№ 336/2914/22
н/п 1-кс/336/613/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 17.06.2022 ,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.06.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом сприяння в отриманні грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 265 400 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 17.06.2022 під №0000888 з правою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, 17.08.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 17.06.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом сприяння в отриманні грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , після чого шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 38 859 грн., що належать ОСОБА_6 , чим завдала їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 17.08.2022 під №0001228 з правою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

18.08.2022 кримінальні провадження №0000888 та №0001228 об`єднано в одне провадження під №0000888.
Крім того, 25.08.2022 відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано рапорт старшого слідчого СВ ВП №3 ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000888 встановлено, що в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, що вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, що мало місце 15.06.2021.
Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин), внесено до ЄРДР 25.08.2022 під №0001270 з правою кваліфікацією ч.1 ст.209 КК України.

Крім того, 25.08.2022 відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано рапорт старшого слідчого СВ ВП №3 ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000888 встановлено, що в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 15.06.2021.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 25.08.2022 під №0001271 з правою кваліфікацією ч.1 ст.361 КК України.

25.08.2022 кримінальні провадження №0000888, №0001270, №0001271 об`єднано в одне провадження під №0000888.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 .
25.08.2022 в рамках об`єднаного кримінального провадження ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (по епізоду відносно ОСОБА_5 ); ч.1 ст.361; ч.1 ст.209 КК України.
Також встановлено, що грошові кошти в сумі 265 400 грн., які належать ОСОБА_5 були незаконно виведені з рахунків, відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки юридичних осіб:

1) з банківської картки № НОМЕР_1 незаконно перераховано:
- грошові кошти в сумі 166 300 грн. в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_1 на рахунки юридичних осіб: Концерн «Міські теплові мережі» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- грошові кошти в сумі 1 000 грн. з призначенням платежу «телекомунікаційні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2) з банківської картки № НОМЕР_9 незаконно перераховано:
- грошові кошти в сумі 6 000 грн. з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- грошові кошти в сумі 77 100 грн. якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_2 на рахунки юридичних осіб:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- грошові кошти в сумі5000 грн. з призначенням платежу «Цифрові товари: LG PAY, Brend, Kyiv».
- грошові кошти в сумі 4000 грн. з призначенням платежу «Телекомунікаційні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
- грошові кошти в сумі1 000 грн. з призначенням платежу «Розваги, MDPAY, Kyiv».
3) з банківської картки № НОМЕР_11 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
Крім того, грошові кошти в сумі 38 859 грн., які належать ОСОБА_6 були незаконно виведені з рахунків, відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки юридичних осіб:

- грошові кошти в сумі 60 грн. з призначенням платежу «Розваги, MDPAY, Kyiv»;
- грошові кошти в сумі 38 799 грн. якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_3 на рахунок юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що несанкціонований вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювався з використанням мобільних терміналів та сім-карток з абонентськими номерами, які не належать потерпілим.

Після несанкціонованих входів потерпілі не могли вчиняти будь-які дії з банківськими рахунками, а при дзвінках на номер « НОМЕР_12 » отримували відповідь, що номер, з якого вони телефонують не належать клієнтам банку.

Крім того, з метою вчинення операцій по рахункам потерпілих, необхідно було здійснити заміну пін-кодів карток та фінансового номеру для віддаленого керування рахунками.

Вищезазначені обставини дають підстави вважати, що при скоєнні злочинів здійснювалася заміна фінансового номеру потерпілого та пін-кодів карток.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, що 16.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів на рахунки сторонніх осіб, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 265 429 грн. 62 коп.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділеннямвідділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюєтьс досудове розслідування об"єднаного кримінального провадження № 0000888 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч. 1 ст.361 КК України.
Додані до клопотання копії документів, зокрема протоколів прийняття заяв про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , протоколів допиту вказаних осіб як потерпілих, відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам потерпілих, протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_7 , підтверджують обґрунтованістьклопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За наведеного клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_14 ), які вчинялися 15.06.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_14 ) за період з 14.06.2022 до 20.06.2022;

- виписки по всім рахункам та карткам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_15 ) із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 16.06.2022 до 20.06.2022;

- документів, що містять інформацію про відкриття 17.06.2022 рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_15 );

- документів, що містять інформацію про закриття 17.06.2022 рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_15 );

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого 17.06.2022 здійснювався доступ до рахунків та карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_15 ) (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток);

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_15 ) за період з 16.06.2022 до 20.06.2022;

- документів, що місять інформацію про банкомати, за допомогою яких 17.06.2022 здійснювався доступ до рахунків та карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_15 );

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_15 ), які вчинялися 17.06.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1