Справа № 159/2876/22
Провадження № 1-кс/159/1337/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 08.07.2022 до ЄРДР за №0000571, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000571 розпочато 08.07.2022 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 07.07.2022 до Ковельського РУП звернулась із заявою ФОН ОСОБА_5 про те, що у період з квітня по червень 2022 року, продавець - консультант ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 140 936,88 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як фізична особа-підприємець з березня 2021 року орендує нежитлове приміщення в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює роздрібну торгівлю меблевими виробами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 3 01.10.2021 в даному магазині було офіційно працевлаштовано в якості продавця-консультанта ОСОБА_6 (н.т. НОМЕР_1 ), однак по причині відкритої військової агресії російської федерації щодо України ОСОБА_5 призупинила роботу вказаного салону меблів. Оскільки до запровадження воєнного стану суттєвих зауважень щодо виконання ОСОБА_7 своїх обов`язків не було, відновивши роботу в травні 2022 року останній було запропоновано також відновити роботу у магазині.

23.06.2022 в касі магазину було виявлено недостачу готівкових коштів у сумі 49498 грн. Дані кошти були закумульовані на салоні від реалізації товарів, з них 40000 грн. мали бути передані ОСОБА_6 для ФОП ОСОБА_5 для подальшої закупівлі меблевих виробів. Однак кошти передані не були, ОСОБА_6 не змогла пояснити зникнення з каси вказаної суми.

Крім того, клієнтка ОСОБА_8 (н.т. НОМЕР_2 ) оформила кухню на суму 29 577,88 грн, внесла аванс 14.05.2022 у розмірі 9400 грн, в базі замовлень по замовленню клієнтки зазначено самовивіз товару, проте кухня, яка виїхала зі складу м. Луцьк 13.06.2022, була доставлена клієнтці додому 14.06.2022 особою на ім`я ОСОБА_9 (н.т. НОМЕР_3 ) з яким ФОП ОСОБА_5 ніколи не співпрацювала по доставці замовлень. Клієнтка оплатила на руки хлопцю громадянки ОСОБА_6 готівкою 20177,88 грн., при цьому кошти в касу не були проведені.

Крім того, клієнтка ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_4 ) 14.04.2022 згідно бази оформила замовлення № 0000-148662 на суму 11069 грн., та того ж дня внесла аванс у розмірі 4000 грн, а реально клієнтка заплатила за замовлення всього 13069 грн. Замовлення зі складу в Луцьку було відвантажено 27.05.2022 і доставлено на салон Ковеля. У замовленні клієнта додана послуга само вивіз з салону, проте тут теж була доставка додому особою на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, 16.06.2022 клієнтка ОСОБА_11 (н.т. НОМЕР_5 ) маючи намір оформити замовлення на суму 16988 грн. сплатила аванс по ньому у розмірі 5000 грн. Дане замовлення ОСОБА_6 не було оформлене, в базі замовлень воно не відображено авансовий платіж не проведено, а видана клієнтці накладна написана від руки ОСОБА_6 .

Аналогічно, 16.06.202. клієнтка ОСОБА_12 (н.т. НОМЕР_6 ) сплатила аванс за диван у розмірі 3500 грн. В базі дане замовлення відсутнє, грошові кошти проведено.

Крім власного мобільного телефону ОСОБА_6 спілкувалась з клієнтами по службовому мобільному телефону НОМЕР_7 .

З метою встановлення телефонних з`єднань ОСОБА_6 з клієнтами магазину та особами, які сприяли їй у неправомірних діях, встановлення місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення осіб у володінні яких перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Сторона кримінального провадження довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних).
На підставі викладеного і керуючись ст.162, п.6 ст.163, ст.ст.164,166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУН ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинсбькій області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в період часу з 01 квітня 2022 року по 01 серпня 2022 року включно із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУН ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинсбькій області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в період часу з 01 квітня 2022 року по 01 серпня 2022 року включно із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал.

Строк дії даної ухвали встановити до 02 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1