КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4056/22
Провадження № 1-кс/552/1700/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В клопотання просив суд надати тимчасовий доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводитися досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001956 від 24.12.2020 року за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2017-2018 років побутової техніки та продуктів харчування за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам за ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що побутову техніку та продукти харчування службові особи Державних установ виконання покарань в Харківській області придбавали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке засновано 12.09.2017, а вже у грудні 2017 року вказане товариство отримало багатомільйонні замовлення від різних виправних колоній.

У період часу з 20.12.2017 по 31.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перемогло у всіх процедурах державних закупівель, у яких брало участь та отримало близько 55 заказів прямими договорами, без проведення будь-яких аукціонів, зокрема, з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох пральних машинок за 158 000 грн., одного прасувального катка за 140 000 грн., консерви м`ясних вагою 2005 кг за 249 595 грн., бичків в томатному соусі «Даринка» у кількості 11 880 банок за 197 208 грн., маргарину вагою 5580 кг за 181 920 грн., мила туалетного вагою 2560 кг за 112 640 грн.

Одночасно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало фінансово-господарські відносини лише по закупівлях виправних колоній, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_5 . У жодних інших публічних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь не брала.

Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грудень 2017 року отримало від продажу товарів виправним колоніям майже 5 000 000 грн. Одночасно встановлено, що вказане товариство з обмеженою відповідальністю зареєстровано у м. Дніпро, його статутний капітал становить лише 1000 грн., відповідно до довідки №151648539 від 29.12.2018 року жодного нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зареєстровано.

Крім того слідчим суддею встановлено, що прокурором неодноразово направлялись запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про вартість маргарину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 7 580 кг з урахуванням та без урахування поставки на склад покупця в м. Харкові станом на грудень 2017 року, в тому числі інформації чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначеної продукції у грудні 2017 року, на які відповіді вказаним ТОВ не надані.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо. З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 0001956 від 24.12.2020 року заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим у вказаному кримінальному провадженні - старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів накладних у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про поставку м`якого маргарину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 7 580 кг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у отриманні інформації про вартість м`якого маргарину «Веселка Скіф» в грудні 2017 року, в тому числі щодо вартості м`якого маргарину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в грудні 2017 року у разі поставки маргарину на склад у м. Харків.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу за відсутності володільця таких документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її проголошення, тобто до 26.08.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1