Справа № 466/2774/22
Провадження № 1-кс/466/783/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

24.05.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000361 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 30.04.2022 до 01.05.2022, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 111620 грн. ІТС ІПНП № 6416 від 03.05.2022.

03.05.2022 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який, в ході проведення слідчої дії, повідомив, що 29.04.2022, приблизно об 23:00 год, у вечірній час доби, перебуваючи за адресою свого проживання він знайшов оголошення в інтернет просторі за допомогою пошуку «Гугл хром» щодо купівлі нерозмитненого автомобіля у м. Львові. На сайті автомото.юа потерпілий знайшов оголошення із продажу автомобіля марки «Опель Віваро» сірого кольору, оголошена вартість автомобіля згідно оголошення - без розмитнення 3450 доларів США. Його зацікавила вказана пропозиція та він одразу зателефонував за вказаними номерами телефонів продавця НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, назвався ОСОБА_6 та який в телефонній розмові повідомив у дуже довірливому тоні, що на даний момент перебуває в Республіці Польща, після чого між потерпілим та ОСОБА_6 було обговорено всі характеристики автомобіля та погоджено купівлю вказаного автомобіля. ОСОБА_6 зазначив, що вказаний автомобіль здійснить перетин через кордон Польща Україна протягом наступних трьох днів та буде доставлений ним за адресою проживання потерпілого. В розмові також було обговорено питання в переказі завдатку за вказаний автомобіль в розмірі 400 доларів США на банківську картку продавця ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , реквізити якої було надіслано у повідомленні. Відтак, наступного дня 30.04.2022, із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить дружині потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено переказ на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в розмірі 13266 грн.

Наступного дня 01.05.2022, в додатку «Телеграм» продавець ОСОБА_6 відписав дружині потерпілого, що він вже перебуває в дорозі до перетину кордону та скинув номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на який через термінал потерпілий ОСОБА_5 скинув кошти в розмірі 26800 грн, та через деякий час з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 дружина потерпілого скинула наступний платіж в розмірі 5226 грн на цей же рахунок. Далі в телефонній розмові ОСОБА_6 наполіг в переконливому та довірливому тоні, що на даний момент краще зробити повний платіж коштів за автомобіль, оскільки в теперішній час курс долара зростає і краще не відтягувати із цим, на що потерпілий погодився та, перебуваючи на АДРЕСА_1 , з картки дружини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в розмірі 6030 грн + 30149 грн + 30149 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що в понеділок він доставляє автомобіль за адресою проживання потерпілого. На сьогоднішній день ОСОБА_6 не відповідає на телефонні дзвінки потерпілого, місцеперебування його невідоме. Загальна сума завданих збитків становить 111620 грн.

Враховуючи вищенаведене, як зазначає дізнавач, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, ст. дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, просить таке задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення вказаної інформації.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: документів щодо відкриття обслуговування та повного руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1