Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7012/22
Провадження №1-кс/552/2808/22
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

10.10.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві також зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник володільця речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явився.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, а слідчий звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000731 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.08.2022 року до ЧЧ ВП№1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшла заява з Пенсійного фонду України в Полтавській області про те, що на обліку перебував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому проводилась виплата пенсії та у зв`язку із тим, що дана особа померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідома особа заволоділа пенсією померлого ОСОБА_5 в розмірі 1929, 41 грн. (ЖЄО № 12804 від 22.08.2022).
У заяві (повідомленні) про кримінальне правопорушення, яке надійшло від представника за довіреністю головного спеціаліста-юрисконсульта відділу представництва інтересів в судах та інших органах №2 юридичного управління ОСОБА_6 зазначено наступне: «…На обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління) перебував ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Виплата пенсії проводилась на рахунок пенсіонера, який відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно.
Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , а/з № НОМЕР_3 від 24.02.2022 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оскільки інформація про смерть пенсіонера надійшла тільки в березні 2022 року, відповідно до витягу з протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 17.03.2022 року, пенсія за період 01.03.2022 по 31.03.2022 в сумі 2300,00 грн. була перерахована на рахунок пенсіонера, відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На вимогу Управління банківська установа повернула суму коштів, в межах наявного залишку в розмірі 370,59 грн.
Враховуючи вищевикладене, виникла передплата пенсії за період з 01.03.2022 року по 31.03.2022 року в сумі 1929,41 грн.
Отже, треті особи незаконно заволоділи пенсією померлого ОСОБА_5 в розмірі 1929,41 грн.».
Тому з метою встановлення особи, причетної до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку, а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_5 за період з 01.02.2022 по термін дії ухвали суду, а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1