Справа № 522/8406/22
Провадження 1-кс/522/ 4174/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.06.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово непрацевлаштований, мешкає: АДРЕСА_1 , з проханням вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які в період з 17.05.2021 по теперішній час шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами, належними заявнику. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 , вступивши в договірні відносини з ОСОБА_5 , що являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 направлені на викуп автомобілів на аукціонах, з подальшим перепродажем викуплених автомобілів на території України та розподіленням прибутку навпіл.

Так, в подальшому за порадою ОСОБА_5 було обрано Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому працювала дружина останнього, задля супроводження та організації покупки автомобілів на аукціоні «Manheim detroit».

В зв`язку з чим, 14.06.2021 між потерпілим ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , було укладено публічний договір №140621 про надання послуг, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконує обов`язки відповідно з планування, консультацій щодо здійснення покупки автомобілів, консультацій по грошовому переказу оплати, консультації з питань доставки, крім того організація покупки автомобілів та організації самої доставки усіма видами транспорту.

Крім того, до публічної угоди №140621 укладалась додаткова угода №1 стосовно покупки автомобіля, а саме: кількість і тип 1 позашляховик, звідки МІ «Manheim Detroit», куди Порт Одеса, Україна, марка автомобіля, VIN НОМЕР_4 , обумовлена максимальна ставка - 108 500 дол. США, аукціонні збори 350 дол. США, комісія компанії 900 дол. США, ліцензія аукціону 500 дол. США. Відповідно до INVOICE №57773 потерпілим ОСОБА_4 було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 110 044 дол. США.

Додаткова угода №2 до публічного договору №140621, а саме: кількість і тип 1 позашляховик, звідки TX «Manheim Houston», куди Порт Одеса, Україна, марка автомобіля, VIN НОМЕР_5 Cadillac Escalade ESV, 1GYS4KKL0MR288761, обумовлена максимальна ставка 115 900 дол. США, аукціонні збори 775 дол. США, комісія компанії 900 дол. США, ліцензія аукціону 500 дол. США. Відповідно до INVOICE №57781 потерпілим ОСОБА_4 було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 117 947 дол. США.

Додаткова угода №3 до публічного договору №140621, а саме: кількість і тип 1 позашляховик, звідки NH «Auto AUCTION OF New ENGLAND», куди Порт Одеса, Україна, марка автомобіля, VIN НОМЕР_5 АДРЕСА_4 , обумовлена максимальна ставка 117 000 дол. США, аукціонні збори 1175 дол. США, комісія компанії 900 дол. США, ліцензія аукціону 500 дол. США. Відповідно до INVOICE №57781 потерпілим ОСОБА_4 було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 119 535 дол. США

В подальшому від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поступила інформація стосовно того, що автомобілі викуплені на направляються порт м. Одеси, та предоставлено наступну інформацію з номерами контейнерів та коносаментів:

1. 2021 CADILLAC ESCALADE ESV 1GYS4KKL0MR288761

Booking# : 038NY0762991

Container# : CAIU9857450

Carrier: MSC

Seal no: НОМЕР_6

Vessel: MSC Toronto

Estimated Sailing : 07.07.2021

Estimated Arrival : 08.08.2021

2. 2021 CADILLAC ESCALADE 1GYS4EKL0MR278975

Booking# : 038NY0773526

Container# : FFAU2850454

Carrier: MSC

Vessel: MAERSK SEMARANG

Estimated Sailing : 05.08.2021

Estimated Arrival : 05.09.2021

3. 2021 CADILLAC ESCALADE 1GYS4EKL1MR326936

Booking# : 038NY0778001

Container# : MEDU7062244

Carrier: MSC

Vessel: MSC MARIA ELENA

Estimated Sailing : 13.08.2021

Estimated Arrival : 12.09.2021

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 , в рахунок майбутнього продажу вищевказаних автомобілів, взяв у потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 80 000 дол. США на проходження митного контролю автомобілів та в заставу ОСОБА_7 написав відмову від отримання вантажу, який прийшов на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в контейнері номер НОМЕР_7 , коносамент номер MEDUU0407814, в якому знаходиться автомобіль марки «CADILLAC ESCALADE ESV», VIN: НОМЕР_8 , який в подальшому було отримано невстановленою особою, без відома потерпілого ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій речей і документів, а саме:

вилучені належним чином завірених копій усієї документації, в тому числі про отриманні вантажу, що стосується контейнеру CAIU9857450, в якому знаходився автомобіль 2021 CADILLAC ESCALADE ESV 1GYS4KKL0MR288761, контейнеру НОМЕР_9 , в я кому знаходився автомобіль 2021 CADILLAC ESCALADE 1GYS4EKL0MR278975, контейнеру MEDU7062244, в якому знаходився автомобіль 2021 CADILLAC ESCALADE 1 НОМЕР_10 , контейнеру MSKU9445610, в якому знаходився автомобіль «CADILLAC ESCALADE ESV», VIN: НОМЕР_8 ,

всієї наявної письмової документації (листи, запити, заявки тощо), що підтверджує відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 в період часу з 14.06.2021 по теперішній час, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Приморської окружної прокуратури м. Одеси, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливість вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме:

-вилучені належним чином завірених копій усієї документації, в тому числі про отриманні вантажу, що стосується контейнеру CAIU9857450, в якому знаходився автомобіль 2021 CADILLAC ESCALADE ESV 1GYS4KKL0MR288761, контейнеру НОМЕР_9 , в я кому знаходився автомобіль 2021 CADILLAC ESCALADE 1 НОМЕР_12 , контейнеру MEDU7062244, в якому знаходився автомобіль 2021 CADILLAC ESCALADE 1 НОМЕР_10 , контейнеру MSKU9445610, в якому знаходився автомобіль «CADILLAC ESCALADE ESV», VIN: НОМЕР_8 ,

- всієї наявної письмової документації (листи, запити, заявки тощо), що підтверджує відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 14.06.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: