печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001217 від 02.06.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001217 від 02.06.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчим в обґрунтування клопотання вказано, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 400 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлені наступні протиправні операції з виділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в грудні 2016 року та серпні 2018 року, здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нові юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до новостворених юридичних осіб.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), нічого не передавалось, а підприємства створювались без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Слідчий вказує, що з метою перевірки обставин вищеописаних протиправних операцій з виділу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо проведення зазначених операцій з виділу, внаслідок чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в грудні 2016 року та серпні 2018 року, здійснено операції з виділу внаслідок чого були створені нові юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), та здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до новостворених юридичних осіб, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки завірені копії зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому групи прокурорів ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо проведення операцій з виділу, внаслідок чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в грудні 2016 року та серпні 2018 року, здійснено операції з виділу внаслідок чого були створені нові юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), та здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до новостворених юридичних осіб, зокрема документів за період 2016-2018 років щодо:

- здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), а саме: документів щодо реєстрації, ліквідації вказаних підприємств, фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів);

- фінансово-господарських операцій з передачі активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) за розпорядчими балансами з метою їх подальшого списання: щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, - акти прийому-передавання ТМЦ, видаткові накладні, податкові накладні, складські картки, облікові документи, журнали в`їзду -виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ документи первинного бухгалтерського обліку;
- не облікованих торгово-матеріальних цінностей, а також торгово-матеріальних цінностей з непідтвердженим походженням, зокрема але не виключно, які належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/65763/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1