Справа № 201/5090/22
Провадження № 1-кс/201/1682/2022
УХВАЛА

02 серпня 2022 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2022 до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Успешный человек». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надійслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Оперативним співробітником СБУ було оглянуто обліковий запис в додатку для обміну повідомлень Telegram, в якому гр. ОСОБА_5 спілкувався з приводу оформлення документів з інвалідності, про що складено відповідний протокол.

Також, було оглянуто групи в соціальній мережі Facebook «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». Інформаційні пости, викладені у вказаній групі підтвердили надану свідком інформацію.

В ході досудового розслідування було придбано пакет документів для нелегального перетину державного кордону України, зокрема Пенсійне посвідчення датоване попередніми роками із вказаною групою інвалідності та медичну довідку про інвалідність також датовану попередніми роками.

Встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який контролює групу в соціальній мережі, здійснює прийом замовлень та відправляє документи через ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зустріяається з замовниками, отримує від них грошові кошти.

Також встановлено, що адміністрування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Facebook» здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

28.07.2022 слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Asus», АХ201D2W, S/N MANXCV05Y480418 та чорний дріт зарядного пристрою;

- мобільний телефон марки Samsung A10, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім-картами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Nomi» i188s, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , чорного кольору;

- мобільний телефон марки «HUAWEI»P30PRO,чорного кольору в дзеркальному чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- 2 штуки залікових книжок студентів на ім`я: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- ноутбук марки «ACER», model N18Q13, S/N НОМЕР_12 , чорного кольору із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки «Redmi» model N2010J19SY, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 в чохлі;

- копія документу призовника на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- блокнот синього кольору «VETERA» із чорновими записами.

Виявлені речі вилучені до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 7.
Також, під час обшуку ОСОБА_12 повідомив, що приблизно у лютому 2022 року у соціальній мережі «Фейсбук» він познайомився з ОСОБА_13 , якому надавав наступні послуги, а саме: ОСОБА_6 зі своєї електронної пошти на електронну пошту ОСОБА_12 надсилав фотокартки чоловіків та анкетні дані, а ОСОБА_12 на своєму ноутбуці в спеціальній програмі робив пенсійні посвідчення використовуючи дані, які надсилав йому ОСОБА_6 . Після виконаної роботи ОСОБА_12 зі своєї електронної пошти на електронну пошту ОСОБА_14 надсилав у електронному вигляді зроблені ним пенсійні посвідчення, за що отримував грошові кошти.
Вищевказана інформація знайшла свого підтвердження під час огляду мобільного телефону та ноутбуку, які належать ОСОБА_12 .
Слідчий та власник майна надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

З клопотання слідчого та доданого до нього витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000596 від 13.06.2022, про те, що 30.07.2022 року до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників УПП про те, що Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надійслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено: ноутбук марки «Asus», АХ201D2W, S/N MANXCV05Y480418 та чорний дріт зарядного пристрою; мобільний телефон марки Samsung A10, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім-картами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;мобільний телефон марки «Nomi» i188s, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , чорного кольору; мобільний телефон марки «HUAWEI»P30PRO,чорного кольору в дзеркальному чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; 2 штуки залікових книжок студентів на ім`я: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;- ноутбук марки «ACER», model N18Q13, S/N НОМЕР_12 , чорного кольору із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Redmi» model N2010J19SY, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 в чохлі; копія документу призовника на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; блокнот синього кольору «VETERA» із чорновими записами.

29.07.2022 року вказане вище майно постановою слідчого визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно вилучене під час огляду місця події, слідчий суддя керується наступним.

Згідно із ч.1 та ч.5 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.
Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як встановлено при розгляді клопотання про арешт майна, слідчим дотримано правила передбачені ч.5 ст.171 КПК України.

За положеннями п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому і предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктові 1 частини другої статті 170 цього Кодексу): 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб

Враховуючи наведене, є всі підстави вважати, що вилучені 28.07.2022 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 є тимчасово вилученим майном.

Зазначене у клопотанні слідчого майно цілком відповідає критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України та ст. 98 КПК України, а тому існують достатні правові підстави для накладення арешту на це майно, з метою його збереження задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженню, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів кримінального провадження за № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя дійшов переконання про доведеність стороною обвинувачення наявності підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на тимчасово вилучене майно 28.07.2022 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки таке майно фактично підпадає під ознаки, визначені у ч. 2 ст. 167 КПК України, постановою слідчого визнано речовими доказами по кримінального провадження та має значення для кримінального провадження.

Таким чином, на підставі наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене вище майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

-ноутбук марки «Asus», АХ201D2W, S/N MANXCV05Y480418 та чорний дріт зарядного пристрою;

-мобільний телефон марки Samsung A10, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім-картами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «Nomi» i188s, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , чорного кольору;

-мобільний телефон марки «HUAWEI»P30PRO,чорного кольору в дзеркальному чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-2 штуки залікових книжок студентів на ім`я: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- ноутбук марки «ACER», model N18Q13, S/N НОМЕР_12 , чорного кольору із зарядним пристроєм;

-мобільний телефон марки «Redmi» model N2010J19SY, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 в чохлі;

-копія документу призовника на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

-блокнот синього кольору «VETERA» із чорновими записами, -

вилучені 28.07.2022 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1