465/4971/22
1-кс/465/1588/22
У Х В А Л А
слідчого судді

01.09.2022 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000301 від 23.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000301 від 23.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період з 18.05.2021 по 18.06.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 18.05.2021 по 18.06.2021;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 23.08.2022 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала з Франківського районного суду м. Львова від 02.08.2022, про внесенення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій на суму 2250 гривень.

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у травні-червні 2021 року батьки обох класів дітей потерпілої вирішили організувати дітям в червні 2021 року виїзне дозвілля на природі. Вказане дозвілля передбачало поїздку дітей замовленим автобусом у місці відпочинку неподалік від Львова, проведені екскурсії, розваг та змагань на відкритому повітрі. Організація таких заходів вимагала збору коштів від батьків, організацію перевезення дітей, їх перебування та харчування, тому ОСОБА_5 почала займатися цією організацією. Виконуючи вказане доручення, остання знайшла в інтернеті, на сайті ОЛХ пропозицію, щодо перевезення шкільних екскурсій і 18.05.2021 зателефонувала по цьому оголошенню за тел. НОМЕР_6 . В телефонній розмові чоловік який представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 та повідомив що в них є наявні необхідні дозволи на пасажирські в тому числі учнівські перевезення, вільні автобуси на запропоновані нею дати, потрібних місткості і уточнивши відстань та пункти призначенні і останній запропонував ОСОБА_5 цілком прийнятну ціну, а саме 1500 грн за перевезення 08.06.2021 учнів класу доньки в с. Майдан, Львівської обл. та 3500 грн. за перевезення 11.06.2021 учнів класу сина потерпілої в с. Вигода, Івано-Франківської обл. Для оформлення даного замовлення ОСОБА_6 повідомив про необхідність сплати авансів 750грн та 1500 грн. та переслав у меседжер «Вайбер» номер банківської карти № НОМЕР_7 оформленої на прізвище ОСОБА_7 . Порадившись з батьками ми погодились на запропоновані умови та 18.05.2021 року ОСОБА_5 сплатила зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на вищевказаний номер карти аванс 1500 грн. та 750 грн. факт отримання авансів ОСОБА_6 підтвердив в розмові та переписці у Вайбері, згідно домовленості ОСОБА_6 повинен був 07.06.2021 повідомити телефон водія автобуса, однак цього не було зроблено. Вранці 08.06.2021 близько 09:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 однак його номер був зайнятий, пізніше я зробила ще пару викликів на його мобільний але номер і далі був зайнятий і остання зрозуміла, що її номер ОСОБА_6 заблокував. Пізніше чоловік потерпілої ОСОБА_8 зробив виклик на номер телефона ОСОБА_6 , останній підняв слухавку і між ними відбулась коротка телефона розмова але при першій згадці про автобус ОСОБА_6 припинив зв`язок та заблокував номер чоловіка ОСОБА_5 . У зв`язку з чим, потерпіла вирішила звернутися із написання заяви.

Крім того, ОСОБА_5 надала виписку про рух коштів де зазначається, що кошти були списані з рахунку за № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на рахунок № НОМЕР_7 .

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000301 від 23.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період з 18.05.2021 по 18.06.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 18.05.2021 по 18.06.2021;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9