Справа № 720/1918/22
Провадження № 1-кс/720/296/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 21.09.2022 року біля 11:00 год. невідома особа, дізнавшись дані банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 53 200 гривень, які зберігалися на банківській картці, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці с. Колінківці, Чернівецького району, чим спричинила матеріальних збитків на вище вказану суму.

Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000183 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 21.09.2022 року біля 11:00 год. невідома особа, дізнавшись дані банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 53 200 гривень, які зберігалися на банківській картці, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці с. Колінківці, Чернівецького району, чим спричинила матеріальних збитків на вище вказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 21.09.2022 року біля 1:00 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що хтось намагався розблокувати банківську картку № НОМЕР_2 та попросив назвати йому 4 останні цифри картки, на що потерпіла відмовилась, однак останній умовив її оскільки вона не називає пін код та ссв код, та через деякий час потерпіла назвала їх. Після цього її попросили зачекати на лінії декілька хвилин та для встановлення захисту картки. Через певний час на її телефон надійшло повідомлення в якому наявні 4 цифри, які потерпіла йому повідомила. В цей час із її картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 53 747 гривень, трьома платежами, про що їй надійшло смс повідомлення в додаток Ощад 24. Після побаченого потерпіла одразу запитала оператора куди перерахувались кошти, на що він повідомив що гроші назад перекинуть та перезавантажити мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої банківські картки.

Так, в клопотання дізнавач вказує, що на даний час виникла необхідність отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та отримала переведені грошові кошти.

Відповідно до виписки по банківському рахунку наданої ОСОБА_4 яку вона отримала з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 21 вересня 2022 року о 11 годині 15 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 24 500 гривень, о 11 годині 17 хвилин здійснено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 24 500 гривень, та о 11 годині 18 хвилин здійснено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 4 200 гривень.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також містяться дані про особу, яка заволоділа кощтами ОСОБА_4 , а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме: деталізованої виписки руху коштів по банківській картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2022 року по 22.09.2022 року, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цих карточок та повну розшифровку операцій; відомостей про те, яким чином здійснювались операції по банківській картки № НОМЕР_2 , а саме: 21 вересня 2022 року о 11 годині 15 хвилин переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 24 500 гривень; о 11 годині 17 хвилин переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 24 500 гривень, та о 11 годині 18 хвилин здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 4 200 гривень та дані куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана банківська картка, з зазначенням дати прив`язування; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Встановити строк пред`явлення даної ухвали до виконання терміном тридцять днів з дня її ухвалення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1