У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1515/22
Номер провадження 1-кс/184/340/22

07 жовтня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000300 від 15.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000300 від 15.07.2022 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в період з 01.09.2021 по 31.12.2021 року невідома особа шахрайським шляхом, знаходячись в м. Нікополь, заволоділа грошовими коштами в сумі 41877,40, які були перераховані на рахунок ОСОБА_4 в якості пенсії, який на час зняття коштів, помер.

За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 15.07.2022 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.09.2021 по 31.12.2021.

Необхідна інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000300 від 15.07.2022 року, заява про кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000300 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1. Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону(пристрою), з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2021 року, по 31.12.2021,

1.2. Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2021 року, по 31.12.2021, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.3. Інформацію про спосіб входу до банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також терміналів при розрахуванні банківською карткою з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2021 року, по 31.12.2021,

1.4. Фото або відео з банкомату моменту зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2021 року, по 31.12.2021 а саме:

1. 21.09.2021 о 12:30 ATM Dnipro branch 10003-0594 947444 A0300057

2.20.10.2021 o 16:30 ATM Pokrov branch 10003-0511 947446 A0301828

3.22.10.2021 o 16:34 ATM Pokrov branch 10003-0511 947448 А0301828

4. 28.10.2021 о 16:34 ATM Pokrov branch 10003-0511 947451 A0301828
5. 19.11.2021 о 16:17 ATM Pokrov branch 10003-0511 947454 A0301828
6. 22.11.2021 о 16:41 ATM Pokrov branch 10003-0511 947456 A0301828
7. 23.11.2021 о 16:08 ATM Pokrov branch 10003-0511 947459 A0301828
8. 29.12.2021 о 15:39 ATM Pokrov branch 10003-0511 947461 A0301828
9. 30.12.2021 о 16:31 ATM Pokrov branch 10003-0511 947463 A0301828
10.31.12.2021 о 15:19 ATM Pokrov branch 10003-0511 947466 A0301828
Вищезазначена інформація знаходиться (може знаходитися) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1