Справа №127/7077/22
Провадження №1-кс/127/2900/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділенння СВ Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділенння СВ Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те що невідомі особи використовуючи підробні паспорта громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.

Дані кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ «Ощадбанк» за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ «Ощадбанк» завдано матеріального збитку.

Так в ході розслідування встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ «Ощадбанк» також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні на закупівлю товарів, рахунки підприємств які в подальшому мали здійснювати ремонтні роботи, акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Крім того, встановлено, що виконавцем робіт повязаних з утепленням приміщень у всіх випадках були ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 43436564, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 10, ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ № 40518431, юридична адреса: м. Вінниця, вул. М. Шимка, 42/8 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП- НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так в ході досудового слідства 01.04.2022 відповідно до ухвали Вінницького міського суду №127/6562/22 від 24.03.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30s», у якому встановлений номер НОМЕР_2 , імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» у якому встановлений номер НОМЕР_5 імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ;

-банківська карта «Пумб» НОМЕР_8 термін дії 06/22;

-банківська карта «Пумб» НОМЕР_9 термін дії 09/23;

-банківська карта «Пумб» НОМЕР_10 термін дії 04/22 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_11 термін дії 07/23 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_12 термін дії 07/26 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_13 термін дії 11/25 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Сбербанк» НОМЕР_14 термін дії 02/22 на ім`я OLEKSANDR MATSENKO;

-заява ОСОБА_6 від 12.03.2012 на 1-му арк.;

-заява ОСОБА_6 від 20.03.2012 на 1-му арк.;

-бланки Рахунок № (не заповнені) на 1-му арк., 3 шт.;

-бланк Прибутковий касовий (не заповнений) на 1-му акр. 3 шт.;

-бланк платіжного доручення (не заповнений) на 1-му арк. 3 шт.;

-бланк накладної (не заповнений) на 1-му акр. 3 шт.;

-бланк Податкової накладної (не заповнений) на 1-му арк., 3 шт.;

-бланк накладної (не заповнений) на 1-му акр. 3 шт.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4-х арк.;

-копія пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1-му арк.;

-копія кода платника податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1-му арк.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1-му арк.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк.;

-два аркуша паперу із зразками почерку ОСОБА_6 ;

-бланк картки із зразками підписів і відбитки печатки (не заповнений) ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк. 2 шт.;

-Рішення №3 ТОВ «Новий Путь 2016» від 03.06.2019 на 1-му арк.;

-Наказ №1 ТОВ «Новий Путь 2016» від29.03.2017 на 1-му арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 11.11.2019 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Протокол №2 ТОВ «Новий Путь 2016» від 28.03.2017 на 1-му арк.;

-Копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «Новий Путь 2016» на 3-х арк.;

-Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Копія рішення №4 ТОВ «Новий Путь 2016» від 08.11.2019 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Новий Путь 2016» (нова редакція) на 10 арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 31.03.2017 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Витяг по ТОВ «Новий Путь 2016» на 5-ти арк.;

-Копія довідки від 30.03.2019 №23 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 07.06.2019 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 2-х арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 27.03.2018 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Бланк цивільно-правового договору №1 на 1-му акр.;

-Договір на проведення реконструкції будівлі від 20.12.2019 із ТОВ «Новий Путь 2016» на 2-х арк.;

-Товаро-транспортна накладна №3012/01 від 30.12.2019 на 1-му арк.;

-Реквізити для безготівкового переказу коштів по ТОВ «Новий Путь 2016» 1-му арк.;

-Зразок заповнення платіжного доручення по ТОВ «Новий путь 2016» від 11.03.2020 на 1-му арк.;

-Бланк кредитування основних засобів із номером телефону +72 Наташа;

-Рахунок-фактура №СФ-0231201 від 23.12.2019 на 1-му арк.;

-Рішення №1 ТОВ «Маобуд» від 26.12.2019 на 1-му арк.;

-Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 07.06.2021 по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-Рішення №2 ТОВ «Маобуд» від 03.06.2021 на 1-му арк. 3 шт.;

-Наказ №1-К від 27.12.2019 по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-ис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 26.12.2019 по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.

-довідка на ТОВ «Маобуд» №188-102 від 08.06.2021 на 1-му арк.;

-довідка про відкриття рахунку ТОВ «Маобуд» від 03.01.2020 на 1-му арк.;

-угода №CMDLE-843568 від 03.01.2020 на 2-х арк.;

-рахунок №10 від 02.03.2020 на 1-му арк.;

-інструкція по охороні праці при виконанні крівельних робіт на 6-ти арк.;

-довідка на ТОВ «Маобуд» від 07.02.2020 вих. №50-4/1 на 1-му арк.;

-бланк додатку №1 до заяви-договору №Т168-013081870 на 1-му арк.;

-бланк заяви-договору №Т168-013081870 від 07.02.2020 на 3-х арк.;

-бланк видаткової накладної №РН-0000005 від 04.04.2020 на 1-му арк.;

-бланк товарно-транспортної накладної №0404/01 від 04.04.2020 на 2-х арк.;

-рішення №2 по ТОВ «Маобуд» від 03.06.2021 на 1-му арк.;

-квитанція на ТОВ «Маобуд» від 09.11.2020 на 1-му арк.;

-виписка по рахунку ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-картка з реквізитами ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-договір-анкета №1 на 1-му арк.;

-додаток №1 до договору №1 на 1-му арк.;

-договір банківського обслуговування №5 від 02.06.2021 на 2-х арк.;

-бланк акту №14 14.07.2021 на 1-му арк.;

-видаткова накладна №23 від 13.07.2021 на 1-му арк.;

-аркуш паперу із чорновими записами на 1-му арк.;

-блокнот з чорновими записами та зошит із чорновими записами.

