Справа № 953/4372/22
н/п 1-кс/953/2808/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча зазначає, що 29.06.2022 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури по даному кримінальному провадженню визначено підслідність за СУ ГУНП в Харківській області.
Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_5 матеріальний збиток.
Також слідча зазначає, що співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримана оперативна інформація, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, слідча вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 ,на підставі трудового договору, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 (засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » засновником якої є ОСОБА_8 ), зареєстрованого 15.03.2018 за видом діяльності, у вигляді надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютерів, видання книг, видання довідників і каталогів, видання газет, видання журналів і періодичних видань, інших видів видавничої діяльності, видання комп`ютерних ігор, видання іншого програмного забезпечення, видання звукозаписів, діяльності у сфері телевізійного мовлення, консультування з питань інформатизації, діяльності із керування комп`ютерним устаткуванням, іншої діяльності у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язаних з ними діяльності, веб-порталів, наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, рекламних агентств, неодноразово обговорювала та здійснювала виведення грошових коштів в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами з компанії, з подальшим їх обготівкуванням під приводом, нібито, отримання вищезазначених послуг. Отриману шахрайським шляхом грошову суму, ОСОБА_6 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами розділяла між собою згідно з раніше обговореним відсотком.
Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Слідча вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлена, надала суду заяву, в якій просила розглянути дане клопотання без її участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України внесені до ЄРДР 13.04.2022 за фактом того, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 13.04.2022 до ЄРДР за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчою не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ шляхом вилучення на паперовому та електронному носії належним чином завіренні копій документів, а саме:
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 19.09.2022 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1