Провадження № 1-кс/947/6157/22
УХВАЛА
Іменем України
05.07.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000164 від 16.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, щодо ухилення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податку на прибуток та додану вартість в особливо великому розмірі.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства) в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; податкової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації та підтверджуючих документів щодо податкових перевірок з усіма наявними додатками до відповідних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх оскарження в судовому порядку за періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації щодо наявності податкового боргу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів, які відображають наведений перелік інформації, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства) в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; податкової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації та підтверджуючих документів щодо податкових перевірок з усіма наявними додатками до відповідних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх оскарження в судовому порядку за періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації щодо наявності податкового боргу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів, які відображають наведений перелік інформації.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1