Справа № 161/7297/22
Провадження № 1-кс/161/3018/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 09 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000026 від 27.05.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України,

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_7 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 08.06.2022, в ході проведення огляду, що проводився у приміщенні павільйону паспортного контролю пункту пропуску «Ягодин» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Волинській митниці Держмитсужби та перебуває у користуванні НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 в ході затримання останнього.

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили задовольнити, з`ясувавши міркування захисника та підозрюваного, які частково заперечували щодо задоволення клопотання, а саме у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 4000 доларів США, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 27.05.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
08.06.2022, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, проведено огляд у приміщенні павільйону паспортного контролю пункту пропуску «Ягодин» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Волинській митниці Держмитсужби та перебуває у користуванні НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 в ході затримання останнього вилучено грошові кошти, речі та предмети, які постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 08.06.2022 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням кримінальних процесуальних норм.

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення огляду та під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 в ході затримання останнього, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів у сумі 3000 доларів США та мобільного телефону, оскільки вказані речі відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно, дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Що стосується грошових коштів у сумі 4000 доларів США, які були вилучені у підозрюваного, то слідчим суддя приходить до наступного.

Санкція статті 369 ч.3 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, при цьому вказане покарання не є обов`язковим.

В судовому засіданні підозрюваний пояснив, що вказані грошові кошти необхідні для оплати навчання сина за кордоном, з цієї метою він взяв їх із собою.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона обвинувачення посилається на необхідність збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України), при цьому посилання про необхідність та доцільність забезпечення конфіскації майна, як виду покарання (п.2 ч.2 ст.170 КПК України) відсутні.

Більше того, з підозри та матеріалів клопотання не вбачається корисливий мотив у діях підозрюваного ОСОБА_6 .

Сторона обвинувачення не просила повернути клопотання для усунення недоліків, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, однак частково.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду від 08.06.2022 та під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 в ході затримання останнього, а саме на: грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме: 100 доларів США серійний номер LF 29974180C; 100 доларів США серійний номер LF 29974117C; 100 доларів США серійний номер LF 29974116C; 100 доларів США серійний номер LB 33580801F; 100 доларів США серійний номер LB23544457K; 100 доларів США серійний номер PH 16392260A; 100 доларів США серійний номер PB 00285442D; 100 доларів США серійний номер MC47617702 A; 100 доларів США серійний номер MF 48656473D; 100 доларів США серійний номер MG 34873472A; 100 доларів США серійний номер LB 23602580S; 100 доларів США серійний номер LF 86556592A; 100 доларів США серійний номер LL34440737F; 100 доларів США серійний номер LF 54401050K; 100 доларів США серійний номер MH35062192A; 100 доларів США серійний номер MH 35062191A; 100 доларів США серійний номер MH 35062188A; 100 доларів США серійний номер MH 35062193A; 100 доларів США серійний номер MF 20493550F; 100 доларів США серійний номер MF 20493551F; 100 доларів США серійний номер LD 76654727D; 100 доларів США серійний номер LD 76654725D; 100 доларів США серійний номер MC 19159714 B; 100 доларів США серійний номер LL 80876106D; 100 доларів США серійний номер LC 02976349A; 100 доларів США серійний номер MB 30077518M; 100 доларів США серійний номер LC 66714504B; 100 доларів США серійний номер MB 75431963 L; 100 доларів США серійний номер LK 63691577E; 100 доларів США серійний номер MH 94478127F, мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG GALAXY NOTE 9» imei1 НОМЕР_2 imei2 НОМЕР_3 .

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, а саме: 40 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номера MB81289830R, PC03679312A, PC03679313A, LE35103678D, MF29315674E, PB35368516A, MK75348501A, PB98652993C, MB90771514D, MF30212385D, MI02474768A, LB16417352B, LB04752606H, LB73937093B, LH76719817B, ME74939908A, LL68340929D, ML94269026A, MD77594076A, PB61117615G, PB61117637G, PB61117636G, PB61117635G, PB61117634G, PB61117633G, PB61117630G, PB61117629G, PB61117628G, PB61117627G, PB61117626G, PB61117625G, PB61117624G, PB61117623G, PB61117622G, PB61117621G, PB61117620G, PB61117619G, PB61117618G, PB61117617G, PB61117616G, відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя