Справа №:755/4620/21
Провадження №: 1-кс/755/1505/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" серпня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004714 від 12.08.2020 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, з першим /бакалаврським/ рівнем освіти, одруженому, який має на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_2 , непрацюючому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,
підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-? КК України, -
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 .
Клопотання обґрунтоване тим, що наприкінці липня 2020 року, а саме в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 , визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, утворив злочинну групу, з метою надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії, вчинив злочини за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 , будучи керівником та активним учасником, з метою вчинення умисних злочинів, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, наприкінці липня 2020 року утворив злочинну організацію, з метою надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії, до якої увійшли у різний період часу інші учасники: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Організована і очолена ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалась:
-попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;
-стабільністю учасників злочинної організації та тривалістю злочинної діяльності, детальною організацією діяльності учасників організованої групи;
-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
-обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;
-визначеністю способу вчинення злочинів, а саме у надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії;
-розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_8 , як організатор та керівник, розподіляв гроші, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації.
-ретельною підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками злочинної організації домовленості щодо вчинення злочинів, підшуканні необхідних приміщень, укладення договорів щодо безперебійного доступу до мережі Інтернет, придбанні необхідної комп`ютерної техніки, спеціального програмного обладнання, меблів, телевізорів, засобів відеоспостереження та мобільних телефонів.
Для вчинення злочинів, учасниками злочинної організації заздалегідь було розроблено план з розподілом функцій, згідно з яким необхідно було:
-підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території міста Києва, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
-підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;
-придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;
-обладнати нежитлові приміщення місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;
-організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема встановивши камери відео спостереження і розробивши схему входу до закладу, за системою розпізнавання в обличчя постійних відвідувачів, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;
-організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;
-підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення операторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;
-організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, зазначені особи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з учасників виконував визначену йому роль у вчиненні злочинів, згідно з розробленим планом, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками злочинної діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті злагодженої спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої злочинної організації.
Згідно розробленого ОСОБА_8 , плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 є організатором злочинної організації, який утворив це злочинне об`єднання та керував ним, організовував учинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, розподіляв між членами грошові кошти, що були отримані в наслідок злочинної діяльності, а саме:
-у невстановлений час, у невстановленому місці, розробив план діяльності злочинної організації, направлений на надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії;
-усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників організованої групи, серед своїх знайомих підшукав співучасників вчинення злочинів, які мали багаторічний досвід у гральному бізнесі а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яких залучив у різний період часу до вчинення злочинів на території міста Києва;
-розробив задачі кожного учасника злочинної організації, в ході вчинення злочинів, визначив функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймав участь у координації їх вчинення;
-приймав безпосередню участь у керівництві діяльності мережі підпільних гральних закладів;
-розподіляв між учасниками злочинної організації гроші, отримані у якості прибутку від діяльності мережі підпільних гральних закладів.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками ОСОБА_8 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_8 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками ОСОБА_8 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_8 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 .
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками ОСОБА_8 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_8 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації.
Перепелиця ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками ОСОБА_8 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_8 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_19 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.
Вчинивши сукупність дій із формування злочинної організації та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об`єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили злочини, за наступних обставин.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 достовірно знаючи, що відповідно до змін в законодавстві, внесених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020, який набрав законної сили 13.08.2020 (надалі - Закон), ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання незаконного прибутку, будучи обізнаним про те, що відповідно до статті 2 Закону, згідно якої види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
При цьому відповідно до ст. 1 Закону азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Статтею 2 Закону передбачено, що в Україні забороняється: 1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; 2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; 3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); 4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; 5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.
Виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності населення, в порушення діючого законодавства України, ОСОБА_8 , розуміючи протиправний характер своїх дій, вирішив створити і очолити злочинну організацію, діяльність якої полягала б в організації функціонування мережі гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території міста Києва, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.
Не маючи можливості одноосібно здійснювати запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації даного злочинного умислу, необхідна участь декількох осіб (п`ять чи більше), які діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, з впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_8 , вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого було б вчинення особливо тяжкого злочину у сфері доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідного до Закону виду ліцензії, об`єднаних єдиним злочинним планом, з розподілом функцій та ролей між учасниками стійкого ієрархічного об`єднання.
Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, до складу утвореної злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.
