Справа № 727/7710/22
Провадження № 1-кс/727/2321/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000240 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що з 24 лютого 2022 року відповідними Указами Президента України, затвердженими Законами України, на території України введено воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд закордон чоловіків віком від 18 до 60 років, налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду з використанням підроблених документів.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, 21.07.2022, перебуваючи у приміщеннідизайн-ательє «Кармен», яке знаходиться за адресою: вул. Братів Руснаків, 5, м. Чернівці, підшукали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як осіб призовного віку, які бажають у воєнний час незаконно виїхати за межі України.
Надалі, у період часу із 28.07.2022 по 15.08.2022, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснили дії, направлені на виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон, чим сприяли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у незаконному перетинанні через державний кордон України.

Так, 28.07.2022 близько 15 год 30 хв ОСОБА_6 , в присутності ОСОБА_7 , у приміщенні фотоательє «Atelier», розташованому за адресою: вул. Університетська, буд. 1, м. Чернівці, під час особистої зустрічі з ОСОБА_4 передав останній грошові кошти в сумі 2000 Євро за виготовлення документів, що надаватимуть ОСОБА_6 , відносно якого діє заборона на виїзд закордон під час дії воєнного стану, право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.08.2022 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , під час зустрічі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 біля приміщення фотоательє «Atelier» за адресою: АДРЕСА_1 , одержала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2000 Євро за виготовлення документів, що надаватимуть йому, як особі відносно якої під час дії воєнного стану діє заборона на виїзд закордон, право безперешкодного такого виїзду, одразу після чого ОСОБА_4 затримана працівниками правоохоронних органів.

01.09.2022р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці у приміщенні житлової квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, було проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 7700 доларів США.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, а саме : на грошові кошти, які могли бути використані під час проведення контролю за вчиненням злочину, а також можуть бути отримані внаслідок протиправної діяльності підозрюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у сумі 7700 (сім тисяч сімсот) доларів США з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.07.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.09.2022р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці у приміщенні житлової квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, було проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 7700 доларів США.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності підозрюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.ст. 332 КК України, а тому до грошових коштів у відповідності до вимог законодавства може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме :

- на грошові кошти в сумі 7700 доларів США, які вилучені під час проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1