Справа №463/2474/22
Провадження №1-кс/463/1637/22
У Х В А Л А
про арешт майна

11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та її представника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 07.04.2022, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 08.04.2022 вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. Зокрема, накласти арешт із вказаними обмеженнями на: зошит з написом «Time», в якому містяться рукописні записи; роз`єми для сім карт наступних мобільних операторів: Lifecell: НОМЕР_1 , Lifecell: НОМЕР_2 , Lifecell: з штрих кодом , Lifecell: НОМЕР_3 , Київстар: НОМЕР_4 , Київстар: НОМЕР_5 , Київстар: з штрих кодом НОМЕР_6 , Vodafone: НОМЕР_7 , Київстар: з штрих кодом НОМЕР_8 , Yezzz!: НОМЕР_9 , Yezzz!: НОМЕР_10 ; зошит з написом «MotorBikes», в якому містяться рукописні записи; аркуш паперу на якому містяться рукописні записи номерів мобільних телефонів на 1 арк; мобільний телефон марки «Lenovo» білого кольору (вимкнений); принтер марки «Samsung» ML1710P білого кольору, s/n BAAX503347E, з кабелем живлення та кабелем USB; яке 08.04.2022 вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Шкода» моделі «Октавія А5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , а саме: мобільний телефон марки REDMI чорного кольору (зі слів ОСОБА_8 з сім карткою), чохол від мобільного телефону, конверт коричневого кольору та грошові кошти - купюри схожі на українські гривні номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, в кількості 65 (шістдесят п`ять ) штук, з наступними серіями та номерами купюр: 1. ХЄ 2428261; 2. ВИ 3951259; 3. ЦБ 2309652; 4. ЯБ 3181090; 5. ЯБ 3181091; 6.ЯБ 3181092; 7. ЯБ 3181089; 8.ЗГ 2297376; 9. ЗГ 2297375; 10.ЗГ 2297374; 11.ЗГ 2297373; 12.ЗГ 2297372; 13.ЗГ 2297371; 14.ЗГ 2297370; 15.ЗГ 2297369; 16.ЗГ 2297368; 17.ЗГ 3537367; 18.ЦА 3298874; 19.ЯБ 3181097; 20.ЯБ 3181096; 21.ЯБ 3181095; 22.АА 9307656; 23.ВЖ 9056888; 24.ЯБ 6653380; 25.ЯБ 6653379; 26.ЯБ 6653374; 27.ЄЖ 0594549; 28.ЯБ 6653383; 29.ЯБ 6653382; 30.ЄЖ 0594547; 31.ЄЖ 0594548; 32.ЄЖ 0594550; 33.ЄЖ 0594553; 34.ЄЖ 0594552; 35.ЄЖ 0594551; 36.ЄГ 4103309; 37.ЄЖ 0594556; 38.ЄЖ 0594554; 39.АД 1836824; 40.ЕГ 7128262; 41.ЦА 9490732; 42.ХИ 5937411; 43.ХВ 9337042; 44.ХВ 9459362; 45.ВЄ 4618044; 46. ЄД 5670897; 47.ХЕ 2477285; 48.БА 8264698; 49.ЦБ 5866556; 50.ГВ 2946407; 51. АИ 6721343; 52.ЦА 8718020; 53.ЕБ 9462243; 54.ВЄ 4051451; 55.АЗ 9733224; 56. АЖ 4491258; 57.БГ 3126533; 58.БА 1235577; 59.АД 7884487; 60. БГ 4940791; 61.ХБ 8388475; 62.АИ 1989017; 63.АБ 9251792; 64.ЕЖ 0055062; 65.ЕЖ 0055061, автомобіль марки «Шкода» моделі «Октавія» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 та ключі від автомобіля; яке 08.04.2022 вилучене під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_8 , а саме: чоловіче портмане ОСОБА_8 з грошовими коштами у розмірі 698 гривень та 50 коп., банківська картка «Приват-Банк» НОМЕР_14 , банківська картка «Приват-Банк» НОМЕР_15 , банківська картка «О-Банк», флеш носій білого кольору.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , діючи у порушення вимог ст.68 Конституції України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами Львівської митниці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 08.04.2022, близько 20.00 год., перебуваючи в салоні автомобіля Шкода Октавія, р.н.з. НОМЕР_11 , розташованого на проїзній частині дороги за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 17, одержав від ОСОБА_9 через ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 32500 грн., що є еквівалентом 1000 доларів США, які ОСОБА_10 за вказівкою останнього, помістила у передній ящик для речей автомобіля, розташований навпроти переднього сидіння пасажира, за сприяння порадами, наданням засобів (документів, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усуненням перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

08.04.2022 слідчим проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Шкода» моделі «Октавія А5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні мобільний телефон, чохол, конверт та грошові кошти, а також транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля. Крім цього, під час обшуку автомобіля виявлено сліди світло-зеленого світіння, у зв`язку із чим на невід`ємних частинах автомобіля збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення.

Того ж дня, слідчим затримано ОСОБА_8 у порядку ст. 208 КПК України та проведено особистий обшук останнього, під час чого виявлено та вилучено вказані у клопотанні портмоне з грошовими коштами та банківськими картками, а також флеш носій.

Окрім того, 08.04.2022 у межах вказаного кримінального провадження слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні зошити, роз`єми для сім карт, аркуш паперу, мобільний телефон, принтер марки з кабелем живлення та кабелем USB.

Вказане майно, що було тимчасово вилучене, постановою слідчого від 09.04.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що окремі з них матеріальні об`єкти є знаряддям (предметом) вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення, а інші зберегли на собі сліди цього правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних речей, документів та грошей, виникла необхідність у накладенні арешту на обумовлене тимчасово вилучене майно.

Водночас, встановлення обмеження лише щодо відчуження та розпорядження може призвести до описаних вище негативних наслідків, а тому арешт на вказані речі, документи та гроші, просить накласти з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити. Додатково зазначив, що необхідність накладення арешту на автомобіль зумовлена потребою у проведенні експертизи.

ОСОБА_4 та її представник в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб відмовити, оскільки ОСОБА_4 є власником та користується автомобілем, їздить доглядати свекруху, яка є інвалідом другої групи, в той же час у разі необхідності надасть транспортний засіб для проведення експертизи у будь-який час.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна та її представника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 07.04.2022, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

08.04.2022 слідчим проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Шкода» моделі «Октавія А5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні мобільний телефон, чохол, конверт та грошові кошти, а також транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля. Крім цього, під час обшуку автомобіля виявлено сліди світло-зеленого світіння, у зв`язку із чим на невід`ємних частинах автомобіля збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення.

Того ж дня, слідчим затримано ОСОБА_8 у порядку ст. 208 КПК України та проведено особистий обшук останнього, під час чого виявлено та вилучено вказані у клопотанні портмоне з грошовими коштами та банківськими картками, а також флеш носій.

Окрім того, 08.04.2022 у межах вказаного кримінального провадження слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні зошити, роз`єми для сім карт, аркуш паперу, мобільний телефон, принтер марки з кабелем живлення та кабелем USB.

Вказане майно постановою слідчого від 09.04.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3, 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а майно, вилучене під час проведення особистого обшуку ОСОБА_8 , може підлягати конфіскації, так як ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція якої дає достатні підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

При цьому, оскільки під час обшуку автомобіля виявлено сліди світло-зеленого світіння, тому не дають підстав для відмови у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб і посилання його власника на потребу у користуванні таким та у разі потреби надання його для проведення експертизи, так як в процесі користування вказаним автомобілем існує загроза втрати зразків необхідних для проведення експертизи.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно:

1) яке 08.04.2022 вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зошит з написом «Time», в якому містяться рукописні записи; роз`єми для сім карт наступних мобільних операторів: Lifecell: НОМЕР_1 , Lifecell: НОМЕР_2 , Lifecell: з штрих кодом , Lifecell: НОМЕР_3 , Київстар: НОМЕР_4 , Київстар: НОМЕР_5 , Київстар: з штрих кодом НОМЕР_6 , Vodafone: НОМЕР_7 , Київстар: з штрих кодом НОМЕР_8 , Yezzz!: НОМЕР_9 , Yezzz!: НОМЕР_10 ; зошит з написом «MotorBikes», в якому містяться рукописні записи; аркуш паперу на якому містяться рукописні записи номерів мобільних телефонів на 1 арк; мобільний телефон марки «Lenovo» білого кольору (вимкнений); принтер марки «Samsung» ML1710P білого кольору, s/n BAAX503347E, з кабелем живлення та кабелем USB;

2) яке 08.04.2022 вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Шкода» моделі «Октавія А5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , а саме: мобільний телефон марки REDMI чорного кольору (зі слів ОСОБА_8 з сім карткою), чохол від мобільного телефону, конверт коричневого кольору та грошові кошти - купюри схожі на українські гривні номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, в кількості 65 (шістдесят п`ять ) штук, з наступними серіями та номерами купюр: 1. ХЄ 2428261; 2. ВИ 3951259; 3. ЦБ 2309652; 4. ЯБ 3181090; 5. ЯБ 3181091; 6.ЯБ 3181092; 7. ЯБ 3181089; 8.ЗГ 2297376; 9. ЗГ 2297375; 10.ЗГ 2297374; 11.ЗГ 2297373; 12.ЗГ 2297372; 13.ЗГ 2297371; 14.ЗГ 2297370; 15.ЗГ 2297369; 16.ЗГ 2297368; 17.ЗГ 3537367; 18.ЦА 3298874; 19.ЯБ 3181097; 20.ЯБ 3181096; 21.ЯБ 3181095; 22.АА 9307656; 23.ВЖ 9056888; 24.ЯБ 6653380; 25.ЯБ 6653379; 26.ЯБ 6653374; 27.ЄЖ 0594549; 28.ЯБ 6653383; 29.ЯБ 6653382; 30.ЄЖ 0594547; 31.ЄЖ 0594548; 32.ЄЖ 0594550; 33.ЄЖ 0594553; 34.ЄЖ 0594552; 35.ЄЖ 0594551; 36.ЄГ 4103309; 37.ЄЖ 0594556; 38.ЄЖ 0594554; 39.АД 1836824; 40.ЕГ 7128262; 41.ЦА 9490732; 42.ХИ 5937411; 43.ХВ 9337042; 44.ХВ 9459362; 45.ВЄ 4618044; 46. ЄД 5670897; 47.ХЕ 2477285; 48.БА 8264698; 49.ЦБ 5866556; 50.ГВ 2946407; 51. АИ 6721343; 52.ЦА 8718020; 53.ЕБ 9462243; 54.ВЄ 4051451; 55.АЗ 9733224; 56. АЖ 4491258; 57.БГ 3126533; 58.БА 1235577; 59.АД 7884487; 60. БГ 4940791; 61.ХБ 8388475; 62.АИ 1989017; 63.АБ 9251792; 64.ЕЖ 0055062; 65.ЕЖ 0055061, автомобіль марки «Шкода» моделі «Октавія» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 та ключі від автомобіля;

3) яке 08.04.2022 вилучене під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_8 , а саме: чоловіче портмане ОСОБА_8 з грошовими коштами у розмірі 698 гривень та 50 коп., банківська картка «Приват-Банк» НОМЕР_14 , банківська картка «Приват-Банк» НОМЕР_15 , банківська картка «О-Банк», флеш носій білого кольору.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, власнику майна та захиснику.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 12.04.2022.

Суддя ОСОБА_1