Провадження № 1-кс/127/7068/22
У Х В А Л А
Іменем України
17 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 363 961 грн., податку на прибуток в сумі 941 249 грн. та податку на нерухоме майно в сумі 1 919 397 грн., всього на загальну суму 3 224 607 грн., що призвело до призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. (Акт позапланової документальної перевірки від 04.01.2021 №5/02-32-07-12-08/40269538).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства за період з 10.01.2016 по теперішній час, а також їхні посадові інструкції, штатного розпису, наказів на призначення або на покладення обов`язків директора та головного бухгалтера та наказів про звільнення службових осіб за період з 10.01.2016 по теперішній час, а також усіх документів щодо фінансово-господарських правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентам за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.08.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 363 961 грн., податку на прибуток в сумі 941 249 грн. та податку на нерухоме майно в сумі 1 919 397 грн., всього на загальну суму 3 224 607 грн., що призвело до призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. (Акт позапланової документальної перевірки від 04.01.2021 №5/02-32-07-12-08/40269538).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000023 від 01.03.2021, актом ІНФОРМАЦІЯ_2 №5/02-32-07-12-08/40269538.

Як зазначив слідчий у клопотанні під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства за період з 10.01.2016 по теперішній час, а також їхні посадові інструкції, штатного розпису, наказів на призначення або на покладення обов`язків директора та головного бухгалтера та наказів про звільнення службових осіб за період з 10.01.2016 по теперішній час, а також усіх документів щодо фінансово-господарських правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентам за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023 від 01.03.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

статутe ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства за період з 10.01.2016 по дату винесення ухвали, а також їхні посадові інструкції;

-штатного розпису підприємства за період з 10.01.2016 по дату винесення ухвали;

-наказів на призначення або на покладення обов`язків директора та головного бухгалтера та наказів про звільнення службових осіб за період з 10.01.2016 по дату винесення ухвали ас;

-документів щодо фінансово-господарських правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентам за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя