Справа № 626/1449/22
Провадження № 1-кс/626/668/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2022 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000062 від 08.07.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25.08.2022 року слідчий СВ №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 08.07.2022 року.
07.07.2022 до чергової частини ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення зі служби 102 ( ЄО №1080 від 07.07.2022 ) про те, що 07.07.2022 о 13:11 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 , було списано грошові кошти у розмірі 76 085 гривень. шляхом обману, що завдало останній матеріальний збиток.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 о 11:52 годині ОСОБА_6 почали приходити повідомлення на номер НОМЕР_1 в месенджер «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_2 , зміст яких був, що її рахунок заблоковано та анульовано, операції по картці № НОМЕР_3 , що належить останній, припинені, та кошти у розмірі 76177,41 гривень, що знаходилися на вказаній картці списано на транзитний рахунок баку в цілях безпеки. Після чого о 12:24 годині їй зателефонували в месенджер «Viber», чоловік представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пере випустити належну їй банківську картку № НОМЕР_3 , що вона і зробила. Після цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилася банківська картка № НОМЕР_4 , на яку було перераховано всі кошти з банківської картки № НОМЕР_3 . Потім о 12:32 з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено п`ять переказів, три перекази по 25 125 гривень, один переказ 505 гривень, та один переказ 205 гривень, без її згоди. О 12:37 їй на месенджер «Viber» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст якого був: « Ви здійснили операцію, яка потребує додаткового підтвердження. Для завершення операції зверніться до підтримки за номером 3700». Після чого остання намагалася зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але через те що оператори були зайняті, не вдалося повідомити про даний факт. Потім зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в чат боті повідомила про те, що було здійснено операції по переказу коштів без її згоди, внаслідок чого її банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було заблоковано.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_4 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
Слідчий та прокурор до суду надали заяву про розгляд клопотання в їх відсутності, клопотання просять задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання слідчого СВ №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000062 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1