Справа № 214/4927/22
1-кс/214/967/22
У Х В А Л А
Іменем України
29 вересня 2022 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000297 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 17.08.2022 до СД ВП№4 КРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невстановлених осіб, які 06.05.2022 представившись по телефону співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом омани повідомили про необхідність перевести грошові кошти в сумі 30000 гривень на іншу картку, і ОСОБА_4 перевела грошові кошти, чим завдали матеріального збитку.

Встановлено, що 06.05.2022 року близько 15:00 годині ОСОБА_4 , знаходилась на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . Останній на мобільний телефон зателефонував невідомий мені чоловік ( номер якого не зберігся), який розмовляв українською мовою, представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що в мене є якісь проблеми з моїм розрахунковим рахунком. Запитав, чи маю я доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона відповіла має. Невідомий сказав, щоб я зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб провести звірку грошових коштів, які знаходяться в мене на рахунку. ОСОБА_4 , зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в неї є дві карти для виплат та кредитна. Він сказав, давайте перевіримо з моїми даними на комп`ютері, запитав, на яку картку вона дивиться на, що остання відповіла на картку для виплат. Він запитав, яка там сума та і щоб ОСОБА_4 , сказала все до копійки. Вона сказала, що 800 гривень та декілька копійок ( наразі не пам`ятає скільки точно). Він сказав, так все вірно. Після чого сказав потрібно перевірити іншу картку, запитав, яка сума на іншій картці, ОСОБА_4 , подивилася і сказала 47200 гривень. Він сказав, так все вірно. Після чого сказав, що вони повинні перевести кошти на інший її розрахунковий рахунок. Вона запитала навіщо це робити. На, що невідомий їй пояснив, що її рахунок потрібно захистити, та зробити додаткову опцію, яка дозволить їй знімати грошові кошти з рахунку за кордоном без перешкод та комісій. Для цього їм потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в розділі « переводи на карту» ввести цифри, які він буде диктувати, пояснивши, що це буде її новий розрахунковий рахунок, попросив, щоб ОСОБА_4 , повторювала цифри, які він їй казав, вона ввела номер: НОМЕР_1 . Після того, як остання набрала номер, він запитав, яка в неї сума зазначена в додатку. ОСОБА_4 , відповіла -100 гривень. Він сказав: «вводимо сюди код» який висвічується в нього на комп`ютері: 15000. ОСОБА_4 , сказала, що це не код, а це 15000 гривень, на що він їй сказав, що я не так зрозуміла, що це дійсно код. Сказав потрібно нажати на зелену лінію з написом продовжити. ОСОБА_4 , ввела цифру 15000, і нажала продовжити. Пішла загрузка та вийшло повідомлення, що комісія скаладє 500 гривень. Потім невідомий сказав, це зробити ще раз знову набрати номер карти, яку він мені диктував, і знову все так як в перший раз. Зв`язок постійно переривався. Але вони передзвонювали та вибачалися за технічні незручності. Остання провела другий платіж. Потім невідомий сказав, що потрібно ввести код 10000. ОСОБА_4 , запитала, чому він їй диктує інший номер карти, хіба вже в неї змінився її розрахунковий рахунок, після чого він відразу відключився і більше не дзвонив. ОСОБА_4 , одразу зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_3 та розповіла, що відбулося і їй одразу пояснили, що її обшукали. Після чого вона звернулася до поліції.

Встановлено, щокартковийрахунок № 519944 емітовано AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 05.05.2022 по 22.09.2022 за рахунком банківської картки НОМЕР_1 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також встановити особу кому належить банківський рахунок та дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).

На території Дніпропетровської області розташовано відділення № НОМЕР_4 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Згідно п.2ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_4 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Як вбачається з клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання копій документіву Відділенні № НОМЕР_4 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунком банківської картки НОМЕР_1 на яку в результаті шахрайських дій потерпіла перевила грошові кошти, про рух коштів за період часу з 05.05.2022 по 22.09.2022, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вищезазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.05.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000297 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачуСД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання копій документіву Відділенні № НОМЕР_4 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунком банківської картки НОМЕР_1 на яку в результаті шахрайських дій потерпіла перевила грошові кошти, про рух коштів за період часу з 05.05.2022 по 22.09.2022, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вищезазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.05.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1