Справа № 482/685/22
Номер провадження 1-кс/482/121/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання заступника начальника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У своєму клопотанні слідчий у кримінальному провадженні вказує, що слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.383 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листів відповідей та копій документів встановлено, що згідно копії заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 28.03.2022, 12.03.2022 в ході влучання бойового снаряда в ході збройної агресії російської федерації по майну, що знаходиться на території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 пошкоджено ємність по зберіганню зернових та олійних культур №1, №2 та майно третіх осіб насіння соняшника в загальній кількості 4500 тон.

Відповідно до заяви директора ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 04.04.2022, 04.04.2022 в результаті влучання бойового снаряду по території та майну підприємства, було пошкоджено майно юридичної особи та майно третіх осіб, а саме: насіння соняшника в розмірі приблизно 9000 тон, яке зберігалось в металевих ємностях №4,5.

Відповідно до протоколів огляду місця події від 02.04.2022, 03.04.2022, 09.04.2022 факти пошкоджень виробничого майна підприємства підтверджено та зафіксовано.

Відповідно до протоколів ОМП від 03.04.2022 та 09.04.2022 встановлено та підтверджено факт пошкодження насіння соняшника невстановленої кількості (яке зберігалось в металевих ємностях №№4,5).

У той же час відсутні будь які відомості щодо місцезнаходження, збереження або залишків насіння соняшника в металевих ємностях №№ 1,2 відсутні.

Встановити обсяги знищеного, пошкодженого та вцілілого насіння соняшника ємностях №№1,2, 4,5 проведеними слідчими діями без доступу до відповідних документів які містять охоронювану законом таємницю не можливо.

Разом з тим досудовим розслідуванням із рапортів оперативного працівника поліції, протоколів ОМП від 03.04.2022 року та 09.04.2022 року, показів свідка та отриманих копій документів про зафіксовані юридичні факти, здобуті в ході досудового розслідування у відповідності до ст. 93 КПК України, встановлено, що частина насіння соняшника із силосів №№4,5, була фактично вивезена у невстановленому напрямку, що дає підстави стверджувати про наявність ознак ст. 191 КК України в діях невстановлених посадових осіб.

Крім того, вищезазначені обставини надають достатньо підстав стверджувати про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 383 КК України.

Таким чином, з метою здійснення подальшого досудового розслідування виникли підстави в здобутті відомостей про власників насіння соняшника порядок зберігання, транспортування та утилізації знищеного насіння соняшника. Вказані відомості містяться в документах господарської діяльності підприємства, та можуть бути використані як докази вини, так і як докази невинуватості невстановлених осіб. Крім того, вказані документи бути використані для проведення судово - економічної експертизи з метою встановлення кількості, якості ступеня пошкодження насіння соняшника та загальних обсягів пошкодженого, знищеного майна і того, яке було вивезене з території підприємства.

Вказані документи містять дані про фактичні обставини, що стосуються пошкоджень майна, мають відомості про обсяги, вартість, кількість продукції насіння соняшника що перебувало на зберіганні підприємства на час обстрілів, що є безпосереднім предметом досудового розслідування.

У ході досудового розслідування з метою встановлення факту знищення або встановлення факту привласнення майна необхідно отримати копії документів діяльності підприємства, зокрема:

-карток підприємства (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;
-відомостей про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;
-інформації про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;
-відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах;
-переліку контрагентів за період з 01.01.2022 до 20.07.2022, з зазначенням дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;
-відомостй з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2022 до 20.07.2022;
-відомостей з АІС "Податковий блок" 5 додаток (щомісячно) за період з 01.01.2022 до 20.07.2022;
-податкової звітності за період з 01.01.2022 до 20.07.2022;
- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча);
- податкових декларацій з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча);
- Декларацій про доходи підприємства: податкова декларація з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча);
-відомостей про ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;
-звітів за формою 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально).
-копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2022 до 20.07.2022;
- відомостей про податковий кредит та податкові зобов`язання на протязі часу з 01.01.2022 до 20.07.2022.
Вказані документи та відомостінеобхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази, забезпечать проведення судово економічної, судово товарознавчої та почеркознавчої експертиз.

У розумінні діючого законодавства України, вказані фактичні відомості, що містяться в документах складають комерційну таємницю підприємства, оскільки містять відомості про контрагентів та господарську діяльність. У відповідності до Кримінально процесуального закону вони є такими, доступ до яких охороняється законом та не можуть бути надані інакше як за ухвалою суду.

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_2 , взято на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а тому оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначених товариств (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , області, при цьому, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, на даний час обслуговування юридичних та фізичних осіб здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий у судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився посилаючись на службову занятість, але надав заяву про розгляд подання на його відсутності, просив клопотання задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Речі та документи до яких просить надати дозвіл орган досудового слідства, зокрема є документами, що містять охоронювану законом комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.383 Кримінального кодексу України.

Із досліджених доказів видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зверталося із відповідними заявами про вчинення кримінального правопорушення у зв`язку із пошкодженням силосів для зберігання зернових культур, технологічного обладнання та пошкодженням безпосередньо зерна, що в них зберігалось. За заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались слідчі дії, зокрема проводились огляди місці події, оформлені протоколами від 03.04.2022 та 09.04.2022р. якими зафіксовані ці факти пошкодження як майна так і зернових культур.

Відповідно до листів відповідей та копій документів встановлено, що згідно копії заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 28.03.2022, 12.03.2022 в ході влучання бойового снаряда в ході збройної агресії російської федерації по майну, що знаходиться на території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 пошкоджено ємність по зберіганню зернових та олійних культур №1, №2 та майно третіх осіб насіння соняшника в загальній кількості 4500 тон.

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 04.04.2022, 04.04.2022 в результаті влучання бойового снаряду по території та майну підприємства, було пошкоджено майно юридичної особи та майно третіх осіб, а саме: насіння соняшника в розмірі приблизно 9000 тон, яке зберігалось в металевих ємностях №4,5.

Відповідно до протоколів огляду місця події від 02.04.2022, 03.04.2022, 09.04.2022 факти пошкоджень виробничого майна підприємства підтверджено та зафіксовано.

Відповідно до протоколів ОМП від 03.04.2022 та 09.04.2022 встановлено та підтверджено факт пошкодження насіння соняшника яке зберігалось в металевих ємностях №№4,5 .

Разом з тим кількість знищеного, пошкодженого та уцілілого у наслідок артилерійського обстрілу, пожежі, дій по її гасінню залишається не встановленою.

Відсутні і будь які відомості щодо місцезнаходження, збереження або залишків насіння соняшника які зберігалися станом на 12.03.2022року у металевих ємностях №№ 1,2.

Із показів головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , який був допитаний у якості свідка 05.05.2022 року видно, що звіти про причини виникнення пожежі на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 складені ним особисто за результатами виїзду, огляду та виконання обовязків з ліквідації пожеж від 03.04.2022 та 04.04.2022. Звіти виконані за результатами огляду місця пожежі та пошкоджень, а також складених актів про пожежі відповідно. Він осотисто виїжджав на місце - події на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході ліквідації пожежі нарядами ДПРЧ здійснював огляд місця пожежі, пошкодженого майна та можливих причин виникнення. За результатами обстеження було складено акти про пожежі від 03.04.2022 та 04.04.2022, в яких було завізовано участь керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головного інженера ОСОБА_7 . В результаті пожежі, яка сталась 03.04.2022 встановлено, що загальна площа пожежі склала близько 800 кв. метрів. Внаслідок пожежі знищено: транспортне обладнання норії №№2,8, ланцюговий транспортер №23 та сільгосппродукція (насіння соняшника 10 000 тон) пошкоджено: 2 ємності для зберігання зернових культур №№4,5 місткістю 5 000 тон кожна, станція відвантаження автомобілів, зерносушарня та інше обладнання. Яка кількість знищеного насіння соняшника, він не знав, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана інформація не надана, хоча ОСОБА_6 неодноразово звертався для уточнення. Осередок пожежі знаходився в 2-х силосах для зберігання зернових культур та транспортерному обладнанні. Аналогічні обставини повідомлено свідком щодо пожежі від 04.04.2022 року. На питання стосовно фактичного знищення насіння соняшника, ОСОБА_6 показав, що зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було встановлено обсяги знищеного майна насіння соняшника. Крім того, останній вказував, що надасть підтверджуючі документи про знищення, про те досі вказані документи не надходили. Фактично на місці події 03.04.2022, коли був присутній ОСОБА_6 , він особисто бачив, що в силосах №№ 4,5 через технологічні отвори в нижній частини зерносховищ, працівники підпримєства за допомогою техніки та особисто виконували відвантаження насіння соняшника, яке одразу ж завантажували до крупногабаритних транспортних засобів. За вказаним фактом в порядку ст 93 КПК України ОСОБА_6 долучив фотозображення, які ним особисто виконувались під час пожежі.

Вказані обставини підтверджені і копіями Актів про пожежі на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2022 та 04.04.2022.

Крім того, відповідно до офіційної відповіді ГУ ДСНС України в Миколаївській області в порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що до 03.04.2022 працівники ДСНС до ліквідації наслідків пожеж на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяні не були, окрім піротехнічної служби.

Крім того, відповідно до копії протоколу огляду місця події від 02.04.2022, в ході якого проводився огляд силосів №№1,2 в середині ємностей не встановлено взагалі наявність насіння соняшника будь якого (знищеного або іншого пошкодженого), хоча згідно повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цих ємностях знаходилося насіння соняшника в загальному обсязі близько 4500тон.

Таким чином, спираючись на покази свідка та отримані копії документів про зафіксовані юридичні факти, здобуті в ході досудового розслідування у відповідності до ст. 93 КПК України, встановлено, що насіння у соняшника із силосів №№4,5 було знищене не повністю, частина насіння соняшника із вказаних силосів була фактично із них переміщена у невстановленому напрямку. Обсяг насіння соняшника яке було знищено, або пошкоджено у силосах №№1,2 є також не встановленим.

Вищевказані докази є належними, допустимими і такими що на думку слідчого судді надають достатньо підстав стверджувати про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 383 КК України, а саме завідомо не правдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у частині завідомо неправдивого повідомлення про обсяги знищеного, пошкодженого у наслідок кримінального правопорушення майна (насіння соняшника).

Разом з тим слідчий звертає увагу, що оперативна інформація, оформлена рапортами оперативного працівника поліції про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а саме знищення всього об`єму насіння соняшнику, та часткове вивезення зерна із території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не може вважатись належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні норм чинного КПК України.

Підозра, як визначено у постанові Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

Згідно з визначеним Європейським судом з прав людини поняттям, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, яке ґрунтується на об`єктивних відомостях, що можна перевірити у судовому розгляді, та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Аналізуючи положення практики ЄСПЛ, можна дійти висновку, що обґрунтованість підозри містить два аспекти. Перший стосується питання вчинення кримінального правопорушення, а другий доведення обставин, які за розумного неупередженого тлумачення викликають підозру щодо причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, доведення обставин, викладених в повідомленні про підозру, здійснюється наявними в матеріалах провадження доказами.

З огляду на вищевказані висновки слідчого судді щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 383 КК України, підозра у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України також набуває значення обґрунтованої, оскільки у разі завідомо не правдивого повідомлення про обсяг завданої шкоди, приховування реальних обсягів знищеного або пошкодженого насіння соняшника, виникає питання щодо того, хто і яким чином розпорядився уцілілими залишками.

Згідно досліджених судом доказів, пояснень представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається що на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилися знеособлені партії насіння різних культур які належать різним власникам. Таким чином встановити конкретних осіб чиє насіння соняшника було пошкоджене наразі не є можливим не тільки для слідства, а і для самих власників.

Обґрунтованість підозри виходячи із її визначення яке дає практика ЄСПЛ вимагає наявність певних критеріїв, які прямо не залежать від заяв потерпілих про вчинення правопорушень, особливо з огляду на публічний характер обвинувачення за вказаними статтями.

На думку слідчого судді наведені слідчим у своєму клопотанні доводи і додані до нього належні і допустимі докази є такими, що дійсно можуть викликати у неупередженої людини добровільне припущення про вчинення не встановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних кримінальних правопорушень і такими що спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Разом з тим зважаючи на вказану слідчим мету тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю під час розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.383 Кримінального кодексу України на думку слідчого судді слідчим на даному етапі досудового розслідування доведеною є необхідність у отриманні наступних документів та відомостей:

-карток підприємства (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;
-інформації про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;
-переліку контрагентів за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року, з зазначенням дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;
-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
-відомостей з АІС "Податковий блок" 5 додаток (щомісячно) за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
-податкової звітності за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
- податкових декларацій з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча) за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
- Декларацій про доходи підприємства: податкова декларація з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча) за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
-копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
- відомостей про податковий кредит та податкові зобов`язання на протязі часу з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року.
Необхідність отримання:
-відомостей про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;
-відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах;
-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча);
-відомостей про ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;
-звітів за формою 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально), а також податкової документації за періоди які не стосуються кримінального провадження є у цілому не доведеною з огляду на цілі та мету, які згідно клопотання переслідує орган досудового розслідування.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.383 Кримінального кодексу України начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 або за їх дорученням оперативному підрозділу УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в розпорядженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- карток підприємства (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;
- інформації про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;
- переліку контрагентів за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року, з зазначенням дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;
- відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
- відомостей з АІС "Податковий блок" 5 додаток (щомісячно) за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
-податкової звітності за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
- податкових декларацій з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча) за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
- Декларацій про доходи підприємства: податкова декларація з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча) за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
-копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року;
- відомостей про податковий кредит та податкові зобов`язання на протязі часу з 01.01.2022 року до 20.07.2022 року.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів та речей.

Строк дії ухвали до 25.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1