Провадження №1-кс/127/7663/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій областіп здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2022, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські рахунки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходить благодійна допомога, у тому числі у вигляді коштів, в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.
Водночас, проведеним під час досудового розслідування заходами установлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертв використовується не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.

З ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фонду, представники вказаного благодійного фонду, здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій,у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що благодійна організація використовує територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для фактичного розміщення складських та інших приміщень де може зберігатись гуманітарна допомога та документація. Крім того, встановлено, що керівник благодійної організації ОСОБА_5 , являється генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи своїм службовим становищем працевлаштовував осіб, які задіяні в роботі фонду, на комунальне підприємство з метою нарахування трудового стажу та безпідставного отримання заробітної плати. ОСОБА_6 являється фінансовим директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча фактично є заступником керівника благодійної організації та причетний до безпосереднього розподілу благодійної допомоги на пов`язаних з ним осіб з метою подальшого її продажу. ОСОБА_7 призначений уповноважений з антикорупційної діяльності комунального підприємства, хоча фактично активно займається діяльністю благодійної організації та розподілом благодійної допомоги, в тому числі на підставних осіб з метою її розкрадання та одержання прибутку. Таким чином вказані особи безпідставно використовують потужності комунального підприємства для функціонування благодійного фонду та розкрадання благодійної допомоги.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження законності використання, ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо призначення на посади ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зокрема: накази на призначення, контракти, трудові договори, посадові інструкції, з зазначенням обсягу повноважень та функціональних обов`язків, документи про нарахування заробітньої плати, премій, матеріальної допомоги, компенсацій, накази щодо надання в оренду приміщень та територій під склади чи офіси укладені для забезпечення функціонування благодійної організації, договори оренди, акти прийому-передачі приміщень та територій, документи щодо сплати орендних платежів, комунальних послуг тощо.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних документів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_8 , який знаходиться в групі слідчих до суду не з"явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі, вимоги клопотання в повному обсязі.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 до судового засідання не з`явилася натомість надала клопотання, в якому заперечила щодо вимог клопотання з підстави, що слідчий не звертався до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання цих документів та які вони могли надати добровільно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій областіп здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2022, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Проведеним під час досудового розслідування заходами установлено, що благодійна організація використовує територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для фактичного розміщення складських та інших приміщень де може зберігатись гуманітарна допомога та документація. Крім того, встановлено, що керівник благодійної організації ОСОБА_5 , являється генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи своїм службовим становищем працевлаштовував осіб, які задіяні в роботі фонду, на комунальне підприємство з метою нарахування трудового стажу та безпідставного отримання заробітної плати. ОСОБА_6 являється фінансовим директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча фактично є заступником керівника благодійної організації та причетний до безпосереднього розподілу благодійної допомоги на пов`язаних з ним осіб з метою подальшого її продажу.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя критично відноситься до заперечення представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про те, що вони могли надати запитувані документи добровільно, оскільки дана процесуальна дія визначена у Главі 15 КПК України та у відповідності до ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), що перебуваються у власності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірені належним чином документи щодо призначення на посади ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зокрема: накази на призначення, контракти, трудові договори, посадові інструкції, з зазначенням обсягу повноважень та функціональних обов`язків, документи про нарахування заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, компенсацій;

- завірені копії документів щодо надання в оренду об`єктів нерухомості комунального підприємства благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: накази щодо надання в оренду приміщень та територій під склади чи офіси укладені для забезпечення функціонування благодійної організації, договори оренди, акти прийому-передачі приміщень та територій, документи щодо сплати орендних платежів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: