Провадження № 1-кс/686/5435/22
УХВАЛА

23 червня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001153,

встановив:
Старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 31.05.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

Встановлено, що 27.05.2022 року в період часу з 21 год. 30 хв. по 22 год. 30 хв. в м.Хмельницький Хмельницької області невстановлена особа, перебуваючи спільно із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на лаві, розташованій біля будинку АДРЕСА_3 , скориставшись відсутністю нагляду власника ОСОБА_6 , який перебував у стані алкогольного сп`яніння, таємно, в умовах воєнного стану, із корисливих мотивів, шляхом виймання рукою із сумки, викрала грошові кошти у сумі 400 грн., мобільний телефон «Redmi Note 8» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якої у подальшому викрала грошові кошти у сумі 62 317 грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну 62 717 грн.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153 від 31.05.2022 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що користується банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_2 , з якої в період часу 27.05.2022 проводився розрахунок за покупку «Продуктовий Алекс Хмельницький».

Відповідно до повідомлення за вих. №КНО-07.8.6/721 від 16.06.2022 із відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Хмельницькому, в банку на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_5 у гривні, до якого була випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_6 . Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер останнього рахунку, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб. Беручи до уваги те, що виписки по рахунках містять банківську таємницю, з метою дотримання вимог ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме - виписку про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , в період часу за 27.05.2022 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); а також матеріалів фото-, та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, у період з 27.05.2022 року по теперішній час, по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .

Уповноваженим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 22 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя