Справа №463/3849/22
Провадження №1-кс/463/3995/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000989 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду часу з 01.01.2012 по 31.12.2018.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№ 0000989 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1, ч. 3 ст. 212 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду часу з 01.01.2012 по 31.12.2018, а саме:

- договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями до них;

- платіжних доручень, видаткових та прибуткових накладних, рахунків фактур, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

- актів приймання-передачі товарів (робіт КБ-2В, КБ-3, відомості використання ресурсів, послуг), товарно-транспортних накладних, актів відвантаження, актів зберігання;

- сертифікатів якості реалізованих та придбаних товарів, документів виробників товарів, технічної документації на реалізовані товари, сертифікати походження товарів

- оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду;

- банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів, від проведених фінансово-господарських операцій, касових ордерів;

- інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1