Дата документу 08.09.2022 Справа № 554/9312/22
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 вересня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 0000374 від 18 серпня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 18 серпня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

18.08.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000374 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.08.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від мешканки с. Щербані Полтавського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.07.2022 р. останній, в додатку «Інстаграм», надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 з проханням про допомогу позики грошових коштів. На що заявниця в смс-листуванні добровільно погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 (чотири тисячі гривень) 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію за номером банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 13.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год. 13.07.2022 рік по кінцевий термін дії ухвали, а отримати в інший спосіб дану інформацію не представляється можливим, слідчий суддя вважає за можливе та необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення такої інформації.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській областу у кримінальному провадженні № 0000374 : підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 13.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській областу у кримінальному провадженні № 0000374 : підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1