Справа № 287/1550/21
УХВАЛА

"29" червня 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника володільця майна-адвоката ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Ємільчине клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

До Ємільчинського районного суду Житомирської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на речі та грошові кошти вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку від 22.09.2021 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» здійснюється реалізація підакцизної групи товарів, а саме: тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку.

Так, вищевказану протиправну діяльність здійснюють ОСОБА_7 та її син ОСОБА_8 . Основними місцями зберігання фальсифікату вищевказаних осіб є ряд приміщень малої архітектурної форми на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки».

Також, в матеріалах за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовані достовірні дані про те, що канал постачання фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на територію Житомирської області організовано громадянином України ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який для забезпечення окремих елементів протиправної діяльності, таких як накопичення та зняття готівки, переписка з клієнтами в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправка замовлень через послуги експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» та зберігання фальсифікату залучив до вчинення злочину в якості пособників ОСОБА_9 та ОСОБА_10

22.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 10.09.2021 року, проведено санкціонований обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено 12 чеків, виданих ТОВ «Нова Пошта», 3 чеки виданих AT КБ «ПриватБанк», 12 чеків, виданих ТОВ «Пост-Фінанс», чорнові записи у кількості 6-шт., електронні накладні у кількості 4 шт., чорновий запис із найменуваннями товару на 1-арк А-4, блокнот червоного кольору з записами дій ОСОБА_6 , цигарки марки «Marlborro» 6-ть повних пачок та 1 пачка з вмістом 1-єї цигарки, 1 пачка цигарок марки «Torros 2005», ноутбук «Macbook Air m1 2020», а також конверти та пачки із записами та купюрами доларів США на загальну суму 68271 доларів США.

Постановою прокурора від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Прокурор вважає, що оскільки вилучене в ході огляду майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має доказове значення у даному кримінальному провадження на вказане майно необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити зіславшись на обставини викладені в клопотанні.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, вважає, що відсутні підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання і давши їм належну оцінку приходить до висновку, що є передбаченні законом підстави для задоволення даного клопотання слідчого, виходячи з таких підстав.

03.04.2020 року до ЄРДР за № 0000013 внесено відомості про те, що під час проведення оперативних заходів працівниками УСБУ встановлено, що у 2020 2021 року до незаконного виготовлення марок акцизного податку з ознаками підробки, які у подальшому використовуються при продажу товарів, а саме цигарок відомих брендів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» причетний директор вказаного підприємства ОСОБА_11 , який до вказаної злочинної діяльності залучив інших осіб.

Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 10.09.2021 року задоволено клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у житлі за адресою: АДРЕСА_1 .

22.09.2021 року на підставі вказаної ухвали прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_12 провів обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено 12 чеків, виданих ТОВ «Нова Пошта», 3 чеки виданих AT КБ «ПриватБанк», 12 чеків, виданих ТОВ «Пост-Фінанс», чорнові записи у кількості 6-шт., електронні накладні у кількості 4 шт., чорновий запис із найменуваннями товару на 1-арк А-4, блокнот червоного кольору з записами дій ОСОБА_6 , цигарки марки «Marlborro» 6-ть повних пачок та 1 пачка з вмістом 1-єї цигарки, 1 пачка цигарок марки «Torros 2005», ноутбук «Macbook Air m1 2020», а також конверти та пачки із записами та купюрами доларів США на загальну суму 68271 доларів США.

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку 22.09.2021 року майно речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.04.2020 року.

Згідно ксерокопії довідки, яка видана компанією DXL Exel Slovakia від 12.10.2021 року розмір доходу ОСОБА_14 за період з 01.10.2020 року по 30.09.2021 року становить 19916,85 євро.

Частинами 1, 2 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен встановити: наявність правової підстави для накладення арешту на майно; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення (обґрунтовану підозру); розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову, тощо.

Обґрунтована підозра це добросовісне припущення про вчинення особою певного діяння, яке ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтована підозра щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується наданими до суду матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 16.06.2021 року, а саме посилки з цигарками, відправником якої є ОСОБА_6 , а також протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Грошові кошти вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку від 22.09.2021 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки існують достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у даному кримінальному провадженні.

