Справа № 756/5677/22
Номер провадження № 1-кс/756/1006/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

27.07.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 21.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222. Кримінальне провадження здійснюється за фактом щодо можливого порушення встановлених вимог обігу прекурсорів суб`єктами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Під час досудового розслідування, на думку прокурора, зібрані матеріали, які свідчать про певні порушення суб`єктами господарювання, які мали ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, а отже виникла підстава у витребуванні певних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , на предмет перевірки надання послуг суб`єктами господарювання у період відсутності ліцензії, з іншими суб`єктами господарювання.

У зв`язку із чим прокурор просить надати слідим групи слідчих Оболонського УП ГУ НП у м. Києві та прокурорам групи прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригінали податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі прекурсорів (виконання робіт, послуг) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2020 по 26.07.2022.

2. Позиція сторони обвинувачення.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак ним подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Особа в володінні якої перебувають документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності особи в володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 21.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, щодо можливого порушення встановлених вимог обігу прекурсорів суб`єктами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Надані матеріали кримінального провадження свідчать про те, що прокурор в порядку ст. 93 КПК України звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання відомостей щодо наявних ліцензій, а також належних чином завірених копій звітів за 2019 та 2020 роки, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 №156-001.3/006.0/17-22 від 10.01.2022, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізації (відпуску) ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів (список 1 таблиця II), психотропних речовин (список 2 таблиця III), Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 терміном дії ліцензії з 01.09.2016 до 01.09.2021; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання прекурсорів (список 2 таблиця IV ) Переліку, термін дії ліцензії з 29.09.2016 по 29.09.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, ввезення на територію України прекурсорів (список 2 таблиці IV) Переліку, з 26.05.2016 до 26.05.2021, яка була анульована 29.01.2020 за заявою ліцензіата; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, реалізація (відпуск) прекурсорів (список 2 таблиця IV) Переліку, з 04.08.2016 до 04.08.2021, яка була анульована 19.11.2020 за заявою ліцензіата; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, реалізація (відпуск) прекурсорів (список 2 таблиця IV) Переліку, термін дії ліцензії з 13.10.2016 до 13.10.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, реалізація (відпуск) прекурсорів (список 2 таблиця IV), Переліку, з 12.01.2017 до 12.01.2022, яка була анульована 30.12.2020 за заявою ліцензіата; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання прекурсорів (список 2 таблиця IV) Переліку, термін дії ліцензії з 07.07.2016 до 07.07.2021; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_9 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 13.10.2016 по 13.10.2021. Окрім цього, в листі вказано, що під ідентифікаційним кодом юридичної особи 21666128 зазначений суб`єкт господарювання з іншим найменуванням, ніж у запиті.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» встановлено порядок провадження діяльності з прекурсорами. Відповідно до п. 18 постави суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов`язані подавати Держлікслужбі за формою згідно з додатками 7, 8 і 9: до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території, до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

Поміж цього, ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надали звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року, про що свідчить відповідь ІНФОРМАЦІЯ_12 №156-001.3/006.0/17-22 від 10.01.2022.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано звіт однак тільки за IV квартал 2019 року, 2019 рік, I квартал 2020 року, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подано звіт лише за січень грудень 2019 року.

Суд погоджується з твердженням прокурора про те, що звіти надані ІНФОРМАЦІЯ_12 не відповідають затвердженої форми Додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 N 589, а саме у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня графа «Лікарська форма та форма випуску», у графі «Реалізовано за звітний період», відсутнє розмежування «в межах України» та «за межами України»; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні будь-які позначення у графі «Лікарська форма та форма випуску», водночас наявні відомості у графі «Реалізовано за звітний період в межах України» кількість реалізованих пляшок, що унеможливлює встановити об`єми реалізованих за звітний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прекурсорів; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у графі «Використано за звітний період» зазначено 492 кг калію марганцевокислий (KMnO4), у графі «Реалізовано за звітний період в межах України» зазначено 492 кг калію марганцевокислого(KMnO4), однак у графі «складські запаси станом на 31 грудня 2020» зазначено 3 кг калію марганцевокислого (KMnO4), ураховуючи той факт, що у аналогічному звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019 рік у графі «складські запаси станом на 31 грудня 2020» зазначено, що запаси відсутні.

На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, указані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Між тим, вимоги прокурора щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але прокурором не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання прокурора підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 21.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № № 0000222 від 21.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі прекурсорів (виконання робіт, послуг) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2020 до 26.07.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1