Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/6311/22
Провадження № 1-кс/554/8295/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062 від 30.10.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

29.10.2021 року до Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова справа №643/17322/21 провадження №1-кс/643/4236/21 від 07.10.2021 року щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 15.08.2019 року по 10.09.2020, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами (ЖЄО №44139 від 29.10.2021 року

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002062 від 30.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в серпні 2019 року ОСОБА_5 відрекомендувала громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займався продажем та встановленням кондиціонерів, а саме надала його контактний номер НОМЕР_1 . 09.08.2019 року потерпілий зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в месенджері «Вайбер» став переписуватися з ОСОБА_6 . В ході переписки та телефонних розмов за даним номером з ОСОБА_6 вони домовилися про покупку потерпілим трьох кондиціонерів марки «Zanussi ZACS-07HPF/» на загальну суму 21000 гривень. Крім того, вони домовились, що про внесення передоплати в розмірі 200 доларів США, які 15.08.2019 потерпілий передав через свого знайомого ОСОБА_7 , бо на той момент перебував за кордоном, про що ОСОБА_6 виписав товарний чек № 77108. 27.09.2019 року ОСОБА_4 перерахував ОСОБА_6 . Грошові кошти в розмірі 5600 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки номер не пам`ятає. В серпні 2020 року ОСОБА_4 завершував ремонт в квартирі, про що повідомив ОСОБА_6 , та 10.09.2020 перерахував йому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 решту суми грошей в розмірі 14900 гривень. Отримавши грошові кошти ОСОБА_6 продовжував вести зі мною переписку в «Вайбер», підтвердив отримання грошових коштів в повному обсязі. Після перерахунку грошей ОСОБА_6 запевняв потерпілого кожен раз про те, що «завтра-послезавтра» встановить. Ця переписка тривала близько двох тижнів, та 25.09.2020 року телефон його перестав відповідати, став за зоною дії. Грошові кошти ОСОБА_6 мені так і не повернув.

Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який потерпілий 10.09.2020 року перерахував іншу частину грошових коштів за кондиціонер в розмірі 14900, встановлено, що в подальшому невстановлена особа того ж дня, 10.09.2020 провела декілька операцій з даними грошима та 11 й 12 вересня 2020 року в м. Києві. В графі «місце» в транзакціях на списання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 10 по 12 вересня 2020 року зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (безготівкові платежі в розмірі 10100,00 грн, 929,00 грн., 500,00 грн, 305,00 грн, 1313,00 грн.), та «CARD2ANY UA0ALFACC_C2A» (безготівковий платіж 2120,00 грн).

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення місць зняття грошових коштів та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення й їхнього місця знаходження, виникла необхідність у встановленні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 29.10.2021 року до Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова справа №643/17322/21 провадження №1-кс/643/4236/21 від 07.10.2021 року щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 15.08.2019 року по 10.09.2020, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами (ЖЄО №44139 від 29.10.2021 року

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002062 від 30.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП В Харківській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) до інформації, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.09.2020 по 12.09.2020 рік з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.09.2020 по 12.09.2020, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення у м. Харкові в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Харкові.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1