Справа № 317/2524/22
№/п 1-кс/317/570/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що 28.07.2022 до СД відділу поліції №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 22278,50 грн

За даним фактом 28.07.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.07.2022 о 18 год. 15 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер мобільного телефона з номеру НОМЕР_1 та представившись «працівником НБУ» повідомила, що її карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заблокована, для розблокування необхідно перерахувати певну суму коштів, яка є кодом розблокування, на карту, номер якої повідомить їй «співробітник» грошові кошти їй повернуть одразу та розблокують банківську карту.Погодившись, вона за допомогою консультацій «співробітника НБУ», через особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,перерахувала на карту № НОМЕР_3 суму у розмірі 22278.50 грн.,перерахувала о 18 год. 34 хв. 27.07.2022. Після чого розмова зі «співробітником НБУ» завершена, через деякий час грошові кошти не повернулись. ОСОБА_6 звернулась за допомогою у «службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Оператор банку повідомив, що її ошукали, заблокував карту та порадив звернутись до вiддiлу поліції. ОСОБА_5 27.07.2022 в 18 год. 43 хв. та відповідно 44 хв. намагалась самостійно перетелефонувати на номер з якого її ошукали( НОМЕР_1 ), проте ніхто з іншої сторони слухавку не брав.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 27.07.2022 до 28.07.2022 з банківської картки за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022(включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год.28.07.2022 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022 (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022 (включно)(електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, якщо представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи проінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022(включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год.28.07.2022(включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022 (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00-00 год. 27.07.2022 по 24-00 год. 28.07.2022 (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1