Дата документу 16.05.2022 Справа № 554/2872/22
Провадження № 1-кс/554/4383/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2022року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 ,у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ, в ході якої було встановлено факти протиправних дій групи осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні та евакуації з окупованих територій, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та «Телеграм-канали», шляхом обману, заволодівають коштами громадян.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в соціальному месенджері «Telegram» від імені користувачів: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), шляхом розміщення фіктивних оголошень щодо здачі в оренду не існуючих квартир на території України, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

Встановлено, що шахраями для отримання передплати за оренду не існуючих квартир використовуються банківські картки:

- № НОМЕР_1 емітована у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відома адреса проживання: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_3 емітована у АТ «Перший Український міжнародний банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відома адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Так, за наявною інформацією шахраями, після отримання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 особами причетними до шахрайських дій в подальшому з зазначеної картки здійснюється переказ грошових коштів на інші підконтрольні шахраям банківські картки, зокрема:

- № НОМЕР_5 емітовані у АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , відома адреса проживання: АДРЕСА_3 , яка мала у користуванні мобільні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9

Зазначена банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_14 використовується шахраями для отримання коштів від шахрайських дій та подальшого проведення ряду транзакцій на інші підконтрольні шахраям банківські картки, з метою приховання своєї злочинної діяльності.

Також в ході проведення перевірки по даному факту, встановлено, що шахраями здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої на ім`я ОСОБА_14 на інші банківські картки емітовану у АТ «А-Банк», які були підконтрольні шахраям, а саме:

- № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , відома адреса проживання: АДРЕСА_4 . З даної каркти здійснено перекази коштів на банківські картки: ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 ;

- № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , відома адреса проживання АДРЕСА_5 . З вказаної банківської картки здійснено перекази коштів на банківські картки емітовані у АТ «Універсалбанк», зняття готівки у банкоматах м. Кременчук.

- № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкрита на ім`я неповнолітнього ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , відома адреса проживання: АДРЕСА_6 . З даних карток здійснено грошові перекази на банківські картки, належні ОСОБА_17 , ОСОБА_16 .

- № НОМЕР_17 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 , відома адреса проживання АДРЕСА_7 ;

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_17 використовується у банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, для зняття готівки, а саме:

- на початку січня 2022 року знаходилась у користуванні неповнолітнього ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_20 . Встановлено, що ОСОБА_19 проживає за вказаною адресою разом з мамою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- на протязі лютого-березня 2022 року у банкоматах знято грошових коштів на загальну суму близько 20 000 гривень. Зняття грошових коштів у банкоматах проводив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мав у користвуванні мобільні номери телефонів:

- НОМЕР_21 , який працював у мобільному терміналі: ІМЕІ: НОМЕР_22 (Xiaomi Note 8) з 25.11.2021 по 20.01.2022 та ІМЕІ: НОМЕР_23 (Apple Iphone 11) з 04.02.2022 по 04.02.2022.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_24 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_25 .

Мобільний номер телефону НОМЕР_25 з 22.10.2021 по 15.03.2022 працював у мобільному терміналі НОМЕР_26 (Xiaomi Redmi 9A).

Окрім цього, у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_22 (Xiaomi Note 8) використовувались абонентські номери:

- НОМЕР_20 з 19.08.2020 по 19.01.2022, яким користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_27 з 03.10.2021 по 20.01.2022, яким використовувався гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_28 з 23.01.2022 по 18.03.2022, яким користується не встановлена особа на ім`я « ОСОБА_22 ».

У мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_23 (Apple Iphone 11) використовувались абонентські номери:

- НОМЕР_27 з 06.02.2022 по 06.02.2022, яким використовувався гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-38096-568-5145 з 19.01.2022 по 25.03.2022, яким до теперішнього часу користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Таким чином встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, може, бути причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_24 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_25 .

10 травня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 проведено обшук, під час якого вилучено:

1.Утримувач з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером абонента НОМЕР_29 та паперову упаковку вказаного оператора;

2.Гарантійний талон до телефону марки «Apple» модель «iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_30 на одному аркуші паперу формату А-4 з прикріпленою до нього візитною карткою магазину «iroom Apple»;

3.Мобільний телефон марки «iphone» в корпусі комбінованих сірого та білого кольорів в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з позначкою НОМЕР_31 у пошкодженому стані;

4.Мобільний телефон марки «iphone» в корпусі чорного кольору у пошкодженому стані;

5.Системний блок до комп`ютеру чорного кольору з написом: «Thinkcentre»;

6.Утримувач до сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_32 з паперовою упаковкою вказаного оператора;

7.Акт прийому передачі обладнання до договору № 222794 від 26.05.2018 року ПрАТ «дата груп» на одному аркуші паперу формату А-4;

8.Акт підключення абонента за абонентським договором № НОМЕР_33 від 30.01.2018 р. ПрАТ «дата груп» на ім`я ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_9 на одному аркуші паперу формату А-4;

9.Пристрій який нагадує роутер марки «НUAWEI» з написами (23S) MAC: 9017АСЕ9342-4А(3) (30S) PON NO: 48575443Е1934323(HWICE1934232);

10.Сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з позначкою НОМЕР_34 з номером абонента НОМЕР_35 ;

11.Картку банку «UKRGUSBANK» НОМЕР_36 .

Вищевказані предмети та документи, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди вчиненого злочину, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх додаткового огляду та виконання інших слідчих дій з ними, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час зазначеного обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході обшуку, огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 10.05.2022 року за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 та його матері ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на:

1.Утримувач з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером абонента НОМЕР_29 та паперову упаковку вказаного оператора;

2.Гарантійний талон до телефону марки «Apple» модель «iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_30 на одному аркуші паперу формату А-4 з прикріпленою до нього візитною карткою магазину «iroom Apple»;

3.Мобільний телефон марки «iphone» в корпусі комбінованих сірого та білого кольорів в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з позначкою НОМЕР_31 у пошкодженому стані;

4.Мобільний телефон марки «iphone» в корпусі чорного кольору у пошкодженому стані;

5.Системний блок до комп`ютеру чорного кольору з написом: «Thinkcentre»;

6.Утримувач до сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_32 з паперовою упаковкою вказаного оператора;

7.Акт прийому передачі обладнання до договору № 222794 від 26.05.2018 року ПрАТ «дата груп» на одному аркуші паперу формату А-4;

8.Акт підключення абонента за абонентським договором № НОМЕР_33 від 30.01.2018 р. ПрАТ «дата груп» на ім`я ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_9 на одному аркуші паперу формату А-4;

9.Пристрій який нагадує роутер марки «НUAWEI» з написами (23S) MAC: 9017АСЕ9342-4А(3) (30S) PON NO: 48575443Е1934323(HWICE1934232);

10. Сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з позначкою НОМЕР_34 з номером абонента НОМЕР_35 ;

11.Картку банку «UKRGUSBANK» НОМЕР_36 .

Вилучені предмети, після проведення необхідних оглядів та досліджень зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2-б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 19.05.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1