Провадження №1-кс/127/8911/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 років між Департаментом та КЗ фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.

Так, за його вказівкою відбувалось оформлення договорів з наступними суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2016 року переказано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 933 650 грн. та ФОП ОСОБА_5 594 150 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_5 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_7 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов`язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом червня 2012-червня 2015 років вона працювала в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання, відповідальними службовими особами як ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 не викладались.

16.09.2022 на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено обшук у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено лише частину документів щодо фінансово-господарських відносин Департаменту з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації(відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати інші документи з вищевказаних питань, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вони становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої та судово-бухгалтерської експертиз, необхідно вилучити документи щодо фінансово-господарських відносин Департаменту з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитися ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме щодо фінансово-господарських відносин впродовж 2016 року з:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3

-Договір №128 від 06.07.2016 та акт виконаних робіт б/н від 07.07.2016 до даного договору

-Договір №131 від 06.07.2016 та акт виконаних робіт б/н від 07.07.2016 до даного договору

-Договір №180 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №181 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №182 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір № 183 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №184 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №185 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №187 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №191 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №192 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №193 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №196 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №197 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №198 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №199 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №200 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №201 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №202 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №203 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №204 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №215 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору.

ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 :

-Договір №88 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №89 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №90 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016до даного договору

-Договір №91 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №92 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №93 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №94 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №95 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №96 від 02.09.2016 та акт виконаних робіт б/н від 05.09.2016 до даного договору

-Договір №97 від 07.10.2016 та акт виконаних робіт б/н від 07.10.2016 до даного договору

-Договір №98 від 07.10.2016 та акт виконаних робіт б/н від 07.10.2016 до даного договору

-Договір №99 від 07.10.2016 та акт виконаних робіт б/н від 07.10.2016 до даного договору

-Договір №100 від 13.10.2016 та акт виконаних робіт б/н від 17.10.2016 до даного договору

-Договір №101 від 18.11.2016 та акт виконаних робіт б/н від 18.11.2016 до даного договору

-Договір №102 від 18.11.2016 та акт виконаних робіт б/н від 21.11.2016 до даного договору

-Договір №103 від 18.11.2016 та акт виконаних робіт б/н від 21.11.2016 до даного договору

-Договір №104 від 24.11.2016 та акт виконаних робіт б/н від 28.11.2016 до даного договору

-Договір №105 від 24.11.2016 та акт виконаних робіт б/н від 28.11.2016 до даного договору

-Договір №106 від 24.11.2016 та акт виконаних робіт б/н від 24.11.2016 до даного договору

-Договір №107 від 21.11.2016 та акт виконаних робіт б/н від 28.11.2016 до даного договору,

-резолюції директора ІНФОРМАЦІЯ_1 або його заступників щодо проведення оплати по всіх вищеперерахованих договорах,

-калькуляції вартості до всіх вищеперерахованих договорів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя