Справа 127/9356/22
Провадження 1-кс/127/3952/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 05.05.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0002615 внесеного до ЄРДР 04.12.2019, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002615 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи спеціальні знання, на протязі тривалого часу здійснює свою протиправну діяльність щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин різними шляхами, а саме:

- шкідливого програмного забезпечення, призначеного для вчинення Ddos - атак та його використання;

- продаж та встановлення шкідливого програмного забезпечення у вигляді .арк файлів призначених для крадіжки мобільного трафіку та часткового віддаленого доступу до пристрою;

- продаж на тематичних Інтернет форумах персональних даних отриманих в наслідок встановлення .арк файлів призначених для крадіжки мобільного трафіку та часткового віддаленого Доступу до пристрою.

Дані дії останній вчиняв за допомогою стороннього додатку, яке отримало сертифікат на «Google Play». Для його подальшої роботи ОСОБА_3 модифікував дане ПЗ для протиправних намірів. У подальшому 3-і особи завантажували дані додатки.

Так, ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, спілкування з якими підтримує за допомогою додатку призначеного для миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм», створили он-лайн сервіс, у якому використовуючи облікові записи сервісу «Google» громадян інших країн, на яких наявні грошові активи, шляхом несанкціонованого втручання здійснюють авторизацію від їх імені до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому зловмисники, використовуючи грошові активи скомпрометованих облікових записів, здійснюють «SEO» під замовлення клієнтів, у тому числі фітингові Інтернет ресурси.

У свої злочинній діяльності, фігуранти використовують попередньо придбане програмне забезпечення «911» та «Indigo», які у сукупності дозволяють без відома власника облікового запису сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити оплату з їх банківських рахунків (платіжних систем) за послуги сервісу «Google ADS».

За для забезпечення автоматизації вище вказаної злочинної діяльності, фігуранти за допомогою сторонніх сервісів хмарного середовища, яке за своїм функціоналом здійснює узагальнення результатів несанкціонованого втручання в облікові записи, чим створює загальну базу облікових записів (потерпілих осіб), із належними останнім платіжними системами, для подальшого здійснення злочинних дій.

Для уникнення кримінальної відповідальності, останній використовує веб-сервери, які розташовуються на території інших країн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення,

05.05.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в результаті проведення якого виявлено та вилучено:

- ноутбук Apple s02DPMAVQ050;

- мобільний телефон Redmi ІМЕЇ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2:

НОМЕР_2 ;

- два тримачі для сім-карт за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- упакування від сім-карти за номером НОМЕР_5 ;

- упакування з сім-картами за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- дві сім-карти мобільного оператора лайфселл;

- сім-карта мобільного оператора Київстар;

- мобільний телефон Sigma ІМЕН: НОМЕР_8 , ІМЕІ2:

НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- USB накопичувач Transcend 16Gb;

- USB накопичувач Kingston 32 Gb;

- USB накопичувач SanDisk 32 Gb.

Вищевказані речі дають можливість встановити: обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження:. У зв`язку з цим, слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами у кримінальному проваджені.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237, 110, 234, 236 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0002615 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 05.05.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0002615 внесеного до ЄРДР 04.12.2019, а саме:

ноутбук Apple s02DPMAVQ050; мобільний телефон Redmi ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; два тримачі для сім-карт за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; упакування від сім-карти за номером НОМЕР_5 ; упакування з сім-картами за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; дві сім-карти мобільного оператора лайфселл; сім-карта мобільного оператора Київстар; мобільний телефон Sigma ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_10 ; USB накопичувач Transcend 16Gb; USB накопичувач Kingston 32 Gb; USB накопичувач SanDisk 32 Gb.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя