Справа № 488/1417/22
Номер провадження № 1-кс/488/241/22

У Х В А Л А
16.09.2022 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 50000765 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2022 в період часу з 19:15 год по 19:35 год:
- особи-власника рахунку; - руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); - фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 02.09.2022 в період часу з 19:15 год по 19:35 год. Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 02.09.2022 року о 19:19 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 15000 грн. належними ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий пояснив, що 03.09.2022 року знаходячись за місце несення служби, як о 09:44 як в цей зателефонувала мати ОСОБА_5 та повідомила, що її співмешканець ОСОБА_6 викрав банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належну ОСОБА_4 . Після чого потерпілий почав перевіряти транзакції по вищевказаній карті та виявив, що було знято 15000 грн. Крім того, потерпілий зазначив, що ОСОБА_6 не дозволяв користуватись банківською карткою. Під час перевірки транзакцій потерпілий виявив, що зняття грошових коштів відбувалось 02.09.2022 в період часу з 19:18 год. по 19:30 год.
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2022 в період з 19:15 год. по 19:35 год., а саме: - особи-власника рахунку; - руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); - фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 02.09.2022 в період часу з 19:15 год по 19:35 год.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 15.11.2022 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1