У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2022 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі: головуючої судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду в місті Ужгороді клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003478 від 13.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з Ужгородської окружної прокуратури надійшло клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003478 від 13.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвалою судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 10.10.2022 постановлено: призначити підготовче судове засідання у даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені службові особи Закарпатського центрального відділення ПАТ «ЮСБ Банк», перебуваючи у приміщенні ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк» за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська, 76А, діючи умисно, з корисливих спонукань, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння коштами ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволоділи грошовими коштами останнього. 31.01.2022 до Національного банку України надіслано запит щодо надання інформації. При цьому НБУ було повідомлено: 1. Щодо наявної ліцензії у ПАТ "ЮСБ БАНК" на здійснення діяльності з відповідального збереження цінностей клієнтів. Національним банком України була видана Публічному акціонерному Товариству "ЮНІСОН СТАНДАРТ БАНК" (ПАТ "ЮСБ БАНК") Банківська Ліцензія № 208 від 06 грудня 2013 року на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (унесено до державного реєстру банків 23 червня 1994 року за № 248). Зазначають, що 20 січня 2020 року Комітет Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем прийняв рішення № 20 "Про виключення відомостей про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІОН СТАНДАРД БАНК". З Державного реєстру банків" у зв`язку із завершенням процедури його ліквідації. Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим. 2. Щодо наявної ліцензії у регіональних відділень ПАТ "ЮСБ БАНК" на здійснення діяльності з відповідального збереження цінностей клієнтів. Повідомили, що відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (у редакціях, чинних протягом періоду діяльності Банку) банки мали право відкривати відокремлені підрозділи, зокрема, відділення, які діяли від імені банку на підставі затвердженого уповноваженим органом банку положення, яке містило перелік видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг (функцій), які мало право здійснювати відділення. З огляду на зазначене, регіональні відділення ПАТ "ЮСБ БАНК" здійснювали свою діяльність відповідно до положень, в яких був визначений перелік видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг (функцій), які мало право здійснювати відділення. 3. Щодо відповідності сховищ для індивідуальних сейфів та сейфів з індивідуальними сейфами вимогам ДСТУ. Вимоги до улаштування сховища для індивідуальних сейфів та/або сейфів з індивідуальними сейфами а саме, вимоги до технічного стану та організації охорони індивідуальних банківських сейфів, визначені у Правилах з організації захисту приміщень банків в Україні, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63, зі змінами (далі - Правила № 63). Вимогами пункту 71 розділу VIII Правил № 63 передбачено, що сховище для індивідуальних сейфів та/або сейф з індивідуальними сейфами повинні мати сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ЕК 1143-1. Також, згідно з пунктом 72 розділу VIII Правил № 63, Банк має право визначити клас опору сховища для індивідуальних сейфів та/або сейфа з індивідуальними сейфами згідно з ДСТУ ЕИ 1143-1.
Прокурор вказує, що слідством на даний час не встановлено особу, винну у вчиненні даного кримінального правопорушення та можливість така вичерпана.
З огляду на те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України є нетяжким злочином, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, становить 5 років, а з моменту початку кримінального провадження №0001680 минуло понад 5 років, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі наведеного прокурор просить закрити кримінальне провадження № 0003478 від 13.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (чинна до 01.07.2020), на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальний проступок, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор у підготовче судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву згідно якої просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності надані докази, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0003478 підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, в подальшому відділом поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України (чинна до 01.07.2020).
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування вчинені наступні дії: допитано свідка ОСОБА_5 , витребувано від Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені копії документів; проведено санкціонований обшук у житлі; допитано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №000770 від 09.10.2015, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ЮСБ Банк" та зберігаються у ТОВ "Перший архів"; допитано потерпілого ОСОБА_4 , надіслано запит до Національного банку України, згідно з відповіді на який 20.01.2020 ПАТ "ЮС Банк" виключено з Державного реєстру банків у зв`язку із завершенням процедури його ліквідації.
У даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
З цих підстав відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом за клопотанням прокурора.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, станом на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань було злочином середньої тяжкості.
Наразі діяння, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше п`яти років, а особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, суд вважає можливим закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003478 від 13.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, задовольнивши клопотання прокурора.
Суд також враховує положення ч. 2 ст. 49 КК України, згідно з якими строк за яких кримінальне провадження може бути закритим з підстав, передбачених п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, становить 15 років, а саме коли підозрюваний переховується від органу досудового розслідування. Однак, під час розгляду клопотання прокурора судом не було встановлено факту, що особа, яка вчинила злочин, була встановленою шляхом здійснення досудового розслідування, та останній відомо про те, що у її відношенні здійснюється досудове розслідування, а отже фактів свідомого ухилення від досудового слідства. Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для застосування положень ч. 2 ст. 49 КК України під час розгляду даного клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 376 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003478 від 13.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003478 від 13.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду через Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1