Справа № 372/538/22
Провадження 1-кс-372/22
ухвала

Іменем України

06 липня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про обшук у кримінальному провадженні № 0000078 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на території Обухівського району Київської області функціонує організована група «кардерів», тобто осіб, які на закритих спеціалізованих інтернет-майданчиках займаються пошуком та придбанням викраденої інформації стосовно реквізитів банківських карт з метою подальшого використання вказаних відомостей для здійснення онлайн-покупок на різних інтернет-платформах в тому числі на ігровій платформі «Steam» та для здійснення виводу грошових коштів на так звані власні «дропи», тобто банківські картки видані на підставних осіб від АТ КБ ПриватБанк.

На даний час, вказані особи, які діють у складі організованої групи з чітко розподіленими ролями, скуповують на закритих спеціалізованих інтернет-майданчиках викрадену інформацію, щодо тримачів банківських карток (номер, термін дії, CVV-код), належних громадянам іноземних держав та в подальшому використовують їх для виводу балансу (грошових коштів) на «дропи», тобто карти емітовані українськими банками або для проведення оплати покупок на різноманітних онлайн інтернет-платформах.

Окрім цього, зазначені особи, використовуючи персональні комп`ютери та спеціальні знання у сфері інформаційних технологій, підробляючи дані та документи держателів (громадян) банківських карто США, проходять верифікацію бірж, тобто комплекс заходів, щодо збору та перевірки достовірності інформації про користувача біржі, після чого підставляють дані своїх «дропів» та здійснюють купівлю криптовалюти.

Таким чином, дії вказаних осіб, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

Прокурором Обухівської окружної прокуратури на адресу Відділу протидії кіберзлочинам в Київській області 13.04.2022 скеровано доручення у порядку ст. 36 КПК України щодо проведення слідчих (розшукових) дій.

01.06.2022 на виконання вищевказаного доручення надійшла інформація від ВПК в Київській області ДКП НП України про те, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які фактично здійснюють свою протиправну діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у останніх в тимчасовому користуванні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наявність достатніх підстав для проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які можуть бути причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим можуть зберігати у зазначеному нежитловому приміщенні знаряддя вчинення злочину, речі і предмети, здобуті в результаті його вчинення, що зумовлено зібраними в ході досудового розслідування доказами. В разі звернення із запитом або ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей, особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та де вони фактично здійснюють свою протиправну діяльність, планується відшукати та вилучити наступні речі та документи, а саме:

- знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення;

- носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB- носії, носії жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення;

- документи, чорнові записи, які відображають відомості, щодо злочинної діяльності;

- кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також банківські карти, що використовуються в злочинних цілях

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитловий будівля за адресою: АДРЕСА_1 - ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС, належить на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Разом з тим, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку із ризиком знищення, спотворення або приховання відшукуваних речей та документів.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Ураховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення вищевказаних речей, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі можуть знаходитись у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання, а також прокурором доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, які містять на собі сліди вчинення вказаного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те що отримані результати по проведенню обшуку мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а також враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000078 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, яке перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 (ГОТЕЛЬНО-РЕСТРОРАННОМУ КОМПЛЕКСІ), який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме:

- знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення;

- носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB- носії, носії жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення;

- документи, чорнові записи, які відображають відомості, щодо злочинної діяльності;

- кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також банківські карти, що використовуються в злочинних цілях.

Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1