Справа № 464/3827/22
пр.№ 1-кс/464/965/22
У Х В А Л А

31 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000311 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 26.08.2022 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 31.07.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 5 000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 27.08.2022 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та цього дня розпочато розслідування даного кримінального провадження.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 30.07.2022 остання перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_4 , переглядала в соціальній мережі «Фейсбук», нові та вживані меблеві товари та натрапила на сторінку із профілем « ОСОБА_6 ». На даній сторінці знаходилась фотографія із шафою, яка зацікавила потерпілу. Зайшовши на вказану сторінку, потерпіла написала до продавця чи є щось таке у продажі, оплата буде здійснена відразу, на що продавець відписав, що є. В подальшому потерпіла уточнила розміри шафи та ціну, продавець відправив їй умови, по яких працює, а саме накладний платіж по передоплаті 20% від суми замовлення та при повній оплаті доставка безкоштовно, доставляє їх водій. ОСОБА_5 , погодилась на повну оплату. В подальшому, продавець скинув їй реквізити, а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Домовившись в усній формі про купівлі продаж шафи за ціною 5 000 грн., потерпіла 31.07.2022 року із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 грн. на вище вказану банківську картку продавця. Після цього скинула дані доставки та свій номер мобільного телефону. Продавець пообіцяв на наступний день скинути номер водія, який мав її доставити шафу. Однак товар, а саме шафа потерпілій так і не була доставлена, продавець на зв`язок не виходить. Потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 5 000 грн.

З метою підтвердження чи спростування показань потерпілої, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку, а також встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких в паперовому та електронному вигляді у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-повної інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_4 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий рахунок, на підставі якого видана така картка, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 30.07.2022 по 31.08.2022.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1