Справа № 451/1116/22
Провадження № 1-кс/451/60/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

20 жовтня 2022 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
встановив:
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000088 від 19 жовтня 2022року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.10.2022 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.10.2022 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 185 гривень, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.10.2022 до нього із абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що відбулося стороннє втручання у банківський рахунок заявника з метою заволодіння грошовими коштами. На номер мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 надійшло sмs повідомлення із кодом - 3831, який останній продиктував невідомій особі. Після цього, з карткового рахунку ОСОБА_5 було списано грошові кошти на загальну суму 41 185, 00 гривень, трьома платежами в розмірах: 29 900, 00 гривень (18.10.2022 час 11:22 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001), 11 000, 00 гривень (18.10.2022 час 11:23 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001) та 285,00 гривень (18.10.2022 час 11:24 через UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001), чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Подали до суду клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 19.10.2022 внесені до ЄРДР за №0000088.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (карти) № НОМЕР_3 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -
постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме про банківські рахунки, назви банківських установ, власника рахунку на які здійснено перерахунок грошових коштів трьома платежами банку в розмірах: 29 900, 00 гривень (18.10.2022 час 11:22 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001), 11 000, 00 гривень (18.10.2022 час 11:23 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001) та 285,00 гривень (18.10.2022 час 11:24 через UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_8 -Трускавецька