Справа №463/7514/22
Провадження №1-кс/463/5703/22
У Х В А Л А

25 жовтня 2022 року м. Львів

Cлідчий суддя Личаківського рйонного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення 14-15.09.2022 року обшуків у кримінальному провадженні №0000187 від 26.01.2022 року,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення 14-15.09.2022 року обшуків у кримінальному провадженні №0000187 від 26.01.2022 року. Відповідно до якої просить зобов`язати слідчого повернути володільцеві ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», , тимчасово вилучене майно, а саме: вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.08.2022 у справі №463/1852/22 (провадження №1-кс/463/4726/22) 14-15 вересня 2022 слідчим Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_4 під час обшуку у приміщенні, яке перебуває у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 157; вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.08.2022 у справі №463/1852/22 (провадження №1-кс/463/4727/22) 14-15 вересня 2022 слідчим Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_5 під час обшуку у приміщенні, яке перебуває у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 132; вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.08.2022 у справі №463/1852/22 (провадження №1-кс/463/4723/22) 14-15 вересня 2022 слідчим Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_6 під час обшуку у приміщенні, яке перебуває у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 123; вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.08.2022 у справі №463/1852/22 (провадження №1-кс/463/4724/22) 14 вересня 2022 слідчим Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_7 під час обшуку у приміщенні, яке перебуває у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, буд-92-94;

Скаргу мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000337 на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.08.2022 (справа № 463/1852/22) слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 14-15.10.2022 було проведено обшук у приміщеннях, які перебуваю у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресами: м. Київ вул. Антоновича, 157; м. Київ вул. Антоновича, 132; м. Київ вул. Антоновича, 123; м. Київ вул. Дмитрівська, буд-92-94, під час якого було вилучено ряд речей, грошових коштів та документів зазначених в протоколах обшуків та прохальній частині скарги.

Адвокат зазначає, що в ухвалах про дозвіл на обшук не зазначено індивідуальних ознак майна, яке підлягає відшуканню. Вилучене майно не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в зазначених ухвалах про обшук, оскільки ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» не має ніякого відношення до вчинення будь-яких кримінальних правопорушень у тому числі і тих, які розслідуються у рамках кримінального провадження № 0000187 від 26.01.2022, тому, дане майно відноситься до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено. Враховуючи те, що слідчі не звертались до слідчого судді з клопотаннями про арешт вилученого майна, таке майно негайно має бути повернуте законному власнику. Крім цього, зазначає, що будь-які докази незаконної діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» у органу досудового розслідування відсутні. З моменту проведення обшуків, підозру в даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлено. Самі вилучені грошові кошти, виходячи зі специфіки господарської діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», яка полягає у проведенні готівкових валюто обмінних операцій, перебували в цілком законному обігу. За результатми здійснення раптових позапланових перевірок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» податковими органами та Національним банком України порушень порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валюто-обмінних операцій) не встановлено. Не встановлено також ознак легалізації грошових коштів незаконного походження. Відповідно до Витягу з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» з 14.05.2019 має ліцензію №15 на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Крім того, згідно з витягом з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» здійснює господарську діяльність за адресами:

м. Київ вул. Антоновича, 157, на підставі договору суборенди приміщення №01/157/2022 від 01.03.2022;

м. Київ вул. Велика Васильківська, 132, на підставі договору №1/49/70/2022 від 01.01.2022;

м. Київ вул. Дмитрівська, буд. 92-94, на підставі договору суборенди нежитлового приміщення від 17.12.2021;

м. Київ вул. Антоновича, 123, на підставі договору суборенди приміщення №18/10-2/2021 від 18.10.2021;

Всі вилучені грошові кошти в різних валютах є грошовими коштами, що мали використовуватися для роботи кас у відповідних відділеннях ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС». Використання грошових коштів саме у законній господарській діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» підтверджується: витягом з наказу директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» №193 від 13.09.2022 про забезпечення (підкріплення) кас відділень, який видано з метою забезпечення безперебійної їх роботи. Наказом передбачено здійснити поповнення кас, розташованих у м. Києві за адресами вулиць Антоновича,123, Велика Васильківська, 132, готівкою у національній валюті - гривні, а також доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів. Факт руху коштів підтверджено витягами з касової книги та бухгалтерськими довідками за 14 та 15 вересня 2022 року, а також касовими ордерами про видачу коштів інкасатору для поповнення кас відділень. Зазначає, що вилучені грошові кошти перебували у цілком законному обігу та використовувались для здійснення готівкових валюто обмінних операцій у відповідності до отриманої ліцензії Національного банку України. Що стосується іншого майна, а саме: документів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, тощо, то будь-яких ознак речових доказів вони не мають.

Враховуючи вказані обставини, на думку заявника вищенаведене вилучене під час проведення обшуків майно є тимчасово вилученим майном, оскільки арешт на вказані речі, відповідно до вимог КПК України накладений не був, тому органом досудового розслідування безпідставно утримується вилучене майно. Вказані дії органу досудового розслідування, не відповідають принципам «пропорційності», «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та призвели до обмеження права власності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» на безперешкодне користування своїм майном.

Сторони в судове засідання не з`явились

Адвокат ОСОБА_3 , який представляє інтереси ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» до судового засідання подав заяву про розгляд скарги у його відсутності, вимоги скарги підтримує в повному обсязі, просить таку задоволити.

Враховуючи положення ч.1 ст.28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, а положеннями ч.3 ст.306 КПК України хоч і визначено, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, але наслідки неявки у судові засідання такої не визначено, з врахуванням клопотання скаржника, слідчий суддя вважає, що скаргу слід розглянути у відсутності скаржника на підставі наявних матеріалів.

Представник суб`єкта оскарження - Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином. Причини неявки не повідомлено. Заперечень на скаргу не подано. У зв`язку із наведеним, враховуючи скорочені процесуальні строки для розгляду скарги, вважаю за можливе розглянути скаргу у відсутності суб`єкта оскарження на підставі наявних доказів. Крім того, в силу ч.3 ст. 306 КПК України його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Судом встановлено, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Крім того, відповідно до листа Верховного суду від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду..

Ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду від 30.08.2022 року у справі №463/1852/22 (провадження №1-кс/463/4726/22, №1-кс/463/4727/22, №1-кс/463/4723/22, №1-кс/463/4724/22), надано дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000187 на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 157; м. Київ, вул. Велика Васильківська (раніше вул. Червоноармійська), буд. 132; м. Київ, вул. Антоновича, буд. 123, за місцем знаходження пункту обміну валют з офісними приміщеннями та комп`ютерними засобами, який діє під брендом «KIT.GROUP»(«ОВМЕNКА24», «OBMENAТ24», ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (); м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності учасників злочинної групи та посадових осіб, а саме: усіх документів, інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується національного чи міжнародного переказу (руху), розрахунків, конвертації коштів (документи щодо здійснення операцій з безготівкового переказу коштів та/або обміну валюти), конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, оплати товарів та послуг, обміну електронних грошей з гаманці «WebMoney», купівлі, продажу криптовалюти,bitcoin,тощо;усіх документів, що подавалися до митних органів і підрозділів на території України (в документарній формі та в електронному вигляді) при виїзді з території України та в`їзді на територію України для декларування готівкових коштів і які ставали підставою для митного оформлення та пропуску через державний/митний кордон України(в тому числі митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності; банківські довідки та квитанції з валютно-обмінних установ; декларації з податку на прибуток з додатками; інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується перетину державного/митного кордону України та/або перевезення (транспортування/пересилання) готівкових коштів під час перетину державного/митного кордону України (на виїзд та на в`їзд);документів щодо замовників вказаних послуг; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів та їх облікування по касі; листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печаток цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово- господарських операцій; печаток, реєстраційних, установчих документів ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» () і ТОВ «КИТ ГРУП» (); комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, фото/відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому та/або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які не мають документального підтвердження законного джерела їх походження, касових чеків, квитанцій, зіпсованих документів, чернеток, блокнотів, бланків та інших документів з інформацією, що свідчить про вчинення злочинних дій вищевказаними особами під час перевезення (транспортування/пересилання/переведення) коштів через державний/митний кордон України,конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду; чорнових записів з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної групи, інших речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000187.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000187 на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.08.2022 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 14-15.09.2022 було проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 157; м. Київ, вул. Велика Васильківська (раніше вул. Червоноармійська), буд. 132; м. Київ, вул. Антоновича, буд. 123, за місцем знаходження пункту обміну валют з офісними приміщеннями та комп`ютерними засобами, який діє під брендом «KIT.GROUP»(«ОВМЕNКА24», «OBMENAТ24», ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (); м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94.

Згідно протоколу обшуку від 14-15.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_4 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 157, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», під час якого вилучено наступні речі та документи:

-у коридорі: 8 (вісім) аркушів формату А4 із записами, що відображують графіки заступлення працівників до виконання покладених на них завдань; мобільний телефон марки Хіаоті. Кесіті, чорного кольору, вимкнений

-у кабінеті №1 : сумки та пакети з грошовими коштами : Банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот, 'одна тисяча гривень у сумі : 20857063 (двадцяті, мільйонів вісімсот п`ятдесят сім тисяч шістдесят три гривні); Банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів США у сумі : 18018 (вісімнадцять тисяч вісімнадцять) доларів США; Банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот Євро у сумі : 22000 (двадцять дві тисячі ) Євро;

-у кабінеті №2: Ноутбук марки «АСЕR» NXGNVEU081927107F87600, з зарядним пристроєм.

-у кабінеті №3: печатка ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (); печатка факсиміле з підписом «Тк»; печатка ТОВ «Магдаліна» (); силіконові кліше від печаток прямокутної форми з отвором посередині ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» відділень в м. Києві №193.48, № 193.42, № 193.47, № 193.34, в м. Харків № 193.03. № 193.53. м.Миколаїв № 193.22,. № 193,25, в м. Одеса № 19.3.73, № 193.20, усього в кількості 10 шт.; флеш-накопичувач чорного кольору «Goodram» 8 Gb, серійний номер D55B918A3B; копія положення про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та зміни до вказаного положення за 2016 рік на 19 арк.; оригінал положення про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (нова редакція) за 2021 рік на 18 арк.; оригінал наказу № 187-ВП від 06.11.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» з додатками на 4 арк.; оригінал наказу № 10/22-ВП від 31.01.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу № 10/22-ВП від 31.01.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал листа від 31.01.2022 № 5 з додатком, усього на 2 арк.; оригінал наказу № 592/2-ВП від 13.12.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу №592/1-ВП від 13.12.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу №592/1-ВП від 08.12.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу №591/2-ВП від 08.12.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу № 550-ВІІ від 21.09.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу № 332-ГК від 13.09.2021 на 1 арк.; оригінал наказу № 333-ГК від 13.09.2021 на 1 арк.; оригінал наказу №537-ВІІ від 15.07.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; копії матеріалів податкових перевірок ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 99 арк.; Синя папка-швидкозшивач з документами; зелена папка-швидкозшивач з документами.

-у кабінеті №4: Ноутбук марки Леново, чорного кольору, серійний №МРІІV4FS та зарядний пристрій до нього; Ноутбук марки Делл, чорного кольору, серійний №9NJSNC2 та зарядний пристрій до нього; Ноутбук марки Леново, чорного кольору, серійний №PF07MYFF та зарядний пристрій до нього; печатка ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (); печатка ТОВ «КИТ-Фінанс» (); печатка ТОВ «ДМЛ ТРЕЙД» (); підшивки, які містять інформацію про касу дня.

-у кабінеті №5: Ноутбук марки Асер, синього кольору, серійний №NXHG9EU008936079AE4S00 та зарядний пристрій до нього; посадова інструкція касира ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 7 арк.; системний блок марки ДЕЛЛ, чорного кольору, серійний №1KPC75J; копії реєстраційних посвідчень на РРО касира ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 102 арк; звіт про результати оцінки ризиків профілю ФК протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом від 01.02.2022 на 6 арк.; звіт про виявлені фінансові операції що підлягають фінансовому моніторингу за період липня 2022 року на б арк., за травень 2022 на 2 арк.; програма проведення внутрішнього моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Лібергі Фінанс» на 14 арк.; правила контролю за реалізацією персональних, економічних та інших обмежувальних заходів ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 8 арк.; порядок зберігання та доступу до документів, що стосуються ідентифікації, верифікації клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 6 арк.; акти приймання-передачі виконаних робіт (суборенда приміщень відділень ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» за період травня-липня 2022 року, які поміщені у підшивку жовтого кольору на 327 арк.; ноутбук марки Асер чорного кольору, серійний № ХХН8ЕS5U2Е12306ВF03400 та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки Асер, чорного кольору, серійний №NХН9ЕЕU0139080А47Е7600 та зарядний пристрій до цього; Ветхі (старі) грошові кошти, вилучені з кабінету № 5 в загальній сумі: банкноти номіналом один, два, п`ять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот, одна тисяча гривень в сумі 131 162 (сто тридцять одна тисяча сто шістдесят дві) гривні; банкноти номіналом десять, двадцять, п`ятдесят, сто злотих: 540 (п`ятсот сорок) злотих; банкноти номіналом десять та сорок фунтів: 50 (п`ятдесят) фунтів; банкноти номіналом п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто Євро: 1735 (одна тисяча сімсот .тридцять п`ять) Євро; банкноти номіналом один, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів США: 25564 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот шістдесят чотири) доларів США/

-у кабінеті №6: ноутбук, марки «НР», чорного кольору, серійний номер CND0100ZRX; ноутбук, марки «LENOVО», чорного кольору, серійний номер РF05СWR; ноутбук, марки «LENOVО», чорного кольору, серійний номер WBІ2119199; системний блок «DELL», чорного кольору, серійний номер 11WQ762; Грошові кошти, а саме: банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто. двісті, п`ятсот, одна тисяча гривень в сумі: 40362870 (сорок мільйонів триста шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень; банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів США в сумі: 1110202 (один мільйон сто десять тисяч двісті два) долари США; банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот Євро в сумі: 311275 (триста одинадцять двісті сімдесят п`ять) Євро; банкноти номіналом п`ятдесят, сто злотих в сумі: 150 (сто п`ятдесят) злотих; банкноти номіналом п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят фунтів в сумі: 5215 (п`ять тисяч двісті п`ятнадцять) фунтів. Ветхі (старі) грошові кошти, вилучені з кабінету № 6 в загальній сумі: банкноти номіналом п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто Євро: 880 (Вісімьсот вісімдесят) Євро; банкноти номіналом п`ять десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів ЄША: 8950 (вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

Згідно протоколу обшуку від 14-15.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_8 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 132, (місце знаходження обміну валют під брендом «Kit.Group»), під час якого вилучено наступні речі та документи:

- касир №1 ( ОСОБА_9 ): гривні купюрами номіналом 1000 грн. - 2017 шт., 500 грн. - 164 шт., 200 грн. - 10 шт., 100 грн. - 35 шт., 20 грн. - 44 шт., 10 грн. - 100 шт., 5 грн. - 83 шт., всього в сумі 2106795 грн.; Євро купюри номіналом 200 Євро - 103 шт., 100 Євро - 12 шт., 50 Євро - 200 шт., 20 Євро - 2 шт., 10 Євро - 8 шт., 5 Євро - 8 шт., 2 Євро - 2шт., всього 34904 Євро; долари США купюри номіналом 100 доларів США - 415 шт., 50- 2шт., 20 - 10 шт., 10 - 2 шт., 5 - 4 шт., 1- 19 шт., всього 41859 доларів США; ноутбук НР; гривні номіналом 500 грн. - 4000 шт., всього 2000000 грн.

