Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/7399/22
Провадження № 1-кс/554/8301/2022
УХВАЛА
Іменем України
10 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002039 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, у провадженні СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № розслідування у кримінальному провадженні №0002039 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до 27.06.2022 року до ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 15.06.2022 року по 18.06.2022 року шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошима останньої (ЖЄО 16764 від 27.06.2022)

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що хотіла придбати автомобіль, а саме привезти з-за кордону на потреби ЗСУ. Для цього вона знайшла оголошення про ввіз авто на територію України під замовлення, на платформі ОЛХ. Таким чином почала спілкуватися із раніше невідомим чоловіком у месенджерах, з номеру телефону НОМЕР_2 , який запевнив її, що зможе привезти автомобіль. Також останній надав свої анкетні данні та представився як ОСОБА_6 . Для цього ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , переказала на номер картки НОМЕР_1 суму у розмірі 21600 гривень. Після чого ОСОБА_7 , повідомив, що для перевезення авто необхідно найняти лафет, для чого потрібно ще перевести кошти. Після чого ОСОБА_5 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 знову переказала кошти у розмірі 8341 на картку НОМЕР_3 , на лафет, та ще 25310 на цю ж картку для оплати розмитнення. Після чого останній перестав виходити на зв`язок, номер телефону вимкнув.

За допомогою інтернет мережі, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка із номером НОМЕР_3 , видана банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а картка із номером НОМЕР_1 , видана банком ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до усіх документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення завірених копій документів, які стосуються банківської картки з номером НОМЕР_1 та осіб, за допомогою якої обготівковують грошові кошти отримані внаслідок вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

?Анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника;
?документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
?інформації про рух грошових коштів по рахункам з 10.06.2022 по 28.06.2022 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
?інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
?інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
?відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
?Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1