Справа № 464/2014/22
пр.№ 1-кс/464/574/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2022 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2022, у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 16.05.2022, впродовж дня невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу талонів для купівлі пального, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 30450 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Під час проведення допиту потерпілого, останній повідомив, що 16.05.2022 він через знайомого дізнався номер мобільного телефону чоловіка, який продає талони на пальне. Цього ж дня близько 11:30 год. він зв`язався із вказаним чоловіком, який представився ОСОБА_6 , за номером мобільного телефону « НОМЕР_2 », та домовився про купівлю пального, а саме 880 літрів дизельного палива за 35 гривень за літр, загальною вартістю 30450 гривень. Узгодивши всі питання, невідомий попрохав ОСОБА_5 здійснити передоплату грошових коштів в повній сумі на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого він мав під`їхати на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 для отримання талонів. Здійснивши переказ грошових коштів потерпілий зв`язався із вищевказаним чоловіком по мобільному телефону та повідомив, що здійснив перерахування. Однак даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти він отримав, однак його банківська картка була заблокована та необхідно зачекати до вирішення питання з банком.Після чого останній почав затягувати час та відмовився виконувати свою частину домовленостей, а саме надавати ОСОБА_5 талони на пальне. Своїми протиправними діями невідома особа завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 30450 гривень.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2022.
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2022.
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2022.
- аудіозаписи звернень по банківських картках рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2021 по 26.05.2022.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1