Справа№487/6206/20
Провадження №1-кс/487/1608/22
УХВАЛА
Іменем України

15.07.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000560 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0003030 від 20.10.2020, зареєстрованого за фактом незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів шляхом розкладання «закладок» на території Миколаївської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Миколаєва, здійснюють збут наркотичних засобів і психотропних речовин, виконуючи функції закладників у крамниці «Underground», яка раніше мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Усі свої злочинні дії, вказані особи ретельно конспірують, знаючи методи роботи правоохоронних органів.
Відповідно до відповіді на доручення УБН в Миколаївській області встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ;
12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ;
13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ;
14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ;
15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
19. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9

Крім того встановлено, що грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності останнім надходили на їх особисті банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), номера яких встановити без розкриття банківської таємниці не є можливим.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документи ) в період з 20.10.2020 по теперішній час:
- щодо банківських карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які відкриті на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9
- інформації про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);
- інформація про інші відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , починаючи з 20.10.2020 по теперішній час (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);
- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з моменту відкриття по теперішній час, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).
Встановлено, що вищевказані документи, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Вказані документи містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003030 за ч. 1 ст.307 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме слідчим старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів про:
?інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чи є вони не заблоковані, якщо так, коли саме та яка причина;
?інформацію про інші відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ,, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
?інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вказаної особи, починаючи з 20.10.2020 по теперішній час;
- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ідентифікаційний код; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з моменту відкриття по теперішній час, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта.

Ухвала дійсна до 15.09.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1