Проаналізувавши матеріали судового провадження та доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів існують розумні підозри вважати, що на даному етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Отже, з урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку від 22.09.2021 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Підмихайлівці Рогатинського району Івано-Франківської області, а саме на:
- 12 чеків, виданих ТОВ «Нова Пошта»;
- 3 чеки виданих AT КБ «ПриватБанк»;
- 12 чеків, виданих ТОВ «Пост-Фінанс»;
- чорнові записи у кількості 6-шт;
- електронні накладні у кількості 4-шт;
- чорновий запис із найменуваннями товару на 1-арк А-4;
- блокнот червоного кольору з записами дій ОСОБА_15 ;
- цигарки марки «Marlborro» 6-ть повних пачок та 1 пачка з вмістом 1-єї цигарки, 1 пачка цигарок марки «Torros 2005»;
- ноутбук марки «Macbook Air m1 2020» серії C02FTWQLQ614$;
Конверт № 1 з вмістом:
- 1 чорновий запис;
- купюри доларів США номіналами:
100 $ - НВ № 98145704М;
100 $ - НВ № 41270004Н:
100 $ - HL № 37433777G;
100 $ - DG № 27755448A;
100 $ - KG № 11640615А;
100 $ - HF № 31684272D;
10 $ - РВ № 884109222А;
5 $- МL № 91052399I;
Загальною кількістю в конверті № 1 на суму 615 доларів США.
Конверт № 2 з вмістом:
- 4 чорнові записи;
- купюри доларів США номіналами:
10 $ - ML № 08107675А; 20 $ - NG № 81368041А; 20 $ - JG № 84822916D;
20 $ - ED № 14566680С; 20 $ - МL № 85928454D; 100 $ -HС № 39253919С;
100 $ - КL № 95062281В; 100 $ - DB № 48144623А; 100 $ - HD № 53923553В;
100 $ - FB № 13966960С; 100 $ - KD № 24731256В; 100 $ - KD № 30030060С;
100 $ - KF № 75597182А; 100 $ - KL №35499681С; 100 $ - HB № 88904324Q;
100 $ - КL № 42038041D; 100 $ - CF № 86472214А; 100 $ - РВ № 35441519I;
100 $ - РВ № 35441520I; 100 $ - PF № 90072904E; 100 $ - PF № 90072905E;
100 $ - РВ № 35441518I; 100 $ - НС № 28517675В; 100 $ - FH № 02424356А;
100 $ - KB № 56026314Е; 100 $ - НВ № 48003215I; 100 $ - РВ № 04086003F;
100 $ - РВ № 63948917В; 100 $ - МE № 55454692B; 100 $ - МE № 55454690В;
100 $ - PF № 90069661Е; 100 $ - РВ № 19592463F; 100 $ - PF № 90072909Е;
100 $ - LF № 14265113H; 100 $ - LA № 01820061H; 100 $ - PF № 89632771Е;
100 $ - РЕ № 43222292A; 100 $ - LF № 92272813F; 100 $ - LL № 34760487I;
100 $ - HС № 88310190R; 100 $ - РВ № 28583986G; 100 $ - LH № 70646561В;
100 $ - DC № 05266282А; 100 $ - РВ № 72210296G; 100 $ - LL № 19700111С;
100 $ - МК № 57068629А; 100 $ - PL № 24247527G; 100 $ - PL № 24251697С;
100 $ - PL № 24247774С; 100$ - РВ № 04086017F.
Загальною кількістю в конверті № 2 на суму 4690 доларів США.
Конверт № 3 з вмістом:
- 3 чорнові записи;
- купюри доларів США номіналами:
100 $ - LB № 83686910F; 100 $ - LВ № 83686198F; 100 $ - LF № 63722619H;
100 $ - РВ № 86472081G; 100 $ - РК № 4893610D; 100 $ - МH № 19378513A;
100 $ - РВ № 86472085G; 100 $ - MG № 55121799В; 100 $ - МG№ 55121796В;
100 $ - РВ № 20195332G; 100 $ - МH № 94906104А; 100 $ - РВ № 88185009G;
100 $ - МH № 94906103А; 100 $ - LK № 69211420F; 100 $ - LL № 570182486G
100 $ - LL № 25546657J; 100 $ - LЕ № 67865087D; 100 $ - НL № 88593629E;
100 $ - KB № 29200383N; 100 $ - KB №61567387I; 100 $ - НВ № 20656975Q;
100 $ - КК № 23465168C; 100 $ - HH №15780555В; 100 $ - HF № 36047069D;
