У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.08.2022 Справа №607/9499/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000538 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 16.06.2022 по 00:00 18.06.2022; документів які містять інформацію карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 00:00 год. 16.06.2022 по 00:00 18.06.2022; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 16.06.2022 по 00:00 18.06.2022; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 16.06.2022 по 00:00 18.06.2022; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю надання вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 27.06.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.06.2022 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом повернення грошових коштів в якості виплати внутрішньо переселеним особам, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 11816 грн.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що потерпілій ОСОБА_5 17.06.2022 близько 12:34 год. отримав на мобільний телефон, а саме у соціальній мережі «Телеграм» смс-повідомлення від бота з назвою « ОСОБА_6 », у якому йшлося про те, що у « приват банку почалися виплати для всіх українців 6500 грн. з «єПідтримки» для тих, хто через війну втратив роботу/житло, та те, що майже 500 тисяч Українців вже отримали кошти - які можна витрачати без обмежень.» Та запиталися чи зручно провести верифікацію зараз онлайн?, нащо потерпіла погодилась. Надалі остання в переписці надала свій фінансовий номер телефону НОМЕР_2 , після чого надійде дзвінок та для його підтвердження потрібно натиснути «1», що вона і зробила. Внаслідок чого близько 13:00 год. відбулось списання грошових коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 8314 грн, а саме, із квитанції остання дізналась, що це була оплата за комунальні послуги , де відправник невідома особа « ОСОБА_7 » а одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» а також, списання коштів у сумі 3502, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 11816 грн.

Дізнавач зазначає, що речі і документи, які містять інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім цього, довести іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, у зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що речі та документи, до яких виникла необхідність у тимчасовому доступі, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, дізнавач просив клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона має важливе значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Однак, в у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2022, оскільки з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.06.2022, кошти знімалися 17.06.2022 о 13 год. 11 хв.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000538 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 17.06.2022 по 00:00 18.06.2022; документів які містять інформацію карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 00:00 год. 17.06.2022 по 00:00 18.06.2022; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 17.06.2022 по 00:00 18.06.2022; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 17.06.2022 по 00:00 18.06.2022; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1