печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000417 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено що, з 2017 року по 17.03.2020 на території України діяла злочинна організація члени, якої здійснювали систематичне заволодіння транспортними засобами, які знаходяться на території майданчиків для тимчасового тримання колісних транспортних засобів і знаходяться під арештом.

Так, учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені рішення суду, державних виконавців та слідчих, отримують з території указаних майданчиків транспортні засоби, після чого за допомогою працівників сервісних центрів МВС, які входять до складу даної організації, здійснюють реєстрацію указаних транспортних засобів на ім`я підставних осіб та під іншими реєстраційними знаками, після чого їх реалізують.

Вказане кримінальне провадження було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000101 від 29.01.2021 яке у свою чергу було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0002288 від 26.03.2016 та в якому у різний час належним чином було повідомлено про підозру 13 осіб за різними статтями та частинами КК України у тому числі за ст. 255 КК України.

Окрім того, не було встановлено всі епізоди злочинної діяльності учасників злочинної організації а також всіх учасників які входили до такої організації або осіб які сприяли у вчиненні злочинів учасникам злочинної організації.

Одночасно додатково встановлено що учасники злочинної організації здійснювали заволодіння транспортними: TOYOTA RAV4, д.н.з. НОМЕР_1 , SКОDА ОСТАVІА, д.н.з. НОМЕР_2 , ТОYОТА САМRY, д.н.з. НОМЕР_3 , PEUGEOT 206, д.н.з. НОМЕР_4 , МІТSUВІSНІ НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , LEXUS RX 400, д.н.з. НОМЕР_7 , SUZUKI GRAND VITARA, д.н.з. НОМЕР_8 , ТОYОТА PRADO, д.н.з. НОМЕР_9 , NISSAN MAXIMA, д.н.з. НОМЕР_10 , SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_11 , SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_12 , CHEVROLET EPICA, д.н.з. НОМЕР_13 , BMW 5, д.н.з. НОМЕР_14 , DACIA LOGAN, д.н.з. НОМЕР_15 , VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_16 а також інші транспортні засоби.

Такі незаконні заволодіння здійснювалися також за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , з майданчиків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МВС України а також інших майданчиків тимчасово затриманих транспортних засобів.

Серед осіб яким було повідомлено про підозру був ОСОБА_5 , якого відповідно до наказу №1586/03 від 01.09.2011 призначено на посаду державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 (тимчасово на час відпустки по догляду за дитиною іншого працівника) та відповідно до наказу №349/03 від 21.03.2012 переведено на посаду старшого державного виконавця цього ж відділу.

У подальшому згідно із наказом №1780/03 від 30.08.2013 його було переведено на посаду головного державного виконавця цього ж відділу, а відповідно до наказу про переведення №1267/03 від 29.04.2016 - на посаду головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до наказу про переведення №9091/03 від 21.12.2018 - на посаду заступника начальника цього ж відділу,

Відповідно до наказу №227/03 від 23.12.2019 - на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 за строковим трудовим договором, а відповідно до наказу №23/03 від 02.01.2020 - на цю ж посаду (заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 на постійні основі.

06.04.2020 наказом № 1024/03 ОСОБА_5 звільнено з останньої займаної посади.

Тобто у період з 01.09.2011 по 06.04.2020 ОСОБА_5 був державним виконавцем.

Крім того, в кримінальному провадженні також було повідомлено про підозру ОСОБА_6 , на разі досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002288 від 26.03.2016 завершено про що відображено у витягу зробленому з Єдиного реєстру досудових розслідувань а обвинувальний акт скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_9 для розгляду.

Враховуючи той факт що в ході розслідування були встановлені нові епізоди злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших співучасників та було призначено відповідні судові почеркознавчі експертизи по яким надійшло клопотання експерта № КСЕ-19/106-21/11608 від 11.11.2021 про надання експериментальних та вільних зразків відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний код НОМЕР_17 , (не менше 5-10 документів). Матеріалів АДРЕСА_2 із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , в оригіналі.

10.11.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 , у володінні якого перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Мелітополького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0002288 від 26.03.2016 та вилучити матеріалів АСВП, 49563549, 58355174, 53649160 та 52810698 із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 в оригіналі, документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 експериментальні зразки - виконані барвником синього кольору на одній стороні 10 аркушів паперу білого кольору формату А4, умовно вільні зразки, у постанові про відібрання зразків для проведення експертизи від 07.05.2020 на 1 арк., протокол отримання зразків для експертизи від 07.05.2020 на 1 арк., вільні зразки у договорі суборенди об`єкта нерухомості № 40/0П на 7 аркушах, у пропозиції ОСОБА_6 , на 1 арк., у листі з написом ФОП ОСОБА_6 , (вартість зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів) на 1 арк., акт №ОУ-0000139 на 1 арк., акт № ОУ-0000125 НА 1 арк. (вказані документи були використані під час проведення судової експертизи №СЕ-19-20/16207-ПЧ від 13.08.2020), трьох печаток ІНФОРМАЦІЯ_6 (вказані печатки були використані під час проведення судової експертизи №СЕ-19-20/10086-ПЧ від 30.07.2020) з можливістю вилучити їх в оригіналі на час проведення експертиз, а також інформації а саме яка знаходиться на диску лазерних систем зчитування ALERUS з написом 11629ВК, на диску лазерних систем зчитування Verbatim з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 . 14861 вих. 10003/3КТ, на диску лазерних систем зчитування VIDEX з написом «CD-20-05652/кі від 23.06.2020 (вказана інформація була використана під час проведення судової експертизи №СЕ-19-20/22037-ТК від 05.11.2020) вилучити в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/62090/21-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - Офіс Генерального прокурора

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.11.2021