Справа № 1-кс/593/213/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" липня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000105 від 23 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 23.07.2022 р. в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 23.07.2022 р. о 10:23 год. невідома особа під приводом купівлі автомобільного колеса у заявника на інтернет-платформі "OLX", шляхом обману надіславши фішингове інтернет-посилання, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 37565,73 гривні.

23.07.2022 р. відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.07.2022 р він розмістив оголошення на онлайн-платформі «OLX» щодо продажу автомобільного колеса. Цього ж дня о 21:19 год. за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 йому написала невідома особа з приводу оголошення про продаж автомобільного колеса. Особа запитала в потерпілого, чи користувався він послугою «OLX-доставка» і чи зможе відправити колесо за її допомогою, на що ОСОБА_4 відповів що не користувався, але погоджується. О 22:14 год. особа надіслала в приватні повідомлення невідоме інтернет-посилання та вказала, що він повинен перейти за ним щоб отримати гроші за товар, а на наступний день повинен відправити поштовим зв?язком автомобільне колесо. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням та вказав там свої дані, а саме: номер банківської картки № НОМЕР_2 (картка для виплат), яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пароль від даної картки, логін та пароль до особистого кабінету в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді вибило сповіщення, що банк опрацьовує надані ним дані.

23.07.2022 року на мобільний телефон потерпілого з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшли сповіщення про перекази грошей з його банківської картки, яких він не здійснював. Коли ОСОБА_4 зайшов у вищевказаний додаток, то побачив, що о 10:23 та 10:26 годині з його банківської картки № НОМЕР_3 (картка Універсальна), яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено два перекази грошових коштів в сумі 20866,45 та 16699,28 грн. відповідно. Ці кошти були кредитними, оскільки на вказаній банківській картці був наявний кредитний ліміт в сумі 39000 грн. Потерпілий одразу зателефонував у службу підтримки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому скинули квитанції про здійснення транзакцій на грошові кошти в сумі 20866,45 та 16699,28 гривень, які було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Згідно квитанцій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знімків екрану із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданих потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 23.07.2022 року о 10:23 та 10:26 годині з його картки № НОМЕР_3 здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 20866,45 та 16699,28 грн. відповідно на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідно отримати інформацію яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 22.07.2022 року по 24 год. 00 хв. 26.07.2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який 23.07.2022 року було здійснено два перекази.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який 23 липня 2022 року було здійснено два перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 20866,45 та 16699,28 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 22 липня 2022 року по 24 год. 00 хв. 26 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год. 00 хв. 22 липня 2022 року по 24 год. 00 хв. 26 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год. 00 хв. 22 липня 2022 року по 24 год. 00 хв. 26 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1