1Справа № 335/442/21 1-кс/335/2186/2022
УХВАЛА
20 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
До слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, за договором № 2708-К від 28.08.2018 про закупівлю робіт за державні кошти на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», з можливістю вилучення зазначених оригіналів та вищевказаних копій документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено:
28.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в особі т.в.о. директора ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір № 2708-К про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція». Ціна предмету договору визначена на підставі договірної ціни, яка складає 65 887 213,69 тис. грн.
Пунктом 4.1 Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватися на підставі накладних, наданих Генпідрядником.
У період часу з 2018 по 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором виконано частково робити на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», за результатами чого складені акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до яких на рахунок Товариства перераховані кошти за виконані роботи.
У подальшому, у зв`язку із неспроможністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати обов`язки за договором № 2708-К від 28.08.2018 року на умовах, визначених його положеннями, сторони домовилися розірвати вказаний договір за згодою сторін, шляхом підписання додаткової угоди № 7 від 11.03.2020 року.
ДКБ ЗОДА претензією від 12.03.2020 року № 66/0493-1 висунуті вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо термінової передачі вищевказаного обладнання по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» за договором № 2708-К від 28.08.2018 року, яке перебуває на зберіганні у вказаного Товариства. Із зазначеною претензією нібито був ознайомлений 13.03.2020 року ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно із листом ДКБ ЗОДА від 07.07.2022 року № 05-05/0217 умови додаткової угоди № 7 від 11.03.2020 року та претензії від 12.03.2020 року № 66/0493-1 не виконані у повному обсязі. Державне майно не було повернуто власнику за актом приймання-передачі. Останнім відомим місцем зберігання устаткування є АДРЕСА_2 , що підтверджується перевіркою наявності обладнання в місці його зберігання, проведеною у грудні 2019 року.
Також у ході виконання повноважень за договором № 2708-К від 28.08.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі відповідних наказів № 31/05-1 від 31.05.2019 року, № 31/05 від 31.05.2019 року, № 27/04-8 від 27.04.2019 року, № 31/10-2 від 31.10.2019 року, № 30/09-2 від 30.09.2019 року, № 31/08-2 від 31.08.2019 року, № 31/07 від 31.07.2019 року тощо відряджав своїх робітників для виконання робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція». За договором найму місця для проживання від 04.03.2019 року № 04/03-19, укладеного з ФОП ОСОБА_9 , робітників Товариства ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 тощо нібито засиляли для проживання за наступними адресами: АДРЕСА_3 (період з 01.10.2019 року по 29.11.2019 року, з 01.08.2019 року по 30.09.2019 року); АДРЕСА_4 (період з 01.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року); АДРЕСА_5 (період з 01.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_6 (період з 19.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_7 (період з 19.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_8 (період з 25.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року); АДРЕСА_9 (період з 25.07.2019 року по 29.07.2019 року). За результатами наданих послуг складалися акти виконаних робіт № 7 від 31.07.2019 року, № 8 від 31.07.2019 року, № 1 від 17.05.2019 року, № 3 від 07.06.2019 року, № 2 від 31.05.2019 року тощо, що підписувалися ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
Допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 засвідчили, що не працювали на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція». ОСОБА_10 додав, що ніколи не проживав за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_50 також запевнив, що за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_9 , - ніколи не проживав та не знає, де вказані будинку розташовуються. ОСОБА_51 доповнив, що у відрядження нікуди не їздив, за адресою: АДРЕСА_8 , - ніколи не проживав.
Свідок ОСОБА_11 повідомив, що дійсно працював на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція». Один раз залишався на ніч, але спав у будівельному вагончику, розташованому на території вищевказаного об`єкту, за адресою: АДРЕСА_3 , - ніколи не проживав.
ОСОБА_15 , котрий допитаний в якості свідка, пояснив, що працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30.07.2018 року по 02.01.2019 року, після чого був звільнений. Потім з 01.04.2019 продовжив знову працювати у зазначеному Товаристві. За весь час роботи житло не виділялося, проживав у себе дома за адресом реєстрації, декілька разів ночував у будівельній будці; за адресою: АДРЕСА_4 , - ніколи не проживав.
