Справа №173/968/22
Провадження №1-кс/173/171/2022
У Х В А Л А
іменем України

01 серпня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретареві - ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
28.07.2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 21.07.2022 по 23.07.2022із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.07.2022 по 23.07.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: 25.07.2022 року до ЧЧ ВП№3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.07.2022 року о 19:00 годині знаходячись вдома за адресою : АДРЕСА_2 , та переглядаючи Інтернет сайті «РСТ», щодо продажу автомобілів, на даному сайті ОСОБА_4 знайшов повідомлення «Продам автомобіль ВАЗ /2106, державний номер НОМЕР_2 , червоного кольору, 1981 року випуску, (vin НОМЕР_3 ) за 27 400 грн, мобільний телефон НОМЕР_4 та ім`я ОСОБА_5 ». Даний автомобіль йому сподобався, зателефонувавшиз свого мобільного телефону НОМЕР_5 по вказаному номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 розповів про автомобіль, вони домовилися, що ОСОБА_5 скине відео з оглядом автомобіля на «Вайбер», який знаходиться у ОСОБА_4 на іншому номері телефона НОМЕР_6 . Після перегляду відео ОСОБА_4 погодився його придбати. Після чого вони домовилися, що 22.07.2022 року о 13:00 години ОСОБА_5 приїде в м. Верхівцеве, для укладення угоди та переоформлення автомобіля. Також ОСОБА_6 повідомив, що він переселенець з м. Харків, на даний час проживає в с. Широке, Криворізького району, Дніпропетровської області.

22.07.2022 року близько о 09:00 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_5 і попросив його скинути грошові кошти в розмірі 800 гривень, на заправку автомобіля, так як він їхав до ОСОБА_4 , на що останній погодився. ОСОБА_5 на « ОСОБА_7 скинув номер банківської карточки № НОМЕР_1 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_4 з своєї картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), використовуючи програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цього ж дня о 09:23 перерахував грошові кошти в сумі 800 гривень. Після чого зробив скриншот про оплату, та направив через програму «Вайбер» ОСОБА_5 . ОСОБА_5 зателефонував потерпілому і повідомив, що кошти він отримав, а зараз заправить машину і виїжджає до м. Верхівцеве.

Цього ж дня близько о 11:00 год. До ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що він знаходиться на блок посту в с. Малософіївка, Криворізького району, Дніпропетровської області, де його зупинили працівники поліції, та через те, що виявили ознаки алкогольне сп`яніння, йому потрібно сплатити штраф 3500 гривень. Під час розмови ОСОБА_5 сказав, що ця сума піде в суму за купівлю автомобіля, і він попросив переказати вказану вище суму грошей на його банківську карту № НОМЕР_1 , о 11:30 ОСОБА_4 з своє картки НОМЕР_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. Після оплати ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про проведення платежу. Через пару хвилин ОСОБА_5 зателефонував потерпілому і повідомив, що не може зняти кошти з карти та попросив скинути таку ж суму 3500 гривень на мобільний телефон, який ОСОБА_5 скине в « ОСОБА_8 , нібито це мобільний телефон особи, якій він повинен був дати дані кошти. Після чого надіслав у «Вайбер» номер телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , на якийпотрібнобулопереказати3500 грн. Спочатку ОСОБА_4 намагався надіслати з своєї картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на мобільний телефон НОМЕР_9 , який вказав ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3500 гривень одним платежем, але сума не проходила. ОСОБА_4 зробив скриншот про «помилку» та направив його по «Вайберу» ОСОБА_5 . ОСОБА_5 одразу зателефонував та попрохав перераховувати кошти меншими сумами. Аналогічним способом через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з своєї картки НОМЕР_7 перерахував на мобільний номер НОМЕР_9 22.07.2022 о 12:14 год. - 1000 грн. та 12:16 год. - 500 грн., при подальших спробах переказати остаточну суму 2000 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_9 не виявилось можливим в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » писало «помилку».

В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 постійно відмовляло в переказі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпілий вирішив попрохати свою дівчину про допомогу ОСОБА_9 , яка проживає: АДРЕСА_3 , моб.тел. НОМЕР_10 , щоб вона переказала грошові кошти на мобільний номер НОМЕР_9 в сумі 2000 гривень, але на її картці такої суми не було. Тому 22.07.2022 о 12:19 год. ОСОБА_4 з своєї картки НОМЕР_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховую 2000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 .

Після отриманих моїх коштів ОСОБА_9 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з своєї картки НОМЕР_11 перерахував на мобільний номер НОМЕР_9 22.07.2022 о 12:21 год. - 1000 грн. та 12:23 год. - 500 грн., при подальших спробах переказати остаточну суму 500 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_9 не виявилось можливим в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » писало «помилку».

Потім ОСОБА_4 вирішив через свого друга ОСОБА_10 , який на даний час перебуває в армії, перерахувати останні 500 грн. Тому 22.07.2022 о 12:29 год. ОСОБА_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 яка належить товаришу ОСОБА_10 перерахував 500 грн.

22.07.2022 о 13:32 год. ОСОБА_10 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 перерахував на мобільний номер НОМЕР_9 - 500 грн.

Після перерахування коштів ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що його відпустили і він вирушає до м. Верхівцеве, також під час розмови ОСОБА_5 сказав, що ОСОБА_4 буде винен за автомобіль 16 000 грн, бо 7 800 грн. вже заплатив . Потім ОСОБА_5 зателефонував о 12:54 години і повідомив, що через півгодини буде в м. Верхівцеве. Почекавши пів години ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 , але його телефон було вимкнено. Після чого він зрозумів, що ОСОБА_5 його ошукав, і на зв`язок більше не вийшов.

Також,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа,у володіння якої перебувають документи, представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

26.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000102 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати дізнавач на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість дізнавачеві перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального проступку.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформації, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 21.07.2022 по 23.07.2022із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.07.2022 по 23.07.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:
- Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/968/22 (провадження 1-кс/173/171/2022), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , для пред`явлення керівництву АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1