Справа № 372/2739/22
Провадження 1-кс-694/22
ухвала

Іменем України

23 вересня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Тиханський О.Б.,

при секретарі судового засідання Бойко В.Ю.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області рядового поліції Дем`яненка Вадима Володимировичапро надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2022 року ОСОБА_1 разом із дружиною ОСОБА_2 здійснили переказ грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , за супровід та доставку автомобіля, який мав здійснити ОСОБА_4 , але останній повідомив, що фірма перевізника збанкрутувала тому виконати доставку та повернути сплачені кошти не є можливим.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_1 дав наступні покази: 05.04.2022 ОСОБА_4 надіслав реквізити особи ОСОБА_3 та її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 06.04.2022, ОСОБА_1 та його дружина ОСОБА_2 здійснили два платежі на загальну суму 100800 грн, з метою покупки автомобіля «Jeep Compass Latitude», який був виграний на авто-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайомим заявника ОСОБА_4 , з яким була попередня усна домовленість щодо покупки автомобіля. Кошти були перераховані на карту на ім`я ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , двома платежами. Перший платіж був з картки ОСОБА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 45800 гривень, другий платіж був з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_2 - НОМЕР_3 на суму 55000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2022 по теперішній час, яке має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області рядовий поліції Дем`яненко В.В.в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області рядового поліції Дем`яненка Вадима Володимировичапро надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області Горбаченку Олегу Володимировичу, дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області Кутовій Ангеліні Вячеславівні, дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області Шустовій Наталії Сергіївні, дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області Тищенко Тамарі Володимирівні, дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області Дем`яненко Вадиму Володимировичу до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_3 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я клієнта банку ОСОБА_3 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2022 по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Б. Тиханський