465/6106/22
1-кс/465/1859/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2022 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000131 від 29.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000131 від 29.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 27.08.2022 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, а саме 27.08.2022 близько 11:30 год., до неї зателефонувала невідома особа та представилась представником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 37 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомила, що 27 серпня 2022 року з мобільного номера НОМЕР_1 зателефонував невідома особа та чоловічим голос представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив ОСОБА_5 , про підозрілу активність на вищезазначений рахунок. Після цього попросив зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання подальших інструкцій. В цей момент на другу лінію зателефонував невідомий номер, який також представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що дійсно ОСОБА_5 , зараз телефонує співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і просить виконувати всі його інструкції. Після цього до ОСОБА_5 зателефонували за номером НОМЕР_2 . Це був той самий чоловік, який дзвонив уперше. Під час спілкування з ним ОСОБА_5 , авторизувався в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Цей чоловік ніби підтверджує, що він банківський працівник. якимось чином, почав проводити різні операції за її рахунком. Наприклад, з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він зняв 7777 (сім тисяч сімсот сімдесят сім) гривень 00 копійок. Потім він заблокував усі картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 (так як ОСОБА_5 , прийшло повідомлення на телефон, що усі картки її заблоковані). Після того, як ОСОБА_5 висловила своє невдоволення, ймовірно «співробітник» ІНФОРМАЦІЯ_4 заспокоїв її, і пояснив, що грошові кошти повернуться у разі проведення ряду дій, а саме, щоб ОСОБА_5 , поповнила свій мобільний рахунок на 5000 грн. стверджуючи, що це стандартна процедура перевірки фінансового номера і гроші будуть повернуті, що ОСОБА_5 , і зробила. Згодом ці гроші були зняті із мобільного рахунку ОСОБА_5 (як пізніше вона дізналася від оператора через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши SMS на мобільний номер).
В подальшому ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , який був їй продиктований на суму 29 950 грн., та здійснила повторний переказ на суму 3 900 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак подав заяву про слухання справи за їхньої відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000131 від 29.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні,-
у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000131 від 29.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 27.08.2022 по 01.09.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 27.08.2022 по 01.09.2022.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу, а саме на: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1