Справа № 464/4984/22
пр.№ 1-кс/464/1227/22
У Х В А Л А

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000403 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.10.2022 року близько о 14:59 год., невідома особа, шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у сумі 97 тисяч 947 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 21.10.2022 ст. дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що остання 20.10.2022 перебувала вдома у рідного брата за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час на її номер мобільного телефону зателефонувала особа за номером НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що була спроба заволодіти грошовими коштами потерпілої. В подальшому, на мобільний телефон у менеджер «вайбер» прийшли смс повідомлення із копіями документів особи, яка нібито намагається заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 . В подальшому, працівник банку повідомив потерпілій, щоб запобігти вище вказаним діям, останній необхідно зайти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 та звірити залишки грошових коштів на рахунках, що потерпіла і зробила. Після чого працівник банку запропонував останній перекинути особисті грошові кошти в сумі 2000 грн., із скарбнички на її рахунок, що було і зроблено. В подальшому працівниками банку було запропоновано прив`язати банківську картку по новому та набрати цифру НОМЕР_2 . Повіривши працівникам банку, потерпіла виконала всі вище зазначені дії. Через деякий час остання побачила що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 97 947 грн. 85 коп. на іншу банківську картку на ім`я « ОСОБА_7 ». Даної операції потерпіла не підтверджувала.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19 по 21 жовтня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також встановити, ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карткових рахунках № НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19 по 21 жовтня 2022 року.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання копій таких у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 19 по 21 жовтня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів;

- даних щодо ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19 по 21 жовтня 2022 року.
Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), дізнавачів ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1