Провадження №1-кс/337/593/2022
ЄУН № 337/2180/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000340 від 12 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
22.07.2022 року дізнавач ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 12.06.2022 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 11.06.2022 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під проводом продажу взуття, заволоділа його грошовими коштами з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 6500 гривень, спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму (ЖЄО 6768).
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 12 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в мобільному додатку «Телеграмм», він перебуває у волонтерській групі, де він побачив оголошення про продаж кросівок. Оголошення було опубліковане з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер телефону був закритий користувачем аккаунта. Після цього сестра ОСОБА_5 написала ініціатору оголошення про те, що вона хотіла б придбати вищевказані кросівки. Після листування Любимової-Тоцької з тим, хто виклав оголошення, Огороднік 11.06.2022 о 07 годині 50 хвилин перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківську картку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього продавець перестав виходити на зв`язок і ОСОБА_4 зрозумів, що був обманутий.
Виходячи з викладеного, дізнавач вважає, що необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який видає картки на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і діє в регулятивному полі НБУ. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видає і обслуговує картки на базі платіжної системи Visa, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРПОУ НОМЕР_3 . Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів, номер картки НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з картки.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:
- документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_2 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок та картку № НОМЕР_2 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10 червня 2022року по 20 червня 2022 року;
- ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08:00 години 10 червня 2022 року до 00:00 години 20 червня 2022 року;
Строк дії ухвали встановити до 10.08.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1