Справа № 185/7482/22
Провадження № 1-кс/185/1666/22
У Х В А Л А
29 вересня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 06.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням дізнавач порушує питання про надання дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію за період з 01.09.2022 по 03.09.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з номера карти НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по ІР-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками.; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.09.2022 по 03.09.2022, інформацію по ІР адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з01.09.2022 по 03.09.2022.
В клопотанні вказано, що 30.08.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 .

06.09.2022 року по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 1000291 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_6 , під час якого вона повідомила, що 29.08.2022 в застосунку «Інстаграм» вона знайшла оголошення щодо продажу меблів. 01.09.2022 року вона переказала грошові кошти сумою 4200 гривень на карту, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , відповідно до квитанції, чеку надала потерпіла. До сьогоднішнього дня заявниці меблі доставлено не було, грошові кошти не повернено.
Було встановлено, що даний рахунок знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому, АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 06.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію за період з 01.09.2022 по 03.09.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з номера картки НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; інформацію по ІР-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_2 ; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), по вказаних рахунках за період з 01.09.2022 по 03.09.2022.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 29.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1