Провадження №1-кс/463/3565/22
У Х В А Л А

11 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у згаданому вище кримінальному провадженні.
Зокрема, за даними слідства на час виконання обов`язків директора ДП «Великобичківське ЛМГ», ОСОБА_5 постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і, згідно Примітки ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Водночас, ОСОБА_5 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися діючих норм чинного законодавства, будучи службовою особою та відповідно до вимог зазначеного законодавства і ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства, діючи за попередньою змовою зі касиром-бухгалтером ОСОБА_6 , привласнив та розтратив чуже майно, що було йому ввірене як директорові Підприємства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно та за попередньою змовою із підпорядкованим йому працівником Підприємства касиром-бухгалтером ОСОБА_6 , за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , будучи директором Підприємства, який очолює безпосередньо орган управління ДП «Великобичківське ЛМГ», тобто найвищою керівною ланкою даного державного підприємства, маючи в підпорядкуванні всіх працівників структурних підрозділів лісгоспу, в тому числі працівників Апарату Підприємства, у невстановлений досудовим розслідуванням час в останнього виник злочинний умисел на незаконне збагачення, шляхом привласнення та розтрати державного майна, а саме грошових коштів, що належать ДП «Великобичківське ЛМГ». Свій злочинний умисел ОСОБА_5 вирішив реалізувати шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до видаткових касових ордерів, та використання завідомо підроблених заяв про видачу матеріальних допомог, залучивши при цьому до протиправної злочинної схеми свою підлеглу касира-бухгалтера ОСОБА_6 , яка безпосередньо згідно своїх функціональних обов`язків є матеріально-відповідальна особа та володіє ввіреним її майном, тобто грошовими коштами що знаходяться в касі Підприємства.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою виконання свого раніше узгодженого із іншим співучасником злочинного плану, касиром-бухгалтером ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, та дій кожного із співучасників, використовуючи свої службові та владні повноваження як керівника Підприємства, маючи вплив на підпорядкованих працівників вказаного лісгоспу, 30.11.2017, спільно із іншою службовою особою - касиром-бухгалтером ОСОБА_6 організували схему щодо привласнення та розтрати майна, що належить ДП «Великобичківського ЛМГ», шляхом внесення безпосередньо ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомості до офіційних документів видаткових касових ордерів про виплату матеріальної допомоги пенсіонерам ДП «Великобичківське ЛМГ».
Окрім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи свій суспільно-небезпечний характер дій, у період із 30.11.2017 по 09.11.2020 використовуючи свої службові повноваження як директора Підприємства та касира-бухгалтера, незаконно заволоділи чужим майном, що належить державному підприємстві «Великобичківське лісомисливське господарство», а саме грошовими коштами на суму 31 800 (тридцять одна тисяча вісімсот) грн., чим завдали шкоди державним інтересам на вказану суму.
Відповідно до наведеного, встановлено, що ОСОБА_5 в результаті вищеописаних протиправних та злочинних дій, будучи на посаді директора ДП «Великобичківське ЛМГ», діючи при цьому спільно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та дій іншого співучасника, у загальному незаконно привласнили та розтратили грошові кошти в сумі 31 800 (тридцять одна тисяча вісімсот) грн., що належать ДП «Великобичківське ЛМГ», чим завдали вказаному державному підприємству матеріальну шкоду на суму 31 800 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 з метою реалізації свого вищеописаного злочинного плану, та з метою надання законного вигляду його злочинним діям та діям ОСОБА_6 , діючи спільно і останнього, надаючи їй протиправні та незаконні вказівки як безпосереднього керівника, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та дій кожного із учасників, у період із 30.11.2017 по 09.11.2020 склали та внесли завідомо недостовірні відомості до наступних видаткових касових ордерів: №2177 від 30.11.2017 про виплату матеріальної допомоги пенсіонеру лісгоспу гр. ОСОБА_7 у розмірі 3000 (три тисячі) грн.; №119 від 24.01.2019 про отримання гр. ОСОБА_8 грошових коштів в суму 1800 (тисяча вісімсот) грн.; №312 від 06.03.2019 про отримання гр. ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 2500 грн.; №642 від 16.05.2019 про видачу грошових коштів в сумі 2500 грн. гр. ОСОБА_10 ; №1648 від 17.10.2019, щодо виплати гр. ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 3000 грн.; №1697 від 29.10.2019 щодо виплати та отримання гр. ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 3000 грн.; №1696 від 29.10.2019, щодо виплати гр. ОСОБА_12 грошових коштів на суму 3000 грн.; №1864 від 03.12.2019 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 3000 грн. гр. ОСОБА_13 ; №1938 від 09.12.2019 щодо виплати грошових коштів в сумі 3000 грн. гр. ОСОБА_14 ; №93 від 23.01.2020 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 2000 грн. гр. ОСОБА_15 ; №1030 від 01.09.2020 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 2500 грн. гр. ОСОБА_16 ; №1224 від 23.09.2020 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 2500 грн. гр. ОСОБА_7 ; №1503 від 09.11.2020 щодо отримання виплати гр. ОСОБА_17 матеріальної допомоги у розмірі 3000 грн.;
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Разом з цим установлено, що наказом директора ДП «Великобичківське ЛМГ» №148-к від 17.06.2015 «Про переміщення» ОСОБА_6 призначено бухгалтером-касиром ДП «Великобичківське ЛМГ» з 23.06.2015.
