ЄУ №712/6293/22
Провадження №1-кс/712/2761/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 серпня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з наданим клопотання м Четвертим слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Старі Бабани засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з січня 2015 року по квітень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуги по видобутку гранітної сировини на суму 21 591 545 грн.
Окрім цього, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з лютого 2015 року по червень 2020 року придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " гранітних блоків у тому числі з Старобабанівського місцеродовища на суму 20 117 908 грн.
Враховуючи, що одним із основних видів діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання. Для видобування корисних копалин використовується труд засуджених які утримують у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Приймаючи до уваги те, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має об`єктивних потреб у закупівлі гранітних блоків вищевказані обставини містять ознаки привласнення грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
На даний час, необхідно вивчити діяльність ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо укладення та виконання вищенаведених угод з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Для встановлення зазначених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " наявних в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи усі обставини справи та матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого в частині надання доступу з можливістю виготовлення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , до ЄРПН із зазначенням товарів в період з січня 2015 року по квітень 2021 року по податковому кредиту та податковому зобов`язанню, звітність форми 1 ДФ з І кварталу 2015 року по ІІ квартал 2021 року включно, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких останній просить надати тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Що стосується вимоги слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до карток по підприємствах із зазначенням їх банківських рахунків, в тому числі закритих, суд зазначає таке.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Як вбачається з клопотання слідчим в порушення п.4 ч.2 ст. 160 КПК України не доведено, що інформація про картки по підприємствам із зазначенням їх банківських рахунків, в тому числі і закритих, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_1 , а саме: ЄРПН із зазначенням товарів в період з січня 2015 року по квітень 2021 року по податковому кредиту та податковому зобов`язанню, звітність форми 1 ДФ з І кварталу 2015 року по ІІ квартал 2021 року включно.
В іншій частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
У х в а л и в:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, щодо ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_1 , а саме до:
-ЄРПН із зазначенням товарів в період з січня 2015 року по квітень 2021 року по податковому кредиту та податковому зобов`язанню;
-звітність форми 1 ДФ з І кварталу 2015 року по ІІ квартал 2021 року включно.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 24.09.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1