Враховуючи зазначене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, доведення винуватості осіб, причетних до вказаного злочину, або спростування їх причетності, проведення судових почеркознавчих експертиз, додаткової судової товарознавчої експертизи, додаткової судової будівельної експертизи, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до оригіналів документів за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», а саме:
- проектно-кошторисної документації в об`ємі, обумовленому в завданні на проектування до договору № 14/11/17 від 22.11.2017 року;
- протоколу № 490 від 08.08.2018 року засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.08.2019 року про розгляд тендерної пропозиції за процедурою закупівлі «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- договірної ціни на будівництво «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», що здійснюється в 2019 році;
- додаткової угоди № 4 від 04.04.2019 року до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 5 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 6 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 7 від 11.03.2020 рокудо договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- акту приймання-передачі устаткування до монтажу від 11.12.2018 року;
- накладної № РН-0000038 від 11.12.2018 року;
- довіреності № 87 від 11.12.2018 року;
- видаткової накладної № ПН-0003788 від 11.12.2018 року;
- акту приймання-передачі устаткування до монтажу від 19.11.2018 року;
- накладної № РН-0000037 від 19.11.2018 року;
- довіреності № 80 від 19.11.2018 року;
- видаткової накладної № ПН-0003780 від 19.11.2018 року;
- акту № 04.06/2018 від 20.06.2018 року прийому-здавання технічної документації по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- акту № 32 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 31 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 30 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 29 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 28 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 27 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 26 від 29.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 25 від 29.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 24 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 23 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 22 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 21 від 21.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 20 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 19 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 18 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 17 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 16 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- актів на закриття прихованих робіт, дефектних актів та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;
- підсумкової відомості ресурсів на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: установка «УМКА-БІО» (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: установка виробнича будівля (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: зливна станція (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: каналізаційні очисні споруди (демонтажні роботи) (витрати по факту);
- кошторисів, кошторисних розрахунків та локальних кошторисів до договору № 2708-К від 28.08.2018 року на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- розрахунків витрат по транспортуванню будівельних вантажів, що здійснюється власним автомобільним транспортом будівельної організації;
- розрахунків вартості експлуатації 1 машино-годин машин;
- платіжних доручень щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за виконані будівельні роботи на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- розрахунків витрат на утримання замовника, виконані на підставі зведеного кошторисного розрахунку;
- видаткових накладних на придбання будівельного матеріалу для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- товарно-транспортних накладних;
- претензії № 66/0493-1 від 12.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- претензії № 06/1131 від 08.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інших документів ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передати устаткування, яке було придбане в межах виконання договору № 2708-К від 28.08.2018 року та передано вказаному Товариству на зберігання;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11/2020 від 04.03.2020 року «Про розірвання договору»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 03/2020 від 16.01.2020 року щодо корегування робочого проекту по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04-02/0153 від 24.01.2020 року «Щодо надання інформація»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 13/02 від 13.02.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3-4/1 від 03.04.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 44/19 від 12.07.2019 року;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04-02/1195 від 19.07.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3528/19 від 07.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 59/19 від 27.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3545/19 від 29.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3549/19 від 02.09.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 67/19 від 30.09.2019 року «Щодо проблемних питань, які виникли при будівництві амбулаторій та інших договорів»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 69/19 від 29.10.2019 року;
- іншого листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу проведення будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- договору субпідряду № 10-3 від 01.10.2019 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта та додатку № 2 у вигляді кошторису на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом;
- додаткової угоди № 1 від 09.04.2019 року до договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта;
- додаткової угоди № 2 від 17.07.2019 року до договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта;
- а також копій документів, що підтверджують оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складських приміщень та техніки для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», й відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, а саме:
- договору оренди № 516 від 05.05.2015 року складських приміщень, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту від 05.05.2015 року приймання-передачі складських приміщень за договором оренди № 516 від 05.05.2015 року, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- додаткової угоди від 02.01.2018 року до договору № 516 від 05.05.2015 року, укладеної між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договору оренди № 405А від 04.05.2017 року, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками;
- актів здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- наказів № 31/05-1 від 31.05.2019 року, № 31/05 від 31.05.2019 року, № 27/04-8 від 27.04.2019 року, № 31/10-2 від 31.10.2019 року, № 30/09-2 від 30.09.2019 року, № 31/08-2 від 31.08.2019 року, № 31/07 від 31.07.2019 року;
- актів виконаних робіт № 7 від 31.07.2019 року, № 8 від 31.07.2019 року, № 1 від 17.05.2019 року, № 3 від 07.06.2019 року, № 2 від 31.05.2019 року;
- списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проживаючих у АДРЕСА_3 (період з 01.10.2019 року по 29.11.2019 року, з 01.08.2019 року по 30.09.2019 року); АДРЕСА_4 (період з 01.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року); АДРЕСА_5 (період з 01.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_6 (період з 19.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_7 (період з 19.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_8 (період з 25.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року); АДРЕСА_9 (період з 25.07.2019 року по 29.07.2019 року);
- інших бухгалтерських та розпорядчих документів щодо відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти, за період часу з 28.08.2018 року по 11.03.2020 року,
з можливістю вилучення зазначених оригіналів та вищевказаних копій документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вищезазначені документи, - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 31.08.2022 року.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа від 10.10.2022 року, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Крім того, неявка уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до вимог ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів документів за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», а також копій документів, що підтверджують оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складських приміщень та техніки для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», й відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, з можливістю вилучення зазначених у клопотанні оригіналів та копій документів, оскільки вказані документи необхідні з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, доведення винуватості осіб, причетних до вказаного злочину, або спростування їх причетності, проведення судових почеркознавчих експертиз, додаткової судової товарознавчої експертизи, додаткової судової будівельної експертизи.
Вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», а також документи, що містять відомості про оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складських приміщень та техніки для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», й відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті.
Слідчим у судовому засіданні доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак, всупереч викладеному, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», а саме:
- інших документів ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передати устаткування, яке було придбане в межах виконання договору № 2708-К від 28.08.2018 року та передано вказаному Товариству на зберігання;
- іншого листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу проведення будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- а також копій документів, що підтверджують оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складських приміщень та техніки для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», й відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, а саме:
- списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проживаючих у АДРЕСА_3 (період з 01.10.2019 року по 29.11.2019 року, з 01.08.2019 року по 30.09.2019 року); АДРЕСА_4 (період з 01.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року); АДРЕСА_5 (період з 01.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_6 (період з 19.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_7 (період з 19.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року, з 20.05.2019 року по 31.05.2019 року, з 02.05.2019 року по 17.05.2019 року); АДРЕСА_8 (період з 25.07.2019 року по 29.07.2019 року, з 03.06.2019 року по 07.06.2019 року); АДРЕСА_9 (період з 25.07.2019 року по 29.07.2019 року);
- інших бухгалтерських та розпорядчих документів щодо відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти, за період часу з 28.08.2018 року по 11.03.2020 року,
є неконкретизованими, тобто не вказано назву, опис або інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, що в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.
Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, не визначене формулювання обсягу обшуку та предметів, що підлягають відшукуванню та фіксації, надає органу досудового розслідування надмірно широкі повноваження та вирішення питання щодо вилучення майна на власний розсуд, що в сою чергує порушенням принципу пропорційності та нівелює мету цієї слідчої дії.
ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.
Відтак, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до оригіналів документів за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», а саме:
- проектно-кошторисної документації в об`ємі, обумовленому в завданні на проектування до договору № 14/11/17 від 22.11.2017 року;
- протоколу № 490 від 08.08.2018 року засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.08.2019 року про розгляд тендерної пропозиції за процедурою закупівлі «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- договірної ціни на будівництво «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», що здійснюється в 2019 році;
- додаткової угоди № 4 від 04.04.2019 року до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 5 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 6 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 7 від 11.03.2020 рокудо договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- акту приймання-передачі устаткування до монтажу від 11.12.2018 року;
- накладної № РН-0000038 від 11.12.2018 року;
- довіреності № 87 від 11.12.2018 року;
- видаткової накладної № ПН-0003788 від 11.12.2018 року;
- акту приймання-передачі устаткування до монтажу від 19.11.2018 року;
- накладної № РН-0000037 від 19.11.2018 року;
- довіреності № 80 від 19.11.2018 року;
- видаткової накладної № ПН-0003780 від 19.11.2018 року;
- акту № 04.06/2018 від 20.06.2018 року прийому-здавання технічної документації по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- акту № 32 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 31 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 30 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 29 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 28 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 27 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 26 від 29.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 25 від 29.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 24 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 23 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 22 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 21 від 21.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 20 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 19 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 18 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 17 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 16 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- актів на закриття прихованих робіт, дефектних актів та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;
- підсумкової відомості ресурсів на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: установка «УМКА-БІО» (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: установка виробнича будівля (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: зливна станція (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: каналізаційні очисні споруди (демонтажні роботи) (витрати по факту);
- кошторисів, кошторисних розрахунків та локальних кошторисів до договору № 2708-К від 28.08.2018 року на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- розрахунків витрат по транспортуванню будівельних вантажів, що здійснюється власним автомобільним транспортом будівельної організації;
- розрахунків вартості експлуатації 1 машино-годин машин;
- платіжних доручень щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за виконані будівельні роботи на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- розрахунків витрат на утримання замовника, виконані на підставі зведеного кошторисного розрахунку;
- видаткових накладних на придбання будівельного матеріалу для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- товарно-транспортних накладних;
- претензії № 66/0493-1 від 12.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- претензії № 06/1131 від 08.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11/2020 від 04.03.2020 року «Про розірвання договору»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 03/2020 від 16.01.2020 року щодо корегування робочого проекту по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04-02/0153 від 24.01.2020 року «Щодо надання інформація»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 13/02 від 13.02.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3-4/1 від 03.04.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 44/19 від 12.07.2019 року;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04-02/1195 від 19.07.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3528/19 від 07.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 59/19 від 27.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3545/19 від 29.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3549/19 від 02.09.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 67/19 від 30.09.2019 року «Щодо проблемних питань, які виникли при будівництві амбулаторій та інших договорів»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 69/19 від 29.10.2019 року;
- договору субпідряду № 10-3 від 01.10.2019 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта та додатку № 2 у вигляді кошторису на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом;
- додаткової угоди № 1 від 09.04.2019 року до договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта;
- додаткової угоди № 2 від 17.07.2019 року до договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта;
- а також копій документів, що підтверджують оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складських приміщень та техніки для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», й відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, а саме:
- договору оренди № 516 від 05.05.2015 року складських приміщень, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту від 05.05.2015 року приймання-передачі складських приміщень за договором оренди № 516 від 05.05.2015 року, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- додаткової угоди від 02.01.2018 року до договору № 516 від 05.05.2015 року, укладеної між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договору оренди № 405А від 04.05.2017 року, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками;
- актів здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- наказів № 31/05-1 від 31.05.2019 року, № 31/05 від 31.05.2019 року, № 27/04-8 від 27.04.2019 року, № 31/10-2 від 31.10.2019 року, № 30/09-2 від 30.09.2019 року, № 31/08-2 від 31.08.2019 року, № 31/07 від 31.07.2019 року;
- актів виконаних робіт № 7 від 31.07.2019 року, № 8 від 31.07.2019 року, № 1 від 17.05.2019 року, № 3 від 07.06.2019 року, № 2 від 31.05.2019 року, з можливістю вилучення зазначених оригіналів та вищевказаних копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Щодо строку дії ухвали про надання тимчасового доступу, то у клопотанні слідчий не зазначає строку, який необхідний органу досудового розслідування для виконання ухвали. На думку суду, обсяг матеріалів, до яких сторона обвинувачення одержує тимчасовий доступ цією ухвалою, є незначним, а тому встановлення строку дії ухвали до 20.11.2022 року включно є достатнім для здійснення відповідного тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_52 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_53 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_54 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_55 на тимчасовий доступ до оригіналів документів за договором № 2708-К від 28.08.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», а саме:
