Справа № 317/2002/22
пр. № 1-кс/317/432/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 31.08.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000183 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила, що 19.08.2022 знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 через мобільний додаток «olx.com» знайшла повідомлення щодо продажу дров. Зателефонувала за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_3 , відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він представляє Михайлівське лісниче господарство «Сонячне»; 1 куб.м. дров коштує 1300 грн. Після чого вона повідомила йому, що бажає придбати 10 куб.м. дров. ОСОБА_6 повідомив, що необхідно внести 50 % передоплати, тобто 6500 грн. З номеру іншого телефону НОМЕР_4 на мобільний додаток «Viber» їй надіслали повідомлення з номером картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого вона зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відправила на отриману у повідомленні картку власні грошові кошти в сумі 6500 грн. Доставку оплаченого замовлення було заплановано на 22.08.2022 за місцем проживання. Якщо її не влаштує якість товару, кошти будуть повернуті. 20.08.2022 на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка, яка представилась бухгалтером лісництва та повідомила, що необхідно внести залишок, а саме 6500 грн., на що вона відмовилась та виявила бажання скасувати замовлення. Їй пообіцяли повернути сплачені кошти. 24.08.2022 вона відправила повідомлення в мобільному додатку «Viber» з запитанням щодо замовлення, а саме повернення коштів, та отримала повідомлення, що необхідно очікувати від 1 до 3 робочих днів. Але, до теперішнього часу грошові кошти в сумі 6500 грн. не повернуті, замовлення не виконане. Вказаний вище номер мобільного телефону заблоковано, зв`язок відсутній.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 19.08.2022 року до 23.08.2022 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала надала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник філії Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 31.08.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), з можливістю її вилучення з відділення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 19.08.2022 року по 24-00 год. 23.08.2022 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 19.08.2022 року по 24-00 год. 23.08.2022 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 19.08.2022 року по 24-00 год. 23.08.2022 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 19.08.2022 року по 24-00 год. 23.08.2022 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00-00 год. 19.08.2022 року по 24-00 год. 23.08.2022 року (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах..

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 19.10.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1