У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2022 року місто Київ
Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендеру на закупівлю комп`ютерів у вересні 2021 року (код торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 2 608 078 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 28.09.2021 № 492-ITЗ-21.
Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю багатофункціональних пристроїв у жовтні 2021 року (код торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 4 713 658 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 18.10.2021 № 524-ITЗ-21.
02.07.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі закупівель було оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: Комп`ютери персональні (моноблоки) в комплекті, код 30210000-4 за ДК 021:2015 «Машини для обробки даних (апаратна частина)».
Рішенням тендерного комітету від 07.09.2021 № 1543 до подальшої оцінки були допущені тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як такі, що відповідають вимогам Замовника, визначеним в тендерній документації.

13.09.2021 відбувся електронний аукціон, за результатами якого учасники запропонували вартість своїх пропозицій, а також надали в адресу тендерного комітету Замовника визначений у додатку № 4 тендерної документації пакет документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам тендерної документації.

За результатами аналізу інформації, що містилась у наданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) довідці від 20.08.2021 № 20-08-2021-4 про виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів встановлено, що вказаним СГД задекларовано наявність досвіду виконання аналогічних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір поставки № 101120/1 від 10.11.2020) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(договір поставки № 151220/7 від 15.12.2020).

Однак, за результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз встановлено, що в період з 01.01.2020 по 31.12.2021 року вказаним підприємством не здійснювались виписки та реєстрації в ЄРПН податкових накладних щодо реалізації будь-якого товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що може свідчити про невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) критеріям, визначених ст. 16. Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 992-VIII (далі - Закону України «Про публічні закупівлі»), а також використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у вказаній тендерній закупівлі документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до протоколу № 1594 від 14.09.2021 року засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) переможцем вищевказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

28.09.2021 року результатами проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_4 заключено договір № 492-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 200-та моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.

Відповідно до умов вказаного договору кінцевим терміном поставки товару було 30.11.2021 року, а розрахунок за товар повинен бути здійснений покупцем, тобто КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 60 календарних днів з дати поставки товару на його склад.

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз встановлено, що 22.10.2021 року вказаним підприємством в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки 200 моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.

Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яким 22.10.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) за ціною 19 854, 76 грн. за штуку на загальну суму 3 970 852 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 4 765 022 грн.

Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 200 моноблоків Lenovo за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 4 765 022 грн. (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 7 373 100 грн. (з ПДВ), то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 2 608 078 грн.

11.08.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в електронній системі закупівель було оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: «Пристрої багатофункціональні, код 30230000-0 «Комп`ютерне обладнання» за ДК 021: НОМЕР_8 .

Рішенням тендерного комітету від 23.09.2021 № 1646 до подальшої оцінки були допущені тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як такі, що відповідають вимогам Замовника, визначеним в тендерній документації.

29.09.2021 відбувся електронний аукціон, за результатами якого учасники запропонували вартість своїх пропозицій, а також надали в адресу тендерного комітету Замовника визначений у додатку № 4 тендерної документації пакет документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам тендерної документації.

За результатами аналізу інформації, що містилась у наданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) довідці від 06.09.2021 № 06-09-2021-2 про виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів встановлено, що вказаним СГД задекларовано наявність досвіду виконання аналогічних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір поставки №100820/1 від 10.08.2020) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір поставки № УСЕ-0112 від 01.12.2020).

Однак, за результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз встановлено, що в період з 01.01.2020 по 31.12.2021 року вказаним підприємством не здійснювались виписки та реєстрації в ЄРПН податкових накладних щодо реалізації будь-якого товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що може свідчити про невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) критеріям, визначених ст. 16. Закону України «Про публічні закупівлі», а також використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у вказаній тендерній закупівлі документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до протоколу № 1719 від 30.09.2021 року засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) переможцем вищевказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 30.09.2021.

18.10.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_4 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір № 524-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 30-ти багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385,00 грн. (без ПДВ) та 200-та багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 10 061 382,00 грн.

Відповідно до умов вказаного договору кінцевим терміном поставки товару було 31.12.2021 року, а розрахунок за товар повинен бути здійснений покупцем, тобто КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 60 календарних днів з дати поставки товару на його склад.

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз, встановлено, що в період з 01.11. по 23.12.2021 року вказаним підприємством в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виписано 2 податкові накладні щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385 грн. (без ПДВ) та 200 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 10 061 382 грн.

Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яким в період з 29.10. по 22.12.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано 10 податкових накладних щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 71 943, 58 грн. за штуку на загальну суму 2 158 307,41 грн. (без ПДВ), 102 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 11438,7 грн. за штуку та 98 аналогічних пристроїв цієї ж марки та моделі за ціною 11544,72 за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 5 347 724, 84 грн (з ПДВ).

Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 230-ти багатофункціональних пристроїв за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 5 347 724 (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 10 061 382,00 грн., то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 4 713 658 грн.

Вищевикладене може свідчити, про ймовірне привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 608 078,00 грн. шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комп`ютерної техніки по договору від 28.09.2021 № 492-ІТЗ-21 та на суму 4 713 658,00 грн. шляхом здійснення операцій з придбання багатофункціональних пристроїв по договору від 18.10.2021 № 524-ІТЗ-21.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст. 93 КПК України направлялася вимога від 25.08.2022 №1/5/0/9662-22 з метою отримання копій документів по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповіді на вимогу не отримано та документи не надано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відображають фінансово-господарські взаємовідносини із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Зазначені вище документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити та перевірити обставини купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, фактів виконання робіт (послуг), встановити осіб причетних до проведення вищевказаних операцій, в тому числі відповідальних за складення документів, встановлення фактичних обсягів операцій та їх цільове призначення, забезпечить можливість ініціювати проведення аудиторських перевірок для встановлення фактів заволодіння державними коштами.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- копії документів, які свідчать про виконання обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 492-ІТЗ-21 від 28 вересня 2021 року (договорів на закупівлю товарів, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочиноми, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів, які свідчать про виконання обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 524-ІТЗ-21 від 18 жовтня 2021 року (договорів на закупівлю товарів, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочиноми, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за весь період взаємовідносин (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за весь період взаємовідносин (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період взаємовідносин (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за весь період взаємовідносин (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за весь період взаємовідносин (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1