Справа № 296/4571/22
У Х В А Л А
Іменем України

02 серпня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000458 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання своїми повноваженнями суб`єктами господарської діяльності (комісіонерів), що надають публічні послуги з продажу транспортних засобів, що завдає тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, до складу якої входять службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а також фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів.

Злочинна діяльність такої злочинної групи спрямована на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, виготовлення та використання підробних документів та мінімізації сум сплати обов`язкових платежів при другій, третій та наступній продажі транспортного засобу однією фізичною особою протягом року.

Фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів (далі «автопреркупи»), з метою мінімізації сум сплати обов`язкових платежів та зборів при другій, третій та наступній продажі транспортного засобу вступили в злочинну змову зі службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі торгуючі організації), які виписують договори комісії та купівлі-продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, керуючись не середньоринковою вартістю визначеною ІНФОРМАЦІЯ_2 за методикою, затвердженою КМУ, а підробленими висновками/звітами оцінювачів.

На підставі таких договорів купівлі-продажу транспортних засобів, в яких зазначена занижена вартість, фізична особа сплачує занижені платежі на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіюються тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що один із видів транспортних засобів, а саме спецтехніка реєструється в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому з метою отримання інформації щодо реєстрації спецтехніки до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 93 КПК України, направлено відповідну вимогу.

Так, 26.05.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено інформацію з Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, щодо всієї спецтехніки (тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів), яка реєструвалась за період з 01.01.2019 по 13.05.2022.

Проведеним оглядом предметів від 22.07.2022, а саме оглядом вищевказаної інформації, яку було вилучено під час тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що за період з 01.01.2019 по 13.05.2022 в даному управлінні були зареєстровані 21 квадроцикл. В подальшому вищевказані транспортні засоби (квадроцикли) за допомогою Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» ІНФОРМАЦІЯ_4 (посилання на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірено на предмет наявності їх митного оформлення в Україні з 2014 року.

Таким чином, проведеним оглядом встановлено, що серед квадроциклів, які реєструвалися в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 13.05.2022, наявні 2 (два) квадроцикли, які не проходили митне оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно інформації з Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: квадроцикл марки «CAN-AM OUTLANDER 5SBA» 2013 року випуску, заводський номер (VIN-код) НОМЕР_1 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 13.02.2019 за громадянином ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 ); квадроцикл марки «CFMOTO CF400AU-L» 2020 року випуску, заводський номер(VIN-код) НОМЕР_3 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 30.03.2021 за громадянином ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_4 ).

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п.8 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які стали підставою для реєстрації транспортних засобів квадроцикла марки «CAN-AM OUTLANDER 5SBA» 2013 року випуску, заводський номер (VIN-код) НОМЕР_1 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 13.02.2019 за громадянином ОСОБА_4 та квадроциклу марки «CFMOTO CF400AU-L» 2020 року випуску, заводський номер (VIN-код) НОМЕР_3 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 30.03.2021 за громадянином ОСОБА_5 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000458 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою для здійснення реєстрації транспортних засобів квадроцикла марки «CAN-AM OUTLANDER 5SBA» 2013 року випуску, заводський номер (VIN-код) НОМЕР_1 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 13.02.2019 за громадянином ОСОБА_4 та квадроциклу марки «CFMOTO CF400AU-L» 2020 року випуску, заводський номер (VIN-код) НОМЕР_3 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 30.03.2021 за громадянином ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 02.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1