Справа №127/7395/22
Провадження №1-кс/127/3072/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з розслідування кримінального провадження №0000185 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, шо Невідома особа, створивши спільноту в мережі «Телеграм», 09.03.2022, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом допомоги у виїзді його родичів з міста Маріуполя, на території якого відбуваються бойові дії, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 72000 гривень, які останній перерахував на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи намір вивести своїх родичів з міста Маріуполя, де відбуваються інтенсивні бойові дії, 09.03.2022 написав лист користувачу з нік-неймом « ОСОБА_5 », в якому висловив прохання допомогти його родичам залишити вищезазначене місто. Під час листування особа з нік-неймом « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 про необхідність перерахування коштів в розмірі 72000 гривень на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , як грошову винагороду за перевезення родичів останнього з міста Маріуполя до міста Львова. У подальшому, ОСОБА_4 здійснено чотири платежі на банківську картку з номером № НОМЕР_1 на загальну суму 72000 гривень.

Встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали Вінницького міського суду № 127/6916/22 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 01.04.2022 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 з номером № НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 з номером № НОМЕР_4 ; гроші в сумі 1400 гривень; 5 доларів США; ноутбук «Lenovo ideapod», модель 33015ікв, s/u PF19BB74; мобільний телефон iPhone 11ProMax з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон iPhone 11 з ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_10 ; металеву шкатулку; два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 , неможливо.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у йог відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 ), а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із зазначених рахунків грошових коштів готівкою; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по 11.04.2022, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя