Провадження № 1-кс/554/3767/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 07.10.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) внесли в первинні та офіційні документи недостовірні відомості по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_4 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » Р (код НОМЕР_8 ).

Під час досудового розслідування допитаний як свідок керівник ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 пояснив, що приблизно з листопада 2020 року фінансово-господарську діяльність не здійснював, фінансово-господарські документи не підписував, звітність з цього приводу не складав та до контролюючих органів не подавав, оскільки діяльність з управління очолюваного господарства фактично передав Голові Правління Всеукраїнської Асоціації сільськогосподарських підприємств ОСОБА_10 разом із новоствореними на прохання останнього установчими та іншими документами, що надало останньому змогу використовувати реквізити ФГ « ОСОБА_7 » у протиправній діяльності.

Відтак, наразі постала необхідність у вилученні реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_7 », в якій містяться установчі документи, що використовувались у злочинній діяльності.

Відповідно до п.п. 4, 13 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань » (надалі Закон) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Реєстраційна справа сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до п.п. 1, 3 ст. 29 Закону реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця:

щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи підприємця у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_7 » значиться ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

Проте, ІНФОРМАЦІЯ_5 наразі перебуває у процесі припинення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», яким затверджено перелік районних державних адміністрацій, що реорганізуються шляхом приєднання до районних державних адміністрацій, розташованих в адміністративних центрах районів, утворених постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX. Згідно даного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 реорганізується шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).

Документи реєстраційної справи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки містять відомості щодо діяльності господарства (в т.ч. протиправної), з підписами причетних до цього службових осіб.
У даному випадку є необхідність у вилученні саме оригіналів документів реєстраційної справи, а не їх копій, оскільки для підтвердження справжності почерку та підписів службових осіб ФГ « ОСОБА_7 » може виникнути необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурор прохав клопотання розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою запобігання знищення або зміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій усіх документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів надати: слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_19 , прокурорам цього ж відділу ОСОБА_3 та ОСОБА_20 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1