Справа № 671/760/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиськ клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.
Дізнавач зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці та доступу до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про банківський рахунок НОМЕР_1 .
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Проте, начальник сектору дізнання просить надати доступ групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування та іншим працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за їх дорученням.
Разом з тим, з копії постанови начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 05.06.2022 року вбачається, що дізнавачами, уповноваженими на розслідування даного кримінального правопорушення, є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів по розслідуванню даного кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання зазначених документів у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , зокрема: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, інформацію про переказ-рух коштів по даному банківському рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, число, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку в період з 12 год. 00 хв. 04.06.2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 09 липня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1