Справа № 953/4365/22
н/п 1-кс/953/2805/22
"05" серпня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- пластикова пляшка об`ємом 5 літрів в середині якої знаходиться рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «CAMEL» у кількості 8 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MAC COMFORT RED» у кількості 22 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MAC COMFORT BLUE» у кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «CREDO» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MALBORO Less smell у кількості 11 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «COMPLIMENT BLUE» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «URTA NEO BLACK» у кількості 4 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MARSHALL SYRONG» у кількості 3 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «REGINA RED» у кількості 9 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «COMPLIMENT RED» у кількості 1 пачка;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «URTA RED» у кількості 1 пачка;
- пластикова пляшка об`ємом 1 літр (розпочата) в середині якої знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «VODKA PRIME PREMIUM BLOOD MERY» без акцизної марки, закрита;
- пластикові пляшки об`ємом 0.5 літра в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 6 пляшок;
- пластикові пляшки об`ємом 1 літр в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 13 пляшок;
- пластикові пляшки об`ємом 1.5 літра в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 3 пляшки;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «ABSOLUT» (відкрита) в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «HETMAN» (відкрита) в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- картонна коробка, без акцизної марки в середині якої знаходиться упакування типу тетра-пак з горілкою об`ємом 10 літрів.
Місцем зберігання арештованого майна просить визнати камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
В результаті спільних дій по зазначеному кримінальному провадженню було отримано інформацію, що невстановлені особи в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_1 , займаються реалізацією фальсифікованих горілчаних виробів невстановленого походження. Зберігання продукції здійснюється також за вищевказаною адресою.
Вилучені речі та предмети належать орендатору магазину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення обшуку представниками вказаного приміщення будь-яких дозволів на виявлену спиртну та тютюнову продукцію не надано.
Вилучені 04.08.2022 під час зазначеної слідчої дії предмети були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, де були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що предмети, які були вилучені 04.08.2022 під час проведення вищезазначеної слідчої дії відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Процесуальний керівник у кримінальному провадженні має підстави вважати, що вилучене майно відповідає вимогам ст. 170 КПК України.
Таким чином, метою накладення арешту у даному випадку у відповідності до вимог ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.
У зв`язку з вищевикладеним, процесуальний керівник у кримінальному провадженні вважає, що предмети та речі вилучені під час проведення обшуків відповідають критеріям ст. ст. 98, 170 КПК України, мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явився.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна .
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
- пластикова пляшка об`ємом 5 літрів в середині якої знаходиться рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «CAMEL» у кількості 8 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MAC COMFORT RED» у кількості 22 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MAC COMFORT BLUE» у кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «CREDO» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MALBORO Less smell у кількості 11 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «COMPLIMENT BLUE» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «URTA NEO BLACK» у кількості 4 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MARSHALL SYRONG» у кількості 3 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «REGINA RED» у кількості 9 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «COMPLIMENT RED» у кількості 1 пачка;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «URTA RED» у кількості 1 пачка;
- пластикова пляшка об`ємом 1 літр (розпочата) в середині якої знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «VODKA PRIME PREMIUM BLOOD MERY» без акцизної марки, закрита;
- пластикові пляшки об`ємом 0.5 літра в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 6 пляшок;
- пластикові пляшки об`ємом 1 літр в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 13 пляшок;
- пластикові пляшки об`ємом 1.5 літра в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 3 пляшки;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «ABSOLUT» (відкрита) в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «HETMAN» (відкрита) в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- картонна коробка, без акцизної марки в середині якої знаходиться упакування типу тетра-пак з горілкою об`ємом 10 літрів.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені предмети, які зазначені в клопотанні прокурора, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на предмети, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які були вилучені 04.08.2022 під час обшук приміщення магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- пластикова пляшка об`ємом 5 літрів в середині якої знаходиться рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «CAMEL» у кількості 8 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MAC COMFORT RED» у кількості 22 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MAC COMFORT BLUE» у кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «CREDO» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MALBORO Less smell у кількості 11 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «COMPLIMENT BLUE» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «URTA NEO BLACK» у кількості 4 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «MARSHALL SYRONG» у кількості 3 пачки;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «REGINA RED» у кількості 9 пачок;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «COMPLIMENT RED» у кількості 1 пачка;
- тютюнові вироби без акцизної марки торгівельної марки «URTA RED» у кількості 1 пачка;
- пластикова пляшка об`ємом 1 літр (розпочата) в середині якої знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «VODKA PRIME PREMIUM BLOOD MERY» без акцизної марки, закрита;
- пластикові пляшки об`ємом 0.5 літра в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 6 пляшок;
- пластикові пляшки об`ємом 1 літр в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 13 пляшок;
- пластикові пляшки об`ємом 1.5 літра в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 3 пляшки;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «ABSOLUT» (відкрита) в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- скляна пляшка об`ємом 1 літр з написом «HETMAN» (відкрита) в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- картонна коробка, без акцизної марки в середині якої знаходиться упакування типу тетра-пак з горілкою об`ємом 10 літрів.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1