Центральний районний суд м. Миколаєва
справа № 490/7846/21-к
провадження № 1-кс/490/1013/2022
У Х В А Л А

1 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000363 від 24.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 361, ч. 2 т. 364 КК України.
Подане клопотання слідчий підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Враховуючи доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ УСБУ у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000363 від 24.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 361, ч. 2 т. 364 КК України.
Допитаний в якості свідка директор ССПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , пояснив, що під час здійснення перевірки господарської діяльності підприємства, встановлено, що в період з 03.09.2021 по 13.09.2021, головним бухгалтером безпідставно перераховані грошові кошти з підприємства на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » за будівельні матеріали, на загальну суму

5 000 000 грн., при цьому підтверджуючі документи, про отримання товару чи укладання договору з ФОП « ОСОБА_7 » на підприємстві відсутні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що він не може підтвердити документально поставку товарів, або надання послуг на вказану суму, оскільки бухгалтерські документи він не зберігає.

Згідно виписки відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Миколаєві особового рахунку НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_6 » йому з рахунку ССПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перераховано:

-06.09.2021 за будівельні матеріали 1 241 000 грн.;

-07.09.2021 за будівельні матеріали 752 100 грн.;

-08.09.2021 за будівельні матеріали 746 900 грн.;

-10.09.2021 за послуги 600 000 грн.;

-13.09.2021 за послуги 1 200 000 грн.;

-14.09.2021 за послуги 460 000 грн.

-всього 5 000 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 користується наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частину грошових коштів, з метою зняття готівки та привласнення незаконно отриманих грошових коштів отриманих від ССПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 перерахував на інші свої рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять повну інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , його документів, абонентських номерів мобільних зав`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування; роздруківки руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУМБ) НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним картками, з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у місті Миколаєві.
Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до якої та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо повних унікальних номерів платіжних карток, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, неможливо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про наступне:

- повну інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , їх документів, абонентських номерів мобільних зав`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн -платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним картками, з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у місті Миколаєві.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.09.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1