Справа № 405/5183/22
провадження № 1-кс/405/2579/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по винекненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період з 17.09.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ».
17.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №1, на будівництво об`єкту «Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ». На дату укладання договору ціна договору була динамічною та складала 30 219 735, 00 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 », розпочаті, але не виконані, хоча повністю оплачені Замовником.
Таким чином посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 30 219 735, 00 гривень.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по винекненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, які подавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період з 17.09.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.
Слідчий в клопотанні вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з можливістю вилучення їх належних чином завірених копій.
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі наявних доказів.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000054 від 25.01.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ».
Відтак, органу досудового з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно одержати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу, адже є достатньо підстав вважати, що документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по винекненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період з 17.09.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 18.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8