Провадження №1-кс/127/7781/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у січні та лютому 2021 між потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено усну домовленість про придбання та подальший продаж сількогосподарських зернових культур, а саме сої та кукурудзи.

В ході допиту потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 було встановлено, що як пояснює останній ОСОБА_6 увійшовши в довіру до останнього шляхом обману переконала його у вигідності угоди щодо продажі кукурудзи та сої через підконтрольні їй фірми, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

У подальшому, як стверджує потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_5 03,04,06,27,28 лютого 2021 року та 02,03,04,05,23,26 березня 2021 року, ним та його знайомими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було доставлено доставлено зерно вантажним транспортом до елеваторів МХП, а саме в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області було доставлено сої на загальну суму 3 327 346 грн. та в село Сальник, Калинівського району, Вінницької області та смт. Шпиків, Тульчинського району кукурудзи на загальну суму 6 099 416 гривень, а також місто Збараж, Тернопільської області на елеватор сої, на суму 1232 722 грн. Таким чином, загальна вартість продукції, яка була поставлена ОСОБА_5 складає 10 659 484 гривень.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що одним із місць поставки зерна є філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується наступними товарно-транспортними накладними, які надано як додаток до заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , які діють в інтересах ОСОБА_5 :

-ТТН №101 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_4 водій ОСОБА_11 , соя в кількості 24.8 тони;

-ТТН №102 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_5 водій ОСОБА_12 , соя в кількості 25.340 тони;

-ТТН №103 від 04.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 водій Мельник, соя в кількості 23.36 тони;

-ТТН №104 від 06.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 водій Мельник, соя в кількості 39.640 тони;

-ТТН №105 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_4 водій ОСОБА_13 , соя в кількості 34.880 тони;

-ТТН №106 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_5 водій ОСОБА_14 , соя в кількості 30.640 тони;

-ТТН №55 від 27.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 водій ОСОБА_15 , соя в кількості 24.720 тони;

-ТТН №56 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 27.660 тони;

-ТТН №61 від 02.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_8 , водій Мілецький, соя в кількості 25.260 тони;

-ТТН №61 від 03.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 26.760 тони;

-ТТН №60 від 02.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 26.220 тони;

-ТТН №57 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 26.340 тони;

-ТТН №59 від 28.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, соя в кількості 40.180 тони;

-ТТН №К-10 від 03.03.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_5 , водій ОСОБА_14 , кукурудза в кількості 32.260 тони;

-ТТН №К-16 від 03.03.2021, автомобіль МАН НОМЕР_9 , водій ОСОБА_16 , кукурудза в кількості 35.780 тони;

-ТТН №К-11 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_10 , водій Цапій, кукурудза в кількості 33.980 тони;

-ТТН №К-23 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_8 , водій Мілецький, кукурудза в кількості 31.940 тони;

-ТТН №К-14 від 03.03.2021, автомобіль МАН НОМЕР_11 , водій ОСОБА_16 , кукурудза в кількості 37.520 тони;

-ТТН №К-18 від 04.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , водій ОСОБА_17 , кукурудза в кількості 36.440 тони;

-ТТН №К-15 від 04.03.2021, автомобіль МАН АВ2508 ЕМ, водій ОСОБА_16 , кукурудза в кількості 35.920 тони;

-ТТН №К-19 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_13 , водій ОСОБА_18 , кукурудза в кількості 36.980 тони;

-ТТН №К-20 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_14 , водій ОСОБА_18 , кукурудза в кількості 36.280 тони;

-ТТН №К-1 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_15 , водій ОСОБА_19 , кукурудза в кількості 39.220 тони;

-ТТН №К-2 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , водій Кусь, кукурудза в кількості 39.080 тони;

-ТТН №К-3 від 03.03.2021, автомобіль МАН НОМЕР_17 , водій ОСОБА_20 , кукурудза в кількості 35.740 тони;

-ТТН №К-4 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_18 , водій ОСОБА_21 , кукурудза в кількості 37.840 тони;

-ТТН №К-6 від 03.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_4 , водій Ніцецький, кукурудза в кількості 34.500 тони;

-ТТН №К-7 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, кукурудза в кількості 33.080 тони;

-ТТН №К-8 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_19 , водій Гірник, кукурудза в кількості 41.660 тони;

-ТТН №К-5 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_20 , водій Васильківський, кукурудза в кількості 37.300 тони;

-ТТН №К-9 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_21 , водій Король, кукурудза в кількості 39.340 тони.

