Справа № 202/4959/22
Провадження № 1-кс/202/3570/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 вересня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 29.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

16.08.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 16.08.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2018 невідома особа шляхом обману під виглядом працівника служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3211 грн. (ЖЄО 30954).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.10.2018 року йому зателефонував на мобільний телефон невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував підвищити кредитний ліміт по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до 3 000 грн., на що останній погодився. При перевірці балансу карти ОСОБА_5 побачив, що з даної карти знято грошові кошти у сумі 2 865 грн. 25.10.2018 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив перевипустити нову карту № НОМЕР_2 на якій банк самостійно збільшив ліміт до 11 500 грн. 21.10.2018 року за місцем свого мешкання ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на картці у сумі 8 100 грн. 22.11.2018 по картці № НОМЕР_2 знову відбулось збільшення кредитного ліміту до 16 000 грн. Кредитні карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відносяться до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 вiд 23.07.2013 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим. Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, Оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Отже, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку SAMDN НОМЕР_3 від 23.07.2013 року, що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк ( коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглядати дане клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження капітану поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 :

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківського рахунку SAMDN НОМЕР_3 ;

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних та вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, за період з 00.00 год. 20.10.2018 по 00:00 год. 20.12.2018;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківській рахунок, № НОМЕР_6 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові Данi клiєнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням Інтерчет провайдера який використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також електронну адресу номер мобільного телефону, який Ta використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з термiналiв, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з за період з 00.00 год. 20.10.2018 по 00:00 год. 20.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12.11.2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1