Справа № 459/1792/22
Провадження № 1-кс/459/1083/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000448 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.07.2022 року слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000448 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо банківських рахунків, банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведених банківських операцій (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 15 квітня 2022 року по 12 липня 2022 року включно, а також до інформації щодо знаття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою терміналів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо таких факт мав місце, також до відомостей про операції (адреса, сума транзакції, інформація про особу, що здійснювала транзацкію), а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до інформації відомостей (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактні дані) про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговували ОСОБА_5 в той час як вона створювала та поновлювала банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 15 квітня 2022 року по 12 липня 2022 року включно.

В його обґрунтування послався на те, що в ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 за №0000448, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.07.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (переселенка із Дніпровської області), про те що в ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні.

В ході допиту потерпіла вказала, що шахрай телефонував до неї із наступних операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Окрім цього потерпіла вказала, що нею помилково було переведено приблизно 348 тис гривень із своїх банківських карт «депозитна» НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 та «кредитна» НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку № НОМЕР_1 (Банк ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також було здійснено невдалі спроби переведення коштів на банківські картки № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № НОМЕР_13 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Номера даних банківських зі слів потерпілої їй надав шахрай.

Так в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію щодо банківських рахунків, банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведених банківських операцій (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 15 квітня 2022 року по 12 липня 2022 року включно.

Окрім цього виникла необхідність отримати інформацію щодо знаття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою терміналів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо таких факт мав місце то необхідно отримати відомості про операцію (адреса, сума транзакції) а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також в ході допиту потерпіла вказала що, нею неодноразово у період часу з кінця квітня 2022 року по 12 серпня 2022 року створювались та оновлювались картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Червонограді, а тому виникла необхідність отримати відомості (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактні дані) про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговували ОСОБА_5 в той час як вона створювала та поновлювала банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яких в процесі досудового розслідування необхідно допитати в якості свідків.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000448 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З отриманих слідчим даних вбачається, що ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, зокрема проведено допит потерпілої ОСОБА_6 , в ході якого остання повідомила, що шахрай телефонував до неї із наступних операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Окрім цього потерпіла вказала, що нею помилково було переведено приблизно 348 тис гривень із своїх банківських карт «депозитна» НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 та «кредитна» НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку № НОМЕР_1 (Банк ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також було здійснено невдалі спроби переведення коштів на банківські картки № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № НОМЕР_13 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Номера даних банківських зі слів потерпілої їй надав шахрай.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо банківських рахунків, банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведених банківських операцій (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 15 квітня 2022 року по 12 липня 2022 року включно, а також до інформації щодо знаття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою терміналів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо таких факт мав місце, також до відомостей про операції (адреса, сума транзакції, інформація про особу, що здійснювала транзацкію), а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до інформації відомостей (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактні дані) про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговували ОСОБА_5 в той час як вона створювала та поновлювала банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 15 квітня 2022 року по 12 липня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1