Справа № 496/2096/22
Провадження № 1-кс/496/962/22
У Х В А Л А

15 червня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. При цьому посилається на те, що у провадженні СВ Одеського РУП№2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000323 від 30.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час та місце, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи співзасновником та керівником створеної лише 01.04.2022 Благодійної організації «Благодійний фонд «Країна сердець», керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_4 у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок запровадженнях так званої схеми «зелений коридор», що передбачала переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав. Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочину змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення. Далі, в кінці травня 2022 року, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав телефонну розмову з ОСОБА_8 , в ході, якої повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити разом з ОСОБА_4 , його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови. Також, ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_8 , що він може організувати декілька варіантів його незаконного переправлення через державний кордон України, однак з метою визначення більш зручного способу переправлення та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної йому ОСОБА_4 ролі, визначив місце особистої зустрічі за адресою місто Одеса, Старо-Базарний сквер, неподалік пам`ятнику отаману А.А. Головатому. Далі, 03.06.2022 приблизно о 18 годині 56 хвилин, ОСОБА_8 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою місто Одеса, Старо-Базарний сквер, неподалік пам`ятнику отаману А.А. Головатому, де його зустрів ОСОБА_7 . Далі, в ході особистої розмови, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_4 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України на територію Республіки Молдова з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів. В подальшому ОСОБА_7 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з числа волонтерських організацій та прикордонної служби, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами пункту з конкретним зазначенням тропи та наявних на неї перешкод, місць очікування та переховування від патруля прикордонної служби та місць швидкого руху та бігу в момент самого перетину, а також інші поради незаконного перетину державного кордону та подальшого отримання політичного притулку за кордоном. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_7 , знаючи що йому потрібно передати ОСОБА_4 його частину грошових коштів в сумі 4 000 доларів США, висловив вимогу ОСОБА_8 передати йому грошові кошти в сумі 6500 доларів США, при цьому наголосив, що у разі відмови надання коштів, останньому буде відмовлено в організації його незаконного переплавлення через державний кордон України, та зазначив що, кошти потрібно передати 09.06.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин, попередньо узгодивши з ОСОБА_7 точний час та місце. Так, 09.06.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Toyota Camry» державний номерний знак « НОМЕР_1 » до магазину «Обжора» що за адресою місто Одеса, вулиця Леонтовича, 10, де наказав ОСОБА_8 сісти в авто. Далі, ОСОБА_7 , вживаючи заходи конспірації та методів приховування своєї злочинної діяльності, будучи достовірно обізнаним що за його дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі, здійснював маневрування вулицями міста Одеса та інші заходи приховування наміру отримати кошти, та як наслідок заїхав на вищевказаному авто до паркінгу житлового комплексу «Восьма Перлина», що за адресою: міста Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок 26, де отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 6500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 09.06.2022 складає 164 156 (сто шістдесят чотири тисячі сто п`ятдесят шість) гривень 85 (вісімдесят п`ять) копійок. Далі, 13.06.2022 року приблизно о 16 годині, ОСОБА_4 , керуючи організацією незаконного переправлення через державний кордон України, для отримання грошових коштів та подальше вчинення дій щодо уже самого перетинання ОСОБА_8 кордону неподалік пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка», повідомив місце зустрічі з ОСОБА_7 , який попередньо уже отримав грошові кошти від ОСОБА_8 та в подальшому в парку «Перемога» що по проспекту Шевченка в місті Одеса, зустрівся з ОСОБА_7 та отримав грошові кошти в сумі 4 700 доларів США, з яких залишив собі 2 700 доларів США, а іншу частина в сумі 2 000 доларів США відразу передав ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_4 , на автомобілі марки «LEXUS RX450H» державний номерний знак « НОМЕР_2 », разом із ОСОБА_7 , який за вказівкою разом з ОСОБА_8 рухався за ним на своєму автомобілі марки «Toyota Camry», державний номерний знак « НОМЕР_1 », почали рух уже з міста Одеси в сторону села Маяки Одеського району Одеської області. Далі, приблизно о 20 годині 15 хвилин, будучи в транзитній зоні, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного корисливого та злочинного умислу