Провадження № 1-кс/686/5220/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000219 від 03червня2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту привласнення бюджетних коштів групою осіб протягом 2018-2020 років, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень однієї з шкіл Хмельницької області.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) привласнили бюджетні кошти, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках.

17.12.2018 було укладено Договір про закупівлю робіт №208між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 13 609 155,60 грн. Предметом вказаного договору є будівельно-монтажні роботи «Реконструкція та модернізація приміщень Жердянськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

11.09.2020 було укладено Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти №125 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 3 425 148,60 грн. Предметом вказаного договору є додаткові роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт будівництва «Реконструкція та модернізація приміщень Жердянськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи).

Для підтвердження або спростування факту привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, виділених на проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках, необхідні отримати тимчасовий доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 для розрахунків використовує рахунок НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_5 . ПП « ОСОБА_5 » в своїй господарській діяльності використовує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 .

На переконання органу досудового розслідування, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахункуIBANUA1512047, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

У силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період починаючи з 17.12.2018 р. по 31.12.2020 р., оскільки зі змісту клопотання та долучених до нього документів, слідує, що Договір про закупівлю робіт № 208 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » був укладений 17.12.2018 р.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема документів, які місять відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, за період часу з 17.12.2018 р. по 31.12.2020 р.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 12 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1