печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2, за участю секретаря ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотаннями адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями, в яких просить скасувати арешти, накладені ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2021 №757/26007/21-к та від 17.09.2021 №757/48691/21-к у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020.

В обґрунтування клопотань посилається на те, що ухвалою від 21.05.2021 року (справа № 757/26593/21-к) було накладено арешт на грошові кошти, товарно - матеріальні цінності (плівку ПВХ), моноблок та фінансово-господарську документацію які вилучено під час проведення обшуку, а саме: в складських приміщеннях, які використовують ТОВ «Тех Люкс» (код 39181859), ТОВ «Вед-Групп» (код 42788127), ТОВ «Айденіс Торг» (код 42406981) та особи причетні до діяльності товариства за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21. а саме:

-грошові кошти в національній валюті наступними номіналами:

-200 грн. - загальна сума 66 000 грн.

-500 грн. - загальна сума 480 500 грн.

-1000 грн. - загальна сума 11 000 грн.

-100 грн. - загальна сума 105 900 грн.

-грошові кошти в іноземній валюті долар США за наступними номіналами:

-50 дол. США (2 шт) - загальна сума 100 дол. США (МВ 67156860В, EL17942234A).

-100 дол. США (41 шт) - загальна сума 4100 дол. США (AA85536802A DS27007741A KB09976925K HB79734508N KG24229346A KB07645579B HE28161348C HB95617812P PE15088216C PE15088215C PE15088217C PE15088218C PE15088219C PE15088207C LB30186729V LE06574562D LB15770844S LB15770843S MF60124213A MF60124212A AB92495705K DB08929146C CG30753273A AL18204554C AB52248014A CB69259255C HB92902596H FH00555746A HE22688234A AA04720398B HB50506589F CB14039265C DF26341399B AB79128696N KB20633568C AG18008848A AA39198045A FB84216046C KC16356696A LE00744048D D77657633A).

-5 дол. США (4 шт.) - загальна сума 20 дол. США (ML16098652L IF56472018A MD30443769A MD33971695) .

-10 дол. США (25 шт.) - загальна сума 250 дол. США (NS16763584A NL44018015А PF45738801A SB45899877A MB86997922C PF46591397A NB57884235B ML08267523B IB81809128C JL35506392B JF25364609B MA31694883A JG04687738B JB02297604A JL24325095B ME63689562B MB03644867 MF51396644A ME63689654B ME63689184B ME63689375B MF29127093A SB29799451C MK69557287A MF14157818E).

-20 дол. США (21 шт) - загальна сума 420 дол. США (PF49032389D JB45024320B JJ0354375B GS10395874B MF37847234H MG48028371G SL63555442F ML79238584B MI57334345A EL73668748G IL30183292A JF82103501B JF24855607E AB88586335F SL36125339B GE13289832C EA22205573C MA25021128A ES77886221A MD73077207E NF39174714B).

-товарно - матеріальні цінності (плівка ПВХ) в загальній кількості 495 рулонів згідно з протоколом обшуку від 12.05.2021р.

-моноблок чорного кольору, серійний номер AL 158759.

-фінансово-господарська документація ФОП ОСОБА_1 згідно протоколу обшуку від 12.05.2021р.

Ухвалою від 17.09.2021 (справа № 757/48691/21-к) накладено арешт на грошові кошти, товарно - матеріальні цінності (плівку ПВХ), моноблок та фінансово-господарську документацію які вилучено під час проведення обшуку, а саме:

в складських приміщеннях, які використовують ФОП ОСОБА_1 та особи причетні до діяльності товариства за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- Товарно - матеріальні цінності (плівка ПВХ) в загальній кількості 371 рулон згідно з протоколом обшуку від 09.09.2021р.

- Товарно - матеріальні цінності фурнітура (а саме: шапки для кріплення люстр, обвід для труби, проектні кільця, платформи під люстру) в загальній кількості 743 коробки згідно з протоколом обшуку від 09.09.2021.

Адвокат ОСОБА_4 зазначає, що вказані кошти є доходом від здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_1 , що підтверджуються довідкою про обороти за рахунком ФОП ОСОБА_1 №. К16-07.8/30 від 23.06.2021. Тобто, кошти мають законне джерело походження та не відносяться до кримінального провадження, в рамках якого їх було вилучено, а висновки про те, що вони набуті злочинним шляхом є безпідставним. Вказує, що ОСОБА_1 є суборендарем приміщення за адресою : АДРЕСА_1 , де проводився обшук, що підтверджується відповідними договорами суборенди нежилих приміщень № 01-02/21-к від 01.02.2021 та № 01-07/21-к від 01.07.2021. Вказані кошти та інше майно належать ОСОБА_1 , який відповідно до вказаного договору про оренду винаймає приміщення у якому були вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , для здійснення своєї підприємницької діяльності як фізична особа-підприємець. Зазначає, що слідчим суддею не було також враховано, що право власності ОСОБА_1 на арештовану плівку підтверджується відповідними документами, а саме договорами поставки, видатковими накладними, товаро-транспортними накладними, рахунками про оплату, актами про надання послуг транспортування. Таким чином, виходячи зі змісту оскаржуваних ухвал від 21.05.2021 та 17.09.2021, окрім того, що жодним чином не зазначено щодо ОСОБА_1 також належним чином не обгрунтовано, як грошові кошти ОСОБА_1 мають стосунок до кримінального провадження, які саме сліди вчинення злочину могли залишитися на них і чи можна взагалі їх використовували як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Вказує, що в результаті прийняття слідчими суддями оскаржуваних ухвал, застосовано такий спосіб арешту майна, який призвів до зупинення та надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ОСОБА_1 та інших негативних наслідків, що суттєво позначились на інтересах інших осіб, в тому числі інших працівників.

