Справа № 202/3058/22
Провадження № 1-кс/202/2403/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000095 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000095 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з клопотанням в провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000095 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено незаконну реєстрацію за наступними адресами в м. Дніпропетровську (Дніпро): вулиця Інженерна, будинок 1М (ОНМ № 101); вулиця Велика Діївська, будинок 40А (ОНМ № 101); вулиця Галицького Данила, будинок 25Л (ОНМ № 101); вулиця Кам?янська, будинок 38, приміщення 2а (ОНМ № 101); вулиця Кам?янська, будинок 40, приміщення 1а (ОНМ № 101); вулиця Каруни, будинок 131-Н (ОНМ № 101); вулиця Титова, будинок 29П (ОНМ № 101); житловий масив Тополя -3, будинок 1В (ОНМ № 101); житловий масив Тополя-2, будинок 1Е (ОНМ № 101); провулок Парусний, будинок 18Е (ОНМ № 101); проспект Героїв, будинок 11Д (ОНМ № 101); АДРЕСА_1 (ОНМ № 101).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів:об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 21,7 кв.м. 09.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі реєстраційного посвідчення 1226-41, виданого 21.07.2001 року КП «ДМБТІ» ДОР у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 30.11.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 16,8 кв.м. 09.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі реєстраційного посвідчення 1426-37, виданого 22.11.2001 року ДМТІ у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 30.11.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 18,8 кв.м. 09.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 , виданого 28.08.2003 року «ДМТІ» у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 57,7 кв.м. 11.03.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі реєстраційного посвідчення без номеру, виданого 17.01.2002 року КП «ДМБТІ» ДОР у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 24.06.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 87,3 кв.м. 11.03.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі реєстраційного посвідчення без номеру, виданого 17.01.2002 року КП «ДМБТІ» ДОР у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 24.06.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 28,1 кв.м. 22.04.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі реєстраційного посвідчення без номеру, виданого 16.01.2002 року КП «ДМБТІ» ДОР у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 08.07.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 18,8 кв.м. 10.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 на підставі реєстраційного посвідчення 1519-45, виданого 28.02.2002 року ДБТІ у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 30.11.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 51,4 кв.м. 09.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 на підставі технічного паспорта 1242, виданого 10.01.2019 року ТОВ «Дніпропетровський проектний конструкторський технологічний Інститут» 1519-45 від 30.08.2002 року у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 30.11.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 21,7 кв.м. 10.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 на підставі технічного паспорта 1243, виданого 10.01.2019 року ТОВ «Дніпропетровський проектно-конструкторський технологічний Інститут» 1626-36 від 31.10.2003 року у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 30.11.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 46,7 кв.м. 10.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 на підставі реєстраційного посвідчення 1026-21, виданого 19.03.2001 року ТОВ «Дніпропетровський проектно-конструкторський технологічний Інститут» технічний паспорт 1251 від 10.01.2019 року у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 30.11.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_12 , загальна площа не визначена, 09.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 на підставі реєстраційного посвідчення 1626-36, виданого 27.09.2002 року «ДМБТІ» у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 30.11.2020 року право власності припинено;об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 36,4 кв.м., 10.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 на підставі реєстраційного посвідчення 1126-31, виданого 30.04.2002 року ТОВ «Дніпропетровський проектно конструкторський технологічний Інститут» у формі приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 30.11.2020 року право власності припинено.
Станом на 22.07.2021 року відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Ресєтру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на зазначені 12 «віртуальних» об`єктів нерухомості припинено.
Право власності на наступні «віртуальні» об`єкти нерухомості за наступними адресами: АДРЕСА_2 (ОНМ № 101); АДРЕСА_3 (ОНМ № 101); АДРЕСА_4 (ОНМ № 101); АДРЕСА_8 (ОНМ № 101);житловий масив Тополя -3, будинок 1В (ОНМ № 101);житловий масив Тополя-2, будинок 1Е (ОНМ № 101);провулок Парусний, будинок 18Е (ОНМ № 101); АДРЕСА_12 (ОНМ № 101); АДРЕСА_1 (ОНМ № 101),котрі з 30.11.2020 року належать на праві власності ТОВ «ЗЕВС-2021» (). Підставою отримання даним товариством права власності в ДРРПНМ зазначено відповідні акти прийому-передачі нерухомого майна, укладені між ОСОБА_6 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕВС-2021".
Право власності на наступні «віртуальні» об`єкти нерухомості за наступними адресами: АДРЕСА_13 , приміщення 2а (ОНМ № 101);вулиця Кам?янська, будинок 40, приміщення 1а (ОНМ № 101), та з 24.06.2020 року належать на праві власності ТОВ «ВЕСТ-ІСТЕЙТ» (). Підставою отримання даним товариством права власності в ДРРПНМ зазначено договори купівлі продажу нерухомого майна, укладені між ОСОБА_6 та ТОВ «ВЕСТ-ІСТЕЙТ» ().
Право власності на «віртуальний» об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_7 (ОНМ № 101), з 08.07.2020 року належить на праві власності за ОСОБА_9 . Підставою отримання даною фізичною особою права власності в ДРРПНМ зазначено договір купівлі продажу нерухомого майна, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
Допитана як свідок в рамках кримінального провадження №0000430, котре проводиться щодо незаконних дій державних реєстраторів, ОСОБА_6 на питання що може повідомити про право її власності 12 об`єктів нерухомості, показала, що в її праві власності об`єкти перебували, спочатку в користуванні, а потім у власності. В період часу приблизно з 1995 року по 2013 рік це 12 МАФів - кіосків (малих архітектурних форм), котрі мнею були придбані в ході здійснення господарської діяльності як фізичною особою - підприємцем за рахунок отриманого прибутку. МАФи виглядали у вигляді невеликих металевих будівель площею до 15 метрів квадратних, з вітриною для огляду покупцями, але без заходу покупців всередину, всередині знаходився продавець, товар, і відповідні журнали обліку, в основному на МАФах були вивіски « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частково МАФи були придбані в готовому вигляді вже знаходяться на земельних ділянках спільно з документами на їх розташування, швидше за все у підприємців або фізичних осіб, а частково самостійно шляхом залучення групи будівельників зводила на земельних ділянках сама. Договору оренди землі з органом місцевого самоврядування або відповідним підконтрольним міськраді підприємством були оформлені. Будь які підтверджуючі документи законності набуття та перебування у праві власності на зазначені об`єкти не надала.
Однак, згідно відповіді на запит №12/19-169 від 18.05.2021 року, що надана Департаментом по роботі з активами головного архітектурно планувального управління встановлено, що за даними містобудівного кадастру та Адресного плану міста адреси: вулиця Інженерна, будинок АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; вулиця Кам?янська, будинок 38, приміщення 2а; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; житловий масив Тополя -3, будинок АДРЕСА_14 ; житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , будинок АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 офіційно жодному об`єкту нерухомості на території міста Дніпра не надавались, і, відповідні розпорядчі документи, на підставі яких була присвоєна або змінена ця адреса у розпорядженні головного архітектурно планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради відсутні.
Також згідно даних інформаційної бази містобудівного кадастру містобудівні умови для проектування об`єктів будівництва за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; житловий масив Тополя -3, будинок АДРЕСА_14 ; житловий масив Тополя НОМЕР_3 , будинок АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 управлінням департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради не надавались. У даних містобудівного кадастру та Адресного плану міста, будь - яка інформація стосовно об`єктів розташованих на земельних ділянках за зазначеними адресами відсутня, офіційно вказані поштові адреси жодному об`єкту нерухомості на території міста не надавались і відповідних розпорядчих документів, на підставі яких було присвоєно або змінено ці адреси, у розпорядженні управління не має. Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єктів за зазначеними адресами головним архітектурно - планувальним управлінням департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради не видавались.
Згідно даних комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради встановлено, що станом на 31.12.2012 року технічна інвентаризація та державна реєстрація права власності за адресами: вулиця Інженерна, будинок 1М; вулиця Велика Діївська, будинок 40А; вулиця Галицького Данила, будинок 25Л; вулиця Кам?янська, будинок 38, приміщення 2а; вулиця Кам?янська, будинок 40, приміщення 1а; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; житловий масив Тополя -3, будинок 1В; житловий масив Тополя-2, будинок 1Е; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; проспект Мазепи Івана, будинок 58Г КП «ДМБТІ» не проводилась.
