Справа № 626/689/22
Провадження № 1-кс/626/282/2022
УХВАЛА

25 травня 2022 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 18 січня 2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 21 січня 2022 року до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження від Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури за № 0000010 від 18.01.2022 за ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 20.12.2021 о 09:50 до чергової частини звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка мешкає по АДРЕСА_1 та повідомила, що відносно неї невстановленою особою вчинено шахрайські дії, а саме шляхом обману заволоділа грошима у сумі 5000 грн.

18.01.2022 року було розпочате досудове розслідування за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.12.2021 на її мобільний телефон подзвонила жінка та представилась ОСОБА_6 робітником виконавчої служби, яка повідомила, що Імідж клуб виявився шахраями, та під час затримання в них вилучили кошти, які вони отримали шахрайським шляхом, тому кожному клієнту учаснику даного клубу належить компенсація. Оскільки потерпіла ОСОБА_5 неодноразово заказувала товари через Імідж клуб нічого дивного не помітила. В ході телефонної розмови жінка, яка представилась ОСОБА_6 повідомила, що для того щоб отримати компенсацію необхідно перерахували певну суму грошей на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого в період часу з 03.12.2021 по 15.12.2021 потерпіла ОСОБА_5 через касу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на три різні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 гроші на загальну суму близько 55443 (п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сорок три) грн.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 паспорт: НОМЕР_4 ; карткою № НОМЕР_2 паспорт: НОМЕР_5 ; карткою № НОМЕР_3 паспорт: НОМЕР_6 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД ВП № 1 Красноградського ВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 паспорт: НОМЕР_4 ; карткою № НОМЕР_2 паспорт: НОМЕР_5 ; карткою № НОМЕР_3 паспорт: НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1