УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"16" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року за № 0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001297 від 31 серпня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28 серпня 2022 зателефонував за абонентським телефоном НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні про продаж телефона, розміщеному на сайті «ОLХ», та домовився про купівлю телефону. Пізніше продавець зателефонував потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив здійснити попередню оплату в сумі 205 гривень.
Потерпілий здійснив попередню оплату в сумі 205 гривень, і пізніше ще 8000 гривень на рахунок продавця НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До цього часу товар потерпілим не отриманий; продавець перестав виходити на зв`язок; грошові кошти потерпілому не повернув.
Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001297 від 31 серпня 2022року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 28 серпня 2022 року згідно оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж телефону, перерахував грошові кошти в сумі 8205 грн., на рахунок № НОМЕР_3 однак оплаченого товару не отримав, продавець перестав виходити на зв`язок, що свідчить про вчинення шахрайських дій.» - правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 31 серпня 2022 року, останній повідомив, що 28 серпня 2022 зателефонував за абонентським телефоном НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні про продаж телефона, розміщеному на сайті «ОLХ», та домовився про купівлю телефону. Пізніше продавець зателефонував потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_2 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив здійснити попередню оплату в сумі 205 гривень.
Потерпілий здійснив попередню оплату в сумі 205 гривень, і пізніше ще 8000 гривень на рахунок продавця НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До цього часу товар потерпілим не отриманий; продавець перестав виходити на зв`язок; грошові кошти потерпілому не повернув.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року за № 0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001297 від 31 серпня2022 року,дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати наступні відомості, інформацію та належним чином засвідчені копії документів:
- інформацію про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2022 року по 05 вересня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та зазначенням контрагентів (їх кодів та рахунків);
- фото- та відеоматеріалів, на яки зафісковані факти зняття грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2022 року по 05 вересня 2022 року;
- відомості щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з01 січня 2022 року по 05 вересня 2022 року;
- відомості щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, РНОКПП кодів ЄДРПОУ, адрес, абонентських номерів, адрес електронних пошти та номерів банківських карток (рахунків), по яких здійснювались фінансові операції;
- висновки службових перевірок за фактами повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками, з доданими документами, в разі їх проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копії документів юридичної справи, виготовлені та надані при відкритті карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч, та інші документи та відомості.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , та/або, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1