УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2022 Справа №607/11262/22

Провадження 1кс/607/3603/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодження із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000087 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 28 липня 2022 року надійшов рапорт начальника ЧЧ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області про те, що в ході вивчення матеріалів за зверненням ОСОБА_5 , 1956 року народження, жительки с. В. Гаї, Тернопільського району було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка 27 червня 2022 року зателефонувала до заявниці та під приводом купівліпродажу заволоділа грошовими коштами.

29 липня 2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2022 року ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж автомобільної запчастини на інтернетплатформі продажу товарів ОЛХ ціною 5 000 грн. Через 10 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру НОМЕР_1 , який почав запитувати про купівлю даної запчастини. В ході розмови чоловік повідомив, що кошти буде надсилати із рахунку юридичної особи, та коли надійдуть на рахунок кошти, до ОСОБА_5 зателефонує працівник банку для підтвердження отримання коштів.

Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував інший чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що на її банківський рахунок поступили грошові кошти, та потрібно отримати підтвердження, адже гроші на депозитному рахунку. В подальшому даний чоловік попросив потерпілої надати номер банківської карти, надала номер карти, CVVC код, а також термін дії. Після того, ОСОБА_5 надала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 невідомій особі. В подальшому ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення із кодом підтвердження, яке остання надала даному чоловікові та після цього виявила про зняття грошових коштів в сумі 4500 грн на невідомий рахунок.

Після того, ОСОБА_5 змінила номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 , на яку, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як доказ, дізнавач просив клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіслав на електронну адресу суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Слідчим суддею встановлено, що групою дізнавачів сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 серпня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ дізнавач, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 25 червня 2022 року по 00:00 год. 26 червня 2022 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку карти № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 25 червня 2022 року по 00:00 год. 26 червня 2022 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку карти № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 25 червня 2022 року по 00:00 год. 26 червня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Вказані документи надати з можливістю їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1