Справа 688/675/22
№ 1-кс/688/738/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

03 травня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000147 від 21 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання послався на те, що 19 лютого 2022 року близько 01 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись в м. Нетішин, Шепетівського району, Хмельницької області, таємно із банківських карток рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила крадіжку грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

21 лютого 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що особа причетна до вчинення вказаного злочину, використовуючи банківську картку відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою попередньо незаконно заволоділа, викрала із вказаного банківського рахунку грошові кошти, шляхом здійснення розрахунків банківськими картками в різних магазинах, підприємствах та організаціях.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали подане клопотання. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 21 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » крім вказаного номеру рахунку, також до копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Нетішинським МВ УМВС 30 березня 2006, слід відмовити, оскільки на думку слідчого судді дана вимога є неконкретизованою, та не доведено яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в електронному вигляді на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Нетішинським МВ УМВС 30 березня 2006 року, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 18 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року.

Передати вищевказані документи до Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1