- касир №2 ( ОСОБА_10 ): Євро купюри номіналом 200 Євро - 8 шт., 100 Євро - 1 шт., 50 Євро - 28 шт., 20 Євро - 4 шт., 10 Євро - 4 шт., 5 Євро - 12 шт., всього 3280 Євро; долари США купюри номіналом 100 - 300 шт., 50 - 28 шт., 20 - 11 шт., 10 - 5 шт., 5 - 7 шт., 1 - 12 шт., всього 31717 доларів США; гривні купюри номіналом 1000 грн. - 113 шт., 500 грн. - 985 шт., 200 грн. 1004 шт., 100 грн. - 33 шт., 50 грн. - 42 шт., 20 грн. - 425 шт., 20 грн. - 488 шт., 5 грн. 27 шт., всього 824465 грн.; ноутбук марки Toshiba №PS56K-052044.

- касир №3 ( ОСОБА_11 ): касові документи та документи, які підтверджували її знаходження відділення валютного обліку №133-49 на 84 арк.; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк.; грошові кошти фунти стерлінги купюри номіналом 20 - 7 шт.; швейцарські франки номіналом 10 - 1 шт., 20 - 1 шт., 50 - 1 шт., 100 - 8 шт., 200 - 1 шт., всього 1530 франків; Євро номіналом 5 - 1 шт., 20- 2шт., 50 - 47 шт., 100 - 19 шт., всього 4295 Євро; долари США номіналом 100-162 шт., 30 - 4 шт., 20 - 3 шт., 10 - 1 шт., 2 - 2 шт., 1-4 шт., всього 16578 доларів США; гривні номіналом: 1 - 22 шт., 2 - 8шт., 10 - 82 шт., 20 - 108 шт., 50 - 77 шт., 100 - 20 шт., 200 - 357 шт., 500 - 164 шт., 1000 - 3 шт., копійки 10 к. - 60 шт., 50 к. - 23 шт., 1 грн. - 27 шт., 2 грн. - 16 шт., 5 грн. - 21 шт., всього 161564,50 грн.; два ноутбуки марки Toshiba №PB35YAED4522ADU, ноутбук марки Lenovo №HS0R.

- Каса №4: ноутбук марки Lenovo №8FIWOFVMMTM8IN300KKRA, ноутбук марки Toshiba №4H058193H; поліетиленові пакети в яких виявлено та вилучено: грошові кошти гривні номіналом 1000 - 920 шт., 500 грн. - 4076 шт., 200 грн. -737 шт., 100 грн. - 719 шт., 50 гри. - 179 шт., 20 грн. - 44 шт., 10 - 54 шт., 5 грн. - 21 шт., 2 грн. - 16 шт., 1 грн. - 55 шт., всього 3 187 862 грн.; долари США купюрами номіналом 100 - 277 шт., 50 - 65 шт., 20 - 35 шт., 5 -3 шт., всього 31 663 доларів США; Євро купюри номіналом 500 Євро - 8 шт., 200 Євро - 17 шт., 100 Євро - 9 шт., 50 Євро - 60 шт., 20 Євро - 12 шт., 5 -2 шт., всього 11 550 Євро; ноутбук марки Lenovo №CBL2251861, ноутбук марки Lenovo №MPIU04U, ноутбук марки HP №END6356FDJ, Lenovo №DF27225 MTM81MX002TR; чорнові записи у вигляді блокноту чорного кольору.

