Провадження №1-кс/389/197/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2022 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000055 від 31.05.2022 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до документів та вилучення їх завірених належним чином копій, а саме до: письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги за 2022 рік; письмової згоди отримувача гуманітарної допомоги на її одержання за 2022 рік; первинних фінансово господарських документів, які підтверджують передачу гуманітарної допомоги від донора до отримувача, а саме: договори(поставки та інших договорів з додатками), додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконання робіт, довіреностей на отримання товару, карток складського обліку, актів взаємозаліку, актів звірок, товарно-транспортних накладних, інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, тощо за 2022 рік; за дебетовим рахунком облік грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" за 2022 рік; довіреності набувачів гуманітарної допомоги або документи, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлені видаткові документи (ордени, накладні, доручення) за 2022 рік; баланс і звіт про фінансові результати за 2022 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того просила зобов`язати гуманітарний ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати список всіх працівників та службових осіб гуманітарного ХАБу.
Клопотання обґрунтоване тим, що 31 травня 2022 року до Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що працівники гуманітарного ХАБу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реалізують гуманітарну допомогу, отримуючи грошові кошти.
За даним фактом слідчим СВ відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.201-2 КК України.

Так, у відповідності з абз. 1 ст. 11 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
Відповідно до абз. 3 ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.
Згідно з ст. 3 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.
Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.
У частині 4 статті 11 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» зазначено, що бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.
07 червня 2022 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання документів. На що його керівник вказав, що документи, які зазначені у запиті будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість їх отримання в інший спосіб слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для проведення досудового розслідування. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Однак, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тобто вилучення може бути застосовано лише щодо оригіналів документів. Можливість вилучення копій із оригіналу документу про які просить слідчий положенням ст.159 КПК України не передбачено, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити усі необхідні копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги за 2022 рік;
письмової згоди отримувача гуманітарної допомоги на її одержання за 2022 рік;
первинних фінансово господарських документів, які підтверджують передачу гуманітарної допомоги від донора до отримувача, а саме: договори(поставки та інших договорів з додатками), додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконання робіт, довіреностей на отримання товару, карток складського обліку, актів взаємозаліку, актів звірок, товарно-транспортних накладних, інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, тощо за 2022 рік;
за дебетовим рахунком облік грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" за 2022 рік;
довіреності набувачів гуманітарної допомоги або документи, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлені видаткові документи (ордени, накладні, доручення) за 2022 рік;
балансу і звітів про фінансові результати за 2022 рік.
списку усіх працівників та службових осіб гуманітарного ХАБу
Строк дії даної ухвали з 21 червня 2022 року по 21 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1