Справа № 676/4235/22
Номер провадження 1-кс/676/1183/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП№1 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо операцій із коштами, а саме фотознімків фактів перерахування грошових коштів у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 Е « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.07.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 08.08.2022 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП надійшлов рапорт старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про можливе вчинення шахрайських дій в с. Фурманівка відносно ОСОБА_5 .

Відомості вказаного кримінального правопорушення 09.02.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066, по факту вчинення шахрайських дій.

Із показів ОСОБА_5 встановлено, що 16.07.2022 до неї зателефонували із невідомого номера, та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросили продиктувати код з СМС, що прийде. Остання продиктувала невідомому чоловіку код із СМС та вони ще трохи поспілкувавшись завершили розмову.

Близько 17 години потерпіла помітила, що їй ніхто не дзвонить, та на телефону немає покриття. Тоді вона припустила, що можливо відносно неї вчинили шахрайські дії. Наступного дня потерпіла звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналась, що із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі близько 9000 грн. Грошові кошти було перераховано в АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку якоїсь ОСОБА_7 , чого потерпіла не могла зробити адже знаходилась вдома.

З метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 09 серпня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про здійснення банківських операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 , з якого 16 липня 2022 року за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 Е « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок НОМЕР_2 належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9000 гривень, що підтверджується доданими до клопотання виписками по зазначеному рахунку за період 01.07.2022-18.07.2022.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про здійснення банківських операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо операцій із коштами, а саме фотознімків фактів перерахування грошових коштів у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 Е « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.07.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1