Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2590/22
Провадження № 1-кс/572/708/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2022 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів,-

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 16.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. Установчі та організаційно-розпорядчі документи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Костопільської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- копія статуту КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, в т.ч. положення про тендерний комітет та наказ про його створення, штатний розпис.

- колективний договір, трудові угоди, договори, контракти, рішення, розпорядження, або накази на призначення на посади та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, а також інші документи: директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР; заступників директора; головного бухгалтера (бухгалтера), інших працівників, які були задіяні під час виконання договорів, щодо постачання теплової енергії, контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг), уповноважених осіб з питань проведення публічних закупівель (відкритих торгів), а також вільні зразки підписів вищевказаних осіб, накази про прийняття, звільнення, переміщення, тимчасове виконання обов`язків працівників комунального підприємства КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР протягом 2020 2021 років, документи з особових справ вказаних працівників, а також інших документів за період 2020-2021, які містять їх вільні зразки підпису та почерку.

2. Положення, розпорядження, накази та інші документи щодо облікової політики КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, документи, що підтверджують наявність та/або відсутність асигнувань за загальним та спеціальним фондом бюджету (коштів на казначейському рахунку) КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, за період 2020 2021 років, кошториси (плани використання бюджетних коштів), зміни до кошторису та планів асигнувань, розпис по загальному і спеціальному фондах та інші документи, що стосуються поставленого питання, за період 2020 2021 років, плани рахунків бухгалтерського обліку, які використовує у своїй діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР.

3. Усі документи, щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з постачання теплової енергії у 2020 та 2021 роках.

4. Уся тендерна документація КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, що стосується надання послу по постачання теплової енергії, в тому числі:

- усі зміни та додатки до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;

- проекти договорів, що стосуються надання послуг з постачання теплової енергії.

5. Вся технічна, юридична, фінансова, бухгалтерська документація, що стосується надання послуг з постачання теплової енергії, а також господарських взаємовідносин КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2020-2021 років в тому числі:

- укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання теплової енергії), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

- виконавча документація на постачання теплової енергії, протягом 2020-2021 років;

- усе листування між замовником, виконавцями робіт, , в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по постачанню теплової енергії, акти приймання передачі, тощо.

- акти наданих послуг, акти проведення взаємозвірок.

- рахунки, платіжні доручення а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за постачання теплової енергії.

- документи щодо погодження, встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії, що була закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період.

- документи про проведення вимірів щодо втрати теплової енергії під час надання послуг.

- уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

6. Документація щодо використання на об`єктах працівників, а також наряди, табеля обліку робочого часу працівників, відрядні посвідчення, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, в т.ч. договори про співпрацю, цивільно-правові угоди з актами наданих послуг та виплачених коштів тощо.

7. Документи щодо використання котельні розміщеної за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- технічний паспорт приміщення котельні.

- укладених/діючих договорів оренди приміщень, додаткові угоди та платіжні документи щодо оплати оренди за період з 2020-2021 років.

- матеріали оцінки майна з рецензією;

- договори про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг, а також підтверджуючі платіжні документи;

- акти прийому передачі приміщення котельні;

8. Документи щодо передачі земельної ділянки, на якій розміщено котельню, а також здійснюється виробнича діяльність (договір оренди, акти-прийому передачі, підтверджуючі платіжні документи, відповідний дозвіл, рішення, погодження щодо передачі в оренду земельної ділянки).

9. Документи щодо передачі в оренду та або користування тепломереж, рішення, розпорядження, накази, договори, угоди, акти обстеження, акти приймання передачі; інформацію та копії документів щодо встановленої межі балансової належності/відповідальності (межа розподілу теплової мережі між теплопостачальною організацією і споживачем), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у адміністративному приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що під час аналізу використання бюджетних коштів встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2020 році уклали договір № 222 від 22.12.2020 року, щодо надання послуги: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія).

Відповідно до договору № 222 від 22.12.2020, укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , останнє на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради надало послуги по ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія), на загальну суму 199 000,00 грн. без ПДВ (сто дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 копійок).

29.12.2020 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради здійснили оплату послуг відповідно до договору № 222 від 22.12.2020 року, щодо надання послуг: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія), а саме акт №ОУ-0000001 від 22.12.2020 року, у сумі 199 000,00 грн. з яких ПДВ-33166,67 грн.

Окрім цього також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2021 році уклало договір № 5/12 від 27.01.2021 року, щодо надання послуги: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція.

Відповідно до договору № 5/12 від 27.01.2021 року, укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради надало послуги по ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, на загальну суму 1800000,00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

08.02.2021, 12.03.2021, 15.04.2021, 23.06.2021, 03.09.2021 посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради здійснили оплату послуг відповідно до договору № 5/12 від 27.01.2021 року, щодо надання послуг: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, у сумі 1 525 722,96 грн.

