Справа № 456/2728/20
Провадження № 1-кс/456/311/2022
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

"06" квітня 2022 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в друкованому та електронному вигляді про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, IP-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони, записи із камер із камер відеоспостереження банкоматівза період з 01.09.2019 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Стрийського відділу покликається на те, що 13.07.2020р. в Стрийський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які протягом тривалого періоду часу через мережу інтернет, а саме Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збувають наркотичні засоби та психотропні речовини мешканцям м. Стрий.

Згідно рапорту оперуповноваженого ОСОБА_6 , в ході проведення слідчих (розшукових) дій, було отримано інформацію про те, що на території м. Стрий, працюють Telegram-канали (тобто інтернет-магазини), котрі займаються розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет. Таким чином, було встановлено, що у м. Стрий працюють наступні інтернет-магазини: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, адміністратори даних магазинів, використовують електронні кошти, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Проведеними з даного приводу заходами, встановлено, що інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так званим «покупцям» наркотиків, через соціальну мережу «Telegram» надаються ряд електронних гаманців, котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахунку грошових коштів за подальше придбання наркотиків, зокрема на електронні гаманці: НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_9 . При перерахунку грошових коштів на один із гаманців, покупець наркотиків отримує повідомлення із геолокацією, тобто зазначенням місця знаходження (закладки) замовленої кількості та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини.
Крім того, в межах вказаного кримінального провадження ухвалою Стрийського міськрайонного суду Львівської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , про здійснення реєстрації та перерахунку грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з вищевказаних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого проведеним аналізом отриманої у встановленому законом порядку інформації, встановлено, що до деяких із гаманців прикріплені банківські карти, які перебувають у володінні банківської фінансової установи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .
У ході розслідування кримінального провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме з приводу незаконного збуту наркотичних речовин групою осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, IP-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони, записи із камер відеоспостереження банкоматівза період з 01.09.2019 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно рапорту оперуповноваженого Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 від 18.02.2021р., ним в ході відпрацювання території м. Стрия на виявлення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, через мережу інтернет. Встановлено, що у м. Стрию працюють інтернет-магазини: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, адміністратори даних магазинів, використовують електронні кошти, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проведеними заходами встановлено, що інтернет - магазином « ІНФОРМАЦІЯ_9 », так званим «покупцям» наркотиків, через соціальну мережу «Telegram» надаються ряд електронних гаманців, котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахунку грошових коштів за подальше придбання наркотиків. При перерахунку грошових коштів на один з гаманців, покупець наркотиків отримує повідомлення із

геолокацією, тобто вказанням місця знаходження (закладки) замовленої кількості та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000770 від 14.07.2020р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу незаконного збуту наркотичних речовин групою осіб, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими

способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в друкованому та електронному вигляді про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, IP-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони, записи із камер відеоспостереження банкоматівза період з 01.09.2019 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1