Справа № 287/811/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000176 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000176 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому вона просить надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який можливо був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 13.05.2022 року по 00 год. 17.06.2022 року, а також всієї наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунка, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), а також фото (відео) з банкоматів, я яких знвмалися грошові кошти; антетні дані громадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, строком на 60 діб.
З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000176 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.05.2022 року гр. ОСОБА_11 , зв`язався з невідомою особою через мобільний додаток «Вайбер» за номером телефону вказаному в оголошенні соціальної мережі «Фейсбук» НОМЕР_2 та домовився в неї купити автомобіль марки «Хонда Акорд». В ході спілкування ОСОБА_11 та особи на ім`я « ОСОБА_12 » через додаток «Вайбер», останній повідомив, що ОСОБА_11 потрібно скинути грошові кошти, як завдаток за автомобіль. В подальшому 13.05.2022 року о 16:30:22 год потерпілий ОСОБА_11 здійснив перерахування грошових коштів через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5000.00 грн, та о 16:33:52 год здійснив ще перерахування грошових коштів в сумі 5020.00 грн. Наступного дня, 14.05.2022 року після спілкування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_12 , потерпілий ОСОБА_11 о 09:43:32 год здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3000.00 грн та о 20:42:54 год знову ж таки здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 4030.00 грн . В подальшому, 16.05.2022 року о 09:06:19 год ОСОБА_11 здійснив ще одне перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 18500.00 грн. В загальному ОСОБА_11 здійснив перерахування на суму 35 550 грн. Після цього особа на ім`я ОСОБА_12 припинила виходити на зв`язок.
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно проведення операції по картковому рахунку, який можливо був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 13.05.2022 року по 00 год. 17.06.2022 року, а також всієї наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунка, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), а також фото (відео) з банкоматів, я яких знвмалися грошові кошти; антетні дані громадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Провести зазначене дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів неможливо.

При цьому дізнавач зазначає, що вказані відомості, які містять банківську таємницю та доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних дізнавачем документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000176 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який можливо був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 13.05.2022 року по 00 год. 17.06.2022 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти; анкетні данігромадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1