Справа № 317/2041/22
№/п 1-кс/317/445/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 08.07.2022 року до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.07.2022 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Opel Vivaro», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 66 000 грн, яку заявниця перерахувала на банківську картку, вказану невстановленою особою. (ЄО № 3336)

За даним фактом 21.07.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що 02.07.2022 знаходячись за місцем проживання: АДРЕСА_1 , її чоловік, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу автомобіля марки «Opel Vivaro». Зателефонував за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_2 , відповів невідомий чоловік. В ході розмови її чоловік домовився придбати нерозмитнене авто, погодив умови, отримав на мобільний додаток «Viber» паспортні дані на ім`я ОСОБА_7 , та картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Він погодився на умови передоплати, необхідно було сплатити 25 000 грн. Так як в той момент на її картці не було коштів, вона попрохала свою знайому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оплатити завдаток. Надала їй номер карки, який отримав її чоловік, та остання перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 вказану грошову суму. Грошові кошти ОСОБА_8 вона повернула наступного дня, 03.07.2022. Через деякий час невідомий чоловік зателефонував її чоловікові та повідомив, що кошти він отримав, авто буде доставлено до м. Запоріжжя 03.07.2022 з Івано-Франківської області. Але, 03.07.2022 її чоловікові знову надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив, що на митниці виникли деякі незручності і необхідно сплатити ще 26 000 грн. Зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 вона перерахувала на раніше отриману у повідомленні картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 26 000 грн. Кошти невідомий чоловік отримав та повідомив, що авто прибуде до м. Запоріжжя. Але, того ж самого дня, ввечері, невідомий чоловік знову зателефонував її чоловікові, та повідомив, що необхідно сплатити 15 000 грн. для транспортування авто. Вона зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала на ту ж саму картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15 000 грн. Загалом, на картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було перераховано власний грошових коштів потерпілої на суму 66 000 грн. На деякий час зв`язок з невідомим чоловіком був втрачений, на дзвінки ніхто не відповідав. 04.07.2022 вона зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , відповів невідомий чоловік, повідомив, що авто скоро прибуде. Але, на теперішній час авто не доставлене, грошові кошти в сумі 66 000 грн. не повернуті.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 02.07.2022 року до 07.07.2022 року з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, а саме до отримання інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року; (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року; (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00-00 год. 02.07.2022 року по 24-00 год. 07.07.2022 року (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1