Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1646/22
Справа № 711/5219/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів подане на виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща, відповідно до статей 554, 558, 561, 562, 568, КПК України,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 17.10.2022, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, з можливістю її подальшого вилучення у письмову та електронному вигляді у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що Черкаською обласною прокуратурою виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща.

Компетентними органами Республіки Польща встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_4 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як в ньому має бути 1828673 токенів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для з`ясування ситуації потерпілий зв`язався зі співробітником ОСОБА_5 , з яким проаналізував транзакції, здійснені на його гаманці. Таким чином встановлено, що 15.10.2020 з гаманця, який належить потерпілому Trust Wallet з адресою 0x9e86ea0bb6c55a85b963fe61a6c32fadae489056 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_3 , а потім на гаманець з адресою НОМЕР_4 , звідки його було переведено на основну адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afc97cbe6a7ed27de555.

У ході розслідування було виключено, що потерпілий здійснив вищезгадану передачу токенів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте було встановлено, що це було зроблено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_6 , а потім введення нового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 -даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого на біржі Віnаnсе і повторивши цю операцію кілька разів.

Інформація, отримана від біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідчить, що переказ токенів з адреси НОМЕР_4 на основну адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 на біржі BINANCE 16.10.2020 здійснила особа, яка надала наступні анкетні та інші дані ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). Вищезгаданий, відкриваючи 06.03.2020 на криптовалютних біржах, надав такі дані: адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний телефон НОМЕР_2 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_5 . Вхід до зазначених операцій, зареєстрованих на вказану вище особу здійснювався з території України, однак звідки саме компетентними органами Республіки Польща не встановлено, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини у кримінальній справі.

Таким чином невстановлені особи шляхом злому пароля до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ОСОБА_6 , з метою отримання майнової вигоди 15.10.2020 за допомогою мережі Інтернет, а потім введення нового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 -даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого на біржі ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснили несанкціонований переказ криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_3 (вартість якої в цей день була оцінена в 0,0097 доларів США за один токен) на суму 1828673 токенів ІНФОРМАЦІЯ_3 з портфеля ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , внаслідок чого останній зазнав збитків у розмірі 119.833,65 злотих, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

При реєстрації гаманця TFUEL на біржі BINANCE особа зазначила контактний телефон НОМЕР_2 , тому для встановлення та підтвердження зазначеного факту, зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для виконання запиту польської сторони і полягає у тому, що особи, які здійснювали вказану вище реєстрацію та переказ токенів, можуть бути причетні до вчинення злочину, або володіти потрібною для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги інформацію про обставини вчинення злочину.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою належного, повного та всебічного виконання запиту компетентного органу іноземної держави, встановлення інших можливих співучасників злочину, ідентифікації таких осіб, а також сприяння компетентним органам іноземної держави у притягненні до встановленої законом відповідальності винних осіб, необхідно встановити, та у подальшому провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії як з особами, які здійснювали зазначені вище реєстрацію та трансфери криптовалюти, так і з речами та документами, вилученими під час виконання цього запиту, а тому він звернувся до слідчого судді зданим клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща, у рамках якого було подане це клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відносини між Україною та Республікою Польща у питаннях надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, регулюються Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року та Угодою між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща 1998 року, а також 9 розділом Кримінального процесуального кодексу України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (ч.1 ст.562 КПК України).

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Установлена статтею 163 КПК України процедура розгляду слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, покликані сприяти дотриманню справедливого балансу між реалізацією суспільного інтересу в ефективному розслідуванні кримінальних правопорушень й одержанні необхідних для цього доказів та захистом особистих прав і свобод людини.

Разом з тим, як вбачається з запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 за ознаками злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 КК Республіки Польща, що особа з даними ОСОБА_7 має зареєстроване місце проживання на території України за адресою: АДРЕСА_2 . Тому, для подальшого провадження компетентному органу необхідно здійснити процесуальні дії за участю зазначеного вище громадянина України.

За таких обставин, просили надати правову допомогу у кримінальній справі №4101-4 Ds.58.2022 шляхом:

-встановлення факту проживання особи з даними ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 або встановлення іншої адреси проживання зазначеної особи;

-встановлення чи спростування факту фігурування ОСОБА_10 в кримінальних провадженнях на території України у зв`язку із вчиненням аналогічних злочинах подібних зазначеному у даній справі;

-здійснення допиту в якості свідка громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії та номер НОМЕР_5 , який, швидше за все, проживає в Україні за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити частково клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 у період часу з 06.03.2020 по 17.10.2022, тобто з моменту створення гаманця TFUEL на біржі BINANCE на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ начальнику відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 чи за його дорученням старшому інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектоьора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_16 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_17 до:

інформації яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 за період з 06.03.2020 по 17.10.2022, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, з можливістю її подальшого вилучення у письмову та електронному вигляді у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1