УХВАЛА

іменем України

22.08.2022

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/795/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, у якому зазначено, що 11.05.2022 до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 8300 гривень.

Так, процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Вознесенівською окружною прокуратурою міста Запоріжжя.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.05.2022 року йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома жінка, з невідомого номеру телефону на ім`я " ОСОБА_6 " вказавши, що вона є співробітником банку "ПриватБанк" з відділу безпеки. В ході розмови дана жінка повідомила, що на банківській картці потерпілого відбувається підозріла активність, у зв`язку з чим банк прийняв рішення щодо її заблокування. Для розблокування картки потерпілий мав внести суму грошей у розмірі 8300 гривень через термінал IBOX на банківський рахунок, який вона йому продиктує, інакше банківська картка буде заблокована, а гроші які знаходяться на рахунку потерпілого списано. Після чого потерпілим через термінал IBOX було здійснено грошовий переказ у сумі 8300 гривень на банківський рахунок, який йому продиктувала вказана вище особа. Однак звернувшись до відділення "ПриватБанк" він зрозумів, що вказана вище жінка незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами.

Також в ході досудового розслідування було встановлено свідків по вказаному кримінальному провадженню. Відтак, вказані свідки під час допиту пояснили, що вони проходили навчання у "Call-центрі" по вул. Олександрівська, а згодом по вул. Леоніда Жаботинського в м. Запоріжжя.

Крім того, відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НП України та показань вказаних вище свідків встановлено осіб які постраждали від діяльності зазначеного "Call-центрі", а також залучено до кримінального провадження та допитано в якості потерпілих.

Під час відпрацювання доручення в порядку ст. 36 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НПУ встановлено, що діяльність пов`язану з вчиненням шахрайських дій у тому числі із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, встановлено що ОСОБА_8 за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює зберігання чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, коштів отриманих від злочинної діяльності та інших речей,які використовує для здійснення шахрайських дій.

Згідно витягу з ДРРПНМ,об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору дарування № 2393, від 29.11.2021, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ,належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_10 , на підставі договору дарування № 2667, від 14.08.2019, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_12 , на підставі договору дарування № 2906, від 11.08.2015, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_14 , на підставі договору дарування № 404, від 24.01.2014, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_15 , на підставі договору дарування № 311, від 27.02.2003, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_16 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_17 ,на підставі договору дарування № 1-2374, від 01.10.2005, посвідчений шостою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_18 , на підставі договору дарування № 2073, від 31.10.2007, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_20 , на підставі договору дарування № 263, від 11.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , належить на праві спільної, часткової власності

ОСОБА_22 , на підставі договору дарування № 1114, від 18.09.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_23 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_24 , на підставі свідоцтва про право на спадщину № 4-845, від 30.10.2009, посвідчений четвертою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_25 , на підставі договору дарування № 2220, від 04.12.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_26 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_27 , на підставі рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, від 25.12.2009, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_28 .

Відповідно до оперативної інформації за вищевказаною адресою, а саме:

АДРЕСА_2 знаходяться чорнові записи, SIM-карти, банківські картки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, магнітні, оптичні та інші носії інформації, мобільні термінали систем зв`язку, чернетки, блокноти та записні книжки, на яких може зберігатись доказова інформація, а також кошти отриманні від вказаної незаконної діяльності та інші речі, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

Згідно ст.234 КПК України фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Отже, матеріалами кримінального провадження №0000139 підтверджується, що є достатні підстави вважати, щочорнові записи, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, кошти отримані від злочинної діяльності та інші речі, які використовуються для здійснення шахрайських дійзнаходяться у житлових та інших приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, застосування інших заходів забезпечення провадження та проведення слідчих дій призведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість, знищити чорнові записи, SIM-карти, банківські картки, мобільні телефони, кошти отримані від злочинної діяльності та інші речі, які використовуються для здійснення шахрайських дій, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом відшукання чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльностіта інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

Тому просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_35 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ із залученням спецпідрозділу «КОРД» НПУ на проведення обшуку за адресою:м. Запоріжжя,

вул. Лукашевича земського лікаря, буд. 7, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також відшукання і вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Суд, вислухавшипрокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього документи вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних обставин.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданого суду витягу, до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколів допиту свідків встановлено, що діяльність пов`язану з вчиненням шахрайських дій у тому числі із використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, встановлено що ОСОБА_8 за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює зберігання чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, коштів отриманих від злочинної діяльності та інших речей,які використовує для здійснення шахрайських дій.

Згідно витягу з ДРРПНМ,об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору дарування № 2393, від 29.11.2021, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ,належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_10 , на підставі договору дарування № 2667, від 14.08.2019, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_12 , на підставі договору дарування № 2906, від 11.08.2015, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_14 , на підставі договору дарування № 404, від 24.01.2014, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_15 , на підставі договору дарування № 311, від 27.02.2003, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_16 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_17 ,на підставі договору дарування № 1-2374, від 01.10.2005, посвідчений шостою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_18 , на підставі договору дарування № 2073, від 31.10.2007, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_20 , на підставі договору дарування № 263, від 11.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , належить на праві спільної, часткової власності

ОСОБА_22 , на підставі договору дарування № 1114, від 18.09.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_23 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_24 , на підставі свідоцтва про право на спадщину № 4-845, від 30.10.2009, посвідчений четвертою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_25 , на підставі договору дарування № 2220, від 04.12.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_26 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_27 , на підставі рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, від 25.12.2009, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_28 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор у клопотанні та у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235,236, ст. 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_35 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ із залученням спецпідрозділу «КОРД» НПУ на проведення обшуку за адресою:м. Запоріжжя, вул. Лукашевича земського лікаря, буд. 7, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також відшукання і вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1