Дата документу 21.09.2022
Справа № 334/3999/22
Провадження № 1-кс/334/1231/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001482 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської Окружної прокуратури прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0001482 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 30.08.2022 року о 17:32, в період воєнного стану, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», спонукала останнього повідомити конфіденційні реквізити та отримала, таким чином, доступ до рахунку ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаної до неї банківської карти та незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 12 800 гривень. (ЄО 19069)
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 30.08.2022 протягом дня я, а також дружина перебували на роботі, вдома знаходився наш син ОСОБА_6 . Так, приблизно 24 липня 2022 року, наш син на сайті оголошень «ОЛХ», розмістив оголошення щодо продажу кросівок. Також в оголошенні був зазначений номер телефону сина НОМЕР_1 . Приблизно о 14:40 мені зателефонував ОСОБА_6 , та сказав що йому надіслали смс-повідомлення у мессенджері «Вайбер», від абонента з ім`ям « ОСОБА_7 » номер телефону НОМЕР_2 , в якому питали, чи продає він ще кросівки. На що син відповів, що продає. Після цього, дана особа запитала чи можливо здійснити відправлення через «ОЛХ доставку», на що ОСОБА_8 що зможе таким чином відправити кросівки. Далі мені син надіслав ОСОБА_9 де була вказане посилання на сайт «ОЛХ» та зазначено, що товар успішно оплачений, та спитав чи переходити за посиланням. Я запропонував йому почекати мене поки я повернуся додому, та потім спокійно разом все зробимо, однак він переконував що це треба терміново зробити. В подальшому він повідомив мені що перейшов за посиланням, де необхідно було ввести номер картки, строк дії та три цифри, що розташовані з іншої картки. Як я зрозумів вiн почав вводити реквiзити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що оформлена на мою дружину. Ввівши реквізити зазначеної картки він перейшов за посиланням програми де необхідно було надати вiдповiдь щодо балансу коштів на картці. Зазначивши баланс, а саме 8 грн., з`явилось віконце з повідомленням що коштів не достатньо, та мiнiмальна сума повинна бути не менше 1000 грн. Після цього, ОСОБА_6 попрохав дати йому реквiзити моєї картки, на що я погодився та відправив йому у смс-повідомленнi всi реквiзити своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме надав номер, строк дії та три цифри на звороті картки). Потім, син повідомив що менi зараз повинен прийти код для підтвердження. Я був дуже заклопотаний на роботі, та не приділяв уваги повному змісту повідомлення в якому прийшов код підтвердження. О 15:05 мені надійшло зазначене повідомлення та я одразу переслав його сину. Після цього, о 15:06 мені надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено витрату у сумі 12800 гривень. Тоді я переглянув попереднє повідомлення, також від вказаного банку, де було зазначено пароль операції: 989214 та PAYCOR на суму 12800 гривень. У цей час менi подзвонили з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та спитали чи здiйснював я операцію по переказу коштів, на що я відповів що ні, але передавав реквiзити картки та код підтвердження сину. Потім вони повідомили мені, що невідомі особи шахрайським шляхом заволодiли моїми грошовими коштами, та сказали що мені потрібно звернутись до Управління банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернутись до кіберполіції. Після цього, я зателефонував сину, дружині та ми разом попрямували до зазначеного банку, а потім до поліції. В результаті події що сталася, мені було завдано матеріальну шкоду на суму 12800 гривень.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 у період часу з 30.08.2022 по 31.08.2022;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
31.08.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 30.08.2022 року о 17:32, в період воєнного стану, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», спонукала останнього повідомити конфіденційні реквізити та отримала, таким чином, доступ до рахунку ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаної до неї банківської карти та незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 12 800 гривень.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка може становити банківську таємницю.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Запорізького РУП ГУНП СВ Запорізького РУП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 у період часу з 30.08.2022 по 31.08.2022;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію,

з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 21 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1