Згідно договору про майнову та дисциплінарну відповідальність матеріально-відповідальної особи від 26.06.2015 який укладений між ДП «Великобичківське ЛМГ» та касиром-бухгалтером ОСОБА_6 , остання прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за всі передані їй Підприємством в установленому порядку матеріальні цінності по інвентаризаційному опису та грошові кошти, що надходили в підзвіт на протязі всього часу дії даного договору.
Водночас, ОСОБА_6 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися діючих норм чинного законодавства, будучи службовою особою та відповідно до вимог зазначеного законодавства і ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства, діючи за попередньою змовою своїм керівником ОСОБА_5 , спільно привласнили та розтратили чуже майно, що було їй ввірене як бухгалтеру-касиру Підприємства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , будучи директором Підприємства, який очолює безпосередньо орган управління ДП «Великобичківське ЛМГ», тобто найвищою керівною ланкою даного державного підприємства, маючи в підпорядкуванні всіх працівників структурних підрозділів лісгоспу, в тому числі працівників Апарату Підприємства, у невстановлений досудовим розслідуванням час в останнього виник злочинний умисел на незаконне збагачення, шляхом привласнення та розтрати державного майна, а саме грошових коштів, що належать ДП «Великобичківське ЛМГ». Свій злочинний умисел ОСОБА_5 вирішив реалізувати шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до видаткових касових ордерів, та використання завідомо підроблених заяв про видачу матеріальних допомог, залучивши при цьому до протиправної злочинної схеми свою підлеглу касира-бухгалтера ОСОБА_6 , яка безпосередньо згідно своїх функціональних обов`язків є матеріально-відповідальна особа та володіє ввіреним її майном, тобто грошовими коштами що знаходяться безпосередньо в касі Підприємства.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою виконання свого раніше узгодженого із іншим співучасником злочинного плану, касиром-бухгалтером ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, та дій кожного із співучасників, використовуючи свої службові та владні повноваження як керівника Підприємства, маючи вплив на підпорядкованих працівників вказаного лісгоспу, 30.11.2017, спільно із іншою службовою особою - касиром-бухгалтером ОСОБА_6 організували схему щодо привласнення та розтрати майна, що належить ДП «Великобичківського ЛМГ», шляхом внесення безпосередньо ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомості до офіційних документів видаткових касових ордерів про виплату матеріальної допомоги пенсіонерам ДП «Великобичківське ЛМГ».
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та керуючись вказівками свого керівника, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи свій суспільно-небезпечний характер дій та протиправний характер дій ОСОБА_5 , у період із 30.11.2017 по 09.11.2020 використовуючи свої службові повноваження як касира-бухгалтера, спільно незаконно заволоділи чужим майном, що належить державному підприємстві «Великобичківське лісомисливське господарство», а саме грошовими коштами на суму 31 800 (тридцять одна тисяча вісімсот) грн., чим завдали шкоди державним інтересам на вказану суму, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документі видаткових касових ордерів щодо нібито виплати пенсіонерам ДП «Великобичківське ЛМГ» матеріальних допомог.
Відповідно до наведеного, встановлено, що ОСОБА_6 в результаті вищеописаних протиправних та злочинних дій, будучи на посаді директора ДП «Великобичківське ЛМГ», діючи при цьому спільно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та дій іншого співучасника, у загальному незаконно привласнили та розтратили грошові кошти в сумі 31 800 (тридцять одна тисяча вісімсот) грн., що належать ДП «Великобичківське ЛМГ», чим завдали вказаному державному підприємству матеріальну шкоду на суму 31 800 грн.
Крім цього, ОСОБА_6 з метою реалізації їхнього із ОСОБА_5 вищеописаного злочинного плану, та з метою надання законного вигляду їхнім злочинним діям, діючи спільно, умисно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх спільних дій, у період із 30.11.2017 по 09.11.2020 склали та внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме наступних видаткових касових ордерів: №2177 від 30.11.2017 про виплату матеріальної допомоги пенсіонеру лісгоспу гр. ОСОБА_7 у розмірі 3000 (три тисячі) грн.; №119 від 24.01.2019 про отримання гр. ОСОБА_8 грошових коштів в суму 1800 (тисяча вісімсот) грн.; №312 від 06.03.2019 про отримання гр. ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 2500 грн.; №642 від 16.05.2019 про видачу грошових коштів в сумі 2500 грн. гр. ОСОБА_10 ; №1648 від 17.10.2019, щодо виплати гр. ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 3000 грн.; №1697 від 29.10.2019 щодо виплати та отримання гр. ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 3000 грн.; №1696 від 29.10.2019, щодо виплати гр. ОСОБА_12 грошових коштів на суму 3000 грн.; №1864 від 03.12.2019 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 3000 грн. гр. ОСОБА_13 ; №1938 від 09.12.2019 щодо виплати грошових коштів в сумі 3000 грн. гр. ОСОБА_14 ; №93 від 23.01.2020 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 2000 грн. гр. ОСОБА_15 ; №1030 від 01.09.2020 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 2500 грн. гр. ОСОБА_16 ; №1224 від 23.09.2020 щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 2500 грн. гр. ОСОБА_7 ; №1503 від 09.11.2020 щодо отримання виплати гр. ОСОБА_17 матеріальної допомоги у розмірі 3000 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у зазначений строк не можливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення процесуальних дій, зокрема необхідно отримати висновки значної кількості почеркознавчих експертиз, проведення додаткового допиту свідків, отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження даних про проведення виплат ДП «Великобичківське ЛМГ», виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.
Обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у двохмісячний строк є тривале проведення експертиз та необхідність у проведенні значної кількості експертиз.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились, продав заяву про проведення судового розгляду клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити, захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_18 подав заяву про проведення судового розгляду клопотання в їх відсутності, також ним подано письмові заперечення щодо клопотання, в задоволенні такого просить відмовити. Підозрювана ОСОБА_6 , та її захисник в судове засідання з розгляду даного клопотання не з`явились, про день та час судового розгляду були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Враховуючи такі обставини вважаю можливим розглянути клопотання у їх відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.
До Єдиного реєстру досудового розслідування 14.09.2021 року за номером 0000447 внесено відомості з приводу вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 повідомлено 11.03.2022.
ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України 11.03.2022.
Двохмісячний строк досудового розслідування завершується 11.07.2022.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами та матеріалами кримінального провадження, а саме: рапортами оперативного підрозділу про виявлення ознак кримінального правопорушення, протоколами допитів свідків ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , висновками судово-почеркознавчих експертиз, протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , довідкою про надання консультації в якості спеціалістів працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області, а також іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.
Сторона захисту не наводить нових доказів та крім цього, не покликається на існування доказів, які б ставили під сумнів доказову базу сторони обвинувачення або ж свідчили про істотне порушення прав та свобод людини при їх отриманні.
Тому, в межах розгляду цього клопотання слідчий суддя не вбачає необхідності повторно надавати правову оцінку доказам, якими слідчий підтверджує обґрунтованість підозри.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За змістом п. 4 ч. 3 цієї статті з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
В свою чергу, відповідно до ч. 4 цієї статті строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчі дії в межах кримінального провадження не завершені, що зумовлено необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз, проведення значної кількості процесуальних дій, після чого виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Вказане в сукупності свідчить про те, що докази отримані в результаті проведення згаданих вище слідчих дій можуть бути використані під час судового розгляду та матимуть важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що проведення цих дій вимагає додаткового часу, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами статей 107, 219, 294, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до чотирьох місяців, тобто до 11.09.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1