печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5934/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001224 від 17.12.2020 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 140 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено державну закупівлі згідно оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якої відповідно до ДК 021:2015:33110000-4 стало «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний» у кількості 8 комплектів.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 № 35/07-16-08-00-11/3902794 від 16.06.2021, виконаного за результатами дослідження наявних матеріалів встановлено, що вартість угоди від 28.12.2020 № 12-С між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 на поставку обладнання перевищує вартість товару, визначені у специфікації від 04.01.2021 до угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 392 107 грн. На дату ввезення товару (8 комплектів) на митну територію України їхня вартість була нижчою від договірної загалом на суму 2 384 423 гривень.
Згідно вказаного висновку установлено наявність банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4
Крім того, в той же час ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністрації через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено державну закупівлі згідно з оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_9 , предметом якої відповідно доДК 021:2015:33110000-4 стало «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, Апарат ультразвукової діагностики» у кількості 8 комплектів.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 № 36/07-16-08-00-12/38872631 від 18.06.2021, виконаного за результатами дослідження наявних матеріалів встановлено, що угодою від 29.12.2020 № 13-С між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 на поставку обладнання закладено вартість одиниці товару, яка перевищує вартість товару, визначену контрактом від 05.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі своїм засновником компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на суму 1 661 638 гривень (більше на 6 320 євро за одиницю).
Згідно вказаного висновку установлено наявність банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 .
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що містяться на рахунках банківських установ, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити закупівельну вартість медичного обладнання із за кордону в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№ 0001224 від 17.12.2020 за фактом ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 140 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 та МФО НОМЕР_11 ), фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 та МФО НОМЕР_11 ) , а саме:

відомостей про рух грошових коштів на рахунках за номерами

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 01.12.2020 по 10.02.2022;

відомостей про рух грошових коштів на рахунках за номерами

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 01.12.2020 по 10.02.2022.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1