Справа № 464/3516/22
пр.№ 1-кс/464/902/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 06.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до номерів рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які на даний момент відкриті або були відкриті в період часу з 02.05.2019 по теперішній час; інформації про майно яке, перебуває на балансі підприємства, основних засобів та переліку офіційно працевлаштованих осіб, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що 05.08.2022 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2021 року здійснила розкрадання грошових коштів та майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 21.02.2019 він спільно з ОСОБА_6 (12,5%), та ОСОБА_7 (75%), створили компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 обрано директором на загальних зборах засновників. Вищевказане підприємство займається виготовленням поліетиленової плівки та пакетів. Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 , однак у 2021 року адресу змінено на АДРЕСА_2 . На підприємстві офіційно було працевлаштовано 9 осіб. Бухгалтерською діяльністю займались бухгалтери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), засновником якого є ОСОБА_8 , в особі головного бухгалтера ОСОБА_9 , у яких була печатка з підписом ОСОБА_5 , що знаходилась у м. Дніпро. 27.10.2021 йому стало відомо, що в ЄДРПОУ міститься інформація про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором такого став ОСОБА_7 .. Обрання нового директора та звільнення ОСОБА_5 з цієї посади здійснено з порушеннями, оскільки його не було повідомлено про збори засновників, на яких приймаються такі рішення. З витягу з ЄДРПОУ видно, що 22.10.2021 на підставі реєстраційного запису № 002046540 відбулась зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Ним було подано позовну заяву до Господарського суду Львівської області. Після цього, 15.11.2021 директора змінено на ОСОБА_10 , номер запису 004046540.
Відповідно до рішення Господарського суду Львівської області від 21.03.2022 ОСОБА_5 поновлено на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скасовано рішення зборів від 20.10.2021 року та від 15.11.2021. Приступивши до виконання обов`язків, ним встановлено, що за адресою потужностей підприємства, а саме на території заводу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що на АДРЕСА_1 , яке перебувало у їх користуванні на підставі договору суборенди від 01.06.2020 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх підприємство вже не здійснює жодної діяльності, а договір розірвано. Частину майна з цього приміщення, після розірвання договору вивезено, припускає, що у м. Дніпро, а інша частина майна надалі залишилась у вказаному приміщенні, однак там вже здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_11 .
Після поновлення ОСОБА_5 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що загальна сума коштів, які без відповідних правових підстав вилучено з рахунку підприємства від 22.10.2021 становить 1234042 грн. 99 коп. Обсяг готової продукції, що зникла та знаходилась на складі підприємства 15580,1 кг. Загальна вартість вилученої продукції, сировини та домішок складає 2996771 грн. 52 коп.
Таким чином, з огляду на те, що згідно зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме директор товариства наділений правом розпорядження коштами товариства з розрахункового рахунку, а особи, які незаконно здійснили самопризначення себе на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяли з порушенням законного порядку розпорядження коштами, на думку ОСОБА_5 , склад кримінального правопорушення знаходить своє повне обґрунтування та підтвердження.
Після проведення описаних незаконних операцій щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 відмовлено у доступі до процесу керівництва товариством. Водночас, йому стало відомо про те, що з моменту вказаних реєстраційних дій, невідомими особами вилучено з території знаходження виробничих потужностей окремі об`єкти, які перебували на балансі та використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у поточній господарській діяльності: екструдери, пакеторобні машини тощо.
ОСОБА_5 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено перевірку факту наявності залишкових коштів на рахунку товариства та здійснено заходи, спрямовані на виявлення майна, яке товариству належало, що відображено в актах та довідках, які долучаються до такого повідомлення. Встановлено факт зникнення і первинної бухгалтерської документації по основних засобах товариства, що потребує з`ясування наявності форм 20-ОПП в відповідних органах податкового контролю.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувшись із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України, якою визначено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, також передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме: номерів рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які на даний момент відкриті або були відкриті в період часу з 02.05.2019 до 15.08.2022; інформації про майно яке, перебуває на балансі підприємства, основних засобів та переліку офіційно працевлаштованих осіб, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1