, ПВ-6406, АДРЕСА_60 ; АДРЕСА_61 ; АДРЕСА_62 ; з Тю ПВ-5991 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єктам: АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 ; по АДРЕСА_66 ; АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_68 ; вул. Героїв Севастополя, ПВ-2419, АДРЕСА_69 ; АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_71 ; з ПП « ОСОБА_4 » по об`єктам: АДРЕСА_72 ; АДРЕСА_73 , ПВ-5235, ПВ-5980, ПВ-5839, ПВ-5001, ПВ-5257, ПВ-5318, ПВ-5335 у Деснянському районі м. Києва; АДРЕСА_74 ; АДРЕСА_75 ; АДРЕСА_76 ; АДРЕСА_77 ; АДРЕСА_78 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єктам: АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 ; вул. Виборзька (від вул. Янгеля до вул. Вадима Гетьмана), АДРЕСА_47 , АДРЕСА_81 ; вул. Дорогожицька від вул. Ризька до «Віадука», ІНФОРМАЦІЯ_7 ; АДРЕСА_82 ; АДРЕСА_83 ; вул. Татарська, ПВ-8301, АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єктам: АДРЕСА_86 ; АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 ; АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_94 ; АДРЕСА_95 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по об`єктам: АДРЕСА_96 , АДРЕСА_97 ; АДРЕСА_98 ; АДРЕСА_99 ; АДРЕСА_100 ; з ПП « ОСОБА_5 » по об`єктам: вул. Ревуцького, ПВ-4450, ПВ-4255, ПВ-4379, ПВ-4396, ПВ-4344, АДРЕСА_101 ; АДРЕСА_102 ; АДРЕСА_103 ; АДРЕСА_104 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єктам: капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Кіото, ПВ-5209, ПВ-5184, АДРЕСА_105 ; капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення за адресою: АДРЕСА_106 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення за адресою: АДРЕСА_109 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по об`єктам: АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_111 ; капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення за адресою: АДРЕСА_112 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по об`єктам: Наводницький парк, ПВ-1692, АДРЕСА_113 ; Солом`янський ландшафтний парк між АДРЕСА_114 , Кудряшова та АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по об`єктам: Печерський ландшафтний парк, ПВ-1835, ПВ-1836, ПВ-1837, ПВ-1838, ПВ-1839 у Печерському районі м. Києва; парк « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПВ-8372 у Подільському районі м. Києва; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по об`єкту «дорога до КЛ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПВ ІНФОРМАЦІЯ_18 »; з ПП « ОСОБА_6 » по об`єкту «по Набережне шосе, ПВ-1236, ПВ-1237, ПВ-1917, АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 ».

Зокрема, в ході аудиту залученими фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено, що використані під час виконання вищевказаних робіт матеріали, а саме опори (висотою 8-10 м), мають походження України, у той час як згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, такі опори мають маркування "VALSR P220/ОВОГ 8-10 103/220/4" як опори виробництва країни Польща.

З метою підтвердження чи спростування викладених у аудиторському висновку обставин необхідним є встановлення назви і характеристик виробів і матеріалів, які використовувались підрядними організаціями під час виконання вищевказаних підрядних робіт.

Такі відомості містяться у податковій звітності перелічених суб`єктів господарювання, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , розташованої за адресою: АДРЕСА_119 , у зв`язку з чим прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх копій, у тому числі в електронному виді, а саме: податкової звітності з податку на прибуток, податкової звітності з податку на додану вартість, у тому числі додатків №5 із зазначенням контрагентів (назва, код, сума), відомостей із системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної податкової служби України, та реєстрів податкових накладних/розрахунків коригування, а також податкової звітності за формою 1ДФ із розшифруванням ПІБ особи, якій присвоєно індивідуальний податковий номер, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, речі і документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_119 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно у провадженні Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005121 від 26.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.1 63 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку, слідчий суддя погоджується, що не має іншої об`єктивної можливості отримати оригінали та копії документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) копій у паперовому та електронному виді документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , розташованої за адресою: АДРЕСА_119 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: податкової звітності з податку на прибуток, податкової звітності з податку на додану вартість, у тому числі додатків № 5 із зазначенням контрагентів (назва, код, сума), відомостей із системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної податкової служби України, та реєстрів податкових накладних/розрахунків коригування, а також податкової звітності за формою 1ДФ із розшифруванням ПІБ особи, якій присвоєно індивідуальний податковий номер, за період з 01.01.2017 по 31.03.2018.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1