Справа № 203/542/22
Провадження № 1-кс/0203/1031/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000003, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене начальником СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання начальник зазначає, що СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.01.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України у зв`язку з тим, що згідно договору купівлі-продажу від 21.07.1999 за №Н16/472 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у колективного спортивно-технічного підприємства підводників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ФОК) за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входило сам ФОК, гараж з майстернями, пірс, причальна стінка. У наступному 28.07.1999 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КСТПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано Акт приймання-передачі вказаного майна. Відповідно до п.3.1 Договору №Н16/472 від 21.07.1999 також передано земельну ділянку площею 0,3223 га «Покупцю», тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.1999 за №475 та рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.09.1999 за №1962 земельна ділянка площею 0,3223 га передана у користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Земельній ділянці присвоєно номер оподаткування 69169009. З липня 1999 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сплачує податок за користування земельною ділянкою площею 0,3223 га. 04.07.2002 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №ПР/НКВ/37-02/НЮ-954 щодо закінчення будівництвом деяких об`єктів ФОК, а саме: каналізаційної насосної станції, котельні, газопроводу середнього та низького тиску, інженерних мереж та опалення. Наказом №610/НКВ від 20.08.2002 створено робочу комісію щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. Актом робочої групи від 29.11.2002 введено в експлуатацію об`єкти: котельня, газопровід середнього та низького тиску, каналізаційно-насосна станція та напірна каналізація. Розпорядженням №454р від 09.06.2006 міського голови м. Дніпропетровська на звернення виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлям та спорудам фізкультурно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » присвоєно адресу: АДРЕСА_2 (колишня назва АДРЕСА_1 ). За заявою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2009 році проведено технічну інвентаризацію по оновленню технічного паспорту з наданням Акту робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна №283806099 від 10.11.2021, об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу, що складається з: будівлі спорткомплексу літ. А1, прибудова літ. а2, прибудова літ. а3, загальною площею 2027,7 кв.м., балкон, погріб літ. під а2, сходи літ. а4, ганок літ. а5, вхід в погріб літ. а6, ганок літ. а.7, сходи літ. а8, ганок літ. а9, ганок літ. а10, ганок літ. а11; майстерні літ. Б1 загальною площею 426,9кв.м., котельня літ. В1 загальною площею 57,2 кв.м., вбиральня літ. Г1, споруди №1-7, І,ІІ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), право власності на який зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приватним нотаріусом ОСОБА_4 (Дніпровський міський нотаріальний округ) згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №58640147 від 09.06.2021 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 528, 529 від 07.06.2021, рішення єдиного засновника №1 від 04.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рішення єдиного учасника №04/06-1 від 04.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Таким чином, з 09.06.2021 зареєстровано право приватної власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Яким чином та на підставі яких документів до 09.06.2021 будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заявнику в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відомо, оскільки таке відчуження відбулось, на їх думку, у шахрайський спосіб та без відома законного власника. При цьому, відповідно до інформації з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », датою створення цієї юридичної особи є 04.06.2021, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстровано за адресою знаходження майна залізниці, тобто - АДРЕСА_2 , незважаючи на те, що право власності на цей об`єкт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » набуло тільки 07.06.2021, не будучи навіть формальним власником. Таким чином, в органа досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (у тому числі електронних) або їх копій, засвідчених в установленому порядку (у разі відсутності оригіналів), з можливістю їх вилучення, реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період їх діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку із викладеним, начальник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних) або їх копій, засвідчених в установленому порядку (у разі відсутності оригіналів), з можливістю їх вилучення, реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період їх діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки не повідомив, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000003 від 14.01.2022, копію заяви про кримінальне правопорушення від 18.01.2022, копію зведеного переліку майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копію протоколу допиту представника потерпілого від 26.01.2022 та інші докази (а.с.4-31).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання начальника СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000003, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника начальнику СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій, реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період їх діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема одного примірнику оригіналів установчих документів;
- документів, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема одного екземпляра оригіналів змін до установчих документів та одного екземпляра установчих документів у новій редакції;
- документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
- документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
- документів, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
- судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
- копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;
- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судових рішень, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; постанов про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки (тимчасового доступу) та копій описів документів, які вилучені;
- судових рішень про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
- документів, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- касового чеку або розрахункової квитанції, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;
- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України);
- повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;
- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1