Справа № 461/2494/22
Провадження № 1-кс/461/1875/22
26.05.2022 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження таким майном на рухоме та нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17647742);
-автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «A170», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN (номер кузова, шасі): НОМЕР_3 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_6 , всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України до Республіки Польща, організував схему незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_7 через державний кордон України під приводом фіктивного оформлення на навчання до іноземного навчального закладу та з метою отримання відповідних документів, на підставі яких ОСОБА_7 мав отримати відстрочку від призову та дозвіл на перетин державного кордону України, за що отримав грошові кошти в розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США.
Так, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (надалі Указом Президента), у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжено Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 (востаннє з 25.05.2022 строком на 90 діб).
Разом із тим, встановлено, що 29.04.2022 до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_7 з приводу з`ясування підстав для перетину державного кордону України до Республіки Польща, в ході чого в ОСОБА_6 виник злочинний умисел на організацію з корисливих мотивів незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України в Республіку Польща.
Так, 29.04.2022 близько 15.05 год., ОСОБА_6 , перебуваючи в ресторані «Автограф», розташованому за адресою: м. Борислав Львівської обл., пл. І Франка, 3в, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, запропонував ОСОБА_7 свої послуги з організації незаконного перетину державного кордону України під приводом фіктивного оформлення його ( ОСОБА_7 ) на навчання в одному з іноземних навчальних закладів та подальшого надсилання студенту цим навчальним закладом запрошення для здачі іспитів, зазначивши при цьому, що вартість таких його послуг ставитиме 10 000 (десять тисяч) доларів США.
Крім цього, розуміючи, що ОСОБА_7 в іноземних навчальних закладах ніколи не навчався та бажання на вступ до таких не мав, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 інформацію щодо порядку фіктивного оформлення на навчання до іноземного навчального закладу, отримання документів із вказаного закладу та подальшого отримання відстрочки від призову і дозволу на перетин державного кордону України, надавши список документів, необхідних фіктивного оформлення на навчання до іноземного навчального закладу.
03.05.2022, приблизно о 16.42 год., ОСОБА_6 , перебуваючи в ресторані «Барабський міст», розташованому за адресою: м. Борислав Львівської обл., пл. Івана Франка, 4, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію з корисливих мотивів незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України в Республіку Польща, отримав грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 з незалежних від нього причин була припинена правоохоронними органами.
04.05.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у приватній власності ОСОБА_6 перебуває наступне нерухоме майно:
-нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17647742).
Крім цього, згідно інформації РСЦ ГСЦ МВС у Львівській області, у приватній власності ОСОБА_6 , перебуває автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «A170», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN (номер кузова, шасі): НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В межах даного кримінального провадження, 04.05.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у приватній власності ОСОБА_6 перебуває наступне нерухоме майно:
-нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17647742).
Крім цього, згідно інформації РСЦ ГСЦ МВС у Львівській області, у приватній власності ОСОБА_6 , перебуває автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «A170», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN (номер кузова, шасі): НОМЕР_3 .
Згідно ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження, зокрема застосування можливої конфіскації майна. Оскільки, ОСОБА_6 в разі визнання його винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть забезпеченню спеціальної конфіскації майна як виду покарання.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 59, 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження таким майном на рухоме та нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17647742);
-автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «A170», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN (номер кузова, шасі): НОМЕР_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1