Справа № 336/2080/22
провадження № 1-кс/336/289/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000289 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2022 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000289, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2022 р. близько 19:00 год. під час пошуку додаткового заробітку в мережі інтернет ОСОБА_5 було знайдено сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на якому було запропоновано навчання та додатковий прибуток пов`язаний з крипто валютою на фінансовому ринку. Після перерахування коштів, невстановлена особа на зв`язок не виходить, тим самим, шляхом обману заволоділа грошима, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду.

Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та була зареєстрована під № 7770 від 22.05.2022 року.

ОСОБА_5 визнано потерпілою та допитано як потерпілу. При допиті, ОСОБА_5 пояснила, що 20.05.2022 р. близько 19:00 год. під час пошуку додаткового заробітку в мережі інтернет нею було знайдено сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на якому було запропоновано навчання та додатковий прибуток пов`язаний з крипто валютою на фінансовому ринку. За вище зазначене навчання гр. ОСОБА_5 в телефонному режимі невстановленою особою було названо номер карти для оплати навчання, та запропоновано вкласти гроші в закупівлю палива по зниженій ціні, на що остання погодилась та перерахувала зі своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 80000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Після перерахування коштів, невстановлена особа на зв`язок не виходить, тим самим, шляхом обману заволоділа грошима, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму, у зв`язку з чим вона звернулась до поліції. (ЄО 7770)

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з 21.05.2022 р. до моменту оголошення ухвали:

-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, останні в вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУПГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

- про рух грошових коштів з банківської грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з 21.05.2022 р. до моменту оголошення ухвали з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22 липня 2022 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1