Справа № 204/5133/22
Провадження № 1-кс/204/1225/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000103 від 16.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000103 від 16.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 16.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів досудового розслідування слідує, що відповідно до повідомлення 6 відділу ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, невстановлені особи з числа мешканців м. Дніпра та Дніпропетровської області, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, які перебувають на територіях тимчасово окупованих країною агресором, налагодили схему незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів та лікеро-горілчаної продукції, з метою отримання грошових коштів, частина з яких перераховується окупаційним адміністраціям, які в свою чергу передають їх відповідним військовим формуванням ЗС рф. В подальшому, грошові кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, спрямовуються на підконтрольну чинній владі територію України, з метою налагодження виготовлення та збуту підакцизних товарів. За одержаними даними, організатором вказаної протиправної діяльності є уродженець рф громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, налагодили схему незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів, з метою отримання грошових коштів, частину від яких ОСОБА_6 направляє на тимчасово непідконтрольні райони Донецької, Луганської областей та інших областей України, чим сприяє діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Так встановлено, що ОСОБА_6 , за посередництвом ОСОБА_10 , здійснює продаж за готівкові кошти контрафактних тютюнових виробів різних торгових марок і брендів, в тому числі таких як: «Rothmans nano blue», «URTA neo black Slims», зокрема фізичній особі підприємцю, громадянці України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . За наявними даними, ОСОБА_11 , використовує для ведення підприємницької діяльності, а саме роздрібної реалізації, підакцизної групи товарів у тому числі і контрафактних тютюнових виробів нежитлове приміщення обладнане під продовольчий магазин, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із назвою «ГАСТРОНОМ». Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що придбав пачки сигарет марок «Rothmans nano blue» та «URTA neo black Slims», у продовольчому магазині розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 92, прим. 2, із назвою «ГАСТРОНОМ». Крім того, під час купівлі вказаних сигарет касовий чек представниками торгівельної точки видано не було. Після того, як ОСОБА_12 почав курити вказані сигарети, він зрозумів, що їх якість на дуже низькому рівні, оскільки під час паління першило горло, виникав надмірний кашель та знижувалось загальне самопочуття. Згідно висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області № 130 від 21.07.2022 надані на дослідження марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром (сигарети), а саме: 25 ААЙУ 874416 21/2, 25 ААЙ 809228 21/2, 25 ААЙУ 874415 21/2, 25 ААЙУ 897039 21/2, 25 ААЙУ 897036 21/2, 04 ААЄЧ 006406 21/3, за своїми характеристиками не відповідають встановленим зразкам марок акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна». Проведеним оглядом відомостей наданих ГУ ДПС України у Дніпропетровській області встановлено, щодо суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області, встановлено що відомості про ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та про адресу: АДРЕСА_2 , у Ліцензійному реєстрі діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, Ліцензійному реєстрі діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відсутні. Після одержання контрафактних тютюнових виробів, їх зберігання здійснюється у складських приміщеннях, що використовує ОСОБА_6 , які розташовуються за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому контрафактні тютюнові вироби, отримані з підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, розвозяться для роздрібної реалізації до торгових точок. Встановлено, що серед асортименту товарів вказаної торгівельної мережі продаються зазначені контрафактні тютюнові вироби, що походять з тимчасово окупованих територій України. Частина від прибутку з їх реалізації в подальшому скеровується ОСОБА_6 до підприємств терористичних організацій т.зв. «ДНР/ЛНР». Також встановлено, що до протиправної діяльності можливо причетна ОСОБА_10 (колишнє призвіще - Мінська), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_3 перебуває у власності ОСОБА_10 . Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про придбання та реалізацію тютюнових виробів; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про експортні та імпортні операції тютюнових виробів; документація та відомості про доставку та транспортування тютюнових виробів; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; прилади, призначені для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр тощо.); тютюнові вироби; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо). Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою на зазначеній земельній ділянці обшук не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у будівлях та спорудах, що розташовані за вказаною адресою (кадастровим номером), та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що у квартирі, де зареєстрована ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , та яка належить їй на праві власності, можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, у тому числі тютюнових виробів; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні та імпортні операції товарно-матеріальних цінностей, у тому числі тютюнових виробів; документації та відомостей про доставку та транспортування товарно-матеріальних цінностей, у тому числі тютюнових виробів; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; приладів, призначених для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр тощо.); тютюнових виробів; грошових коштів у готівковій формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів), які можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1