Справа № 676/4627/22
Номер провадження 1-кс/676/1286/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 01 вересня 2022 року та відеозаписів з камер спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначається, що 01 вересня 2022 року близько 20:00 години невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 , яка перебувала по АДРЕСА_1 , де під час розмови, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, під приводом проведення банківських операцій, ввівши в оману останню, неправомірно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку заявниці від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у розмірі 48 969 гривень 95 копійок, чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 на вище вказану суму.
За вказаним фактом 02 вересня 2022 року сектором дізнання Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000407 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 01.09.2022 року близько 20 години 00 хвилин вона перебувала у себе вдома і до неї із невідомого номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, сказав, що його звати ОСОБА_6 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши їй, що її банківська картка буде заблокована, якщо вона не здійснить авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона погодилась та відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвала номер своєї кредитної картки. Після чого їй на мобільний телефон прийшло смс- повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 із кодом-підтвердження для додавання картки в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Даний код, на прохання чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , потерпіла йому продиктувала. Після цього, невідомий попросив її, ще продиктувати йому код, який має прийти в Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона продиктувала. Далі невідомий сказав, що для завершення авторизації потрібно перезавантажити телефон, а він згодом передзвонить. Ганна перезавантажила свій телефон, після чого зайшла да додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , і побачила, що на її кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 залишилось 30 гривень із 49000 тис. грн., а саме через іРау чотирма переказами було здійснено виведення коштів: о 19 год. 59 хв. - 26 265, 19 грн.; о 20 год. 00 хв. - 22 063, 60 грн.; о 20 год. 00 хв - 530, 40 грн. ; о 20 год. 00 хв. - 111 грн. Після чого о 20 годині 13 хвилин до неї зателефонували працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що її картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заблокована, та порадили звернутися в онлайн підтримку.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлено по телефону, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 02 вересня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01 вересня 2022 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19 год. 30 хв. по 20 год. 30 хв. 02 вересня 2022 року та інформацію з камервідео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 19 год. 30 хв. по 20 год. 30 хв. 02 вересня 2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 08 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1