Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/423/22
Номер провадження 1-кс/530/164/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.05.2022 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 18.05.2022 року на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 3300 грн. 00 коп. та їх виїмку,-
В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 20.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноваженийстарший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 19.05.2022 року до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 18.05.2022 року невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки "iphone7" в інтернет мережі "Інстаграм" шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 завдано майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 20.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 18.05.2022 року знайшов через мобільний додаток «Інстаграм» магазин оголошень з продажу мобільних телефонів ( профіль _iphone.shop._) та в ході листування в Інстаграмі домовився з продавцем про купівлю мобільного телефону марки iphone7 за грошові кошти в сумі 3300 гривень. Після попереднього обговорення ОСОБА_5 здійснив оплату через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 повну суму, а саме 3300 гривень на банківську картку продавця банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В особисті повідомлення надав продавцю всі свої персональні дані для відправлення даного мобільного телефону через транспортну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому о 17 год. 37 хвилин 18.05.2022 року ОСОБА_5 з вищевказаного профілю надійшло смс-повідомлення про те, що даний мобільний телефон коштує на 1700 гривень більше і йому необхідно доплатити дану суму. ОСОБА_5 зрозумів, що має справу з шахраями, дані кошти не доплатив та запропонував продавцю повернути попередньо надіслані грошові кошти в сумі 3300 гривень, але продавець повідомив, що дана дія неможлива і наполягав на доплаті грошових коштів в сумі 1700 гривень. Близько 21 год. 10 хв. всі повідомлення від продавця були видалені, а його акаунт заблокований.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 3300 грн. 00 коп..

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав роздруківку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахунок 18.05.2022 року грошових коштів в сумі 3300 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 18.05.2022 року на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 3300 грн. 00 коп.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щостаршим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 18.05.2022 року на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 3300 грн. 00 коп. та їх виїмку задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відділення в м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт переказу грошових коштів, а саме:
- інформацію, що відображає рух грошових коштів по картковому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 18.05.2022 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити виїмку копій речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.05.2022 року по 26.06.2022 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1