Справа № 296/3119/22
УХВАЛА
Іменем України

21 червня 2022 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене слідчим СВ УСБУ в Житомирській області 23.05.2022 у ході проведення огляду місця події між залізничною станцією Пенизевичі (Житомирська область) та станцією Тетерів (Київська область) в с. Ірша поблизу вул. Ніни Сосніної, за наступними координатами: 50.721037, 29.458137, та з урахуванням клопотання про уточнення прохальної частини від 20.06.2022 просив накласти арешт на колоди деревини породи сосна, довжиною 2 метри, загальним об`ємом 218,58 м3, з яких 243 колоди загальним об`ємом 29,17 м3 відноситься до лісоматеріалів круглих класу якості «Д» породи сосна згідно технічних умов ТУ У 16.1-0994207-002:2018, більш детальний перелік яких визначено у клопотанні. Також за змістом клопотання з урахуванням уточнень прокурор просив накласти арешт на вагони з №№ 96393251, 96290283, 90900630, 96392014, заборонивши розпорядження вказаним майном.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що СВ УСБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000008 від 22.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Л-Транс» () ОСОБА_5 в зоні діяльності сектору митного оформлення «Малин» митного поста «Коростень» Житомирської митниці Держмитслужби здійснює митне оформлення в митному режимі «Експорт» лісоматеріалів «деревина паливна у вигляді колод» відповідно до коду 0 УКТ ЗЕД. Споживачем (отримувачем) вказаних лісоматеріалів відповідно до укладених зовнішньоекономічних контрактів виступає SK«PROLISOK» S.R.L., (адреса в Румунії: Romania, jud. Suceava, localitatea Scheia, strada Humorului, nr.39). Всього протягом 2022 року було експортовано близько 6300 куб. м. лісоматеріалів на суму понад 14 млн. грн.

Відповідно до наданих митному органу товарно-супровідних документів необхідних до митного оформлення товару за кодом УКТ ЗЕД «деревина паливна у вигляді колод: деревина дров`яна промислового використання, діаметром 5 см і більше, довжиною 2 метри, мають у наявності сухостій сучки, кривину, непридатні до розпилювання та стругання чи лущення, не для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок шпону, сірників, які в подальшому мають використовуватись для виробництва теплової енергії.

Разом з цим, згідно отриманих даних ТОВ «Л-Транс» () здійснює експорт в тому числі ділової необробленої деревини та лісоматеріали довжиною 3 та 4 метри та діаметром 20 см. та більше. Зокрема, з відкритих джерел інформації встановлено, що SK«PROLISOK» S.R.L., Romania здійснює виготовлення виробів з деревини.

Відповідно до наказу від 14.07.2020 №256 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» основними виробами, що включаються до товарної позиції 4403 (лісоматеріали необроблені, з видаленою або не видаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або не брусовані) є лісоматеріали для розпилювання.

В свою чергу, відповідно до ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД).

Встановлено, що ТОВ «Л-Транс» (), в рамках укладеного зовнішньоекономічного договору з зазначеною вище фірмою - нерезидентом, планувало здійснити поставки лісоматеріалів необроблених під виглядом паливної деревини, дозволеної до вивезення за межі митної території України, орієнтована вартість яких становитиме близько 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Зокрема, було встановлено, що завантаження забороненої до експорту лісопродукції в залізничні вагони працівниками ТОВ «Л-Транс» відбувалось між залізничною станцією Пенизевичі (Житомирська область) та станцією Тетерів (Київська область) в с. Ірша поблизу вул. Ніни Сосніної, за наступними координатами: 50.721037, 29.458137.

У зв`язку з викладеним на виконання листа (№ 57/5/1-135 від 27.04.2022) та доручення (№ 57/5/1-132 від 27.04.2022) УСБУ в Житомирській області 18.05.2022 та 20.05.2022 відповідно до п. 5 ст. 338 МКУ, п. 14 Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, затвердженого постановою КМУ № 467 від 23.05.2012, посадовими особами митного поста «Коростень», управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Житомирської митниці, УСБУ в Житомирській області за участі фахівців Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства та в присутності декларанта ОСОБА_5 проведено огляд товару - відповідної лісопродукції, що планувалася до переміщення через митний кордон України ТОВ «Л-ТРАНС» та знаходилася у вагонах №№ 96393251, 96290283, 90900630, 96392014 за вищевказаними координатами місцевості.

23.05.2022, в порядку ч. 3 ст. 233, ст. 237 КПК України, проведено огляд місця події (місцевості) за координатами 50.721037, 29.458137, у ході якого виявлено та вилучено лісоматеріали породи сосна довжиною 2 м, визначеним на час проведення слідчої дії приблизним об`ємом близько 214,1 м3, серед яких 174 колоди за своїми характеристиками не відповідали опису, заявленому відправником в товаросупровідних документах, поданих для митного оформлення на експорт.

Також, за поясненнями присутнього спеціаліста, вказані лісоматеріали за зовнішніми ознаками відносились до деревини забороненої до вивозу за межі митної території України. Крім того, у ході огляду місцевості були виявлені та вилучені вагони за №№ 96393251, 96290283, 90900630, 96392014, в яких вказані лісоматеріали планувались до вивозу за межі митної території України.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 результати проведеного огляду легалізовано.

Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що ТОВ «Л-Транс» () вчинив замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

З метою накладення арешту на вилучене майно прокурором 24.05.2022 до Корольовського районного суду м. Житомира подано відповідне клопотання, яке ухвалою слідчого судді від 07.06.2022 повернуто прокурору та встановлено строк у 72 години для усунення недоліків.

08.06.2022 на виконання клопотання експерта проведено огляд вилучених у ході огляду місця події від 23.05.2022 лісоматеріалів, у ході якого встановлено, що фактичний об`єм вилученої лісопродукції становить 218,58 м3, з яких 243 колоди загальним об`ємом 29,03 м3 відносяться до лісоматеріалів круглих класу якості «Д», породи сосна згідно технічних умов ТУ У 16.1-0994207-002:2018.

Таким чином, різниця в показниках об?єму лісопродукції ТОВ «Л-ТРАНС», зазначених у митних деклараціях та процесуальних документах митниці, і фактично встановленої за наслідками проведених слідчих дій пояснюється неминучими похибками при його вимірюванні, зумовленими значною кількістю і розмірами товару. При цьому кінцевим встановленим об`ємом вилученої продукції є 218,58 м3.

Постановою слідчого від 23.05.2022 вилучену лісопродукцію та залізничні вагони визнано речовими доказами.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовільнити. Разом з тим, від прокурора 20.06.2022 надійшло письмове клопотання про уточнення прохальної частини клопотання про арешт майна третьої особи. За клопотанням про уточнення прокурор зазначив, що при складанні протоколу огляду лісопродукції від 08.06.2022 допущено помилки у зазначені кількості оглянутих колод дерев та визначеного об`єму деревини окремих діаметрів.

Окрім того, оперуповноважений УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , який проводив огляд вилучених лісоматеріалів, в ході допиту зазначив, що помилку допущено також спеціалістами при вирахуванні загального об`єму лісоматеріалів категорії «Д» породи сосна згідно технічних умов ТУ У 16.1-2:2018, та його розмір становить 29,17 м3. З урахуванням зазначеного прокурором подано письмове клопотання про уточнення кількості, об`єму вилученої лісопродукції, щодо якої розглядається питання про арешт.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на майно, посилаючись на те, що: клопотання про арешт майна подано з порушенням строків, визначених ст.172 КПК України; протокол огляду місця події від 23.05.2022 не містить номеру кримінального провадження в межах якого проведено відповідну слідчу дію; огляд місця події 23.05.2022 проведено за відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук та з порушеннями норм КПК України; протокол огляду від 08.06.2022 проведено за відсутності власника майна, понятих; в матеріалах клопотання відсутні відомості про залучення до участі у кримінальному провадженні спеціаліста, за участі якого проведено огляд місця події та огляд речових доказів.

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання прокурора про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Орган досудового розслідування у поданому клопотанні обгрунтував необхідність накладення арешту на вилучені 23.05.2022 лісоматеріали та вагони метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, оскільки незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що вилучена слідчим СВ УСБУ в Житомирській області 23.05.2022 під час проведення огляду місця події лісопродукція є речовим доказом (предметом та засобами вчинення злочину) по кримінальному провадженні № 0000008 від 22.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 201-1 КК України й містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, зважаючи на необхідність забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, забезпечення виконання завдань кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на колоди деревини породи сосна, довжиною 2 метри, загальним об`ємом 218,58 м3, з яких 243 колоди загальним об`ємом 29,17 м3 відноситься до лісоматеріалів круглих класу якості «Д» породи сосна згідно технічних умов ТУ У 16.1-0994207-002:2018, позбавивши його власника, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Також підлягають арешту вагони за №№ 96393251, 96290283, 90900630, 96392014 з метою забезпечення збереження речових доказів.

Досліджуючи питання на предмет дотримання строків звернення до слідчого судді з даним клопотанням слід зазначити, що повторно клопотання про арешт майна було подано з дотриманням строків визначених ч.3 ст.172 КПК України.

Так, при дослідженні матеріалів справи №296/2661/22 та №296/3119/22 встановлено, що огляд місця події проведено 23.05.2022, а клопотання про арешт майна подано прокурором 24.05.2022 через відділення поштового зв`язку «Укрпошта», тобто в межах строків, визначених ст.171 КПК України. Ухвалою слідчого судді від 07.06.2022 клопотання повернуто прокурору та надано строк для усунення недоліків у 72 години. Повний текст ухвали прокурором отримано 08.06.2022 о 14:00 год., що вбачається із розписки про отримання судового рішення.

Повторно клопотання подано до суду прокурором 11.06.2022 о 13:33 через відділення поштового зв`язку «Нова пошта», що вбачається з відмітки на конверті, в якому клопотання надійшло до суду. Отже, прокурором дотримано строки усунення недоліків клопотання про арешт майна.

Також слідчий суддя звертає увагу на те, що огляд місця події 23.05.2022 проведено відповідно до вимог ч.3 ст.233 та в подальшому ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 по справі №296/2662/22 надано довіл на проведення огляду місцевості, що належить ПАТ «Українська залізниця», розташованого між залізничною станцією Пенизевичі (Житомирська область) та станцією Тетерів (Київська область) - Житомирській область с. Ірша поблизу вул. Ніни Сосніної, за координатою: 50.721037, 29.458137 з метою врятування майна, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні № 0000008 від 22.02.2022.

При дослідженні матеріалів клопотання на предмет заперечень представника власника майна, слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про порушення органом досудового розслідування норм КПК під час огляду місця події 23.05.2022 та огляду від 08.06.2022, які б унеможливили прийняття процесуального рішення.

З протоколу огляду від 08.06.2022 вбачається, що оперуповноваженим УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 за участю спеціалістів проведено огляд лісоматеріалів за відсутності власника майна та понятих, що не суперечить КПК України, норми якого такої вимоги не містять. Огляд лісоматеріалів 08.06.2022 проведено оперуповноваженим УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 на виконання доручення начальника слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 від 08.06.2022. Доручення видано відповідно до норм ст.ст.38, 39, 40 КПК України в межах повноважень керівника слідчого відділу.

Також безпідставним з урахуванням норм КПК України є посилання адвоката на відсутність в матеріалах клопотання постанови про залучення до участі у кримінальному провадженні спеціаліста, який проводив огляд місця події 23.05.2022 та огляд 08.06.2022.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею не встановлено й адвокатом не надано доказів, які свідчать про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання прокурора.

Прокурором доведено необхідність арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000008 від 22.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 201-1 КК України, виявлене та вилучене слідчим СВ УСБУ в Житомирській області 23.05.2022 у ході проведення огляду місця події між залізничною станцією Пенизевичі (Житомирська область) та станцією Тетерів (Київська область) в с. Ірша поблизу вул. Ніни Сосніної, за наступними координатами: 50.721037, 29.458137, а саме на:

1. колоди деревини породи сосна, довжиною 2 метри, загальним об`ємом 218,58 м3, з яких 243 колоди загальним об`ємом 29,17 м3 відноситься до лісоматеріалів круглих класу якості «Д» породи сосна згідно технічних умов ТУ У 16.1-0994207-002:2018, а саме:

- діаметром 15 см 6 од., загальним об`ємом 0,237 м3;

- діаметром 16 см 16 од., загальним об`ємом 0,704 м3;

- діаметром 17 см 18 од., загальним об`ємом 0,900 м3;

- діаметром 18 см 21 од., загальним об`ємом 1,176 м3;

- діаметром 19 см 8 од., загальним об`ємом 0,496 м3;

- діаметром 20 см 19 од., загальним об`ємом 1,311 м3;

- діаметром 21 см 15 од., загальним об`ємом 1,148 м3;

- діаметром 22 см 18 од., загальним об`ємом 4,512 м3;

- діаметром 23 см 8 од., загальним об`ємом 0,752 м3;

- діаметром 24 см 16 од., загальним об`ємом 1,648 м3;

- діаметром 25 см 9 од., загальним об`ємом 1,017 м3;

- діаметром 26 см 12 од., загальним об`ємом 1,476 м3;

- діаметром 27 см 7 од., загальним об`ємом 0,938 м3;

- діаметром 28 см 6 од., загальним об`ємом 0,864 м3;

- діаметром 29 см 4 од., загальним об`ємом 0,620 м3;

- діаметром 30 см 5 од., загальним об`ємом 0,810 м3;

- діаметром 31 см 4 од., загальним об`ємом 0,712 м3;

- діаметром 32 см 6 од., загальним об`ємом 1,140 м3;

- діаметром 33 см 5 од., загальним об`ємом 1,000 м3;

- діаметром 34 см 8 од., загальним об`ємом 1,680 м3;

- діаметром 35 см 5 од., загальним об`ємом 1,10 м3;

- діаметром 36 см 5 од., загальним об`ємом 0,900 м3;

- діаметром 37 см 3 од., загальним об`ємом 0,738 м3;

- діаметром 38 см 2 од., загальним об`ємом 0,600 м3;

- діаметром 39 см 1 од., загальним об`ємом 0,340 м3;

- діаметром 40 см 4 од., загальним об`ємом 1,120 м3;

- діаметром 42 см 4 од., загальним об`ємом 1,240 м3;

- діаметром 44 см 2 од., загальним об`ємом 0,68 м3;

- діаметром 45 см 2 од., загальним об`ємом 0,708 м3;

- діаметром 46 см 2 од., загальним об`ємом 0,740 м3;

- діаметром 49 см 1 од., загальним об`ємом 0,423 м3;

- діаметром 50 см 1 од., загальним об`ємом 0,440 м3.

заборонивши використання та розпорядження вказаним майном;

2. вагони з №№ 96393251, 96290283, 90900630, 96392014, заборонивши розпорядження вказаним майном.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1