Справа № 671/753/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
- на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ) за період з 05.04.2022 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів за картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 05.04.2022 до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
02.06.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась гром. ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2022 невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 під час листування за допомогою мобільного додатку «Viber», діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі-продажу останньою автомобіля «Volkswagen Сaddy», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно на одній із груп у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом 03 червня 2022 року СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 переглядаючи оголошення у інтернет-мережі «Фейсбук» вона знайшла у одній із груп, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Сaddy» білого кольору, 2010 року випуску. В оголошенні було вказано ціну автомобіля, а саме 1500 дол. США. Так як ОСОБА_5 планувала поміняти власне авто і знайшла таким чином оголошення про продаж даного авто. Також як пояснила ОСОБА_5 однією із вагомих причин замінити власне авто, було також і безвідсоткове розмитнення автомобілів на час воєнного стану. Потерпіла в той же день написала особі, яка була підписана в оголошенні як ОСОБА_7 . Номери телефону вказаної вище особи були наступні: один ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а інший номер НОМЕР_5 . Жодних телефонних розмов не велося, відбувалось тільки листування через додаток «Вайбер». Крім того, для подальшого викликання довіри з приводу серйозності намірів пригнати автомобіль, особа на ім`я ОСОБА_8 переслав потерпілій документи, а саме фото свого паспорта і фото з паспортом, однак копії документів були на особу на ім`я ОСОБА_6 . Далі вказаний чоловік просив завдаток у розмірі 350 дол. США, однак у наявності були лише гривні і потерпіла домовилась про перерахунок лише 10 000 грн. в якості завдатку. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливості.
Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ) за період з 05.04.2022 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів за картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 05.04.2022 до моменту вилучення інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, яка повязана із картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.
Виходячи з того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язки власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.
Таким чином, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка повязана із картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідування встановлено, що 02.06.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась гром. ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2022 невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 під час листування за допомогою мобільного додатку «Viber», діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі-продажу останньою автомобіля «Volkswagen Сaddy», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно на одній із груп у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
06.06.2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка повязана із картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення у оператора.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Правова кваліфікація передбачає юридичну оцінку діяння чи бездіяльності особи тій чи іншій диспозиції статті кримінального закону.
Частина 1 ст. 190 КК України передбачає чотири самостійні склади кримінального правопорушення, які передбачають кримінальну відповідальність: заволодіння чужим майном шляхом обману; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою; придбання права на майно шляхом обману; придбання права на майно шляхом зловживання довірою.
Вимога законодавця вказувати в клопотаннях про тимчасовий доступ до речей і документів правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність є важливим елементом для судового контролю слідчого судді у кримінальному провадженні, який дає змогу слідчому судді під час розгляду клопотання з`ясувати відношення тих чи інших речей і документів до кримінального правопорушення.
В той же час, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів дізнавачем ОСОБА_3 не вказано правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а зазначено лише статтю КК України.
Крім того, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки групі дізнавачів по кримінальному проваджені, а й за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, що є порушенням КПК України.
Так, відповідно до ст. 40 КПК, слідчий не має права передоручати виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією або негласною слідчою (розшуковою) дією (лише останні можуть бути правомірно передоручені оперативним підрозділам).
Таким чином, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконано лише слідчими та/або процесуальними прокурорами, які вказані в самій ухвалі.
Враховуючи викладене, та відсутність повноважень слідчого судді повертати на доопрацювання клопотання даної категорії, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 131,160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволенні клопотання СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя