Справа № 317/1519/22
пр. № 1-кс/317/324/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 31.05.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000064 від 31.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 , у сумі 9903 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 30.05.2022, приблизно о 10 год. 00 хв. ранку на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 , незнайомий чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_5 є клієнтом їх банку, термін його кредитної картки закінчується на протязі місяця. В період розмови, сам того не розуміючи, він повідомив незнайомому йому чоловікові номер своєї кредитної картки, а саме: НОМЕР_2 та код CVV. Крім того, в ході телефонної розмови, він повідомив ліміт своєї кредитної картки, на той момент він складав 10000 грн. По закінченню розмови йому повторно повідомили про необхідність продовження строку дії картки заздалегідь, так як дана процедура займає близько двох тижнів, а за необхідності, він може телефонувати до банку для того, щоб отримати роз`яснення чи допомогу з питань, що цікавлять. На цьому розмова була завершена, він поклав слухавку. Після чого, на протязі декількох хвилин, на вказаний номер мобільного телефону надійшло повідомлення про те, що з кредитної картки, яку він повідомив незнайомому чоловіку, було знято грошові кошти в сумі 9903 грн. Відразу після чого він направився до відділення банку в м. Запоріжжя та пояснив працівникам банку про зняття грошей з його кредитної картки, і як з`ясувалось, працівники банку йому не телефонували. Він отримав виписку про рух коштів та направився до себе додому. Приїхавши за місцем проживання зателефонував на лінію « НОМЕР_5 ». Приблизно через 20 хвилин йому зателефонували з поліції з метою з`ясування даного факту. Крім того, наступного дня, 31.05.2022, він поїхав до того ж відділення банку та написав заяву про зняття коштів з його кредитної картки.

Окрім наданих показань, потерпілий ОСОБА_5 отримав від банку відомості, а саме виписку по картковому рахунку, копію якої долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 30.05.2022 року до 31.05.2022 року з банківської картки за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки..

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 31.05.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 30.05.2022 по 24-00 год. 31.05.2022 включно;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00-00 год. 30.05.2022 по 24-00 год. 31.05.2022 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00-00 год. 30.05.2022 по 24-00 год. 31.05.2022 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00-00 год. 30.05.2022 по 24-00 год. 31.05.2022 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 08.09.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1