У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3201/21
Провадження № 1-кс/210/975/22
"10" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації УСБУ у Дніпропетровській області щодо виявлення ознак розкрадання коштів місцевого бюджету, а саме з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради та інших. Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримано дані щодо протиправної діяльності посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », пов`язаної з розкраданням коштів міського бюджету та незаконного використання земельних ділянок у м. Дніпрі.

Так, протягом 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд угод на закупівлю послуг з благоустрою паркувальних місць у м. Дніпрі ( встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки) з ПП « ОСОБА_5 та проектні рішення» на загальну суму 7,7 млн. гривень. Отримані дані свідчать, що вартість придбаних у ПП « ОСОБА_5 та проектні рішення» послуг свідомо завищувались, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, а перераховані комерційній структурі бюджетні кошти у подальшому розкладались з використанням механізмів фіктивних підприємств. Зокрема, у період виконання вищевказаних договорів ПП « ОСОБА_4 » здійснювало перерахування коштів у сумі 3,9 млн. гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мають ознаки фіктивності. Крім цього встановлено, що фактично паркувальними майданчиками, які утримує за бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оперує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює збір коштів за паркування з мешканців міста. До того ж вказана діяльності здійснюється у незаконний спосіб - без оформлення згідно чинного законодавства. Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з жовтня 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) проведено конкурсні торги через інтернет ресурс сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатом яких укладено 4 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) на закупівлю послуг з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користуванням майданчиками для платного паркування в режимі реального часу на загальну суму 8 млн. грн.. На даний час за вказаними договорами на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло 7,657 млн. грн. бюджетних коштів. Аналіз тендерної документації та умов укладених угод свідчать про те, що фактично посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані кошти перераховано оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за доступом до її платіжної системи з метою одержання відомостей про сплату/несплату користувачем майданчику для паркування коштів з метою притягнення останнього до адміністративної відповідальності.

Окремим епізодом протиправної діяльності є облаштування паркувальних майданчиків за рахунок коштів місцевого бюджету. Так, протягом 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на закупівлю послуг з благоустрою паркувальних місць у м. Дніпрі ( встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на загальну суму 7,7 млн. гривень.

Отримані данні свідчать, що вартість придбаних у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуг свідомо завищувалась, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, а перераховані комерційні структурні бюджетні кошти у подальшому розкрадались з використанням механізмів фіктивних підприємств.

Також, з використанням офіційних можливостей Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у період з 2020 року по теперішній час КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено конкурсні торги, за результатом яких укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю послуг з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користуванням майданчиками для платного паркування в режимі реального часу, на загальну суму - 15 344 700 грн., а саме: 1. «Послуги з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування в режимі реального часу», на загальну суму 3 600 000,00 грн. 2. «Послуги з надання доступу до автоматизованої інформаційної системи центральної обробки даних інспекторів з паркування», на загальну суму 3 900 000,00 грн. 3. «Послуги з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування в режимі реального часу», на загальну суму 3 600 000,00 грн. 4. «Послуги з надання доступу до автоматизованої інформаційної системи центральної обробки даних інспекторів з паркування», на загальну суму 1 350 000,00 грн. 5. «Послуги з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування в режимі реального часу», на загальну суму 1 999 200,00 грн. 6. Закупівля шляхом застосування переговорної процедури від 26.06.2020. «Послуги з надання доступу до автоматизованої інформаційної системи центральної обробки даних інспекторів з паркування», на загальну суму 895 500,00 грн.

Крім того, прокурор зазначає, що з метою всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного обсягу виводу грошових коштів та відповідно суми збитку, необхідно отримати в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , інформацію за період з 01.01.2019 по теперішній час щодо проведених банківських операцій, сум, платників, балансів рахунку, ІР-адрес з яких здійснювались сеанси зв`язку з інтернет банкінгом, тимчасового доступу до інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я фігурантів, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_6 (Українська гривня); НОМЕР_6 (ЄВРО); НОМЕР_6 (Долар США);
- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9
- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 (ЄВРО); НОМЕР_12 (Долар США); НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 (Українська гривня); НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (ЄВРО); НОМЕР_15 (Долар США); НОМЕР_15 (Російський рубль); НОМЕР_15 (Українська гривня);
- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 ;
- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ): НОМЕР_19 .
В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За відсутності у слідства фінансово-господарських документів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств та осіб, здійснення аналізу документів нормативної (юридичної) справи, виписок руху грошових коштів та інших документів по банківським рахункам зазначених суб`єктів господарювання та фізичних осіб. Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. .

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_6 (Українська гривня); НОМЕР_6 (ЄВРО); НОМЕР_6 (Долар США);

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 (ЄВРО); НОМЕР_12 (Долар США); НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 (Українська гривня); НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (ЄВРО); НОМЕР_15 (Долар США); НОМЕР_15 (Російський рубль); НОМЕР_15 (Українська гривня);

- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 ;

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ): НОМЕР_19 .

в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»;

- Інформацію щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених нижче осіб:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 );

- У разі наявності особистих поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків (в т.ч. закритих), надати:

- відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2019 до моменту надання вказаної ухвали;

- IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.09.2019 до моменту надання вказаної ухвали.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчим слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,групі прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000037 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1