Справа № 202/3146/22
Провадження № 1-кс/202/2480/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000431 від 21.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступили у злочинну змову, спрямовану на пошук осіб із числа раніше засуджених, безпритульних, інших категоріях осіб, які перебувають у виражених складних життєвих обставинах, з метою їх подальшого вербування під приводом оплачуваного працевлаштування, шляхом обману щодо істотних умов праці. В подальшому завербовані особи мали передаватися третім особам для експлуатації, за що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали отримувати від осіб, яким передавалися потерпілі, грошові кошти за кожну надану для експлуатації особу. Для здійснення пошуку осіб для вербування, перевезення їх до місця утримання, а також до місць експлуатації, співучасники вирішили використовувати наявний у їх розпорядженні автомобіль «ГАЗ 3110», реєстраційний номер НОМЕР_1 , право власності на котрий зареєстровано за ОСОБА_7 , проте перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .. З метою утримання завербованих осіб до та після їх передачі для експлуатації третім особам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заздалегідь підготували 2 будинки за АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Утримання завербованих осіб сплановано здійснювати за рахунок їх уразливого стану, зумовленого відсутністю житла, постійних джерел існування, реальної можливості працевлаштування, а також втягнення їх у боргову кабалу. З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку за рахунок передачі завербованих осіб для експлуатації, у невстановлених досудовим розслідуванням часі та місці, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися з керівником СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», ОСОБА_8 про передачу завербованих ними осіб до визначених ним сільськогосподарських об`єктів відповідно до потреби, для експлуатації за грошову винагороду, розмір якої визначався із кількості переданих осіб. При цьому потерпілі передавалися під безпосередній контроль визначеним ОСОБА_8 та особам, серед яких досудовим розслідуванням встановлені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з літа 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приступили до реалізації свого протиправного умислу на систематичне здійснення вербування, переміщення та передачі необмеженого числа осіб з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілих осіб. З метою реалізації зазначеного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було залучено інших осіб, зокрема: ОСОБА_11 , яка періодично обходила територію залізничного вокзалу та автовокзалу м. Дніпро для пошуку осіб визначеної злочинним планом ОСОБА_12 категорії та інформування їх засобами мобільного зв`язку про наявність таких осіб. Після отримання зазначеної інформації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибували до ОСОБА_13 та підшуканої нею особи (осіб) та здійснювали безпосереднє вербування. Завербованих осіб транспортували на автомобілі «ГАЗ 3110», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до заздалегідь визначених місць утримання в с.Гроза Солонянського р-ну Дніпропетровської області; ОСОБА_14 , раніше судиму за ч.2 ст.149 КК України, яка користуючись своїми чисельними зв`язками серед безпритульних, інформувала засобами мобільного зв`язку ОСОБА_12 про наявність осіб потрібної їм категорії для подальшого вербування. Після отримання зазначеної інформації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прибували до ОСОБА_14 та підшуканої нею особи (осіб) та здійснювали безпосереднє вербування. Завербованих осіб транспортували на автомобілі «ГАЗ 3110», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до заздалегідь визначених місць утримання в с. Гроза Солонянського р-ну Дніпропетровської області.

З метою організації утримання завербованих осіб, забезпечення дотримання розпорядку дня, постійного контролю та інформування про настрої завербованих осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підібрали із числа завербованих осіб «бригадирів», яких поставили у привілейоване становище за рахунок реальних грошових виплат за виконання поставлених завдань, вище ієрархічне положення у порівнянні з іншими завербованими особами шляхом наділення організаційно розпорядчими функціями та демонстративним більш лояльним особистим ставленням.

Крім того, маючи чисельні зв`язки серед агропідприємців та фермерів Солонянського р-ну Дніпропетровської області та, будучи за рахунок цього поінформованими у їх потребах в робочій силі під час сільськогосподарського сезону, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 додатково передавали потерпілих для експлуатації іншим особам за грошову винагороду, розмір якої визначався кількістю переданих для експлуатації осіб. Серед осіб, яким надавалися для експлуатації потерпілі встановлено ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Під час здійснення експлуатації потерпілих ігноруються встановлені чинним законодавством базові вимоги до техніки безпеки та норми тривалості робочого часу, відповідність виконуваної роботи стану здоров`я. Непоодинокими є випадки травмування потерпілих підчас експлуатації.

