Справа № 185/4125/22
Провадження № 1-кс/185/776/22
У Х В А Л А

15 червня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року за № 0000150, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14 червня 2022 року дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року за № 0000150, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 01.06.2022 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 19.05.2022 вона перерахувала грошові кошти за товар, який замовляла на сайті «ОЛХ», у розмірі 21 500,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , але товар їй не було відправлено.

01.06.2022 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000150, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 21 500,00 грн., які були сплачені на номер карти НОМЕР_1 (в якості плати за товар), в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що невстановлена особа, під приводом продажу побутової техніки запропонувала перерахувати грошові кошти за придбання товару на номер карти НОМЕР_1 , на підтвердження своєї особистості невстановлена особа надіслала фотокопію паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В період часу з 19.05.2022 по 21.05.2022 потерпіла шляхом проведення декількох транзакцій перерахувала грошові кошти в загальній сумі 21 500,00 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карти НОМЕР_1 , та аналогічних відомостей щодо усіх рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 19.05.2022 по 22.05.2022 включно, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року за № 0000150, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 19.05.2022 по 22.05.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карти НОМЕР_1 , та відомостей щодо усіх рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відомостей щодо дати відкриття рахунків; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформації по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також відомостей про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 19.05.2022 до 22.05.2022, інформації по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками по банківських картках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.05.2022 до 22.05.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 15 серпня 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1