єдиний унікальний номер справи 531/2025/22
номер провадження 1-кс/531/782/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку, а саме: 1) копія паспорту власника банківського рахунку за реквізитними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 та/або реєстраційний документів юридичної (фізичної) особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 27 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , в період часу з 27 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року; 7) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ріквізітними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з вищезазначеного рахунку, в період часу з 27 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02 березня 2021 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що 27 січня 2021 року, близько 12:30 годин, невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом, заволоділа коштами заявника, в сумі 27 700 грн., які останній перерахував у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 , хотів поїхати на заробітки за кордон, а саме в Швейцарію. Для цього вони вирішили знайти відповідну фірму для оформлення відповідних документів, щоб працевлаштуватись за кордоном. Перебуваючи за власним місцем проживання, 21 січня 2021 року, через мережу інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 знайшов повідомлення, робота в Швейцарії, умовами якого було, не обов`язкове знання мови, вік 19-55, заробітна плата 17 євро в час, обов`язки сортування сирів та пакування продукції, опит роботи не обов`язковій, графік праці 8-10 часів в день. Дані умови праці для нього з його дівчиною були підходящі та вони вирішили оформити договір саме з цією фірмою. Для цього дівчина ОСОБА_4 , ОСОБА_6 написала смс-повідомлення, щодо можливості працевлаштування, через додаток «Вайбер» на мобільний номер телефона НОМЕР_4 . На дане смс-повідомлення відповіла раніше невідома їм особа, який запропонував поспілкуватись в телефонному режимі та обсудити всі умови праці та документи які необхідні для оформлення візи для вилиту за кордон, а саме в Швейцарію. Заявник набрав на мобільний номер НОМЕР_4 , слухавку взяв раніше йому невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та почав розповідати про умови праці. ОСОБА_4 у нього запитав, які документи потрібні для оформлення легальної візи, на що він йому запропонував оформити Польську візу, також його цікавило яким чином він буде получати заробітну плату, на що невідомий чоловік відповів, що зарахування будуть перераховуватись на банківський рахунок ОСОБА_4 . Чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував заявнику візу на шість, дев`ять місяців, та на рік. ОСОБА_4 влаштувала віза на рік. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 , на мобільний номер його дівчини НОМЕР_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув ліцензію № НОМЕР_6 від 24 грудня 2020 року, про право займатись даним видом працевлаштування, а саме посередництвом у працевлаштуванні за кордоном, на ім`я ОСОБА_5 , пояснивши при цьому що це директор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Ізмаїл, Одеської області. Для оформлення ваканції 23 січня 2021 року, дівчина ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , переслала через додаток «Вайбер» на мобільний номер НОМЕР_4 , копії їхніх закордонних та українські паспортів та індикаційні коди. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив, що готуються відповідні договори для оформлення вакансій для працевлаштування в Швейцарії, з якими ми повинні ознайомитися та перевірити правильність даних. 25 січня 2021 року на «Вайбер» ОСОБА_6 , прийшли відповідні договори, щодо умов праці. Перевіривши договори, вона написала чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , що дані умови праці їх влаштовують, на що останній повідомив, що потрібно сплатити за надання послуг, оформлення вакансії, яка коштує 10 350 грн. та за візу 3 500 грн.

27 січня 20201 року, близько 12:30, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , кошти в сумі 27 700 грн. Після перерахунку коштів квитанції про оплату та договори з підписами заявник разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 скинули на «Вайбер» мобільного телефона НОМЕР_4 . Чоловік на ім`я ОСОБА_7 , упевнившись у сплаті коштів, прислав зразок анкети, яку потерпілий разом із своєю дівчиною заповнив, невідомий чоловік подякувавши сказав, що потрібно очікувати 10-14 робочих днів, оформлення вакансії та візи. 02 лютого 2021 року на мобільний номер потерпілого подзвонив невідомий мобільний номер НОМЕР_7 , на який він передзвонив 04 лютого 2021 року. Слухавку взяв раніше йому невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повідомив, що він з трудового відділу та що саме він займається оформленням його документами, на що потерпілий разом з його дівчиною ОСОБА_6 через додаток «Вайбер» скинули фотографії закордонних паспортів. З 08 лютого 2021 року потерпілі почали писати на вищевказані номери телефонів, та почали запитувати коли будуть готові їхні документи, але їх впевнили що документи в процесі підготовки. 25 лютого 2021 року номер Михайла НОМЕР_7 , перестав виходити на зв`язок. 02 березня 2021 року ОСОБА_4 почав писати на мобільний номер ОСОБА_7 НОМЕР_4 , який повідомив що всі питання вирішую трудовий відділ, та також перестав виходити на зв`язок. Після чого я вирішив звернутись до органів поліції.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_11 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку, а саме: 1) копія паспорту власника банківського рахунку за реквізитними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 та/або реєстраційний документів юридичної (фізичної) особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 27 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , в період часу з 27 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року; 7) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ріквізітними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з вищезазначеного рахунку, в період часу з 27 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ріквізітними даними, РНОКППФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 19 листопада 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя