Справа № 181/596/22
Провадження № 1-кс/188/200/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до моніторингу телефонних з`єднань абонента за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням та зазначає про наступне .

У провадженні СВ ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26 липня 2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа за допомогою електронно-вичислювальної техніки з використанням веб-ресурсу, візуально схожого на офіційне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставка, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1300 гривень, які були списані з банківської картки на ім`я ОСОБА_4 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 25 липня 2022 року приблизно о 17 годині 40 хвилин вона виклала в додатку «ОLХ» оголошення про продаж ходунків складних для реабілітації. Відразу ж ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1 написали повідомлення та погодилися придбати ходунки для реабілітації, в живу остання не спілкувалася тільки переписувалася. Далі ОСОБА_4 надіслали ссилку та повідомили про те, що невідома особа перерахувала грошові кошти їй та необхідно перейти по ссилці для підтвердження, коли ОСОБА_4 перейшла по ссилці та там було необхідно було вказувати банківську картку, а саме: для прив`язування до аканту. В подальшому невідома особа, яка хотіла в ОСОБА_4 придбати ходунки для реабілітації запропонувала звернутися до служби підтримки. Після чого остання звернулася до служби підтримки на що працівники служби підтримки зазначили, що можуть відправити перевірку верифікації, але зняття грошових коштів не буде зніматися та повідомили про те, що на картці ОСОБА_4 повинно бути не менше 1 300 гривень. В подальшому з картки останньої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 1 300 (одна тисяча триста) гривень.

25.07.2022 ОСОБА_4 ніяких грошових переказів, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 не здійснювала.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого досліджень обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходжень грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до і заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригінал: документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 25.07.2022 по строк д ухвали на картковий рахунок банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , документ (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій: частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копі паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетою даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти : вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських справах.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які намагаються заволодіти грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими заволоділи невстановлені особи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не з`явився , надав суду заяву , про розгляд клопотання без його участі , у заяві клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали , слідчий суддя вважає , що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Стаття 159 КПК України передбачає , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий д Частиною 5 та 7 статті 237 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищезазначеного , з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-169, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції

ОСОБА_3 .

1. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням СОГ оперуповноважений СКП ВП№2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_7 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00:00 годин 25.07.2022 року по теперішній час: НОМЕР_2 ;

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період часу з 00:00 годин 25.07.2022 року по теперішній час : НОМЕР_2 ;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося

з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в додатково банківських рахунків у особи, власника картки: НОМЕР_2 , з надання довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 00:00 години

25.07.2022 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксація зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержання грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками за період часу з 00:00 годин 25.07.2022 року по теперішній час.

2. Зобов`язати керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібний продукт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , видати прокурору та членам СОГ ) кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи здійснення тимчасового доступу.

3. З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклик) представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 17 вересня 2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1