Справа№ 693/752/22
1-кс/693/161/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.09.2022 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , уповноваженого на дізнання ст. ДОП СП ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000231 від 29.08.2022 р. уповноваженим на дізнання ст. ДОП СП ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Уповноважений на дізнання ст. ДОП СП ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що 26 серпня 2022 року близько 13.30 год. невстановлена особа чоловічої статі, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при телефонній розмові з вказаним чоловіком, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом встановлення ліміту на банківській картці в умовах воєнного стану, шляхом обману отримала відомості щодо банківських реквізитів та відомостей СМС повідомлень останнього, в результаті чого, заволоділа грошовими коштами у сумі 30 500 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України визначена як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що він є пенсіонером, та має відкритий банківський рахунок в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 26.08.2022 року, під час розмови з невстановленою особою, яка представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - телефонувала до ОСОБА_5 на його абонентські номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (мобільний оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з абонентського номера НОМЕР_4 (мобільний оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та з метою отримання інформації щодо банківських рахунків потерпілого - ОСОБА_5 надав невідомій особі всю інформацію щодо його пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідними кодами доступу, які приходили на його мобільний номер НОМЕР_3 з мобільного номера НОМЕР_5 . Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки по своєму картковому рахунку з`ясовано, що дані транзакції по вказаній пенсійній картці НОМЕР_6 проводились чотирма банківськими операціями з певним проміжком часу, а саме:

1) 26.08.2022 р. о 13:43 год. операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV VODAFONE 826343I3002585 8 000,00 грн,;

2) 26.08.2022 р. о 13:45 операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV VODAFONE 826344I3002585 6.000 грн.;

3) 26.08.2022 р. о 13:47 год. операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV VODAFONE 826343I3002585 8 000,00 грн.;

4) 26.08.2022 р. о 13:49 год. операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV VODAFONE 826343I3002585 6 500,00 грн.

У підтвердження своїх слів потерпілим ОСОБА_5 надана виписка з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 з вищевказаними проведеними транзакціями зняття коштів по його картковому рахунку НОМЕР_1 . Відповідно дані документи приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Про що також свідчить огляд дзвінків з мобільного телефону ОСОБА_5 .

Під час здійснення досудового розслідування проводилися слідчі та розшукові дії спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення злочинців до відповідальності, однак, проведеними заходами встановити вказаних осіб не представилося можливим, так як злочинці діяли конспіративно в умовах неочевидності та не безпосередньо, а на відстані використовуючи мобільний зв`язок, інтернет мережу та банківські перекази.

На даний час, враховуючи викладене органу досудового розслідування необхідно отримати відомості мобільного зв`язку та проведених операцій в торгово-сервісній мережі оператора та постачальника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дасть змогу підтвердити факт вчинення щодо потерпілого ОСОБА_5 шахрайських дій, встановити та провести аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку на місці вчинення кримінального проступку, їх зв`язку із спільниками та встановлення їх осіб, а також є необхідність отримати інформацію щодо безпосереднього здійснення операцій розрахунку в торгово - сервісній мережі UKR KYIV VODAFONE 826343I3002585. Крім того, встановлення місцезнаходження телефону особи злочинця, дасть можливість в подальшому його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ, для розкриття даного кримінального правопорушення та підтвердження вини злочинців та їх співучасті.

Тому, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок мобільних телефонів, надання ним телекомунікаційних послуг абонентам, у тому числі отримання послуг, за період часу, враховуючи час який був необхідний злочинцям для підготовки до вчинення даного злочину та його приховання, з 09 годин 00 хвилин 26.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 26.09.2022 року.

Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що має юридичну адресу та фактично знаходиться: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що отримати інформацію, яка міститься в оператора мобільного зв`язку, може лише та особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді. В ході досудового розслідування начальником СД Відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 01.09.2022 року винесено доручення дізнавачам: уповноваженому на здійснення дізнання ст. ДОП СП ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Варто зауважити, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судовому засіданні уповноважений на дізнання ст. ДОП СП ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів в електронному та друкованому вигляді, терміном на 30 днів, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами телефону: 1) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відомостей, щодо здійсненних операцій розрахунку в торгово-сервісній мережі «UKR KYIV VODAFONE 826343I3002585» в період часу з 09 год. 00 хв. 26.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 26.09.2022 року, з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженого на дізнання ст. ДОП СП ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженому на здійснення дізнання ст. ДОП СП ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відомостей, щодо здійснених операцій розрахунку в торгово-сервісній мережі «UKR KYIV VODAFONE 826343I3002585» в період часу з 09 год. 00 хв. 26.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року, з можливістю її вилучення.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен, інформацію GPRS з`єднань та адреси розташування базових станцій.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03.10.2022 р. о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_9