У Х В А Л А

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ

НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ

21 березня 2022 року місто Львів

Слідчий суддя Львівського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022,

ВСТАНОВИВ:

Детективами та старшими детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України, відносно службових осіб правоохоронних органів, які займають відповідальне становище, котрі за попередньою змовою між собою та за посередництва з іншими особами вимагають в заявника неправомірну вигоду у великому розмірі за вчинення та невчинення дій з використанням наданого їм службового становища.

17.03.2022 до Національного антикорупційного бюро України надійшла заява про кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_4 (далі-заявник) проте, що службові особи правоохоронних органів, які займають відповідальне становище, за попередньою змовою між собою та за посередництва з іншими особами одержали та планують одержати від заявника неправомірну вигоду за вчинення та невчинення дій з використанням наданого їм службового становища.

Заявник є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000057 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. З ст. 307 КК України. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області.

Встановлено, що 08.12.2021, приблизно о 19 год., оперуповноважений Управління Служби Безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 (далі- оперуповноважений) повідомив заявнику, що у кримінальному провадженні № 0000057 вирішується питання про його затримання та запропонував свою допомогу у вирішенні даного питання, а саме: щоб заявник не був затриманий; надавати інформацію про хід досудового розслідування; ухилитись від кримінальної відповідальності.

У цій же розмові оперуповноважений дав заявнику номер телефону довіреної особи заступника керівника слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 (далі - керівник органу досудового розслідування) - 00 для передання останньому неправомірної вигоди для слідства, прокуратури та суду зате, щоб заявнику як підозрюваному у даному кримінальному провадженні був обраний запобіжний захід у вигляді застави або тримання під вартою з альтернативою внесення застави і було укладено угоду про визнання винуватості без реального відбуття покарання у вигляді позбавлення волі.

Цього ж дня, приблизно о 23 год., заявник, попередньо зателефонувавши вказаній довіреній особі, зустрівся з ним в м. Долина, Івано-Франківської області, де останній висловив заявнику вимогу передати йому 15 000 доларів США для слідства, прокуратури та суду, щоб заявнику як підозрюваному у даному кримінальному провадженні був обраний запобіжний захід у вигляді застави або тримання під вартою з альтернативою внесення застави і в подальшому було укладено угоду про визнання винуватості без реального відбуття покарання у вигляді позбавлення волі. Після цього, заявник, розуміючи що довірена особа, будучи обізнаним про деталі кримінального провадження, в якому заявник є підозрюваним, а також те, що довірена особа діє від імені керівника органу досудового розслідування, який має безпосередній вплив на прийняття рішення у даному кримінальному провадженні, передав довіреній особі неправомірну вигоду в сумі 14 500 доларів США. При цьому, довірена особа повідомив заявнику, що ця сума - це тільки початок, тобто переданих йому грошових коштів в якості неправомірної вигоди не достатньо, і вказана сума стосується лише його як підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

У період з грудня 2021 року по лютий 2022 року заявник неодноразово спілкувався з оперуповноваженим та зазначеним керівником органу досудового розслідування, які консультували заявника щодо вчинення останнім та іншими причетними до злочину особами дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, приховування від слідства, прокуратури та суду, приховування майна (транспортних засобів) від арешту у кримінальному проваджені № 0000057 .

Після цього, приблизно 17.02.2022, оперуповноважений повідомне заявнику, що через зазначеного керівника органу досудового розслідування йому стало відомо, що є ухвала слідчого судді місцевого суду про затриманш заявника у вказаному кримінальному провадженні. Також, оперуповноважениї повідомив, що заявнику потрібно передати через свою дружину ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 6200 доларів США іншій довіреній особі для подальшої передачі цієї суми зазначеному керівнику органу досудового розслідування та слідчій судді місцевого суду за обрання запобіжного заходу , вигляді застави, на що заявник погодився. Оперуповноважений повідомив заявнику номер телефону вказаної довіреної особи, а саме НОМЕР_1 , якою як встановлено є ОСОБА_8

Цього ж дня, приблизно о 15-00 год., біля будинку № 1 по вул.Сахарова в м. Івано-Франківськ, тобто біля приміщення ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 будучи довіреною особою зазначених оперуповноваженого та керівника органу досудового розслідування, отримав неправомірну вигоду від дружини заявника в сумі 6200 доларів США для подальшого передання цих коштів керівнику органу досудового розслідування та слідчій судді місцевого суду за обрання запобіжного заходу у вигляді застави або тримання під вартою з альтернативою внесення застави у даному кримінальному провадженні.

01.03.2022 оперуповноважений повідомив заявнику, що згідно із попередніми домовленостями між ним та керівником органу досудового розслідування щодо обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді застави за раніше отриману неправомірну вигоду за вищевказаних обставин, останньому необхідно з`явитись до органів поліції, де йому будуть вручені відповідні процесуальні документи та в подальшому судом буде обраний запобіжний захід у вигляді застави 300 000 гривень. Крім того, оперуповноважений повідомив заявнику, що йому необхідно укласти угоду про надання правової допомоги у даному кримінальному провадженні з адвокатом ОСОБА_9 , який є довіреною особою керівника органу досудового розслідування.

02.03.2022 року заявник, керуючись обумовленим з оперуповноваженим та керівником органу досудового розслідування планом, з`явився до приміщення ГУНП у в Івано-Франківській області разом з адвокатом. У приміщенні ГУНП ОСОБА_4 безпосередньо зустрівся з керівником органу досудового розслідування, який особисто давав слідчому СУ ГУНП у Івано-Франківській області вказівки щодо складання процесуальних документів, інструктував заявника, що йому потрібно говорити та як себе поводити під час судового розгляду. Керівник органу досудового розслідування особисто запевнив заявника, що йому буде обраний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 297 720 гривень, а також самостійно відвіз заявника до суду на розгляд відповідного клопотання.

Цього ж дня, 02.03.2022, заявнику на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту із можливістю внесення застави в розмірі 297 720 гривень.

Після внесення застави і звільнення з-під варти заявник неодноразово зустрічався з оперуповноваженим та керівником органу досудового розслідування, які консультували його щодо здійснення дій, що можуть бути в подальшому сприйняті судом як пом`якшуючі обставини.

15.03.2022 оперуповноважений повідомив заявника, що від керівника органу досудового розслідування йому стало відомо, що з ініціативи прокурора заявнику планують змінити запобіжний захід із застави на тримання під вартою без можливості внесення застави у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку із вчиненням заявником нового злочину.

16.03.2022 оперуповноважений повідомив заявнику, що з слідчою суддею, яка буде розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу відносно заявника, все погоджено і йому залишать без зміни раніше обраний запобіжний захід у вигляді застави. При цьому, оперуповноважений повідомив, що у разі зміни вказаного запобіжного заходу на тримання під вартою, адвокатом буде подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Івано-Франківської області. За задоволення суддями цієї апеляційної скарги керівнику органу досудового розслідування необхідно передати неправомірну вигоду в розмірі 7 000 доларів США через його довірених осіб. За ці грошові кошти він забезпечить прийняття суддями Апеляційного суду Івано-Франківської області рішення про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді застави. Крім того, оперуповноважений повідомив заявнику про можливість зміни запобіжного заходу іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні на менш суворий запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для цього необхідно передати керівнику органу досудового розслідування неправомірну вигоду в розмірі 8 000 - 10 000 доларів США. За ці грошові кошти керівник органу досудового розслідування ініціює подання відповідного клопотання слідчим та прийняття слідчим суддею відповідного рішення.

Крім цього, приблизно в другій половині лютого 2022 року, оперуповноважений повідомив заявнику, що керівник органу досудового розслідування за неправомірну вигоду в сумі 50 000 - 60 000 доларів США, забезпечить потрібну кримінально-правову кваліфікацію злочину та укладення угоди про визнання винуватості з заявником, а також іншим підозрюваним у кримінальному провадженні №0000057 ОСОБА_10 з призначенням покарання з іспитовим строком, а також за неправомірну вигоду в розмірі 20 000 доларів США посприяє підозрюваному у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_11 (рідному брату заявника) в отриманні мінімального строку покарання у вигляді позбавлення волі.

Також встановлено, що заявник є підозрюваним у кримінальному провадженні № 000119 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307 КК України. Досудове розслідування у якому проводиться Пустомитівським ВП ГУНП у Львівській області.

11.03.2022 заявник у даному кримінальному провадженні був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Після затримання заявник зв`язався з адвокатом, який повідомив, що у даному кримінальному провадженні йому допоможуть вищевказані оперуповноважений та керівник органу досудового розслідування.

13.03.2022 адвокат повідомив брату заявника, що керівник органу досудового розслідування познайомив його з прокурором Пустомитівської прокуратури та начальником слідства Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області і яким за вказівкою керівника органу досудового розслідування необхідно передати неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США для того, щоб підозрюваному заявнику був обраний запобіжний захід у вигляді застави або тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Крім того, адвокат зазначив, що вказані грошові кошти в якості неправомірної вигоди повинні бути передані йому цього ж дня. Після цього, 13.03.2022 дружина заявника за вказівкою брата заявника передала грошові кошти в сумі 10 000 доларів США адвокату в якості неправомірної вигоди за обрання підозрюваному заявнику запобіжного заходу у вигляді застави або тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

14.03.2022 Пустомитівський районний суд Львівської області задовольнив клопотання слідчого, погодженого з прокурором про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку останній в подальшому вніс.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_4 для себе та на користь інших осіб, які діяли за попередньою змовою між собою, за вчинення ними в інтересах того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їм службового становища.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 368 КК України, відноситься до категорії тяжких, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Встановлено, що вказані причетні до злочину особи можуть спілкуватися з приводу обставин злочинної діяльності із заявником або його дружиною.

Зокрема, в ході обговорення протиправних намірів і планів вказані особи можуть телефонувати ОСОБА_5 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», та на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які знаходиться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_5 що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту причетності вказаних осіб до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відносно ОСОБА_5 негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Також, для встановлення місць можливих зустрічей зазначених причетних до злочину осіб з іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення, відносно ОСОБА_5 необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.

Також, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може зустрічатися із зазначеними причетними до вчинення злочину особами, а також іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення в публічно доступних місцях. У зв`язку з цим, для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_5 та тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях, а також для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, наявні обґрунтовані підстави для проведення відносно ОСОБА_5 негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за ним з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних засобів для спостереження.

Разом з тим, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може зустрічатися із зазначеними причетними до вчинення злочину особами та іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення, при цьому обговорювати можливі обставини вчинення кримінального правопорушення (місце, час, остаточну суму неправомірної вигоди). Тому виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_5 негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи.

Проведення комплексу вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають істотне значення для кримінального провадження. Зокрема, внаслідок таких заходів можуть бути зафіксовані розмови ОСОБА_5 з іншими зазначеними причетними до вчинення злочину особами та іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення, зміст яких може стосуватися обставин його вчинення, вказати на наявність умислу в діях причетних осіб, а також про місцезнаходження доказів кримінального правопорушення, намірів щодо їх зміни, приховання, знищення тощо. Таким чином, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

У своїй протиправній діяльності та спілкуванні з іншими співучасниками злочину ОСОБА_5 дотримується правил конспірації, зважаючи на їх пов`язаність зі сферою кримінальної юстиції та обізнаністю із методами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Окрім того, у зв`язку із Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Враховуючи матеріали клопотання та кримінального провадження, мету і обгрунтування необхідності проведення' негласних слідчих (розшукових) дій, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258, 260, 263, 268, 269 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому детективу - керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_13 , старшому детективу - заступнику керівника Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_4 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 негласних слідчих (розшукових) дій строком на 2 (два) місяці з моменту постановлення ухвали, а саме:

2.1 аудіо-, відеоконтроль особи;

2.2 візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

2.3 зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та отримання інформації про абонентський номер телефону, його реєстраційні дані, об`єкта справи та його зв`язків по абонентському номеру НОМЕР_2 , первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», та на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме:

- контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється;

- зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються (Viber, WhatsApp, Line,Telegram, CoverMe, Signal та інші);

2.4. установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів по абонентському номеру НОМЕР_2 , первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», та на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Львівського апеляційного суду ОСОБА_1