Провадження № 1-кс/686/5197/22
У Х В А Л А
13 червня 2022 року м. Хмельницький
13 червня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену судимість за скоєння злочинів проти власності, на шлях виправлення не став, а скоїв нове кримінальне правопорушення.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ), розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від потерпілого ОСОБА_7 грошових коштів. З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_7 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 26.03.2022, біля 16 години, зустрілися із потерпілим ОСОБА_7 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 3000 гривень. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, нанесуть ОСОБА_7 тілесні ушкодження. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши відмову ОСОБА_7 у передачі коштів, через непричетність до вчинення збуту наркотичних засобів, вимагали у потерпілого сплатити їм грошові кошти в сумі 3000 гривень застосували насильство щодо потерпілого. Так перебуваючи у кімнаті квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_5 наніс один удар кулаком руки у область лівого ока потерпілого ОСОБА_7 , чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді одного підшкірного крововиливу лівої навколо-очної, виличної та щічної ділянок обличчя та однієї рани м`яких тканин лівої виличної ділянки обличчя, які в сукупності відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричиняють короткочасний розлад здоров`я, які є небезпечним для здоров`я. Після чого витягли за одяг потерпілого на площадку східець між третім на четвертим поверхами будинку по АДРЕСА_3 , де продовжуючи погрожувати насильством до потерпілого вимагали передачу грошових коштів на загальну суму 3000 гривень під надуманим приводом та примусили ОСОБА_7 , який сприймав погрози як реальні і побоювався за своє життя і здоров`я, здійснити переказ грошових коштів із його банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок для ОСОБА_6 № НОМЕР_3 о 16 годині 17 годин на загальну суму 1500 гривень та на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_4 о 16 годині 19 хвилин на загальну суму 1500 гривень.
Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 впродовж квітня та травня 2022 телефонували на абонентський номер ОСОБА_7 НОМЕР_5 та проводили з ним зустрічі погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 1500 гривень під надуманим приводом. Так, 3.05.2022, біля 15 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_4 ОСОБА_6 після попереднього дзвінка до потерпілого від ОСОБА_5 , під час зустрічі погрожував застосуванням фізичного насильства щодо потерпілого із тяжчими наслідками ніж від отриманих 26.03.2022 в разі невиконання їхніх вимог про щомісячну сплату грошових коштів. 13.05.2022, біля 13 години 30 хвилин, на території «Диво парку» по АДРЕСА_4 ОСОБА_5 під час зустрічі зі ОСОБА_7 продовжив висловлювати вимоги про передачу грошових коштів щомісячно в сумі 1500 гривень, під надуманим приводом, погрожуючи застосуванням фізичного насильства.
Крім того, 24.05.2022, біля 13 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим ОСОБА_7 висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 5000 гривень неіснуючого боргу невідомій жінці та під надуманим приводом вчинення потерпілим кримінальних правопорушень збуту наркотичних засобів. Після отримання відмови і спроби потерпілого втекти з місця події, ОСОБА_5 наздогнав його на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_6 наніс удари кулаками рук та ногами по голові та тулубу, а також відтягнувши до прибудинкової території по АДРЕСА_5 , де наніс ще 3-4 удари кулаками рук в область голови ОСОБА_7 чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді крововиливів м`яких тканин в правому надпліччі, поверхневої рани язика зліва, що за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що супроводжувалось вимогою негайної передачі грошових коштів в сумі 2000 гривень під надуманим приводом. Продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_7 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_5 примусив до переказу із банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_4 о 14 годині 54 хвилин на загальну суму 1000 гривень.
Тоді ж, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 , по АДРЕСА_7 , подовжуючи виконання спільно із ОСОБА_6 умислу спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом у ОСОБА_7 під надуманим приводом боргу в сумі 5000 гривень висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1000 гривень до 30.05.2022, погрожуючи застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, які ОСОБА_7 прийняв як реальні, та побоюючись за своє життя та здоров`я погодився на їх виконання. 31.05.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_5 підтвердив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 1000 гривень. 2.06.2022, продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_7 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_6 о 12 годині 55 хвилин на загальну суму 1000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.
Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують факт отримання грошових переказів на банківський НОМЕР_7 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 25.03.2023 по 3.06.2022отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію про:
- завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_3 ,
- банківську виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках№ НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 25.03.2022 по 3.06.2022;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду