Справа №463/5570/22
Провадження №1-кс/463/4587/22
У Х В А Л А

29 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на належне ОСОБА_4 майно:
1.НЕФАЗ 8560-02 VIN НОМЕР_1 ;
2.КАМАЗ 55102 VIN 228983;
3.ЗИЛ 133ГЯ VIN НОМЕР_2 ;
4.КРАЗ 250 VIN НОМЕР_3 ;
5.MAN 18.463 VIN НОМЕР_4 ;
6.ГАЗ 32213 VIN НОМЕР_5 ;
7.КАМАЗ 5410 VIN НОМЕР_6 ;
8.КАМАЗ 54112 VIN НОМЕР_7 ;
9.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_8 ;
10.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_9 ;
11.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_10 ;
12.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_11 ;
13.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_12 ;
14.МАЗ VIN НОМЕР_13 ;
15.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_14 ;
16.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_15 ;
17.МАЗ 5334 VIN НОМЕР_16 ;
18.RENAULT PREMIUM 420 VIN НОМЕР_17 ;
19.ЕХО 99981 VIN НОМЕР_18 ;
20.DAF 95 XF 380 VIN НОМЕР_19 ;
21.DAF 95.380 VIN НОМЕР_20 ;
22.ВАРЗ НПС-2730 VIN НОМЕР_21 ;
23.ВАРЗ НПС-2730 VIN НОМЕР_22 ;
24.HYUNDAI TUCSON VIN НОМЕР_23 ;
25.МАЗ 64229 VIN НОМЕР_24 ;
26.MAN TGA 26.462 VIN НОМЕР_25 ;
27.ВАЗ 210700-20 VIN НОМЕР_26 ;
28.ВАЗ 210700-20 VIN НОМЕР_27 ;
29.ВАЗ 21065 VIN НОМЕР_28 ;
30.ВАЗ 21213 VIN НОМЕР_29 ;
31.ЗИЛ 433102 VIN НОМЕР_30 ;
32.FORD TRANSIT VIN НОМЕР_31 ;
33.КАМАЗ 5511 VIN НОМЕР_32 ;
34.МАЗ 5334 VIN НОМЕР_16 ;
35.ПАВАМ 112213C VIN НОМЕР_33 ;
36.СКИФ 81062 VIN НОМЕР_34 ;
37.VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_35 ;
38.LANGENDORF SKS 18-27 VIN НОМЕР_36 ;
39.HYUNDAI SANTA FE VIN НОМЕР_37 ;
40.КАМАЗ 5320 VIN НОМЕР_38 ;
41.КАМАЗ 45143 VIN НОМЕР_39 ;
42.ROBUSTE S3803-C2C VIN НОМЕР_40 ;
43.МАЗ VIN НОМЕР_41 ;
2. Заборонити державним реєстраторам, приватним нотаріусам, службовим особам, торгівельним та аукціонним майданчикам, аукціонам, біржам, службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України вчиняти будь-які дії, пов`язані із відчуженням, поділом, зміною власника та користувача майна, передачею майна в користування (в тому числі безоплатно), передачею його на баланс, внесення до статутного капіталу, третіх осіб.
3. Заборонити реєстраторам та службовим особам РСЦ МВС України, приватним нотаріусам, торгівельним та аукціонним майданчикам, аукціонам, біржам, службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України вчиняти будь-які дії, пов`язані із відчуженням, поділом, зміною власника та користувача майна, передачею майна в користування (в тому числі безоплатно), передачею його на баланс, внесення до статутного капіталу, третіх осіб, перетину державного кордону на вказаному транспортному засобі або його транспортування за межі України, без дозволу прокурора у кримінальному провадженні, з числа прокурорів групи прокурорів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.
Встановлено, що 03.12.2021 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.
Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором Російською Федерацією, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення вчинив злочин за наступних обставин.
Так, ст. 3 Господарського кодексу України визначено, що під господарською діяльністю у Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Маючи у фактичному розпорядженні об`єкт нерухомого майна, розташованого по вул. Чехова, 51, м. Сімферополь, АР Крим, ринок в м. Коктебель по вул. Леніна, 92 та магазин на центральному ринку в м. Сімферополь по вул. Козлова, 11 достовірно розуміючи, що територія АР Крим є тимчасово окупованою територією на якій державою-агресором Російською Федерацією створено органи окупаційної влади, діючи умисно та з корисливих мотивів, розуміючи що своїми діями він провадить господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора за наступних обставин.
Так, маючи давні та сталі зв`язки на території АР Крим, в тому числі серед незаконних органів влади окупованої території, ОСОБА_5 залучив до проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора громадянина ОСОБА_6 , із яким в останніх склались давні довірливі відносини, оскільки останні знайомі понад 15 років, а також брата ОСОБА_6 ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання попередньої вказівки останнього, з корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, зібрав необхідний пакет документів для реєстрації суб`єкта господарювання (необхідні довідки, документи, довіреності та витяги та інші необхідні для реєстрації суб`єкта господарювання документи), а також вніс до статутного капіталу підприємства грошові кошти у сумі 54 557.58 російських рублі, а також виконав всі необхідні дії для подальшої реєстрації за реєстраційним номером НОМЕР_42 суб`єкта господарювання - «Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СН»», юридична адреса: вул. Чехова, 51, кабінет 8, м. Сімферополь, АР Крим в органі окупаційної влади держави-агресора на території АР Крим - «междурайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым» по вул. Мате Залки, 1/9, м. Сімферополь, АР Крим, достовірно знаючи що указана територія є тимчасово окупованою.
Засновником указаного суб`єкта господарювання із 100% власності, за заздалегідь обумовленою домовленістю став ОСОБА_6 , який має ідентифікаційний номер платника податків на території Російської Федерації НОМЕР_43 і має паспорт громадянина Російської Федерації.
Одночасно ОСОБА_6 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та забезпечення діяльності суб`єкта господарювання та провадження ним господарської діяльності на території тимчасово окупованої території АР Крим, з метою отримання прибутку суб`єктом господарювання, учинив необхідні дії для реєстрації указаного вище підприємства в органах окупаційної влади Криму в «отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым» та «филиал № 1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым».
Таким чином, ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_6 , шляхом надання останньому вказівок, контролюючи діяльність суб`єкта господарювання - «Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СН»» провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором - здавав в оренду нерухоме майно, а саме ринок в АДРЕСА_1 та магазин на центральному ринку в АДРЕСА_2 , сплачуючи при цьому податки, збори та обов`язкові платежі державі-агресору, незаконними органами влади, створеним на тимчасово окупованій території, а також отримуючи дохід від здачі в оренду нерухомості, яким розпоряджався на власний розсуд.
Одночасно ОСОБА_5 , маючи довірливі відносини із ОСОБА_6 , залучив до протиправної діяльності його брата - ОСОБА_7 .
Так, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання попередньої вказівки останнього, з корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, зібрав необхідний пакет документів для реєстрації суб`єкта господарювання (необхідні довідки, документи, довіреності та витяги та інші необхідні для реєстрації суб`єкта господарювання документи), а також вніс до статутного капіталу підприємства грошові кошти у сумі 395 635 російських рублі, на виконання вказівки ОСОБА_5 , виконав всі необхідні дії для подальшого проведення реєстрації за номером 538 в органі окупаційної влади держави-агресора на території АР Крим «междурайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым» на території окупованої АР Крим суб`єкт господарювання - «Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-ИВ»», юридична адреса: вул. Чехова, 51, м. Сімферополь, АР Крим.
Засновником указаного суб`єкта господарювання із 100% власності, за заздалегідь обумовленою домовленістю став ОСОБА_7 , який має ідентифікаційний номер платника податків на території Російської Федерації НОМЕР_44 та паспорт громадянина Російської Федерації.
