УХВАЛА

"09" вересня 2022 р. Справа № 596/994/22

Провадження № 1-кс/596/140/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000069 від 02 вересня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000069 від 02 вересня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 02 вересня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із заявою про вчинення шахрайства звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка 26 серпня 2022 року, під час реєстрації на одному із Інтернет сайтів ввела банківські реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого підтвердила перерахунок грошових коштів в розмірі 460 гривень невідомій особі, чим останній заподіяно майнової шкоди.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 26 серпня 2022 року в поліцію звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що вона під час здійснення продажу товарів на сайті «OLX», з метою реєстрації послуги «OLX - доставка», перейшла за Інтернет посиланням, яке їй було надіслано невідомою особою. Увійшовши на невідому Інтернет сторінку ОСОБА_4 добровільно ввела всі реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час ОСОБА_4 здійснила підтвердження платежу на суму 460 гривень із банківської карти « НОМЕР_1 », яка після блокування та відновлення банком змінила номер на « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ). В подальшому потерпіла також побачила, що відбулися зміни в залишку коштів на карті « НОМЕР_4 » (без зняття готівки), яка після блокування та відновлення банком змінила номер на « НОМЕР_5 ». Так, вважаючи, що вона могла стати жертвою шахрайських дій ОСОБА_5 звернулась в поліцію із завою про вчинення відносно неї шахрайства.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального проступку, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_2 , за період з 25 серпня 2022 року, по даний час, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунках « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунків « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », або щодо власників даних рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про карткових рахунках, на які з рахунків « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », у період з 25 серпня 2022 року, по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках « НОМЕР_2 » ( НОМЕР_3 ), « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_3 , а також у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору ення поліції No 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору ення поліції No 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СППП відділення поліції № 3 1 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків iнспектору СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ; т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1