СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1622/22
ун. № 759/6360/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001081 від 19.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

16.06.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_1 ; АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами, за попередньою змовою групою осіб, які належать ОСОБА_6 ..

Так ОСОБА_5 заздалегідь маючи на метi заволодіти грошовими коштами громадян, усвідомлюючи нинішній військовий стан на території України, та те, що велика кількість не байдужих громадян, витрачають власні грошові кошти для потреб Збройних сил України, ввійшов в довіру до директора приватного підприємства міста Києва ОСОБА_6 .
В кiнцi березня 2022 року ОСОБА_5 замовив штори до себе додому за адресою: АДРЕСА_1 . Після оплати вказаних штор, ввійшов в довіру до гр. ОСОБА_6 .. В ході спілкування ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_6 підшукує та хоче придбати тканину для того, щоб пошити або придбати форму для ЗСУ. Після чого ОСОБА_5 ввів останню в оману та повідомив, що являється волонтером який має людей, котрі можуть вказану форму придбати в Польщі та переправити до міста Києва.
Маючи на метi незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 під приводом оплати форменого одягу в період часу з 01.05.2022 по 06.05.2022 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала на картку НОМЕР_4 - 23 500 гривень, 980484 - 18 774 гривень, 217507 - 32 267 гривень, завдавши збиток на загальну суму 74 541 гривень.
А також допитані свідки у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомляють на особу гр. ОСОБА_5 який ввів ОСОБА_6 в оману повідомивщи, що являється волонтером який має людей, котрі можуть вказану форму придбати в Польщі та переправити до міста Києва. Тим самим заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 . А також договірних зобов`язань не виконав на зв`язок не виходить.
В ході слідства було встановлено наступні рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківських установах, а саме: АТ «Альфа-Банк»,рахунок НОМЕР_1 ; АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 .

Отримавши та оглянувши доступ до банківської таємниці орган досудового розслідування вважає, що рух поточних рахунків грошових коштів відбувається завдяки злочинній схемі ОСОБА_5 направленої на заволодінні грошовими коштами громадян під приводом волонтерства. Крім цього, отримавши кримінальний аналіз вх. 354 від 06.06.2022 в рамках кримінального провадження на гр. ОСОБА_5 встановлено, що дана особа неодноразово була особою, яка притягувалась до кримінальної відповідальності за ст. 190 ККУ (шахрайство), а також особою на яку вказав свідок або інші обставини за ст. 190 ККУ (шахрайство).

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно гроші на ОСОБА_5 можуть бути відчужені ко користь третіх осіб, накладання арешту на таке майно є необхідним та обґрунтованим, та для цього достатні всі правової підстави.

В судовому засіданні прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також встановлено рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківських установах, а саме: АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_1 ; АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 .

10.06.2022 року, наступні рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківських установах, а саме: АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_1 ; АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 , визнано речовими доказами, оскільки останні є об`єктом злочинного посягання.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про накладеня арешту на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_1 ; АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В частині вимог про зобов`язання посадових осіб юанків надати довідки щодо залишків на рахунках після накладення на них арешту, то в їх задоволенні слід відмовити, оскільки покладення таких зобов`язань на банківські установи не передбачено в межах розгляду клопотання про накладення арешту.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001081 від 19.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_1 ; АТ «Альфа-Банк», рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1