Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/459/22
Номер провадження 1-кс/530/291/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год., 21.03.2022 року по 00.00 год., 22.03.2022 року,-
В С Т А Н О В И В :
02.09.2022 року до Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання уповноважений дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 20.05.2022 року до чергової частини сектору поліцейської діяльності№1 (сел. Котельва) відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через секретаря з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт з матеріалами по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа використовуючи мессенджер Viber за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківську картку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та під приводом надання послуг щодо оренди квартири в м. Івано-Франківськ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 3000 грн., які 23.03.2022 о 12.04 год., було знято в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

21.05.2022 року за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000071, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до поданого рапорту інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в ході проведення перевірки, оперативним шляхом було встановлено, що картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 емітовано на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 .

Крім цього фактичне зняття перерахованих потерпілою ОСОБА_5 , коштів в сумі 3000 грн., відбулося 23.03.2022 о 12.04 год., в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування та першочергових заходів направлених на встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, 26.05.2022року за вих..№ 1892 до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України дізнавачем було направлене доручення в порядку ст.40-1 КПК України для забезпечення допиту потерпілої в справі. Так на виконання наданого доручення було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , в ході допиту було встановлено, що 21.03.2022 року вона побачила оголошення на сайті «ОЛХ» ІD743346390, про оренду квартири та зв`язалася з орендодавцем по зазначеному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_2 , (також шахраї використовували номер телефону НОМЕР_5 ) та домовилася про оренду житла в АДРЕСА_3 , та здійснила передплату власних коштів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі 3000грн., (двома платежами, відповідно по 1500грн.,) на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Однак коли потерпіла прийшла на зазначене місце для заселення, орендодавець, на дзвінки не відповідав.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду в Полтавській області від 03.06.2022року було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

01.07.2022 року в приміщенні Полтавського відділення ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час якого було здійснено ознайомлення в паперовому виді з документами з інформацією про клієнтів банківської установи ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вилучено.

Подальшим проведеним аналізом вилученої 01.07.2022 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів інформації з банківської установи було встановлено, що у роздруківці виписки по особовому рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я клієнта ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 інформації про місце, час та реквізити банківського рахунку, з якого було зараховано 21.03.2022року грошові кошти в сумі 3000 грн. ( двома платежами по 1500грн.) отримано не було.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів, які були перераховані двома платежами по 1500 грн., ( в загальній сумі 3000 грн), через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпілою ОСОБА_5 , з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок № НОМЕР_3 , а також інформації щодо місця зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу 23.03.2022року 0 12.04 год.

Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження, 04.07.2022 року дізнавачем за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні складено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

04.08.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 08.07.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відразу при надходженні ухвали суду слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області копія була відправлена керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро для виконання.

23.08.2022 року надійшов лист від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про неможливість надати доступ до зазначених у вищевказаній ухвалі документів в зв`язку з закінченням терміну дії ухвали ( який становив до 08.08.2022 року).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 , на банківську картку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , пристрої через, які здійснювався вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38, 40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год., 21.03.2022 року по 00.00 год., 22.03.2022 року задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00год., 21.03.2022року по 00.00год., 22.03.2022року, прочас та суми перерахування грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по вказаному банківському рахунку, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані.

- інформацію щодо місця зняття грошових коштів, а саме відео та фото зображення з камер відео спостереження банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття коштів яке відбулося 23.03.2022 о 12.04 год., а також при можливості інформацію щодо рахунку з якого відбулося списання коштів в зазначений час з зазначеного банкомату та суми зняття коштів.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 02.09.2022 року по 02.10.2022 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1