Із цією метою, ОСОБА_8 на початку листопада 2020 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена) запропонував своїм знайомим, які мали багаторічний досвід у сфері грального бізнесу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які як і ОСОБА_8 , також мали грошові кошти на оренду приміщень та придбання необхідного обладнання, прийняти участь в діяльності злочинної організації, а саме в організації функціонування мережі гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор без відповідного до Закону виду ліцензії, на що вищезазначені особи надали свою згоду, визнавши лідерство та організатора ОСОБА_8 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, розуміючи, що у зв`язку з законодавчими змінами, для організації та надання гральних послуг потрібно отримати відповідну ліцензію, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , не маючи на меті отримувати відповідну ліцензію та вчиняти інші дії передбачені Законом, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували діяльність чотирьох підпільних гральних закладів на території міста Києва.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи наділеним функціями співорганізаторів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_8 та особисто, керуючи гральними закладами на місцях, здійснювали організаційно-розпорядчі функції, тобто розподіляли грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювали керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживали заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукували та отримували в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів, залучали осіб, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочинної організації від імені якої були укладені договори оренди та суборенди приміщень, сплачували орендну плату, забезпечували обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), організовували конспірацію гральних закладів, координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечували безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукували та приймали без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачували останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, забезпечували гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, перевіряли здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також як виконавець, здійснювали забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснювали інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор.
Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 для реалізації спільного умислу, повинні були здійснювати діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку, яка полягала в оренді нежитлових приміщень на території м. Києва, забезпеченні в них доступу до мережі «Internet», придбанні та розташуванні у цих приміщеннях меблів та комп`ютерної техніки, техніки відеоспостереження, записали на жорсткі диски програмне забезпечення «Connect» версії «869», яке надає доступ до симуляторів грального обладнання, домовились з невстановленими в ході досудового слідства особами, які за грошову винагороду надавали логіни та паролі до сайту, який віддалено забезпечує роботу програмного забезпечення «Connect» версії «869», та розподілі отриманого прибутку між членами злочинної організації. Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів у співвідношенні 1:10 та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності - 10 кредитів за 1 гривню.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою конспірації протиправної діяльності, підшукали осіб, на ім`я яких і уклали угоди з оренди нежитлових приміщень з власниками, з метою розташування в них незаконних гральних закладів.
Таким чином, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_8 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869», системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.
Після чого, ОСОБА_4 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.
У цей же час, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_8 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869, системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.
Після чого, ОСОБА_9 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.
У цей же час, ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_8 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869, системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.
Після чого, ОСОБА_9 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.
У цей же час, ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_8 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_6 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869, системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.
Після чого, ОСОБА_11 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.
У подальшому, як виконавці (персонал мережі гральних закладів), до злочинної організації з початку листопада 2020 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), увійшли наступні особи:
1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
Ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 , планом злочинних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на симуляторах грального обладнання, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої являлась організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності визнавши лідерство ОСОБА_8 з наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останньому.
Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , були залучені як виконавці, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками безпосередньо ОСОБА_8 , та через керівників нижчої ланки: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі «Internet» без відповідних дозвільних документів, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощали останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор.
У результаті такої діяльності учасники злочинної організації отримували нелегальний прибуток від діяльності мережі закладів грального бізнесу, що розподілявся ОСОБА_8 , безпосередньо, а також організаторами даних гральних закладів ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вигляді готівкових коштів.
Так, 13.08.2021 працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, де під час обшуку приміщень виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів, з програмним забезпеченням з назвою «Сonnect» версії «869», - програмні продукти, які надають доступ до азартної гри через мережу «Internet», чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах, монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.
У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-? КК України.
29.08.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-? КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих дій, обшуку, висновками експертів, іншими доказами в їх сукупності.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши підозрюваного та його захисника, які просили відмовити у задоволенні клопотання та обрати запобіжний захід у виді особистого зобов?язання, доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, приходить до наступного.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є Відповідно до ст.176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд, відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.
Згідно зі ст.177 КПК України, метою і підставами застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Разом із тим, у силу ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.
Як у самому клопотанні, так і в судовому засіданні прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може бути застосовано до ОСОБА_4 .
Зокрема, як встановлено у судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що до підозрюваного ОСОБА_4 , може бути застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту, який забезпечить виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.
Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-178, 181, 193, 194, 206 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004714 від 12.08.2020 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_4 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-? КК України відмовити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з першим /бакалаврським/ рівнем освіти, одруженого, який має на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_2 , непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Встановити строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом строком, що не може перевищувати двох місяців, тобто до 29 жовтня 2022 року.
Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду;
-у період часу з 22 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин не залишати місце проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Органу Національної поліції негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя