У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7799/22

Провадження №1-кс/712/3528/22

03 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню № 0000275 від 16 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про те, що 01.10.2021 р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) укладено договір оренди обладення, яке після закінчення строку оренди не повернуто власнику, що свідчить про незаконне привласнення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чужого майна. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 7926 від 21.02.2022)
Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 21.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 за ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Окрім того, 16.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 03.02.2022 р. засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Черкаський район, с. Степанки) було внесено недостовірні данні до Протоколу №1 загальних зборів товариства, який в подальшому було використано під час внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, про зміну керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 16.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.
Окрім того, 21.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 грубо порушив законодавство про працю, що виразилось у незаконному звільнив його з посади генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою АДРЕСА_3 (ЄО 7862 від 21.02.2022)
Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 21.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 за ч. 1 ст. 172 КК України та розпочато досудове розслідування.
На підставі ст. 217 КПК України, 22.02.2022 матеріали досудових розслідувань № 0000275, № 0000312 та №0000381 об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру № 0000275.
В ході досудового розслідування, а саме 26.04.2022, було проведено допит свідка ОСОБА_6 колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий надав наступні покази:
З 01.12.2021 року по 08.02.2022 року він перебував на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
08.02.2022, ОСОБА_6 перебуваючи на лікарняному, перевірив інформацію стосовно даного підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій, установ, де виявив істотні зміни в організації діяльності Товариства, а саме зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким з 03.02.2022 р. став співзасновник Товариства ОСОБА_7 . Після цього, свідок прийняв рішення приїхати на завод з метою встановлення причин і підстав зміни директора, незаконного звільнення його з посади, а також неповідомлення його про такі наміри.
Після цього, свідок прийняв рішення приїхати на завод з метою встановлення причин і підстав зміни директора, незаконного звільнення його з посади, а також неповідомлення мене про такі наміри.
Прибувши на підприємство ОСОБА_7 ані ОСОБА_8 там не виявилося, але на столі секретаря свідок помітив Протокол загальних зборів учасників №1 від 03.02.2022, де було зазначено про його звільнення з посади директора за згодою сторін, та призначення на посаду нового директора, а саме ОСОБА_7 .
Ознайомившись з протоколом свідок встановив, що згідно Протоколу №1, на Загальних зборах учасників були присутні: ОСОБА_7 , що володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу; ОСОБА_9 , що володіє часткою у розмірі 25% статутного капіталу; ОСОБА_10 , що володіє часткою у розмірі 25% статутного капіталу.
Разом з тим, ОСОБА_10 фізично не мав можливості бути присутнім під час проведення Загальних зборів учасників Товариства, оскільки за інформацією свідка станом на 03.02.2022 ОСОБА_10 перебував за межами України, а відтак не міг взяти участь в обговоренні питань порядку денного.
Вказаний протокол було оформлено на нотаріальному бланку, а всі підписи в Протоколі №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2022 було засвідчено приватним нотаріусом Лубенського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 . У зв`язку з цим свідок вважає, що ОСОБА_7 та ОСОБА_12 могли підробити офіційний документ, а саме Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2022.
Окрім цього свідок зазначив, що про підробку даного документу свідчить і той факт, що із змісту Протоколу вбачається, що згідно інформації по другому питанню порядку денного, свідок нібито сам просив звільнити його з посади за згодою сторін з 04.02.2022, проте, жодних прохань, заяв чи повідомлень з приводу цього свідок не висловлював.
Згідно з інформацію, розміщеною у відкритих джерелах мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З урахування вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо отримати документи які слугували підставою для звільнення ОСОБА_6 з посади генерального директора вказаного Товариства, встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також які підписували та складали первинні документи.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 від 28.07.2022 № 712/5360/22 провадження №1-кс/712/2393/22 надано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
15.08.2022 вищевказану ухвалу вручено представникам ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно листа вих. №10132/46/03-22 від 15.08.2022, про що свідчить відмітка про її отримання.
Однак, станом на день звернення з даним клопотанням, відповідь на лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходила, а відповідні документи не отримано.
У зв`язку з тим, що попередня ухвала так і не була виконана представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність в повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000275 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток товариства, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1