Справа № 752/9988/22
Провадження № 1-кс/752/4718/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000352 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.Також просить, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, так як існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що в рамках кримінального провадження № 0000352 27.08.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, наданням засобів для такого переправлення, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із невставленою групою осіб за грошову винагороду організували незаконне переправлення осіб (чоловіків призивного віку) через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у вигляді надання фіктивних документів для переправлення осіб через державний кордон України, а також організували виготовлення та збут документів, що підтверджують факт навчання громадянина України в іноземному навчальному закладі і дає підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану. ОСОБА_5 пропонує перед придбанням відповідних документів іноземного ВНЗ здійснити передоплату у розмірі 500 євро готівкою, після чого потенційний клієнт повинен надати перелік своїх документів (копія закордонного паспорту, атестату, цифрове фото, тощо) та оплатити іншу частину грошових коштів у розмірі 1000 євро після отримання відповідних документів, які дають підставу для отримання дозволу від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки на перетин державного кордону України.

26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 138 700 (сто тридцять вісім тисяч сімсот) доларів США.

На даний час є достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 грошові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом, а саме під час скоєння аналогічних злочинів у якому підозрюється ОСОБА_5 .

Крім цього 26.08.2022 приблизно о 18 год 30 хв. було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою:

АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено, чотири банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, щодо руху грошових коштів по всіх наявних банківських рахунках/банківських скриньках, у тому числі по банківських картках, з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з моменту відкриття рахунку/скриньки по дату винесення ухвали відкритих в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилається на те, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні та встановлення шляхів виведення отриманих протиправним шляхом грошових коштів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків відкритих у банківських установах, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи «Банк-Клієнт».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з дати відкриття рахунку/скриньки по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по всіх наявних банківських рахунках/банківських скриньках, у тому числі по банківських картках, з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, за період відкриття рахунку/скриньки по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1