Вказує, що арешти ухвалами слідчих суддів на майно ОСОБА_1 накладено необгрунтовано, оскільки накладені на майно фізичної особи- підприємця, яка не має статусу підозрюваного або обвинуваченого, прізвища якого не міститься в ухвалах та який жодним чином не причетний до діяльності юридичних осіб, визначених у змісті ухвал. ОСОБА_1 є діючим суб`єктом господарювання з матеріальною базою та здійснює господарську діяльність. Накладення арештів призводить до зупинення підприємницької діяльності, а також позбавляє можливості належним чином виконувати свої зобов`язання перед іншими особами в частині виконання обов`язкових платежів до бюджету, виплати заробітної плати працівникам підприємства, а відтак вважає, що арешти накладено необґрунтовано та на підставі наведеного вони підлягають скасуванню.

Адвокат ОСОБА_4 про місце, день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, не з`явилась, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Проти скасування арешту майна заперечував, пославшись на те, що досудове розслідування на разі триває, арештоване майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, потреба у скасуванні арешту майна адвокатом не вказана і не доведена, а тому у задоволенні клопотання просив відмовити.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмову заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000525 від 17.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.05.2021 року (справа № 757/26593/21-к) було накладено арешт на грошові кошти, товарно - матеріальні цінності (плівку ПВХ), моноблок та фінансово-господарську документацію які вилучено під час проведення обшуку, а саме: в складських приміщеннях, які використовують ТОВ «Тех Люкс» (код 39181859), ТОВ «Вед-Групп» (код 42788127), ТОВ «Айденіс Торг» (код 42406981) та особи причетні до діяльності товариства за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21. а саме:

-грошові кошти в національній валюті наступними номіналами:

-200 грн. - загальна сума 66 000 грн.

-500 грн. - загальна сума 480 500 грн.

-1000 грн. - загальна сума 11 000 грн.

-100 грн. - загальна сума 105 900 грн.

-грошові кошти в іноземній валюті долар США за наступними номіналами:

-50 дол. США (2 шт) - загальна сума 100 дол. США (МВ 67156860В, EL17942234A).

-100 дол. США (41 шт) - загальна сума 4100 дол. США (AA85536802A DS27007741A KB09976925K HB79734508N KG24229346A KB07645579B HE28161348C HB95617812P PE15088216C PE15088215C PE15088217C PE15088218C PE15088219C PE15088207C LB30186729V LE06574562D LB15770844S LB15770843S MF60124213A MF60124212A AB92495705K DB08929146C CG30753273A AL18204554C AB52248014A CB69259255C HB92902596H FH00555746A HE22688234A AA04720398B HB50506589F CB14039265C DF26341399B AB79128696N KB20633568C AG18008848A AA39198045A FB84216046C KC16356696A LE00744048D D77657633A).

-5 дол. США (4 шт.) - загальна сума 20 дол. США (ML16098652L IF56472018A MD30443769A MD33971695) .

-10 дол. США (25 шт.) - загальна сума 250 дол. США (NS16763584A NL44018015А PF45738801A SB45899877A MB86997922C PF46591397A NB57884235B ML08267523B IB81809128C JL35506392B JF25364609B MA31694883A JG04687738B JB02297604A JL24325095B ME63689562B MB03644867 MF51396644A ME63689654B ME63689184B ME63689375B MF29127093A SB29799451C MK69557287A MF14157818E).

-20 дол. США (21 шт) - загальна сума 420 дол. США (PF49032389D JB45024320B JJ0354375B GS10395874B MF37847234H MG48028371G SL63555442F ML79238584B MI57334345A EL73668748G IL30183292A JF82103501B JF24855607E AB88586335F SL36125339B GE13289832C EA22205573C MA25021128A ES77886221A MD73077207E NF39174714B).

-товарно - матеріальні цінності (плівка ПВХ) в загальній кількості 495 рулонів згідно з протоколом обшуку від 12.05.2021р.

-моноблок чорного кольору, серійний номер AL 158759.

-фінансово-господарська документація ФОП ОСОБА_1 згідно протоколу обшуку від 12.05.2021р.

Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 17.09.2021 (справа № 757/48691/21-к) накладено арешт на грошові кошти, товарно - матеріальні цінності (плівку ПВХ), моноблок та фінансово-господарську документацію які вилучено під час проведення обшуку, а саме:

в складських приміщеннях, які використовують ФОП ОСОБА_1 та особи причетні до діяльності товариства за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- Товарно - матеріальні цінності (плівка ПВХ) в загальній кількості 371 рулон згідно з протоколом обшуку від 09.09.2021р.

- Товарно - матеріальні цінності фурнітура (а саме: шапки для кріплення люстр, обвід для труби, проектні кільця, платформи під люстру) в загальній кількості 743 коробки згідно з протоколом обшуку від 09.09.2021.

За своїм змістом клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_1 є апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2021 та 17.09.2021, проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту. Хоча само по собі клопотання адвоката про скасування арешту майна є апеляційною скаргою на вказану ухвалу слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження: 1) речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 вказаної статті, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 вказаної цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2021 вбачається, що при накладенні арешту на вказане майно, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.09.2021 вбачається, що 12.09.2021 постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6, майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами. Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів, а тому слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, прийшов до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Як зазначено слідчим суддею вище, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання адвокат ОСОБА_4 викликалась в судове засідання, не з`явилась, а відтак і не довела наявність в кримінальному провадженні обставин, які би слугували підставою для постановлення ухвали про скасування арешту майна .

Так, доводи клопотань не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалах слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року та від 17.09.2021 та надало б слідчому судді підстави на даний час вважати, що необхідність у накладенні арешту на майно, яке перелічено в ухвалах слідчих суддів, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотань, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотаннь.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотань адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2