НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
13 липня 2022 року ЄУ № 322/976/21 (Провадження № 1-кс/322/119/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 06.07.2021 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при обробітку земельних ділянок комунальної та державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України..

В ході тимчасового доступу до документу, який знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Трудове встановлено, що 01.04.2021 було в.о. керівника філії ОСОБА_6 укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) №0401/2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), на підставі якого на земельних ділянках належних філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території Новомиколаївської об`єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області, за рахунок філії державного підприємства працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виконані сільськогосподарські роботи в результаті яких утворилась сільськогосподарська продукція.

Під час допиту працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головного юрисконсульта ОСОБА_7 , головного агронома ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 та фізичну особу - підприємця ОСОБА_10 , з`ясовано, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки соняшнику проводило збирання врожаю насіння соняшнику на площі 4482,34 га, його зважування та транспортування до елеваторів, розташованих у м. Вільнянськ Запорізької області та м. Васильківка Дніпропетровської області. При порівнянні показів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_10 встановлено, що кількість фактично зібраного врожаю соняшнику вдвічі більше, ніж обліковано працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, виникла необхідність у отриманні інформації про відкриті у банківських установах рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, із можливістю її вилучення в документарній формі.

З цією метою прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000033 - прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури в порядку ст.93 КПК України скеровано до ГУ ДПС в Чернігівській області запит від 09.06.2022 №54/1-2175вих-22 про надання інформації про відкриті у банківських установах рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На вказаний запит з ГУ ДПС в Чернігівській області 04.07.2022 надійшла відповідь від 16.06.2022 №100/5/25-01-12-02-09, якою у наданні інформації відмовлено.

Таким чином, отримати інформацію про відкриті у банківських установах рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, із можливістю її вилучення в документарній формі, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можливо лише в порядку санкціонованого ухвалою слідчого судді тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На запит слідчого судді в судовому засіданні надані матеріали кримінального провадження №0000033.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні, якої перебуває запитувана інформація в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи і матеріали кримінального провадження, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Матеріалами кримінального провадження і витягом з ЄРДР підтверджується, що відділенням поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор під час судового засідання довів, що згадана у клопотанні інформація перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона може бути використана як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також прокурором доведено необхідність отримання вказаної інформації в документальній формі.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_23 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації про відкриті у банківських установах рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 13.07.2022, із можливістю її вилучення в документарній формі, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 13.09.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1