465/202/21
1-кс/465/716/22
У Х В А Л А

20.04.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000917 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000917 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23.09.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 23.09.2020 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Подане клопотання мотивує тим, що 23.12.2020 о 13.15 год невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою, під приводом перерахунку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13 999 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.12.2020 зателефонував невідомий номер телефону та повідомив, що банківська карта № НОМЕР_2 може бути анульована. Для того щоб цього не допустити потрібно сказати реквізити банківської карти, а саме CVV-код, що і було зроблено. Після цього, невідомий чоловік сказав, що потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказати суму 13 999 та натиснути кнопку підтвердження, що ОСОБА_5 також зробила. Після цього було списано вищевказану суму грошових коштів. Згодом було повідомлено, що операція на картці являється успішною та зазначили, що ОСОБА_5 не може заходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користуватись своєю картою протягом години. Через деякий час, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання виявила відсутність грошових коштів в сумі 13 999 гривень, та як згодом побачила у виписці, вищевказана сума була перерахована на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер квитанції В806-Н449-В34Р-17А5. Отже, загальна сума матеріальних збитків становить 13 999 грн.

Дізнавач в суд не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та представника організації у володінні якої перебувають зазначені документи.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.
Із матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000917 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 о 13.15 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою, під приводом перерахунку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13 999 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.01.2021 року, 23.09.2020 близько 13.10 год. на її телефон подзвонив невідомий номер телефону та повідомив, що банківська карта № НОМЕР_2 може бути анульована. Для того щоб цього не допустити потрібно сказати реквізити банківської карти, а саме CVV-код, що і було зроблено. Після цього, невідомий чоловік сказав, що потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказати суму 13 999 та натиснути кнопку підтвердження, що ОСОБА_5 також зробила. Після цього було списано вищевказану суму грошових коштів. Згодом було повідомлено, що операція на картці являється успішною та зазначили, що ОСОБА_5 не може заходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користуватись своєю картою протягом години. Через деякий час, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання виявила відсутність грошових коштів в сумі 13 999 гривень, та як згодом побачила у виписці, вищевказана сума була перерахована на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер квитанції В806-Н449-В34Р-17А5. Отже, загальна сума матеріальних збитків становить 13999 грн.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 14.01.2021 року клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволено частково. Надано дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копії таких документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 23.09.2020р. по 14.01.2021р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 23.09.2020р. по 14.01.2021р.; дати, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів. В задоволенні решти вимог - відмовлено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація, що містить банківську таємницю може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно вищезазначеної ухвали у даному кримінальному провадженні слідчому вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які вказані в клопотанні, однак жодних відомостей чи дана ухвала була виконана у встановленому законом порядку дізнавачем не надано. При цьому, слідчому судді не надано інформації про причини нереалізації даної ухвали.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для повторного надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копії таких документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000917 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1