Провадження № 1-кс/761/6817/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 уклала договір про закупівлю товарів № 43к від 31.01.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке отримало перемогу за результатами відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів). Сума договору склала 4 839 966 грн.

Надалі проаналізувавши Специфікацію до договору № 43К від 31.01.2022 та провівши моніторинг вартості деталей за допомогою інтернет ресурсів, було сформовано середньо-ринкову вартість аналогічних деталей та різниця склала 1 046 081 грн. в бік зменшення, що може свідчити про завищення вартості деталей, що мали поставлятися згідно умов договору.
Таким чином, встановлено приблизну вартість спричинених матеріальних збитків в розмірі 1 046 081 грн. (один мільйон сорок шість тисяч вісімдесят одна гривня) завданих в наслідок завищення загальної вартості деталей по закупівлі.
Слід додати, що 26.04.2022 замовником сплачено останній платіж згідно умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розрахунки відбувалися починаючи з 08.02.2022 невеликими платіжками. Аналізом встановлено, що після того, як кошти опинялися на рахунку комерційної організації, посадовими особами вони були перераховані на:

-300 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_3 (оплата консультаційних послуг);

-110 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_3 (оплата оренди складу);

-376 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_3 (оплата оренди автомобіля);

-90 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (оплата консультаційних послуг);

-300 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як повернення поворотної фінансової допомоги. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - засновник та директор ОСОБА_3 ;

- 250 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як поворотна фінансова допомога. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - засновник та директор ОСОБА_3 . (отримало перемогу у 13 закупівлях проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16.07 млн. грн. 18.04.2022 року укладено договір 108к від 29.04.2022 року із КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 304 750 грн. (Механічні запчастини). Тендерна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 . Аналогічний перебіг закупівлі та тіж самі учасники, окрім замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь і перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».);
- 240 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як поворотна фінансова допомога. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - засновник та директор ОСОБА_3 ;

- 2 415 000 грн. перераховано на власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 184 903 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за запчастини. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було конкурентом у вищевказані закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре пропонувало найменшу суму договору - 1 485 510 грн.;

- 168 954 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за запчастини;

- 13 200 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ) за запчастини;

- 100 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ) за запчастини.

Також отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по руху коштів по рахункам: - ІВАN № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.12.2021 по 16.05.2022 та р/р НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_12 ) за період часу з 01.12.2021 по 16.05.2022, саме на вказані рахунки перераховувались кошти після їх отримання на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання умов договору №43 к від 31.01.2022.

Відповідно до аналізу руху коштів, кошти після зарахування на вищезазначені рахунки перераховувались між собою, і станом на 16.05.2022 залишилися на рахунку: ІВАN № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі - 2200000 грн.

Жодні деталі за вказані кошти не закуповувалися, що може свідчити про фактичне не виконання умов договору № 43 К від 31.01.2022, та розтрату бюджетних коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення і доведення факту підробки документів а також встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор якого на надісланий запит слідчого, щодо отримання копій документів відмовився надавати такі документи та зауважив, що надасть їх лише на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає повному задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів(з можливістю вилучення копій), що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, щодо виконання договору про закупівлю товарів № 43к від 31.01.2022 укладеного із КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій документів, що підтверджують факт виконання у повному обсязі вказаного договору; копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору № 43к від 31.01.2022; інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок замовника; копію договору № 1 від 30.12.2021, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії договорів № 3, № 4 від 01.07.2021, укладених із ФОП ОСОБА_3 (щодо надання консультаційних послуг); копію договору № 1 від 01.07.2021, укладеного із ФОП ОСОБА_3 (щодо оренди складського приміщення); копію договору оренди транспортного засобу від 03.08.2021, укладеного із ФОП ОСОБА_3 ; копію договору № 1 від 04.01.2022, укладеного із ФОП ОСОБА_4 ; копії рахунків від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на оплату за запчастини за період часу з 01.08.2021 по 01.07.2022; копію договору № 1 від 10.03.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копію договору № 2 від 10.03.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 Ват»; копію рахунку № 44 від 20.04.2022, № 45 від 26.04.2022, № 47 від 28.04.2022, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); копію рахунку на оплату № 16 від 21.04.2022, від ФОП ОСОБА_5 ; копію рахунку на оплату № 20 та № 21 від 26.04.2022, від ФОП ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.08.2022.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: