Справа № 366/1387/22
Провадження № 1-кс/366/212/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000104 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), зокрема до:

-інформації про особу, на яку відкрито рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування обставин кримінального правопорушення на електронних носіях за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2022 року до 00 годин 00 хвилин 30.08.2022 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.

Клопотання мотивоване тим, що 25.08.2022 року до ЧЧ ВП №1 (смт. Іванків) надійшло повідомлення (ЄО №5155 від 25.08.2022) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , про те, що 20.08.2022 року в соціальній мережі Інстаграм на сторінці "Voen_ammunition", він знайшов оголошення про продаж військової форми. В месенджері заявник замовив форму та продавець запропонував передоплату в розмірі 1000 грн., вказавши в повідомленні реквізити для оплати. 20.08.2022 року ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської карки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. В подальшому товар заявник не отримав, гроші не повернули. Профіль в Інстаграмі був заблокований та на повідомлення ніхто не відповідає.

26.08.2022 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2022 року до 00 годин 00 хвилин 30.08.2022 року.
Зазначена інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2022 року до 00 годин 00 хвилин 30.08.2022 року.
Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ). Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Також слід зазначити, що у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 .
Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, вони перебувають у складі групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а тому, мають право на отримання інформації, яка зазначена в цій ухвалі.
Крім цього, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам оперативного підрозділу, що суперечить вимогам ст.ст. 41, 218 КПК України, оскільки дізнавач вправі доручати оперативному підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому, право на тимчасовий доступ до речей та документів можуть отримати лише дізнавачі, яким у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД ВП № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_6
тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), зокрема до:

-інформації про особу, на яку відкрито рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування обставин кримінального правопорушення на електронних носіях за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2022 року до 00 годин 00 хвилин 30.08.2022 року, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним дізнавачам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України дана ухвала підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Строк дії ухвали до 07.11.2022 року включно.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1