Справа № 166/710/22
Провадження 1-кс/166/268/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 01 вересня 2022 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

ст. дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000102 від 24 серпня 2022 року за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів , а саме : до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 ( роздруківок) за період часу з 00 год 00 хв 24.08.2022 по 08:00 25.08.2022:сеанси мобільного зв`язку цього абонента з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім- картці;інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень,1МЕ1 мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM- карта НОМЕР_1 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім- картах;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA,HSPA, HSDPA,LTE, TD-LTE,HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);зареєстрованих за НОМЕР_1 IP-адрес і їх місцезнаходження в період з 00:00 год 24.08.2022 по 00:00 25.08.2022, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 24.08.2022 по 00:00 25.08.2022, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси: інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти. MAС- адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-кapти НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-кapт і які само, що використовувались у даному 1МЕІ телефону;при встановлення і використання платіжних послуг SIM-кapт НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків, надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані,ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів): ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
З клопотання слідує, що 24 серпня 2022 року о 08 год 05 хв невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 59003,55 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , чим заподіяли майнову шкоду.

З показань потерпілого ОСОБА_6 слідує, що що 24 серпня 2022 року о 07 год 53 хв. на його мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_3 , ІМЕ1 2) НОМЕР_4 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прізвище ОСОБА_7 . Останній повідомив, що у зв`язку зі зломом системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », російською федерацією викрадено велику суму коштів, а тому для збереження коштів на його картці необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердити операції. Він пояснив, що коли триває розмова, відсутній мобільний інтернет, а тому немає змоги зайти в додаток. Тоді, ОСОБА_7 сказав, що зателефонує через додаток «Viber». Дійсно відразу йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 через додаток «Viber». Залишаючись на зв`язку, він зайшов з вищевказаного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий чоловік, голос якого не схожий з представником банку, назвав йому номери всіх його карток, серед яких номер кредитної карги НОМЕР_7 , залишок грошових коштів на даній картці. Також він запропонував збільшити ліміт до 100000 грн, але він відмовився. При цьому, чоловік сказав, що для блокування злому картки, змінять номер рахунку та запитав, чи надає він згоду на зміну. Він сказав, що надає згоду і в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердив це натисканням клавіші «Продовжити». Можливо зробив два підтвердження. На цьому, зв`язок перервався. При передзвоні, ніхто не відповів. Відразу прийшло повідомлення додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_7 о 08:05 год в сумі 29501,5 грн та 0 08:03 год такої ж суми.
За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання вищезазначеної інформації з можливістю її вилучення матиме важливе значення для встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця , доведення його причетності до вчиненого злочину, його контактів з іншими особами тощо, а відомості, що в ній містяться, може бути використана як докази.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 п.7 ст. 162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормами ч. 1 ,ч.2 ст. 9 Закону України " Про телекомунікації" ( далі Закон),охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України;зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Поряд з цим, згідно до ч. 3 ст. 34 Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

За нормами п.7 ч. 1 ст. 39 Закону, оператори телекомунікацій зобов`язані:зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, що знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, та інших обставин даного кримінального правопорушення і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Отже , клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ речей і документів, які містять охорошовану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . а саме: до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 24.08.2022 по 08:00 гол 25.08.2022:
сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім- картці;
інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень. ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM- карта НОМЕР_1 . та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ. місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань но даних сімка картах;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;
типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частої ), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А»)- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер,ІМЕІ),з яким відбувався сеанс зв язку абонентів А (абоненти Б): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);
зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 24.08.2022 по 00:00 год 25.08.2022, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо- передаючого обладнання в період з 00:00 год 24.08.2022 по 08:00 год 25.08.2022, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернст через наявні ІР-адреси, інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання ЗG, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мереж) Інтерна через вказаний ІР-адрес;
інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 з повного розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;
інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-картп НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм»,логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних,даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повного розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових кошті.
Виконання ухвали про тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу СД відділення поліції№2 (сел. Ратне) Ковельського РУІІ ГУНІІ у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам цього відділення поліції: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або оперативним уповноваженим: ОСОБА_10 , оперуповповаженим у ВКП Ковельського РУІІ ГУНП у Волинській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або оперуповповаженому СКІІ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУІІ ГУІІП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УKP ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1