У Х В А Л А

іменем України

25.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000550 від 01.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000550 від 01.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000550 від 01.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Мелітопольського РВП ГУНП в Запорізькій області надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, що упровадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 01.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява потерпілої ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2022 приблизно о 11.30 знаходячись в м.Гумполец Чехії, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Мелітополь Запорізької області, громадянка України, яка має середню спеціальну освіту, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .(на даний час тимчасов мешкає Чехії, м.Гумполец) м.т. НОМЕР_1 , перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері Telegram, де ввела свої персональні данні від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого невстановлена особа з її карток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 51600 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що зняття грошей ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , гроші були переказані на картку № НОМЕР_4 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?довідку-інформацію про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022;

?данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022;

?інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2022 до 00 годин 00 хвилин 24.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, прокурор має право винести постанову про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє на протязі 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1