печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 грудня 2021 року Державним реєстратором прав на нерухоме майно Тверською Інессою Володимирівною приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за номером запису про право власності 45926651, за реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна 000, зареєстровано право власності на нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,1 (нуль цілих одна десята) га, кадастровий номер земельної ділянки :82:143:0018, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Зазначену реєстрацію проведено на підставі та в порядку статті 37 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-IV, відповідно до укладеного між ОСОБА_5 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) Договору іпотеки № 140-12/07-2005К-2 від 12 липня 2005 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером № 2687.
Так, державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_7 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,1 (нуль цілих одна десята) га, кадастровий номер земельної ділянки :82:143:0018, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було належним чином встановлено наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає реєстрації, а також не було належним чином перевірено документи на наявність підстав для зупинення та/або відмови у державній реєстрації прав, оскільки подані для проведення державної реєстрації прав документи не дають змогу встановити правомірність набуття права власності на нерухоме майно, зокрема, державним реєстратором не встановлено факту наявності застереження в іпотечному договорі, що дозволяє звернути стягнення на майно шляхом визнання права власності та факту належного оформлення відмови ОСОБА_5 від отримання вимоги про усунення порушень.
Перелічені вище дії, вчинені з метою протиправного позбавлення права власності на земельну ділянку, що на законних підставах належить ОСОБА_5 , відповідно до Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку № КВ 128551 від 02.02.2005 року, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 521/1931 від 30 вересня 2004р., а також житлового будинку разом із спорудами, що розташовані на земельній ділянці.
Також встановлено, порушення порядку повідомлення. Відповідно до п. 5.1. Іпотечного договору визначено, що у разі настання обставин, зазначених в п. 4.1. цього договору іпотеки, іпотекодержатель надсилає рекомендованим листом іпотекодавцю повідомлення про застосування застереження про задоволення вимог іпотекодержателя.
25 грудня 2021 року стороною ОСОБА_5 було отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер інформаційної довідки № 292671500), відповідно до якого і стало відомо, що 24 грудня 2021 року право власності земельну ділянку за кадастровим номером :82:143:0018 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, однією з підстав для державної реєстрації вказано «копія рекомендованого поштового відправлення з позначкою про відмову адресата від одержання, серія та номер: 423, виданий 21.12.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Як вбачається з Трекінгу відправлень Укрпошти 423) 22.12.2021, поштове відправлення було повернуто за зворотною адресою, за письмовою відмовою адресата (Трекінг Укрпошти 423).
Окрім того, що 28.12.2021 адвокатом ОСОБА_8 , було надіслано запит до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації, що до вручення ОСОБА_5 , працівниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , поштового відправлення № 423.
У відповідь на даний запит начальник відділу опрацювання запитів та розгляду звернень працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , повідомила, що, при оформленні відмови від поштового відправлення розпорядчими документами Укрпошти зазначення часу одержувачем не передбачено. Згідно з поясненнями працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 за збігом тривалого часу встановити точну годину та хвилини не надається можливим.
Надання послуг поштового зв`язку проводиться об`єктами поштового зв`язку Укрпошти згідно з вимогами Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 із змінами.
Відповідно до пункту 114 Правил, одержувач може відмовитися від одержання поштового відправлення, про що на поштовому відправленні або повідомленні про надходження поштового відправлення робиться відповідна позначка, яка засвідчується його підписом.
За повідомленням працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 відмовився в усній формі від отримання поштового відправлення № 423, тому надати копію письмової відмови ОСОБА_5 не надається можливим. За збігом часу на сьогодні підтвердити чи спростувати факт відмови ОСОБА_5 від одержання відправлення неможливо.
Також, відповідно до пункту 114 Правил, офіційний статус про відмову поштового відправлення є відповідна відмітка на поштовому відправленні або повідомленні про надходження поштового відправлення.
Корпоративний сайт Укрпошти є інформаційним ресурсом, який створений для покращення сервісу користувачів послуг поштового зв`язку України.
Відповідно до вищезазначеного, інформація про відмову поштових відправлень на корпоративному сайті Укрпошти не є належним доказом відмови від одержання поштових відправлень.
Виходячи з відповіді, уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можна дійти висновку, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 , не можуть підтвердити факт відмови від отримання поштового відправлення № 423.
Відповідно до Інформаційної довідки державному реєстратору було надано також Довідку про суму боргу, серія та номер: 1, видану 23 грудня 2021 року, проте, вказаний розмір боргу не є обґрунтованим, оскільки ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11 червня 2021 року було задоволено клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення додаткової судово-економічного експертизи у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про стягнення заборгованості та зустрічною позовною заявою ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання правочину недійсним.
Ухвала від 11 червня 2021 року була залишена без змін Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13 жовтня 2021 року.
Окремо встановлено, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з клопотання про проведення експертизи, посилаючись на необхідність встановлення дійсного розміру заборгованості ОСОБА_5 за кредитним договором, оскільки відповіді на запитання, поставленні експертам при призначенні судово-економічної експертизи на підставі ухвали суду від 01 березня 2017 року в повному обсязі надані не були.
Разом з тим, наявний факт повторного незаконного заволодіння вищезазначеною земельною ділянкою.
Стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже вдруге вчиняє незаконні дії щодо звернення стягнення на предмет іпотеки з грубими порушенням визначеного порядку Закону України «Про Іпотеку».
Перші незаконні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були скасовані Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.03.2021 по справі №757/39546/20 та задоволено позовну заяву.
Визнано протиправним та скасовано рішення про державну реєстрацію щодо реєстрації права власності земельну ділянку, та витребувано із чужого незаконного володіння земельну ділянку кадастровий №:82:143:0018.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.11.2021 залишено без змін Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.03.2021.
Вищевказані дії були вчиненні також із допомогою підроблення документів Укрпошти, зокрема начальником відділення № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ) було видано фіктивну довідку, що потерпілий отримав письмову вимогу 07.11.2019, проте, вказані обставини були повністю спростовані під час розгляду справи №757/39546/20.
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння земельною ділянкою 24 грудня 2021 року за допомогою державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_7 здійснили перереєстрацію прав на земельну ділянку.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до завірених належним чином копій: кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; договору іпотеки № 140-12/07-2005К-2 від 12 липня 2005 року; листа про застосування застереження, який в тому числі став підставою для переоформлення земельної ділянки з кадастровим номером №:82:143:0018 та усіх інших наявних документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 за період часу з 2004 року по 20.02.2022, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до завірених належним чином копій: кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; договору іпотеки № 140-12/07-2005К-2 від 12 липня 2005 року; листа про застосування застереження, який в тому числі став підставою для переоформлення земельної ділянки з кадастровим номером №:82:143:0018 та усіх інших наявних документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 за період часу з 2004 року по 20.02.2022, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11793/22-к
Прим. 2 Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

24.05.2022 р.