УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000037 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з матеріалів клопотання, що на території Одеської області діє група осіб, до якої, серед іншого, входять службові особи правоохоронного особи правоохоронного органу, яка організувала та запровадила противоправну діяльність в незаконному придбанні, виробництві, зберіганні та подальшій реалізації контрафактних тютюнових виробів (цигарок), та цигарок із підробленими марками акцизного збору.

Організатори схеми, використовуючи корупційні зв`язки із Одеською митницею Держмитслужби та Державної податкової служби закуповують тютюнові вироби (цигарки) у різних постачальників, серед яких цигарки виробництва ТОВ «Винніківська тютюнова фабрика», ТОВ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман», ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Імперія. Табак. Лтд.» та інших, не зареєстрованих виробників.

Вказані тютюнові вироби закуповуються за готівкові гроші без марок акцизного збору або із підробленими марками, надалі аккумулюються у складських приміщеннях в м. Одесі та Одеської області, та надалі реалізовуються через мережу роздрібних торгівельних точок, що розташовані на території одеських ринків «Привоз», «Слобідський ринок», «7км», «Черьомушки», «Південний», «Новий ринок» та у інших місцях великого скупчення людей.

У подальшому, гроші, отримані від вказаної торгівлі, розподіляються між учасниками протиправної схеми, з яких частина грошових коштів через працівників правоохоронних органів передається службовим особам ГУНП в Одеській області та ГУ ДПС в Одеській області за безперешкодну діяльність мережі роздрібних тютюнових магазинів.

За таких обставин у діях працівників правоохоронних органів та залучених до протиправної діяльності третіх осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків державним інтересам.
Так, у ході досудовгого розслідування кримінального провадження слідчими було проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, у тому числі у будинку по
АДРЕСА_1 .
Біля вказаного будинку було виявлено недубодову 2 поверховий будинок без даху (перекриття) та прибудникового оздоблення, будівництво якого на теперішній час не завершено, до якого можна було прийти виключно із прибудинкової ділянки будинку по АДРЕСА_1 .
22.10.2022 року, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук двоповерхового недобудованого будинку без даху (перекриття) та прибудинкового оздоблення, до якого можна було пройти виключно з ділянки будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
24.10.2022 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, згідно зі ст. 233, 234 КПК України, було надано дозвіл на обшук, який був фактично проведений 22.10.2022 року, у недобудованому двоповерховому будинку без даху (перекриття) та прибудинкового оздоблення.
Під час обшуку вказаного недобудованого будинку, у скритих (замощених тонким перектиттям із газоблоків) приміщеннях виявлено тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме:
1. Коробка у якій містяться сигарети Chesterfield 20Blue 50 блоків
2. Коробка у якій містяться сигарети Chesterfield 20Blue 26 блоків
3. Коробка у якій містяться сигарети Man 50 блоків
4. Коробка у якій містяться сигарети Man 50 блоків
5. Коробка у якій містяться сигарети Parliament 50 блоків
6. Коробка у якій містяться сигарети Parliament 50 блоків
7. Коробка у якій містяться сигарети Basio Red 50 блоків
8. Коробка у якій містяться сигарети Monte Carlo Blue 50 блоків
9. Коробка у якій містяться сигарети Monte Carlo Blue 26 блоків
10. Коробка у якій містяться сигарети Winston Blue 50 блоків
11. Коробка у якій містяться сигарети TT Blue 34 блоків
12. Коробка у якій містяться сигарети Winston Blue 26 блоків
13. Коробка у якій містяться сигарети Winston Blue 24 блоків, Monte carlo Bleu 2 блоки та Маn 1 блок
14. Коробка у якій містяться сигарети TT Blue 26 блоків
15. Коробка у якій містяться сигарети Kent Taste + блоків
16. Коробка у якій містяться сигарети Kent Taste + блоків
17. Коробка у якій містяться сигарети TT Blue 26 блоків
18. Коробка у якій містяться сигарети Compliment Original King Size 50 блоків
19. Коробка у якій містяться сигарети Compliment Original King Size 26 блоків
20. Коробка у якій містяться сигарети Lifa red King Size 50 блоків
