УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"08" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за № 0001122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001122 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , що 28 січня 2022 року, близько 10 години, не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4020 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28 січня 2022 року близько 09 години 50 хвилин на її абонентський номер надійшло повідомлення зі сторінки її подруги у соціальній мережі «Інстаграм» з проханням переказати їй грошові кошти.
Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після перерахування вказаних грошових коштів потерпілій стало відомо, що сторінка її подруги в соціальній мережі «Інтернет» «зламана» і повідомлення потерпілій надійшло від невідомої особи, яка вчинила шахрайські дії.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001122 від 12 серпня 2022 року внесені за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 28.01.2022р. близько 10 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4020 грн., які заявниця перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО- 39507 від 11.08.2022, 4774 від 01.02.2022)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29 серпня 2022 року, остання повідомила, що 28 січня 2022 року близько 09 години 50 хвилин на її абонентський номер надійшло повідомлення зі сторінки її подруги у соціальній мережі «Інстаграм» з проханням переказати їй грошові кошти.
Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після перерахування вказаних грошових коштів потерпілій стало відомо, що сторінка її подруги в соціальній мережі «Інтернет» «зламана» і повідомлення потерпілій надійшло від невідомої особи, яка вчинила шахрайські дії.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за № 0001122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001122 від 12 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, а саме:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2022 року по 31 січня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та контрагентів (кодів та банківських рахунків);
- фото- та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2022 року по 31 січня 2022 року;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2022 року по 31 січня 2022 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням фінансових операцій з перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., РНОКПП, адреси, абонентських номерів, адреси електронної пошти та номерів рахунків, по яким здійснювались операції;
- висновків службових перевірок по факту повідомлень про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, що посвідчують особу, анкет заповнених власноруч та інших документів та відомостей.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , та/або за їх дорученням, оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1