100 $ - HG № 13172393А; 100 $ - HG № 72224786A; 100 $ - НВ № 98123389E;
100 $ - HВ № 33030428L; 100 $ - МК № 25640800A; 100 $ - РК № 43348233В;
100 $ - РК № 48936701D; 100 $ - MB № 19405277L; 100 $ - LB № 29481063К;
100 $ - LE № 42149928D; 100 $ - LE № 69894062В; 100 $ - РЕ № 46601561В;
100 $ - LB № 96329004Е; 10 $ - NH № 22487154А; 50 $ - MB № 93424476C;
20 $ - NL № 87126467D; 20 $ - NE № 01420698G; 20 $ - MF № 27083776H;
20 $ - МА № 66219420А; 20 $ - JF № 70015579А; 20 $ - NK № 12514803D;
20 $ - ЕВ № 12591982L; 20 $ - JC № 26587488А; 20 $ - PD № 37387560А;
20 $ - JF № 83220140B; 20 $ - JG № 95646089D; 20 $ - MB № 45272652B;
20 $ - NG № 22738767D; 20 $ - IL № 16665666C; 20 $ - EB № 92636402K;
20 $ - NF № 63012441F; 20 $ - ML № 20910008H; 20 $ - PF № 47432378D;
20 $ - NK № 85493338A; 20 $ - NF № 84173013C; 20 $ - MA № 28510845C;
20 $ - NB № 58540231B 20 $ - MF № 50611667J.
Загальною кількістю в конверті № 3 на суму 4220 доларів США.
Конверт № 4 з вмістом:
- 4 чорнові записи;
- купюри доларів США номіналами:
5 $ - IL № 12599914A; 10 $ - ME № 09972585В; 10 $ - MD № 64210009В;
20 $ - MB № 76574734В; 20 $ - NF № 29119462С; 100 $ - LD № 51188932C;
100 $ - LD № 51188933C; 100 $ - LD № 51188937C; 100 $ - PB № 09262086A;
100 $ - LL № 29966755F; 100 $ - LB № 49502009L; 100 $ - PB № 16539692H;
100 $ - PB № 88688366G; 100 $ - PB № 16218966H; 100 $- PE № 13201974:
100 $ - PE № 13201973C; 100 $ - LG № 72385972B; 100 $ - LB № 42587746H;
100 $ - MB № 05337406S; 100 $ - LK № 55431056D; 100 $ - KG № 26727053A;
100 $ - KG № 01691728B; 100 $ - KВ № 41098534E; 100 $ - KJ № 34698984A;
100 $ - KB № 83866362I; 100 $ - KF № 12135390O; 100 $ - HL № 91339874F;
100 $ - KL № 76417200A; 100 $ - FE № 45101372A; 100 $ - HB № 23404064D;
100 $ - HB № 20993469D; 100 $ - HB № 80585439F; 100 $ - HB № 02332091A;
100 $ - HB № 36568242H; 100 $ - KK № 59892723C; 100 $ - DE № 20561809A;
100 $ - HL, № 23160534F; 100 $ - FC № 11585397A; 100 $ - KB № 55360059M;
100 $ - HE № 46586046C; 100 $ - KA № 60432230A; 100 $ - HB № 33409301J.
Загальною кількістю в конверті № 4 на суму 3865 доларів США.
Конверт № 5 з вмістом:
- 5 чорнових записів;
- купюри доларів США номіналами:
100 $ - MB № 08510534G; 100 $ - РК № 423242227B; 100 $ - РВ № 40552028I;
100 $ - HB № 76032291М; 100 $- СB № 92893223В; 100 $ - KF № 39001449C;
100 $ - HD № 25929709В; 100 $ - HС № 01405361В; 100 $ - HA № 73571476A;
100 $ - FF № 76992139В; 100 $ - РВ № 69064766D; 100 $ - KB № 36389107I;
100 $ - MB № 44946472М; 100 $ - НL № 80317742G; 100$ - НK № 78913515C;
100 $ - РК № 42324226B; 100 $ - РК № 42324225B; 100 $ - PL № 42324229В;
100 $ - KB № 46931613Р; 100 $ - HF № 32808764С; 100 $ - KB № 35420254F;
100 $ - HF № 68943893B; 100 $ - HF № 22596537D; 100 $ - KB № 29520553J;
100 $ - KF № 22028457B; 100 $ - KL № 03916892A; 100 $ - HB № 35326726H;
100 $ - HE № 61944884C; 100 $ - KC № 44911711A; 100 $ - KB № 20653113C;
100 $ - KB № 08950124I; 100 $ - PB № 26S 12564H; 100 $ - KK № 25094336A;
100 $ - PF № 06009192D; 100 $ - KB № 0I855580B; 100 $ - PB № 38890642I;
100 $ - HC № 27699755A; 100 $ - HL № 21701579G; 100 $ - FL № 95764651A;
100 $ - KB № 73692732H; 100 $ - HB № 63759561K; 100 $ - KB № 32069357Q;
100 $ - MB № 82632079S; 100 $ - LB № 90539624Q; 1 00 $ - LF № 98735055F;
