печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6979/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002579, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинене організованою групою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що 24 січня 2019 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг з комп`ютерного програмування, консультування та пов`язаною з ними діяльністю, в порядку та на мовах договору.

В період часу 01.03.2021 по 26.08.2021 Ю. Віштал, виконуючи обов`язки голови служби підтримки клієнтів, отримав низку доступів до бази даних, які в подальшому, всупереч виконання умов договору, діючи умисно, всупереч меті компанії, використовуючи надані йому доступи, за допомогою інших невстановлених осіб, організував злочинну схему з виведення грошових коштів клієнтів на підконтрольні собі рахунки, та, в такий обманний спосіб, заволодів ними.

Так, ОСОБА_6 у період часу з 06.02.2021 по 24.07.2021, використовуючи наданий йому замовником особистий доступ облікового запису, а також з 09.07.2021 по 27.10.2021 використовуючи доступи інших осіб, несанкціоновано змінював інформацію, яка обробляється у комп`ютерній програмі Admin panel, для 14 аккаунтів клієнтів замовника, шляхом блокування емейл адрес користувачів, змінив їх емейл адреси на нові згенеровані та змінив паролі, в результаті чого отримував доступ та контроль над обліковими записами клієнтів та виводив особисті коштів клієнтів замовника на власний аккаунт.

Указаними діями ОСОБА_6 та іншими на даний час неустановленими членами організованої групи було здійснено заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 2 006 253, 6 грн.

Слідчий зазначає, що виникає необхідність здійснення тимчасового доступу до документів та всіх автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , створеної відповідно законодавства Англії та Уельсу, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , в особі уповноваженого представника ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності, виданої 4 листопада 2021 року та засвідченої підписом директора ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_9 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0002579 підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, до документів та всіх автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , створеної відповідно законодавства Англії та Уельсу, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , в особі уповноваженого представника ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності, виданої 4 листопада 2021 року та засвідченої підписом директора ОСОБА_8 , зокрема до внутрішніх мереж, сервісів та програм компанії: АДРЕСА_2 , логів застосунка адмінистративної системи: Elastic Search; cluster: prodgnr; namespace: cexlogs; логів інгреса кластера: Elastic Search; cluster: prodgnr; namespace: logging; kibana prodgnr - логі входа на сех admin та операцій с акаунтами, з можливістю зробити копії або витяги інформації, яка перебуває в електронному вигляді, а також з можливістю вилучення оригіналів письмових документів, що перебувають у володінні компанії а саме: з видачі ОСОБА_21 всіх власних доступів до внутрішніх мереж та сервісів компанії (створення відповідних заявок, їх обробки, про присвоєння логіну електронної скриньки, ідентифікатора, яким він відображався у внутрішніх мережах, безпосередньої видачі сертифікатів, логінів, паролів доступу до мереж, через кого, яким чином видавались), відповідні заяви та безпосередні документи про видачу з першого по останній, з видачі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 всіх доступів до внутрішніх мереж та сервісів компанії (створення відповідних заявок, їх обробки, про присвоєння логінів електронної скриньки, ідентифікаторів, якими вони відображалисься у внутрішніх мережах, безпосередньої видачі сертифікатів, логінів паролів доступу до мереж, через кого яким чином видавались), - відповідні заяви та безпосередні документи про видачу з першого по останній (чи видавались вони через ОСОБА_24 , якщо так - відповідні підтвердження), з видачі ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 персональних ноутбуків (із зазначенням ідентифікуючих даних інвентарних номерів, ip-адрес) документів, що визначали (як ОСОБА_24 особисті, так і загальні правила, інструкції алгоритми дій у мережах та сервісах компанії, тощо) коло його повноважень та можливостей в мережі з отримання першого по останній доступи, інформації, що міститься на наступних 14 акаунтів клієнтів-користувачів платформи: НОМЕР_1 , копії ідентифікуючих особи користувачів (клієнтів) документів, даних про проходження ідентифікації (верифікації), даних щодо «прив`язки» певного номеру телефону та електронної скриньки, даних щодо присвоєння певного логіну акаунту, даних щодо прив`язки банківських карток, «електронних гаманців» та інших можливостей переведення на аккаунт та виведення з нього фінансових ресурсів, наявності крипто валюти та фіатних фінансових ресурсів на акаунті, даних щодо перегляду стану акаунту як користувачем так і працівниками компанії (час, причина, ким саме переглядався), відомостей щодо блокування повідомлень, які мають надходити на електронну скриньку (час, причина, ким саме блокувався), інформації про зміну електронної скриньки або номеру телефону, прив`язаних до акаунту (час зміни, причини, коментарі, на яку саме змінено, під чиїм з працівників компанії (або клієнтів) логіном виконано ці дії, ip-адреси з яких виконано ці дії), інформації про зміну паролю акаунту (якщо така відображається) (час зміни, причини, коментарі, на який саме змінено, під чиїм з працівників компанії (або клієнтів) логіном виконано ці дії, ip-адреси з яких виконано ці дії), інформацію про виведення крипто валюти або фіатних фінансових ресурсів з акаунту (час виведення, причини, коментарі, куди саме виведено, під чиїм з працівників компанії (або клієнтів) логіном виконано ці дії, ip-адреси з яких виконано ці дії), інформацію про перерахування крипто валюти або фіатних фінансових ресурсів на акаунт клієнта компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо проведення внутрішнього розслідування компанії, пов`язаного з вказаним інцидентом (пояснення осіб, відоезаписи (зокрема бесід з ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ), рукописні записи тощо), документів, що містять зразки почерку та підпису ОСОБА_28 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1