Дата документу 25.08.2022 Справа № 554/1419/22
Номер провадження 1-кс/554/9562/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 07.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 07.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час отримано інформацію про причетність до такої протиправної діяльності службових осіб РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, які зловживаючи службовим становищем використовуючи наявність квот та затверджених лімітів на видобування водних біоресурсів загальнодержавного значення здійснюють вилов забороненої риби, понад встановлені квоти та затверджені ліміти забороненими знаряддями лову. Так, з`ясовано, що протягом жовтня-листопада працівники РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 здійснюючи промисловий виловриби в акваторії Кременчуцького водосховища всупереч Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об`єктах України, Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів здійснили вилов забороненої риби синець, у кількості 4000 шт., та у подальшому не оприбутковали на рибоприймальному судні та не відобразили вказане у журналі прийнятих біоресурсів. У подальшому незаконно виловлена риба збувається переробним підприємствам ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та фізичним особам ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших, які здійснюють виробництво рибної продукції, яка не відповідає вимогам безпечності продукції встановленим нормативно-правовими актам, та у подальшому реалізовуються населенню. Окрім цього до вказаних дій можуть бути причетні посадові особи органів контролю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2021 року о 17:29 год. зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у власників справи риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства (далі РСКГ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході обшуку виявлено заборонену до вилову рибу.

Окрім цього, посадові особі РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи всупереч встановлених правил та наявних повноважень, законним інтересам вказаної юридичної особи приватного права, згідно з якими вони повинені були б не здійснювати вилов риби, у зв`язку з досягненням 100 відсотків обсягу прогнозу допустимого вилову риби Синця та Чехоня, переслідуючи корисливий мотив, 07.10.2021 року, здійснили вилов риби виду Синець в кількості 468 шт. та Чехоня 151 шт., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді збитку на суму 140377,10 грн.

Так, 07.10.2021 року під час обшуку приміщення риболовецького сільськогосподарського колективного господарство (далі РСКГ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено свіжовиловлену рибу по видах: судак 89 шт. вагою 51 кг.; чехонь 151 шт. вагою 41 кг.; синець 468 шт., вагою 98 кг.; судак 194 шт., вагою 111 кг. Для вилову використовувалося судно (плавзасіб промисловий): МСП-111, ЯПО 0322. Ланковим був ОСОБА_22 .

Відповідно до наказу №165 від 08.07.2021 року «Про заборону вилову синця на Кременчуцькому водосховищі» користувачам водних біоресурсів, які здійснюють промисел на Кременчуцькому водосховищі в районі діяльності (контролю) ІНФОРМАЦІЯ_5 припинено вилов синця з 08 липня 2021 року.

Відповідно до наказу №224 від 10.09.2021 року «Про заборону вилову чехоні та крупного частика на Кременчуцькому водосховищі» користувачам водних біоресурсів, які здійснюють промисел на Кременчуцькому водосховищі в районі діяльності (контролю) ІНФОРМАЦІЯ_5 припинено вилов чехоні та крупного частика з 11 вересня 2021 року.

Під час цих незаконних дій нехтується засади забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції і місць природного відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах відповідно до ст. 10 ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону біоресурсів», п. 3.14, 3.15, 4.4, 4.14.3, 5.3 «Правил любительського і спортивного рибальства», затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 15.02.1999 р. №19, п.11.1.4 «Правил промислового рибальства», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 віл 18.03.1999 р. №33, листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.03.18р. №197-03/18, наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №497 від 12.09.2017 року «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.02.2013 року № З І», Розпорядження від 17.03.2020 р. № 08 «Про встановлення терміну заборони на промисловий лов (добування) водних біоресурсів на період весняно-літньої заборони їх природного відтворення (нересту)».

Виловлену рибну продукцію РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовують на території Полтавської області по готівковому і безготівковому рахунку.

Шляхом тимчасового доступу до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано оригінали документів облікової справи РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів податкових декларацій РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

В ході досудового розслідування встановлено, що РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки:

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, встановлення руху коштів РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходжень за реалізацію продукції, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації за рахунками, які відкриті на РСКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із правом вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 );

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 );

відомості про наявність карт-ключів до рахунків риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та придбання і продажу товарів починаючи з 01 січня 2021 року по 15 серпня 2022 року (включно);

вхідну та вихідну кореспонденцію між риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), починаючи 01 січня 2021 року по 15 серпня 2022 року (включно);

А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з починаючи з 01 січня 2021 року по 15 серпня 2022 року (включно);

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1