Справа №209/1530/22
Провадження №1-кс/209/350/22
У Х В А Л А

08 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 20 серпня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Кам`янському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 серпня 2022 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 30 червня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які він переказав на банківський рахунок/картку за № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

02 серпня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 26 лютого 2022 року він був призваний до лав Збройних Сил України проходити службу на посаді начальника медичної служби в/ч НОМЕР_5 . 30 червня 2022 року, перебуваючи у Донецькій області та виконуючи обов`язки по захисту держави, він знайшов оголошення магазину тактичного спорядження « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Телеграм каналі, номер було скрито, про продаж військового спорядження, а саме військових берців за ціною 4500 гривень за 1 пару. Після чого, він скинув посилання своїй доньці ОСОБА_5 та попрохав доньку перевірити чи існує вказаний магазин або ФОП. Донька перевірила та надіслала йому скриншоти вказаного ФОП з реквізитами ФОП ОСОБА_6 : НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , номер картки ФОП: НОМЕР_4 . Після чого, він за допомогою додатку «Телеграм» зробив замовлення двох пар берців на загальну суму 9000 гривень та йому було надіслано розрахунковий рахунок, а саме IBAN: НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одержувача ОСОБА_6 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , номер картки ФОП: НОМЕР_4 , на який він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 перерахував 30 червня 2022 року о 15.30 годині грошові кошти в сумі 9000 гривень, тобто за дві пари берців, зазначивши при цьому призначення платежу: «За придбання берців». В цей же день йому надіслали в додатку «Телеграм» повідомлення про те, що грошові кошти отримано та запитали дані щодо адреси, на яку слід відправити товар, він написав вказану адресу, однак товар, а саме 2 пари берців до теперішнього часу не надійшли. Потім він ще декілька разів писав у вказаному додатку «Телеграм» про необхідність присилання товару, але без результату.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 20 серпня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи власника вказаного рахунку/картки, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Кам`янському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію щодо:

- банківської справи, на яку особу зареєстровано банківський рахунок/картку за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 30 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації власника карти (вулиця, місто, районний центр, область) та контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 30 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 серпня 2022 року до 08 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1