Згідно протоколу обшуку від 14-15.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_6 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 123, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», під час якого вилучено наступні речі та документи: витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії зі зі здійснення діяльності, з надання фінансових послуг щодо ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» на 1 арк; Інформація про відділення № 193.61 на 1 арк.; Наказ № 342-ГК від 29.11.2021 на 1 арк.; Наказ № 431-ВР від 27.08.2020 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»; долари США номіналом купюр по 100, 50, 20, 1 доларів США на загальну суму 5821 доларів США; Швейцарські франки купюрами номіналом по 20 на загальну суму 40 швейцарських франків; Фунти стерлінга номіналом купюр по 20 фунтів на загальну суму 2000 фунтів стерлінга; Євро купюрами номіналом по 5, 20, 50, 100 на загальну суму 3745 євро; Польські злоті купюрами номіналом 50. 200 на загальну суму 11200 злотих; Грошові кошти в національній валюті - гривні номіналом і, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000, на загальну суму 219 498 гривень; Ноутбук моделі Асег № 17Q3S/NNXGNVEU 081927107ВЕ7600 із зарядним пристроєм до нього; Фінансові документи дня за 14.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193.61; службовий документ № 2389; службовий документ № 2390; квитанціЇ № 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2399, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406,2407, 2408; Фінансові документи дня за 13.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; ЗВІТ №0232; службовий документ №2386, №2387, 2380, 2381; квитанції № 2342, 2343, 2344, 2345, 2347, 2346, 2348, 2349, 2350, 2353, 2352, 2351, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359. 2361, 2360, 2362. 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2370, 2369, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375,2376,2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383; касові документи на 2 арк; зведена та звітна довідки на 2 арк.; реєстри купленої та проданої готівки в іноземній валютні на 2 арк.; копія: курсу валют на 1 арк.; фінансові документи дня за 12.09.2022 з каси № І пункту обміну № 193 61; службова документація № 2377, 2371, 2373, 2372: z-звіт № 0231; х-звіт № 0231; квитанції № 2341, 2340, 2339, 2338, 2337. 2336, 2335, 2334, 2333, 2331, 2330, 2329, 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 2318, 2317, 2316, 2315, 2314, 2313, 2312, 2311, 2310, 2304, 2309, 230« (ще раз написано); касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копії курсу валют на 31 арк.; реєстри купленої та проданої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 11.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службові документи № 2370, 2369, 2364, 2363; z-звіт №0230; х-звіт № 0230; квитанції № 2292-2307; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копія курсу валют на 5 арк.; реєстр купленої та проданої готівки в іноземній .валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 10.09.2021 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ №2361, 2360, 2357, 2356; z-звіт № 0229; х-звіт № 0229; квитанції № 22 87-22 91; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копії курсу валют на 3 арк.; реєстр купленої та проданої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 09.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; z-звіт № 0228; службовий документ №2354, 2353, 2350, 2349, 2348; х-звіт№0228; квитанції № 2283, 2284 у 2-х примірниках, 2286, 2285, 2282, 2281, 2280, 2279, 2278, 2277, 2276,. 2275, 2274, 2273, 2272, 2247-2271; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідка на 2 арк.; копії курсу валют на 21 арк.; реєстр купленої та проданої готівки в іноземній валюті на 2 акр.; Фінансові документи дня за 08.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ № 2347, 2346, 2345, 2344; z-звіт№0227; квитанції № 2246-2215; касові документи на 2 арк.; копії курсу валют на 21 арк.; службовий документ № 2343; звітна та зведена довідка на 2 арк.; Фінансові документи дня за 07.09.2022 з каси № І пункту обміну № 193 61; z-звіт № 0226; службовий документ № 2341, 2338, 2331, 2336; Звіт №0226; Квитанція №2214-2184; Касові документи на 2 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Копія курсів валют на 21 арк.; Реєстр купленої та проданої іноземної валюти на 2 арк.; Фінансові документи дня за 06.09.2022 з каси №1 пункту обміну 193 61; Квитанція №2154-2183; Службовий документ №2335, 2333, 2332, 2331; Звіт №0225; Службовий документ №2334; Звіт №0225; Касові документи на 2 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Копії курсу валют на 12 арк.; Реєстр купленої і проданої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 05.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; Службові документа №2330, 2329, 232.6, 2325, 2324; звіт №0224; звіт №0224; квитанція 2137-2153; Касові документи на 2 арк.; Копії курсу валют на 10 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Реєстр купленої і проданої іноземної готівки на 2 арк.; Фінансові документи дня за 04.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; Службовий документ №2323, 2322, 2319, 2318, 2317; Звіт №02.23; Звіт №0223; Квитанція №2330-2136; Касові документи на 2 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Копії курсу валют на 4 арк.; Реєстр купленої та проданої іноземної валюти на 2 арк.; Фінансові документи дня за 03.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; службовий документ № 2316, 2315, 2314, 2315; z-звіт №0222; х-звіт № 0222; квитанції № 2124, 2123 у 2-х примірниках, квитанції 2189-2129; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копії курсу валют на 4 арк.; реєстр купленої та проданої валюти готівкою на 2 арк.; фінансові документи дня за 02.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ № 2311, 2310, 2306, 2305, 2304; z-ззіт № 0221; х-звіт № 0221; квитанції № 2098-2118; касові документи на 2 арк.4; копії курсу валют на 14 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; реєстр проданої та купленої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; фінансові документи за 01.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ за 01.09.2022 № 2302, 2301, 2300, 2293; z-звіт № 0220; х-звіт № 0220; службовий документ № 2294, 2295; квитанції № 2078-2079 в 2-х примірниках, квитанції № 2091, 2090 в 2-х примірниках, 2060-2097; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідка на 2 арк.; копії курсу валют на 18 арк.; реєстр купленої та проданої валюти на. 2 арк.; касові документи від 13.09.2022 на 2 арк.; зведена довідка від 13.09.2022 на 1 арк.; довідка від 13.09.2022 на 1 арк.; реєстр проданої валюти від 13.09.2022 на 1 арк.; реєстр купленої валюти від 13.09.2022 на 1 арк.; довідка касира на 1 арк.; касові документи за 11.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 11.09.22 на 2 арк.; довідка касира від 11.09.22 на 1 арк.; реєстр проданої валюти від 11.09.22 на 1 арк.; касові документи на 2 арк за 09.09.2022; зведена довідка від 09.09.2022 на 1 арк.; довідка касира від 09.09.2022 на 1 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 09.09.2022 на 2 арк.; довідка касира від 09.09.2022 на 1 арк.; касові документи за 09.09.2022 на 2 арк.; зведена довідка за 09.09.22 на 1 арк.; довідка касира за 09.09.22 на 1 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 07.09.22 на 2 арк.; дві довідки касира за 07.09.22 на 1 арк.; касові документи за 05.09.22 на 2 арк.: зведена довідка від 05.09.22 на 1 арк.; довідки касира за 05.09.22 на 2 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 05.09.22 на 2 арк.; касові документи за 03.09.22 на 2 арк.; зведена довідка від 03.09.22 на 1 арк.: дві довідки касира від 03.09.33 на 2 арк.; реєстр купленої та проданої валюти на 2 арк. за 03.09.22; касові документи за 01.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 01.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира за 01.09.22 на 2 арк.; реєстр купленої та проданої валюти за 01.09.22 на 1 арк.; касові документи за 12.09.22 на-2 арк.; зведена довідка за 11.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира за 12.09.22 на 2 арк.; реєстр проданої та купленої валюти за 12.09.22 на 2 арк.; касові документи за 10.09.22 на 2 арк.; звірена довідка за 10.09.22 на 1 арк.; дві довідки за 10.09.22 на 1 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 10.09.22 на 2 арк.: касові документи за 08.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 08.09.22 на-1 арк.; дві довідки касира від 08.09.22 на 2 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 08.09.22 на 2 арк.; касові документи за 06.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 06.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира від 06.09.22 на 2 арк.; реєстр купленої та проданої валюти від 06.09.22 на 2 арк.; касові документи за 04.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 04.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира на 2 арк за 04.09.22.; реєстр купленої та проданої валюти за 04.09.22 на 2 арк.; касові документи за 02.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 02.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира на 2 арк за 02.09.22.; реєстр купленої та проданої валюти за 02.09.22 на 2 арк.; Порядок внутрішнього контрою за наданням послуг з переказу коштів ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" за 2019 рік на 15 арк.; Правила про переказу коштів в національній валюті від відкриття рахунків ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" 2018 рік на 19 арк.; Положення про відокремлений підрозділ "відділення № 193 61 ТОВ "Фк Ліберті Фінанс" 2020 року на 5 арк.; Положення про порядок організації роботи та здійснення валютно- адміністративних операцій ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" (нова редакція) від 2021 р на 34 арк.; Догововір суборенди від 18.10.21 № 18/10-2/2021 на 5 арк разом з додатками до нього; Додаток № 2.1 до Наказу № 454-ВП від 01.10.2020 на 1 арк.; Наказ № 48/22 від 04.01.22 на 1 арк.; Копія наказу 24/22-ВП від 26.04.22 на 1 арк.; Наказ № 579/1 від 17.11.2021 на 1 арк.; Чорнові записи на 18 арк.; Блокнот з записами сріблястого кольору; 4581 доларів США (купюрами номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів); 3600 євро (купюрами номіналом 5, 10, 20. 50, 200 євро); 68499 гривень (купюрами номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень); Ноутбук Lenovo V15-ІGL № МО:PF9ХВ1511005 із зарядним пристроєм до нього; Системний блок НР Compaq 8200 Еlitе № СSС 1221ХIN з зарядним кабелем; Системний блок НР Compaq 8200 Еlitе № СSС 126206H з блоком живлення; Гривні номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 на загальну суму 1 213 431 грн.; Долари США номіналом 1, 2, 5, 10, 50, 100 доларів на загальну суму 43 789 доларів США; Євро номіналом купюр 5, 10, 20, 50, .100, 200, 500 на загальну суму 21 325 євро; Ноутбук Lenovo E50-80 MP 11U4WP із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15AST S/N PF1VZGHM із зарядним пристроєм для нього; Ноутбук fujitsu LifeЬоок А744/h р/n СР 658900; Відеореєстратор DH XVR5116H-4KL-X S/N 6D07B07PAZ753E4 із зарядним пристроєм до нього.

Згідно протоколу обшуку від 14.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_7 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», під час якого вилучено наступні речі та документи: грошові кошти в сумі: Фунт - 50 (купюри: 50 - 1 шт.), Євро - 70 (купюри: 20 - 1шт., 50 - 1шт.), Польські злоті - 210 (купюри: 100 - 1шт., 50 - 1 шт., 20 - 2шт., 10 - 2шт.), Долар США - 3300 (купюри: 100 - 30 шт., 50 - 1шт., 20 - 6 шт., 10 - 9 шт., 5 - 6 шт., 2 - 1 шт., 1 - 8 шт.), Гривня - 463700 (купюри: 1000 - 167 шт., 500 -.437 шт., 200 - 263 шт., 100 -16 шт., 50 - 216 шт., 20 - 129 шт., 10 - 61 шт., 5-2 шт.); Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в15 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" прошитий та пронумерований на 40 арк.; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в18 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" прошитий та пронумерований на 40 арк.; Наказ Ж18/1.-1ВП від 24.02.2022 "Про тимчасове припинення роботи відділень" з додатком; Наказ 33/22 ВП "про роботу відділень" з додатком; Додатки до наказу про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ "ФК Ліберті Фінанс"; Положення про порядок організаційної роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Положення про відокремлений підрозділ "Відділення №193.46" ТОВ "ФК Ліберті Фінанс"; Перелік відповідальних осіб, яким надані повноваження підписувати розрахунково-касові документи ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" - ОСОБА_12 , договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність працівника від 13.03.2019 ОСОБА_13 , посадова інструкція ОСОБА_13 ; Перелік відповідальних осіб, яким надані повноваження підписувати розрахунково-касові документи ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" - ОСОБА_14 , договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність працівника від 13.03.2019 ОСОБА_14 , посадова інструкція ОСОБА_14 ; Копія реєстраційного посвідчення; Копії та оригінали наказів про поновлення роботи відділення №193.18 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94; Положеній про відокремлений підрозділ "відділення №193.18" ТОВ "ФК «Ліберті Фінанс»; Накази про встановлення курсів валют у відділенні №194.46; Наказ про призупинення роботи відділення №193.18 від 31.08.2022; Копія витягу з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Копія ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Бланк інструкції касира ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Видаткові касові ордери, фіскальні чеки, накази про встановлення курсу валют по відділенню №193.18 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за 31.08.2022; Примірник довідки фактичної перевірки ТУ ДПС у м. Києві, яка проведена у ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" від 31.08.2022 та копія наказу; Чорнові записи та розрахунки робіт і технічного обслуговування ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" громадянином ОСОБА_15 , які вилучені у останнього з сумки; Фіскальні чеки пункту обміну валют №193.46; Ноутбук "Lenovo" G500 (20236), s/n СВ22993117 із зарядним пристроєм; Відеореєстратор «DAHUA DH-XVR5108HS-4KL-X» s/n 5L0C94BРАZ36ВАD, в якому наявний жорсткий диск «SEAGATE» ЗТ, s/n ZDHAJSТТ; Ноутбук "ТОSНІВА" Рго К-54-С, РВ35YFAD4R2AD11 із зарядним пристроєм; Мобільний телефон «Huawei Y6» MRD- НОМЕР_1 , s/n НОМЕР_2 (сім-картка Київстар з номером НОМЕР_3 ) ІМЕI НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; Паперова папка з написом "Гривня відділення №193.46 з 01.08.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти. реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за серпень 2022 року з підписами касира; Паперова папка з написом "Гривня відділення №193.48 з 01.09.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за вересень 2022 року з підписами касирів (крайній день 13.09.2022); Паперова папка з написом "Валюта відділення №193.46 з 01.09.2022", до якої поміщено касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівки іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за вересень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Валюта відділення №193.46 з 01.08.2022', до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстр купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за серпень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Валюта відділення №193.46 з 01.06.2022 - 30.06.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Гривня відділення №193.46 з 01.06.2022 - 30.06.2022". до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Валюта відділення №193.46 з 01.07.2022 по 31.07.2022". до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Гривня відділення №193.46 з 01.07.2022 по 31.07.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Скріплені скрепкою документи, а саме касові документи, зведені довідки, розвідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної, валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за січень та лютий 2022 року з підписами касирів по відділенню № 193.46; Паперова папка з надписом «Маяковського 75/2 Валюта Май М-у2022», до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за травень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом «Маяковського 75/2 Валюта Май М-у2022», до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за травень 2022 року з підписами касирів; Дві паперові папки з надписом "Маяковського 75/2 Валюта Фсвраль М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкою іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ. "ФК "Ліберти Фінанс" за лютий 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 75/2 Валюта Февраль М- у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира прихованої каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за лютий 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 72/2 Валюта Апрель М- у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ- "ФК "Ліберті фінанс" за квітень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з написом "Маяковського 75/2 Валюта М-у 2022 ", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за лютий 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 75/2 Валюта ИЮНЬ М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкою іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберти Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з написом "Маяковського 75/2 Валюта ИЮНЬ М-у 2022 ", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 72/2 Валюта Июль М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкою іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберти Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 75/2 Валюта Июль М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятних грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Скріплені скрепкою документи, а саме касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за січень 2022 року з підписами касирів.

Встановивши обставини справи, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Скарга призначалась двічі до судового розгляду, однак органом досудового розслідування не забезпечено явку в судове засідання уповноваженого представника, не висвітлено свою позицію щодо скарги заявника, не надано заперечення на скаргу, жодним чином не спростованого вимоги скарги.

Така процесуальна поведінка слідчого та органу досудового розслідування в цілому, враховуючи принцип змагальності, свідчить, що слідчий погоджується з доводами заявника що органом досудового розслідування безпідставно утримується вилучене майно, оскільки жодного заперечення на скаргу не подано, матеріалів для спростування доводів заявника слідчим слідчому судді не надано. Постанови про визнання вилученого майна речовим доказом та підтвердження звернення до слідчого судді з клопотаннями про арешт вилученого майна не надано.

Згідно даних ЄДРСР арешт на вищезазначене майно не накладався.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так й іншими нормативно-правовими актами, зокрема статтею 41 Конституції України, якими передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Питання тривалості обмеження права на мирне володіння майном, оцінюється слідчим суддею з урахуванням практики ЄСПЛ. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» п. 50, Series A N).

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

КПК України передбачено поняття тимчасового вилучення майна та підстави його повернення. Як вбачається з частини першої статті 167 КПК України тимчасове вилучення майна як забезпечувальний захід триває до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тобто тимчасовість цього заходу обумовлюється його застосуванням без дозволу слідчого судді, який у разі позитивного вирішення питання про арешт майна по суті легітимізує його попереднє вилучення, чим забезпечується, зокрема, допустимість доказів, якщо вилучені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Хоча слідчим суддею і надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, однак такий перелік є загальним, без конкретної ідентифікації такого майна. Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги. У разі наявності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні, слідчий (прокурор) були зобов`язані виконати вимоги ч.5 ст. 171 КПК та звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на таке майно.

З огляду на наведене, з метою недопущення порушення права власності, враховуючи, що слідчим не надано доказів накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку документи, майно, грошові кошти, та не доведено, що вони містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що скарга сторони захисту є обґрунтованою та вилучене майно підлягає поверненню їх власникові.

Керуючись вимогами ст.ст.303,236, 306, 307, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Скаргу задоволити .

Зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні №0000187 від 26.01.2022 року, повернути ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» належне їм майно, яке вилечено згідно протоколів обшуку від 14-15.09.2022 року, а саме:

відображене в протоколі обшуку від 14-15.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_4 відповідно до якого проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 157, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», під час якого вилучено наступні речі та документи:

-у коридорі: 8 (вісім) аркушів формату А4 із записами, що відображують графіки заступлення працівників до виконання покладених на них завдань; мобільний телефон марки Хіаоті. Кесіті, чорного кольору, вимкнений

-у кабінеті №1 : сумки та пакети з грошовими коштами : Банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот, 'одна тисяча гривень у сумі : 20857063 (двадцяті, мільйонів вісімсот п`ятдесят сім тисяч шістдесят три гривні); Банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів США у сумі : 18018 (вісімнадцять тисяч вісімнадцять) доларів США; Банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот Євро у сумі : 22000 (двадцять дві тисячі ) Євро;

-у кабінеті №2: Ноутбук марки «АСЕR» NXGNVEU081927107F87600, з зарядним пристроєм.

-у кабінеті №3: печатка ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (); печатка факсиміле з підписом «Тк»; печатка ТОВ «Магдаліна» (); силіконові кліше від печаток прямокутної форми з отвором посередині ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» відділень в м. Києві №193.48, № 193.42, № 193.47, № 193.34, в м. Харків № 193.03. № 193.53. м.Миколаїв № 193.22,. № 193,25, в м. Одеса № 19.3.73, № 193.20, усього в кількості 10 шт.; флеш-накопичувач чорного кольору «Goodram» 8 Gb, серійний номер D55B918A3B; копія положення про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та зміни до вказаного положення за 2016 рік на 19 арк.; оригінал положення про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (нова редакція) за 2021 рік на 18 арк.; оригінал наказу № 187-ВП від 06.11.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» з додатками на 4 арк.; оригінал наказу № 10/22-ВП від 31.01.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу № 10/22-ВП від 31.01.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал листа від 31.01.2022 № 5 з додатком, усього на 2 арк.; оригінал наказу № 592/2-ВП від 13.12.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу №592/1-ВП від 13.12.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу №592/1-ВП від 08.12.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу №591/2-ВП від 08.12.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу № 550-ВІІ від 21.09.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; оригінал наказу № 332-ГК від 13.09.2021 на 1 арк.; оригінал наказу № 333-ГК від 13.09.2021 на 1 арк.; оригінал наказу №537-ВІІ від 15.07.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 1 арк.; копії матеріалів податкових перевірок ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 99 арк.; Синя папка-швидкозшивач з документами; зелена папка-швидкозшивач з документами.

-у кабінеті №4: Ноутбук марки Леново, чорного кольору, серійний №МРІІV4FS та зарядний пристрій до нього; Ноутбук марки Делл, чорного кольору, серійний №9NJSNC2 та зарядний пристрій до нього; Ноутбук марки Леново, чорного кольору, серійний №PF07MYFF та зарядний пристрій до нього; печатка ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (); печатка ТОВ «КИТ-Фінанс» (); печатка ТОВ «ДМЛ ТРЕЙД» (); підшивки, які містять інформацію про касу дня.

-у кабінеті №5: Ноутбук марки Асер, синього кольору, серійний №NXHG9EU008936079AE4S00 та зарядний пристрій до нього; посадова інструкція касира ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 7 арк.; системний блок марки ДЕЛЛ, чорного кольору, серійний №1KPC75J; копії реєстраційних посвідчень на РРО касира ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 102 арк; звіт про результати оцінки ризиків профілю ФК протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом від 01.02.2022 на 6 арк.; звіт про виявлені фінансові операції що підлягають фінансовому моніторингу за період липня 2022 року на б арк., за травень 2022 на 2 арк.; програма проведення внутрішнього моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Лібергі Фінанс» на 14 арк.; правила контролю за реалізацією персональних, економічних та інших обмежувальних заходів ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 8 арк.; порядок зберігання та доступу до документів, що стосуються ідентифікації, верифікації клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на 6 арк.; акти приймання-передачі виконаних робіт (суборенда приміщень відділень ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» за період травня-липня 2022 року, які поміщені у підшивку жовтого кольору на 327 арк.; ноутбук марки Асер чорного кольору, серійний № ХХН8ЕS5U2Е12306ВF03400 та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки Асер, чорного кольору, серійний №NХН9ЕЕU0139080А47Е7600 та зарядний пристрій до цього; Ветхі (старі) грошові кошти, вилучені з кабінету № 5 в загальній сумі: банкноти номіналом один, два, п`ять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот, одна тисяча гривень в сумі 131 162 (сто тридцять одна тисяча сто шістдесят дві) гривні; банкноти номіналом десять, двадцять, п`ятдесят, сто злотих: 540 (п`ятсот сорок) злотих; банкноти номіналом десять та сорок фунтів: 50 (п`ятдесят) фунтів; банкноти номіналом п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто Євро: 1735 (одна тисяча сімсот .тридцять п`ять) Євро; банкноти номіналом один, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів США: 25564 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот шістдесят чотири) доларів США/

-у кабінеті №6: ноутбук, марки «НР», чорного кольору, серійний номер CND0100ZRX; ноутбук, марки «LENOVО», чорного кольору, серійний номер РF05СWR; ноутбук, марки «LENOVО», чорного кольору, серійний номер WBІ2119199; системний блок «DELL», чорного кольору, серійний номер 11WQ762; Грошові кошти, а саме: банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто. двісті, п`ятсот, одна тисяча гривень в сумі: 40362870 (сорок мільйонів триста шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень; банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів США в сумі: 1110202 (один мільйон сто десять тисяч двісті два) долари США; банкноти номіналом один, два, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот Євро в сумі: 311275 (триста одинадцять двісті сімдесят п`ять) Євро; банкноти номіналом п`ятдесят, сто злотих в сумі: 150 (сто п`ятдесят) злотих; банкноти номіналом п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят фунтів в сумі: 5215 (п`ять тисяч двісті п`ятнадцять) фунтів. Ветхі (старі) грошові кошти, вилучені з кабінету № 6 в загальній сумі: банкноти номіналом п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто Євро: 880 (Вісімьсот вісімдесят) Євро; банкноти номіналом п`ять десять, двадцять, п`ятдесят, сто доларів ЄША: 8950 (вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

Відображене у протоколі обшуку від 14-15.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_8 відповідно до якого проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 132, (місце знаходження обміну валют під брендом «Kit.Group»), під час якого вилучено наступні речі та документи:

- касир №1 ( ОСОБА_9 ): гривні купюрами номіналом 1000 грн. - 2017 шт., 500 грн. - 164 шт., 200 грн. - 10 шт., 100 грн. - 35 шт., 20 грн. - 44 шт., 10 грн. - 100 шт., 5 грн. - 83 шт., всього в сумі 2106795 грн.; Євро купюри номіналом 200 Євро - 103 шт., 100 Євро - 12 шт., 50 Євро - 200 шт., 20 Євро - 2 шт., 10 Євро - 8 шт., 5 Євро - 8 шт., 2 Євро - 2шт., всього 34904 Євро; долари США купюри номіналом 100 доларів США - 415 шт., 50- 2шт., 20 - 10 шт., 10 - 2 шт., 5 - 4 шт., 1- 19 шт., всього 41859 доларів США; ноутбук НР; гривні номіналом 500 грн. - 4000 шт., всього 2000000 грн.

- касир №2 ( ОСОБА_10 ): Євро купюри номіналом 200 Євро - 8 шт., 100 Євро - 1 шт., 50 Євро - 28 шт., 20 Євро - 4 шт., 10 Євро - 4 шт., 5 Євро - 12 шт., всього 3280 Євро; долари США купюри номіналом 100 - 300 шт., 50 - 28 шт., 20 - 11 шт., 10 - 5 шт., 5 - 7 шт., 1 - 12 шт., всього 31717 доларів США; гривні купюри номіналом 1000 грн. - 113 шт., 500 грн. - 985 шт., 200 грн. 1004 шт., 100 грн. - 33 шт., 50 грн. - 42 шт., 20 грн. - 425 шт., 20 грн. - 488 шт., 5 грн. 27 шт., всього 824465 грн.; ноутбук марки Toshiba №PS56K-052044.

- касир №3 ( ОСОБА_11 ): касові документи та документи, які підтверджували її знаходження відділення валютного обліку №133-49 на 84 арк.; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк.; грошові кошти фунти стерлінги купюри номіналом 20 - 7 шт.; швейцарські франки номіналом 10 - 1 шт., 20 - 1 шт., 50 - 1 шт., 100 - 8 шт., 200 - 1 шт., всього 1530 франків; Євро номіналом 5 - 1 шт., 20- 2шт., 50 - 47 шт., 100 - 19 шт., всього 4295 Євро; долари США номіналом 100-162 шт., 30 - 4 шт., 20 - 3 шт., 10 - 1 шт., 2 - 2 шт., 1-4 шт., всього 16578 доларів США; гривні номіналом: 1 - 22 шт., 2 - 8шт., 10 - 82 шт., 20 - 108 шт., 50 - 77 шт., 100 - 20 шт., 200 - 357 шт., 500 - 164 шт., 1000 - 3 шт., копійки 10 к. - 60 шт., 50 к. - 23 шт., 1 грн. - 27 шт., 2 грн. - 16 шт., 5 грн. - 21 шт., всього 161564,50 грн.; два ноутбуки марки Toshiba №PB35YAED4522ADU, ноутбук марки Lenovo №HS0R.

- Каса №4: ноутбук марки Lenovo №8FIWOFVMMTM8IN300KKRA, ноутбук марки Toshiba №4H058193H; поліетиленові пакети в яких виявлено та вилучено: грошові кошти гривні номіналом 1000 - 920 шт., 500 грн. - 4076 шт., 200 грн. -737 шт., 100 грн. - 719 шт., 50 гри. - 179 шт., 20 грн. - 44 шт., 10 - 54 шт., 5 грн. - 21 шт., 2 грн. - 16 шт., 1 грн. - 55 шт., всього 3 187 862 грн.; долари США купюрами номіналом 100 - 277 шт., 50 - 65 шт., 20 - 35 шт., 5 -3 шт., всього 31 663 доларів США; Євро купюри номіналом 500 Євро - 8 шт., 200 Євро - 17 шт., 100 Євро - 9 шт., 50 Євро - 60 шт., 20 Євро - 12 шт., 5 -2 шт., всього 11 550 Євро; ноутбук марки Lenovo №CBL2251861, ноутбук марки Lenovo №MPIU04U, ноутбук марки HP №END6356FDJ, Lenovo №DF27225 MTM81MX002TR; чорнові записи у вигляді блокноту чорного кольору.

