Справа № 671/1133/22
Провадження № 1-кс/671/370/2022
У Х В А Л А
12 серпня 2022 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію про переказ-рух коштів на загальну суму 7854 грн., в період з 03.08.2022 по 04.08.2022 із банківської картки № НОМЕР_5 на іншу банківську картку (інший рахунок), а саме: кому, куди, на чий рахунок (банківську картку) перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку (банківську картку) на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку (банківської картки) із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку (банківської картки) на який поступили кошти в період часу з 16:00 год. 03.08.2022 до 23:00 год. 08.08.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-04.08.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_11 про те, що 03.08.2022 близько 17:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_6 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , випитавши реквізити даної картки та пін-код до неї, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 7854 грн., які були зняті із вищевказаної банківської картки 12-ма транзакціями протягом 03 та 04 серпня 2022 року;
-05.08.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство);
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 вказала, що у неї є пенсійна карточка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку вона зазвичай отримує пенсію по віку. 03.08.2022, коли вона перебувала вдома, то біля 17.00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_7 з номера НОМЕР_6 , зателефонував невідомий чоловік, який говорив Українською мовою, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав, що її картка заблокована, та зараз з нею розмовляє представник служби безпеки банку та для того, щоб розблокувати картку, необхідно сказати номер картки з 12 цифр, на передній частині картки та пін-код до неї. Вона повідомила дані цифри. Далі невідомий запитав чи на її номер телефону приходить СМС повідомлення про зняття коштів з картки, на що вона повідомила, що так приходять. Далі невідомий подякував їй та розмова закінчилась. На її телефон приходили СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змістом, що з її кратки знімаються та переводяться кошти. Вона зрозуміла, що її обманули, а саме шахрайським шляхом дізнались номер та пін-код її картки та зняли гроші. 04.08.2022 вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку по її картці за 03.08.2022 та 04.08.2022, а також заблокувала свою кратку. В подальшому вона звернулась із заявою до поліції. Ознайомившись з випискою по картці, вона встановила, що в продовж 03.08.2022 та 04.08.2022 з її пенсійної картки зняті та переказані кошти, в загальній сумі 7854 гривень;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;
-у даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію про переказ-рух коштів на загальну суму 7854 грн., в період з 03.08.2022 по 04.08.2022 із банківської картки № НОМЕР_5 на іншу банківську картку (інший рахунок), а саме: кому, куди, на чий рахунок (банківську картку) перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку (банківську картку) на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку (банківської картки) із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку (банківської картки) на який поступили кошти в період часу з 16:00 год. 03.08.2022 до 23:00 год. 08.08.2022.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1