СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3393/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001865 від 20.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001865 від 20.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки за період з 15.09.2022 р. по 17.09.2022 р.;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках за період з 15.09.2022 р. по 17.09.2022 р., в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що 19.09.2022 р. до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.09.2022 р. о 14:30 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 15 645 грн., що належать ОСОБА_13 .
Будучи допитаним 20.09.2022 р. в якості потерпілого, ОСОБА_13 повідомив, що 16.09.2022 р. о 14:08 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . На іншому кінці слухавки невстановлена особа жіночим голосом повідомила, що являється менеджером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала розказувати про те, що відбувається оновлення системи в зв`язку з чим необхідно перейти на віртуальну сім-карту. В ході розмови, на мобільний телефон ОСОБА_13 було надіслано пароль підтвердження операції, який він продиктував дівчині, що представлялась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Далі, за вказівками зазначеної невстановленої особи ОСОБА_13 повинен був чекати дзвінка від іншого оператора, який детально пояснить всю послідовність дій, для переходу на нову сім-карту.
Цього ж дня, о 14:13 на мобільний номер телефону потерпілого з номеру НОМЕР_6 надійшов дзвінок, де на іншому кінці слухавки ОСОБА_13 почув автовідповідач, який почав пропонувати натискати певну комбінацію цифр на телефоні, щоб перевипустити сім-карту, що в подальшому і зробив потерпілий, після чого у нього на телефоні зник зв`язок.
О 21:15 ОСОБА_13 вийшовши з роботи та підійшовши до банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив перевірити баланс на належній йому карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та виявив, що звідти чотирма транзакціями було перераховано належні йому грошові кошти на загальну суму 15 645 грн.
Сума збитків, завданих ОСОБА_13 протиправними діями невстановленої особи становить 15 645 грн., що підтверджується випискою по картці з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що долученою до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 , оскільки ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У матеріалах справи міститься заява дізнавача, у якій вона просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001865 від 20.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 вбачається, зокрема, що він після спілкування з особою, яка представилася менеджером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішив перевірити баланс на належній йому карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та виявив, що звідти чотирма транзакціями було перераховано належні йому грошові кошти на загальну суму 15 645 грн.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки за період з 15.09.2022 р. по 17.09.2022 р.;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках за період з 15.09.2022 р. по 17.09.2022 р., в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1