Справа №705/1609/22
1-кс/705/332/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 16.03.2022,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 16.03.2022
Із клопотання вбачається, що 15.03.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» ОСОБА_6 про те, що посадовими особами філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України. Сума матеріальних збитків встановлюється.
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000326, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно 16.03.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Відповідно до вищезазначеної заяви про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що на філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86», яка розташована за адресою: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1, згідно з Наказом № 15 від 01.02.2022 була проведена інвентаризація залишків зернових та олійних культур, що зберігаються на філії станом на 01.02.2022, шляхом комісійного перевантажування та комісійного відвантаження до повного вибуття партій. Згідно з протоколом засідання інвентаризаційної комісії філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» від 11.03.2022 та звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів від 11.03.2022 було встановлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2021 року в кількості 124879 кг, яка належить АТ «ДПЗКУ». Проведеною перевіркою та в ході бесіди і відібрання пояснень у працівників бази було встановлено, що 25.01.2022 з філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» по вказівці директора філії ОСОБА_7 було незаконно вивезено зерно кукурудзи 3 класу врожаю 2021 року в кількості 104300 кг.
23.03.2022 працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, та в ході виконання вказаного доручення було встановлено, що замовником (покупцем-посередником) перевезення зерна кукурудзи, відвантаження якого з території АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» здійснювали водії автомобілів зерновозів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 25.01.2022, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
04.05.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 спільно з працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України було проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi» з сім картками мобільних операторів «Водафон» та «Київстар»; блокнот з рукописними записами, що містять інформацію з приводу дат різних перевезень, населених пунктів, номерних знаків транспортних засобів; 97 примірників бланків товарно - транспортних накладних з печаткою ТОВ «Фіоріно»; 2 товарно - транспортні накладні з печаткою ТОВ «АРТПРОМОВІЖН СП» № 21805 від 22.02.2022; грошові кошти в сумі 17560 доларів США та 9650 гривень.
04.05.2022 вище вказані вилучені об`єкти в приміщенні Уманського РУП було оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Оскільки вказані речі є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
05.05.2022 в якості свідків було допитано ОСОБА_4 та його колишню дружину ОСОБА_11 , які пояснили, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_11 .
Враховуючи, що ОСОБА_4 , як володілець вказаних речей, в разі не накладення на них арешту має можливість їх відчужити, знищити, останнє призведе до втрати речових доказів у кримінальному провадженні. В даному випадку існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі ч. 9 ст. 100 КПК України слідчий дійшов висновку про можливість зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
У даному випадку за допомогою речового доказу у вигляді мобільного телефону марки «Xiaomi» Imei НОМЕР_1 Imei НОМЕР_2 , з сім картками мобільних операторів « Водафон» та « Київстар», ОСОБА_4 міг спілкуватись з особами, що причетні до даного злочину, тому в ньому можуть міститись в електронному вигляді документація, що містить інформацію щодо відвантаження зерна кукурудзи 25.01.2022 з філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86», що по вул. Першотравневій, 1, м. Христинівка, товарно - транспортні накладні, договори, інша відповідна документація, персональні дані осіб, що також можуть бути причетні до даного злочину та брали участь у відвантаженні зерна та подальшому його супроводженні до місця розвантаження, а також інформація про кінцеве місце знаходження зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2021 року в кількості 104300 кг. Вилучений записник ОСОБА_4 містить відомості щодо населених пунктів, сум грошових коштів, марок автомобілів, їхніх реєстраційних номерів, тому вказані дані можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В подальшому слідством може бути встановлено, що вилучені грошові кошти в сумі 17560 доларів США та 9650 гривень могли бути отримані злочинним шляхом, а саме від реалізації зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2021 року в кількості 104300 кг, або у даному випадку бути винагородою за проведену роботу щодо незаконної реалізації зерна. Товарно - транспортні накладні з печаткою ТОВ «Фіоріно» в подальшому можуть бути об`єктами вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки не були повернуті ОСОБА_4 відповідному товариству.
Враховуючи, що вище перелічені предмети та речі, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально - протиправним шляхом, виникає необхідність у накладенні на них арешту.
