Справа № 712/8148/22
Провадження №1- кс/712/3707/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002077 від 08.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , про те, що 06.09.2022 р. та 07.09.2022 р., в період воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що належить гр. ОСОБА_5 , таємно, умисно, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти в сумі 21500 грн., шляхом оплати придбання товарів та послуг в магазинах м. Черкаси.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказав, що 06.09.2022 близько восьмої години ранку знімав свої грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер карти: НОМЕР_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , після чого поклав її до кишені штанів та поїхав по своїх справах.
07.09.2022 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив, що частина коштів списана. Та виявив, що банківська карта відсутня. Відновивши події, потерпілий згадав, що вона могла випасти з кишені коли він перебував по своїх справах за адресою: АДРЕСА_2 . Зайшовши в рух коштів виявив, що 06.09.2022 було списано близько дев`яти тисяч на автомобільній заправці. Та 07.09.2022 ще близько дванадцяти тисяч в магазинах одягу та продуктових магазинах. В загальному з карти потерпілого було списано суму в розмірі 21 500 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є наявність інформації, потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів, про що свідчить виписка з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 09 вересня 2022 року, до рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002077 від 08.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , про те, що 06.09.2022 р. та 07.09.2022 р., в період воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що належить гр. ОСОБА_5 , таємно, умисно, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти в сумі 21500 грн., шляхом оплати придбання товарів та послуг в магазинах м. Черкаси.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказав, що 06.09.2022 близько восьмої години ранку знімав свої грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер карти: НОМЕР_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , після чого поклав її до кишені штанів та поїхав по своїх справах.
07.09.2022 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив, що частина коштів списана. Та виявив, що банківська карта відсутня. Відновивши події, потерпілий згадав, що вона могла випасти з кишені коли він перебував по своїх справах за адресою: АДРЕСА_2 . Зайшовши в рух коштів виявив, що 06.09.2022 було списано близько дев`яти тисяч на автомобільній заправці. Та 07.09.2022 ще близько дванадцяти тисяч в магазинах одягу та продуктових магазинах. В загальному з карти потерпілого було списано суму в розмірі 21 500 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є наявність інформації, потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів, про що свідчить виписка з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
-щодо власника рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказану особу;
інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 07 вересня 2022 року по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 06 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 07 вересня 2022 року;
інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 06 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 09 вересня 2022 року;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 06 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 07 вересня 2022 року;
висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ;
завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчих СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1