ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 26.07.2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000244від 08.04.2022 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій просив справу розглянути в його відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000244від 08.04.2022 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.04.2022 року до чергової частини Фастівського районного управління поліції з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 05.04.2022 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволодів коштами в сумі 11000 грн, які ОСОБА_5 перебуваючи по АДРЕСА_2 , за допомогою додатку мобільного телефону «Ощад 24», перевела на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1

При проведенні досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.04.2022 року перебуваючи в м. Фастів, Київської області, вона вирішила переглянути оголошення про продаж автомобілів і в соціальній мережі «Facebook» світової мережі Інтернет, знайшла об`яву про продаж автомобіля марки «VolkswagenCaddy» громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , зателефонував на телефонний номер НОМЕР_2 , відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , сказав, що автомобіль коштує 150 доларів США, його необхідно привезти з Литви і ,з розмитненням він буде коштувати 3270 доларів США, також останній сказав, що на його придбання необхідна передоплата в сумі 370 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 почала здійснювати перемовини та переписку з ОСОБА_6 в месенджері «Viber», де він надіслав фото свого паспорту, своє фото, номер банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела 11000 грн. на номер банківської карти, який надав ОСОБА_6 . Після переведення коштів ОСОБА_5 домовилась про зустріч 07.04.2022 року о 14 год. 00 хв. в м. Фастові. Спочатку ОСОБА_6 на телефонні дзвінки відповідав, але в подальшому перестав відповідати та видалив всю переписку в месенджері «Viber».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунків № НОМЕР_1 являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000244від 08.04.2022 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часуз 05.04.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка№ НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1