Дата документу 14.07.2022 Справа № 554/1022/22
Справа №554/1022/2022
Провадження №1-кс/554/ 6970/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 25 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.10.2021 по 13.07.2022 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000198 від 25.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ФОП ОСОБА_20 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів, очікуваною вартістю на загальну суму 9 918 440, 00 грн. забезпечили перемогу в закупівлі спеціально підібраного суб`єкта господарювання, який в подальшому за укладеними договорами постачає до шкільних навчальних закладів м. Полтави харчову продукцію, без документального підтвердження якості та безпеки товару відповідно затверджених в Україні ДСТУ відповідного продукту або ТТУ виробника, та ціна якої штучно завищена, з метою подальшого одержання неправомірної вигоди та розподілення її між учасниками злочинної групи. За результатами проведеної процедури закупівлі, 08.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №78-кп, відповідно до якого вартість за продукти харчування складає 9 909 396,00 грн. У подальшому, додатковою угодою №2 від 17.11.2021, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 6 243 723, 80 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави продукти харчування, а саме: мандарини вартістю 74,16 грн. за 1 кг, гарбуз їстівний 20,94 грн. за 1 кг, виноград без кісточки сорту кишмиш вартістю 120,96 грн. за 1 кг, перець солодкий типу болгарський вартістю 152,94 грн. за 1 кг, капуста пекінська вартістю 57, 90 грн. за 1 кг, томати тепличні вартістю 86,40 грн. за 1 кг, огірки тепличні вартістю 95,10 грн. за 1 кг, цибуля зелена вартістю 208,68 грн. за 1 кг, суміш компотна заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 105, 65 грн., суміш овочева заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 96,72 грн. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати засоби навчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі. Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для підтвердження якості та безпеки товару, засвідчує своєю печаткою та використовує копії експертних висновків на продукти рослинного походження, які видані ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням ПІБ продавця ОСОБА_21 , місце проживання Полтава. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) повідомив, що поставляв продукти харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 , на територію заводу залізобетонних виробів, за ціною явно нижчою ніж у тендерній документації та подальшому під час укладання договорів. Спілкувався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дівчиною на ім`я ОСОБА_23 ( НОМЕР_2 ), як стало відомо ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У свою чергу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розраховувались з ОСОБА_22 перераховуючи на його банківську картку « НОМЕР_9 » р/р IBAN: НОМЕР_10 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ). До вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка користується номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.10.2021 по 13.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.10.2021 по 13.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 25 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.10.2021 по 13.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.10.2021 по 13.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 14 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1