Справа № 591/3644/22
Провадження № 1-кс/591/2309/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, мотивованим тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що групою осіб було організовано функціонування на території міста Суми підпільних «колл-центрів» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб із використанням банківських платіжних систем. Встановлено, що для здійснення вказаної діяльності невстановленими особами використовується нежитлове приміщення, яке спеціально обладнано для функціонування незаконного «колл-центру» та розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ТОВ «Д12КАПІТАЛ», в нежитловому приміщені на другому поверсі колишнього спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «фітнес для жінок» площею 188,9 кв.м.

06.09.2022 на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 23.08.2022 проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та предметів згідно переліку.

Оскільки вилучені речі відповідають критеріям речових доказів, слідчий просив накласти арешт на них з метою їх збереження.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.
Власник майна, а саме двох флеш носіїв, ОСОБА_4 не прибув, повідомлений належним чином, що не перешкоджає продовженню судового розгляду.
Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, оскільки інформація, що була виявлена на флеш накопичувачах ОСОБА_4 не має відношення до кримінального провадження, яке розслідується; потерпілі, як і завдана їм шкода, не встановлені, що свідчить про відсутність події злочину шахрайства; власники вилученого майна не встановлені, тому розгляд даного клопотання буде порушувати їх права. Також зазначив, що опис вилученого під час обшуку майна не підписаний всіма учасниками слідчої дії, тому не відповідає дійсності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та встановлено, що групою осіб було організовано функціонування на території міста Суми підпільних «колл-центрів» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб із використанням банківських платіжних систем.

В ході проведення 06.09.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно. Було встановлено власника двох флеш накопичувачів, яким є ОСОБА_4 . Інших власників майна слідчим не встановлено.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
Оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважаю, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям речових доказів та може зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки встановлюються обставини діяльності незаконних так званих «кол-центрів», зокрема, що група осіб, зловживаючи довірою клієнтів банків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами фізичних осіб.
Незастосування цього заходу може призвести до відчуження, знищення, приховання, пошкодження речового доказу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні та не будуть досягнуті завдання кримінального провадження.
Стосовно доводів адвоката щодо відсутності потерпілих від кримінального правопорушення та завданої їм шкоди, слід зазначити, що встановлення потерпілих відбувається на стадії досудового розслідування, яке на даний час триває, а слідчий суддя не вправі на цій стадії вдаватися до оцінки правильності кваліфікації кримінального правопорушення.
Також слідчий суддя не вповноважений давати оцінку доказам на предмет їх належності, допустимості та достатності, що є завданням суду під час розгляду справи по суті.
Також заслуговують на увагу доводи слідчого з приводу того, що на флеш носіях ОСОБА_4 , які оглянуті, виявлена інформація може бути частиною бази даних, яка використовується з метою вчинення шахрайських дій, тому слід надати час органу досудового розслідування для огляду іншого вилученого майна, зважаючи на його кількість та специфіку кримінального провадження.
Крім того, оскільки власники комп`ютерної техніки та мобільних телефонів не відшукуються, суд не встановив порушення права мирного володіння майном інших осіб.
З огляду на викладене, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження вилученого майна як речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на даному етапі кримінального провадження задля досягнення завдань кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно у кримінальному провадженні № 0000087 від 10.08.2022 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування ним, а саме:
- два флеш носії типу USB, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 9 аркушів із друкованим та рукописним текстом про спілкування з клієнтами та заготовленими фразами відповідями на заперечення, системний блок GAMEMAX, що має наліпку із цифрою «3» на задній стінці та написами «970517», «140561», 1 аркуш із друкованим текстом про направлення смс повідомленнь від банку, системний блок GAMEMAX № 140559, MSI H81M E34/1150/4ND, системний блок GAMEMAX без ідентифікуючих номерів, 8 аркушів паперу із друкованим та рукописним текстом про відпрацювання побоювання людей, системний блок minuet №135501, системний блок Grand 911B CR, системний блок logic Power наліпкою зверху із цифрою 10, 5 аркушів паперу із друкованим та рукописним текстом про відпрацювання побоювання клієнтів, системний блок Speed Plus без ідентифікуючих номерів, системний блок НР № CZC1373TYF, один аркуш паперу із рукописними записами про отримання кредиту, системний блок GAMEMAX із наліпкою зверху із цифрою «15» та №140559, три аркуші із друкованим та рукописним текстом про отримання інформації про наявні в особи вклади, системний блок Lenovo №РО028КН4, три аркуші паперу із друкованим та рукописним текстом про відпрацювання побоювань людей про співпрацю, системний блок із наліпкою на лівій стороні із №506, мобільний телефон Nokia синього кольору в чохлі червоного кольору із заклеєною стрічкою камерою, мобільний телефон Xiaomi синього кольору із наліпкою позаду, системний блок fuijitsu №YLLQ005170, мобільні телефони типу смартфон у кількості 15 штук (в яких заклеєно клейкою стрічкою фронтальну камеру), мобільний телефон «Nokia» у корпусі синього кольору та чохлі червоного кольору, мобільний телефон Xiaomi із заклеєною фронтальною та основною камерами та наліпкою на задній поверхні, мобільний телефон Xiaomi model: M2006С3LG imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 у корпусі синього кольору що містить наліпки із цифрами 15, 16, мобільний телефон Xiaomi model: M2006С3GL6 імеі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у корпусі сірого кольору у чохлі червоного кольору із наліпками із номером 13, 14, мобільний телефон Xiaomi у корпусі чорного кольору із двома наліпками із цифрами 1,2, мобільний телефон ZTE у корпусі чорного кольору із наліпками на задній поверхні із цифрами 9, 10, мобільний телефон Xiaomi у корпусі чорного кольору із наліпками з цифрами 5 та 6, мобільний телефон iPhone у корпусі сірого кольору та чохлі із зображенням собаки та наліпкою із цифрою 17, мобільний телефон SAMSUNG у корпусі чорного кольору із наліпками із номером 4 та 3, мобільний телефон Xiaomi у корпусі чорного кольору із цифрами на задній поверхні 7 та 8, мобільний телефон iPhone у корпусі сірого кольору та чохлі прозорого жовтого кольору, мобільний телефон iPhone у корпусі рожевого кольору та чохлі чорного кольору, мобільний телефон Xiaomi у корпусі чорного кольору, мобільний телефон Xiaomi у корпусі сірого кольору та наліпками із цифрами 18 та 19, мобільний телефон ZTE у корпусі синього кольору із наліпками на задній поверхні 11 та 12, кнопковий телефон у корпусі чорного кольору ARK Benefit U182 із сім картками мобільного оператору «Теле 2» № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ноутбук НР у корпусі сірого кольору № CND94451HW, 3 аркуші паперу із чорновими записами, два чеки із додатками про надання телекомунікаційних послуг та придбання модулю пам`яті, 8 аркушів про припинення надання телекомунікаційних послуг та рахунками про оплату, чек про придбання SSD накопичувача, два полімерні пакети із сім картками: в першому знаходяться тримачі із сім картками оператора «Теле2» у кількості 12 штук, два тримачі, тримач із сім карткою «МТС» та «Білайн», у другому пакеті знаходяться 5тримачів із сім картками оператора «Теле 2», дві сім картки «Білайн» та одна сім картка із логотипом у вигляді зеленого кола, накопичувач leven JT 600, системний блок Luk із наліпкою зверху із цифрою 17 та наліпкою ззаду з номером 140561, системний блок fitjitsu №YLLQ, системний блок Luk із наліпками зверху із цифрою 10 та 619, системний блок fitjitsu із номером 4 та наліпкою позаду із номером НОМЕР_7 , один аркуш паперу із друкованими записами, системний блок із наліпкою зверху із цифрою 1 та двома наліпками на задній поверхні із цифрами 961919 та 140560, 5 аркушів із друкованими та рукописними текстом, системний блок fijitsu № 6, 6 аркушів із друкованим та рукописним текстом, системний блок fijitsu № YL8H034053, системний блок fijitsu № YL8H052879, 5 аркушів із друкованим та рукописним текстом, системний блок Lenovo R8A21CD, системний блок fijitsu № YL8H100140, 7 аркушів із друкованими та рукописними записами, системний блок Think Center MJ01U314, 2 аркуші із рукописними записами, системний блок GAMEMAX із наліпкою зверху із номером 13, 25 аркушів паперу та зошит із друкованим та рукописними записами, системний блок Lenovo SIN134713, 3 аркуші із друкованим текстом, системний блок Lenovo PB028KH5, 8 аркушів із друкованим та рукописним текстом, системний блок Luk із наліпкою на задній поверхні із №140560, 3 аркуші із текстом, мобільний телефон Samsung у корпусі чорного кольору, системний блок GAMEMAX із номером на задній поверхні 140561, системний блок НР №CZC3344Z9D, 5 аркушів із друкованим та рукописним текстом, системний блок Think Center РВ010AN3, жорсткий диск Western Digital об`ємом 6 TB № WX12DA097ZCS, 48 аркушів паперу із друкованим текстом, мобільний телефон чорного кольору 2 шт Xiaomi D2017CP0143, SAMSUNG у корпусі чорного кольор, Huawei синього кольору, U182 у корпусі чорного кольору, мобільний телефон Xiaomi Redmi 9C1 imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 4 коробки до мобільних телефонів Xiaomi Redmi 9C imei 1 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . 4 80 465, системний блок GAMEMAX GA H1M S2H, системний блок Think Center MG009T3B, системний блок HP CZC6217BRW, системний блок Think Center S4B65988, системний блок HP CZC552171V, системний блок Think Center 8SSS50653284L1GZ64D006E, системний блок HP CZC5392JN5, 7 аркушів із друкованим та рукописним текстом, системний блок Gresso 674, системний блок Think Center Lenovo S4C28008, блокнот із записами, чек від 11.06.2022 № , системний блок НР CZC6217ВТР, системний блок НР CZC6217BKY4, системний блок Lenovo PB00NFBH, системний блок Luk MSIH81M E34/1150/4nd, системний блок Lenovo S4C25359, системний блок Lenovo S4B72812, системний блок Lenovo PB0131WQ, системний блок PB02YROV, системний блок logic Power E21 7817050A91, системний блок logic Power A21 7817050 F91, системний блок Lenovo S4C31624, системний блок GAMEMAX 140559, системний блок Lenovo PB00TAEF, системний блок Lenovo S4B69864, системний блок Lenovo S4C21491, системний блок Lenovo MJ01FK7D, системний блок Lenovo S4C27428, системний блок HP CZC6021XQQ, системний блок Lenovo S4C29498, системний блок HP CZC6217BN3, системний блок logic Power 744, системний блок GAMEMAX 747, системний блок luk 254, системний блок fujitsu № YL8H034065, системний блок Lenovo S4B72737, системний блок logic Power 512, системний блок fujitsu № PO07134, системний блок fujitsu № PO06805, системний блок fujitsu № YL8HO83321, системний блок DTS № 962786, системний блок Lenovo MJ00EV5Z, системний блок fujitsu № YL8H034117, системний блок fujitsu № YL8H034156, системний блок Lenovo PC0C21MC, системний блок fujitsu № YL8H034048, роутер ASUS № KBINGW000069, що вилучене 06.09.2022 в ході обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1