Справа № 552/4612/22
Провадження № 1-кс/552/1890/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.22 року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000607 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.07.2022 року до чергової частини Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт начальника СМ ВП №1 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході моніторингу законності прийняття рішення по зверненнях громадян до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, було встановлено, що в матеріалі ЄО № 6537 від 12.05.2022 року по зверненню гр. ОСОБА_5 , котра переходячи за посиланням у додатку «Телеграм» виявила крадіжку грошових коштів у розмірі 15 160 грн., можливо маються ознаки ст. 185 КК.
У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне: «…Так, 10 травня 2022 року я перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли в обідній час вирішила зайти до вищевказаної групи («Помощь переселенцам в Полтаве» у мобільному додатку «Телеграм»). Там я побачила повідомлення від одного з учасників (ім`я якого я вже не пам`ятаю) про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає грошову допомогу переселенцям 3500 грн. У даному повідомленні було посилання, на яке я і перейшла. Далі на телефоні тривалий час почав загружатися даний сайт. Через декілька хвилин завантажився сайт зовні схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім я ввела свій пароль, а далі відволіклася на дитину і в цей час відклала свій мобільний телефон. Через декілька хвилин я взяла телефон до рук та побачила сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у мене з моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято 15 160 грн. (призначення платежу покупка). Я відразу не зрозуміла що до чого, тому закрила всі вкладення та заново зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що моя банківська картка заблокована у зв`язку з тим, що банк виявив підозрілі операції…».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000607 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Задовольнити клопотання та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по платіжній (кредитній) картці клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_1 за період з 01.05.2022 по термін дії ухвали суду, а саме:
1.документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2.виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4.номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5.у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6.у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць до 11 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1