У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4795/22

№ 1-кс/183/1540/22

19 жовтня 2022 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви, яка надійшла до Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області та шляхом аналізу публічної пошукової системи «Прозоро» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було оголошено тендери в кількості 15 закупівель щодо Капітальних ремонтів покриття автодороги та тротуарів в м. Новомосковську. Загальна сума 15 закупівель становить 85 281 330, 13 гривень. Переможцем кожного з проведених тендерів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до заяви місцевого жителя м. Новомосковська Дніпропетровської області ОСОБА_5 , остання зазначила, що укладка асфальту на дорогах міста здійснюється тонким шаром на погано підготовлену поверхню, укладається не рівномірно, та і якість самого матеріалу відрізняється у гірший бік від того, який використовують на «Великому будівництві» за програмою Президента України та просить провести комплексну перевірку використання бюджетних коштів при проведенні робіт по ремонту доріг у місті Новомосковську Дніпропетровської області.
Згідно вищезазначеної пошукової системи між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на виконання робіт по вищевказаним об`єктам.
Також між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договори на здійснення технічного нагляду по вищевказаним об`єктам з виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 .
По закінченню капітального ремонту покриття автодоріг, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав та підписав акти по проведенню технічного нагляду по вказаним об`єктам.
20.12.2021 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ з вилученням вищевказаних оригіналів документів.
19.04.2022 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було призначено будівельно-технічні експертизи, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою виконання вказаних експертиз судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у зв`язку з неможливістю виконання всіх необхідних вимірів через відсутність в інституті фахівців з окремих напрямків дослідження і лабораторної бази для проведення відповідних замірів, випробувань, розрахунків тощо, неможливістю виконання всіх необхідних вимірів.
У зв`язку з чим, 18.05.2022 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було винесено постанову про залучення спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» для надання останніми окремого висновку щодо фактичної площі улаштованого асфальтобетонного покриття і товщини улаштованих шарів та відповідності звітній документації.
16.06.2022 року в ході проведення огляду покриття автодороги по вул. Волгоградська від вул. Юрченка до вул. Спаська в м. Новомосковськ Дніпропетровської областi, автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області та автодороги по вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, за участі судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 та спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» було вилучено зразки автодороги для подальшого проведення експертизи.
Після цього спеціалісти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» провели випробувальні дослідження вилученого асфальтобетонного покриття та 30.06.2022 року склали протоколи випробувань, згідно яких було встановлено невiдповiднiсть коефіцієнту ущільнення вимогам ДБН та факти внесення завідомо неправдивих відомостей до актів КБ-2в, щодо об`ємів виконаних робіт та якості будівельних матеріалів.
В подальшому в ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що фактичну роботу технічного нагляду здійснював ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким ОСОБА_6 уклав договори про здійснення технічного нагляду по об`єктам капітального ремонту покриття автодороги та тротуарів в м. Новомосковську.
На запит слідчого, в порядку ст. 93 КПК України, ОСОБА_6 надав вищезазначені договори укладені з ФОП « ОСОБА_7 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, для підтвердження чи спростування відношення ОСОБА_7 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, є необхідність у проведені почеркознавчої експертизи з метою встановлення, підтвердження або спростування підпису останнього у договорах про здійснення технічного нагляду по об`єктам капітального ремонту покриття автодороги та тротуарів в м. Новомосковську, тому у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні вказаної експертизи, але для цього потрібно отримати вільні зразки підпису останнього.
Згідно з п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У зв`язку з викладеним слідство потребує в отриманні оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_7 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при користуванні ОСОБА_7 банківським рахунком № НОМЕР_6 , а саме в наступних документах:
- завірених підписом ОСОБА_7 копіях паспорта громадянина України (або інших документах, що посвідчують особу) фізичної особи підприємця;
- завірених підписом ОСОБА_7 копіях ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- фінансових звітностях: звітах про фінансові результати за останній звітний період, податкових деклараціях про майновий стан і доходах з додатками;
- опитувальниках;
- заявах до договорів банківського обслуговування;
- договорах банківського обслуговування;
- додатках до договорів банківського обслуговування;
-договорах банківського вкладу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд поданого клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши обґрунтування слідчого, матеріали клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.09.2021 року за № 0000564, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 8 ч. 1. ст. 163 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Слідчий довів, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР, копіями заяви ОСОБА_5 , договору підряду № 104 віж 26.07.2021 року, актом №1 про проведення технічного нагляду, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, від 20.12.2021 року, постанови про призначення будівельно-технічної експертизи від 19.04.2022 року, протоколом огляду місця події від 16.06.2022 року, протоколом випробування, протоколом допиту свідка від 30.08.2022 року, договором № 23-ТН/21 від 30.12.2021 року, постановою про призначення судової почеркознавчої експертизи від 12.10.2022 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. В рамках вказаного кримінального провадження, слідчий довів, що є обґрунтована необхідність розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які вказані у даному клопотанні.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи надані слідчим докази, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,
постановив:
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000564 від 29.09.2021 року групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-завірених підписом ОСОБА_7 копій паспорта громадянина України ОСОБА_7 , який користується рахунком з № НОМЕР_6 (або інший документ, що посвідчує особу) фізичної особи підприємця;
-завірених підписом ОСОБА_7 копій ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків) ОСОБА_7 , який користується рахунком з № НОМЕР_6 ;
-фінансової звітності: звітів про фінансові результати за останній звітний період, податкових декларацій про майновий стан і доходах з додатками ОСОБА_7 , який користується рахунком з № НОМЕР_6 ;
-опитувальників, які заповнював ОСОБА_7 при відкритті рахунку з № НОМЕР_6 ;
-заяв до договору банківського обслуговування ОСОБА_7 при відкритті рахунку з № НОМЕР_6 ;
-договір банківського обслуговування ОСОБА_7 при відкритті рахунку з № НОМЕР_6 ;
-додатків до Договорів банківського обслуговування ОСОБА_7 при відкритті рахунку з № НОМЕР_6 ;
-договорах банківського вкладу ОСОБА_7 при відкритті рахунку з № НОМЕР_6 ;
-заявах ОСОБА_7 при відкриття рахунку з № НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 19 листопада 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1