1Справа № 335/2240/22 1-кс/335/1103/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового зсідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється відділом поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, в обгрунтування якого зазначив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, які 07.03.2022 під приводом оренди житла, заволоділи грошовими коштами потерпілої, завдавши матеріальний збиток на суму 2000 грн.

В ході досудового розслідування відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб/особи, що можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення.

Під час виконання доручення працівниками ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ встановлено злочинну групу осіб, які вчиняють шахрайство шляхом обману громадян України. Схема шахрайства полягає в наступному: фігуранти розміщують на різноманітних Інтернет-ресурсах оголошення (сайту оголошень «OLX» та ін.) про нібито здачу в оренду житла для вимушених переселенців, шахраї вимагають здійснити передплату за оренду, після отримання передплати житло не надають (не здають в оренду) та кошти не повертають.

28.04.2022 року, в період часу з 06:15 по 08:04 годин, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: Системний блок „НР Compaq de 7800, s/n: CZC8459GTP; Диск (жорсткий) пам`яті «Samsung» SP1233N S/N: SОBО21NYBО2388; Диск (жорсткий) пам`яті «Western Digital 320 GB» S/N: WMAV2CY07371; Флеш-накопичувач «16 GB aAP 16 GAM» сірого кольору; Картка банку «MONOBANK» 5375 4141 1888 8576 (11/24); Картка банку «MONOBANK» 4441 1144 2233 5065 (10/24); Картка банку «Sport bank» 5354 6630 0536 2957 (09/25); Картка банку «Приват Банк» 4149 4991 1109 7240 (05/22); Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Власник вилученого майна суду подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечував.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.04.2022 року, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Цегельна, буд. 13, к. 77, а саме:

- Системний блок „НР Compaq de 7800, s/n: CZC8459GTP;

- Диск (жорсткий) пам`яті «Samsung» SP1233N S/N: SОBО21NYBО2388;

- Диск (жорсткий) пам`яті «Western Digital 320 GB» S/N: WMAV2CY07371;

- Флеш-накопичувач «16 GB aAP 16 GAM» сірого кольору;

- Картка банку «MONOBANK» 5375 4141 1888 8576 (11/24);

- Картка банку «MONOBANK» 4441 1144 2233 5065 (10/24);

- Картка банку «Sport bank» 5354 6630 0536 2957 (09/25);

- Картка банку «Приват Банк» 4149 4991 1109 7240 (05/22);

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi» в корпусі чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1