Крім того, здійсненим оглядом в електронному форматі реєстраційних справ, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (посилання https://register.minjust.gov.ua), що в таких справах містяться скановані копії правовстановлюючих документів на зазначені вище об`єкти нерухомості, а саме, реєстраційні посвідчення споруд за наступними адресами: АДРЕСА_2 (посвідчення від 21.07.2001 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 15.07.2001 року № 1-99); АДРЕСА_3 (посвідчення від 22.11.2001 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 12.11.2001 року № 1-203); АДРЕСА_4 (відсутня сканована копія правовстановлюючого документу); АДРЕСА_5 (посвідчення від 17.01.2002 року видано ОСОБА_6 на підставі розпорядження Дніпровської міської ради від 14.01.2002 № 2-Н/02); АДРЕСА_6 (посвідчення від 17.01.2002 року видано ОСОБА_6 на підставі розпорядження Дніпровської міської ради від 14.01.2002 року № 2-Н/02); АДРЕСА_7 (посвідчення від 16.01.2002 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2001 року № 1-124); АДРЕСА_8 (посвідчення від 28.02.2002 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 12.03.2002 року № 1-103);житловий масив АДРЕСА_9 (посвідчення від 30.08.2002 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 14.08.2002 року № 1-216);житловий масив Тополя-2, будинок АДРЕСА_15 (посвідчення від 31.10.2003 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 17.10.2003 року № 1-96); АДРЕСА_11 (посвідчення від 19.03.2001 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 09.03.2001 року № 1-16); АДРЕСА_12 (посвідчення від 27.09.2002 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 20.09.2002 року № 1-102); АДРЕСА_1 (посвідчення від 30.04.2002 року видано ОСОБА_6 на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради від 18.04.2002 року № 1-96).
Однак комунальним підприємством «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради не підтверджено посвідчення таким підприємством вказаних вище реєстраційних посвідчень, начебто виданих начальником БТІ ОСОБА_10 фізичній особі ОСОБА_6 в період 2001- 2003 років.
Крім того, ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.06.2021 року у справі № 932/4302/21 за заявою позивача про забезпечення позову у цивільній справі за позовом Дніпровської міської ради до ОСОБА_6 , товариства з обмеженою відповідальністю «Зевс-2021», приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , третя особа - приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , про визнання недійсним акту прийому-передачі нерухомого майна, припинення права власності та скасування державної реєстрації права власності, зобов`язання усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою, шляхом демонтажу будівлі, заборонено товариству з обмеженою відповідальністю «Зевс-2021» вчиняти будь-які дії (з купівлі-продажу, міни, найму, виділу часток та інше) по відчуженню, реалізації, передачі іншим особам нерухомого майна, яким є будівля за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 51,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101, заборонено органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі зміну, але не виключно з реєстрації чи перереєстрації права власності на будівлю: АДРЕСА_9 , загальною площею 51,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101, зареєстрованим власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Зевс-2021».
Також ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.06.2022 року у справі №205/213/22 за позовом Дніпровської міської ради до ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Зевс-2021», третя особа - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, про усунення перешкод в користуванні, припинення права власності та скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , було прийнято рішення про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2022 року позовні вимоги Дніпровської міської ради до ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Зевс-2021» задоволено.
На теперішній час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб та може бути здійснене їх відчуження, що перешкодить проведенню повного, швидкого досудового розслідування.
Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, в тому числі недопущення їх відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно.
Тому слідчий просила накласти арешт накласти арешт у вигляді заборони користування, розпорядження та володіння майном, шляхом внесення відповідних відомостей державним реєстратором у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, заборонивши будь які дії із зміни, переходу, уступки права власності, а також внесення у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно будь яких даних, крім арешту, на нерухоме майно - нежитлові приміщення, що розташовані за наступними адресами: вулиця Інженерна, будинок 1М (ОНМ № 101);вулиця Велика Діївська, будинок 40А (ОНМ № 101); вулиця Галицького Данила, будинок 25Л (ОНМ № 101); вулиця Кам?янська, будинок 38, приміщення 2а (ОНМ № 101); вулиця Кам?янська, будинок 40, приміщення 1а (ОНМ № 101); вулиця Каруни, будинок 131-Н (ОНМ № 101); вулиця Титова, будинок 29П (ОНМ № 101); житловий масив Тополя -3, будинок 1В (ОНМ № 101); житловий масив Тополя-2, будинок 1Е (ОНМ № 101); провулок Парусний, будинок 18Е (ОНМ № 101); проспект Героїв, будинок 11Д (ОНМ № 101); АДРЕСА_1 (ОНМ № 101).
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000095 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Ресєтру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, а саме, об`єкти нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), право власності на припинено.
Станом на 22.07.2021 року відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на зазначені 12 «віртуальних» об`єктів нерухомості припинено.
