КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5464/22
Провадження № 1-кс/552/2272/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказував, що у провадженні відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000742 від 26.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 120, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26.08.2022 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на протязі тривалого часу невстановлені особи вчиняли протиправні дії до останнього, що спровокувало його вчинити самогубство. За даним фактом органом досудового розслідування були внесені відомості до ЄРДР за №0000742 від 26.08.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 120 КК України

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000742 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 120 КК України, було встановлено, що на протязі липня-серпня 2022 року діючи за попередньою змовою група осіб, в умовах воєнного стану, здійснювали вимагання грошових коштів з погрозою застосування насильства відносно неповнолітнього потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та поєднане з насильством стосовно останнього. За даним фактом органом досудового розслідування були внесені відомості до ЄРДР за №0000743 від 26.08.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

26.08.2022 року прокурором Полтавської окружної прокуратури була винесена постанова про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000742 від 26.08.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 120 КК України та №0000743 від 26.08.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та присвоєно єдиний номер кримінальному провадженню №0000742.

В подальшому було встановлено, що до вчинення розслідуваного суспільно-небезпечного діяння можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування, 26.08.2022 року у період часу з 18:50 год. до 19:20 год. , слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , було проведено огляд місця події, який мав місце у приміщенні відділення № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведення огляду гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у присутності його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видав працівникам поліції: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чорного кольору за номером НОМЕР_2 .

Крім того, 26.08.2022, в період часу з 19:06 год. по 19:46 год., слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_3 , саме за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у присутності його матері ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 перераховував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_2 на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а також по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1