Справа №: 398/1412/22
провадження №: 1-кс/398/378/22
УХВАЛА
Іменем України

"24" травня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2022 року за №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22.04.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, розмістивши на сайті «OLX» об`яву про продаж автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado» за 3000 доларів США, яку нібито доставе з Польщі, заволоділа грошовими коштами у сумі 57300 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала як задаток за вказаний автомобіль на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , тим самим спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму відповідно, відомості 23.04.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 20.04.2022 о 19 год. 39 хв. вона зайшла на інтернет-сторінку сайту «OLX» в розділ автомобілі з Польщі. Після чого звернула свою увагу на оголошення громадянина ОСОБА_5 , місце публікації Львів, автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado» ціна автомобіля 3000 (три тисячі) доларів США. Потім зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 котрий вказаний в рекламному оголошенні, та поцікавилася у продавця в якому стані автомобіль, та які умови придбання автомобіля. Особа котра представилася ОСОБА_5 пояснив, що необхідна передоплата 500 (п`ятсот) доларів США та повідомив, що через два дні автомобіль буде в Україні за її адресою та разом з нею він поїде до Сервісного центру МВС України м. Олександрія для подальшого оформлення документів на автомобіль. Потім ОСОБА_4 попросила скинути документи які б могли підтвердити їхню угоду, після чого він скинув фотокопію паспорта громадянина України і фотокопію посвідчення водія ОСОБА_5 . На наступний день 21.04.2022 року ОСОБА_4 пішла до представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де через касу перерахувала грошові кошти 14700 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . В цей же день, через 3 години ОСОБА_5 передзвонив та попросив її перерахувати ще кошти у сумі 1480 доларів США для зняття з обліку автомобіля. Після цього в м. Жовті Води через термінал ОСОБА_4 перерахувала 10-ма платежами гроші у сумі 42600 грн. 22.04.2022 року ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_4 та попросив перерахувати ще гроші у сумі 1080 доларів США на що вона йому відмовила та попросила виконати умови попередньої їхньої домовленості про що він попередив, якщо вона не скине гроші, то не буде автомобіля.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені у період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2022 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засіданні прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив також, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Прокурор ОСОБА_6 причини неявки не повідомив, будь-яких заяв не подав.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальногопровадження напідставіч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що відомості за вищезазначеними фактами заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднані в одне провадження під № 0000482 від 23.04.2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (а.с.3-4).
У ході досудового розслідування потерпіла пояснила, що потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 20.04.2022 о 19 год. 39 хв. вона зайшла на інтернет-сторінку сайту «OLX» в розділ автомобілі з Польщі. Після чого звернула свою увагу на оголошення громадянина ОСОБА_5 , місце публікації Львів, автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado» ціна автомобіля 3000 (три тисячі) доларів США. Потім зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 котрий вказаний в рекламному оголошенні, та поцікавилася у продавця в якому стані автомобіль, та які умови придбання автомобіля. Особа котра представилася ОСОБА_5 пояснив, що необхідна передоплата 500 (п`ятсот) доларів США та повідомив, що через два дні автомобіль буде в Україні за її адресою та разом з нею він поїде до Сервісного центру МВС України м. Олександрія для подальшого оформлення документів на автомобіль. Потім ОСОБА_4 попросила скинути документи які б могли підтвердити їхню угоду, після чого він скинув фотокопію паспорта громадянина України і фотокопію посвідчення водія ОСОБА_5 . На наступний день 21.04.2022 року ОСОБА_4 пішла до представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де через касу перерахувала грошові кошти 14700 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . В цей же день, через 3 години ОСОБА_5 передзвонив та попросив її перерахувати ще кошти у сумі 1480 доларів США для зняття з обліку автомобіля. Після цього в м. Жовті Води через термінал ОСОБА_4 перерахувала 10-ма платежами гроші у сумі 42600 грн. 22.04.2022 року ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_4 та попросив перерахувати ще гроші у сумі 1080 доларів США на що вона йому відмовила та попросила виконати умови попередньої їхньої домовленості про що він попередив, якщо вона не скине гроші, то не буде автомобіля (а.с. 9-10).

Відповідно до ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Дозволити заступнику начальника СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через нього в період з 00 год. 00 хв. 20.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2022 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_3 , надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 20.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2022 року (переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття, конвертація в іншу валюту) із зазначенням дати, точного часу, номера рахунків та інформацію про власника рахунку, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку), де відбувались операції по рахункучи касах відділень; інформацію про фінансові номери котрі були закріплені та використовувалися за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 20.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2022 року; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 . за період з 20.04.2022 року по 06.05.2022 року.

Строк дії ухвали встановити два місяці.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1