Справа № 522/9814/22
Провадження № 1-кс/522/4735/22
УХВАЛА
05 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 19.05.2022 року відносно
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з вищою освітою, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності № 004552 від 27.08.2021 видане Радою адвокатів Одеської області,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про відсторонення від посади,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 19.05.2022 року відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про відсторонення від посади.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що на підставі трудового договору від 25.05.2021 № 238-2021 та додаткової угоди № 1 від 24.05.2022, затвердженої наказом голови правління АТ «Укрзалізниця» 24.05.2022 № 582/ОС, ОСОБА_5 займає посаду менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».

27.08.2021 ОСОБА_5 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності № 004552 видане Радою адвокатів Одеської області.

Відповідно до положень ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_6 затвердженої виконувачем обов`язків директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» 09.08.2021 ОСОБА_5 :

- організовує роботу Управління, розподіляє завдання між його працівниками;

- організовує роботу із запобігання економічним правопорушенням;

- координує розроблення проектів нормативних документів з питань інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням, вносить пропозиції керівництву підрозділів залізничного транспорту щодо вжиття заходiв реагування, а також підвищення якості та ефективності роботи на цими напрямками;

- організовує збір, аналіз та опрацювання інформації щодо можливих передумов та фактів економічних правопорушень, готує пропозиції і вживає заходів щодо їх усунення, а також причин та умов, що їм сприяли. Контролює якість та ефективність комплексу вжитих заходів, спрямованих на недопущення подібних порушень у подальшому;

- координує розроблення та впровадженні планів заходів з питань інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням, контролює стан їх виконання;

- організовує відповідно до компетенції Управління виконання заходів, передбачених положеннями Антикорупційної програми Товариства. За необхідності, в рамках окремих ініціатив, бере участь у спільних заходах з Департаментом внутрішнього аудиту та контролю;

- організовує роботу з виявлення чинників негативного впливу на діяльність підрозділів залізничного транспорту з боку третіх осіб (юридичних та/або фізичних). Вживає заходів щодо їх попередження та усунення;

- організовує роботу щодо здійснення аналізу ділової репутації, у т.ч. репутаційної складової осіб ПОГОДЖЕННЯ кандидатів під час їх працевлаштування (переведення) на посади номенклатури керівника регіональної філії;

- організовує контроль за дотриманням законодавства під час проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг з метою попередження, виявлення і усунення негативних ризиків для регіональної філії;

- організовує виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням у всіх сферах діяльності підрозділів залізничного транспорту, у тому числі:

?перевезення вантажів та організації перевізного процесу;

?технологічного комплексу інфраструктурного забезпечення;

?забезпечення перевезення пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях;

?технологічного комплексу із забезпечення потреб у рухомому складі;

?майнових та земельних відносин.

-у встановленому порядку надає пропозиції керівнику Апарату, а у разі його відсутності особі, яка його заміщує, щодо проведення службових перевірок у сфері інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням. Бере участь у проведенні таких перевірок, контролює вжиття заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час таких перевірок;

-в установленому порядку та у межах покладених на Управління завдань за пред`явленням відповідного посвідчення на проведення перевірок організовує здійснення позапланових перевірок апарату управління, структурних та виробничих підрозділів регіональної філії та інших підрозділів залізничного транспорту.

Таким чином, перебуваючи на посаді менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 обіймає посаду, пов`язану з виконанням на державному підприємстві організаційно-розпорядчих функцій, і відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Однак, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 14.05.2022, нехтуючи покладеними на нього обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки вчиненого ним кримінального правопорушення, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, вступив у злочинну змову з менеджером Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від начальника виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , змушуючи останнього до розкрадання дизельного пального до 100 тон на місяць. При цьому суму щомісячної неправомірної вигоди ОСОБА_5 визначив у розмірі 100 тис. гривень на місяць із розрахунку 1 гривня за літр дизельного пального.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , 16.05.2022 приблизно о 16.30 годині, напроти будівлі регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Пантелемонівська 19, зустрівся з ОСОБА_8 , та висунув йому вимогу, щодо надання щомісяця неправомірної вигоди у сумі 100 тис. гривень за не перешкоджання діяльності вказаного виробничого підрозділу та самого ОСОБА_8 як начальника. Також, ОСОБА_5 наголосив на необхідності утворення надлишків дизельного пального для його подальшої незаконної реалізації та сплати йому неправомірної вигоди. Крім того, під час розмови ОСОБА_5 наводив приклади притягнення ним до відповідальності інших службових осіб регіональної філії «Одеська залізниця», які відмовились з ним співпрацювати.

