Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/4954/22
У Х В А Л А
09 червня 2022 року м.Хмельницький
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 строком до шести місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
16.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України. 20.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України.
16.02.2022 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України. 20.04.2022 ОСОБА_16 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України.
16.02.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України. 20.04.2022 ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України.
20.04.2022 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України.
20.04.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
20.04.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_17 . В цей час в ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_17 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілися з ОСОБА_17 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_17 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_18 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавав.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_17 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 та, що ОСОБА_17 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_17 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп., автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 930 грн. 10 коп. в ОСОБА_17 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_17 . В цей час в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_17 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C» шляхом обману.
Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілися з ОСОБА_17 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_17 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_18 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавав.
При цьому, ОСОБА_5 із ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_17 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 та, що ОСОБА_17 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_17 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , а ОСОБА_7 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_5 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_17 вказаним автомобілем вартістю 222 031 (двісті двадцять дві тисячі тридцять одну) грн.
В подальшому, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_5 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, та ОСОБА_7 , який в подальшому мав забезпечити продаж легалізованого майна, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_19 зареєструвати автомобіль на себе.
Після цього, ОСОБА_8 під час телефонної розмови з ОСОБА_20 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_20 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_8 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_8 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_17 » та підпис від імені ОСОБА_17 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_17 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_17 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення.
03.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, надали для підпису ОСОБА_19 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021.
04.03.2021 близько 14:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6842, який розташований за адресою: м. Дунаївці, вул. Франца Лендерна, 41, ОСОБА_8 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , подав працівнику вказаного сервісного центру договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, достовірно знаючи, що в них підроблені підписи в графі «Комітент», та договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_19 під новим д.н.з. НОМЕР_5 , чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , підписав, не будучи обізнаним про злочинний умисел останніх, довіреність щодо розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 на ОСОБА_7 . Таким чином ОСОБА_5 передав у володіння та розпорядження автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C» з метою подальшої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
09.03.2021 близько 17:30 год., перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_7 , маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , запевнив ОСОБА_22 про законність походження вказаного майна, після чого, останній, не будучи обізнаний про їх злочинний умисел, надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та свій автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, а ОСОБА_7 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розробили спільний план щодо заволодіння грошовими коштами в ОСОБА_22 шляхом обману під час обміну автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», яким напередодні незаконно заволоділи.
Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_22 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_22 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_23 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_22 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_22 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, 09.03.2021 близько 17:30 год., перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп., та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_7 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 709 грн. 10 коп. в ОСОБА_22 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розробили спільний план щодо заволодіння транспортним засобом марки «Mercedes» моделі «S 320» ОСОБА_22 шляхом обміну на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», яким напередодні незаконно заволоділи.
Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_22 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_22 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_23 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливить його подальше правомірне відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_22 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_22 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_7 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_22 вказаним автомобілем вартістю 239 341 (двісті тридцять дев`ять тисяч триста сорок одна) грн.
Також, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_24 . Тоді ж в ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_24 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_16 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_16 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_24 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
01.07.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_24 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).
Під час зустрічі ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_24 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_25 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_16 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_24 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_24 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год. 01.07.2021, надав ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 450 доларів США, що станом на 01.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп., та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_16 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , шляхом обману, повторно заволоділи грошовими коштами в розмірі 12 322 грн. 85 коп. в ОСОБА_24 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_24 . Тоді ж в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_24 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_16 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману.
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_16 , реалізуючи спільний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_24 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
01.07.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_24 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).
Під час зустрічі ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_24 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_25 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_16 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_24 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_24 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год. 01.07.2021, надав ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 450 доларів США та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_16 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_16 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, спільно ОСОБА_5 , незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 54 644 (п`ятдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири) грн.
В подальшому, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_5 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом надання підроблених документів для перереєстрації на нового власника, та ОСОБА_9 , який в подальшому мав забезпечити продаж та перереєстрацію на нового власника майна, отриманого злочинним шляхом, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_5 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_26 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.
Після цього, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_20 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_20 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_8 , передала останньому автобусом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_8 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_25 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_25 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_25 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_8 передав вказані документи ОСОБА_9
27.08.2021 близько 10:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського 1/2, ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , надав ОСОБА_26 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_26 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_25 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_26 під новим д.н.з. НОМЕР_11 .
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
В подальшому, ОСОБА_5 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_27 . Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_16 розробили спільний план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_27 .
Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_16 зустрілися з ОСОБА_27 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться на по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_16 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_27 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн. автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_28 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавало.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_27 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 та, що ОСОБА_27 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_27 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год. 13.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 13 700 грн. та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 13 700 грн. в ОСОБА_27 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_27 . Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_16 розробили спільний план щодо незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_27 .
Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_16 зустрілися з ОСОБА_27 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_16 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_27 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн. автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_28 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавало.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_27 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 та, що ОСОБА_27 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_27 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год. 13.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 13 700 грн. та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , а ОСОБА_16 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_5 транспортного засобу в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 64 681 (шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одна) грн.
В подальшому, ОСОБА_5 14.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «А6», який продавав ОСОБА_29 . Тоді в ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_29 .
Так, за попередньою домовленістю 16.07.2021 близько 14:00 год. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_29 біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_29 здійснити обмін з доплатою в сумі 22 000 грн. автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який перебуває у володінні останнього, на автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_5 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_29 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_29 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман ОСОБА_5 , перебуваючи біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області, близько 14:20 год. 16.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 22 000 грн. та автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами в розмірі 22 000 грн. в ОСОБА_29 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
В подальшому, ОСОБА_5 14.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «А6», який продавав ОСОБА_29 . Тоді в ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_29 .
Так, за попередньою домовленістю 16.07.2021 близько 14:00 год. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_29 біля магазину «Наш Край», що знаходиться по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_29 здійснити обмін з доплатою в сумі 22 000 грн. автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який перебуває у володінні останнього, на автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_5 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_29 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_29 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман ОСОБА_5 , перебуваючи біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області, близько 14:20 год. 16.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 22 000 грн. та автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 36 049 (тридцять шість тисяч сорок дев`ять) грн. 88 (вісімдесят вісім) коп.
Крім того, 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_10 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», який продавав ОСОБА_30 . Тоді ж в ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_30 .
В той же час, ОСОБА_10 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в телефонній розмові запропонував ОСОБА_30 обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
17.11.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зустрілися з ОСОБА_30 на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м.
Під час зустрічі ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонували ОСОБА_30 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_18 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_19 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_31 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_20 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнили ОСОБА_30 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_20 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_30 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м, близько 22:00 год. 17.11.2021, надав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 17.11.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 26 413 грн. 30 коп., перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_21 в сумі 3000 грн. та передав автомобіль «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_18 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_10 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_20 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в розмірі 29 413 грн. 30 коп. в ОСОБА_30 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_10 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», який продавав ОСОБА_30 . Тоді ж в ОСОБА_10 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_30 .
В той же час, ОСОБА_10 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману.
Так, ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману, в першій половині дня 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в телефонній розмові запропонував ОСОБА_30 обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
17.11.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зустрілися з ОСОБА_30 на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м.
Під час зустрічі ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонували ОСОБА_30 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_18 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_19 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_31 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_20 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, запевнили ОСОБА_30 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_20 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_30 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м, близько 22:00 год. 17.11.2021, надав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_21 в сумі 3000 грн. та передав автомобіль «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_18 , синього кольору, 2007 року випуску, шасі VIN НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_10 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_20 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_18 , синього кольору, 2007 року випуску, шасі VIN НОМЕР_19 , а ОСОБА_9 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_10 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_30 вказаним автомобілем вартістю 86 087 (вісімдесят шість тисяч вісімдесят сім) грн. 61 (шістдесят одна) коп.
Вказані підозри є обґрунтованими, адже зокрема підтверджуються: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 18.03.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_17 від 02.06.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/2523-АВ від 14.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 23.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 14.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 09.09.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_24 від 09.09.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/8592-АВ від 24.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 08.11.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 16.09.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_27 від 16.09.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 30.10.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/8591-АВ від 20.12.2021; довідкою про опрацювання номерної інформації від 27.08.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 22.02.2022; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_30 від 22.02.2022; висновком експерта №СЕ-19/123-22/2179-АВ від 30.03.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 22.03.2022; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з свідком ОСОБА_32 від 22.03.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 25.10.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з свідком ОСОБА_26 від 25.10.2021; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 31.03.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 19.03.2022; висновком експерта №38 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 08.04.2020.
18.02.2022 щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.03.2022 року підозрюваному ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня до 15.04.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.03.2022 року підозрюваному ОСОБА_16 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня до 18.04.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 24.03.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня до 15.04.2022 року.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.04.2022 продовжено строком до 4 місяців.
12 квітня 2022 року підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 10.06.2022 року включно.
21 квітня 2022 року підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 15.06.2022 року.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчими вчинені процесуальні дії згідно КПК України, проте на даний час зокрема необхідно провести тимчасовий доступ у Монобанк (АТ «Універсалбанк») до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, після чого вказану інформацію оглянути; провести тимчасовий доступ в ПрАТ «Київстар» до роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами, які вилучені під час обшуку, після чого проаналізувати отриману інформацію; допитати в якості свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ; завершити проведення почеркознавчої експертизи; провести тимчасові доступи до документів, в яких містяться зразки підписів та почерку підозрюваних; призначити почеркознавчі експертизи документів, які стали підставою купівлі-продажу транспортних засобів, які є предметом посягання в даному кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 16 червня 2022 року.
Дані дії є значимими для слідства, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 13.06.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду