ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2014/22

Провадження № 1-кс/210/1052/22

"17" серпня 2022 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000769 від 14.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про проведення обшуку житла, -

В С Т А Н О В И В:

17.08.2022 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 14.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2022 року до Відділення поліції №2 Криворізького РУП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.07.2022 року, близько 11:27 години невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 . Сума збитків встановлюється (ЖЄО №9147 від 14.07.2022 року).

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 13.07.2022 року в денний час доби, коли вона знаходилась за місцем свого мешкання на інтернет ресурсі «OLX», ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE», моделі «11», зеленого кольору imei№1: НОМЕР_1 , іmei№2: НОМЕР_2 , meid: НОМЕР_3 . Цього ж дня о 17:58 годині на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_4 у мессенджері «ВАТСАП» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_5 , де із нею переписку вела дівчина, яка повідомила, що бажає придбати належний потерпілій мобільний телефон, оголошення про продаж якого вона побачила на інтернет ресурсі «OLX». Під час переписки у месендженрі «ВАТСАП» домовились про, те, що оплата за мобільний телефон буде здійснена через «OLX оплату». Після чого на мессенджер «ВАТСАП» потерпілій ОСОБА_5 скинули посилання «ІНФОРМАЦІЯ_2» з оплатою доставки за мобільний телефон. Так ОСОБА_5 перейшла по даному посиланню та ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_6 , також вона ввела CVV код «114», після чого у тому ж «вікні» був запит, щоб потерпіла вписала пін код від банківської картки, остання подумала, що це шахрайські дії, після чого вийшла з даного посилання. Після чого, ОСОБА_5 заблокувала у мессенджері «ВАТСАП» даного абонента з НОМЕР_5 . 14.07.2022 року, близько 11:30 години, коли потерпіла знаходилась поруч із магазином «ВАРУС», що неподалік від зупинки «98 Квартал» їй почали надходити смс повідомлення від «ПРИВАТБАНКУ», де були зазначені списання з вищевказаної картки, хоча вона не робила ніяких покупок. Після чого ОСОБА_5 попрямувала до «ПРИВАТБАНКу», де їй надали роздруківку по її картці, копію якої додано до матеріалів справи. Так під час розмови працівники банку потерпілій повідомили, що невідомі особи скидали гроші в «гугл оплату». Після чого вона вирішила звернутись до поліції по лінії «102» і в подальшому написала відповідну заяву. В подальшому перевіривши номер телефону НОМЕР_5 через «ГЕТКОНТАКТ», де було підписано « ОСОБА_6 », також їй стало відомо, що ОСОБА_7 також користується мобільним телефоном з НОМЕР_7 . Потерпіла ОСОБА_5 вважає, що гр. ОСОБА_7 причетний до вчинення шахрайських дій відносно неї та заволодів належними їй грошовими коштами.

Відповідно до довідки з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наданій потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 14.07.2022 року без її відома були виконані дев`ять операцій з перерахунку грошових коштів з її банківської картки, а саме: дві операції оплата товарів і послуг через інтернет «ALPHASQUAD», на суму 13 доларів США кожна; п`ять операцій з оплати цифрових послуг «WARGAMING EU» на загальну суму 870,6 польських злотих; дві операції у розділі «роззваги WARGAMING EU? NICOSIA».

Під час огляду мобільного телефону марки «IPHONE», моделі «11», зеленого кольору в чохлі світло-фіолетового кольору, який на момент огляду заблокований. При натисканні клавіш *#06# бачимо imei№1: НОМЕР_1 , іmei№2: НОМЕР_2 , meid: НОМЕР_3 . Так в подальшому зайшовши до месенджеру «ВАТСАП» бачимо чати з різними абонентами серед яких є абонент з НОМЕР_8 при відкритті чату з даним абонентом бачимо оголошення про продаж телефону та фото. Далі йде переписка де запитують абонент №1 «что по состоянию скритх дефектов нет, Олх доставкой можно заказать?, відповідь абонента №2 «Состояние идеальное скритих дефектов нет, вы с какого города хотелось бы с рук в руки», відповідь абонент №1 «Это я хочу сделать подарок парню я за границей а он во Львосвской области», відповідь абонент №2 «Могу конечно отправить если вам так будет удобно есть коробка, есть чек о покупке, есть коробка», відповідь «отлично сейчас оформлю заказ» далі посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «выходит?, там если приват у вас легко вообще просто выберете на какую карту хотите получить а если моно то должна смс прийти», відповідь абонент №2 «нет не получается у меня приват оно просто выкидывает», відповідь абонента №1 « странно, напишите в тех. поддержку», відповідь абонент №2 «хорошо сейча попробую», відповідь абонент №1 «ІНФОРМАЦІЯ_4 они дали вот форму на приват 24 просто авторизуйтесь и выберите на какую карту хотите получить, выходит?», відповідь абонент №2 «нет де вушка звините карту добавить не подлучается», відповідь абонент №1 «Вы писали в тех поддержку?», відповідь абонент №2 «да они не отвечают», відповідь абонент №1 «странно мне ответили, киньте скрин», в подальшому номер абонента № НОМЕР_9 було заблоковано.

В ході досудового розслідування працівниками департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було встановлено, що до даного кримінального правопорушення може причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 , який працює в мобільному терміналі НОМЕР_10 «XIOMI REDMI 9A», мобільний номер телефону НОМЕР_8 не пере випускався з 17.06.2021 року. Мобільний телефон «XIOMI REDMI 9A» на дві сім картки, в якому також знаходиться інший номер телефону НОМЕР_11 та imei НОМЕР_12 . Також було встановлено, що під час отримання паспорту громадянина України ОСОБА_7 вказував мобільний номер телефону НОМЕР_11 .

18.07.2022 року було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , справа №210/2014/22, провадження №1-кс/210/169/22, про проведення обушку у квартирі АДРЕСА_1 . 19.07.2022 року під час проведення обшуку було вилучене майно: мобільний телефон марки «XIOMI REDMI 9A», imei № НОМЕР_13 , imei №2 НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «HTC» у корпусі синього кольору, imei № НОМЕР_15 , imei № НОМЕР_16 , всередині якого знаходились дві сім карти сім карта №1 оператора «ВОДАФОН» з абонентським номером НОМЕР_11 , сім карта №2 мобільного оператору «ЛАЙФСЕЛ» з абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «BLACKVIEW», моделі «А80S» у корпусі чорного кольору imei НОМЕР_17 , ICCID НОМЕР_18 , ноутбук марки «SAMSUNG», моделі «RV508» з наклейкою «ВА68-06322а11», три банківські картки: №1 банку «ПУМБ» з № НОМЕР_19 , дві банківські картки «А БАНКу» з №№ НОМЕР_20 , з №№ НОМЕР_21 .

10.08.2022 року в ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що з дитинства він знайомий із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5, дата народження якого йому невідомо, який має цивільну дружину яка на даний час у зв`язку із збройною агресією рф виїхала у Польщу, а ОСОБА_9 проживає у квартирі належній її матері за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 має тітку ОСОБА_10 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 з якою ОСОБА_8 спілкується та часто буває в гостях. ОСОБА_7 неодноразово бував у гостях у ОСОБА_9 за вищевказаними адресами, при цьому бачив у нього багато сім карт та телефонів, також у нього є ноутбук. ОСОБА_8 неодноразово розповідав ОСОБА_7 , що вчиняє шахрайські дії у різних інтернет ресурсах за допомогою різних месенджерів. Також ОСОБА_8 розповідав про програму у месенджері телеграм за допомогою якої за гроші можливо підробити мобільний номер телефону. Також ОСОБА_7 повідомив, що останні півтора року він користується мобільним телефоном «XIOMI REDMI 9A», imei № НОМЕР_22 , imei №2 НОМЕР_23 з мобільними номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_8 . 13.07.2022 року в вечірній час доби на його мобільний номер телефону НОМЕР_8 прийшло смс повідомлення, відкривши яке побачив там пароль для активації месенджеру «ВАТСАП» але ОСОБА_7 не придав йому належної уваги та видалив його. ОСОБА_7 впевнений, що ОСОБА_8 міг за допомогою програми у месенджері телеграм підмінив номер мобільного телефону, що підтверджується тим, що ОСОБА_7 дійсно приходило смс повідомлення про активацію месенджера «ВАТСАП» та таким чином ОСОБА_8 може вчинити шахрайські дії відносно потерпілих. На скільки відомо свідку ОСОБА_7 . ОСОБА_8 вже тривалий час займається шахрайськими діями та таким чином привласнює кошти звичайних громадян.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на приміщення квартири АДРЕСА_3 , дана квартира належить на праві власності ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та з метою, вилучення речових доказів, на підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку у квартирі, яка розташована за адресою: квартира АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000769 від 14.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про проведення обшуку житла, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення за адресою: квартира АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури відповідно постанови про призначення групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, без права передоручення оперативним підрозділам, із залученням сил оперативного підрозділу для забезпечення фізичної безпеки учасників проведення обшуку.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 15 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17 серпня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1