Відповідно до вище зазначених накладних дійсно підтверджується факт доставки зерна на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому є усі підстави вважати, що на даному підприємстві знаходиться уся документація щодо доставки, взяття на баланс та подальшого продажу даної зернової продукції.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000221, проведення відповідних експертиз, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, або знищити/приховати відповідні документи в інтересах замовника.

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику володільця речей та документів, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_22 який знаходиться в групі слідчих, не з`явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

Товаро транспортні накладні:

-ТТН №101 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_4 водій ОСОБА_11 , соя в кількості 24.8 тони;

-ТТН №102 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_5 водій ОСОБА_12 , соя в кількості 25.340 тони;

-ТТН №103 від 04.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 водій Мельник, соя в кількості 23.36 тони;

-ТТН №104 від 06.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 водій Мельник, соя в кількості 39.640 тони;

-ТТН №105 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_4 водій Ніцеццький, соя в кількості 34.880 тони;

-ТТН №106 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_5 водій ОСОБА_14 , соя в кількості 30.640 тони;

-ТТН №55 від 27.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 водій ОСОБА_15 , соя в кількості 24.720 тони;

-ТТН №56 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 27.660 тони;

-ТТН №61 від 02.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_8 , водій Мілецький, соя в кількості 25.260 тони;

-ТТН №61 від 03.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 26.760 тони;

-ТТН №60 від 02.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 26.220 тони;

-ТТН №57 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_7 , водій Завішальний, соя в кількості 26.340 тони;

-ТТН №59 від 28.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, соя в кількості 40.180 тони;

-ТТН №К-10 від 03.03.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_5 , водій ОСОБА_14 , кукурудза в кількості 32.260 тони;

-ТТН №К-16 від 03.03.2021, автомобіль МАН НОМЕР_9 , водій ОСОБА_16 , кукурудза в кількості 35.780 тони;

-ТТН №К-11 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_10 , водій Цапій, кукурудза в кількості 33.980 тони;

-ТТН №К-23 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_8 , водій Мілецький, кукурудза в кількості 31.940 тони;

-ТТН №К-17 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , водій ОСОБА_17 , кукурудза в кількості 37.1 тони;

-ТТН №К-14 від 03.03.2021, автомобіль МАН НОМЕР_11 , водій ОСОБА_16 , кукурудза в кількості 37.520 тони;

-ТТН №К-18 від 04.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , водій ОСОБА_17 , кукурудза в кількості 36.440 тони;

-ТТН №К-15 від 04.03.2021, автомобіль МАН АВ2508 ЕМ, водій ОСОБА_16 , кукурудза в кількості 35.920 тони;

-ТТН №К-19 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_13 , водій ОСОБА_18 , кукурудза в кількості 36.980 тони;

-ТТН №К-20 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_14 , водій ОСОБА_18 , кукурудза в кількості 36.280 тони;

-ТТН №К-1 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_15 , водій ОСОБА_19 , кукурудза в кількості 39.220 тони;

-ТТН №К-2 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , водій Кусь, кукурудза в кількості 39.080 тони;

-ТТН №К-3 від 03.03.2021, автомобіль МАН НОМЕР_17 , водій ОСОБА_20 , кукурудза в кількості 35.740 тони;

-ТТН №К-4 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_18 , водій ОСОБА_21 , кукурудза в кількості 37.840 тони;

-ТТН №К-6 від 03.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_4 , водій Ніцецький, кукурудза в кількості 34.500 тони;

-ТТН №К-7 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, кукурудза в кількості 33.080 тони;

-ТТН №К-8 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_19 , водій Гірник, кукурудза в кількості 41.660 тони;

-ТТН №К-5 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_20 , водій Васильківський, кукурудза в кількості 37.300 тони;

-ТТН №К-9 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_21 , водій Король, кукурудза в кількості 39.340 тони;

Відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в п. 1 даного клопотання на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо.

Відомості щодо можливого переходу права власності до ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його філій, підрозділів, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в п. 1 даного клопотання;

Відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його філій) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в п. 1 даного клопотання;

Відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в п. 1 даного клопотання;

Відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в п. 1 даного клопотання;

відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в п. 1 даного клопотання.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: