Провадження № 1-кс/947/5247/22
УХВАЛА

20.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000638 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 02.03.2018 року між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про подачу та збирання вагонів на під`їзну колію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) при станції Одеса-Порт регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ДН-1-1/166 відповідно до якого діючи згідно Статуту залізниць України, Правилами перевезення вантажів і на умовах договору здійснюється подача, розставлення вагонів на місцях навантаження, вивантаження та забирання вагонів з під`їзної колії, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору від 16.12.2013 №16-12-2013. Під`їзна колія примикає стрілочним переводом №208 до колії №71 та стрілочним переводом №202 до колії №72 Газового парку станції Одеса-Порт і обслуговується локомотивом Залізниці.

Відповідно до вказаного договору збір за подачу або забирання вагонів визначається за загальну кількість вагонів, що подаються протягом звітної доби на середньозважену відстань залежно від відстані й кількості вагонів для кожного вантажного фронту. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує залізниці плату за подачу, забирання вагонів та проведену маневрову роботу відповідно до розділу 3 Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України з відповідними оголошеними коефіцієнтами підвищення; за користування вагонами та контейнерами; за зберігання вантажу у вагоні або контейнері, які неподані на під`їздну колію з вини Користувача.

Окрім того між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір про надання послуг з обслуговування засобів ваговимірювальної техніки № ОД/МЧ-21-289дНЮ від 13.04.2021 відповідно до якого регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-Виконавець) зобов`язується за завданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-Замовник) особисто надавати послуги з обслуговування засобів ваговимірювальної техніки, що належать Замовнику, а Замовник зобов`язується приймати зазначені послуги та розраховуватись за них шляхом 100% попередньої оплати їх вартості. Послуги профілактичного технічного обслуговування та огляду-перевірки ЗВВТ надаються ваговою бригадою Виконавця із використанням потужностей РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також отримано оперативну інформацію щодо ремонту тепловозів та проведення технічного обслуговування на підрозділах регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспорту який має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником якого являється ОСОБА_4 , який в свою чергу є рідним братом директора регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Крім того на потужностях Локомотивного депо Одеса-Сортувальна (ТЧ-1) служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реальних розрахунків проводяться роботи силами залізничників, при цьому під час проходження технічного обслуговування та ремонті змінюються деталі тепловозів на деталі які закуповуються РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та технічне обслуговування локомотивів проводяться по заниженій вартості, а ремонти без повного переліку робіт.

Таким чином, у результаті зловживань з боку посадових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним інтересам завдано істотну шкоду.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР НП України, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме:

-договору про подачу та збирання вагонів на під`їзну колію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при станції Одеса-Порт регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ДН-1-1/166 від 02.03.2018 та усіх Додаткових угод до вказаного договору які є невідємними частинами до нього;

-актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків-фактури відповідно до Договору про подачу та збирання вагонів на під`їзну колію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при станції Одеса-Порт регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ДН-1-1/166 від 02.03.2018 та усіх Додаткових угод до вказаного договору;

-копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1