Справа № 496/5276/21
Провадження № 1-кс/496/2015/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000322 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого заступнику начальника СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ; трудового контракту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ; інших документів, які б відображали посадові інструкції директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ; балансової відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням у ній усього рухомого та нерухомого майна, яке перебуває на балансі вказаного підприємства, а також інших документів, які стали підставою, для взяття на баланс останнього підприємства рухомого або нерухомого майна; інвентаризаційних документів (відомостей ресурсів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансового плану КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 рік; бухгалтерських документів про нарахування та виплату заробітної плати (з усіма складовими) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 фінансовий рік; документів (наказів, розпоряджень), які стали підставою для нарахування та виплати заробітної плати (з усіма складовими) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 фінансовому році; документів про списання, продаж, передачу, утилізацію майна, яке перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерських документів за 2019 рік про виплату грошових коштів за комунальні та інші послуги, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (наказів, розпоряджень) за 2019 рік, які стали підставою для виплати грошових коштів за комунальні та інші послуги, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів у яких відображено затверджений штатний розпис працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році; документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких відображено кількість працюючих осіб в останньому підприємстві у 2019 році.
Свої вимоги мотивує тим, що 22.05.2020 року до чергової частини Біляївського ВП ГУНП в Одеській області (Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області) надійшов рапорт ДОП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 про те, що в ході перевірки фактів, викладених у заяві Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 , зловживаючи службовим становищем, здійснила нецільове використання коштів, що призвело до перевищення витратної частини та завдання істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 . За даним фактом 22.05.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Відповідно до змісту акту від 24.04.2020 року за результатом проведення службового розслідування стосовно виконання директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Біляївської районної ради ОСОБА_19 своїх посадових обов`язків, встановлено, що фінансовим планом вказаного підприємства на 2019 рік передбачалось отримання доходів у сумі 21400,0 тис.грн. З них матеріальні витрати планувались у сумі 18353,0 тис.грн., витрати на заробітну плату планувались у сумі 2580,0 тис.грн., витрати на комунальні та інші витрати планувались у загальній сумі 167,0 тис.грн. Згідно даних звіту про роботу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, останнім підприємством отримано доходи у сумі 21494,7 тис.грн, або на 94,7 тис.грн. більше від план. Матеріальні витрати склали 18131,0 тис.грн., або на 222,0 тис.грн. менше від плану, однак витрати на заробітну плату з нарахуваннями склали 2848,0 тис.грн., або на 268,0 тис.грн. більше запланованих. Витрати на комунальні послуги та інші витрати склали 488,0 тис.грн., що на 321,0 тис.грн. більше запланованих. Відповідно до висновку вказаного акту від 24.04.2020 року встановлено, що останнім підприємством не виконано окремі показники фінансового плану на 2019 рік, а по деяким показникам, зокрема витрат на заробітну плату, на комунальні та інші витрати, були суттєві перевищення витратної частини у порівнянні з тими, які були погодженні рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2018 р. за №22/557 VII. Станом на 01.04.2020 р. по зазначеному підприємству рахується заборгованість перед постачальниками у сумі 1 357 719,7 тис.грн., грошові джерела покриття якої на момент проведення службового розслідування відсутні. З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ; трудового контракту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ; інших документів, які б відображали посадові інструкції директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ; балансової відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням у ній усього рухомого та нерухомого майна, яке перебуває на балансі вказаного підприємства, а також інших документів, які стали підставою, для взяття на баланс останнього підприємства рухомого або нерухомого майна; інвентаризаційних документів (відомостей ресурсів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансового плану КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 рік; бухгалтерських документів про нарахування та виплату заробітної плати (з усіма складовими) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 фінансовий рік; документів (наказів, розпоряджень), які стали підставою для нарахування та виплати заробітної плати (з усіма складовими) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 фінансовому році; документів про списання, продаж, передачу, утилізацію майна, яке перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерських документів за 2019 рік про виплату грошових коштів за комунальні та інші послуги, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (наказів, розпоряджень) за 2019 рік, які стали підставою для виплати грошових коштів за комунальні та інші послуги, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів у яких відображено затверджений штатний розпис працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році; документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких відображено кількість працюючих осіб в останньому підприємстві у 2019 році. Без отримання вказаних вище документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у зв`язку з чим слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але подала до суду заяву в якій вказала, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають в теперішній час у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.
Таким чином, оскільки слідчим не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання і надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у теперішній час у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Також, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ їй та слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого заступнику начальника СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 . При цьому з матеріалів справи, а саме: з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до складу слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні входять лише слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, тому тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, повноваження яких підтверджені у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000322 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказу про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ;

-трудового контракту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ;

-інших документів, які б відображали посадові інструкції директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ;

-балансової відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням у ній усього рухомого та нерухомого майна, яке перебуває на балансі вказаного підприємства, а також інших документів, які стали підставою, для взяття на баланс останнього підприємства рухомого або нерухомого майна;

-інвентаризаційних документів (відомостей ресурсів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фінансового плану КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 рік;

-бухгалтерських документів про нарахування та виплату заробітної плати (з усіма складовими) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 фінансовий рік;

-документів (наказів, розпоряджень), які стали підставою для нарахування та виплати заробітної плати (з усіма складовими) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 фінансовому році;

-документів про списання, продаж, передачу, утилізацію майна, яке перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-бухгалтерських документів за 2019 рік про виплату грошових коштів за комунальні та інші послуги, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів (наказів, розпоряджень) за 2019 рік, які стали підставою для виплати грошових коштів за комунальні та інші послуги, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів у яких відображено затверджений штатний розпис працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році;

-документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких відображено кількість працюючих осіб в останньому підприємстві у 2019 році.

Зобов`язати уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1