Справа № 1-кс/593/370/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000154 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 06 жовтня 2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04 жовтня 2022 року близько 18 години до неї надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 , особа, що телефонувала представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на суму 10000 гривень на рахунок за № НОМЕР_2 . Сума збитків, що завдані потерпілій із урахуванням комісії за перерахування складає 10351, 00 гривні.

07 жовтня 2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11 жовтня 2022 року у даному кримінальному провадженні змінено кримінально- правову кваліфікацію з ч.1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що 04.10.2022 року о 17:55 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 , особа, що телефонувала представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та повідомила, що із її карткового рахунку, що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальний» за № НОМЕР_4 проводиться злом картки та здійснюється платіж на сайті побутової техніки «РОЗЕТКА» і чи підтверджує вона даний платіж, на що потерпіла відповіла, що не підтверджує, оскільки нічого не замовляла. Та ОСОБА_4 пояснили, що потрібно здійснити переказ коштів, який їй повідомлять коли вона зателефонує на номер НОМЕР_5 . Після того як вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 , чоловічий голос продиктував номер карточки, а саме НОМЕР_2 , на який було потрібно скинути грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після того як потерпіла перекинула грошові кошти їй зателефонував ще раз номер телефону НОМЕР_1 та повідомив, що потрібно здійснити ще один переказ грошових коштів на 16000 гривень, та вона зателефонувала ще раз на номер НОМЕР_5 де відповів жіночий голос та повідомив, що вона, можливо, стала жертвою шахраїв. Після цього ОСОБА_4 заблокувала свій картковий рахунок. Також додала, що номер телефону НОМЕР_1 після того як вона не перекинула другу суму 16000 гривень телефонував до неї ще декілька разів, проте, вона слухавки не піднімала.Пізніше, ОСОБА_4 зайшла в відділення банку, що по АДРЕСА_1 , та отримала виписку по своєму картковому рахунку.

З банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , 04.10.2022 було здійснено один переказ грошових коштів на суму 10050,00 гривень на рахунок № НОМЕР_2 .З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 04.10.2022 року по 00 год 00 хв 10.10.2022 року по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку потерпілою ОСОБА_4 було здійснено один переказ грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме переказ коштів на суму 10050,00 грн.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання cправи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмове клопотання про слухання клопотання у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 мають важливе значення для розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000154 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 04.10.2022 року по 00 год 00 хв 10.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 04.10.2022 року по 00 год 00 хв 10.10.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00 год 00 хв. 04.10.2022 року по 00 год 00 хв 10.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00 год 00 хв. 04.10.2022 року по 00 год 00 хв 10.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1