Провадження № 1-кс/582/62/22
Справа № 582/747/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000051, яке внесене до ЄРДР 16.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами, -

ВСТАНОВИВ:

- 21 жовтня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотаннями, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваних законом «Про банківську таємницю» речей і документів та інформації, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 20.08.2022, з зазначенням дати (часу) способів переказу (зняття), карткового рахунку на який здійснено переказ грошових коштів сумі 6700 грн; детальної інформації про власника банківського НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілої, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським НОМЕР_3 , на який було переведено грошові .кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Своє клопотання мотивувала тим, що невідомі особи, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 .

За даним фактом 16.09.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000051 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Начальник СД ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються кримінальне правопорушення №00000051 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 6700 гривень (а.с.4-8).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.9), встановлено, що 20.09.2022 близько 16 год. 00 хв. вона на сайті ОЛХ виклала оголошення про продаж дитячих речей. Близько 18 год. 00 хв. їй на соціальну мережу «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 , ніби від покупця, про те що вона хоче придбати куртку дитячу. Вони домовилися про ціну, та покупець запропонувала подальшу співпрацю через ОЛХ доставку. ОСОБА_5 погодилася після чого покупець надіслала посилання за яким потерпіла перейшла та потрапила на сайт, де було зображено її товар та його вартість також був запит на номер карткового рахунку, CVV код та дату закінчення, вона ввела дані карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , але чомусь даний картковий рахунок не ідентифікувався, після чого вона ввела дані карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , але авторизація також не відбулася після чого вона ввела дані свого карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 після чого її було надіслано з банку код підтвердження, який вона також ввела, після цього їй надійшло повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з рахунку відбулося списання грошових коштів в розмірі 6700 грн. Після чого вона зрозуміла, що це несанкціоноване списання грошових коштів та зателефонувала на гарячу лінію банка і заблокувала картковий рахунок.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №00000051, внесене в ЄРДР 16.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000051 від 16.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 20.08.2022, з зазначенням дати (часу) способів переказу (зняття), карткового рахунку на який здійснено переказ грошових коштівв сумі 6700 грн;

- детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілої, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком НОМЕР_1 , на який було переведено грошові .кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1