Справа № 404/3746/22
Номер провадження 1-кс/404/2041/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001006 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, що знаходяться у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: товарно-транспортних накладних на автомобілі що завозили сільськогосподарську продукцію від вказаних товариств, складські квитанції про прийняття, картки аналізу сільськогосподарської продукції, щодо взаємодії з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код: НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;Копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями сільськогосподарської продукції від вказаних товариств; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції, з вказаними товариствами;відповідно до виписки від 20.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 199 0004,60 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №147 від 19.04.2022; відповідно до виписки від 22.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 20 013,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №149 від 20.04.2022; відповідно до виписки від 20.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 199 004,60 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №147 від 19.04.2022; відповідно до виписки від 25.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 750 004,50 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №155 від 22.04.2022; відповідно до виписки від 02.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 302 004,50 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №155 від 22.04.2022; відповідно до виписки від 04.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 348 195,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №157 від 25.04.2022; відповідно до виписки від 05.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 000 026,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №159 від 29.04.2022; відповідно до виписки від 09.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 351 050,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №161 від 29.04.2022; відповідно до виписки від 10.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 748 050,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №162 від 29.04.2022; відповідно до виписки від 11.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 401 052,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №162 від 29.04.2022; відповідно до виписки від 12.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 699 888,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №162 від 29.04.2022; відповідно до виписки від 22.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 300 080,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №154 від 22.04.2022; відповідно до виписки від 25.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 300 080,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №154 від 22.04.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.04.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в області надійшла письмова заява потерпілого ОСОБА_8 про те що ОСОБА_9 за попередньою змовою з групою осіб а саме, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , виготовили та використали завідомо підроблені офіційні документи з метою оформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код: НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та у лютому 2022 року з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного заволодіння чужим майном, незаконно шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, під приводом реалізації сільськогосподарської продукції спричинив останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , поведеного на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 безпідставно були перераховані безготівкові платежі, а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 відповідно до виписки від 20.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 199 0004,60 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №147 від 19.04.2022;відповідно до виписки від 22.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 20 013,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №149 від 20.04.2022;відповідно до виписки від 20.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 199 004,60 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №147 від 19.04.2022;відповідно до виписки від 25.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 750 004,50 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №155 від 22.04.2022;відповідно до виписки від 02.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 302 004,50 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №155 від 22.04.2022;відповідно до виписки від 04.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 348 195,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №157 від 25.04.2022;відповідно до виписки від 05.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 000 026,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №159 від 29.04.2022;відповідно до виписки від 09.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 351 050,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №161 від 29.04.2022;відповідно до виписки від 10.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 748 050,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №162 від 29.04.2022;відповідно до виписки від 11.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 401 052,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №162 від 29.04.2022;відповідно до виписки від 12.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 699 888,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №162 від 29.04.2022.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 безпідставно були перераховані безготівкові платежі, а саме з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 відповідно до виписки від 22.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 300 080,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №154 від 22.04.2022;відповідно до виписки від 25.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 300 080,00 гривень, як сплата за сільгосппродукцію згідно рахунку №154 від 22.04.2022.
Таким чином в ході досудового розслідування на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , КАБІНЕТ № 1, від 26.07.2022 було надано письмовий запит щодо отримання належним чином завірених копій, але відповідь в межах визначеного терміну не надійшла.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з метою вилучення належним чином завірених копій у володільця документів тобто ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою підтвердження фактів перерахування грошових коштів та підтвердження факту придбання сільськогосподарської продукції з метою встановлення особи що незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними потерпілим.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення у копіях являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, а також проведення призначеної судово економічної експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, через канцелярію суду від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшли письмові заперечення, згідно до яких представник вказаного ТОВ вказав, що вважає подане слідчим СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001006 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів безпідставним та необґрунтованим, а відтак таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

По-перше, запитувані документи у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з об`єктивних причин відсутні.

Так, в дійсності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в різні періоди часу укладалися договори безповоротної фінансової допомоги, за умовами яких останні на безповоротній основі надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти.

Варто зауважити при цьому, що прохальна частина клопотання слідчого містить посилання на розрахункові документи (відомості про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відповідним призначенням платежу), які стосуються виключно господарських правовідносин, що мали місце між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Однак, без належного обґрунтування будь-яких інших підстав слідчий прагне також отримати тимчасовий доступ до документів з приводу взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання.

Водночас, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарські правовідносини не мали місце.

Попередньо слідчий ОСОБА_3 за отриманням як інформації по суті господарських правовідносин, так і відповідних документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не звертався.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Так, до матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 на ім`я керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за вих.№9892/111-2022 від 26.07.2022 року з проханням надати тимчасовий доступ до вищезазначених завірених належним чином копій документів, в найкоротший термін. Проте, доказів направлення такого запиту на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали клопотання не містять.

Крім того, сама наявність в матеріалах клопотання копії запиту на ім`я керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підтверджує факту отримання такого запиту, тим паче, що представник власника майна у своїх письмових запереченнях вказав, що слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за отриманням, як інформації по суті господарських правовідносин, так і відповідних документів.

Таким чином, слідчим не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи вищевказане у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001006 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1