- проектно-кошторисної документації в об`ємі, обумовленому в завданні на проектування до договору № 14/11/17 від 22.11.2017 року;
- протоколу № 490 від 08.08.2018 року засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.08.2019 року про розгляд тендерної пропозиції за процедурою закупівлі «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- договірної ціни на будівництво «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», що здійснюється в 2019 році;
- додаткової угоди № 4 від 04.04.2019 року до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 5 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 6 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- додаткової угоди № 7 від 11.03.2020 рокудо договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2708-К від 28.08.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- акту приймання-передачі устаткування до монтажу від 11.12.2018 року;
- накладної № РН-0000038 від 11.12.2018 року;
- довіреності № 87 від 11.12.2018 року;
- видаткової накладної № ПН-0003788 від 11.12.2018 року;
- акту приймання-передачі устаткування до монтажу від 19.11.2018 року;
- накладної № РН-0000037 від 19.11.2018 року;
- довіреності № 80 від 19.11.2018 року;
- видаткової накладної № ПН-0003780 від 19.11.2018 року;
- акту № 04.06/2018 від 20.06.2018 року прийому-здавання технічної документації по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- акту № 32 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 31 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 30 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 29 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 28 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 27 від 13.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 26 від 29.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 25 від 29.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 24 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 23 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 22 від 09.07.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за липень 2019 року;
- акту № 21 від 21.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;
- акту № 20 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 19 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 18 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 17 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- акту № 16 від 10.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2019 року;
- актів на закриття прихованих робіт, дефектних актів та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;
- підсумкової відомості ресурсів на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: установка «УМКА-БІО» (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: установка виробнича будівля (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: зливна станція (витрати по факту);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: каналізаційні очисні споруди (демонтажні роботи) (витрати по факту);
- кошторисів, кошторисних розрахунків та локальних кошторисів до договору № 2708-К від 28.08.2018 року на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- розрахунків витрат по транспортуванню будівельних вантажів, що здійснюється власним автомобільним транспортом будівельної організації;
- розрахунків вартості експлуатації 1 машино-годин машин;
- платіжних доручень щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за виконані будівельні роботи на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- розрахунків витрат на утримання замовника, виконані на підставі зведеного кошторисного розрахунку;
- видаткових накладних на придбання будівельного матеріалу для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- товарно-транспортних накладних;
- претензії № 66/0493-1 від 12.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- претензії № 06/1131 від 08.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11/2020 від 04.03.2020 року «Про розірвання договору»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 03/2020 від 16.01.2020 року щодо корегування робочого проекту по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція»;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04-02/0153 від 24.01.2020 року «Щодо надання інформація»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 13/02 від 13.02.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3-4/1 від 03.04.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 44/19 від 12.07.2019 року;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04-02/1195 від 19.07.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3528/19 від 07.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 59/19 від 27.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3545/19 від 29.08.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3549/19 від 02.09.2019 року;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 67/19 від 30.09.2019 року «Щодо проблемних питань, які виникли при будівництві амбулаторій та інших договорів»;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 69/19 від 29.10.2019 року;
- договору субпідряду № 10-3 від 01.10.2019 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта та додатку № 2 у вигляді кошторису на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом;
- додаткової угоди № 1 від 09.04.2019 року до договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта;
- додаткової угоди № 2 від 17.07.2019 року до договору на здійснення авторського нагляду № 0309-А від 03.09.2018 року по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція» з додатком № 1 у вигляді план-графіку відвідувань об`єкта;
- а також копій документів, що підтверджують оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складських приміщень та техніки для виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція», й відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, а саме:
- договору оренди № 516 від 05.05.2015 року складських приміщень, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту від 05.05.2015 року приймання-передачі складських приміщень за договором оренди № 516 від 05.05.2015 року, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- додаткової угоди від 02.01.2018 року до договору № 516 від 05.05.2015 року, укладеної між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договору оренди № 405А від 04.05.2017 року, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками;
- актів здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- наказів № 31/05-1 від 31.05.2019 року, № 31/05 від 31.05.2019 року, № 27/04-8 від 27.04.2019 року, № 31/10-2 від 31.10.2019 року, № 30/09-2 від 30.09.2019 року, № 31/08-2 від 31.08.2019 року, № 31/07 від 31.07.2019 року;
- актів виконаних робіт № 7 від 31.07.2019 року, № 8 від 31.07.2019 року, № 1 від 17.05.2019 року, № 3 від 07.06.2019 року, № 2 від 31.05.2019 року, з можливістю вилучення зазначених оригіналів та вищевказаних копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дозвіл старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1