Дата документу 26.08.2022 Справа № 554/8429/22
Провадження № 1-кс/554/9328/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 13.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000783зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.08.2022 року за фактом ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, 11.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 9999 тис. грн., чим завдала йому матеріальної шкоди.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 11.08.2022 приблизно о 18:00 ОСОБА_4 виклав на сайті ОЛХ оголошення щодо продажу 2 велосипедів: дитячій велосипед «УЛЬТРАПРОФІ» біло-синьго кольору та дитячій велосипед «АЗІМУТ» моделі СТІЧ сіро-жовто-блакитного кольору , приблизно о 18:39 ОСОБА_4 написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 , моб.тел. НОМЕР_1 , щодо покупки велосипеда «УЛЬТРАПРОФІ» та попрохала оформити продаж через ОЛХ доставку та скинула ОСОБА_4 посилання на посилання ОЛХ доставка, останній перейшов за цим посиланням, де йому пропонували ввести данні його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , але ОСОБА_4 нічого не ввів та закрив це посилання, потім о 18:42 останньому написала невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_6 моб. Тел. НОМЕР_3 , щодо покупки велосипеда «АЗІМУТ» моделі СТІЧ сіро-жовто-блакитного кольору, вона запитала в потерпілого чи зможе вона заплатити через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито так буде дешевше доставка, а він в свою чергу відправить велосипед на наступний день, одразу після цього вона відправила ОСОБА_4 посилання, по якому він одразу перейшов, потерпілого перекинуло на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 нібито від ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було ввести данні своєї картки для того щоб отримати грошові кошти за продаж велосипеду. ОСОБА_4 ввів данні своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та одразу після цього потерпілому почали приходити повідомлення щодо відказу перечислення грошових коштів в сумі 9999 тис. грн. на рахунок невідомого йому ФОП ОСОБА_7 , але одразу після цього надійшло повідомлення про успішну транзакцію в сумі 5000 тис. грн. на рахунок невідомого йому ФОП ОСОБА_7 , потім знов почали приходити повідомлення про відказ переказу грошових коштів на суму 5000 та 9999 тис. грн, на вище вказаний рахунок, але потім знов прийшло повідомлення про успішну транзакцію на суму 4999 тис. грн. на вище вказаний рахунок. Як тільки ОСОБА_4 побачив повідомлення про спроби перечислення його грошових коштів на невідомий йому рахунок, потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він має свій рахунок, та повідомив що хоче заблокувати свою картку. Після того як ОСОБА_4 успішно заблокував картку, успішні транзакції припинились, але повідомлення щодо відказу переказу грошових коштів все одно деякий час приходили.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_2 яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 11.08.2022 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000783зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.08.2022 року за фактом ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, 11.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 9999 тис. грн., чим завдала йому матеріальної шкоди.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_2 яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 11.08.2022 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1