Справа № 456/1579/22
Провадження № 1-кс/456/501/2022
УХВАЛА

слідчого судді

01 червня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000148 від 30.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2022 в Стрийське РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.05.2022 шляхом оману а зловживання її довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 1978,76 доларів США, які при невідомих обставинах були списані з її валютної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що з грудня 2021 року користувалась віртуальною валютною банківською карткою від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , на якій у неї були власні грошові кошти у сумі 2000 доларів США. 28.05.2022, близько 23:00 години в групі у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 побачила повідомлення змісту про зарахування допомоги громадянам у розмірі 6500 грн., із посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким ОСОБА_5 вирішила перейти.

Перейшовши за вказаним посиланням, був вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , ввівши свій номер мобільного телефону, натиснула на сайті функцію «Вхід», після чого їй почали приходити спливаючі повідомлення із її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із змістом про те, що шість разів було списано грошові кошти у сумі 341,93, 340,20, 345,41, 345,41, 260,40 доларів США які були її власними коштами.

Зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила, що в неї знято грошові кошти у загальній сумі 1 978,76 доларів США.

Після чого ОСОБА_5 30.05.2022 звернулась у відділення приватбанку для того, щоб вищевказану віртуальну валютну банківську карту заблокували та щоб надалі не проводились шахрайські дії. У « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 взяла виписку про рух коштів, у якій вказано що дані кошти були переказані із картки ОСОБА_5 на інший рахунок.

Внаслідок шахрайських дій, зловмисники заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 978,76 доларів США, що станом на 30.05.2022 становило 57888, 43 грн. згідно з офіційним курсом НБУ.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахунком НОМЕР_2 , номером карти № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 185 КК України 30.05.2022р. внесені до ЄРДР (№0000148), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні.

Надати дізнавачу - сектору дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; Виписки за платіжними картками, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації щодо таких операцій (транзакцій) та користувачів; У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації щодо таких операцій (транзакцій) та користувачів; У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію про такі операції (транзакції) та користувачів; Інші дані щодо рахунків та банківських платежів (кредитних) карток, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також надати можливість вилучити паперові та електронні носії - документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1