Дата документу 13.05.2022 Справа № 554/6670/21
Провадження № 1-кс/554/4488/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000464 від 07.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначав, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Комунального некомерційного підприємства «Гадяцька центральна лікарня» Гадяцької міської ради (код 01999218) спільно із службовими особами ТОВ «КВА» (код 39720797) здійснюють привласнення бюджетних коштів, що виділяються для фінансування робіт з капітального ремонту приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області.

Згідно отриманої інформації встановлено, що 19.08.2020 між КНП «Гадяцька ЦРЛ» та ТОВ «КВА» укладено договір про закупівлю № 312, предметом якого є виконання робіт із капітального ремонту приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області. Вартість робіт згідно умов договору становить 8 072 346 грн. Під час виконання робіт згідно договору службовими особами КНП «Гадяцька ЦРЛ» спільно із службовими особами ТОВ «КВА» вчиняється розтрата та привласнення бюджетних коштів, які виділяються для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Під час виконання робіт з будівництва здійснюється застосування неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та ін. документації та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та ін. технічної документації з будівництва), що створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів, яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників замовника. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Внаслідок допущення суттєвих порушень під час проведення даної публічної закупівлі контролюючим органом у сфері фінансового контролю проведено моніторинг процедури публічної закупівлі. За результатами моніторингу складено та оприлюднено висновок від 07.10.2020, згідно якого виявлено низку допущених службовими особами КНП «Гадяцька ЦРЛ» порушень законодавства про публічні закупівлі. Рішенням контролюючого органу службових осіб КНП «Гадяцька ЦРЛ» зобов`язано вчинити ряд заходів щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Також, шляхом аналізу інформації на відкритому офіційному ресурсі публічних закупівель «Прозорро» встановлено, що з метою реалізації механізму привласнення та розтрати бюджетних коштів, службовими особами замовника КНП «Гадяцька ЦРЛ» вчинено дії із «дроблення» об`ємів робіт та укладення на виконання робіт по кожній із частин окремих договорів з метою «протягування» через процедуру закупівлі «необхідної» підрядної організації, а саме ТОВ «КВА». Так, після початку виконання робіт по першому договору № 312 від 19.08.2020, предметом якого є виконання робіт із капітального ремонту приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області (вартість робіт згідно умов договору становить 8072 346 грн.), проведено публічну закупівлю шляхом застосування переговорної процедури та за її результатами укладено договір № 573 від 14.12.2020 з ТОВ «КВА», предметом якого також є виконання робіт із капітального ремонту приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області (вартість робіт згідно умов договору становить 4 028 100 грн.).

З урахуванням вказаного в діях службових осіб КНП «Гадяцька центральна лікарня» Гадяцької міської ради (код 01999218, юр. адреса: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області) та службових осіб ТОВ «КВА» (код 39720797, юр. адреса: вул. Соборна, 6, к.1, с. Петрівка-Роменська, Гадяцького району, Полтавської області) вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами замовника спільно із службовими особами підрядної організації, що залучається до виконання робіт та послуг, в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядної організації. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами замовника та службовими особами підрядної організації. При цьому службовими особами підрядної організації в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності.

Враховуючи викладене, 11.01.2022 до Полтавського НДЕКЦ МВС призначена будівельно-технічна експертиза з метою встановлення «чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області» обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва».

В рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи заявлено 13.01.2022 клопотання експерта №СЕ-19/117-22/367-БТ про надання додаткових матеріалів, а саме:

-розрахунок договірної ціни до договору про закупівлю №312 від 19.08.2020 та додаткових угод №1 від 08.09.2020, №2 від 01.12.2020, №3 від 21.12.2020, №4 від 21.12.2020, №5 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-розрахунок договірної ціни по договору про закупівлю №573 від 14.12.2020 та додаткових угод №1 від 21.12.2020, №2 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, оформлений належним чином;

- журнали авторського та технічного нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування», в повному обсязі;

-відомості списання матеріалів на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

-акти на закриття прихованих робіт на будівництво: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

-видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

-товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву: «капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

-первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт форми форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт Примірна форма КБ-3) на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування» за 20 21 рік згідно договорів про закупівлю №312 від 19.08.2020 (на суму 1 501 987,20 грн.) та №573 від 14.12.2020 (на суму 1 203 846,00 грн.)

З метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, шляхом співставлення при натурному обстеженні, обсягів ремонтних робіт на їх відповідність даним внесеним до первинних бухгалтерських документів по об`єкту «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ», 04.02.2022 отримана ухвала Октябрського р/с м. Полтави про тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської документації, зазначеної в клопотанні експертної установи, які перебувають у володіння КНП «Гадяцької МЦЛ».

14.02.2022 отримана відповідь від директора КНП «Гадяцька МЦЛ» про те, що зазначені в ухвалі суду оригінали документів передані актом прийому-передачі від 04.01.2022 на опрацювання до Адвокатському Бюро «Бориса Семенка» ( за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 22, оф.1.

02.05.2022 отримана ухвала Октябрського р/с м. Полтави про тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської документації, зазначеної в клопотанні експертної установи, які перебувають у володінні Адвокатського Бюро «Бориса Семенка».

10.05.2022 отримана відповідь від Адвокатського Бюро « ОСОБА_4 » про те, що видати оригінали документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ «КВА» та КНП «Гадяцька МЦЛ» не представляється можливим, оскільки вказані документи зберігалися в портфелі, який викрадений разом з ноутбуком з квартири АДРЕСА_1 в період з 05.03.2022 по 16.04.2022.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів, зазначених в клопотанні експерта, які також повинні зберігатися у Генпідрядника, а саме ТОВ «КВА» (), які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області.

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Отримати зазначені документи та відомості, з урахуванням існування ризиків знищення чи переховування оригіналів таких документів (без наявності яких орган досудового розслідування буде позбавлений можливостей ідентифікувати осіб, які вчинили злочин, та забезпечити виконання завдань кримінального та кримінального процесуального кодексів в частині гарантування невідворотності покарання осіб за вчинені злочинні дії), можливо лише шляхом проведення обшуку за місцем розташування підрядної організації ТОВ «КВА». Іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам підрядної організації ТОВ «КВА» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. З урахуванням специфіки вчинюваного злочину, сліди підтвердження вчинення якого зберігаються в матеріальних носіях документах, існування зазначених ризиків є обгрунтованим. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Встановлено, що фактично офісні приміщення ТОВ «КВА» () розміщено за адресою: вул. Кіндратенка, 25-а, м. Гадяч, Полтавської області.

Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях ТОВ «КВА» за адресою: вул. Кіндратенка, 25-а, м. Гадяч, Полтавської області. Перебування ТОВ «КВА» в будівлі за вказаною адресою підтверджується офіційними відомостями з реєстру речових прав на нерухоме майно.

В судовому засіданні слідча, подане до суду клопотання підтримала та надала пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.

Проведення обшуку надасть органу досудового розслідування можливість зафіксувати можливу злочинну діяльність осіб, причетних до його скоєння, виявити та вилучити.

Доцільність проведення обшуку, у даному випадку, пов`язана із ризиком знищення, приховування або спотворення речей і документів, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч.2 статті 233 КПК України).

Відповідно до положення ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.) за адресою: вул. Кіндратенка, 25-а, м. Гадяч, Полтавської області, за місцем фактичного перебування ТОВ «КВА» (код 39720797) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються господарських відносин із КНП «Гадяцька центральна лікарня» Гадяцької міської ради (код 01999218) щодо виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч, Полтавської області, у тому числі:

-розрахунок договірної ціни до договору про закупівлю №312 від 19.08.2020 та додаткових угод №1 від 08.09.2020, №2 від 01.12.2020, №3 від 21.12.2020, №4 від 21.12.2020, №5 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-розрахунок договірної ціни по договору про закупівлю №573 від 14.12.2020 та додаткових угод №1 від 21.12.2020, №2 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, оформлений належним чином;

- журнали авторського та технічного нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування», в повному обсязі;

-відомості списання матеріалів на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

- акти на закриття прихованих робіт на будівництво: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

- видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

-товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву: «капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування»;

- первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт форми форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт Примірна форма КБ-3) на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Гадяцька ЦРЛ» за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч Полтавської області. Коригування» за 20 21 рік згідно договорів про закупівлю №312 від 19.08.2020 (на суму 1 501 987,20 грн.) та №573 від 14.12.2020 (на суму 1 203 846,00 грн.), необхідні для проведення судової будівельно-технічної та почеркознавчих експертиз, можуть бути доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також чорнові записи та інші речі і документи, які використовуються в ході проведення злочинної діяльності, мають значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1