Справа № 147/408/22
Провадження № 1-кс/147/173/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18.07.2022 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000045 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000045 від 17.05.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і заходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) в період з 13.05.2022р. по 17.05.2022 р.; документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 по платіжній картці № НОМЕР_1 (з моменту відкриття банківських карток та рахунку по 17.05.2022 р.); договору по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.05.2022 близько 15.00 год. в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області невідома особа за невідомих обставин викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_5 та в подальшому викраденою банківською карткою виконувався розрахунок в магазинах за придбані товари, чим заподіяно ОСОБА_5 майнову шкоду.
Крім того 14.05.2022 близько 15.00 год. в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невідомих обставин викрав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , та в подальшому розраховувався нею в магазинах за товари, таким чином вчинив крадіжку грошових коштів належних останньому.
Вчинені кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч.1 ст. 357 КК України - привласнення документів та ч.4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.05.2022 близько15.00 він приїхав в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області по особистих справах. Далі 14.05.2022 близько 15.10 год. ОСОБА_5 зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області, де на касі під час спроби розрахуватись за продукти, виявив, що у нього за невідомих обставин зникла банківська карта № НОМЕР_1 . 15.05.2022 ОСОБА_5 через мобільний телефон зайшов у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що його банківською карткою у період з 14.05.2022 15.23 год. по 14.05.2022 17.04 год. здійснювався безготівковий розрахунок у магазинах, які знаходяться у с.Ободівка, с.Нова Ободівка та смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області на суму 3922 грн. На підтвердження своїх показів, потерпілий надав виписку по своїй картці/рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містяться в прохальній частині клопотання.

Окрім того слідчий вказує, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 17.05.2022 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з визначенням правової кваліфікації за ч.1 ст. 357 КК України.

Окрім того, 01.06.2022 р. було внесене відомості з визначенням правової кваліфікації правопорушення за ч.4 ст.185 КК України.

Короткий виклад обставин, згідно ЄРДР, що можуть свідчити про вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень: 14.05.2022 близько 15.00 год. в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області невідома особа за невідомих обставин викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_5 та в подальшому викраденою банківською карткою виконувався розрахунок в магазинах за придбані товари, чим заподіяно ОСОБА_5 майнову шкоду.
Крім того 14.05.2022 близько 15.00 год. в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невідомих обставин викрав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , та в подальшому розраховувався нею в магазинах за товари, таким чином вчинив крадіжку грошових коштів належних останньому.
Постановою Гайсинської окружної прокуратури від 05.07.2022 р. матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000055 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, об`єднано в одне провадження. Утвореному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000045.
Так, згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, а органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких просить останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000045 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1.Документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) в період з 13.05.2022р. по 17.05.2022 р.;
2.Документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 по платіжній картці № НОМЕР_1 (з моменту відкриття банківських карток та рахунку по 17.05.2022 р.) ;
3.Договору по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали, слідчий, дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1