Справа № 159/4112/22
Провадження № 1-кс/159/1954/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі у всіх відмінках Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 07.10.2022 року за № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: копії інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , за 06 жовтня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
Клопотання мотивоване тим, що 06.10.2022 року, невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перейшовши за фітинговим посиланням «є-допомога» надала всі особисті дані, за результатами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 7 300, 00 грн, чим завдано потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) від 07.10.2022 року за № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що у ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що з карткового рахунку останньої, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_2 ), одним платежем було знято грошові кошти загальною сумою 7 300 грн. В ході проведення досудового розслідування, особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої встановлено не було та виникла необхідність у доступі до банківського рахунку потерпілої, встановлення особи чи осіб, які вчиняли шахрайські дії. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Одночасно, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції.
Сторона обвинувачення переконана, що у випадку отримання тимчасового доступу до заявлених документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, особи та/або осіб, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини перебування певної особи та/або осіб у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходяться запитувані документи було повідомлено про місце, дату та час розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи подано не було.

На підставі вказаного, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені докази, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 5 частини 2 статі 131 КПК України визначено тимчасовий доступ до речей та документів, як однин із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст. 2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення кримінального правопорушення, але й які виправдовують невинуватих осіб.

Відповідно до вимог п. 1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов, зокрема, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведений аналіз ч. 5 ст. 163 КПК України дає можливість дійти однозначних висновків, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обставини визначені ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає достатньо мотивованими та доведеними долученими до клопотання стороною обвинувачення доказами, а саме: витягом з ЄРДР про внесення відомостей від 07.10.2022 року за № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або іншу подію від 07.10.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 07.10.2022 року, в межах кримінального провадження № 0001112 від 07.10.2022 року; випискою по картовому рахунку.

Одночасно, слідчим суддею береться до уваги той факт, що згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 07.10.2022 року за № 0001112, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , за 06 жовтня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
Строк дії даної ухвали встановити до 17.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1