Справа №760/9872/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (, що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), у ході якого отримати банківській виписки (в т.ч. в електронному вигляді) у період з 24.02.2022 по 08.08.2022:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки

№A4600029; № НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок

№ НОМЕР_10 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , військовослужбовці Збройних сил України та службові особи ряду державних оборонних підприємств вчинили дії на шкоду обороноздатності України.

Надалі слідчий в клопотанні зазначає, що згідно відповіді, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ДДЗ) за попередньою змовою з представниками групи комерційних структур під час дії військового стану уклав контракти купівлі-продажу засобів індивідуального захисту (бронежилетів та шоломів) за завищеними цінами, зокрема:

контракт №12/03/22-1 від 12.03.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про постачання 3 840 бронежилетів та 3 500 шоломів на загальну суму 104 132 200 грн;

контракт №20/03/22-1 від 20.03.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про постачання 6 000 бронежилетів та 5 000 шоломів на загальну суму 159 685 000 грн;

контракт №286/3/22/119 від 16.04.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), про постачання 20 000 бронежилетів та 20 000 шоломів на загальну суму 509 170 000 грн;

контракт №286/3/22/183 від 13.05.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про постачання 40 000 бронежилетів та 40 000 шоломів на загальну суму 1 000 350 000 грн.

При цьому, встановлено, що єдиним в Україні імпортером засобів індивідуального захисту (бронежилетів та шоломів) згідно специфікацій товару, вказаних в договорах, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке здійснює імпорт вказаної групи товарів з Китаю.

В ході вивчення вантажно-митних декларацій № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та додатків до них, поданих підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) при імпорті засобів індивідуального захисту (бронежилетів та шоломів) на митну територію України, встановлено, що середня вартість імпортованих товарів становить: «бронежилет модульний» (плитоноска та плити) близько 220 дол. США/шт, тобто близько 8,4 тис грн/шт; «шолом бойовий балістичний» близько 85 дол. США/шт, тобто близько 3,3 тис грн/шт.

В подальшому встановлено, що імпортовані засоби індивідуального захисту (бронежилети та шоломи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за попередньою домовленістю з метою штучного завищення ціни реалізує в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які в свою чергу поставляють їх для МОУ.

В ході аналізу договорів, укладених ДДЗ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) про постачання засобів індивідуального захисту (бронежилетів та шоломів) встановлено, що згідно договорів вартість товарів становить: «бронежилет модульний» - 18,8 21,2 тис грн/шт, «шолом бойовий балістичний» - 6,2 6,4 тис грн/шт.

Таким чином, за рахунок штучного завищення приблизно в 2 рази ціни на засоби індивідуального захисту (бронежилети та шоломи) власники комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) незаконно отримують надприбутки, які в подальшому обготівковують та використовують для власних потреб, індивідуального збагачення та умисного завдання шкоди економічні безпеці України.

Так, за результатами аналізу руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) встановлено, що значна частина грошових коштів, отриманих від ДДЗ, виводиться в адресу ряду підприємств, ФОПів та фізичних осіб, підконтрольних організаторам протиправної схеми, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за нібито придбання будівельних матеріалів, а також у якості надання фінансової допомоги. В подальшому вказані підконтрольні підприємства, ФОПи та фізичні особи здійснюють обготівкування отриманих грошових коштів та їх передачу організаторам злочинної схеми.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання документальних матеріалів, що можуть становити доказову базу в ході здійснення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, вбачається за доцільне здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), у ході якого отримати банківській виписки (в т.ч. в електронному вигляді) за період з 24.02.2022 по теперішній час стосовно операцій наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки №A4600029; № НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок

№ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів (, що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), у ході якого отримати банківській виписки (в т.ч. в електронному вигляді) у період з 24.02.2022 по 08.08.2022:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки

№A4600029; № НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок

№ НОМЕР_10 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1