Справа № 947/9204/20
Провадження № 1-кс/947/2171/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ТОВ «БК ТИТУНІУМ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000656 від 05.09.2018 року,
ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ТОВ «БК ТИТУНІУМ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000656 від 05.09.2018 року, в якому представник власника майна просить скасувати арешт з документів, речей, предметів, які вилучені в ході обшуку 02.12.2020 року у ТОВ «БІК «Марін Констракшн» (код 40438786), яке знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки 37, кв. 44 та на праві власності належить Ѕ частки за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Ѕ частки за ОСОБА_5 (колишній директор ТОВ «БК Титаніум» ОСОБА_6 контролює діяльність ТОВ «БІК «Марін Констракшн»), який було накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 29.12.2020 року.
Представник власника майна просить скасувати арешт майна, посилаючись на те, що власник майна ТОВ «БК ТИТУНІУМ» немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження. Після накладення арешту на вилучене майно, жодних слідчих дій не проводилось, представники ТОВ «БК ТИТУНІУМ» не залучалися. Крім того, представник власника майна зазначає, що вилучені документи та речі безпосередньо стосуються діяльності Товариства. Накладений арешт є перешкодою у ведені Товариством своєї господарської діяльності.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий в судовому засіданні повідомила, що вказане кримінальне провадження закрито, та просила суд відкласти розгляд клопотання для можливості надання постанови про закриття кримінального провадження. В подальшому слідча в судові засідання не з`являлась, направивши до суду постанову про закриття кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали надані з клопотанням, встановив, що в рамках кримінального провадження № 0000656 від 05.09.2018 рокуухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 29.12.2020 року було накладено арешт на документи, речі, предмети, які вилучені в ході обшуку 02.12.2020 року у ТОВ «БІК «Марін Констракшн» (код 40438786), яке знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки 37, кв. 44 та на праві власності належить Ѕ частки за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Ѕ частки за ОСОБА_5 (колишній директор ТОВ «БК Титаніум» ОСОБА_6 контролює діяльність ТОВ «БІК «Марін Констракшн»), а саме: наказ №18К від 30.04.2018 1 арк.; наказ №22К від 21.12.2018 1 арк.; наказ №16К від 04.10.2016 1 арк.; наказ №25К від 10.10.2018 1 арк.; наказ №27К від 10.10.2018 1 арк.; наказ №15К від 30.06.2018 2 арк.; наказ №11К від 19.07.2018 2 арк.; наказ №10К від 19.07.2018 1 арк.; наказ №15К від 19.01.2018 1 арк.; наказ №1/14К від 22.11.2014 1 арк.; наказ №8К від 29.03.2016 1 арк.; наказ №7К від 01.10.2015 1 арк.; наказ №17К від 05.10.2017 1 арк.; наказ №21К від 06.06.2017 1 арк.; наказ №23К від 01.06.2017 1 арк.; наказ №18К від 30.12.2016 1 арк.; наказ №17К від 30.11.2016 1 арк.; наказ №9К від 08.05.2016 1 арк.; наказ №9/7К від 30.04.2016 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 27.04.2018 1 арк.;заява ОСОБА_8 від 19.01.2018 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 30.12.2016 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 01.06.2017 1 арк.; заява ОСОБА_9 від 01.10.2015 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 04.10.2016 1 арк.; особова картка робітника ОСОБА_6 2 арк.; особова картка робітника ОСОБА_7 3 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_8 від 19.01.2018 5 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_10 від 01.10.2015 5 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_6 від 22.11.2014 5 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_7 від 04.10.2016 5 арк.; трудовий договір із ОСОБА_10 від 04.01.2017 4 арк.; трудовий договір із ОСОБА_6 від 22.11.2014 2 арк.; трудовий договір із ОСОБА_7 від 04.01.2017 2 арк.; відомість по будівництву 12 арк.; звіт ТОВ «СК ТИТАНИУМ» по об`єкту ДП «УДЦ «Молода Гвардія» 12 арк.; роздруківка супровідного листа №б/н від 22.08.2018 до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» - 1 арк.; копії документів ОСОБА_8 9 арк.; копії документів ОСОБА_7 9 арк.; копії документів ОСОБА_6 5 арк.; цивільно-правовий договір із ОСОБА_11 по виконанню робіт на по об`єкті ДП «УДЦ «Молода Гвардія» від 01.06.2018 з додатками 8 арк.; цивільно-правовий договір із ОСОБА_12 по виконанню робіт на по об`єкті ДП «УДЦ «Молода Гвардія» від 01.06.2018 з додатками 3 арк.; договір субпідряду №27/17 від 27.12.2017 з додатками (договірна ціна, локальний кошторис, об`єктний