УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2022 Справа №607/10711/22

Провадження 1кс/607/3416/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРОПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунковокасових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 січня 2019 року до 12 серпня 2022 року;

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеній фінансовій установі за період з 01 січня 2019 року по 12 серпня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2020 року близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_5 про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_6 уклала договір із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо купівлі квартири АДРЕСА_2 , однак дізнавшись, що вказану квартиру також придбала і ОСОБА_7 на підставі договору. Внаслідок чого, товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.

Зокрема 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку. За фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Будівництво даного будинку здійснює ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_11 .

Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» за вище вказаною особою.

Зокрема ОСОБА_8 було передано у готівковій формі ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США;

ОСОБА_9 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 18 тисяч 200 доларів США,

ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів;

ОСОБА_6 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 14 тисяч доларів США.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , зареєстрований як фізична особа підприємець. Зокрема, встановлено, що вище вказана особа являється керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_12 , було встановлено, що 22 жовтня 2020 року він уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір був укладений між ОСОБА_12 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 . На момент укладання вище вказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_1 був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима та засобами комунікації, а саме: каналізація, водопостачання, електроенергія.

Під час укладання договору ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_12 , що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В тому числі і на проведення комунікацій.

Під час укладання договору ОСОБА_12 сплатив ОСОБА_11 грошові кошти у сумі чотирнадцять тисяч п`ятсот доларів США у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використанні на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , так, як з моменту укладання договору практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 про всі закриті та відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та фізичної особи (керівника вище вказаного товариства) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , (ІПН НОМЕР_4 ).

Зокрема встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПОУ НОМЕР_3 є відкриті та закриті казначейські рахунки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
Присутній в судовому засіданні ОСОБА_11 щодо вирішення поданого слідчим клопотання покладається на думку слідчого судді, адже не вважає себе керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі документи щодо будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , він передав учасникам кооперативу, а тому на даний час жодного відношення до будівництва за цією адресою немає.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що подане клопотання не підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
При матеріалах клопотання відсутня інформація про те, що слідчий попередньо звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою самостійно отримати копії документів чи речові докази або ж запитував інформацію про такі речі та документи, у чому йому було відмовлено.
Крім того, згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами не доведено, що документи, які перелічені у прохальній частині клопотання, можуть знаходитися чи зберігатися в ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1