печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8357/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000250 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній заступник Голови Правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) ОСОБА_5 , вступивши у змову зі службовими особами юридичної особи за законодавством Сполучених Штатів Америки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕлЕлСі (JupiterServiceLLS) та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання із останніми Договору уступки права вимоги за Кредитними договорами № 3 від 25.02.2009 та № 82 від 01.10.2008 із змінами та доповненнями, що були укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Банком, заволоділи грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах.
Внаслідок протиправних дій колишнього заступника Голови правління Банку ОСОБА_5 , Банку основним акціонером якого є Держава в особі Міністерства фінансів, заподіяно збитку на загальну суму 374 737 971 гривень, як суми, у стягненні якої було відмовлено, з огляду на факти підписання ОСОБА_5 від імені Банку договору уступки права вимоги з компанією за законодавством США « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕлЕлСі( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, встановлено, що у серпні 2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2005 по 31.07.2017.

В ході проведення позапланової ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , окрім інших кредитних договорів, перевірялися кредитні договори від 01.10.2008 № 82 та від 25.02.2009 № 3, укладені між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині правильності їх укладання, відповідності вимогам чинного законодавства та внутрішніх положень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення позапланової ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено акт від 05.09.2017 року № 15-21/37, де відображено порушення виявлені в ході дослідження кредитних договорів, (перевірялися кредитні договори від 01.10.2008 № 82 та від 25.02.2009 № 3, укладені між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні акту від 05.09.2017 року № 15-21/37, складеного за результатами проведеної позапланової ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та доповненнями до нього, з метою встановлення механізму вчинення злочину службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, проведення ряду ревізій та судових експертиз, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- акту від 05.09.2017 року № 15-21/37 складеного за результатами проведеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2005 по 31.07.2017, з усіма додатками та доповненнями до нього.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1