Справа № 674/918/22
Провадження № 1-кс/674/90/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дунаївці клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що 01 серпня 2022 року до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09 липня 2022 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом здачі в оренду однокімнатної квартири в АДРЕСА_1 , оголошення про що було розміщено на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 6200 гривень, які вона в якості завдатку перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №1159 від 01 серпня 2022 року.
Відомості за заявою ОСОБА_4 сектором дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 липня 2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом здачі в оренду однокімнатної квартири в АДРЕСА_1 , оголошення про що було розміщено на інтернет сайті «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 6200 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 в якості завдатку перерахувала на банківський картковий, рахунок № НОМЕР_1 .
З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.07.2022 року вона па сайті «OLX» знайшла оголошення про здачу в оренду в м. Хмельницькому по вул. Кам`янецькій однокімнатної квартири за ціною 6200 гривень із виставленим фото вказаної квартири та номером мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . Оголошення її заінтересувало, так як були гарні умови, помірна орендна плата, добре місце розташування, також в очі кинулось те, що оголошення здійснюється не через ріелтора, а приватне, в зв`язку з чим і вартість оренди дешевіла. Після того вона у вайбері на зазначений в оголошенні номер мобільного написала повідомлення про те, чи ще актуальне вказане оголошення, нащо також у вайбері їй відповіли, що оголошення актуальне. Так як вже була пізня пора, то вона більше не зв`язувалась по даному оголошенні. На наступний ранок 09 липня 2022 року близько 09.00 години вона знову у вайбері на зазначений в оголошенні номер мобільного написала повідомлення про те, чи можна сьогодні оглянути квартиру, нащо власник квартири їй відписав, цитує: «Ні це хіба якщо забронюєте, дійсно зніматимете, бо ми не з міста». Тоді бона відписала, що квартира чудова та дуже їй сподобалась. Також вона написала, що її племінниця б сьогодні подивилась та якщо треба, то вона внесе завдаток. Так як при складанні договору про оренду нерухомого майна вноситься сума за перший і останній місяць, то вказаний чоловік назвав половину суми. Після чого вказаний чоловік їй у вайбері надіслав Повідомлення за вказаним номером карткового рахунку, а саме № НОМЕР_1 , а також фото свого паспорта виданого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Нижин Чернігівської області, виданий Ніжинським МВ УМВС України в Чернігівській області у лютому 2000 року. Тоді вона через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 3100 гривень на картку № НОМЕР_1 , що відноситься до AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про що скинула скрин у вайбері на підтвердження, на вказаний номера мобільного. Вона перерахувала гроші в сумі 3100 гривень, так як зрозуміла, що пів суми за один місяць це і є завдаток, однак вказаний чоловік їй написав що завдаток складає повну суму за один місяць, тобто 6200 гривень. Тоді вона знову через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 3100 гривень та загальна сума перерахованих нею коштів становила вже 6200 гривень, не рахуючи комісії за переказ коштів на картку іншого банку. Про переказ іншої суми коштів вона також скинула скрип у вайбері на Підтвердження на вказаний номер мобільного. Після того вона зателефонувала на вказаний номер мобільного та слухавку підняв чоловік, з яким вона домовилась про зустріч, при якій буде підписано договір про оренду квартири. Після телефонної розмови із вказаним чоловіком їй щось показалось підозрілим, а тому вона номер мобільного вказаного чоловіка вирішили пробити через спеціальну мобільну програму із підписами імен власника та із відповіді вона зрозуміла, що то є шахрай. Тоді вона почала телефонувати на вказаний номер мобільного, однак спершу ніхто не брав слухавки, а в подальшому вказаний телефон взагалі вимкнули.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно до положень ч.2 ст. 165 КПК України до судового засідання не викликався.
У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 щодо інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього рахунку у банкоматах та їх адреси, а також повну наявну інформацію про власника карткового рахунку за період з 01.07.2022 по граничний термін дії ухвали, з можливістю вилучення даної інформації.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1