Справа № 442/6319/21
Провадження № 1-кс/442/804/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2022 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000046 від 09.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000046 від 09.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, слідчим відділом Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 09.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окружною прокуратурою у ході моніторингу авторизованого електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділених на реконструкцію спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 026 900 грн. Проведеним 08.09.2021 оглядом місця події, а саме спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 встановлено, що реконструкція спортивного майданчику виконано неякісно, наявні дефекти та тріщини на покритті.

28.09.2021 та 29.09.2021 окружною прокуратурою на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 13.09.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються реконструкції спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 та знаходяться в Східницькій селищній раді. Зокрема вилучено договір на реконструкцію спортивного майданчику, акти виконаних робіт та проектно-кошторисну документацію.

12.10.2021 Дрогобицьким РВП ГУ НП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 13.09.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються реконструкції спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 та знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема вилучено договір на реконструкцію спортивного майданчику, акти виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію.

Аналізом вищевказаних документів встановлено, що 14.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 укладено договір №14/09/20 від 14.09.2020 на закупівлю робіт реконструкцію спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .

Згідно акту №1 за листопад 2020 приймання виконаних будівельних робіт від 09.12.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи на загальну суму 676576,88 грн.

Згідно акту №2 за грудень 2020 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи на загальну суму 323423,12 грн.

Згідно акту №3 за червень 2021 приймання виконаних будівельних робіт від 03.06.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи на загальну суму 300000,00 грн.

Згідно акту №4 за червень 2021 приймання виконаних будівельних робіт від 30.06.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи на загальну суму 400000,00 грн.

Згідно акту №5 за липень 2021 приймання виконаних будівельних робіт від 30.07.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи на загальну суму 326900,00 грн.

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4, 5 за листопад-грудень 2020, червень-липень 2021 виникла необхідність у отриманні руху коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 №10465/5/13-01-12-03-06 від 09.09.2021 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_1 відкритий 10.12.2018 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-НОМЕР_2 відкритий 12.02.2018 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_3 відкритий 21.11.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-НОМЕР_4 відкритий 01.01.2020 у Держказначейській службі, м.Київ;

-НОМЕР_5 відкритий 05.10.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-НОМЕР_6 відкритий 09.02.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться відповідно в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення з Дрогобицького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення з Західного міжрегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні, розташованому за адресою АДРЕСА_8 .

Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації становлять банківську таємницю, що на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, а тому виникла необхідність звернутися до суду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 09.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України..

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000046 від 09.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документи та доказами про злочин проти власності, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено злочин проти власності.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, знаходиться відповідно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню.

При встановлених обставинах клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення з Західного міжрегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 щодо руху коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_5 відкритий 05.10.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 14.09.2020 по час проведення вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 щодо руху коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_4 відкритий 01.01.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 14.09.2020 по час проведення вилучення;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні, розташованому за адресою АДРЕСА_8 щодо руху коштів та всіх операцій по рахунках НОМЕР_2 відкритий 12.02.2018 та НОМЕР_6 відкритий 09.02.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 14.09.2020 по час проведення вилучення;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення з Дрогобицького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 щодо руху коштів та всіх операцій по рахунках НОМЕР_1 відкритий 10.12.2018 та НОМЕР_3 відкритий 21.11.2017 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 14.09.2020 по час проведення вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1