печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в районі 0.5 км на південний захід від с. Лизник, Житомирського району, Житомирської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі родовищ тим самим завдають значного збитку екології та державі.

Крім того, отримано відомості що в період 2020 - 2021 року, з метою мінімізації сплати податкових зобов`язань з рентної плати та ухилення від сплати податків, шляхом внесення не достовірних даних до розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за період 2020 - 2021 року, а саме заниження ціни реалізації каміння бутового, в порушення вимог Податкового кодексу України, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразили середню фактичну ціну реалізації каміння бутового в розмірі 113 грн., а відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних товариства фактична ціна реалізації каміння бутового становила 612 грн., і відповідала ринковій ціні того часу - тобто і була фактичною ціною реалізації, з якої і повинна була розраховуватись рентна плата підприємства з корисної копалини - каменю бутового.

Враховуючи показники обсягів (кількості) реалізації, відповідно до виписаних за зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН та даних із Розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з врахуванням середньої ціни реалізації за період 2020 - 2021 сума заниження рентної плати з каменю бутового може складати понад 4 964 675 грн., відповідно до попереднього розрахунку.

За даними досудового розслідування до участі у вчиненні кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ) а також бенефіціарні власники підприємств, зокрема ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ),; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та інші.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення описаної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002139 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2013 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо

- відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1