Провадження № 1-кс/686/7474/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
у кримінальному провадженні №0000355, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000355, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, в якому просить змінити запобіжних захід відносно останнього посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора і слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які погодились щодо зміни запобіжного заходу, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту починаючи з грудня 2021 року та до 23 лютого 2022 року, організували та здійснювали безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутих психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Так, в жовтні 2021 року, ОСОБА_8 , вирішив утворити та очолити стійку організовану групу з осіб, яким він може повністю довіряти та які, на його переконання, найбільш відповідають критерію забезпечення повної конспірації їх спільної злочинної діяльності.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_8 , на початку грудня 2021 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з яким знайомий з 2017, року оскільки навчався з останніми в одному з вищих навчальних закладів м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, спільно проживав в гуртожитку та упродовж тривалого часу підтримував дружні відносини. Вказані обставини на думку ОСОБА_8 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_8 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його друзі - ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:

- надання інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;

- підшукування психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, для їх подальшого придбання та передачі учасниками організованої групи, фасування та безконтактного збуту шляхом «закладок» на території Хмельницької області;

- безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням, передачею та доставкою психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів;

- безпосереднє планування спільної злочинної діяльності;

- забезпечення прихованого надходження психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, учасникам організованої групи, через обладнані схованки, шляхом передачі водіями міжміських автобусів, або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ «Нова Пошта»;

- конспірація діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками;

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;

- адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом надання вказівок особам «виконавцям» - ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо місця розміщення, кількості та виду заборонених речовин для збуту методом «закладки»;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;

- оренда житла для учасників організованої групи, де безпосередньо здійснювалось фасування та зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин «закладок» особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

При цьому, ОСОБА_8 , поклав на ОСОБА_7 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:

- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_8 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через водіїв міжміських автобусів та поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_8 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;

- здійснення фасування на дрібніші об`єми;

- розкладання готових «закладок», в містах Хмельницькій області, фіксація адрес та координат шляхом фотографування місцезнаходження «закладки» з детальним описом місця.

- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування ОСОБА_8 , який використовував «нікней ОСОБА_9 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_8 , поклав на ОСОБА_10 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:

- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_8 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_8 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;

- здійснення фасування на дрібніші об`єми;

- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування організатору ОСОБА_8 , який використовував «нікней ОСОБА_9 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:

- ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_7 « ОСОБА_11 »;

- ОСОБА_6 «GeraldSenju»;

При цьому, з метою забезпечення контролю за діями виконавців, ОСОБА_8 , забезпечив собі віддалений та повний доступ до ОСОБА_12 з нікнеймом «TonyKark», оскільки безпосередньо його створив та надав у користування ОСОБА_7 ;

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_8 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів/ та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_8 як організатор використовував платіжну систему - EasyРay небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.

Вказана електронна платіжна системи усували потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, невизначеному колу осіб на території Хмельницької області за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська «нікнейми».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_8 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку грудня 2021 року до 23 лютого 2022 року;

- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, види психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:

- «альфа» «амф»-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено «PVP»;

- «амф» «фен»,-психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін»;

- «бошки», «шш» - особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс»;

За час злочинної діяльності, з грудня 2021 року по 23 лютого 2022 року, ОСОБА_8 , з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, створив «Телеграм» канал із операторами з продажу- «KoronaOperator»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_8 , організував безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, грошові кошти за які находили на платіжну системи EasyPay, за наступними рахунками:

-№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , - загальна сума надходженнягрошовихкоштів 1098139,49 грн. (один мільйондев`ятсотвісімдесят одна тисячатридцятьдев`ятьгривеньсорокодев`ятькопійок) з врахуваннямкомісії 21481,98 грн. (двадцять одна тисячачотириставісімдесят одна гривнядев`яностовісімкопійок).

Так, ОСОБА_13 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 18.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 16,485 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 11,5986455 г.

В подальшому 18.01.2022, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_1 , діючи в складі організованої групи, де ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до покладених на них обов`язків, «фасувальщиків», здійснили фасування вказаної речовини в двадцять шість окремих прозорих полімерних пакетики по 0,46 г, 0,47 г, 0,460 г, 0,46 г, 0,484 г, 0,422 г, 0,442 г, 0,422 г, 0,453 г, 0,46 г, 0,456 г, 0,455 г, 0,431 г, 0,463 г, 0,469 г, 0,456 г, 0,939 г, 0,943 г, 0,944 г, 0,899 г, 0,954 г, 0,88 г, 0,906 г, 0,914 г, 0,908 г та 0,906 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,328785 г, 0,3345225 г, 0,3341625 г, 0,32499 г, 0,338074 г, 0,3110575 г, 0,3086265 г, 0,2929735 г, 0,31608075 г, 0,322575 г, 0,318174 г, 0,31656625 г, 0,2958815 г, 0, 326415 г, 0,3285345 г, 0,318972 г, 0,65471775 г, 0,6599375 г, 0,66316 г, 0,636492 г, 06751935 г, 0,61886 г, 0,6412215 г, 06423135 г, 0,638778 г та 0,645525 г, відповідно, загальною масою 11,5986455 г, які обгорнувли липкою стрічкою різних кольорів, а саме 16 пакетиків синього кольору, 5 пакетиків червоного кольору, 4 пакетики чорного кольору, один пакетик жовтого кольору.

В подальшому, ОСОБА_8 , об`єднаний спільним умислом на збут особливо небезпечної психотропної речовини з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , помістив вказані згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною в порожню пачку з під цигарок «Sobranie».

21.01.2022, ОСОБА_8 , діючи згідно з попередньо розробленим планом взяв вищевказану речовину, яка попередньо розфасована ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в 26 окремих згортків та заховав їх поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, з метою подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення так званих «закладок».

24.01.2022 в період часу 14 год. 25 хв. по 14 год. 50 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.676321,26.607.223», поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виявлено та вилучено вищевказану речовину у вигляді кристалів білого кольору, що знаходилась в 26 окремих згортках, загальної масою 16,485 г, яку Плахтій попередньо заховав та яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1277-НЗПРАП від 14.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 11,5986455 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Також, продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_13 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 18.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, загальною масою 1,13463 г.

Надалі, 18.01.2022, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_1 , діючи в складі організованої групи, здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту, шляхом здійснення «закладок».

26.01.2022, ОСОБА_7 , відповідно до покладених на нього обов`язків, «закладчика» за вказівкою ОСОБА_8 , взяв з шафи кімнати речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, що 18.01.2022 попередньо розфасована ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в два окремих прозорих полімерних пакетики, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, загальною масою 1,13463 г, та заховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі біля одного з дерев, що знаходяться неподалік будинку АДРЕСА_2 , надіславши ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.

26.01.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_8 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умовно позначеної як «альфа» у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 1020 грн.

ОСОБА_14 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_8 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_8 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 , в сумі 1020 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_8 , з метою повторного незаконного збуту вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, неподалік будинку № 93, біля одного з дерев) з речовиною у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, яку ОСОБА_15 попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1386-НЗПРАП від 15.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,597918 г та 0,536712 г відповідно, загальною масою 1,13463 г, яку ОСОБА_14 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_13 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 01.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібну речовину білого кольору масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827г.

Надалі, 01.02.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до покладених на них обов`язків «фасувальників», перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_1 , діючи в складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_8 , здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

В подальшому 03.02.2022, ОСОБА_6 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_8 , взяв в шафі кімнати порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, та заховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з кам`яним муром, що розташований по вул. Старопоштовий узвіз, неподалік перехрестя вулиці Кузнечної та Старопоштового узвозу, надіславши ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

03.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_8 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 3 г за грошові кошти в сумі 1070 грн.

ОСОБА_14 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_8 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_8 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 , в сумі 1070 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_8 , з метою повторного незаконного збуту вказаної психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_4 , поруч з кам`яним муром) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,537 г, яку ОСОБА_6 , попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП від 16.02.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, яку ОСОБА_14 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_8 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_7 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_8 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.02.2022, ОСОБА_6 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_8 , взяв за вказаною адресою порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, після чого заховав їх на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з камінцем, що розташований по вул. Драй Хмари, 19/1, надіславши ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на подальший незаконний збут даних речовин.

21.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_8 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 1 г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 970 грн.

ОСОБА_14 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_8 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_8 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 , в сумі 970 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_8 , з метою повторного незаконного збуту психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_6 , поруч з каменем) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, які ОСОБА_6 , попередньо заховав у вказаному місці та які ОСОБА_14 знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Також, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 28.01.2022 та 31.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у виді кристалів білого кольору, масою, 7,928 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 5,44143225 г, порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,33 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,08976 г, та речовину рослинного походження, зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 5,32 г, які до 28.01.2022 та 31.01.2022, зберігав у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому 28.01.2022 та 31.01.2022, ОСОБА_8 , вказані речовини, помістив до двох окремих картонних коробок та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», 28.01.2022, використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_18 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_19 ) та 31.01.2022, використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_20 ), та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_21 ) переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 29.01.2022 та 01.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_8 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_6 , розфасувати вказані речовини для подальшого зберігання з метою незаконного збуту. Так, ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним умислом з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 розфасував психотропні речовини, особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини в 13 окремих упакувань, частину яких обгорнув в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, 21.02.2022, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та за вказівкою останнього взяв за вказаною адресою речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 0,438 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 0,3306 г, після чого заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку» з метою подальшого збуту, а саме поруч з будинком № 4 по вул. Госпітальній.

Так, 22.02.2022 в період часу 13 год. 00 хв. по 13 год. 25 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.673001,26.570891», поруч з будинком № 4 по вул. Госпітальній, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виявлено та вилучено вищевказану речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 0,438 г, яку ОСОБА_6 , попередньо заховав та яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2115-НЗПРАП від 21.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,3306 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Також, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_8 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб, та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ), та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_7 , які останній отримав 20.02.2022, у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_8 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.02.2022 в період часу 08 год. 37 хв. по 12 год. 05 хв., під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено 83 упакування, з яких 14 упакувань з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, 2 упакування з речовиною у вигляді таблетки синього кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, 6 упакувань з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, 69 упакувань з речовинами у вигляді кристалів білого кольору, які яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_8 , та за його вказівкою розфасували у вищевказані упакування з метою подальшого незаконного збуту, на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході даного обшуку виявлено та вилучено електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, виявлено нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено масою 0,000204 г, нашарування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якого обмежено, масою 0,000384, які використовувалися під час фасування та зважування психотропних речовин та наркотичних засобів.

Відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 особливо небезпечна психотропна речовина обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 відноситься до особливо великих розмірів.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP

(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено та метилендіоксиметамфетамін (МДМА) (Таблиця І, Список №2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 28.01.2022 та 31.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у виді кристалів білого кольору, масою, 7,928 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 5,44143225 г, порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,33 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,08976 г, та речовину рослинного походження, зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 5,32 г, які до 28.01.2022 та 31.01.2022 зберігав у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому 28.01.2022 та 31.01.2022, ОСОБА_8 , вказані речовини, помістив до двох окремих картонних коробок та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», 28.01.2022 використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_18 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_19 ) та 31.01.2022 використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_20 ), та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_21 ) переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 29.01.2022, та 01.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_8 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_6 , розфасувати вказаних речовини для подальшого зберігання з метою незаконного збуту. Так, ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним умислом з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , розфасував психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовину в 13 окремих упакувань, частину яких обгорнув в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.02.2022 в період часу 12 год. 50 хв. по 14 год. 07 хв., під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку у ОСОБА_6 , в кімнаті АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено одинадцять прозорих пакетів з синтетичного матеріали із речовиною у вигляді кристалів білого кольору, масами, 0,47 г, 0,434 г, 0,459 г, 0,937 г, 0,9 г, 0,895 г, 0,875 г, 0,755 г, 0,9 г, 0,468 г, 0,835 г, загальною масою, 7,928 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1902-НЗПРАП від 17.03.2022 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масами 0,315135 г, 0,2950115 г, 0,33449625 г, 0,64489025 г, 0,61425 г, 0,64104375 г, 0,5845 г, 0,5590775 г, 0,6021 г, 0,308178 г, 0,54275 г, загальною масою 5,44143225 г, один прозорий пакет з синтетичного матеріали із порошкоподібною речовиною масою 0,33 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1902-НЗПРАП від 17.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 0,08976 г, та один прозорий пакет з синтетичного матеріали із речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1902-НЗПРАП від 17.03.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 5,32 г, які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , будучи об`єднаним єдиним умислом з останнім, за його вказівкою розфасував у вищевказані упакування з метою подальшого незаконного збуту, на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок».

Крім того, в ході даного обшуку виявлено та вилучено дзеркало, на поверхні якого згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1902-НЗПРАП від 17.03.2022, виявлено нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено масою 0,0,01194 г, нашарування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якого заборонено, масою 0,0,007565 г, та сорок один прозорий пакет з синтетичного матеріалу на поверхні яких згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1902-НЗПРАП від 17.03.2022, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,016515 г, які ОСОБА_6 використовував під час фасування психотропних речовин.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP

(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено та амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_8 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_7 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_8 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , виявив в пеналі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,378 г, яка 21.02.2022 попередньо розфасована ним та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_8 , та відповідно до обов`язків «закладщика» заховав її на території м. Хмельницького, здійснивши так звану «закладку», а саме під камінцем в дворі будинків АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.

05.07.2022, в ході проведення слідчого експерименту в дворі будинків АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 за участі підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_22 , в період часу з 09:37 год., по 09:41 год., проведено огляд місця події, під час якого під камінцем на який вказав підозрюваний ОСОБА_7 , виявлено та вилучено згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору 1,378 г, яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/6051-НЗПРАП від 07.07.2022 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 0,58565 г, яку ОСОБА_7 зберігав перебуваючи в складі організованої групи, у вказану місці з метою подальшого збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини.

24.02.2022 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

01.06.2022 ОСОБА_6 , повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

12.07.2022 ОСОБА_6 , повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Вина ОСОБА_6 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08.01.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1275-НЗПРАП від 14.02.2022, згідно якого надана на експертизу містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,691 г. та 0,733 г. відповідно, загальною масою 1,424 г;

- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.12.2021;
- висновком експерта № СЕ-19/123-21/10146-НЗПРАП від 23.12.2021, згідно якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г;
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.01.2022;
- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1386-НЗПРАП від 15.02.2022, згідно висновку якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,597918 г. та 0,536712 г. відповідно, загальною масою 1,13463 г;
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.02.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП від 16.02.2022, згідно якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г;

- протоколом обшуку в кімнаті № 718 по вул. Драй Хмари, 42, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької областівід 23.02.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1902-НЗПРАП від 17.03.2022, згідно висновку якого надані на експертизу речовини містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP , загальною масою 5,44143225 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 0,08976 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 5, 32 г;

- протоколом огляду від 24.01.2022, в ході якого було виявлено та вилучено 26 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонено PVP;

- висновком експерта № СЕ19/123-22/1277-НЗПРАП від 14.02.2022, згідно якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,328785 г, 0,3345225 г, 0,3341625 г, 0,32499 г, 0,338074 г, 0,3110575 г, 0,3086265 г, 0,2929735 г, 0,31608075 г, 0,322575 г, 0,318174 г, 0,31656625 г, 0,2958815 г, 0, 326415 г, 0,3285345 г, 0,318972 г, 0,65471775 г, 0,6599375 г, 0,66316 г, 0,636492 г, 06751935 г, 0,61886 г, 0,6412215 г, 06423135 г, 0,638778 г та 0,645525 г, відповідно, загальною масою 11,5986455 г;

- протоколом обшуку у квартирі АДРЕСА_8 від 23.02.2022, в ході якого було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, згідно висновку якого надані на експертизу речовини містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 14,357 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г;
- показами підозрюваного ОСОБА_6 від 23.02.2022, який дав зізнавальні покази, що до вчинення ним кримінальних правопорушень пов`язаних зі збутом та збереженні з метою збуту психотропних речовин;

- показами підозрюваного ОСОБА_6 від 22.03.2022, який дав викривальні покази з приводу ролі кожного з учасників під час збуту та збереженні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;

- показами підозрюваного ОСОБА_7 від 18.03.2022, який дав викривальні покази з приводу ролі кожного з учасників під час збуту та збереженні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;
- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_6 від 22.03.2022;
- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_7 від 29.03.2022;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , який повідомив про факти збуту підозрюваними наркотичних засобів та психотропних речовин а також а також ролі кожного з учасників;

- протоколами оглядів вилучених мобільних телефонів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 де зафіксовано листування останніх з приводу отримання, фасування та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

- протоколами за результатами здійснення НСРД у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо- відео контролю особи, у яких зафіксовані розмови між усіма фігурантами кримінального провадження щодо планування злочинної діяльності, розподілу ролей, координації дій співучасників, розподілу грошової винагороди;

- протоколами за результатами здійснення НСРД у виді візуального спостереження на яких зафіксовано зустрічі між фігурантами кримінального провадження з метою здійснення злочинної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місця збуту шляхом так званих «закладок».

- в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.

25.02.2022слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22.04.2022 включно.

19.04.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_12 , в період часу з 22:00 год., по 07:00 год. наступного дня продовжено до 17.06.2022 включно.

15.06.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_12 , в період часу з 22:00 год., по 07:00 год. наступного дня продовжено до 15.08.2022 включно.

10.08.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_12 , в період часу з 22:00 год., по 07:00 год. наступного дня продовжено до 24.08.2022 включно.

Також, 15.06.2022, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяці, тобто до 24.08.2022.

Разом з тим, строк дії ухвали судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 24.08.2022. Таким чином, враховуючи, що станом на 17.08.2022 сторона захисту не ознайомилася з матеріалами кримінального провадження, та враховуючи великий обсяг матеріалів, строк запобіжного заходу ОСОБА_6 , що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 раніше не судимий, та з 25.02.2022 виконував покладені на нього, як на підозрюваного, обов`язки, передбачені запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту, а саме: прибував до слідчого за кожною вимогою, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, утримувався від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 , може:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307КК України, а тому в разі обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням можливості вільно пересуватись територією країни, вживатиме заходів для уникнення кримінальної відповідальності за скоєне шляхом переховування від органів досудового розслідування;
2) знищити, сховати або спотворити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та які пов`язані з його діяльністю, місцезнаходження яких на даний момент не встановлено, а тому в разі обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням можливості вільно пересуватись за межами населеного пункту, в якому проживає, негайно знищить чи сховає вказані документи та речі.
3) незаконно впливати як особисто, так і через інших осіб, на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні щодо зміни їх показань в сторону його захисту,на свідків, які ще не допитані, з метою попередження надання ними показів органу досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчиняти аналогічні правопорушення.
Враховуючи тяжкість вчинення підозрюваним злочину, наявність ризиків та обставин, передбачених ст.ст. 177-178 КПК України, застосувати відносно останнього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання є можливим.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п. п. 1 5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені згаданими вище пунктами.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні необхідно застосувати запобіжний захід щодо останнього у виді особистого зобов`язання а також покладенні на нього обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України в межах строків досудового розслідування.

Приходжу до висновку, що слід відносно підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання адже саме такий запобіжний захід забезпечує його належну процесуальну поведінку, є необхідним і достатнім для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, і не призведе до необґрунтованого обмеження його прав.

Строк особистого зобов`язання слід визначити в межах строків досудового розслідування по 17 жовтня 2022 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Змінити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід із домашнього арешту та застосувати запобіжний захід щодо останнього у виді особистого зобов`язання, строком до 17 жовтня 2022 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання відповідному органусвій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 17 жовтня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 19.08.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С. Стефанишин