печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000218, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2021 по справі № 757/28821/21-к на рахунок ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» (): № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Клопотання обґрунтовано тим, що арешт на вищевказане майно накладено передчасно та не у відповідності до норм та вимог чинного законодавства України. Зокрема зазначив, що в судове засідання представник ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» не викликався, про розгляд справи не повідомлявся та не був присутній в засіданні, чим фактично був позбавлений можливості спростувати надану слідчим інформацію та заперечити проти його доводів. ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» було зареєстровано у відповідності до вимог чинного законодавства, є юридичною особою реального сектору економіки, яке здійснює свою господарську діяльність на ринку продажу нафтопродуктів, є платником податку на прибуток на загальних умовах та платником податку на додану вартість. Товариство не входить до ризикових платників податків, арештовані грошові кошти надійшли на рахунок ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» відповідно до роздрібної торгівлі нафтопродуктів. Додатково зазначив, що Товариство не є фігурантом жодних кримінальних проваджень, в ухвалі суду не зазначено, відносно яких підприємств порушено кримінальне провадження та яким чином ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» стосується даного кримінального провадження. Накладаючи арешт на спірне майно, слідчий суддя не врахував всі обставини провадження. Вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурором не доведено необхідності у накладенні арешту на майно, оскільки не надано доказів того, що арештовані грошові кошти є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом. Не надано доказів того, що Товариство або його посадові особи причетні до кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження. Крім того, зазначив, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів) не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть бути знаряддям злочину, зберегти сліди або відомості, які підлягають доказуванню в провадженні. Жодних процесуальних дій щодо Товариства не вчинялося, підозри чи обвинувачення не висувалося, відтак необхідність в арешті рахунків на теперішній час відсутня.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий у кримінальному провадженні, в рамках якого було накладено арешт на вищезазначене майно, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.

З урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 2 ст. 174 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2021 по справі № 757/28821/21-к клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, зокрема ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» () у банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня).

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти на рахунках юридичних осіб, зокрема ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС», є предметом протиправної діяльності, зберегли на собі сліди злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 23.06.2021 кримінальне провадження № 0000218 в частині вчинення протиправних дій службових осіб, зокрема ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» () закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

При закритті кримінального провадження № 0000218 питання про скасування арешту майна не вирішувалось. Так, рішення про закриття кримінального провадження приймалось слідчим, якому КПК України не надано повноважень щодо скасування арешту майна.

Відповідно до правового висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеного у п. 52 постанови від 30.06.2020 по справі № 727/2878/19 (провадження № 14-516цс19) питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Загальні засади кримінального провадження, визначені п. 9 ч. 1 ст. 7, ст. 16 КПК України, передбачають недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на викладене, оскільки кримінальне провадження, в рамках якого накладено арешт, в частині кримінального правопорушення закрито, відповідно відпала необхідність у подальшому застосуванні такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт згаданих грошових коштів, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання та скасування арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 169-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000218 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2021 по справі № 757/28821/21-к в частині накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках ТОВ «НАФТА СТРОЙ БІЗНЕС» () у банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1