Справа № 686/9957/22
Провадження № 1-кс/686/4396/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001219 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015 укладеного між замовником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів на проведення робіт, купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інше), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0001219 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі та участі прокурора, а також за відсутності представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи з причин реальної загрози зміни або знищення документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 06.08.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 про зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 14.04.2021, а саме, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконували свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди, яка встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 07.07.2021 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.367 КК України.
Згідно поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було повідомлено, що через пошкодження дахового покриття будинку АДРЕСА_2 , спеціалістами встановлені грубі порушення будівельних норм під час монтування покриття та невідповідність матеріалів криші, що може призвести до зриву як окремих листів, так і всього накриття даху. Зазначене покриття виконувалося підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення та під контролем колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Кошти за вищевказані роботи перераховувалися ОСОБА_6 . Однак, на чисельні вимоги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання документів виконаних робіт вони не були передані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Також встановлено, що 01.06.2015 був укладений договір підряду на будівництво. Замовником якого являвся ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови правління ОСОБА_6 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 .. Відповідно до п.1.1. розділу 1 ( Предмет договору) підрядник зобов`язується виконати роботу з реконструкції та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазинами, офісами і підземною автостоянкою ( далі Об`єкт), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, передати збудований Об`єкт у встановлені терміни.
В подальшому, 10.02.2021 року від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спрямовано лист-претензію у якій останній вимагав негайно усунути виявлені, та інші порушення вимог Державних будівельних норм, вжити заходів щодо недопущенню зриву як окремих частин дахового покриття, так і всього будинку в цілому.
19.02.2021 року до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь на лист-претензію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директора ОСОБА_7 ) , де було викладено наступне:
1. На обґрунтування твердження ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підрядних робіт з дахового покриття будинку не надано жодних підтверджуючих документів. Так само як і не надано доказів оплати таких робіт Замовником.
2. Щодо чисельних вимог про надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначив, що таких звернень не надходило. Окрім того, жодних договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існує, а відтак у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні повноваження щодо витребування у товариства будь яких документів щодо виконання зобов`язань.
3. Щодо порушення вимог будівельних норм, встановлених невідомими «спеціалістами» - аналогічно, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не долучено жодних документальних даних, які б підтверджували ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкову белетристику, а відтак дані твердження розцінюються директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 виключно як особисті нічим не обґрунтовані здогадки.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження, встановлено що 03 травня 2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
У вказаному провадженні на підставі постанови слідчого від 21.02.2020 призначено комплексно оціночно-будівельну та будівельно-технічну експертизи, виконання яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають на даний час на виконанні, результати яких відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України наявні документи, що мають важливе значення для кримінального провадження та без яких проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування не можливе, зокрема документи щодо виконання робіт з будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015 укладеного між замовником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів на проведення робіт, купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інше), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001219 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0002985 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015 укладеного між замовником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів на проведення робіт, купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інше), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких вони знаходяться.

Ухвала діє до 23 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1