Справа № 372/2130/22
Провадження 1-кс-520/22
ухвала
Іменем України

11 серпня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 40000188 від 03.12.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2020-2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території Обухівського району Київської області, умисно займаються незаконним зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів.

Відповідно до заяви Голови Союзу ветеранів Служби безпеки України у Харьківській області ОСОБА_6 , громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 гроші за збут наркотиків отримують на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В подальшому, за допомогою он-лайн ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений у Всесвітній мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено та перевірено належність вказаної банківської картки банку, який їх видав.

При здійсненні пошуку встановлено, що картки із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , видані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а також місця, час та дату зняття коштів з банківських карток із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в банкоматах, за період з моменту активації вказаної картки по час дії ухвали, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку що відповідає номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), можуть бути використані як докази підтвердження зайняття незаконним збутом наркотичних засобів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Старший слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4000188 від 03.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНПП В Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНПП В Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНПП В Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкриті вказані карткові рахунки, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період з моменту активації картки по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з моменту активації картки по час з дня отримання ухвали;

-інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в банкоматах за період з моменту активації вказаної картки по час з дня отримання ухвали,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1