Справа № 683/2728/22
У Х В А Л А

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 05.08.2022 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2022 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.10.2022р. невстановлена особа в невстановленому досудовим слідством місці, заздалегідь знаючи про те, що за адресою АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_4 , запропонувала ОСОБА_5 спільно шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілої, на що останній погодився, при цьому узгодили план своїх дій.

Тоді ж, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, узгоджено між собою 05.10.2022р. біля 13 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_4 , повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що її донька ОСОБА_6 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін, на що остання погодилась.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 05.10.2022р. близько 13 год. 40 хв., будучи обізнаним про телефонний дзвінок до потерпілої та його зміст, прибувши до квартири АДРЕСА_2 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для лікування ОСОБА_6 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, представившись потерпілій лікарем, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 11 000 доларів США, заподіявши їй матеріальну шкоду на загальну суму 440000 грн.

05 жовтня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У період часу з 23 год. 00 хв. 05.10.2022 року до 01 год. 05 хв. 06.10.2022 року під час проведення обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в нагрудній сумці виявлено банківські картки, а саме АТ «А-БАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ БАНК») № НОМЕР_2 , ПАТ АТ «Приват-Банк» № НОМЕР_3 , «МоноБанк» (АТ «Універсал Банк») №232987, чотири банківських квитанції АТ «А-БАНК» від 05.10.2022 року про обмін валюти та переказ грошових коштів, а саме на одній із квитанцій платником є ОСОБА_5 , а отримувачем ОСОБА_7 , банк отримувача АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №693982, сума валютування 110 000 гривень, далі в одній із квитанцій платником є ОСОБА_5 , а отримувачем ОСОБА_7 , банк отримувача АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №181069, сума валютування 110 000 гривень, далі в одній із квитанцій платником є ОСОБА_5 , а отримувачем ОСОБА_8 , банк отримувача АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №879086, сума валютування 110 000 гривень, які вилучено та поміщено в сейф-пакет №PSP2107784.

Постановою слідчого від 06.10.2022р. вищевказані речі та майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000312 від 05 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У зв`язку з тим, що вищезазначені рахунки використовуються з метою вчинення кримінального правопорушення та зберегли сліди або відомості, що можуть бути використані як доказ кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться та надходять на банківські картки АТ «А-БАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ БАНК») № НОМЕР_2 , ПАТ АТ «Приват-Банк № НОМЕР_3 , «МоноБанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_4 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 та грошові кошти, які перебувають та які надходять на рахунок вище вказаних банківських карток та на рахунок особи клієнта банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Прокурор у судове засідання не прибув, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що 05.10.2022р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Прокурор просить накласти арешт на рахунки та грошові кошти, що знаходяться і надходять на банківські картки, а саме: грошові кошти, які знаходяться і надходять на банківські картки, які прив`язані до банківських карток АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 , АТ «Приват-Банк» № НОМЕР_3 , «МоноБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , а також банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 .

У клопотанні зазначено, що метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках, та припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Разом з цим, згідно з доданою до клопотання постановою слідчого від 06.10.2022р. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні майно, яке відрізняється від майна, щодо якого подано клопотання про його арешт, а саме: банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_2 , «Приват-Банк» № НОМЕР_3 , «МоноБанк» № НОМЕР_4 , чотири банківських квитанції «А-Банк» від 05.10.2022 року про обмін валюти та переказ коштів.

Таким чином, рахунки та грошові кошти, що знаходяться і надходять на банківські картки, які прив`язані до банківських карток АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 , АТ «Приват-Банк» № НОМЕР_3 , «МоноБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , а також банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , щодо яких подано клопотання про арешт майна, не визнавались речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є виключно матеріальні об`єкти, до яких не належать банківські рахунки та безготівкові гроші.

Іншої мети, для забезпечення якої згідно з ч.2 ст.170 КПК України допускається арешт майна (спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди), у клопотанні не зазначено.

Ураховуючи викладене, клопотання про арешт майна є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на рахунки та грошові кошти, що знаходяться і надходять на банківські картки, а саме: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що прив`язані до банківських карток АТ «А-БАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ БАНК») № НОМЕР_2 , АТ «Приват-Банк» № НОМЕР_3 , «МоноБанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , а також банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя