Справа № 344/4470/22
Провадження № 1-кс/344/1997/22
У Х В А Л А
14 квітня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку дії обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження №0000080 від 19.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури. 20.10.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області (обіймав посаду з 05.11.2015 по 22.12.2021), повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, вчиненому за вказаних вище обставин. Надалі, 04.03.2022 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Окрім того, 04.04.2022 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Також, 15.11.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працює на посаді заступника директора ТОВ «ТехАудитСервіс», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України а саме у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, після чого 04.03.2022 та 04.04.2022 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, найбільш вагомими серед яких є: рапорт начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №60/14/1-1475нт від 19.08.2021; заява ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 16.08.2021; рапорт начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №60/14/1-1481нт від 20.08.2021; рапорт начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №14/1-1722 від 05.10.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 20.08.2021, 01.10.2021, 08.10.2021, 20.10.2021 з додатками; протокол обшуку від 19.10.2021 за адресою: АДРЕСА_3 ; протокол затримання ОСОБА_4 від 19.10.2021; повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 20.10.2021; повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 15.11.2021; супровідний лист Управління Держпраці в Івано-Франківській області вх. №17349 від 20.10.2021 з додатками; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 01.11.2021; лист ТОВ «Техаудитсервіс» вх. №18596 від 11.11.2021, з додатками; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 12.11.2021; протокол огляду та вручення грошових коштів від 03.09.2021 з додатками; протокол огляду та вручення грошових коштів від 19.10.2021 з додатками; протокол про результати контролю за вчиненням злочину №14/1-3875т від 06.10.2021; протокол про результати проведення НСРД №14/1-3919т від 11.10.2021; протокол про результати проведення НСРД №14/1-3925т від 11.10.2021; протокол про результати проведення НСРД №14/1-3926т від 11.10.2021; протокол про результати контролю за вчиненням злочину №14/1-4046т від 20.10.2021; протокол про результати проведення НСРД №14/1-4047т від 22.10.2021; протокол про результати проведення НСРД №14/1-4048т від 22.10.2021; інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності. Вказані матеріали є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.10.2021 у справі № 344/16555/21 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17.12.2021 включно з визначенням розміру застави 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 227 000 грн, та покладенням обов`язків у разі сплати застави, передбачених ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідком у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 ; здати на зберігання до відповідних органів держаної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Згідно з повідомленням ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)» за ОСОБА_4 внесена застава в сумі 227 000 грн. Ухвалами слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16.12.2021 у справі № 344/20192/21 та від 15.02.2022 у справі № 344/2354/22 ОСОБА_4 продовжено дію вказаних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, по 15.02.2022 та 15.04.2022 відповідно. Відповідно до ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16.12.2021 у справі № 344/20193/21 та від 11.02.2022 у справі № 344/2188/22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 19.02.2022, та до шести місяців, а саме до 19.04.2022, відповідно. Окрім того, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04.03.2022 у справі № 344/3273/22 задоволено клопотання підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу із застави на особисте зобов`язання, та покладено на нього наступні обов`язки на строк до 19.04.2022 включно, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів держаної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. 04.04.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 19.08.2021 завершено та сторонам кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Строк дії обов`язків, встановлених ОСОБА_4 , закінчується 19.04.2022. Разом з тим, скерувати обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування в суд до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема виконати вимоги ст.290 КПК України. Матеріали вказаного кримінального провадження сформовано у чотирьох томах, що потребує значного періоду часу для ознайомлення з ними стороною захисту. Виконання вищевказаних процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Водночас, ряд ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний продовжують існувати. У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, з метою запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк шляхом скерування обвинувального акта до суду. Так, метою застосування (продовження) запобіжного заходу, у тому числі обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Злочин, який інкримінується ОСОБА_4 , є нетяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років. За час перебування на займаній посаді ОСОБА_4 набув широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи. Має достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення вказаного злочину, може переховування від органів досудового розслідування та суду та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України. 2. Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. На підтвердження наявності ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на заявницю та інших свідків у цьому кримінальному провадженні є те, що згідно з положеннями ч.2 ст.23 КПК України не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також те, що відповідно до ч.4 ст.95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. 3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. В ОСОБА_6 та ОСОБА_4 наявні міцні робочі та позаробочі зв`язки з працівниками державних, правоохоронних та контролюючих органів місцевого та загальнодержавного рівня, органів місцевого самоврядування. Вказані зв`язки можуть бути використані ОСОБА_4 для впливу на досудове розслідування кримінального провадження та його судового розгляду. ОСОБА_4 , перебуваючи понад 6 років на посаді начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області, використовуючи свій авторитет та здобутий досвід може вступати з учасниками провадження у позапроцесуальні відносини, надавати поради з врахуванням відомих йому обставин справи, а також схиляти їх до відмови від дачі показань та дачі неправдивих показань під час судового розгляду. Вказані обставини в цілому свідчать про наявність зазначених ризиків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, і у випадку скасування обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , останній матиме можливість вчиняти зазначені протиправні дії, що негативно відобразиться на кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, що в ньому зазначені. Просив продовжити строк покладених обов`язків на 2 місяці.

