Справа № 461/2645/22
Провадження № 1-кс/461/1991/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
02.06.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів: всіх документів, складених та укладених за результатами проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану та вулиці І. Франка в м. Ходорів Львівської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-03-001513-a) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 », зокрема тендерної документації; договорів підряду з додатками; договорів про здійснення технічного нагляду з додатками; договорів про здійснення авторського нагляду з додатками; додаткових угод; кошторисів, протоколів; платіжних доручень; актів здавання приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду; актів здачі приймання пректно кошторисних робіт (робочих) проектів; актів здачі приймання надання послуг; актів приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі форма №КБ-2); актів прихованих робіт; проектно кошторисної документації; дозволів на виконання будівельних робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів; довідок про вартість виконаних робіт (в тому числі форма №КБ-3); оригіналів будь-яких інших документів за 2021 рік, які містять вільні зразки підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у кількості 15 штук; оригіналів будь-яких інших документів за 2021 рік, які містять вільні зразки підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 у кількості 15 штук; оригіналів будь-яких інших документів за 2021 рік, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 у кількості 15 штук; з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів для використання в ході проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлені факти можливого привласнення коштів, що виділялись з державного бюджету під час проведення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якої був об`єкт «Капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану та вулиці І. Франка в м. Ходорів Львівської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-03-001513-a) очікуваною вартістю 13397079,60 грн. 21.11.2021 року переможцем торгів було визначено ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з яким було укладено Договір підряду №3 від 08.12.2021 року на загальну суму 11829807,60 грн. з ПДВ.
28.12.2021 року відповідно до Додаткової угоди №1 до Договору підряду сума коштів передбачена на 2021 рік становить 9033525,60 грн.
Окремо в ході проведення закупівлі на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якої був «Технічний нагляд за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану та вулиці І. Франка, в м. Ходорів Львівської області» переможцем торгів було обрано ФОП « ОСОБА_6 » з яким було укладено договір №177 від 09.12.2021 року на загальну суму 133206,15 грн. з ПДВ.
Відповідно до транзакції №223450377 від 21.12.2021 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило оплату ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконанні роботи по Договору №3 від 08.12.2021 року 9033525 грн. відповідно до актів виконаних робіт на зазначену суму.
Проте встановлено, що фактично проведені будівельні роботи та використані будівельні матеріали, не відповідають проектно кошторисній документації та актам приймання будівельних робіт за грудень 2021 року, вартість яких було оплачено 21.12.2021 року.
Відомості за вказаним фактом 12.01.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Крім того, відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року №631 (із внесеними змінами) та на підставі направлень, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідувачем сектору перевірок закупівель відділу контролю у сфері закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 (направлення від 12.04.2022 року №104, керівник групи), заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 (направлення від 12.04.2022 року №102) та начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 (направлення від 12.04.2022 року №103) проведено перевірку закупівлі за ID: UA-2021-11-03-001513-a за предметом «Капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану та вулиці І. Франка в м. Ходорів Львівської області», здійсненої комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , Підприємство, Замовник) за період з 03.11.2021 року по 31.03.2022 року.
В ході проведення вказаної перевірки перевіркою питання дотримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунково-платіжної дисципліни та виконання договору, укладеного за результатами процедури закупівлі за ID: UA-2021-11-03-001513-a встановлено завищення включених у актах форми КБ-2в за грудень 2021 року обсягів асфальтобетонної суміші та окремих видів виконаних будівельних робіт, врахованих у актах приймання виконаних робіт на об`єкті за Договором №3, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 280301,35 грн., які
оплачені Підприємством в повному обсязі, та завдання матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Перевіркою питання правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 03.11.2021 по 31.03.2022 порушень не встановлено.
Також, з метою визначення, чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану в м. Ходорів Львівської області» обсягам згідно актам виконаних робіт за грудень 2021 року, слідчим було винесено постанову про проведення будівельно-технічну експертизу, до проведення якої були залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні подальших експертних досліджень, а саме: судово-економічної та почеркознавчих експертиз.
Згідно з п. 1.3 Розділу І Криміналістичні експертизи Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року №705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.
З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів всіх документів, складених та укладених за результатами проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану та вулиці І. Франка в м. Ходорів Львівської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-03-001513-a) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 », зокрема тендерної документації; договорів підряду з додатками; договорів про здійснення технічного нагляду з додатками; договорів про здійснення авторського нагляду з додатками; додаткових угод; кошторисів, протоколів; платіжних доручень; актів здавання приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду; актів здачі приймання проектно кошторисних робіт (робочих) проектів; актів здачі приймання надання послуг; актів приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі форма №КБ-2); актів прихованих робіт; проектно кошторисної документації; дозволів на виконання будівельних робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів; довідок про вартість виконаних робіт (в тому числі форма №КБ-3); оригіналів будь-яких інших документів за 2021 рік, які містять вільні зразки підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у кількості 15 штук.
Окрім того, в ході огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 » приймають участь у закупівлях оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаному майданчику проведення публічних закупівель. Таким чином у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть перебувати оригінали документів, які містять зразки підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 », а саме ОСОБА_8 (директор ПП ПП «ДОРОЖНІ ОСОБА_13 ») та ОСОБА_9 (фізична особа-підприємець).
Враховуючи вищенаведена виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять на собі зразки підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою їх вилучення для використання як вільних взірців для проведення почеркознавчої експертизи у кількості 15 документів на кожну особу.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що документація, яка знаходиться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.
Слідчий також просить в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки є необхідність у проведенні судово-економічної та почеркознавчої експертиз по таких.
При цьому, розглядаючи клопотання, враховую положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
- всіх документів, складених та укладених за результатами проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану та вулиці І. Франка в м. Ходорів Львівської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-03-001513-a) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 », зокрема тендерної документації; договорів підряду з додатками; договорів про здійснення технічного нагляду з додатками; договорів про здійснення авторського нагляду з додатками; додаткових угод; кошторисів, протоколів; платіжних доручень; актів здавання приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду; актів здачі приймання проектно кошторисних робіт (робочих) проектів; актів здачі приймання надання послуг; актів приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі форма №КБ-2); актів прихованих робіт; проектно кошторисної документації; дозволів на виконання будівельних робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів; довідок про вартість виконаних робіт (в тому числі форма №КБ-3);
- оригіналів будь-яких інших документів за 2021 рік, які містять вільні зразки підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у кількості 15 штук;
- оригіналів будь-яких інших документів за 2021 рік, які містять вільні зразки підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 у кількості 15 штук;
- оригіналів будь-яких інших документів за 2021 рік, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 у кількості 15 штук;
з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів для використання в ході проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати слідчого, на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені, після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій (огляду документів експертом) за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1