Провадження № 1-кс/686/9172/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409,

встановив:

14.10.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та оригіналів.

22.09.2022 року СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій, зокрема, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення недостовірної інформації до первинних бухгалтерських документів, а також не дотримання розрахунку вартості сушіння та очищення зерна передбаченого п. 6.3 договорів №15.07/20-1 та №01/07/2021-3, порушило вимоги ст. 526 Цивільного кодексу України, завищено вартість наданих для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 664250,30 грн.

Окрім цього, за результатом аналізу Договору №15.07/20-1 від 15.07.2020 укладеного між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг по сушінню та очищенню зерна та акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у разі невиконання грошових зобов`язань ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, а за прострочення понад 5 календарних днів додатково, окрім пені сплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штраф у розмірі 41% від простроченої суми. Укладанням ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору №15.07/20-1 від 15.07.2020 з очевидно невигідними умовами та неналежним виконанням його умов, призвело до нарахування штрафних санкцій та відповідно розтрати коштів державного підприємства.

Відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що проведеною зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні надавали послуги для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зберіганню зерна, з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка), відповідно до договорів складського зберігання №15.07/20-1 від 15.07.2020 та №01/07/2021-3 від 01.07.2021.

Посилаючись на надані під час проведення зустрічної звірки актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14 314 724,10 грн., при чому одиницями виміру, при розрахунку вартості сушіння та очищення, були «умовні тони», а не тонно відсотки, як це передбачено п.6.3 договорів №15.07/20-1 від 15.07.2020 та №01/07/2021-3 від 01.07.2021, чим не дотримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.6.3 зазначених договорів.

Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберігання зерна відповідно до розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав(Форма №34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля при чому встановлено, що вартість послуг становить 13 650 473,80 грн., на відміну від даних зазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у актах виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14 314 724,10 грн.

Враховуючи вищевказане, внаслідок недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.6.3 договорів №15.07/20-1 від 15.07.2020 та №01/07/2021-3 від 01.07.2021 внесено недостовірні дані до первинних бухгалтерських документів, а саме завищено вартість наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 664 250,30 грн.

В подальшому, відповідно до договору про відступлення права вимоги від 08.06.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », передано право вимоги заборгованості за Договором складського зберігання №15.07/20-1 від 15.07.2020 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо сплати заборгованості на загальну суму 11 698 066,07 грн.

Відповідно до наданої оборотно-сальдової відомості по рахунку №361, сформованої за січень 2019 року березень 2022 року, по бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закрито заборгованість ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині основної суми боргу- 6 529 392,99 грн. Водночас інфляційне збільшення, 3% річних, пеня та штраф передбачені договором в загальній сумі 5 168 673,08 грн. відображено і закрито по рахунку 374 в розрізі договорів, відповідно до наданої оборотно-сальдової відомості по рахунку 374 за 2021 рік.

Крім того, п.7.2 Договору №15.07/20-1 від 15.07.2020 передбачено, що у разі невиконання грошових зобов`язань Поклажодавець (ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виплачує зерновому складу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, а за прострочення понад 5 календарних днів додатково, окрім пені сплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штраф у розмірі 41% від простроченої суми. Сплата пені не звільняє сторони від виконання зобов`язань.

Укладанням ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору №15.07/20-1 від 15.07.2020 з очевидно невигідними умовами та неналежне виконання умов даного договору, призвело до нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штрафних санкцій в сумі 5 168 673,08 грн.

Таким чином укладення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору №15.07/20-1 від 15.07.2020 з очевидно невигідними умовами та неналежне виконання умов даного договору, призвело до неефективних втрат ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 5 168 673,08 грн.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні наступних документів, а саме:

-оригіналу договору №15.07/20-1 від 15.07.2020, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

-оригіналу договору №01/07/2021-3 від 01.07.2021, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

-оригінал договору про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

-копії установчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові інструкції та накази про призначення на посаду уповноважених осіб даного підприємства,

які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці).

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх та призначити за зазначеними документами економічну судову та почеркознавчу експертизу».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, а саме оригінал договору №15.07/20-1 від 15.07.2020 із додатками та оригінал договору №01/07/2021-3 від 01.07.2021 із додатками знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення економічної судової та почеркознавчої експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці), а саме до: оригіналів договорів №15.07/20-1 від 15.07.2020 та №01/07/2021-3 від 01.07.2021, укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які стосуються виконання вказаних договорів (актів виконаних робіт, платіжних доручень, додаткових договорів, додатків, тощо), з можливістю їх вилучення.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу договору про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із підтверджуючими документами про виконання договору, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », з огляду не те, що вказане підприємство не є стороною означеного договору.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці), а саме до:

- оригіналу договору №15.07/20-1 від 15.07.2020, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та документів, які підтверджують виконання договору (актів виконаних робіт, платіжних доручень, додаткових договорів, додатків, тощо), з можливістю їх вилучення;

- оригіналу договору №01/07/2021-3 від 01.07.2021, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та документів, які підтверджують виконання договору (актів виконаних робіт, платіжних доручень, додаткових договорів, додатків, тощо), з можливістю їх вилучення;

- установчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказів про призначення на посаду уповноважених осіб даного підприємства та їх посадових інструкцій з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати зазначені документи.

Ухвала діє по 16 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя