Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6603/22
Провадження № 1-кс/554/7499/2022
УХВАЛА

25.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0002364 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2022 року близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Богодухів Х/о), які останній перерахував на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 2000 гривень. (ЖЄО № 5439/12267 від 12.05.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який отримав переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 та зняв грошові кошти або іншим способом розпорядився ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.05.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 13.05.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (відділення у м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.05.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.11.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в ХОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (( АДРЕСА_3 ) або у будь-якому іншому відділення цього банку у м. Харкові.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1