Справа №463/4092/22
Провадження №1-кс/463/3512/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

05 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_4 , погодженого заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

cтарший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_4 за погодженням заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000213 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000213 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Президент-Готель», Державного управління справами та Фонду державного майна України, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР», без проведення конкурсу з визначення орендаря на конкурентних засадах (тендері), погодили та передали ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» на підставі договору оренди № 8-485 від 17.04.2009 Готельний комплекс загальною площею 33019,800 квадратних метрів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, при наступних обставинах.

Так, засновником ПрАТ «Президент-Готель» є держава Україна в особі Фонду державного майна України, органом управління корпоративними правами акцій ПрАТ «Президент-Готель» є Державне управління справами.

Згідно свідоцтва про право власності на майновий комплекс, виданого 14.06.1999 Головним управлінням майна Київської державної адміністрації, серія МК №010002343, ЗАТ «Президент-Готель» на праві колективної власності належить майновий комплекс в частині - готельний комплекс площею 33 019,800 м2, який розташований в місті Києві за адресою: вул. Госпітальна, 12.

13.01.2004 між ФДМ України та ДУС було укладено Генеральну угоду №7, згідно якої Фонду відповідності до Розпорядження КМУ №165-р від 06.04.2000, передав повноваження на здійснення функцій управління державними корпоративними правами у ЗАТ «Президент-готель «Київський» Державному управлінню справами.

Наказом Фонду від 20.02.2007 №299 затверджено Примірне положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ. Листом від 20.03.2007 №10-27-4348 на адресу Державного управління справами, Фонд висунув вимогу включити до порядку денного наступних зборів акціонерів ВАТ, питання щодо затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна товариства, використавши Примірне положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ. Пунктом 10.17. Примірного положення передбачено, що при передачі в оренду структурних одиниць (підрозділів) або нерухомого майна визначати орендаря на конкурентних засадах (тендері), при цьому умовами визначення переможця конкурсу (тендеру) є запропонований більший розмір орендної плати.

21.01.2009 керівником ДУС видано Розпорядження № 17 «Про затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ЗАТ «Президент-Готель», відповідно до якого затверджено Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ЗАТ «Президент-Готель». Пунктом 10.17 цього Положення було передбачено, що якщо в оренду передаються структурні одиниці (підрозділи) або нерухоме майно, орендар визначається на конкурентних засадах (тендері), у такому випадку умовами визначення переможця конкурсу (тендеру) є запропонований більший розмір орендної плати.

17.12.2008 до ЗАТ «Президент - Готель» звернулась ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» із пропозицією подальшого розвитку готельного комплексу ЗАТ на умовах його довгострокової оренди строком на 25 років.

В свою чергу ЗАТ «Президент - Готель» звернулось до керівника ДУС ОСОБА_6 із пропозицією погодження відповідного договору оренди.

Проведення обшуку обумовлено тим, що вході здійснення досудового розслідування, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, можуть зберігатися в будинку за місцем проживання ОСОБА_7 та іншому володінні особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо) розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_7 та іншому володінні особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо) розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Заслухавши думку слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України

В ході проведення розслідування у кримінальному провадженні, слідством встановлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами виконаного доручення слідчого, з питань встановлення його фактичного місця мешкання, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання колишнього директора ЗАТ «Президент-Готель» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Як встановлено органам досудового розслідування керівник ДУС ОСОБА_6 , діючи за попередньою злочинною змовою з в.о. Головою Фонду державного майна України ОСОБА_9 усвідомлюючи, що передача майна може відбуватися виключно на конкурентних засадах, розробили злочинний план спрямований на передачу ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» нерухомого майна ЗАТ «Президент - Готель», без визначення орендаря на конкурентних засадах (тендеру).

Так, з цією метою керівником ДУС ОСОБА_6 видано розпорядження №53 від 04.03.2009 «Про затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ЗАТ «Президент-Готель» затверджене і погодженеіз в.о. Голови Фонду державного майна України ОСОБА_9 , з якого умисно виключено пункт 10.17 Примірного положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ затвердженого наказом Фонду державного майна України від 20.02.2007 №299, яким було передбачено, що при передачі в оренду структурних одиниць (підрозділів) або нерухомого майна визначати орендаря на конкурентних засадах (тендері).

Разом із тим, відповідно до п. 3.8 Статуту ЗАТ «Президент - Готель», Товариство має право здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів, а також нерухоме майно незалежно від його вартості і розміру площ, лише за погодженням з наглядовою радою товариства.

Згідно з підпунктом 2.7.1. п. 2.7. ст. 2 Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ЗАТ «Президент - Готель» до повноважень наглядової ради товариства віднесено прийняття рішень щодо передачі в оренду нерухомого майна, площа якого перевищує 200 м2.

Відповідно до п. 10.2. ст. 10 Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ЗАТ «Президент-Готель» здавати в оренду рухоме та нерухоме майно, площа якого перевищує 200 м2, та інші інвентарні об`єкти, цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів, товариство має право лише за рішенням наглядової ради товариства та за погодженням з Фондом державного майна України і Вищим органом товариства.

Згідно з пунктом 10.5 статуту ЗАТ «Президент - Готель» рішення щодо передачі майна в оренду оформляється відповідним протоколом наглядової ради Товариства або наказом виконавчого органу Товариства на підставі у т.ч. завдання на голосування наданим Вищим органом Товариства, погодженим з Фондом державного майна України.

Так, 15.04.2009 керівник ДУС ОСОБА_6 , в порушення п. 3.8, п. 7.4.6 Статуту ЗАТ «Президент-Готель» та підпунктів 2.7.1, 2.7.2 п. 2.7. ст. 2, п. 10.2,

п. 10.5 ст. 10 Положення «Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ЗАТ «Президент-Готель», звернувся до Фонду Державного майна України із листом щодо погодження дій стосовно майна ЗАТ «Президент-Готель» та відповідного проекту розпорядження керівника Державного управління справами.

В свою чергу в.о. Голови Фонду Державного майна України ОСОБА_9 усвідомлюючи невідповідність процедури передачі майна ЗАТ «Президент-Готель» в оренду, листом від 16.04.2009 №10-27-5379, погодив передачу рухомого та нерухомого майна ЗАТ «Президент-Готель» в оренду на зазначених у договорі умовах.

17.04.2009 керівником Державного управління справами ОСОБА_6 видано Розпорядження №111 «Про оренду (рухомого та нерухомого, інших інвентарних об`єктів) ЗАТ «Президент-Готель», згідно якого погоджено умови договору оренди майна (рухомого та нерухомого, інших інвентарних об`єктів) між ЗАТ «Президент-Готель» та ТОВ «Будівельна компанія «Квадр» строком на 25 років та доручено генеральному директору ЗАТ «Президент-Готель» укласти договір оренди між ЗАТ «Президент-Готель» і ТОВ «Будівельна компанія «Квадр».

17.04.2009 між ЗАТ «Президент-Готель» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Будівельна компанія «Квадр» в особі директора ОСОБА_10 укладено Договір оренди рухомого та нерухомого майна та інших інвентарних об`єктів (далі - Договір), розташованих за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12, будівлі якого мають загальну площу 33019,800 м2, який посвідчений державним нотаріусом П`ятої київської державної нотаріально контори ОСОБА_11 .

Пунктом 1 статті 2 Договору визначено, що орендар зобов`язаний щомісяця сплачувати орендодавцю орендну плату за користування Об`єктом оренди, розраховану виходячи із оціночної вартості об`єкту оренди зазначеної у пункті 3 статті 1 Договору.

Відповідно до пункту 3 статті 1 Договору, вартість об`єкту оренди визначена згідно зі звітом про оцінку, проведеною суб`єктом оціночної діяльності на 31.12.2008, становить за незалежною оцінкою 127 255 797,63 гривень.

Разом із тим встановлено, що 31.12.2008 під час проведення ПП «Бюро Маркуса» незалежної оцінки вартості майна була значно занижена вартість цілісного майнового комплексу ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ», що призвело до заниження вартості орендної плати, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вказані вище обставини підтверджуються рапортом оперуповноваженого Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 та іншими матеріалами.

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що за вказаною адресоюв приміщенні в будинку за місцем проживання ОСОБА_7 та іншому володінні особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо) розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та у яких містяться відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що в будинку за місцем проживання ОСОБА_7 та іншому володінні особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо) розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , можуть знаходитись об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочинів, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_4 , слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000213 дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_7 та іншому володінні особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо) розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення речей і документів які використовувались як знаряддя для вчинення кримінального правопорушення, документів, які стали підставою та підтверджують повноваження для передачі/отримання в оренду готельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, а також іншого рухомого та нерухомого у т.ч. індивідуально визначеного майна, договорів оренди з додатками та додаткових угод, накладних, довіреностей, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, до зазначених договорів оренди майна належного ПрАТ «Президент-Готель», листування ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» з ПрАТ «Президент-Готель» та/або Державним управлінням справами, Фондом державного майна України за період часу з 2008 по 2022 роки, документів які підтверджують сплату ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» в період часу з 2008 по 2022 роки податків, зборів та накладних витрат, які стосуються використання, обслуговування та експлуатації земельної ділянки, розташованої під готельним комплексом, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, а також всіх будівель і споруд розташованих на ній, включаючи плату за землю (земельний податок тощо), чорнових записів, блокнотів із записами щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігається листування, звуко, відеозаписи або інші документи, які містять в собі інформацію щодо оренди майна ПрАТ «Президент-Готель» та/або які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення або доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, для вилучення з них інформації шляхом проведення відповідного експертного дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1