УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2022 Справа №607/12987/22

Номер провадження: 1кс/607/4220/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_2 , подану в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 на постанову прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21 вересня 2022 року про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та зобов`язання слідчих вчинити дії,

В С Т А Н О В И Л А :
Адвокат ОСОБА_2 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із скаргою на постанову прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21 вересня 2022 року про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Просить розглянути вказану скаргу в порядку ст. 303 КПК України; зобов`язати слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000068, як орган, який здійснює кримінальне провадження, або уповноважений ним орган скласти та надіслати до уповноваженого (центрального) органу України Офісу Генерального прокурора запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні згідно з вимогами КПК України та Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах про: допит свідка ОСОБА_5 , який перебуває у США на праві постійного проживання; з`ясування джерела коштів за які придбавалось майно у країні походження, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000068 та загалом майна, яке придбавалось та надсилалось ОСОБА_6 на територію України в період з 24 лютого 2022 року по даний час; отримання документів згідно яких проводилось митне оформлення майна у країні походження (відправки) майна, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000068.

Подану скаргу заявник обґрунтував тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Повідомлення про підозру пред`явлено ОСОБА_3 . З метою забезпечення встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні сторона захисту заявила клопотання про проведення слідчих дій, а саме забезпечення органом досудового розслідування наступного: проведення допиту свідка ОСОБА_5 у порядку міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (розділ ІХ КПК України); з`ясування джерела коштів за які придбавалось майно у країні походження, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000068 та загалом майна, яке придбавалось та надсилалось ОСОБА_6 на територію України в період з 24 лютого 2022 року по даний час; отримання документів згідно яких проводилось митне оформлення майна, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000068.

Клопотання про проведення вказаних слідчих дій було заявлено 16 вересня 2022 року до четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, шляхом скерування поштового відправлення на адресу відділу та передано наручно до Тернопільської окружної прокуратури 19 вересня 2022 року.

Постановою від 21 вересня 2022 року прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 відмовив у задоволенні вказаного вище клопотання.

Таку відмову адвокат ОСОБА_2 вважає необґрунтованою, прокурор безапеляційно та бездоказово відніс усе майно, яке надсилалось ОСОБА_5 до гуманітарної (благодійної, безоплатної) допомоги, яка є об`єктом злочину, передбаченого ст. 201-2 КК України. Також заявник вважає, що прокурор не вжив жодних заходів для з`ясування відправників майна, а у відправників майна статусу такого майна. Слідчий орган не встановив статусу ОСОБА_5 чи є він донором, чи перевізником, чи іншим суб`єктом; не встановив джерело коштів за які придбавалось та отримувалось майно ОСОБА_3 .

Вивчивши скаргу, дослідивши долучені до скарги документи, матеріли кримінального провадження, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Частиною 3 ст. 8 Конституції України гарантується звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді як судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача чи прокурора є одним з елементів судового контролю за стадією досудового розслідування кримінальних проваджень.

Водночас, згідно приписів ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;

2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;

3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;

5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;

8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником;

91) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником;

10) повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом підозрюваним, його захисником чи законним представником;

11) відмова слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 91 частини першої статті 284 цього Кодексу, стороною захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником.

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314316 цього Кодексу.

Зазначений перелік не підлягає розширеному тлумаченню, оскільки скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які не охоплюються вищенаведеною нормою, не розглядаються під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні, зокрема, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить визначення терміну «процесуальна дія», але у п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України зазначено, що кримінальне провадження досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Крім того, главою 5 Кодексу встановлено вимоги щодо фіксування кримінального провадження, у тому числі, і процесуальних дій.

Отже, процесуальні дії це усі передбачені кримінальним процесуальним законодавством заходи, спрямовані на виконання завдань кримінального провадження на різних стадіях кримінального процесу, проведення якого здебільшого покладено на слідчого.

Як вбачається зі змісту скарги клопотання про проведення слідчих дій було заявлено стороною захисту 16 вересня 2022 року до четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, шляхом скерування поштового відправлення на адресу відділу та передано наручно до Тернопільської окружної прокуратури 19 вересня 2022 року.

Постановою від 21 вересня 2022 року прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 відмовив у задоволенні вказаного вище клопотання.

Слідчий суддя враховує, що у відповідності до ч. 1 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності.

Також слідчий суддя звертає увагу, що за змістом роз`яснень, що містяться у п. 6. Узагальнень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» від 12 січня 2017 року № 949/0/417 необхідно брати до уваги те, що процесуальне законодавство не передбачає обов`язку посадових осіб органів досудового розслідування вчиняти всі дії, які ініціюються учасниками кримінального провадження, оскільки такі дії в певних випадках можуть бути недоцільними, а інколи передчасними або взагалі перешкоджати досягненню завдань кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будьяких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надсилається їй (ч. 2 ст. 220 КПК України).

Так, ст. 220 КПК України встановлений строк розгляду клопотання не більше трьох днів з моменту подання, і обов`язок задовольнити його за наявності відповідних підстав. В той же час, ч. 2 ст. 220 КПК України передбачено право повної або часткової відмови в задоволенні клопотання, про що виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надсилається їй.

Таким чином, під час розгляду клопотання сторони захисту про вчинення певних процесуальних дій, слідчий або прокурор мають право відмовити у задоволенні клопотання і така відмова має бути оформлена у вигляді вмотивованої постанови, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надсилається їй.

Тому бездіяльність слідчого або прокурора у вигляді нездійснення процесуальної дії буде мати місце у випадку несвоєчасного розгляду клопотання або у випадку фактичного нездійснення такої процесуальної дії без винесення постанови про повну або часткову відмову у задоволенні відповідного клопотання.

Із змісту роз`яснень, що містяться у п. 1.3. Узагальнень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» від 12 січня 2017 року № 949/0/417 вбачається, що бездіяльність, яка підлягає оскарженню відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК, передбачає три обов`язкові ознаки: 1) слідчий або прокурор наділені обов`язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК строк; 3) відповідна процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не вчинена. Таким чином, наведена норма дозволяє звернутися до суду зі скаргою не на будьяку бездіяльність, а лише щодо обов`язків, строк виконання яких чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством.

Наведеним ознакам відповідає бездіяльність, яка виникає внаслідок невиконання вимог ст. 220 КПК, згідно з якою клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будьяких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надсилається їй.

Отже, саме невиконання прокурором, слідчим вимог ст. 220 КПК України щодо розгляду клопотання сторони захисту про вчинення процесуальних дій у строк, визначений законом, та неповідомлення особи, яка заявила таке клопотання, про результати його розгляду (в тому числі у разі повної або часткової відмови у задоволенні клопотання шляхом винесення вмотивованої постанови) є бездіяльністю, яка підлягає оскарженню на досудовому розслідуванні на підставі п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України.

Водночас, з тексту поданої до слідчого судді скарги вбачається, що заявником оскаржується не бездіяльність прокурора чи слідчого, пов`язана із невчиненням процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк, а постанова, винесена за результатами розгляду клопотання сторони захисту про проведення слідчих дій, а саме: проведення допиту свідка ОСОБА_5 у порядку міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (розділ ІХ КПК України); з`ясування джерела коштів за які придбавалось майно у країні походження, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000068 та загалом майна, яке придбавалось та надсилалось ОСОБА_6 на територію України в період з 24 лютого 2022 року по даний час; отримання документів згідно яких проводилось митне оформлення майна, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000068.

Тобто, предметом оскарження є процесуальне рішення, яке не підлягає оскарженню відповідно до вимог ч. 1 ст. 303 КПК України.

Окрім цього, заявник просить обов`язати слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, вчинити процесуальні дії у вчиненні яких було відмолено прокурором, що є втручанням у діяльність слідчого чи прокурора. Слідчий суддя не може підміняти собою орган досудового розслідування.

Слідчий та прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійними у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. (ч. 1 ст.36, ч. 5 ст. 40 КПК України). Отже, попри те, що слідчий суддя здійснює судовий контроль за кримінальним провадженням, у слідчого, прокурора є певний обсяг дискреційних повноважень.

Судовий контроль слідчого судді на стадії досудового розслідування та у цьому випадку полягає лише у розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, у порядку, передбаченому статтями 303307 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що прокурор на виконання вимог ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту розглянув у встановлений законом строк та виніс постанову, яка не підлягає оскарженню, а заявник просить слідчого суддю зобов`язати слідчого вчинити слідчі дії, що не належить до повноважень слідчого судді, тому у відповідності до ч. 4 ст. 304 КПК України слідчий суддя відмовляє у відкритті провадження за скаргою адвоката ОСОБА_2 , поданою в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 на постанову прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21 вересня 2022 року про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та зобов`язання слідчих вчинити дії.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює заявнику, що скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які не розглядаються під час досудового розслідування, можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314316 КПК України. Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої статті 303 КПК України.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 307, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Відмовити адвокату ОСОБА_2 відкритті провадження за його скаргою, поданою в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 на постанову прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21 вересня 2022 року про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та зобов`язання слідчих вчинити дії.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати скаржнику.

Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1