Справа № 712/7876/22
Провадження №1- кс/712/3567/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 за № 0001992, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001992 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві директора ПП " ОСОБА_5 " гр. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 29.07.2022 р. по 02.08.2022 р. невстановлені особи, діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом реалізації дизельного палива, заволоділи грошовими коштами в сумі 135000 грн., що належать ПП " ОСОБА_5 ", які були перераховані в якості предоплати.

Допитаний в якості представника потерпілого (далі потерпілий) директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 пояснив, що він являється засновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2010 року. Дане підприємство займається оптовою торгівлею паливно мастильних матеріалів. Свою підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_5 » здійснює шляхом закупки паливно мастильних матеріалів у вітчизняних нафтотрейдерів, які реалізують паливо закордонного виробництва, а в подальшому ПП « ОСОБА_5 » його перепродає іншим особам з метою отримання прибутку.

29.07.2022 до потерпілого зателефонував незнайомий йому раніше чоловік на ім`я ОСОБА_7 (м.т.: НОМЕР_2 ), котрий представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході розмови ОСОБА_7 запропонував потерпілому придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне паливо за ціною 44 грн. 50 коп. за 1 літр (з урахуванням доставки) за умови передплати в розмірі 10% від суми угоди. Потерпілий пояснив, що найдешевша ціна в інших постачальників на той час складала близько 46 грн. за літр, через що він і погодився на співпрацю та умови ОСОБА_7 .

В результаті, потерпілий домовився з ОСОБА_7 про поставку 02.08.2022 о 10 год. 00 хв. 31463 літрів дизельного палива до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: с. Телепине, Кам`янського району, Черкаської області. Також потерпілий додав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є постійним покупцем дизельного палива у ПП « ОСОБА_5 ».

Для реалізації даних правовідносин потерпілий домовився з ОСОБА_7 дистанційно укласти договір поставки шляхом відправки та підписання його через електронну пошту, оскільки це постійно практикується в господарських правовідносинах.

Того ж дня, ОСОБА_7 відправив на електронну пошту

ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Договір поставки №378 від 29.07.2022 у вигляді файлу формату PDF, котрий був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 і відповідно скріплений печаткою Товариства. У відповідь потерпілий роздрукував даний Договір, підписав, завірив його печаткою Підприємства та відправив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_4

Після цього, ОСОБА_7 надав потерпілому Рахунок №740 від 29.07.2022, в якому було зазначено реквізити банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на який ПП « ОСОБА_5 » здійснило переказ грошових коштів в сумі 135000 грн. з рахунку НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Так, 02.08.2022 близько о 10 год. 00 хв. потерпілий разом з ОСОБА_9 прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їх очікував водій бензовозу. Потім водій надав товаро транспортну накладну та рахунок на оплату, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставляє до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 літрів дизельного палива за ціною 53 грн. за літр.

Усвідомивши що документи не стосуються ПП « ОСОБА_5 », потерпілий перетелефонував ОСОБА_7 та сказав, що товар оплачувати не буде, на що ОСОБА_7 намагався переконати потерпілого сплатити за дизельне пальне що транспортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »., однак потерпілий відмовив та попрохав повернути грошові кошти в сумі 135000 грн., котрі ПП « ОСОБА_5 » сплатило в якості передплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_7 відповів в грубій формі та вимкнув телефон.

Після цього, потерпілий зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , в ході розмови з яким потерпілий встановив, що декілька днів до цього йому також телефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який домовився з ним про поставку 31463 літрів дизельного палива, однак з фактичною оплатою по факту доставки до с. Телепине, Кам`янського району, Черкаської області, на що ОСОБА_10 погодився та в свою чергу уклав з Товариством Договір поставки.

В подальшому, ОСОБА_10 прибув на місце та потерпілий здійснив виклик на лінію «102» по даному факту. По прибуттю працівників поліції потерпілий написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення та разом з ОСОБА_10 надав письмові пояснення.

Також потерпілий зазначив, що 07.09.2022 до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 (м.т.: НОМЕР_7 ), котрий представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та виявив бажання придбати у ПП « ОСОБА_5 » дизельне паливо в кількості 32380 літрів за ціною 47 грн. 90 коп. за 1 літр за умови оплати за пальне по факту його доставки. Оскільки ПП « ОСОБА_5 » раніше співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і Товариство знаходиться в межах міста Черкаси, потерпілий погодився на дану пропозицію.

В результаті, того ж дня між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_12 було укладено Договір поставки №122 від 07.09.2022 та Підприємством виписано рахунок на оплату №0001111 від 07.09.2022. Дані документи укладались між сторонами також за допомогою електронної пошти. Також свідок додав, що ОСОБА_11 надіслав йому Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, Витяг з реєстру платників податку на додану вартість, реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заявку на паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Того ж дня, близько о 10 год. 00 хв. потерпілий разом ОСОБА_9 прибули до автозаправки належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 . По прибуттю потерпілий надав товарно транспортну накладну, рахунок на оплату та видаткову накладу працівнику заправки, котрий в свою чергу передав їх директору Товариства ОСОБА_12 . Через декілька хвилин до потерпілого підійшов ОСОБА_12 та повідомив про те, що він очікує доставку палива в кількості 32380 літрів за ціною 45 грн. за 1 літр від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування з ОСОБА_12 було встановлено, що останній замовив це пальне у Київської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного договору поставки.

Потерпілий зазначив, що при порівнянні документів наявних у нього та ОСОБА_12 було встановлено помітну різницю в підписі та зовнішньому вигляді печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що прямо вказувало на їх підробку та вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , котрий підтвердив покази представника потерпілого ОСОБА_6 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001992 внесені до вказаного реєстру: 31 серпня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві директора ПП " ОСОБА_5 " гр. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 29.07.2022 р. по 02.08.2022 р. невстановлені особи, діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом реалізації дизельного палива, заволоділи грошовими коштами в сумі 135000 грн., що належать ПП " ОСОБА_5 ", які були перераховані в якості предоплати.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

За даними протоколу допиту директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , останній надав покази, що він являється засновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2010 року. Дане підприємство займається оптовою торгівлею паливно мастильних матеріалів. Свою підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_5 » здійснює шляхом закупки паливно мастильних матеріалів у вітчизняних нафтотрейдерів, які реалізують паливо закордонного виробництва, а в подальшому ПП « ОСОБА_5 » його перепродає іншим особам з метою отримання прибутку.

29.07.2022 до потерпілого зателефонував незнайомий йому раніше чоловік на ім`я ОСОБА_7 (м.т.: НОМЕР_2 ), котрий представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході розмови ОСОБА_7 запропонував потерпілому придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне паливо за ціною 44 грн. 50 коп. за 1 літр (з урахуванням доставки) за умови передплати в розмірі 10% від суми угоди. Потерпілий пояснив, що найдешевша ціна в інших постачальників на той час складала близько 46 грн. за літр, через що він і погодився на співпрацю та умови ОСОБА_7 .

В результаті, потерпілий домовився з ОСОБА_7 про поставку 02.08.2022 о 10 год. 00 хв. 31463 літрів дизельного палива до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: с. Телепине, Кам`янського району, Черкаської області. Також потерпілий додав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є постійним покупцем дизельного палива у ПП « ОСОБА_5 ».

Для реалізації даних правовідносин потерпілий домовився з ОСОБА_7 дистанційно укласти договір поставки шляхом відправки та підписання його через електронну пошту, оскільки це постійно практикується в господарських правовідносинах.

Того ж дня, ОСОБА_7 відправив на електронну пошту

ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Договір поставки №378 від 29.07.2022 у вигляді файлу формату PDF, котрий був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 і відповідно скріплений печаткою Товариства. У відповідь потерпілий роздрукував даний Договір, підписав, завірив його печаткою Підприємства та відправив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_4

Після цього, ОСОБА_7 надав потерпілому Рахунок №740 від 29.07.2022, в якому було зазначено реквізити банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на який ПП « ОСОБА_5 » здійснило переказ грошових коштів в сумі 135000 грн. з рахунку НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які містять інформацію по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого їх вилучення у вигляді завірених належним чином копій та / або в електронному вигляді, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відносно банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 01.07.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 01.07.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- Інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських рахунок та / або карток по яким проводились операції;

- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих що входять в слідчу групу, чи відповідно за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1