УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

12 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника підозрюваної ОСОБА_4 ОСОБА_5 (ордер від 10.08.2022),

захисника підозрюваної ОСОБА_6 ОСОБА_7 (ордер від 08.07.2022),

підозрюваної ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_8 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0002010 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (далі КК України) у якому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців,

В С Т А Н О В И В:

08.09.2022 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002010 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у якому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, зокрема, наступне:

«У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002010 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_11 та ОСОБА_4 15.06.2022 і 22.06.2022 відповідно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
Також 02.09.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру за
ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, згідно з частиною 14 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз`єднання сім`ї з особами, які є громадянами України, або під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - тринадцятій цієї статті, уклали шлюб з громадянами України та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України».
Відповідно до частини 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» встановлено, що підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною чотирнадцятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства і документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України, дійсний поліс медичного страхування.
У відповідності до наказу МВС України №884 від 20.07.2015 «Про затвердження Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в`їзду, а саме статті 1 вказаного Наказу громадяни держав з безвізовим порядком в`їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.
У невстановлені досудовим розслідування час та місці у ОСОБА_8 з корисливих мотивів виник злочинний умисел направлений на отримання незаконного прибутку від осіб-іноземців шляхом діяльності з усунення перешкод для незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, яка полягає в укладенні фіктивних шлюбів із громадянками України, за сприяння службових осіб органів реєстрації актів цивільного стану, з метою подальшого отримання іноземцями посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , вирішила підшукати осіб, з якими б спільно вчиняла злочини, які полягали в усуненні перешкод незаконному переправленню осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, шляхом укладення фіктивних шлюбів із громадянками України та почала підшукувати собі спільників, для вчинення даних злочинів за попередньою змовою групою осіб.
Так, приблизно наприкінці 2019 року, ОСОБА_8 перебуваючи в селі Озерна Білоцерківського району Київської області, запропонувала своїй знайомій ОСОБА_11 , швидкий заробіток грошей від осіб іноземних держав та повідомила про свій злочинний план, який полягає в усуненні перешкод незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.
У свою чергу, ОСОБА_11 керуючись корисливим мотивом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, погодилася на участь у злочинній змові, так як мала скрутне матеріальне становище.
Для реалізації злочинного задуму, який обумовлював необхідність здійснення реєстрації фіктивних шлюбів між зацікавленими громадянами іноземних держав та громадянами України, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_11 , у невстановлений проміжок часу, але не пізніше грудня 2019 року, перебуваючи у м. Біла Церква, Київської області, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, запропонували взяти участь у спільних протиправних діяннях службовим особам Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, а саме головному спеціалісту відділу ОСОБА_4 та начальнику відділу ОСОБА_6 .
У свою чергу, ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом, бажаючи незаконно збагатитися, погодилася на участь у злочинній діяльності.
Відповідно до наказу начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Кирила Міненка №2136/03 від 07.06.2021 року, ОСОБА_6 призначено на посаду начальника Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
Відповідно до положення про Білоцерківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) затвердженого наказом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 31.05.2021 №611/6, до повноважень ОСОБА_6 як керівника входить:
- забезпечення проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог законодавства;
- забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації громадянина особистих немайнових і майнових прав;
- збереження архівного фонду органів державної реєстрації актів цивільного стану;
- ведення з дотриманням вимог законодавства Реєстру;
- видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.
Відповідно до наказу начальника Центрального міжрегіонального управління юстиції №2145/03 від 07.06.2021 ОСОБА_4 призначено на посаду головного спеціаліста Білоцерківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
Відповідно до службової інструкції головного спеціаліста Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) затвердженої начальником Центрального міжрегіонального управління Міністерства (м. Київ), ОСОБА_4 наділена наступними правами:
- здійснення державної реєстрації актів цивільного стану;
- ведення Державного реєстру актів цивільного стану;
- видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, систематизація та підготовка документів, для подальшого їх збереження та знищення, ведення обліково-пошукової документації відділу.
Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, не пізніше вересня місяця 2021 року запропонували Мегбооб Ур Регману, підшукати осіб іноземних держав, які мали б бажання за грошову винагороду укласти «фіктивний» шлюб з громадянами України.
В свою чергу ОСОБА_11 розмістила в Інтернет мережі на сайтах, та в соціальних мережах об`яву з приводу фіктивних шлюбів, де вказала засоби зв`язку, а саме мобільні телефони свій № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 - № НОМЕР_4 .
Діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 за вказівкою начальника Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_6 мала прийняти від ОСОБА_11 або ОСОБА_8 документ громадянина іноземної держави який виявив бажання укласти фіктивний шлюб та громадянки України, раніше підшуканих останніми, підготувати пакет документів для укладання фіктивного шлюбу, надати їх для підписання особам раніше підшуканих ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , скласти, роздрукувати та підписати свідоцтво про шлюб та видати його громадянину іноземної держави який виявив бажання укласти фіктивний шлюб, в свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 за участі інших осіб які діяли спільно в групі, мали підшукати громадянина іноземної держави який виявив бажання на отримання посвідки на тимчасове та/або постійне проживання на території України для подальшого їх безперешкодного перетину державного кордону України, громадянку України жіночої статі для укладання фіктивного шлюбу, а також отримати від громадянина іноземної держави грошові кошти за усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Епізод №1
Так, невстановлений досудовим розслідування час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які є посадовими особами Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), запропонували громадянину Пакистану ОСОБА_12 , з метою отримання посвідки його знайомим громадянином Республіки Індії ОСОБА_13 на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із гр. України, тим самим усунувши перешкоди для до перетину громадянином Республіки Індії ОСОБА_13 , державного кордону України, за грошову винагороду в сумі 12500 грн.
Протягом жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які є посадовими особами Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), серед кола своїх знайомих підшукали громадянку України ОСОБА_14 , що мала сімейний стан незаміжньої жінки, яка в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індії

ОСОБА_15 подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів ОСОБА_11 разом із ОСОБА_8 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця 06.10.2021 отримала від громадянина Пакистану ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 12 500 грн. за усунення перешкод для перетину громадянином Республіки Індії ОСОБА_13 , державного кордону України та їх документи, які передала ОСОБА_4 .
Після цього, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 разом із громадянином Республіки Індії ОСОБА_13 та громадянкою України ОСОБА_14 прибула до приміщення Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за Київська область, м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого 22, де за сприяннням ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, 06.10.2021 приблизно о 14:00 годині, в приміщенні Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за Київська область, м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, зареєстрували «фіктитвний» шлюб між громадянином Республіки Індії ОСОБА_13 та громадянка України ОСОБА_14 та видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку № НОМЕР_5 від 06.10.2021, після чого передала громадянину Республіки Індії ОСОБА_13 тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індії ОСОБА_13 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Епізод №2
Крім того, приблизно на початку жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , запропонували Мегбоб Ур Регману, підшукати особу іноземця, який би бажав укласти «фіктивний» шлюб з громадянкою України за грошову винагороду. В свою чергу Мегбоб Ур Регману, приблизно в жовтні місяці 2021 року підшукав громадянина Республіки Індія - ОСОБА_16 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із громадянкою України, тим самим усунувши перешкоди собі для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.
В свою чергу на початку жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію злочинних дій, підшукали громадянку України ОСОБА_17 , що мала сімейний стан незаміжньої жінки, яка в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індія - ОСОБА_16 , за грошову винагороду в сумі 250 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_8 , Мегбоб Ур Регману, які діяли за попередньою змовою з службовими особами органів Білоцерківського відділу ДРАЦС ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 06.10.2021, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, разом з громадянином Республіки Індія - ОСОБА_16 та громадянкою України ОСОБА_17 за попередньо узгодженої дати із посадовими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, 06.10.2021, перебуваючи в приміщенні Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Індія - ОСОБА_16 та громадянкою України ОСОБА_17 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1426 від 06.10.2021 року), після чого передала громадянину Республіки Індія - ОСОБА_16 тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індія - ОСОБА_16 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Епізод №3
Крім того, приблизно на початку жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , запропонували Мегбоб Ур Регману, підшукати особу іноземця, який би бажав укласти «фіктивний» шлюб з громадянкою України за грошову винагороду. В свою чергу Мегбоб Ур Регману, приблизно в жовтні місяці 2021 року підшукав громадянина Республіки Індія - ОСОБА_19 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із громадянкою України, тим самим усунувши перешкоди собі для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.
В свою чергу протягом жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами злочинної організації, продовжуючи реалізацію злочинних дій, підшукали громадянку України ОСОБА_20 , що мала сімейний стан незаміжньої жінки, яка в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індія - ОСОБА_19 , за грошову винагороду в сумі 250 доларів США, та подальшою щомісячною оплатою в розмірі 1000 грн.
В подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_8 , Мегбоб Ур Регману які діяли за попередньою змовою з службовими особами органів Білоцерківського відділу ДРАЦС ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 06.10.2021, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, разом з громадянином Республіки Індія - ОСОБА_19 та громадянкою України ОСОБА_20 за попередньо узгодженої дати із посадовими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, 06.10.2021, перебуваючи в приміщенні Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за Київська область, м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого 22, зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Індія - Аманїт Сінгг та громадянкою України ОСОБА_20 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1427 від 06.10.2021 року), після чого передали громадянину Республіки Індія - ОСОБА_19 тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індія - ОСОБА_19 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Епізод №4
Крім того, приблизно на початку жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , запропонували Мегбоб Ур Регману, підшукати особу іноземця, який би бажав укласти «фіктивний» шлюб з громадянкою України за грошову винагороду. В свою чергу Мегбоб Ур Регману, приблизно в жовтні місяці 2021 року підшукав підшукав громадянина Республіки Індія - ОСОБА_21 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із громадянкою України, тим самим усунувши перешкоди собі для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.
В свою чергу протягом жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами злочинної організації, продовжуючи реалізацію злочинних дій, підшукали громадянку України ОСОБА_22 , що мала сімейний стан незаміжньої жінки, яка в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індія - ОСОБА_21 , за грошову винагороду в сумі 250 доларів США, та подальшою щомісячною оплатою в розмірі 1000 грн.
В подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_8 , Мегбоб Ур Регману які діяли за попередньою змовою з службовими особами органів Білоцерківського відділу ДРАЦС ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 06.10.2021, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, разом з громадянином Республіки Індія - ОСОБА_21 та громадянкою України ОСОБА_22 за попередньо узгодженої дати із посадовими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, 06.10.2021, перебуваючи в приміщенні Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Індія - ОСОБА_21 та громадянкою України ОСОБА_22 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1428 від 06.10.2021 року), після чого передала громадянину Республіки Індія - ОСОБА_21 тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індія - ОСОБА_21 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Епізод №5
Крім того, в жовтні місяці 2021 року за проханням ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_23 підшукав громадянина Республіки Іран - ОСОБА_24 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із громадянкою України, тим самим усунувши перешкоди собі для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.
В свою чергу протягом жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами злочинної організації, продовжуючи реалізацію злочинних дій, підшукали громадянку України ОСОБА_25 , що мала сімейний стан незаміжньої жінки, яка в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Іран - ОСОБА_24 , за грошову винагороду в сумі 250 доларів США, та подальшою щомісячною оплатою в розмірі 1000 грн.
В подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_8 , особа відома як ОСОБА_23 , які діяли за попередньою змовою групою осіб разом зі службовими особами органів Білоцерківського відділу ДРАЦС ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 08.10.2021, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, разом з громадянином Республіки Іран - ОСОБА_24 та громадянкою України ОСОБА_25 за попередньо узгодженої дати із посадовими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, 08.10.2021, перебуваючи в приміщенні Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Іран - ОСОБА_24 та громадянкою України ОСОБА_25 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1445 від 08.10.2021 року), після чого передали громадянину Республіки Іран - ОСОБА_24 тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Іран - ОСОБА_24 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Епізод №6
Крім того, в листопаді місяці 2021 року невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , підшукала громадянина Республіки Іран ОСОБА_26 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із громадянкою України, тим самим усунувши перешкоди собі для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.
В свою чергу протягом жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 та невстановленою особою злочинної групи, на ім`я ОСОБА_27 , продовжуючи реалізацію злочинних дій, підшукали громадянку України ОСОБА_28 , яка не перебувала у шлюбі, та в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Іран ОСОБА_26 , за грошову винагороду в сумі 600 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_8 , та чоловіком відомому досудовому розслідуванню як ОСОБА_27 , які діяли за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів Білоцерківського відділу ДРАЦС ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 10.11.2021, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, разом з громадянином Республіки Іран ОСОБА_26 та громадянкою України ОСОБА_28 за попередньо узгодженої дати із посадовими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22., де за сприянням ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) за вказівкою ОСОБА_6 , зареєструвала шлюб, видала свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1608 від 10.11.2021 року), після чого передала громадянину Республіки Іран ОСОБА_26 . Тим самим, ОСОБА_6 як начальник відділу створила умови для отримання посвідки громадянином Республіки Іран ОСОБА_26 на тимчасове проживання на території України та усунула перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Епізод №7
Крім того, у вересні місяці 2021 року невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , підшукала громадянина Республіки Молдова ОСОБА_30 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із громадянкою України, тим самим усунувши перешкоди собі для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.
В свою чергу протягом жовтня місяця 2021 року, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою, продовжуючи реалізацію злочинних дій, підшукали громадянку України ОСОБА_31 яка не перебувала у шлюбі, та в свою чергу, не підозрюючи її злочинних намірів, в обмін на матеріальну допомогу, погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Молдова - ОСОБА_32 , за грошову винагороду в сумі 6250 гривень.
В подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_8 , та невстановленими особами які діяли за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів Білоцерківського відділу ДРАЦС ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 24.09.2021, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, разом з громадянином Республіки Молдова ОСОБА_32 та громадянкою України ОСОБА_31 за попередньо узгодженої дати із посадовими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, 24.09.2021 року, перебуваючи в приміщенні Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за Київська область, м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Молдова ОСОБА_33 та громадянка України ОСОБА_31 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1363 від 24.09.2021 року), після чого передали громадянину Республіки Молдова ОСОБА_34 тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Молдова ОСОБА_35 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останньому.
На даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованих підозр у вчиненні ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні (злочині) повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколом допиту свідка ОСОБА_36 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4
-протоколами впізнання за фотознімками;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4
-повідомленням про підозру ОСОБА_4
-повідомленням про підозру ОСОБА_11
-протоколом допиту свідка оперуповноваженого УМП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_37
-протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_38 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 15.09.2022 року.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021 закінчується 15.09.2022, однак закінчити досудове розслідування у вказаний законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, згідно ст.165 КПК України та провести аналіз отриманої інформації, отримати відповіді на запити, провести ряд допитів, в яких виникла необхідність під час досудового розслідування, а також, виконати інші слідчі дії для об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Вказані слідчі дії не були проведені через існування об`єктивних причин. На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, провести слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження та великого обсягу процесуальних дій, які необхідно провести для підтвердження обставин вчинення злочинів та спрямованих на отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту, а також вирішення питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, буде можливість встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Статтею 28 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконанні або прийняті в розумні строки.
Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Розумні строки не можуть перевищувати строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень, що передбачені КПК України.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Згідно ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину; якщо у зазначений час неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи вище викладене, а також те, що по вказаному кримінальному провадженні виникла потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій, а також те, що внаслідок особливої складності кримінальне провадження закінчити у тримісячний строк досудового розслідування, а саме до 15.09.2022 не є можливим.».
На підставі викладеного, слідчий просить відповідне клопотання задовольнити.

