Провадження № 1-кс/537/453/2022
Справа № 537/1223/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки№ НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 04.06.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 04.06.2022 по час винесення ухвали.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000249 від 06.06.2022 про те, що 04.06.2022 невстановлена особа, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом - обманом, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що картка НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я заблокована та запропонувала розблокувати, погодившись на це ОСОБА_4 добровільно повідомила код із отриманого СМС-повідомлення, після чого із її рахунку знято грошові кошти в сумі 19800 грн., 19800 грн. та 5000 грн. В ході досудового розслідування на виконання ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 14.06.2022 проведено тимчасовий доступ до інформації по платіжній картці № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 . Вилучений оптичний носій диск оглянуто та виявлено файл « НОМЕР_4 » формату (.xlsx) із випискою по карті НОМЕР_4 за 04.06.2022 в котрій зазначено три проведені операції, а саме: 2022-06-04 11:56:59 на суму 19899 грн. картка відправника НОМЕР_4 ; картка одержувача НОМЕР_1 ; опис «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV»; 2022-06-04 12:12:47 на суму 19899 грн. картка відправника НОМЕР_4 ; картка одержувача НОМЕР_1 ; опис «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV»; 2022-06-04 12:27:20 на суму 5025 грн. картка відправника НОМЕР_4 ; картка одержувача НОМЕР_1 ; опис «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV». В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 04.06.2022 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з чим старший дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000249 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.06.2022 невстановлена особа, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом обманом, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що карта НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я заблокована та запропонувала розблокувати, погодившись на це ОСОБА_4 добровільно повідомила код із отриманого СМС-повідомлення, після чого із її рахунку знято грошові кошти в сумі 19800 грн., 19800 грн. та 5000 грн.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу огляду від 12.07.2022 вбачається, що на оптичному носії дискові наявний архівний файл 690863» формату (.xlsx) із випискою по карті НОМЕР_4 за 04.06.2022 в котрій зазначено три проведені операції, а саме: 2022-06-04 11:56:59 на суму 19899 грн. картка відправника НОМЕР_4 ; картка одержувача НОМЕР_1 ; опис «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV»; 2022-06-04 12:12:47 на суму 19899 грн. картка відправника НОМЕР_4 ; картка одержувача НОМЕР_1 ; опис «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV»; 2022-06-04 12:27:20 на суму 5025 грн. картка відправника НОМЕР_4 ; картка одержувача НОМЕР_1 ; опис «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV».

Відповідно до доданої роздруківки з сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000249, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.06.2022, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.06.2022, протоколом огляду від 12.07.2022, роздруківки із сервісу визначення банку за номером картки.

При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 04.06.2022 по час винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 44600,00 грн. шахрайським шляхом 04.06.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 04.06.2022.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 04.06.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за 04.06.2022.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1