Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3879/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000116 від 18.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,:

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000116 та є необхідними для встановлення обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без її участі, а також за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх завчасного знищення або підміни, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000116 від 18.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_9 грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп. та автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

Також, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_10 грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп. та автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4

Окрім того, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_11 грошовими коштами у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп. та автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 .

Також, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться на по АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_12 грошовими коштами у розмірі 13 700 грн. та автомобілем марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .

Крім того, 16.07.2021 близько 14:00 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн. в ОСОБА_13 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Також, 16.07.2021 близько 14:20 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повторно, шахрайським шляхом, під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_9 в ОСОБА_13 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду розміром 36 049,88 грн.

17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 з ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 3000 грн., в ОСОБА_15 , чим самим спричинили останньому майнову шкоду, на вказану суму.

Крім того, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 з ОСОБА_14 , повторно, шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділи транспортним засобом марки автомобіль марки «DAEWOO» моделі «Lanos», синього кольору, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_10 , в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на суму 86 087,61

На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою транспортним засобом марки «Seat» моделі «Alhambra» в гр. ОСОБА_16 , чим самим спричинено останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Крім того, на початку березня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

Також встановлено, що в кінці серпня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переданих ч. 2 ст. 209 КК України підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021 рукописний текст та підпис в ІНФОРМАЦІЯ_13 №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_17 » виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021 текст та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №046944 від 10.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_18 » виконаний не ОСОБА_19 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021 текст та підпис в Договорі комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_21 » виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи спростуванні факту підробки підпису у вищевказаних документах підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , шляхом призначення почеркознавчих експертиз.

Так, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводились наступні операції з транспортними засобами:

- 17.12.2021 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «DODGE, RAM 1500», VIN НОМЕР_11 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_12 .

Також, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проводились наступні операції з транспортними засобами:

- 04.01.2021 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, E 250 D», VIN НОМЕР_13 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_14 ;

- 25.09.2019 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, E 250 D», VIN НОМЕР_13 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_14 ;

- 27.10.2018 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, E 280», VIN НОМЕР_15 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_16 ;

- 27.03.2019 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, E 280», VIN НОМЕР_15 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_14 ;

- 15.01.2020 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, E 200 D», VIN НОМЕР_17 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_18 .

Крім того, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проводились наступні операції з транспортними засобами:

- 25.01.2020 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «PEUGEOT, 206», VIN НОМЕР_19 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_20 ;

- 29.07.2020 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, S 320», VIN НОМЕР_21 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_22 ;

- 30.09.2020 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «FORD, TRANSIT CONNECT», VIN НОМЕР_23 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_24 .

Також, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводились наступні операції з транспортними засобами:

- 28.09.2021 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «TOYOTA, COROLLA», VIN НОМЕР_25 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_26 ;

- 03.11.2021 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, A 170 CDI», VIN НОМЕР_27 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_28 ;

- 27.11.2021 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «JAGUAR, X-TYPE», VIN НОМЕР_29 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_30 ;

- 06.01.2021 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «BMW, 735I», VIN НОМЕР_31 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_32 ;

- 04.02.2020 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «BMW, 735I», VIN НОМЕР_33 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_34 .

Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводились наступні операції з транспортними засобами:

- 12.02.2022 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «ЗИЛ, 4331», VIN НОМЕР_35 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_36 ;

- 09.04.2019 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MITSUBISHI, PAJERO WAGON», VIN НОМЕР_37 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_38 ;

- 16.02.2018 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, 711 D», VIN НОМЕР_39 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_40 ;

- 28.12.2017 перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ, 711 D», VIN НОМЕР_39 та присвоєно новий державний знак НОМЕР_40 .

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000116 від 18.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 забезпечити доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 09 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1