Справа № 359/2796/22
Провадження №1-КС/359/694/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив :
11.05.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000045 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2022 директору МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано з адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 в мессенджер viber надійшов лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 № 31/22-1050 від 03.05.2022 та телефонний дзвінок із вимогою перерахувати кошти в рамках надання благодійної допомоги ЗСУ.

В обох випадках відправляли листи та телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . При цьому, за перевіреною інформацією, зазначений лист ІНФОРМАЦІЯ_3 не готувався та не реєструвався, форма листів та реєстрація вихідної кореспонденції значно відрізняються. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що зазначеним керівникам юридичних осіб він не телефонував та такої вказівки не надавав, номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 йому не належить.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того слідчий зазначає, що перерахування коштів необхідно було здійснити на банківський рахунок НОМЕР_4 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, МФО НОМЕР_5 та номер банківської картки НОМЕР_6 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, МФО НОМЕР_7 та номер банківської картки НОМЕР_6 , а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_4 та номер банківської карти НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_5 не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, в п. 2 клопотання просила розгляд справи проводити без її участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2021 по 11.05.2022, а саме розкрити банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_4 та номер банківської карти НОМЕР_6 , яким користувався чи користується ОСОБА_5 , а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, копії договору про відкриття ОСОБА_5 рахунку в банку та документів, які стали підставою його відкриття.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 12 червня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Лесів