печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000281 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку всіх будівель, приміщень і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що на території Дніпропетровської області групою осіб здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА» (код ЄДРПОУ - 35834326), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 39746176), ТОВ «ТК ДНІПРОАГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ - 42539296), ТОВ «АГРО-ЛАБС» (код ЄДРПОУ - 41602031), ТОВ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ КХП» (код ЄДРПОУ - 42036165), ТОВ «БПК ГРУПП» (), які є підконтрольними ОСОБА_5 , можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 39746176), ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (код ЄДРПОУ - 36244507), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ПРИВІЛЬНЕ» (), які є підконтрольними ОСОБА_5 , можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Так, у діях службових осіб та засновників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 39746176), ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (код ЄДРПОУ - 36244507), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ПРИВІЛЬНЕ» (), підконтрольних ОСОБА_5 , що виражаються у здійсненні господарської діяльності в інтересах підприємства зареєстрованого на території країни агресора Російської Федерації (ООО «Финагроком»), вбачається фінансування економіки країни-агресора, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Встановлено, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 39746176) зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кв. 7, фактично здійснює свою діяльність за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1. Директором та кінцевим бенефіціарним власником підприємства являється ОСОБА_5 , основним видом економічної діяльності є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (код ЄДРПОУ - 36244507) зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1. Директором підприємства є ОСОБА_6 , одним із засновників та бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , основним видом економічної діяльності є складське господарство.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, на проведення обшуку всіх будівель, приміщень і споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ПРИВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ - 44761437), за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 39746176), ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (код ЄДРПОУ - 36244507), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ПРИВІЛЬНЕ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: документів з інформацію щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФІНАГРОКОМ» (код ЄДРПОУ - 44224328), СФГ «РИТМ» (код ЄДРПОУ - 21913064), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 39746176), ФГ «САТУРН АГРО» (код ЄДРПОУ - 36151266), ТОВ «ТОРГОВИЙ ГРАД» (код ЄДРПОУ - 33623607), ТОВ «ПРАВДА» (код ЄДРПОУ - 39746176), ФГ «АВРОРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 38298329), ТОВ "ОПТІМУМ ІНВАІРМЕНТ ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ - 35609411), СТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (код ЄДРПОУ - 32075297), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ПРИВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ - 35637900), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ВИСОКОПІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ - 34863267), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА» (код ЄДРПОУ - 35834326), СТОВ «АКЦЕНТ-АГРО» (код ЄДРПОУ - 33075664), ТОВ «КУДАШІВСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ - 42774072), ТОВ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ - 42036165), ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 40518562), ТОВ «БПК ГРУПП» (код ЄДРПОУ - 40060133), СФГ «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ - 32501952), ТОВ «УКРАЇНКА» (код ЄДРПОУ - 30791393), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СКС» (код ЄДРПОУ - 43889516), ФГ «ДОБРОБУТ-АГРО» (код ЄДРПОУ - 40702630), ТОВ «МЕРКУРІЙ-МИРОПІЛЬ» (код ЄДРПОУ - 38355156), ТОВ «ТК ДНІПРОАГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ - 42539296), ТОВ «НАДІЯ» (код ЄДРПОУ - 30791456), ТОВ «МАЛОСІЛКА-АГРО» (код ЄДРПОУ - 36533066), ТОВ «ПІРС» (код ЄДРПОУ - 30791063), СГ ТОВ «РАЙАГРОХІМ» (код ЄДРПОУ - 30791477), ТОВ «ЛАН - СНАБ» (код ЄДРПОУ - 31614611), ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (код ЄДРПОУ -34066111), ТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ - 34588836), ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (код ЄДРПОУ - 36244507), ТОВ «ЧУДНІВСЬКЕ ХПП» (код ЄДРПОУ - 36634632), ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (код ЄДРПОУ - 41739278), СТОВ «АФ «ПРАВДА» (код ЄДРПОУ - 43931080), СТОВ «АП «МАЯК» (код ЄДРПОУ - 44028292), СТОВ «АФ «АКЦЕНТ-АГРО» (код ЄДРПОУ - 44079897), ТОВ «ВСП ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ - 44089224), СТОВ «ЛАН-СНАБ» (код ЄДРПОУ - 44148070), ТОВ «СГ ТОВ «РАЙАГРОХИМ» (код ЄДРПОУ - 44264381), ТОВ «ПОЛТАВСЬКИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ ХЛІБНИЙ КРАЙ» (код ЄДРПОУ - 44669116), ТОВ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ПРИВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ - 44761437), ТОВ «ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХПП» (код ЄДРПОУ - 22121000), ТОВ «ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЗП» (код ЄДРПОУ - 38976774), ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» (код ЄДРПОУ - 30757373), ТОВ «ПІКО» (код ЄДРПОУ - 21859241), ТОВ «ХУСТХЛІБ» (код ЄДРПОУ - 32907024), ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-ЛОШКАРІВКА» (код ЄДРПОУ - 35355284), ТОВ «АГРО-ЛАБС» (код ЄДРПОУ - 41602031), ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА АГРО ДНІПРО» (код ЄДРПОУ - 42619512), ТОВ «МУЛЬТІ ГРЕЙН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ - 32541178), ООО «Финагроком» (ИНН - ) (договорів, угод, контрактів з додатковими угодами і додатками, матеріалів реєстраційних справ, банківських виписок та платіжних документів, документів податкової звітності, документів митного оформлення товарів, документів щодо права власності на об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріалів щодо працівників та представників юридичної особи, установчих та реєстраційних документів, товарно-транспортних накладних0, накладних, платіжних доручень, документів підтверджуючих поставки, сертифікатів якості тощо); топографічних карт та їх частин, рукописних та печатних чорнових записів із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку, світлових та світло-відбивних технічних засобів, безпілотних літальних апаратів та їх комплектуючих і частин; банківських карток; печаток та штампів; ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; документів зі зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23088/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1