Справа №:755/682/22
Провадження №: 1-кс/755/737/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що, під час моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ряду підприємств, були заключенні договори підряду на проведення капітальних ремонтів парків та скверів на території м. Києва та на території Дніпровського району.

Так, за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 322/12 від 21.12.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Радунка» у Дніпровському районі».

Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до 28 грудня 2021 року).

Встановлено, що за вищевказаним договором передбачені наступні роботи: влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ площею 1210 кв.м., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску площею 121 куб.м., армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем площею 1210 кв.м., улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із гранітного щебеню фракції 5-20 мм площею 1210 кв.м., тощо.

Таким чином, встановлено, що договір укладено 21 грудня 2021 року, а 30 грудня 2021 року перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за дев`ять календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.

Також встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 грудня 2021 року сплачено 5 014 901,82 грн, що становить повну суму за вищевказаним договором.

Так за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 147/5 від 31.05.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Радунка» у Дніпровському районі».

Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до ІІІ-ї декади вересня 2021 року).

Також встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 грудня 2021 року сплачено 6 033 377,01 грн, що становить майже повну суму за вищевказаним договором.

Крім того, КО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проводили тендерну процедуру на проведення капітального ремонту по одному об`єкту, у яких переможцями ставало один суб`єкт господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при тому, що роботи передбачені договором ідентичні. Таким чином вищевказаний факт. може містити корупційну складову, яка виражається у попередній змові службових осіб КО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розтраті бюджетних грошових коштів, в результаті проведення вищезазначених робіт.

На даний час виникла необхідність перевірити документи, що стали підставою для фінансування робіт за фактично виконані роботи, що підтверджуються актами за формою КБ-2в та довідками за формою КБ-3.

Відповідно до п. 17.1 вищевказаного договору підряду, договір складений у 2-х автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, тобто оригінали вказаних документів зберігаються у сторін Договору, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000050 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки існує потреба в проведенні почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та будівельно-технічної експертизи, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів договорів підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо), особові справи осіб, які здійснювали технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду; оригіналів робочих проектів та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі; копій технічного паспорту парку «Радунка» у Дніпровському районі по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; актів огляду прихованих робіт проведених по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; завірених належним чином копії документів, що регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору; завірених належним чином копії документів, що регулюють діяльність осіб, які працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору (копії особових справ, накази про прийняття на роботу, накази про звільнення, посадові обов`язки, внутрішні розпорядження стосовно форми роботи; завірених належним чином копії документів, які підтверджують наявність техніки та іншого обладнання для виконання робіт по вищевказаному договору підряду, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1