Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3320/22
Провадження № 1-кс/711/1034/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 11.01.2016 реєстратор Черкаського міського управління юстиції, ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право власності від 13.06.1998 року Соснівського райвиконкому, довідки КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» №7956-о, технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 виданого КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» та рішення Соснівського районного суду м. Черкаси №2-310/12 зареєстрував за гр. ОСОБА_5 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» довідка №7956-о від 22.12.2015 ОСОБА_5 не видавалось. КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 не виготовлявся.

Відповідно до відповіді Соснівського районного суду м. Черкаси, рішення №2-310/12 не стосується об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді Черкаської міської ради та КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_3 , 218/1 приватизована на ім`я ОСОБА_6 .

Так, невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_1 , виготовили підроблені документи видані на ім`я ОСОБА_5 та використовуючи їх 11.01.2016 року зареєстрували за останнім право власності на вказану квартиру.

22.02.2016 року приватний нотаріус Черкаського міського округу ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу №925 від 22.06.2016 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 28376124 від 22.02.2016) зареєструвала за гр. ОСОБА_8 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 09.04.2016 року приватний нотаріус Черкаського міського округу ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу №2383 від 09.04.2016, (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29180905 від 09.04.2016) зареєструвала за гр. ОСОБА_9 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

21.01.2022 року приватний нотаріус Черкаського міського округу ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі продажу №111 від 21.01.2022, (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 62994742 від 21.01.2022) зареєструвала за гр. ОСОБА_11 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому, з метою збереження речового доказу та запобіганню відчуження просить накласти арешт на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 31кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), із забороною відчуження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно та його захисників, оскільки існує реальна загроза відчуження вказаного майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено, що постановою слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 від 22.07.2022 року, вказана в клопотанні житлова квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 31 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Виходячи із відомостей, які внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України, та фабули кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що квартира АДРЕСА_1 стала об`єктом кримінально-протиправних дій, на яку прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу та визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 31 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), із забороною її відчуження.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та власнику майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1