Підозрюваний в судовому засіданні вказав, що слідство триває 6 місяців. Всі покладені обов`язки виконував сумлінно. Ризиків немає жодних. Ні з ким не спілкувався і не намагався спілкуватися. З роботи звільнений в кінці минулого року. Щодо ризику покинути територію, то жоден чоловік призовного віку не може покинути територію України. Паспорт здав. Ризики є безпідставними, клопотання нелогічне. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Адвокат в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Вказав, що жодних доказів не наведено, що існують ризики. 04 квітня оголошено про завершення досудового розслідування. Клопотання вноситься поза межами терміну слідства. Клопотання вноситься без поновлення слідства позапроцесуальним шляхом. Просять продовжити обов`язки на 2 місяці, однак досудове розслідування закінчується 19.04.2022. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Постановою від 20.08.2021 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

20.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

04.04.2022 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, на підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 21.10.2021 щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 17.12.2021 включно з визначенням розміру застави.

Ухвалою слідчого судді від 16.12.2021 продовжено обов`язки покладені на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 15.02.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді від 15.02.2022 продовжено обов`язки покладені на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 15.04.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді від 04.03.2022 запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 замінено на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням зазначених в ухвалі обов`язків на строк до 19.04.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді від 11.02.2022 продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, до 19.04.2022 включно.

04.04.2022 відповідно до вимог ст.290 КПК України органом досудового розслідування за дорученням прокурора стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

04.04.2022 слідчим складено повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів.

04.04.2022 слідчим складено протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На даний час триває процес ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до положень ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження: рапортом начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №60/14/1-1475нт від 19.08.2021; заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 16.08.2021; рапортом начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №60/14/1-1481нт від 20.08.2021; рапортом начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №14/1-1722 від 05.10.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 20.08.2021, 01.10.2021, 08.10.2021, 20.10.2021; протоколом обшуку від 19.10.2021 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом затримання ОСОБА_4 від 19.10.2021; протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами про результати проведення НСРД протоколом огляду, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину №14/1-4046т від 20.10.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, в частині покладених на нього обов`язків, припиняє свою дію 19.04.2022, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 19.04.2022.

Строк досудового розслідування, а з ним і обов`язків визначено терміном. При цьому час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не включається до строку досудового розслідування. Заборони визначення запобіжного заходу і встановлення обов`язку після надання матеріалів для ознайомлення в КПК України не встановлено. Отже, заперечення проти клопотання не доводять його позбавлення правовими підставами.

Відповідно до ч.5 ст.219 КПК строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею (строки досудового розслідування).

Обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у виді особистого зобов`язання обумовлювалось наявністю ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Водночас, при розгляді клопотання та вирішенні питання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя повинен переконатися, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати або з`явились нові ризики, які виправдовують застосування такого запобіжного заходу.

Продовжуючи застосування такого виду запобіжного заходу як особисте зобов`язання, враховується необхідність уникнення ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, з огляду на те, що на даний час відбулось відкриття матеріалів в порядку ст.290 КПК України і триває процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Стороною захисту не спростовано ризиків доведених прокурором.

Обов`язок прибувати до визначеної службової особи із визначеною періодичністю та обов`язок утримуватися від спілкування із будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом є абстрактними. Підозрюваному не встановлено періодичність прибуття до службової особи, не зазначено з ким саме підозрюваному необхідно утримуватися від спілкування, також в ухвалі не вказано суб`єкта до якого підозрюваному належить прибувати, та не визначено з ким необхідно утриматись підозрюваному від спілкування.

Тому абстрактний обов`язок продовженим бути не може, як і не може бути виконаним.

Враховуючи дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку під час досудового розслідування, те, що протягом застосування запобіжного заходу не встановлено порушень його умов та покладених на нього обов`язків, щодо підозрюваного необхідно продовжити на строк до 18.06.2022 такі обов`язки, передбачені ст.194 КПК України: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ті обов`язки, які продовжуються, не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного. Продовжуючи строк дії обов`язків слідчий суддя також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, встановлених ухвалою про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання, на 60 діб, тобто до 18.06.2022 року включно:

1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1