Cправа №505/2446/22
Провадження №1-кс/505/965/2022
УХВАЛА
Іменем України

06.09.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000623 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000623 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 12.08.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 11.08.2022 біля 15год. 23хв., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 41080 гривень, які зберігались на банківських картках " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відомості про яке внесено до ЄРДР за №-0000623 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення того, що у її користуванні є дві картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : - кредитна із лімітом 20 тисяч гривень та картка для виплат пенсійна, на якій зберігались кошти у сумі 21 200 гривень.
11.08.2022 о 15 годині 23 хвилини до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником технічної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому повідомив, що по її карткам необхідно провести якісь операції. Подумавши, що закінчився строк дії карток, потерпіла погодилась та слідувала його подальшим вказівкам. Під час розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_5 сама того не розуміючи повідомила зловмиснику паролі від своїх карток та тризначний CVV код. Після розмови із шахраєм, потерпіла виявила відсутність 19 962,80 гривень, які зберігались на її рахунку: НОМЕР_2 (кредитна карта), а також відсутність 21 118,07 гривень, які зберігались на її рахунку: НОМЕР_3 (карта для виплат).
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України або його спростування.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 10.08.2022 по 12.08.2022 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення, яка самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000623 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 10.08.2022 по 12.08.2022 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1