УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2022 Справа №607/4392/22

Провадження 1кс/607/1469/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000396 від 31 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 0000396 від 31 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі КК України) про арешт на: сигарети марки «Focus» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Прима класична» в кількості 290 пачок, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Manchester United Kingdom» в кількості 6 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «BT American Blend» в кількості 28 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Selfie Special» в кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Marble Filter DeLuxe» в кількості 7 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «CREDO» з марками акцизного податку імовірно Республіки Білорусь, в кількості 33 блоки по 10 п у кожному; сигарети в пачках з написом «ФЭСТ» з марками акцизного податку імовірно Республіки Білорусь, в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному; сигарети в пачках з написом «Selfie» в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «UT Classic Red» в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Marlboro» в кількості 12 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Marlboro Less smell» в кількості 11 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «LD Liggett Ducat» в кількості 12 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Compliment Red King Size» в кількості 44 блоки по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Compliment Blue King Size» синього кольору в кількості 23 блоки по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; пляшка пластикова ємністю 6 л, з етикеткою «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 1,5 л, з етикеткою «CocaCola», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 1 л, з етикеткою «Beer Market Пиво Козак світле», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 2 л, з етикеткою «Promo Marka», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 2 л, з етикеткою «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві пляшки ємністю 1,2 л, з етикеткою «Тетерів», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві пляшки ємністю 1,25 л, з етикеткою «Арсенал», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; транспортний засіб спеціалізований вантажний спеціалізований фургон малотоннажний В, марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; ключі від транспортного засобу марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на транспортний засіб марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000396 від 31 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне зберігання з метою збуту, збут і транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, передбачена ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на лінію «102» Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що неподалік центрального ринку в м. Тернополі невідомий чоловік здійснює реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку. В ході опрацювання вказаного повідомлення встановлено, що продажем підакцизних товарів займався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Зберігав вказаний товар у транспортному засобі марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 та безпосередньо з даного транспортного засобу реалізовував сигарети по вул. Білогірська, 1 в м. Тернополі на території прилеглій до Автостанції № 2 м. Тернопіль.

В ході проведення досудового розслідування 31 березня 2022 року було проведено огляд у транспортному засобі спеціалізований вантажний спеціалізований фургон малотонажний В, марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети марки «Focus» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Прима класична» в кількості 290 пачок, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Manchester United Kingdom» в кількості 6 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «BT American Blend» в кількості 28 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Selfie Special» в кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Marble Filter DeLuxe» в кількості 7 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «CREDO» з марками акцизного податку імовірно Республіки Білорусь, в кількості 33 блоки по 10 пачок у кожному; сигарети в пачках з написом «ФЭСТ» з марками акцизного податку імовірно Республіки Білорусь, в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному; сигарети в пачках з написом «Selfie» в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «UT Classic Red» в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Marlboro» в кількості 12 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Marlboro Less smell» в кількості 11 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «LD Liggett Ducat» в кількості 12 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Compliment Red King Size» в кількості 44 блоки по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; сигарети в пачках з написом «Compliment Blue King Size» синього кольору в кількості 23 блоки по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; пляшка пластикова ємністю 6 л, з етикеткою «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 1,5 л, з етикеткою «CocaCola», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 1 л, з етикеткою «Beer Market Пиво Козак світле», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 2 л, з етикеткою «Promo Marka», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка пластикова ємністю 2 л, з етикеткою «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві пляшки ємністю 1,2 л, з етикеткою «Тетерів», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві пляшки ємністю 1,25 л, з етикеткою «Арсенал», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; транспортний засіб спеціалізований вантажний спеціалізований фургон малотоннажний В, марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; ключі від транспортного засобу марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на транспортний засіб марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 .

Вилучені речі визнані постановою слідчого речовими доказами.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , власником останнього є ОСОБА_6 , а користувачем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Користувачем і власником іншого майна є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

З огляду на вказане та те, що вилучені в ході огляду речі, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки зазначені речі є речовими доказами (предметом і засобами вчиненого), в подальшому будуть піддані експертному дослідженню, прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, у ньому наведених.
Користувач транспортного засобу та власник іншого майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про час, дату та місце судового засідання, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.ч. 13 ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будьяка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчих Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 від 31 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Як вбачається з протоколу огляду місця події від 31 березня 2022 року період з 14 год. 37 хв. по 15 год. 03 хв. 31 березня 2022 року проведено огляд транспортного засобу спеціалізованого фургону малотоннажного В, марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено вищезазначені речі.
Постановою начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 31 березня 2022 року вилучені в ході проведення огляду 31 березня 2022 року у транспортному засобі спеціалізований вантажний спеціалізований фургон малотонажний В, марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 визнано речовими доказами, також вирішено транспортний засіб спеціалізований вантажний спеціалізований фургон малотонажний В, марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 помістити на спеціалізований майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що знаходиться за адресою: вул. Бережанська, 44, м. Тернопіль, а ключі від вказаного автомобіля зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 власником автомобіля марки CITROEN, моделі JUMPER, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 .
Встановлено, що користувачем транспортного засобу марки марки CITROEN, моделі JUMPER, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

Відтак, на думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та яке вилучене 31 березня 2022 року в ході огляду місця події має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, приходжу до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000396 від 31 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арешт на:
-сигарети марки «Focus» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Прима класична» в кількості 290 пачок, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Manchester United Kingdom» в кількості 6 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «BT American Blend» в кількості 28 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Selfie Special» в кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Marble Filter DeLuxe» в кількості 7 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «CREDO» з марками акцизного податку імовірно Республіки Білорусь, в кількості 33 блоки по 10 пачок у кожному;

-сигарети в пачках з написом «ФЭСТ» з марками акцизного податку імовірно Республіки Білорусь, в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети в пачках з написом «Selfie» в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «UT Classic Red» в кількості 13 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Marlboro» в кількості 12 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Marlboro Less smell» в кількості 11 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «LD Liggett Ducat» в кількості 12 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Compliment Red King Size» в кількості 44 блоки по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-сигарети в пачках з написом «Compliment Blue King Size» синього кольору в кількості 23 блоки по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

-пляшка пластикова ємністю 6 л, з етикеткою «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-пляшка пластикова ємністю 1,5 л, з етикеткою «Coca-Cola», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-пляшка пластикова ємністю 1 л, з етикеткою «Beer Market Пиво Козак світле», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-пляшка пластикова ємністю 2 л, з етикеткою «Promo Marka», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-пляшка пластикова ємністю 2 л, з етикеткою «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-дві пляшки ємністю 1,2 л, з етикеткою «Тетерів», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-дві пляшки ємністю 1,25 л, з етикеткою «Арсенал», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- транспортний засіб спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотоннажний В, марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- ключі від транспортного засобу марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на транспортний засіб марки «CITROEN», моделі «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1