Справа № 524/4254/22
Провадження № 1-кс/524/1777/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000968 від 02.08.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000968, зареєстрованого 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2022 року після військового вторгнення рф на територію України, потерпіла ОСОБА_5 виїхала з місця свого постійного проживання с. Мар`янка, Донецької області та переїхала до м. Кременчука, де проживає в гуртожитку за адресою АДРЕСА_1 . По сусідству з нею у кім. 614 проживає знайома їй дівчина ОСОБА_6 , як встановлено ОСОБА_7 , яка також переїхала з окупованої території Луганської області, разом з сім`єю. Оскільки ОСОБА_5 особа похилого віку та погано знається на використанні банківських карток та мобільних додатків, то ОСОБА_7 допомагала їй в їхньому використанні, в зв`язку з чим обізнана у паролях до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 . В подальшому 29.07.2022 та 30.07.2022 ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , перевела з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти загальною сумою 4870 грн., на свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.
01.08.2022 року протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_2 , з добровільної згоди ОСОБА_7 , в неї вилучено її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та мобільний телефон «Samsung J7» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , у якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маються квитанції про зарахування грошових коштів в сумі 4870 грн.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 23.59 год. 30.07.2022, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти з банківських карток, а також у разі користування банківським рахунком за допомогою інтернет -банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адреси Інтернет провайдерів», абонентські номери мобільних операторів з вказанням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ), через які здійснювалось підключення до банківського рахунку за вказаний період часу, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 4) створено слідчу групу у складі: старшого дізнавача ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_8 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000968 від 02.08.2022 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 23.59 год. 30.07.2022, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів, відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти з банківських карток, а також у разі користування банківським рахунком за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІРадреси Інтернет провайдерів», абонентський номер мобільного оператора з вказанням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ), через який здійснювалось підключення до банківського рахунку за вказаний період часу, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 09 жовтня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1