Дата документу 09.05.2022 Справа № 554/2975/22
Провадження № 1-кс/554/4282/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 17.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000131 від 17.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний НОМЕР_2 та під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила потерпілій про те, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється покупка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, задля правдоподібності вищезазначена особа надіслала потерпілій СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_3 , де містились такі повідомлення: «Код для підтвердження оплати Поповнення карт Visa на суму 702, 63 грн. й зазначила, що грошові кошти, якими намагались оплатити покупку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть перераховані мені на мобільний номер. Далі, потерпілій зателефонувала невстановлена особа з іншого номеру НОМЕР_4 та продиктувала номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на яку потерпілій необхідно було перевести решту грошових коштів задля того, щоб їх несанкціоновано не списали, а згодом всі грошові кошти будуть повернуті власнику. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела зі своєї картки № НОМЕР_6 , грошові кошти у розмірі 9520 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 . Потерпіла перевірила рахунок на мобільному телефоні, але будь-яких надходжень не було встановлено, а на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її грошові кошти ніхто не повернув.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 15.04.2022 по 09.05.2022; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 09.05.2022 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по 09.05.2022року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 є акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 15.04.2022 по 28.04.2022, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якої не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року №2/0/9/-22 «Про зміну територіальної підслідності судових справ в умовах воєнного стану», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, змінено територіальну підслідність судових справ Фрунзенського районного суду м.Харкова на Октябрський районний суд м.Полтави.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 15.04.2022 по 09.05.2022, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 15.04.2022 по 09.05.2022 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 12.05.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1