Провадження №: 1-кс/752/3795/22
У Х В А Л А

05.09.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000619від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт зернових, зернобобових та олійних культур, які належать на праві власності ТОВ «Катеринопільський елеватор» () та покладення на ТОВ «Катеринопільський елеватор» () обов`язку зберігання наступних речових доказів, а саме:

- соя у кількості 700 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Закупне, вул. Станційна, 6, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ПП «Аграрна компанія 2004» ();

- соя у кількості 1 300 тон, місце зберігання: Рівненська область, Острозький район, с. Білашів, вул. Центральна, 65, 65а, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ПП «Аграрна компанія 2004» ();

- соя у кількості 290 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Ізяславський район, с.Михнів, вул. Центральна, 70д, 70г, 72, 10а, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ПП «Аграрна компанія 2004» ();

- соя у кількості 1 905,480 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Богданівці, вул. Заводська (попередня назва вулиця Щорса), 1/2А, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Віт Агро Красилів» ();

- соняшник у кількості 1 188,320 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Богданівці, вул. Заводська (попередня назва згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - вилиця Щорса), 1/2А, будівлі та споруди розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :07:001:1567, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Віт Агро Красилів» ();

- соя у кількості 610 тон, місце зберігання: Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, вул. Промислова, 3, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Агрохолдинг «Зоря» ();

- соя у кількості 3 490 тон, місце зберігання: Рівненська область, Радивилівський район, с. Пустоіванне, об`єкти нерухомості розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :07:011:0001, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Агрофірма «Трипілля» (), з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення.
В обґрунтування клопотання зазначено про те, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Аграрна компанія 2004» (), ТОВ «Віт Агро Красилів» (), ТОВ «Агрохолдинг «Зоря» (), ТОВ «Агрофірма «Трипілля» () за попередньою змовою з метою заволодіння коштами та майном ТОВ «Катеринопільський елеватор» () уклали з ТОВ «Катеринопільський елеватор» () договори складського зберігання без мети їх реального виконання, після чого заволоділи вказаним майном ТОВ «Катеринопільський елеватор» в особливо великих розмірах.

Предметом вказаних договорів є комплекс послуг, що надаються зерновими складами (елеваторами) з приймання, сушки, доробки і знеособленого зберігання зернових, зернобобових та олійних культур, забезпечення їх збереження та відвантаження на адресу ТОВ «Катеринопільський елеватор», на умовах оплати наданих послуг. Строк дії договорів до 30.06.2022. Всі надані послугу оплачувались ТОВ «Катеринопільський елеватор» своєчасно та у повному обсязі.

Факт передачі ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна, його об`єми та якість підтверджуються, актами приймання-передачі зерна, видатковими накладними та оригіналами складських квитанцій, які на теперішній час не погашені.

У березні 2022 року невстановлені службові особи ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Агрохолдинг «Зоря», ТОВ «Віт Агро Красилів», ТОВ «Агрофірма «Трипілля», переслідуючи злочинний умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, отримали та заволоділи безготівковими коштами від ТОВ «Катеринопільський елеватор» за зберігання зерна, яке фактично на теперішній час не повернуто власнику.

Станом на 19.08.2022 ТОВ «Катеринопільський елеватор» не повернуто зернових, зернобобових та олійних культур, а саме: соя у кількості 8 295,480 тон; соняшник у кількості 1 188,320 тон.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).
Питання арешту майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

23.08.2022 зернові, зернобобові та олійні культури, які належать на праві власності ТОВ «Катеринопільський елеватор» (), а саме: соя у кількості 8 295,480 тон; соняшник у кількості 1 188,320 тон, постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких справ слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000619 від 19.08.2022, оскільки є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій.

Також, до органу досудового розслідування з клопотанням про арешт майна звернувся представник потерпілого ТОВ «Катеринопільський елеватор», який просив накласти арешт на вищевказане майно та передати його на зберігання власнику.

Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За таких обставин, враховуючи, що майно на яке просять накласти арешт визнано речовим доказом, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки є засобом вчинення злочину, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на це майно, шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора про накладення арешту, підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000619 від 19.08.2022 на зернові, зернобобові та олійні культури, які належать на праві власності ТОВ «Катеринопільський елеватор» () та покласти на ТОВ «Катеринопільський елеватор» () обов`язок зберігання наступних речових доказів, а саме:

- соя у кількості 700 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Закупне, вул. Станційна, 6, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ПП «Аграрна компанія 2004» ();

- соя у кількості 1 300 тон, місце зберігання: Рівненська область, Острозький район, с. Білашів, вул. Центральна, 65, 65а, 65б, АДРЕСА_2 , а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ПП «Аграрна компанія 2004» ();

- соя у кількості 290 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Ізяславський район, с. Михнів, вул. Центральна, 70д, 70г, 72, 10а, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ПП «Аграрна компанія 2004» ();

- соя у кількості 1 905,480 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Богданівці, вул. Заводська (попередня назва вулиця Щорса), 1/2А, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Віт Агро Красилів» ();

- соняшник у кількості 1 188,320 тон, місце зберігання: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Богданівці, вул. Заводська (попередня назва згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - вилиця Щорса), 1/2А, будівлі та споруди розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :07:001:1567, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Віт Агро Красилів» ();

- соя у кількості 610 тон, місце зберігання: Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, вул. Промислова, 3, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Агрохолдинг «Зоря» ();

- соя у кількості 3 490 тон, місце зберігання: Рівненська область, Радивилівський район, с. Пустоіванне, об`єкти нерухомості розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :07:011:0001, а також будь яких інших будівлях, спорудах та земельних ділянках, що належать/перебувають у користуванні ТОВ «Агрофірма «Трипілля» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: