Справа № 507/433/22
Провадження № 1-кс/507/662/2022
У Х В А Л А
"01" листопада 2022 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 31 жовтня 2022 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
01.04.2022 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява юрисконсульта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 22.03.2022 року уповноважені особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любашівської селищної ради Одеської області перерахували кошти в сумі 1199998 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка мала в свою чергу передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельний генератор, про що був складений відповідний договір поставки, однак станом на 01.04.2022 року генератор поставлений не був.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала договір поставки № 10/76 про купівлю та доставку дизельного генератора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 .
23 березня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжного доручення № 2 з розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1199998 грн. 80 коп. (один мільйон сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім грн. 80 копійок).
Станом на 31.10.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання щодо поставки дизельного генератора не виконало.
Так, з метою проведення належного досудового розслідування та встановлення істини необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для яких необхідно отримати інформацію та вилучити необхідні документи, а саме:
- Документи, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомості про користування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу у період з 23 березня 2022 року по 01 листопада 2022 року;
- документи, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 в період з 23.03.2022 року по 01.11.2022 року;
- компакт-диск з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 в період з 23.03.2022 року по 01.11.2022 року.
Зазначена інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 01.04.2022 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява юрисконсульта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 22.03.2022 року уповноважені особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любашівської селищної ради Одеської області перерахували кошти в сумі 1199998 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка мала в свою чергу передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельний генератор, про що був складений відповідний договір поставки, однак станом на 01.04.2022 року генератор поставлений не був.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області молодшому лейтенанту ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостіей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу у період з 23 березня 2022 року по 01 листопада 2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 в період з 23.03.2022 року по 01.11.2022 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 в період з 23.03.2022 року по 01.11.2022 року.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вказані речі та документи.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1