У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 23 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене процесуальним керівником прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 21.09.2022 по 00 год. 00 хв. 28.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 21.09.2022 по 00 год. 00 хв. 28.09.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; копію інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 21.09.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000474 від 23.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2022 до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення ОСОБА_7 , про те, що 21.09.2022, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які перераховано з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , у сумі 7 000 грн. Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 21.09.2022 соціальній мережі «Фейсбук», побачила оголошення про продаж дров по ціні 1000 грн. за 1 м. кубічний (дуб, акація). В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця НОМЕР_5 , який представився як працівник Лісгоспу. 21.09.2022 вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та з нею говорив чоловік українською мовою. Під час розмови вони домовились про те, що я маю на «вайбер» надіслати анкетні дані з зазначенням адреси місця проживання тобто надати заявку про покупку дров. Я написала йому на «Вайбер» замовлення з приводу покупки дров: а саме вказала свою адресу, прізвище ім`я та по-батькові, кількість дров, які я хотіла придбати, а саме 7 м. кубічних. Також цей чоловік повідомив, що потрібно буде зробити повну передоплату. Також він повідомив, що дрова будуть доставлені з лісництва, яке знаходиться с. Іванівка, що розташоване на відстані 40 км. від м. Кобеляки Полтавської області. Цю заявку я зробила 21.09.2022 о 16 год. 15 хв.. Також невідомий чоловік сказав, щоб я очікувала виписку. О 16 год. 17 хв. я від нього отримала виписку, у якій було зазначено: номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , оплата згідно замовлення « НОМЕР_6 » від 21.09.2022, сума до сплати в розмірі 7000 грн. за 7 м. куб. рубаних дров. Також була зазначена її домашня адреса, номер мобільного телефону та автомобіль, яким вони зобов`язувалися доставити мені дрова: ЗІЛ131 р.н. НОМЕР_7 , водій ОСОБА_9 та інші дані. Було зазначено також, що доставка відбудеться 22.09.2022 о 10 год. 30 хв. Далі я надіслала скрин-повідомлення з квитанцією з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо сплати коштів на даний рахунок. У зазначений час та станом до 23.09.2022 усну домовленість виконано не було, та згідно домовленості дрова не доставлено за моєю адресою. На телефонні дзвінки вказаний номер мобільного телефону не відповідає. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 годин 28.09.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00.00 години 21.09.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00.00 години 21.09.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 23 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 29 вересня 2022 року до 29 листопада 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 годин 28.09.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати з 29 вересня 2022 року до 29 листопада 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00.00 години 21.09.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати з 29 вересня 2022 року до 29 листопада 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00.00 години 21.09.2022 по 00.00 години 28.09.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00.00 години 21.09.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 29 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 29 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1