Справа № 457/211/22
провадження №1-кс/457/56/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000051 та яке надійшло до суду 04.04.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
04.04.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №40000051 від 31.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.03.2022 р. невідомі особи, шляхом обману, використовуючи персональні дані потерпілого ОСОБА_5 здійснили незаконне зняття грошових коштів з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 144 748,04 гривень, чим завдали значної шкоди ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 від 31.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в жовтні 2021р. в ІНФОРМАЦІЯ_2 він зареєстрований як фізична особа підприємець та здійснює свою діяльність у сфері продажу алкогольних напоїв. Він є власником мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які розташовані у АДРЕСА_1 . 21.03.2022 року близько 10:00 год, він підійшов до банкомату для оплати за товар. На банкоматі вибило, що недостатньо коштів щоб здійснити банківську операцію. Після того він подивився в електронний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачив відсутність коштів на загальну суму 144748,04 грн. Дані своєї банківської картки він нікому не передавав, як кошти могли зникнути з його рахунку не відомо. Звернувшись в ІНФОРМАЦІЯ_1 йому повідомили, що кошти були переведені на ІНФОРМАЦІЯ_5 та було здійснено 5 транзакцій. Згідно виписки руху коштів по його банківському рахунку незаконні транзакції відбулись 21.03.2022р. о 18:15 год. у сумі 24 124,67 грн, 17 231,91 грн, 21.03.2022р. о 18:18 год у сумі 34 463,82 грн., 21.03.2022р. о 18:27 год. в сумі 34 463,82 грн., 21.03.2022р. о 18:31 год. в сумі 34 463,82 грн., однак як йому пояснили в банку, вищевказані кошти були зняті 20.03.2022р. після 12:00 год. Грошові кошти переведені на рахунок НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незаконними діями невідомих осіб йому завдано майнову шкоду в загальній сумі 144 748,04 грн.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у здійсненні вилучення:

- виписки по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.03.2022 по 22.03.2022.

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.03.2022 по 04.04.2022.

Документи, які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 04.04.2022 року по кримінальному провадженню №0000051, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.03.2022 року, копією виписки з банку по рахунку НОМЕР_1 за період з 17.03.2022 по 22.03.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_3 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- виписки по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.03.2022 по 22.03.2022.

-виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.03.2022 по 04.04.2022.

Строк дії ухвали до 05 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1