Справа: № 401/967/22
Провадження: № 1-кс/401/121/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000225 від 25 квітня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 25 квітня 2022 року, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 2463 грн. 24 коп., шляхом обману у ОСОБА_5 24 квітня 2022 року.

Встановлено, що до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.04.2022 року, близько 15:13 години, невідома особа, за допомогою месенджеру «Телеграм» та банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2463,24 грн. належними заявниці, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 24.04.2022 року, близько 15.13 години в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мессенджері «Телеграм» потерпіла побачила посилання на «Є-підтримка сервіс для допомоги» по якому перейшла, після чого потерпілу було перенаправлено до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона ввела свій особистий логін та пароль. Після чого потерпілій прийшло повідомлення, що з її особистої картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 було перераховано 2463, 24 грн.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 24.04.2022 по 02.05.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000225 від 25 квітня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 24.04.2022 по 02.05.2022 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 24.04.2022 по 02.05.2022 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 24.04.2022 по 02.05.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 06 травня 2022 року по 06 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

06.05.22