До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 08.09.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

З урахуванням наведеного, первинно розгляд клопотання було призначено на 09.09.2022, проте у зв`язку з неявкою у судове засідання підозрюваної ОСОБА_11 та відсутності доказів щодо її повідомлення про дату розгляду відповідного клопотання, його розгляд було відкладено на 12.09.2022.

На початку судового засідання 12.09.2022 прокурор повідомив про те, що з 09.09.2022 підозрювана ОСОБА_11 на телефонні зв`язки не відповідає, є інформація, що вона перебуває закордоном (у Польщі) здійснити її повідомлення про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування не вдалось, 09.09.2022 винесено постанову про оголошення її у розшук.

09.09.2022 до суду надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_39 про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у її відсутність, оскільки вона перебуває у відпустці, та прийняти рішення відповідно до вимог КПК України.

Враховуючи зазначені обставини, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання по суті, оскільки неявка одного з чотирьох підозрюваних у даному кримінальному провадженні (в т.ч. з урахуванням оголошення її у розшук), з огляду на те, що щодо захисника такої підозрюваної наявні відомості про її повідомлення про розгляд відповідного клопотання, не може стати на заваді та бути єдиною формальною підставою для не розгляду відповідного клопотання, оскільки може бути розцінено, зокрема, як самоусунення суду від здійснення судочинства.

У судовому засіданні 12.09.2022 прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, обґрунтовуючи існуванням обставин, які детально викладено у тексті відповідного клопотання. Акцентував на тому, що завершити досудове розслідування в межах встановленого строк неможливо оскільки обсяг слідчих дій збільшився в процесі здійснення слідчих дій; ряд свідків, яких слід допитати, знаходиться закордоном. Щодо особливої складності кримінального провадження звернув увагу на те, що вона пов`язана з кількістю підозрюваних (одна з яких наразі закордоном) та епізодів кримінального провадження.

