Справа №173/1131/22
Провадження №1-кс/173/218/2022
У Х В А Л А
іменем України

26 серпня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
25 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 21.08.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.08.2022 року близько 15:30 год., невідома особа, яка знаходилася в невстановленому місці на сторінці «Facebook» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення з приводу продажі колод деревини «Акація» для твердого опалення об`ємом 10 кубометрів, заявниця з метою покупки вказаної деревини за допомогою банківського терміналу здійснивши дві операції, перерахувала власні грошові кошти невідомій особі на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 в сумі 8800 гривень, але товар не отримала, в зв`язку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останні й матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО № 6887).
СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що21.08.2022до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернуласягр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що20.08.2022 року приблизно о 15:30 годині, вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_1 де її чоловік на своєму мобільному телефоні на сторінці в «Facebook» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов об`яву про продаж дров. Так як в неї будинок опалюється твердим паливом і їм потрібні були дрова то вони вирішили купити дрова. В вказаній об`яві було вказано, що колоди деревини породи «Акація» та «Дуб» довжиною 1м. в народі називають «Метровка», ціна за 10 кубометрів становила 8600 з доставкою до дому. Його це зацікавило. Вказана об`ява була викладена незнайомим чоловіком який був підписаний на сторінці «Facebook» як ОСОБА_6 , також під об`явою було вказано номер телефону по якому можна з ним зв`язатися, а саме НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_4 особисто зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала на вказаний номер, слухавку взяв незнайомий їй чоловік та представився ОСОБА_7 . Вона сказала йому, що телефонує з приводу об`яви, яка викладена на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дала слухавку своєму чоловікові ОСОБА_5 , щоб вони, як чоловіки між собою обговорили скільки саме вони будуть замовляти дров та як проводитиметься оплата за дрова. ЇЇ чоловік домовився з незнайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 про те, що вони куплять в нього 10 кубометрів дров, за які як сказав незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 вони мають заплатити разом з доставкою до їхнього будинку, загальну суму 8600 гривень. Також повідомив, що дрова будуть привезені з Лісового господарства, який розташований в АДРЕСА_2 . Потім чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що йому потрібно перевести кошти безготівковим розрахунком, так як вони все проводять через бухгалтерію, а з готівковим розрахунком вони не працюють. На дану пропозицію вона та її чоловік ОСОБА_5 погодилися. Тоді чоловік на ім`я ОСОБА_7 прислав потерпілій ОСОБА_4 смс повідомлення в телефонний додаток «Viber»надійшло повідомлення з реквізитами для оплати: картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , а також надав номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , який нібито є контактним номером лісового господарства. Потім він прислав їй смс повідомлення про те, що коли вона перерахує кошти то повинна скинути йому на «Viber» скріншот про оплату. Після чого потерпіла ОСОБА_4 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований по АДРЕСА_1 де за допомогою банківського терміналу перевела власні кошти в сумі 5000 гривень та з неї банком було утримано комісії за перерахунок коштів в сумі 200 гривень. Потім термінал більше не приймав кошти бо на екрані з`явився напис «Обмеження Отримувача» і вона більше не змогла перерахувати кошти. Тоді вона зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_7 і повідомила йому про це. На що чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав їй, що решту коштів в сумі 3600 вона може перевести на номер телефону лісового господарства, який вказано вище. На що потерпіла ОСОБА_4 погодилася і пішла в інший продуктовий магазин, який розташований в даному населеному пункті, назву якого не знає, можу показати візуально та за допомогою банківського терміналу перерахувала грошові кошти в сумі 3348 гривень на номер телефону № НОМЕР_2 , та з неї було утримано банком комісію за перерахунок коштів в сумі 252 гривень. Потім вона зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_7 і повідомила, що кошти вже перевела, та запитала в нього чи потрібно йому фото чеків, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що вони йому не потрібні, але вона повинна їх зберігати до тих пір поки їй не привезуть дрова. Також чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що дрова мають привезти в першій половині дня 21.08.2022 року. Вона попросила чоловіка на ім`я ОСОБА_7 скинути їй на телефон номер дорожнього листа відповідно до якого будуть перевозити дрова, чоловік на ім`я ОСОБА_7 відповів що скине. Вона йому написала смс повідомлення в «Viber» в якому вказала адресу на яку він мав доставити дрова. Після чого до кінця дня20.08.2022 року та до обіду 21.08.2022 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 фото дорожнього листа їй не надіслав. На протязі цього часу вона неодноразово телефонувала на номери телефонів, а саме № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та слухавку брав незнайомий їй чоловік, який також представився ОСОБА_7 , та коли вона запитувала його про те коли саме він привезе дрова то чоловік на ім`я ОСОБА_7 один раз говорив, що дрова їм вже везуть та відразу кидав слухавку, другий раз говорив, що автомобіль який має привезти дрова знаходиться на заправці.Та коли вона йому телефонувала ще декілька разів то він говорив, що про дрова вперше чує, а потім зовсім відхиляв її дзвінки, або не брав слухавки. Вона написала смс повідомлення в «Viber» на № НОМЕР_3 де попросила повернути їй кошти, та з цього номеру їй прийшло повідомлення, щоб вона надала свою банківську картку на яку вони мали б перевести кошти. Вона надала банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власником якої є її чоловік ОСОБА_5 № НОМЕР_5 . На що чоловік на ім`я ОСОБА_7 не надіслав жодної відповіді на її телефон. Після чого 21.08.2022 року о другій половині дня вона вирішила звернутися із заявою до поліції. До теперішнього часу їй дрова не привезли, грошові кошти ніхто не повернув. Даним злочином ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 8800 грн. разом з комісією, яка була утримана з неї банком за перерахунок коштів в сумі 452 гривень.
Також,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
22.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ«Державний ощадний банк України`у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з20.08.2022по 21.08.2022 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 20.08.2022 по 21.08.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1131/22 (провадження 1-кс/173/218/2022), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1