Розуміючи реальність настання негативних наслідків з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 вимушено погодився на незаконні вимоги останнього.

У подальшому ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо незаконних дій ОСОБА_5 .

Під час зустрічі, яка відбулась 09.06.2022 приблизно о 10.00 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що неправомірну вигоду йому особисто передавати не потрібно та згодом він повідомить про умови та шляхи її передачі.

Надалі, 01.07.2022, приблизно о 11.00 годині, до робочого кабінету ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_2 , без попередження прибув підлеглий ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та після з`ясування робочих питань, будучи на одинці з ОСОБА_8 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_5 він буде забирати неправомірну вигоду у заявника, про додаткові умови повідомить згодом.

06 липня 2022 року приблизно о 12.45 годині, перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 83 600 грн. за нібито викрадене останнім дизельне пальне, за період травень червень 2022 року.

Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , яка відбулась 19.07.2022 приблизно о 09.10 годині на автозаправній станції «ОККО» за адресою: місто Одеса, вул. Балківська 115, ОСОБА_5 підтвердив отримання неправомірної вигоди через ОСОБА_7 .

У подальшому під час зустрічі, яка відбулась 01.08.2022, приблизно о 11.50 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа ОСОБА_5 узгодив з ОСОБА_8 наступну дату передачі чергової неправомірної вигоди за липень 2022 року, а також частину за травень-червень 2022 року.

04 серпня 2022 року, приблизно о 08.15 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, прибув до службового кабінету ОСОБА_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , отримав у останнього чергову частину раніше обумовленої ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 116 400 грн., за нібито викрадене ОСОБА_8 дизельне пальне, за період травень червень та липень 2022 року. Одразу після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_5 затримано співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України.

Загальна сума отриманої ОСОБА_5 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди складає 200000 тис. грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.
04.08.2022 ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2022, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Винуватість ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- показами свідка ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_5 і ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- показами ОСОБА_7 , який детально виклав обставини вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом обшуку від 04.08.2022, згідно з яким у приміщенні кабінету начальника ВП «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Сортувальна, буд 2а, виявлено відповідно грошові кошти в сумі 116400 гривень, які були предметом неправомірної вигоди ;

- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_5 на даний час обіймає посаду менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України знаходячись на вказаній посаді з використанням свого службового становища відносно співробітників виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Тому перебуваючи на посаді він може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження (заявника, коллег та інших) або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі при необхідності витребування документів та іншого.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор звернувся до суду з клопотанням, у якому просить відсторонити підозрюваного від посади строком до 04.10.2022 включно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Захисник у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечував, посилаючись на відсутність належних обгрунтувань клопотання.
Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, підтримав позицію захисника.
Заслухавши доводи та пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Згідно з п.4 ч.2 ст.131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відсторонення особи від посади під час кримінального провадження повинне здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до вимог статей 154, 157 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінальногопровадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Частиною 2 ст.157 КПК України встановлено, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддязобов`язаний врахувати правову підставу для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, та наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
У примітці до ст.45 КК України встановлено, що злочини, передбачені статями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу є корупційним, а відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» за №1700-VІІ від 14.10.2014 року - особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 19.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації Управління Служби безпеки України в Одеській області за фактом вимагання неправомірної вигоди посадовою особою одного з державних підприємств Одеського регіону за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
04.08.2022 ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2022 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Відповідно до положень статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час перебування на посаді менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» з використанням свого службового становища відносно співробітників виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Тому слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що перебуваючи на посаді підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження (заявника, коллег та інших) або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі при необхідності витребування документів та іншого.

Обґрунтованих даних, які спростовують наявність встановлених в ході розгляду клопотання ризиків, слідчому судді не надано.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання його подальшим протиправним діям на займаній посаді, а також впливу на свідків.

Тимчасове відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні і застосовується з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого про відсторонення від посади підозрюваного підлягає задоволенню.
З урахуванням вимог ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали про відсторонення підозрюваного від займаної посади строком на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 154-158, 309, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 19.05.2022 року відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» строком до 04.10.2022 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 05.08.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1