Справа № 595/1010/22
Провадження № 1-кс/595/546/2022
У Х В А Л А

09 вересня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2022 року за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 26.08.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержуватися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 26.08.2022 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані, та на підставі чого), із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 01.09.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 щодо протиправних шахрайських дій стосовно неї.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02 вересня 2022 року за № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що вона протягом останнього часу користується банківськими послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 та у неї наявна банківська карточка ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , призначена для виплат. На вищевказаному рахунку станом на 26.08.2022 знаходилося близько 19760 гривень та на скарбничці 6135 гривень. 26.08.2022 у телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що була доступна за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачила повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_6 про виплату грошових коштів студентам від держави. Дане повідомлення її зацікавило, а тому потерпіла перейшла за посиланням вищевказаного оголошення, що ззовні схоже на легальний веб-ресурс системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом, цього ж дня близько 16.48 год, ввела реквізити належного їй карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після того, коли ввела реквізити банківського рахунку, декількома транзакціями було здійснено перерахунок грошових коштів без відома потерпілої ОСОБА_5 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 25000 гривень. По даному факту остання вирішила звернутися до правоохоронних органів та неодноразово дзвонила на гарячу лінію вищевказаного банку з приводу проведення службового розслідування по факту незаконного зняття її грошових коштів.
Старший дізнавач зазначає, що органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 25000 грн з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки за 26 серпня 2022 року. В задоволенні решти вимог клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки старшим дізнавачем не обґрунтовано необхідності надання доступу до інформації по вказаному картковому рахунку в частині зазначення інформації щодо дати, часу, місця, суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 26 серпня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки протягом 26 серпня 2022 року (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1