465/3148/21
1-кс/465/1834/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001749 від 08.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0001749 від 08.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в період часу з 09.11.2020 р. по 03.12.2020 р., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 39800 доларів США, що становить 1130320 грн.
Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 26.10.2020 р. вона познайомилася в мобільному додатку «Інстаграм» з невідомою особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування з даною особою в них зав`язались дружні стосунки. Дані переписки та спілкування відбувалися на протязі місяця часу. Через деякий час спілкування дана особа повідомила ОСОБА_5 , що хоче зробити їй подарунок. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію з умовою, що даний подарунок не буде надто дорогий. В ході розмови із невідомою особою ОСОБА_5 повідомила, що вона має намір придбати транспортний засіб. У відповідь ОСОБА_5 почула від невідомої особи, що не потрібно цього робити, оскільки в нього є декілька транспортних засобів, один з яких він подарує їй. ОСОБА_5 була здивована і повідомила, що не потрібно цього робити, але невідома особа чоловічої статі наполягла на цьому. Також невідома особа запевняла ОСОБА_5 , що їй не потрібно буде нічого оплачувати, оскільки всю організацію щодо надсилання мені транспортного засобу візьме на себе транспортна компанія, якій дана особа довіряє, на що ОСОБА_5 погодилася. Після відправки вантажа дана особа повідомила їй, що в транспортному засобі знаходиться валіза з подарунками, тобто в валізі знаходиться кейс з документами та різні подарунки для ОСОБА_5 .. 09.11.2020 ОСОБА_5 прийшов електронний лист з транспортної компанії про те, що вантаж знаходиться на кордоні. Також в електронному листі був зазначений код вантажу, а саме: НОМЕР_1 . За даним кодом, перейшовши за посиланням, можна було відстежити вантаж. В процесі відстежування з ясувалося, що даний вантаж знаходився в процесі обробки, після цього набув статусу затриманий. Також в даному електронному листі було повідомлено, що необхідно оплатити реєстрацію та оплату мита. Ціна даних послуг становила 7 850 доларів США. Також в електронному листі було вказано номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). ОСОБА_5 погодилася оплатити вищевказані послуги. На вищевказану банківську карту остання перерахувала 94 768 грн. Після здійсненої вищевказаної операції їй надіслали електронний лист, в якому було повідомлено, що компанія отримала грошові кошти, а також був наявний сертифікат про сплачення митного збору. Всі вищевказані дії відбувалися 09.11.2020 року.
10.11.2020 р. ОСОБА_5 знову надіслали електронний лист про те, що за транспортний засіб потрібно оплатити державне мито та реєстрацію в сумі 7 850 доларів США, на що вона погодилася. В електронному листі була вказана інша банківська карта, а саме: № НОМЕР_3 ОСОБА_8 . 12.11.2020 р. остання перерахувала грошові кошти у сумі 224 951 грн. на вищевказану банківську карту. Після вищеописаних дій їй надіслали електронний лист, що оплата пройшла, а також надіслали сертифікат про отримання грошових коштів (митний сертифікат). 16.11.2020 р. надійшов електронний лист про те, що кримінальною поліцією було здійснено обшук транспортного засобу, в ході якого знайдено кейс, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 570 000 доларів США. Після цього ОСОБА_5 повідомили, що вантаж затримано, а також для того, щоб арешт на вантаж був зняти потрібно оплатити 22 000 доларів США. 18.11.2020 р. надійшов електронний лист з банківською картою № НОМЕР_4 ОСОБА_9 . На дану банківську карту ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 244 000 грн. 19.11.2020 р. надійшов електронний лист з банківською картою № НОМЕР_5 ОСОБА_10 . На дану банківську карту ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6 800 доларів США. 20.11.2020 р. надійшов електронний лист з банківською картою № НОМЕР_3 ОСОБА_8 . На дану банківську карту ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4 200 доларів США. 21.11.2020 р. на вищевказану банківську карту № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2 800 доларів США. В ході даних перерахунків ОСОБА_5 надсилали електронні лист з метою повідомити її, що оплата пройшла та арешт зняли. Після цього їй було повідомлено, що потрібно оплатити сертифікат про те, щоб кейс, який знаходився в транспортному засобі не відчиняли. Ціна даного сертифікату становила 6 500 доларів США, на що ОСОБА_5 погодилася і в подальшому остання перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 ОСОБА_11 (банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в сумі 2 080 грн. Після цього основна сума не проходила, тому ОСОБА_5 скинули банківську карту № НОМЕР_5 ОСОБА_10 . На дану банківську карту вона перерахувала 187 625 грн.
29.11.2020 р. ОСОБА_5 надійшов лист, який підтвердив успішну оплату, але транспортна компанія вимагала оплатити мито за знайдені грошові кошти у сумі 35 000 доларів США. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайські дії відносно неї та звернулася до поліції.
З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідча та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 від 08.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої, переказаними останньою на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (переказ здійснено 18.11.2020 р. на суму 244 000 грн.). Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0001749 від 08.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , МФО Національного банку України НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 09.11.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 заперіод часу з 09.11.2020 року по дату виконання ухвали;

- інформації та документів про дату, час, місце зняття та переказу коштів із рахунку № НОМЕР_4 заперіод часу з 09.11.2020 року по дату виконання ухвали з доданням фото- та відеоматеріалів.
Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1