направленого на доведення до кінця дій направлених на незаконне перетинання державного кордону України, спільно з ОСОБА_7 , керуючи уже автомобілем марки «Toyota Camry», де з метою конспірації попередньо замінивши державний номерний знак з « НОМЕР_1 » на « НОМЕР_3 », закінчив перевезення ОСОБА_8 від міста Одеси до місця, що на транзитній зоні зовсім поряд з кордоном з Республікою Молдова, подалі від пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» та на відстані приблизно 800 метрів від комплексу відпочинку «Mayami Club» що за адресою: Одеська область Одеський район село Маяки, трасса Одесса-Рени (Е-87), де повідомив ОСОБА_8 раніше визначений ним шлях незаконного перетинання державного кордону України, при цьому надаючи поради та вказівки щодо пішого пересування по такому маршруту для потраплання на територію Республіки Молдова. Отже, залишивши ОСОБА_8 на вказаній точці перетину кордону, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 покинули вказане місце, тим самим вчинили усі дії направлені на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинивши злочин за попередньою змовою між собою та з корисливих мотивів. В ході проведення санкціонованого обшуку від 13.06.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 доларів США в кількості в кількості 8 штук, які мають наступні номери: II15202401A, MD30166174B, BB66045715A, JB63042337A, PF00604546A, MK75791724A, ML76377564B, MB69905684A; купюри номіналом 100 доларів США в кількості в кількості 31 штук, які мають наступні номери: PF19462803G, PF19462812G, PB55408126K, ML85460104E, MB09398750F, MB91381504M, PB94413145G, PB94413121G, PB94413123G, PB94413122G, LL01721115B,PF19462808G, PB94413119G, PB94413120G, PB94413147G, PB94413118G, PB94413174G, PB94413163G, PB94413173G, PF58329396H, ML35572377F, PF19462807G, PB944131645G, PB94413146G, PB94413142G, PB94413141G, LL97352456I, LE62615997E, MB08609243A, LG97187174C, PF77446898F; купюри номіналом 100 доларів США в кількості в кількості 15 штук, які мають наступні номери: PF02073773*, MG03426658*, PE00598632*, PE00598631*, HB79385188M, PF020737775*, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , PK86000999D; купюру номіналом 5 доларів США в кількості в кількості 1 штук, яка має наступний номер: MB03645204*;

купюри номіналом 50 доларів США в кількості в кількості 8 штук, які мають наступні номери: ML61480126A, MB43002638A, MD62757397B, MB14378851B, IL28174996A, JB52742978A, MA48826041A, MF56275664B; купюру номіналом 10 доларів США в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: MF37504999A; купюру номіналом 5 доларів США в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: JL63798101A; купюри номіналом 5 ЄВРО в кількості в кількості 2 штуки, які мають наступні номери: WA, NC; купюру номіналом 10 ЄВРО в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: NB; купюру номіналом 20 Фунтів в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: BJ73598878; купюру номіналом 100 ЄВРО в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: EA; купюри номіналом 50 ЄВРО в кількості в кількості 29 штук, які мають наступні номери: WA, EC, UD, UA, UD, RD, PB, SC, WA, SC, UA, EB, RD, WB, ZD, EB, EB, UA, WB, SE, PB, RD, RC, ZC, RB. 14.06.2022 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вилученого майна, яке в ході проведення санкціонованого обшуку вилучено та належним чином упаковано. Враховуючи необхідність проведення подальших досліджень та судових експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей, документів та іншого майна, що має значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо накладання арешту на вилучені гроші, посилаючись на те, що гроші належать іншим особам, однак підтверджуючі документи наразі він долучити не готовий, але в подальшому може їх надати до органу досудового розслідування. Крім того, під час проведення обшуку був порушений порядок його проведення, що ставить під сумнів допустимість вилучених грошей як доказу у кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо накладання арешту на вилучені гроші, посилаюсь на те, що ці гроші є страховими, які він отримав в наслідок отримання травми на судні. Має підтверджуючи документи, які надасть пізніше.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, адвоката та власника майна, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови слідчого 14.06.2022 року про визнання предметів як доказів, грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 доларів США в кількості в кількості 8 штук, які мають наступні номери: II15202401A, MD30166174B, BB66045715A, JB63042337A, PF00604546A, MK75791724A, ML76377564B, MB69905684A; купюри номіналом 100 доларів США в кількості в кількості 31 штук, які мають наступні номери: PF19462803G, PF19462812G, PB55408126K, ML85460104E, MB09398750F, MB91381504M, PB94413145G, PB94413121G, PB94413123G, PB94413122G, LL01721115B,PF19462808G, PB94413119G, PB94413120G, PB94413147G, PB94413118G, PB94413174G, PB94413163G, PB94413173G, PF58329396H, ML35572377F, PF19462807G, PB944131645G, PB94413146G, PB94413142G, PB94413141G, LL97352456I, LE62615997E, MB08609243A, LG97187174C, PF77446898F; купюри номіналом 100 доларів США в кількості в кількості 15 штук, які мають наступні номери: PF02073773*, MG03426658*, PE00598632*, PE00598631*, HB79385188M, PF020737775*, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , PK86000999D; купюру номіналом 5 доларів США в кількості в кількості 1 штук, яка має наступний номер: MB03645204*; купюри номіналом 50 доларів США в кількості в кількості 8 штук, які мають наступні номери: ML61480126A, MB43002638A, MD62757397B, MB14378851B, IL28174996A, JB52742978A, MA48826041A, MF56275664B; купюру номіналом 10 доларів США в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: MF37504999A; купюру номіналом 5 доларів США в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: JL63798101A; купюри номіналом 5 ЄВРО в кількості в кількості 2 штуки, які мають наступні номери: WA, NC; купюру номіналом 10 ЄВРО в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: NB; купюру номіналом 20 Фунтів в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: BJ73598878; купюру номіналом 100 ЄВРО в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: EA; купюри номіналом 50 ЄВРО в кількості в кількості 29 штук, які мають наступні номери: WA, EC, UD, НОМЕР_11 , UD, RD, PB, SC, WA, SC, НОМЕР_12 , EB, RD, WB, ZD, EB, EB, НОМЕР_13 , WB, SE, PB, RD, RC, ZC, RB. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000323 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучені грошові кошти, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки могли бути отриманні в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Адже те, що гроші належать іншим особам або отримані в наслідок страхового випадку, документально не підтверджено будь яких доказів суду не надано, а тому є підстави для задоволення клопотання. Крім того, в інтересах встановлення істини по справі необхідно проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим необхідне збереження стану речей на момент вилучення, тобто суд вважає за необхідним застосувати заборону користування та розпорядження до вилучених грошових коштів.

Щодо недопустимості доказів, слідчий суддя зазначає, що на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність того або іншого об`єкту до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Слідчий суддя дійшов висновку, що у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт, містить на собі сліди злочину, які можуть бути приховані чи знищені, що може негативно вплинути на дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-купюри номіналом 50 доларів США в кількості в кількості 8 штук, які мають наступні номери: II15202401A, MD30166174B, BB66045715A, JB63042337A, PF00604546A, MK75791724A, ML76377564B, MB69905684A, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості в кількості 31 штук, які мають наступні номери: PF19462803G, PF19462812G, PB55408126K, ML85460104E, MB09398750F, MB91381504M, PB94413145G, PB94413121G, PB94413123G, PB94413122G, LL01721115B,PF19462808G, PB94413119G, PB94413120G, PB94413147G, PB94413118G, PB94413174G, PB94413163G, PB94413173G, PF58329396H, ML35572377F, PF19462807G, PB944131645G, PB94413146G, PB94413142G, PB94413141G, LL97352456I, LE62615997E, MB08609243A, LG97187174C, PF77446898F, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості в кількості 15 штук, які мають наступні номери: PF02073773*, MG03426658*, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , HB79385188M, НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , PK86000999D, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюри номіналом 5 доларів США в кількості в кількості 1 штук, яка має наступний номер: MB03645204*, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюри номіналом 50 доларів США в кількості в кількості 8 штук, які мають наступні номери: ML61480126A, MB43002638A, MD62757397B, MB14378851B, IL28174996A, JB52742978A, MA48826041A, MF56275664B, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюру номіналом 10 доларів США в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: MF37504999A, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюру номіналом 5 доларів США в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: JL63798101A, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюри номіналом 5 ЄВРО в кількості в кількості 2 штуки, які мають наступні номери: WA, NC, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюру номіналом 10 ЄВРО в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: NB , із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюру номіналом 20 Фунтів в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: BJ73598878, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюру номіналом 100 ЄВРО в кількості в кількості 1 штука, яка має наступний номер: EA , із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-купюри номіналом 50 ЄВРО в кількості в кількості 29 штук, які мають наступні номери: WA, EC, UD, UA, UD, RD, PB, SC, WA, SC, UA, EB, RD, WB, ZD, EB, EB, UA, WB, SE, PB, RD, RC, ZC, RB208104561 , із застосуванням заборони користування та розпорядження, які було вилучено 13.06.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 16.06.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1