Провадження № 1-кс/761/9588/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003215 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківського окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, в Об`єднанні співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2019 по 22.08.2022, а саме: Установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку ЄДРПОУ, Статути); Накази про облікову ОСОБА_5 ; Договори з управителями та Накази якими призначено відповідальних осіб за фінансового-господарську діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; Протоколи загальних зборів співвласників ОСББ, протоколи зборів представників від ОСББ, протоколи спільних засідань правління та ревізійної комісії ОСББ, протоколи засідань правління ОСББ, відповідно до яких приймалось рішення щодо надходження та витрачання коштів вищезазначених фондів; Штатні розписи та зміни до них; Кошториси (джерел фінансування, порядку і використання майна та коштів). Звіти про виконання кошторисів та річні фінансові звіти; Положення про створені фонди, зокрема про «Ремонтний фонд», «Спеціальний фонд» та «Резервний фонд» та всі інші; Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ОСББ та працівникам, які працювали за договорами ЦПХ; Договори ЦПХ та акти виконаних робіт до них; Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження коштів по кожному співвласнику до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до всіх створених фондів; Регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено заборгованість власників квартир (іншого володіння) по внескам в якості поповнення в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всіх створених фондів; Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи щодо використання коштів в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори та додаткові угоди до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, тощо), укладені між ОСББ та Підрядними організаціями на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, проектних робіт, придбання матеріалів, тощо; довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. № КБ-3, акти приймання-передачі виконаних робіт ф. № КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені Підрядними організаціями по виконаних роботах на замовлення ОСББ, акти надання послуг (виконаних робіт), тощо; накладні на придбання матеріалів, обладнання, устаткування що придбавались безпосередньо ОСББ під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт; проектно-кошторисна документація, яка затверджена замовником та отримала позитивний висновок державної експертизи, проектно-технологічну документацію (ПТД), Проект «Організації будівельного виробництва», проект виконання робіт, загальний журнал виконання робіт; акти на приховані роботи, що включені до актів ф. № КБ-2в; акти щодо підтвердження витрат на проведення первинного технічного огляду ліфтів; акти введення в експлуатацію охоронно-пожежної системи та ліфтів, Сертифікат введення об`єкту до експлуатації.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003215 від 11.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочате за фактом того, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від мешканців буд. АДРЕСА_2 , щодо можливих протиправних дій зі сторони ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у використанні коштів власників приміщень на власні цілі та потреби, під приводом обслуговування та утримання будинку і прибудинкової території.

Допитаний в якості свідка мешканець буд. АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , пояснив, що у 2019 році було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване в установленому порядку в липні 2019 року. Правління ОСББ очолив ОСОБА_7 .

Вже у липні (після державної реєстрації ОСББ) ОСОБА_7 самочинно встановив майже удвічі більший тариф на управління і утримання будинку та прибудинкової території (14 грн за 1м? житлової площі квартири) з вимогою перерахувати кошти за 2 місяці, починаючи з червня 2019 року (тобто коли ОСББ фактично ще не існувало), хоча співвласники кожної з квартир вже сплатили особисто ОСОБА_7 у травні-червні на його вимогу позачергові внески від 300 грн і вище (залежно від площі житла з розрахунку по 2 грн за 1м? житлової площі) на організаційно-управлінські та канцелярські витрати.

ОСОБА_7 самоправно ліквідував інститут консьєржів, який існував у будинку з 2000 року, а замість цього запровадив відеоспостереження й охорону квартир (навіть тих, які перебували під охороною поліції охорони НПУ та служби безпеки Посольства США в Україні), паркінгу та прибудинковій території. При цьому він самочинно визначив зазначені послуги необґрунтованими тарифами. Так, за охорону квартири площею до 500м? він встановив тариф у розмірі 600грн, при перевищенні житлової площі понад 500м? - у подвійному розмірі, тобто 1200грн. Аналогічно була визначена ним і такса за охорону паркомісця (теж 600грн щомісяця) та утримання паркомісця у розрахунку 10грн за 1м? його загальної площі.

Так, за запропонованим ОСОБА_7 кошторисом, затвердженим за визначеним вище механізмом загальними зборами 02.07.2020р., розмір щомісячного внеску на управління , утримання та експлуатацію будинку складає сьогодні , а точніше з 01.08.2020р. 10грн/м? загальної житлової площі, а розмір у ремонтний (резервний) фонд становить 4грн/м? займаного співвласником приміщення (квартири). Структурних складових зазначених розмірів ніхто не знає у зв`язку з тим, що всупереч чинному законодавству про те, що житлові й комунальні послуги надаються населенню виключно на підставі відповідних договорів, що повинні заключатися із кожним співвласником.

