Справа № 161/8396/22
Провадження № 1-кс/161/3463/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 01 липня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщенні ПП «МП Сантехмонтаж», за адресою: місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, 2Б, право власності на яке зареєстровано за ПП «МП Сантехмонтаж»,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено службову перевірку за фактом виявлення Західним територіальним управлінням внутрішнього аудиту втрат майна, збитків у квартирно-експлуатаційному відділі м. Володимир-Волинський під час проведення аудиту фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Так, у ході проведеної ними перевірки встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель квартирно-експлуатаційним відділом м. Володимир-Волинський було укладено Договір підряду із ПП «Мале підприємство Сантехмонтаж» від 07.12.2018 №357 щодо будівництва зовнішніх мереж теплопостачання військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вартістю 8 886 808,80 грн..

При дослідженні актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в) від ПП «МП Сантехмонтаж» встановлено завищення вартості будівельних робіт на суму 757051,20 грн. за рахунок включення до актів виконаних робіт (ф.КБ-2в) витрат на відрядження працівників підрядної організації з м. Нововолинськ до м. Луцьк.

Зокрема, посадовими особами квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський у порушення норм ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та п.5.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва», було оплачено включені ПП «МП Сантехмонтаж» до Розділу 5 «Інші супутні витрати» актів (ф.КБ-2в) витрати на відрядження працівників підрядної організації на суму 757051,20 грн., без наявності будь-яких підтверджуючих вартість цих витрат документів.

За результатами аудиту квартирно-експлуатаційним відділом м. Володимир-Волинський за вих.№21/4013 від 21.10.2020 було надіслано претензію ПП «МП Сантехмонтаж», після чого останнім надано підтверджуючі документи щодо витрат на відрядження працівників в сумі 757051,20 грн., а саме: копію договору з надання послуг на проживання працівників, копію платіжного доручення від 21.10.2020 на суму 477216, 00 грн. про сплату орендної плати за проживання працівників, копії наказів директора ПП «МП Сантехмонтаж» про відрядження працівників ПП «МП Сантехмонтаж» на загальну суму добових витрат 153660,00 грн.. Разом з тим, вивченням та перевіркою отриманих документів встановлено ознаки фіктивності наданих ПП «МП Сантехмонтаж» первинних документів на підтвердження витрат, понесених у зв`язку із відрядженням працівників, з огляду на наступне.

Зокрема, встановлено, що ПП «МП Сантехмонтаж» 02.01.2019 було укладено договір з надання послуг на проживання із ФОП ОСОБА_4 , предметом якого є надання ФОП ОСОБА_4 в оренду житлового приміщення (будинку) у м. Луцьку для проживання працівників ПП «МП Сантехмонтаж» на період виконання будівельних робіт на території військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 . За умовами вищевказаного Договору, ПП «МП Сантехмонтаж» 21.10.2020 перераховано безготівковим платежем ФОП ОСОБА_4 477216, 00 грн. за оренду житлового приміщення (платіжне доручення від 21.10.2020 №1250).

Поряд з цим, оглядом реєстраційних даних ФОП ОСОБА_4 на відкритих інтернет-ресурсах з надання послуг перевірки контрагентів з`ясовано, що ФОП ОСОБА_4 зареєстрований за тією ж адресою, що і кінцевий бенефеціар ПП «МП Сантехмонтаж» громадянин ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ). При цьому укладений договір про надання послуг із проживання не зареєстрований, у предметі договору не вказано місцезнаходження та характеристики (площа) житлового приміщення, яке передається в оренду, відсутні будь-які розрахунки, акти приймання наданих послуг, підтверджуючі витрати на оренду житла в сумі 477216,00 грн..

Також, згідно Інформаційної довідки від 16.01.2021 №93444909, громадянин ОСОБА_4 будь-якого нерухомого майна у власності або користуванні у м. Луцьку, Волинської області не має.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , який перебуває на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок, 2 група) згідно Договору надано послуги із надання в оренду нерухомого майна ПП «МП Сантехмонтаж», яке являється платником податку на додану вартість, чим порушено вимоги п.291.4 Податкового кодексу України.

Рівненським зональним відділом Військової служби правопорядку за вих.№107 від 19.01.2021 було надіслано запит ФОП ОСОБА_4 за його місцем реєстрації та на особисту електронну пошту щодо надання копій документів, підтверджуючих право власності або право користування житловим приміщенням у м. Луцьку, яке передавалося в оренду ПП «МП Сантехмонтаж» для проживання його працівників, а також копій будь-яких документів, на підставі яких було розраховано орендну плату в розмірі 477 216, 00 грн. (акти приймання наданих послуг на проживання, розрахунки вартості передачі в оренду житлового приміщення тощо). Однак, будь-які відомості останнім надано не було.

Таким чином, посадові особи ПП «МП Сантехмонтаж» внаслідок умисного внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт із будівництва зовнішніх мереж теплопостачання військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме витрат на відрядження працівників (477216,00 грн. оренда житла, 153660, 00 грн. добові витрати та 20% ПДВ), неправомірно заволоділи бюджетними коштами в сумі 757051,20 грн..

В подальшому на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1 про тимчасовий доступ у ПП «МП Сантехмонтаж» було вилучено оригінали договорів найму житлових приміщень від 02.01.2019, платіжні доручення, журнали-ордери, картки рахунків, акти приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №357 щодо будівництва зовнішніх мереж теплопостачання військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ряд інших документів, на підставі яких встановлено ознаки фіктивності проведених розрахунків щодо орендної плати за проживання працівників ПП «МП Сантехмонтаж» на час виконання робіт відповідно до договору підряду №357, крім того вбачаються ознаки фіктивності документів на підтвердження витрат, понесених у зв`язку із відрядженням працівників.

За результатами проведення ряду слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню, було призначено судово-економічну експертизу. Відповідно до висновку якої вбачається, що висновки акта перевірки закупівель будівельних робіт КЕВ м. Володимир-Волинський, згідно оголошення оприлюдненого в електронній системі закупівель ID UA2018-11-02-000570-а щодо завищення вартості виконаних будівельних робіт документально підтверджуються на суму 942 549, 60 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) КЕВ м. Володимир-Волинський на суму 942 549, 60 грн., в тому числі: включення до актів форми №КБ-2в в складі витрат на відрядження в сумі 477 216,00 грн. за договором найму житлового приміщення від 02.01.2019 та призвело до завищення вартості будівельних робіт по Договору підряду №357 від 07.12.2018 на суму 572 659, 20 грн. (з ПДВ20%); включення до актів форми №КБ-2в робіт з «Контролю якості зварних зєднань трубопроводів методом радіографування» на загальну суму 308 242 грн., виконання яких документально не підтверджено та призвело до завищення ПП «МП Сантехмонтаж» вартості будівельних робіт на обєкті «Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання в/м НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 » на суму 369 890,40 грн..

Органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження призначено та доручено проведення ряду судових експертиз. Також виникає необхідність у призначенні інших додаткових експертиз, зокрема проведення технічної експертизи документів.

Отже, у рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових), направлених на встановлення обставин вчинення вказаних злочинів та осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, 02.06.2022 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «МП Сантехмонтаж», а саме: документів, на яких містяться вільні зразки печатки ПП «МП Сантехмонтаж», та зобов`язати надати оригінали документів в кількості не менше 20 аркушів в кожному з яких містяться зразки печатки ПП «МП Сантехмонтаж», які необхідні для проведення технічної експертизи документів.

08.06.2022 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області клопотання слідчого задоволене та надано дозвіл на проведення вищезазначеного тимчасового доступу до документів.

На виконання доручення слідчого, 28.06.2022 року ст.о/у в ОВС УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_6 був проведений тимчасовий доступ до документів у ПП «МП Сантехмонтаж» відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.06.2022 року. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.06.2022 року вбачається, що ПП «МП Сантехмонтаж» не надав стороні обвинувачення документи, які зазначені в ухвалі суду, а отже не виконав ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання предметів злочинної діяльності: оригіналів документів за період 2018-2019 років, в кількості не менше 20 аркушів, на яких містяться вільні зразки печатки ПП «МП Сантехмонтаж», а також відшукання печатки ПП «МП Сантехмонтаж», з можливістю відібрання експериментальних зразків її відтиску не менше ніж на 20 аркушах, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, котрі можуть мати значення для досудового розслідування та вказуватимуть на вчинення директором ПП «МП Сантехмонтаж» ОСОБА_5 та іншими особами злочинів, пов`язаних із привласненням, розтратою чужого майна, а також у службовому підробленні, і в подальшому можуть мати значення доказів їх протиправної діяльності, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000008 від 01.02.2021, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000008 від 01.02.2021 на проведення обшуку у приміщенні ПП «МП Сантехмонтаж», за адресою: місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, 2Б, право власності на яке зареєстровано за ПП «МП Сантехмонтаж», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання предметів злочинної діяльності: оригіналів документів за період 2018-2019 років, в кількості не менше 20 аркушів, на яких містяться вільні зразки печатки ПП «МП Сантехмонтаж», а також відшукання печатки ПП «МП Сантехмонтаж», з можливістю відібрання експериментальних зразків її відтиску не менше ніж на 20 аркушах, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, котрі можуть мати значення для досудового розслідування та вказуватимуть на вчинення директором ПП «МП Сантехмонтаж» ОСОБА_5 та іншими особами злочинів, пов`язаних із привласненням, розтратою чужого майна, а також у службовому підробленні, і в подальшому можуть мати значення доказів їх протиправної діяльності.

Обшук провести до 01 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1