Провадження № 1-кс/686/3218/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000005,

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.01.2021 до Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що в ході виконання завдань з контр розвідувального захисту фінансово-бюджетної сфери, зокрема з матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності за період часу з 01.01.2017 по 30.06.2020, отримано достовірну інформацію щодо окремих ознак вчинення посадовими особами вказаного департаменту, у попередній змові із службовими особами підприємств, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

26.01.2021 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та зареєстровано кримінальне провадження №0000005 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно Акту № 03-08/24 від 30.10.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, виявлено наступні суттєві порушення, що завдали матеріальної шкоди:

1) в порушення ст. 50 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР, на підготовку прийнятих понад регіональне замовлення 102 робітничих кадрів ІНФОРМАЦІЯ_4 , Хмельницьким професійним ліцеєм, Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Хмельницьким професійним ліцеєм електроніки, Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаними професіями протягом періоду з 01.09.2017 року по 30.06.2020 року за коштами загального фонду міського бюджету за КПКВК 0611110 (у 2017 році КПКВК 1011100) «Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» 5 вищезазначеними закладами професійної (професійно-технічної) освіти міста Хмельницького проведено видатки в сумі 2988021,00 грн. (в тому числі: у 2017 році 177053,00 грн., у 2018 році 886086,00 грн., у 2019 році 1449071,00 грн., у І півріччі 2020 року 475811,00 грн).

Тобто, за коштами загального фонду міського бюджету, в межах ліцензованого обсягу, проведено видатки на підготовку 102 осіб за вищевказаними професіями, які мали право навчатися за кошти фізичних осіб;

2)відповідно до отриманих інформацій про нарахування та виплату заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Хмельницького в порушення вимог п.7 ч.1. ст. 103-2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 VІ та пп.7, п.3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 в частині забезпечення за рахунок освітньої субвенції видатків на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети повної загальної середньої освіти, протягом 2017-2019 років та січня - червня 2020 року 6 професійно-технічними закладами освіти міста Хмельницького на видатки з виплати заробітної плати з нарахуваннями, які слід було проводити за рахунок коштів міського бюджету, незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 1855485,01 грн, в результаті нарахування та виплати за рахунок коштів освітньої субвенції заробітної плати викладачам, які викладають спецпредмети та доплат викладачам при відсутності в них педагогічного навантаження та, як наслідок, є нецільовим використанням коштів освітньої субвенції на вказану суму. Зокрема, Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2017 та 2019 роках незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 244604,34 грн, в тому числі: у 2017 році - 244104,71 грн, у 2019 році - 499,63 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_7 електроніки у 2018 році незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 5356,72 грн, в тому числі: у 2018 році - 5356,72 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2017-2019 років та січня - червня 2020 року незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 365065,77 грн, в тому числі: у 2017 році - 220762,86 грн, у 2018 році - 61149,01 грн, у 2019 році - 50154,26 грн, січня - червня 2020 року - 32999,64 гривень; Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2017-2019 років та січня-червня 2020 року незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 225661,33 грн, в тому числі: у 2017 році - 202076,69 грн, у 2018 році - 4588,79 грн, у 2019 році - 12521,70 грн, січня - червня 2020 року - 6474,15 гривень; Вищим професійним училищем № 25 м. Хмельницького у 2017 та 2019 роках незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 435156,78 грн, в тому числі: у 2017 році - 420606,63 грн, у 2019 році - 14550,15 гривень; Хмельницьким професійним ліцеєм протягом 2017-2019 років та січня-червня 2020 року незаконно використано коштів освітньої субвенції у загальній сумі 579640,07 грн, в тому числі: у 2017 році - 379460,41 грн, у 2018 році - 84468,73 грн, у 2019 році - 59356,50 грн, січня - червня 2020 року - 56354,43 гривень. Відповідно до абз.3 ч.1 ст. 119 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-ІV використання бюджетних коштів всупереч вимогам порядку та умов надання субвенції є нецільовим використанням бюджетних коштів.

-Департаментом освіти в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_6 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі виконавчого директора ОСОБА_7 (далі Виконавець) укладено договір про виконання робіт від 12.11.2019 № 13 (далі Договір).

Відповідно до п 1.1 Договору передбачено, що Виконавець буде виконувати роботи з розробки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для комплексної термомодернізації закладів бюджетної сфери м. Хмельницького (далі - Роботи) за кодом ДК 021:2015 - код 71241000-9 - Техніко-економічне обґрунтування, консультаційні послуги, аналіз, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані Роботи в порядку, в строки та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п.2.1 Договору передбачено, що роботи, які повинен здійснити Виконавець згідно цього Договору, включають в себе:

1 етап: виконання верифікації енергетичних аудитів будівель із затвердженого Замовником переліку та підготовка звітів з верифікації в рамках робіт з оновлення ТЕО;

2 етап: роботи з оновлення інвестиційного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) у відповідності до вимог ЄІБ;

3 етап: роботи з підготовки енергетичних сертифікатів по обстеженим бюджетним будівлям в рамках оновленого ТЕО;

4 етап: надання фінальної розширеної версії ТЕО двома мовами (українською та англійською).

