Провадження № 1-кс/686/7727/22
У Х В А Л А
29 серпня 2022 року м. Хмельницький
25.08.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ГУ ДПС в Хмельницькій області щодо завищення державних регульованих цін на деякі види пального, а також проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування з використанням електронно-обчислювальної техніки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі квітня-травня 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 244 747,51 грн.
Так, в ході проведення ГУ ДПС у Хмельницькій області фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено факти проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, обсяг яких склав 101351,7 грн., а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального на загальну суму 143395,81 грн.
В подальшому, під час проведення фактичних перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем здійснення господарської діяльності на ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено факти проведення розрахунків за товари (послуги) із резервування при реалізації пального кінцевим споживачам, а також завищення державних регульованих цін на деякі вили пального, зокрема:
- АЗС за адресою : АДРЕСА_3 - на суму 69 600 грн. та 181 000 грн. відповідно;
- АЗС за адресою : АДРЕСА_4 , - на суму 78 700 грн. та 48 700 грн. відповідно;
- АЗС за адресою : Хмельницька область, Хмельницький район, с. Давидківці, а/д М-12 Львів-Кіровоград-Знам`янка, км 255+080 - на суму 77 400 грн. та 56 400 грн. відповідно;
- АЗС за адресою : АДРЕСА_5 , - на суму 40 100 грн. та 3 000 грн. відповідно;
- АЗС за адресою : АДРЕСА_6 - на суму 85 000 грн. та 35 400 грн. відповідно;
- АЗС за адресою : АДРЕСА_7 - на суму 50 600 грн.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо встановлення, формування, застосування та проведення розрахункових операцій із продажу пального за рахунок відображення послуг резервування, а також встановлення цін на деякі види пального, а також встановлення осіб та її повноважень, якими прийнято рішення щодо встановлення, формування, застосування та проведення розрахункових операцій із продажу пального за рахунок відображення послуг резервування та встановлення цін на деякі види пального.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння чужим майном шляхом обману шляхом проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального з використанням електронно-обчислювальної техніки та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Крім цього, вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судово-економічної експертизи з метою документального підтвердження порушень, викладених у актах фактичних перевірок, документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського, податкового обліку та звітності.
Враховуючи те, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння чужим майном шляхом обману шляхом проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального з використанням електронно-обчислювальної техніки, враховуючи те, що вказані документи будуть використані при проведенні судово-економічної експертизи, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання клопотання за відсутності представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни та знищення документів.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
1.1.порядку та правових підстав встановлення, формування, застосування та здійснення розрахункових операцій із продажу пального за рахунок відображення послуг резервування на АЗС, а також нормативно-правові акти, які регламентують вказану діяльність, у тому числі за період квітень-травень 2022 року;
1.2.порядку та правових підстав встановлення, формування та застосування цін на деякі види пального за період квітень-травень 2022 року на АЗС, а також нормативно-правові акти, які регламентують вказану діяльність;
1.3.документів, на підставі яких було встановлено, сформовано, застосовано та здійснювалось проведення розрахункових операцій із продажу пального за рахунок відображення послуг резервування за період квітень-травень 2022 року за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 Хмельницька область, Хмельницький (Городоцький) район, смт. Сатанів, вул. Олександра Цісара, 13, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ( накази, розпорядження, вказівки, інші організаційно-розпорядчі документи товариства);
1.4. документів, на підставі яких було встановлено, сформовано та застосовано ціни на деякі види пального за період квітень-травень 2022 року за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 Хмельницька область, Хмельницький (Городоцький) район, смт. Сатанів, вул. Олександра Цісара, 13, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ( накази, розпорядження, вказівки, інші організаційно-розпорядчі документи);
1.5. документів на резервування палива за період квітень-травень 2022 року за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 Хмельницька область, Хмельницький (Городоцький) район, смт. Сатанів, вул. Олександра Цісара, 13, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;
1.6.документальної інформації щодо встановлених реєстраторів розрахункових (тип, марка, заводський та фіскальний номер, інші ідентифікаційні дані) станом на квітень-травень 2022 року, які використовувались при здійсненні розрахункових операцій при продажі пального на АЗС за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 Хмельницька область, Хмельницький (Городоцький) район, смт. Сатанів, вул. Олександра Цісара, 13, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;
1.7.бухгалтерських документів (рух коштів, банківські виписки по рахунках, платіжні доручення чи інші), в яких відображено документальну інформацію із рухом коштів по реєстраторах розрахункових, встановлених на АЗС за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 Хмельницька область, Хмельницький (Городоцький) район, смт. Сатанів, вул. Олександра Цісара, 13, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , за період часу квітень-травень 2022 року;
1.8.установчих та реєстраційних документів (статут, положення чи інші документи товариства), дійсні станом на квітень-травень 2022 року;
1.9.наказів на призначення, переведення, звільнення з посади, розподіл обов`язків та взаємо заміщення повноважень, посадові інструкції, функціональні обов`язки чи повноваження щодо керівника та заступників керівника товариства, дійсних станом на квітень-травень 2022 року;
1.10.штатного розпису, наказів на призначення, переведення, звільнення з посади, розподіл обов`язків та взаємо заміщення повноважень, посадові інструкції, функціональні обов`язки чи повноваження щодо працівників за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 Хмельницька область, Хмельницький (Городоцький) район, смт. Сатанів, вул. Олександра Цісара, 13, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .
з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1