Дата документу 25.10.2022
Справа № 334/4780/22
Провадження № 1-кс/334/1477/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001826 від 22.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2022 невстановлена особа представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки з банківської карти заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 29400 грн.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . 17.10.2022 приблизно о 15:39 на її мобільній телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від раніше не відомої особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана особа повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. Після цього він запропонував потерпілій перерахувати грошові кошти до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на рахунок, який назвав співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після розмови потерпіла зрозуміла, що вона розмовляла з шахраями та заблокувала банківську картку. Таким чином потерпілій завдано матеріальний збиток на суму 29 400 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 17.10.2022 по 18.10.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу 17.10.2022 та 18.10.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком НОМЕР_4 у період часу з 17.10.2022 по 18.10.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001826 від 22.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 17.10.2022 по 18.10.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу 17.10.2022 та 18.10.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 17.10.2022 по 18.10.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливості їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 жовтня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1