печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000026,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000026 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування отримані фактичні дані, про діяльність на території міста Києва невстановленої групи осіб, учасники якої, маючи доступ до інформації, про земельні ділянки комунальної форми власності, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи про право власності на зруйновані або неіснуючі житлові будинки, які нібито розташовані на вказаних ділянках, вчиняють дії направлені на незаконне заволодіння землями комунальної власності, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), АДРЕСА_2 (кадастровий номер :72:260:0007), АДРЕСА_3 (кадастровий номер :72:260:0014), АДРЕСА_4 (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер не призначено) та ін.

Отримавши інформацію про адресу земельної ділянки, яку в подальшому планують привласнити, підшукують громадян, які на певних умовах погоджуються виступити в якості власників майнових прав на нерухоме майно, яке нібито розташоване на вказаній земельній ділянці. В подальшому фіктивні власники замовляють технічний паспорт на неіснуючий, або зруйнований будинок, в якому вказується адреса, яка співпадає з адресою земельної ділянки, яку планують привласнити.

Маючи виготовлені технічні документи, члени вказаної групи залучають до протиправної діяльності приватних нотаріусів, які на підставі виготовлених технічних документів проводять нотаріальні та реєстраційні дії і тим самим створюють відповідні записи в державних реєстрах.

В подальшому, члени групи на підставі нотаріально посвідчених документів про право власності на нерухоме майно, замовляють проект землеустрою на земельну ділянку на підставі якого уповноваженими органами місцевого самоврядування привласнюється кадастровий номер земельній ділянці, змінюється код класифікації виду цільового призначення та власники.

Так, серед одного з епізодів протиправної діяльності організованої групи осіб встановлено наступне, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 залучили до протиправної діяльності бабцю останньої, ОСОБА_7 , яка виступила в ролі власника житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_8 з метою подальшого виділення у власність земельних ділянок з кадастровими номерами :72:260:0014 та :72:260:0015, які розташовані за вище вказаною адресою.

З метою втілення попередньо розробленого плану від імені ОСОБА_7 до ТОВ "АО "Грош цена" , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , надходить замовлення щодо виготовлення технічних паспортів на будинки садибного типу розміщені за адресами: АДРЕСА_8 , яку було виготовлено 09.08.2021 року.

04.11.2021 року між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) укладено договір купівлі-продажу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 площею 22.8 кв.м. та гаражу 16.6 кв.м. загальною вартістю 185 000 грн., а також житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 26.1 кв.м. та гараж 16.6 кв.м., загальною вартістю 212 000 грн. Вказані правочини посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_9 , АДРЕСА_10 .

22.12.2021 року ОСОБА_8 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№5491, 5492 виданого 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 здійснила державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 від 23.12.2021 о 19:46:07 за ТОВ «Голосієво Ріал Естейт» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ак. Філатова, 10-а, оф. 3/34.

Цього ж дня ОСОБА_8 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№5494, 5495 виданого 22.12.2021, передає житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 від 23.12.2021 о 19:56:22 у власність ТОВ «Девелопмент Естейт» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44-б. Нотаріальні та реєстраційні дій здійснюється приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації отриманої з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що у відділі зберігання матеріалів технічної інвентаризації комунального підприємства не існує інвентаризаційних справ за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Також з метою отримання довідок та інші документів (договорів, довіреностей, документів що підтверджують особу, копій журналу нотаріальних дій та інше) про вчинені нотаріальні дії 04.11.2021 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо купівлі-продажу житлових будинків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_8 , надано запит до приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовився у наданні копій документів.

У відповідь на запит, щодо надання довідок та інших документів (договорів, довіреностей, актів прийому-передачі, документів що підтверджують особу, копій журналу нотаріальних дій та інше) про вчинені нотаріальні дії 23.12.2021 між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Девелопмент Естейт» код 39833038 і ТОВ «Голосієво Ріал Естейт» код 39812353 щодо державної реєстрації житлових будинків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_8 , приватний нотаріус ОСОБА_10 відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовилась у наданні копій документів.

В подальшому приватний нотаріус ОСОБА_11 повідомив, що 13.12.2021 ним дійсно було посвідчено договір купівлі-продажу житлового будинку, зареєстровано в реєстрі №2478, відповідно до умов якого ОСОБА_7 набула права власності на житловий будинок АДРЕСА_7 , але відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовився у наданні копій документів.

З метою проведення допиту ОСОБА_7 здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_13 та в ході усної бесіди з ОСОБА_7 встановлено, що починаючи з 2014 року остання проживає за вище вказаною адресою, являється інвалідом та самостійно не може рухатися, лише інколи отримує допомогу від соціальної служби. На запитання, щодо здійснення будь-яких нотаріальних дій з купівлі-продажу житлових будинків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_7 чи інших нотаріальних дій, відмовилась у категоричній формі та повідомила, що з усіх питань необхідно звертатися до її внучки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_1 , яка в телефонній розмові відмовилась надавати будь-які відомості.

Маючи на меті заволодіти іншими земельними ділянками, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_13 , яка виступила в ролі власника житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_6 з метою подальшого виділення у власність земельних ділянок під вказаними будинкам, які розташовані за вище вказаною адресою.

З метою втілення попередньо розробленого плану від імені ОСОБА_13 до ТОВ «АО «Грош цена» , надходить замовлення щодо виготовлення технічних паспортів на будинки садибного типу розміщені за адресами: АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 , яку було виготовлено 09.08.2021 року. В подальшому приватний нотаріус ОСОБА_14 здійснила реєстраційні дії тим самим посвідчила право власність за вказаними будинками за ОСОБА_13 .

15.11.2021 року між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_15 (покупець) укладено договір купівлі-продажу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_14 загально площею 110 кв.м. загальною вартістю 220 000 грн. Вказаний правочин посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_11 ., АДРЕСА_16 .

17.01.2022 року ОСОБА_15 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№85, 86 виданого 17.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 здійснив державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , за ТОВ «Сіті Хаб» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька 63, оф. 2.

29.12.2021 року між ОСОБА_17 , який діє на підставі довіреності від ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_18 (покупець) укладено договір купівлі-продажу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , площею 18 кв.м., загальною вартістю 220 000 грн. Вказаний правочин посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_10 , АДРЕСА_17 .

11.01.2022 року ОСОБА_15 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна р/№ 38, 39 виданого 11.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 здійснив державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , за ТОВ «Еко-Київ» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Менделєва 12, оф. 94/1.

В подальшому, члени організованої групи на підставі нотаріально посвідчених документів про право власності на нерухоме майно, замовляють проект землеустрою на земельну ділянку на підставі якого уповноваженими органами місцевого самоврядування привласнюється кадастровий номер земельній ділянці, змінюється код класифікації виду цільового призначення.

17.06.2022 слідчим винесено постанову про визнання земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), вул. Медова 7 А (кадастровий номер :72:260:0007), вул. Медова 6А (кадастровий номер :72:260:0014), вул. Медова 6 Б (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер не призначено), речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000026 від 27.01.2022.

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів щодо власника земельної ділянки з кодом 72:260:0001, земельна ділянка площею 2,08 Га на АДРЕСА_18 без оформлення відповідно до законодавства України права власності чи користування. Рішення щодо її передачі у власність чи користування Київська міська рада за поданням Департаменту не приймала.

Крім того, відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), АДРЕСА_3 (кадастровий номер :72:260:0014), вул. Медова 6 Б (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та вул. Райніса Яна 4А (кадастровий номер не призначено) виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Відповідно п. 3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» землями комунальної власності відповідних територіальних громад» вважаються:

а) земельні ділянки: на яких розташовані будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади;

- які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;

б) всі інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок державної власності.

Враховуючи вищевикладене вважається що земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), АДРЕСА_3 (кадастровий номер :72:260:0014), вул. Медова 6 Б (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер не призначено) належать до земель комунальної власності територіальної громади міста Києва.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, оскільки вказана квартира має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та забезпечення збереження речового доказу, недопущення подальшого відчуження, та з метою забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що не накладання арешту на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), АДРЕСА_3 (кадастровий номер :72:260:0014), АДРЕСА_4 (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер не призначено) належать до земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, може призвести до їх відчуження або інших наслідків, слідство вважає що є необхідність у накладанні арешту на земельну ділянку з вказаним кадастровим номером.

При цьому, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання з метою забезпечення кримінального провадження за ЄРДР № 0000026 від 27.01.2022.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав прокурор ОСОБА_3 заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

17.06.2022 слідчим винесено постанову про визнання земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), АДРЕСА_2 (кадастровий номер :72:260:0007), вул. Медова 6А (кадастровий номер :72:260:0014), вул. Медова 6 Б (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер не призначено), речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000026 від 27.01.2022.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000026 задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :72:260:0006), АДРЕСА_3 (кадастровий номер :72:260:0014), АДРЕСА_4 (кадастровий номер :72:260:0015), АДРЕСА_5 (кадастровий номер не призначено), вул. Медова 9 (кадастровий номер :72:260:0011), АДРЕСА_6 (кадастровий номер :72:260:0016) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер не призначено) які відповідно п. 3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» землями комунальної власності відповідних територіальних громад» належать до земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, та заборонити відчужувати вищевказане майно та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Накласти арешт на земельну ділянку з кодом 72:260:0001, площею 2,08 Га на вул. Медовій м. Києва, облікується за комунальним підприємством по АДРЕСА_18 без оформлення відповідно до законодавства України права власності чи користування, та заборонити відчужувати вищевказане майно та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1