У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

09.08.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000029 від 13 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по теперішній час, в межах кримінального провадження №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 06.05.2022 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12 600 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
Опитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 04.05.2022 вирішила купити автомобіль. На сторінці «автобазар» у мережі «фейсбук» ОСОБА_5 побачила автомобіль марки «Фольксваген Каді», який перебуває у Республіці Польщі. Його ціна становила 1200 доларів США. Ціна з пригоном в Україну 1600 доларів США. ОСОБА_5 вирішила зв`язатись з продавцем у мережі «Вайбер» за мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Особа представилась на ім`я ОСОБА_6 . З вказаним чоловіком ОСОБА_5 спілкувалась лише через СМС повідомлення. Дана особа запропонувала продаж автомобіля лише після передоплати 400 доларів США, тобто це 12 600 грн. На таку пропозицію ОСОБА_5 погодилась, оскільки дана особа скинула фото своїх документів. Після чого відправила номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . 05.05.2022 ОСОБА_5 перекинула кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 12 600 грн. Даний автомобіль мав прибути в Україну 06.05.2022 однак автомобіль так і не прибув.
Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться згадана вище інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 03.08.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 13.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 86 від 01.08.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування проступку в складі: начальника СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , начальника СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по теперішній час про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять процесуальні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1