Відображене в протоколі обшуку від 14-15.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_6 відповідно до якого проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 123, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», під час якого вилучено наступні речі та документи: витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії зі зі здійснення діяльності, з надання фінансових послуг щодо ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» на 1 арк; Інформація про відділення № 193.61 на 1 арк.; Наказ № 342-ГК від 29.11.2021 на 1 арк.; Наказ № 431-ВР від 27.08.2020 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»; долари США номіналом купюр по 100, 50, 20, 1 доларів США на загальну суму 5821 доларів США; Швейцарські франки купюрами номіналом по 20 на загальну суму 40 швейцарських франків; Фунти стерлінга номіналом купюр по 20 фунтів на загальну суму 2000 фунтів стерлінга; Євро купюрами номіналом по 5, 20, 50, 100 на загальну суму 3745 євро; Польські злоті купюрами номіналом 50. 200 на загальну суму 11200 злотих; Грошові кошти в національній валюті - гривні номіналом і, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000, на загальну суму 219 498 гривень; Ноутбук моделі Асег № 17Q3S/NNXGNVEU 081927107ВЕ7600 із зарядним пристроєм до нього; Фінансові документи дня за 14.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193.61; службовий документ № 2389; службовий документ № 2390; квитанціЇ № 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2399, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406,2407, 2408; Фінансові документи дня за 13.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; ЗВІТ №0232; службовий документ №2386, №2387, 2380, 2381; квитанції № 2342, 2343, 2344, 2345, 2347, 2346, 2348, 2349, 2350, 2353, 2352, 2351, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359. 2361, 2360, 2362. 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2370, 2369, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375,2376,2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383; касові документи на 2 арк; зведена та звітна довідки на 2 арк.; реєстри купленої та проданої готівки в іноземній валютні на 2 арк.; копія: курсу валют на 1 арк.; фінансові документи дня за 12.09.2022 з каси № І пункту обміну № 193 61; службова документація № 2377, 2371, 2373, 2372: z-звіт № 0231; х-звіт № 0231; квитанції № 2341, 2340, 2339, 2338, 2337. 2336, 2335, 2334, 2333, 2331, 2330, 2329, 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 2318, 2317, 2316, 2315, 2314, 2313, 2312, 2311, 2310, 2304, 2309, 230« (ще раз написано); касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копії курсу валют на 31 арк.; реєстри купленої та проданої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 11.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службові документи № 2370, 2369, 2364, 2363; z-звіт №0230; х-звіт № 0230; квитанції № 2292-2307; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копія курсу валют на 5 арк.; реєстр купленої та проданої готівки в іноземній .валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 10.09.2021 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ №2361, 2360, 2357, 2356; z-звіт № 0229; х-звіт № 0229; квитанції № 22 87-22 91; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копії курсу валют на 3 арк.; реєстр купленої та проданої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 09.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; z-звіт № 0228; службовий документ №2354, 2353, 2350, 2349, 2348; х-звіт№0228; квитанції № 2283, 2284 у 2-х примірниках, 2286, 2285, 2282, 2281, 2280, 2279, 2278, 2277, 2276,. 2275, 2274, 2273, 2272, 2247-2271; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідка на 2 арк.; копії курсу валют на 21 арк.; реєстр купленої та проданої готівки в іноземній валюті на 2 акр.; Фінансові документи дня за 08.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ № 2347, 2346, 2345, 2344; z-звіт№0227; квитанції № 2246-2215; касові документи на 2 арк.; копії курсу валют на 21 арк.; службовий документ № 2343; звітна та зведена довідка на 2 арк.; Фінансові документи дня за 07.09.2022 з каси № І пункту обміну № 193 61; z-звіт № 0226; службовий документ № 2341, 2338, 2331, 2336; Звіт №0226; Квитанція №2214-2184; Касові документи на 2 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Копія курсів валют на 21 арк.; Реєстр купленої та проданої іноземної валюти на 2 арк.; Фінансові документи дня за 06.09.2022 з каси №1 пункту обміну 193 61; Квитанція №2154-2183; Службовий документ №2335, 2333, 2332, 2331; Звіт №0225; Службовий документ №2334; Звіт №0225; Касові документи на 2 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Копії курсу валют на 12 арк.; Реєстр купленої і проданої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; Фінансові документи дня за 05.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; Службові документа №2330, 2329, 232.6, 2325, 2324; звіт №0224; звіт №0224; квитанція 2137-2153; Касові документи на 2 арк.; Копії курсу валют на 10 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Реєстр купленої і проданої іноземної готівки на 2 арк.; Фінансові документи дня за 04.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; Службовий документ №2323, 2322, 2319, 2318, 2317; Звіт №02.23; Звіт №0223; Квитанція №2330-2136; Касові документи на 2 арк.; Зведена та звітна довідка на 2 арк.; Копії курсу валют на 4 арк.; Реєстр купленої та проданої іноземної валюти на 2 арк.; Фінансові документи дня за 03.09.2022 з каси №1 пункту обміну №193 61; службовий документ № 2316, 2315, 2314, 2315; z-звіт №0222; х-звіт № 0222; квитанції № 2124, 2123 у 2-х примірниках, квитанції 2189-2129; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; копії курсу валют на 4 арк.; реєстр купленої та проданої валюти готівкою на 2 арк.; фінансові документи дня за 02.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ № 2311, 2310, 2306, 2305, 2304; z-ззіт № 0221; х-звіт № 0221; квитанції № 2098-2118; касові документи на 2 арк.4; копії курсу валют на 14 арк.; зведена та звітна довідки на 2 арк.; реєстр проданої та купленої готівки в іноземній валюті на 2 арк.; фінансові документи за 01.09.2022 з каси № 1 пункту обміну № 193 61; службовий документ за 01.09.2022 № 2302, 2301, 2300, 2293; z-звіт № 0220; х-звіт № 0220; службовий документ № 2294, 2295; квитанції № 2078-2079 в 2-х примірниках, квитанції № 2091, 2090 в 2-х примірниках, 2060-2097; касові документи на 2 арк.; зведена та звітна довідка на 2 арк.; копії курсу валют на 18 арк.; реєстр купленої та проданої валюти на. 2 арк.; касові документи від 13.09.2022 на 2 арк.; зведена довідка від 13.09.2022 на 1 арк.; довідка від 13.09.2022 на 1 арк.; реєстр проданої валюти від 13.09.2022 на 1 арк.; реєстр купленої валюти від 13.09.2022 на 1 арк.; довідка касира на 1 арк.; касові документи за 11.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 11.09.22 на 2 арк.; довідка касира від 11.09.22 на 1 арк.; реєстр проданої валюти від 11.09.22 на 1 арк.; касові документи на 2 арк за 09.09.2022; зведена довідка від 09.09.2022 на 1 арк.; довідка касира від 09.09.2022 на 1 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 09.09.2022 на 2 арк.; довідка касира від 09.09.2022 на 1 арк.; касові документи за 09.09.2022 на 2 арк.; зведена довідка за 09.09.22 на 1 арк.; довідка касира за 09.09.22 на 1 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 07.09.22 на 2 арк.; дві довідки касира за 07.09.22 на 1 арк.; касові документи за 05.09.22 на 2 арк.: зведена довідка від 05.09.22 на 1 арк.; довідки касира за 05.09.22 на 2 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 05.09.22 на 2 арк.; касові документи за 03.09.22 на 2 арк.; зведена довідка від 03.09.22 на 1 арк.: дві довідки касира від 03.09.33 на 2 арк.; реєстр купленої та проданої валюти на 2 арк. за 03.09.22; касові документи за 01.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 01.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира за 01.09.22 на 2 арк.; реєстр купленої та проданої валюти за 01.09.22 на 1 арк.; касові документи за 12.09.22 на-2 арк.; зведена довідка за 11.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира за 12.09.22 на 2 арк.; реєстр проданої та купленої валюти за 12.09.22 на 2 арк.; касові документи за 10.09.22 на 2 арк.; звірена довідка за 10.09.22 на 1 арк.; дві довідки за 10.09.22 на 1 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 10.09.22 на 2 арк.: касові документи за 08.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 08.09.22 на-1 арк.; дві довідки касира від 08.09.22 на 2 арк.; реєстр проданої та купленої валюти від 08.09.22 на 2 арк.; касові документи за 06.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 06.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира від 06.09.22 на 2 арк.; реєстр купленої та проданої валюти від 06.09.22 на 2 арк.; касові документи за 04.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 04.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира на 2 арк за 04.09.22.; реєстр купленої та проданої валюти за 04.09.22 на 2 арк.; касові документи за 02.09.22 на 2 арк.; зведена довідка за 02.09.22 на 1 арк.; дві довідки касира на 2 арк за 02.09.22.; реєстр купленої та проданої валюти за 02.09.22 на 2 арк.; Порядок внутрішнього контрою за наданням послуг з переказу коштів ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" за 2019 рік на 15 арк.; Правила про переказу коштів в національній валюті від відкриття рахунків ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" 2018 рік на 19 арк.; Положення про відокремлений підрозділ "відділення № 193 61 ТОВ "Фк Ліберті Фінанс" 2020 року на 5 арк.; Положення про порядок організації роботи та здійснення валютно- адміністративних операцій ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" (нова редакція) від 2021 р на 34 арк.; Догововір суборенди від 18.10.21 № 18/10-2/2021 на 5 арк разом з додатками до нього; Додаток № 2.1 до Наказу № 454-ВП від 01.10.2020 на 1 арк.; Наказ № 48/22 від 04.01.22 на 1 арк.; Копія наказу 24/22-ВП від 26.04.22 на 1 арк.; Наказ № 579/1 від 17.11.2021 на 1 арк.; Чорнові записи на 18 арк.; Блокнот з записами сріблястого кольору; 4581 доларів США (купюрами номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів); 3600 євро (купюрами номіналом 5, 10, 20. 50, 200 євро); 68499 гривень (купюрами номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень); Ноутбук Lenovo V15-ІGL № МО:PF9ХВ1511005 із зарядним пристроєм до нього; Системний блок НР Compaq 8200 Еlitе № СSС 1221ХIN з зарядним кабелем; Системний блок НР Compaq 8200 Еlitе № СSС 126206H з блоком живлення; Гривні номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 на загальну суму 1 213 431 грн.; Долари США номіналом 1, 2, 5, 10, 50, 100 доларів на загальну суму 43 789 доларів США; Євро номіналом купюр 5, 10, 20, 50, .100, 200, 500 на загальну суму 21 325 євро; Ноутбук Lenovo E50-80 MP 11U4WP із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15AST S/N PF1VZGHM із зарядним пристроєм для нього; Ноутбук fujitsu LifeЬоок А744/h р/n СР 658900; Відеореєстратор DH XVR5116H-4KL-X S/N 6D07B07PAZ753E4 із зарядним пристроєм до нього.

Відображене в протоколі обшуку від 14.09.2022, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_7 відповідно до якого проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», під час якого вилучено наступні речі та документи: грошові кошти в сумі: Фунт - 50 (купюри: 50 - 1 шт.), Євро - 70 (купюри: 20 - 1шт., 50 - 1шт.), Польські злоті - 210 (купюри: 100 - 1шт., 50 - 1 шт., 20 - 2шт., 10 - 2шт.), Долар США - 3300 (купюри: 100 - 30 шт., 50 - 1шт., 20 - 6 шт., 10 - 9 шт., 5 - 6 шт., 2 - 1 шт., 1 - 8 шт.), Гривня - 463700 (купюри: 1000 - 167 шт., 500 -.437 шт., 200 - 263 шт., 100 -16 шт., 50 - 216 шт., 20 - 129 шт., 10 - 61 шт., 5-2 шт.); Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в15 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" прошитий та пронумерований на 40 арк.; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в18 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" прошитий та пронумерований на 40 арк.; Наказ Ж18/1.-1ВП від 24.02.2022 "Про тимчасове припинення роботи відділень" з додатком; Наказ 33/22 ВП "про роботу відділень" з додатком; Додатки до наказу про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ "ФК Ліберті Фінанс"; Положення про порядок організаційної роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Положення про відокремлений підрозділ "Відділення №193.46" ТОВ "ФК Ліберті Фінанс"; Перелік відповідальних осіб, яким надані повноваження підписувати розрахунково-касові документи ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" - ОСОБА_12 , договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність працівника від 13.03.2019 ОСОБА_13 , посадова інструкція ОСОБА_13 ; Перелік відповідальних осіб, яким надані повноваження підписувати розрахунково-касові документи ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" - ОСОБА_14 , договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність працівника від 13.03.2019 ОСОБА_14 , посадова інструкція ОСОБА_14 ; Копія реєстраційного посвідчення; Копії та оригінали наказів про поновлення роботи відділення №193.18 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94; Положеній про відокремлений підрозділ "відділення №193.18" ТОВ "ФК «Ліберті Фінанс»; Накази про встановлення курсів валют у відділенні №194.46; Наказ про призупинення роботи відділення №193.18 від 31.08.2022; Копія витягу з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Копія ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Бланк інструкції касира ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"; Видаткові касові ордери, фіскальні чеки, накази про встановлення курсу валют по відділенню №193.18 ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за 31.08.2022; Примірник довідки фактичної перевірки ТУ ДПС у м. Києві, яка проведена у ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" від 31.08.2022 та копія наказу; Чорнові записи та розрахунки робіт і технічного обслуговування ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" громадянином ОСОБА_15 , які вилучені у останнього з сумки; Фіскальні чеки пункту обміну валют №193.46; Ноутбук "Lenovo" G500 (20236), s/n СВ22993117 із зарядним пристроєм; Відеореєстратор «DAHUA DH-XVR5108HS-4KL-X» s/n 5L0C94BРАZ36ВАD, в якому наявний жорсткий диск «SEAGATE» ЗТ, s/n ZDHAJSТТ; Ноутбук "ТОSНІВА" Рго К-54-С, РВ35YFAD4R2AD11 із зарядним пристроєм; Мобільний телефон «Huawei Y6» MRD- НОМЕР_1 , s/n НОМЕР_2 (сім-картка Київстар з номером НОМЕР_3 ) ІМЕI НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; Паперова папка з написом "Гривня відділення №193.46 з 01.08.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти. реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за серпень 2022 року з підписами касира; Паперова папка з написом "Гривня відділення №193.48 з 01.09.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за вересень 2022 року з підписами касирів (крайній день 13.09.2022); Паперова папка з написом "Валюта відділення №193.46 з 01.09.2022", до якої поміщено касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівки іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за вересень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Валюта відділення №193.46 з 01.08.2022', до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстр купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за серпень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Валюта відділення №193.46 з 01.06.2022 - 30.06.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Гривня відділення №193.46 з 01.06.2022 - 30.06.2022". до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Валюта відділення №193.46 з 01.07.2022 по 31.07.2022". до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Гривня відділення №193.46 з 01.07.2022 по 31.07.2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Скріплені скрепкою документи, а саме касові документи, зведені довідки, розвідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної, валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за січень та лютий 2022 року з підписами касирів по відділенню № 193.46; Паперова папка з надписом «Маяковського 75/2 Валюта Май М-у2022», до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за травень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом «Маяковського 75/2 Валюта Май М-у2022», до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за травень 2022 року з підписами касирів; Дві паперові папки з надписом "Маяковського 75/2 Валюта Фсвраль М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкою іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ. "ФК "Ліберти Фінанс" за лютий 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 75/2 Валюта Февраль М- у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира прихованої каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за лютий 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 72/2 Валюта Апрель М- у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ- "ФК "Ліберті фінанс" за квітень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з написом "Маяковського 75/2 Валюта М-у 2022 ", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за лютий 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 75/2 Валюта ИЮНЬ М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкою іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберти Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з написом "Маяковського 75/2 Валюта ИЮНЬ М-у 2022 ", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за червень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 72/2 Валюта Июль М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, накази про встановлення у відділенні курсу купівлі та продажу іноземних валют, реєстри купленої та проданої готівкою іноземної валюти, фіскальні чеки ТОВ "ФК "Ліберти Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Паперова папка з надписом "Маяковського 75/2 Валюта Июль М-у 2022", до якої поміщені касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятних грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за липень 2022 року з підписами касирів; Скріплені скрепкою документи, а саме касові документи, зведені довідки, довідки касира приходної каси про суму прийнятих грошей, виданих грошей та кількість грошових документів, реєстри проданої готівкової іноземної валюти, реєстри купленої та проданої готівкової іноземної валюти ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" за січень 2022 року з підписами касирів.

В решті скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1