печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000281, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на залізничні вагони, що належать суб`єктам господарської діяльності резидентам російської федерації.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Так, за наявною інформацією в період 2021-2022 років ряд суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України, використовуючи банківські рахунки, відкриті у вітчизняних банківських установах, здійснили фінансові операції та надіслали на рахунки компаній нерезидентів (офшорних або юрисдикцій з послабленим законодавством) валютних коштів в еквіваленті на суму понад 1,876 млрд грн.

Зокрема, СГД здійснюються фіктивні операції щодо отримання кредитних коштів від компаній нерезидентів, у подальшому такі кошти різноманітними шляхами, як-то, купівля сумнівних цінних паперів, надання фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності, страхування ризиків тощо, повертаються реальному власнику (компанії нерезиденту), а обов`язок сплачувати відсотки за нібито користування та тіло кредиту, залишається за СГД якими здійснюється діяльність на території України, що дає право останнім відносити вказані операції до валових витрат з метою мінімізації податкового навантаження на багато років вперед.

Вказана схема виведення коштів за межі України надає можливість СГД не тільки занижувати сплату податків за компанії нерезиденти, безпідставно використовуючи конвенції про уникнення подвійного оподаткування, нараховувати собі витрати за вказані видатки та зменшувати базу оподаткування податку на прибуток, а й приховувати реального вигодонабувача, у тому числі представників країни агресора російської федерації.

Разом з тим, під час аналізу діяльності банківських установ також виявлено факти використання механізму імпорту у формі «продажу валютного коридору», де операції проводяться у тому числі за участю компаній нерезидентів російської федерації.

При цьому, існує висока вірогідність того, що кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі компаній офшорних юрисдикцій, які мають на меті виведення капіталів з України, відповідно до даних Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Враховуючи указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з воєнною агресією російської федерації проти України, особливої важливості набуває необхідність недопущення використання коштів, виведених вітчизняними підприємствами за допомогою компаній офшорних юрисдикцій, для здійснення деструктивних акцій стосовно України на виконання завдань спецслужб країни агресора, а також для фінансування так званих терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Таким чином, використання СГД зареєстрованими на території України офшорних юрисдикцій з протиправною метою є однією з вагомих загроз національній безпеці, зокрема призводить до зниження рівня економічної безпеки, негативно впливає на захист критичної інфраструктури, а також надає можливості ухилення від сплати податків та можливість в подальшому легалізувати кошти отримані внаслідок протиправних дій.

Також відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд СГД засновники та учасниками яких є громадянами російської федерації та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що на території України знаходиться залізничний рухомий склад, який належить до об`єктів права власності російської федерації та її резидентів, а саме залізничні вагони різних типів у загальній кількості 434 одиниці.

Власниками вказаних залізничних вагонів являються наступні суб`єкти господарської діяльності резиденти російської федерації: ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 629), АО «ГТЛК» (ОГРН 189), АО «ИКК» (ОГРН 530), АО «Норд» (ОГРН 465), АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 570), АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 40), АО «Уголь-Транс» (ОГРН 470), АО «Экза» (ОГРН 952), ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 400), ООО «Атлант» (ОГРН 845), ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 670), ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 718), ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 008), ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 244), ООО «Логистор Групп» (ОГРН 010), ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 346), ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 070), ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 387), ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 784), ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 163), ООО «РИКОНТ» (ОГРН 757), ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 737), ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 593), ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 781), ООО «Актив», ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 378), ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 182), ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 183), ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 579), ООО «ЭРВК» (ОГРН 780), ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 794).

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вище вказане майно (залізничні вагони різних типів), мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 04.05.2022 року.

З метою забезпечення збереження речових доказів, які будуть слугувати при доказуванні вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову дізнавача про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначені залізничні вагони.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000281 задовольнити.

Накласти арешт на залізничні вагони, що належать суб`єктам господарської діяльності резидентам російської федерації, а саме:

ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 629), залізничні вагони із номерами: 76435106, 76434232, 76415660, 76416015, 76416064, 76429588;

АО «ГТЛК» (ОГРН 189), залізничні вагони із номерами: 29180932, 29199544, 52922291, 65546319, 52997491, 29209376, 29197621, 60347689, 29166436, 29190139, 29194727, 29202546, 54600093, 61784872, 61913521, 61965059;

АО «ИКК» (ОГРН 530), залізничні вагони із номерами: 60943016, 94203387, 60617925, 53794913, 68352616;

АО «Норд» (ОГРН 465), залізничні вагони із номерами: 42317883, 61679460, 61716619, 61593406, 61593919, 29302395, 61554739, 61554853, 29378296, 61819421;

АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 570), залізничні вагони із номерами: 53396040, 53077723, 94475753, 94459260, 94467867, 56693880, 94475712, 94475811, 59753541, 94458304, 52815057, 52815065, 52815339, 94475852, 56251945, 52835865, 94458221, 55291306, 52925807, 53121273, 56594922, 56595382, 60527256, 52855228, 52858511, 52858883, 52858982, 52857372, 54998802, 63556971, 61446928, 61397840, 61764213, 64078363, 64169501, 64959067, 63654586, 63749402, 63920706, 63921324, 63751168, 56329600, 60090529, 60132222, 52505955, 54729025, 54727383, 56592850, 56227572, 52270071, 55048144, 62708854, 55048862, 63751077, 63589873, 63843726, 60707221, 63847487, 56682867, 56594138, 63919930, 63916928, 63966667, 56891112, 56852429, 52331287, 63538789, 63537062, 56426968, 56015233, 56207707, 63983274, 56593668, 56541683, 61131827, 56389489, 63538441, 53480802, 53600672, 53600870, 53600938, 56152184, 55104723, 55032734, 58058322, 58430232, 58494204, 58497918, 58476888, 58477787, 58478371, 57589814, 55583314, 58654468, 57799876, 61490173, 61490900, 61491064, 56213259, 54106000, 57630105, 58657982, 58658782, 63542047, 52515988, 61394342, 63778153, 63591051, 57796385;

АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 40), залізничні вагони із номерами: 76606052;

АО «Уголь-Транс» (ОГРН 470), залізничні вагони із номерами: 64755085, 54058789, 61602405, 61395455, 67450783, 67455030, 61358834, 64757636, 64170723, 64613557, 60711777, 60712270, 60712478, 60909157, 60909421, 61411658, 64235732, 60016078, 61439378, 64691157, 64666548, 61137733, 64628076, 64839764, 64846314, 53075941, 53080503, 55574800, 55620066, 55627574, 64882368, 60823788, 64840135, 55575088;

АО «Экза» (ОГРН 952), залізничні вагони із номерами: 50591411;

ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 400), залізничні вагони із номерами: 55678106, 55334254;

ООО «Атлант» (ОГРН 845), залізничні вагони із номерами: 61189254, 61201034, 61231163, 66851676, 54616388, 54618426, 55167597, 62321385, 62320379, 62320650, 62329446, 61315453, 61314332, 62327614, 60777364, 66049750, 66048786, 55198915, 61005526, 56190655, 55655047, 55802060, 59901447, 61749867, 61848651, 62027644, 60745056, 62724687, 61848370, 61657672, 61182259, 61850285, 61789624;

ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 670), залізничні вагони із номерами: 52869591, 52869849, 54619341, 61314951, 55011415, 54175237, 60406808, 60401478, 53595781, 55077101, 53881942, 54020987, 61584074, 61815304, 61959649, 54036587, 52903465, 55803878;

ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 718) залізничні вагони із номерами: 76410075, 76410703;

ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 008), залізничні вагони із номерами: 56235666, 53774709, 53775078, 53753190, 52187630, 60738887, 60782653, 52309374, 60966181, 60965746, 53476503, 56864580, 56864705, 56896731, 56222110, 56029242, 56029267, 56478670, 56169055, 56045347, 56286578, 56409089, 56543341, 56921216, 56879000, 56878465, 56925233, 56877947, 56943269, 56966989, 53538476, 55384705, 53537312, 55385124, 53567889, 53578605, 53578779, 53432423, 53415139, 53415501, 53464400, 53435236, 53435764, 53446043, 53421848, 53473104, 53470571, 53428892, 53608691, 52712817, 53490280, 52733706, 56024318, 56024573, 56092133, 55080956, 55320931, 53163515, 53166245, 61158507, 56921174, 53579959, 53429247, 53458543, 56082464, 52972635, 64738503, 56199011;

ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 244), залізничні вагони із номерами: 55499941, 54189246, 54131115, 54192836, 56501497;

ООО «Логистор Групп» (ОГРН 010), залізничні вагони із номерами: 57581738;

ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 346), залізничні вагони із номерами: 63550602, 63551063, 63551220;

ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 070), залізничні вагони із номерами: 54150172, 61901674, 52987914, 60568771, 52198165, 52905916, 61080909, 56142425, 58429614, 59724708, 59385732, 57876773, 55940548, 55912828, 59386649, 55804066, 61158952, 61161956, 61371589, 58395724;

ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 387), залізничні вагони із номерами: 64447485, 62880687, 64324445, 63601843, 29868593, 62834783, 64240286, 61949657, 64310527, 64329139, 64368566, 64014368, 64290869, 64283120, 62127402, 64487325;

ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 784), залізничні вагони із номерами: 63299846, 64918931, 91297796, 90998055, 64925902;

ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 163), залізничні вагони із номерами: 73954406, 53944757, 57355216;

ООО «РИКОНТ» (ОГРН 757), залізничні вагони із номерами: 76404763, 76402304, 76402163, 76402486, 76405315, 76405760;

ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 737), залізничні вагони із номерами: 64262207;

ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 593), залізничні вагони із номерами: 60035334, 58747296, 58754276;

ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 781), залізничні вагони із номерами: 29215654;

ООО «Актив», залізничні вагони із номерами: 64234933, 64234933;

ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 378), залізничні вагони із номерами: 54420062;

ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 182), залізничні вагони із номерами: 29135902, 29136082;

ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 183), залізничні вагони із номерами: 57712770, 63801187, 56569270, 63419162, 52923315, 52907292, 52982576, 50535186, 53759536, 60190451, 63370902, 63370951, 62577200, 61684411, 61444071, 52758034, 56052426, 59764761, 57526766, 59608158, 53760641, 60555125, 59609537; ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 579), залізничні вагони із номерами: 56741762, 56741853;

ООО «ЭРВК» (ОГРН 780), залізничні вагони із номерами: 52912151, 52912714, 52910262, 59165183, 56827751, 56560154, 59165506, 56978703, 56979438, 52727666, 59169060, 52761541, 52766516;

ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 794), залізничні вагони із номерами: 52824604, 52647898, 52879244, 63923189, 56304082, 52171923, 55919690, 52201605, 64029614, 65254823, 55373211, 56929219, 52784675, 52785003, 54188669, 52564788, 59902437, 55068209, 29035573, 63241970, 52200623, 58370362, 58681081,

із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1