Провадження №1-кс/337/613/2022
ЄУН № 337/2256/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.08.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000079 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
В С Т А Н О В И В :
28.07.2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 17.12.2021 о 13:53 год. та 23.12.2022 о 10:11 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобілю «SKODA YETI» через додаток «Facebook», незаконно заволоділа грошовими коштами, в сумі 94 320 грн., які належать ОСОБА_4 , 1973 р.н., завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.
За вказаними обставинами 26.12.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовила автомобіль. Через додаток «Viber» в мобільному телефоні зв`язалася з менеджером, який займається перевозками автомобілів з Європи в Україну. Вона уклала договір і усно домовилася з менеджером ОСОБА_5 про перевезення автомобіля «SKODA YETI» за ціною 169 145 грн. На «Viber» від менеджера вона отримала договір з купівлі та перегону транспортного засобу і квитанцію, яку треба оплатити як аванс за автомобіль. Так, 17.12.2021 вона оплатила квитанцію на суму 16915 грн. на ім`я ОСОБА_6 . Після оплати квитанції на «Viber» надійшли документи на автомобіль «SKODA YETI» але, зі слів менеджера для розмитнення на ІНФОРМАЦІЯ_4 даного автомобіля треба оплатити ще 77405 грн. В подальшому 23.12.2021 о 10:11 год. вона перерахувала 77 405 грн. на ім`я ОСОБА_7 , який виявився мешканцем м.Запоріжжя. По телефону їй сказали, що грошові кошти одержані і їй необхідно чекати на автомобіль в м. Чортків для реєстрації 28.12.2021. Але 28.12.2021 вона вже не могла зв`язатися з менеджером, він видалив переписку, сайт і не відповідає на дзвінки. Крім того зазначила, що у неї збереглися копії квитанцій про оплату, які вона долучила до протоколу допиту.
Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено копії переписки в додатку «Viber», копія договору, копії документів на автомобіль, копії квитанцій про оплату грошових коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок отримувача ФОП ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Таким чином встановлено, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:
1. Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13:00 год. 17.12.2021 по 23:59 год. 20.12.2021.
3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4. Відомостей, чи підключена до банківському рахунку НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 13:00 год. 17.12.2021 по 23:59 год. 20.12.2021.
5. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документації в електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13:00 год. 17.12.2021 по 23:59 год. 20.12.2021.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 2339420, місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до банківському рахунку НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 13:00 год. 17.12.2021 по 23:59 год. 20.12.2021.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції.
Строк дії ухвали встановити до 15.08.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1