У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.08.2022 Справа №607/9602/22
провадження № 1-кс/607/2970/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: Регістрів бухгалтерського обліку щодо закупівлі оприбуткування та використання (списання) матеріалів (комплектуючі стопи штучні, для нижніх кінцівок, вузли колінні (колінні механізми), щиколотки, модулі несучі, адаптери, шини та шарніри: шарніри колінні/гомілкостопні системні замкові/без замкові для систем протезів на нижні кінцівки, термопластичні матеріали для протезних систем, гіпс медичний тощо) за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022; Первинних документів (договори на закупівлю, накладні, платіжні доручення про оплату) за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022; Інвентаризаційних відомостей про залишки матеріалів за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022; Регістрів бухгалтерського обліку щодо виробництва та реалізації готової продукції з підтверджуючими первинними документами за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просить їх задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо клопотання слідчого не заперечив, однак зазначив, що об`єм запитуваних документів дуже великий, приблизно тридцять тисяч аркушів, тому запропонував провести аудит (перевірку) документів на місці, щоб їх не вилучати, оскільки можливості зробити їх копії немає.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Групою слідчих з числа слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено факт розтрати товарно-матеріальних цінностей службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання ними службовим становищем, яке вчинено повторно.

Зокрема, проведеними слідчими діями встановлено, що посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення фактичних цін на закупівельні матеріали, а саме шкіру тварин, товари для підошви, комплектуючі до протезних виробів, стопи, колінні вузли, гомілкові та несущі адаптери та інші матеріали, які необхідні для виготовлення протезних ортопедичних виробів.

Крім цього, посадовими особами вище вказаного підприємства здійснюється реалізація комплектуючих деталей до протезних ортопедичних виробів приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(СДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , шляхом списання даних комплектуючих як непридатних.

В ході досудового розслідування встановлено, що стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено державний фінансовий аудит у період часу з 01.08.2016 року по 31.12.2018 року.

04.05.2022 року з метою встановлення наявності перевірки господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по 31.01.2021 року, у порядку ст. 93 КПК здійснено запит стосовно факту наявності такої перевірки до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що отримано відповідь, що за вказаний період перевірка господарської діяльності вказаного підприємства не проводилась.

06.06.2022 року у порядку ст. 93 КПК України, до « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено запит про надання належним чином завірених копій документів, щодо походження матеріалів, які слугують для виготовлення ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів з метою подальшої перевірки господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно відповіді № 86 від 26 червня 2022 року від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи щодо походження матеріалів, які слугують для виготовлення ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів становить дуже великий обсяг, а тому для їх копіювання потрібно дуже велику кількість витратних матеріалів та залучення працівника на дуже тривалий час. У зв`язку з тим, що підприємство є казенним і в кошторисі та фінансовому плані на 2022 рік не передбачено коштів на копіювання такої кількості документів, надання належним чином завірених копій запитуваних документів є неможливим.

Слідчий вказує, що з метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та призначення перевірки фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, перелічених в прохальній частині клопотання, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, зазначає слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Рішення про надання дозволу на вилучення оригіналів документів обумовлене обсягом цих документів, не можливістю виготовлення їх копій та метою досягнення дієвості цього кримінального провадження, що передбачене ч. 1 ст. 131 КПК України, а саме для проведення перевірки господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку щодо закупівлі оприбуткування та використання (списання) матеріалів (комплектуючі стопи штучні, для нижніх кінцівок, вузли колінні (колінні механізми), щиколотки, модулі несучі, адаптери, шини та шарніри: шарніри колінні/гомілкостопні системні замкові/без замкові для систем протезів на нижні кінцівки, термопластичні матеріали для протезних систем, гіпс медичний тощо) за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022;

- Первинних документів (договори на закупівлю, накладні, платіжні доручення про оплату) за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022;

- Інвентаризаційних відомостей про залишки матеріалів за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022;

- Регістрів бухгалтерського обліку щодо виробництва та реалізації готової продукції з підтверджуючими первинними документами за період часу з І кварталу 2019 року по І квартал 2022.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1