Справа № 727/6321/22
Провадження № 1-кс/727/1878/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000219 від 12.07.2022 року),
за участю:слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТДВ «Завод Кварц» та іншими на даний момент не встановленими особами, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили ТДВ «Завод Кварц» земельні ділянки, кадастрові номери яких на даний момент :09:002:0022 (площа 0,5715) га :09:002:0034 (площа 15,0921 га), :09:002:0035 (площа 0,0522 га), :09:002:0036 (площа 0,8775 га), :09:002:0037 (площа 3,2009 га), за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та як наслідок на даний момент ТДВ «Завод Кварц», серед засновників якого є громадяни Російської Федерації, отримують прибуток від функціонування розміщених на вказаних земельних ділянках будівель та споруд, шляхом їх використання у виробничих цілях та безперешкодної здачі в оренду як власних приміщень, що розміщені на власних земельних ділянках.
На даний момент відповідно до даних Державного земельного кадастру відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0017, яку Чернівецька міська рада продала ТДВ «Завод Кварц», відсутні, так як в результаті поділу даної земельної ділянки утворено чотири земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037, власником яких є ТДВ «Завод Кварц», у зв`язку з чим значення речових доказів у даному кримінальному провадженні мають вказані земельні ділянки, а також земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0022, яка Чернівецькою міською радою була відчужена на користь ТДВ «Завод Кварц» 16.01.2020.
Земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0022 знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246 та за вказаною адресою знаходяться будівля інженерно-адміністративного корпусу літ. А, водопровідна камера І, теплова камера ІІ, загальною площею 7317,3 кв.м.
Земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037 розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, та за вказаною адресою розташовані нежитлові будівлі та споруди.
У зв`язку з встановленими у кримінальному провадженні обставинами, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службовими особами ТДВ «Завод Кварц», які можуть бути обізнані про проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з урахуванням обмежень, що встановлюються та можуть бути встановлені щодо майнових прав на громадян Російської Федерації на території України в умовах воєнного стану, з метою уникнення можливих наслідків щодо визнання правочинів з продажу вищевказаних земельних ділянок не дійсними та повернення їх у комунальну власність Чернівецької міської ради, можуть вчинятися дії, направлені на переоформлення земельних ділянок на інших осіб, які будуть виступати у подальшому у ролі добросовісних набувачів. Просить накласти арешт з забороною відчуження на вищевказані земельні ділянки та будівлі, які перебувають у власності Товариства з додатковою відповідальністю «Завод Кварц» ().
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Встановлено, що 12.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно яких: службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТДВ «Завод Кварц» та іншими на даний момент не встановленими особами, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили ТДВ «Завод Кварц» земельні ділянки, кадастрові номери яких на даний момент :09:002:0022 (площа 0,5715 га) :09:002:0034 (площа 15,0921 га), :09:002:0035 (площа 0,0522 га), :09:002:0036 (площа 0,8775 га), :09:002:0037 (площа 3,2009 га), за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та як наслідок на даний момент ТДВ «Завод Кварц», серед засновників якого є громадяни Російської Федерації, отримують прибуток від функціонування розміщених на вказаних земельних ділянках будівель та споруд, шляхом їх використання у виробничих цілях та безперешкодної здачі в оренду як власних приміщень, що розміщені на власних земельних ділянках.
З інформаційних довідок з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037 на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц».
Крім цього, з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що на вищевказаних земельних ділянках за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 246 розташовані будівля інженерно-адміністративного корпусу літ. А, водопровідна камера І, теплова камера ІІ, загальною площею 7317,3 кв.м. і за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В нежитлові будівлі та споруди, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц».
Постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13.07.2022 року вищевказані земельні ділянки та нежитлові будівлі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зі статуту ТДВ «Завод Кварц» встановлено, що серед учасників даного товариства є ряд громадян Російської Федерації, які можуть вчинити дії щодо відчуження чи переоформлення своїх майнових прав через збройне вторгнення російських військ на територію України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037 та нежитлових будівель, які на них розташовані, оскільки існують підстави вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
Відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що до земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037 та нежитлових будівель і споруд, які на них розташовані, слід застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, у вигляді заборони на їх відчуження. Такий спосіб арешту майна не призводить до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно у вигляді заборони на його відчуження, а саме на:
1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ();
2) будівлю інженерно-адміністративного корпусу літ. А, водопровідну камеру І, теплову камеру ІІ, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» ();
3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ();
4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ();
5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ();
6) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ();
7) нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» ().
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1