Єдиний унікальний номер судової справи 678/1112/22
Номер провадження №1-кс-678-438/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слічдого СВ відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 06.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:
12 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.04.2022 по 01.09.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно з корисливих мотивів здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 18 000 грн з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

06.10.2022 року відомості внесені до ЄРДР за №0000216 за ч. 4 ст. 185 КК України і СВ відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 в період часу з квітня 2022 по вересень 2022 року на банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 була нарахована заробітна плата в сумі 42 557 грн. В цей самий період часу, без відома ОСОБА_5 невідома особа, невстановленим шляхом отримала доступ до рахунку Ланового та здійснювала зняття готівкових коштів за допомогою АТМ-Банкомату в смт Деражня, Деражнянської ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області, внаслідок чого потерпілому завдано матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, а також і те, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

До суду представники банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя бере до уваги те, що юридичні особи розташовані на значній відстані від суду, існують обмежені строки зберігання інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 жовтня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 06 жовтня 2022 року за №0000216 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

У заяві, яка подана 05 жовтня 2022 року СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, від потерпілого ОСОБА_5 детально повідомив про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до виписки про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період з 01 квітня 2022 року по 01 жовтня 2022 року , інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення документів дозволити у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала суду може бути виконана слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 (посвідчення працівника поліції ХМП №012975, спеціальний жетон №0183966)

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1