У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4330/22

№ 1-кс/183/1611/22

24 жовтня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 35000 гривень, що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено: у його володінні є банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він відкрив приблизно в 2020 році.

Так, 23.06.2022 приблизно о 09:30 ОСОБА_4 на його мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки баку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належної ОСОБА_4 , намагаються здійснити зняття грошових коштів. Після чого, чоловік передав телефон невідомій жінці, яка повідомила, що за для того, щоб припинити спроби зняття грошових коштів зі вказаної банківської картки, треба зробити чотири транзакції по 1000 грн., поповнивши мобільний рахунок НОМЕР_2 . ОСОБА_4 так і зробив, під диктовку жінки він перекинув свої грошові кошти у загальній сумі 4000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на свій мобільний телефон НОМЕР_2 . Далі, невідома жінка наказала, щоб він грошові кошти у сумі 4000 грн. перекинув на банківську картку № НОМЕР_4 , яку вона продиктувала. ОСОБА_4 погодився та грошові кошти у сумі 4000 грн. перерахував зі свого мобільного рахунку на картку, яку вказала жінка. Після чого, жінка повідомила, що треба ще зробити транзакції, а саме щоб він зробив шість платежів по 5000 грн. на банківську картку, на яку перераховував грошові кошти зі свого мобільного рахунку, а саме: на банківську картку № НОМЕР_4 . Потерпілий ОСОБА_4 перерахував свої грошові кошти у загальній сумі 30000 грн. на банківську картку, яку йому вказала невідома жінка. Всього на вказану банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував 35000 грн. разом із послугами банку.

Наступного дня потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його грошові кошти у сумі 35 000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_3 , з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год. 00 хв. 23 червня 2022 року до 00 год. 00 хв. 25 червня 2022 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відомості щодо деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_3 , знаходяться в оператора телекомунікації (телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану Законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, аніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації), та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, прокурор звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.07.2022 розпочато кримінальне провадження № 0000127 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення копіювання інформації, а саме:

- про всі вхідні і вихідні дзвінки та смс-повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за сім карткою НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 23 червня 2022 року до 00 год. 00 хв. 25 червня 2022 року;

- про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, смс, ммс, переадресація);

- про дату, час та тривалість з`єднань;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi номери сім-картки,IMEI;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- за наявності підключеної послуги «мобільні гроші» надати відомості про абонента, рух коштів розшифровкою всіх даних, коди, та рахунки куди перераховано грошові кошти;

- чи проводилось заміна сім-картки абонентського номеру НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 23 червня 2022 року до 00 год. 00 хв. 25 червня 2022 року? якщо так, то при яких обставинах, тобто з якого номеру телефону був здійснений дзвінок, коли саме, які питання та відповіді на них були надані з метою проходження ідентифікації для подальшої заміни сім-карти.

Вказана інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_10 , факс: НОМЕР_11 ).

Вказана інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_10 , факс: НОМЕР_11 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 24 листопада 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1