Провадження № 1-кс/686/6269/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 18.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо операції 12.06.2022 року на суму 20 000 гривень та комісії 800 гривень, про час здійснення операції, ім`я отримувача, реквізити картки/рахунку отримувача та інших наявних відомостей про дану операцію. В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0001325 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена органами досудового розслідування особа, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 20 800 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.
18.06.2022 відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
Встановлено, що 09.06.2022 ОСОБА_4 розмістила оголошення на інтернет-сайті «OLX.ua» про продаж сукні. Через мобільний додаток «Viber» в телефоні, їй надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась « ОСОБА_5 » та хотіла купити сукню. Після чого, для оформлення даної покупки, потерпіла надала свої особисті данні, але гроші на її банківську картку так і не надійшли.
12.06.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я потерпілої, було списано грошові кошти в сумі 20 800 гривень, про що вона згоди не давала та взагалі їй про це нічого відомо не було.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також безпосередньо особи, яка може бути причетна до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо операції 12.06.2022 року на суму 20 000 гривень та комісії 800 гривень, про час здійснення операції, ім`я отримувача, реквізити картки/рахунку отримувача та інших наявних відомостей про дану операцію.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо операції 12.06.2022 року на суму 20 000 гривень та комісії 800 гривень, про час здійснення операції, ім`я отримувача, реквізити картки/рахунку отримувача та інших наявних відомостей про дану операцію, адже це сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також встановленню інших важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 18.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо операції 12.06.2022 року на суму 20 000 гривень та комісії 800 гривень, про час здійснення операції, ім`я отримувача, реквізити картки/рахунку отримувача та інших наявних відомостей про дану операцію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1