печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2017 року за № 0000457 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2017 року за № 0000457 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000457 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 362, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи
ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) та його структурного підрозділу Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) у період 20172020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів зазначеного товариства на суму понад 500 млн грн, що є особливо великим розміром.
За результатами досудового розслідування 08.04.2020 начальнику Костянтинівського УГГ ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_6 , 09.04.2020 фінансовому директору ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_7 і 13.04.2020 Першому заступнику Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до змісту підозри ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи неправомірність своїх дій та фіктивність господарських відносин товариства з ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз», за допомогою власних сертифікатів в системі «Клієнт-Банк», у період 20172020 років безпідставно наклав цифрові підписи на перерахунок грошових коштів з розрахункових рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» на розрахункові рахунки вищезазначених контрагентів як начебто плати за природний газ на загальну суму в розмірі 108 300 000 грн.
При цьому вказані підприємства ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз», як встановлено слідством на газовому ринку України не діяли і його учасниками не є, ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу їм не видавались.
Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразились у безпідставному незаконному перерахунку коштів з розрахункових рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» третім особам на суму 108 300 000 грн Перший заступник Голови Правління ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату майна ПАТ «Донецькоблгаз» в особливо великих розмірах, що підпадає під ч. 5 ст. 191 КК України.
13.04.2020 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 в день його складення вручено в установленому законом порядку.
Підозра ОСОБА_5 вчиненні інкримінованого йому злочині підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, а саме:
-рухом коштів по банківських рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» та підтверджуючими документами на отримання персональних ключів (сертифікатів) доступу до системи «Клієнт-Банк», отриманих у ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ «Альфа-Банк»;
-рухом коштів по банківських рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» та його структурного підрозділу Краматорського УГГ та підтверджуючими документами на отримання персональних ключів (сертифікатів) доступу до системи «Клієнт-Банк», отриманих у ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ «Ощадбанк»;
-платіжними дорученням на перерахунок коштів ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «ІК», ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз»;
-бухгалтерськими документами про наявність дебіторської заборгованості коштів, що інкримінується у розтрату підозрюваним;
-листом АТ «Укртрансгаз» від 20.02.2020 № 1001ВИХ-20-891 з інформацією про те, що на газовому ринку України ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «Верін торг», ТОВ «ІК»,
ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз» не діють;
-інформацією ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів, про те що ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «Верін торг», ТОВ «ІК», ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз» договори транспортування газу не укладались, а тому доступ до Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи у них відсутній;
-листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.05.2020 № 4835/21.2/7-20 про те, що ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «Верін торг», ТОВ «ІК», ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз» не видавались;
-висновком аналітичного дослідження № 5/28-10-16-01-20/03361075 від 24.06.2020 Офісу великих платників ДПС щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдженням масового знищення та інших правопорушень за період із 01.01.2017 по 30.04.2020, за яким серед іншого в діях службвоих осіб ПАТ «Донецькоблгаз» виявлені ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а підприємства, на які здійснювались безпідставні перерахування коштів, мають явні ознаки фіктивності;
-довідкою Держаудитслужби від 09.11.2020;
-висновком експертів № 32015/20-72/32016/20-72/2150/2151/21-72 від 20.01.2021

-іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином є підстави вважати що підозрюваний ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив особливо тяжкий злочин, за який відповідно до санкції статті ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк під семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до інформації Держаної прикордонної служби України ОСОБА_5 18.02.2020 здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Гоптівка» на територію Російської Федерації та до цього часу в Україну не повернувся. Згідно актуальної інформації ОСОБА_5 до цього часу перебуває на території Російської Федерації, визнаної державою-агресором.
При цьому підозрюваному відомо про здійснення досудового розслідування щодо нього та наявність підозри, про що останній не одноразово повідомляв у телеграмах, однак за 2 роки до органу досудового розслідування так і не з`явився, що свідчить про його переховування від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні 07.05.2020 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук та заведено оперативно-розшукову справу № 14/149.
Прокурор вважає наявними підстави, з якими КПК України пов`язує надання слідчим суддею дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що підозра є обґрунтованою та вручена у встановленому порядку. Підозрюваний оголошений в міжнародний розшук, стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У зв`язку із викладеним, на думку прокурора, існують підстави для здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.
Заслухавши пояснення прокурора, захисника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Згідно клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування матеріалів встановлено, оловним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000457 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 362, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) та його структурного підрозділу Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) у період 20172020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів зазначеного товариства на суму понад 500 млн грн, що є особливо великим розміром.
За результатами досудового розслідування 08.04.2020 начальнику Костянтинівського УГГ ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_6 , 09.04.2020 фінансовому директору ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_7 і 13.04.2020 Першому заступнику Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до змісту підозри ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи неправомірність своїх дій та фіктивність господарських відносин товариства з ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт»,
ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз», за допомогою власних сертифікатів в системі «Клієнт-Банк», у період 20172020 років безпідставно наклав цифрові підписи на перерахунок грошових коштів з розрахункових рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» на розрахункові рахунки вищезазначених контрагентів як начебто плати за природний газ на загальну суму в розмірі 108 300 000 грн.
При цьому вказані підприємства ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз», як встановлено слідством на газовому ринку України не діяли і його учасниками не є, ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу їм не видавались.
Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразились у безпідставному незаконному перерахунку коштів з розрахункових рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» третім особам на суму 108 300 000 грн Перший заступник Голови Правління ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату майна ПАТ «Донецькоблгаз» в особливо великих розмірах, що підпадає під ч. 5 ст. 191 КК України.
13.04.2020 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 в день його складення вручено в установленому законом порядку.
Підозра ОСОБА_5 вчиненні інкримінованого йому злочині підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, а саме:
-рухом коштів по банківських рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» та підтверджуючими документами на отримання персональних ключів (сертифікатів) доступу до системи «Клієнт-Банк», отриманих у ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ «Альфа-Банк»;
-рухом коштів по банківських рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» та його структурного підрозділу Краматорського УГГ та підтверджуючими документами на отримання персональних ключів (сертифікатів) доступу до системи «Клієнт-Банк», отриманих у ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ «Ощадбанк»;
-платіжними дорученням на перерахунок коштів ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «ІК», ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз»;
-бухгалтерськими документами про наявність дебіторської заборгованості коштів, що інкримінується у розтрату підозрюваним;
-листом АТ «Укртрансгаз» від 20.02.2020 № 1001ВИХ-20-891 з інформацією про те, що на газовому ринку України ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «Верін торг», ТОВ «ІК», ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз» не діють;
-інформацією ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів, про те що ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «Верін торг», ТОВ «ІК», ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз» договори транспортування газу не укладались, а тому доступ до Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи у них відсутній;
-листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.05.2020 № 4835/21.2/7-20 про те, що ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «ІВК «Рециклінг», ТОВ «Верін торг», ТОВ «ІК», ТОВ «К ЕНД К», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-ойл», ТОВ «Праймгаз» не видавались;
-висновком аналітичного дослідження № 5/28-10-16-01-20/03361075 від 24.06.2020 Офісу великих платників ДПС щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдженням масового знищення та інших правопорушень за період із 01.01.2017 по 30.04.2020, за яким серед іншого в діях службвоих осіб ПАТ «Донецькоблгаз» виявлені ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а підприємства, на які здійснювались безпідставні перерахування коштів, мають явні ознаки фіктивності;
-довідкою Держаудитслужби від 09.11.2020;
-висновком експертів № 32015/20-72/32016/20-72/2150/2151/21-72 від 20.01.2021

-іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином є підстави вважати що підозрюваний ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив особливо тяжкий злочин, за який відповідно до санкції статті ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк під семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до інформації Держаної прикордонної служби України ОСОБА_5 18.02.2020 здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Гоптівка» на територію Російської Федерації та до цього часу в Україну не повернувся. Згідно актуальної інформації ОСОБА_5 до цього часу перебуває на території Російської Федерації, визнаної державою-агресором.
При цьому підозрюваному відомо про здійснення досудового розслідування щодо нього та наявність підозри, про що останній не одноразово повідомляв у телеграмах, однак за 2 роки до органу досудового розслідування так і не з`явився, що свідчить про його переховування від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні 07.05.2020 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук та заведено оперативно-розшукову справу № 14/149.
Враховуючи наведене, наявність постанови слідчого про оголошення в розшук, в тому числі міжнародний, підозрюваного ОСОБА_5 відповідних запитів про міжнародну правову допомогу та відомостей про його перебування за межами України, слідчий суддя погоджується з тим, що ОСОБА_5 оголошений у міжнародний розшук.

З вказаних мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, в порядку ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000457 від 17.02.2017 року.
Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2017 року за № 0000457 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2017 року за № 0000457 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 30 хв. 15.06.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1