ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2331/22
Провадження № 1-кс/210/925/22

"09" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000911 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
08 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000911 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000911 від 04.08.2022 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового слідства доручено слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи прокурорів), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, 03.08.20222 о 16:57 до ЧЧ ВП № 2 Криворізького РУП надійшло повідомлення зі служби 102, про те що, 03.08.2022 о 16:56 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 о 14:30 годині, за допомогою інтернет додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перевела грошові кошти у розмірі 6 700 гривень невідомій їй особі.

Слідчим було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 03.08.2022 вона перебуваючи у себе вдома, за адресою : АДРЕСА_1 , приблизно о 14-й годині вона переглядала новини у соціальній мережі «Facebook» у цей момент мені у стрічці новин висвітилася реклама під назвою «Виплата громадянам України» коли потерпіла ОСОБА_7 побачила вищезазначену рекламу, вона перейшла у вкладку «детальніше» після чого їй висвітилась наступна інформація: «введіть електронну скриньку, та 6 останніх цифр з банківської картки» після чого, ОСОБА_7 ввела свою електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 6 таємних задніх цифр банківської картки, приблизно через декілька хвилин, у ОСОБА_7 на екрані висвітилася анкета для заповнення своїх персональних даних, вона заповнила анкету де указала П.І.Б, число, місяць, рік народження та стать, одразу після цього їй висвітилось на екрані мобільного телефону відображення нібито «пише смс повідомлення провідний юрист», у смс повідомленні останній сповістили, що вона потрібна заплатити за реєстрацію у реєстрі України, після чого ОСОБА_7 перейшла по червоній ссилці яку їй запропонували, точну назву не пам`ятає, ввела усі свої данні банківської картки № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_7 у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло СМС повідомлення, що потрібно підтвердити зняття грошей з банківської карти № НОМЕР_1 , після того як вона підтвердила код, у неї знялися грошові кошти у розмірі 6,854 ( шість тисяч вісімсот п`ятдесят чотири гривні ) у період з 14:31 до 15:18 ОСОБА_7 надійшло 6 смс повідомлень, де вона сама підтверджувала коди, та після чого почали зніматися грошові кошти а саме : 1) 14:31- 721.57 грн.; 2) 14:39 929.55 грн.; 3) 14:42- 1,068.21 грн.: 4) 14:45- 962.11 грн.; 5) 14:55- 1395.93 грн.; 6) 15:18- 1235,22 грн. Після останнього зняття грошових коштів потерпіла ОСОБА_7 зрозуміла, що це все шахрайські дії, та подзвонила до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала картку № НОМЕР_1 з якої проводились вище зазначені зняття грошових коштів, та зателефонувала у поліцію.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, рахунком № НОМЕР_1 , на паперовому та магнітному носіях за період з 03.08.2022 по 04.08.2022, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, через яку були списання грошових коштів за період 03.08.2022 через картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.08.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку. Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування є лише ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000911 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.08.2022 по 04.08.2022, а саме:
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.08.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахункуна який були переведені грошові кошти у період з 03.08.2022, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обґотівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
Доступ надати слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1