Справа № 405/844/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Кіровоградськоїобласті надійшло звернення народного депутата ОСОБА_4 щодо порушеньдопущених про проведенні поточного середньою ремонту автодороги сполученням Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка.

Так, у 2020 році Держаним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як замовником, проведено ряд тендерних закупівель. Предметом закупівлі однієї з них був поточний ремонт дороги загального користування значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200. Джерело фінансування - Державний бюджет.

За результатами торгів ДП підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладене договір, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на загальну суму 88 030 000 грн.

Разом з цим, через неналежне ставлення з боку даного товариства до виконання договірних зобов`язань, зважаючи на те. що термін виконання робіт спливає, а роботи практично не починались, фактично витрачаються неефективно.

Так, частина коштів на проведення робіт вже перерахована підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ремонтні роботи фактично проводились, контроль за їх виконанням з боку замовника відсутній.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення робіт.

В рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи № 482/22-27 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди), оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали робочого проекту, оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) підсумкові відомості ресурсів, та розрахунки загальновиробничих втрат, виконавчої документації (виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по даному об`єкту (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні тощо) в повному обсязі, підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договорів тощо) в повному обсязі по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200. Для виконання вказаних досліджень, експерту необхідно надати ряд документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договір № 346/20 від 30.10.2020, та додаткові угоди до нього;

- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді;

-довідки про вартість виконаних будівельних робі па витрат (примірка форма

№КБ-3);

-звіти про виконання робіт за контрактами, на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1);

-підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2);

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання викопаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);

-видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та

устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт па об`єкті будівництва;

-товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робі і па об`єкті будівництва;

-документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця;

-план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт;

-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- паспорти на асфальтобетону суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200;

- журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікат па матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- накази на призначення та звільнення з посади протягом 2020-2021 років директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200;

- договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200;

- договори укладенні з 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по виконанню робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200. Звітну документацію (актипримірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) підсумкові відомості ресурсів, та розрахунки загальновиробничих витрат, виконавчу документацію (виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі,

підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по даному об`єкту (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні тощо), в повному обсязі, підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до

документів із можливістю їх вилучення, являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 11.08.2021 - а.п. 7).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000155 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 346/20 від 30.10.2020, та додаткові угоди до нього;

- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді;

-довідки про вартість виконаних будівельних робі па витрат (примірка форма

№КБ-3);

-звіти про виконання робіт за контрактами, на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1);

-підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2);

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання викопаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);

-видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт па об`єкті будівництва;

-товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робі і па об`єкті будівництва;

-документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця;

-план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт;

-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- паспорти на асфальтобетону суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200;

- журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікат па матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- накази на призначення та звільнення з посади протягом 2020-2021 років директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200;

- договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200;

- договори укладенні з 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по виконанню робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка- Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200. Звітну документацію (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) підсумкові відомості ресурсів, та розрахунки

загальновиробничих витрат, виконавчу документацію (виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по даному об`єкту (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні тощо), в повному обсязі, підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.05.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11