У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2022 Справа №607/4584/22

провадження № 1-кс/607/1531/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у с. Свидова Чортківського району Тернопільської області, громадянка України, проживає у АДРЕСА_1 , зі слів підозрюваної місце реєстрації АДРЕСА_2 , одружена, має малолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, не депутат, не адвокат, раніше не судима,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, 09 квітня 2022 року звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 днів, без визначення розміру застави.

В обґрунтування цих вимог зсилається на те, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, в ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин «ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну», особам схильним до їх вживання, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, тобто поміщених у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, із магнітом або без нього та обмотані клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у вересні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця «EasyPay», «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у Тернопільській області особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney», на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичний засіб чи психотропну речовину, та в подальшому використовувати отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Разом з тим, з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили створити сайт у Інтренет мережі та у месенджері «Telegram» чати для споживачів, де здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин та де б розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів», також створити чат для «Кур`єрів» та «Складменів» для отримання звітів від останніх про виконану роботу та для здійснення контролю за їх діяльністю.

Окрім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати вказані речовини у інтернет-мережі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах, які б в подальшому їм надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Так звані «Кур`єри» та «Складмени», повинні були виконувати вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи, а саме отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль, замовлені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , наркотичні засоби та психотропні речовини, виготовляти так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, відгружати текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 програми, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності, окрім цього «Складмени» повинні були залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих «кур`єрів», для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_11 )», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та впродовж роботи вказаного магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин створювали програми, які автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця « ОСОБА_12 », «GlobalMoney», суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме які мали назви « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 ».

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram», створили чати для споживачів під назвою « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 », де здійснювалася реклама нароктичних засобів та психотропних речовин та де розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram», створили чат для «Кур`єрів», де здійснювалася переписка між «Кур`єрами», «Складменами» та організаторами злочинної групи, де останні контролювали виконання та забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, керували діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram», створили чат для «Кур`єрів», де організатори злочинної групи отримували звіт про виконану роботу, а саме у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм, які автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «GlobalMoney», суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «Кур`єри» загружали фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, який мав назву «Звіти кур`єрів».

Також за допомогою компютерної техніки та мережі «Інтернет» створили сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якому знаходилися посилання на всі вищезазанчені псевдоніми-посилання у месенджері «Telegram».

Також, з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не встановлені слідством особи здійснювали написи на фасадах будівель та в подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 замовляли наклейки із QR-кодом та назвами вказаного магазину з посиланням на нього в інтернет мережі та в месенджері «Telegram», які розклеювалися у громадських місцях.

З метою реалізації злочинного умислу з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи мережу інтернет та програму «VPN», налагодили канали надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту за допомогою месенджера «Telegram».

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах в не встановлених осіб, купляли особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з вересня 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підшукували осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини.

Зокрема у невстановлений слідством час, у спеціально створених чатах для пошуку «Кур`єрів» та «Складменів» з метою реалізації злочинного умислу, серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, віднайшли осіб, а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та інших на даний час невстановлених осіб, яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану.

ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та інші на даний час невстановлені особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей, використовуючи створені облікові записи.

Так, ОСОБА_8 , як організатор і керівник, відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- через інтернет-мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого ним плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

- з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, давав вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляв наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , які розклеювалися по Тернопільській області;

- у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив облікові записи « ОСОБА_10 », «Warrior( ОСОБА_11 )», «Operator_Warrior», які використовував для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотопних речовин та їх постачальниками;

- здійснював рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ОСОБА_16 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створив у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких в подальшому здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на його ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про його злочинну діяльність, а також з яких переводив отримані кошти в криптовалюту;

- визначав територію, де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотопні речовини у вигляді так званих закладок;

- забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- керував діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказав учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

- отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта», кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

- отримував від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

- відправляв текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створював програми « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

- у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилав другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини;

- контролював кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою записами « ОСОБА_16 »;

- з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_16 » та «WARRIOR | Новини» у месенджері «Telegram» здійснював популяризацію вказаних каналів збуту, самих наркотичних засобів та психотропних речовин, де описував відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_9 , як організатор і керівник, відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» створила інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

- розробила план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- через інтернет-мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодила незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілила між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого нею плану, та контролювала їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керувала діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координувала їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

- з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психтропних речовин давала вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляла наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , які розклеювалися по Тернопільській області;

- у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створила облікові записи «Снова ОСОБА_20 », «Warrior( ОСОБА_11 )», «Operator_Warrior», які використовувала для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотопних речовин та їх постачальниками;

- здійснювала рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створила у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- створила електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких в подальшому здійснювала перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на її ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про її злочинну діяльність, а також з яких переводила отримані кошти в криптовалюту;

- визначала територію, де члени злочинної групи повинні залишати наркотичні засоби та психотопні речовини у вигляді так званих закладок;

- забезпечувала фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляла між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняла спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- керувала діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказала учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснювала замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

- отримувала звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» їй учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта», кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

- отримувала від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

- відправляла текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створювала програми « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

- у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилала другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини;

- контролювала кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 » у месенджері «Telegram» здійснювала популяризацію вказаних каналів збуту, самих нароктичних засобів та психотропних речовин, де описувала відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_18 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організаторами організованої групи функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль, замовлені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляв так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , програми із назвами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 »;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_5 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як організаторами організованої групи функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль, замовлені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляла так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце, та зазначала її координати;

- надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружала текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , програми із назвами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 »;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_19 , як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як організаторами, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , програми з назвами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 »;

- отримував так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені слідством особи, як виконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організаторами функцій:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали їх координати;

- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , програми з назвами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 »;

- отримували так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як організаторів, спілкування між учасниками групи велося виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у месенджері «Telegram» використовували облікові записи « ОСОБА_10 », «Warrior( ОСОБА_11 )», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Замовлення з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram». Придбані вказаними особами наркотичні засоби та психотропні речовини у м. Тернопіль надходили в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперіній час, через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останнім наркотичні засоби та психотропні речовини.

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, ОСОБА_18 та ОСОБА_5 за місцем свого проживання важили наркотичні засоби та психотропні речовини, певною масою (по одному або по два грама), фасували їх у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Окрім цього, з метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та ОСОБА_5 виготовляли так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб по одній штуці.

Пофасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях ОСОБА_18 та ОСОБА_5 розподіляли між собою, а також залишали ОСОБА_19 та іншим на даний час невстановленим особам (кур`єрам) так звані «мастерклади».

ОСОБА_19 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри), маючи заздалегідь виготовленні «закладки», у визначених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області, ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_19 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , програми з назвами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 ».

Крім цього ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , маючи попередньо виготовленні ними «закладки», у визначених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , програми з назвами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 ».

Вказані створені спеціальні програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », автоматично надавали детальну інофрмацію про те, як можна придбати нароктичні засоби та психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця «EasyPay» та «GlobalMoney», суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за нароктичний засіб чи психотропну речовину створені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 » автоматично перевіряли надходження таких коштів на електронні гаманці «EasyPay», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та писихотропних речовин, перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.

Таким чином, в період часу з вересня 2019 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну».

ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, яка обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий вказує, що із врахуванням отриманих під час досудового розслідування даних, особи підозрюваної ОСОБА_5 , виникла необхідність в застосуванні щодо неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення виконання нею покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання її спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. При цьому більш м`який запобіжний захід, відмінний від тримання під вартою, на переконання слідчого, не в змозі запобігти наведеним ризикам.

Також, слідчий просить не визначати підозрюваній розмір застави, виходячи з положень п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання слідчого підтримав.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, вважаючи його таким, що не підлягає задоволенню, оскільки підозра не обґрунтована та ризики не доведені. Так, немає доказів, які б підтверджували роль ОСОБА_5 в організованій злочинній групі, виготовлення нею т.зв. закладок, збуту наркотичних засобів, отримання у поштовому відділенні відправлень саме із наркотичними засобами. Щодо ризиків, то домашній арешт, на переконання захисника, взмозі запобігти ризику втечі ОСОБА_5 . Обшук у її житлі вже проведено, відповідно вона позбавлена можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Просить врахувати те, що підозрювана має малолітню дитину, 2018 року народження. З цих підстав просить відмовити в задоволенні клопотання слідчого, а у випадку, коли слідчий суддя прийде до переконання про необхідність застосувати до ОСОБА_5 запобіжного заходу, просить обрати їй домашній арешт за місцем проживання в АДРЕСА_1 .

Підозрювана підтримала позицію захисника. Додала, що вона не має жодного відношення до злочину. Цим займався її чоловік, вона просто була поряд. Жодних посилок із наркотичними засобами не отримувала. Пояснила, що на даний час її дитина знаходиться у свекрухи. Вона часто хворіє і потребує її піклування. Щодо свого майнового стану пояснила, що у місяць отримувала від чоловіка п`ять тисяч гривень, а також їй фінансово допомагали її батьки. Однак, вона утримує дитину.

Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшла до таких висновків:

відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

У цьому кримінальному провадженні 07 квітня 2022 року о 20 год. 10 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Цього ж дня о 23 год. їй було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, перевезені, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Вказана підозра є обґрунтованою, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, долученими до клопотання, а саме даними, які містяться в: протоколах огляду від 11 жовтня 2021 року, 06 січня, 04 лютого 2022 року; протоколі за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії негласне обстеження публічно недоступного місця з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків речей і документів від 21 травня 2021 року; протоколах за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07, 19, 29 липня, 24 грудня 2021 року, 19 січня, 21 лютого 2022 року; протоколах про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21 січня, 23 вересня 2021 року; висновках експерта №№: СЕ-19/120-21/1025-МРВ, СЕ-19/120-21/10003-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/10005-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/10007-НЗПРАП, СЕ-19/120-22/1099-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/10001-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9998-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9997-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9996-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9995-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9994-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9992-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9993-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9991-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9990-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9989-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9987-НЗПРАП, СЕ-19/120-22/1101-НЗПРАП, СЕ-19/120-21/9986-НЗПРАП, СЕ-19/123-21/9422-НЗПРАП; протоколі допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколах за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка від 22 листопада 2021 року, 24, 25 січня 2022 року; протоколі за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії візуальне спостереження за особою від 17 лютого 2022 року; протоколі обшуку від 07 квітня 2022 року.

Зробивши висновок про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» /заява N 42310/04/, відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».

При цьому, слідчий суддя, з огляду на заперечення сторони захисту щодо обґрунтованості підозри та відсутності доказів на її підтвердження, звертає увагу на те, що на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх допустимості та достатності для визнання особи винуватою, чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу, що і зроблено у даній судовій справі.

З огляду на такі обставини, послання захисника на необґрунтованість вказаної підозри, а пояснення підозрюваної на не причетність її до злочину, не відповідають фактичним обставинам справи, а тому до уваги не беруться.

Також, матеріалами клопотання та прокурором в судовому засіданні доведено обставини, які дають достатні підстави стверджувати про наявність наступних ризиків, на які вказує в клопотанні слідчий та які передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може:

- переховуватись від органу досудового розслідування та суду і цей ризик обумовлений тим, що вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; а також даними щодо її особи. Зокрема, ОСОБА_5 не працює, її чоловік також є підозрюваним у даному кримінальному провадженні. В сукупності наведені обставини дають розумні підстави вважати, що в підозрюваної, незважаючи на наявність дитини, соціальні зв`язки із місцем її постійного проживання не є настільки міцними, щоб не мати змоги покинути його /місце/. Наведені обставини також свідчать про очевидну можливість та зацікавленість ОСОБА_5 /з огляду на перспективу засудження до покарання у виді позбавлення волі/ переховуватись від органу досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. На даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_5 , а відтак остання, як особисто, так і через третіх осіб - своїх спільників, які на даний час невстановлені, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показань, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Також, ОСОБА_5 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показань чи надання показань в її користь, а також, перебуваючи на волі, через мережу інтернет може повідомити інших невстановлених на даний час осіб свої спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування вказаного кримінального провадження з метою знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей, насамперед не відшуканих на даний час наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати. При цьому, показання вказаних осіб мають значення лише ті, які надані безпосередньо суду, або слідчому судді згідно із ст. 225 КПК України, а отже до цього моменту можуть бути змінені під протиправним впливом підозрюваної;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Так, згідно доводів сторони обвинувачення, на даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_5 є багатоепізодною, до якої причетна велика кількість людей та всі причетні особи невстановлені. У зв`язку із цим, органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та постачальників цих речовин, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин купівлі цих речовин та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання та обставин збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та місць їх зберігання тощо. Однак, ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, також оскільки злочинна діяльність тісно пов`язанна із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним методом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться в мережі інтернет, яку можливо видалити дистанційним методом, маючи доступ до інтернет мережі, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування;

- ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, який випливає з того, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , є багатоепізодним, із використанням різних наркотичних та психотропних речовин, які, згідно доводів слідчого, на даний час ще можуть бути не відшукані, відповідно це дає можливість припускати із великою долею ймовірності, те що вона, будучи на волі, і надалі вчинятиме протиправні дії.

З огляду на зазначені висновки, твердження захисника про не доведення вказаних ризиків безпідставні.

Оцінюючи відповідно до ст. 178 КПК України наведені обставини, зокрема: встановлені ризики; вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів; тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні згідно повідомленої підозри; зазначені у вступній частині ухвали дані про особу ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що на даний час, коли після затримання підозрюваної є необхідність у проведення ряду першочергових слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним ризикам.

Даних про неможливість перебування ОСОБА_5 під вартою жодною із сторін, не надано, а тому слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя, керуючись вимогами ч. 4, п. 3 ч. 5 ст. 182, ч.ч. 3, 4 ст. 183 КПК України, враховуючи обставини кримінального провадження, встановлені дані про особу ОСОБА_5 , зокрема наявність у неї малолітнього сина, 2018 року народження, який потребує її, а також беручи до уваги її майновий стан, доведені ризики, вважає за доцільне у цій судовій справі визначити підозрюваній розмір застави, який достатньою мірою гарантуватиме виконання нею покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, однак не буде завідомо непомірним для неї.

З наведеного, клопотання слідчого підлягає до задоволення частково, а у задоволенні клопотання захисника про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.

У задоволенні клопотання захисника про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на 30 днів.

Визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави в сумі 198 480 /сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят/ грн., тобто 80 /вісімдесят/ розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Тернопільській області /код отримувача/ код за ; Отримувач ТУ ДСА в Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; номер рахунку /IBAN/: UA0003454; призначення платежу «застава за ОСОБА_5 кримінальному провадженні № 0002207 за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09 квітня 2022 року»/.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні /із підозрюваним ОСОБА_18 не спілкуватись щодо обставин кримінальних правопорушень/; здати на зберігання в орган ДМС України свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити ОСОБА_5 те, що у випадку невиконання покладених на неї обов`язків, внесена сума застави буде звернута в дохід держави.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Датою закінчення дії ухвали вважати 2359 год. 06 травня 2022 року.

Копію ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_5 негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1