справа № 166/572/22
провадження № 1-кс/166/216/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 18 липня 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
15 липня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 27.05.2022, біля 11:15 год, невідома особа шляхом обману, під приводом продажі дров, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 7025 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок, який належить ОСОБА_6 .
За вказаним фактом 06 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 27 травня 2022 року він віднайшов у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров породи дуб. У вказаному оголошені був вказаний номер продавця № НОМЕР_1 , відомості про доставку та кубатуру дров різного виду: пилені, колені, метрові ціною від 800 грн. до 1 000 грн. метр кубічний.
Близько 11 год. 27.05.2022 потерпілий набрав на вищевказаний номер, слухавку підняла особа чоловічої статі, та вказала, що дійсно здійснює продаж дров у м.Ковель та здійснює доставку.
Обговоривши всі умови купівлі, потерпілий замовив сім метрів кубічних колених дров породи дуб за що мав заплатити 7 000 грн.
Цього ж дня потерпілий прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та через касу відправив грошові кошти в сумі 7 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яку продавець йому попередньо відправив в месенджер «Вайбер».
Здійснивши дану оплату, жодних дров заявнику так і не привезли та кошти не повернули. При здійснені дзвінку, номер продавця був переадресований на автовідповідач. На зв`язок виходив 30.05.2022 однак почувши про повернення грошових коштів за не привезені дрова кинув слухавку та більше на зв`язок не виходив.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), рух коштів по ньому, коли, кому та на який рахунок відправлялись кошти.
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. В клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), рух коштів по ньому, коли, кому та на який рахунок відправлялись кошти, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: «Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за її дорученням оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_14 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 копію інформації про операції з картковим рахунком № № НОМЕР_2 у період з 27.05.2022 по теперішній час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
Строк дії ухвали до 18 серпня 2022 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1