100 $ - LG № 56017106B; 100 $ - LB № 50379302R; 100 $ - LL № 34906025D;
100 $ - MB № 36889536S; 100 $ - MH № 94905145A; 100 $ - PE № 11692985C;
100 $ - LB № 63645467J; 100 $ - HG № 13559301A; 100 $ - HG № 83389875B;
100 $ - KB № 78217679M; 100 $ - FB № 48124788B; 100 $ - KB № 43834938I;
100 $ - HB № 23393207D; 100 $ - HL № 32561333G; 100 $ - LB № 70145655L;
100 $ - PB № 67777640A; 100 $ - MJ № 54198224A; 100 $ - PF № 06009172D;
100 $ - PB № 67777637A; 100 $ - PF № 06009170D; 100 $ - PF № 06009171D;
100 $ - PF № 06009169D; 100 $ - PF № 06009168D; 100 $ - PF № 06009165D;
100 $ - PF № 06009166D; 100 $ - PF № 06009167D; 100 $ - PF № 06009164D;
100 $ - PF № 06009163D; 100 $ - PF № 06009182D; 100 $ - PF № 06009181D;
100 $ - PF № 06009179D; 100 $ - PF № 06009178D; 100 $ - PF № 06009180D;
100 $ - PF № 06009176D; 100 $ - PF № 06009177D; 100 $ - PD № 53887339A;
100 $ - PF № 060091 75D; 100 $ - МA № 34454381A; 100 $ - PD № 53887343A;
100 $ - LB № 04344616D; 100 $ - HB № 96462999E; 100 $ - CB № 05802452D;
100 $ - CB № 05802472D; 100 $ - KB № 74607157J; 100 $ - KH № 25739049A;
100 $ - HG № 71805013A; 100 $ - FF № 95840839B; 100 $ - PF № 47909525D;
100 $ - PF № 47909515D; 100 $ - PF № 47909514D; 100 $ - PF № 47909513D;
100 $ - PF № 47909512D; 100 $ - PF № 47909511D; 100 $ - PF № 47909510D:
100 $ - PF № 47909509D; 100 $ - PF № 47909508D; 100 $ - PF № 47909519D;
100 $ - PF № 47909524D; 100 $ - PB № 87782121B; 100 $ - PB № 87782122B;
100 $ - PB № 87782120B; 100 $ - PF № 86791368E; 100 $ - PF № 47909531D;
100 $ - LB № 37482146L; 100 $ - PF № 47909530D; 100 $ - PF № 47909527D;
100 $ - PF № 47909529D; 100 $ - PF № 47909528D; 100 $ - PF № 47909526D;
100 $- PB № 14627361H; 100 $ - PK № 4 8984328D; 100 $ - MH № 34688862A;
100 $ - PK № 18984011D; 100 $ - PK № 18984012D; 100 $ - PK № 1 8984013D;
100 $ - PK№ 18984014D; 100 $ - PK№ 18984015D; 100 $ - MG № 19312422B;
100 $ - PK № 18984342D; 100 $ - ME № 28772397B; 100 $ - PB № 86478597G;
100 $ - PB № 45230603I; 100 $ - PF № 93256237E; 100 $ - PF № 93256225E;
100 $ - PF № 93256236E; 100 $ - JF № 05860681B; 100 $ - LB № 92950140P;
100 $ - LB № 24314302P; 100 $ - LB № 22954215P; 100 $ - ME № 28772396B;
100 $ - ME № 28772379B; 100 $ - LA № 70529783B; 100 $ - LL № 23380492A;
100 $ - DF № 24565247C; 100 $ - PJ № 33269971A; 100 $ - PF № 93256234E;
100 $ - LB № 07651920I; 100 $ - PK № 42324238B; 100 $ - PK № 42324239B;
100 $ - PK № 42324240B; 100 $ - MB № 72228689G; 100 $ - LB № 94442402W;
100 $ - MB № 09142146D; 100 $ - LH № 61308119B; 100 $ - LG № 93852266C;
100 $ - PK № 42324222B; 100 $ - LB № 61506039S; 100 $ - PK № 42324253B;
100 $ - PK № 42324223B; 100 $ - MB № 36428519C; 100 $ - KC № 04023105A;
100 $ - FL № 58442926B; 100 $ - KL № 19998169E; 100 $ - KB № 94123039Q;
100 $ - KD № 62010921A; 100 $ - KB № 49018144C; 100 $ - HC № 55372870A;
100 $ - HB № 39792470D; 100 $ - HF № 32146201F; 100 $ - PK № 42324224B;
l00 $ - HL № 49782407G; 100 $ - HB № 55921378M; 100 $ - HB № 47703992J;
100 $ - HC № 04297210A; 100 $ - HK № 50172813C; 100 $ - KB № 67566318A;
100 $ - HL № 86136252E; 100 $ - HK № 20177514B; 100 $ - KB № 86814150I;
100 $ - KB № 16809261K; 100 $ - KK № 97049897A; 100 $ - DB № 30062645D;
20 $ - JF № 82106175C; 20 $ - MJ № 34858226C; 20 $ - EA № 87712275A;
10 $ - CB № 19007010A.
Загальною кількістю в конверті № 5 на суму 18 070 доларів США.
Конверт № 6 з вмістом:
- 4 чорнових записи;
- купюри доларів США номіналами:
100 $ - РВ № 19073033I; 100 $ - РВ № 19073032I; 100 $ - РВ № 19073031I;
100 $ - PF № 48198491D; 100 $ - LА № 00034953С; 100 $ - PF № 91816367E;
100 $ - РВ № 58106927G; 100 $ - РВ № 00509922D; 100 $ - РВ № 58106918G;
100 $- РВ № 258106922G; 100 $- MB № 59022746N; 100$ - MB № 59022746N;
100 $ - HB № 60264276Q; 100 $ - HB № 17399685K; 100 $ - KB № 25102828E;
100$ - HB № 12011735H; 100 $ - HB № 21913503D; 100 $ - PB № 52279211C;
100 $ - PE № 34231587C; 100 $ - HE № 16696667C; 100 $ - PE № 34231588C;
100 $ - ML № 90214059C; 100 $ - PB № 97100979G; 100 $ - PB № 86472095G;
100 $ - LB № 22798323D; 100 $ - LA № 39509352A; 100 $ - MB № 14854606E;
100 $ - HF № 37220421F; 100 $ - LD № 51188930C; 100 $ - PK № 31864256B;
100 $ - PB № 58106923G; 100 $ - PB № 58106928G; 100 $ - PF № 91816366E;
100 $ - PK № 31864261B; 100 $ - PK № 31864262B; 100 $ - MB № 73552911K;
100 $ - LB № 83671092B; 100 $ - PE № 40158412C; 100 $ - PB № 86472086G;
100 $ - MB № 73552910K; 100 $ - PL № 61487073D; 50 $ - ML № 69478588B;
50 $ - MA № 50349478A; 50 $ - MD № 03272228B; 50 $ - MC № 60758095A;
50 $ - MF № 60750532B; 50 $ - MC № 14379811A; 50 $ - IB № 71019147A;
50 $ - IL № 71019147A; 50 $ - ML № 48622967B; 50 $ - IB № 62001811A;
50 $ - MG № 69720679A; 50 $ - ME № 31699871A; 50 $ - IE № 07748068A;
50 $ - MK № 95783576A; 50 $ - MD № 61518172B; 50 $ - IB № 66888095A;
50 $ - MB № 52776302D; 50 $ - ML № 64028317B; 50 $ - IE № 33425102A;
50 $ - ML № 77999418B; 50 $ - IL № 54139004A; 50 $ - MD № 38824278A;
50 $ - MB № 33249620D; 50 $ - MB № 33327435D; 50 $ - MK № 88392550A;
50 $ - MD № 38924724B; 50 $ - JF № 17088380A; 50 $ - ID № 46555793A;
50 $ - MB №48230002A; 50 $ - MH № 08244572A; 50 $ - AD № 69791792A;
50 $ -MJ № 32742298A; 50 $ - MA № 37891373A; 50 $ - MF № 27850016A;
50 $ -JF № 25819941A; 50 $ - MG № 03474868A; 50 $ - JG № 12788221A;
50 $ - ML № 43342346A; 50 $ - MB № 26658543C; 50 $ - ML № 40178097B;
50 $ - ML № 78856467B; 50 $ - MJ № 09062070A; 50 $ - MF № 22439684A;
50 $ - MB № 92809814А; 50 $ - MB № 74351856С; 50 $ - ME № 81085111A;
50 $ - MG № 21209583B; 50 $ - MF № 27116211A; 20 $ - JL № 59332862F;
20 $ - NF № 10773299A; 20 $ - GE № 13286630C; 20 $ - PG № 37919733B;
20 $ - MD № 63740016D; 20 $ - JD № 29862411C; 20 $ - MD № 95597135A;
20 $ - PF № 08266408C; 20 $ - MK № 34928855C; 20 $ - NL № 19934994D;
20 $ - NB № 54317226B; 20 $ - PF № 00930944D; 20 $ - IF № 18394469C;
20 $ - NB № 11774060B; 20 $ - MF № 45499270I; 20 $ - ML № 69490040E;
20 $ - JG № 83516423C; 20 $ - MG № 65872218E; 20 $ - JF № 790023140D;
20 $ - MF № 60281074J; 20 $ - ML № 64756838C; 20 $ - JF № 68065019B;
20 $ - ME № 36189261J; 20 $ - JK № 45715752C; 20 $ - MB № 22230658F;
20 $ - MB № 89948461D; 20 $ - AA № 67877005G; 20 $ - MF № 55409212J;
20 $ - GL № 14082639B; 20 $ - EK № 81951367A; 20 $ - JB № 30501968A;
20 $ - PJ № 38240072A; 20 $ - ML № 46797111H; 20 $ - PJ № 37800189A;
20 $ - GF № 60380797C; 20 $ - MH № 59887774B; 20 $ - MB № 04038638D;
20 $ - MB № 61678203A; 20 $ - JC № 26551968B; 20 $ - JL № 50119662A;