Відповідно до п. 2.2 Договору роботи будуть виконуватися Виконавцем з дати підписання цього Договору до 25 грудня 2019 року.

Згідно з п.3.1 Договору визначено, що загальна вартість робіт за Договором становить 1440000 грн в т.ч. ПДВ. Оплата за виконані роботи здійснюється у гривні.

Пунктом 3.2 Договору визначено, що оплата за роботи здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця. Вартість виконання робіт буде оплачуватися у наступному порядку:

35% вартості контракту: за умови надання звітів з верифікації енергоаудитів в рамках робіт з оновлення ТЕО до 15.11.2019 року;

40% вартості контракту: за умови надання Виконавцем проекту оновленого техніко-економічного обґрунтування до 29.11.2019 року;

15% вартості контракту: за умови надання енергетичних сертифікатів в рамках оновленого проекту ТЕО - до 10.12.2019 року.

10% вартості контракту: надання фінальної розширенної версії ТЕО двома мовами (українською та англійською) - до 25.12.2019 року.

Відповідно до п. 3.5 Договору передбачено, що оплата здійснюється за виконані Замовнику Роботи на підставі та у відповідності до підписаних Сторонами Актів виконаних Робіт.

Згідно з п.12.1 Договору визначено, що даний Договір вступає в силу з дати його підписання та діє до 31.12.2019 року за умови виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. За згодою сторін договір можна продовжити відповідним Додатком до договору.

Також, відповідно до Додатку 1 Договору визначено реєстр із 17 закладів освіти та визначено, що Виконавець повинен надати Замовнику ТЕО на англійській та на українській мовах в електронному та друкованому вигляді.

Крім того, Виконавець в рамках вже фінальної версії оновленого ІНФОРМАЦІЯ_9 Виконавець повинен підготувати та надати замовнику енергетичні сертифікати по обстеженим бюджетним будівлям.

Департаментом освіти за КПКВ 0617640 за КЕКВ 3132 відповідно до платіжного доручення від 15.11.2019 № 6 на суму 504000,00 грн на підставі акта прийому передачі виконаних робіт № 19 від 14.11.2019 року за роботи з верифікації енергетичних аудитів, замовником будівель м. Хмельницького; надання звітів з верифікації енергоаудитів на суму 504000,00 грн в тому числі ПДВ 84000,00 грн перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти на вказану суму.

Департаментом освіти за КПКВ 0617640 за КЕКВ 3132 відповідно до платіжного доручення від 21.12.2019 № 8 на суму 576000,00 грн на підставі акта прийому передачі виконаних робіт № 191 від 21.12.2019 року за роботи з оновлення інвестиційного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) у відповідності до вимог ЄІБ на суму 576000,00 грн в тому числі ПДВ 96000,00 грн перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти на вказану суму.

Департаментом освіти за КПКВ 0617640 за КЕКВ 3132 відповідно до платіжного доручення від 21.12.2019 № 9 на суму 216000,00 грн на підставі акта прийому передачі виконаних робіт № 192 від 21.12.2019 року за роботи з надання енергетичних сертифікатів в рамках оновленого проекту інвестиційного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на суму 216000,00 грн в тому числі ПДВ 36000,00 грн перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти на вказану суму.

Департаментом освіти за КПКВ 0617640 за КЕКВ 3132 на виконання умов Договору від12.11.2019 № 13 перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів на загальну суму 1296000,00 гривень.

Отже, внаслідок встановлених розбіжностей між звітами, наданими в електронному та паперовому вигляді, в частині виконання робіт на 7 об`єктах (будівлях) ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 (Будівля стаціонару); ІНФОРМАЦІЯ_11 (Поліклініка); ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (харчоблок), які Департаментом оплачено Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведено покриття витрат юридичних осіб всупереч законодавству, а саме, проведено оплату вартості робіт по 7 вищевказаних об`єктах в порушення вимог п. 20 Порядку № 228 на загальну суму 348923,08 грн (1296000,00/26*7 =348923,08 грн).

Ревізією наявності власних, орендованих транспортних засобів, встановлено, що на балансі Департаменту освіти станом на 30.06.2020 обліковується 14 транспортних засобів, з яких 6 легкових автомобілів 1 в робочому стані, 2 вантажних автомобіля в робочому стані, 2 автобуси в неробочому стані, 3 трактори - один в неробочому стані, 1 екскаватор в робочому стані та 1 легкова автомашина орендована в робочому стані.

Вищевказаний автотранспорт закріплений за матеріально-відповідальними особами.

У ревізійному періоді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.04.2018 року № 316 було прийнято рішення щодо передачі з балансу комунального підприємства по організації роботи пасажирського транспорту на баланс Департаменту освіти легковий автомобіль Nissan Leaf, державний номер НОМЕР_1 , балансовою вартістю 392186,10 гривень. Передача зазначеного автомобіля проведена на підставі акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (без дати, місяця, року), в якому зазначено, що легковий автомобіль Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 , 2014 року випуску придатний до подальшого використання. Акт приймання-передачі підписаний комісійно та працівниками Департаменту освіти ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , які прийняли вищезазначений легковий автомобіль.

На підставі наказу директора Департаменту освіти ОСОБА_9 , від 08.05.2018 № 16-ад легковий автомобіль Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 був закріпленитй за водієм ОСОБА_10 .

Директором Департаменту освіти ОСОБА_9 , надано наказ від 08.05.2018 № 17-ад про закріплення технічно-справного легкового автомобіля Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 за директором Департаменту освіти на час відпустки водія ОСОБА_10 .

Однак, колишній директор Департаменту освіти ОСОБА_9 , 28.05.2018, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 , у позаробочий час, потрапив у дорожньо транспортну пригоду, під час якої загинули люди, що знаходились поруч з ним в автомобілі та відповідно легковий автомобіль Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 отримав тотальні пошкодження.

Пошкоджений автомобіль перебуває на спеціальному майданчику для тимчасового зберігання затриманого автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_14 , про що складено відповідний акт обстеження та зафіксовано фотозйомкою.

Згідно з бухгалтерською довідкою до меморіального ордера №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за грудень 2018 року вищезгаданий автомобіль не підлягає ремонту, тобто колишнім директором Департаменту освіти ОСОБА_9 , завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 392186,10 грн, чим порушено ст.ст.130, 134, 135-3 Кодекс Законів про працю України, та ч.1,2,3,4,ст.22, ст.1166, ст. 1177 Цивільного кодексу України.

У зв`язку з відсутністю легкового автомобіля в Департаменті освіти та в особі директора Департаменту освіти ОСОБА_8 , з однієї сторони, та комунальним підприємством по організації роботи міського пасажирського транспорту в особі директора ОСОБА_11 , з другої сторони укладено договір від 31.01.2019 № 1150/19 про тимчасове платне користування легковим автомобілем марки ЗАЗ-SENS державний номер НОМЕР_2 , 2014 року випуску, вартістю 37317,36 грн, орендною платою в місяць 350,00 гривень.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні або спростуванні розмірів допущених порушень, викладених у акті ревізії, заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань, які потребують спеціальних знань щодо здійснення судової оцінки вартості пошкодженого автомобіля.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою документального підтвердження або спростування розмірів допущених порушень, викладених у акті ревізії, заподіяної майнової шкоди (збитків), а також з метою встановлення розмірів майнової шкоди (збитків) та дослідження інших питань, які потребують спеціальних знань у галузях будівництва, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, виникає необхідність щодо залучення експерта.

31 березня 2022 року призначено судову авто товарознавчу експертизу щодо підтвердження вищевказаних порушень, що були виявлені за результатами проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, складеного ІНФОРМАЦІЯ_15 30.10.2020 за № 03-08/24, зокрема визначення вартості автомобіля Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 , який було пошкоджено з вини колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9

07.04.2022 до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 про надання для огляду автомобіля Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 , що є об`єктом дослідження, за умови безперешкодного доступу до нього, і належних умов праці, зокрема можливості огляду, фотографування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний автомобіль знаходиться на спеціальному майданчику для тимчасового зберігання автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно реєстраційної картки ТЗ, заява 133140639, NZA 104739657, автомобіль Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 зареєстрований на праві власності за ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, завершення виконання судової авто товарознавчої експертизи на підтвердження чи спростування порушень, виявлених та зафіксованих в Акті № 03-08/24 від 30.10.2020 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, зокрема, встановлення вартості вказаного транспортного засобу, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до автомобіля Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 та знаходиться на спеціального майданчика для тимчасового зберігання автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речі, а саме до автомобіля Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 та знаходиться на спеціальному майданчику для тимчасового зберігання автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання доступ до автомобіля Nissan Leaf, д/н НОМЕР_1 може бути здійснений шляхом інших слідчих дій, зокрема шляхом проведення огляду за участі експерта.

Окрім того, клопотання не конкретизоване і слідчим не доведена неможливість отримання відомостей, які мають значення для розслідуваного кримінального провадження за добровільної згоди власника автомобіля чи іншим чином.

Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду