15.06.2022 Провадження №1-кс/337/408/2022
ЄУН № 337/1656/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №00000530 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14.06.2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 07.06.2022, до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 05.06.2022, перебуваючи на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, із полімерного пакета викрала мобільний телефон марки «Honor 8X» в корпусі червоного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » н.м.т НОМЕР_4 . Після чого, продовжуючи свій злочинний намір, використовуючи викрадений мобільний телефон, зняла з особистих карткових рахунків ОСОБА_4 грошові кошти. Таким чином, своїми діями, невстановлена особа, нанесла гр. ОСОБА_4 матеріальний збиток. (ЖЄО за № 6523 від 07.06.2022).

Відомості за вказаним фактом 07.06.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, про те, що 05.06.2022, перебуваючи на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невстановлена особа, із полімерного пакета викрала мобільний телефон марки «Honor 8X» в корпусі червоного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » н.м.т НОМЕР_4 . Після того, 07.06.2022, потерпіла вирішила зняти грошові кошти зі своїх банківських рахунків, приблизно о 09:00 годині прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , остання пройшла до каси, щоб зняти грошові кошти, але менеджер банку повідомив, що з її карткового рахунка № НОМЕР_5 були списані грошові кошти у розмірі 8957,05 гривень, та з карткового рахунку № НОМЕР_6 були зняті грошові кошти у розмірі 5061 гривень, таким чином з обох карткових рахунків невстановленою особою були зняті грошові кошти на загальну суму 13973,05 гривень. Також, потерпіла зазначила, що у пам`яті її викраденого мобільного телефону марки «Honor 8X» в корпусі червоного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 були скачані наступні додатки «Приват 24», «Дія», браузер «Опера», пошта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пароль від вказаної пошти був збережений у пам`яті телефону, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У додатку «Дія» були прікріплені особисті документи.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було виявлено і оглянуто мобільний телефон «ZTE Blade А 5 2020» чорного кольору, imei 1 НОМЕР_7 , imei 2 НОМЕР_8 , за участю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється власником гаджету, та його матірью ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якого було встановлено, що на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в додатках яких використовується банківська карта для виплат № НОМЕР_9 були переведені грошові кошти від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на вказаний горошовий рахунок, також було встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківських рахунків, та переведені на інший рахунок невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 05.06.2022 по 07.06.2022.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , на період часу з 05 червня 2022 по 07 червня 2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок № НОМЕР_9 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 05.06.2022 по 07.06.2022.
5.Номеру телефону, на який надходили смс-повідомлення про нарахування /зняття чи переведення грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , та інші операції.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 надати слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по рахункам № НОМЕР_9 , за період часу з 05.06.2022 по 07.06.2022.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , на період часу з 05 червня 2022 по 07 червня 2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок № НОМЕР_9 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 05.06.2022 по 07.06.2022.
5.Номеру телефону, на який надходили смс-повідомлення про нарахування /зняття чи переведення грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , та інші операції.
Строк дії ухвали встановити до 05.07.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1