Справа № 296/5578/22
УХВАЛА
Іменем України

05 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000283 від 27 червня 2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено: згідно матеріалів, які надійшли з УСБУ в Житомирській області установлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для російської федерації, всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді безпідставного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ПП « ОСОБА_6 », ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдав шкоди державним інтересам на суму, яка встановлюється та яка скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки. (ЖЄО №351 від 27.06.2022).

Також встановлено, що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , в період з 01.01.2013 по 01.01.2017 р. здійснив безтоварні операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), та безпідставно відніс до податкового кредиту податок на додану вартість, по фіктивним фінансово - господарським операціям, на загальну суму 1052700 грн.

Зокрема, встановлено, що засновником та керівником, в одній особі, підприємств «Фебрус» та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " являється громадянин російської федерації ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), який відповідно до інформації про перетин кордону ІНФОРМАЦІЯ_4 , виїхав з території України 25.04.2013 року, а тому складати та підписувати бухгалтерські, податкові, звітні документи по фінансово господарським операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фактично, не мав можливості.

Крім того, відповідно до Єдиного реєстру судових рішень (ухвала Подільського районного суду м. Києва № 758/9746/14-к від 26.08.2014 року), директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 зареєстрував підприємство за грошову винагороду, відношення до фінансово - господарської діяльності підприємства не має, бухгалтерські документи не підписував, був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 205 КК України.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування, згідно інформації з відкритих джерел, а саме з ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів реєстраційної справи зазначеного суб`єкту господарської діяльності, з метою дослідження проведення його державної реєстрації, підтвердження відомостей про нього, внесення змін до відомостей про юридичну особу, отримання зразків підписів та почерку їх керівників (засновників) для забезпечення проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз документів.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому УСР ДСР НП України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення товариства, про призначення посадових осіб товариства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу товариства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації товариства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб товариства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення товариства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в реєстраційній справі, з можливістю вилучення їх копій.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1