Справа № 201/3849/22
Провадження № 1-кс/201/1207/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563, внесеного 11.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 175 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, економічні активні підприємства Соборного району мають прострочену та не погашену заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками у сумі 6,5 млн. грн., а економічно активні підприємства Шевченківського району м. Дніпропетровська мають прострочену та не погашену заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками у сумі 0,9 млн. грн.
Так, згідно із законодавством про працю заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Таким чином, грaничні строки виплати зарплати - нe пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця та не пізніше 7 чиcла наступного місяця - за другу половину.
У разі, кoли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим aбо неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
В ході досудового розслідування було досліджено лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №9279/01/06-20 від 22.06.2020 року про результати планового внутрішнього аудиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено порушення з боку керівника Підприємства та головного бухгалтера вимог ч.7 ст. 9 та ч.3 ст. 8 Закону України від 16.07.1999№996-XIX «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», п.1.2, п. 6.1, п. 6.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.05.1995 №88, в частині забезпечення належного збереження бухгалтерських документів (первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку, і були підставою для складання звітності) протягом не менше 3 років (передачі їх до архіву мали би зберігатися в бухгалтерській службі), що зумовило визнання фінансової звітності підприємства за 2018 та 2019 року недостовірною в розумінні п.3 розділу III П(С) БО 1, й за відсутності повідомлень про втрату документів може бути свідченням не виконання посадових обов`язків з боку посадових осіб підприємства.
Стабільно перебували у штаті протягом всього досліджуваного періоду та станом на 31.12.2019 лише три працівники підрозділів прямого підпорядкування: КГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та Бази виробничого резерву і комплектації. По АУП з 24 досліджуваних місяців була заповненою лише посада заступника головного бухгалтера, посада головного бухгалтера була вакантною протягом 11 місяців, бухгалтера І категорії - 16 місяців, провідного бухгалтера (введена до штату 25.06.2018) була вакантною протягом всього досліджуваного періоду окрім 5 календарних днів.
На виконання усних рекомендацій в.о.генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 11.03.2020 в установленому законодавством порядку заявлено про втрату первинних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На фоні відсутності первинних документів бухгалтерського обліку звертають на себе увагу факти створення працівниками підприємства приватних структур з дублюючими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » напрямами діяльності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 14.03.2019 (після призначення в.о.генерального директора ОСОБА_6 ) з основним видом діяльності за КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах» Колишній в.о.генерального директора ОСОБА_6 став засновником товариства з 02.03.2020 (після звільнення з казенного підприємства). У складі товариства зареєстровано 4 відокремлені підрозділи (філії), адреса реєстрації яких відповідає місце розташуванню підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Білозірської КГП, Адмінкорпусу у місті Павлоград, будівлі для зберігання бурових матеріалів в смт. Солоницівка Харківська обл., Цеху по опробуванню керна у м. Кривий Ріг.
При цьому, встановлено сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в касу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом липня - листопада 2019 року орендної плати та лабораторних робіт за прибутковими касовими ордерами Білозірської КГП за відсутності договірних відносин. Не дивлячись на місце розташування філій товариства інші документів чи інформації щодо здійснення господарських операцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в обліку казенного підприємства відсутні.
ФОП ОСОБА_7 зареєстровано 26.06.2019 ОСОБА_7 прийнятим на посаду провідним інженером з господарських питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.06.2019 (звільнений 10.01.2020). у ФОП передбачено слідуючі види діяльності за КВЕД 77.11 «Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів», 77.39 «Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н. в. і. у.», 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» та 71.12. На посаді провідним інженером з господарських питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 фактично здійснювався контроль за діяльністю транспорту підприємства.
Зважаючи на дату реєстрації ФОП одразу після прийому на посаду, за якою посадова особа отримала контроль над транспортом підприємства, та повну відсутність в обліку документації щодо обліку роботи службового транспорту підприємства, аудиторська група висловила думку про можливе використання державного майна в особистих інтересах посадових осіб, що потребує додаткового дослідження, але перебуває поза межами повноважень внутрішнього аудиту Держгеонадр.
ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 29.04.2004, одним з видів діяльності є КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах». З поміж засновників є ОСОБА_8 , що в період з 29.05.1998 по 15.05.2016 був генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 , що є сином колишнього директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 1958р.н. та братом начальника Центру бурового обслуговування геологорозвідувальних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ належним чином завірених копій документів виконавчих провадження про стягнення заробітної плати за період з 01.01.2018 31.12.2019 роки, де боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (з можливістю її вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ..

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , дозвіл на отримання тимчасового доступу належним чином завірених копій документів виконавчих провадження про стягнення заробітної плати за період з 01.01.2018 31.12.2019 роки, де боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (з можливістю її вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1