Просила накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi» Imei НОМЕР_1 Imei НОМЕР_2 , з сім картками мобільних операторів «Водафон» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та «Київстар» з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; блокнот з рукописними записами, що містять інформацію з приводу дат різних перевезень, населених пунктів, номерних знаків транспортних засобів; 97 примірників бланків товарно - транспортних накладних з печаткою ТОВ «Фіоріно»; 2 товарно - транспортні накладні з печаткою ТОВ «АРТПРОМОВІЖН СП» № 21805 від 22.02.2022 (оригінал та копія), в яких вказано про пункт навантаження: Вінницька обл., Гайсинський р-н., місто Бершадь та пункт розвантаження СП ТОВ « Трансбалктермінал» м. Чорноморськ, вул. Сухомлинська, 58; грошові кошти в сумі 17560 доларів США та 9650 гривень, а саме: 17 купюр номіналом по 500 гривень, з наступними серійними номерами: БР7705666, СЗ7550155, ВВ6188643, ЛВ7561803, ФГ7165847, СД7720984, ФЗ8079269, ВБ7535478, УЗ9431992, ФГ2489986, ГТ3650890, МВ1844088, ЛИ5528325, БН3010964, ФБ9021443, УЖ2710617, СЖ2020634, 23 купюри номіналом по 50 гривень, з наступними серійними номерами: ФВ8248318, ФБ4664236, ФД2959973, УП8600682, УМ9499197, УР0067496, УЄ9191012, СЙ5540084, УК9813323, КЯ2201417, ТИ9329987, УЖ5138350, ТЕ0211968, ФБ2001572, УЗ1916225, УБ0119426, ТБ3978877, ЕР0093631, СП7799705, УЗ2508660,ТЗ9025293, ФГ0873324, СЛ3884989, 1 купюра номіналом 50 доларів США, з серійним номером: MF77435895A, 4 купюри номіналом по 20 доларів США, з наступними серійними номерами: IG 48131398C, MB 02869354 B, MA 17429152 C, NB 39292058 A, 33 купюри номіналом по 10 доларів США, з наступними серійними номерами: MG 79538032 A, NB 53690348 B, JL 37045847 B, NH 29327576 A, PB 11412421 B, PB 32697972 A, ME 94691538 B, NB 47070667 B, MB 72593260 A, ME 48469785 A, MF 84170240 B, JK 03537399 B, CB 43404474 B, MF 58940792 D, K 49340516 A, ML 78116804 A, BB 58093894 A, ML 45741439 B, JG 36149069 A, NH 30394644 A, JG 26759822 B, IB 67324097 B, NB 06821633 B, MB 14938661 C, NL 15820327 A, ME 74505360 B, IB 66977801 C, NH 31157640 A, PF 48366575 A, MB 43350478 D, GA 20766696 A, NB 57891769 B, ME 42304395 A; 171 купюра номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: LL 94241908 G, LL 81489870 E, PK 42535601 B, LD 65801741 B, PE 19279096 C, LB 8426728 F, MB 50428696 C, MB 48906567 A, MH 26421671 A, LB 63007568 B, LB 88701742 B, MF 81087092 E, MF 27484382 C, MB 29168483 E, PL 37119731 C, PB 72699478 B, PL 37119836 C, LB 86935133 R, LB 39137333 C, LG 04286354 C, LB 08154027 W, LK 40685107 G, MD 22949705 A, LL 45059467 D, MG 43627042 A, PE 57161628 A, PA 18248639 A, LB 12176770 V, LB 38664017 U, MF 21738591 G, LI 54631578 A, LL 29440737 G, MB 47589167 F, LL 62943599 I, MC 00843492 A, MF 97025057 D, MB 17154739 G, MB 31632057 *, LG 43255585 E, LB 20223001 E, LB 32411830 J, MB 95655440 S, MK 38211768 C, MB 12629747 P, MB 93891697 D, MB 34261500 F, MK 65847185 A, LF 72804006 G, MB 33285546 A, LB 26197316 N, MF 38150146 E, MB 35336674 B, LK 12458247 D, MB 42837000 F, MB 38034891 I, MF 93011667 C, LE 78874086 C, MB 53662451 I, MK 40339040 A, MB 61305237 J, LL 46311198 I, LJ 46816938 B, LB 53929228 N, LB 53929227 N, MB 59678507 I, MB 61682428 R, MD 71902918 A, MB 87995856 R, MB 08195768 P, LB 53929226 N, LB 53929225 N, AB 52359575 S, PB 58397998 G, LB 01445465 N, HF 02847049 A, PB 95471591 A, HB 95824775 C, LB 73784508 J, PF 04308076 A, HF 35161807 B, HB 75783750 G, FF 31827656 B, KB 56088902 D, LB 98648479 V, LB 47701525 V, PF 19338510 F, PK 88553339 D, LB 80682636 D, PF 47807502 F, PA 69944348 A, PK 23476975 E, PB 52610939 G, PA 75959220 A, PK 50354292 D, PF 40695055 F, PB 12744940 J, PD 11107393 B, PD 11107386 B, PA 45463830 A, LB 49650034 N, ME 26939245 B, PG 34345729 A, LI 93669939 A, MF43366220 B, HF 10412971 F, PB 26092195 H, PK 10182755 E, PE 35858923 C, PB 43926360 D, MF 03829367 E, ML 84047007 E, LB 34683701 J, PK 39116618 E, LB 78041619 J, MB 85675896 D, PF 49992218 F, PF 49992217 F, PB 78461762 I, KB 99049601 F, HK 94064173 C, LA 83723840 A, LB 54973399 V, LE 50790920 D, LI 4766825 A, HE 19860125 D, AB 80619215 V, PB 78461763 I, PB 45388514 I, MK 35243489 C, PB 72699485 B, PA 29475305 A, PB 44218871 F, PB 45375597 F, ME 27379086 B, MF 75564198 E, MF 18587363 G, MF 31527752 A, PB 48882384 B, LB 32103038 K, LI 19011773 B, LB 47838136 W, MF 49947619 B, MH 26641000 A, PF 09299864 B, MH 43352331 A, PB 15146292 H, LK 91379327 D, LB 61007143 U, LB 25573390 C, LK 74735554 F, PB 98979434 C, MB 63821831 L, LE 58176688 B, LD 05243607 B, LB 88096190 U, MF 78459453 C, JF 43744583 B, MH 12727363 A, LL 43478837 C, LE 19120555 A, LE 78245575 E, LD 07668138 C, ML 69577278 B, MB 17054099 B, PB 72699966 B, PB 72699477 B, PE 38890989 C, PE 38890990 C, PE 38890992 C, LL 56598011 H, PB 26238041 H. Мобільний телефон марки «Xiaomi» Imei НОМЕР_1 Imei НОМЕР_2 , з сім картками мобільних операторів « Водафон» з номерами 5205, 0974, НОМЕР_5 та «Київстар» з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , блокнот з рукописними записами, що містять інформацію з приводу дат різних перевезень, населених пунктів, номерних знаків транспортних засобів, 97 примірників бланків товарно - транспортних накладних з печаткою ТОВ «Фіоріно», 2 товарно - транспортні накладні з печаткою ТОВ «АРТПРОМОВІЖН СП» № 21805 від 22.02.2022 (оригінал та копія), в яких вказано про пункт навантаження: Вінницька область, Гайсинський район, місто Бершадь та пункт розвантаження СП ТОВ «Трансбалктермінал» м. Чорноморськ, вул. Сухомлинська, 58, грошові кошти в сумі 17560 доларів США та 9650 гривень з вище вказаними серійними номерами після набрання законної сили рішенням слідчого судді залишити на зберігання в Уманському РУП ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Умань вул. Незалежності, 35.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила суд його задовольнити. На запитання слідчого судді зазначила, що сума збитку на даний час не встановлена, оскільки наразі проводиться відповідна експертиза. Проте згідно з поясненнями потерпілого вона у перерахунку якраз може становити суму, яку складають вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 17560 доларів США та 9650 гривень. Тобто вони могли бути отримані злочинним шляхом за продаж зерна, або бути винагородою за участь у злочині. Крім того, вказала, що товарно - транспортні накладні з печаткою ТОВ «Фіоріно», аналогічні тим, що були вилучені, також могли бути використані під час подій та за обставин, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні.
Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо накладення арешту на майно, яке належить йому, поклався на думку суду. Водночас вказав при цьому, що грошові кошти йому не належать. Зазначив, що це кошти колишньої дружини ОСОБА_11 , які вона збирала протягом усього життя.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснила, що повідомляла про розгляд клопотання ОСОБА_11 , однак остання повідомила, що не зможе бути присутньою за сімейними обставинами.
Вислухавши учасників справи, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя встановив таке та дійшов таких висновків.
15.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 15.03.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» ОСОБА_6 про те, що посадовими особами філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» 25.01.2022 вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України. Сума матеріальних збитків встановлюється.
Відомості внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

04.05.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 спільно з працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України було проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi», з сім картками мобільних операторів «Водафон» та «Київстар»; блокнот з рукописними записами, що містять інформацію з приводу дат різних перевезень, населених пунктів, номерних знаків транспортних засобів; 97 примірників бланків товарно - транспортних накладних з печаткою ТОВ «Фіоріно»; 2 товарно - транспортні накладні з печаткою ТОВ «АРТПРОМОВІЖН СП» № 21805 від 22.02.2022; грошові кошти в сумі 17560 доларів США та 9650 гривень.
Постановою старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 04.05.2022 вище вказані вилучені об`єкти в приміщенні Уманського РУП ГУНП в Черкаській області були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.
Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно є необхідним для забезпечення збереження речового доказу (слідів кримінального правопорушення) та призначення відповідних судових експертиз; існує ризик приховування, пошкодження, знищення, відчуження речового доказу; накладення арешту на майно не завдасть шкоди іншим особам; зазначена в клопотанні слідчого мета арешту майна відповідає критерію розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З огляду на вище викладене, слідчий суддя враховує, що для проведення стороною обвинувачення необхідних слідчий дій потрібно забезпечити збереження речових доказів і слідів на них у тому стані, в якому вони були на момент вилучення. За наведених обставин ненакладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, може призвести до того, що власник чи користувач майна будуть мати можливість знищити, приховати чи відчужити майно, що ускладнить його відшукання, або ж знищити слідову інформацію, яка має значення для повного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення. Тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно.
Відтак клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у частині накладення арешту на майно належить задовольнити.
Щодо прохання про визначення місця зберігання речових доказів слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до постанови старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 04.05.2022 нею вже вирішено питання про визначення місця зберігання вказаних вище речових доказів.
На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме :

- мобільний телефон марки «Xiaomi» Imei НОМЕР_1 Imei НОМЕР_2 , з сім картками мобільних операторів « Водафон» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та «Київстар» з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- блокнот з рукописними записами, що містять інформацію з приводу дат різних перевезень, населених пунктів, номерних знаків транспортних засобів;

- 97 примірників бланків товарно - транспортних накладних з печаткою ТОВ «Фіоріно»;

- 2 товарно - транспортні накладні з печаткою ТОВ «АРТПРОМОВІЖН СП» № 21805 від 22.02.2022 (оригінал та копія), в яких вказано про пункт навантаження: Вінницька обл., Гайсинський р-н., місто Бершадь та пункт розвантаження СП ТОВ «Трансбалктермінал» м. Чорноморськ, вул. Сухомлинська, 58;

- грошові кошти в сумі 17560 доларів США та 9650 гривень, а саме: 17 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серійними номерами: БР7705666, СЗ7550155, ВВ6188643, ЛВ7561803, ФГ7165847, СД7720984, ФЗ8079269, ВБ7535478, УЗ9431992, ФГ2489986, ГТ3650890, МВ1844088, ЛИ5528325, БН3010964, ФБ9021443, УЖ2710617, СЖ2020634, 23 купюри номіналом по 50 гривень з наступними серійними номерами: ФВ8248318, ФБ4664236, ФД2959973, УП8600682, УМ9499197, УР0067496, УЄ9191012, СЙ5540084, УК9813323, КЯ2201417, ТИ9329987, УЖ5138350, ТЕ0211968, ФБ2001572, УЗ1916225, УБ0119426, ТБ3978877, ЕР0093631, СП7799705, УЗ2508660, ТЗ9025293, ФГ0873324, СЛ3884989, 1 купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером: MF77435895A, 4 купюри номіналом по 20 доларів США з наступними серійними номерами: IG 48131398C, MB 02869354 B, MA 17429152 C, NB 39292058 A, 33 купюри номіналом по 10 доларів США з наступними серійними номерами: MG 79538032 A, NB 53690348 B, JL 37045847 B, NH 29327576 A, PB 11412421 B, PB 32697972 A, ME 94691538 B, NB 47070667 B, MB 72593260 A, ME 48469785 A, MF 84170240 B, JK 03537399 B, CB 43404474 B, MF 58940792 D, K 49340516 A, ML 78116804 A, BB 58093894 A, ML 45741439 B, JG 36149069 A, NH 30394644 A, JG 26759822 B, IB 67324097 B, NB 06821633 B, MB 14938661 C, NL 15820327 A, ME 74505360 B, IB 66977801 C, NH 31157640 A, PF 48366575 A, MB 43350478 D, GA 20766696 A, NB 57891769 B, ME 42304395 A; 171 купюра номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL 94241908 G, LL 81489870 E, PK 42535601 B, LD 65801741 B, PE 19279096 C, LB 8426728 F, MB 50428696 C, MB 48906567 A, MH 26421671 A, LB 63007568 B, LB 88701742 B, MF 81087092 E, MF 27484382 C, MB 29168483 E, PL 37119731 C, PB 72699478 B, PL 37119836 C, LB 86935133 R, LB 39137333 C, LG 04286354 C, LB 08154027 W, LK 40685107 G, MD 22949705 A, LL 45059467 D, MG 43627042 A, PE 57161628 A, PA 18248639 A, LB 12176770 V, LB 38664017 U, MF 21738591 G, LI 54631578 A, LL 29440737 G, MB 47589167 F, LL 62943599 I, MC 00843492 A, MF 97025057 D, MB 17154739 G, MB 31632057 *, LG 43255585 E, LB 20223001 E, LB 32411830 J, MB 95655440 S, MK 38211768 C, MB 12629747 P, MB 93891697 D, MB 34261500 F, MK 65847185 A, LF 72804006 G, MB 33285546 A, LB 26197316 N, MF 38150146 E, MB 35336674 B, LK 12458247 D, MB 42837000 F, MB 38034891 I, MF 93011667 C, LE 78874086 C, MB 53662451 I, MK 40339040 A, MB 61305237 J, LL 46311198 I, LJ 46816938 B, LB 53929228 N, LB 53929227 N, MB 59678507 I, MB 61682428 R, MD 71902918 A, MB 87995856 R, MB 08195768 P, LB 53929226 N, LB 53929225 N, AB 52359575 S, PB 58397998 G, LB 01445465 N, HF 02847049 A, PB 95471591 A, HB 95824775 C, LB 73784508 J, PF 04308076 A, HF 35161807 B, HB 75783750 G, FF 31827656 B, KB 56088902 D, LB 98648479 V, LB 47701525 V, PF 19338510 F, PK 88553339 D, LB 80682636 D, PF 47807502 F, PA 69944348 A, PK 23476975 E, PB 52610939 G, PA 75959220 A, PK 50354292 D, PF 40695055 F, PB 12744940 J, PD 11107393 B, PD 11107386 B, PA 45463830 A, LB 49650034 N, ME 26939245 B, PG 34345729 A, LI 93669939 A, MF43366220 B, HF 10412971 F, PB 26092195 H, PK 10182755 E, PE 35858923 C, PB 43926360 D, MF 03829367 E, ML 84047007 E, LB 34683701 J, PK 39116618 E, LB 78041619 J, MB 85675896 D, PF 49992218 F, PF 49992217 F, PB 78461762 I, KB 99049601 F, HK 94064173 C, LA 83723840 A, LB 54973399 V, LE 50790920 D, LI 4766825 A, HE 19860125 D, AB 80619215 V, PB 78461763 I, PB 45388514 I, MK 35243489 C, PB 72699485 B, PA 29475305 A, PB 44218871 F, PB 45375597 F, ME 27379086 B, MF 75564198 E, MF 18587363 G, MF 31527752 A, PB 48882384 B, LB 32103038 K, LI 19011773 B, LB 47838136 W, MF 49947619 B, MH 26641000 A, PF 09299864 B, MH 43352331 A, PB 15146292 H, LK 91379327 D, LB 61007143 U, LB 25573390 C, LK 74735554 F, PB 98979434 C, MB 63821831 L, LE 58176688 B, LD 05243607 B, LB 88096190 U, MF 78459453 C, JF 43744583 B, MH 12727363 A, LL 43478837 C, LE 19120555 A, LE 78245575 E, LD 07668138 C, ML 69577278 B, MB 17054099 B, PB 72699966 B, PB 72699477 B, PE 38890989 C, PE 38890990 C, PE 38890992 C, LL 56598011 H, PB 26238041 H, заборонивши власнику чи уповноваженим ним особам відчужувати, розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до скасування арешту у порядку, визначеному КПК України.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє до скасування арешту в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1