Дата документу 11.07.2022 Справа № 554/340/22
Провадження № 1-кс/554/6579/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 липня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 09.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000768, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України по факту по факту розтрати службовими особами філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввірених товарно-матеріальних цінностей, що спричинило значний матеріальний збиток.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2021 року №219-А2 «Про проведення інвентаризації залишків зерна кукурудзи» проведено інвентаризацію кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, що обліковується на балансі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого встановлено нестачу зерна кукурудзи в кількості 101 441 кг на суму 735 447, 25 грн.

Окрім того, після звільнення директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.10.2021 року комісією проведено відкриття сейфу з метою перевірки його змісту, та виявлено факт відсутності в повному обсязі талонів на паливо згідно акту прийому-передачі. Таким чином нестача паливно-мастильних матеріалів склала на загальну суму 66 258 грн.

Також, за наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №204-АГ від 13.09.2021 «Про здійснення контролю» у період з 14.09 по 16.09.2021 здійснено інвентаризацію залишків пшениці 3-го класу та ячменю 3-го класу, які зберігалися на сховищах філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого встановлено нестачу зерна пшениці в кількості 3600 кг, ячменю в кількості 3080 кг на загальну суму 50 000 грн.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 21.04.2021 року на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від трьох місцевих фермерів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завозилася зернова продукція кукурудза 3 класу урожаю 2020 року на загальну кількість (вагою) 157180 кг, що підтверджується складськими квитанціями на зерно №№ 558, 559, 560, 568 від 21.04.2021. Підставою стали укладені між вищезазначеними поклажодавцями та філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори складського зберігання від 21.04.2021 №90-3Б/2020.

В послідуючому між Поклажедавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори купівлі-продажу, за якими останнім продана зернова продукція кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року загальною кількістю 157 180 кг. Після чого відбулося переоформлення власника зазначеної зернової продукції, яким стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без фактичного його переважування та переміщення.

В подальшому наказом директора Філії ОСОБА_7 від 27.05.2021 року №115 «Про проведення інвентаризації зерна» (голова комісії), виданим на підставі на підставі наказу Товариства від 25.05.2021 №126-АГ «про проведення інвентаризації зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, що обліковуються на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філій та особових рахунках поклажодавців/давальців, з метою встановлення фактичгних залишків зерна на кінець маркетингового 2020/2021 року та відповідності їх фактичної наявності до даних бухгалтерського обліку та програми з кількісо-якісного обліку «1С: Підприємство», на Філії, станом на 01.06.2021, проведено інвентаритзацію зерна та продуктів його переробки.

Протоколом засідання інвентаризаційної комісії Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено порівнянна фактичної кількості зерна та продуктів його переробки з даними бухгалтерського обліку та виявлено, що Зерно в наявності в повному обсязі, нестач і лишків немає».

29.09.2021 року інвентаризаційною комісією Філії за наказом №148 (на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2021 №219-АГ) здійснено процедуру переважування зерна кукурудзи 3 кл. врожаю 2020 року, що за даними бухгалтерського обліку у кількості 40390 кг належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігається у силосі елеватору №138.

За результатами комісійного переважування зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року, що зберігається у силосі №138 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фактична кількість склала 32510кг (різниця склала 7880кг списана нестача згідно акту розрахунку в межах норм природнього убитку). Складено відомість відвісив від 29.09.2021, яка підписана головою та членами комісії згідно до наказу Філії №148.

Комісії Філії (наказ №148) провести комісійне переважування зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020року, що за даними бухгалтерського обліку у кількості 157180кг належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 29.09.-01.10.2021 не надалось можливим у зв`язку із забороною з боку директора Філії ОСОБА_7 . При цьому останній посилався на лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих.№15/09-1 від 15.09.2021, який з його слів нібито надійшов на адресу Філії із вимогами заборони на переміщення належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна кукурудзи.

Встановлено, що у журналі реєстрації договорів Філії складського зберігання зареєстровано два договори укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №1-ЗБ/2021 від 01.07.2021 та №6-3Б/ПЗ/2021 від 15.07.2021, при цьому оригінали даних договорів відсутні.

Так, відповідно до п.5.3 розділу 5 зазначених Договорів «Порядок зберігання зерна та доведення зерна до якісних показників» зазначено: «Зерно на Зерновому складі зберігається знеособлено. На письмову вимогу Поклажодавця про відокремлене зберігання зерна, та за наявності у Зернового складу технічної, технологічної можливості забезпечення такого зберігання, Сторони можуть укласти додаткову угоду про відокремлене зберігання на умовах та у порядку, передбаченому додатковою угодою до Договору».

Станом на 28.09.2021 року встановлено, що додаткові угоди до даних договорів на Філії, які б, на думку членів робочої групи, передбачали можливість та умови відокремленого зберігання зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на елеваторі Філії, також відсутні.

На виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.2021 №241-АГ «Про проведення інвентаризації на філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 07.10.2021 року» та відповідно наказу Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №152 від 06.10.2021 «Про проведення інвентаризації» проведена інвентаризація хлібопродуктів за результатами якої виявлена нестача зерна кукурудзи в кількості 101 441 кг, зерна пшениці в кількості 3600 кг, зерна ячменю в кількості 3080 кг.

Так, згідно первинної бухгалтерської документації, яка зберігається на Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переоформлення зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося у квітні 2021року від наступних Поклажедавців: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в кількості 3650 кг, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) в кількості 59370 кг, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) в кількості 23400 кг, ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в кількості 259710 кг, а в послідуючому 05.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залізничним транспортом відвантажила 188,950 тон зерна кукурудзи 3 класу.

В ході досудового слідства від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що вказане підприємство здійснювало переоформлення зерна кукурудзи 3 класу, яке зберігалося на ІНФОРМАЦІЯ_4 , тільки від ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою підтвердження або спростування факту наявності господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 щодо купівлі-продажу зерна кукрудзи 3 класу в квітні 2021 року.

Відповідно до витягу з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано за юридичною адресою АДРЕСА_1 та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також колишніх службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо причетних до розтрати зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації доступної лише ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: реєстраційної справи, податкової звітності у паперовому та електронному виді, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, та відомості нарахування заробітної плати, податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2021 і по теперішній час; відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомості щодо підприємства, яке надавало послуги по обробці даних для видачі сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису директора та головного бухгалтера та інша наявна податкова інформація щодо суб`єкта господарювання, оскільки вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000768, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України по факту по факту розтрати службовими особами філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввірених товарно-матеріальних цінностей, що спричинило значний матеріальний збиток.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2021 року №219-А2 «Про проведення інвентаризації залишків зерна кукурудзи» проведено інвентаризацію кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, що обліковується на балансі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого встановлено нестачу зерна кукурудзи в кількості 101 441 кг на суму 735 447, 25 грн.

Окрім того, після звільнення директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.10.2021 року комісією проведено відкриття сейфу з метою перевірки його змісту, та виявлено факт відсутності в повному обсязі талонів на паливо згідно акту прийому-передачі. Таким чином нестача паливно-мастильних матеріалів склала на загальну суму 66 258 грн.

Також, за наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №204-АГ від 13.09.2021 «Про здійснення контролю» у період з 14.09 по 16.09.2021 здійснено інвентаризацію залишків пшениці 3-го класу та ячменю 3-го класу, які зберігалися на сховищах філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого встановлено нестачу зерна пшениці в кількості 3600 кг, ячменю в кількості 3080 кг на загальну суму 50 000 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційної справи;

- відкриті рахунки в банківських установах;

- податкової звітності у паперовому та електронному виді;

- декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів);

- відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування;

- відомості нарахування заробітної плати;

- відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос,

- форми 1ДФ;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби,

- відомості щодо підприємства, яке надавало послуги по обробці даних для видачі сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису директора та головного бухгалтера за період з 01.01.2021 по теперішній час,

та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1