Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/5822/22
Провадження № 1-кс/554/9316/2022
УХВАЛА
22.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001544 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001544 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.11.2020 до ЧЧ Московського ВП ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам Харківської обл. за зверненням ОСОБА_3 щодо невстановленої особи яка шахрайським способом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника на суму 1712 грн. (ЖЄО No 52212 від 12.11.2020)

За даним фактом сектором дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З матеріалів що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області вбачається, що невстановлена особа шляхом обману під приводом отримання електронного квитка надіслала з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 посилання заявнику ОСОБА_3 на номер телефону № НОМЕР_2 та код « НОМЕР_3 » для завантаження електронного квитка. Після переходу за посиланням на вводу коду «1386» 01.11.2020 потерпілою ОСОБА_4 о 10 год. 14 хв. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було поповнено електронний гаманець ID НОМЕР_5 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1386 гривень.

Тобто, невстановленою особою було використано електронний гаманець ID НОМЕР_5 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , на суму 1386 гривень.

Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів електроному гаманецю ID НОМЕР_5 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.11.2020 о 10:14 на електронний гаманець ID НОМЕР_5 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1386 гривень, Після чого 01.11.2020 о 10:21 грошові кошти в сумі 1373 гривні були виведенні з електронного гаманеця ID НОМЕР_5 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, з матеріалів, що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області вбачається, що невстановлена особа шляхом обману під приводом сплати за квиток 01.11.2020 о 10 год. 05 хв. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 325 гривень, які потерпіла ОСОБА_3 , переказала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на надісланий їй номер банківської картки № НОМЕР_7 .

Тобто, невстановленою особою було використано банківської картки № НОМЕР_7 , для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , на суму 325 гривень.

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_7 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 ... видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № № НОМЕР_7 встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресо: АДРЕСА_1 , який при заповнені анкети-заявки вказав контактний номер мобільного телефону № НОМЕР_8 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що на початку жовтня 2020 року їй на мобільний номер телефону НОМЕР_9 подзвонив малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 та йому потрібна допомога, бо відсутня банківська картки, щоб родичі могли робити грошові перекази та друзі могли в подальшому купувати продукти харчування,й попросив номер банківської картки ОСОБА_6 , куди в період часу з листопада 2020 року по березень 2021 року, з різних номерів телефонів дзвонили невідомі та говорили яку суму грошей перевести на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона знімала з різних банкоматів в м. Харкові та в м. Суми, куди приїздили невідомі чоловіки й забирали грошові кошти. З березня 2021 року у мене з ОСОБА_8 зв`язок перервався.

Згідно інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що під час користування даною банківською карткою в еріод часу з 01.11.2020 по особа здійснювала входи-виходи з наступних ІР-адрес: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення особи, яка користувалася банківською карткою № НОМЕР_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до місця розташування (адреси), з якої здійснювались входи-виходи до банківської картки з ІР-адреси: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які належать інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційних ознаки обладнання, копії документів (за наявності) які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , та можливість вилучення документів (інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 , а саме до інформації про місця розташування (адреси) з яких здійснювались з якої здійснювались входи-виходи до банківської картки з ІР-адреси: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які належать інтернет-провайдеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційних ознаки обладнання, копії документів (за наявності) які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів, за період часу з 01.11.2020 по 30.03.2021.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення, прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , та іншим працівникам національної поліції за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України, з можливістю вилучення інформації у м. Харкові.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 , розкрити інформацію, а саме інформації про місця розташування (адреси), з яких здійснювались входи-виходи до банківської картки з ІР-адреси: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , за період часу з 01.11.2020 по 30.03.2021, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, копії документів (за наявності), які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, в тому числі номера мобільних телефонів, яку виготовити на паперовому носії, з можливістю виїмки їх у м. Харкові, яку надіслати до ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1