СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1119/22 ун. № 759/4323/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2022 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеного 04.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у квітні 2022 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване наступним, під час досудового розслідування встановлено, що в продовж 2020-2021 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, за грошові кошти виписували рецепти (Ф-3) на право придбання наркотичного засобу «Метадон 3Н» в порушення вимог чинного законодавства України, а саме: ст. 12, 13 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовині і прекурсорів та зловживанню ними», Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, затвердженої спільним наказом МОЗ України, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.10.1997 за № 306/680/21/66/5, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_3 05.11.1997 за № 534/2338, Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, затвердженого наказом МОЗ України та МВС України 16.06.1998 № 158/417, Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 за № 200 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2630 від 16.11.2020), Стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання опіоїдів», затверджених наказом МОЗ України від 09.11.2020 за № 2555 та Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 04 жовтня 2018 року № 1819).

Окрім того, працівники зазначеного суб`єкту господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб, займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, а саме встановлення відомостей щодо сум грошових коштів, отриманих в результаті незаконної видачі рецептів (Ф-3) на право придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини, а також можливої суми легалізації коштів, отриманих в результаті такої незаконної діяльності, у органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває (може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та завірених належним чином копій документів, що підтверджують операції за вищевказаним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням повних ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких та на які перераховувались кошти; суми та призначення платежів; дати та часу здійснення транзакцій; залишків коштів на рахунках, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Старший слідчий у судовове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити з обставин викладеному у ньому.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеного 04.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України,задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000122 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та завірені належним чином копії документів, що підтверджують операції за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням повних ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких та на які перераховувались кошти; суми та призначення платежів; дати та часу здійснення транзакцій; залишків коштів на рахунках, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_4