Дата документу 15.08.2022
Справа № 334/3045/22
Провадження № 1-кс/334/896/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000510 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000510 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував за замовлений товар, який так і не надійшов, чим завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 8862 гривні (ЄО16073,12344)

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_1 ) встановлено що, що 12.06.2022 року він в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж цигарок оптом, продавець був вказаний ОСОБА_5 , номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

13.06.2022 року він написав продавцю у месенджері «Вайбер», та почав дізнаватись про оплату, про мiнiмальнукiлькiсть замовлення, далi домовились з продавцем, що він замовить у нього 20 видів цигарок по 5 блоків, продавець повідомив, що сума складає 29 540 гривень. Продавець на ім`я ОСОБА_5 написав, що передоплата потрiбна у розмiр i 8862 гривні і буде здійснюватися на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Потерпілого все влаштувало та він погодився перерахувати кошти у розмірі спочатку 8862 гривні. Так потерпілий 13.06.2022 о 12 год. 00 хв. зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмiрi 8862 гривні. Дані одержувача не були вказані, оскільки це був інший банк. Після цього потерпілий зробив скріншнот перерахування та відправив продавцю ОСОБА_5 . Далі вони почали вести листування у «Вайбер», де ОСОБА_5 вiдправив фото, що він нібито знаходиться у вiддiленні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » депо у м. Одеса. А також ОСОБА_5 написав, що на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відправляє посилки накладеним платежем, у зв`язку з чим ОСОБА_5 сказав відправити йому ще грошові кошти. Потерпілий повідомив йому, що у нього тiльки 1500 гривень, він сказав що цього не достатньо та згодом вони зупинились на сумі у розмірі 2500 гривень. Так через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 13.06.2022 року о 13 год. 22 хв. потерпілий зі своєї іншої картки НОМЕР_6 перерахував на картку НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 2500 гривень. Далі знову зробив скріншот оплати та відправив підтвердження ОСОБА_5 , він вiдповiв, що кошти зарахувались, зараз буде оформлювати посилку та через 30 хвилин чоловік повинен був скинути номер товарно-транспортної накладної. Коли пройшло 30 хвилин, потерпілий почав писати ОСОБА_5 , щоб він відправив йому товарно-транспортну накладну, але той не вiдповiв. Після чого потерпілий написав у месенджері «Телеграм» на номер НОМЕР_2 , але його там заблокували. Зі слів потерпілого на сторінці «Телеграм» вказаний продавець підписаний як ОСОБА_6 , дані: сигареты опт от производителя! Качество ТОГ Укракцизпродажа от 10 бл., псевдонім ІНФОРМАЦІЯ_8 Tabac040789. Згодом потерпілий зрозумів, що його ошукали та звернувся у поліцію із заявою про факт шахрайства.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Перший Український Міжнародний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13 червня 2022 року, з до моменту оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13червня 2022 року, з до моменту оголошення ухвали; копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13червня 2022 року; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13червня 2022 року до моменту оголошення ухвали.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ Перший Український Міжнародний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000510 від 27.07.2022 року: дізнавачу СД відділу поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану ОСОБА_11 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Перший Український Міжнародний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13 червня 2022 року до моменту оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13червня 2022 року, з до моменту оголошення ухвали;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13 червня 2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 11:55 год. до 13:25 год. 13 червня 2022 року до моменту оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 15 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1