Провадження № 1-кс/686/4145/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556,

встановив:

12.05.2022 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного підприємства (ПП) « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

08.11.2021 року Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою із невстановленими особами, незаконно використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням, всупереч вимогам чинного законодавства, на користь третіх фізичних та юридични хосіб, в результаті чого отримують необліковані прибутки, заподіюючи тяжкі наслідки вказаному навчальному закладу.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 жовтня 1964 року №11557-р визначено в натурі проект відведення ІНФОРМАЦІЯ_2 під організацію учбового господарства, за рахунок громадських земель колгоспу ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною площею 156 га.

Рішенням 10 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.08.1992 №18 відведено ІНФОРМАЦІЯ_5 земельну ділянку в розмірі 91,7 га для організації учбового процесу.

Згодом наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №377 від 13.06.2003 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів» ІНФОРМАЦІЯ_1 сільське професійно-технічне училище № НОМЕР_2 реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п. 6.1 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_8 є неприбутковою організацією, однак згідно п. 1.9 змін до вказаного Статуту ІНФОРМАЦІЯ_8 є сільськогосподарським товаровиробником, що виробляє сільськогосподарську продукцію, а також забезпечує виробниче навчання та виробничу практику учнів, слухачів, з дозволу місцевих органів управління професійно-технічною освітою у навчальному господарстві у полях, фермах навчального закладу.

Допитані як свідки працівники ІНФОРМАЦІЯ_9 , які підписували акти засіву полів сільськогосподарськими культурами протягом 2017-2021 років, а саме: ОСОБА_6 (заступник директора з навчально-виробничої роботи), ОСОБА_7 (методист), ОСОБА_8 (заступник директора по господарській частині), ОСОБА_9 (головний бухгалтер), ОСОБА_10 (майстер виробничого навчання), пояснили, що дійсно підписували акти на прохання після засіву сільськогосподарських культур, що ІНФОРМАЦІЯ_8 дійсно обробляє вказані земельні ділянки, при цьому зазначили, що в робочому стані лише декілька одиниць сільськогосподарської техніки, окремі з допитаних осіб зазначили, що для збору урожаю залучають інших фермерів, зібраний урожай продають фізичним особам, а саме місцем жителям, та жителям сусідніх населених пунктів.

Відповідно до звернення ІНФОРМАЦІЯ_10 за №1630/121/119/02 від 04.02.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , як спеціалістами в межах компетенції, у відповідності до ст. 71 КПК України надано консультацію, щодо законності отримання прибутків під час використання земельних ділянок та витрат коштів спеціального фонду ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 01.01.2016 по 31.12.2021, за результатами чого складено довідку від 30.03.2022.

У відповідності до вищевказаної довідки встановлено, що станом на 01.07.2021 в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходились 3 ділянки сільськогосподарського призначення: 91,7 га., 77,2 га. та 15,3 га.

Відтак, у 2018 році посівна площа згідно звіту ІНФОРМАЦІЯ_9 про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду складала 67 га., з них 10 га. озима пшениця, 42 га. ячмінь ярий, 14 га. гречка та 1 га. картоплі. Обсяг виробництва у масі після обробки склав 208,0 ц. пшениці озимої, 652,0 ц. ячмінь ярий, 48,1 ц. гречки 16,0 ц. картоплі.

Посівна площа в 95 га. у 2018 році, ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно укладених договорів використовувалась сільськогосподарським товаровиробником ФОП ОСОБА_11 (45 га.) та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (50 га.) з метою забезпечення учнів ІНФОРМАЦІЯ_9 належною практичної підготовки з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки.

Фактично директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 уклала з ФОП ОСОБА_11 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » приховані договори оренди землі, оскільки сільськогосподарські товаровиробники виконували сільськогосподарські роботи на земельних площах ІНФОРМАЦІЯ_9 , при цьому ще й сплачували йому кошти.

Так, згідно договору без номеру від 14.05.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_11 , вирощування сільськогосподарської продукції (сої) відбувається на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться на території Чорноострівської ОТГ Хмельницького району, Хмельницької області загальною площею 45 га. (договір п. 1.5). Вартість витрат, понесених сілськогосподарським товаровиробником при виконанні робіт підтверджується калькуляціями (договір п. 3.1.). Загальна ціна договору складається із вартості робіт та витрат, виконаних згідно договору (договір п.3.2). В рахунок вартості витрат, понесених сільськогосподарським товаровиробником залишає в себе частину вирощеної продукції у фізичній вазі, а іншу частину вирощеної продукції у фізичній вазі передає навчальному закладу за умови виконання навчальним закладом вимог п. 3.1. договору, але не менше ніж загальна сума здійснених забезпечувальних платежів. При цьому вартість продукції, яка передається навчальному закладу, визначається виходячи із середньо ринкових цін, що склалися в області на дату передачі продукції (договір 3.3). Розрахунок може проводитись в грошовому еквіваленті вартості продукції (договір п.3.4).

Згідно акту від 26.10.2018 про проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_11 (підписаного директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 ) до договору від 14.05.2018, валовий збір сої становить 27,3 т. вартістю 218400,00 грн. (ринкова ціна 8000,00 грн./т.).

Калькуляція витрат становить 1664460,00 гривень.

Згідно п. 3.3. вищевказаного договору частина вирощеної продукції у фізичній вазі, яка передається навчальному закладу становить 6743 кг. сої за ринковою ціною 8,00 грн./т.

Тобто, врожайність сої на ділянці 45 га, що оброблялась ФОП ОСОБА_11 з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки склала 6,07 (273 ц.: 45 га.) ц. з гектару.

При цьому, слід відмітити, що врожайність сої, зібраного господарствами усіх категорій Хмельницької області у 2018 році, становив 29,9 ц. з гектару (сторінка 259 статистичний щорічник Хмельницької області 2019 рік), або в 4,9 рази більше.

За умов збору врожаю на максимально середньому рівні, Чорноострівський ПАЛ додатково отримав би надходжень коштів спеціального фонду згідно договору без номеру від 14.05.2018 року, укладеного з ФОП ОСОБА_11 , розрахунково в сумі 911 940,00 гривень.

Згідно накладної від 27.11.2018 №1 ФОП ОСОБА_11 передано Чорноострівському ПАЛ 6743 кг. сої на суму 53944,00 гривень.

Окрім цього, згідно договору без номеру від 14.05.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вирощування сільськогосподарської продукції (сої) відбувається на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться на території Чорноострівської ОТГ Хмельницького району, Хмельницької області загальною площею 50 га. (договір п. 1.5). Вартість витрат, понесених сілськогосподарським товаровиробником при виконанні робіт підтверджується калькуляціями (договір п. 3.1.). Загальна ціна договору складається із вартості робіт та витрат, виконаних згідно договору (договір п.3.2). В рахунок вартості витрат, понесених сільськогосподарським товаровиробником залишає в себе частину вирощеної продукції у фізичній вазі, а іншу частину вирощеної продукції у фізичній вазі передає навчальному закладу за умови виконання навчальним закладом вимог п. 3.1. договору, але не менше 100 000 гривень. При цьому вартість продукції, яка передається навчальному закладу, визначається виходячи із середньо ринкових цін, що склалися в області на дату передачі продукції (договір 3.3). Розрахунок може проводитись в грошовому еквіваленті вартості продукції (договір п.3.4).

Згідно акту від 16.10.2018 про проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підписаного директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 та головою правління СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 ) до договору від 14.05.2018, валовий збір сої становить 15,8 т. вартістю 126400,00 грн. (ринкова ціна 8000,00 грн./т.).

Калькуляція витрат на посів складається з насіння сої 5000 кг. (100кг*50га). Вартість насіння за ринковою ціною 40 000 гривень.

Згідно п. 3.3. вищевказаного договору СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » проплачує 86400,00 гривень 0), але не менше 100 000 гривень.

Сума яку належить заплатити СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 згідно договору становить 100 000 гривень.

Тобто врожайність сої на ділянці 50 га., що оброблялось СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки склала 3,16 (158 ц.: 50 га.) ц. з гектару.

Тобто, врожайність сої на ділянці 45 га, що оброблялась ФОП ОСОБА_11 з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки склала 6,07 (273 ц.: 45 га.) ц. з гектару.

При цьому, слід відмітити, що врожайність сої, зібраного господарствами усіх категорій Хмельницької області у 2018 році, становив 29,9 ц. з гектару (сторінка 259 статистичний щорічник Хмельницької області 2019 рік), або в 9,46 рази більше.

За умов збору врожаю на максимально середньому рівні, Чорноострівський ПАЛ додатково отримав би надходжень коштів спеціального фонду згідно договору без номеру від 14.05.2018 року, укладеного з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розрахунково в сумі 1 056 000,00 гривень.

СОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в жовтні-листопаді 2018 року перерахував ІНФОРМАЦІЯ_14 кошти в загальній сумі 100 000 гривень і виконав умови укладеного договору.

Також, встановлено, що навесні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , на площі в 65 га здійснено посівсої, витрати на яку склали 208136,56.

В травні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснено розподіл площі 82 га, яка належала ІНФОРМАЦІЯ_14 , із розрахунку 2 га кожному 41 фізичній особі для ведення особистого селянського господарства з присвоєнням їм кадастрових номерів.

В ході допиту в якості свідків директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що вищевказаний врожай навесні 2021 року зібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а не безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим спричинено майнову шкоду останньому на суму витрат на посівсої.

З метою встановлення суттєвих обставин вищевказаного кримінального правопорушення, вживались заходи особистого пошуку та відтак в ході проведення моніторингу інформації, наявної у АІС « ІНФОРМАЦІЯ_17 », встановлено, що 01.10.2021 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснювалось звернення щодо самовільного зібрання врожаю на земельних ділянках, належних останньому в смт Чорний острів Хмельницької області, працівниками ПП « ОСОБА_14 ».

На даному етапі досудового розслідування, для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінальному правопорушення, є необхідність у встановленні фактично завданої майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_14 , внаслідок втрати вищевказаного врожаю, посів якого здійснено навесні 2021 року, на землях, які знаходились у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що в подальшому буде використовуватись в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 08.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного підприємства (ПП) « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів співпраці, оренди, користування, закупівлі товарів, робіт чи послуг, разом з додатками та відомостями про їх виконання (накладні, акти прийому виконаних робіт, квитанції, чеки, ін.) інші правовстановлюючі документи, які укладені із представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо земельних ділянок, які перебували (- ють) у користуванні ліцею, загальною площею 15,342 га, 77,18 га та 91,7 га, а також договорів співпраці, оренди, користування, закупівлі товарів, робіт чи послуг, разом з додатками та відомостями про їх виконання (накладні, акти прийому виконаних робіт, квитанції, чеки, ін.) інші правовстановлюючі документи, які укладені на земельні ділянки, розташовані за межами с. Захарівці (на даний час Чорноострівської громади) із наступними кадастровими номерами:

:06:006:0067, :06:006:0061, :06:006:0046, :06:006:0047, :06:006:0001, :06:006:0038, :06:006:0040, :06:006:0042, :06:006:0068, :06:006:0009, :06:006:0013, :06:006:0012, :06:006:0039, :06:006:0037, :06:006:0036, :06:006:0035, :06:006:0016, :06:006:0045, :06:006:0066, :06:006:0065, :06:006:0064, :06:006:0063, :06:006:0062, :06:006:0044, :06:006:0043, :06:006:0049, :06:006:0048, :06:006:0041, :04:018:0012, :04:018:0011, :04:018:0010, :04:018:0001, :04:018:0003, :04:018:0004, :04:018:0002, :04:018:0009, :04:018:0008, :04:018:0007, :04:018:0006, :04:018:0005, :04:018:0013, :04:018:0015, :04:018:0016, :04:018:0018, :04:018:0019, :04:018:0020, :04:018:0021, :04:018:0022, :04:018:0023, :04:018:0024, :04:018:0026, :04:018:0027, :04:018:0031, :06:006:0069, :04:018:0028, :04:018:0032, :06:006:0070, :04:018:0029, :04:018:0033, :04:018:0014, :04:018:0030, :04:018:0034, :04:018:0025, з представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , власниками вказаних земельних ділянок, зокрема: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_15 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , та їх представниками».
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Крім того у клопотанні слідчий просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, подаючи клопотання, слідчий обґрунтовує необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » тим, що у ході допиту свідків в якості свідків директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що врожай навесні 2021 року зібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а не безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим спричинено майнову шкоду останньому на суму витрат на посів сої. Також указує, що в ході проведення моніторингу інформації, наявної у АІС « ІНФОРМАЦІЯ_17 », встановлено, що 01.10.2021 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснювалось звернення щодо самовільного зібрання врожаю на земельних ділянках, належних останньому в смт Чорний острів Хмельницької області, працівниками ПП « ОСОБА_14 ».

Однак, ні протоколів допиту директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_9 , ні доказів, які би підтверджували звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відносно самовільного зібрання врожаю на земельних ділянках, належних останньому в смт Чорний острів Хмельницької області, працівниками ПП « ОСОБА_14 » до клопотання не долучає, що позбавляє слідчого судді можливості пересвідчитися у існуванні обставин, на які слідчий посилається в обґрунтування своїх вимог.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю слідчим необхідності тимчасового доступу до документів, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя