Справа №209/1333/22
Провадження №1-кс/209/296/22
У Х В А Л А

20 липня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 04 липня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20 червня 2022 року приблизно о 17.32 годині невстановлена особа під приводом здійснення державних виплат, створивши фітингове посилання під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконно заволоділа його грошима в сумі 47273,42 гривень.

04 липня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 . 20 червня 2022 року він у додатку «Вайбер» перейшов за посиланням, нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги, побачив сторінку, схожу на початкову сторінку для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшов за своїм логіном та паролем, після чого невідомою особою з його банківського кредитного рахунку було знято гроші в сумі 47274 гривні. Потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янському, згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом трьох переказів з картки НОМЕР_2 …..9272.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старша слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 04 липня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків. що належать ОСОБА_4 із зазначенням даті, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 20 червня 2022 року по 20 липня 2022 року;

- до відомостей про день, час. місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20 червня 2022 року по 20 липня 2022 року;

- фотознімки того, хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 липня 2022 року до 20 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1