Справа №:755/3294/22
Провадження №: 1-кс/755/646/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № №0000016 від 17.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України,
УСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , уповноваженої здійснювати процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :63:085:0039, яка розташована по АДРЕСА_1 , на якій проводяться будівельні роботи та яка використовується під паркувальний майданчик
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Зважаючи на обставини кримінального провадження та зазначені положення закону слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність власника майна.
Вивчивши зміст клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000016 від 17.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України.
На цей час органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_1 , самовільно зайняли земельну ділянку, що перебуває в охоронній та санітарній зоні, також з метою створення поза конкурентних засад для прийняття рішення про відведення земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, попередньо використавши для реєстрації підроблені документи про наявність об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , подали до Київської міської ради завідомо неправдиві документи, таким чином, шахрайським шляхом, із використанням підроблених документів, вчинили закінчений замах на заволодіння земельною ділянкою комунальної власності з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, вартістю 10664972, 87 грн.
17.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1КК України.
В ході вивчення офіційних сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування, щодо можливих порушень, встановлено, що відповідно до даних публічної кадастрової карти, на проспекті Возз`єднання у Дніпровському районі міста Києва, сформована земельна ділянка з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, за адресою: АДРЕСА_1 , на якій невстановленими особами неправомірно, з використанням підроблених документів, зареєстровано право власності на майно, якого не існує.
Земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності територіальної громади міста Києва та згідно із детальним планом території в межах проспекту Возз`єднання, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Академіка Шліхтера у Дніпровському районі м. Києва, затвердженого рішення Київської міської ради від 23.07.2015 №825/1689, за функціональним призначенням належить до території зелених насаджень загального користування.
Відповідно до даних Порталу державної електронної системи у сфері будівництва ТОВ «ДНЕПР АЛЬНС 5» - 11.06.2021 до Департаменту з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради подано Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція нежитлового приміщення будівлі літери «Д» по проспекту Возз`єднання, 5-Д». Департаментом документи повернуто на доопрацювання.
Вивченням зареєстрованих проектів рішень Київської міської ради встановлено, що ТОВ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5» подано до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтованою площею 0,45 га, в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на пр-т. Возз`єднання, 5Д, у Дніпровському районі місті Києва.
Відповідно до проекту рішення Київської міської ради (зареєстрованого 03.02.2022 за №08/231-311/ПР) Товариству відмовлено у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
Відповідно до пояснювальної записки до даного проекту рішення, земельна ділянка вільна від капітальної забудови. До клопотання ТОВ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5» долучено копії договору купівлі-продажу частини нежитлової будівлі від 08.08.2016 №№2191,2188, яка перебуває у приватній власності ТОВ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5». Працівниками Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради було проведено обстеження земельної ділянки та встановлено, що ознак нежитлової будівлі на земельній ділянці не виявлено, про що складено акт обстеження №21-0746-04 від 25.10.2021.
Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державним реєстратором Управління державної реєстрації ГУЮ у м. Києві ОСОБА_4 21.04.2016 зареєстровано право власності за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, номер запису про право власності: 14308618.
Як підставу для реєстрації права власності на зазначену будівлю ОСОБА_5 використано довідку про адресу нерухомого майна №1 від 06.04.2016 та технічний паспорт на громадський (виробничий) будинок (приміщення), виготовленого ТОВ «Проектант» (ЄРДПОУ 37727874) станом на 06.04.2016, інвентаризаційна справа № 06042016/1.
Надалі, 08.08.2016 право власності від ОСОБА_5 перейшло до ТОВ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5» на підставі договорів №№ 2188, 2191 ід 08.08.2016 (купівля частини приміщення).
Разом з тим, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua) державна реєстрація юридичної особи ТОВ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5» (ЄРДПОУ 40669619) була проведена 19.07.2016. При цьому, одним із засновників та кінцевим бенефіціаром цього товариства є ОСОБА_5 (тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99.98 %)
Оскільки земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території зелельних насаджень загального користування, на ній відсутні об`єкти нерухомого майна, то відповідно до статті 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об`єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягає продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах).
В ході проведення оглядів місця події від 17.02.2022 та 11.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, встановлено, що територія розміром приблизно 20х50м із трьох сторін огороджена парканом, при цьому від дороги дана ділянка місцевості огороджена металевим парканом висотою приблизно 2 м, а на частині даної земельної ділянки, розміром приблизно 15х15м, встановлені металеві конструкції та вона використовується як паркова, а саме місце стоянки транспортних засобів.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування належним чином було отримано копію договору № 6-11/10 від 10.06.2010, відповідно до якого на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 здійснює господарську діяльність, шляхом надання послуг з організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що відповідно до аналізу матеріалів досудового розслідування, входить в межі земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, що свідчить про самовільне зайняття вказаної земельної ділянки без правоустановчих документів, в тому числі здійсненні в її межах будівельних та інших робіт.
16.04.2022 слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проведено повторний огляд земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де в ході огляду було виявлено осіб, що здійснювали зварювальні роботи на території вказаної вище земельної ділянки. В ході проведення опитування вказаних осіб, останні повідомили, що на вказаній земельній ділянці вони здійснюють будівельні роботи під керівництвом громадянина з прізвищем ОСОБА_7 .
Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження документів, одним із засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5» являється ОСОБА_6 .
18.02.2022 на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва земельну ділянку з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, прокурор порушив питання про накладення арешту на вказану квартиру, з метою збереження речових доказів та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.
Вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
На думку слідчого судді, прокурором у клопотанні, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України доведено, що існують правові підстави для накладення арешту на вказану земельну ділянку, із забороною користування, в тому числі проведення будь-яких будівельних робіт.
Клопотання в частині заборони проведення реєстраційних дій з державної реєстрації речових прав на вказану земельну ділянку, її поділу чи виділення задоволенню не підлягає, оскільки за наявності проекту рішення Київської міської ради (зареєстрованого 03.02.2022 за №08/231-311/ПР) Товариству відмовлено у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, а отже така реєстрація у законний спосіб є неможливою.
За правилами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки земельна ділянка належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.
При цьому, слідчим суддею враховується, що кримінальне провадження розслідується саме за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Таким чином, слідчий суддя враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :63:085:0039 площею 0, 4494 га, яка розташована по АДРЕСА_1 та на якій проводяться будівельні роботи та яка використовується під паркувальний майданчик, шляхом заборони ТОВ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5», ОСОБА_6 , а також будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користування вказаною земельною ділянкою та проведення будь-яких будівельних робіт.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8