Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2445/21
Провадження № 1-кс/689/49/22
УХВАЛА

10 червня 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

09 червня 2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач зазначає, що 15 липня 2021 року у відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області із Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшла Ухвала суду про зобов`язання органу досудового розслідування внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 12450 грн., які належать ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом СД ВнП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 15.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором приватно-орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПО : НОМЕР_1 , адреса: с. Правдівка, Хмельницький район, Хмельницька область. Так, відповідно до договору оренди земельної ділянки, укладеного між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_7 , ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Правдівка, Хмельницького району, площею 2,6743 га, кадастровий номер ділянки :03:031:0130, строком на 15 років. Вказаний договір оренди 08.09.2010 року був зареєстрований за реєстровим номером 06. Так, 03 січня 2020 року громадянин ОСОБА_7 (орендодавець земельної ділянки) помер. Відповідно до свідоцтва про спадщину від 12.08.2020 року, його спадкоємцем стала дружина ОСОБА_5 . Відповідно до договору оренди, а саме п. 3.4., перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, не є підставою для зміни умов або розірвання договору. Після смерті свого чоловіка ОСОБА_5 , в кінці 2020 року прийшла до ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що вона є власницею вищевказаної земельної ділянки та бажає щоб орендну плату сплачували їй. З вказаним проханням ОСОБА_5 зверталася до бухгалтера ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Відповідно на підтвердження своїх прав ОСОБА_5 надала бухгалтеру копії свідоцтва про спадщину за законом, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, паспортні та ідентифікаційний код. Будь яких намірів розірвати договір оренди чи забрати земельну ділянку для власного користування, остання не висловлювала, а навпаки ОСОБА_5 надалі реквізити картки для перерахування їй орендної плати за земельну ділянку. Відповідно, 18 серпня 2020 року ОСОБА_5 на її банківські реквізити була виплачена орендна плата за 2020 рік в сумі 12450 грн., сплачені податки в бюджет. Окрім того, 07 квітня 2021 року ОСОБА_5 на її банківські реквізити була виплачена орендна плата за 2021 рік в сумі 12450 грн. та сплачені податки в бюджет. Так, на початку 2021 року ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело усі підготовчі роботи для посіву рослин на земельній ділянці ОСОБА_5 29 квітня 2021 року, він виявив, що земельна ділянка, яка належить ОСОБА_5 та перебуває в оренді підприємства, засіяна сільськогосподарською культурою соєю. При спілкуванні із ОСОБА_5 , остання зазначила, що земельну ділянку буде обробляти самостійно і не хоче мати справу із ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, за 2021 рік ОСОБА_5 була сплачена орендна плата, але підприємство земельну ділянку не обробляло. Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами підприємства.

Відповідно до довідки приватно-орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 02 квітня 2021 року на банківську картку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) було перераховано орендну плату за оренду земельної ділянки за 2021 рік в сумі 12450 гривень. Окрім цього, встановлено, що орендна плата була виплачена за допомогою банківського сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через розділ «масові виплати», шляхом безготівкового перерахування коштів за реквізитами ОСОБА_5 , а саме: її прізвищем, ім`ям, по-батькові та ідентифікаційним кодом НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме отримання інформації щодо надходження грошових коштів за оренду земельної ділянки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- рух коштів в період часу з 01.04.2021 до 31.05.2022 по відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані рахунки, проведення та зняття грошових коштів із даних рахунків у період з 01.04.2021 до 31.05.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Зазначенні відомості знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

рух коштів в період часу з 01.04.2021 до 31.05.2022 по відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані рахунки, проведення та зняття грошових коштів із даних рахунків у період з 01.04.2021 до 31.05.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10