Справа № 524/5339/22
Провадження № 1-кс/524/2332/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0001519 від 13.09.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0001519 від 13.09.2022 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 13.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , чим спричинила матеріальної шкоди.

Постановою прокурора вищевказані кримінальні провадження об`єднані під єдиним номером № 0001519.

Органом досудового розслідування першочерговими слідчими та розшуковими діями встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 28.09.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_24 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 , з метою відшукання та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення вилучення майна, яке було отримано протиправним шляхом, а саме: мобільних терміналів з вмістом сім-карток із номерами мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківських карток з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , нотаток, боргових (зобов`язальних) розписок, грошових коштів.

04.10.2022 року у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: стіки з-під сім-карток «Київстар» дві штуки з номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; стік з-під сім-картки «lifecell» без номеру телефону, стік з номером телефону НОМЕР_9 , дві банківські картки «Ощадбанк» з номерами 1) № НОМЕР_10 , 2) № НОМЕР_11 , Raiffeisen BANK № НОМЕР_6 , чотири сім картки з номерними позначеннями 1) НОМЕР_12 , 2) НОМЕР_13 , 3) НОМЕР_14 , 4) НОМЕР_15 , сім картку без номерних позначень, стік з під сім картки з номерним позначенням НОМЕР_16 , мобільний телефон Sony з вмістом мобільного номеру телефону life НОМЕР_4 , UA-KYIVSTAR НОМЕР_17 , мобільний телефон Samsung з вмістом сім картки НОМЕР_1 imei НОМЕР_18 , банківську картку Альфа-Банк № НОМЕР_19 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , банківську картку Raiffeisen BANK НОМЕР_21 , банківську картку OTP-BANK № НОМЕР_22 , стік з під сім картки «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , коробку зі стіком з під сім картки та номером телефону НОМЕР_23 , стік з-під сім-картки з номером телефону НОМЕР_24 , стік з під сім катки з номером телефону НОМЕР_4 , блокнот із записами.

Вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001519 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на всі вищеперераховані речі, обґрунтовуючи тим, що вилучені речі під час обшуку зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та власник майна ОСОБА_23 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також подані захисником заперечення, приходить до наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0001519 за ч. 1,2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.09.2022.
Першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_23 .
Ухвалою слідчого судді від 28.09.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_24 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 , з метою відшукання та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення вилучення майна, яке було отримано протиправним шляхом, а саме: мобільних терміналів з вмістом сім-карток із номерами мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківських карток з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , нотаток, боргових (зобов`язальних) розписок, грошових коштів.

У ході обшуку виявлено та вилучено: стіки з-під сім-карток «Київстар» дві штуки з номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; стік з-під сім-картки «lifecell» без номеру телефону, стік з номером телефону НОМЕР_9 , дві банківські картки «Ощадбанк» з номерами 1) № НОМЕР_10 , 2) № НОМЕР_11 , Raiffeisen BANK № НОМЕР_6 , чотири сім картки з номерними позначеннями 1) НОМЕР_12 , 2) НОМЕР_13 , 3) НОМЕР_14 , 4) НОМЕР_15 , сім картку без номерних позначень, стік з під сім картки з номерним позначенням НОМЕР_16 , мобільний телефон Sony з вмістом мобільного номеру телефону life НОМЕР_4 , UA-KYIVSTAR НОМЕР_17 , мобільний телефон Samsung з вмістом сім картки НОМЕР_1 imei НОМЕР_18 , банківську картку Альфа-Банк № НОМЕР_19 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , банківську картку Raiffeisen BANK НОМЕР_21 , банківську картку OTP-BANK № НОМЕР_22 , стік з під сім картки «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , коробку зі стіком з під сім картки та номером телефону НОМЕР_23 , стік з-під сім-картки з номером телефону НОМЕР_24 , стік з під сім катки з номером телефону НОМЕР_4 , блокнот із записами.

Пунктом 7 частини 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено на необхідність відшукання та вилучення певних речей, то вилучені предмети є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а отже питання про накладення арешту на це майно повинно бути вирішено.
У розумінні норм КПК України не вважається тимчасово вилученим майно, дозвіл на відшукання і вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, яке слідчий вилучив під час обшуку, проведеного згідно зазначеної ухвали.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 статті 170 КПК арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує те, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям зазначеним у п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовим доказом у відповідності до вимог ст. 98 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на майно з позбавленням права відчуження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0001519 від 13.09.2022 року, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено при проведенні обшуку 04.10.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: стіки з-під сім-карток «Київстар» дві штуки з номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; стік з-під сім-картки «lifecell» без номеру телефону, стік з номером телефону НОМЕР_9 , дві банківські картки «Ощадбанк» з номерами 1) № НОМЕР_10 , 2) № НОМЕР_11 , Raiffeisen BANK № НОМЕР_6 , чотири сім картки з номерними позначеннями 1) НОМЕР_12 , 2) НОМЕР_13 , 3) НОМЕР_14 , 4) НОМЕР_15 , сім картку без номерних позначень, стік з під сім картки з номерним позначенням НОМЕР_16 , мобільний телефон Sony з вмістом мобільного номеру телефону life НОМЕР_4 , UA-KYIVSTAR НОМЕР_17 , мобільний телефон Samsung з вмістом сім картки НОМЕР_1 imei НОМЕР_18 , банківську картку Альфа-Банк № НОМЕР_19 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , банківську картку Raiffeisen BANK НОМЕР_21 , банківську картку OTP-BANK № НОМЕР_22 , стік з під сім картки «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 , коробку зі стіком з під сім картки та номером телефону НОМЕР_23 , стік з-під сім-картки з номером телефону НОМЕР_24 , стік з під сім катки з номером телефону НОМЕР_4 , блокнот із записами, які на праві власності належить ОСОБА_23 , з позбавленням права відчуження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку з метою збереження речових доказів.

Всі вищеперераховані речі залишити на зберігання в кімнаті збереження речових Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 6.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1