Справа № 530/636/22
Провадження № 1-кс/535/219/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавського області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.04.2022 за ч. 1 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИВ:
До суду надійшло вище вказане клопотання слідчого, в якому просили надати дозвіл на доступ до речей та документів згідно переліку.

Учасник розгляду клопотання повідомлені належним чином та на розгляд клопотання не з`явилися. Разом з цим, слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до такого.

Установлено, що 01.04.2022 року до чергової частини СПД №1 відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка невстановленим чином отримала доступ до пенсійної банківської картки, емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , належної його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с. Драни, Полтавського району, Полтавської області , з якої маючи умисел на таємне заволодіння грошовими коштами, в період часу з 07.01.2022 по 23.03.2022 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 24 256 грн., чим потерпілій ОСОБА_6 було заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 02.04.2022 року.

В ході досудового розслідування будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Драни, Полтавського району, Полтавської області, Опішнянської ОТГ, показала, що свою пенсійну банківську картку, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , в квітні 2021року разом з сином ОСОБА_7 переоформила в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Котельва, також написала доручення на ім`я сина щодо дозволу користуватися її пенсійною банківською карткою, яка з цього часу завжди знаходилася у сина та він нею користувався на власний розсуд з її дозволу та відома, оскільки потерпіла не має змоги кожного разу з`являтися до банківської установи чи терміналу.

З часу оформлення пенсійної банківської картки потерпілій ніхто не телефонував та не запитував відомості стосовно зазначеної банківської пенсійної картки, будучи клієнтом банківської установи, та будучи попередженою у відділенні банку про необхідність зберігання таємниці та нерозголошення реквізитів своєї платіжної картки, ніколи і нікому самостійно не розголошувала відомості про номери своїх платіжних карток, зазначена пенсійна банківська картка була прив`язана до мобільного телефону сина ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_5 показав: що він в квітні 2021року разом матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою с. Драни, Полтавського району, Полтавської області, (Опішнянської ОТГ) в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Котельва, переоформили її пенсійну банківську картку, також відразу у відділенні банку мати написала доручення на його ім`я щодо дозволу користуватися її пенсійною банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка з цього часу завжди знаходилася у нього, оскільки мати не має змоги кожного разу з`являтися до банківської установи. Зазначену банківську картку прив`язали до його номера мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2 ( телефон кнопковий, інтернет не підключений).

12.03.2022року черговий раз на рахунок картки прийшла пенсія матері, тож перевіривши рахунок на картці він чітко пам`ятає баланс картки, який на той час був близько 53 000 грн., оскільки зазначена картка була у нього, ніхто нею не користувався, та й у нього вона була свого роду накопичувальна, збирав собі на операцію та використовував при необхідності час від часу для придбання ліків, продуктів харчування, чи необхідних товарів по господарству, коли не вистачало коштів з заробітної плати .

26.03.2022року він перебуваючи в центрі селища вирішив зняти з зазначеної картки небагато готівки для власних потреб, в зв`язку з чим перевірив баланс карки та виявив нестачу близько 24 250грн., після чого звернувся до відділення банку та заблокував зазначене пенсійну картку, та 01.04.2022року звернувся до поліції з зазначеного приводу.

При ознайомленні з випискою транзакції з пенсійної банківської картки матері ОСОБА_6 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , якою фактично користувався на підставі банківського доручення ним було встановлено, що в період часу з 07.01.2021року по 23.03.2022 року з зазначеної пенсійної карти відбувалося відрахування коштів на невідомі ігрові сайти, які він не здійснював, та хто міг це зробити йому не відомо.

Особисті дані, дані картки він нікому сторонньому не передавав, картку нікому в користування не надавав, ніхто підозрілий йому не телефонував. Куди зникли кошти йому не відомо.

В ході подальшого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні 12.04.2022року дізнавачем за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні складено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20.04.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 13.04.2022 №530/104/22 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13.05.2022 року в приміщенні Полтавського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час якого було здійснено ознайомлення з інформацією наданою на цифровому носії CD-R 52x|700 MB 80 про клієнта банківської установи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

1) таблиця руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_1 , з зазначенням місця розташування остаточного заволодіння грошовими коштами, а саме: сайти

- Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з валютною позицією;

- Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з валютною позицією;

2) виписка по карті НОМЕР_1 за період з 07.01.2022року по 23.03.2022року, в якій зазначено рахунки одержувача коштів, зокрема НОМЕР_3 , з валютною позицією;

Подальшим проведеним аналізом вилученої 13.05.2022 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів інформації з банківської установи було встановлено, що при проведенні аналізу виписки по карті НОМЕР_1 за період з 07.01.2022року по 23.03.2022року, в якій зазначено рахунки одержувача коштів, зазначено один і той же рахунок отримувача з валютною позицією, а саме: НОМЕР_3 , який викликав підозру.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів та документів щодо відкриття рахунку, та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли, ким і де був відкритий, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото, по розрахунковому рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 07.01.2022 року по 27.03.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, оскільки не встановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.3, 40-1, 93, 159, 160, 162, 163, 298 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема:

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів та документів щодо відкриття рахунку, та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли, ким і де був відкритий, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото, по розрахунковому рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 07.01.2022 року по 27.03.2022р.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: дізнавачеві СД ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачеві СД ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві СД ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1