Справа № 713/1890/22
Провадження №1-кс/713/313/22
УХВАЛА
іменем України

05.10.2022 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

УСТАНОВИВ:

30.09.2022 року прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 30.09.2022 року клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0 000375 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України - повернуто прокуророві Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

На виконання ухвали слідчого судді, 03.10.2022 року прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0 000375 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

У клопотанні вказував, що 29.09.2022 року біля 15.30 год. в с. Розтоки на прибережній смузі річки Білий Черемош ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , видобував піщано-гравійну суміш за допомогою екскаватора марки «ЕО-2621 В-3», реєстраційний номер НОМЕР_1 та навантажував її на вантажний автомобіль марки «Урал», реєстраційний номер НОМЕР_2 (ЄО-1217 від 29.09.2022 року ВП №1 смт. Путила Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області).

29.09.2022 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000375, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

29.09.2022 року під час ОМП в прибережній смузі річки Білий Черемош в адміністративних межах с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки «Урал 5557» реєстраційний номер НОМЕР_2 із завантаженою на ньому сумішшю, яка зовні схожа на піщано-гравійну (загальна кубомаса суміші на автомобілі становить 1,78245 м.куб.; екскаватор марки «ЕО-2621В-3» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; зразок піщано-гравійної суміші із котловану (місця вибірки піщано-гравійної суміші), упаковано в спеціальний сейф пакет із серійним номером 7324662; зразок піщано-гравійної суміші із кузова автомобіля марки «Урал 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 , упаковано в спеціальний сейф пакет із серійним номером 7324642.

Вантажний автомобіль із завантаженою на ньому сумішшю та екскаватор залишено на тимчасове зберігання на території лісопильного цеху в с. Розтоки, вул. Українська, 275А, Вижницького району (відповідальна особа ОСОБА_5 ).

Постановою слідчого від 29.09.2022 року автомобіль марки «Урал 5557» реєстраційний номер НОМЕР_2 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , житель с. Тюдів Косівського району Івано-Франківської області та екскаватор марки «ЕО-2621В-3», реєстраційний номер НОМЕР_1 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , жителька с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області, фактичним власником (користувачем) яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 визнано засобами вчинення злочину по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 29.09.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів. Піщано-гравійну суміш, яка завантажена в багажному відділенні автомобіля марки «Урал 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 в кількості 1,78245 м.куб. та зразки піщано-гравійної суміші, які упаковано в спеціальні сейф-пакети із серійними номерами 7324662 та 7324642 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні та прилучено в якості речових доказів.

Зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті зазначених транспортних засобів та піщано-гравійної суміші з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме: 1) Транспортний засіб марки «Урал 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , житель с. Тюдів Косівського району Івано-Франківської області, фактичним власником (користувачем) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який на даний час знаходиться на території лісопильного цеху в АДРЕСА_2 (відповідальна особа ОСОБА_5 ). 2) Транспортний засіб марки «ЕО-2621В-3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , жителька с. Розтоки, Вижницького району Чернівецької області, фактичним власником (користувачем) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який на даний час знаходиться на території лісопильного цеху в АДРЕСА_2 (відповідальна особа ОСОБА_5 ). 3) Піщано-гравійну суміш загальною кубомасою 1,78245 м.куб., яка завантажена в багажному відділенні автомобіля марки «Урал 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яка на даний час знаходяться на території лісопильного цеху в с. Розтоки, вул. Українська, 275А, Вижницького району (відповідальна особа ОСОБА_5 ). 4) Зразки піщано-гравійної суміші, які упаковані в спеціальні сейф-пакети НПУ із серійними номерами 7324662 та 7324642.

У судовому засіданні прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав.

У судовому засіданні третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 пояснив, що у прибережній смузі річки Білий Черемош не перебував, а знаходився на відстані біля 300 м від русла річки Черемош у с. Розтоки. Ніякої піщано-гравійної суміші не видобував та не вивозив її, а навчався завантажувати та розвантажувати за допомогою екскаватора.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 29.09.2022 року до ЄРДР за №0000375 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.240 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0 000375 від 29.09.2022 року вбачається, що 29.09.2022 року біля 15.30 год. в с. Розтоки на прибережній смузі річки Білий Черемош ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , видобував піщано-гравійну суміш за допомогою екскаватора марки «ЕО-2621 В-3», реєстраційний номер НОМЕР_1 та навантажував її на вантажний автомобіль марки «Урал», реєстраційний номер НОМЕР_2 (ЄО-1217 від 29.09.2022 року ВП №1 смт. Путала Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області).

До внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, 29.09.2022 року з 16.46 год. до 17.15 год. слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП ОСОБА_8 в присутності понятих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , проведено огляд місця події в прибережній смузі річки Черемош в с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області, в ході якого виявлено та вилучено: піщано-гравійну суміш з котловану, яку упаковано в сейф-пакет 7324662, піщано-гравійну суміш з насипу кузова автомобіля марки «Урал», яку упаковано в сейф-пакет №7324642, вантажний автомобіль марки «Урал», реєстраційний номер НОМЕР_2 та екскаватор марки ЕО-2621В-3, реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 , власником екскаватора марки ЕО-2621В-3, реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , жителька с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , власником транспортного засобу марки «Урал 5557», реєстраційний номер НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , житель с. Тюдів Косівського району Івано-Франківської області.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_11 від 29.09.2022 року:

1. Вантажний автомобіль марки «Урал 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 із завантаженою на ньому сумішшю, яка зовні схожа на піщано-гравійну (загальна кубомаса суміші на автомобілі становить 1,78245 м.куб.); екскаватор марки «ЕО-2621В-3» реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнано засобами вчинення злочину по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 29.09.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

2. Піщано-гравійну суміш загальною кубомасою 1,78245 м.куб., яка завантажена в багажному відділенні автомобіля марки «Урал 5557» реєстраційний номер НОМЕР_2 , зразки піщано-гравійної суміші, які упаковані в спеціальні сейф-пакети НПУ із серійними номерами 7324662 та 7324642, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 29.09.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Матеріали провадження свідчать про те, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.240 КК України, за змістом диспозиції якого встановлена кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Згідно примітки до ст.240 КК України незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо їх вартість у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У матеріалах провадження відсутні докази вчинення жодного з діянь, передбачених об`єктивною стороною складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.240 КК України і до ЄРДР не внесено відомості за фактом їх вчинення, а зазначено: «видобував піщано-гравійну суміш за допомогою екскаватора та навантажував на вантажний автомобіль».

Також органом досудового розслідування не здобуто даних про те, що щебенева суміш, про арешт якої ставить питання прокурор, є піщано-гравійною та незаконно видобутою, а також відноситься до корисних копалин місцевого або загальнодержавного значення. Розмір взагалі не зазначений. Не враховано, що річка Білий Черемош в адміністративних межах с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області не протікає.

Під час розгляду клопотання ОСОБА_4 пояснив, що у прибережній смузі річки Білий Черемош не перебував, а знаходився на відстані біля 300 м від русла річки Черемош у с. Розтоки та піщано-гравійної суміші не видобував та не вивозив її, а навчався завантажувати та розвантажувати за допомогою екскаватора.

Органом досудового розслідування не здобуто і до клопотання не надано доказів того, що було здійснене саме незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великих розмірах та глибина розробки складала більше 2 метрів або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Встановлені слідчим суддею обставини дають обґрунтовані підстави для сумнівів, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України.

Оскільки прокурором не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, накладення арешту на тимчасово вилучене 29.09.2022 року майно не відповідатиме вимогам ст.2 КПК України.

Підстав вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення злочину та відповідає критеріям ст.98 КПК України, немає.

Правомірність володіння транспортним засобом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ніким не оспорюється, а тому позбавлення їх права володіти, користуватись та розпоряджатись ним, за відсутності достатніх відомостей про те, що вони причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, в даному випадку призведе до незаконного обмеження їх прав власника майна, що є неприпустимим.

Отже, прокурором не доведено правові підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також не доведена відповідність майна, про арешт якого клопотав прокурор, критеріям ст.98 КПК України.

Визнання транспортного засобу та екскаватора речовими доказами в цьому кримінальному провадженні, само по собі, не може бути єдиною і достатньою підставою для накладення арешту на це майно.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна безпідставне та необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Таким чином вилучений транспортний засіб із завантаженою щебеневою сумішшю та екскаватор необхідно повернути законному володільцю ОСОБА_4 .

Зразки щебеневої суміші, які упаковані в сейф-пакети 7324662 та 7324642 визнані речовими доказами, а тому їх необхідно залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження та їх подальшу долю вирішити у відповідності з нормами КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України відмовити.

Тимчасово вилучене 29.09.2022 року під час огляду місця події в с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області, майно:

- транспортний засіб марки «Урал 5557», реєстраційний номер НОМЕР_6 із завантаженою щебеневою сумішшю загальною кубомасою 1,78245 м.куб. та екскаватор марки ЕО-2621В-3, реєстраційний номер НОМЕР_1 - повернути законному володільцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 ;

- зразки щебеневої суміші, упаковані в спеціальні сейф-пакети НПУ із серійними номерами 7324662 та 7324642 - залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Іван ПИЛИП`ЮК