Справа № 638/3558/22
Провадження № 1-кс/638/981/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить: зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , яка користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 , який користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_4 , яка користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_5 , який користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_6 , який користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ.

Обгрунтовує своє клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 28.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.. 190 КК України.

Встановлено, що 28.06.2022 до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 31.05.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у розмірі 7900 грн., чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останньому.

Крім того, 29.07.2022 до СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 2000 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній.
Крім того, 29.07.2022 до СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 500 грн., чим завдала матеріальної шкоди останньому.
Крім того, 22.06.2022 невстановлена особа, діючи повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману, чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останньому.
Крім того, 21.06.2022 невстановлена особа, діючи повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду останній.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що 31.05.2022 він на сайті OLX.ua знайшов оголошення з продажу кевларового шолому FAST за 7900 гривень. В ході переписки з продавцем, останній повідомив, що необхідно внести повністю оплату за вказаний шолом та прислав смс з реквізитами для оплати «Получатель ФОП ОСОБА_12 IBAN НОМЕР_7 ИНН/ЄДРПОУ НОМЕР_8 Акционерное общество УНИВЕРСАЛ БАНК, МФО: НОМЕР_9 . Назначение платежа: Онлайн-замовлення №1939». Після чого свідок ОСОБА_8 з банківської карти НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 банку, яка належить ОСОБА_9 на вищезазначені реквізити грошові кошти у сумі 7900 гривень. Після чого продавець повідомив, що протягом двох днів шолом буде відправлено. Впродовж вказаних двох днів шолом не було відправлено, тому на третій день ОСОБА_8 зайшов на сайт з метою зв`язатися з продавцем, однак вказаного аккаунта вже не існувало.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 22.06.2022 на інтернет-сайті «ОLХ» у продавця, який був підписаний як ОСОБА_13 , він оформив замовлення на навушники тактичні «EARMOR М32Н» у кількості 4 шт., які коштували 11 000 гривень. Після чого в переписці, продавець повідомив, що здійснює відправку накладеним платежем, по передоплаті в розмірі 1 000 гривень за штуку, тобто у розмірі 4 000 грн за 4 шт.та відправив реквізити для оплати, а саме «ФОП ОСОБА_14 IBN НОМЕР_11 ИНН/ЄДРПОУ НОМЕР_8 Акционерное товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО: НОМЕР_9 , призначення платежу: Онлайн замовлення №1962». Після чого ОСОБА_6 відправив грошові кошти у розмірі 4000 гривень з власної картки за номером НОМЕР_12 на вищевказаний номер карти. Продавець повідомив, що наступного дня товар та номер накладної буде відправлений. На наступний день замовлення не було мені відправлено, а аккаунт було заблоковано.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, шо 22.06.2022 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у продавця, який був підписаний як ОСОБА_13 вона оформила замовлення на тактичні навушники «EARMOR М32Н» у кількості 2 шт., які коштували 3 000 гривень за одиницю. Після чого в переписці, продавець повідомив, що здійснює відправку накладеним платежем, по передоплаті в розмірі 1 000 гривень за одиницю, та відправив реквізити для оплати, а саме «ФОП ОСОБА_14 IBN НОМЕР_11 ИНН/ЄДРПОУ НОМЕР_8 Акционерное товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО: НОМЕР_9 призначення платежу: Онлайн замовлення №1961». Через деякий проміжок часу ОСОБА_7 відправила грошові кошти у розмірі 2000 гривень з власної картки за номером НОМЕР_13 на вищевказаний номер карти. Після чого продавець повідомив, що відправка товару буде завтра, тобто 23.06.2022, о 11:00 год. На наступний день, тобто 23.06.2022 продавець повідомив, що відправить товар сьогодні до 13:00 год. та надішле мені ттн. Протягом вказаного часу замовлення не було мені відправлено. Після чого аккаунт було заблоковано.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, шо 21.06.2022 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у продавця, який був підписаний як ОСОБА_13 , вона вирішила оформив замовлення на тактичні навушники «EARMOR М32Н», які коштували З 000 гривень. Після чого в переписці вона надіслала продавцю свій власний номер телефону НОМЕР_14 . Після чого вони почали переписуватися в чаті месенджеру «Вайбер». Продавець був підписаний як ОСОБА_15 та мав номер телефону НОМЕР_15 . В ході переписки продавець повідомив, що здійснює відправку накладеним платежем, по передоплаті в розмірі 1000 гривень та відправив реквізити для оплати, а саме «ФОП ОСОБА_14 IBN НОМЕР_11 ИНН/ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Акционерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО: НОМЕР_9 , призначення платежу: Онлайн замовлення №1957». Через деякий проміжок часу ОСОБА_5 відправила грошові кошти у розмірі 1 000 гривень з власної картки за номером НОМЕР_16 на вищевказаний номер карти. Після чого, вона надіслала власні дані для відправки товару, на що продавець повідомив, що наступного дня до 13:00 год. замовлення буде відправлене та відправлено мені ттн. Наступного дня, тобто 22.06.2022 товар не було відправлено, а аккаунт був заблокований.
Допитана в якості свідка ОСОБА_16 повідомила, що вона працює в ФОП « ОСОБА_14 » з середини травня місяця 2022 року. Її керівник ОСОБА_14 займається продажами товарів через інтернет-сайт «OLX». 20.06.2022 в ході телефонних розмов з покупцями, свідок дізналася, що її керівник брав передоплату у покупців за товар, після чого товар не надсилався. При цьому покупці блокувалися, а грошові кошти не поверталися.
02.09.2022 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було частково задоволено клопотання захисника підозрюваного та слідчим у порядку ст. 93 КПК України надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації про відправлені посилки на ім`я вищевказаних потерпілих. У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що вказану інформацію неможливо надати на підставі ст. 93 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000949 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю зробити належним чином завірені копії на паперовому та електронному носії або їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , яка користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 , який користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_4 , яка користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_5 , який користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ;

- відомості щодо направлених посилок в період часу з 21.06.2022 по 01.07.2022 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_6 , який користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації щодо отримання або відмови від отримання посилки та роздруківками ТММ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1