Справа № 171/2662/21
Ухвала
Іменем України

28 жовтня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000083 від 22.10.2021 року слідчим СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

21.10.2022 року слідчий СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривий Ріг з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), що містять наступні відомості:
-про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).
-виписка щодо руху коштів в період з 31.08.2021 по 30.11.2021 по р/р НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які відображують надходження та списання за період з 31.08.2021 по 30.11.2021 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.
-Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за кожним фактом.
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕРДПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт, упродовж вересня та поточного періоду жовтня 2021 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 ». ЖЄО № 2525 від 21.10.2021.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , склали та підписали Акт форми КБ-2В 11 від 16.09.2021 року до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 », на підставі яких згідно платіжного доручення № 3132 від 09.09.2021 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 бюджетні грошові кошти.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кривий Ріг з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), що містять наступні відомості:
-про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).
-виписка щодо руху коштів в період з 31.08.2021 по 30.11.2021 по р/р НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які відображують надходження та списання за період з 31.08.2021 по 30.11.2021 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.
-Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за кожним фактом.
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривий Ріг, може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській, які входять до групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривий Ріг з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), що містять наступні відомості:
-про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).
-виписка щодо руху коштів в період з 31.08.2021 по 30.11.2021 по р/р НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів, які відображують надходження та списання за період з 31.08.2021 по 30.11.2021 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.
-Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за кожним фактом.
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1