Справа № 456/1571/22
Провадження № 1-кс/456/498/2022
УХВАЛА
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів,
котрі становлять банківську таємницю

06 червня 2022 року місто Стрий Львівської області

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Т. Шевченка, 89, клопотання дізнавачки Сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області рядової поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавачка Сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області рядова поліції

ОСОБА_3 , скориставшись канцелярією, 31.05.2022 року звернулася до слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 (зареєстроване в діловодстві суду за вх. № 7407), в якому просить постановити ухвалу про надання їй тимчасового доступу до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, на паперовому чи електронному носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію за рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язано платіжну картку № НОМЕР_1 , за період з 23.05.2022 року по момент фактичного виконання ухвали та наданням можливості вилучення їх у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) документів, котрі надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; 2) виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); 3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому розташування відділень банків, терміналів, банкоматів, зазначивши адреси; 4) номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 5) вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені - грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здiйснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, вiдомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) іншi дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання вмотивоване тим, що в Стрийське РУП ГУ НП У Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 23.05.2022 року розмістила оголошення на інтернет-ресурсі OLX щодо перегону під замовлення автомобіля марки OPEL моделі VIVARO-2010, із Республіки Польща, внаслідок чого, шляхом обману та зловживання його довірою, шахрайським способом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 18 500 грн., котрі ним було перераховано в якості завдатку за надання послуг з придбання даного транспортного засобу та доставки його на територію України. Опитаний ОСОБА_5 надав пояснення, згідно з котрими 23.05.2022 року близько 09:25 год., він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , який був розміщений на інтернет-ресурсі OLX з оголошенням щодо перевезення автомобіля із закордону, а саме з Республіки Польща. Під час розмови чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 та запропонував перегнати із Польщі автомобіль марки OPEL моделі VIVARO-2010, 2010 року випуску за ціною 4 200 доларів США. Також ОСОБА_6 попросив перерахувати завдаток у сумі 18 500 грн., а решту при зустрічі та купівлі авто, на що ОСОБА_5 погодився. Перерахувавши вказану суму двома платежами через деякий час ОСОБА_6 та двоє його знайомих зателефонували ОСОБА_5 та попросили перерахувати ще 1 000 доларів США. Тоді він, зрозумівши, що його обманули, забажав від ОСОБА_6 повернення завдатку, одначе на його телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, котрі становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, при цьому існує реальна загроза зміни відповідної інформації, а також враховуючи, що Законом України від 22.05.2022 року № 2263-IX, затверджено Указ Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Натомість, дізнавачка Сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області рядова поліції ОСОБА_3 та прокурорка Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. При цьому, зазначені дізнавачка та прокурорка під час подання цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі.

Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання названих дізнавачки та прокурора задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.
У зв`язку із неявкою дізнавачки Сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області рядової поліції ОСОБА_3 та прокурорки Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з розгляду їх клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, з-поміж іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

В силу ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відтак законодавство України встановлює чіткі правові механізми для отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом та документів.

Резюмуючи в цій частині, слідчий суддя підкреслює, що з одного боку заявник ОСОБА_5 , як власник інформації, вправі в одноособовому порядку, в якості заінтересованої особи на проведення швидкого досудового розслідування за своєю заявою, на встановлення фактичних обставин справи, надати письмовий дозвіл на розкривання банком інформації, яка містить банківську таємницю, серед іншого й до його рахунку за номером платіжної карти НОМЕР_1 , котра знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за правовими механізми для отримання інформації та документів з обмеженим доступом, а у випадку відмови володільця, і вичерпання усіх передбачених кримінальним законодавством процедур і дій з витребовування запитуваних речей і документів, котрі містять банківську таємницю, слідчий суддя, буде вирішувати питання про тимчасовий доступ до таких речей і документів, а відтак авторкою клопотання, за погодження з вказаною вище прокуроркою, не доведено, що нею вжито всіх заходів, а також, що в інший спосіб отримати доступ до запитуваних речей і документів, котрі становлять банківську таємницю неможливо, з другого боку, авторкою даного клопотання не доведено, що таким обсягом до неозначених рахунків, документів, контрагентів, номерів телефону та фото/відеоданими являється володільцем безпосередньо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки явно запитувана на доступ інформація, що міститься у речах та в документах, виходить за межі володіння одного банку, а тому формувати прохальну частину клопотання слід чітко та обґрунтовано, до цього додається те, що в матеріалах клопотання навіть відсутній доказ того, що номер картки, на який перераховував кошти ОСОБА_5 , належить до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, притаманну необґрунтованість поданого клопотання, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстав для задоволення поданого дізнавачкою Сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області рядова поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 даного клопотання, немає, оскільки сторона кримінального провадження не довела, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого зазначена дізнавачка звертається із клопотанням встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення, відтак у задоволенні клопотання належить відмовити у повному обсязі.
Доводи та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, висновків слідчого судді не спростовують, на законність судового рішення не впливають.
Керуючись статтями 7, 9, 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавачки Сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області рядової поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити у повному обсязі.
Копію ухвали слідчого судді надіслати дізнавачці Сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області рядовій поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурорці Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за її проханням.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1