Провадження № 1-кс/686/7299/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028,

встановив:

12 серпня 2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням в якому просила накласти арешт на належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме: домоволодіння загальною площею 135,3 кв. АДРЕСА_1 ; автомобіль марки «SUBARUTRIBECA», 2008 року випуску, бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «NISSANX-TRAIL», 2006 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 313 CDI», 2004 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки «Opel Kadett», 1985 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 з метою забезпечення його можливої конфіскації, як виду покарання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вказане клопотання, у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України, розглядається без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення можливого накладення арешту майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, яке було зареєстроване у ЄРДР 17.01.2022 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень - ч.5 ст.361, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 10.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Польща.

Так, 07.06.2022 близько 13 год 45 хв ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 на території АЗС «SOCAR», що в місті Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 31Б/2. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що раніше довгий час працював закордоном, однак на даний час не має можливості виїхати за межі держави, оскільки в Україні запроваджено воєнний стан. У відповідь на це, ОСОБА_4 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України державного кордону України, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яке відбувалося по телефону та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України, зокрема ОСОБА_4 запевнив, що вирішить вказане питання, повідомивши, що виготовить певний підроблений документ, який слугуватиме підставою для перетину кордону, однак для цього йому необхідно буде надати копії особистих документів ОСОБА_5 .

Надалі, на прохання ОСОБА_4 . ОСОБА_5 01.07.2022 та 02.07.2022 надіслав на його номер телефону № НОМЕР_5 у додатку «Viber» фото особистих документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України та картки фізичної особи платника податків.

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що як тільки він організує усі питання щодо перетину ним державного кордону України, то відразу повідомить про необхідність з`явитися у певне місце, звідки вони автомобілем відправляться до державного кордону України, перетнуть його та в`їдуть на територію Республіки Польща та 27.07.2022, в телефонній розмові, повідомив, що на даний час збільшилася сума, яку необхідно буде надати йому за сприяння у перетині Державного кордону України та яка становить уже 4500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, виготовив пенсійне посвідчення по інвалідності з приводу загального захворювання на ім`я ОСОБА_5 та 08.08.2022, близько 21 год 00 хв, зателефонував останньому та повідомив, що його документи готові і що 09.08.2022, о 12:00 год, останній має прибути до автовокзалу в смт. Чемерівці Хмельницької області, звідки буде здійснено виїзд до Державного кордону України з метою його подальшого перетину та про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 4500 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.08.2022, близько 12 год 40 хв ОСОБА_4 на автомобілі марки «Mercedes-Benz» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав на автовокзал в смт. Чемерівці Хмельницької області, що по вул. Густинське шосе, 2, де зустрівся із ОСОБА_5 . Далі, ОСОБА_5 сів у вказаний автомобіль та передав ОСОБА_4 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 4500 доларів США за організацію його переправлення через державний кордон України.

Після цього, останні на зазначеному автомобілі, виїхали з смт. Чемерівці та поїхали в напрямку державного кордону України з Республікою Польща. В подальшому, 09.08.2022, близько 13:10 год., в смт. Сатанів, злочинні дії ОСОБА_4 були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля, в барсетці виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно із інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 306974095 від 10.08.2022 встановлено, що ОСОБА_4 , 04.03.1961 року на праві приватної власності належить домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (розмір частки 1).

Також згідно представлених реєстраційних карток на транспортні засоби ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві приватної власності належать: автомобіль марки «SUBARU TRIBECA», 2008 року випуску, бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «NISSANX-TRAIL», 2006 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 313 CDI», 2004 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки «Opel Kadett», 1985 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 .

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, суд вважає за необхідне накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на: домоволодіння загальною площею 135,3 кв.м, АДРЕСА_1 ; автомобіль марки «SUBARUTRIBECA», 2008 року випуску, бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «NISSANX-TRAIL», 2006 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 313 CDI», 2004 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки «Opel Kadett», 1985 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , які належать на праві особистої приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на:

-домоволодіння загальною площею 135,3 кв. АДРЕСА_1 ;

-автомобіль марки «SUBARUTRIBECA», 2008 року випуску, бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «NISSANX-TRAIL», 2006 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «Mercedes-Benz 313 CDI», 2004 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки «Opel Kadett», 1985 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ,

які належать на праві особистої приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1