печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин РФ, є кінцевим бенефіціарним власником підприємств, що ведуть бізнес та сплачують податки до бюджету країни-агресора РФ.
Крім того, на території України ОСОБА_4 є бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Встановлено наступних нерезидентів, де ОСОБА_4 є власником (частка 100%):
ІНФОРМАЦІЯ_7 (зареєстровано на Кіпрі), який є засновником інших чотирьох підприємств-нерезидентів зареєстрованих на Кіпрі, а саме:
1)ICON INVESTMENTS LIMITED, якій належать підприємства зареєстровані на території РФ, де ведуть свою фінансово-господарську діяльність та сплачують податки, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 4 млн. руб. податків у РФ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 393 тис. руб. податків у РФ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 3,98 млн. руб. податків у РФ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 1,13 млн. руб. податків у РФ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 2,94 млн. руб. податків у РФ;
ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - кількість сплачених у РФ податків встановлюється; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - кількість сплачених у РФ податків встановлюється.
Наступні три компанії володіють українськими підприємствами:
2) KLONTER INVESTMENTS LIMITED - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
3) ZARNIA INVESTMENTS LIMITED - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
4) DEROLIO INVESTMENTS LIMITED - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також, в РФ наявне підприємство, що сплачує податки в бюджет країни-агресора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що займається будівництвом житлових будинків в АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_4 . Згідно реєстрів РФ «Станом на 31 грудня 2021 року сукупні активи організації склали 2,1 млрд. руб., що на 979 млн. руб. (на 85,8%) більше, ніж 31.12.2020 року». Враховуючи викладене можна дійти висновку, що шляхом збільшення суми активів (придбання нерухомого або рухомого майна і тому подібне) підприємство сплатило податки у розмірі не менше 4 % від суми придбання/збільшення активів, що складає приблизно 50 млн. руб.
Таким чином, підприємства ОСОБА_4 , які здійснюють свою діяльність на території країни-агресора, щорічно сплачують до бюджету РФ податки на суму більше 40 млн. грн., у зв`язку з чим, згідно з ст. 5-1 ЗУ «Про санкції», підпадає під дію спеціального обмежувального заходу «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».
Крім того, встановлено, що власником 90% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - неспецiалiзована оптова торгiвля) є громадянин РФ ОСОБА_5 (має також громадянство Республіки Кіпр). За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є представництвом російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », об`єм виручки підприємства в РФ, у 2021 році становив 8,9 млрд. руб., відповідно компанією сплачується до бюджету РФ податки в розмірі понад 120 млн. грн. в рік., у зв`язку з чим, згідно з ст. 5-1 ЗУ «Про санкції», підпадає під дію спеціального обмежувального заходу «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».
Встановлено, що з метою ухилення від оподаткування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 використовує механізм фіктивного кредитування українських підприємств, після чого українські суб`єкти господарювання мають можливість виводити отримані в Україні прибутки в якості повернення заборгованості кредитору, які у подальшому використовуються для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Так, протягом 2015-2021 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на підставі зовнішньоекономічного контракту б/н від 21.09.2012 перерахували 270 мільйонів гривень (близько 10 мільйонів доларів США) на рахунки резидента РФ ООО ІНФОРМАЦІЯ_17 в ІНФОРМАЦІЯ_19 в якості повернення позик. При цьому, у 2018-2021 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » через можливості тієї ж банківської установи отримали від наразі невстановленого резидента РФ кошти в розмірі 187 млн. грн. в якості нових кредитів.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за рахунком № НОМЕР_9 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за рахунком № НОМЕР_9 з 01.01.2021 до часу постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з часу відкриття рахунку до часу постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому - передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1