кошторис, відомість ресурсів, пояснювальна записка) 22 арк.; договір про надання послуг технікою №03/04/18-01 від 03.04.2018 - 4 арк.; договір підряду №01/24/05-18 від 24.05.2018 з додатками (договірна ціна) 13 арк.; договір на виконання проектної документації №28/3 від 05.09.2017 - 2 арк.; додаткова угода №1/151-Р/ПЗ до договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 1 арк.; додаткова угода №1/152-Р/ПЗ до договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 1 арк.; додаткова угода №1/153-Р/ПЗ до договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 1 арк.; додаткова угода №б/н до договору підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 3 арк.; додаткова угода №3/46-Р/ПЗ до договору підряду №186-Р/ПЗ від 19.04.2019 - 1 арк.; додаткова угода №3/47-Р/ПЗ до договору підряду №186-Р/ПЗ від 19.04.2019 - 1 арк.; додаткова угода №3/48-Р/ПЗ до договору підряду №186-Р/ПЗ від 19.04.2019 - 1 арк.; копія договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2017 з додатками (графік, договірна ціна) - 10 арк.; копія договору підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2017 з додатками (графік, договірна ціна) - 10 арк.; копія договору підряду №186-Р/ПЗ від 27.12.2017 з додатками (графік, договірна ціна) - 10 арк.; перелік проектів 2 арк.; звіт «Одеса» - 27 арк.; гарантії виконання 6 арк.; копія договору №18/07/18-1 від 18.07.2018 з додатками (рахунки на оплату, платіжне доручення) - 6 арк.; копія договору №18/07/18-2 від 18.07.2018 з додатками (акт здачі-прийняття робіт) - 5 арк.; копія договору №18/07/18-3 від 18.07.2018 - 2 арк.; акти на закриття прихованих робіт 107 арк.; блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот різнокольоровий з чорновими записами 1 шт.; блокнот з візерунками та надписом «GREEN PLANET» з чорновими записами 1 шт.; блокнот з візерунками та надписом «Скат» з чорновими записами 1 шт.; папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ПИСЬМА ИСХОДЯЩИЕ/ВХОДЯЩИЕ» у якій знаходиться переписка ТОВ «БК «ТИТАНІУМ» з ДП «УДЦ «Молода Гвардія» та іншими підприємствами 107 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «Молодая Гвардия» Одесса у якій знаходиться проектно-кошторисна документація по реконструкції футбольного майданчика, тенісних кортів, волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода Гвардія» - 204 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_13 » у якій знаходяться документи по здійсненню умов договорів субпідряду по наданню послуг на здійснення технічного нагляду 102 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_14 » у якій знаходяться документи ОСОБА_6 105 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_15 » у якій знаходяться документи ОСОБА_16 - 71 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «ОДЕССА «Молодая Гвардия»: счета, накладные, услуги сторонних орг.» у якій знаходяться: акти форми КБ-2в, акти вартості устаткування, локальні кошториси, довідки форми КБ-3, видаткові накладні, рахунки-фактури та інші документи - 768 арк.; відтиски печатки ТОВ «БК ТИТАНІУМ» №38158237 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «БІК «МАРІН КОНСТРАКШН» №40438786 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «ХЕМСОВ ГРУП» №38495452 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «ХЕМСОВ ГРУП» №38495452 10 арк.; відтиски печатки «Інженер проектувальник ОСОБА_7 №9344» 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «БК ТИТАНІУМ ПЛЮС» №40438786 10 арк.; відтиски печатки « ОСОБА_16 » № 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «БК ТИТАНІУМ» №38158237 10 арк.; відтиски печатки «Інженер проектувальник ОСОБА_7 №9344» 10 арк.; копія кваліфікаційного сертифікату №010507 1 арк.; копія свідоцтва №00416 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_1 1 арк.; копія трудової книжки ОСОБА_6 1 арк.; ноутбук чорного кольору марки «ASUS» Х550С № D7NOCV301242283.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Як вбачається з матеріалів поданих з клопотанням, постановою слідчого від 24.06.2021 року кримінальне провадження № 0000656 від 05.09.2018 рокузакрито на підставі п.2 ч.2 ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково зокрема, слідчим суддею під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Разом з тим, Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 зробила висновок про те, що спори про звільнення майна з-під арешту, накладеного за правилами КПК України 1960 року та незнятого за цим Кодексом після закриття кримінальної справи слід розглядати за правилами цивільного судочинства. Натомість питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинства.

Так, в судовому засіданні, враховуючи встановлені обставини доведено, що на теперішній час потреба в застосуванні арешту, накладеного ухвалою слідчого судді на документи, речі, предмети, які вилучені в ході обшуку 02.12.2020 року у ТОВ «БІК «Марін Констракшн» (код 40438786), яке знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки 37, кв. 44 та на праві власності належить Ѕ частки за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Ѕ частки за ОСОБА_5 (колишній директор ТОВ «БК Титаніум» ОСОБА_6 контролює діяльність ТОВ «БІК «Марін Констракшн»), відпала.
В зв`язку з викладеним та враховуючи те, що потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на документи, речі, предмети, які вилучені в ході обшуку 02.12.2020 року у ТОВ «БІК «Марін Констракшн» (код 40438786), яке знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки 37, кв. 44 та на праві власності належить Ѕ частки за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Ѕ частки за ОСОБА_5 (колишній директор ТОВ «БК Титаніум» ОСОБА_6 контролює діяльність ТОВ «БІК «Марін Констракшн»), відпала, кримінальне провадження закрито, вказані заявником вимоги про скасування арешту майна підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ТОВ «БК ТИТУНІУМ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000656 від 05.09.2018 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 29.12.2020 року на документи, речі, предмети, які вилучені в ході обшуку 02.12.2020 року у ТОВ «БІК «Марін Констракшн» (код 40438786), яке знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки 37, кв. 44 та на праві власності належить Ѕ частки за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Ѕ частки за ОСОБА_5 (колишній директор ТОВ «БК Титаніум» ОСОБА_6 контролює діяльність ТОВ «БІК «Марін Констракшн»), а саме: наказ №18К від 30.04.2018 1 арк.; наказ №22К від 21.12.2018 1 арк.; наказ №16К від 04.10.2016 1 арк.; наказ №25К від 10.10.2018 1 арк.; наказ №27К від 10.10.2018 1 арк.; наказ №15К від 30.06.2018 2 арк.; наказ №11К від 19.07.2018 2 арк.; наказ №10К від 19.07.2018 1 арк.; наказ №15К від 19.01.2018 1 арк.; наказ №1/14К від 22.11.2014 1 арк.; наказ №8К від 29.03.2016 1 арк.; наказ №7К від 01.10.2015 1 арк.; наказ №17К від 05.10.2017 1 арк.; наказ №21К від 06.06.2017 1 арк.; наказ №23К від 01.06.2017 1 арк.; наказ №18К від 30.12.2016 1 арк.; наказ №17К від 30.11.2016 1 арк.; наказ №9К від 08.05.2016 1 арк.; наказ №9/7К від 30.04.2016 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 27.04.2018 1 арк.;заява ОСОБА_8 від 19.01.2018 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 30.12.2016 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 01.06.2017 1 арк.; заява ОСОБА_9 від 01.10.2015 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 04.10.2016 1 арк.; особова картка робітника ОСОБА_6 2 арк.; особова картка робітника ОСОБА_7 3 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_8 від 19.01.2018 5 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_10 від 01.10.2015 5 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_6 від 22.11.2014 5 арк.; типова форма контракту за працівником ОСОБА_7 від 04.10.2016 5 арк.; трудовий договір із ОСОБА_10 від 04.01.2017 4 арк.; трудовий договір із ОСОБА_6 від 22.11.2014 2 арк.; трудовий договір із ОСОБА_7 від 04.01.2017 2 арк.; відомість по будівництву 12 арк.; звіт ТОВ «СК ТИТАНИУМ» по об`єкту ДП «УДЦ «Молода Гвардія» 12 арк.; роздруківка супровідного листа №б/н від 22.08.2018 до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» - 1 арк.; копії документів ОСОБА_8 9 арк.; копії документів ОСОБА_7 9 арк.; копії документів ОСОБА_6 5 арк.; цивільно-правовий договір із ОСОБА_11 по виконанню робіт на по об`єкті ДП «УДЦ «Молода Гвардія» від 01.06.2018 з додатками 8 арк.; цивільно-правовий договір із ОСОБА_12 по виконанню робіт на по об`єкті ДП «УДЦ «Молода Гвардія» від 01.06.2018 з додатками 3 арк.; договір субпідряду №27/17 від 27.12.2017 з додатками (договірна ціна, локальний кошторис, об`єктний кошторис, відомість ресурсів, пояснювальна записка) 22 арк.; договір про надання послуг технікою №03/04/18-01 від 03.04.2018 - 4 арк.; договір підряду №01/24/05-18 від 24.05.2018 з додатками (договірна ціна) 13 арк.; договір на виконання проектної документації №28/3 від 05.09.2017 - 2 арк.; додаткова угода №1/151-Р/ПЗ до договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 1 арк.; додаткова угода №1/152-Р/ПЗ до договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 1 арк.; додаткова угода №1/153-Р/ПЗ до договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 1 арк.; додаткова угода №б/н до договору підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2018 - 3 арк.; додаткова угода №3/46-Р/ПЗ до договору підряду №186-Р/ПЗ від 19.04.2019 - 1 арк.; додаткова угода №3/47-Р/ПЗ до договору підряду №186-Р/ПЗ від 19.04.2019 - 1 арк.; додаткова угода №3/48-Р/ПЗ до договору підряду №186-Р/ПЗ від 19.04.2019 - 1 арк.; копія договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2017 з додатками (графік, договірна ціна) - 10 арк.; копія договору підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2017 з додатками (графік, договірна ціна) - 10 арк.; копія договору підряду №186-Р/ПЗ від 27.12.2017 з додатками (графік, договірна ціна) - 10 арк.; перелік проектів 2 арк.; звіт «Одеса» - 27 арк.; гарантії виконання 6 арк.; копія договору №18/07/18-1 від 18.07.2018 з додатками (рахунки на оплату, платіжне доручення) - 6 арк.; копія договору №18/07/18-2 від 18.07.2018 з додатками (акт здачі-прийняття робіт) - 5 арк.; копія договору №18/07/18-3 від 18.07.2018 - 2 арк.; акти на закриття прихованих робіт 107 арк.; блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот різнокольоровий з чорновими записами 1 шт.; блокнот з візерунками та надписом «GREEN PLANET» з чорновими записами 1 шт.; блокнот з візерунками та надписом «Скат» з чорновими записами 1 шт.; папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ПИСЬМА ИСХОДЯЩИЕ/ВХОДЯЩИЕ» у якій знаходиться переписка ТОВ «БК «ТИТАНІУМ» з ДП «УДЦ «Молода Гвардія» та іншими підприємствами 107 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «Молодая Гвардия» Одесса у якій знаходиться проектно-кошторисна документація по реконструкції футбольного майданчика, тенісних кортів, волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода Гвардія» - 204 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_13 » у якій знаходяться документи по здійсненню умов договорів субпідряду по наданню послуг на здійснення технічного нагляду 102 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_14 » у якій знаходяться документи ОСОБА_6 105 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_15 » у якій знаходяться документи ОСОБА_16 - 71 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «ОДЕССА «Молодая Гвардия»: счета, накладные, услуги сторонних орг.» у якій знаходяться: акти форми КБ-2в, акти вартості устаткування, локальні кошториси, довідки форми КБ-3, видаткові накладні, рахунки-фактури та інші документи - 768 арк.; відтиски печатки ТОВ «БК ТИТАНІУМ» №38158237 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «БІК «МАРІН КОНСТРАКШН» №40438786 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «ХЕМСОВ ГРУП» №38495452 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «ХЕМСОВ ГРУП» №38495452 10 арк.; відтиски печатки «Інженер проектувальник ОСОБА_7 №9344» 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «БК ТИТАНІУМ ПЛЮС» №40438786 10 арк.; відтиски печатки « ОСОБА_16 » № 10 арк.; відтиски печатки ТОВ «БК ТИТАНІУМ» №38158237 10 арк.; відтиски печатки «Інженер проектувальник ОСОБА_7 №9344» 10 арк.; копія кваліфікаційного сертифікату №010507 1 арк.; копія свідоцтва №00416 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_1 1 арк.; копія трудової книжки ОСОБА_6 1 арк.; ноутбук чорного кольору марки «ASUS» Х550С № D7NOCV301242283.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1