Провадження № 1-кс/686/5270/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000427 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що 30.05.2022 року, близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом, продажу пального, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , сума збитку встановлюється.
Кримінальне провадження № 0000427 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2022 у зв`язку з відсутністю та дефіцитом пального у м. Хмельницькому, гр. ОСОБА_5 почала пошук в телеграм каналі оголошення, щодо придбання пального або талонів на пальне. Знайшовши телеграм-канал під назвою WOG « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було повідомлення, в якому було вказано ціну за паливо та надано пропозицію щодо акції на придбання талонів, а саме гр. ОСОБА_5 зацікавила ціна за 50 літрів бензину А95, загальною вартістю 1760 гривень. Після того як поспілкувалась с менеджером ОСОБА_6 , в переписці в телеграм-каналі, останній запропонував купити талони на 150 літрів, загальною вартістю 5280 гривень. Гр. ОСОБА_5 погодилась та умовами придбання було передплата у 100% на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Зробивши вказану оплату, почала чекала від менеджера ОСОБА_6 штрих-код на талони, але ж через деякий час останній повідомив гр. ОСОБА_5 , що талонів на 150 літрів не має та пропонує їй отримати талони на 250 літрів, з доплатою в сумі 3700 гривень, гр. ОСОБА_5 погодила та зробила доплату в сумі 3700 гривень на ту ж саму картку, після чого відправила ОСОБА_6 скрін- чеків про оплату та продовжувала чекати від ОСОБА_6 штрих-код на талони. Ввечорі, приблизно о 19.00 годині гр. ОСОБА_5 почала підозрювати, що її обманули, почала писати менеджеру ОСОБА_6 , але він почав говорити, що є якісь проблеми та надав гр. ОСОБА_5 сторінку в телеграмі, нібито свого керівництва. Написавши йому, останній написав, що є проблеми в отриманні талонів. Далі гр. ОСОБА_5 запитала чи обманули її та їй відповіли що так.
В результаті шахрайських дій, було спричинено матеріальну шкоду на суму 8980 гривень.
За позицією слідчого, в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 30.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 30.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків);
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати копії.
Ухвала діє по 10 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонногосуду ОСОБА_1