Справа № 712/6857/22
Провадження №1- кс/712/2998/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001626 від 05.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001626 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 19.05.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа анкетними даними з банківської картки і з використанням несанкціонованого доступу до банківської мережі, викрала грошові кошти тим самим завдавши значної шкоди.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) було встановлено, що 19.05.2022 чоловік потерпілої ОСОБА_6 отримав дзвінок з мобільного номеру телефону який точно не пам`ятає, невстановлена особа сказала, що вона являється оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у зв`язку з військовим станом в країні відбудеться блокування всіх банківський карт клієнтів банку, та для того, щоб уникнути цього потрібно зняти всі грошові кошти з карток та надіслати на рахунок який назве невстановлена особа. Після чого ОСОБА_6 передав слухавку своїй дружині та оператор назвав останні цифри карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , після цього у потерпілої та її чоловіка виникла довіра до невстановленої особи та вони почали робити те, що їм говорив оператор, а саме знімали грошові кошти з банкомату за адресою АДРЕСА_1 , та пересилали їх через термінал на номер який їм диктувала невстановлена особа в телефонному режимі, загально було знято та переведено 38 825 грн. Картка потерпілої яку вона використовувала в терміналі для своєї ідентифікації та переказу грошових коштів: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )
Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 38825 грн..
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 )користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 )використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу інформації щодо повного номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів через термінал, який був розташований за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 38825 грн., в період з 00 год. 00 хв. 18 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2022 року, з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_1 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області, 25.03.2002 року, РНОКПП: НОМЕР_2 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформації щодо повного номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів через термінал, який був розташований за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 38825 грн., в період з 00 год. 00 хв. 18 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 травня 2022 року, з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_1 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області, 25.03.2002 року, РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1