печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000128, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у будинку, який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що громадянин ОСОБА_7 , а також підконтрольні йому на території України суб`єкти господарювання проводять колабораційну діяльність шляхом здійснення господарської діяльності з країною агресором Російською Федерацією та ухиляються від сплати податків на внутрішньому ринку України в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» () та ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» є одними з найбільших підприємств Європи по виробництву картонно-паперової продукції, які є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH (бенефіціаром якої є ОСОБА_7 , володіючи 3% акцій безпосередньо та 97% акцій через Zinner Privatstiftung (Австрія), кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_7 ). Основним видом діяльності комбінату є виробництво паперу та картону. Крім того, в листопаді 2019 року ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» протиправно викупило все майно великої поліграфічної компанії - банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ», що завдало державі в особі АТ «Укрексімбанк» збитків (завод вартістю 1,7 млрд. грн. викупили за 50 млн. грн.).

Аналізом операцій проведених ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 встановлено, що обсяг реалізованих ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» товарів, робіт/послуг ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» склало 99 911 704,25грн., у т.ч. ПДВ у сумі 19 982 340,89 грн.

Згідно наявних даних, протягом 2014-2022 рр. підконтрольні ОСОБА_7 на території України юридичні товариства через мережу дистриб`юторів на тимчасово окупованій території «АР Крим» здійснюють реалізацію в російських рублях продукції під торговими брендами «ОБУХІВ папір туалетний», «Обухівський», «Soffi PRO», «Soffione» та «ДИВО», а саме туалетний папір та інші вироби з картону та паперу.

Крім того, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 01.04.2022 ПрАТ ККПК загалом придбав товарів, робіт та послуг на загальну суму 7,5 млрд. грн., при цьому, було реалізовано продукції на суму 14 млрд. грн. З метою легалізації доходів та виведення їх в тіньовий сектор економіки частину отриманих коштів в сумі понад 4,5 млрд. грн. підприємство перерахувало за кордон у вигляді оплати за товар. При цьому, одержувачами коштів в сумі 1,1 млрд. грн. виступили компанії підконтрольні ОСОБА_7 , розташовані безпосередньо на території Російської Федерації, які в свою чергу є постачальниками картонно-паперової продукції на тимчасово окуповану територію «АР Крим» та сплачують податки та збори до бюджету окупаційної влади.

Також встановлено, що ПрАТ ККПК протягом 2021-2022 років з розрахункових рахунків комбінату перерахувало на афілійоване АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (ИПН , РФ) близько 22 млн. дол. США. Окремо встановлено, що ПрАТ ККПК здійснив перерахування коштів у 2021 році - 553 215 744 грн., а у 2022 році - 61 026 213 грн. на користь наступних сумнівних нерезидентів ЄС: 1. WILFRIED HEINZEL AG; 2. KEMIRA OYJ; 3. WPT POLSKA SP. Z.O.O. SP. K., зовнішньоекономічна діяльність яких пов`язана імпортними операціями з РФ. Разом з тим, ПрАТ ККПК в період 2021-2022 років перерахував на їх користь загальну суму 614 241 957 грн., в тому числі перераховував і після 24.02.2022 попри заборону транскордонних переказів, зокрема з РФ, що свідчить про співпрацю з країною агресором через посередників нерезидентів ЄС та фактом відправки коштів до РФ в якості оплати імпорту, з якого в подальшому у РФ буде сплачено податки, якими фінансується армія агресора та інші терористичні угрупування.

Згідно інформації, розміщеної у ІТС «Податковий блок» ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» () у 2021-2022 рр. здійснило імпорт товарів, послуг від підприємства АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», яке зареєстроване на території РФ, на загальну суму 682 395 184,3 грн.

Поряд з цим, підконтрольні ОСОБА_7 російські компанії, а саме: АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», група компаній «ТИТАН», ЗАТ «ЛІСОЗАВОД 25», ТОВ «АРХБУМ ТИССЮ ГРУП», ТОВ «АРХБУМ» співпрацюють з державними підприємствами Російської Федерації. Вищевказані підконтрольні ОСОБА_7 компанії щорічно сплачують до бюджету РФ понад 10 млрд. руб., які можуть бути використані державою-агресором для підвищення оборонного потенціалу РФ.

Також, в період з 23.08.2021 по 23.08.2022 ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» здійснював реалізацію продукції до ТОВ «ГРАФОБОЛ-ДОН» (РФ) на суму 1,3 млрд грн., а ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» здійснював реалізацію продукції до ТОВ «Росфлекс» (РФ) на суму 81 млн. грн.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 , яка є директором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВСЬКОГО КПК» (, засновник ОСОБА_8 - дружина ОСОБА_9 )

В ході досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у будинку, який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 . Даний будинок до 26.08.2022 належав на праві власності ОСОБА_6 . Проте, після проведених заходів по арешту майна фігурантів, остання по договору подарувала вказану нерухомість ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Але фактично залишилась проживати за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю групи компаній, кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_7 , які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000128, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у будинку, який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей та фінансово-господарських документів між ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» (), ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВСЬКОГО КПК» (), ТОВ «Росфлекс» (РФ), ТОВ «ГРАФОБОЛ-ДОН» (РФ), ПрАТ «Бліц-Інформ» (), інших суб`єктів господарювання, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 , ТОВ «ЭкоБизнесТрейд» (реєстраційний номер 190832219), ТОВ «Технопрофіль» (реєстраційний номер ), Shelbyville Enterprises Limited, WILFRIED HEINZEL AG, KEMIRA OYJ, WPT POLSKA SP. Z.O.O. SP. K., в тому числі за період з 01.01.2021 по 27.09.2022 договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, документів щодо проведення імпортних та експортних операцій, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, фінансово-господарські документи щодо взаємодії із юридичними та фізичними суб`єктами з Російської Федерації та нерезидентами ЄС, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія та записи, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), індивідуальних банківських сейфів, банківських карток, печаток та штампів, фінансово-господарських документів суб`єктів господарської діяльності, які не зареєстровані та не здійснюють свої діяльність у обшукуваних приміщеннях, документів щодо банкруцтва та купівлі продажу ПрАТ «Бліц-Інформ», вільні зразки підпису і почерку наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1