У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 08 квітня 2020 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_2 (далі - детектив) за його участі, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчих негласних (розшукових) дій (далі - НСРД) у кримінальному провадженні № 0000780 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 1 ст. 388; ч. 3 ст. 365-2; ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15-ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на проведення у Кримінальному провадженні НСРД, які тимчасово обмежують права людини, а саме щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС), державного підприємства МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» (далі - ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ») та інші невстановлені особи у період 2017-2018 років, за попередньою змовою групою осіб, вчинили службові корисливі злочини при наступних обставинах.

Так, 08.08.2016 на підставі Наказу МВС України від 02.06.2016 № 415 «Про передачу нерухомого майна на баланс ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та наказу ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 12.07.2016 № 56 «Про передачу нерухомого майна на баланс ДП МВС України «Інформ - Ресурси» здійснено передачу бази ДП «БУ ГУ МВС України в м. Києві» (інв.№10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. №10300027) загальною площею забудови 3216 кв.м на земельній ділянці площею 1,253 га.

У квітні 2017 року внаслідок виниклої податкової заборгованості з податку на додану вартість у сумі 1184750,87 гривень, службовими особами головного управління державної фіскальної служби у місті Києві (далі - ГУ ДФС у місті Києві) до ДП МВС України «ІНФОРМ - РЕСУРСИ» направлено податкову вимогу про сплату заборгованості та на підставі ст. 89 Податкового кодексу України прийнято рішення про опис майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» в податкову заставу. На виконання положень глави 9 Податкового кодексу України та наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 572 «Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами доходів і зборів» службовими особами ГУ ДФС у місті Києві складено акт опису майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», про що зроблено відповідні записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 22970459 та № 22971596 від 23.10.2017 про податкову заставу.

Згідно акту опису нерухого майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» описані нежитлові будівелі, загальною площею 3760,4 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 та розташовані на земельній ділянці :82:244:0116.

04.09.2017 за ініціативи керівництва ДП МВС України «Інформ-Ресурси» розпочато процедуру погодження відчуження майна з Фондом державного майна України (далі - ФДМ України). Для обґрунтування відчуження нерухомого майна інв. № 10300027 та інв. № 10300026 наведена доцільність погашення податкової заборгованості за рахунок коштів, отриманих від продажу нерухомості.

Одночасно з цим, розуміючи необхідність подання до ФДМ України згоди про відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі від податкових органів, та неможливість її отримати у законний спосіб, маючи намір на розтрату земельної ділянки шляхом реалізації розташованої на ній нерухомості, службовими особами ДП МВС «Інформ-Ресурси» та МВС України підроблено лист від 16.11.2017 № 37067/10/26-15-17-02-40 від імені заступника керівника ГУ ДФС у м. Києві в частині надання дозволу на відчуження нерухомого майна ДП МВС «Інформ-ресурси». Зазначений підроблений лист скеровано супровідним листом № 3441/05/25-2018 від 16.03.2018 за підписом Державного секретаря МВС України ОСОБА_5 до ФДМ України для розгляду при вирішення питання надання згоди про відчуження майна.

За наслідком розгляду усього пакету документів та зокрема вищевказаного підробленого документу, листом ФДМУ «Щодо погодження відчуження майна ДП «Інформ-Ресурси» вих. № 10-24-10577 від 30.05.2018 надано дозвіл на відчуження вищезазначеної нерухомості.

Згідно статуту ДП МВС УКРАЇНИ «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» вказане державне підприємство створено відповідно до наказу МВС України, засновано на державній власності та належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - орган управління). Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання, контроль за збереженням та обліком закріпленого за підприємством майна здійснює орган управління, відчуження підприємством майна, що є державною власністю здійснюється виключно за погодженням з органом управління.

У подальшому, наказом № 490 від 08.06.2018 за підписом Державного секретаря МВС України ОСОБА_5 , незважаючи на знаходження нерухомості у податковій заставі та забороні її відчуження, надано згоду ДП МВС України «Інформ-Ресурс» на відчуження нерухомого майна інв. №№ 10300026, 10300027 та доручено директору ДП МВС УКРАЇНИ «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» ОСОБА_6 відчужити зазначене майно.

27.07.2018 вказане нерухоме майно реалізовано на аукціонах, за результатами яких переможцем обрано ТОВ «ПЕРСЕВБУД».

Продовжуючи злочинний умисел на заволодіння земельною ділянкою, невстановлені особи, у тому числі службові особи Міністерства внутрішніх справ України та ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечили виготовлення ухвали Ленінського районного суду міста Дніпропетровська у справі № 205/9453/18 від 06.08.2018, до якої внесли завідомо неправдиві відомості щодо скасування зазначених записів про податкову заставу та зміст якої відрізняється від електронного примірника вказаної ухвали, розміщеного в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

З метою зняття обтяження вищевказані особи залучили до своєї протиправної діяльності державного реєстратора ОСОБА_7 , яка 15.08.2018 на підставі підробленої ухвали Ленінського районного суду міста Дніпропетровська у справі № 205/9453/18 скасувала запис про податкову заставу нерухомого майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ».

28.08.2018 директор ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» ОСОБА_6 , який був обізнаний про перебування нерухомого майна у податковій заставі, завершуючи намір на розтрату земельної ділянки в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно відчужив державне нерухоме майно, балансоутримувачем якого є ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», на користь ТОВ «ПЕРСЕВБУД» шляхом укладення договору купівлі-продажу. У п.1.2.6. цього договору надано згоду Покупцю на оформлення права користування земельною ділянкою площею 12563,67 кв.м, обліковий номер 82:244:0116, в межах якої розташоване нерухоме майно, що є предметом договору.

23.10.2018 представники ТОВ «ПЕРСЕВБУД», з метою завершення незаконного заволодіння земельною ділянкою площею 1,26 га із кадастровим номером :82:244:0116, розташованою за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 8, де знаходяться будівлі, якими представники ТОВ «ПЕРСЕВБУД» незаконно заволоділи раніше, у встановленому земельним законодавством порядку подали клопотання до Київської міської державної адміністрації (далі - КМДА) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування навчально-виховного комплексу (школи) у проїзді Військовому, 8 у Печерському районі м. Києва.

Зазначене клопотання не отримало дозвіл від відповідальних службових осіб КМДА у встановлений законом місячний термін, у зв`язку із чим представники ТОВ «ПЕРСЕВБУД» за замовчуванням замовили розробку проекту землеустрою вказаної земельної ділянки без надання такого дозволу у відповідності до вимог ст. 123 Земельного кодексу України, повідомивши про це КМДА листом від 28.11.2018 № МЗГ - 0284.

18.07.2019 до КМДА надійшов лист ТОВ «ІНГЕР-ГРАД» разом з розробленим та погодженим проектом землеустрою щодо відведення ТОВ «ПЕРСЕВБУД» зазначеної земельної ділянки для підготовки висновку відповідальними службовими особами КМДА та внесення інформації про проект землеустрою до міського земельного кадастру, який після опрацювання повернуто ТОВ «ІНГЕР-ГРАД» разом із проектом на доопрацювання. Доопрацьований проект землеустрою до КМДА не надходив.

Таким чином, службові особи МВС України, ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» та інші невстановлені особи вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 388; ч. 3 ст. 365-2; ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15-ч. 5 ст. 191 КК України, санкція яких передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк не більше та понад 10 років, що, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжкого та особливо тяжного злочинів.

На даний час встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна особа, стосовно якої детектив просить надати дозвіл на проведення НСРД, яка користується телефонним номером НОМЕР_1 та яка на час вчинення злочинів перебувала на посаді головного спеціаліста відділу консолідованої звітності департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Так, вказана особа, будучі обізнаною про обставини справи, здійснювала пошук відомостей щодо зазначеного вище нерухомого майна в Державному реєстрі речових правна нерухоме майно, при цьому за результатами пошуку нею сформовано інформаційна довідка №12737734. Під час допиту вказана особа не змогла пояснити мети здійснюваного пошуку, а також вказати місцезнаходження сформованої інформаційної довідки. Вказане може свідчити про її причетність до вчинення описаного вище злочину.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років, у зв`язку з чим, таке кримінальне правопорушення, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України є особливо тяжким.

На даний час є потреба провести НСРД відносно особи, зазначеної у клопотанні, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером; візуальне спостереження за особою; аудіо-, відеоконтролю особи, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення (його обставини), до якого причетна особа, у відношенні якої детектив просить провести НСРД, в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування вказаної особи такі дії, що в свою чергу надасть можливість останньому змінити поведінку, припинити дії, які можуть дати можливість слідству отримати докази у кримінальному провадженні та виявити коло осіб, причетних до вчинення описаного злочину, та доказову базу.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером; візуальне спостереження за особою; аудіо-, відеоконтролю особи, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту причетності зазначеної у клопотанні особи та встановлення інших осіб до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.

При цьому, строк проведення вказаних НСРД необхідний не менше двох місяців, оскільки особи, причетні до вчинення описаного злочину, приховують свою злочинну діяльність, вирішення питань пов`язаних з передачею неправомірної вигоди розтягнуті у часі.

Враховуючи викладене, керуючись ст..ст.30, 31 Конституції України, ст..ст.246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000780 від 05.04.2019 дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , негласних слідчих (розшукових) дій строком на два місяці з дня винесення ухвали, у виді:

1)зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , що належить вказаній особі, (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу). А саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється;

2)зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: пошук виявлення та фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, в електронних системах миттєвого обміну текстовими та голосовими повідомленнями за допомогою мережі Інтернет з обліковим записом за номером телефону НОМЕР_1 ;

3)установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по абонентському телефонному номеру НОМЕР_1 , що належать вказаній особі;

4)спостереження за вказаною або тими з ким ця особа контактує, що полягатиме в проведенні у публічно доступних місцях візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

5) аудіо-, відеоконтроль вказаної особи.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці - до 08 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1