Наприклад, упродовж листопада 2020 року з рахунку ОСББ на управління, утримання та експлуатацію будинку й прибудинкової території здійснено проплату не передбаченого кошторисом, затвердженим загальними зборами ОСББ від 02.07.2020 року, капітального ремонту 97м? тротуарної плитки та газонної цегляної огорожі з боку вул. Кудрявської, які не є прибудинковою територією, а відносяться до об`єктів комунальної власності.

Тобто, зазначені витрати на вказані цілі ніяк не могли бути відображені в кошторисі об`єднання.

Водночас, за даними бухобліку за первинними документами, тобто актами виконаних робіт (надання послуг) охорона об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 складає щомісяця 32000грн., послуги охорони за допомогою ТЗО 800грн., усього 32800грн. Перевищення суми внесків над оплатою ОСББ послуг з охорони становить 13950грн. щомісяця.

Ревізійна комісія ОСББ не взмозі здійснювати перевірку і контроль фінансово-господарської діяльності правління і його голови, оскільки ОСОБА_7 перешкоджає їй у цьому, не передає необхідних документів, тому контроль руху коштів практично відсутній, що власне і потрібно ОСОБА_7 для особистих махінацій, зловживань і шахрайських дій.

На адресу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.10.2021 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою витребування копій документів щодо господарської діяльності ОСББ.

У відповідь на запит голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 направив лист, відповідно до якого ОСББ надасть копії документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 15.11.2021 направлено лист щодо виділення спеціаліста, на підставі спільного наказу № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу України», Закону України «Про Національну поліцію», для участі у дослідженні питань, з приводу фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо використання коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час.

21.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2021 (справа № 761/44433/21, провадження № 1-кс/761/24216/2021), у приміщенні службового кабінету № 219 ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надав для вилучення (тимчасового вилучення) копії документів первинного обліку ОСББ за період з липня по грудень 2019 року. В ході проведення слідчої дії ОСОБА_7 зазначив, що у зв`язку із великим обсягом документів, завірені копії яких витребовуються слідством (близько 2 тисяч) їхня обробка, копіювання, належним чином завірення, організація, створення описів потребує величезних затрат часу, які неможливо було, без відповідного досвіду передбачити заздалегідь. Тому останній зазначив, що для вилучення, копії необхідних документів надасть 24.02.2022, але копії документів до теперішнього часу для вилучення надані не були.

Крім того, листом від 21.07.2022, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про надання додаткових документів, для проведення дослідження.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню та проведення експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2019 по 22.08.2022.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003215 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, в Об`єднанні співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2019 по 22.08.2022, а саме:

- Установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку ЄДРПОУ, Статути);

- Накази про облікову ОСОБА_5 ;

- Договори з управителями та Накази якими призначено відповідальних осіб за фінансового-господарську діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

- Протоколи загальних зборів співвласників ОСББ, протоколи зборів представників від ОСББ, протоколи спільних засідань правління та ревізійної комісії ОСББ, протоколи засідань правління ОСББ, відповідно до яких приймалось рішення щодо надходження та витрачання коштів вищезазначених фондів;

- Штатні розписи та зміни до них;

- Кошториси (джерел фінансування, порядку і використання майна та коштів). Звіти про виконання кошторисів та річні фінансові звіти;

- Положення про створені фонди, зокрема про «Ремонтний фонд», «Спеціальний фонд» та «Резервний фонд» та всі інші;

- Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ОСББ та працівникам, які працювали за договорами ЦПХ;;

- Договори ЦПХ та акти виконаних робіт до них;

- Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження коштів по кожному співвласнику до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до всіх створених фондів;

- Регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено заборгованість власників квартир (іншого володіння) по внескам в якості поповнення в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всіх створених фондів;

- Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи щодо використання коштів в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори та додаткові угоди до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, тощо), укладені між ОСББ та Підрядними організаціями на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, проектних робіт, придбання матеріалів, тощо; довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. № КБ-3, акти приймання-передачі виконаних робіт ф. № КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені Підрядними організаціями по виконаних роботах на замовлення ОСББ, акти надання послуг (виконаних робіт), тощо; накладні на придбання матеріалів, обладнання, устаткування що придбавались безпосередньо ОСББ під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт; проектно-кошторисна документація, яка затверджена замовником та отримала позитивний висновок державної експертизи, проектно-технологічну документацію (ПТД), Проект «Організації будівельного виробництва», проект виконання робіт, загальний журнал виконання робіт; акти на приховані роботи, що включені до актів ф. № КБ-2в; акти щодо підтвердження витрат на проведення первинного технічного огляду ліфтів; акти введення в експлуатацію охоронно-пожежної системи та ліфтів, Сертифікат введення об`єкту до експлуатації.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: