Справа № 551/1458/22
Провадження № 1-кс/551/277/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт тимчасово вилученого майна

05 серпня 2022 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУПН в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000361 від 03 серпня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2022 року до Шишацького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУПН в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000361 від 03 серпня 2022 року у вигляді грошових коштів в національній та іноземній валюті, автомобіля, банківських карток, мобільних телефонів, сімкарток та предметів одягу, що були вилучені під час проведення обшуку автомобіля «ВАЗ 21093» д.н.з. НОМЕР_1 та при особистому обшуку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які підозрюються у вчинені 03 серпня 2022 року крадіжки грошових коштів з будинку ОСОБА_6 .

Дане майно є предметом/знаряддя злочину, зберегло на собі його сліди та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даного речового доказу слідчий вважає необхідним накласти на нього арешт.

За правилами територіально-інстанційної підсудності дане клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Разом з тим, розпорядженням голови Верховного Суду № 14/0/9-22 від 25 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Охтирського міськрайонного суду Сумської області на Шишацький районний суд Полтавської області.

Будучи повідомленими судом про час та місце розгляду справи, учасники судового розгляду які підлягають виклику в судове засідання, до Шишацького районного суду Полтавської області не з`явились та надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У своїй заяві ОСОБА_7 вказав, що заперечує проти накладення арешту на вилучене у нього майно, оскільки не має причетності до вчинення злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000361 від 03.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невідома жінка, яка назвалася працівником «Червоного хреста», вчинила крадіжку належних йому грошових коштів, які були у кладовій кімнаті його будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 03.08.2022, приблизно о 14 годині, він перебував за місцем свого мешкання. В цей час до його домоволодіння зайшла жінка зростом близько 150-160 см, одягнута у темну футболку та сонцезахисні окуляри. Назвалася працівником «Червоного хреста». Пропонувала грошову допомогу від вказаної організації. Пропонувала обмін «старих» грошових коштів на нові, цікавилась про наявність у потерпілого грошових коштів. На пропозицію показати грошові кошти, потерпілий показав місце у кладовій кімнаті де зберігав грошові кошти. Після цього жінка сказала, що їй терміново потрібно йти та покинула господарство потерпілого. ОСОБА_6 відразу після цього перевірив наявність своїх грошових коштів та виявив їх відсутність 110 тис. грн. та 4 тис. доларів США. Про вчинення крадіжки ОСОБА_6 відразу повідомив до поліції та повідомив прикмети жінки, яка причетна до крадіжки з його господарства.

За прикметами жінки, наведеними потерпілим, працівниками поліції було здійснено безпосереднє переслідування зазначеної особи, яка пересувалась в якості пасажира на автомобілі «ВАЗ 21093», д.н.з. НОМЕР_2 . В ході переслідування 03.04.2022 зазначений автомобіль зупинено працівниками поліції на блок-посту в АДРЕСА_2 .

03.08.2022 з 16 год. 19 хв. до 18 год. 11 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000361 заступником начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_8 , виходячи із вимогами ч.3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, проведено невідкладний обшук автомобіля «ВАЗ 21093», д.н.з. НОМЕР_2 , синього кольору, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ОСОБА_9 , а фактичним користувачем на момент обшуку є ОСОБА_7 . Обшук проводився за адресою: Сумська область, Охтирський район, блок-пост с. Климентове, через річку Ворскла, під час якого виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти в сумі 10665 грн., а саме грошові кошти номіналом 500 грн. - 11 купюр, грошові кошти номіналом 200 грн. -25 купюр, грошові кошти номіналом 50грн. 2 купюри, грошові кошти номіналом 10 грн. 6 купюр, грошові кошти номіналом 5 грн. 1 купюра;

2. Пакування та тримач для сім карти Vodafone НОМЕР_3 ;

3. Банківські картки, а саме «Ощадбанк» НОМЕР_4 , «Ощадбанк» НОМЕР_5 , «Приватбанк» НОМЕР_6 , «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;

4. Жіночі сонцезахисні окуляри;

5. Кофта жіноча з довгим рукавом та написом «Fendi»;

6. Майка чорного кольору з написом «All inclusive»;

7. Брюки джинсові із написом на етикетці «НМ», у вивернутому стані;

8. Кофта чорного кольору з довгим рукавом зі срібною молнією та сріблястого кольору написом «FP»;

9. Кепка чорного кольору з емблемою білого кольору фірми «Nike»;

10. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля ВАЗ 21093 з д.н.з. НОМЕР_2 ;

11. Ключі від автомобіля в кількості 2 шт. з брелком сигналізації;

12. Автомобіль «ВАЗ 21093 з д.н.з. НОМЕР_2 ».

Під час проведення невідкладного обшуку проведено особистий обшук громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено мобільний телефон з сім карткою НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального експертного пакету SUD 1113936.

Крім цього, 03.08.2022 слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 в ході проведення досудового розслідування, безпосередньо після вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку АДРЕСА_3 , та проведено обшук затриманої особи в ході якого виявлено та вилучено:

- під лівою пахвою грошові кошти, які загорнуті у загальний згорток, купюрами номіналом по 500 грн. загальною сумою 38 000 грн. (купюри з номерами: ВЕ 2403267, ВБ 3602044, ВД 9770520, ВБ 4656787, ЗГ 1432350, ЛВ 6192438, МБ 1302653, МБ 1302650, МБ 130266, МБ 1302652, МБ 1302655, ЗЗ 7187204, ВВ 0522258, ВН 1303201, БТ 0795729, ЛЗ 4035585, ЕГ 1000732, ХН 5649225, АД 1596604, ЕГ 5562443, ГА 4745053, ВЗ 3044932, АЕ 5816517, ГБ 4506715, БА 1439894, ЦА 8449856, АД 9899257, ЕЄ 2938758, ХБ 6270323, АД 5707929, ВЗ 1270691, ГБ 5385625, АЗ 5102640, ГА 8399555, АА 9792922, АА 7494267, МБ 1302648, МБ 1302651, МБ 1302695, МВ 4849051, ЛД 8544543, ВД 5254624, ХА 8988140, БВ 9674161, ХА 0762293, ББ 9931729, ББ 3579845, ГН 0115299, АЗ 7510910, АА 9792914, ФБ 4239671, МГ 6478216, АА 9792921, ХЖ 1538320, АИ 1494456, АВ 3319561, ФД 0958408, АД 9584248, АБ 9206116, АВ 5961142, ВЄ 6990994, ВЕ 2485120, ГБ 1060939, ВЕ 6169058, ФД 7077394, ВЕ 2485121, ХА 1312362, ВЗ 4668255, АВ 7087877, ВИ 0004914, ХА 5085053, ВГ 3842444, ЛИ 8743310, ФБ 5779863, ЗД 4556333, ЗД 5695829), та купюрами по 100 доларів США загальною сумою 1300 доларів США (купюри з номерами: LB 43910725 H, LB 47929559 L, LB 47929560 L, LB 41508246 C, LB 64673426 G, LB 64673425 G, LB 29692881 C, LF 25120141 A, LB 09321784 B, LB 58791369 C, LB 58791368 C, LB 58791374 C, LL 26548631A).

Постановою слідчого від 04.08.2022 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.1 ч.2, ч.3 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене у клопотанні майно є предметом (грошові кошти), знаряддям (автомобіль) кримінального правопорушення та/або зберегло на собі його сліди (предмети одягу, мобільні телефони, сім картки) а отже має доказове значення у кримінальному провадженні. Крім того автомобіль, як знаряддя злочину, та грошові кошти, що набуті злочинним шляхом можуть підлягати спеціальній конфіскації.

На думку слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам, встановленим ст. 171 КПК України та подано слідчому судді у встановлені КПК України строки.

Враховуючи те, що в разі не накладення арешту на вищевказане майно існує висока імовірність, що воно буде відчужене (втрачене, приховане, знищено, пошкоджено тощо) слідчий суддя вважає необхідним накласти на нього арешт.

На підставі вищевикладеного, за для забезпечення збереження майна яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, керуючись вимогами ст.ст. 98, 110, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Шляхом заборони розпорядження та користування, накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000361 від 03 серпня 2022 року, а саме:

1. Майно, яке вилучене 03.08.2022 в ході обшуку автомобіля «ВАЗ 21093», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 , а фактичним користувачем на момент обшуку ОСОБА_7 , а саме:

- грошові кошти купюрами по 100 доларів США загальною сумою 1300 доларів США (купюри з номерами: LB 43910725 H, LB 47929559 L, LB 47929560 L, LB 41508246 C, LB 64673426 G, LB 64673425 G, LB 29692881 C, LF 25120141 A, LB 09321784 B, LB 58791369 C, LB 58791368 C, LB 58791374 C, LL 26548631A);

- грошові кошти у сумі 10665 грн. номіналом (500 грн. -11 купюр, 200 грн. 25 купюр, 50 грн. 2 купюри, 10 грн. купюр, 5 грн. 1 купюра);

- упаковку та тримач від сім картки «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- банківські картки: «Ощад Банк» НОМЕР_10 , «Ощад Банк» НОМЕР_5 , «Приват Банк» НОМЕР_6 , «Ощад Банк» НОМЕР_11 ;

- жіночі сонцезахисні окуляри;

- жіноча кофта з довгим рукавом та написом «Fendi»;

- майка чорного кольору з написом «AllInclusive»;

- брюки джинсові з написом на етикетці «НМ»;

- кофта чорного кольору з довгим рукавом із застібкою «молнія» сріблястого кольору з написом «РР»;

- кепка чорного кольору з емблемою білого кольору фірми «Nike»;

- свідоцтво про реєстрацію автомобіля ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- ключі від автомобіля в кількості 2 х штук з брелком сигналізація;

- автомобіль ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номером НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 .

2. Майно, яке вилучене 03.08.2022 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , а саме:

- грошові кошти, купюрами номіналом по 500 грн. загальною сумою 38 000 грн. (купюри з номерами: ВЕ 2403267, ВБ 3602044, ВД 9770520, ВБ 4656787, ЗГ 1432350,

ЛВ 6192438, МБ 1302653, МБ 1302650, МБ 130266, МБ 1302652, МБ 1302655, ЗЗ 7187204, ВВ 0522258, ВН 1303201, БТ 0795729, ЛЗ 4035585, ЕГ 1000732, ХН 5649225, АД 1596604,

ЕГ 5562443, ГА 4745053, ВЗ 3044932, АЕ 5816517, ГБ 4506715, БА 1439894, ЦА 8449856,

АД 9899257, ЕЄ 2938758, ХБ 6270323, АД 5707929, ВЗ 1270691, ГБ 5385625, АЗ 5102640,

ГА 8399555, АА 9792922, АА 7494267, МБ 1302648, МБ 1302651, МБ 1302695, МВ 4849051, ЛД 8544543, ВД 5254624, ХА 8988140, БВ 9674161, ХА 0762293, ББ 9931729, ББ 3579845, ГН 0115299, АЗ 7510910, АА 9792914, ФБ 4239671, МГ 6478216, АА 9792921, ХЖ 1538320, АИ 1494456, АВ 3319561, ФД 0958408, АД 9584248, АБ 9206116, АВ 5961142, ВЄ 6990994, ВЕ 2485120, ГБ 1060939, ВЕ 6169058, ФД 7077394, ВЕ 2485121, ХА 1312362, ВЗ 4668255, АВ 7087877, ВИ 0004914, ХА 5085053, ВГ 3842444, ЛИ 8743310, ФБ 5779863, ЗД 4556333, ЗД 5695829).

Вказана ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та (або) прокурором.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення чи отримання її копії особами, які не приймали участь в судовому розгляді.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Сиволап