Справа № 464/3929/22
пр.№ 1-кс/464/975/22
У Х В А Л А

05 вересня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000517 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання таких на паперових та магнітних носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що в період часу з 02.09.2021 по 09.12.2021 невідомі особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами СПД ФО « ОСОБА_6 » на суму 59 969,80 грн.

СПД ФО « ОСОБА_6 » здійснює гуртову та роздрібну торгівлю під ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

20.05.2021 року СПД ФО « ОСОБА_6 », згідно наказу №1/05/2021 від 20.05.2021 прийняв на роботу ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на посаду менеджера. Основною діяльністю ОСОБА_7 на вказаній посаді було: прийняття по робочому телефону замовлення від клієнтів, оформлення видаткової накладної на замовлену продукцію та скерування такої накладної на склад. Фактично ОСОБА_7 не мала доступу до самої продукції та отримання грошей за поставлений товар, тому вона не була матеріально-відповідальна особа. Для забезпечення здійснення її діяльності ОСОБА_7 було надано робочий мобільний телефон з № НОМЕР_3 , через який клієнти здійснювали замовлення продукції. Також в ОСОБА_8 є особистий мобільний телефон з № НОМЕР_1 , однак замовлення вона приймала лише через робочий номер телефону.

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну (24.02.2022) на 2-3 дні в СПД ФО « ОСОБА_6 » робота фактично зупинилась. Приблизно 27, 28 лютого 2022 ОСОБА_7 не з`являлась на робоче місце, при чому робочий мобільний телефон був при ній. Тому керівником здійснювались дзвінки на особистий мобільний телефон ОСОБА_7 з метою встановлення її місцезнаходження, нащо остання повідомила, що вона за містом і на роботу з`являтись не буде. Також ОСОБА_7 підтвердила, що робочий мобільний телефон знаходиться з нею. Оскільки клієнти здійснювали замовлення саме через робочий номер мобільного телефону, ОСОБА_7 просили повернути його, нащо остання відмовилась, мотивуючи, що вона далеко за містом. Передати мобільний телефон поштою чи маршруткою ОСОБА_7 також відмовилась, не пояснивши причин. Відтак виникли певні підозри щодо її діяльності в СПД ФО « ОСОБА_6 ».

В подальшому під час здійснення взаєморозрахунків з контрагентами було встановлено, що ОСОБА_7 для розрахунків за поставлену продукцію, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано банківські реквізити своєї платіжної картки, а не банківські реквізити СПД ФО « ОСОБА_6 »

Таким чином ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатили грошові кошти за поставлену продукцію на банківські реквізити платіжної картки ОСОБА_7 загальною сумою 59 969,80 грн.

При спілкуванні з власником ФОП ОСОБА_9 встановлено, що вона на вимогу ОСОБА_7 , яка надала реквізити свого банківського рахунку та вказала здійснювати оплати за продукцію згідно вищевказаних видаткових накладних саме на її банківський рахунок, так і робила.

Аналогічна ситуація відбулась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки саме такі обставини підтвердила його представник п. Оксана (к.т. НОМЕР_4 ).

Також, зі слів вказаних контрагентів стало відомо, що ОСОБА_7 вказувала їм суми щодо оплати по кожній з видаткових накладних, які були дещо більшими від зазначених у вказаних накладних, оскільки ОСОБА_7 зазначала суму комісії та інших банківських платежів.

За таких обставин ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами СПД ФО « ОСОБА_6 » на загальну суму 59969,80 грн.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю, а саме повних рухів коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням повних даних транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 02.09.2021 року по 09.12.2021 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення, з огляду на таке.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчою у клопотанні, а також слідчим в ході судового розгляду клопотання не доведено, що володільцем вищевказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме не надано відомостей щодо відкритих рахунків ОСОБА_7 у вказаній банківській установі.
За наведених обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване, не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000517 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1