Справа № 462/5388/22
провадження 1-кс/462/1482/22
У Х В А Л А

11 жовтня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 від 30 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 а

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000133 від 30 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області 12.09.2022 року з УПК у Львівській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами. Так, 11.09.2022, під час перебування ОСОБА_5 за адресою свого проживання, до останнього з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, з приводу розміщеного раніше ОСОБА_5 оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу гойдалки. В ході розмови, невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 та переконавши, що дійсно хоче придбати гойдалку, надіслала останньому посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 та, попросила ввести реквізити банківської картки, для нібито переказу коштів як оплату за товар. Однак жодних коштів ОСОБА_5 не отримав, натомість з його власного рахунку було списано кошти в сумі 49049 гривен.?
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , 10.09,2022 року останній перебував за адресою свого проживання, та до нього з мобільного номеру НОМЕР_1 написала невідома особа, з приводу розміщення оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу дитячої гойдалки. В ході спілкування, невідома особа повідомила, що все підходить і хоче придбати дану дитячу гойдалку. Після чого запропонувала оформити доставку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість ОСОБА_5 запропонував скористатись перевіреним способом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Невідома особа шляхом зловживання довірою переконала останнього, що дійсно хоче придбати гойдалку, і надіслала посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 та, попросила ввести реквізити банківської картки, для нібито переказу коштів, як оплату за товар. Вище вказана особа шляхом зловживання довірою змусила ОСОБА_5 надати і ввести за даним посиланням конфіденційну інформацію а саме, номер карти АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_2 », місяць і рік до якого терміну дійсна, а також «СRV» код « НОМЕР_3 ».. 11.09.2022 року шляхом введення в оману невідомою особою з власного рахунку ОСОБА_5 карти АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_2 », були списані кошти в сумі 49049 гривень.
Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_4 , 11.09.2022 було списано 49 049,00 грн..
До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належать потерпілому ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період з 09.09.2022 по 12.09.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_4 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних рахунку НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з 09.09.2022 по 12.09.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 09.09.2022 по 12.09.2022.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_1 , просить клопотання задоволити.
У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні старший дізнавач та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів, а саме:

-інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 09.09.2022 по 12.09.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 ;?

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до рахунку НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з 09.09.2022 по 12.09.2022;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою по банківському рахунку: НОМЕР_4 у період часу з 09.09.2022 р. по 12.09.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1