Справа № 216/2376/22
провадження 1-кс/216/966/22
УХВАЛА
іменем України

19 липня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000756 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
18 липня 2022 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22); первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаних банківських картках, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки; інформацію отриману банком під час обслуговування по вищевказаних банківських картках, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по вищевказаних банківських картках.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.07.2022 о 10 годині 36 хвилин до чергової частини Криворізького районного управління поліції з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що 12.07.2022, приблизно о 10 годині 20 хвилин, троє невідомих чоловік та одна невідома жінка прийшли за місцем його мешкання, представившись працівниками газової служби. Після того, як заявник самостійно відчинив вхідні двері до свого житлового помешкання, вказані чоловіки, погрожуючи застосуванням предмету, візуально схожого на ніж, вчинили розбійний напад відносно ОСОБА_5 та заволоділи належним заявникові мобільним телефоном «IPHONE 7 Black», IMEI НОМЕР_4 з абонентським номером « НОМЕР_5 » та грошовими коштами в сумі 195 000 доларів США купюрами номіналом по «10», «50», «100» доларів США.
Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 показав, що 25.02.2022 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 вони у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали з банківської комірки, відкритої на ім`я його матері, його власні грошові кошти в сумі 190 000 доларів США. Грошові кошти він поклав у свій рюкзак, та зберігав на полиці шафи у спільній кімнати за місцем свого мешкання. Крім того, у кімнаті квартири, у верхній шухляді стола, у нього зберігались його власні грошові кошти в сумі 5000 доларів США. Грошові кошти, які він отримував через трейдерство, виводив у готівку через інші рахунки зі свого особистого карткового рахунку НОМЕР_6 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, він також користувався картковими рахунками НОМЕР_7 ) та НОМЕР_8 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за картковими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22), яка відноситься до банківської таємниці, та знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000756 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України з обставин того, що 12.07.2022 о 10 годині 30 хвилин три невстановлених особи чоловічої статі та одна невстановлена особа жіночої статі, представившись працівниками газової служби, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу проникли до приміщення квартири АДРЕСА_1 (заявник самостійно відчинив вхідні двері до свого житлового помешкання), після чого зв`язали потерпілого по рукам та ногам липкою стрічкою (скотчем та кабельними стяжками), погрожували застосуванням насилля, небезпечного для жтиття та здоров`я потерпілого, що виразилось в погрозі застосування предмету, схожого на ніж, при цьому висловлювали словесні погрози вказати місця у квартирі, де зберігаються грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_5 , побоюючись за своє життя та здоров`я, усвідомлюючи фізичну та кількісну перевагу нападників, не став чинити будь-який опір нападникам, та, перебуваючи у зв`язанову стані, не мав можливості викликати на допомогу. Проте, злочинці, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, погрожували надалі потерпілому ОСОБА_5 застосуванням насилля, небезпечного для життя та здоров`я особи, що зазнала нападу, висловлювали погрози та вимагали віддати грошові кошти, при цьому нанесли декілька ударів в обличчя та по тулубу потерпілого, періодично одягали на обличчя поліетиленовий пакет чорного кольору з метою здійснення психологічного впливу на потерпілого. Злочинці пересуваючись по квартирі потерпілого ОСОБА_5 умисно заволоділи належним потерпілому наступним майном: грошовими коштами в сумі 195 000 доларів США, які зберігались в двох окремих місцях сумами 5 000 доларів США та 190 000 доларів США купюрами номіналом по «10», «50», «100» доларів США, мобільним телефоном «IPHONE 7 Black», IMEI НОМЕР_4 з абонентським номером « НОМЕР_5 », після чого з викраденим майном з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим завдали потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за картковими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:
- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22), які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках НОМЕР_1 (дійсна 12/24), НОМЕР_2 (дійсна 01/23) та НОМЕР_3 (дійсна 08/22), саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1