Справа № 185/6712/22
Провадження № 1-кс/185/1397/22
У Х В А Л А
26 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 13.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: за період з 10:00 годин 12.08.2022 року по 17:00 годин 12.08.2022 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою АДРЕСА_2 , а саме:

На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Дата проведення відповідної фінансових операцій;

Сума відповідної фінансової операції;

Призначення відповідного платежу;

Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошових коштів.

В клопотанні вказано, що 12.08.2022 року невідома особа через мережу інтернат використовуючи додаток «Є- підтримка», шляхом обману використовуючи персональні банківські данні з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн., які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом 13 серпня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що вона має картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 . На даний час вона є внутрішньо переміщеною особою, та на даний час в зв`язку з військовими діями мешкає в м. Павлоград. 12.08.2022 року приблизно о 15:20 годин вона отримала смс з посиланням від матері ОСОБА_5 про отримання допомоги від держави особам, які є ВПО. В посиланні зазначалось назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з адресою «ес- ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та подальший перехід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Перейшовши за посиланням побачила об`яву про надання допомоги, де умовою отримання допомоги від держави було заповнення наданої форми з зазначенням номера банківської картки, особистих даних, та CVV код, та необхідної сплати банківського збору сума якого вже автоматично була виставлена у відповідному полі кожного разу на різну суму. Заповнивши відповідні поля форми, натиснула відправити, де відбувся автоматичний перехід через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » після чого відбувалось зависання сторінки після чого вона оновивши сторінку повторила перехід, заповнення форми та подальшу відправку проводила не один раз, де кожен раз відбувалось зависання сторінки. При відправлення форми вона зазначала номер своє банківської картки та також вона заповняла та відправляла заявку на форму на ім`я матері ОСОБА_5 , вказавши номер її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 . Потім перевіривши баланси карток вони виявили, що невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму не менше 5000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо руху грошових коштів, номерів рахунків на які проведено операції про перерахування коштів, що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також здійснення банківських операцій та отримання відомостей про рух коштів за період з 10:00 годин 12.08.2022 року по 17:00 годин 12.08.2022 року.

Отримання інформації щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом неможливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 13.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: за період з 10:00 годин 12.08.2022 року по 17:00 годин 12.08.2022 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою АДРЕСА_2 , а саме:

На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Дата проведення відповідної фінансових операцій;

Сума відповідної фінансової операції;

Призначення відповідного платежу;

Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошових коштів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1