Справа № 405/2568/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківській карті номер НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.05.2022 по 31.05.2022;
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично здійснюють продаж товарів, а саме: транспортних засобів, одержаних з-за кордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщені та задекларовані на митному кордоні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення пошукових заходів Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцьк, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , являється керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Березянка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час воєнного стану, здійснюють продаж транспортних засобів, які ОСОБА_5 отримує безкоштовно, а саме: як гуманітарну допомогу, з подальшим їх за декларуванням на митному кордоні України в якості гуманітарної допомоги.

Також, відповідно до показів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в ході спілкування з волонтером з м. Луцьк, Волинської області на ім`я ОСОБА_8 , прізвище ОСОБА_7 не знає, останній дізнався, що знайомий ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 займається продажом автомобілів з іноземною реєстрацією та надав його номер телефону ( НОМЕР_6 ), та додав, що вказані автомобілі ОСОБА_9 завозить на територію України, як гуманітарна допомога.

Також, в ході розмови ОСОБА_8 розповів, що один з таких автомобілів, ОСОБА_9 продав одному з фермерів Кіровоградської області через громадську організацію «ВОСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) керівником якого являється його знайомий ОСОБА_6 .

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_9 , ОСОБА_7 вирішив звернутися до нього з приводу купівлі гуманітарних транспортних засобів для подальшого звернення до правоохоронних органів.

13.05.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , яка відбувалася за допомогою месенджера «WhatsApp», останній повідомив, що на даний час в наявності є транспортні засоби, які можна придбати через його знайомого ОСОБА_10 , який являється керівником громадської організації, та додав, що дані транспортні засоби ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, після чого надіслав ОСОБА_7 повідомлення в якому вказав марку, модель транспортних засобів та їх ціну, а саме: ОСОБА_11 , VIN: НОМЕР_7 ціна 4500 євро; Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_8 ціна 3500 євро; Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_9 ціну не назвав; Renault VIN: НОМЕР_10 ціна 3500 євро, також в ході розмови ОСОБА_9 сказав, що зазначені автомобілі він зможе доставити до Кіровоградської області.

Після завершення розмови, ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів з приводу даної події.

В ході досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між фігурантами справи та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по руху коштів (банківську виписку) за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 по банківській карті номер НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, необхідно всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та про розгляд клопотання без його участі. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківській карті номер НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.05.2022 по 31.05.2022.
Строк дії ухвали визначити до 30.08.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15