Єдиний унікальний номер 317/1701/22
Провадження № 1-кс/317/364/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000166, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000166, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2022 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 12.08.2022 невстановлена особа, яка назвалась співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 30028,67 грн.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 12.08.2022, у період часу з 12 год. 51 хв. по 13 год. 17 хв., на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Незнайомий чоловік представився ОСОБА_6 , співробітником служби безпеки банку. Шляхом введення в оману потерпілої, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 29009,00 грн., які у подальшому були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Комісія банку склала 1019,67 грн., тому загальний збиток потерпілій завдано на суму 30028,67 грн.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів у період часу з 12.08.2022 по 13.08.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її власника (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились. Прокурор ОСОБА_4 у заяві від 24.08.2022 просив задовольнити клопотання та здійснювати його розгляд за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей, які містяться у витягу з ЄРДР, обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення є наступне: «13.08.2022 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 12.08.2022 невстановлена особа, яка назвалась співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 30028,67 грн.».

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що документи та інформація, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000166, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 12.08.2022 по 24-00 год. 13.08.2022 (включно);
всіх документів, на підставі яких видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00-00 год. 12.08.2022 по 24-00 год. 13.08.2022 (включно);
IP-адреси, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00-00 год. 12.08.2022 по 24-00 год. 13.08.2022 (включно);
історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00-00 год. 12.08.2022 по 24-00 год. 13.08.2022 (включно);
інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, у тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1