У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2022 Справа №607/11147/22
провадження № 1-кс/607/3574/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю тимчасового доступу до неї у АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного рахунку та інформації щодо рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного рахунку та інформації щодо рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з № НОМЕР_2 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання слідчий не прибула, однак подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням її позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.08.2022, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом надходження 05.08.2022 до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.08.2022 о 16:40 до неї надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , який одразу перервався; в подальшому з її банківського рахунку невстановленою особою викрадено грошові кошти в загальній сумі 24 010 грн.

В клопотанні зазначено про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що переказ коштів здійснювався спершу з кредитної картки ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_4 ) на її зарплатну картку ( НОМЕР_2 ), а після цього відбулось знаття готівки з зарплатної картки.

Як вбачається із виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується рахунками у цьому банку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий в клопотанні вказала, що зазначена в клопотанні необхідна інформація по цих банківських рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю тимчасового доступу до неї у АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного рахунку та інформації щодо рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного рахунку та інформації щодо рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з № НОМЕР_2 за період з 03.08.2022 по 00:00 06.08.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1