Справа № 386/248/22
Провадження № 1-кс/386/280/22
УХВАЛА
Іменем України
28 липня 2022 року

Голованівський районний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 22.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернулася до суду із клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 , ч. 2 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 I-III СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Благовіщенської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено низку закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету та Державного бюджету України, які оприлюднено на офіційному порталі інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в ході виконання яких здійснено розтрату бюджетних коштів.

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) (далі ФОП ОСОБА_4 ) систематично виконував різноманітні ремонтно-будівельні роботи у НВК-2 упродовж 2020 2021 років.

Так, за результатами публічних закупівель UA-2020-12-10-008477-c між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 було укладено Договір №121 від 10.12.2020 р. (в подальшому Договір №121).

17.12.2020 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було підписано первинні документи: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форми КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в).

Цього ж дня, тобто 17.12.2020 було складено та підписано платіжне доручення №392, у якому в призначенні платежу вказано на поточний ремонт даху спортивного залу договір №121 від 10.12.2020, рахунок фактуру №3 від 17.12.2020, довідку виконаних робіт за грудень 2020 р. та суму без ПДВ.

Цього ж дня, тобто 17.12.2020 Договір №121 та первинні документи: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форми КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в) було прийнято ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) для проведення оплати, про що свідчить наявність дати, підпису та штемпелю зазначеного Управління на кожному окремому документі.

Оплата за Договором №121 відповідно до п.3.2. Договору №121 проводиться у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з банківського рахунку Замовника на банківський рахунок Підрядника. У даних Підрядника вказано рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Фінансові зобов`язання НВК-2 за Договором №121 в повному обсязі, тобто в сумі 21 000,00 грн за рахунок коштів місцевого бюджету було оплачено 18.12.2020 на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .

07.05.2021, діючи повторно, продовжуючи злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів щодо ремонту тієї ж самої покрівлі даху спортивного залу між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено ще однин договір №83, що відображено на офіційному порталі інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під №UA-2021-07-05-001257-c.

Відповідно до п.1.1. Договору №83 у порядку та на умовах, визначених Договором, Підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи: Поточний ремонт покрівлі даху спортивного залу НВК-2, відповідно до затвердженої кошторисної документації в обумовлений Договором строк, а Замовник зобов`язується надати підрядникові майданчик, передати затверджену кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об`єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт.

Відповідно до п.2.2. Договору №83 Початок робіт 05.07.2021 р. завершення робіт 19.08.2021.

Згідно із п.3.1. Договору №83 вартість виконання робіт за Договором визначена Договірною ціною та кошторисною документацією становить 49640,00 грн.

Відповідно до п.3.3. Договору №83 замовник здійснює платежі за виконані роботи по їх поетапному завершенні на підставі акта виконаних робіт та довідки про виконані роботи (форма КБ-2в та КБ-3), підписаними уповноваженими представниками сторін.

Відповідно до п.3.4. Договору №83 підрядник має право виконати роботи достроково.

Відповідно до п.3.5. Договору №83 остаточний розрахунок за виконані роботи Замовником проводиться не пізніше 10 днів після приймання відремонтованого Об`єкта представником Замовника.

Відповідно до п.3.6. Договору №83 джерело фінансування місцевий бюджет.

Не маючи наміру реального виконання договору 06 липня 2021 року, тобто уже наступного дня після підписання Договору №83 було складено та підписано невстановленою слідством особою платіжне доручення №577, у якому в призначенні платежу вказано «поточний ремонт даху спортивного залу договір №83 від 06.07.2021, рахунок №83 від 06.07.2021 довідка виконаних робіт за липень 2021 р. без ПДВ». Для створення видимості реальності господарської операції у невстановлений час було також підписано первинні документи: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року (форми КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року (форми КБ-2в).

Встановлено, що для участі у закупівлях ФОП ОСОБА_4 декларував наявність основних фондів та трудових ресурсів. Крім цього, встановлено також, що під час виконання підрядних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 складав первинні документи, а саме довідки форми КБ-2в, в яких вносив інформацію про нарахування заробітної плати.

Водночас згідно з інформацією інформаційно-телекомунікаційних систем податкового органу ФОП ОСОБА_4 податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утримуваного з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, не подавав.

19 липня 2021 року платіжне доручення №577 від 06.07.2021 одночасно із Договором №83 було передано ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) для проведення оплати.

Фінансові зобов`язання за Договором №83 в повному обсязі, тобто в сумі 49640,00 грн за рахунок коштів місцевого бюджету було оплачено 26.07.2021 на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .

В межах зазначеного кримінального провадження слідчим суддею Голованівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 03.06.2022 задоволено клопотання прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 та надано дозвіл на проведення огляду підекспертного об`єкта: покрівлі даху спортивного залу Благовіщенського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Благовіщенської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході реалізації ухвали слідчого судді від 03.06.2022 під час проведення огляду виявлено, що азбестоцементні плити на покрівлі даху застарілі, мають характерні ознаки фізичного зносу, коньки розбиті, а місцями відсутні. Покрівля спортзалу має ураження та дефекти, що викликано зносом азбестоцементних листів, заросла мохом. Видно, що у найближчі роки азбестоцементні листи не змінювалися. Це вже застарілий матеріал, який має характерні ознаки зносу.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що упродовж співпраці між зазначеними суб`єктами мали місце зловживання та документальне оформлення господарських операцій без їх фактичного здійснення, без здійснення будь-яких робіт та виконання інших дій, спрямованих на виконання умов договорів про закупівлю за кошти місцевого бюджету, внаслідок чого частину коштів місцевого бюджету було перераховано на розрахунковий рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 та виведено з офіційного обороту і переведено у готівку.

Відповідно до Єдиного банку даних про платників податків ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП ОСОБА_4 перебуває на обліку з 03.07.2020.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 . Дані реєстратора: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним з огляду на необхідність проведення почеркознавчої експертизи для встановлення обставин підписання офіційних документів (довідок форми КБ-2в та КБ-3 складених під час виконання договорів №83, 121) уповноваженою особою, у зв`язку із чим потрібно вилучити саме оригінали документів у яких містяться вільні зразки підпису ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень). Однак, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами

Органом досудового розслідування встановлено наявність інших договірних відносин ФОП ОСОБА_4 , у яких містяться вільні зразки підпису.

Так, встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) упродовж 2021 року також було укладено два договори підряду, що відображено у закупівлі за №UA-2021-02-18-000475-b щодо поточного ремонту туалетної кімнати в ПІТе та за №UA-2020-12-28-000827-c щодо поточного ремонту пандусу.

В межах кримінального провадження (з урахуванням попереднього найменування юридичної особи) керівнику Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) 18.07.2022 було направлено два запити з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_4 .

Проте, листами від 18.07.2022 за №392 та №393 у відповідь на зазначені запити Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Благовіщенської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) було надано лише належним чином завірені копії договору №170 від 23.12.2020 та №19 від 15.02.2021.

Указані договори за своєю суттю є договорами підряду, а на їх виконання складається та підписується відповідна кошторисна документація, а саме:

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3);

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в);

-підсумкова відомість ресурсів;

-договірна ціна;

-об`єктний кошторис №2-1;

-загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1;

-відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктивного кошторису № 2-1;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

-підсумкова відомість ресурсів;

-кошторисний розрахунок № П-137;

-дефектному акт (у разі наявності) та інші.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів договорів №170 від 23.12.2020 та №19 від 15.02.2021, а також кошторисної документації, яку було складено та підписано ФОП ОСОБА_4 , що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Благовіщенської міської ради, адже наявні достатні підстави вважати, що ці документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини, і іншим способом отримати вільні зразки підпису ФОП ОСОБА_4 , ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості немає.

У судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вказане клопотання підтримала з наведених в ньому підстав.
Представник Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Благовіщенської міської ради за клопотанням прокурора у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання складено належною на те особою, погоджене відповідним прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.
В ході розгляду клопотання доведено наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою застосування заходів забезпечення; речі і документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, перебувають у володінніКомунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » благовіщенської міської ради; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співмірним такому втручанню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України
постановив:
Клопотання задовольнити .
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Благовіщенської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення (виїмки), а саме:

- договору №170 від 23.12.2020, укладеного між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ),

- договору №19 від 15.02.2021, укладеного між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а також до

- кошторисної документації, складеної в ході виконання договорів №170 від 23.12.2020 та №19 від 15.02.2021, а саме: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; договірних цін; об`єктних кошторисів №2-1; загальновиробничих витрат до об`єкту 2-1; відомостей трудомісткості і заробітної плати до об`єктивного кошторису № 2-1; локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-1; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1; підсумкових відомостей ресурсів; кошторисних розрахунків № П-137; дефектних актів (у разі наявності) та інших документів складених на основі їх виконання, та які містять у собі підпис ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1