Справа № 212/2963/17
У Х В А Л А

14 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Кривому Розі кримінальну справу (провадження № 0001220) за обвинуваченням ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

02 лютого 2022 року за клопотанням захисника обвинуваченої ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0001220 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України призначено додаткову судово-економічну експертизу виконання якої доручено Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

27 травня 2022 року до суду від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Обвинувачена ОСОБА_4 просила клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, обвинувачену, дослідивши клопотання та інші документи кримінального провадження, суд приходить висновку, що клопотання експерта підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 69 КПК України експерт має право: знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження; заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об`єктів дослідження; викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання; ставити запитання, що стосуються предмета та об`єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні; користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу".

Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи. Експерт може відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків. Заява про відмову має бути вмотивованою.

До прав експерта, які передбачені Законом України "Про судову експертизу", належать, зокрема: право мати безперешкодний доступ експерта до об`єкта дослідження і належні умови праці (див. ст. 6); подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судового експерта (див. ст. 13); право на оплату праці та соціальних захист (ст. 18).

Відповідно до п.2.1. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5,зі змінами та доповненнями експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи ,відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експерти .

Отже суд приходить висновку, що клопотання експерта підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.69, 350, 369-372, КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання експерта по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Витребувати від ТОВ "Дакорт" () за період з 01.03.2015 по 25.03.2016 оригінали наступних документів:

1. Касові книги (форма № КО-4) ТОВ «Дакорт» (м. Кривий Ріг), звіти касира з первинними прибутковими і видатковими касовими ордерами за період з 01.03.2015 по 25.03.2016;

2. Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Дакорт» (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків (в розрізі видаткових ордерів зазначених в питанні 4) щодо обліку касових операцій (рахунок 301) та нестачі грошових коштів в касі Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт» за період з 01.03.2015 по 25.03.2016;

3. Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Дакорт» за період з 01.03.2015 по 25.03.2016 (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та нестачі по складу Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт» встановленої Актом ревізії від 25.03.2016 у сумі 395,60 грн.;

4. Положення про порядок нарахування маркетингових послуг та взаємозаліку з контрагентами;

5. Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) по рахунку 366 «Розрахунки з покупцями та замовниками», Розрахунки маркетингових виплат в розрізі одержувачів щодо виплат відображених в Акті ревізії Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт»;

6. Щодо операцій на які є посилання в Акті ревізії Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт»: Відомості інкасації по розрахункам з постачальниками за маркетингові та агентські виплати (ТОВ «Омега», ТМ «Ріглі», Комторг), розрахунки з клієнтами мережі, авансові звіти;

7. Протоколи засідання інвентаризаційної комісії за результатами проведених інвентаризацій 10.03.2016 і 25.03.2016;

8. Інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей на складі Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт» при проведенні ревізії 09.03.2016-25.03.2016;

9. Податкову та фінансову звітність (з додатками до звітності) Криворізької філії ТОВ «Дакорт» за період 01.03.2015- 31.03.2016 р.р.;

10. Положення про Криворізьку філію ТОВ «Дакорт»;

11. Наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ «Дакорт» ().

Оригінали документів, що надаються на дослідження повинні бути підшитими, пронумерованими, сформованими за періодами та підписані особами, що їх складали.

Зобов`язати представника ТОВ "Дакорт" надіслати витребувані документи експерту Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: 65026, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, буд. 8, терміном 15 днів з моменту отримання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1