21. Коробка у якій містяться сигарети Lifa red King Size 30 блоків
22. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro gold 50 блоків
23. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 26 блоків
24. Коробка у якій містяться сигарети Compliment Original King Size 24 блоків
25. Коробка у якій містяться сигарети Lifa red King Size 19 блоків та 11 блоків сигарет Basio red
26. Коробка у якій містяться сигарети Basio style Italiano 22 блоків
27. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro gold 28 блоків
28. Коробка у якій містяться сигарети Winston slims Blue 28 блоків
29. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Blue 50 блоків
30. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 50 блоків
31. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Blue 36 блоків
32. Коробка у якій містяться сигарети Mark red 50 блоків
33. Коробка у якій містяться сигарети LD Superslims quality + 46 блоків
34. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Blue 14 блоків, Basio red 8 блоків, Chesterfield Blue 14 блоків
35. Коробка у якій містяться сигарети Jin Ling 28 блоків
36. Коробка у якій містяться сигарети Kent блоків
37. Коробка у якій містяться сигарети Jin Ling 38 блоків
38. Коробка у якій містяться сигарети Jin Ling 27 блоків
39. Коробка у якій містяться сигарети Winston Classic 27 блоків
40. Коробка у якій містяться сигарети Winston Classic 26 блоків
41. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 50 блоків
42. Коробка у якій містяться сигарети LD Superslims quality + 50 блоків
43. Коробка у якій містяться сигарети Winston Classic 46 блоків
44. Коробка у якій містяться сигарети LD Superslims quality + 56 блоків, Winston superslims blue 3 блоки
45. Коробка у якій містяться сигарети Rothmans blue king size 50 блоків
46. Коробка у якій містяться сигарети Kent Core 50 блоків
47. Коробка у якій містяться сигарети Rothmans blue king size 22 блоки, Jin Ling 7 блоків, TT blue 13 блоків
48. Коробка у якій містяться сигарети Kent Core 50 блоків
49. Коробка у якій містяться сигарети Rothmans blue king size 50 блоків
50. Коробка у якій містяться сигарети Winston superslims green 80 блоків
51. Коробка у якій містяться сигарети Kent блоків
52. Коробка у якій містяться сигарети Camel Yellow 50 блоків
53. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red king size 50 блоків
54. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 50 блоків
55. Коробка у якій містяться сигарети Winston superslims green 70 блоків
56. Коробка у якій містяться сигарети Camel Yellow 50 блоків
57. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro gold 15 блоків, Marlboro red 24 блоків, Lucky Strike red 11 блоків
58. Коробка у якій містяться сигарети Lucky Strike red 48 блоків
59. Коробка у якій містяться сигарети Kent Superslims black 84 блоки
60. Коробка у якій містяться сигарети Lucky Strike red 43 блоків
61. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Classic 70 блоків
62. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro less smell 50 блоків
63. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro less smell 47 блоків
64. Коробка у якій містяться сигарети Kent Super Slim у кількості 52 блоки та Sobranie blacks 20 блоків
65. Коробка у якій містяться сигарети 2Compliment Blue у кількості 72 блоків
66. Коробка у якій містяться сигарети Sobranie blacks 89 блоків
67. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro touch 72 блоки
68. Коробка у якій містяться сигарети Sobranie blacks 40 блоків, Marlboro touch 26 блоків
69. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro Crafted Compact 60 блоків
70. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro touch 72 блоки
71. Коробка у якій містяться сигарети Ritm 18 блоків, Leana 5 блоків, Прима Класична 13 блоків, Армейские 14 блоків, Lifa Classic 2 блоки, LIFA red 9 пачок, TT blue 8 пачок, Mustang silver 10 пачок,
72. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro blue 61 блок
73. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro blue 22 блоки, Marlboro touch 30 блоків
Крім того, у ході обшуку виявлено та вилучено 7 аркушів наліпок, а саме поштових відправлень НоваПошта, які були наліплені на вказані коробки.
Постановою слідчого від 23.10.2022, на підставі ст. 98 КПК України, вказані речі та документи визнані речовими доказами.

Оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучені речі є об`єктом протиправних дій, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явився, проте від останнього до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання за його відсутності, також слідчим було зазначено, що в ході досудового розслідування встановити власника даної будівлі, в якій проводився обшук, виявилось неможливим.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що на даний час Другим слідчим відділом ( з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000037 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя враховує, що в ході проведення обшуку стороною обвинувачення було вилучено майно, яке може містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також яке могло бути набутим кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про відповідність такого майна категорії речових доказів.
Викладене свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим з огляду на обґрунтованість поданого стороною обвинувачення клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в його задоволенні.
Між тим, слідчий суддя роз`яснює, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність вилученого майна категорії речових доказів, зацікавлені особи, в порядку ст. 174 КПК України, мають процесуальну можливість звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000037 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Накласти арешт забороню розпорядження та користування на майно, вилучене 22.10.2022 року в ході проведення обшуку у недобудованому двоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Коробка у якій містяться сигарети Chesterfield 20Blue 50 блоків
2. Коробка у якій містяться сигарети Chesterfield 20Blue 26 блоків
3. Коробка у якій містяться сигарети Man 50 блоків
4. Коробка у якій містяться сигарети Man 50 блоків
5. Коробка у якій містяться сигарети Parliament 50 блоків
6. Коробка у якій містяться сигарети Parliament 50 блоків
7. Коробка у якій містяться сигарети Basio Red 50 блоків
8. Коробка у якій містяться сигарети Monte Carlo Blue 50 блоків
9. Коробка у якій містяться сигарети Monte Carlo Blue 26 блоків
10. Коробка у якій містяться сигарети Winston Blue 50 блоків
11. Коробка у якій містяться сигарети TT Blue 34 блоків
12. Коробка у якій містяться сигарети Winston Blue 26 блоків
13. Коробка у якій містяться сигарети Winston Blue 24 блоків, Monte carlo
Bleu 2 блоки та Маn 1 блок
14. Коробка у якій містяться сигарети TT Blue 26 блоків
15. Коробка у якій містяться сигарети Kent Taste + блоків
16. Коробка у якій містяться сигарети Kent Taste + блоків
17. Коробка у якій містяться сигарети TT Blue 26 блоків
18. Коробка у якій містяться сигарети Compliment Original King Size 50
блоків
19. Коробка у якій містяться сигарети Compliment Original King Size 26
блоків
20. Коробка у якій містяться сигарети Lifa red King Size 50 блоків
21. Коробка у якій містяться сигарети Lifa red King Size 30 блоків
22. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro gold 50 блоків
23. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 26 блоків
24. Коробка у якій містяться сигарети Compliment Original King Size 24
блоків
25. Коробка у якій містяться сигарети Lifa red King Size 19 блоків та 11
блоків сигарет Basio red
26. Коробка у якій містяться сигарети Basio style Italiano 22 блоків
27. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro gold 28 блоків
28. Коробка у якій містяться сигарети Winston slims Blue 28 блоків
29. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Blue 50 блоків
30. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 50 блоків
31. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Blue 36 блоків
32. Коробка у якій містяться сигарети Mark red 50 блоків
33. Коробка у якій містяться сигарети LD Superslims quality + 46 блоків
34. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Blue 14 блоків, Basio red 8 блоків,
Chesterfield Blue 14 блоків
35. Коробка у якій містяться сигарети Jin Ling 28 блоків
36. Коробка у якій містяться сигарети Kent блоків
37. Коробка у якій містяться сигарети Jin Ling 38 блоків
38. Коробка у якій містяться сигарети Jin Ling 27 блоків
39. Коробка у якій містяться сигарети Winston Classic 27 блоків
40. Коробка у якій містяться сигарети Winston Classic 26 блоків
41. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 50 блоків
42. Коробка у якій містяться сигарети LD Superslims quality + 50 блоків
43. Коробка у якій містяться сигарети Winston Classic 46 блоків
44. Коробка у якій містяться сигарети LD Superslims quality + 56 блоків,
Winston superslims blue 3 блоки
45. Коробка у якій містяться сигарети Rothmans blue king size 50 блоків
46. Коробка у якій містяться сигарети Kent Core 50 блоків
47. Коробка у якій містяться сигарети Rothmans blue king size 22 блоки, Jin
Ling 7 блоків, TT blue 13 блоків
48. Коробка у якій містяться сигарети Kent Core 50 блоків
49. Коробка у якій містяться сигарети Rothmans blue king size 50 блоків
50. Коробка у якій містяться сигарети Winston superslims green 80 блоків
51. Коробка у якій містяться сигарети Kent блоків
52. Коробка у якій містяться сигарети Camel Yellow 50 блоків
53. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red king size 50 блоків
54. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro red 50 блоків
55. Коробка у якій містяться сигарети Winston superslims green 70 блоків
56. Коробка у якій містяться сигарети Camel Yellow 50 блоків
57. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro gold 15 блоків, Marlboro red
24 блоків, Lucky Strike red 11 блоків
58. Коробка у якій містяться сигарети Lucky Strike red 48 блоків
59. Коробка у якій містяться сигарети Kent Superslims black 84 блоки
60. Коробка у якій містяться сигарети Lucky Strike red 43 блоків
61. Коробка у якій містяться сигарети Lifa Classic 70 блоків
62. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro less smell 50 блоків
63. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro less smell 47 блоків
64. Коробка у якій містяться сигарети Kent Super Slim у кількості 52 блоки та
Sobranie blacks 20 блоків
65. Коробка у якій містяться сигарети 2Compliment Blue у кількості 72 блоків
66. Коробка у якій містяться сигарети Sobranie blacks 89 блоків
67. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro touch 72 блоки
68. Коробка у якій містяться сигарети Sobranie blacks 40 блоків, Marlboro
touch 26 блоків
69. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro Crafted Compact 60 блоків
70. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro touch 72 блоки
71. Коробка у якій містяться сигарети Ritm 18 блоків, Leana 5 блоків,
Прима Класична 13 блоків, Армейские 14 блоків, Lifa Classic 2 блоки, LIFA red
9 пачок, TT blue 8 пачок, Mustang silver 10 пачок,
72. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro blue 61 блок
73. Коробка у якій містяться сигарети Marlboro blue 22 блоки, Marlboro touch
30 блоків
74. 7 аркушів наліпок, а саме поштових відправлень НоваПошта, які були
наліплені на вказані коробки.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1