печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В :
25.08.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у межах кримінального провадження №0000044 від 17.07.2019.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Матеріали клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У провадженні Першого СВ Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000525 від 17.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Постановою прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 від 09.07.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 17.07.2019 та №0000525 від 17.11.2020 об`єднано в одне провадження, за номером №0000044 від 17.07.2019.

Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні доручено здійснювати СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб здійснювався імпорт плівки ПВХ без документального оформлення. 12.05.2021 проведено обшук складського приміщення на території м. Києва. За результатами якого встановлено, що реалізація імпортованої плівки ПВХ здійснювалась ФОП ОСОБА_4 без будь-яких підтверджуючих документів, в результаті чого було виявлено та вилучено грошові кошти, фінансово господарську документацію, моноблок та рулони імпортованої «ПВХ плівки». Вилучену плівку ПВХ передано на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_4 та залишено в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

21.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, на вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності (плівку ПВХ), грошові кошти, моноблок та фінансово господарську документацію, накладено арешт.

За отриманою оперативною інформацією слідством встановлено, що під час здійснення співробітниками шостого відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві виїзду, з метою перевірки наявності вилученого та арештованого майна, до складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено, що частина вилученої плівки ПВХ була перевезена на інше місце зберігання.

За результатами проведених заходів слідством встановлено, що вищевказані документи, предмети та речі переховують вищевказані особи, у тому числі службові особи та працівники суб`єктів господарювання, та інші невстановлені слідством особи в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2021 у справі №757/47518/21-к, 09-11.09.2021 проведено обшук в складських приміщеннях, які використовує ФОП ОСОБА_4 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема в ході обшуку виявлено товарно матеріальні цінності які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 09-11.09.2021, а саме плівка ПВХ в загальній кількості 371 рулон, фурнітура (шапки для кріплення люстр, обвід для труби, проектні кільця, платформи під люстру) в загальній кількості 743 коробки, які було передано на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України), директору ТОВ «Бум- Бир».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/7013/22-к від 11.02.2022, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, зокрема на наступне майно: плівка ПВХ в загальній кількості 371 рулон, фурнітура (шапки для кріплення люстр, обвід для труби, проектні кільця, платформи під люстру) в загальній кількості 743 коробки, які згідно акту прийому-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей від 11.09.2021 та розписки знаходяться на відповідальному зберіганні у гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України), директора ТОВ «Бум- Бир».

В ході досудового розслідування слідством встановлено орієнтовну вартість вищевказаної ТМЦ, яка складає 1,430,000,00 грн.

З листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за підписом начальника управління ОСОБА_6 , від 17.02.2022 № 90/6.1-41-22/6, який адресовано Керівнику Київської міської прокуратури вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 у справі № 757/57086/21-к прийнято рішення про передачу в управління АРМА наступне майно: плівка ПВХ в загальній кількості 371 рулон, фурнітура (шапки для кріплення люстр, обвід для труби, проектні кільця, платформи під люстру) в загальній кількості 743 коробки, які згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання у гр. ОСОБА_5 .

У вищевказаному листі начальником управління також зазначено, що вказаною ухвалою в управління АРМА передано Актив, що належить до ринку товарів, для яких характерним є періодична поява нових сучасних моделей, внаслідок чого таке майно втрачає вартість. Разом з тим, довготривале та не належне зберігання Активу призведе до втрати товарних властивостей, що призведе до подальшого зниження вартості. Враховуючи викладене, реалізація, як шлях управління АРМА активами зазначеного типу, забезпечуватиме збереження та/або збільшення вартості такого майна більш ефективно, у порівнянні з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом. У зв`язку з чим просив розглянути можливість щодо звернення до суду з клопотанням про передачу Активів АРМА для реалізації.

В клопотанні прокурор також зазначив, що плівка ПВХ в загальній кількості 371 рулон, фурнітура (шапки для кріплення люстр, обвід для труби, проектні кільця, платформи під люстру) в загальній кількості 743 коробки, належать до майна, управління яким, з огляду на його властивості, є неможливим без відчуження такого майна, зокрема майно, призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу (сирована та матеріали, готова продукція тощо) та їх реалізації забезпечать більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості.

З клопотання вбачається, що сукупна вартість вищевказаних речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого об`єктивно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому частини шостої статті 100 КПК України, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на викладене та враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення вимог клопотання щодо передачі майна на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» наступне майно, а саме:

- плівка ПВХ в загальній кількості 371 рулон, фурнітура (шапки для кріплення люстр, обвід для труби, проектні кільця, платформи під люстру) в загальній кількості 743 коробки, які згідно акту прийому-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей від 11.09.2021 та розписки знаходяться на відповідальному зберіганні у гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України), директора ТОВ «Бум- Бир», за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, буд. 3.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, прийняти та забезпечити управління переліченим майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1