Справа № 202/6950/22
Провадження № 1-кс/202/4311/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 30.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

30.09.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30.09.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 знайшла в мережі «Instagram» туристичну агенцію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала вести з ними переписку з приводу замовлення тур-поїздки до ІНФОРМАЦІЯ_2 (Франція). Розглядуваний тур (29.12.2021 02.01.2022) розрахований на трьох осіб, з проживанням (бронюванням готелю) та перельотом коштував 34 125 грн. Співробітники даної компанії 04.10.2021 року надіслали копію «Договору про надання туристичних послуг». Коли ОСОБА_5 ознайомилась з договором то помітила, що в даному договорі були відсутні реквізити для оплати, за якими будуть вестись розрахунки, код ЄДРПОУ, МФО. Тоді, працівники тур-фірми надіслали вже виправлений варіант договору, у якому ОСОБА_5 все влаштовувало. Далі, останніми було надіслано рахунок на оплату послуг за реквізитами другої сторони (тур-агенції). Так, 04.10.2021 зі своєї карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 зробила переказ коштів у сумі 34 125 грн., та одразу ж повідомила співробітникам фірми про це. 09.10.2021 ОСОБА_5 самостійно перевірила чи є дійсними квитки на літак та бронь готелю. В касі аеропорту повідомили, що квитки на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не купувались. Зателефонувавши до готелю у Парижі ОСОБА_5 повідомили, що інформацію, щодо бронювання вони не мають права надавати.

Після цього ОСОБА_5 переконалась, що тур-агенція є фіктивною , а самі тур-оператори шахраями.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим. Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, Оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 а саме:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;
-інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , за період з 08:00 год. 04.10.2021 по 08:00год. 04.11.2021;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківській рахунок, № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці за номером № НОМЕР_2 , за період з 08:00 год. 04.10.2021 по 08:00год. 04.11.2021;

-ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Отже, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, завчасно надала заяву у якій просила розглядати дане клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;
-інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , за період з 08:00 год. 04.10.2021 по 08:00год. 04.11.2021;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківській рахунок, № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці за номером № НОМЕР_2 , за період з 08:00 год. 04.10.2021 по 08:00год. 04.11.2021;

-ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27.12. 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1