Справа № 195/1229/22
Провадження 1-кс/195/184/22
У Х В А Л А

іменем України

05.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000450 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000450 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрали грошові кошти у сумі 22000 гривень. (ЖЄО 7987).

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів ОСОБА_4 було здійснено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000450 від 23.06.2022, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000450 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику ЗРЗЗКС СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: заступнику начальника управління начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику ВКП Мелітопольського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 до 22.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тридцять діб з дня її винесення .

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

05.08.2022