Справа № 754/6570/22
У Х В А Л А
Іменем України

12 серпня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001172 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2022 року Прокурор подав до Деснянського районного суду м. Києва клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, конфіденційну інформацію, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , проживає: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий окружною управою Ландек 27.10.2010, а саме: документи на підтвердження інвестування ОСОБА_5 грошових коштів в нерухомість та підприємства на території України з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія; документи, які підтверджують перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 згідно договорів з придбання акцій (часток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія; документи, які підтверджують готівкові розрахунки між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно договорів з придбання акцій (часток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія.

В обгрунтування клопотання, прокурор зазначає, що Деснянською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001172 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.
Приводом для реєстрації кримінального провадження стала заява
ОСОБА_7 , одного із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про те, що громадянин Республіки Австрії ОСОБА_9 , місце проживання: АДРЕСА_2 , в листопаді 2012 року, видаючи себе за іноземного інвестора, переконавши власників Товариства у начебто доброчесних намірах, шляхом обману, з можливим порушенням законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправно набув частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 789 282 євро(що станом на 01.11.2012, згідно офіційного курсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , становило 8 366 388,50 гривень) та чим завдав шкоди потерпілому. Набута у власність частка Товариства, що становить 50% статутного капіталу Товариства, раніше належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потерпілий стверджує, що громадянин Республіки Австрія ОСОБА_9 , станом на 10.06.2022, не оплатив придбанні частки у статутному капіталі Товариства, тобто ввів в оману учасників Товариства щодо законних намірів придбання корпоративних прав цього Товариства.

При цьому, будучи формальним власником частки Товариства у розмірі 50% статутного капіталу, ОСОБА_9 на теперішній час не виконує обов`язки учасника Товариства, не з`являється на збори учасників, чим паралізував поточну господарську діяльність Товариства, що призводить до збитків та фінансових втрат, чим порушує права інших учасників Товариства.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у направлені запиту про надання міжнародно правової допомоги до компетентних органів Республіки Австрія.
Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин набуття Хаймо Туріним частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема джерел набуття ним грошових коштів, за які було придбано частку товариства, обставин ввезення ним на територію України грошових коштів поза митним контролем, у тому числі, за певний час до набуття права власності на частку у статутному капіталі Товариства, а саме з 01.01.2012, тощо.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати від ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , geb. am 03.03.1964 in Graz, Identifikationscode de Steuerzahlers НОМЕР_1 , wohnhaft in: НОМЕР_3 , A-1010, АДРЕСА_2 , Reisepass НОМЕР_4 НОМЕР_5 , ausgestellt von der Bezirksverwaltung Landek am 27.10.2010) належним чином завірені копії наступних документів:

1. документи на підтвердження інвестування ОСОБА_5 грошових коштів в нерухомість та підприємства на території України з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія;

2. документи, які підтверджують перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 згідно договорів з придбання акцій (часток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія;

3. документи, які підтверджують готівкові розрахунки між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно договорів з придбання акцій (часток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія.

Прокурор вважає, що речі і документи, що перебувають у володінні ОСОБА_10 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть підтвердити або спростувати вищевикладені обставини кримінального правопорушення, та одержати документальні докази причетності невстановлених осіб до імовірного вчинення ними кримінального правопорушення, що розслідується.
Мета - виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

ОСОБА_9 до суду не викликався, оскільки прокурором у клопотанні наведені підстави для розгляду клопотання у його відсутність.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 ч. 1 п. 4,5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфедеційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ОСОБА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі.
Керуючись ст. 159-164, 166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , прокурору Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та за їх запитом (дорученням) про міжнародне співробітництво уповноваженим особам компетентних органів Республіки Австрія у кримінальному провадженні №0001172 від 10 червня 2022 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, конфіденційну інформацію, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , народився 03.03.1964 у Граці, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , проживає: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий окружною управою Ландек 27.10.2010 (Heimo Turin, geb. am 03.03.1964 in НОМЕР_6 , Identifikationscode de НОМЕР_7 НОМЕР_1 , wohnhaft in: НОМЕР_3 , A-1010, АДРЕСА_3 , ausgestellt von der Bezirksverwaltung Landek am 27.10.2010), а саме:

-документи на підтвердження інвестування ОСОБА_5 грошових коштів в нерухомість та підприємства на території України з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія;

-документи, які підтверджують перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 згідно договорів з придбання акцій (часток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія;

-документи, які підтверджують готівкові розрахунки між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно договорів з придбання акцій (часток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по дату отримання запиту про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Республіки Австрія.

Хеймо Туріну (Heimo Turin, geb. am 03.03.1964 in Graz, Identifikationscode de Steuerzahlers НОМЕР_1 , wohnhaft in: НОМЕР_3 , A-1010, АДРЕСА_2 , Reisepass НОМЕР_4 НОМЕР_5 , ausgestellt von der Bezirksverwaltung Landek am 27.10.2010) - надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1