Справа № 314/1698/22
Провадження № 1-кс/314/682/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 27.07.2022 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить органи поліції притягнути до відповідальності невідому особу, яка 26.07.2022 при використанні інтернет мережі «Телеграм»,шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 гривень. (ЄО 5147) .

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 знайшов телеграм групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кількість учасників якої є 26 чоловіка. Вказана група була створена для того, щоб чоловік на ім`я (адміністратор) ОСОБА_6 допомагав здійснювати прокрутку Binance, а саме він пропонував учасникам групи здійснювати грошові перекази на його банківські картки, які він указував та потім коли на його банківську картку поступають грошова сума, то потім він обіцяє повертати більшу грошову суму, так як здійснює обмін валют через крипто валюту Binance.
Потім 26.07.2022 ОСОБА_5 написав повідомлення через додаток «телеграм» власнику вказаної вище групи на ім`я ОСОБА_6 , для того, щоб він здійснив прокрутку Binance, а саме в ході переписки ОСОБА_5 та адміністратор на ім`я ОСОБА_6 , домовились про те, що ОСОБА_5 перераховує грошову суму 18 000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в цей же час ОСОБА_6 в подальшому повинен буде перерахувати ОСОБА_5 за вказану процедуру 2 000 гривень на його банківську карту. Цього же дня приблизно о 21:32 год. ОСОБА_5 за допомогою додатку «Ізі-банк» здійснив з своєї банківської карти перерахування на банківську ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 власник якої являється ОСОБА_7 , після відправки грошової суми почав чекати, щоб ОСОБА_6 перерахує йому грошові кошти в сумі 20 000 гривень. На сьогоднішній день грошову суму яку перерахував ОСОБА_5 йому не повернули.
Під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 )цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 25.07.2022 по 30.07.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )№ НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 25.07.2022 по 30.07.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.08.2022