Одночасно ОСОБА_7 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та забезпечення діяльності суб`єкта господарювання та провадження ним господарської діяльності на території тимчасово окупованої території АР Крим, з метою отримання прибутку суб`єктом господарювання, учинив необхідні дії для реєстрації указаного вище підприємства в органах окупаційної влади Криму в «отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым» та «филиал № 1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым».
Таким чином, ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_7 , шляхом надання останньому вказівок, контролюючи діяльність суб`єкта господарювання «Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-ИВ»» провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором - здавав в оренду нерухоме майно офісний центр по АДРЕСА_3 (тимчасово окупована територія), належне ТОВ «ГАРАНТ-ІВ», , засновниками у якому є ОСОБА_8 та ТОВ «Союз-інвест», засновником якого, в свою чергу є ОСОБА_6 , сплачуючи при цьому податки, збори та обов`язкові платежі державі-агресору, незаконними органами влади, створеним на тимчасово окупованій території, а також отримуючи дохід від здачі в оренду нерухомості, яким розпоряджався на власний розсуд.
Так, на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова 14.06.2022 проведено обшук приміщення по АДРЕСА_4 , у ході якого, зокрема, вилучено мобільний телефон Samsung, який належить ОСОБА_9 і містить дані щодо провадження господарської діяльності, сплати податків і зборів самопроголошеній окупаційній владі на території окупованої АР Крим.
Дані щодо діяльності указаного підприємства віднайдено і по АДРЕСА_5 , де розміщено офіс, яким користується ОСОБА_5 .
Отримані на тимчасово окупованих територіях України грошові кошти незаконного походження, ОСОБА_5 легалізує шляхом купування на території України нерухомості та введенням в статутний капітал підприємств на території України з метою надання цим коштам законного вигляду нібито від здійснення господарської діяльності на території України.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, на теперішній час вбачаються достатні підстави дійти висновку про вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході проведених обшуків у кримінальному провадженні віднайдено предмети, речі і документи що свідчать про контролювання ОСОБА_5 підприємств, розташованих на території АР Крим, а також здачу в оренду нерухомості в АР Крим із сплатою податків і зборів окупаційній владі.
Так, 14.06.2022 в ході обшуку в приміщенні, яке належить на праві власності ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_10 , в якому в мобільному додатку пошти «УКРНЕТ» міститься інформація, звіти щодо прибутків по підприємствам, які розташовані в тимчасово окупованій АР Крим та контролюються ОСОБА_5 . Указане листування було з приміткою « ОСОБА_11 ». При цьому всі вищевказані документи на підтвердження контролю ОСОБА_5 бізнесу на території анексованої АР Крим датовані 2022 роком, зокрема після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Одночасно в цьому ж додатку та електронній пошті міститься листування і щодо інших підприємств, контрольованих ОСОБА_5 , зокрема по ТОВ «Агро-Цвіт 2012», ТОВ «Квагі», інформація щодо здачі в оренду нерухомості «ООО «Гарант-ИВ» за квітень 2022 року. Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_10 наближена до ОСОБА_5 , має доступ до «чорної бухгалтерії» ОСОБА_5 . Також свідок повідомив що за адресами по
АДРЕСА_4 та Ярославів Вал 13/2 розташовані офісні приміщення в яких веде діяльність ОСОБА_5 .
Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_10 повідомила, що доступ до електронної пошти є у бухгалтера ТОВ «Агро-Цвіт», ТОВ «Агроекспертсервіс» та ТОВ «Інвестбударго». Також ОСОБА_10 не пригадує інших працівників підприємств з ініціалами «В.М.».
Так, за адресою по вул. Ярославів Вал 13/2 в м. Києві (право власності оформлено на Кіпрське підприємство «Фетопінакт», засновником якого є дружина ОСОБА_5 ОСОБА_13 ), де розташовані офісні приміщення в яких веде діяльність ОСОБА_5 виявлено та вилучено звіти по «Група компаний Крым», куди, згідно виявлених та вилучених матеріалів відноситься підприємство із виготовлення офсету (зокрема поліграфічна продукція), підприємство «ИТВК», здача в оренду нерухомості (вул. Чехова, 51, м. Сімферополь, магазин на центральному ринку в м. Сімферополь, кіоск по вул. Кірова, 38 в м. Сімферополь, об`єкт нерухомості по вул. Паршина, 11-А, Ринок в смт. Коктебель, кафе «Десерт» в м. Коктебель, Еллінг в смт. Коктебель, тощо). Також віднайдено роздруковані фінансові показники роботи «ООО «ПЦ «НОВАЯ ЭРА»», «КТВ» (провайдер Інтернет зв`язку в окупованому Криму).
У ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно:
1.НЕФАЗ 8560-02 VIN НОМЕР_1 ;
2.КАМАЗ 55102 VIN 228983;
3.ЗИЛ 133ГЯ VIN НОМЕР_2 ;
4.КРАЗ 250 VIN НОМЕР_3 ;
5.MAN 18.463 VIN НОМЕР_4 ;
6.ГАЗ 32213 VIN НОМЕР_5 ;
7.КАМАЗ 5410 VIN НОМЕР_6 ;
8.КАМАЗ 54112 VIN НОМЕР_7 ;
9.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_8 ;
10.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_9 ;
11.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_10 ;
12.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_11 ;
13.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_12 ;
14.МАЗ VIN НОМЕР_13 ;
15.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_14 ;
16.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_15 ;
17.МАЗ 5334 VIN НОМЕР_16 ;
18.RENAULT PREMIUM 420 VIN НОМЕР_17 ;
19.ЕХО 99981 VIN НОМЕР_18 ;
20.DAF 95 XF 380 VIN НОМЕР_19 ;
21.DAF 95.380 VIN НОМЕР_20 ;
22.ВАРЗ НПС-2730 VIN НОМЕР_21 ;
23.ВАРЗ НПС-2730 VIN НОМЕР_22 ;
24.HYUNDAI TUCSON VIN НОМЕР_23 ;
25.МАЗ 64229 VIN НОМЕР_24 ;
26.MAN TGA 26.462 VIN НОМЕР_25 ;
27.ВАЗ 210700-20 VIN НОМЕР_26 ;
28.ВАЗ 210700-20 VIN НОМЕР_27 ;
29.ВАЗ 21065 VIN НОМЕР_28 ;
30.ВАЗ 21213 VIN НОМЕР_29 ;
31.ЗИЛ 433102 VIN НОМЕР_30 ;
32.FORD TRANSIT VIN НОМЕР_31 ;
33.КАМАЗ 5511 VIN НОМЕР_32 ;
34.МАЗ 5334 VIN НОМЕР_16 ;
35.ПАВАМ 112213C VIN НОМЕР_33 ;
36.СКИФ 81062 VIN НОМЕР_34 ;
37.VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_35 ;
38.LANGENDORF SKS 18-27 VIN НОМЕР_36 ;
39.HYUNDAI SANTA FE VIN НОМЕР_37 ;
40.КАМАЗ 5320 VIN НОМЕР_38 ;
41.КАМАЗ 45143 VIN НОМЕР_39 ;
42.ROBUSTE S3803-C2C VIN НОМЕР_40 ;
43.МАЗ VIN НОМЕР_41 ;
Тому у сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане вище майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, було об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами, у зв`язку з чим вказані об`єкти, які підлягають арешту, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор подав до суду заяву в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
В силу вимог ч.2 ст. 172 КПК України суд проводить розгляд клопотання у відсутності власників майна.
В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Наказом Державного бюро розслідувань від 15 березня 2022 року № 124 ДСК місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 15 березня 2022 року на період дії воєнного стану в України до окремого наказу є Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Львові, що дислокується за адресою: м. Львів, вул. м. Кривоноса, 6, яке знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно частин 1-3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Постановою слідчого від 18.05.2022 вказане вище майно визнано речовими доказами.
Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, арешт на належне ОСОБА_5 майно, а саме:
1.НЕФАЗ 8560-02 VIN НОМЕР_1 ;
2.КАМАЗ 55102 VIN 228983;
3.ЗИЛ 133ГЯ VIN НОМЕР_2 ;
4.КРАЗ 250 VIN НОМЕР_3 ;
5.MAN 18.463 VIN НОМЕР_4 ;
6.ГАЗ 32213 VIN НОМЕР_5 ;
7.КАМАЗ 5410 VIN НОМЕР_6 ;
8.КАМАЗ 54112 VIN НОМЕР_7 ;
9.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_8 ;
10.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_9 ;
11.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_10 ;
12.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_11 ;
13.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_12 ;
14.МАЗ VIN НОМЕР_13 ;
15.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_14 ;
16.МАЗ 543240 VIN НОМЕР_15 ;
17.МАЗ 5334 VIN НОМЕР_16 ;
18.RENAULT PREMIUM 420 VIN НОМЕР_17 ;
19.ЕХО 99981 VIN НОМЕР_18 ;
20.DAF 95 XF 380 VIN НОМЕР_19 ;
21.DAF 95.380 VIN НОМЕР_20 ;
22.ВАРЗ НПС-2730 VIN НОМЕР_21 ;
23.ВАРЗ НПС-2730 VIN НОМЕР_22 ;
24.HYUNDAI TUCSON VIN НОМЕР_23 ;
25.МАЗ 64229 VIN НОМЕР_24 ;
26.MAN TGA 26.462 VIN НОМЕР_25 ;
27.ВАЗ 210700-20 VIN НОМЕР_26 ;
28.ВАЗ 210700-20 VIN НОМЕР_27 ;
29.ВАЗ 21065 VIN НОМЕР_28 ;
30.ВАЗ 21213 VIN НОМЕР_29 ;
31.ЗИЛ 433102 VIN НОМЕР_30 ;
32.FORD TRANSIT VIN НОМЕР_31 ;
33.КАМАЗ 5511 VIN НОМЕР_32 ;
34.МАЗ 5334 VIN НОМЕР_16 ;
35.ПАВАМ 112213C VIN НОМЕР_33 ;
36.СКИФ 81062 VIN НОМЕР_34 ;
37.VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_35 ;
38.LANGENDORF SKS 18-27 VIN НОМЕР_36 ;
39.HYUNDAI SANTA FE VIN НОМЕР_37 ;
40.КАМАЗ 5320 VIN НОМЕР_38 ;
41.КАМАЗ 45143 VIN НОМЕР_39 ;
42.ROBUSTE S3803-C2C VIN НОМЕР_40 ;
43.МАЗ VIN НОМЕР_41 ;
2. Заборонити державним реєстраторам, приватним нотаріусам, службовим особам, торгівельним та аукціонним майданчикам, аукціонам, біржам, службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України вчиняти будь-які дії, пов`язані із відчуженням, поділом, зміною власника та користувача майна, передачею майна в користування (в тому числі безоплатно), передачею його на баланс, внесення до статутного капіталу, третіх осіб.
3. Заборонити реєстраторам та службовим особам РСЦ МВС України, приватним нотаріусам, торгівельним та аукціонним майданчикам, аукціонам, біржам, службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України вчиняти будь-які дії, пов`язані із відчуженням, поділом, зміною власника та користувача майна, передачею майна в користування (в тому числі безоплатно), передачею його на баланс, внесення до статутного капіталу, третіх осіб, перетину державного кордону на вказаному транспортному засобі або його транспортування за межі України, без дозволу прокурора у кримінальному провадженні, з числа прокурорів групи прокурорів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1