УХВАЛА

12 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001097 від 25.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (здійснив оплату в сумі 616 415 грн., 3000 дол. США, 450 Євро), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (здійснила оплату в сумі: 186 959,70 грн.) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (здійснив оплату в сумі 80 000 дол. США), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (здійснив оплату в сумі 182 000 грн.), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (здійснив оплату в сумі 10 635 дол. США), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (здійснив оплату в сумі 4 900 дол. США), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (здійснив оплату в сумі 190 156 грн.) та інших громадян України про те, що представники ряду суб`єктів господарювання, під приводом доставки транспортних засобів, шляхом зловживання їх довірою заволоділи їхніми грошовими коштами на загальну суму понад 1 175 530 грн., 98 535 дол. США, 450 ЄВРО.

Слідчий у клопотанні вказує, що вказані громадяни, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва ТОВ «АВТО РОЛІДАС», ТОВ «ВЕЗЕМ АВТО», ТОВ «РОЛІДАС ЕКСПРЕС», ТОВ «ВЕЗЕМ ШИППІНГ», які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми ТДВ «СК «БЕНЄФІТ», ТОВ «РОЛІДАС АВТО», ТОВ «ВЗМ АВТО», ТОВ «ГОЛДЕН БРОКС», ТОВ «ЛАККІ БРОК», ТОВ «РОЛІДАС АВТО ШИППІНГ», ТОВ «РОЛІДАС», ТОВ «РОЛІДАС ДЕЛІВЕРІ», ТОВ «РОЛІДАС ЛОГІСТІКС», ТОВ «РОЛІДАС ТРАНС», ТОВ «РОЛІДАС ЕКСПРЕС» та ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , заволоділи грошовими коштами клієнтів.

Слідчий зазначає, що викладені обставини підтверджуються зібраною інформацією, в тому числі наданими показами потерпілих осіб у кримінальному провадженні, протоколами слідчих дій (оглядами документів, телефонів, сайтів, допитами свідків) та отриманою під час проведення оперативних заходів інформацією.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , зареєстрований та фактично проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , будучи у дружніх відносинах з ОСОБА_12 , з метою отримання прибутку та незаконного збагачення, будучи директором, власником та бенефіціаром ТОВ «Ролідас Логістікс», укладаючи письмові договори з особами, отримував від них передплату за доставку замовлених автомобілів, що знаходяться у власності іноземців та юридичних осіб на майданчиках в країнах Євросоюзу та Сполучених Штатах Америки.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, перелік яких наведено у клопотанні, зокрема договорів надання послуг з приводу перевезення та розмитнення автомобілів, угод, контрактів, тощо.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який просив клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_15 слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання останнього, за вищевказаною адресою, з метою документів, про які вказує у клопотанні слідчий, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання цих документів.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_15 , у будинку та прибудинковій території із розташованими на ній спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання: договору 266520 від 13.05.2022, укладеного з ОСОБА_16 , договору послуг 268576 від 31.05.2022 р., укладеного з ОСОБА_17 , договору послуг 215628 від 02.12.2021 р., укладеного з ОСОБА_18 , договору ПКП-11223 від 17.12.2021 укладеного з ОСОБА_19 , договір послуг 176197 від 08.10.2021 укладеного з ОСОБА_6 , договору 182499 від 11.10.2021 укладеного з ОСОБА_7 , договору б/н від 06.08.2021 укладеного з ОСОБА_9 , договору послуг 193308 укладеного з ОСОБА_8 , договору послуг 214198 укладеного з ОСОБА_20 та інших договорів надання послуг з приводу перевезення та розмитнення автомобілів, угод, контрактів, додатків до них укладених з вищевказаними юридичними та фізичними особами з однієї сторони та замовниками з іншої сторони, рахунків-фактури, прибуткових касових ордерів щодо оприбуткування коштів клієнтів, основних та транзитних техпаспортів автомобілів, паспортів та ідентифікаційних кодів власників транспортних засобів, договорів купівлі продажу, доручень, сертифікатів походження, сертифікатів відповідності, експортних митних декларацій, довідок про витрати по доставці авто до кордону України, квитанції про сплату митних платежів та інших документів, що містять відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карт, карт-пам`яті, серверів, чорнових записів; засобів зв`язку.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1