Справа № 314/1381/22
Провадження № 1-кс/314/606/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.06.2022 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить органи поліції притягнути до відповідальності чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який 21.06.2022 під приводом продажу мопеда шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 10 050 грн, при цьому на теперішній час товар вказана особа не надала.

Допитаний в якості неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який пояснив, що в денний час доби він знайшов об`яву в інтернет сайті «ОЛХ» з приводу продажі мопеду марки «Альфа Ягуар S 2» чорного кольору. Після чого ОСОБА_5 вирішив написати продавцю на ім`я « ОСОБА_7 » з приводу продажі вказаного мопеду. Далі вони почали переписуватись через інтернет додаток «Вайбер» і там вказаний продавець представився ОСОБА_6 . В ході їхньої з ним переписки вони з ним домовились про те, що ОСОБА_5 придбає вказаний мопед та перерахує на банківську карту грошові кошти в сумі 10 000 грн. Крім цього ОСОБА_5 додав, що він має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Visa№ НОМЕР_1 , де він зберігав грошові кошти в сумі приблизно 11 000 гривень. Потім 21.06.2022 з ранку на мобільний ОСОБА_8 зателефонував невідомий йому номер ( НОМЕР_2 ), потім коли ОСОБА_5 взяв слухавку то невідомий йому чоловік представився ОСОБА_6 з яким він переписувався з приводу покупки мопеду марки «Альфа Ягуар S 2» чорного кольору. В ході їхньоїтелефонної бесіди вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що він був у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на складі та дізнався про відправку вказаного мопеда, та якою буде ціна за відправку до місця мого мешкання. При цьому додав, що зараз відправить ОСОБА_5 смс-повідомлення у додаток «Вайбер» з номером телефонна гарячої лінії ( НОМЕР_3 ). Далі коли ОСОБА_5 пройшло смс- повідомлення з номером гарячої лінії то вінвідразу вирішив зателефонував на вказану гарячу лінію. Потім коли слухавку взяв чоловік який представився головним менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким ОСОБА_5 відразу почав телефонну бесіду з приводу відправки мопеду та за ціну. Потім коли ОСОБА_5 з вказаним менеджером, про все домовились, то вказаний чоловік продиктував ОСОБА_5 номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та повідомив ОСОБА_5 , що на вказану банківську карту треба перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень для купівлі та відправки мопеду марки «Альфа Ягуар S 2» чорного кольору. Після чого коли телефонна розмова закінчилась ОСОБА_5 відразу через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме через свою банківську карту перерахував вказану грошову суму. Через декілька хвилин, коли ОСОБА_5 перерахував грошові кошти то на його мобільний телефон подзвонив невідомий йому номер ( НОМЕР_2 ), а саме продавець на ім`я ОСОБА_6 та повідомив останньому, що грошові кошти, які ОСОБА_5 перерахував не зарахувались на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в ході чого вказаний продавець попрохав ОСОБА_5 перерахувати, ще 10 000 грн, так як сума яку останній перераховував не зарахувалась на банківську карту. Після чого ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомив, продавцю на ім`я ОСОБА_6 , що не зможе перерахувати грошові кошти,в ході чого телефонна розмова з останнім закінчилась.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківськогорахунку № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 20.06.2022 по 30.06.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаногобанківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 20.06.2022 по 30.06.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 08.08.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.07.2022