Присутні у судовому засіданні підозрювана ОСОБА_8 , а також підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та їх захисники щодо вимог клопотання заперечували. Зокрема, захисниками звернуто увагу на те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подано без додержання вимог ст. 295-1 КПК України, його доводи мають імітаційний характер та не підтверджені письмовими доказами.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ЄРДР за № 0002010 від 23.07.2021 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 15-19).

15.06.2022 ОСОБА_11 повідомлену про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 142-146).

22.06.2022 ОСОБА_4 повідомлену про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 147-153).

02.09.2022 ОСОБА_8 повідомлену про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 214-235).

02.09.2022 ОСОБА_6 повідомлену про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 236-257).

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

В матеріалах клопотання міститься постанова про продовження строку досудового розслідування від 11.08.2022 керівника Київської окружної прокуратури міста Києва якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002010 продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 15.09.2022 (а.с. 209-213).

За змістом ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з п.п. 5, 6, 8 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
При цьому, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Так, на виконання зазначених вимог прокурором зазначено, що для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, згідно ст. 165 КПК України та провести аналіз отриманої інформації, отримати відповіді на запити, провести ряд допитів, як свідків осіб, які заключили фіктивні шлюби за сприяння осіб, причетних до вчинення злочину, в яких виникла необхідність під час досудового розслідування, а також, виконати інші слідчі дії для об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі доказів, які планується отримати під час проведення зазначених слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

При цьому, прокурор зауважив, що складність допиту свідків полягає у тому, що вони знаходяться закордоном, з огляду на що, потребує дотримання спеціальної процедури.

Наголосив, що на підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, буде можливість встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Як зазначив прокурор, без проведення зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо, вказані дії не могли бути здійсненні та завершені раніше внаслідок специфіки та особливої складності провадження.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора на необхідність проведення допиту свідків у справі, які наразі перебувають закордоном.

Слідчий суддя не може не враховувати наявну в Україні ситуацію щодо введеного з 24.02.2022 та триваючого досьогодні воєнного стану, що не може не впливати на організацію роботи більшості служб та відомств.

Водночас, здобуті таким чином докази (шляхом, зокрема, допиту свідків) забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Проте, слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту про те, що інші визначені слідчим у клопотанні процесуальні дії, для проведення яких він ставить питання про продовження строку досудового розслідування саме до п`яти місяців не потребують значного часу, а тому прокурором не доведено що саме такий строк в контексті приписів ст.ст. 28, абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України є найкоротшим строком, достатнім для потреб даного досудового розслідування.

Отже, вбачається, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002010 закінчується 15.09.2022, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки, як зазначає прокурор, для його завершення необхідно здійснити ряд дій для встановлення істини по справі.

Отримання таких даних та проведення відповідних процесуальних дій (зокрема, проведення допиту свідків) є важливим для кримінального провадження, оскільки спрямоване на підтвердження чи спростування винуватості підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності.

Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя також виходить з того, що строк досудового розслідування свідомо обмежено законодавцем, оскільки в будь-якому разі перебування особи в стані «підозрюваного», навіть за презумпції невинуватості, накладає на ритм життя такої особи певні негативні наслідки та не може тривати невизначену кількість часу. Тому, сторона обвинувачення має вживати повний комплекс своєчасних процесуальних дій та заходів щодо з`ясування об`єктивної істини на підтвердження чи спростування винуватості підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказані прокурором обставини, які в цілому свідчать про унеможливлення закінчення досудового розслідування в строк до 15.09.2022, складність кримінального провадження, яка обумовлена в т.ч. кількістю підозрюваних та епізодів, проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, які на даний час перебувають на виконанні, після чого буде прийнято рішення згідно чинного законодавства, а також вимоги закону щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 15.10.2022.
Такий строк, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя враховує баланс доводів та інтересів як сторони захисту, так і сторони обвинувачення, конкретні обставини даної справи, наявність об`єктивних обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, складність цього провадження, з огляду на кількість підозрюваних, епізодів та специфіку доказування, необхідність завершення розпочатих процесуальних дій, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002010 закінчується 15.09.2022, а провести відповідні процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, наведених в даній ухвалі.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002010 від 23.07.2021 за підозрою ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України до чотирьох місяців тобто до 15 жовтня 2022 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1