Справа № 1-кс/593/92/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000042 від 01 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням із якого вбачається, що 01.04.2022 р. в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2022 р., невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на суму 22887, 95 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000042 від 01.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.04.2022 р. вона перебувала за місцем проживання, о 13:15 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із чоловічим голосом з невідомого номеру НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Києва, повідомила, що з її банківського рахунку проводяться незаконні операції по оплаті інтернет товарів і для того, щоб скасувати ці операції, вона повинна повідомити дані банківських карток, які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона повідомила всі дані своєї банківської картки для виплат НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_4 , а саме номери карток, термін дії, CVC-коди та PIN-коди. Дана особа повідомила їй, що на її мобільний номер телефону будуть приходити SMS-повідомлення із кодами, які вона повинна повідомляти їм, що вона в подальшому і зробила. Невідома особа пояснила ОСОБА_4 , що кошти з її карток будуть переведені на інший рахунок задля їх збереження, а її банківські рахунки будуть заблоковані, а потім їй ці кошти повернуть. Тоді їй прийшли SMS-повідомлення про те, що 01.04.2022 р. о 13:39 год. з її банківської картки для виплат НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 2782,50 грн., а 01.04.2022 р. о 13:41 год. з її кредитної картки НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 19195 грн. ОСОБА_4 запідозрила, що стала жертвою шахрайських дій, тому о 14:28 годині вона зателефонувала до вищевказаної особи, в ході чого вона запитала, чи має вона дані свого чоловіка, на що вона відповіла що ні. Їй відповіли, що це погано, і для того, щоб їй повернули вищевказані кошти, вона повинна сплати грошові кошти в сумі 19 900 грн. ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась за допомогою до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Підгайці, Тернопільського району, Тернопільської області, де їй одразу заблокували обидві банківські картки.

З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених 01.04.2022р. по банківських рахунках ОСОБА_4 , а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_5 ), з якого 01.04.2022 р. о 13:39 год. здійснено переказ коштів у сумі 2782,50 грн., та по картковому рахунку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_6 ), з якого 01.04.2022 р. о 13:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 19195 грн.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по вищевказаних карткових рахунках, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей (з можливістю вилучення копій даної інформації) про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках у видатковій частині за операційний день 01.04.2022 р. із вказівкою повного розшифровування даних отримувачів коштів та призначення платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого 01.04.2022р. здійснювалися дистанційні платіжні операції.

У судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_5 та дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи були повідомлені належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, з можливістю вилучення копій документів, а саме надати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених 01.04.2022 р. по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні з правом вилучення її копій, а саме:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_5 ), з якого 01.04.2022 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 2782,50 грн., із вказівкою повного розшифровування даних контрагентів (номери рахунків, на які кошти було переказано), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, призначення платежів, адресами банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, де було здійснено зняття грошових коштів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого 01.04.2022 р. здійснювалися дистанційні платіжні операції;
-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_6 ), з якого 01.04.2022 р. було перераховано грошові кошти загальною сумою 19195 гривень, із вказівкою повного розшифровування даних контрагентів (номери рахунків, на які кошти було переказано), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, призначення платежів, адресами банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, де було здійснено зняття грошових коштів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого 01.04.2022р. здійснювалися дистанційні платіжні операції.
Відомості про здійснені операції по даних рахунках необхідно надати за період з 09 год. 00 хв. 01.04.2022 р. по 09 год. 00 хв. 02.04.2022 р., включно.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1