Так, за умовами вище вказаних договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання теплової енергії у 2020 та 2021 роках, вартість цих послуг визначалась за тарифом, встановленим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.09.2019 № 40 в розмірі 1791,79 грн. за 1 Гкал., з урахуванням ПДВ 298,63 грн., однак встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване платником ПДВ лише з 09.07.2021 року.

Внаслідок зазначеного, в порушення вимог п. 180.1 ст. 180 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ, ч. 10 ст. 20 Закону України від 02.06.2005 № 2633-ІУ «Про теплопостачання», КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради безпідставно сплачено для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги з постачання теплової енергії в період з 19.10.2020 по 12.04.2021 року в загальній сумі 287 448,65 грн., чим завдано збитки обласному бюджету.

Заступник начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити та просить розглядати клопотання у відповідності ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали , а саме:

1. Установчі та організаційно-розпорядчі документи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Костопільської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- копія статуту КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, в т.ч. положення про тендерний комітет та наказ про його створення, штатний розпис.

- колективний договір, трудові угоди, договори, контракти, рішення, розпорядження, або накази на призначення на посади та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, а також інші документи: директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР; заступників директора; головного бухгалтера (бухгалтера), інших працівників, які були задіяні під час виконання договорів, щодо постачання теплової енергії, контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг), уповноважених осіб з питань проведення публічних закупівель (відкритих торгів), а також вільні зразки підписів вищевказаних осіб, накази про прийняття, звільнення, переміщення, тимчасове виконання обов`язків працівників комунального підприємства КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР протягом 2020 2021 років, документи з особових справ вказаних працівників, а також інших документів за період 2020-2021, які містять їх вільні зразки підпису та почерку.

2. Положення, розпорядження, накази та інші документи щодо облікової політики КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, документи, що підтверджують наявність та/або відсутність асигнувань за загальним та спеціальним фондом бюджету (коштів на казначейському рахунку) КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, за період 2020 2021 років, кошториси (плани використання бюджетних коштів), зміни до кошторису та планів асигнувань, розпис по загальному і спеціальному фондах та інші документи, що стосуються поставленого питання, за період 2020 2021 років, плани рахунків бухгалтерського обліку, які використовує у своїй діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР.

3. Усі документи, щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з постачання теплової енергії у 2020 та 2021 роках.

4. Уся тендерна документація КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР, що стосується надання послу по постачання теплової енергії, в тому числі:

- усі зміни та додатки до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;

- проекти договорів, що стосуються надання послуг з постачання теплової енергії.

5. Вся технічна, юридична, фінансова, бухгалтерська документація, що стосується надання послуг з постачання теплової енергії, а також господарських взаємовідносин КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2020-2021 років в тому числі:

- укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання теплової енергії), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

- виконавча документація на постачання теплової енергії, протягом 2020-2021 років;

- усе листування між замовником, виконавцями робіт, , в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по постачанню теплової енергії, акти приймання передачі, тощо.

- акти наданих послуг, акти проведення взаємозвірок.

- рахунки, платіжні доручення а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за постачання теплової енергії.

- документи щодо погодження, встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії, що була закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період.

- документи про проведення вимірів щодо втрати теплової енергії під час надання послуг.

- уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " РОР із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

6. Документація щодо використання на об`єктах працівників, а також наряди, табеля обліку робочого часу працівників, відрядні посвідчення, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, в т.ч. договори про співпрацю, цивільно-правові угоди з актами наданих послуг та виплачених коштів тощо.

7. Документи щодо використання котельні розміщеної за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- технічний паспорт приміщення котельні.

- укладених/діючих договорів оренди приміщень, додаткові угоди та платіжні документи щодо оплати оренди за період з 2020-2021 років.

- матеріали оцінки майна з рецензією;

- договори про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг, а також підтверджуючі платіжні документи;

- акти прийому передачі приміщення котельні;

8. Документи щодо передачі земельної ділянки, на якій розміщено котельню, а також здійснюється виробнича діяльність (договір оренди, акти-прийому передачі, підтверджуючі платіжні документи, відповідний дозвіл, рішення, погодження щодо передачі в оренду земельної ділянки).

9. Документи щодо передачі в оренду та або користування тепломереж, рішення, розпорядження, накази, договори, угоди, акти обстеження, акти приймання передачі; інформацію та копії документів щодо встановленої межі балансової належності/відповідальності (межа розподілу теплової мережі між теплопостачальною організацією і споживачем).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2022 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: