Справа № 163/1221/22
Провадження № 1-кс/163/479/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000213 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленими особами шахрайським способом готівковими коштами ОСОБА_5 в розмірі 91 132 гривні, які було списано з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що мало місце близько 09:30 години 04 серпня 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були списані з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 03 серпня 2022 року по даний час надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 серпня 2022 року за № 0000213, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківської картки № НОМЕР_3 вбачаються з протоколу прийняття її заяви та протоколу допиту як потерпілої, інформації з інтернет-ресурсу про визначення банку за номером карти.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за карткою № НОМЕР_3 в період з 03 серпня 2022 року по даний час, тобто 13 жовтня 2022 року. При цьому потерпіла у своїй заяві та під час допиту зазначила, що кошти з карток були списані 04 серпня 2022 року.

Дізнавачем в клопотанні не обґрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за період зазначений ним в клопотанні, чим не доведено можливість використання як доказів цієї інформації.

В той же час слідчий суддя вважає, що отримання інформації про рух коштів в період з 03 по 05 серпня 2022 року буде достатнім для встановлення обставин в цьому кримінальному провадженні.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані, окрім періоду отримання інформації.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, і оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Доручення дізнавача оперуповноваженим органів поліції на вчинення процесуальних дій в матеріалах клопотання відсутні, через що в цій частині клопотання є необґрунтованим.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати в кримінальному провадженні № 0000213 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з банківською карткою № НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення цієї інформації у відділенні Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказана картка та її рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку, здійснені засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 03 по 05 серпня 2022 року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1