Справа № 712/2931/22
Провадження № 1- кс/712/1378/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 квітня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0000928 від 17.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України,
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся клопотання слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаським районним управлінням поліції в складі слідчої групи зі слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000928 від 17.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом незаконного використання торговельної марки "FINLANDIA" невстановленими особами, які через мережу Інтернет здійснюють реалізацію контрафактної алкогольної продукції, в тому числі з використанням вказаної торговельної марки, внаслідок чого правовласнику може бути завдана матеріальна шкода у значному розмірі. Також представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ltd до правоохоронних органів надіслано лист від 10.11.2021 № 176, в якому зазначений попередній розмір нанесених компанії збитків в сумі 51 823 грн. 80 коп.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000928 від 17.11.2021 за ч. 1 ст. 229 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000928 від 17.11.2021, внесеного до ЄРДР за фактом незаконного використання торгівельної марки - відомого світового бренду алкогольного напою - горілки "FINLANDIA", встановлений факт незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв під видом відомих торгівельних марок у "тетрапаках", об`ємом 2-3 літри без марок акцизного податку, шляхом розміщення оголошень про їх продаж на Інтернет сайті alcolife, що свідчить про незаконне виготовлення і реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з порушенням вимог ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального ", яка може становити загрозу для життя та здоров`я людей.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000932 від 18.11.2021 за ч. 3 ст. 204 КК України. В подальшому процесуальним прокурором вказані кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000928.

В ході відпрацювання інформації встановлено, що замовлення на алкогольну продукцію приймаються за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Проведеними пошуковими заходами встановлено, що телефонні дзвінки на вказані номера мобільних телефонів приймаються в квартирі АДРЕСА_1 , в якій на даний час проживають ОСОБА_5 .

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування, збуту фальсифікованих алкогольних напоїв можуть бути причетними наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з а.н. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з а.н. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з а.н. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з а.н. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий в місті Могилів-Подільський, Вінницької області, телефон НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з а.н. НОМЕР_10 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з а.н. НОМЕР_11 .

Встановлено, що особи для здійснення торгівлі підакцизними товарами з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовують ІР-адресу НОМЕР_12 , котра надається провайдером - ООО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (РФ), та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - використовують ІР-адресу НОМЕР_13 , котра надається провайдером - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Для відправки алкогольної продукції використовується логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та мобільні телефони НОМЕР_14 по якому відправником значиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також НОМЕР_15 по якому відправником значиться ОСОБА_9 . Відправлення алкогольної продукції здійснюється з відділення № НОМЕР_16 с. Немія, Могилів-Подільського району та відділення № НОМЕР_16 м. Жашків Черкаської області.

Таким чином фальсифіковані алкогольні напої могли реалізовуватись вказаними особами протягом 2021 року, а також продовжувати реалізовуватись на теперішній час за допомогою логістичних послуг, які надають відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування логістичними послугами, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », особами, які займалися незаконною реалізацією спиртовмісних рідин та засобів для прання, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Слідчий в клопотанні вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитисяз ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів у відділенні № НОМЕР_16 м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених її копій або електронному носії копії документів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.№0000928, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0000928 від 17.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів у відділенні № НОМЕР_16 м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій або електронному носії копії документів за період з 01.01.2021 по 26.04.2022, а саме:

- інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а.н. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а.н. НОМЕР_9 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а.н. НОМЕР_10 , а також по а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого;

- інформацію про ІР-адреси з указанням точного часу входу, котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділенні № НОМЕР_16 с. Немія, Могилів-Подільського району Вінницької області та відділенні № НОМЕР_16 м. Жашків, Черкаської області, збережених в момент здійснення відправлення чи отримання товарів на відділенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за наступними з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про отримання грошових коштів за здійсненні відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази а також даних особи отримувача.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк виконання ухвали 60 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1