Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/534/22
Номер провадження 1-кс/530/209/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по мобільним номерам телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 15 год. 45 хв. 23.06.2022 до часу дії ухвали з метою встановлення банківської картки, на яку здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ,-
В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання уповноважений начальник дізнання обґрунтовує тим, що 23.06.2022 до ВП No4 ПРУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.06.2022 близько 15 год. 45 хв. з мобільного телефону НОМЕР_3 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та шляхом обману, під приводом запобігання зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_4 , сказав перерахувати 980 грн. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 No НОМЕР_5 , що вона і зробила, але в подальшому невідома особа заволоділа ними, перерахувавши дані кошти на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 24.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 23.06.2022 близько о 15 год. 45 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_5 з мобільного телефону № НОМЕР_6 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 . В телефонній розмові він повідомив, що невідома особа з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 намагається зняти грошові кошти. Щоб запобігти цьому їй необхідно перерахувати 980 грн. на номер її мобільного телефону. Так як напередодні ОСОБА_5 у відділенні банку в м.Зіньків оплачувала комунальні послуги зі своєї банківської картки через працівника банку, то повірила, що це дійсно дзвонять з банку. Тому, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки перерахувала 980 грн. на рахунок свого мобільного № НОМЕР_5 . Потім цей чоловік знову їй зателефонував, і повідомив, щоб повернути ці кошти знову на картку, потрібно перерахувати ще 9000 грн. на картку № НОМЕР_7 . Це викликало в ОСОБА_5 сумнів щодо правильності даних дій, і вона поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Зіньків. По дорозі їй прийшло повідомлення, в якому було потрібно підтвердити переказ грошових коштів через додаток «шарпей», і вона, думаючи, що переказує кошти назад на свою кратку, підтвердила дану операцію, після чого з рахунку її мобільного телефону знято 980 грн., але на картку вони не надійшли. Тому, вона відразу пішла до відділення поліції та написала заяву про шахрайські дії невідомою особою.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала роздруківку про перерахунок 23.06.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) грошових коштів на суму 993 грн. 77 коп. (з врахуванням комісії), а також квитанцію про оплату, згідно з якою 23.06.2022 року о 15:59:07 грошові кошти в сумі 958 грн. 80 коп. було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток «sharpay» з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_1 на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації щодо даних абонентських номерів телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_1 та по рахунку мобільного телефону № НОМЕР_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по мобільним номерам телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 15 год. 45 хв. 23.06.2022 до часу дії ухвали з метою встановлення банківської картки, на яку здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 -задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_9 ), та містять інформацію щодо даних абонентських номерів телефона № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_1 та по рахунку мобільного телефону № НОМЕР_2 , в період часу з 15 год. 45 хв. 23.06.2022 року до часу дії ухвали;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по мобільним номерам телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 15 год. 45 хв. 23.06.2022 до часу дії ухвали з метою встановлення банківської картки, на яку здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 27.06.2022 року по 27.07.2022 року.
Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1