справа № 208/1943/22
№ провадження 1-кс/208/483/22
УХВАЛА
Іменем України

29 квітня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , які здійснюють супровід кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повідомлення про прийняття працівника на роботу, в тому числі за договором ЦПХ, та про кількість працевлаштованих осіб без надання їх персональних даних та РНОКПП станом на 01.01.2022.
- подані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів за 2, 3, 4 кварталу 2021 року податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
- перелік розрахункових рахунків які обліковуються та які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити вилучення завірених належним чином копій таких відомостей.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надали суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання колектив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувся зі скаргою, щодо не виплати заробітної плати працівникам, керівником підприємства, починаючи з травня 2021 року.
За даним фактом СД Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального проступку встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованим 26.12.2012 року за юридичною адресою: АДРЕСА_2 починаючи з травня 2021 року порушується повнота та своєчасність виплати заробітної плати працівникам:
ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 ,
ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 ,
ОСОБА_19 ,
ОСОБА_20 ,
ОСОБА_21 ,
ОСОБА_22 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 з 27.12.2012року за індивідуальним податковим номером: 33.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів для, вивчення та дослідження, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів що містять інформацію щодо подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів:
- повідомлення про прийняття працівника на роботу, в тому числі за договором ЦПХ, та про кількість працевлаштованих осіб без надання їх персональних даних та РНОКПП станом на 01.01.2022.
- подані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів за 2, 3, 4 кварталу 2021 року податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
- перелік розрахункових рахунків які обліковуються та які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Документи що містять вище вказану інформацію перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням дізнавача оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , які здійснюють супровід кримінального провадження, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повідомлення про прийняття працівника на роботу, в тому числі за договором ЦПХ, та про кількість працевлаштованих осіб без надання їх персональних даних та РНОКПП станом на 01.01.2022.
- подані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів за 2, 3, 4 кварталу 2021 року податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
- перелік розрахункових рахунків які обліковуються та які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1