Провадження № 1-кс/686/8217/22
У Х В А Л А
09 вересня 2022 року м. Хмельницький
09 вересня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами, шляхом завищення посадового окладу та проведення зайвих виплат (доплат) працівникам зазначеної комунальної організації за роботу у важких та шкідливих умовах праці, внаслідок чого Хмельницькій обласній філармонії завдано майнової шкоди, розмір якої встановлюється.
Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 31 жовтня 2021 року №131323-21/5 від 22 грудня 2021 року встановлено наступні порушення, а саме, недотримання вимог ст. 29 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995, додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, додатку 2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745 та п.4.2.2 Колективного договору, завищено розмір посадового окладу директора зазначеної комунальної організації, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати з нарахуванням протягом ревізійного періоду на загальну суму 1 146 570,49 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що Рішенням 23 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4-23/2009 від 09.09.2009 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 на умовах контракту. Крім того, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №170/2017-о від 05.09.2017, на підставі протоколу №2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 22.08.2017, ОСОБА_5 призначено на посаду директора хмельницької обласної філармонії, з укладанням з ним контракту на 5 років з 09.09.2017 по 08.09.2022.
При цьому, за результатами проведених процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, слідством вилучено належним чином завірену копію контракту № 601 від 05.09.2017, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови обласної ради ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ОСОБА_5 , з іншої сторони, про призначення останнього на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно умов контракту, а саме розділу № 3 «Умови матеріального забезпечення», за виконання обов`язків контракту, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:
-посадового окладу у розмірі чотирьох посадових окладів артиста-вокаліста вищої категорії закладу, згідно штатного розпису. Посадовий оклад Керівника змінюється зі зміною посадових окладів артиста-вокаліста вищої категорії закладу;
-доплат, розмір яких встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством;
-надбавки (за складність, напруженість у роботі, за високі досягнення у праці, за почесне звання тощо);
-премії за підсумками роботи за місяць, квартал, рік, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу та згідно з колективним договором (положення про преміювання).
Відповідно до положень наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 «Схема тарифних розрядів посад керівних працівників, художнього та артистичного персоналу концертних організацій» посаді генерального директор (директора) концертної організації обласного підпорядкування відповідає 17-й тарифний розряд. Крім того, постановою Кабінету міністрів України від 26.08.2020 №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» встановлено, що з 1 вересня по 31 грудня 2020 року посадові оклади (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» визначається в розмірі 2225 гривень. Цією ж постановою № 750 визначено розміри, в яких встановлюється у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, зокрема 17 тарифного розряду 6675 гривень.
Поряд з тим, згідно штатним розписам ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2019-2021 р.р., посадовий оклад директора Хмельницької обласної філармонії становив у 2019 році 19 824,00 гривень, у 2020 році 21 692,00 гривень, у 2021 році 27 556,00 гривень.
На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме відомостей щодо руху коштів по рахунках, які зареєстровані в банківській установі, через яку здійснювалася виплата заробітної плати, на ім`я ОСОБА_5 , з 01.01.2019 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, з метою встановлення розміру завданої шкоди в результаті неправомірно отриманих коштів та дослідження факту повернення таких коштів.
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надано запит з приводу уточнення відомостей про банківські установи та реквізити рахунків, через які здійснювалася виплата заробітної плати працівникам організації та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період з 2019 по 2022 роки.
Згідно повідомлення Хмельницької обласної філармонії виплата заробітної плати працівникам організації та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період з 2019 по 2022 роки здійснювалося по наступним рахункам:
- З січня 2019 по грудень 2019 року - номер рахунку НОМЕР_1 в Хмельницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_2 ;
-З січня 2020 року по 2022 рік номер рахунку НОМЕР_3 в Хмельницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_2 .
З метою встановлення та перевірки всіх обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 і підтвердження суми матеріальної шкоди завданої обласному бюджету, а також з`ясування факту відшкодування завданої шкоди і повернення неправомірно отриманих коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, призначення платежів, їх одержувачів, з реквізитами останніх.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наданню правової оцінки щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальникові відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 01 листопада 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду