1Справа № 335/2282/22 1-кс/335/1055/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2021 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з УСР в Запорізькій області ДСР НП України про те, що на території Запорізької області діє організована група осіб, яка шляхом обману протягом тривалого часу під виглядом працевлаштування за кордоном заволодіває грошовими коштами громадян.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, у тому числі на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, було встановлено до вчинення даного злочину причетні невстановлені особи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які мешкають на території приватного будинку, розташованого у м. Запоріжжі у квадраті між наступними географічними координатами: НОМЕР_1 ОСОБА_7 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 НОМЕР_2 , де, у тому числі й можуть здійснювати свою протиправну діяльність.

Крім того, встановлено, що на території вищевказаного домоволодіння можуть зберігатися гроші, цінності, які здобуті у результаті вчинення шахрайських дій, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, блокноти, чорнові записи, документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та які зберегли на собі його сліди.

21.04.2022 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, житлових та господарсько-побутових будівель, гаражів, інших споруд, а також транспортних засобів, які розташовані на території домоволодіння у м. Запоріжжі у квадраті між наступними географічними координатами: НОМЕР_6 НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 НОМЕР_8 ; НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 з метою виявлення та фіксації налаштування комп`ютерів, у тому числі й встановлених на них програмного забезпечення та відповідних програм, відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім карти операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків), комп`ютерної периферії, цифрових носіїв інформації, засобів фото-, відео фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео реєстратори, системи відеоспостереження), платіжних банківських карток, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, блокнотів, чорнових записів, речей і предметів, що зберегли сліди злочину.

У подальшому 22.04.2022 під час проведення обшуку земельної ділянки, житлових та господарсько-побутових будівель, гаражів, інших споруд, а також транспортних засобів, які розташовані на території домоволодіння у м. Запоріжжі у квадраті між наступними географічними координатами: 47°54'38.6"N НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне:

1)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер паспорта: НОМЕР_10 );

2)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_11 );

3)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_12 ), у якому мається відмітка «АННУЛИРОВАНО»;

4)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_13 ), у якому мається відмітка «АННУЛИРОВАНО»;

5)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_14 );

6)документ «Военный билет» (АС № 1556054) на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7)тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 009665 до транспортного засобу марки «BMW» моделі «630», реєстраційний номер « НОМЕР_15 »;

8)документ «Свидетельство о регистрации ТС» (№ НОМЕР_16 );

9)документ «Водительское удостоверение» ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер документа: НОМЕР_17 );

10)пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» з сім-картою, на якій мається маркування: « НОМЕР_18 4G+»;

11)пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» без сім-карти, до якої прикріплено фрагмент паперу з друкованим текстом наступного змісту: « НОМЕР_19 »;

12)пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» з сім-картою, на якій мається маркування: « НОМЕР_20 4G+»;

13)мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» у корпусі зеленого кольору, номер моделі «MWCQZLL/A», IMEI: НОМЕР_21 , з сім-картою з номером « НОМЕР_22 »;

14)мобільний телефон марки «iPhone» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером « НОМЕР_24 », у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору;

15)мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» у корпусі золотого кольору, номер моделі «MWHG2FS/A», IMEI: НОМЕР_25 , з сім-картою з номером « НОМЕР_26 », у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору;

16)мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro» у корпусі золотого кольору, номер моделі: «MGMR3AA/A», IMEI: НОМЕР_27 , з сім-картою з номером « НОМЕР_28 »;

17)комп`ютерний планшет марки «iPad Pro», номер моделі: «MHW73ZP/A», у корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_29 , у захисному чохлі сірого кольору;

18)комп`ютерний планшет марки «iPad Pro», номер моделі: «MLQ2LL/A», у корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_30 , у захисному чохлі блакитного кольору;

19)комплект номерних знаків « НОМЕР_31 » у кількості 2 (двох) штук;

20)комплект номерних знаків «к352хс 35» у кількості 2 (двох) штук.

23.04.2022 вищевказане вилучене майно та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучене 22.04.2022 під час проведення обшуку земельної ділянки, житлових та господарсько-побутових будівель, гаражів, інших споруд, а також транспортних засобів, які розташовані на території домоволодіння у м. Запоріжжі у квадраті між наступними географічними координатами: 47°54'38.6"N 35°05'02.9"E; 47°54'38.5"N 35°04'59.2"E; 47°54'37.2"N НОМЕР_5 ; 47°54'37.2"N НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не зявився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000986 від 09.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
21.04.2022 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, житлових та господарсько-побутових будівель, гаражів, інших споруд, а також транспортних засобів, які розташовані на території домоволодіння у м. Запоріжжі у квадраті між наступними географічними координатами: НОМЕР_32 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; 47°54'37.2"N 35°05'02.9"E з метою виявлення та фіксації налаштування комп`ютерів, у тому числі й встановлених на них програмного забезпечення та відповідних програм, відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім карти операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків), комп`ютерної периферії, цифрових носіїв інформації, засобів фото-, відео фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео реєстратори, системи відеоспостереження), платіжних банківських карток, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, блокнотів, чорнових записів, речей і предметів, що зберегли сліди злочину.

У подальшому 22.04.2022 під час проведення обшуку земельної ділянки, житлових та господарсько-побутових будівель, гаражів, інших споруд, а також транспортних засобів, які розташовані на території домоволодіння у м. Запоріжжі у квадраті між наступними географічними координатами: 47°54'38.6"N НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне: паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер паспорта: НОМЕР_10 ); паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_11 ); паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_12 ), у якому мається відмітка «АННУЛИРОВАНО»; паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_13 ), у якому мається відмітка «АННУЛИРОВАНО»; паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_14 ); документ «Военный билет» (АС № 1556054) на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 »; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_33 до транспортного засобу марки «BMW» моделі «630», реєстраційний номер « НОМЕР_15 »; документ «Свидетельство о регистрации ТС» (№ НОМЕР_16 ); документ «Водительское удостоверение» ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер документа: НОМЕР_17 ); пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» з сім-картою, на якій мається маркування: « НОМЕР_18 4G+»; пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» без сім-карти, до якої прикріплено фрагмент паперу з друкованим текстом наступного змісту: « НОМЕР_19 »; пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» з сім-картою, на якій мається маркування: « НОМЕР_20 4G+»; мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» у корпусі зеленого кольору, номер моделі «MWCQZLL/A», IMEI: НОМЕР_21 , з сім-картою з номером « НОМЕР_22 »; мобільний телефон марки «iPhone» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером « НОМЕР_24 », у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору; мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» у корпусі золотого кольору, номер моделі «MWHG2FS/A», IMEI: НОМЕР_25 , з сім-картою з номером « НОМЕР_26 », у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro» у корпусі золотого кольору, номер моделі: «MGMR3AA/A», IMEI: НОМЕР_27 , з сім-картою з номером « НОМЕР_28 »; комп`ютерний планшет марки «iPad Pro», номер моделі: «MHW73ZP/A», у корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_29 , у захисному чохлі сірого кольору; комп`ютерний планшет марки «iPad Pro», номер моделі: «MLQ2LL/A», у корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_30 , у захисному чохлі блакитного кольору; комплект номерних знаків « НОМЕР_31 » у кількості 2 (двох) штук; комплект номерних знаків «к352хс 35» у кількості 2 (двох) штук.

23.04.2022 року вищевказане вилучене майно та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на наступне майно, яке було вилучено 22.04.2022 року під час проведення обшуку земельної ділянки, житлових та господарсько-побутових будівель, гаражів, інших споруд, а також транспортних засобів, які розташовані на території домоволодіння у м. Запоріжжі у квадраті між наступними географічними координатами: 47°54'38.6"N 35°05'02.9"E; 47°54'38.5"N НОМЕР_8 ; 47°54'37.2"N НОМЕР_5 ; 47°54'37.2"N НОМЕР_34 °05'02.9"E, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне:
1)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер паспорта: НОМЕР_10 );

2)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_11 );

3)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_12 ), у якому мається відмітка «АННУЛИРОВАНО»;

4)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_13 ), у якому мається відмітка «АННУЛИРОВАНО»;

5)паспорт громадянина російської федерації на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер паспорта: НОМЕР_14 );

6)документ «Военный билет» (АС № 1556054) на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7)тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 009665 до транспортного засобу марки «BMW» моделі «630», реєстраційний номер « НОМЕР_15 »;

8)документ «Свидетельство о регистрации ТС» (№ НОМЕР_16 );

9)документ «Водительское удостоверение» ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер документа: НОМЕР_17 );

10)пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» з сім-картою, на якій мається маркування: « НОМЕР_18 4G+»;

11)пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» без сім-карти, до якої прикріплено фрагмент паперу з друкованим текстом наступного змісту: « НОМЕР_19 »;

12)пластикова скретч-карта з маркуванням «Мегафон» з сім-картою, на якій мається маркування: « НОМЕР_20 4G+»;

13)мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» у корпусі зеленого кольору, номер моделі «MWCQZLL/A», IMEI: НОМЕР_21 , з сім-картою з номером « НОМЕР_22 »;

14)мобільний телефон марки «iPhone» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером « НОМЕР_24 », у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору;

15)мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» у корпусі золотого кольору, номер моделі «MWHG2FS/A», IMEI: НОМЕР_25 , з сім-картою з номером « НОМЕР_26 », у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору;

16)мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro» у корпусі золотого кольору, номер моделі: «MGMR3AA/A», IMEI: НОМЕР_27 , з сім-картою з номером « НОМЕР_28 »;

17)комп`ютерний планшет марки «iPad Pro», номер моделі: «MHW73ZP/A», у корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_29 , у захисному чохлі сірого кольору;

18)комп`ютерний планшет марки «iPad Pro», номер моделі: «MLQ2LL/A», у корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_30 , у захисному чохлі блакитного кольору;

19)комплект номерних знаків « НОМЕР_31 » у кількості 2 (двох) штук;

20)комплект номерних знаків «к352хс 35» у кількості 2 (двох) штук.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1