Провадження №1-кс/337/919/2022
ЄУН № 337/2480/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.10.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000807, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
В С Т А Н О В И В :
05.10.2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 08.08.2022 року до відділу поліції №5 звернулась з заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 про те, що 08.08.2022 року близько 11:50 перейшовши за посиланням в "Телеграм групі" щодо отримання фінансової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вона вела особисті данні з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після чого невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки списали з її банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 15125,28 грн. Чим спричинили матеріальний збиток. (ЕО 9727 від 08.08.2022 року).
Відомості за вказаним фактом 09.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що о 11:45 знаходячись у перукарні яка знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 переглядаючи у мобільному додатку «Телеграм» на сторінці з назвою « ОСОБА_5 коридор» вона натрапила посилання із вказівкою про подання заявки на надання грошової допомоги, якої саме вона не запам`ятала, а посилання в групі видалено. Перейшовши за посиланням відкрився браузер із сторінкою для заповнення форми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла вела номер карткового рахунку приват банк НОМЕР_1 та мобільний телефон та натиснула кнопку отримала. Після чого у сповіщеннях додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити повідомлення про знаття з іншого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 грошових коштів чотирьома платежами по 3781,32 грн на загальну суму 15125,28 грн. Після чого через оператору кол-центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказана картка була заблокована. 08.08.2022 року перевипустивши банківські картки в ході спілкування з менеджером у відділенні банку потерпілій було повідомлено, що її грошові кошти були переведені на рахунок невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_6 номер банківської картки НОМЕР_2 .
Оглянуто виписку по банківській картці потерпілої, згідно якої з картки ОСОБА_4 відбулося чотири перекази по - 3781,32 гривень на загальну суму 15125,28 гривень одержувачем якого є ОСОБА_7 , номер банківської картки НОМЕР_2 .
Було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 в якому виявлено поповнення карткового рахунку ОСОБА_7 від ОСОБА_4 чотирьма переказами 08.08.2022 року о 11:52 годині на суму 3781,32 гривень кожен переказ. Також виявлено переказ грошових коштів з банківської карти ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_3 08.08.2022 року о 11:54 годині у сумі 12663 гривень та виявлено переказ грошових коштів з банківської карти ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_4 08.08.2022 року о 11:56 годині у сумі 2460 гривень одержувачем є ОСОБА_8 .
Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_8 причетна до вчинення злочину, або злочинець використовував банківську картку останньої з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою:
АДРЕСА_3 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 за період часу з 08.08.2022 року по 30.09.2022 року, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , а саме:
- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);
5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 08.08.2022 року по 30.09.2022 року.
Строк дії ухвали встановити до 05.11.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1