Право власності на наступні «віртуальні» об`єкти нерухомості за наступними адресами: АДРЕСА_2 (ОНМ № 101); АДРЕСА_3 (ОНМ № 101); АДРЕСА_4 (ОНМ № 101); АДРЕСА_8 (ОНМ № 101);житловий масив Тополя -3, будинок 1В (ОНМ № 101);житловий масив Тополя-2, будинок 1Е (ОНМ № 101);провулок Парусний, будинок 18Е (ОНМ № 101); АДРЕСА_12 (ОНМ № 101); АДРЕСА_1 (ОНМ № 101),котрі з 30.11.2020 року належать на праві власності ТОВ «ЗЕВС-2021» (). Підставою отримання даним товариством права власності в ДРРПНМ зазначено відповідні акти прийому-передачі нерухомого майна, укладені між ОСОБА_6 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕВС-2021".
Право власності на наступні «віртуальні» об`єкти нерухомості за наступними адресами:вулиця Кам?янська, будинок 38, приміщення 2а (ОНМ № 101);вулиця Кам?янська, будинок 40, приміщення 1а (ОНМ № 101), та з 24.06.2020 року належать на праві власності ТОВ «ВЕСТ-ІСТЕЙТ» (). Підставою отримання даним товариством права власності в ДРРПНМ зазначено договори купівлі продажу нерухомого майна, укладені між ОСОБА_6 та ТОВ «ВЕСТ-ІСТЕЙТ» ().

Право власності на «віртуальний» об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_7 (ОНМ № 101), з 08.07.2020 року належить на праві власності за ОСОБА_9 . Підставою отримання даною фізичною особою права власності в ДРРПНМ зазначено договір купівлі продажу нерухомого майна, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 від 09.07.2021 року об`єкти злочинного посягання нежитлові приміщення, розташовані за наступними адресами, а саме: АДРЕСА_2 (ОНМ № 101); вулиця Велика Діївська, будинок 40А (ОНМ № 101); вулиця Галицького Данила, будинок 25Л (ОНМ № 101); АДРЕСА_13 , приміщення 2а (ОНМ № 101); АДРЕСА_16 , приміщення 1а (ОНМ № 101); вулиця Каруни, будинок 131-Н (ОНМ № 101); АДРЕСА_8 (ОНМ № 101); житловий масив Тополя -3, будинок 1В (ОНМ № 101); житловий масив Тополя-2, будинок 1Е (ОНМ № 101); провулок Парусний, будинок 18Е (ОНМ № 101); проспект Героїв, будинок 11Д (ОНМ № 101); АДРЕСА_1 (ОНМ № 101), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000095 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що вказані у клопотанні об`єкти нерухомої власності, розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , м.Дніпро, проспект Героїв, будинок 11Д, АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному проовадженні№0000095 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі постанови прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 від 09.07.2021 року, є підстави для накладення арешту шляхом заборони державним реєстраторам вносити відомості у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень будь які дії зі зміни, переходу, уступки права власності, а також внесення у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно будь яких даних, на нерухоме майно - нежитлові приміщення, що розташовані за вказаними адресами.
В свою чергу, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту у вигляді заборони користування, розпорядження та володіння вказаним майном, оскільки, згідно відповіді на запит №12/19-169 від 18.05.2021 року, що надана Департаментом по роботі з активами головного архітектурно планувального управління, встановлено, що за даними містобудівного кадастру та Адресного плану міста адреси: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; житловий масив Тополя -3, будинок АДРЕСА_14 ; житловий масив Тополя НОМЕР_3 , будинок АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 офіційно жодному об`єкту нерухомості на території міста Дніпра не надавались і відповідні розпорядчі документи, на підставі яких була присвоєна або змінена ця адреса, у розпорядженні головного архітектурно планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради відсутні, що свідчить про фіктивність існування вказаних адрес, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000095 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Заборонити державним реєстраторам вносити відомості у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень будь які дії зі зміни, переходу, уступки права власності, а також внесення у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно будь яких даних, на нерухоме майно - нежитлові приміщення, що розташовані за адресами: вулиця Інженерна, будинок 1М (ОНМ № 101); АДРЕСА_3 (ОНМ № 101); вулиця Галицького Данила, будинок 25Л (ОНМ № 101); вулиця Кам?янська, будинок 38, приміщення 2а (ОНМ № 101); вулиця Кам?янська, будинок 40, приміщення 1а (ОНМ № 101); вулиця Каруни, будинок 131-Н (ОНМ № 101); вулиця Титова, будинок 29П (ОНМ № 101); житловий масив Тополя -3, будинок 1В (ОНМ № 101); житловий масив Тополя-2, будинок 1Е (ОНМ № 101); провулок Парусний, будинок 18Е (ОНМ № 101); проспект Героїв, будинок 11Д (ОНМ № 101); АДРЕСА_1 (ОНМ № 101).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1