Справа № 296/5579/22
УХВАЛА
Іменем України

02 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000283 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для російської федерації, всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді безпідставного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ПП « ОСОБА_5 », ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдав шкоди державним інтересам на суму, яка встановлюється та яка скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки. (ЖЄО №351 від 27.06.2022).

Так, згідно матеріалів встановлено що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , в період з 01.01.2013 по 01.01.2017 р. здійснив безтоварні операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), та безпідставно відніс до податкового кредиту податок на додану вартість, по фіктивним фінансово - господарським операціям, на загальну суму 1052700 грн.

Зокрема, встановлено, що засновником та керівником, в одній особі, підприємств «Фебрус» та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " являється громадянин російської федерації ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), який відповідно до інформації про перетин кордону ІНФОРМАЦІЯ_5 , виїхав з території України 25.04.2013 року, а тому складати та підписувати бухгалтерські, податкові, звітні документи по фінансово господарським операціям з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фактично, не мав можливості.

Крім того, відповідно до Єдиного реєстру судових рішень (ухвала Подільського районного суду м. Києва № 758/9746/14-к від 26.08.2014 року), директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 зареєстрував підприємство за грошову винагороду, відношення до фінансово - господарської діяльності підприємства не має, бухгалтерські документи не підписував, був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 205 КК України.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування, згідно інформації з відкритих джерел, а саме з ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів реєстраційної справи зазначеного суб`єкту господарської діяльності, з метою дослідження проведення його державної реєстрації, підтвердження відомостей про нього, внесення змін до відомостей про юридичну особу, отримання зразків підписів та почерку їх керівників (засновників) для забезпечення проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз документів.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому УСР ДСР НП України ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 0000283 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статутів, рішень (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про створення товариства, про призначення посадових осіб товариства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу товариства, внесення змін до статуту, довіреностей на представлення інтересів щодо реєстрації товариства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб товариства, довідок про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення товариства, форм карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_7 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 02.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1