Справа № 452/1661/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

01 липня 2022 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 30 червня 2022 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2022 року в Самбірський РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки

АДРЕСА_1 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка вчинила щодо неї шахрайські дії. Сума завданих збитків 8000 грн.

Із слів ОСОБА_5 встановлено, що 27 червня 2022 року на сайті «OLX» вона побачила оголошення про продаж меблів. 25 червня 2022 року остання зателефонувала на мобільний номер який був вказаний у оголошенні, а саме «вайбер НОМЕР_1 » до жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона здійснює продаж меблів, оскільки виїжджає через бойові дії з м. Миколаїв та скинула їй на «вайбер» фото меблів. Оглянувши фото ОСОБА_5 погодилась придбати меблі. Нащо ОСОБА_7 їй сказала оплатити за доставку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 8000 грн. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодилась та 25 червня 2022 року о 19 год. 34 хв. переслала із своєї картки банки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн., а 26 червня 2022 року о 10 год. 07 хв. з карточки чоловіка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 6000 грн. Після чого ОСОБА_5 надіслали відео з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де були запаковані меблі та повідомили, що дані меблі вже виїжджають до останньої. 27 червня 2022 року ОСОБА_5 почала телефонувати до ОСОБА_7 , однак її телефон знаходився поза зоною досяжності. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до її чоловіка ОСОБА_9 , 1960 року народження, який повідомив щоб заявниця не переживала, оскільки він на пошті здійснює відправку. Однак, коли ОСОБА_5 попросила скинути їй накладну, то ОСОБА_10 вимкнув телефон та більше на дзвінки ніхто не відповідав.
Дізнавач сектору дізнання у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахункуЗахідне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 19 год. 34 хв. 25 червня 2022 року по 10 год. 30 хв. 26 червня 2022 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати їй дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчим суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчим суддею клопотання згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із заяви ОСОБА_5 від 27 червня 2022 року вбачається, що вона просить Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання її довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн., які вона надіслала 26 червня 2022 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 для покупки меблів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000131 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням дізнавач просить надати тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період з 19 год. 34 хв. 25 червня 2022 року по 10 год. 30 хв. 26 червня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період з 19 год. 34 хв. 25 червня 2022 року по 10 год. 30 хв. 26 червня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.
Зобов`язати посадових осіб Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді до 30 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя