Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1116/22
Провадження №1-кс/542/191/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
30.08.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 24.08.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістила на інтернет сайті ОЛХ, запевнила ОСОБА_5 в необхідності реєстрації власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням всіх її реквізитів на інтернет додатку Олх доставка, нібито з метою нарахування на неї коштів за товар, що ОСОБА_5 і зробила, здійснивши реєстрацію банківської картки. В подальшому ОСОБА_5 виявила відсутність коштів на власній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 23192 грн.. 75 коп.
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. (а.с.13).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.16).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 24.08.2022 року невстановлена особа, під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістила на інтернет сайті ОЛХ, запевнила ОСОБА_5 в необхідності реєстрації власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням всіх її реквізитів на інтернет додатку Олх доставка, нібито з метою нарахування на неї коштів за товар, що ОСОБА_5 і зробила, здійснивши реєстрацію банківської картки. В подальшому ОСОБА_5 виявила відсутність коштів на власній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 23192 грн. 75 коп
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 24.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.08.2022 року (а.с. 10) вбачається, що 23.08.2022 року вона на інтернет сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж магнітів. 23.08.2022 року на інтернет програму, встановлену на її смартфон надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 з пропозицією придбати в неї магніт за 100 грн., вона погодилася. В подальшому вони домовилися про перерахування коштів на її банківську картку. Вказана особа покупець прислала їй роз`яснення «ОЛХ-доставка» та запевнила про необхідність реєстрації власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням всіх її реквізитів на інтернет додатку Олх доставка, нібито з метою нарахування на неї коштів за товар, що вона і зробила, здійснивши реєстрацію банківської картки. В подальшому вона виявила відсутність коштів на власній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 23192 грн. 75 коп.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12) вбачається 24.08.2022 переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в сумі 23192,75 грн. (а.с.12) .
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за 24.08.2022.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення, зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 24.08.2022 року;
- інформацію про власника рахунку, на який 24.08.2022 року відбулося перерахування коштів в сумі 23192 грн. 75 коп. з рахунку № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити по 29.09.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1