Для забезпечення утримання та експлуатації потерпілих ОСОБА_6 та «бригадири» систематично здійснюють психологічний вплив, наголошуючи на безвихідності їх становища, відсутності перспектив та засобів існування у випадку втечі, створюють серед потерпілих атмосферу недовіри та перестороги за рахунок розповсюдження чуток про наявність серед них осіб, які таємно передають ОСОБА_6 зміст розмов між ними, а також інформацію про фізичні покарання у випадку втечі чи непокори. З метою додаткового пригнічення волі завербованих осіб, останнім щоденно видаються спиртні напої, а використання залежності потерпілих осіб від вживання алкоголю є додатковим засобом залучення в боргову кабалу.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, експлуатація потерпілих здійснюється на території так званого «току» - огородженої та охоронюваної території СТОВ «АГРОМАЙСТЕР», розташованій в с. Калинівка, Солонянського р-ну, Дніпропетровської області, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:6005, а також на території свиноферми, розташованій в с. Гроза, Солонянського району, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0378, яка належить ОСОБА_8 ..

Причетність до зазначених протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_18 , який був завербований ОСОБА_5 та утримувався і піддавався експлуатації з боку ОСОБА_9 на території току, розташованого в с. Калинівка, Солонянського р-ну Дніпропетровської області, в ході якої отримав тілесні ушкодження; протоколами пред?явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_18 впізнав ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; висновком Судово-медичної експертизи, відповідно до якої у потерпілого ОСОБА_18 встановлені тілесні ушкодження; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході яких встановлено, що останні спілкуються між собою та з іншими особами, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 з питань пошуку, вербування, перевезення, передачі, отримання та есплуатації людей, а також пошуку осіб, які втекли.

У ході досудового розслідування на причетність до вчиненого злочину перевіряється ОСОБА_8 , який є директором СТОВ «АГРОМАЙСТЕР» та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . За сукупністю зібраних доказів встановлено, що останній вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо забезпечення ними належних йому об`єктів сільськогосподарського призначення безоплатною робочою силою, якою виступають завербовані подружжям ОСОБА_12 особи.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Обшук за вказаною адресою необхідно провести для підтвердження факту злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також інших осіб, відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації, де міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, блокнотів, чорнових записів, в яких міститься інформація про утримання осіб та їх експлуатації, банківських карток, квитанцій(договорів), якими підтверджується переведення чи отримання грошових коштів від роботодавців, переведення грошових коштів між співучасниками злочинів, паспортів чи копій паспортів, інших особистих документів осіб, які не належать ОСОБА_8 та членам його сім`ї, а також інших речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації, де міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, блокнотів, чорнових записів, в яких міститься інформація про утримання осіб та їх експлуатації, експлуатації потерпілих осіб, банківських карток, квитанцій(договорів), якими підтверджується переведення чи отримання грошових коштів від роботодавців, переведення грошових коштів між співучасниками злочинів, паспортів чи копій паспортів, інших особистих документів осіб, які не належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000431 від 21.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , можуть бути знаряддя вчинення злочину, а саме: мобільні телефони, сім-карти, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, інші носії електронної інформації, де міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документи, блокноти, чорнові записи, в яких міститься інформація про утримання осіб та їх експлуатацію, експлуатацію потерпілих осіб, банківські картки, квитанції (договорів), котрими підтверджується переведення чи отримання грошових коштів від роботодавців, переведення грошових коштів між співучасниками злочинів, паспорти чи копії паспортів, інших особистих документів осіб, які не належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інші речі і документи, котрі мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, оскільки слідчим не долучено до матеріалів клопотання витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, котрий підтверджує, що власником даного домоволодіння є ОСОБА_8 .

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000431 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, а саме, домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1