Справа № 314/515/22
Провадження № 1-кс/314/425/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області на підставі протоколу спільного засідання постійної комісії з питань планування фінансів та бюджету, соціального економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики, комунальної власності та постійної комісії з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської етики та ІНФОРМАЦІЯ_2 №14 від 19.12.2021, акту приймання-передачі балансових рахунків, розрахунків та матеріальних цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександровської сільської ради Запорізького району, Запорізької області від 15.10.2021виявлені численні порушення у веденні бухгалтерського обліку, оподаткування, нарахувань заробітної плати.

Встановлено, що 04.03.2021 наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександровської сільської ради Запорізького району, Запорізької області № 5к ОСОБА_5 призначено на посаду директора, ОСОБА_6 головного бухгалтера цього підприємства.
Так, 30.04.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг у сфері інформатизації №3/04 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 про надання послуг з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. Вивченням вказаного договору встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 15 000 гривень (п`ятнадцять тисяч гривень 0 копійок) без ПДВ.

Крім того, 16.06.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки нафтопродуктів №38/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора ОСОБА_8 , діючої на підставі Статуту та довіреності від 12.01.2021 про передачу у власність підприємства нафтопродуктів: дизельного палива, пічного палива, судового палива, палива для реактивних двигунів, бензину марки А-92, А-95 шляхом відвантаження товару окремими партіями. Вивченням вказаного договору та додатків до нього (рахунок на оплату №ПЛ0616-0038 від 16.06.2021, видаткова накладна №ПЛ0616-0007 від 16.06.2021, сертифікат відповідності, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) 3160621-7 від 16.06.2021) встановлено, що загальна вартість послуг відповідно до вказаного договору склала 52 433,50 гривень (п`ятдесят дві тисячі чотириста тридцять три гривні пятдесят копійок) без ПДВ.

Крім того, 28.06.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №2806/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 про передачу у власність підприємства поліетиленових пакетів шляхом відвантаження Товару зі складу Постачальника. Вивченням вказаного договору та додатків до нього (специфікації №1 від 02.07.2021 до договору поставки №2806/21 від 28.06.2021, рахунок-фактура № СФ-0000013 від 02.07.2021) встановлено, що загальна вартість послуги відповідно до вказаного договору склала 27 000 гривень (двадцять сім тисяч гривень 0 копійок) без ПДВ.

В подальшому в ході досудового розслідування шляхом проведення оперативних та слідчих заходів було встановлено, що оплата за отримані послуги посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області здійснювалися через систему клієнт банк на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується платіжними дорученнями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які долучені до матеріалів кримінального провадження.

При проведенні аналізу господарської діяльності підприємства, згідно з виписок із поточного рахунку підприємства дизельне паливо придбане колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області ОСОБА_5 відповідно до договору поставки нафтопродуктів №38/21 від 16.06.2021 у кількості 2100,00 л на суму 52 433, 5 грн. (з яких було оплачено 24000, 00 грн., залишок підлягає негайній оплаті) на теперішній час не знаходиться на обліку підприємства та фактично відсутнє. Поліетиленові пакети у кількості 54000 шт., придбані колишнім директором підприємства на загальну суму 27 000 гривень, згідно договору №2806/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.04.2021 на підприємстві також відсутні. Звіт за використання вищевказаних коштів відсутній, на рахунок підприємства грошові кошти не надходили. Згідно заяви головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області нестача матеріальних цінностей на 07.12.2021 склала 99473, 50 грн.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ОСОБА_9 пояснила, що з 04.11.2021 перебуває на посаді головного бухгалтера підприємства. До неї на вказаній посаді працювала ОСОБА_10 , яка звільнилася 15.10.2021 за власним бажанням наказ №9/к. Після її вступу та теперішнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області ОСОБА_11 , ними було виявлені численні порушення ведення бухгалтерського обліку колишнього головного бухгалтера ОСОБА_10 та директора ОСОБА_5 , а також привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства та грошових коштів.
Діюче законодавство дозволяє здійснювати прямі закупівлі, без проведення тендеру, товарів та послуг на суму до 50 000 гривень, згідно ЗУ «Про тендерні закупівлі 16.06.2021КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області заключає договір №38/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 про поставку нафтопродуктів, дизельного палива в кількості 2110 л на суму 52433, 50 грн., згідно видаткової накладної №ПЛ0616-0007 від 16.06.2021 колишній директор підприємства ОСОБА_5 , отримав вказане дизельне паливо, однак, на облік підприємства воно поставлено не було. Будь-яка документація з цього приводу відсутня. Згідно бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області розрахувалось за дизельне паливо не в повному обсязі, а лише 24 000 гривень, решту коштів підприємство залишилося винним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний момент дизельне паливо на підприємстві відсутнє. Як пояснив колишній директор підприємства ОСОБА_5 , дизельне паливо знаходиться у нього за адресою місця мешкання, віддасть останнє тільки після повного розрахунку з ним заборгованості по заробітній платі.

Крім того, 30.04..2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №3/04 про надання послуг у сфері інформатизації на суму 15 000 гривень, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинне надати послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. На даний час програмне забезпечення не встановлено. Грошові кошти за вказані роботи були перераховані колишнім бухгалтером підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже після звільнення, а саме 19, 20,21 жовтня 2021 року.

Крім того, з рахунку підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області на особисті рахунки ОСОБА_10 перераховано грошові кошти в сумі 26 730 гривень та на особистий рахунок ОСОБА_5 в сумі 33 250. Грошові кошти перераховані на особисті картки та про їх втрату чи взяття під звіт ніяких документів не складено, що означає що гроші привласнені ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що Наказом №9/к від 15.10.2021 ОСОБА_10 була звільнена з посади головного бухгалтера підприємства за власним бажанням, однак після свого офіційного звільнення продовжувала проводити перерахунок грошових коштів через систему клієнт банк на особові рахунки колишнього директора підприємства ОСОБА_5 та свій особовий рахунок. Вищевказане підтверджується платіжними дорученнями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином встановлено, щопосадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новоолександрівської сільської Запорізького району, Запорізької області колишнім директором ОСОБА_5 та колишнім бухгалтером ОСОБА_10 було здійснено привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання своїх службових обов`язків.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів на підставі яких відкрито особовий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий 27.11.2007 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області, ІНН НОМЕР_3 );

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по особовому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 (або по іншому розрахунковому рахунку у разі зміни) на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий 27.11.2007 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області, ІНН НОМЕР_3 ) за період часу з 30.04.2021 по 01.02.2022;

- документи, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів із розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий 27.11.2007 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області, ІНН НОМЕР_3 ).

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів на підставі яких відкрито особовий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий 27.11.2007 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області, ІНН НОМЕР_3 );

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по особовому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 (або по іншому розрахунковому рахунку у разі зміни) на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий 27.11.2007 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області, ІНН НОМЕР_3 ) за період часу з 30.04.2021 по 01.02.2022;

- документи, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів із розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий 27.11.2007 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області, ІНН НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 13.06.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.05.2022