01.04.2022 вищезазначені предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000047 від 11.01.2022 року.

Враховуючи те, що вищезазначене вилучене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засіданняініціатор клопотання не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання уйого відсутності, вимоги клопотання підтримав.
ОСОБА_6 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що 11.01.2022 слідчим відділенням СВ Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.

В межах вказаного кримінального провадження, в ході досудового слідства 01.04.2022 відповідно до ухвали Вінницького міського суду №127/6562/22 від 24.03.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які зазначені у переліку у протоколі обшуку.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннязадоволити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речові докази:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30s», у якому встановлений номер НОМЕР_2 , імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» у якому встановлений номер НОМЕР_5 імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ;

-банківська карта «Пумб» НОМЕР_8 термін дії 06/22;

-банківська карта «Пумб» НОМЕР_9 термін дії 09/23;

-банківська карта «Пумб» НОМЕР_10 термін дії 04/22 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_11 термін дії 07/23 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_12 термін дії 07/26 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_13 термін дії 11/25 на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська карта «Сбербанк» НОМЕР_14 термін дії 02/22 на ім`я OLEKSANDR MATSENKO;

-заява ОСОБА_6 від 12.03.2012 на 1-му арк.;

-заява ОСОБА_6 від 20.03.2012 на 1-му арк.;

-бланки Рахунок № (не заповнені) на 1-му арк., 3 шт.;

-бланк Прибутковий касовий (не заповнений) на 1-му акр. 3 шт.;

-бланк платіжного доручення (не заповнений) на 1-му арк. 3 шт.;

-бланк накладної (не заповнений) на 1-му акр. 3 шт.;

-бланк Податкової накладної (не заповнений) на 1-му арк., 3 шт.;

-бланк накладної (не заповнений) на 1-му акр. 3 шт.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4-х арк.;

-копія пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1-му арк.;

-копія кода платника податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1-му арк.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1-му арк.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк.;

-два аркуша паперу із зразками почерку ОСОБА_6 ;

-бланк картки із зразками підписів і відбитки печатки (не заповнений) ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк. 2 шт.;

-Рішення №3 ТОВ «Новий Путь 2016» від 03.06.2019 на 1-му арк.;

-Наказ №1 ТОВ «Новий Путь 2016» від29.03.2017 на 1-му арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 11.11.2019 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Протокол №2 ТОВ «Новий Путь 2016» від 28.03.2017 на 1-му арк.;

-Копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «Новий Путь 2016» на 3-х арк.;

-Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Копія рішення №4 ТОВ «Новий Путь 2016» від 08.11.2019 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Новий Путь 2016» (нова редакція) на 10 арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 31.03.2017 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Витяг по ТОВ «Новий Путь 2016» на 5-ти арк.;

-Копія довідки від 30.03.2019 №23 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 07.06.2019 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 2-х арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 27.03.2018 по ТОВ «Новий Путь 2016» на 1-му арк.;

-Бланк цивільно-правового договору №1 на 1-му акр.;

-Договір на проведення реконструкції будівлі від 20.12.2019 із ТОВ «Новий Путь 2016» на 2-х арк.;

-Товаро-транспортна накладна №3012/01 від 30.12.2019 на 1-му арк.;

-Реквізити для безготівкового переказу коштів по ТОВ «Новий Путь 2016» 1-му арк.;

-Зразок заповнення платіжного доручення по ТОВ «Новий путь 2016» від 11.03.2020 на 1-му арк.;

-Бланк кредитування основних засобів із номером телефону +72 Наташа;

-Рахунок-фактура №СФ-0231201 від 23.12.2019 на 1-му арк.;

-Рішення №1 ТОВ «Маобуд» від 26.12.2019 на 1-му арк.;

-Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 07.06.2021 по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-Рішення №2 ТОВ «Маобуд» від 03.06.2021 на 1-му арк. 3 шт.;

-Наказ №1-К від 27.12.2019 по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-ис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору від 26.12.2019 по ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.

-довідка на ТОВ «Маобуд» №188-102 від 08.06.2021 на 1-му арк.;

-довідка про відкриття рахунку ТОВ «Маобуд» від 03.01.2020 на 1-му арк.;

-угода №CMDLE-843568 від 03.01.2020 на 2-х арк.;

-рахунок №10 від 02.03.2020 на 1-му арк.;

-інструкція по охороні праці при виконанні крівельних робіт на 6-ти арк.;

-довідка на ТОВ «Маобуд» від 07.02.2020 вих. №50-4/1 на 1-му арк.;

-бланк додатку №1 до заяви-договору №Т168-013081870 на 1-му арк.;

-бланк заяви-договору №Т168-013081870 від 07.02.2020 на 3-х арк.;

-бланк видаткової накладної №РН-0000005 від 04.04.2020 на 1-му арк.;

-бланк товарно-транспортної накладної №0404/01 від 04.04.2020 на 2-х арк.;

-рішення №2 по ТОВ «Маобуд» від 03.06.2021 на 1-му арк.;

-квитанція на ТОВ «Маобуд» від 09.11.2020 на 1-му арк.;

-виписка по рахунку ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-картка з реквізитами ТОВ «Маобуд» на 1-му арк.;

-договір-анкета №1 на 1-му арк.;

-додаток №1 до договору №1 на 1-му арк.;

-договір банківського обслуговування №5 від 02.06.2021 на 2-х арк.;

-бланк акту №14 14.07.2021 на 1-му арк.;

-видаткова накладна №23 від 13.07.2021 на 1-му арк.;

-аркуш паперу із чорновими записами на 1-му арк.;

блокнот з чорновими записами та зошит із чорновими записами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: