печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
установив:
28.06.2022 р. старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліціїУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001299 від 27.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 приблизно у березні 2020 р., але не пізніше серпня 2020 р., більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом бурштину, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана протиправна діяльність є багатоетапною, розгалуженою на різні регіони України та потребує залучення спеціалістів різного профілю, у зв`язку із чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самого ОСОБА_8 , увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час, досудовим розслідуванням особи. Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки. При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних із видобуванням бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування. Переслідуючи мету протиправного і швидкого збагачення шляхом незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, всі вищевказані особи, добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_8 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Крім того відповідно до злочинного плану метою злочинної організації був збут бурштину не лише по всім регіонах України, а і за межі країни контрабандним шляхом. Створена ОСОБА_8 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним видобуванням бурштину, а так само збутом, придбанням, зберіганням, передачею, пересиланням, перевезенням, переробкою бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, чіткою ієрархією. Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з обігом бурштину, ОСОБА_8 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації. У визначеній ОСОБА_8 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_9 , який в свою чергу за спільною домовленістю із ОСОБА_8 з метою одержання неправомірної вигоди від збуту, незаконного видобутого бурштину виконував окреме завдання, направлене на обробку та збут незаконно видобутого бурштину саме за межі території України, як його сирця, так і готових виробів із бурштину, цілком особисто керуючи даним питанням. Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_8 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації. З метою забезпечення безперервної протиправної діяльності, організатором, керівником та іншими учасниками злочинної організації були налагоджені засоби та методи, які спрощували процедуру обігу та збуту незаконно видобуту бурштину. Так, учасниками злочинної організації був налагоджений процес пересилання незаконно видобутого бурштину за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» під видом інших предметів з метою забезпечення конспіративної діяльності. Крім того з метою залучення як можна більше клієнтів, які б придбали незаконно видобутий бурштин, ОСОБА_8 в додатку «Instagram» створив та адміністрував сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщені рекламні публікації бурштину, ціни на нього, зображення бурштину, який пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема, за допомогою приватного листування у вказаному додатку, де в особистих повідомленнях приймаються замовлення від клієнтів та обговорюються деталі оплати. З метою належного функціонування вказаної сторінки ОСОБА_9 створив та керує мобільним додатком «CAI Traiding», в якому у клієнтів є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом, який закріплюється за кожним замовлення окремо. Оплата за придбання незаконно видобутого бурштину здійснювалася у вказаному додатку шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців та банківських карток, на які покупці незаконно видобуту бурштину перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки або знімали готівку через банківські термінали.

Крім того, розуміючи протиправність діяльності, яку вчиняють учасники створеної злочинної організації, направленої на незаконний обіг бурштину, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були здійснені заходи, направленні на приховання та конспірацію такої діяльності. Зокрема, останніми були створені підприємства, які імітують господарську діяльність, пов`язану із ліцензійним обігом бурштину, при цьому, використовуючи господарсько-фінансову документацію, яку ОСОБА_9 купляв у інших підприємств. Використовуючи вказані вище підприємства та документи, учасники злочинної організації орендували приміщення та відповідне обладнання, необхідне для здійснення обробки сирця бурштину та виготовлення готової продукції з нього. Вказана діяльність розширила коло клієнтів, вивівши протиправну діяльність, направлену на збут незаконно видобутого бурштину, за межі території України. Таким чином створена організатором ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_8 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності інших учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації. Зокрема, ОСОБА_8 , як організатор злочинної організації, виконує наступні функції: з метою вчинення тяжких злочинів (незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб; здійснює загальне керівництво та координацію діями інших учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками організації розробляє плани вчинення злочинів, координує їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляє ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлює загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками; допомагає забезпечувати безперервне видобування бурштину в значних розмірах шляхом надання житла, їжі, заробітної платні та технічних засобів, необхідних для незаконного видобування бурштину, особам, які є учасниками вказаної злочинної організації; контролює процес пересилання незаконно видобутого бурштину на території Рівненської області до м. Києва, використовуючи послуги недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»; встановлює методи конспірації під час здійснення пересилання незаконно видобутого бурштину на території Рівненської області до м. Києва шляхом зазначення неправдивого вмісту посилки; здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває незаконно видобутий бурштин за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, зокрема, із використанням веб-ресурсів у додатку «Instagram» за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інструктує постійних клієнтів, яким збуває незаконно видобутий бурштин, щодо використання спеціального мобільного додатку «CAI Traiding», в якому є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом; здійснює організацію відправлення незаконно видобутого бурштину за межі території України контрабандним шляхом, де реалізовує такий громадянам інших країн; шляхом оренди приміщень забезпечує конспіративне зберігання та акумулювання незаконно видобутого бурштину до моменту його збуту на території м. Києва; здійснює зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, а також використання їх для вчинення інших злочинів; розробляє плани злочинних дій та постійно вдосконалює методи конспірації злочинної діяльності, доводить їх до пособників і виконавців збуту; шляхом використання власного автомобіля забезпечує конспіративне зберігання та перевезення незаконно видобутого бурштину по території м. Києва.

ОСОБА_9 , як учасник створеної ОСОБА_8 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконує наступні функції: добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах; приймає участь в розроблені планів злочинних дій; приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушеннях; здійснює керівництво діяльності, пов`язаної з обробкою сирця незаконно видобутого бурштину; допомагає забезпечувати безперервне видобування бурштину в значних розмірах шляхом надання житла, їжі, заробітної платні та технічних засобів, необхідних для незаконного видобування бурштину, особам, які є учасниками вказаної злочинної організації; забезпечує безперервну обробку сирця бурштину шляхом оренди приміщень із необхідним обладнанням, в якому здійснюється зберігання незаконно видобутого бурштину та виготовлення з нього готової продукції; отримує на власне ім`я незаконно видобутий бурштин, надісланий за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва; здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває незаконно видобутий бурштин; від власного імені створив спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», в якому є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом; інструктує постійних клієнтів, яким збуває незаконно видобутий бурштин, щодо використання спеціального мобільного додатку «CAI Traiding»; здійснює відправлення незаконно видобутого бурштину за межі території України контрабандним шляхом, де реалізовує такий громадянам інших країн; шляхом оренди приміщень забезпечує конспіративне зберігання та для акумулювання незаконно видобутого бурштину до моменту його збуту на території м. Києва; шляхом придбання фінансово-господарської документації інших підприємств, пов`язаних із купівлею-продажем бурштину та використання її у власних підприємствах, забезпечує конспіративний обіг бурштину між учасниками злочинної організації; здійснює зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, а також використання їх для вчинення інших злочинів; шляхом використання власного автомобіля забезпечує конспіративне зберігання та перевезення незаконно видобутого бурштину по території м. Києва. В залежності від наявності особистісних якостей членів злочинної організації таких, як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Так, ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконує наступні функції: шляхом надання порад, як довірена особа організатора, приймає участь у розроблені планів, методів вчинення злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах; добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуті, придбанні, зберіганні, передачі, пересиланні, перевезенні, переробці бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах; приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушеннях; здійснює керівництво діяльності, пов`язаної із безперервним незаконним видобуванням сирця бурштину в значних розмірах, шляхом надання житла, їжі, заробітної платні та технічних засобів, необхідних для незаконного видобування бурштину, особам, які є учасниками вказаної злочинної організації; здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває незаконно видобутий бурштин; інструктує постійних клієнтів, яким збуває незаконно видобутий бурштин, щодо використання спеціального мобільного додатку «CAI Traiding»; здійснює відправлення незаконно видобутого бурштину за межі території України контрабандним шляхом, де реалізовує такий громадянам інших країн; шляхом оренди приміщень забезпечує конспіративне зберігання та акумулювання, незаконно видобутого бурштину до моменту його збуту на території м. Києва.

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконує наступні функції: добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробці бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах; приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушеннях; здійснює керівництво діяльності, пов`язаної із безперервним незаконним видобуванням сирця бурштину в значних розмірах шляхом підбору осіб, які його видобувають; разом із іншими учасниками незаконно видобуває бурштин; здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває незаконно видобутий бурштин; від власного імені надсилає незаконно видобутий бурштин організатору та керівнику злочинної організації за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва; шляхом оренди приміщень забезпечує конспіративне зберігання та для акумулювання незаконно видобутого бурштину до моменту його відправки до м. Києва або збуту; шляхом використання власного автомобіля забезпечує конспіративне зберігання та перевезення незаконно видобутого бурштину.

Таким чином ОСОБА_8 приблизно у березні 2020 р., але не пізніше серпня 2020 р., більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах. Отже створена ОСОБА_8 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла приблизно з березня 2020 р. на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Крім того, будучи одним із учасників злочинної організації, маючи на меті виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_10 придбав та почав зберігати сирець бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Після цього, продовжуючи виконувати протиправні дії, направлені на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, як керівник та учасник створеної та очоленої злочинної організації, з метою власного протиправного збагачення в період з 09.03.2021 р. по 15.03.2021 р. під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольної закупки за допомогою мобільного додатку «Instagram» ОСОБА_8 , використовуючи сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпочав та продовжував листування із ОСОБА_13 , в ході якого ОСОБА_8 демонстрував предмети, зовні схожі на сирець бурштину. Останній повторно розповів умови придбання бурштину та повідомив, що три фракції сирця бурштину, які обрав ОСОБА_14 для придбання, коштують 3 250 доларів США. Після цього вони домовились про зустріч і продаж вказаного каміння. ОСОБА_8 зазначив, що на зустріч прибуде зі своїм партнером ОСОБА_15 . Після цього 16.03.2021 р. приблизно о 13:00 год., перебуваючи біля входу у ТЦ «Smart Plaza», розташованого по пр-ту Перемоги, 24 у м. Києві, ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_13 . Приблизно о 13:03 год. до них приєднався ОСОБА_10 . Переслідуючи спільну мету, заздалегідь узгодивши власні дії згідно злочинного плану, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_15 провели ОСОБА_16 до автомобіля марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_10 , де, діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06.09.2005 р., продали ОСОБА_17 бурштин у сировині масою 0,84993 кг, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18.11.1997 р., Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 р., відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 3 200 доларів США, який у подальшому ОСОБА_14 передав працівникам поліції.

01.06.2021 р. у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

02.06.2021 р. підозрюваному ОСОБА_18 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

26.08.2021 р. підозрюваному ОСОБА_18 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту до 24.10.2021 р. Втім ОСОБА_10 умисно, не зважаючи на покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, з метою умисного ухилення від органів досудового розслідування та суду став переховуватись, за місцем реєстрації і проживання не перебував, про зміну місця проживання або інші поважні причини неприбуття до органу досудового розслідування та суду не повідомив, таким чином, не виконав покладені на нього процесуальні обов`язки щодо явки за викликом до слідчого для участі у слідчих та процесуальних діях, а також до суду з метою участі в розгляді клопотання, про яке його належним чином повідомлено, без поважних причин, що свідчить, що підозрюваний вчиняє дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання.

21.10.2021 р. старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_12 оголошено в розшук.

27.10.2021 р. із кримінального провадження № 0001825 від 25.09.2020 р. відносно підозрюваного ОСОБА_12 виділено матеріали в окреме провадження, якому присвоєно № 0001299, досудове розслідування зупинено.

13.12.2021 р. надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_12 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Згідно відомостей Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 28.12.2021 р. ОСОБА_10 02.09.2021 р. перетнув кордон через Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»»

29.01.2022 р. підозрюваного ОСОБА_12 оголошено у міжнародний розшук.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки зібрані на даному етапі досудового розслідування докази свідчать про обґрунтованість підозри у скоєнні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зазначені у клопотанні.

Захисник проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на необґрунтованість клопотання.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення сторони захисту, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Поряд із вказаним відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування. Європейський Суд з прав людини у рішенні у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання даних: акті огляду соціального додатку «Instagram» від 15.01.2021 р., в якому зафіксовано дії, направлені на підшукування осіб, які мають намір протиправно придбати бурштин; протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.03.2021 р.; протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 16.03.2021 р., в яких задокументовано обставини незаконного збуту бурштину Сірожідіном Закіровим Ахмеду Раїсу; протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 19.02.2021 р., який надав показання щодо обставин придбання бурштину у ОСОБА_12 , підтвердив причетність останнього до вчинення протиправних дій; протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.03.2021 р.; протоколі проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 16.03.2021 р., в яких задокументовано обставини незаконного збуту бурштину Сірожідіном Закіровим Ахмеду Раїсу; протоколі огляду та вручення грошових коштів від 16.03.2021 р. Ахмеду Раїсу з метою придбання у ОСОБА_12 бурштину під контролем правоохоронних органів; протоколі огляду від 16.03.2021 р., в ході якого ОСОБА_14 добровільно видав предмети, ззовні схожі на бурштин, що придбав у ОСОБА_15 під контролем правоохоронних органів, які згідно висновку експерта ДНДЕКЦ № СЕ-19-21/9442-ГМ від 25.03.2021 р. є бурштином; протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 16.03.2021 р., в ході якого останній підтвердив причетність ОСОБА_12 до вчинення протиправних дій; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.03.2021 р. за номером телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 , в якому відображено розмови щодо протиправного видобутку та подальшого збуту за грошову винагороду бурштину; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою, річчю або місцем від 16.03.2021 р. відносно ОСОБА_12 , яким останній зафіксований під час вчинення протиправних дій; протоколах обшуку від 01.06.2021 р. за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких вилучено предмети, які мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, інших матеріалах кримінального провадження, речових доказах у своїй сукупності.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_12 згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкодити кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, ризик переховуватись від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру, у тому числі, у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, за попередньою змовою, за які передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому останній, будучи громадянином Киргизстану, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі, на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України, вказане підтверджується тим, що станом на 28.12.2021 р. підозрюваний ОСОБА_10 , відносно якого обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, порушив покладені на нього обов`язки, переховується від органів досудового розслідування та оголошений в міжнародний розшук. Також, враховуючи сталість злочинної організації і зв`язки її членів у кримінальному середовищі, підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Ризики знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовуються тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій, зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином; ризик незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні підтверджується тим, що, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, та інших підозрюваних може вчинити дії, направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами; ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення так, як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності.

Приймаючи рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_15 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 р. «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі, характер та тяжкість інкримінованого злочину. Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_10 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилаються слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні, вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Частина 6 ст. 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до інформації ВКП Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві заведено оперативно-розшукову справу «Розшук» від 21.12.2021 р. № 03-948 відносно підозрюваного ОСОБА_12 .

Так, здійснення розшуку підозрюваного ОСОБА_12 за межами України можливе шляхом внесення відповідних відомостей про його міжнародний розшук до баз даних Інтерполу. У взаємовідносинах України та Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу саме Національна поліція України виступає як Національне центральне бюро Інтерполу, при цьому робочим апаратом Національного центрального бюро Інтерполу в структурі Національної поліції є Департамент міжнародного поліцейського співробітництва. Крім того з метою організації розшуку підозрюваного ОСОБА_12 шляхом залучення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України та у випадку встановлення місцезнаходження останнього за межами території України і затримання для його екстрадиції необхідно надати копію ухвали суду про обрання щодо вказаної особи запобіжного заходу у виді тримання під вартою або вироку суду, завірених відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 р. № 814.

Кримінальний процесуальний кодекс України жодним чином не обумовлює ухвалення судового рішення про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою за відсутності підозрюваного доведеністю факту перебування такої особи у міжнародному розшуку, а лише визначає необхідність оголошення такого розшуку (ч. 6 ст. 193, ч. 2 ст. 281 КПК України).

Відповідно до вимог Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, затвердженої спільним наказом від 17.08.2020 р. № 613/380/93/228/414/510/2801/5 (далі «Інструкція»), цілями міжнародного співробітництва з використанням інформаційної системи Інтерполу є: установлення місцезнаходження осіб, які розшукуються, з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції).

Відповідно до пункту 1 розділу 4 Інструкції уповноважений орган запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну.

Публікація Червоного оповіщення запитується за таких умов: вчинене особою діяння кваліфіковано як злочин відповідно до КК України; особу в установленому законодавством порядку оголошено в розшук правоохоронними органами України; для притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше двох років; для виконання вироку, яким особу засуджено до позбавлення волі на термін щонайменше шість місяців, або якщо невідбута особою частина покарання становить не менше шести місяців.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

Відповідно до положень Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07 (далі «Правила»), встановлюються принципи та заходи для функціонування Інформаційної системи Інтерполу. Для цілей міжнародного поліцейського співробітництва інформація в Інформаційній системі Інтерполу оброблюється з метою розшуку особи для затримання, арешту або обмеження пересування.

Відповідно до ст. 82 Правил сповіщення з «червоним кутом» видаються за запитом НЦБ або міжнародної організації, що має право здійснювати розслідування та вести кримінальне провадження з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи.

Статтею 83 Правил визначені спеціальні умови видання сповіщень з «червоним кутом», які вимагають надання певної юридичної інформації, зокрема, фабулу справи, обвинувачення, норму закону, максимально можливе покарання, посилання на діючий ордер на арешт або судове рішення подібного роду (якщо можливо направляється копія ордера на арешт або судове рішення). Таким чином, саме ордер на арешт або відповідне судове рішення має передувати виданню сповіщення з «червоним кутом». Інформація про прийняття такого судового рішення є однією з підстав для видачі сповіщення з «червоним кутом».

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_15 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і те, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Питання доведеності вини ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину Республіки Киргизстану, уродженцю Республіки Киргизстану, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування запобіжного обраного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1