Справа № 296/4792/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 09.08.2022 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 23.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.15, ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період грудня 2021 року січня 2022, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання «реального» сектору економіки, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, вчинили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у вигляді відшкодування сум податку на додану вартість, застосовуючи пільгу з оподаткування при формуванні від`ємного значення з ПДВ.
Відповідно до баз даних ДПС України, встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом серпня 2021 лютого 2022 року, під час здійснення фінансово господарської діяльності, закуповувало м`ясну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Так, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна інформація та документи щодо постачання протягом серпня 2021 лютого 2022 року ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м`ясної продукції.
У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України.
Вилучення оригіналів та копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
На підставі вищевикладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів, у тому числі не надав доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення та отримання належним чином засвідчених копій документів щодо постачання протягом серпня 2021 лютого 2022 року ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) м`ясної продукції, а саме: договорів та додатків до них, специфікації, накладних на відвантаження товару, товарно транспортних накладних, податкових накладних, банківських документів (платіжні доручення, виписки), що підтверджують перерахування грошових коштів за товар, сертифікати (декларації) якості.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1