Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/6869/22
Номер провадження 1-кс/554/9354/2022
УХВАЛА
22.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 13.07.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000436 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 15.04.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Фольцваген Мультіван» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Будучи допитаною якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив наступне: Так, 14.02.2022 близько 12:00 год. перебуваючи на роботі, чоловік знайшов оголошення в мережі інтернет, та зв`язався з представниками ЄАвтоTrade з приводу купівлі автомобіля. В подальшому зв`язок з даними особами підтримувався в період з 14.02.2022 по 15.04.2022 включно. В ході домовленостей, 08.04.2022 ОСОБА_3 було вислано договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, та наданий номер рахунку НОМЕР_1 ; банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувач : ОСОБА_4 . 09.04.2022 була здійсненна перша оплата на суму 19745,00 грн. 0,00 (дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок п`ять гривень нуль копійок) на рахунок НОМЕР_2 ; отримувач ОСОБА_4 . В подальшому представники фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслали повідомлення про оплату сертифікацію послуги брокера, страховки, декларації та послуги митного оформлення сума яких становить 24 000грн. ( двадцять чотири тисячі нуль копійок ), враховано у вартість автомобіля. 13.04.2022 ОСОБА_3 перерахував кошти на рахунок НОМЕР_1 ; отримувач - ОСОБА_5 .

В подальшому велася переписка, що автомобіль готовий до передачі, та знаходиться в дорозі, домовились про місце і час передачі автомобіля; VIN НОМЕР_3 (Volkswagen Multivan 2010) в ідеальному стані. 15.04.2022 повинна була відбутись зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , на автомобільній паркові

В подальшому 15.04.2022 до 12:00 год. ОСОБА_3 зв`язувався с представниками ЄАвтоTrade, які наголошували, що дане авто скоро прибуде, а близько 13:00 год. зв`язок з даними особами був відсутній. Близько 14:00 год. повідомлення переписки у вайбері були видалені.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 07.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 07.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1