Справа № 551/2207/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі Кирді, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000499 від 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, 18.10.2022 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 11.10.2022 року, Головним інспектором ДГІ НПУ майором поліції ОСОБА_3 під час вивчення розглянутих матеріалів відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» встановлено факт передчасного припинення перевірки за матеріалами ІТС ІПНП ЄО Охтирського РВП від 16.08.2022 року №8136 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2022 року, заявнику в соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення з посиланням на отримання грошової допомоги перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти було знято грошові кошти, завдавши останньому матеріальний збиток на загальну суму 1900,00 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 12.08.2022 року, йому прийшло повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» із посиланням на отримання допомоги від партії ОСОБА_5 , після чого, перейшовши за вказаним посиланням відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були введені дані його картки. Після чого ОСОБА_4 закрив вказаний сайт та з його картки НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 1960,00 гривень.

Потерпілий ОСОБА_4 мав у користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

Інформація стосовно руху коштів по банківському рахункуUA8857601 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 12.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 12.08.2022 року, який знаходяться у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з цим слідчий ОСОБА_2 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За правилами територіально інстанційної підсудності дане клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Разом з тим, розпорядженням голови Верховного Суду № 14/0/9-22 від 25 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Охтирського міськрайонного суду Сумської області на Шишацький районний суд Полтавської області.

Будучи повідомленими судом про дату, час та місце розгляду справи, учасники судового розгляду які підлягають виклику в судове засідання, до ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явились та надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000499 від 11.10.2022 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

- щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00 год 00 хв. 12.08.2022 року до 23 годин 59 хвилин 12.08.2022 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00 год 00 хв. 12.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 12.08.2022 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,

Строк дії даної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення і закінчується 19 грудня 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшогослідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1