н/п 1-кс/953/1372/22
"24" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
-посадовими особами ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 21 року" за 2021 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2021 рік;
-посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: ф. № 1-підприємництво (річна)(коротка) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 21 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 21 рік; ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2021 рік; ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; місячну статистичну звітність: ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за 2021 року; ф. № 1-П (місячна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; ф.№1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" за 2021 рік та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_5 до матеріалів, отриманих від співробітників СБ України в Харківській 09.01.2018 Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Разом з тим в 2020 році ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила продаж насіння соняшника об`ємом 172,29 т. вартістю 8400 грн. за 1 т. на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_5 , на загальну суму 1 447 236 грн. Однак ринкова вартість насіння складала 10 000 за 1т. Таким чином арбітражний керуючий ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 при продажу насіння занизив його вартість.
Під час допиту в якості свідка керуючого санацією ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 встановлено, що санатором даного дослідного господарства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 . Окрім цього, ОСОБА_6 вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладало з ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час наступні договори: перший договір на вирощування сількогосподарських культур відповідно до плану санації, другий на реалізацію врожаю.
Під час допиту в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 вказав, що згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є єдиним санатором ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 . Окрім цього, ОСОБА_5 під час допиту вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладало з ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час договори на виконання робіт та форвардні контракти на закупівлю продукції.
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідь на запит слідчого надісланий в порядку ст. 93 КПК України надано відомості слідчому щодо ведення ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємницької діяльності.
Таким чином, встановлено що ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено та отримано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реалізацію насіння соняшнику в рамках двох договорів, а саме:
-договір від 09.01.2020 (дата реєстрації 31.01.2020) на продаж 172,29 тон насіння соняшнику на загальну суму 1 447 236 гривень;
-договір від 01.12.2020 (дата реєстрації 21.12.2020) на продаж 137,21 тон насіння соняшнику на загальну суму 1 152 564 гривень.
В подальшому, під час досудового розслідування слідчим призначено судово-товарознавчу експертизу. Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 :
-ринкова вартість 172,29 тон насіння соняшника станом на 31.01.2020 складає 1 624 522,41 гривні;
-ринкова вартість 137,21 тон насіння соняшника станом на 21.12.2020 складає 2 484 735,89 гривень.
Таким чином, різниця між ринковою вартістю насіння соняшника у вказаний період часу та вартістю, за якою ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшника складає 1 332 171,89 гривень.
На підставі викладеного, встановлено наявність ознак злочинної схеми протиправної діяльності яка полягає у реалізації посадовими особами ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 насіння соняшнику підконтрольному товариству за заниженою ціною.
В подальшому, під час досудового розслідування слідчим отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання йому тимчасового доступу з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до: договорів (на посів та збір урожаю, оброблення земельних ділянок належних на праві постійного користування та будь-які інші договори, їх додатки та акти виконаних робіт чи наданих послуг на виконання таких договорів, копії платіжних документів, що свідчать про розрахунок за такі виконані роботи чи надані послуги) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 01.01.2020 по момент оголошення ухвали.
На виконання ухвали слідчого судді директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 надано низку документів. Серед вказаних документів відсутні договори купівлі-продажу (додатки до них, первинні бухгалтерські документи, копії документів, що свідчать про розрахунок по вказаним договорам), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2020 рік.
Зважаючи на вищевикладене, фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розташовано за фактичною адресою здійснення підприємницької діяльності даного підприємства, а саме: АДРЕСА_3 (належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ).
На підставі викладеного, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття протиправної діяльності та особистій участі у злочинній схеми навмисно приховав від органу досудового розслідування документи, доступ до яких було надано слідчим суддею.
На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідну інформацію.
Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів встановлених співробітниками управління ІНФОРМАЦІЯ_4 про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовими особами вищевказаних юридичних осіб за період з 01.01.2017 по теперішній час за формами державних статистичних спостережень.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилось, повідомлялось належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-подані посадовими особами ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2022р., а саме: ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 21 року" за 2021 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2021 рік;
-подані посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2022р., а саме: ф. № 1-підприємництво (річна)(коротка) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 21 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 21 рік; ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2021 рік; ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; місячну статистичну звітність: ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за 2021 року; ф. № 1-П (місячна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; ф.№1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" за 2021 рік.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.08.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1