20 $ - PJ № 66681800A; 20 $ - NE № 68171878F; 20 $ - JD № 71094181B;
20 $ - NG № 66569785B; 20 $ - ME № 79359732C; 20 $ - PJ № 38240073A;
20 $ - MG № 72530996G; 20 $ - MF № 50791230K; 20 $ - NB № 23898199B;
20 $ - MC № 69333170E; 20 $ - MC № 13790052C; 20 $ - MA № 25378960B;
20 $ - ML № 46930251H; 20 $ - MB № 70534457F; 20 $ - ML № 05870946E
20 $ - NF № 60617656B; 20 $ - MK № 27870205G; 20 $ - NB № 51856302B;
20 $ - NG № 66988929A; 20 $ - IR № 00235015D; 20 $ - NB № 68495981B;
20 $ - NC № 41434693F; 20 $ - JK № 53382778C; 20 $ - MC № 82970897C;
20 $ - AL № 08568555A; 20 $ - MB № 28445252D; 20 $ - MA № 33130614D;
20 $ - MG № 04696035F; 20 $ - NL № 08026342D; 20 $ - PJ № 38240077A;
20 $ - ML № 00926256B; 20 $ - DF № 71461804B; 20 $ - MG № 95475790F;
20 $ - NB № 63721025B; 20 $ - ME № 85568409B; 20 $ - NG № 40163251A;
20 $ - NE №41474609B; 20 $ - NF № 84299495A; 20 $ - MB № 92014564C,
20 $ - MK №69488632B; 20 $ - JL № 90374752D; 20 $ - JG № 46762061A;
20 $ - ME № 81137914A; 20 $ - JI № 06585051A; 20 $ - PJ № 38241735A;
20 $ - IB № 00819949A; 20 $ - ML № 28934813J; 20 $ - MF № 59192933D;
20 $ - ML № 59640514I; 20 $ - IF № 66373775C; 20 $ - BC № 74184011B;
20 $ - NB № 63721055B; 20 $ - NF № 88770887B; 20 $ - MB № 03786151J;
20 $ - NF № 09101321B; 20 $ - MA № 76167031; 10 $ - NB № 73305100B;
10 $ - № 42717150B; 10 $ - JF № 32678082C, 10 $ - NL № 42676673A;
10 $ -PB № 30507715A; 5 $ - DL № 13236251A.
Загальною кількістю в конверті № 6 на суму 8 475 доларів США.
Пачка № 7 з вмістом:
- 1 запис;
- купюри доларів США номіналами:
100- FF№23436356B 100-FL№92125297В 100-РВ№86716176G
100-LK№46168134C 100-HB№83448029H 100-LB№94932293L
100-DJ№20819803A 100-DH№27049102A 100-PB№86716175G
100-KB№90204442J 100-HK№98714812B 100-LK№46168133C
100-FF№36215330C 100-KG№67718792A 100-LF№63994763F
100-CB№20774013E 100-KG№14894606B 100-LL№78205278I
100-AK№04962129B 100-HF№55191482D 100-PB№08815325D
100-CK№23075440A 100-KK№29297800C 100-PB№29372356H
100-FB№83313107A 100-KB№50221253Q 100-LL№73615603F
100-CB№84712759O 100-HF№43852591A 100-MB№45086115M
100-KB№45904280I 100-HF№37158216F 100-LB№84357361V
100-KG№33505063A 100-KC№48422567A 100-LB№84357363V
100-HB№64831001D 100-LB№83686902F 100-PK№42877774B
100-HF№92730953B 100-LB№50075974E 100-LB№83686192F
100-KB№43186010M 100-LB №83686903F 100-PB№41 132948I
100-BG№05027253A 100-AE№31108247C 100-LB№84357364V
100-AB№ 19160701M 100-HB№03509847J 100-MB№90786545D
100-АВ № 33448889H 100-AB №51337664H 100-PB№41132949I
1 00-HF№ 17977013C 100-KC№88478050D 100-PB№41132950I
100-KK№08592420A 100-KB№5 I 855494Q 100-LL№ 16623026F
100-HL№96907785F 100-JG№58345570A
Загальна сума у пачці № 7 - 6 200 доларів США.
Конверт № 8 з вмістом:
- 4 записи;
- купюри доларів США номіналами:
100-LL№ 17360358F 100-МК№56228601В 20-NL№77386892C
100-РВ№ 81631501G 100-HE№28289600D 20-МL № 1474745H
100-РЕ№ 46296482С 100-АВ№69341252L 100-LВ№ 13766358J
100-HB№12909128Q
Загальна сума у конверті № 8 - 840 доларів США
Конверт № 9 з вмістом:
- 9 записів;
- купюри доларів США номіналами:
10-СE№47119251A 20-NG№77152850A 20-MK№29757008F
10-MG№39646247B 20-MF№39577828F 20-NL№41013219E
20-NL№71688551 В 20-DJ№56665327A 20-MI№57256099A
20-ME№621952732F 20-JJ№47069973B 20-MA№74982803B
20-MB№53778687J 20-PB№48070468B 20-PG№92964254B
20-ML№83955045E 20-РЕ№1 1333733C 50-MF№61930567A
20-ML№09358482E 20-ML№94781825H 100-PB№41090820I
20-PD№81646270A 20-ML№05309300H 100-PB№ J 4090787I
100-PB№41090795I 100-LK№82841297F 100-МВ№33426308В
100-РВ№41090849I 100-РЕ№42053082С 100-HЕ№89699743А
100-РВ№41090786I 100-РЕ№45283207С 100-HВ№57927835С
100-РЕ№47236622С 100-РЕ№45283206С 100-KL№ 1693494A
100-MB№89475997G 100-РЕ№45283203С 100-КС№39875450А
100-LK№49397714D 100-РЕ№45288987С 100-AB№88679787V
100-LК№85506613В 100-РВ№ 18100017H 100-HВ№72961087A
100-РЕ№33837180С 100-РВ№ 1 8100397H 100-DA№00168801A
100-РК№46882434В 100-PF№ 19220645D 100-HG№69789273A
100-РВ№56558205С 100-РВ№18100019Н 100-НВ№82062729Н
100-РЕ№47236623С 100-РВ№18100023Н 100-НК№93673516С
100-PD№52490714A 100-РВ№ 1 8100015H 100-HD№61185233А
100-PD№52490712А 100-РВ№ 18100016H 100-HК№93673517С
100-PD№52490713А 100-РВ№ 1 8100376H 100-КВ№92947567Н
100-LB№84021253J 100-РВ№ 18100380H 100-FH№07372120А
100-LB№84021252J 100-РВ№31630512F 100-FL№96583719A
100-LB№84021254J 100-PE№90360342B 100-AB№08372700T
100-LB№84021255J 100-PE№90360279B 100-HA№28016429B
100-PF№28797068B 100-PE№90360250B
100-LB№37175819J 100-MB№33426306B
Загальна сума у конверті № 9 - 5 650 доларів США
Пачка № 10 з вмістом:
- 2 записи;
- купюри доларів США номіналами:
100-KB№68476424D 100-PL№ 13060909В 20-NF№82571969D
100-ВЕ№55328199А 100-LК№43709475С 20-MG№88869569D
100-HК№06485135В 100-РВ№13680208F 20-IF№75068664H
100-РВ№41090821I 100-LJ№25444985B 5-МL№31872585G
100-LL№36621865А 100-КВ№84406041L
100-LL№44275824G 50-EG№25487524A
Загальна сума 1 215 доларів США
Пачка № 11 з вмістом:
- 1 запис;
- купюри доларів США номіналами:
100-НС№07386023В 100-FI№02905429A 100-РВ№79361399С
100-HF№37631472F 100-FK№50734728A 100-РВ№19073040I
100-FF№31262275C 100-HG№ 19972198A 100-РВ№ 19073039I
100-KE№01 179629A 100-HF№01031948F 100-MK№29451164C
100-HL№18415315G 100-FF№37548324A 100-PK№23846150B
100-HB№30982767D 100-HK№ 16327517B 100-PL№25408317B
Загальна сума 1 800 доларів США
Пачка № 12 з вмістом:
- 1 запис;
- купюри доларів США номіналами:
100-КF№ 8212501С 100-КВ№28210480А 100-HB№2360556P
20-PJ№29806412A
Загальна сума 320 доларів США
Пачка № 13 з вмістом:
- 1 запис;
- купюри доларів США номіналами:
100-KL№84434141А 100-KD№20567434B 100-HH№01350710R
100-КВ№80685717D 100-КВ№63931540N 20-MR№26229639D
100-НВ№04347364Р 100-KB№36356246R 10-РВ№06647937В
100-KB№73437173F 100-DF№83112430А
Загальна сума 930 доларів США
Пачка №14 з вмістом:
- 16 записів;
- купюри доларів США номіналами:
20-NB№04879348 20-IL№88811429Е 50-МЕ№18980450А
20-NF№11085599А 20-РС№52024107А 50-ML№02076746A
20-GB№84921806A 100-HB№ 15278690N 50-IC№02326104A
20-PD№81646269 A 50-GA№ 13960945A 50-IB№89850675A
100-KL№89795778C 50-MC№21134302A 50-MB№35407365B
100-FL№82542861A 50-IB№53354405B 50-MG№l 1909674A
100-AB№98294077U 50-ML№80310165A 50-IL№30662532A
100 - FF№54911451В 50-MG№54656586B 50-MG№39263441A
100-KB№51415696B 50-PF№04334923A 50-GF№49052126A
20-BA№ 13642821A 50-PD№l 8932945A 50-MB№59609366B
50-NB№25652371A 50-AG№09176205B 50-ML№25603863B
100-HF№77913014E 100-KB№24803938H 50-МВ№77364210А
20-NC№ 15488465A 100-KB№20718334F 50-GA№05295889A
20-GK№69530484B 20-MB№41031809I 10-ME№60941178 A
50-AB№46939009D 5-ML№6165344L 20-AG№) 1631248D
50-ML№40404598B 10-MA№53850421A 20-NB№60363305B
50-IB№08850252B 50-MD№45801698B 20-IL№95090467D
100-HB№201 13674J 100-PB№94269478G 20-PG№37439411E
100-HB№24616356M 100-PF№65523414B 20-IA№67522466A
100-HB№ 15817440G 100-PF№655523413B 20-MB№ 13348218D
100-LF№75060029F 100-PB№023143 19C 50-MG№06358978A
100-MB№95760430A 20-PJ№29799795 A 10-MH№01567026A
10-MF№70468198C 20-ME№05623316J 20-NF№26344115A
20-MB№24788274A 20-IF№66224064F 20-PF№15558185D
20-IK№67528670D
Загальна сума 3 655 доларів США
Пачка №15 з вмістом:
- 2 записи;
- купюри доларів США номіналами:
100-КВ№ 17414827К 100-МВ№51779120В 20-IF№52491217В
100-КВ№17414835К 50-MG№82754080A 10-NF№35650035A
100-МВ№70416648Р 50-МІ№ 16691038А
100-ML№413 98493D 20-МС№62116970D
Загальна сума 650 доларів США
Пачка № 16 з вмістом:
- купюри доларів США номіналами:
100-МВ№07274388В 20-PD№81910821А 20-IL№69268615С
100-LG№ 12019832В 20-МA№82618858В 10-NB№09702643B
100-MF№38605822C 20-MJ№65365755B; 10-В№23599569Н
100-LF№06383 165B 20-BG№06470506D 10-CC№71641548A
100-MB№71607650K 20-МЕ№01632546Е 10-PB№55935215B
100-LE№ 19139426F 20-MF№26863974J 5-BF№20149439B
50-MF№02327306B 20-MK№89374912E 5-MK№56260024D
50-АА№38445201A 20-MG№61297250A 1-B№19141342E
50-AL№01918569 20-CE№46096248C 20-IL№73799312F
20-AA№73580884I
Загальна сума 1 041 доларів США
Пачка № 17 з вмістом:
- 1 запис;
- купюри доларів США номіналами:
100-АВ№58633320І 100-AВ№34144260I 100-АВ№24166648J
100-KB№78230255G 100-КВ№28554122R 100-НВ№09314409D
100-FF№76716806В 100-КВ№35010254R 100- АВ№01878920Т
100-KB№53435735D 100-НВ№ 10410936I 100-DF№61486182 А
100-ВА№43654333А 100-HG№50687576A 20-MG№ 14390505D
100-FB№04491655D 100-НH№83179617А 20-МА№47783150D
100-HE№30656691D 100-AL№32473017A 10-PB№05552556B
Загальна сума 1 850 доларів США
Пачка № 18 з вмістом:
- 1 запис;
- купюри доларів США номіналами:
100-МН№94906108А 50-МВ№03039660С 50-GJ№ 17214063А
100-LB№86626458V 50-МВ№71802963A 50-ML№44569386B
100-DH№20345108А 50-JG№28552691A 50-GL№02668499A
100-HВ№56655804А 50-МЕ№01759047А 50-МВ№35556736А
100-КВ№8168861ЗМ 50-ІВ№83275406В 50-JD№33659315А
50-MF№41449482A 50-ID№33142671A
50-МВ№36282620В 10-NB№47069463B
Загальна сума 1 160 доларів США
Пачка № 19 з вмістом:
- 2 записи;
- купюри доларів США номіналами:
100-LL№23380491А 100-РВ№19073034I 100-НВ№1282386D
100-МК№79704410В 100-МА№68871950А 100-KL№59409747B
100-MB№14705072F 100-РВ№ 19073036I 100-HL№09775460E
100-РВ№6777764А 100-LB№69191168Е 100-DC№04967116А
100-MB№14705073F 100-НК№36359750С 100-DB№89970695B
100-PB№19073035I 100-LL№11379458Н 100-HL№84144911D
100-MB№ 14705074F 100-KB№49706904I 100-FG№17926892 В
100-PF№47738122 А 100-РВ№58107000G 100-DB№l8683793D
100-МВ№ 14705075F 100-HF №20428294D 20-МК№90686574С
100-MB№38915584S 100-KD№49335467A 5-LF№84539260C
100-MB№14705076F 100-HB№24543411N
Загальна сума 3 025 доларів США.
Всього загальною сумою у всіх конвертах та пачках 68 271 доларів США, - шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном та поміщення грошових коштів в доларах США на зберігання до банківської установи.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 04.07.2022 року.

Суддя ОСОБА_1