УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1207/22

Провадження № 1-кс/126/613/2022

"18" серпня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000127 від 07.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 07.07.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив про те, що в період з 30.06.2022 по 01.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа його грошовими коштами в сумі 22800 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2022 за № 0000127.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 , надав покази про те, що 29.06.2022 року перебуваючи в мережі інтернет, а саме «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення щодо продажу авто із Європи. Переглядаючи наявність авто, ОСОБА_4 обрав автомобіль Volkswagen Golf, 2009 року випуску, вартість якого становила 1400 доларів. Після чого 30.06.2022 о 12 год. 53 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток «Вайбер» написав повідомлення на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 в якому вказав, що має бажання придбати автомобіль Volkswagen Golf, на що абонент відповів в голосовому повідомленні про те, що даний автомобіль знаходиться в країні Німеччина та для доставки авто на територію України потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 14600 грн., на що він погодився.

30.06.2022 о 16 год. 03 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн. на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 . На наступний день, 01.07.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 а саме, мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від продавця, який повідомив про те, що у зв`язку з підвищення цін на оформлення документів йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 8200 грн., на що ОСОБА_4 погодився та 01.07.2022 о 10 год. 25 хв. знову зі своєї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 8200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

02.07.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло голосове повідомлення від продавця, який повідомив про те, що він перебуває на кордоні та для перевезення авто через кордон ОСОБА_4 в термін до 09 год. 30 хв. цього ж дня потрібно перерахувати кошти в сумі 540 доларів США., та попередив його про те, що якщо він не відправить кошти, замовлений ним автомобіль не буде доставлений та перераховані раніше ОСОБА_4 кошти не будуть повернуті, на що ОСОБА_4 сказав продавцеві, що остання вказана ним сума коштів буде надана ним тільки при зустрічі. Після чого продавець на ім`я ОСОБА_5 видалив в мобільному додатку «Вайбер» всі голосові повідомлення, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити внесене клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 25.06.2022 року по 15.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1