Справа № 686/3496/22
Провадження № 1-кс/686/3330/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000860,

встановив:

19.04.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000860 від 16.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 18.02.2020 по 15.09.2020 невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький зловживаючи довірою, шахрайським шляхом використовуючи особисті документи потерпілої ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 тисяч гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30 січня 2020 року вона знайшла оголошення на сайті «OLX» про те, що здається квартира на підселення і зацікавилась ним. Домовившись із власницею вона приїхала на квартиру де вже проживало троє дівчат у тому числі і ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час ОСОБА_7 з квартири з`їхала, та ОСОБА_8 почала більше зі потерпілою, їх стосунки мали довірливий характер, ОСОБА_9 користувалась речами потерпілої навіть без її дозволу у тому числі і її мобільним телефоном.

Потерпіла хотіла придбати телефон, у зв`язку із чим ОСОБА_8 порадила потерпілій взяти онлайн кредит на певний період часу. Потерпіла цим зацікавилась та вирішила його взяти та підготувала весь перелік необхідних документів у електронному варіанті. Проте, необхідну суму потерпілій надали батьки, потреби у кредиті не було, а вище зазначенні варіанти документів зберігались у неї на робочому столі ноутбуку до якого ОСОБА_10 мала доступ. Через деякий час потерпілій почали телефонувати працівники кредитних спілок і повідомляти, що у неї наявні кредити, про які їй нічого не було відомо. Грошові кошти із кредитних спілок надходили на особистий рахунок потерпілої, так як ОСОБА_10 мала доступ до мобільного телефону потерпілої, та згодом перераховувала на свій особистий рахунок.

8 лютого 2022 року подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 та 10 лютого 2022 року отримано ухвалу і спрямовано на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.04.2022 року здійснено виїмку запитуваної в вищевказаному клопотанні інформації.

16 квітня 2022 року проведено огляд диску, в ході якого встановлено, що перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 здійснювався на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', а саме щодо надання інформації про банківські операції, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2020 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 01.01.2020 по час виконання ухвали по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, до матеріалів клопотання не було долучено жодних доказів того, що перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 здійснювався на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та що вказана картка дійсно видана на ім`я ОСОБА_6 . Протоколу огляду диску з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який дізнавач посилається у клопотанні на підтвердження вказаних обставин, до матеріалів клопотання не долучено.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000860 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя