Дата документу 05.07.2022 Справа № 554/5445/22
Провадження № 1-кс/554/6517/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000128 від 02.11.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000128 від 02.11.2021, за фактом розтрати бюджетних коштів за наслідками укладення з ФОП ОСОБА_4 договорів щодо надання послуг з приймання телефонних дзвінків (послуги кол- центру) шляхом застосування переговорної процедури без проведення передбаченої Законом процедури закупівлі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, моніторингом інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосили тендер на закупівлю послуг з приймання телефонних дзвінків (послуги кол-центру) шляхом застосування переговорної процедури.

За результатами проведення переговорівіз ФОП ОСОБА_4 (учасником процедури закупівлі) щодо закупівлі послуг з приймання телефонних дзвінків (послуги кол - центру) замовником прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю. Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету з метою запобігання негативних наслідків послуги приймання телефонних дзвінків (послуги кол-центру) можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно ФОП ОСОБА_4 за відсутністю конкуренції з технічних причин.

За результатами застосування переговорної процедури закупівлі30.03.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 ,укладено договори про закупівлю послуг з приймання телефонних дзвінків (послуги кол - центру), за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до умов якого місцем надання послуг є АДРЕСА_1 , ціна договору становить 355000,00 грн., строк надання послуг до 31.12.2021.

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено в інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами застосування переговорної процедури закупівлі11.02.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , укладено договори про закупівлю послуг з приймання телефонних дзвінків (послуги кол - центру), за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до умов якого місцем надання послуг є АДРЕСА_2 , ціна договору становить 377280,00 грн., строк надання послуг до 31.12.2021.

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено в інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланнямhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-004083-b.

За результатами застосування переговорної процедури закупівлі01.03.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 ,укладено договори про закупівлю послуг з приймання телефонних дзвінків (послуги кол - центру), за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до умов якого місцем надання послуг є АДРЕСА_3 , ціна договору становить 383384,10 грн., строк надання послуг до 31.12.2021.

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено в інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В повідомленні про намір укласти договір про закупівлю (під час застосування переговорної процедури) зазначена умова застосування відповідно до частини 2 статті 40 Закону: відсутність конкуренції з технічних причин. Відповідно до обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі слідує, що ФОП ОСОБА_4 надає послуги з приймання телефонних дзвінків, займає монопольне становище в даній галузі. Ця підстава може бути підтверджена, виходячи з вимог Закону України «Про природні монополії», який визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в Україні. Для запровадження механізму реалізації частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» прийнято розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб`єктів природних монополій».

Отже, підтвердженням застосування цієї підстави переговорної процедури, пов`язаної з монопольним становищем учасника, та виконання вимог пункту 8 частини 6 статті 40 Закону є Перелік суб`єктів природних монополій або витяг з нього, що не було виконано замовником, оскільки інформація про відсутність конкуренції на підставі монопольного становища ФОП ОСОБА_4 не міститься у Зведеному переліку суб`єктів природних монополій, оприлюдненому на вебпорталі Антимонопольного комітету України.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_5 як розпорядник бюджетних коштів відповідно до вимог чинного законодавства зобов`язані були застосувати процедуру відкритих торгів під час закупівлі послуг з приймання телефонних дзвінків на суму понад 200000 грн., однак в порушення ст.ст. 2, 12, 20, 40 Закону України «Про публічні закупівлі»цього не зробив та уклав договір з ФОП ОСОБА_4 на підставі переговорної процедури закупівлі.

Вказані незаконні дії були спрямовані на ухилення від процедури відкритих торгів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що за наслідками укладення з ФОП ОСОБА_4 договорів щодо надання послуг з приймання телефонних дзвінків (послуги кол- центру) шляхом застосування переговорної процедури без проведення передбаченої Законом процедури закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 вчинена розтрата бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування надіслано запити до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання інформації відносно найманих працівників ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ), а саме повні анкетні данні, копії трудових договорів, накази про прийняття на роботу, звільнення і т.д., а також наступної інформації: чи перебуває на податковому обліку в управлінні ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , у разі якщо перебуває, прошу Вас надати інформацію щодо звітів ФОП, які були подані до фіскальних органів починаючи з 2018 року по теперішній час, надати завірені копії звітів про прибуток ФОП за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, крім того надати копії звітів за формою 1-ДФ за 2018, 2019, 2020, 2021 роки (поквартально), у разі, якщо звіти не подавалися, обов`язково зазначити про це, копії звітів про сплату ПДВ за 2018-2021 роки (помісячно), а також обов`язково надати копії реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ. Копії реєстрів податкових накладних за 2018-2021 роки (помісячно) із зазначенням номенклатури товарів, та інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ), користувалася у 2018-2021 роках.

Однак з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло повідомлення про те, що вищезазначену інформацію можна отримати лише на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- надати інформацію щодо звітів ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , які були подані до фіскальних органів починаючи з 2018 року по теперішній час

- надати завірені копії звітів про прибуток ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ), за 2018, 2019, 2020, 2021 роки

- надати копії звітів ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ за 2018, 2019, 2020, 2021 роки (поквартально), у разі, якщо звіти не подавалися, обов`язково зазначити про це

- копії звітів про сплату ПДВ за 2018-2021 роки (помісячно), а також обов`язково надати копії реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ

- Копії реєстрів податкових накладних за 2018-2021 роки (помісячно) із зазначенням номенклатури товарів, та інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ), користувалася у 2018-2021 роках

- надати інформацію відносно найманих працівників ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_1 ), а саме повні анкетні данні, копії трудових договорів, накази про прийняття на роботу, звільнення і т.д.,

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1